1+BookANI 6years Ro

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI
| 03
Agenia Naional de Integritate a sintetizat n aceast

lucrare rezultatele a 6 ani de lupt mpotriva corupiei
pentru a prezenta o imagine corect i complet a
progreselor fcute de Romnia n aceti ani, alturi
de partenerii Europeni i internaionali. Pentru un
nivel de obiectivitate ct mai ridicat, au fost preluate
extensiv studii i articole reputabile publicate n ar
i n Europa (listate la finalul lucrrii), care au meritul
de a vedea ANI din exterior i de a explica foarte
clar cteva dintre momentele cheie ale naterii i
dezvoltrii Ageniei.
Rezultatele sunt prezentate concis, n cifre i grafice
obiective, indisputabile. Sperm ca experiena Romniei
n acest domeniu s fie o lecie util pentru toate
statele care ncep s implementeze sisteme similare
de control al averilor i intereselor funcionarilor
publici ca mecanism de lupt mpotriva corupiei.
cuprins
lecie de integritate 09
Istoricul nfiinrii Ageniei Naionale de Integritate 13
structura i funcionarea ageniei naionale de integritate 18
Ce investigheaz ANI 24
resurse ani 30
Dezvoltarea ANI, cursa cu obstacole 31
cazuri de impact naional 33
IMPACT I REZULTATE ANI 36
studii de caz 39
Evoluia numrului de declaraii de avere depuse ntre 2008 i 2013 45
susinere internaional 47
Implicarea n exportul de bune practici la nivel internaional 50
Activitatea ANI n asociaii i proiecte internaionale de renume 57
ANI REFLECTAT N PRESA NAIONAL I INTERNAIONAL 60
ANI pe plan internaional 71
SCURT ISTORIE A SISTEMELOR DE DECLARARE A AVERILOR 82
SISTEMELE DE DECLARARE A VENITURILOR I A BUNURILOR 85
cadrul legal al integritii 87
structuri instituionale 89
bibliografie 90
| 05
Lupta anticorupie reprezint mai mult dect bun

guvernare, este o chestiune de autoaprare. Este
garania suveranitii naionale.
Muli dintre dumneavoastr ai luptat ani ntregi
pentru eliminarea corupiei, iar eforturile depuse
sunt ludabile. Cu ajutorul dumneavoastr, Romnia
a avut realizri semnificative n lupta anticorupie.
Direcia Naional Anticorupie i-a consolidat
independena i a trimis 1.000 de cazuri n instan
doar de anul trecut. Agenia Naional de Integritate
a naintat ctre autoritile competente peste 6.000
de cazuri de incompatibilitate persoane care dein
funcii de conducere care ar trebui s se exclud
reciproc precum i 50 de cazuri de demnitari care
nu-i puteau justifica averile.
Bineneles, mai sunt multe de fcut pn cnd aceste
cazuri vor fi ncheiate, dar este un nceput semnificativ.
Nu e de mirare c instituiile dumneavoastr anticorupie sunt cotate ca fiind cele mai de ncredere
printre romni.
BUCURETI - 21 mai 2014
joe biden
vicepreedintele
statelor unite ale americii
8|
managementul ANI a continuat linia stabilit prin

documentele programatice ale instituiei, (...) axndu-se
pe dezvoltarea instrumentelor informatice de lucru
ale personalului instituiei, mbuntirea istoricului
de cazuri, asigurarea urmririi eficiente a cazurilor
instrumentate, n sensul obinerii de rezultate disuasive.
Rezultatele i eforturile Ageniei au fost apreciate
prin Rapoartele Comisiei Europene, fie c vorbim de
cele emise n contextul Mecanismului de Cooperare i
Verificare, fie c vorbim de evaluarea general care
s-a fcut la nivelul tuturor statelor membre ale UE.
activitatea de management a fost mbuntit prin
implementarea majoritii recomandrilor incluse
n Raportul de audit extern al managementului ANI
pentru anii 2009, 2010, 2011 i 2012.
Auditul extern al managementului ANI pentru anul 2013, publicat n mai 2014 - Deloitte
|9
Horia Georgescu | Preedinte Agenia Naional de Integritate
Lecie de integritate
Ne-am propus s marcm aniversarea a ase ani de funcionare a Ageniei Naionale
de Integritate printr-o sintez a experienei noastre de pn acum, astfel nct leciile
nvate de noi s poat servi drept reper pentru alte instituii similare din lume.
n 2007, cnd a fost nfiinat cu scopul de a asigura

cele mai nalte standarde de integritate i transparen
n exercitarea funciilor i demnitilor publice, Agenia
Naional de Integritate era privit ca un proiect extrem
de ambiios. Puini i imaginau la acea vreme impactul
enorm pe care avea s l aib implementarea acestei
componente a pachetului de msuri anticorupie asupra
unui mare numr de subieci cu funcii i demniti publice i asupra societii, n general. Surpriza provocat de
succesul proiectului romnesc a fost cu att mai mare cu
ct nu exista pe plan internaional un model identic, care
s reuneasc aceste obiecte de activitate.
n numai ase ani, Agenia Naional de Integritate a
ajuns un model de eficien n lupta mpotriva corupiei. Au
devenit publice i rmn disponibile pe pagina de internet
a Ageniei peste 4.400.000 de declaraii de avere i de
interese i n jur de 1000 de cauze n care inspectorii
de integritate au identificat incompatibiliti, conflicte de
interese, diferene semnificative nejustificate ntre veniturile realizate i averea dobndit, fals n declaraii, etc.
Peste 5.500 de sanciuni administrative au fost aplicate
pentru nedepunerea declaraiilor de avere i de interese.
n cazul a nu mai puin de 10 membri ai Guvernu-
lui (minitri, secretari de stat), 106 de parlamentari,

19 preedini i vicepreedini de Consilii judeene,
Agenia a constatat situaii de incompatibilitate sau conflict de interese, sau dobndirea unor averi nejustificate n
raport cu veniturile acumulate. n plus, Agenia a identificat incidente de integritate n cazul ctorva sute de alei
locali (primari, viceprimari, consilieri judeeni i locali),
persoane cu funcii de conducere din cadrul instituiilor
i autoritilor publice, funcionari publici, personal care
gestioneaz fondurile europene, etc.
Acest material prezint pe scurt istoria nceputurilor
Ageniei dar, mai ales, rezultatele activitii operaionale a
instituiei, succesele n materia asigurrii ndeplinirii funciei
i demnitii publice n condiii de integritate i transparen,
exemplele de bun practic n ceea ce privete design-ul
instituional i impactul asupra societii.
Suntem ncreztori c documentul de fa poate fi
o surs bun de soluii i repere pentru statele care vor
s adopte acest model instituional, avnd n vedere
c preluarea bunelor practici inter-instituionale pe plan
internaional este una dintre cele mai bune metode pentru crearea unor standarde nalte de integritate la nivel
global.
10 |
ateptri mari,
rezultate pe msur
Legturile dintre Olanda i Romnia au
o istorie ndelungat. Aceste conexiuni dintre popoarele noastre au devenit deosebit
de puternice dup eliberarea Romniei de
regimul comunist.
Olanda a sprijinit activ, cu finanare i
experien, procesul de democratizare n
care s-a angajat Romnia n anul 1990.
Dei uneori olandezii au prut a fi destul de
critici cu privire la traseul i ritmul acestui
proces, acest lucru s-a datorat numai faptului c aveau ateptri mari. Pe pe de alt
parte, ateptrile au fost ntotdeauna nsoite de asisten, acolo unde aceasta a fost
necesar i solicitat.
Aadar, nu este nici o surpriz faptul c
am fost printre primii care au salutat i sprijinit Agenia Naional de Integritate (ANI)
imediat dup nfiinarea sa n anul 2008. n
perioada 2008-2009 Ambasada Olandei a
sprijinit un proiect menit a ntri capacitatea
instituional a ANI. Una dintre componentele pe care le-am apreciat cel mai mult la
acest proiect a fost cea privitoare la furnizarea de informaii i prevenire, activiti pe

care le considerm a fi de cea mai mare
importan. n acest sens, n cadrul proiectului au fost elaborate dou ghiduri: unul
menit a explica n ce constau i ce cuprind
incompatibilitile i conflictele de interese
pentru funcionarii publici i pentru demnitari; cellalt menit a explica modul de completare a declaraiilor de avere i interese.
Sperm c aceste instrumente s-au dovedit utile tuturor celor interesai de a-i asigura integritatea pe durata exercitrii unei
funcii publice n serviciul rii. i n Olanda
facem acelai lucru, asigurndu-ne cu mult atenie c funcionarii publici i demnitarii
sunt bine informai i contieni de limitrile
i obligaiile pe care le aduc cu sine ndatoririle asumate.
Relaia noastr cu ANI a crescut de-a
lungul anilor, nc de la prima noastr colaborare. ANI nu a avut o copilrie uoar.
Ne-am strduit s i fim alturi, s o sprijinim
i la bine i la ru n cei ase ani ai si de

existen. Ne-am strduit s-i fim de ajutor
i n vremurile cele mai dificile, cnd nsi
motivul existenei sale a fost pus la ndoial. Suntem mndri de realizrile pe care le
are ANI i suntem bucuroi de aprecierile
repetate ale Comisiei Europene la adresa
activitii sale.
Noi continum s privim ANI ca pe un
bun de pre al Romniei, o dovad a angajamentului puternic al rii de a ndeplini
criteriile de integritate pe care dorim cu toii
s le vedem funcionnd peste tot n Uniunea European.
Doresc s felicit Agenia Naional de
Integritate, conducerea i colaboratorii
acesteia. Cu toii i-au adus contribuia la
rezultatele impresionante pe care aceast
instituie tnr a reuit s le ating ntr-un
timp att de scurt. Urez ANI succes deplin
pe viitor, un viitor n care sper s cooperm n continuare i s nvm unii de la
ceilali.
Excelena Sa
dl. Matthijs van Bonzel
Ambasadorul
Olandei
la Bucureti
| 11
12 |
dac frana vrea s creasc moralitatea n viaa

sa politic, suntem gata s o ajutm cu modelele
noAstre de bune practici, a spus ironic un ministru
romn. Aceasta pentru c, n timp ce astfel de msuri
se dezbat n prezent la paris, ele sunt funcionale n
romnia de mult timp. (...) n fiecare an, oficialii romni,
de la preedintele republicii pn la un simplu consilier
municipal, trebuie s-i actualizeze declaraiile de
avere i interese. Transparena trebuie s fie total.
(...) Inspectorii Ageniei naionale de Integritate
evalueaz aceste declaraii. dac apar suspiciuni
privind corectitudinea acestora, inspectorii se
adreseaz justiiei. (...) Iar experii anticorupie locali
sunt deseori invitai n rile vecine pentru a prezenta
modelul Romnesc.
Liberation, 12.04.2013
| 13
Istoricul nfiinrii Ageniei

Naionale de Integritate
Apariia Ageniei Naionale de Integritate n arhitectura instituional a Romniei a
reprezentat un proces complex, determinat de necesitatea unor soluii concrete,
reglementate, care s acioneze constant pentru prevenirea i sancionarea cazurilor
de incompatibilitate, conflicte de interese sau a dobndirii averilor nejustificate.
n rol important n nfiinarea Ageniei

Naionale de Integritate (ANI) l-au avut
instituiile din spaiul comunitar, care au convins autoritile de la Bucureti de faptul c
existena unei astfel de instituii ar contribui
decisiv la atingerea obiectivului de combatere a corupiei prin mijloace administrative.
Paii decisivi spre progrese majore au
fost fcui n perioada 2005 2007, cnd
Romnia se pregtea s adere la Uniunea
European. n 2004, cnd s-au ncheiat negocierile, a fost adoptat un Document de
Poziie Comun privind Justiia i Afacerile
Interne, n care erau enumerate domeniile n
care Romnia trebuia s fac mai multe progrese. Lund not de existena declaraiilor
de avere i interese, UE accentua nevoia
introducerii unui mecanism eficient care s
permit aplicarea unor sanciuni preventive.
n plus, GRECO Grupul Statelor mpotriva Corupiei- recomanda n 2005 introducerea unui sistem eficient de monitorizare a
declaraiilor de avere i interese.
Dup instalarea noului guvern n 2004,
coaliia de guvernmnt a adoptat n 2005
sistemul actual de declarare a averilor i
intereselor, menit s arate voina de implementare a acordului semnat cu Uniunea
European. Procesul de adopie n-a fost
unul uor: n Parlament au avut loc dezbateri
aprinse, n care unii dintre parlamentari au
ncercat s modifice considerabil modelele
de declaraii propuse de guvern. n cele din
urm, coaliia de guvernmnt a reuit si mobilizeze reprezentanii din Parlament,
iar declaraiile de avere i interese au fost
adoptate n forma propus. Imediat dup
adoptarea noilor modele de declaraii, s-a
trecut la crearea unui mecanism eficient de

verificare, care s includ declaraiile de avere, declaraiile de interese i posibilele cazuri
de incompatibilitate. Problema veniturilor nejustificate a fost una deosebit de spinoas,
deoarece Constituia prevede c se poate
proceda la confiscarea bunurilor doar n cazul unor delicte sau infraciuni. Legiuitorul a
optat pentru sintagma nejustificat n loc de
ilicit deoarece pot aprea situaii n care o
persoan s nu-i poat justifica averea, raportat la venituri, fr ns a exista indicii c
averea a fost dobndit ilicit. Astfel s-a fcut
posibil confiscarea primelor averi nejustificate, n plan administrativ.
Putem considera c exist trei mari piloni pe care au fost construite mecanismele
de lupt mpotriva corupiei. Primul dintre
acetia se bazeaz pe angajamentele externe pe care Romnia i le-a asumat pentru
a se integra n Uniunea European. Meca-
TERMENII ILICIT I, RESPECTIV, NEJUSTIFICAT AU

