SC EUROTRANSPORT LOGISTICS SRL

Sediu procesual ales: Bucuresti, Preciziei Business Center, bd. Preciziei nr. 1, etaj 4, sector 6 la SC
URBAN si ASOCIATII SRL
Telefon: 021.311.53.32 /35 /36 /37 / Fax: 021. 311.53.30 / 021.311.53.31
C.U.I.: 24050308
Nr. Iesire : 1945/BPV/02.12.2014
Cod Unic: 210071410041398
Creditoare: EUROTRANSPORT LOGISTICS SRL
Debitoare: SC VULCAN SA

Catre DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE

Adresa: Strada tirbei Vod 79-81, Bucureti
DOMNULE PROCUROR SEF AL DIRECTIEI NATIONALE DE ANTICORUPTIE
Subscrisa EUROTRANSPORT LOGISTICS SRL cu sediul social Str. Calea Chisinaului
nr. 32, 700180, Iasi - Romania In incinta AGMUS SA, inregistrata in Registrul Comertului
sub nr. J22/1881/2008, CUI 24050308, cont nr. RO89BTRL02401202658397XX - RON; RO64
BTRL 0240 4202 G583 97XX - EURO deschis la Banca Transilvania , avand ca administrator
pe dl. Catalin Paduraru, cu sediul procesual ales in mun.Bucuresti, B-dul Preciziei, nr.1 , et. 4
la Urban&Asociatii SRL, formulez prezenta

PLANGERE PENALA
Impotriva societatii SC VULCAN SA cu sediul in Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu nr. 15
sector 4, avand J40/1655/1991 si CUI RO 401290 si a conducerii acesteia, a administratorului, ,

expunand, in randurile de mai jos, motivele de fapt si de drept pe care intemeiem

acuzatia noastra, va rugam sa incepeti urmarirea penala impotriva SC VULCAN SA si a
conducerii societatii, in temeiul art. 244 Cod Penal- infractiunea de inselaciune, art. 239
alin. 2 Cod Penal- infractiunea de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor si al
art. 240 alin. 1 Cod Penal- infractiunea de bancruta simpla si sa dispuneti trimiterea in
judecata, retinand faptul ca ne constituim parte civila cu suma de 8.156 RON.
In fapt, intre Subscrisa si SC VULCAN SA s-au desfasurat relatii comerciale in forma
simplificata in urma carora in calitate de prestator subscrisa a asigurat servicii de transport
auto, beneficiara fiind societatea debitoare pentru care am emis facturile fiscale neachitate

la acest moment de catre debitoare.

In urma indeplinirii obligatiilor, subscrisa am emis facturi fiscale, si anume:
Factura fiscala nr. 0017825 din data de 24.01.2012 in suma de 964 lei
Factura fiscala nr. 0017953 din data de 31.01.2012 in suma de 620 lei
Factura fiscala nr. 0017884 din data de 31.01.2012 in suma de 1.984 lei
Factura fiscala nr. 0017880 din data de 31.01.2012 in suma de 1.240 lei
Factura fiscala nr. 0017979 din data de 31.01.2012 in suma de 1.240 lei

 Factura fiscala nr. 0017980 din data de 31.01.2012 in suma de 1.240 lei
Factura fiscala nr. 0018115 din data de 22.02.2012 in suma de 868 lei,

Societatea debitoare nu a procedat la achitarea acestor facturi, nici nu a returnat

marfa livrata la data la care ar fi trebuit sa o faca.
Asadar, urmare a indeplinirii obligatiilor asumate in calitate distribuitor, am emis
facturi fiscale mai sus mentionate. Desi debitoarea noastra avea cunostinta de acest debit
pe care il are fata de subscrisa nu a binevoit a-si achita debitul.
Mentionam ca produsele au fost predate reprezentantilor SC VULCAN SA de catre
EUROTRANSPORT LOGISTICS SRL, insa societatea debitoare nu si-a respectat obligatiile

asumate prin facturile receptionate, drept urmare a refuzat sa achite facturile emise de catre
societatea creditoare din rea-credinta.
In aceste conditii, consideram ca societatea noastra si-a indeplinit obligatia de a face pe
care o avea in aceste raporturi comerciale.
Fata de imprejurarile prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca la ora
actuala societatea debitoare refuza sa plateasca, consideram ca suntem indreptatiti sa
solicitam tragerea la raspundere a invinuitului.

