Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
An3 Elemente Socio-Juridice de Control Social Pe Terenul Deviantei Speciale PDF
An3 Elemente Socio-Juridice de Control Social Pe Terenul Deviantei Speciale PDF
PETRE BUNECI
IOANA-TEODORA BUTOI
IOANA-TEODORA BUTOI
ELEMENTE SOCIO-JURIDICE
DE CONTROL SOCIAL
PE TERENUL DEVIANEI
SPECIALE
Perspectiv socio-juridic i psihologic
asupra lumii interlope i crimei organizate
Ediia a II-a
CUPRINS
Prefa
11
13
15
22
31
32
33
35
36
36
38
38
39
39
16
19
23
26
41
42
44
44
46
47
51
51
52
54
58
59
62
63
67
58
69
69
70
72
73
74
76
78
78
80
88
88
90
90
92
94
96
97
98
98
98
100
102
103
104
105
106
108
110
110
114
117
118
120
120
123
129
131
131
133
133
137
140
142
142
146
151
151
155
165
168
168
170
170
171
172
172
173
173
175
177
177
178
179
180
182
182
182
184
184
191
191
195
197
199
201
203
209
Cap. IV. Prevenirea i combaterea criminalitii din perspectiva spaiului judiciar penal european
CONCLUZII ...................................................................
1. Din perspectiva lumii interlope ..........................
2. Din perspectiva crimei organizate ......................
ANEXE .......................................................................
1. Legea nr. 78/2000 - pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie ........
2. Carta de la Trieste asupra crimei organizate ......
3. Iniiativa Central-European (CEI) .....................
212
219
219
221
225
227
237
239
10
11
Prefa
Societatea uman, n devenirea ei istoric, nu a evoluat haotic,
la ntmplare, chiar dac traiectoria ei evolutiv i era necunoscut.
nc din fazele iniiale ale existenei fiinei umane s-au instituit, din
necesiti practice, minime reguli de conduit care, cu timpul, s-au
transformat n norme, devenind obligatorii pentru toi membrii unei
comuniti. n acele minimale reglementri ale raporturilor interumane, iar apoi intergrupale, i are originea dreptul care, treptat,
ntr-un proces complex i de lung durat, se transform n tiin de
sine stttoare i practic social. tiina dreptului, indiferent de
dezbaterile care au loc pe plan teoretic, este una dintre cele mai
importante discipline socio-umane.
ncrctura social a raporturilor juridice este, dincolo de orice
discuie, motivul pentru care sociologia, ca tiin a realitii sociale n
aceast perspectiv, mai mult sau mai puin n acord cu reprezentanii
dreptului, a format o disciplin de ramur sociologia juridic.
Evident, nu putem ignora dezbaterile care mai au loc pe tema
sociologiei juridice, mai ales n ce privete plasarea ei n spaiul
sociologiei, dar nu acest aspect este esenial. n fond, accentuarea
caracterului pluridisciplinar al evoluiei tiinelor socio-umane anihileaz, din ce n ce mai serios, ambiii sau orgolii de parcelare a tiinelor sociale, a domeniilor care tind s se autonomizeze sau chiar
s-au desprins din cadrul unora dintre acestea.
Obiectul cursului nostru este limpede: s prezentm, n datele
sale eseniale, n limitele orelor afectate disciplinei, imaginea, ct mai
veridic posibil, a sociologiei juridice ca tiin social, care i
propune s descifreze mecanismele sociale ale dreptului, att din
trecut, ct i cele actuale.
Structura cursului este astfel conceput nct fiecare din prile
sale i toate la un loc s constituie un ansamblu unitar, coerent i
echilibrat n date, informaii i interpretri, nct construcia imaginii
de care vorbeam s fie perceput n nsi zidirea ei treapt cu
treapt. Astfel, pornind de la definirea obiectului sociologiei juridice,
a metodelor i tehnicilor de investigare, a evoluiei sale istorice i a
raporturilor cu alte tiine umanist-sociale, vom parcurge toate
treptele necesare nelegerii sale: interpretarea fenomenelor juridice
ca fenomene sociale i tipologia lor; locul, caracterul i importana
normelor juridice n sistemul normelor sociale; cum i n ce sens
12
13
PARTEA I
SOCIOLOGIE JURIDIC
13
14
__________________
26
Barbu B. Berceanu, Universul juristului Mircea Djuvara, Editura
Academiei Romne, 1995; Cf. i N. Bagdasar, Mircea Djuvara, n Istoria
filosofiei moderne, vol V, Bucureti, Societatea Romn de Filosofie, 1941,
p. 290-310; Giorgio del Vecchio, Leciuni de filosofie juridic, ed. a-4-a,
Bucureti, Societatea Romn de Filosofie, 1943, p. 174.
27
Ion Vldu, Sociologie juridic n opera lui Dimitrie Gusti,
Bucureti, Lumina Lex, 1997, p. 96.
30
lucrarea de referin a sociologului francez Jean Carbonnier Sociologie juridique , tiprit n 1978, s reprezinte un punct de convergen ntre juriti i sociologi, acceptat i de ctre unii i de ctre alii.
Potrivit sociologului francez, sociologia juridic are patru funcii
eseniale: cognitiv, explicativ, critic i practic, surprinznd, ntr-o
viziune de ansamblu, att pe cele teoretice, ct i pe cele practic-aplicative.
3.1. Funcia cognitiv
Cunoaterea, n general, i cunoaterea social, n special, exprim tendina fiinei umane de a penetra att universul uman, ct i natura
nconjurtoare, pentru a rspunde propriei curioziti i, deopotriv,
pentru a da rspunsuri la numeroase probleme de naturi, importane i
valori distincte. Din aceste permanente solicitri s-au nscut i tiinele
socio-umane, centrate pe investigarea i cunoaterea realitilor sociale.
Raymond Boudon, unul dintre cei mai cunoscui sociologi
francezi contemporani, releva finalitatea esenialmente cognitiv a
tiinelor sociale, nelegnd prin aceasta capacitatea pe care o au
(acestea n.n.) de a produce un supliment de cunoatere, de a rezolva
enigme sau de a oferi explicaii teoretice la fenomene i procese
care au loc n societate28.
Fiecare tiin umanist-social i aduce propriul su aport la depirea barierelor cunoaterii, la soluionarea unor enigme sociale, la
avansarea unor explicaii asupra anumitor procese i fenomene sociale.
Contribuia fiecrei tiine sociale i, implicit, a sociologiei
juridice la cunoatere reprezint un patrimoniu tiinific inconfundabil, distanat de cunoaterea comun. Acest patrimoniu se traduce n cunoatere tiinific, realizat n urma unor ndelungi i asidue
investigaii, cutri i formulri de rspunsuri la cele mai diverse tipuri
de provocri ale indivizilor i grupurilor sociale.
Cunoaterea comun, de multe ori, creeaz falsa impresie c
suplinete tiina, c experiena acumulat este suficient pentru a da
interpretri valide fenomenelor juridice. Desigur, nu pot fi subestimate, omise aspectele pozitive ale cunoaterii comune, n sensul de
experien de via, dar eludarea contribuiilor pe care le aduce sociologia juridic ar fi nu numai o eroare, ci i o dovad de obtuzitate i
ignoran. Cunoaterea tiinific (funcia cognitiv i n cazul sociologiei juridice) vizeaz surprinderea, nelegerea i interpretarea reali__________________
28
Raymond Boudon, Tratat de sociologie, Bucureti, Humanitas,
1997, p. 19.
32
__________________
37
Sofia Popescu, Sociologia juridic, fascicola II, Bucureti, UNEX
A-Z SRL, 1992, p. 1-2.
37
n sociologie, prin fenomen social se definete o relaie, un proces, un mod de organizare, suficient de conturate pentru a fi susceptibile
de descriere i cercetare juridic.38 Fenomenul social cuprinde o suit de
fapte sociale sau, dup formularea lui Emile Durkheim, un ansamblu de
fapte sociale, precum norme juridice i morale, obiceiul, limbajul, reguli
comportamentale, precepte religioase .a.m.d.
Distincia dintre fenomenul social i fapt social n spaiul de
manifestare al sociologiei este mic, sociologii opernd frecvent cu cei
doi termeni, aa cum o fac de altfel i istoricii.
Noiunea de fenomen juridic, n sociologia dreptului, are un
neles particular, diferit de noiunea de fapt juridic.
Prin fenomen juridic se nelege un ansamblu de fenomene
sociale care au drept caracteristic comun i definitorie juridicitatea. Identificarea aspectelor caracteristice ce conduc la juridicitate
aparine lui Jean Carbonnier, care st la baza definirii fenomenelor
juridice39, acceptat de ctre majoritatea specialitilor.
ntr-o astfel de perspectiv, fenomenele juridice au o trstur
distinct care le particularizeaz n raport cu celelalte fenomene
sociale, operaie fr de care nelegerea lor, precum i orice tentativ
de a le operaionaliza este compromis din start.
Criteriul juridicitii este esenial, pentru a identifica i constat,
deopotriv, varietatea fenomenelor juridice, eterogenitatea lor. Fenomene juridice se regsesc practic ntr-o infinitate de situaii, precum:
furtul intelectual, falsificarea unei semnturi, constrngere de bunuri
prin efracie, prerile unor subieci despre contractul de cstorie, o
hotrre a unei instane judectoreti .a.m.d.
__________________
38
Dicionar de sociologie (coordonatori: Ctlin Zamfir, Lazr
Vlsceanu), Bucureti, Editura Babel, 1998, p. 246.
39
Jean Carbonnier, op.cit., p. 175.
38
Fenomenele sociale de putere, cum relevam anterior, se confund cu nsei mecanismele care eman puterea (statul, autoritatea
legislativ i cea executiv etc.) i care se difuzeaz n toate sferele
sistemului social global, genernd alte fenomene, similare ca intensitate i considerate a fi tot primare. Mai articulat pe realitile sociopolitice, fenomenele de putere se configureaz la nivelul generatorilor primari de putere, deci la nivelul structurilor de guvernare
(sau guvernante).
Spre deosebire de acestea, fenomenele primare de subputere se
nregistreaz la nivelul guvernanilor. Ele se caracterizeaz printr-o
accentuat not de subiectivitate i desemneaz atitudini, conduite,
manifestri, opinii ale cetenilor, corelative unui act de putere42.
n esen, orice act de putere este practic imposibil s genereze
unanimitate. O hotrre guvernamental, o lege organic, o dispoziie
luat de o structur administrativ central .a.m.d. sunt primite n
moduri diferite, genernd reacii, atitudini, comportamente distincte,
care mbrac aspecte de fenomene primare de subputere. Cu att mai
mult asemenea stri cuprind straturi sociale mai substaniale cnd
avem de a face cu msuri prohibitive sau coercitive, unele dintre
acestea degenernd n manifestri deviante.
Reacii, care degaj fenomene de subputere, pot s apar i pe
fondul unor hotrri judectoreti, care sunt estompate sau mai
accentuate, mai confuze sau mai explicite, mai motivate sau nu, n
raport de cultura juridic a individului/indivizilor.
4.2.2. Fenomene juridice primare i secundare
n tipologia fenomenelor juridice, primele figureaz fenomenele
juridice primare i secundare43. Primele se caracterizeaz prin
maxima lor generalitate, n relaie cu celelalte fenomene juridice, iar
celelalte printr-un grad mai redus de generalitate. Diferena lor
fundamental se refer, n esen, la gradul de cuprindere, la puterea
de generalitate i afectivitate44.
O alt distincie const n disponibilitatea fenomenelor juridice
primare i secundare de a produce alte fenomene juridice. n timp ce
primele determin i genereaz celelalte fenomene juridice, fenome__________________
42
Vasile Popa, Ion Drgan, Lucia Lepdat, Psiho-sociologie juridic,
Bucureti, Lumina Lex, 1999.
43
Jean Carbonnier, op. cit., p. 159-160.
44
Maria Voinea, op. cit., p. 80.
41
__________________
46
Ion Vldu, op. cit., p. 114, cf. i Dicionar juridic, Bucureti,
Editura Albatros, 1985, p. 318; Maria Voinea, op. cit., p. 80-81; Vasile Popa,
Ion Drgan, Lucian Lpdat, op. cit., p. 159.
43
regimului politic dintr-un stat sau altul, iar pe de alt parte, autoritatea
n materie legislativ, care genereaz normele de conduit, de
comportament etc. n cazul regimurilor democratice, pluraliste, cum
este i situaia Romniei postdecembriste, potrivit prevederilor
Constituiei, Parlamentul este unica autoritate legislativ. i alte
autoriti emit acte normative, dar ele au efecte sectoriale i numai n
conformitate cu reglementrile n vigoare adoptate de ctre Parlament.
5.2. Activitatea normat i ordinea de drept n cadrul societii
n general, se poate aprecia c nu exist sfer de aciune uman
care s nu fie supus, mai mult sau mai puin, normrii. Activitatea
normativ (sau normarea) presupune elaborarea de norme i
impunerea lor cu obiectivul organizrii, meninerii i perpeturii unei
colectiviti umane.