SUSCITAT DISCUII APRINSE, MERGNDU-SE PE CEA
DE-A DOUA VARIANT, LA
SOLICITAREA COMISIEI
EUROPENE. Astfel s-a
fcut POSIBIL CONFISCAREA PRIMELOR AVERI
NEJUSTIFICATE
837
de incompatibiliti
au fost constatate
de ANI n perioada
2008-2014
340
de conflicte de
interese administrative i penale au fost
constatate de ANI n
perioada 2008-2014
14 |
nismul de Cooperare i Verificare (MCV) a

reprezentat o garanie a faptului c progresul realizat nainte de aderare nu va fi anulat odat ce Romnia devenea membru al
Uniunii Europene.
Cel de-al doilea pilon este presiunea
intern a reformitilor din sistem sau a
societii civile, care au reuit s articuleze
cereri n zona anticorupiei. Sprijinul UE pentru aceste grupuri a oferit posibilitatea de a
modifica status quo-ul.
Cel de-al treilea pilon este voina politic.
Pn la nceputul anilor 2000 nu au existat
iniiative susinute mpotriva corupiei. ntre
2000 i 2004 au fost promulgate legi importante, dar rezultatele nu au fost ndea-
juns de vizibile. Numai dup 2004, eforturile

suplimentare au nceput s genereze rezultate cuantificabile, care au produs efecte
de nelinite n rndurile clasei politice spun
Laura tefan i Septimius Prvu, experi n
cadrul EFOR Romnia n studiul Conflicte
de Interese i Incompatibiliti n Romnia,
care face parte din cercetarea Conflicts of
interest and incompatibilities in Eastern
Europe. Romnia, Moldova, Croaia, publicat cu sprijinul Programului Statul de
Drept Europa de Sud-Est, Konrad-Adenauer Stiftung, Ambasadei Regatului Unit al
Marii Britanii i Irlandei de Nord n Romnia,
Ambasadei Finlandei n Romnia i British
Council.
COMISIA EUROPEAN
18,5
milioane de euro
este diferena
total nejustificat constatat de
Agenia Naional
de Integritate n 77
de cazuri elaborate
pn n 2014
De-a lungul procesului de aderare a Romniei la U.E., autoritile europene au formulat n mod constant mai multe recomandri
privind o mai bun reglementare n privina
controlului averilor i adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraiilor de
avere.
Mai mult dect att, recomandrile s-au
concretizat oficial prin adoptarea unui document de poziie comun al Uniunii Europene pe domeniul Justiiei i Afacerilor
(E.U.C.P.). Ulterior, angajamentul E.U.C.P. a
determinat introducerea de ctre autoritile
romne n Planul de aciune pentru implementarea Strategiei Naionale Anticorupie
2005 - 2007 a obiectivului nr. 8 Combaterea corupiei prin mijloace administrative - Revizuirea cadrului legislativ n sensul
desemnrii unei instituii abilitate s verifice
i s controleze declaraiile de avere, de interese, strile de incompatibilitate, precum
i s asigure protecia persoanelor din cadrul instituiilor i autoritilor publice care
semnaleaz nclcri ale legii (avertizorii de
integritate). Revizuirea regimului de sanciuni administrative astfel nct s se asigure
efectul descurajator.
Odat cu aderarea Romniei la Uniunea European, la 1 ianuarie 2007, au fost
adoptate dispoziii speciale pentru a facilita
i a sprijini aderarea n bune condiii a acesteia i, n acelai timp, pentru a proteja buna
funcionare a politicilor i instituiilor UE.
pentru o perioad
ndelungat, corupia
nu a fost subiect de
interes pentru clasa
politic din romnia, (...)
beneficiile ilegale
obinute de persoane
care se aflau n poziii
de putere au blocat
muli ani iniiativele
care vizau soluionarea problemei
(citat din studiul Conflicte de Interese
i Incompatibiliti n Romnia)
Astfel, Romnia a acceptat s i asume

drepturile i obligaiile care revin fiecrui stat
membru. Aderarea la Uniunea European
a fost nsoit i de o serie de msuri de
acompaniere specifice, instituite pentru a
preveni sau pentru a remedia deficienele n
domeniile siguranei alimentelor, fondurilor
agricole, reformei sistemului judiciar i luptei
mpotriva corupiei.
Astfel, pentru componentele reforma
sistemului judiciar, respectiv lupta mpotriva
corupiei a fost stabilit un Mecanism de Cooperare i Verificare, cu definirea unor obiective specifice pentru a oferi cadrul necesar
monitorizrii progreselor n aceste domenii.
Ca o consecin a acestui fapt, prin
Raportul de monitorizare al Comisiei Europene (CE) din data de 26 septembrie 2006
s-a creat cadrul pentru stabilirea, dup
data aderrii Romniei la Uniunea European, a unui Mecanism de Cooperare i
Verificare (MCV) a progreselor nregistrate
n domeniile reformei sistemului judiciar i
luptei mpotriva corupiei. MCV a fost instituit n mod formal prin Decizia Comisiei
Europene nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006, publicat n Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene nr. L 354 din 14 decembrie 2006.
Prin Mecanismul de Cooperare i
Verificare s-au introdus, astfel, patru
condiionaliti (benchmarks), cea de-a
doua facnd referire la nfiinarea unei
agenii de integritate avnd ca atribuii
verificarea averilor, a incompatibilitilor
i a potenialelor conflicte de interese i
pronunarea unor decizii obligatorii, pe
baza crora s se poat exercita sanciuni
menite s previn noi abateri.
CONSILIUL EUROPEI
GRUPUL STATELOR MPOTRIVA CORUPIEI (GRECO)
Poziia Comisiei Europene cu privire la
nfiinarea Ageniei Naionale de Integritate a
fost susinut n aceeai msur i de Grupul Statelor mpotriva Corupiei al Consiliului
Europei (GRECO), care recomanda Romniei mbuntirea mecanismului de verificare a averilor i a conflictelor de interese.
De asemenea, o serie din recomandarile cuprinse n Raportul de evaluare adoptat n 2005 au fost meninute i n Raportul
de conformitate privind Romnia, adoptat
n cadrul celei de-a 35-a sesiuni plenare
a GRECO). Astfel, cele dou recomandri
din Raportul menionat anterior fceau

referire la Agenia Naional de Integritate: extinderea sferei de aplicare a regulilor existente privind conflictele de interese
i incompatibilitile, spre a cuprinde toi
funcionarii publici care, n activitatea lor,
exercita autoritatea public, i introducerea unui sistem adecvat de supraveghere
a aplicrii acestor reguli, inclusiv n domeniul migraiei abuzive a funcionarilor publici
ctre sectorul privat, respectiv introducerea unui sistem eficient de supraveghere a
declaraiilor de avere i de interese.
| 15
GRECO
recomanda
n 2005
extinderea
sferei de
aplicare a
regulilor
existente
privind
conflictele
de interese
i incompatibilitile
spre a
cuprinde toi
funcionarii
publici care
exercit
autoritate
public"
STRATEGIA NAIONAL ANTICORUPIE

Obiectivul de combatere a corupiei prin
mijloace administrative a fost prevzut de
Strategia Naional Anticorupie 20052007 i de Planul de aciune pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotarrea Guvernului nr. 231/2005.
Auditul independent al Strategiei
Naionale Anticorupie 2001-2004, realizat n perioada ianuarie-martie 2005 de
Freedom House Washington Inc., arta c
Romnia a creat un impresionant arsenal
de instrumente legale pentru transparen, responsabilitate i anticorupie, dar
au fost identificate ca obstacole n calea
eficienei luptei mpotriva corupiei, printre
altele, att utilizarea restrns a instrumentelor administrative de combatere a
corupiei ct i necesitatea adoptrii unor

clarificri legislative, n ceea ce privete,
de exemplu, conflictul de interese, mecanismele de verificare a declaraiilor de
avere i interese, precum i regimul incompatibilitilor.
Conform Planului de aciune pentru implementarea Strategiei, una dintre msurile
aflate n sarcina Ministerului Justiiei era revizuirea cadrului legislativ n sensul desemnrii unei instituii abilitate s verifice i s
controleze declaraiile de avere, de interese
i strile de incompatibilitate.
Raportul Comisiei ctre Parlamentul European i Consiliu privind evoluia msurilor
de acompaniere dup aderare, din 27 iunie
2007, a statuat meninerea Mecanismului de
281
cazuri n care ANI

a constatat indicii
temeinice privind
svrirea unor fapte
de natur penal
16 |
Cooperare i Verificare n vederea monitorizrii progreselor nregistrate de Romnia. De

asemenea, acest raport a solicitat elaborarea de ctre autoritile romne a unui plan
de aciune care s reflecte msurile avute
n vedere pentru soluionarea celor 4 condiionaliti. Proiectul de plan al raportrii a
fost ntocmit sub coordonarea Ministerului
Justiiei i supus dezbaterii Comisiei de monitorizare a implementrii Strategiei de reform a sistemului judiciar pe perioada 2005
- 2007, respectiv Consiliului pentru monitorizarea implementrii Strategiei Naionale Anticorupie pe perioada 2005 - 2007.
Instituiile participante la cele dou reuniuni au agreat obiectivele planului de aciune.
Mai mult, proiectul a fost discutat n cadrul
reuniunilor tehnice de lucru i supus dezbaterilor publice, fiind organizate reuniuni de
consultri cu magistraii, reprezentani ai asociaiilor profesionale i reprezentani ai societii civile. n urma evalurii ex-ante a planului,
efectuat de ctre experi strini din cadrul
Statelor Membre, s-a hotrt c acest document programatic rspunde nevoilor i deficienelor subliniate de Raportul din 27 iunie
2007 i c stabilete obiective clare i msuri
coerente. Acest plan de aciune a fost ulterior aprobat de ctre Guvernul Romniei prin
Hotrrea nr. 1346 din 31 octombrie 2007.
Structura acestui plan de aciune (msuri,
etape, termene, instituii responsabile etc.),
asumat de ctre Guvernul Romniei, nu poate suferi modificri, altfel dect n condiiile
legii, pe toat perioada de monitorizare efec-
Legi relevante
pentru
activitatea
ANI
tuat prin intermediul Mecanismului de Cooperare i Verificare. Ca urmare, fiecare raport de ar adoptat de Comisia European
include o evaluare a sistemului de declarare
a averilor. Procesul de concepere a mecanismului de control a fost unul laborios i Parlamentul a adoptat legea pentru nfiinarea
Ageniei Naionale de Integritate n mai 2007.
raportul GRECO
din 2007 despre ani:
o perspectiv
ambiioas realizat
pentru a se ocupa de
controlul averilor i
interesul economic al
oficialilor. ani pare
s aib toate
ingredientele necesare
i GRECO sper foarte
mult c ani va fi n
poziia de a i
ndeplini funcia
ntr-un mod credibil
i hotrt
Legea nr. 144/2007 privind nfiina-
Legea nr. 161/2003 privind unele
rea, organizarea i funcionarea Ageniei

Naionale de Integritate
msuri pentru asigurarea transparenei

n exercitarea demnitilor publice, a
funciilor publice i n mediul de afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei
Legea nr. 176/2010 privind integrita-
tea n exercitarea funciilor i demnitilor publice
Legea nr. 115/1996 privind declara-
nr. 49/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007
rea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor

persoane cu funcii de conducere
Legea nr. 94/2008 privind aprobarea
Ordonana de Urgen a Guvernului
Ordonana de Urgen a Guvernului
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

49/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007
nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraia de avere i

pentru declaraia de interese
Legea privind nfiinarea, organizarea i

funcionarea Ageniei Naionale de Integritate
Aplicarea prevederilor din numeroasele
acte normative n domeniu s-a dovedit a
fi ineficient n lipsa unei instituii care s
implementeze instrumente de prevenire i
de lupt mpotriva corupiei instituionale, i
anume, controlul averilor, declararea i verificarea intereselor i a incompatibilitilor n
exercitarea demnitii i a funciei publice.
n iulie 2006, proiectul de lege a fost
aprobat de Guvern i naintat Parlamentului. Astfel, la data de 9 mai, a fost adoptat
Legea nr.144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale
de Integritate. ANI este o instituie administrativ independent cu autoritate operativ
asupra sistemului judiciar, a executivului i
a legislativului, care verific declaraiile de
avere, declaraiile de interese i eventualele

conflicte de interese.
Acest act normativ a transpus angajamentul asumat de Romnia n procesul de
integrare european.
Prin adoptarea Legii nr. 144/2007, Romnia a devenit prima ar european care
a creat o instituie specializat n verificarea averilor, conflictelor de interese i respectrii regimului incompatibilitilor. Cu
toate c obligativitatea declarrii averilor
exista nc din anul 1996 i c declaraiile
de avere au devenit documente publice
nc din 2003, mecanismele de control
erau greu de utilizat iar controlul conflictelor de interese nu fusese niciodat exercitat n mod sistematic.
| 17
actul
normativ
prIvind
nfiinarea,
organizarea
i funcionarea ani
a transpus
angajamentul asumat
de romnia
n procesul
de integrare
european
Progres i rezultate
Dupa ce Agenia de Integritate a nceput
s funcioneze au urmat, ca n orice proiect de anvergur, multiple oportuniti de
dezvoltare i mbuntire a rezultatelor,
de eficientizare a proceselor de analiz
i inspecie a cazurilor care intrau sub
incidena ANI.
In continuare, pe acest nou drum,
instituia s-a ghidat dup rapoartele de
progres n contextul reformei n domeniul
justiiei, formulate bi-anual de ctre Comisia European, care au reprezentat adevrate instrumente de ndrumare i evaluare
permanent. Recomandrile constante ale
executivului european au vizat aspecte ce
in de acordarea resurselor necesare (bugetare, umane, tehnice) de ctre entitile
competente, asigurarea stabilitii legislative, cooperarea cu instituii i autoriti
pe diferite probleme de interes (achiziii
publice, fonduri europene etc.), monitorizarea cazurilor naintate spre soluionare
instituiilor competente.
Rapoartele Comisiei Europene au fcut referire la ritmul i evoluia eficient a
activitii ANI, evideniind pozitiv mai multe aspecte precum istoricul semnificativ
de cazuri privind conflictele de interese,
incompatibiliti sau averi nejustificate,
sistemul de management integrat dedicat suportului de activiti operative sau

existena Portalului declaraiilor de avere i de interese. Dac, la mijlocul anului
2008, Comisia remarca adoptarea primelor msuri de operaionalizare a instituiei
i recomanda construirea unui istoric de
cazuri ncheiate, n raportul intermediar din februarie 2012, executivul european evideniaz consolidarea capacitii
instituionale, recunoscnd Agenia drept
un element important al luptei mpotriva
corupiei din Romnia.
n 8 februarie 2012
experii c.e. spuneau:
direcia naional
anticorupie i agenia
naional de integritate au continuat s
instrumenteze o serie
de cazuri importante
Peste
200
de primari din
Romnia au fost
gsii n stare de
incompatibilitate n
urma evalurilor ANI
18 |
structura i funcionarea
n istoria dinamic a instituiei, se
poate analiza adevrata msur a
realizrilor sale dac punem n balan
raportul dintre resursele deseori limitate
i responsabilitile complexe sau
rezultatele care au fost apreciate de
instituiile europene i presa naional
ori internaional.
principalele
atribuii
ale ani
olectarea i arhivarea declaraiilor de avere i de interese;

