LEXENCE

Avocati/notari

MEMORANDUM
Dlui Marian LUPU
Amsterdam, 24 noiembrie 2014
Masuri asiguratorii in privina dlui Lupu
De la: Timo S. Jansen/avocet, partener
Tel: +31 20 5736 812
Fax: +31 20 5736 884
email: t.jansen@lexence.com

1. INTRODUCERE
1.1. Pe data de 7 i 19 noiembrie curent, Victor i Viorel Topa (numii n comun opa) au depus
petiii ex parte (fr prezena prilor) la Curtea din Amsterdam (CA) solicitnd
permisiunea aplicrii masurilor de asigurare asupra activelor (bunurilor) Olandeze a dlui
Vladimir Gheorghe Plahotniuc (Plahotniuc), companiei OTIV Prime Holding B. V. (OTIV,
companie nregistrat n Olanda), dlui Marian Ilie Lupu (Lupu) i dlui Andrian Ilie Candu
(Candu), pentru o presupus pretenie de aproximativ 70 milioane Euro.
1.2. Curtea din Amsterdam a respins solicitarea naintat mpotriva lui Lupu i Candu n baza
deciziei din 21 noiembrie 2014. Oricum, opa a obinut dreptul la aplicarea msurilor de
asigurare asupra aciunilor deinute de Plahotniuc n OTIV i asupra mijloacelor financiare n
bncile Olandeze, nregistrate pe numele lui Plahotniuc ori OTIV.
1.3. Acest memorandum explic natura i caracterul msurilor de asigurare Olandeze aplicate n
general (Partea a 2-a) i n mod special decizia Curii din Amsterdam n legtur cu Lupu
(Partea a 3-a).
2. Procedura de aplicare a msurilor de asigurare n Olanda
2.1.n Olanda orice parte/persoana care se declar a fi creditor poate solicita Curii ca aceasta s
acorde permisiunea de a aplica masuri de asigurare sau sechestre ale bunurilor aparinnd
debitorului. Curtea va acorda o astfel de permisiune n baza unei evaluri provizorii a
preteniilor expuse, i.e. fr o examinare de fond a cauzei (fr a decide daca preteniile
sunt adevrate). Ba mai mult ca att, solicitarea este examinat ex-parte - fr prezena
prilor.
2.2.Pentru a garanta examinarea cauzei, permisiunea de aplicare a msurilor de asigurare este
acordat cu condiia c procesul de judecat pe fondul cauzei va ncepe ntr-o perioad de
timp specific, de obicei 14 zile, stabilit de Curtea ce acord dreptul la msur asiguratorie.
Eecul de a porni procesul de baz n termenul stabilit, va duce la anularea msurilor de
asigurare acordate, prin lege. n acest caz specific, Curtea a acordat dreptul de aplicare a

msurilor de asigurare cu condiia c opa va ncepe procedura de judecat pe fond cel

trziu pn pe data de 5 decembrie 2014.
2.3. n baza legii Olandeze, faptul c Curtea a permis aplicarea msurilor de asigurare asupra
unor bunuri, nu presupune ns c totodat s-a expus pe fundamentul acestora (veridicitatea
faptelor). Aceasta nseamn doar c la examinarea provizorie ex-parte (fr prezena
prilor) se presupune prima facie c reclamanii ar putea avea pretenii. Dac acuzaiile
expuse sunt sau nu adevrate va fi stabilit de procesul de judecat care va examina fondul
problemei, proces n care prii pot depune declaraiile lor scrise i orale, i probele
existente.
2.4. Creditorul este complet rspunztor pentru orice daune rezultate ca urmare a aplicrii
msurilor de asigurare, dac preteniile sunt respinse pe parcursul procesului de judecat
unde se vor examina fondul.
3. Decizia Curii din Amsterdam n privina lui Lupu
3.1.Chiar dac opa a naintat cereri de judecat pe data de 7 i 19 noiembrie 2014, motivnd c
ar exista pretenii inter alia fa de Lupu, Curtea din Amsterdam a refuzat aplicarea msurii
de asigurare fa de Lupu prin decizia sa din 21 noiembrie 2014.
3.2.Respectiv, nici o msur de asigurare nu este aplicat fa de Lupu, i totodat Lupu nu este
implicat n nici un proces de judecat cu privire la preteniile expuse.

Amsterdam, 24 noiembrie 2014.

semntura