Creaiunea de norme (cum se exprim E. Sperantia cu
referire la activitatea de normare) reprezint un fenomen ct se poate
de regulat i firete n viaa social. Aceasta decurge din legile vieii n
general, apoi din legile minii omeneti, n general i, n fine, din
nsi natura i condiiile vieii sociale51.
Se apreciaz c aciunea uman absolut liber n cadrul unui
grup social, adic independent de orice determinare cauzal,
restricie, condiie exterioar agentului, este imposibil, iar ideea care
ar susine-o ar fi absurd.52
Ordinea social a reclamat dintotdeauna o activitate normativ
care, n raport de faza evolutiv a unei societi, genereaz un sistem de
norme noi simplu sau mai complex, care reglementeaz conduite i
comportamente individuale sau de grup n cadrul sistemului social. n
acest sens, este elaborat un set cuprinztor de reguli, prescripii, constrngeri, obligaii, de natur juridic, politic, moral, etic, economic, religioas .a.m.d. Acest ansamblu de norme este supus permanent analizei, verificrii i reverificrii pentru a fi corelat cu exigenele
dezvoltrii societii i, deopotriv, pentru a fi completat sau extins. Prin
urmare, activitatea normativ are un caracter dinamic, extensiv, se
afl ntr-o perpetu micare, ca rezultat direct al diversificrii i
multiplicrii raporturilor sociale, a nsei evoluiei societii.
__________________
51
Eugeniu Sperantia, Leciuni de enciclopedie juridic n Antologie
de filosofie romneasc, vol. IV, Bucureti, Editura Minerva, 1988, p. 214.
52 1
. Pavel Apostol, Norma etic i activitate normat, Bucureti, Editura tiinific, 1968, p. 68.
46
indiferent de mrimea i fora lui, i exercit controlul asupra membrilor si prin intermediul normelor, care asigur nu numai coeziunea
grupului, ci nsi resursele necesare continuitii sale ntr-o lume a
contrastelor i insecuritii individuale i colective.
Individul, pentru a evolua n cadrul unei societi n direcia
mplinirii propriilor sale aspiraii, nu are dect dou alternative: fie
respect cadrul normativ, adic normele juridice, fie le refuz, adoptnd
o atitudine de fraud, care va atrage dup sine sanciunea actelor sale de
ctre grupul din care face parte. S-ar putea reproa cadrului normativ c
este prea constrngtor n raport cu aspiraia fireasc a individului de a
se considera persoan independent sau c nsei drepturile individuale
nscrise n Constituie sau n reglementri internaionale sunt restricionate de prea multele i sufocantele norme de comportament. Varietatea normelor care determin varietatea constrngerilor datorate normelor cu valoare juridic nu este un dat sau o invenie a cuiva; ea este o
realitate impus de chiar viaa social, ca efect al multiplicrii i
extinderii permanente a relaiilor interumane. Cu att mai mult sistemul
constrngtor al normelor juridice are aparent nfiarea de ansamblu
coercitiv asupra individului, cu ct se face mai simit aciunea concret
a normelor juridice, morale, etice, politice, religioase etc. Aspectul de
supernormare a existenei unui individ de la vrsta cnd ncepe s
neleag realitile lumii nconjurtoare i pn la dispariia lui fizic
este real. Conservarea i continuitatea unui grup sunt ns condiionate
de reaciile individuale fa de grup, motiv esenial i determinant ca un
grup uman s adopte un astfel de sistem normativ, avnd caracter
preventiv, n esen, i nu coercitiv, cum se interpreteaz cel mai adesea.
Din acest punct de vedere, norma juridic nu trebuie interpretat,
dup aprecierea noastr, cu prioritate ca avnd caracter iniial constrngtor sau nu poate fi considerat aproape sanciune, chiar dac
aa apare n litera legii.
Ea (norma), indiferent de coninutul ei i de sfera de adresabilitate
este prioritar o tentativ a grupului de a preveni eroarea (voit sau
accidental), deci are caracter de prevenire, de punere n eviden a
faptului c abaterea de la norma juridic atrage dup sine sanciunea.
Numai dup nclcarea normei (normelor), regulilor, conduitelor etc. se
poate vorbi de caracterul coercitiv al normelor juridice.
n afara celor afirmate, mai exist i un alt aspect la fel de
important. n raporturile interumane respectarea i aplicarea normelor
(inclusiv a celor juridice) reprezint o cerin obligatorie, care se
fondeaz pe consimmntul majoritii membrilor grupului uman
respectiv. Dac privim n perspectiv istoric normele juridice, acest
48
__________________
55
Jan Szczepaski, Noiuni elementare de sociologie, Bucureti,
Editura tiinific, 1972, p. 176, cf. i Maria Voinea, op. cit., p. 88-89; Sorin
Rdulescu, Dan Banciu, Sociologia crimei i criminalitii, Bucureti, Casa
de Editur i Pres ansa SRL, 1996.
50
reguli, regulamente etc., sunt pasibili de sanciuni, n funcie de gravitatea abaterii svrite. Prin urmare, are o componen psihic important, care impune team fa de sanciuni (penaliti), cum ar fi
amenzi, pedepse corporale, pedepse privative de libertate, izolare
social prin manifestarea oprobiului unei colectiviti60 etc.
Controlul social stimulativ const n reglementarea i coordonarea aciunilor individuale sau de grup cu mijloace instituionale
(formale) sau informale (neinstituionalizate), cu alte cuvinte, n
relaie de natura agenilor de la care eman controlul social.
Mijloacele controlului social reprezint, n esen, instrumente
de presiune instituionalizate sau neinstituionalizate, organizate sau
neorganizate, contiente sau incontiente (spontane), definite cu
scopul determinrii unor conduite individuale circumscrise normelor
sociale, etice, morale etc. ale societii.
Mijloacele sunt diverse, dup cum s-a relevat, precum sanciuni
pozitive sau negative, recompense, mulumiri, ncurajri, elogii, aprecieri, blamri, etichetri, respingeri, condamnri .a.m.d. i se clasific, de asemenea, n mai multe modaliti, dup criterii distincte, ntre
acestea nscriindu-se i mijloacele instituionalizate (realizate prin
instituii i organizaii de stat, juridice, politice, administrative) i
neinstituionalizate (reprezentate de obiceiuri, tradiii, cutume,
moravuri, uzane)61.
Controlul instituional (formal), n definirea lui Lazr Vlsceanu,
const n reglementarea i coordonarea aciunilor individuale sau de
grup cu mijloace instituionale (formale) sau informale62. Acest tip de
control are tendine nu numai de reglementare, ci i de standardizare a
comportamentelor productive i expresive ale oamenilor sau grupurilor,
cu obiectivul esenial al aciunii generale de control. Controlul instituional, i n acest sens, are n sarcin s realizeze coordonarea demersurilor
individuale sau de grup, s reduc pn la anihilare sursele de tensiuni sau
conflicte sociale din cadrul instituionalizat i s creeze, astfel, condiii
pentru aprarea i conservarea ordinii sociale (a organizaiei).
Controlul social neinstituionalizat (informal) se constituie
ndeosebi n orizontul rolurilor sociale dintr-un sistem i se manifest
ca atare pe terenul interaciunilor, al raporturilor dintre indivizi din
__________________
60
Ion Vldu, op. cit., p. 156.
61
Sociologie. ndrumar teoretic i practic (coordonator: Ion Drgan),
Bucureti, 1985, p. 172.
62
Lazr Vlsceanu, Controlul social, n Dicionar de sociologie,
Bucureti, Editura Babel, 1998, p. 137.
53
cadrul asociaiei sau organizaiei din care fac parte. Factorii formali
neinstituionalizai (neformali sau informali) sunt reprezentai de
anumite grupuri sociale sau de indivizi care realizeaz un control
social neorganizat, nu n puine situaii difuz i spontan.
Societile contemporane tind tot mai accentuat spre creterea
rolului controlului informal, care s-ar releva ca fiind tot mai pregnant
un autocontrol, cu alte cuvinte, o reglementare raional de ctre
individ, prin autoeforturi contiente i voluntare de control personal
asupra propriilor comportamente, aciuni etc. Ar fi, desigur, ideal s se
ajung la o asemenea situaie, n condiiile n care coerciia s-ar reduce
substanial, fiind evitat prin autoimpunere individual, prin autoconstrngeri, care sunt de natur s anihileze unele porniri native sau
dobndite n timpul existenei unui individ sau altul. Este, fr ndoial, o aspiraie generoas, dar puin probabil realizabil integral, date
fiind varietatea condiiilor istorice, socio-economice, politice, culturale, educaionale etc., care creeaz practic o infinitate de tipuri umane
i, evident, o varietate comportamental impresionant.
Eficacitatea formelor de control social nu este dat numai de aplicarea uneia dintre acestea; se constat i experiena social ne arat c
numai aplicarea conjugat a dou sau mai multe forme de control social
conduce la efectele scontate. Formele de control social, n totalitate, implic
o reciprocitate interindividual i o aciune de coordonare a ceea ce este
exterior cu ceea ce este specific autonomiei individuale. Controlul social, n
aceast perspectiv, apare nu numai ca fiind de natur limitativ (restrictiv), ci i fiind de natur incitativ, provocator (n neles pozitiv), n
sensul resuscitrii iniiativelor i stimulrii resurselor umane individuale.
Formele de control social se difereniaz i se constituie i n
raport de natura ideilor, idealurilor, valorilor i modelelor sociale
(control moral, juridic, politic, administrativ, financiar-contabil
etc.), sau dup cum se raporteaz la individ sau grupul social (directe
stimulente, recompense sau sanciuni explicite sau indirecte
sugestii, zvonuri, manipulri mediatice etc.) .a.m.d.
6.3. Dreptul ca instrument de control social
n aceast perspectiv, este necesar s analizm att aspectele
teoretice, ct i cele aplicative ale identificrii dreptului ca instrument
de control social.
n orizont teoretic, abordarea i analiza dreptului n raport cu
societatea relev nu numai un spaiu extrem de fertil n realizri
tiinifice de mare prestan i importan (ca i numeroase altele
54
acestea este, n genere, definit ca fiind aculturaie. n viziunea sociologilor, aculturaia (de la termenul englezesc aculturation) reprezint un
proces de interaciune ntre dou culturi sau tipuri de cultur, aflate un
rstimp ntr-un contact reciproc72, iar n perspectiv psihosocial este
un proces psihosocial lent i selectiv, de preluare parial sau integral,
de ctre un individ sau un grup de indivizi, a unei alte culturi73.
Aculturaia se manifest prin schimbri, fie n ambele culturi, fie
n una dintre acestea, de obicei mai puin dezvoltat sau mai restrns
n privina ariei de desfurare.
n condiiile unor contacte i interaciuni ntre dou culturi
vecine, ambele sunt afectate de fenomenul de aculturaie selectiv,
reciproc, fenomen ce poate conduce inclusiv la apariia unei noi
culturi. De regul, populaiile mai puin emancipate manifest tendine
de adoptare a formelor culturii noi dezvoltate, pe care R. Lafon (1963)
le denumete ca procese de germanizare, europenizare, americanizare. Acest fenomen se ntlnete i n rndurile emigranilor, care
adopt cultura rii n care au emigrat (Germania, Frana, Canada,
S.U.A. etc.).
7.1.1. Aculturaia juridic
n orice cultur, aa cum sesiza i Taylor, dreptul reprezint o
dimensiune fundamental. Aceast ipotez, n condiiile procesului de
aculturaie, conduce la aculturaia juridic, a crei definiie am dat-o,
nu ntmpltor, mai nainte. Istoria dreptului abund, din cele mai
vechi timpuri, i pn n zilele noastre, de interaciune ntre sisteme de
drept, cu efecte n planul unuia dintre acestea sau n ambele sisteme.
Interaciunile, ca i n cazul aculturaiei ntre dou culturi, pot
conduce la asimilri reciproce, cu modificri n sistemele de drept ale
tipurilor culturale respective sau la impunerea, prin utilizarea forei, a
unui sistem de drept sau a unor elemente eseniale de drept.
Prima dintre aculturaiile juridice se produce, de regul, ntre
dou sisteme de drept aparintoare unor culturi care se afl n
interrelaii de anvergur istoric (cum sunt raporturile ntre culturile
europene); a doua se produce n regimuri de dominaie economic sau
politic, fenomen repudiat n prezent de comunitatea internaional.
__________________
72
Dicionar de psihologie (Coordonare: Ctlin Zamfir, Lazr
Vlsceanu), Editura Babel, 1998, p. 18.
73
Dicionar de psihologie social, Bucureti, Editura tiinific i
Enciclopedic, 1981, p. 17.
59
65
66
PARTEA A II-A
LUMEA INTERLOP
67
68
A nu se identifica deviana cu nonconformismul. Deviana presupune neconformismul fa de normele sociale, dar i conformitatea
fa de normele proprii unui grup social sau unei subculturi.
Deviana include ansamblul comportamentelor care violeaz ateptrile
instituionalizate, acele ateptri mprtite sau recunoscute ca legitime
n cadrul unui sistem social2.
Comportamentele deviante genereaz reacii puternice din partea
societii: utilizarea formelor i mecanismelor de control social sau
aplicarea unor sanciuni sociale (de la simpla reprobare pn la
sanciuni severe).