C
Asigurarea accesului public la declaraii;
Controlul depunerii declaraiilor;
Elaborarea de recomandri ctre persoanele care au obligaia depunerii D.A.I. privind modul de completare a declaraiilor;
Consiliere la cererea persoanelor care au obligatia depunerii D.A.I.;
Verificarea coninutului declaraiilor;
Sesizarea organelor de urmrire penal n cazul unor abateri ce pot constitui infraciuni penale;
Elaborarea de studii i analize i colectarea statisticilor anuale.
| 19
ageniei naionale de integritate
prerogativele
ANI
A
ccesul la documente/ nscrisuri deinute de autoritile publice;
Dreptul de a cere explicaii de la demnitarul care depune declaraia sau de la alte
persoane;
Dreptul de a solicita o expertiz specializat, dup ce a obinut aprobarea persoa-
nei verificate;
Dreptul de a amenda demnitarul respectiv.
Instituia a fost nfiinat n mai 2007, dar a nceput s funcioneze efectiv abia n
luna aprilie a anului 2008, o dat cu angajarea primilor inspectori de integritate. n
2009, ANI avea 116 angajai, ntre care 57 de inspectori (care ocup funciile operative) i 59 de angajai la nivel administrativ i de personal auxiliar.
20 | Agenia Naional de Integritate l
6 ANI
Agenia lucreaz cu inspectori de integritate,

funcionari publici i personal contractual
Inspectorii de integritate au independen
operaional i sunt numii prin concurs. Au
atribuii legate de procesare de date, evaluare, elaborare de rapoarte i de aplicare de
sanciuni. Inspectorii evalueaz declaraiile
de avere, documente i informaii privitoa-
re la averea existent, dar i modificrile

patrimoniale care apar n timpul exercitrii
mandatului public, conflictele de interese i
incompatibilitile, pentru durata mandatului i pe o perioad de trei ani de la finalizarea acestuia.
Repartizarea cazurilor pentru inspectorii de integritate este aleatorie i

redistribuirea dosarelor se poate face doar n cazuri clar definite
Imposibilitate de exercitare a atribuii-
Exist diferene semnificative n sensul
lor timp de cel puin 20 de zile;

Solicitare motivat a inspectorului
de integritate cruia i-a fost repartizat
lucrarea;
Suspendare din activitate, n condiiile
legii;
Incompatibilitate;
Conflict de interese;
prevederilor art. 18 ntre modificrile intervenite n averea inspectorului de integritate pe durata exercitrii funciei publice i
veniturile obinute n aceast perioad;
Lsarea n nelucrare, din motive
imputabile inspectorului de integritate,
pe o durat mai mare de 30 de zile
lucrtoare.
Activitatea ANI este monitorizat de Consiliul Naional de Integritate, un

organism reprezentantiv cu activitate nepermanent, numit de Senatul
Romniei. n alctuirea Consiliului, s-a inut cont de principiul reprezentrii
egale pentru toate categoriile de persoane care pot constitui obiectul
verificrilor ANI. Din punct de vedere al reprezentativitii, membrii
Consiliului sunt desemnai, dup cum urmeaz:
5500
de amenzi au fost
aplicate de ANI n
ultimii 5 ani pentru
nedepunerea sau
depunerea cu ntrziere a declaraiilor
de avere i interese
Un membru desemnat de ctre
general, potrivit statutului;
fiecare grup parlamentar din Senat, plus

grupul minoritilor naionale din Camera
Deputailor;
Un reprezentant al Ministerului Justiiei;
Un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice;
Un reprezentant al Uniunii Naionale
a Consiliilor Judeene din Romnia,
desemnat de adunarea general, potrivit
statutului;
Un reprezentant al Asociaiei Municipiilor din Romnia, desemnat de adunarea
general, potrivit statutului;
Un reprezentant al Asociaiei Oraelor
din Romnia, desemnat de adunarea
Un reprezentant al Asociaiei Comu-
nelor din Romnia, desemnat de adunarea general, potrivit statutului;

Un reprezentant al nalilor funcionari
publici i un reprezentant al funcionarilor
publici, desemnai de Agenia Naional
a Funcionarilor Publici;
Un reprezentant desemnat de comun
acord de asociaiile magistrailor, legal
constituite;
Un reprezentant desemnat de organizaiile societii civile legal constituite, cu
activitate n domeniul drepturilor omului,
juridic sau economico-financiar.
Consiliul opereaz sub autoritatea parlamentar exercitat de Senatul Romniei.
Preedintele i vicepreedintele ANI sunt alei n urma unui examen public

organizat de Consiliul Naional de Integritate. Ei pot fi nlturai din funcie
ntr-una din urmtoarele situaii:
Demisie;
Eec managerial;
Condamnare definitiv pentru o in-
fraciune penal;
Dac se constat nclcarea prevede-
rilor legale privind conflictul de interese
Pe lng ANI, fiecare organism public trebuie s desemneze o persoan

responsabil de colectarea declaraiilor
depuse de angajai, care s aib un rol
omolog celui jucat de ANI.
Persoana n cauz trebuie s rspund direct n faa efului instituiei i ambii
poart responsabilitatea pentru funcionarea corect a sistemului.
n ceea ce privete evaluarea extern independent a managementului
sau poziia de incompatibilitate sau dac

s-a decis confiscarea unei pri din bunuri sau a unui bun anume;
Dac nu sunt ntrunite condiiile obligatorii pentru numirea n funcia respectiv.
Ageniei Naionale de Integritate, Raportul de audit efectuat de Deloitte pentru

anul 2012 si publicat in mai 2013, spune
despre preedintele ANI: Eforturile focalizate pe implementarea unui complex de
msuri de prevenie i contientizare au
condus la rezultate concrete n combaterea corupiei prin mijloace administrative,
precum i n consolidarea integritii n
exercitarea funciilor i demnitilor publice.
Responsabilitile persoanei desemnate includ:

S primeasc i s nregistreze decla-
S trimit la ANI, n maximum zece
raiile de avere i interese, s emit pe

loc dovada primirii declaraiilor i s ofere consultan n completarea corect i
prompt a formularelor.
S aib o eviden a declaraiilor de
avere i interese n registre publice speciale intitulate Registrul pentru declaraii
de avere i Registrul pentru declaraii
de interese, pe baza unui model stabilit
prin hotrre guvernamental, n urma
propunerilor fcute de ANI.
S asigure publicarea declaraiilor
de avere i interese pe site-ul instituiei,
dac exist, sau pe un panou de informare, n maximum 30 de zile de la primirea acestora. Declaraiile de avere i interese trebuie s rmn postate pe site
timp de cel puin cinci ani de la publicare
i arhivate apoi conform legii.
zile de la primire, copii legalizate ale declaraiilor de avere i de interese, care

vor fi postate de ANI pe propriul site n
maximum 30 de zile de la primire i vor
rmne pe site pentru perioada prevzut de lege.
S posteze pe site, dac exist, sau
pe panoul de informare, numele i funcia
persoanelor care nu au depus declaraiile
de avere i interese n maximum 15 de
zile de la expirarea termenului legal de
depunere, date care vor fi comunicate
Ageniei.
S ofere consultan privind coninutul i aplicarea prevederilor legale privind
declararea i verificarea averilor, conflictele de interese i incompatibilitile,
oferind ndrumri la cererea persoanelor
obligate prin lege s depun declaraii.
| 21
n raportul
de audit
pentru
2012, deloitte
a remarcat
abordarea
modern a
managementului ani,
implementarea a 90% din
obiectivele
Strategiei de
prevenire i
combatere
a averilor
nejustificate,
conflictelor
de interese i
incompatibilitilor,
precum i
creterea
numrului
de dosare
ctigate n
instan.
22 |
instrument esenial
pentru progres
A dori s m folosesc de aceast
ocazie pentru a felicita Agenia Naional
de Integritate (ANI) pentru toate realizrile
sale de pn acum i pentru hotrrea cu
care i urmrete obiectivele de viitor. Activitatea Ageniei din ultimii cinci ani, prin care
a instituit noi standarde n sectorul public,
s-a dovedit a fi un instrument nepreuit n
susinerea ritmului progreselor fcute de
Romnia n combaterea corupiei i consolidarea statului de drept, de la aderarea sa
la UE n 2007.
Acest lucru este absolut necesar Romniei pentru a putea ndeplini criteriile
stabilite prin Mecanismul de Cooperare i
Verificare al Comisiei Europene i pentru a
i constitui un traseu clar, durabil i ireversibil de combatere a corupiei. Este deosebit de important ca diversele instituii s
colaboreze n aceast direcie bunoar
ca parchetele i instanele s fac cercetri
pornind de la rapoartele ANI.
Dar aici nu este vorba numai ca Romnia s-i respecte promisiunile fcute partenerilor si europeni n 2007 n domeniul
MCV. Este vorba de a oferi un rspuns noi-
lor cerine ale cetenilor Romniei i ntregii

Europe, n sensul de a constata existena
unei mai mari transparene i a celor mai
nalte standarde de integritate n domeniul
funciei publice. Am constatat acest lucru
foarte limpede n Marea Britanie, unde Parlamentul naional a introdus reforme succesive ca rspuns la ngrijorarea provocat
de activitile de lobby desfurate de unii
parlamentari britanici sau de modul n care
acetia i justificau cheltuielile. Autoritatea
Independent pentru Standarde Parlamentare (IPSA) a fost constituit de Parlament
pentru a supraveghea i reglementa n mod
independent cheltuielile parlamentarilor.
IPSA este independent fa de Parlament,
Guvern i partide politice, iar principala sa
atribuie este aceea de a deservi interesele
cetenilor.
Acest lucru demonstreaz c, att n
Romnia ct i n Marea Britanie, agenii
cum sunt ANI i IPSA joac un rol vital n
promovarea i aprarea transparenei i eticii n conduita funcionarilor publici.
Marea Britanie a acionat deja n direcia
obligaiilor sale de a colabora cu Romnia
n privina acestei agende, n cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare. Vom

continua s sprijinim activitatea ANI, a justiiei i a societii civile punnd la dispoziie consiliere i asisten tehnic. Pentru
a sublinia numai unul dintre numeroasele
proiecte realizate n ultimii ani n parteneriat cu ANI, am avut o colaborare intitulat
Creterea capacitii sistemului romn de
justiie de a combate mbogirea nejustificat n cadrul cruia magistraii din componena organismelor de pe lng Curile
de Apel precum i colegii acestora care vor
lucra n asemenea dosare n calitate de judectori au fost instruii n domeniul verificrii declaraiilor de avere. Mai recent, un
grup de inspectori de integritate din partea
ANI a vizitat Marea Britanie pentru a participa la un curs la Agenia pentru Combaterea Crimei Organizate Grave n domeniul
anchetelor financiare.
n toat Uniunea European, precum
i dincolo de aceasta, cetenii cer imperios i pe bun dreptate respectarea celor
mai nalte standarde de integritate de ctre
aceia crora li se ncredineaz funcii pu-
blice. ANI a jucat un rol vital n sprijinirea

parlamentarilor i funcionarilor publici din
Romnia n direcia instituirii acestor standarde i respectrii lor. Felicit ANI i Romnia pentru realizrile lor de pn acum i
doresc ANI succes deplin pe viitor.
dl. Martin Harris,

Ambasadorul
Marii Britanii
la Bucureti
in perioada 2010 - 2014
| 23
24 |
Ce investigheaz ANI
Definirea corect i complet a unor termeni juridici poate afecta semnificativ

eficiena Ageniei Naionale de Integritate. De aceea, pentru o nelegere n
profunzime a funcionrii Ageniei, trebuie avute n vedere uneltele legislative pe
care inspectorii de integritate le au la dispoziie.
Declaraia de avere
Declaraiile au intrat n vigoare n 1996, iar
n 2003 procesul a devenit mai transparent,
ntruct instituiile publice au fost obligate s
le posteze pe paginile de internet proprii. n
formular au fost adugate informaii detaliate privitoare la bunuri, vehicule i economii.
De asemenea, declaraiile au fost extinse
i pentru a include familiile celor vizai de
lege. Legea 144/2007 a reglementat faptul c Agenia Naional de Integritate este
instituia care verific documente i inves-
tigheaz declaraiile de avere, conflicte de

interese i incompatibiliti. Anterior anului
2007 nu exista nicio instituie cu atribuii
de control i centralizare a informaiei i de
investigare. Legea 144/2007 a fost modificat de trei ori i republicat n 2010, n
urma unei decizii a Curii Constituionale.
Legea 176/2010 a rearanjat mecanismele
de funcionare a instituiei, amendamentul
cheie fiind nlocuirea termenului constat
cu cel de evalueaz.
Averea nejustificat
Prin avere nejustificat nelegem diferenele semnificative mai mari de 10.000 euro
(sau echivalentul n lei) intervenite ntre
averea acumulat, comparativ cu veniturile realizate de o persoan, n perioada
exercitrii unei funcii sau demniti publice, n sensul n care s-a cheltuit mai mult
dect s-a ncasat.
Calculul averii dobndite comparativ
cu veniturile realizate are n vedere nu numai patrimoniul efectiv deinut/obinut de
o persoan (achiziii de bunuri mobile sau
imobile, active financiare), ci i toate cheltuielile efectuate cu ntreinerea zilnic. La
calculul veniturilor, sunt avute n vedere veniturile nete ncasate din salarii, din pensii,
din activiti independente, din investiii,
din activiti agricole, din premii sau jocuri
de noroc.
Raportul de evaluare emis de inspector
este trimis Comisiilor de Cercetare a Averilor care funcioneaz pe lng Curile de
Apel. ANI trimite raportul de evaluare, iar
comisia investigheaz cauza i, ntr-un termen de maxim 3 luni:
a) Trimite cauza spre soluionare Curii