In acest sens, ne-am adresat instantei deorece impotriva debitorului s-a dispus
deschiderea procedurii insolventei, subscrisa a inaintat cerere de inscriere a creantei
pentru a fi inscrisi la masa credala a debitorului, insa pana in prezent nu s-a incasat
nimic.
In acest context, la dosarul de insolventa a fost depus raportul privind cauzele si
imprejurarile care au dus la starea de insolventa a SC VULCAN SA intocmit de catre
lichidatorul judiciar, raport care indica situatia critica cu care societatea se confrunta.
Totodata, avand in vedere situatia mai sus expusa, in baza evidentelor contabile ale
debitoarei, organele de cercetare penala vor putea constata daca actiunile sau inactiunile
reprezentantilor SC VULCAN SA . intra sub incidenta art. 240 alin. 1 Cod Penalinfractiunea de bancruta simpla "neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre
debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a
cererii de deschidere a procedurii insolventei, intr-un termen care depaseste cu mai mult
de 6 luni termenul prevazut de lege de la aparitia starii de insolventa, se pedepseste cu
inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.".
In aceste conditii, consideram ca societatea noastra si-a indeplinit obligatia de a face pe
care o avea in aceste raporturi comerciale.
Fata de imprejurarile prezentate mai sus si luand in considerare faptul ca la ora actuala
societatea debitoare refuza sa plateasca, consideram ca suntem indreptatiti sa solicitam
tragerea la raspundere a invinuitului.
In urma situatiei prezentate, consideram ca intemeiata prezenta plangere in conditiile in care
conducerea si administratia SC VULCAN SA a inselat increderea si buna credinta pe care neam bazat in realizarea relatiilor comerciale si a tranzactiilor efectuate .
In conformitate cu cele aratate mai sus va rugam sa aveti amabilitatea de a

proceda la aplicarea urmatorelor :

In baza art. 224 Cod Proc Penala - Procurorul, daca apreciaza ca sunt intrunite
conditiile prevazute de lege, intocmeste o propunere motivata de luare a masurii
arestarii preventive fata de inculpat, cu indicarea temeiului de drept.
Si art. 249 Cod Proc Penala Procurorul, in cursul urmaririi penale, judecatorul de
camera preliminara sau instanta de judecata, din oficiu sau la cererea procurorului, in
procedura de camera preliminara ori in cursul judecatii, poate lua masuri asiguratorii,
prin ordonanta sau, dupa caz, prin incheiere motivata,pentru a evita ascunderea,
distrugerea, instarinarea sau sustragerea de la urmarire a bunurilor care pot face
obiectul confiscarii special sau al confiscarii extinse ori care pot servi la garantarea
executarii pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciareori a repararii pagubei produse
prin infractiune.
Sa dispuneti luarea masurii arestarii preventive a persoanelor aflate in conducerea si
administrarea societatii debitoare precum si sa dispuneti CONFISCAREA EXTINSA a
averii acestora, avand in vedere verificarea pe cale legala a urmatoarele conditii : a]
valoarea bunurilor dobandite de acesta, intr-o perioada de cinci ani inainte, si daca este cazul, dupa
momentul savarsirii infractiunii, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de acesta in mod licit,
inclusiv cheltuielile efectuate de acesta in perioada de referinta;
b] solicitam sa se tina cont si de valoarea bunurilor transferate de catre persoana reclamata sau de
un tert unui membru de familie, persoanelor cu care persoana reclamata a stabilit relatii
asemanatoare acelora dintre soti sau parinti si copii, si persoanelor juridice asupra carora persoana
reclamata detine controlul, urmand ca in verificari sa fie inclusi : [1] ascendentii si descendentii,
fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoane devenite prin adoptie ; [2] sotul/sotia ;
c] La stabilirea diferentei dintre veniturile licite si valoarea bunurilor dobandite se vor avea in
vedere si cheltuielile facute de persoana reclamata catre persoane carora persoana reclamata le-a
procurat foloase materiale sau bunuri in perioada de referinta asupra careia se va exercita verificarea
legala;
d] solicitam ca in cazul in care bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, in locul lor sa se confiste
bunuri; si bani apartinand persoanei reclamate sau celor verificate, pana la concurenta valorii
acestora;
e] solicitam confiscarea , de asemenea, a bunurilor si a banilor obtinuti din exploatarea sau
folosirea bunurilor supuse confiscarii.
Consideram fapta ca fiind savarsita cu intentie, datorita modului prin care debitorul
se sustrage de la indeplinirea obligatiei asumate, respectiv ACHITAREA SUMEI DE 8.156
RON lei catre EUROTRANSPORT LOGISTICS SRL, ca in cauza sunt intrunite elementele
obiective, subiective si legatura de cauzalitate a infractiunilor prevazute de art. 244 Cod
Penal- infractiunea de inselaciune , art. 239 alin. 2 Cod Penal- infractiunea de abuz de incredere
prin fraudarea creditorilor si in baza art. 240 alin. 1 Cod Penal- infractiunea de bancruta simpla,
astfel incat va rugam sa dispuneti inceperea urmaririi penale impotriva persoanelor aflate in
conducerea si administrarea societatii debitoare.
In conditiile in care veti dispune inceperea urmaririi penale intelegem sa ne constituim
parte civila cu suma de .\Se va trece actualizata eventual penalitati ..

Anexam prezentei plangeri intregul material probator, care sustine afirmatiile

invocate:
Copii facturi fiscale

EUROTRANSPORT LOGISTICS SRL

Prin Administrator,
dl. Catalin Paduraru