Deviana este definit, n concluzie, ca transgresiune, identificat ca atare i sancionat, a normelor n vigoare ntr-un sistem social
dat3. Deviana este, n mod fundamental, un fenomen sociologic,
manifestnd o evoluie spaial i temporal i avnd un caracter
relativ i cultural.
1.2. Delincvena - deviana cu caracter penal
Fenomenul de devian social are caracter universal, fapt pus n
eviden de E. Durkheim: Nu poate exista societate n care indivizii
s nu se abat mai mult sau mai puin de la tipul colectiv4. Evaluarea
devianei sociale se face pornind de la procesul de elabo-rare a
normelor i regulilor de conduit i terminnd cu intensitatea reaciei
sociale fa de nclcarea acestor reguli.
n ansamblul formelor de devian este inclus i delincvena (criminalitatea). Aceast form de devian afecteaz cele mai importante
valori i relaii sociale protejate de normele juridice cu caracter penal5.
Delincvena reprezint ansamblul actelor i faptelor care
violeaz regulile penale i care impun adoptarea unor sanciuni
negative, organizate de ctre agenii specializai ai controlului
social (poliie, justiie, instituii de recluziune etc.). Delincvena
este o form de devian cu caracter penal.
Trsturile specifice ale delincvenei constau, n principal, n:
- violarea legilor i prescripiilor juridice care interzic comiterea
anumitor aciuni;
__________________
2
Idem, pag. 13.
3
Dicionar de sociologie, Larousse, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureti, 1996, pag. 82.
4
D. Banciu, S.M. Rdulescu, op.cit., pag. 123.
5
Ibidem, pag. 121.
70
e) Dimensiunea economic sau costul crimei precizeaz consecinele directe sau indirecte ale diferitelor delicte, din punct de
vedere material i moral, (costurile financiare acordate victimelor,
martorilor, reparaiei bunurilor, polielor de asigurare etc.).
f) Dimensiunea prospectiv contureaz tendinele de evoluie
n viitor a delincvenei, precum i propensiunea spre delincven a
anumitor indivizi i grupuri sociale.
E. Durkheim evideniaz, pe lng normalitatea fenomenului devianei n orice societate, i normalitatea delincvenei: ... Este inevitabil
ca printre abateri s nu fie unele care s prezinte caracter criminal.
Chiar dac, aparent, delictul (crima) apare ca un fenomen juridic, reglementat prin normele dreptului penal, el este primordial un
fenomen social, care se produce n societate, avnd consecine negative i distructive pentru securitatea indivizilor i grupurilor. Actul
delincvent reprezint expresia unui ir de aciuni i conduite care
contrasteaz puternic cu normele de convieuire existente n cadrul
grupurilor, instituiilor, societii.
Pentru majoritatea sociologilor, delincvena reprezint o
problem social, deoarece include o discrepan semnificativ ntre
sistemele de referin valorice i normative ale societii i ateptrile
indivizilor. Delincvena conduce la creterea tensiunilor sociale i a
nesiguranei ntre indivizi. Ea implic, n acelai timp, nclcarea
flagrant a modelelor i schemelor valorice i normative ateptate i
dorite, o dislocare a tiparelor i relaiilor tradiionale ntr-o societate,
precum i o abatere sensibil de la ceea ce societatea definete ca fiind
moral, decent, licit i corect.
1.3. Grupuri i subculturi delincvente
n sens sociologic, prin grup, se nelege, de regul, un ansamblu de indivizi avnd un grad ridicat de coeziune i stabilitate, n
care legturile ierarhice i substructurile de cooperare garanteaz
finalitatea unor activiti comune specifice, orientate n sensul
satisfacerii intereselor de grup. Evident, n cazul grupurilor delincvente, activitile se realizeaz prin nclcarea normelor i legilor
penale, prezentnd o gravitate i o periculozitate deosebit i impunnd o reacie de ripost din partea societii prin sanciunea penal.
Acumularea i agravarea actelor delincvente ntr-o societate
genereaz anumite forme de alienare (astfel de acte devin normale),
stres, nesiguran i demoralizare. n plus, o mare parte a indivizilor
72
implicai n asemenea acte antisociale nu-i percep propria situaie, nui intereseaz opinia celorlali, retrgndu-se ntr-o subcultur
specific.
Subculturile delincvente reprezint moduri de supravieuire i adaptare a indivizilor defavorizai i marginalizai n
raport cu o societate ostil. Aceste subculturi grupeaz acei indivizi
care au o imagine diferit referitoare la scala valoric, interesele
ocrotite i comportamentele dezirabile social. Aceast viziune diferit
i determin s recurg, n mod frecvent, la mijloace ilegale i
indezirabile social, pentru a-i atinge scopurile, devenind astfel poteniale surse de devian i criminalitate.
Subculturile delincvente apar ca o reacie de protest a unor
grupuri fa de normele i valorile societii, precum i din dorina de
nlturare a barierelor sau interdiciilor sociale i de anihilare a
anxietilor i frustrrilor.
Avnd n vedere aceste aspecte, subcultura delincvent
cuprinde normele, regulile, tradiiile i conduitele (pattern-urile
criminale), subordonate aciunilor cu finalitate judiciar sau
criminogen, specifice grupurilor de referin6.
1.4. Lumea interlop - definire i concept
n cadrul vast al fenomenului criminalitii putem distinge cu
uurin o serie de activiti cu specific infracional, plnuite i
realizate n mod organizat i raional, cu scopuri clar definite i cu
caracter permanent. Pentru ducerea la ndeplinire a unor astfel de
activiti este necesar un efort colectiv, implicnd, aadar, asocierea
mai multor indivizi ale cror aciuni s se subordoneze realizrii
scopului propus. Avem de-a face, deci, cu o form organizat i
raional a criminalitii. Este ceea ce n limbajul uzual i n pres
poart numele de lume interlop, denumire pe care o vom prelua n
scopul definirii i ncercrii de a explica i nelege mecanismele care
stau la baza acestei forme de criminalitate.
Lumea interlop poate fi definit prin existena unor grupuri
de indivizi fr un contur precis i de o importan variabil,
acionnd, de regul, n acelai habitat i subordonndu-i
activitatea unor reguli i norme care se abat, ntr-o msur mai
mic sau mai mare, de la coeficientul de toleran moral-juridic
__________________
6
T. Butoi, Psiho-sociologia delincvenei, Note de curs, an universitar
1999/2000.
73
Note de curs, an
furtul unui obiect dintr-un magazin, devastarea unui local public sau a
unei locuine n anumite circumstane (i exemplele pot continua) sunt
delicte prevzute i sancionate de legile penale, dar autorii acestora nu
pot fi inclui ntre membrii lumii interlope. Acelai lucru se poate spune
i despre infractorii care prezint diferite afeciuni psihopatologice
(psihopaii, maniacii, schizofrenicii etc.) i care, din aceast cauz, sunt
lipsii de discernmntul propriilor fapte i, n consecin, nu au
rspundere penal.
n lumea interlop predomin infraciunile ce necesit activitatea n
comun, cooperarea ntre grupuri specializate n diferite activiti12.
Printre cele mai frecvente tipuri de infraciuni pe care le ntlnim
n lumea interlop menionm: proxenetismul, prostituia, tlhria,
jaful, antajul, traficul de valut, spargerile de locuine, furtul de
maini, impunerea aa-numitelor taxe de protecie i practicarea
jocurilor de noroc ilegale. Desigur, aceasta este o simpl enumerare.
De cele mai multe ori, acestea apar n cele mai diverse combinaii i
cu efecte de o gravitate i o periculozitate deosebit.
1.7. Componena lumii interlope
1.7.1. Caracteristici psiho-sociale ale membrilor lumii interlope
La nivelul ntregii societi, cile spre succes sunt educarea,
cultivarea i solida pregtire profesional, mai nti n cadrul familiei
i apoi n instituiile de nvmnt, n conformitate cu normele i
__________________
12
De exemplu: pentru spargerea unei locuine sunt necesari mai muli
indivizi, care se constituie ntr-o reea, fiecare avnd funcia lui specific n
cadrul operaiunii. Unul dintre ei furnizeaz pontul (informaia),
supravegheaz un timp activitatea celor care locuiesc n casa/apartamentul
respectiv, pentru a stabili momentul propice desfurrii spargerii. n acelai
timp, ceilali ntocmesc planul: modul de realizare, atribuiile ce revin
fiecruia, modul n care vor fi transportate bunurile sustrase i locul n care
vor fi depozitate. De asemenea, se stabilesc i variantele de aciune alternative, n cazul c apar evenimente neprevzute. O dat bunurile sustrase, sunt
depozitate n anumite locuri, de obicei la persoane care nu au participat la
spargere (tinuitori), urmnd a fi valorificate de ctre acetia sau de ctre
alii experimentai n astfel de vnzri. Aceasta nu a fost dect o exemplificare a muncii n echip, caracteristic lumii interlope, cu precizarea c
fiecare participant la aciune i primete partea de prad, n funcie de
prestaie i de gradul de risc al aciunii ntreprinse.
78
diferite modaliti), mijlocitorii (intermediarii care se ocup de valorificarea bunurilor respective) i beneficiarii, reunind o mare varietate de
infractori: falsificatori, escroci, proxenei, prostituate etc.
Activitile de trafic dein locul primordial n lumea interlop,
asigurndu-i permanent o baz material solid. Traficul de orice
natur este cea mai sigur surs de ctig i cea mai puin riscant
activitate, normele legislative permindu-le traficanilor s-i desfoare nestingherii activitatea n majoritatea cazurilor.
Proxeneii
Proxenetismul este cea mai comod i mai sigur form de trafic
ilicit. Pe lng ctigurile substaniale n bani, ofer posibilitatea
culegerii de informaii i stabilirii de contacte, relaii i compliciti n
vederea urmtoarelor lovituri.
Proxeneii sau, dup cum mai sunt numii n limbajul uzual
petii, sunt de fapt comerciani. Ceea ce i distinge ns de adevraii
comerciani este natura comerului pe care l practic (care este prevzut
i sancionat penal) i, mai ales, marfa pe care o vehiculeaz - sexul.
Prostituatele (femei care practic relaii sexuale contra unei anumite sume
de bani, aceast activitate fiind modul lor de a-i asigura cele necesare
traiului) nu sunt dect instrumente n mna proxenetului, ele nu sunt
vndute clientului, ci numai nchiriate. Trebuie specificat acest lucru,
pentru a nu confunda proxeneii cu negustorii de sclavi din vechime.
Ceea ce cumpr clientul nu este prostituata, ci actul sexual n sine,
prostituata fiind numai instrumentul necesar realizrii acestui act,
instrument pe care proxenetul l nchiriaz contra cost.
Clientela prostituiei depete de departe ca importan numeric clientela tuturor celorlalte categorii de trafic. Clientela este foarte
uor de gsit, iar marfa foarte uor de oferit, spre deosebire de alte
categorii de trafic (exemplu: traficul cu arme sau cu droguri). De
asemenea, acestui gen de trafic i se poate da cu mai mult uurin o
aparen onorabil: aa-numitele trupe de balet, saloane de masaj,
ageniile matrimoniale etc.
Metodele pe care le folosete proxenetul pentru a racola i
pentru a determina prostituatele s lucreze sunt cele mai diverse.
Uneori, totul depinde de fora persuasiv a acestuia, de puterea lui de a
convinge. Dar, cel mai adesea, prostituatele sunt constrnse prin
antaj, violen i presiune. Odat recrutat, prostituata devine de
meserie, fiind gata oricnd s se ofere potenialilor clieni.
83
fete pe care situaia economic precar i mediul familial inadecvat le fac s se salveze n prostituie;
fete dominate de dorina de a tri n stil mare, n lux;
hipereroticele.
2. Victimele unor situaii specifice:
femei obligate s se prostitueze de ctre proxenei sau chiar de
ctre soii lor;
persoane care sufer anumite afeciuni psihice sau fizice care le
pun n situaia de a nu se putea opune acestei situaii.
Fenomenul prostituiei este totui un ru necesar i este o pierdere
de vreme, ca i n cazul lumii interlope, s se ncerce anihilarea lui. Poate
fi redus, inut oarecum sub control, dar nu poate fi anihilat.
Patronii de tripouri i case de toleran
Lumea interlop se fundamenteaz pe o vast baz economic,
activitile ce o caracterizeaz necesitnd o adevrat infrastructur:
locuri de primire i de ntlnire, depozite clandestine, mijloace de
comunicare i transport, locuri de refugiu, n caz de primejdie. Aici i
gsesc locul barurile, cafenelele, hotelurile, localurile de noapte,
discotecile etc., ai cror patroni, chiar dac nu fac parte din lumea
interlop, sunt cel puin ntr-o simbioz perfect cu aceasta. ns cea
mai mare parte a patronilor unor astfel de stabilimente sunt membrii ai
lumii interlope, foti infractori profesioniti, foti sau actuali proxenei
sau traficani.
Asemenea patroni ocup un loc foarte important n viaa
mediului interlop, fiind adesea depozitarii unor informaii de o
deosebit nsemntate pentru organele judiciare16.