de Apel n raza creia domiciliaz persoana a crei avere este supus controlului, cu
propunerea de confiscare, dac se constat,
pe baza probelor administrate, c dobndirea unei cote-pri din avere sau a anumitor
bunuri determinate nu are caracter justificat;
b) Claseaz cauza, cnd constat c
proveniena bunurilor este justificat;
c) Suspend controlul i trimite cauza
parchetului competent, dac n legtur cu
bunurile a cror provenien este nejustificat rezult svrirea unei infraciuni.
PN N PREZENT S-AU
EMIS 5 DECIZII DEFINITIVE
I IREVOCABILE ALE
INSTANEI PRIVIND
CONFISCAREa AVERII N
CAZURI CONSTATATE DE ANI
Conflictul de interese
Un oficial public este n conflict de interese
atunci cnd, n virtutea funciei publice pe
care o ocup, ia o decizie sau particip la
luarea unei decizii cu privire la care are i un
interes personal.
Condiia participrii la luarea unei decizii
este ndeplinit att atunci cnd decizia depinde exclusiv de voina oficialului public n
cauz, ct i atunci cnd aciunea acestuia
reprezint doar o verig din procesul de luare
a deciziei.
Interesul personal al unui funcionar public include orice avantaj, pentru sine sau
pentru familia sa, rude apropiate, prieteni i
persoane sau organizaii cu care acesta a
avut relaii de munc sau de afaceri.
Reglementrile privitoare la conflictul de
interese au fost incluse n form administrativ ntr-o serie de legi, precum 161/2003,
215/2001, 188/1999, 96/2006, 7/2004,
393/2004, 303/2004, 144/2007 sau
176/2010. n form penal, conflictele de interese au fost incluse ulterior, n anul 2006, n
Codul penal.
Legea 161/2003 este actul normativ general care definete conflictul de interese n
materie administrativ ntr-un mod mai restrns dect cea penal ca fiind situaia n
care persoana care exercit o funcie/demnitate public are un interes personal de natur
patrimonial care ar putea influena ndeplinirea cu obiectivitate a obligaiilor care i revin
potrivit Constituiei i a altor acte normative.
Cu toate acestea, beneficiarii poteniali
sau reali ai conflictului de interese sunt definii
separat pentru categoriile de funcii sau
mandate publice pe care le ocup, n diverse legi speciale. Spre exemplu, pentru aleii
locali exist reglementri cuprinse n Legile
393/2004 i 215/2001 i se merge pn la
gradul IV inclusiv, iar pentru Parlamentari se
aplic statutul propriu, Legea nr. 96/2006.
Codul penal definete conflictul de interese ntr-o manier mai larg dect cea administrativ. Sub legea penal, beneficiarii
conflictelor de interese pot fi i rude/afini de
gradul al II-lea, dar i o persoan cu care s-a
aflat n raporturi comerciale ori de munc n
ultimii 5 ani sau din partea creia a beneficiat
ori beneficiaz de servicii sau foloase de orice natur limit care nu este specificat n
legea administrativ:
Fapta funcionarului public care, n exerciiul atribuiilor de serviciu, ndeplinete un
act ori particip la luarea unei decizii prin
care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soul su, o rud ori
un afin pn la gradul II inclusiv, sau pentru
o alt persoan cu care s-a aflat n raporturi
comerciale ori de munc n ultimii 5 ani sau
din partea creia a beneficiat ori beneficiaz de servicii sau foloase de orice natur, se
pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani
i interzicerea dreptului de a ocupa o funcie
public pe durat maxim.
Dispoziiile alin. 1 nu se aplic n cazul
emiterii, aprobrii sau adoptrii actelor normative (Cod Penal - Articolul 301 - competena la Parchetul de pe lng Curtea de
Apel).
Legislaia nu difereniaz expres ntre
conflictul de interese potenial (un oficial are
interese personale de natur s produc
un conflict de interese dac ar trebui luat
o decizie public), actual (oficialul este pus
n situaia de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat) sau
consumat (oficialul public particip la luarea
deciziei cu privire la care are un interes personal, nclcnd prevederile legale), cele trei
tipuri regsindu-se circumstanial n legile
menionate anterior.
n perioada
aprilie 2013 - aprilie
2014 au fost
constatate 170 de
cazuri de conflicte
de interese dintre care
61 penale i 109
administrative, printre
care 112 alei locali,
15 deputai, un
secretar de stat i un
judector.
| 25
Premier n
justiia din
Romnia. n
aprilie 2014,
senatorul
Sorin
Constantin
Lazr fost
condamnat
de Curtea
Suprem la
ase luni de
nchisoare cu
suspendare
pentru
conflict de
interese,
dup ce ANI a
constatat n
2011 faptul
c acesta i-a
angajat fiul
la propriul
cabinet
parlamentar
26 |
Incompatibilitatea
Incompatibilitile reflect acele situaii
n care un oficial public ocup mai multe
funcii n acelai timp, dei acest cumul este
interzis de lege.
Diferena ntre incompatibiliti i conflicte de interese e foarte important: n cazul
incompatibilitilor este suficient s deii
dou funcii dei acest lucru e interzis de
lege (nu e nevoie s faci nimic n plus, nu
e nevoie sa iei nicio decizie prin care s i
generezi beneficii), pe cnd n cazul conflictului de interese trebuie ca decizia n care
se implic oficialul public s genereze un
beneficiu pentru sine sau o persoan apropiat acestuia.
Tot Legea 161/2003 este cea care
stabilete cadrul general i pentru
incompatibiliti. Legea 7/2004 Statutul funcionarului public, stabilete
incompatibiliti i regulile de conduit pentru funcionarii publici. Pentru magistrai
exist reglementri specifice pentru
incompatibiliti n Legea 303/2004 Statutul magistrailor. O serie de incompatibiliti
legate de Preedinte, membrii Parlamen-
tului sau ai Guvernului sunt stabilite prin

Constituia Romniei, revizuit n 2003. Pe
lng legislaia general, exist proceduri
speciale pentru parlamentari care se refer
la reguli de conduit, conflicte de interese,
incompatibiliti i mecanisme de pierdere a
mandatului, specificate n Legea 96/2006
Statutul deputailor i al senatorilor.
La sfritul lunii
iulie 2014, 378 de
incompatibiliti au
rmas definitive, o
parte dintre acestea
viznd 11 deputai i
senatori, un judector
i 241 de alei locali
(printre care i 2
Vicepreedini ai CJ)
Cine trebuie s depun declaraii?
82%
dintre plngerile
mpotriva amenzilor
administrative aplicate de ANI pentru
nedepunerea sau depunerea cu ntrziere
a declaraiilor au fost
respinse de instane,
iar sanciunile au fost
aplicate.
Preedintele Romniei, precum i

consilierii prezideniali i de stat;
Parlamentarii;
Membrii Guvernului, secretarii i subsecretarii de stat, precum i cei aflai n posturi echivalente acestora i consilierii aflai n
subordinea primului-ministru ;
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
Judectorii, procurorii, magistraii-asisteni, funcii echivalente acestora,
precum i asistenii judiciari i personalul
auxiliar specializat din cadrul tribunalelor i
Parchetelor;
judectorii Curii Constituionale;
Membrii Curii de Conturi i personalul acesteia;
Preedintele Consiliului Legislativ i
preedinii de secie, Avocatul Poporului i
adjuncii acestuia, preedintele i vicepreedintele Autoritii Naionale pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal;
Membrii Consiliului Concurenei, ai

Colegiului Consiliului Naional pentru Studierea Arhivelor Securitii, ai Consiliului
Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare,
ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a
Asigurrilor, ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
ai Consiliului Naional pentru Combaterea
Discriminrii, ai Consiliului Naional al Audiovizualului, al consiliilor directoare ale
societilor naionale de radiodifuziune i
televiziune;
membrii Consiliului Naional de Integritate i preedintele i vicepreedintele ANI;
directorul general i membrii consiliului director al Ageniei Naionale de Pres
ROMPRESS;
directorul Serviciului Romn de Informaii, al Serviciului de Informaii Externe, al
Serviciului Special de Telecomunicaii i al
Serviciului de Protecie i Paz, precum i
adjuncii acestora;
Personalul diplomatic i consular;

Aleii locali;
Persoane cu funcii de conducere i
de control, precum i funcionarii publici,

inclusiv aceia cu un statut special, care ndeplinesc activiti n cadrul autoritilor publice centrale sau locale sau, dup caz, n
cadrul tuturor instituiilor publice; persoane
cu funcii de conducere i de control din
cadrul sistemului public de educaie i din
cadrul unitilor medicale de stat;
Personalul din cabinetele demnitarilor
i din cadrul prefecturilor;
Membrii consiliilor directoare sau ai
comisiilor de supraveghere precum i persoanele care dein funcii de conducere din
cadrul companiilor de stat de interes naional sau local, al companiilor naionale sau,
dup caz, al societilor comerciale n care
statul sau o agenie guvernamental local

este un acionar important sau majoritar;
Guvernatorul, prim-viceguvernatorul
i viceguvernatorii, membrii consiliului director i directorii Bncii Naionale a Romniei, precum i personalul bncilor n care
statul deine aciuni;
Personalul instituiilor publice implicate n procesul de privatizare;
Persoanele care candideaz pentru
funcia de preedinte al Romniei, deputat, senator, europarlamentar, consilier judeean/local sau primar au obligaia s-i
declare averile i interesele.
Conform ANI, aproximativ 300.000 de
demnitari au obligativitatea de a depune
anual declaraii de avere i de interese. Declaraiile de avere trebuie s includ soul/
soia demnitarului i copiii minori.
| 27
n perioada
septembrie
2010 - martie
2014 ANI a
finalizat
7.519 dosare,
cu o medie de
82 de dosare
aflate n
lucru per
inspector
la sfritul
lunii martie
2014
Ce se declar i cum?
Declaraia de avere include bunuri mobile i
imobile, inclusiv bani aflai n conturi bancare i lichiditi, datorii i venituri.
Declaraiile se depun anual pn la
data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior, la nceputul i la sfritul mandatului n
maximum 30 zile de la numirea sau alegerea n funcie sau de la nceputul activitii.
Declaraia se depune n original, n form tiprit, i trebuie s includ semntura
deponentului. Declaraiile sunt colectate de
persoana desemnat n fiecare instituie,
care efectueaz o verificare preliminar i
notific deponentul n legtur cu potenialele iregulariti constatate, oferindu-i posibilitatea s depun din nou declaraia.
Apoi declaraiile sunt naintate ctre ANI i
postate pe site-ul instituiei respective (informaiile trebuie s rmn postate online
timp de cinci ani). Declaraiile sunt publice.
Formularele sunt disponibile att n form
tiprit, ct i n format electronic, pe pagina de Internet a Ageniei. Exist un ghid
de completare a formularelor, care poate
fi consultat pe site-ul ANI. La cerere, ANI
poate oferi de asemenea asisten juridic.
Portalul public al declaraiilor de avere

i de interese
n scopul de a asigura transparena
declaraiilor de avere i de interese, ANI a
dezvoltat un sistem electronic de administrare a documentelor primite n form tiprit. Declaraiile sunt scanate i introduse
n sistemul de administrare a datelor, care
ofer de asemenea informaii publicului larg
la adresa http://declaratii.integritate.eu/. Informaiile pot fi consultate n format .pdf i

se pot face cutri n funcie de urmtoarele criterii: numele demnitarului, instituia
public, funcia demnitarului, anul n care a
fost depus declaraia i tipul de declaraie
(de avere sau de interese).
4,5
milioane de declaraii
de avere i interese
au fost transmise i
depuse n perioada
2008-2014 i toate
sunt disponibile
pentru publicul larg
pe portalul
http://declaratii.
integritate.eu
28 |
Portalul include urmtoarele componente:

Conversia declaraiilor de avere i de
interese din format hrtie n format electronic, ca fundament al unei baze de date att
pentru Portal, ct i pentru aplicaia de Document Management;
Crearea i managementul arhivei electronice a declaraiilor de avere i de interese;
Accesul publicului la toate declaraiile
de avere i de interese primite de ANI prin
intermediul Portalului, accesabil de pe siteul Ageniei;
Pe lng informaiile accesibile publicului, sistemul de administrare a datelor
poate fi utilizat de inspectori pentru verificri. Ca i n cazul procesului de scanare,

datele sunt extrase i introduse ntr-o baz
de date separat, cu acces restrns. Un
sistem complex de administrare a datelor
este n curs de dezvoltare spre a permite
efectuarea unor verificri eficiente de ctre
Agenie. Acest instrument este unul esenial, avnd n vedere numrul mare de declaraii depuse la nivel naional: la sfritul
lunii martie 2014, portalul coninea un numr de aproximativ 4.500.000 declaraii
de avere i interese transmise i depuse
la Agenia Naional de Integritate n perioada 2008 - 2014.
Verificri i sanciuni
Verificrile declaraiilor de avere i interese,
precum i ale posibilelor situaii de incompatibilitate, pot fi iniiate fie n urma unor
sesizri efectuate de persoanele fizice sau
juridice, fie n urma unei sesizri din oficiu.
Conform legii, aceasta din urm se poate
constitui n baza unei note ntocmite de inspectorul de integritate, aprobat de conducerea inspectorilor de integritate sau pe
baza unui raport de sesizare, ntocmit de
preedintele Ageniei.
n cazul n care demnitarul nu depune
declaraia sau o depune cu ntrziere, acesta risc aplicarea unei sanciuni administrative (amend contravenional) iar procedura de verificare este iniiat automat.
Pentru verificarea declaraiilor de avere
ANI poate
aplica
urmtoarele
sanciuni
Amenda de la 50 la 2000 de lei pentru
nedepunerea sau depunerea cu ntrziere a declaraiilor de avere i de interese

(n acest caz se iniiaz procedura de
verificare)
Amenda de la 50 la 2000 de lei pentru
nerespectarea obligaiilor de ctre persoanele din cadrul instituiilor publice desemnate cu implementarea prevederilor
legale privind declaraiile de avere i de
interese
Amenda de la 50 la 200 de lei pen-
i interese, precum i a posibilelor situaii

de incompatibilitate, inspectorii au acces la
urmtoarele baze de date:
Registre fiscale;
Baza de date a biroului de eviden a
populaiei;
Registre funciare;
Baza de date FIU;
Registrul auto;
Registrul imobiliar;
Alte registre de proprietate.
Alte entiti publice sau private trebuie s
furnizeze date la solicitarea inspectorilor n
maxim 30 zile de la primirea cererii. n cazurile privind averea nejustificat, se pot solicita expertize extrajudiciare doar cu acordul
persoanei care face obiectul verificrii.
tru neaplicarea aciunii disciplinare sau

neconstatarea ncetrii funciei publice
atunci cnd raportul de evaluare a rmas definitiv
Amenda civil de 200 de lei pentru fiecare zi de ntrziere, n cazul n care nu se
respect obligaia de a rspunde solicitrilor Ageniei (ex: solicitri privind transmiterea unor documente relevante pentru
dosarul de evaluare). n acest caz, sesizarea instanei se face de ctre inspectorul
de integritate din cadrul Ageniei.
Agenia a aplicat n ultimii 5 ani peste

5500 de amenzi, cele mai multe fiind pentru nedepunerea sau depunerea cu ntrziere a declaraiilor de avere i de interese.
Sanciunile contravenionale au vizat toate categoriile de persoane prevzute de
lege, numrul amenzilor aplicate fiind n
ultimii ani invers proporional cu gradul de
contientizare: dac n perioada 2008
2010 au fost aplicate aproximativ 4000 de
amenzi, de la sfritul anului 2010 i pn n
prezent au fost aplicate mai puin de 2000
de sanciuni.
Dac, n urma verificrii, inspectorul
constat c s-au nclcat prevederile privind regimul averilor nejustificate, dosarul
este naintat unei Comisii de Cercetare a
Averilor formate din doi judectori i un procuror i care funcioneaz pe lng Curile
de Apel.
Aceast Comisie hotrte, cu majoritate de voturi, n cel mult trei luni de la data
sesizrii, pronunnd o ordonan motivat
prin care poate dispune trimiterea cauzei
la instana competent pentru soluionare,
clasarea cauzei dac se constat faptul c
proveniena bunurilor este justificat sau
suspendarea controlului i trimiterea cauzei
parchetului competent dac se identific
faptul c diferena nejustificat rezult din
svrirea unei infraciuni.
n cazul conflictului de interese administrativ i a strii de incompatibilitate,
persoana evaluat are dreptul s conteste
la instana de contencios administrativ raportul de evaluare emis de ANI, n termen
de 15 zile de la comunicare. Dac instana
apreciaz c rezultatele constatate de ANI
sunt intemeiate, pronun o decizie n acest
sens. Aceast prim decizie poate fi contestat printr-un recurs la o instan superioar. Pe baza deciziei finale a instanei,
poate fi impus i o sanciune disciplinar
de organele de disciplin sanciunea maxim este ndeprtarea din funcie. Un raport de evaluare din care rezult starea de
incompatibilitate sau conflictul de interese
de natur administrativ rmne definitiv i
irevocabil n urma unei decizii a instanei sau
atunci cnd persoana evaluat nu contest,
n termenele prevzute de lege, actul ANI.
La acest moment, numrul rapoartelor
de evaluare rmase definitive privind averile
nejustificate, incompatibilitile sau conflictele de interese i n care constatrile ANI

au fost meninute este de aproape 398
(91,5%) fa de 37 acte (8,5%) care au fost
anulate irevocabil de instan. Restul dosarelor se afl nc n procedur, pe rolul
instanelor, n diferite faze jurisdicionale.
Rapoartele de evaluare privind nclcarea regimului juridic de natur penal sau
posibila svrire a altor infraciuni sunt
comunicate organelor de cercetare penal
competente. n mod similar, ANI trebuie s
sesizeze organele fiscale cnd exist indicaii c persoana nu i-ar fi ndeplinit datoriile fiscale.
Dac, n urma unei verificri a ANI, nu se
constat nici o abatere, dosarul este clasat
de inspector.
Principalul motiv de ngrijorare cnd a
fost nfiinat instituia a fost c sistemul
de monitorizare va mpiedica ANI s investigheze demnitarii de rang nalt. Cu toate
acestea, pe lng funcionarii minori i de
nivel mediu, ANI a iniiat verificri mpotriva
unor parlamentari, preedini ai unor instituii publice, primari i viceprimari, consilieri
locali i judeeni etc.
Persoanele evaluate au susinut c se
exercit influene politice asupra activitii
ANI i c ar fi victime ale sistemului. ANI a
dat comunicate de pres cnd dosarele au
fost naintate instanelor de judecat sau
Parchetelor, anunnd rezultatele verificrilor i explicnd de ce s-a optat pentru o
anumit cale de atac. Toate comunicatele
de pres includ o declaraie ferm cu privire
la faptul c rezultatele verificrilor ANI pot fi
contestate n instan i c toate persoanele investigate sunt presupuse a fi nevinovate pn ce vinovia le va fi legal stabilit.
Cteva dintre dosarele investigate de
ANI au fost naintate Ageniei de ctre procurori care, n cursul unor anchete penale n
dosare separate, au descoperit bunuri sau
valori deinute de demnitari care nu erau incluse n declaraiile de avere. Cea mai frecvent situaie este aceea n care se descoper existena unor sume mari de bani
pstrate de demnitari fie acas, fie la birou.
Agenia a sesizat n aceste cazuri organele
de cercetare penal pentru verificarea indiciilor privind posibila svrire a unor fapte
penale.
| 29
experii
comisiei
europene
au spus pe
30 ianuarie
2013: ani
a demarat
un proiect
informatic
foarte
ambiios
care vizeaz
colectarea de
date privind
funcionarii
alei i numii
i efectuarea
unei
verificri
ncruciate
cu alte baze
de date de
stat (...)
cu scopul
detectrii
conflictelor
de interesE"
6 ANI
resurse ani
N
umrul maxim de angajai ANI este

limitat prin lege la 200, dar pragul nu
a fost niciodat atins. Procedurile de angajare erau blocate n 2007 i la nceputul
lui 2008. Numrul insuficient de angajai a
fost una dintre preocuprile Comisiei Europene. Primii inspectori de integritate i-au
nceput activitatea n aprilie 2008. n iulie,
Comisia a notat ca pozitive evoluiile legate
de personal, dar a menionat faptul c salariile sczute ar putea afecta calitatea muncii
personalului operativ.
Posturile, dei erau planificate n buget,

rmneau constant neocupate datorit lipsei de fonduri, salariilor neatractive i politicilor guvernamentale care au blocat angajrile, nc din 2010.
n ultimii doi ani, cifrele au sczut i mai
mult. Comparativ, cifrele au sczut de la 53
n 2008 (de asemenea an electoral cu dou
tipuri de alegeri) la 35 n 2012.
n februarie 2013, a fost emis OUG
5/2013 cu scopul de a mri salariile inspectorilor de integritate ANI.
Funcionarea Ageniei Naionale de Integritate

Agenia Naional de Integritate reprezint doar o parte a unui ansamblu de punere n aplicare a prevederilor legislative referitoare la depunerea i controlul declaraiilor de avere i de
interese (conform Legii nr. 176/2010):
resurse bugetare
(ron)
resurse umane
Nota: 50% din personalul
administrativ reprezint persoane
care deservesc activitatea operativ
(reprezentani ai compartimentelor
de specialitate juridic, IT,
comunicare sau registratur)
Dezvoltarea ANI,
curs cu obstacole
esigur, activitile ANI au deranjat multe

interese locale, aa c atacurile politice
nu au fost puine. Lupta pentru funcionarea
ANI a fost de fapt lupta Romniei de a se
alinia la standardele europene de integritate, de a i asuma n sfrit destinul european la care a visat de attea decenii.
nc de la adoptarea n mai 2007 a legii
privind nfiinarea Ageniei Naionale de Integritate (ANI), Parlamentul a redus prerogativele ANI aa cum fuseser propuse de
Guvern i, chiar i n aceast variant mai
blnd, adoptarea legii a strnit controverse. Au avut loc dezbateri prelungite legate
de atribuiile ANI, n care muli parlamentari
s-au opus controlului averilor nejustificate,
n msura n care sunt reflectate de declaraiile de avere. Motivaia pentru acest lucru
este c, potrivit legislaiei penale i administrative, confiscarea poate surveni doar dac
se furnizeaz dovezi c bunurile respective au fost obinute n urma unei infraciuni
sau a unui delict (sau folosite n comiterea
unei infraciuni), n timp ce prevederile legii
ANI ar permite confiscarea dac demnitarul
nu poate justifica o cretere semnificativ a
averii personale n timpul ct se afl n funcie. n forma final, legea permite confiscarea
averilor nejustificate, dar instrumentele puse
la ndemna inspectorilor ANI pentru a efectua verificri nu sunt att de puternice pe ct
s-a intenionat iniial.
O alt dezbatere rezolvat de Guvern
nainte de a trimite proiectul n Parlament
a fost legat de definiia conflictului de interese. Proiectul iniial includea o definiie mai
larg, n contextul dreptului administrativ, n
condiiile n care Codul Penal include deja
o infraciune numit conflict de interese. Cu
toate acestea, decizia final a fost de a limita
definiia conflictului de interese, n contextul
dreptului administrativ, la rude de gradul I
ceea ce nseamn, de fapt, o definiie mai
restrns dect cea furnizat de Codul Penal, acoperind ns i beneficii de alt natur
dect cele materiale. Definiia poziiilor de
incompatibilitate rmne neschimbat i se
gsete n principal n Legea nr. 161/2003
i n legile auxiliare adoptate pentru diverse
categorii de demnitari.
Agitaia strnit de adoptarea legii a continuat n legile urmtoare, cnd Agenia s-a
confruntat cu probleme n alocarea fondurilor
necesare de la buget i a unui spaiu adecvat
n care s funcioneze. Principalele dificulti
care s-au ivit n nfiinarea ageniei au fost:
lipsa unui spaiu adecvat n care s
opereze;
lipsa de voin politic pentru consolidarea Ageniei;
deficiene legislative;
durata procedurilor de achiziie public;
personal insuficient;
salariile sczute ale inspectorilor de
integritate;
reacia Guvernului la criza economic, care a avut un impact negativ asupra
crerii de noi posturi.
Dup mai puin de doi ani de la intrarea
n vigoare, mai multe capitole eseniale din
legea privind Agenia Naional de Integritate
au fost declarate neconstituionale de ctre
Curtea Constituional pe 14 aprilie 2010.
Legea a fost contestat de o fost membr
a Consiliului Naional de Integritate avocata Alice Drghici obligat s demisioneze
n urma unor imixtiuni n verificrile iniiate de
ANI asupra averii unuia dintre clienii si (ntmpltor sau nu, contestaia a fost naintat
cnd cazul a ajuns n instan). Curtea Constituional a pretins c ANI are prerogative
jurisdicionale i funcioneaz ca un sistem
de justiie paralel. Decizia este una paradoxal deoarece, ca i n cazul deciziei n sine,
Curtea explic faptul c deciziile ANI pot fi
contestate n instan i, ca urmare, sunt
| 31
32 |
supuse controlului judiciar. De asemenea,

Curtea a decis c publicarea declaraiilor de
avere este o nclcare a dreptului la intimitate al persoanelor care dein funcii publice.
Curtea nu explic cum este nclcat acest
drept de publicare a declaraiilor sau dac
nclcarea este justificat sau nu ambele
criterii sunt aplicate de CEDO n pronunarea
unei decizii n astfel de cazuri.
Ca reacie la aceast decizie i la ngrijorarea exprimat de reprezentanii Comisiei Europene, ambasadori i voci din sfera
internaional, Guvernul a elaborat un nou
proiect de lege i preedintele a chemat reprezentanii partidelor politice la o consultare,
ncercnd s-i conving s adopte noua lege

n regim de urgen. Proiectul de lege propus de Guvern nu includea componenta cu
privire la controlul bunurilor, rpind astfel una
dintre cele mai importante atribuii ale ANI.
Proiectul de lege a fost amendat n Camera Deputailor, unde au fost reintroduse
comisiile de cercetare a averilor, alctuite din
doi judectori i un procuror, care urmau s
opereze n subordinea Curii de Apel. ANI
urma s efectueze verificri i s nainteze
rezultatele acestor comisii, care aveau apoi
autoritatea s sesizeze instana n cazul unor
averi nejustificate. Instanele puteau decide
s confite averile ilicite n urma procesului.
Senatul a eliminat majoritatea prevederilor importante din proiectul de lege,

inclusiv pe cele privind nfiinarea comisiei de cercetare i formularele pentru
declaraii, i a adoptat proiectul de lege n data de 15 mai 2010. Preedintele
a refuzat s promulge legea i a trimis-o napoi n Parlament, cu urmtoarele
sugestii:
cei care candideaz pentru funcii n
mite iniierea unor anchete penale n
stat ar trebui re-inclui pe lista persoacazul unor mrturii mincinoase n cadrul
nelor care ar trebui s depun declaraii
declaraiilor de avere i interese;
de avere i interese;
reintroducerea informaiilor eliminate
durata maxim pentru verificri a fost
anterior din formularele tipizate;
fixat la un an, termen considerat insufi acordarea permisiunii de publicare
cient pentru verificri amnunite;
a declaraiilor completate, cu excepia
comisiile de cercetare ar trebui redatelor personale;
introduse n textul de lege, dat fiind c
includerea unei noi seciuni n declasunt singurul mecanism care ar permite
raia de interese, care ar trebui s conin
n continuare aplicarea de sanciuni n
informaii privitoare la contractele din bani
cazul unor averi nejustificate;
publici ncheiate de demnitarii n cauz
reintroducerea prevederii care persau de membri ai familiei acestora.
Camera Deputailor a fcut toate modificrile solicitate de preedinte i a trimis legea n Senat. Senatul a eliminat toate aceste modificri i a readoptat legea n forma
anterioar. Decizia a strnit un val de proteste din partea societi civile i a comunitii internaionale. Preedintele a contestat
legea la Curtea Constituional pe temeiuri
procedurale n data de 13 iulie 2010. Curtea Constituional a admis contestaia i a
declarat legea neconstituional n data de
19 iulie 2010.
Raportul Comisiei Europene asupra Mecanismului de Verificare i Cooperare (care
include un criteriu legat de activitatea ANI i

controlul averilor, al conflictelor de interese
i al situaiilor de incompatibilitate), raport
publicat n data de 20 iulie 2010, a criticat
aspru lipsa de voin politic n acest domeniu i subminarea unei instituii care juca
un rol important n Romnia.
n cele din urm, legea a fost retrimis n
Parlament, care a adoptat-o n sesiune extraordinar n luna august. Forma adoptat
include toate amendamentele propuse de
preedinte n prima cerere de re-examinare.
Noua lege, Legea nr. 176, a fost publicat
n data de 1 septembrie 2010.
| 33
cazuri de impact naional

U
nele dintre cele mai grele teste prin

care a trebuit s treac ANI au fost
cazurile care periclitau funciile i poziiile
de putere ale unor nali funcionari de stat.
Cu ct au fost mai mari sumele obinute
nejustificat deseori de ordinul milioanelor de euro i cu ct funciile incompatibile
ocupate simultan ofereau acces sporit la
anumite beneficii, cu ct oamenii vizai de
anchetele ANI erau mai puternic ancorai
la vrful unor partide puternice, cu att

mai mari au fost presiunile, ncercrile de
intimidare sau chiar de suspendare a prerogativelor Ageniei.
Faptul c aceste cazuri au fost fcute
publice i au fost ctigate n instan de
ctre ANI, iar cei vizai i-au pierdut funciile
demonstreaz nu numai eficiena Ageniei,
ci i aspiraia cetenilor de a fi condui de
o clas politic mai integr.
Minitrii incompatibili
La stabilirea echipei guvernamentale, n
urma alegerilor parlamentare din decembrie 2012, s-a inut seama i de criteriile de
integritate, dup ce ANI a constat n cazul
unor foti membri ai Guvernului existena
strii de incompatibilitate, a conflictului de
interese sau a unei diferene semnificative
nejustificate n avere.
n cazul lui Eduard Raul Hellvig, fost ministru al Turismului, Agenia Naional de
Integritate a constatat starea de incompatibilitate, deoarece, n perioada 07 mai-31
octombrie 2012, acesta a exercitat, simultan, att funcia de Ministru al Dezvoltrii
Regionale i Turismului, ct i funcia de
Director n cadrul unei societi comerciale, contrar prevederilor legale. La jumtatea
anului 2014, dosarul se afla pe rolul naltei
Curi de Casaie i Justiie, dup ce n prim instan, contestaia acestuia mpotriva
raportului de evaluare emis de ANI a fost
respins.
Un alt caz se refer la Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al Transporturilor, n cazul cruia Agenia a constatat o diferen
semnificativ n cuantum de 206.798 lei
(aprox. 46.000 euro), ntre cheltuielile efectuate i veniturile realizate n perioada 07
mai 15 octombrie 2012. n acest caz,
Agenia a sesizat i Oficiul Naional pentru
Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor,
n vederea efecturii de cercetri cu privire
la tranzacii financiare suspecte, efectuate

de Ovidiu Ioan Silaghi mpreun cu Ariana Silaghi, soia acestuia. La nivelul anului
2014, dosarul privind diferena nejustificat
constatat n cazul lui Ovidiu Ioan Silaghi se
afla pe rolul instanei.
De asemenea, n anul 2011, Agenia
a constatat existena indiciilor temeinice
cu privire la svrirea de ctre Ioan-Nelu
Boti, n calitate de Ministru al Muncii, Familiei i Proteciei Sociale a infraciunii de
conflict de interese. n anul 2012, Agenia
Naional de Integritate a constatat nclcarea de ctre Daniela Nicoleta Andreescu,
fost Secretar General al Guvernului, a regimului juridic al conflictelor de interese de
natur administrativ.
N 2012, NU MAI PUIN