Patronii de localuri care accept clieni provenind din lumea
interlop, cu intenia de a obine profituri de pe urma acestora, se
angajeaz prin fora lucrurilor s le ofere numeroase i preioase servicii.
Localurile lor devin locuri de ntlnire pentru infractori, unde acetia i
organizeaz expediiile. Aceti patroni devin curieri, acceptnd s le
transmit mesajele, le ascund armele, i primesc pe racoleuri i
intermediari, asigur depozitarea n siguran a banilor i mrfurilor
furate. Nu n ultimul rnd, mpreun cu prostituatele, ei asigur
ascunztori discrete i sigure clienilor lor aflai n pericol sau urmrii.
O dat intrai n angrenajul lumii interlope n calitate de
tinuitori, aceti patroni nu mai pot da napoi. Ei devin, la un moment
__________________
16
T. Butoi, Psiho-sociologia delincvenei, Note de curs, 1999/2000.
87
88
97
a celor care caut s-i impun dominaia asupra altora. n felul acesta, se
nate o ierarhie n vrful creia se afl unul sau mai muli efi, care i
delimiteaz de comun acord domeniile de activitate i zonele de
influen.
3.3. Comunicarea n lumea interlop
3.3.1. Comunicarea ntre membrii lumii interlope
Din punct de vedere psihologic, comunicarea este, n primul
rnd, o percepie. Ea implic transmiterea, intenionat sau nu, de
informaii menite s lmureasc sau s influeneze un individ sau
un grup de indivizi, dar nu se reduce numai la aceasta. n acelai
timp n care o informaie este transmis, se produce o aciune
asupra subiectului receptor i un efect retroactiv (feed-back)
asupra persoanei emitoare care, la rndu-i, este influenat.
Sociologic, comunicarea presupune o relaie ntre indivizi. n
fapt, comunicarea este liantul care confer stabilitatea i coeziunea grupurilor sociale. Existena n grup presupune interrelaionarea indivizilor
care compun acest grup, iar relaiile dintre indivizi impun existena unor
procese de comunicare ntre acetia. De altfel, rolul deosebit de
important pe care l joac comunicarea n viaa social este evident. Prin
intermediul comunicrii, individul intr n relaie cu ceilali, i nsuete
normele i valorile indispensabile pentru existena sa ca fiin social,
primete i ofer informaii, i, nu n ultimul rnd, este influenat sau
poate influena conduita celorlali. Comunicarea este, ntr-un fel, fora
care pune n micare mecanismele sociale.
Comunicarea social mbrac diferite forme. Prima, spontan i
neaxiomatizat, pare s nu se supun nici unei alte reguli, cu excepia
deprinderii sociale. Aceast form de comunicare se nscrie n cadrul
relaiilor interpersonale, fiind limitat, precar, artizanal, spontan i
prescriptiv. La polul opus, ntlnim comunicarea instituionalizat,
existent n cadrul relaiilor inter- i intraorganizaionale, relaii
conduse de instituii. Aceast form de comunicare definete regimul
economic, social i politic cu care este nzestrat o societate.
Pentru a comunica, n afar de emitor i receptor, este necesar
i un limbaj comun celor doi. Limbajul este o funcie de exprimare
i de comunicare a gndirii prin utilizarea de semne, care au o
valoare identic pentru toi indivizii din aceeai specie, n limitele
unei arii determinate.
121
Limbajul este, n acelai timp, act i instrument de comunicare, bazat pe legi independente de subiecii particulari. Exist mai
multe forme de limbaj:
pasiv (acela pe care l nelegem);
activ (acela pe care l folosim, ntotdeauna mai redus dect cel
pasiv);
verbal;
neverbal (gesturi, mimic etc.).
Limbajul neverbal (gesturile, mimica, atitudinile) este n numeroase cazuri suficient pentru a exprima inteniile, dispoziiile indivizilor.
Instrument privilegiat de socializare, care permite comunicarea
gndirii, acionarea asupra semenului (poruncile i ntrebrile cer rspunsuri), adaptarea la grup (transmiterea de norme sociale) sau punerea
n valoare a propriei persoane, limbajul servete, de asemenea, la
recunoaterea vorbitorului ca persoan de ctre ceilali sau la eliberarea
de tensiuni interioare prin injurie (cnd agresiunea direct este imposibil), ca i prin confesiune. Limbajul completeaz celelalte surse de
cunotine, anticipnd experiena personal, pe care i-o provoac i o
cluzete. El constituie, n acelai timp, instrumentul esenial al gndirii i baza vieii sociale.
n ceea ce privete lumea interlop, specificul comunicrii este
dat de specificul relaiilor existente ntre membrii acesteia. Astfel,
comunicarea este direct, spontan, neinstituionalizat, nengrdit de
reguli stricte, i (aspect deloc neglijabil) verbal.
Dup cum am mai afirmat, n lumea interlop nu se comunic n
scris, ci numai pe cale oral. Acesta este modul n care sunt transmise
normele (tocmai de aceea mai sunt numite legi nescrise) i toate mesajele vehiculate ntre membrii lumii interlope. Specificul activitilor
derulate de infractori justific, de asemenea, neutilizarea actelor, a
contractelor scrise, totul realizndu-se pe baza unor acorduri verbale.
Experiena infractorilor veterani este transmis novicilor tot
pe cale oral, neexistnd manuale care s-i iniieze pe acetia n
activitatea infracional.
Membrii lumii interlope se difereniaz de ceilali membrii ai societii n ceea ce privete comunicarea interpersonal prin limbajul folosit.
Limbajul folosit de infractori mai este numit i argou. ns, spre deosebire de argoul folosit de adolesceni i tineri (care este mai degrab o
expresie a teribilismului caracteristic vrstei), argoul folosit de
infractori este un fel de limbaj profesional, a crui utilizare este
dictat de exerci-tarea profesiei. Reprezint, n esen, un limbaj
codificat, menit s fac de nedescifrat mesajele pe care infractorii i le
122
126
costurile ascunse. Unul din factorii care stau la baza obinerii efectelor
acestei tehnici este implicarea individului n decizia de a se angaja n
aciune.
Supunerea, conformarea fr presiune, are proprietatea de a
conduce la comportamente al cror cost ar frna realizarea lor spontan.
Aciunea de constituire a unor astfel de reele se realizeaz pe
etape:
I. Mai nti are loc stimularea consumului de droguri
Viitorii consumatori sunt selectai atent, n special, din rndul
adolescenilor i tinerilor, n perimetrul n care acetia i desfoar
activitatea (licee, faculti etc.), sau unde i petrec timpul liber
(baruri, discoteci etc.). Traficantul intr n relaie cu cei vizai,
ajungnd s le ctige prietenia i ncrederea. Un conflict cu prinii
(inevitabile la aceast vrst), o decepie sentimental sau pur i
simplu dorina de a experimenta senzaii noi, sunt tot attea situaii pe
care traficantul se grbete s le speculeze. Astfel, pentru a le alunga
suprarea sau pentru a le satisface nevoia de nou, le ofer mici doze de
narcotice, gratis, ca ntre prieteni, neuitnd s-i informeze c dac
mai vor aa ceva, le st la dispoziie. Starea de euforie, semiincontien i bun-dispoziie creat de droguri i determin pe aceti
tineri s mai apeleze la serviciile traficantului.
ns aici apare o diferen. De data aceasta, ei pltesc drogurile
cu sume relativ mici. Cu timpul apare, ns, dependena, fapt de care
profit din plin traficantul. El cere din ce n ce mai muli bani, iar
tinerii, deja dependeni de consumul de droguri sunt dispui s fac
orice pentru a avea cu ce plti o doz.
II. n acest moment ncepe formarea reelei de intermediari
Traficantul le propune, aadar, clienilor o modalitate de a face
rost de bani, pentru a-i plti marfa: s devin, la rndul lor,
distribuitori de narcotice.
Dependena de droguri le anihileaz acestora instinctul de
conservare. Astfel, narcomanii se expun, fr ezitare, la orice fel de
risc, inclusiv acela de a fi prini i arestai de poliie, fiind capabili de
orice pentru a-i asigura cantitatea necesar de droguri. Astfel, ei
accept imediat propunerea traficantului de a lucra ca intermediari,
ocupndu-se n locul acestuia de racolarea viitorilor clieni i de
vnzarea drogurilor n locuri publice.
128
130
tnd, totui, i o serie de case de toleran, deghizate atent i accesibile numai celor de ncredere. Datorit faptului c deinerea de
valut era ilegal, victimele predilecte ale infractorilor erau tocami cei
care posedau valut. Acetia erau foarte vulnerabili pentru c, n caz
de jaf sau de antaj, reclamarea infraciunii i expunea riscului de a
intra ei nii n vizorul organelor de anchet.
Aciunile de trafic erau, de asemenea, foarte limitate. Traficul cu
autoturisme era inexistent, iar n ceea ce privete traficul de droguri,
ara noastr era, pn acum 3-4 ani, doar ar de tranzit sau de
depozitare. Romnia a devenit pia de desfacere i comercia-lizare
a narcoticelor doar de puin timp.
Membrii lumii interlope nu se puteau implica n economie i
comer, acestea fiind controlate exclusiv de stat.
ns dup 1989, lumea interlop a cunoscut o expansiune
extraordinar, diversificndu-i domeniile de activitate i mijloacele
de nfptuire a diferitelor infraciuni. Faptul c, din punct de vedere
juridic, vechiul nc nu dispruse, iar noul ntrzia s se impun, a
creat condiii optime pentru desfurarea unor activiti ilegale care au
consolidat baza material a lumii interlope.
nainte de 1989, pentru comiterea infraciunilor erau utilizate cu
predilecie arme albe, infractorii neavnd acces la arme de foc. Dup
1989, vidul legislativ a permis introducerea n ar a armelor de foc,
pe care membrii lumii interlope nu au ezitat s le achiziioneze.
Alturi de armele de foc, n dotarea infractorilor au aprut i faimoasele sbii Ninja, nu originale, dar la fel de periculoase.
Exodul infractorilor romni n Occident a demarat operaiunile de
trafic cu automobile furate i, nu n ultimul rnd, constituirea a
numeroase filiere specializate n traficul cu narcotice pe teritoriul
romnesc.
Tot din Occident, membrii lumii interlope au importat i o
serie de moduri de operare. Am asistat cu surprindere la jafuri armate,
la rpiri i sechestrri de persoane, n scopul obinerii unor anumite
sume de bani, la omoruri comise n stilul Mafiei italiene etc. S-a
ncercat i la noi impunerea taxei de protecie agenilor comerciali
particulari, ns fr succes.
n peisajul infracional romnesc i-au fcut apariia i infractori
strini, cu predilecie ceteni ai rilor arabe, asiatice sau din fosta
URSS. Acetia i-au constituit reele proprii, aflate n diferite relaii cu
lumea interlop autohton: de cooperare, de concuren sau conflict.
Acetia, pe lng activitile specifice, au facilitat transformarea rii
132
__________________
42
Ibidem, pag. 144.
136
Specialitii dreptului penal, criminologiei i sociologiei criminalitii consider c exist trei forme principale ale fenomenului de
corupie43:
1. Corupia profesional, care include marea majoritate a delictelor de serviciu sau a celor comise n timpul serviciului de ctre funcionarii publici sau alte persoane din sectorul public: administraie,
sntate, nvmnt, poliie, justiie etc. Aceste persoane ncalc sau
transgreseaz normele deontologiei profesionale, prin ndeplinirea condiionat i preferenial a atribuiilor lor legale. Cei care ndeplinesc
funcii publice pretind sau primesc diferite avantaje materiale ori accept
tacit sau expres, direct sau indirect, promisiunea unor avantaje materiale
sau morale prin ndeplinirea sau nendeplinirea condiionat a
obligaiilor legale sau ca urmare a exercitrii unor influene. Este vorba
aici de cazul tipic al delictelor de luare i dare de mit, abuzului de
funcie, traficului de influen, abuzului de ncredere profesional etc.
2. Corupia economic, denumit i criminalitate economico-financiar sau de afaceri, care cuprinde actele i faptele ilicite comise de indivizi, asociaii, societi sau organizaii n legtur cu derularea unor afaceri
i tranzacii financiare, bancare, vamale, comerciale, prin utilizarea nelciunii, fraudei, abuzului de ncredere. n urma acestor activiti, sunt
preju-diciate interese economice colective sau particulare. Numeroasele
lacune din legislaia economic (naional i internaional) fac greu de
identificat i evaluat aceste forme de criminalitate economic. Unele dintre
ele nici nu sunt incriminate n legislaia penal a multor ri, ceea ce
ngreuneaz foarte mult depistarea, prevenirea i neutralizarea lor n timp
util. Este vorba, n acest caz, de delictele de fraud bancar, escrocherie,
falsificarea cifrei de afaceri, evaziune fiscal, obinerea ilegal de subvenii,
bancruta fraudu-loas, polie de asigurare nerambursabile, concuren i
reclam neloial etc.
3. Corupia politic, care include ansamblul de acte, fapte i
comportamente care deviaz moral i legal de la ndatoririle oficiale
ale unui rol public de ctre anumite persoane sau care transgreseaz
normele privind interdicia exercitrii anumitor forme de influen
politic, n scopul obinerii unor avantaje personale. Este vorba de
activitile de finanare i subvenionare ilegal a campaniilor electorale, cumprarea voturilor cu ocazia alegerilor, promovarea preferenial n funcii guvernamentale pe criterii politice, aciunile ilicite de
__________________
43
D. Banciu, S.M. Rdulescu, op.cit., pag. 203.
137
Structura:
Organizaiile criminale dispun de o structur i organizare formal
oarecum birocratic. n aceast structur, membrii reelei au sarcini i
responsabiliti n funcie de pregtirea i abilitatea specific a fiecruia.
Structura nsi se caracterizeaz prin ierarhie strict i autoritate.
n consecin, crima organizat presupune coordonarea unui
numr de persoane n planificarea i executarea actelor ilegale sau n
scopul realizrii unor obiective licite prin mijloace ilicite (exemplu:
ctigarea unei licitaii prin nlturarea violent a celorlali competitori).
Schematic, aceast structur se prezint n felul urmtor:
Ermetism i conspirativitate
Aceast trstur deriv att din vechea origine socio-cultural a
fenomenului, ct i din necesiti obiective, determinate de nevoia de
autoprotecie, de evitare a penetrrii structurii de ctre organismele
abilitate prin lege.
Fostul procuror general adjunct al Italiei, Giovanni Falcone, ucis
de Mafia sicilian, considera c pericolul grav pe care l prezint
aceast organizaie criminal deriv din subcultura sa arhaic, mult
mai interiorizat i mai bogat, tradus prin selectarea riguroas a
recruilor i capacitatea de a impune membrilor si reguli neierttoare
de conduit, care sunt, fr excepie, respectate. Discreia i
respectarea legii tcerii sunt caliti indispensabile pentru un mafiot.
Considerai a fi oameni de onoare, membrii unei organizaii criminale de tipul Mafiei risc s fie eliminai fizic, n caz de trdare.
145
Utilizarea forei
Utilizarea forei n atingerea propriilor obiective este o
caracteristic important a crimei organizate. Intimidarea, antajul,
corupia i violena sunt utilizate n dou direcii:
pentru a menine disciplina n interiorul propriei structuri. Indiscreia, plvrgeala sau trdarea sunt pedepsite, de regul, cu moartea, n
toate structurile crimei organizate, indiferent dac acestea se numesc
Mafia, La Cosa Nostra, Camora, Yakuza, Triade etc.;
pentru a pedepsi acele persoane care, ntr-un fel sau altul, nu
se supun intereselor mafiote sau, pur i simplu, acioneaz mpotriva
lor. n acest sens, menionm asasinarea unor personaliti marcante
ale luptei anti-mafia din Italia: generalul Dalla Chiesa i procurorul
adjunct al Italiei, Giovanni Falcone.
Caracteristic crimei organizate i activitilor desfurate de
organizaiile criminale este violena raional, avnd ca finalitate
obinerea de profituri ilicite, la cote impresionante.
4.3.2. Aspecte normative
Supravieuirea unei organizaii criminale ar deveni incert, dac comportamentul membrilor si nu ar fi nici previzibil i nici n conformitate cu
evalurile i ateptrile fiecruia dintre indivizii ce o compun. Conformismul i previzibilitatea sunt asigurate de reguli de conduit dublate i de
existena unor sanciuni drastice n cazul nclcrii lor.
Acest cod de conduit al membrilor structurilor de tip
mafiot este, ca i n cazul lumii interlope, unul informal. Principalele
reguli cuprinse n acest cod sunt urmtoarele50:
1. Fii loial organizaiei i membrilor ei! Nu te amesteca n
problemele celorlali! Nu fi trdtor!
Aceast prim regul este esenial pentru unitatea, pacea i
stabilitatea organizaiei.
2. Fii raional! Fii membru al echipei! Nu te angaja n lupt
dac nu poi s nvingi!
Aceasta este o cerin care deriv din necesitatea de a desfura
aciunile ilicite ntr-o manier linitit, sigur i profitabil.
3. Fii om de onoare! F ceea ce este just! Respect-i casa i
pe cei btrni!
__________________
50
Idem, pag. 235.
147
148
149
PARTEA A III-A
CRIMA ORGANIZAT
150
sale, precum i modul n care aceasta poate fi cel mai bine controlat n
zilele noastre. Senzaional, miturile i lipsa informaiei (sau dezinformarea) s-au constituit ntr-o tem mult abordat (chiar abuziv) n
literatur, att n cea popular, ct i n cea academic. Singura certitudine pare s fie aceea c manifestrile crimei organizate constituie o
serioas problem social care persist, n ciuda eforturilor deosebite
privind reglementarea i sancionarea acestor fenomene.
n SUA, att Presidential Task Forces, ct i mass-media au
artat c din 1950 pn n 1970, crima organizat poate fi definit, n
mod predominant, ca un fenomen italo-american (Presidents Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, 1967).
n abordarea crimei organizate s-au subliniat adesea o serie de
probleme cu care orice cercettor al acestui fenomen se confrunt. Cea
mai evident dintre ele o constituie secretul acestor grupuri; este
foarte greu de observat felul n care membrii grupurilor criminale
interacioneaz n cadrul grupului, dar i cu cei din afar. n plus,
asocierile cu oameni importani i organizaii, tranzaciile legitime
i activitile filantropice ale multora dintre aceste grupri
criminale le asigur un scut protector.
ns, paradigma confederaiei criminalilor, privii ca structur
foarte bine organizat, opernd ierarhic sub reguli stricte i sub un
control centralizat, a fost discreditat. De asemenea, este clar c
activitile criminale sunt deseori angajate n afaceri legale.
Relaiile lor cu instituiile de control i cu organizaiile politice
sunt deseori armonioase i au beneficii reciproce. n unele cazuri,
grupurile criminale sunt ataate parazitar ntreprinderilor legale.
De aceea, precizarea acestei noiuni trebuie nuanat, deoarece
se impune o analiz constant a fenomenului crimei organizate, pentru
c rapiditatea cu care se dezvolt, adugndu-i noi mijloace tehnice,
informaionale, de penetrare a ct mai multor nivele, impune din
partea cercettorilor fenomenului o adaptare la aceste noi realiti5.
Folosit deseori cu variate nelesuri, prin prisma unor cercetri
sociologice, economice, criminologice sau chiar ncercnd a fi definit
de ctre cei implicai n lupta mpotriva crimei organizate, termenului
de crim organizat i s-au adugat tot timpul noi elemente, datorate
noilor forme de manifestare i a noilor tipuri de activiti ale crimei
__________________
5
N. Passas, Trands Affecting the Budget of the European Community,
Report to the Commission of the European Communities, Bruxelles: EC Anti
Fraud Unit (UCLAF), 1991; R. Woodward, EstablishingEuropol, European
Journal on Criminal Policy and Research, 1993.
152
crim organizat este definit ca aciunea a trei sau mai muli indivizi
care se organizeaz n conformitate cu anumite reguli de
disciplin, sub o anumit comand ierarhic, pentru a comite
infraciuni cu violen, ndeosebi n scopuri lucrative.
La cea de-a V-a Conferin a O.N.U. privind prevenirea criminalitii i tratamentul infractorilor s-a elaborat o rezoluie special
Crima ca form de afaceri n care sunt subliniate patru
criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv:
scopul: obinerea de ctiguri substaniale;
legturi: bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului;
specific: folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale
participanilor;
nivel: ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare
n economie i societate.
Din aspectele deja prezentate, rezult, n mod clar, tendina de a se
atribui conceptului de crim organizat definiia organizaiilor criminale implicate n activiti compatibile cu acest segment infracional.
n Convenia-cadru a Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate se menioneaz, la art. 1:
1. n sensul prezentei Convenii, prin crim organizat se
neleg activitile unui grup de trei sau mai multe persoane, cu
legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permit liderilor lor s
realizeze profituri sau s controleze teritorii sau piee, interne sau
strine, prin violen, intimidare sau corupie, att pentru sprijinirea
activitii criminale, ct i pentru a infiltra economia legitim, n
special prin:
a) trafic ilicit de droguri sau substane psihotrope i splarea banilor, aa cum au fost definite n Convenia Naiunilor Unite mpotriva
trafi-cului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, din 19 decembrie
1988;
b) trafic de persoane, aa cum a fost definit n Convenia pentru
suprimarea traficului de persoane i a exploatrii prostiturii altor persoane, din 2 decembrie 1949;
c) falsificarea de moned, aa cum a fost definit n Convenia
internaional pentru suprimarea falsului de moned, din 20 aprilie 1929;
d) traficul ilicit sau furtul de obiecte culturale, aa cum a fost definit
de Convenia UNESCO asupra mijloacelor de interzicere i prevenire a
importului ilicit, exportului i transferului drepturilor asupra proprietii
culturale, din 14 noiembrie 1970, i de Convenia UNIDROIT asupra
obiectelor culturale furate sau exportate ilegal, din 24 iunie 1995;
156
e) furt de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau ameninarea folosirii lor mpotriva publicului, aa cum au fost definite de Convenia privind protecia fizic a materialelor nucleare, din 3 martie 1980;
f) acte teroriste;
g) trafic ilicit sau furt de vehicule cu motor;
h) corupere a oficialitilor publice.
2. n sensul prezentei Convenii, crima organizat include
comiterea unui act de ctre membrii unui grup, ca parte a activitii
infracionale a unei asemenea organizaii.
O alt definiie care suscit interes este cea dat de specialitii
polonezi, n 1996, i inserat n Proiectul Conveniei Internaionale
mpotriva Criminalitii Transnaionale Organizate. Potrivit acesteia, crima organizat reprezint activitile desfurate de orice grup,
format din cel puin trei persoane, care permit celor aflai la conducere
s se mbogeasc sau s controleze teritorii ori piee interne sau
strine, prin folosirea violenei, intimidrii, corupiei, urmrind fie s
desfoare o activitate infracional, fie s se infiltreze n economia
legal.
Conceptele de criminalitate, crim organizat i mafie, reprezint segmente infracionale cu valene de fenomen, difereniate
ntre ele prin:
a) gradul de pericol social al activitilor infracionale
compatibile cu fiecare segment infracional n parte, de natur s
afecteze sectoare ale vieii economice, sociale i politice n stat;
b) nivelul de organizare i structurare a asociaiilor criminale, care se raporteaz la fiecare concept n parte;
c) metodele i mijloacele folosite de organizaiile criminale
pentru atingerea scopului propus;
d) scopul urmrit.
Asociaiile criminale reprezint subieci infracionali care, n
raport cu nivelul de organizare i structurare, metodele i mijloacele folosite, scopul urmrit i gradul de periculozitate social a
activitilor infracionale desfurate, de natur s afecteze sectoarele vieii economice, sociale i politice, se raporteaz la unul
din cele trei concepte enunate.
Delimitarea conceptelor de criminalitate, crim organizat i
mafie, de cel de asociaii criminale compatibile cu acestea, prezint o
importan deosebit pentru legiuitor.
Este dificil de incriminat, prin lege, conceptele de criminalitate,
crim organizat sau mafie, deoarece acestea implic o diversitate de
157
167
Presa autohton vehiculeaz tot mai des termenii de crim organizat, mafie, lume interlop, uneori punnd ntre ei semnul
echivalenei. Dar, dup cum am artat, crima organizat nu este acelai
lucru cu lumea interlop. Exist diferene evidente ntre lumea
interlop i crima organizat:
lumea interlop are un caracter local, spre deosebire de caracterul transnaional al crimei organizate;
gradul de infiltrare n sferele nalte ale puterii este aproape
inexistent, n ceea ce privete lumea interlop, dar foarte mare n cazul
crimei organizate;
nivelul de profesionalism este mult mai crescut, n cazul crimei organizate;
efectele activitii organizaiilor criminale n plan social sunt
cu mult mai puternice i mai nocive, comparativ cu efectele produse
de activitile specifice lumii interlope;
dei au reguli i norme de comportament asemntoare, n
cazul crimei organizate acestea sunt mult mai stricte, iar sanciunile
foarte drastice;
activitile lumii interlope au o mai mic anvergur i
periculozitate dect cele ale organizaiilor criminale.
Se poate vorbi de crim organizat n Romnia? Rspunsul cel
mai apropiat de realitate ar fi acela c pe teritoriul Romniei s-au
iniiat, ncepnd din 1990, operaiuni tipice pentru crima organizat,
dar nu se poate afirma, n mod cert, existena unor structuri mafiote.
168
de exercitarea insuficient a controlului fiscal i financiar, au desfurat ample aciuni de contraband i evaziune fiscal, fundamentate
pe acte de corupie.
De asemenea, s-au diversificat formele i metodele de valorificare a produselor, valorilor i avantajelor rezultate din actele de mare
criminalitate economico-financiar i corupiei.
Fenomenul corupiei s-a agravat pe fondul insuficienei i
ambiguitii cadrului legislativ i al unor disfuncionaliti ce persist
n colaborarea organelor i instituiilor abilitate de lege s contribuie la
aplicarea acesteia.