DE TREI MINITRI I UN
SECRETAR ADJUNCT AL
GUVERNULUI NU AU MAI
FOST COOPTAI N NOUL
GUVERN CA URMARE A
CONSTATRILOR ageniei
naionale de integritate
raportul
MCV publicat
n 2010 a
criticat
aspru lipsa
voinei
politice i
subminarea
unei instituii
(ANI) care
juca un rol
important n
romnia.
n ciuda
obstacolelor,
ANi a fost
direct
responsabil
de mai multe
cazuri de
rsunet
internaional
6 ANI
Cazul Mircea Diaconu

incompatibilitate i conflict de interese
n 2011, parlamentarul PNL Mircea Diaconu a fost declarat Incompatibil de ctre ANI
deoarece a ocupat simultan i funcia de
director-manager al Teatrului C.I. Nottara
din Capital, funcie de conducere specific unei instituii publice locale. De asemenea, ntr-un alt dosar deschis n urma sesizrii ANI, Mircea Diaconu a fost cercetat
de procurorii Parchetului Instanei Supreme
pentru conflict de interese, ntruct, acesta,
n calitate de Preedinte al Comisiei de examinare, la concursul pentru ocuparea postului vacant de Regizor artistic, a acordat
calificativul maxim candidatului Maria Diana
Diaconu, soia domnului Mircea Diaconu
i a avizrii Deciziei nr. 67/15.08.2007 prin
care aceasta a fost promovat n funcia de
regizor artistic n cadrul Teatrului C.I. Nottara.
Beneficiul patrimonial, constnd n veniturile salariale, obinut n perioada 2007
2010 de ctre doamna Maria Diana Diaconu, soia domnului Mircea Diaconu, n
calitate de regizor artistic n cadrul Teatrului

C.I. Nottara, a fost n sum de 83.684 Lei.
Mircea Diaconu a fost declarat ns
definitiv incompatibil, dup ce instana suprem a respins recursul acestuia privind
situaia de incompatibilitate a celor dou
funcii deinute simultan.
Dei Parlamentul avea obligaia s-l revoce din funcie pe Mircea Diaconu, n urma
deciziei definitive i irevocabil a naltei Curi
de Casaie i Justiie, procedura a fost tergiversat, senatorii votnd mpotriva revocrii senatorului. Blocajul instituional a fost
clarificat de ctre Curtea Constituional la
sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii privind punerea n executare de ctre
Senat a hotrrii judectoreti referitoare la
incompatibilitatea politicianului.
Ca urmare a sentinei, premierul PSD
Victor Ponta a declarat c Diaconu se va
retrage de la conducerea Ministerului Culturii. Diaconu a demisionat imediat dup
aceast declaraie.
Senator acuzat de deinerea a 4 milioane de euro

nejustificai, declaneaz suspendarea ANI
4
milioane de euro
este diferena ntre
averea dobndit de
erban Brditeanu
i veniturile realizate
n perioada exercitrii funciei de senator
Agenia Naional de Integritate a constatat

n septembrie 2008 existena unei diferene
semnificative de peste 4.000.000 de euro
ntre averea dobndit i veniturile realizate
n perioada exercitrii funciei de senator de
ctre erban Brditeanu, unul dintre cei
mai cunoscui medici din Romnia.
n aprilie 2010 la sesizarea lui
Brditeanu, Curtea Constituional a Romniei a declarat ca neconstituionale mai
multe articole din Legea de funcionare a
Ageniei Naionale de Integritate, activitatea
operaional a acesteia fiind suspendat
aproape 6 luni pn la adoptarea unei noi
legi de funcionare, n acord cu dispoziiile
CCR. Printre modificrile aduse de legislativ, n urma deciziei CCR, se numr anonimizarea datelor cu caracter personal din
declaraiile de avere i de interese sau introducerea Comisiilor de cercetare a averilor ca nivel jurisdicional n cazurile privind
confiscarea averii.
La aproape 6 ani de la finalizarea raportului ANI n cazul Brditeanu, dosarul se
afl nc pe rolul instanei.
Comisia european a
declarat n raportul
din iulie 2010: noua
lege ntrerupe
evoluia ncurajatoare a ani i nu este
conform cu
angajamentele
asumate de romnia
la momentul aderrii
78 de alei locali obin peste 8 miloane de euro ilegal

n urma unei analize de amploare (89 de
entiti analizate), realizat de Agenia
Naional de Integritate n perioada septembrie 2011 februarie 2012 la nivelul
administraiei publice locale, cu scopul
identificrii potenialelor conflicte de interese i a strilor de incompatibilitate, au
fost demarate procedurile de evaluare n
cazul a 190 de consilieri judeeni i locali.
La finalizarea verificrilor, s-a constatat nclcarea regimului juridic al conflictelor de
interese n materie administrativ/penal i
al incompatibilitilor n cazul a 78 de con-
silieri judeeni i locali. Cei 78 de alei locali

n cazul crora s-a constatat nclcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ i penal i al incompatibilitilor
au ncheiat, emis ori aprobat un numr total de 654 de facturi pentru achiziii directe
i 443 de contracte cu societile comerciale la care acetia sau soul/soia acestora dein aciuni sau pri sociale. Valoarea
total a beneficiilor patrimoniale obinute
de ctre cei 78 consilieri judeeni i consilieri locali este de 37.952.350 Lei (aprox.
8.510.000 Euro).
ALEI LOCALI I REPREZENTANI N A.G.A. Ale

SOCIETILOR DE INTERES LOCAL
Agenia Naional de Integritate a constatat n cazul a 114 alei locali starea
de incompatibilitate ca urmare a exercitrii simultane att a funciei de primar
sau viceprimar, ct i a calitii de re-
prezentant al U.A.T. n cadrul A.G.A. a

societilor comerciale de interes local.
Dintre acestea, trei cazuri au rmas definitive, restul fiind nc pe rolul instanelor
de judecat.
Ministru al Muncii, vinovat de conflict de interese

Fostul Ministru al Ministerului Muncii, Familiei
i Proteciei Sociale, Ioan Nelu Boti a nclcat regimul juridic al conflictelor de interese
n materie administrativ in 2011. Boti a
fost acuzat de ANI n dosarul privind proiectul ansa la demnitate pentru o finanare
nerambursabil n valoare de 2.086.141,44
Lei (500.000 Euro), beneficiar fiind Asociaia
Parteneriat Euroactiv Bistria al crei obiect
de activitate este informarea, consilierea
profesional i medierea muncii, formare

profesional; msuri active pentru stimularea ocuprii forei de munc, consultan i
asisten, derulat cu fonduri europene de
Asociaia Parteneriat Euroactiv Bistria,
unde soia sa era angajat ca expert.
Boti a demisionat la data de 20 aprilie
2011 din funcia de ministru al Muncii Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, ca urmare
a scandalului public care a urmat.
22 de parlamentari care i-au angajat rudele

Agenia Naional de Integritate a constatat
n cazul a 22 parlamentari starea de conflict
de interese dup ce acetia i-au angajat
rudele la birourile parlamentare: Sorin Constantin Lazr (6 luni nchisoare cu suspendare, definitiv), Andras - Levente Mate (6
luni nchisoare cu suspendare, nedefinitiv),
Oana Niculescu-Mizil tefnescu Tohme (3
ani nchisoare cu suspendare, nedefinitiv),
Ghervazen Longher (3 luni nchisoare cu
suspendare, nedefinitiv), Buciuta tefan (1
an nchisoare cu suspendare, nedefinitiv), Mi-
hai Radan, Sonia-Maria Drghici, Stelic Iacob Strugaru, Ioan Cindrea, Kerekes Karoly,
Peto Csilla Maria, Pal Arpad, Marian Neacu,
Florin Costin Pslaru, Vasile Ghiorghe Gliga,
Anghel Stanciu, Rebenciuc Neculai, Adrian
Miroslav Merka, Stelian Ghi Eftemie, Niculae Mircovici, Mircea Grosaru, Luminia Iordache. Beneficiul patrimonial total obinut de
rudele celor 21 deputai i 1 senator n urma
angajrii prin nerespectarea regimului juridic
al conflictul de interese, este de aproximativ
180.000 de euro.
| 35
reuters
publica n
noiembrie
2012 un
interviu cu
preedintele
ani n care
acesta
declara c
unii politicieni
au ncercat
s intimideze
ani dup
investigaiile
ncepute
de agenie
asupra a trei
minitri i a
secretarului
adjunct al
guvernului
36 |
IMPACT I REZULTATE ANI
nc de la nfiinarea sa n 2008, Agenia

Naional de Integritate a schimbat
semnificativ ateptrile alegtorilor fa
de clasa politic i funcionarii publici.
Cetenii au nceput s vad n mod constant cum funcionarii publici au fost supui
unor reguli care funcioneaz ca un test de
integritate i cum nclcarea acestor reguli
atrage dup sine sanciunile prevzute de
lege, dar i pierderea funciilor. ntr-un timp
foarte scurt, s-a ajuns ca fiecare aspirant
la o funcie public i la o carier n politic
s se gndeasc nti dac este compa-
Constatrile
Ageniei Naionale de
Integritate n primii
6 ani de activitate
2008 - 2014
n perioada sus-menionat
Agenia a aplicat peste 5500 de sanciuni
contravenionale pentru
nedepunerea declaraiilor de
avere i de interese n termenele prevzute de lege
tibil sau nu, cum i poate justifica averea,

cheltuielile, veniturile, proprietile. nainte
de existena ANI, asemenea preocupri nu
existau n Romnia post-comunist.
Deodat, funcia public a nceput s
vin la pachet cu o serie de obligaii de
integritate iar cetenii au neles c au
dreptul s tie aceste lucruri despre aleii
i angajaii lor cu responsabiliti publice.
n numai ase ani de activitate, ANI a
identificat i fcut publice 837 de cazuri de
incompatibilitate, 340 de conflicte administrative i penale i 77 de averi nejustificate.
| 37
Cazuri privind
demnitari i funcii
importante evaluate
de ANI n perioada
aprilie 2008 mai 2014
Constatri
definitive (cazuri
n care concluziile
inspectorilor de
integritate au fost
meninute)
Doar n 37 cazuri instana de

judecat a anulat prin decizie
irevocabil constatrile
inspectorului de integritate,
fa de cele 398 de cazuri n
care constatrile ANI au fost
meninute fie prin decizia
instanei, fie ca urmare a necontestrii raportului de evaluare. Restul dosarelor se
afl nc pe rolul instanei, n
diferite faze jurisdicionale.
6 ANI
Cazuri n care au
fost ntocmite
rechizitorii, iar
persoanele evaluate
au fost trimise
n judecat, ca
urmare a indiciilor
sesizate de ctre
Agenia Naional de
Integritate privind
svrirea unor
fapte penale
Mandate pierdute sau suspendate din cauza

nclcrii normelor de integritate n Romnia
n februarie
2014,
Preedintele
Consiliului
Judeean
Arge,
Constantin
Nicolescu, a
fost revocat
din funcie
ca urmare
a rmnerii
definitive i
irevocabile
a raportului
prin care ANI
a constatat
c acesta
s-a aflat n
conflict de
interese
Cercetrile i evalurile ANI se desfoar cu

eficien maxim, ceea ce duce la rezultate
foarte rapide. n numai cteva sptmni
sau luni dosarele sunt finalizate iar persoanele gsite a fi n stare de incompatibilitate,
pot fi sancionate. Chiar i n cazurile n care
se exercit presiuni politice n favoarea celor
vizai, Agenia Naional de Integritate a reuit
s produc rezultate fr precedent pe scena funcionarilor publici, ceea ce a generat
de fiecare dat un val de apreciere din partea
cetenilor care au simit c integritatea are
un cuvnt de spus n Romnia.
Trei deputai, Sergiu Andon, Aurel Nechita i Stoica tefan Bucur au fost
revocai din funcie n urma rmnerii definitive i irevocabile a constatrilor Ageniei
Naionale de Integritate.
Un secretar de stat, Stelian Fedorca, i
un Secretar General Adjunct al Guvernului,
Sorin Dan Mihalache, au fost demii din
funcie n urma constatrilor ANI.
Trei senatori, Mircea Cintez, Mircea
Diaconu, i Mora Akos Daniel au demisionat
ca urmare a presiunii publice exercitate dup
ce Agenia Naional de Integritate a constatat starea de incompatibilitate (n cazul Cin-
tez i a lui Mora) i incompatibilitatea sau

potenialul conflict de interese penal, n cazul
Diaconu. n acest din urm caz, dei constatrile ANI au fost confirmate de o decizie a
naltei Curi de Casaie i Justiie a Romniei,
Senatul a ntrziat prin diferite mijloace (lipsa
de cvorum, invocarea unor ci de atac extraordinare de ctre persoana n cauz, etc.)
revocarea acestuia din funcia de senator n
ciuda unei decizii a Curtii Constituionale. Cu
toate acestea, senatorul Diaconu a demisionat din funcie cu 5 zile nainte de organizarea
urmtoarelor alegeri parlamentare. Acesta
nu a mai candidat pentru o nou funcie n
noua legislatur.
Consiliul Superior al Magistraturii a decis
suspendarea judectoarei Camelia Alexandrina Acrmriei, care, n urma evalurii ANI, a fost supus unei cercetri penale
pentru fals n declaraii i infraciuni asimilate
faptelor de corupie.
Mandatul Preedintelui CJ Arge Constantin Nicolescu, a ncetat prin ordin al
Prefectului, ca urmare a rmnerii definitive
i irevocabile a raportului de evaluare emis
de ANI prin care s-a constatat conflictul de
interese n materie administrativ.
| 39
studii de caz
Poliiti din Arge, avere nejustificat
dobndit n timpul exercitrii funciei publice
Persoane evaluate:
Gheorghe Codru VLSCEANU , Comisar ef n cadrul Serviciului Public Comunitar - Regim Permise de Conducere i nmatriculri Vehicule Arge
Daniel ZIDARU, subcomisar de poliie n cadrul aceleiai instituii
Incident de integritate identificat:
Diferene nejustificate ntre averea dobndit i veniturile realizate n timpul exercitrii
funciei publice
Detaliile
La jumtatea anului 2008, Agenia Naional
de Integritate s-a sesizat din oficiu cu privire
la faptul c mai muli ofieri de poliie din
cadrul Serviciului Public Comunitar - Regim
Permise de Conducere i nmatriculri Vehicule (Arge), ar fi acumulat averi ce depesc veniturile realizate n timpul exercitrii
funciilor publice.
n paralel procurorii Direciei Naionale
Anticorupie (DNA) au demarat investigaii
proprii, existnd suspiciuni privind comiterea
de ctre poliiti a infraciunilor de luare i
dare de mit, dup ce ar fi eliberat, n schimbul unor sume de bani, permise auto unor
persoane care nu au participat la examen.
Astfel, inspectorii de integritate au demarat activitatea de evaluare, verificnd
coninutul declaraiilor de avere i de interese depuse de ctre poliitii Vlsceanu i Zidaru, invitndu-i totodat la sediul
Ageniei pentru a lmuri neconcordanele
identificate n cazul situaiilor patrimoniale. Dup analiza documentelor aflate la
dosarul cauzei, inspectorul a constatat
existena unei diferene nejustificate n
cuantum de 454.805 EURO, 1.580 USD
i 145.420 RON n cazul Vlsceanu Gheorghe Codru, respectiv 61.650 Euro i
9.980 Lei, n cazul lui Zidaru Daniel.