Astfel, n toate cauzele penale privind criminalitatea economicofinanciar, cu componenta ei de baz corupia , sistemul probator
din Romnia, organele de justiie i ale Ministerului Public impun,
naintea nceperii urmririi penale i a dispunerii msurilor asiguratorii de recuperare a prejudiciilor, prezentarea concluziilor unor verificri de specialitate i expertize care, n general, necesit perioade
foarte mari de timp i eforturi financiare importante.
Corupia a fost i este generat nu numai de criza socialeconomic, ci i de alte multiple cauze, cum sunt: slbirea autoritii
statale, degradarea nivelului de trai, alterarea judecii morale, lipsa
unor prghii eficiente de control, diminuarea ncrederii populaiei n
instituiile i valorile sociale, neadaptarea legislaiei la condiiile
economice i sociale etc.
Ea a fost generat i favorizat, n acelai timp, de descentralizarea deciziilor i a structurilor administrative, de autonomia
funcional i liberalizarea economic la nivelul instituiilor publice i
al agenilor economici, n condiiile lipsei de fermitate i de autoritate
ale organelor de control i instituiilor publice, de imoralitatea unor
funcionari ai statului.
Afectnd cu o gravitate fr precedent aproape toate structurile
i instituiile publice i private, cu implicarea i participarea prin complicitate, constrngere sau antaj a unor ageni economici, funcionari
publici sau ageni privai, crima organizat i criminalitatea economico-financiar, mpreun cu componenta lor de baz corupia ,
sunt percepute de majoritatea populaiei ca fenomene extrem de grave
i periculoase, care lezeaz grav normele i principiile de dreptate i
justiie social.
2.3. Tranzit, depozitare i consum de droguri pe teritoriul Romniei
175
Traficul cu asemenea materiale a luat amploare n urma destrmrii fostei Uniuni Sovietice, a desfiinrii ori precaritii mecanismelor de
control ntr-o serie de domenii de activitate, inclusiv cel nuclear.
Veniturile deosebit de mari realizate din comercializarea unor
astfel de produse au determinat organizaiile criminale ruse s includ,
n mod prioritar, n sfera lor de preocupri, traficul cu materiale
strategice i cu substane radioactive.
n cutrile lor de cumprtori de astfel de produse, pe relaiile
Germania, SUA, rile islamice, ndeosebi Iran i Libia, organizaiile
criminale au apelat i la sprijinul unor ceteni romni, constituindu-se
reele care intermediaz aceste afaceri.
n acelai timp, ceteni romni, gestionari ai unor astfel de
produse sau cu acces la acestea, s-au integrat n mediul comercianilor
de materiale strategice i substane radioactive i au nceput s
acioneze n consecin.
Traficul cu deeuri, reziduuri poluante i materiale radioactive
constituie, de asemenea, un pericol deosebit pentru Romnia.
Organizaiile criminale specializate din strintate acioneaz
concertat pentru crearea de legturi i canale de transfer deghizat al
unor astfel de produse n ara noastr.
Traficul cu arme, muniii i explozivi constituie, de asemenea,
apanajul grupurilor criminale din statele ex-sovietice, care vizeaz i
ara noastr.
Adoptarea Legii nr. L7/2 aprilie 1996 privind regimul armelor
de foc i al muniiilor reprezint un pas important n crearea cadrului
juridic necesar pentru combaterea acestui gen de infraciuni, dar
insuficient pentru lichidarea fenomenului.
2.8. Migraia ilegal
Romnia se confrunt cu problema emigrrii ilegale a propriilor
ceteni i cu cea a intrrii n ar a unui numr relativ mare de
imigrani, mai ales din rile africane i asiatice subdezvoltate, care se
afl, n majoritatea lor, n drum spre statele dezvoltate din Nordul i
Vestul Europei.
Reelele de traficani descoperite s-au ocupat cu trecerea ilegal
prin Romnia a unor imigrani, de regul, din Sri Lanka, Pakistan, Iran
i Bangladesh, racolai din rile lor de origine, iar apoi transportai pe
ruta Singapore - Moscova - Chiinu - Romnia.
De asemenea, muli ceteni romni ajuni ilegal n alte state fac
obiectul Acordurilor de readmisie ncheiate de Romnia. Cele mai
180
183
asociere care are drept scop svrirea uneia sau mai multor
infraciuni. Dac fptuitorul nu a cunoscut scopul asocierii, chiar dac
ignorana sau eroarea ar fi rezultatul culpei sale, fapta nu va constitui
infraciune, lipsind intenia; n acest caz, opereaz eroarea de fapt
(art. 51 alin. 1 C. pen.), cauz care nltur caracterul penal al faptei.
n doctrin se subliniaz c pericolul social al unei asemenea
asocieri const n existena unei anumite structuri organizatorice
(repartizarea atribuiilor ntre membrii gruprii, reguli de disciplin,
existena unui program comun de activitate etc.), care sporete simitor
capacitatea operativ a grupului, amplific ndrzneala fptuitorilor i,
sub multe aspecte, ngreuneaz descoperirea i prinderea acestora.
Trebuie specificat c membrii unei grupri criminale nu se
bucur de nici o protecie constituional, deoarece dreptul de asociere
prevzut n art. 37 din Constituie presupune existena unor activiti
care funcioneaz n baza legii i conform principiilor statului de drept
(asociaiile cu caracter secret sunt interzise).
Dei Legea penal nu face nici o difereniere sub aspectul
tratamentului sancionator ntre participanii la grupul criminal, la
individualizarea concret a sanciunilor instana va avea n vedere
contribuia efectiv a fiecruia la iniierea, constituirea i realizarea
obiectivelor asocierii (art. 27 C. pen.). Aceasta va permite instanei s
sancioneze cu mau mult severitate pe cei care au avut rol de
conducere n cadrul asocierii (au iniiat planul constituirii, au realizat
proiectele de program ale grupului, au conceput i dirijat aciunile
concrete ale membrilor grupului etc.), n raport cu membrii care au
avut un rol periferic, de simpli executani ai aciunilor proiectate de
conductorii grupului.
n viziunea doctrinei penale romne, infraciunea de asociere
pentru svrirea de infraciuni se consum prin nsui faptul asocierii
i va avea un caracter continuu, deoarece dureaz pn cnd
intervine o aciune contrar care pune capt asocierii, adic pn n
momentul epuizrii.
Dispoziiile legii romne prin care este incriminat fapta de
asociere pentru svrirea de infraciuni satisfac numai parial
cerinele legate de combaterea eficient a crimei organizate. Aceste
dispoziii au n vedere asociaiile clasice n vederea svririi de
infraciuni, nu i cele care desfoar activitile complexe pe care le
implic crima organizat.
Dispoziiile din legea romn nu relev c asemenea asociaii,
indiferent de realizarea vreuneia din infraciunile care fac parte din
scopurile asociaiei, sunt organizaii care se bazeaz pe violen,
186
este coautor acela care svrete numai una dintre infraciunile care
intr n compunerea infraciunii complexe (de exemplu: efectueaz
numai acte de violen sau de ameninare, n cazul tlhriei, iar cellalt
fptuitor svrete furtul). Sunt considerate acte de coautorat i cele
care se completeaz unele pe altele ntr-o activitate unic, indivizibil i
indispensabil.
Legea penal romn a respins ideea autorului mediat, adic a
posibilitii ca o persoan s rspund ca autor al infraciunii, atunci
cnd se folosete de o alt persoan. n asemenea situaii, persoana din
umbr va rspunde ca instigator ori n calitate de complice pentru
fapta comis, fr vinovie sau din culp de autorul nemijlocit
(participaie improprie). n acest caz, instigatorul sau complicele
rspunde, ca i cnd ar fi instigat sau ajutat o persoan care a comis cu
intenie fapta respectiv.
Rspunde ca instigator persoana care, cu intenie, determin
prin orice mijloace pe o alt persoan s svreasc o fapt prevzut
de Legea penal (art. 25 C. pen).
Instigarea poate fi conceput la orice infraciune, chiar i la cele
cu subiect calificat (n acest caz, instigatorul poate s nu aib calitatea
cerut de lege pentru autor). Instigarea poate fi efectuat de o singur
persoan sau de mai multe (coinstigatori). Legea penal romn incrimineaz ca infraciune distinct (art. 29 C. pen.) instigarea neurmat
de executarea faptei, precum i actele de instigare urmate de desistarea autorului sau de mpiedicarea de ctre acesta a producerii rezultatului, dar numai la infraciunile pentru care legea prevede o pedeaps mai mare de 2 ani.
Este complice persoana care cu intenie nlesnete sau ajut n
orice mod la svrirea unei fapte prevzute de legea penal. Este, de
asemenea, complice persoana care promite, naintea sau n timpul
svririi faptei, c va tinui sau c va favoriza pe fptuitor, chiar
dac, dup svrirea faptei, promisiunea nu este ndeplinit (art. 26
C. pen.). Actele de complicitate pot fi anterioare sau concomitente cu
svrirea faptei. n cazul infraciunilor cu subiect calificat, poate fi
complice i o persoan care nu are calitatea cerut pentru autor.
Actele de instigare sau de complicitate trebuie s fie ntotdeauna
consumate; nu exist tentativ de instigare sau de complicitate. De
asemenea, nu este posibil instigarea sau complicitatea din culp (ns,
poate fi instigare sau complicitate, n cazul n care autorul comite o
fapt din culp sau fr vinovie - participaia improprie, art. 31 C.
pen.).
188
vante, violarea de domiciliu, ameninarea, antajul, violul), contra patrimoniului (furtul simplu i cel calificat, tlhria simpl i agravant,
distru-gerea simpl i calificat, tinuirea), contra autoritii, de
infraciunile de serviciu (luarea de mit, darea de mit, traficul de
influen), de cele ce mpiedic nfptuirea justiiei (determinarea
mrturiei mincinoase, mpie-dicarea participrii la proces, favorizarea
infractorului, tortura, evadarea, nlesnirea evadrii, nerespectarea
hotrrilor judectoreti), de infrac-iunile privitoare la regimul stabilit
pentru unele activiti reglementate de lege (nerespectarea regimului
armelor i muniiilor, a materialelor nucleare sau a altor materii
explozive, radioactive), de infraciunile care aduc atingere unor relaii
privind convieuirea social (rspndirea de materiale obscene,
prostituia, proxenetismul, jocul de noroc).
4) Un alt instrument legal, de combatere a faptelor ilicite
svrite de o asociaie criminal l reprezint prevederile din partea
general a Codului penal privind sistemul cauzelor de modificare a
pedepsei de baz, sistem care cuprinde cauzele legale de agravare sau
strile de agravare (recidiva, concursul, infraciunea continuat) i
circumstanele agravante.
Aa cum Legea penal romn nu cuprinde o incriminare
sintetic, n baza creia s se asigure urmrirea i sancionarea
eficient a complexelor fapte svrite de organizaiile criminale
moderne, tot astfel, ea nu cuprinde un sistem de sanciuni specifice
faptelor comise de asemenea asociaii criminale.
n prezent, sistemul sancionator prevzut de Legea penal
romn, aplicabil i infraciunilor care se comit n cadrul crimei
organizate, cuprinde trei categorii de pedepse: pedepse principale,
pedepse complimentare i pedepse accesorii. Sunt pedepse principale
deteniunea pe via, nchisoarea de la 15 la 30 de ani i amenda de la
100.000 lei la 50.000.000 lei (art. 53 pct. 1 C. pen.). Sunt pedepse complimentare (care se adaug la pedepsele principale), interzicerea unor
drepturi ntre unu i zece ani i degradarea militar (art. 53 pct. 2 C.
pen.). A treia categorie de pedepse este constituit din cele accesorii;
acestea constau din interzicerea tuturor drepturilor care ar putea fi
interzise parial i care opereaz de drept (ope legis) din momentul n
care hotrrea de condamnare a rmas definitiv i pn la terminarea
executrii pedepsei, pn la graierea total sau a restului de pedeaps,
ori pn la mplinirea termenului de prescripie a executrii pedepsei.
Potrivit Legii penale romne, n cazul svririi unor infraciuni
grave (cum, de regul, sunt cele comise n cadrul crimei organizate), i
anume, infraciunile pentru care legea penal prevede o pedeaps mai
190
Legea nr. 90-614 din 12 iulie 1990 privind participarea organismelor financiare la lupta mpotriva splrii capitalurilor provenite
din traficul de stupefiante;
Decretul nr. 91-160 din 13 februarie 1991 privind fixarea
condiiilor de aplicare a Legii nr. 90-614 din 12 iulie 1990;
Legea nr. 93-122 din 29 ianuarie 1993 privind prevenirea
corupiei i transparena vieii economice i a procedurilor specifice;
Legea nr. 96-392 din 13 mai 1996 privind lupta mpotriva
splrii banilor i a traficului de stupefiante i privind cooperarea
internaional n materie de sechestrare i confiscare a produselor;
Legea nr. 96-392 din 13 mai 1996 privind lupta mpotriva
splrii banilor i a traficului de stupefiante i privind cooperarea
internaional n materie de sechestrare i confiscare a produselor
infraciunii, care amendeaz Codul penal cu un capitol intitulat
Splarea banilor.
Legea nr. 84-46 din 24 ianuarie 1984, cu privire la secretul bancar,
conine o serie de reglementri restrictive referitoare la identificarea
clientului i nregistrarea operaiunilor, care au acelai scop: de a diminua
posibilitatea desfurrii activitii de splare a banilor prin bnci. Astfel,
secretul bancar stipulat n Legea nr. 84-46/1984 nu poate fi pstrat fa
de Comisia bancar, nici fa de Banca Franei i nici fa de autoritatea
judiciar ce acioneaz n cadrul unei proceduri penale.
n ceea ce privete identificarea clientului, organismele financiare trebuie, la deschiderea unui cont, s se asigure de identitatea
clientului, prin prezentarea i nregistrarea unui document scris ca
mijloc de prob. De asemenea, trebuie s se informeze i despre
identitatea real a persoanelor n beneficiul crora s-a deschis un cont
sau s-a realizat o operaiune financiar. Aceleai condiii de identitate
se aplic i clienilor ocazionali, care opereaz cu o sum mai mare de
50.000 de franci.
Totodat, organismele financiare sunt obligate s conserve, timp de
5 ani, documentele privind identitatea clienilor obinuii sau ocazionali,
ca i documentele referitoare la operaiunile fcute de acetia.
Frana beneficiaz la ora actual, pe lng un cadru legal adecvat,
menit s asigure lupta mpotriva crimei organizate, de dou organisme
speciale, cu competen n efectuarea anchetei privind splarea banilor:
TRACFIN (Tratement du reaseignement action contre les circuits
financiers clandestins), subordonat Ministerului Economiei i Finanelor,
ca i Ministerului Bugetului i OCRGDF (Office central de repression de
la grande deliqance financiere), subordonat Ministerului de Interne.
197
constrngere (sau ncercarea de a comite asemenea fapte prin constrngere), n scopul obinerii de profituri sau proprieti. Ameninarea sau violena este element constitutiv al infraciunii; ameninarea
poate fi oral sau scris i s constea n intimidarea victimei, prin
afirmaii c se vor comite infraciuni contra persoanei (omor, rpire,
violene), fa de cel ameninat sau fa de un membru al familiei ori o
infraciune contra proprietii (furt, incendiu etc.). Activitatea organizaiilor criminale este ndreptat i spre stoarcerea de profituri de la
ntreprinderile legale, prin violen i ameninare, ca i prin nfiinarea
de ntreprinderi ilegale (jocuri de noroc, producerea i vnzarea de
narcotice, prostituie etc.).
n afar de activitatea desfurat pe plan intern, Cosa Nostra are
contacte strnse i nelegeri cu mafia rus, activitile lor criminale
interferndu-se tot mai mult n ultimul timp.
Totodat, ea acioneaz i n sprijinul activitilor desfurate n
ar de organizaiile criminale italiene i menine legturi internaionale cu alte structuri de tip mafiot, n special, n activitile de splare
a banilor murdari.
n legtur cu activitatea de splare a banilor murdari, trebuie
menionat c acestea beneficiaz de o reglementare deosebit de
detaliat n Codul S.U.A.: Seciunea 1956 - Splarea instrumente-lor
financiare17, Seciunea 1957 - Atragerea n tranzacii monetare a
__________________
17
sau dublul valorii proprietii implicate n tranzacie, suma care este mai
mare, ori la nchisoare de pn la 20 de ani sau ambele;
(2) Cel care transport, transmite sau transfer ori intenioneaz s
transporte, s transmit sau s transfere un instrument monetar ori fonduri
dintr-un loc n Statele Unite spre sau prin alt loc n afara Statelor Unite
dinspre sau prin alt loc din afara Statelor Unite;
(A) cu intenia de a sprijini desfurarea unei activiti ilegale; sau
(B) tiind c instrumentul monetar sau fondurile implicate n transport,
transmitere sau transfer reprezint veniturile dintr-un anumit tip de activitate
ilegal i tiind c un astfel de transport, transmiterea sau transferul este
destinat n totalitate sau n parte:
(i) s ascund sau s deghizeze natura, poziia, sursa, proprietatea sau
controlarea veniturilor unei activiti ilegale determinate, sau
(ii) s evite raportarea cerut de legislaia statal sau federal a unei
tranzacii, va fi condamnat la o amend de pn la 500.000 dolari sau
dublul valorii instrumentului monetar sau fondurilor implicate n transport,
transmitere sau transfer, suma care este mai mare sau la nchisoare pn la
20 de ani, sau ambele. n cazul infraciunii descrise n subparagraful (B),
faptul c acuzatul a fost n cunotin de cauz poate fi stabilit prin
dovedirea c oficialul nsrcinat cu aplicarea legii a prezentat problematica
prezentat n subparagraful (B) ca fiind real i declaraiile sau aciunile
ulterioare ale acuzatului demonstreaz c acesta a crezut c asemenea
observaii ar fi reale.
(3) Orice persoan care, avnd intenia:
(A) de a sprijini desfurarea unei activiti ilegale determinate;
(B) de a ascunde sau deghiza natura, poziia, sursa, proprietatea sau
controlarea unei proprieti bnuite a fi provenit din activiti ilegale
determinate; sau
(C) de a evita raportarea unei tranzacii, cerut de legislaia statal sau
federal, nfptuiete sau ncearc s nfptuiasc o tranzacie financiar ce
implic o proprietate prezentat ca provenind dintr-o activitate ilegal sau o
proprietate folosit la nfptuirea sau facilitarea unei activiti ilegale
determinate, va fi amendat sau nchis pentru nu mai mult de 20 de ani, sau
ambele.
(b) Oricine nfptuiete sau ncearc s nfptuiasc o tranzacie ca cele
descrise n subseciunea (a)(1) sau un transport, transmitere sau transfer
descrise n subseciunea (a)(2) este pasibil, n S.U.A., de o sanciune civil de
nu mai mult dect cea mai mare dintre:
(1) valoarea proprietii, fondurilor sau instrumentelor monetare
implicate n tranzacie; sau
(2) 10.000 dolari.
207
tode din arsenalul gruprilor teroriste i al serviciilor secrete, organizaiile ruse de tip mafiot tind s-i exercite dominaia asupra procesului de privatizare, precum i asupra sistemului financiar-bancar,
patronatului i distribuiei de materii prime, materiale i resurse, n
acest sens fiind valorificate cu maxim eficien serviciile unor
elemente coruptibile din aparatul de stat. Serviciile oferite de oficialii
corupi includ scutiri de impozite, licene de export, transport ilegal de
mrfuri, fr control i taxe vamale. Ei acord contracte guvernamentale i asigur nepedepsirea n cazul descoperirii afacerii.
Mai mult dect att, se apreciaz c puterea real n Rusia este
deinut de efii gruprilor criminale i de aliaii lor, foti oficiali
KGB i membri ai nomenclaturii comuniste, care s-au mbogit rapid
n timpul privatizrii, pe care au manipulat-o n favoarea lor.
Ei i promoveaz candidaii proprii n alegeri i finaneaz
campania electoral, una populist i cu nuane anticorupie. Chiar i
posturile de asisteni ai Dumei sunt cumprate de criminali prin
oamenii lor.
Aceast situaie de fapt a determinat o reacie din partea statului
care s-a materializat n modificarea Codului penal, n sensul nspririi
reglementrilor referitoare la activitile ilegale care intr n coninutul
laturii obiective a crimei organizate. Pe 24 mai 1996, Duma adopt noua
form a Codului penal, dup o perioad de trei ani de dezbateri i
discuii contradictorii, el intrnd n vigoare la 1 ianuarie 1997.
Potrivit legislaiei ruse, organizaia criminal reprezint o comunitate de pn la 1.000 de persoane care se ocup, n mod sistematic,
de activiti criminale i care se protejeaz n faa legii prin corupie.
Departamentul pentru Controlul Crimei Organizate din
Ministerul de Interne al Federaiei Ruse definete organizaiile
criminale ca fiind grupri care desfoar activitate criminal n
scopul obinerii de profituri substaniale, cu capacitatea de a sesiza i
funciona pe termen lung, cu o diviziune a muncii bine conturat, dar
redus, care dispun de mijloace de comunicare intern sofisticate i
capacitatea de a concentra resursele, de a asigura secretul i de a lua
msurile de protecie necesare.
212
30 mai 1964, urmrete instituirea unui sistem de cooperare internaional, susceptibil s permit, pe teritoriul unui stat semnatar, punerea n aplicare a msurilor condiionale (suspendare, probare, liberare
anticipat sau msuri analoage), concomitente sau posterioare condamnrilor pronunate ntr-un stat parte la Convenie (prevederile
Conveniei au fost completate cu o serie de recomandri ale Comitetului Minitrilor, menite s faciliteze aplicarea acesteia);
2. Convenia european asupra valorii internaionale a sentinelor represive, deschis spre semnare la 28 mai 1970, consacr o
serie de principii fundamentale, i anume: recunoaterea ca regul
general, a sentinelor represive strine; considerarea in concreto a
dublei incriminri a faptelor; prescripia sanciunii s nu fie mplinit;
amnistia mpiedic, n anumite condiii, recunoaterea sentinelor
pronunate n strintate; procedura utilizat n statul solicitant s fie
conform cu dispoziiile Conveniei Europene a Drepturilor Omului
(pentru facilitarea aplicrii Conveniei, Comitetul Minitrilor a adoptat
o rezoluie i o recomandare; Romnia nu a semnat nc aceast
Convenie).
3. Convenia asupra transferrii persoanelor condamnate, deschis spre semnare la 21 martie 1983, are ca obiect facilitarea transferului deinuilor strini ctre rile lor de origine (i n acest caz,
pentru facilitarea aplicrii sale, Comitetul Minitrilor a adoptat o serie
de recomandri).
Ca urmare a Recomandrii Adunrii Parlamentare a Consiliului
Europei, din 22 ianuarie 1965, privind reglementarea conflictelor de
competen n materie represiv, la 15 mai 1972 a fost deschis spre
semnare statelor membre Convenia european asupra transmiterii
procedurilor represive. Convenia definete termenii de infraciune i sanciune, stabilete condiiile transmiterii urmrilor, competena judiciar i dreptul aplicabil, efectul cererii de urmrire asupra
statului solicitant, comunicarea ntre autoritile statului solicitant i
cele ale statului solicitat, valoarea cercetrii i instruciei, probleme
legate de prescripie, situaia infraciunilor pentru care este necesar o
plngere, msurile provizorii n statul solicitat, pluralitatea procedurilor represive i principiul non bis in idem. Romnia nu a semnat
nc aceast Convenie.
Consiliul Europei a adoptat o serie de reglementri referitoare la
anumite infraciuni i persoanele implicate n comiterea lor.
n ceea ce privete combaterea terorismului internaional, Convenia european pentru reprimarea terorismului a fost deschis
spre semnare statelor membre, la 27 ianuarie 1977. Convenia modi215
CONCLUZII
1. Din perspectiva lumii interlope
n cadrul problematicii generale privind crima organizat, aspectul cel mai acut i cu ponderea cea mai mare la nivel mondial l
constituie activitatea de splare a banilor, care a cptat, n ultimul timp
proporiile unei afaceri de amploare. Este adevrat, c de multe ori,
descoperirea unor activiti de acest gen este ngreunat de suprancrcarea sistemului financiar-internaional, astfel nct este foarte dificil s
se urmreasc conturile, operaiunile contabile i traseele ntortocheate
utilizate de societile i ntreprinderile aflate sub controlul organizaiei
criminale. La aceasta se adaug i secretul operaiunilor bancare, care
este utilizat de infractori tocmai n acoperirea operaiunilor ilicite i n
splarea banilor, dar i faptul c, n acest domeniu, pregtirea poliitilor, procurorilor i judectorilor nu a inut pasul cu dezvoltarea funcional i material a sistemului bancar.
Alturi de aceste mprejurri obiective, trebuie menionat i
faptul c splarea banilor nu este nc incriminat ca infraciune n
multe ri, printre care i Romnia, dei Convenia ONU mpotriva
traficului de droguri i substane psihotrope din 1988 oblig statele
semnatare i la adoptarea unor legi i regulamente bancare mai severe,
care s combat tentativele de splare a banilor provenii din activiti
infracionale, n general, i din traficul de droguri, n special.
Este unanim recunoscut de ctre specialitii n materie faptul c
omenirea va fi confruntat, n viitor, cu o cretere exploziv a criminalitii organizate n materie de informatic, situaie ce impune, n
scop preventiv, adoptarea de urgen a unei legislaii adecvate, pregtirea de specialiti n domeniu, inclusiv investigatori i anchetatori,
concomitent cu mbuntirea modului de supraveghere a sistemului
financiar-bancar. Noile prevederi legislative ce urmeaz a se adopta
trebuie, n mod obligatoriu, s reglementeze i s permit o detectare
mai rapid a operaiunilor de splare a banilor, prin instituirea unor
obligaii ferme pentru funcionarii bancari de a supraveghea i denuna
operaiunile ilegale sau dubioase, precum i prin limitarea secretului
bancar, care, la ora actual, favorizeaz extrem de eficient manoperele
frauduloase de natur a terge urmele surselor i originii unor sume
imense de provenien ilicit.