Conform legislaiei aflate n vigoare, la
aproape un an de la momentul sesizrii,
Agenia a naintat dosarele privind averea
nejustificat Curii de Apel Piteti, cu scopul
confiscrii acesteia. n cazul lui Vlsceanu
Gheorghe Codru, decizia definitiv i irevocabil a instanei privind confiscarea averii
nejustificate a venit la 1014 zile de la data
sesizrii, dup 22 de termene de judecat,
n toate fazele jurisdicionale. Decizia irevocabil a instanei n cazul lui Zidaru Daniel a
venit dup 809 zile i aproximativ 12 termene de judecat.
Ulterior emiterii deciziilor irevocabile de
ctre nalta Curte de Casaie i Justiie,
Agenia a efectuat toate demersurile necesare n sensul recuperrii sumelor nejustificate, adresndu-se Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal. Astfel, spre sfritul
anului 2012, a fost virat la bugetul de stat
suma total de 2.501.102,79 Lei (aprox.
551.000 ), reprezentnd contravaloarea
mijloacelor de plat n valut confiscate de
la Vlsceanu Gheorghe Codru i Zidaru
Daniel, ageni de poliie n cadrul Serviciului
Public Comunitar - Regim Permise de Conducere i nmatriculri Vehicule, Arge.
Verificrile
declaraiilor
de avere i
interese,
precum i ale
posibilelor
situaii de
incompatibilitate
pot fi iniiate fie n
urma unor sesizri
efectuate de persoanele fizice sau juridice, fie n urma unei
sesizri din oficiu.
Conform legii, aceasta
din urm se poate
constitui n baza unei
note ntocmite de
inspectorul de integritate, aprobat de
conducerea inspeciei
de integritate sau pe
baza unui raport de
sesizare, ntocmit de
preedintele Ageniei.
ce nseamn
avere
nejustificat?
* Se impune precizarea c un
credit bancar sau mprumut
acordat de o persoan fizic
sau juridic, de exemplu, se
constituie venit la momentul
contractrii/acordrii, dar ratele,
comisioanele, dobnzile pltite,
precum i rambursarea creditului/mprumutului sunt calculate
ca i cheltuieli.
6 ANI
Avere nejustificat = diferene

semnificative mai mari de 10.000 euro
(sau echivalentul n lei) intervenite ntre
averea acumulat, comparativ cu veniturile realizate de o persoan, n perioada exercitrii unei funcii sau demniti
publice, n sensul n care s-a cheltuit mai
mult dect s-a ncasat.
Astfel, la calculul averii dobndite comparativ cu veniturile realizate este avut
n vedere nu numai patrimoniul efectiv

deinut/obinut de o persoan (achiziii
de bunuri mobile sau imobile, active financiare), ci i toate cheltuielile efectuate
cu ntreinerea zilnic.
La calculul veniturilor, sunt avute n vedere veniturile nete ncasate din salarii, din
pensii, din activiti independente, din
investiii, din activiti agricole, din premii
sau jocuri de noroc.
Raportul de evaluare emis de inspector este trimis Comisiilor de Cercetare

a Averilor care funcioneaz pe lng Curile de Apel. ANI trimite raportul de
evaluare, iar comisia investigheaz cauza i, ntr-un termen de maxim 3 luni:
a) Trimite cauza spre soluionare Curii de Apel n raza creia domiciliaz persoana a
crei avere este supus controlului, cu propunerea de confiscare, dac se constat,
pe baza probelor administrate, c dobndirea unei cote-pri din avere sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter justificat;
b) Claseaz cauza, cnd constat c proveniena bunurilor este justificat;
c) Suspend controlul i trimite cauza parchetului competent, dac n legtur cu bunurile a cror provenien este nejustificat rezult svrirea unei infraciuni.
Aurel Nechita, deputat revocat

din Parlamentul Romniei
Persoan evaluat:
Aurel NECHITA, deputat n perioadele 2004 2008 i 2012 2013,
Decan al Facultii de Medicin i Farmacie din cadrul Universitii Dunrea de Jos
din Galai i Secretar de stat n cadrul Ministerului Sntii
n perioada ianuarie 2009 ianuarie 2010
Incompatibilitate
Detaliile
n noiembrie 2010, Agenia Naional de
Integritate s-a sesizat din oficiu cu privire
la posibila nclcare a regimului juridic al
incompatibilitilor de ctre deputatul Aurel
Nechita. Inspectorul de integritate a demarat procedura de evaluare n acest caz, invitn-du-l pe Nechita s depun un punct
de vedere i a solicitat date i informaii
instituiilor relevante.
n urma activitii de evaluare, Agenia
a constatat starea de incompatibilitate ca

urmare a deinerii simultane de ctre Aurel
Nechita a funciilor de Secretar de Stat la
Ministerul Sntii, Decan al Facultii de
Medicin i Farmacie din cadrul Universitii Dunrea de Jos din Galai precum i a
celei de deputat.
Persoana evaluat a nclcat prevederile Legii 161/2003, conform crora funcia
de secretar de stat, funcia de subsecretar
de stat i funciile asimilate acestora sunt

incompatibile cu exercitarea altei funcii
publice de autoritate, Agenia emind, n
acest sens, un raport de evaluare la data de
28 iunie 2011.
Aurel Nechita s-a adresat instanei de
contencios administrativ, contestnd raportul de evaluare a incompatibilitii emis
de ANI. Dei n prim instan, Curtea de
Apel Bucureti a dat ctig de cauz persoanei evaluate, Agenia a formulat recurs
mpotriva deciziei la nalta Curte de Casaie
i Justiie care a confirmat, pe 5 februarie
Incompatibilitile reflect acele
situaii n care un oficial public ocup mai
multe funcii n acelai timp, dei acest
cumul este interzis de lege.
Diferena ntre incompatibiliti i conflicte
de interese e foarte important: pentru
incompatibiliti este suficient s deii
dou funcii dei acest lucru e interzis de
lege (nu e nevoie s faci nimic n plus, nu
e nevoie s iei nicio decizie prin care s
i generezi beneficii), n cazul conflictului
de interese, decizia n care se implic
oficialul public trebuie s genereze un
beneficiu pentru sine sau o persoan
apropiat acestuia.
Tot Legea 161/2003 este cea care
stabilete cadrul general i pentru
2013, starea de incompatibilitate a deputatului Aurel Nechita.

La scurt timp dup emiterea deciziei,
Agenia Naional de Integritate a comunicat
raportul de evaluare Camerei Deputailor n
vederea aplicrii sanciunilor disciplinare, respectiv revocarea din funcie, i a interdiciei
exercitrii unei funcii sau demniti publice
pe o perioad de 3 ani. Ulterior, la sfritul
lunii mai 2013, Plenul Camerei Deputailor a
luat act de vacantarea mandatului deputatului Aurel Nechita ca urmare a deciziei ICCJ
privind incompatibilitatea sa.
incompatibiliti. Legea 7/2004 Statutul funcionarului public stabilete
incompatibilitile i regulile de conduit pentru funcionarii publici. Pentru
magistrai exist reglementri specifice pentru incompatibiliti n Legea
303/2004 Statutul magistrailor. O serie
de incompatibiliti legate de Preedinte,
membrii Parlamentului sau ai Guvernului
sunt stabilite prin Constituia Romniei, revizuit n 2003. Pe lng legislaia general,
exist proceduri speciale pentru parlamentari, care se refer la reguli de conduit,
conflicte de interese, incompatibiliti i
mecanisme de pierdere a mandatului,
specificate n Legea 96/2006 Statutul
deputailor i al senatorilor.
DANIELA NICOLETA ANDREESCU, Secretar General

al Guvernului demis pentru conflict de interese
Persoan evaluat:
Daniela Nicoleta ANDREESCU, Secretar General al Guvernului
Conflict de interese
Detaliile
La sfritul anului 2011, Agenia Naional
de Integritate a fost sesizat cu privire la
nerespectarea a regimului juridic al conflictelor de interese de ctre Daniela Nicoleta
Andreescu, Secretar General al Guvernului.
| 41
Procedura de evaluare a fost finalizat n

ianuarie 2012, inspectorul constatnd faptul ca aceasta a nclcat prevederile legale
referitoare la conflictul de interese prevzut
de legea administrativ, ntruct, n calitate
ce nseamn
incompatibilitate?
42 |
de secretar general al Guvernului a aprobat

o not a RA-APPS, privind atribuirea ctre
Asociaia Clubul de Pescuit Sportiv Delta
Fishing a unui spaiu de 105,2 metri ptrai pe o perioad de un an. Clubul sportiv
aparinea soului Danielei Andreescu, Aurel
Teodorescu.
La data emiterii raportului de evaluare,
Daniela Nicoleta Andreescu nu mai ocupa
postul de secretar general, aceasta fiind
demis de premierul Emil Boc ca urmare a
ce este
conflictul de
interese?
Cod Penal - Articolul 2531
competena la Parchetul de
pe lng Curtea de Apel:
Fapta funcionarului public
care, n exerciiul atribuiilor de
serviciu, ndeplinete un act ori
particip la luarea unei decizii
prin care s-a realizat, direct sau
indirect, un folos material pentru
sine, soul su, o rud ori un afin
pn la gradul II inclusiv, sau
pentru o alt persoan cu care
s-a aflat n raporturi comerciale
ori de munc n ultimii 5 ani sau
din partea creia a beneficiat
ori beneficiaz de servicii sau
foloase de orice natur, se
pedepsete cu nchisoare de
la 6 luni la 5 ani i interzicerea
dreptului de a ocupa o funcie
public pe durat maxim.
Dispoziiile alin. 1 nu se aplic
n cazul emiterii, aprobrii sau
adoptrii actelor normative.
Un oficial public este n conflict

de interese atunci cnd, n virtutea
funciei publice pe care o ocup, ia o
decizie sau particip la luarea unei decizii cu privire la care are i un interes
personal.
Condiia participrii la luarea unei
decizii este ndeplinit att atunci cnd
decizia depinde exclusiv de voina
oficialului public n cauz, ct i atunci
cnd aciunea acestuia reprezint
doar o verig din procesul de luare a
deciziei.
Interesul personal al unui funcionar
public include orice avantaj, pentru
sine sau pentru familia sa, rude apropiate, prieteni i persoane sau organizaii
cu care acesta a avut relaii de munc
sau de afaceri.
Reglementrile privitoare la conflictul
de interese au fost incluse n form
administrativ ntr-o serie de legi, precum 161/2003, 215/2001, 188/1999,
96/2006, 7/2004, 393/2004,
303/2004, 144/2007 sau 176/2010.
n form penal, conflictele de interese
au fost incluse ulterior, n anul 2006, n
Codul penal.
Legea 161/2003 este actul normativ
general care definete conflictul de
interese n materie administrativ ntrun mod mai restrns dect cea penal
- ca fiind situaia n care persoana care
exercit o funcie/demnitate public
are un interes personal de natur patrimonial care ar putea influena ndeplinirea cu obiectivitate a obligaiilor care
suspiciunilor care planau n acest caz. Ulterior, fostul Secretar General al Guvernului
a contestat n instan raportul de evaluare emis de inspectorii de integritate. n mai
2012, judectorii Curii de Apel Bucureti
au admis aciunea Danielei Nicoleta Andrescu i au dispus anularea raportului de
evaluare al ANI. Decizia a fost contestat
de ANI la Instana Suprem, care a stabilit,
definitiv i irevocabil, c fostul ef al SGG
s-a aflat n conflict de interese.
i revin potrivit Constituiei i a altor

acte normative.
Cu toate acestea, beneficiarii poteniali
sau reali ai conflictului de interese sunt
definii separat pentru categoriile de
funcii sau mandate publice pe care le
ocup, n diverse legi speciale. Spre
exemplu, pentru aleii locali exist reglementri cuprinse n Legile 393/2004
i 215/2001 i se merge pn la gradul
IV inclusiv, iar pentru Parlamentari
se aplic statutul propriu, Legea nr.
96/2006.
Codul Penal definete conflictul de
interese ntr-o manier mai larg dect
cea administrativ. Sub legea penal,
beneficiarii conflictelor de interese pot fi
i rude/afini de gradul al II-lea, dar i o
persoan cu care s-a aflat n raporturi
comerciale ori de munc n ultimii 5 ani
sau din partea creia a beneficiat ori
beneficiaz de servicii sau foloase de
orice natur limit care nu este specificat n legea administrativ. Legislaia
nu difereniaz expres ntre conflictul de
interese potenial (un oficial are interese
personale de natur s produc un
conflict de interese dac ar trebui luat
o decizie public), actual (oficialul este
pus n situaia de a lua o decizie care
l-ar avantaja sau care ar avantaja un
apropiat) sau consumat (oficialul public
particip la luarea deciziei cu privire
la care are un interes personal, nclcnd prevederile legale), cele trei tipuri
regsindu-se circumstaial n legile
menionate anterior.
Preedintele Consiliului judeean Timi,

conflict de interese
Persoan evaluat:
Constantin OSTAFICIUC, Preedintele Consiliului Judeean Timi
Conflict de interese
Detaliile
Agenia Naional de Integritate s-a sesizat
din oficiu n cazul Constantin Ostaficiuc, la
data de 11.01.2011, ca urmare a unui articol publicat pe site-ul www.pressalert.ro,
care fcea referire la afacerile familiei Ostaficiuc cu Consiliul Judeean Timi.
n urma activitii de evaluare, prin raportul de evaluare nr. 59842/G/ll din 8.05.2011,
Agenia a constatat existena conflictului de
interese prin semnarea i aprobarea de ctre
reclamat, n calitate de preedinte al Consiliului Judeean Timi, a unui contract de concesiune n favoarea SC Ornella Design SRL.
Doamna Ostaficiuc Lucia Valentina,
soia domnului Ostaficiuc Constantin, deine, ncepnd cu data de 10.03.2005, calitatea de asociat, cu o cot de participare
de 50%, n cadrul S.C. ORNELLA DESIGN
S.R.L., societate n cadrul creia a deinut, n
perioada 10.03.2005 - 21.12.2007, i funcia de administrator;
Doamna Andreescu (fost Ostaficiuc)
Diana Ornella, fiica domnului Ostaficiuc
Constantin, deine, ncepnd cu data de
10.03.2005, calitatea de asociat n cadrul
S.C. ORNELLA DESIGN S.R.L., cu o cot
de participare, la fiecare dintre cele dou societi, de 25%;
S.C. ORNELLA DESIGN S.R.L. a avut
relaii contractuale cu Muzeul de Art Timioara, instituie public aflat sub autoritatea
Consiliului Judeean Timi, prin ncheierea
pe o perioad nelimitat a contractului de
furnizare nr.
14/13.10.2010, avnd ca
obiect servicii de tiprire pe baza comenzilor
ferme ale autoritii contractante.