Aceste msuri se impun ca o necesitate, cu att mai mult cu ct se
pare c secolul XXI va aduce cu sine o nflorire fr precedent a tuturor
activitilor considerate ca fiind forme de manifestare a crimei
organizate. Aceasta nseamn c ea va dispune de o structur organizatoric mult mai sofisticat i un staff mult mai bine pregtit, rspndite
practic n ntreaga lume, ceea ce i va da posibilitatea s exercite o
enorm influen, att n domeniul economic, ct i n cel politic.
224
225
ANEXE
226
227
Anexa 1
LEGEA NR. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea
faptelor de corupie
Capitolul I
Dispoziii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege instituie msuri de prevenire, descoperire
i sancionare a faptelor de corupie i se aplic urmtoarelor persoane:
a) care exercit o funcie public, indiferent de modul n care au
fost nvestite, n cadrul autoritilor publice sau instituiilor publice;
b) care ndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o
funcie sau o nsrcinare, n msura n care particip la luarea
deciziilor sau le pot influena, n cadrul serviciilor publice, regiilor
autonome, societilor comerciale, companiilor naionale, societilor
naionale, unitilor cooperatiste sau al altor ageni economici;
c) care exercit atribuii de control, potrivit legii;
d) care acord asisten specializat unitilor prevzute la lit. a) i
b), n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena;
e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaz, controleaz sau
acord asisten specializat, n msura n care particip la luarea
deciziilor sau le pot influena, cu privire la: operaiuni care antreneaz
circulaia de capital, operaiuni de banc, de schimb valutar sau de
credit, operaiuni de plasament, n burse, n asigurri, n plasament
mutual ori privitor la conturile bancare i cele asimilate acestora,
tranzacii comerciale, interne i internaionale;
f) care dein o funcie de conducere ntr-un partid sau ntr-o
formaiune politic, ntr-un sindicat, ntr-o organizaie patronal ori
ntr-o asociaie fr scop lucrativ sau fundaie;
g) alte persoane fizice dect cele prevzute la lit. a) -f), n condiiile prevzute de lege.
Capitolul II
Reguli speciale de comportament privind anumite categorii
de persoane, n scopul prevenirii faptelor de corupie
Art. 2. - Persoanele prevzute la art. 1 sunt obligate s ndeplineasc ndatoririle ce le revin din exercitarea funciilor, atribuiilor sau
228
Seciunea a 3-a
Infraciuni asimilate infraciunilor de corupie
Art. 10. - Sunt pedepsite cu nchisoare de la 5 la 15 ani i
interzicerea unor drepturi urmtoarele fapte, dac sunt svrite n
scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite:
a) stabilirea, cu intenie, a unei valori diminuate, fa de valoarea
comercial real, a bunurilor aparinnd agenilor economici la care
statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar, comis n cadrul aciunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacii comerciale, ori a bunurilor aparinnd autoritilor publice sau instituiilor
publice, n cadrul unei aciuni de vnzare a acestora, svrit de cei
care au atribuii de conducere, de administrare sau de gestionare;
b) acordarea de credite sau de subvenii cu nclcarea legii sau a
normelor de creditare, neurmrirea, conform legii sau normelor de
creditare, a destinaiilor contractante ale creditelor sau subveniilor ori
neurmrirea creditelor restante;
c) utilizarea creditelor sau a subveniilor n alte scopuri dect
cele pentru care au fost acordate.
Art. 11. - (1) Fapta persoanei care, n virtutea funciei, a
atribuiei ori a nsrcinrii primite, are sarcina de a supraveghea, de a
controla sau de a lichida un agent economic privat, de a ndeplini
pentru acesta vreo nsrcinare, de a intermedia sau de a nlesni
efectuarea unor operaiuni comerciale sau financiare de ctre agentul
economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent
economic, dac fapta este de natur a-i aduce direct sau indirect
foloase necuvenite, se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a fost svrit ntr-un interval de 5 ani de la ncetarea funciei, atribuiei ori nsrcinrii, aceasta
se pedepsete cu nchisoarea de la 1 la 5 ani.
Art. 12. - Sunt pedepsite cu nchisoarea de la 1 la 5 ani
urmtoarele fapte, dac sunt svrite n scopul obinerii pentru sine
sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a) efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan ori ncheierea de tranzacii financiare, utiliznd informaiile obinute n virtutea funciei, atribuiei sau nsrcinrii sale;
b) folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu
sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaii.
231
Capitolul IV
Dispoziii procedurale
Seciunea 1
Dispoziii generale
Art. 21. - (1) Infraciunile prevzute de prezenta lege ca
infraciuni de corupie sau ca infraciuni asimilate acestora ori ca
infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie, dac sunt
flagrante, se urmresc i se judec potrivit dispoziiilor art. 465 i art.
467-479 din Codul de procedur penal.
(2) Dac infraciunile prevzute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmrirea penal i judecata se efectueaz potrivit procedurii de drept comun.
Art. 22. - n cazul infraciunilor prevzute n seciunea a 2-a din
cap. III, urmrirea penal se efectueaz n mod obligatoriu de ctre
procuror.
Seciunea a 2-a
Dispoziii speciale privind descoperirea
i urmrirea infraciunilor
Art. 23. - (1) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate s
ntiineze organul de urmrire penal sau, dup caz, organul de
constatare a svririi infraciunilor, abilitat de lege, cu privire la orice
date din care rezult indicii c s-a efectuat o operaiune sau un act
ilicit ce poate atrage rspunderea penal, potrivit prezentei legi.
(2) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate, n cursul
efecturii actului de control, s procedeze la asigurarea i conservarea
urmelor infraciunii, a corpurilor delicte i a oricror mijloace de
prob ce pot servi organelor de urmrire penal.
Art. 24. - Persoanele prevzute la art. 1 lit. e), care cunosc
operaiuni ce antreneaz circulaia de capitaluri sau alte activiti,
prevzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se
presupune c provin din infraciuni de corupie sau asimilate acestora
ori din infraciuni ce au legtur cu acestea, au obligaia s sesizeze
organele de urmrire penal sau, dup caz, organele de constatare a
svririi infraciunii ori organele de control, abilitate de lege.
Art. 25. - (1) ndeplinirea cu bun-credin a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 nu constituie o nclcare a secretului profesional sau
bancar i nu atrage rspunderea penal, civil sau disciplinar.
234
(2) Judectorii care compun aceste complete specializate, procurorii care funcioneaz n cadrul Seciei de combatere a corupiei i
criminalitii organizate din cadrul Parchetului de pe lng Curtea
Suprem de Justiie, al serviciilor i birourilor teritoriale specializate,
precum i persoanele prevzute la art. 28 alin. (4), (5) i (6) vor primi,
pe lng celelalte drepturi bneti, un spor de 30% din salariul de baz.
Seciunea a 3-a
Dispoziii comune
Art. 30. - Hotrrea judectoreasc definitiv de condamnare
sau de achitare se poate publica n ziarele centrale sau, dup caz,
locale, menionate n hotrre.
Art. 31. - Prevederile prezentei legi se completeaz, n ceea ce privete urmrirea i judecata, cu dispoziiile Codului de procedur penal.
Capitolul V
Dispoziii finale
Art. 32. - n cazul actelor juridice ncheiate cu nclcarea
prevederilor prezentei legi sunt aplicabile dispoziiile art. 14-22 din
Codul de procedur penal.
Art. 33. - Orice prevedere contrar prezentei legi se abrog.
237
Anexa 2
CARTA DE LA TRIESTE ASUPRA CRIMEI ORGANIZATE
Preedinii Parlamentelor Iniiativei Central-Europene, ntrunii
la Trieste pe 25 octombrie 1997.
Considernd crima organizat drept unul dintre cele mai serioase pericole pentru drepturile fundamentale ale cetenilor, pentru
democraiile moderne i pentru dezvoltarea sntoas a pieelor;
Considernd c Europa Central i de Est i Europa de Sud-Est
sunt zone importante de risc, din motive politice i geografice i
datorit prezenei ntre graniele lor a unui numr de organizaii
criminale puternice;
Reafirmnd poziiile susinute de organizaiile internaionale,
respectiv Naiunile Unite, Consiliul Baltic i Consiliul de Cooperare
Economic a Mrii Negre;
Lund not de Programul de Aciune mpotriva Crimei
Organizate, adoptat de Consiliul Minitrilor de Justiie i Minitrilor
de Interne pe 28 aprilie 1997 i nsuit de Consiliul Europei pe 16-17
iunie la Amesterdam;
innd cont de Rezoluia adoptat de Parlamentul Europei pe
12 iunie 1997 pentru crearea unei zone legislative i de impunere a
legii mpotriva crimei organizate;
susine cu trie necesitatea ca:
a) ori de cte ori va fi posibil, Parlamentele s nfiineze comisii
de investigare a amplorii crimei organizate, s supun la vot
prevederile legislative i administrative corespunztoare i s
controleze implementarea ulterioar a acestora;
b) Parlamentele i Guvernele s acorde cea mai mare prioritate
prevenirii i pedepsirii corupiei, acest fapt constituind un aspect
esenial al luptei mpotriva crimei organizate;
c) Parlamentele s adopte toate msurile corespunztoare i s
determine Guvernele s fac efortul de a crea o zon internaional de
impunere a legii, bazat pe o definiie comun a crimei organizate, n
scopul aprrii economiei de efectele crimei, de a combate aciunile de
splare a banilor, de a confisca proprietile i bunurile deinute de
crima organizat i a le utiliza n scopuri sociale;
d) Parlamentele s stabileasc, ori de cte ori va fi posibil,
legturi cu colile pentru a familiariza tinerele generaii cu funcionarea instituiilor democratice i n scopul de a promova ataamentul
fa de democraie i fa de responsabilitile civice;
238
239
Anexa 3
INIIATIVA CENTRAL-EUROPEAN (CEI)
Conferina minitrilor de interne din statele membre
ale Iniiativei Central-Europene Trieste, 9-10 octombrie 1998
DECLARAIE ASUPRA COMBATERII
CRIMEI ORGANIZATE
adoptat de minitrii de interne din statele membre
ale Iniiativei Central-Europene
Minitrii de interne (sau reprezentanii) din Albania, Austria,
Belarus (Belarus nu a fost prezent la Conferina de la Trieste), Bosnia
i Heregovina, Bulgaria, Croaia, Republica Ceh, Ungaria, Italia,
Macedonia, Moldova, Polonia, Romnia, Slovacia, Slovenia i Ucraina.
ntrunii la Trieste, ntre 9-10 octombrie 1998, la prima
Conferin a minitrilor de interne din statele membre ale iniiativei
Central-Europene (CEI) asupra crimei organizate,
RECUNOSCND c aceast crim
a cptat o dimensiune transnaional;
constituie o ameninare asupra statelor membre CEI;
afecteaz dezvoltarea normal a activitilor economice i sociale
i afecteaz n mod negativ securitatea i calitatea vieii persoanelor;
profit de lipsa de armonizare dintre legislaiile naionale n
acest domeniu;
nu poate fi combtut cu succes prin aciunea izolat a
organelor naionale de impunere a legii i prin cile i mijloacele
aflate la ndemna fiecruia dintre aceste state;
CONSIDERND c lupta mpotriva crimei organizate
transnaionale este unul dintre obiectivele fundamentale de interes
comun ale statelor membre CEI;
CONFIRMND - n lumina concluziilor Conferinei Naiunilor
Unite de la Neapole asupra crimei transnaionale, inut n noiembrie,
1994 - nevoia de a ntri lupta mpotriva crimei organizate transnaionale;
INND CONT de indicaiile coninute n Planul de Aciune
mpotriva crimei organizate (doc. 7421/97 JAI 14), adoptat de
Consiliul Europei la Amsterdam, n iunie 1997;
INND CONT de Declaraia i Planul de Aciune, adoptate la
a doua ntrunire a efilor de state i guverne din Consiliul Europei (10240
242
BIBLIOGRAFIE
***
Roger Pinto i
Madeleine Grawitz
Jean Carbonnier
Hariet Zuckermann
Mattei Dogan,
Robert Pahre
Costic Bulai, Rodica
Mihaela Stnoiu,
Dimitrie Gusti,
Traian Herseni
Maria Voinea
Dan Banciu
Dan Banciu
Sofia Popescu
Vasile Popa, Ion Drgan,
Lucian Lepdat
H.H. Stahl
Barbu B. Berceanu
Ion Vldu
Ion Vldu
Ion Vldu
Georgio del Vecchio
Raymond Baudon
Eugeniu Sperania
Eugeniu Sperania
Petre Andrei
Ctlin Zamfir
Nicolae Popa
Pavel Apostol
Jan Szczepascki
Ion Craioveanu
Victor Dan Zltescu
Henri Lvy-Bruhl
Ren David
Michel Alliot
F. Sion
D. Banciu/S.M.
Rdulescu
D. Banciu/S.M.
Rdulescu
244
S.M. Rdulescu
A. Neculau(coord.)
N. Mitrofan,
V. Zdrenghea, T. Butoi
Gh. Nistoreanu, C. Pun
V.Cioclei
Gh. Ardvoaice,
D-tru Iliescu, L.D. Ni
I. Pitulescu
C.W. Eskridge
G. Fiorentini
S. Peltzman
Nikos Passas
***
***
***
***
***
***
245