Astfel, domnul Ostaficiuc Constantin
s-a aflat ntr-o situaie de conflict de interese, n sensul art. 70 i art. 71 din Legea nr.
161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de
afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei.
mpotriva raportului de evaluare, domnul
Ostaficiuc Constantin a formulat contestaie
la instana de contencios administrativ.
Prin sentina civil nr. 40/18.01.2012
Curtea de Apel Timioara a respins aciunea
n anulare formulat de reclamantul Ostaficiuc Constantin.
mpotriva soluiei pronunate de instana
de fond domnul Ostaficiuc Constantin a
formulat recurs pe care nalta Curte de
Casaie i Justiie, prin decizia civil nr.
5764/14.06.2013, l-a respins ca nefondat.
Decizia instanei este definitiv, iar Constantin Ostaficiuc nu va avea dreptul s fie
ales sau s ocupe o funcie public pe o perioad de trei ani. n prezent, Ostaficiuc nu
mai deine funcia de preedinte al consiliului
judeean.
Partidul Democrat Liberal Timi, din care
face parte domnul Ostaficiuc, a declarat
dup pronunarea sentinei definitive mpotriva acestuia c acesta va putea candida la alegerile europarlamentare, conform
publicaiei online deBanat.ro.
Alegerile europarlamentare din 2014 erau
urmtoarea int n cariera politic a domnului Ostaficiuc nainte de procesul cu ANI.
| 43
44 |
raport
de activitate
ANI
De asemenea, n ce privete cazurile de incompatibilitate sau conflicte de interese

rmase definitive, pe care Agenia le-a naintat Comisiilor de disciplin:
n 185 de cazuri, persoana evaluat a demisionat din funcie sau i-a ncetat
mandatul de drept, nainte de luarea unei decizii de ctre Comisia de Disciplin: 37
consilieri judeeni, 36 funcionari publici, 5 parlamentari (Brtianu, Cintez, Rasaliu,
Galan i Mora), 8 funcionari publici cu funcii de conducere, 28 primari i viceprimari, 65 de consilieri locali, 3 preedini de insitituii publice (Preedintele Consiliului Concurenei, Preedintele ANRE, fost preedinte al Ageniei Naionale pentru
Protecia Mediului), 1 consilier diplomatic, 2 preedini de consiliu judeean (Constantin Ostaficiuc i Gheorghe Bunea Stancu)
n 38 de cazuri, persoana evaluat a fost eliberat din funcie: 6 consilieri judeeni,
3 deputai - Aurel Nechita, Sergiu Andon i Stoica tefan Bucur, 18 consilieri locali, 4
primari i viceprimari, 6 funcionari publici, 1 secretar de stat - Stelian Fedorca
n 58 de cazuri Comisia de disciplin a dispus o serie de sanciuni administrative,
cum ar fi reduceri salariale, retragerea indemnizaiei pe edin pe o perioad cuprins ntre 1 i 6 luni, avertismente verbale sau scrise, suspendarea dreptului de a avansa n gradul de salarizare pe o perioad determinat de timp, persoana aflat n stare
de incompatibilitate nu a fost validat ntr-o funcie de demnitate public aleas, ori a
fost transferat disciplinar n cadrul unei alte instituii:
Funcie
Incident
de integritate
Sanciuni dispuse
Reduceri salariale de 5 10 % pe o perioad de pn la 2 luni;

Funcionari publici
Incompatibilitate
Consilieri judeeni
Incompatibilitate
Primari i
viceprimari
Incompatibilitate
Avertismente scrise / verbale i suspendarea dreptului de a avansa n funcie pe o

perioad de pn la 1 an
Reducerea indemnizaiei de edin cu 6

-10 % pe o perioad de pn la 2 luni
Reduceri salariale cu 10 % pe o perioad

de 2 pn la 6 luni;
Excludere temporar de la lucrrile Consiliului pe o perioad de 2 luni
Reduceri salariale de 5 % pe o perioad

de 1 la 3 luni;
Consilieri locali
Ofieri de poliie
Incompatibilitate
Incompatibilitate
Nevalidarea persoanei incompatibilitate

n funcia de consilier local pentru un nou
mandat
Avertismente scrise / verbale i suspendarea dreptului de a avansa n funcie pe
o perioad de pn la 1 an. ntr-un caz
comisia de disciplin a sesizat Parchetul
| 45
Evoluia numrului
de declaraii de avere
depuse n perioada
2008 - 2014
A
pariia Ageniei Naionale de Integritate, instituie nsrcinat, printre altele,

i cu controlul depunerii declaraiilor de
avere i de interese a determinat creterea
nivelului de contientizare a persoanelor
vizate de lege n ceea ce privete ndeplinirea acestei obligaii. nainte de existena
ANI, lipsea cu desvrire orice control
cu privire la depunerea efectiv a acestor declaraii. Curnd dup adoptarea legii de nfiinare a Ageniei i mediatizarea
primelor incidente de integritate verificate

de ANI, numrul declaraiilor de avere i
de interese a crescut exponenial, avnd
n vedere faptul c nendeplinirea acestei
obligaii atrgea aplicarea unor sanciuni
administrative (amenzi) precum i nceperea procedurilor de evaluare, din oficiu.
Astfel, numrul declaraiilor de avere i de
interese depuse n perioada 2011 - 2014
este de aproape patru ori mai mare fa de
cele depuse n perioada 2008 - 2010.
46 |
Amenzi pentru nedepunerea declaraiilor de avere

Numrul sanciunilor contravenionale pentru nedepunerea declaraiilor n termenele
prevzute de lege, aplicate de inspectorii
de integritate este invers proporional cu
cel al declaraiilor de avere i de interese
depuse. Sesizrile privind nedepunerea

declaraiilor de avere i de interese au sczut i ele, Agenia aplicnd 2.135 amenzi n
perioada 2011 - 2014 fa de peste 4.000
sanciuni, n perioada 2008 - 2010.
Numrul de solicitri de informaii

de interes public
ncredere social
Toate aceste rezultate obinute att de rapid
de ctre ANI au avut ca efect o cretere vertiginoas a vizibilitii ageniei i a ncrederii de
care aceasta se bucura n rndul populaiei.
n numai 5 ani, ANI a ajuns la o cot de 40%
ncredere din partea cetenilor, peste consiliile judeene (38%), Parlamentul European
(38%), Parlamentul Romniei (33%) i Preedinie (30%), ntr-un sondaj realizat de INSCOP Research n perioada 21-28 februarie
2013. Procente mai mari de ncredere ca
instituii au obinut Biserica (67%), Armata
(63%), Serviciul Romn de Informaii (48%),
Poliia (47%), Primriile (45%), Direcia

Naional Anticorupie (45%), Serviciul de
Informaii Externe (42%).
Aceast cot de ncredere nu a rmas
neremarcat, att n interiorul rii ct i n
afara acesteia. Le Monde, Reuters, France
Press, Le Figaro, El Pais au fost doar cteva dintre ageniile de pres i ziarele care
au publicat nenumrate articole favorabile
care au numit ANI un model de bune practici n prevenirea i combaterea corupiei n
mijlocul parlamentarilor, minitrilor, aleilor
locali, funcionarilor publici i magistrailor.
| 47
susinere internaional
De-a lungul numeroaselor lupte pentru ca Agenia Naional de Integritate s poat
funciona eficient, reaciile ferme venite ctre Romnia din plan internaional au
fost eseniale pentru a nclina balana n favoarea integritii. n cteva cazuri n
mod deosebit, aceste reacii au decis soarta btliei.
Decizia de neconstituionalitate emis n 2010

asupra Legii 144
Mai multe capitole eseniale din legea privind Agenia Naional de Integritate au
fost declarate neconstituionale de ctre
Curtea Constituional n aprilie 2010. Curtea Constituional a pretins c ANI are
prerogative jurisdicionale i funcioneaz
ca un sistem de justiie paralel, dei deciziile ANI pot fi contestate n instan i,
ca urmare, sunt supuse controlului judiciar.
De asemenea, Curtea a decis c publicarea declaraiilor de avere este o nclcare

a dreptului la intimitate al persoanelor care
dein funcii publice. Curtea nu explic
cum este nclcat acest drept prin publicarea declaraiilor sau dac nclcarea este
justificat sau nu ambele criterii sunt aplicate de CEDO n pronunarea unei decizii
n astfel de cazuri.
Ambasada SUA este preocupat de consecinele deciziei Curii Constituionale prin

care au fost declarate neconstituionale aproape toate atribuiile Ageniei Naionale de
Integritate (ANI) referitoare la verificarea i la aplicarea msurilor prevzute de lege. n
trecut, Ambasada SUA a felicitat ANI pentru contribuiile aduse la procesul de reform
i n special pentru rolul crucial n ndeplinirea celor patru criterii de referin ale Mecanismului de Cooperare i Verificare al Uniunii Europene. Ambasada salut intenia
Guvernului Romniei de a lua msuri pentru a restabili atribuiile ANI.
ambasada
SUA
Slbirea ANI nu va rmne neobservat la Berlin: Diplomatul (n.m. ambasadorul Germaniei) observ c investitorii germani sunt interesai de Romnia, dar se lovesc de birocraie i corupie i i avertizeaz pe parlamentari c slbirea Ageniei Naionale de Integritate (ANI) va fi observat n capitalele europene. Ultima form a legii este discutat n
parlament, iar parlamentarii romni ar trebui s tie c, evident, este dreptul lor suveran
s decid asupra legii, este dreptul i obligaia lor, dar ar trebui s tie c dac adopt
o lege care merge dincolo de respectarea observaiilor fcute de Curtea Constituional - lucru pe care trebuie s-l fac, pentru c altfel legea ar fi neconstituional - dac
merg mai departe i slbesc ANI, acest lucru, s spunem cu blndee, nu va rmne
neobservat la Berlin, la Bruxelles, n alte capitale i de asemenea n alte capitale din afara
Europei. Parlamentarii au o responsabilitate foarte mare n a da un semnal celorlalte ri
c lupta mpotriva corupiei este o prioritate a politicii romne interne.
ambasada
germaniei
6 ANI
Jose Manuel
Barroso
Preedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat joi c este preocupat de posibila slbire a rolului Ageniei Naionale pentru Integritate (ANI) i i-a
exprimat sperana c Romnia i va ndeplini angajamentele asumate pentru reforma
justiiei i lupta anticorupie, transmite NewsIn.
Amelia
Torres
Este ncurajator c Romnia a rspuns ngrijorrilor exprimate n ultimul raport privind MCV cu privire la Legea ANI i a lansat o nou dezbatere pe aceasta
tema la nivelul Parlamentului, a declarat Amelia Torres, purttor de cuvant al CE,
ntrebat de un jurnalist n legatur cu aprobarea, n Camera Deputailor, a noului
proiect de Lege ANI.
uniunea
european
Uniunea European a criticat Romnia n mai multe domenii, inclusiv pentru legea
privind funcionarea Ageniei Naionale pentru Integritate (ANI), un organism sprjinit
de Bruxelles care monitorizeaz interesele financiare ale politicienilor.
relateaz Irish Times
new york
times
New York Times consider c severitatea limbajului Comisiei pare s aib la baz
nemulumirea fa de amendamentele la legea de funcionare a ANI.
Aprobarea bugetului ANI

n decembrie 2010, un parlamentar al
UDMR, Lakatos Petru, a propus reducerea
bugetului ANI cu 2,5 milioane de lei (de la
13,5 la 11 milioane) i alocarea sumei respective unei instituii onorabile, Academia
Romn, dup cum s-a exprimat atunci reprezentantul UDMR. Amendamentul Lakatos a fost votat i n plenul Parlamentului iar
bugetul ANI s-a redus, ceea ce nu a scpat

neobservat n raportul de ar al Comisiei
Europene cu privire la MCV, care a dat o bil
neagr Romniei din aceast cauz. nsui
comisarul european, Cecilia Malmstrm, a
venit n Romnia i a punctat acest fenomen. Ulterior, bugetul ANI a fost readus n
forma iniial printr-o rectificare bugetar.
Mona Pivniceru, fost ministru al justiIei, lanseaz

dezbatere public privind schimbarea legii ANI - 2013
Ministerul Justiiei a anunat intenia de a
publica un codex cu texte legislative referitoare la regimul juridic al incompatibilitii i
conflictului de interese. Iniiativa a fost luat

fr ns a fi consultat i Agenia Naional
de Integritate. ANI are deja un Ghid privind
incompatibilitile i conflictele de interese,

redactat mpreun cu societatea civil, finanat de Ambasada Olandei i apreciat n
rapoartele pe justiie ale Comisiei Europene.
n plus, documentul a fost transmis tuturor
instituiilor i autoritilor publice de la nivel
central i local, astfel nct funcionarii i
demnitarii s cunoasc legislaia n materie
de conflicte de interese i incompatibiliti.
n presa naional, jurnalitii au explicat motivaiile acestui demers spunnd c

intervenia ministerului justiiei avea ca scop
dezincriminarea conflictelor de interese i
eliminarea pedepselor pentru constatri de
incompatibilitate pentru ca unii politicieni
deja condamnai pentru astfel de fapte s
poat totui candida sau ocupa funcii de
conducere.
n acest moment, orice iniiativ de a redeschide subiectul modificrii legii ANI ar fi o

idee foarte proast i nu ar fi bine primit de MCV, de UE i de SUA. Cred c Parlamentul i guvernarea ar trebui s dea dovad de mult precauie n aceast privin.
a declarat pentru HotNews.ro ambasadorul Statelor Unite la Bucureti,
Mark Gitenstein
mark
gitenstein
Decizia ICCJ n privina Senatorului PNL

Mircea Diaconu
n 2011, parlamentarul PSD Mircea Diaconu a fost declarat Incompatibil de ctre ANI
deoarece a ocupat simultan i funcia de
director-manager al Teatrului C.I. Nottara
din Capital, funcie de conducere specific unei instituii publice locale. Mircea Diaconu a fost declarat definitiv incompatibil,
dup ce instana suprem a respins recursul acestuia privind situatia de incompatibilitate a celor dou funcii deinute simultan.
Dei Parlamentul avea obligaia s-l
revoce din funcie pe Mircea Diaconu, n
urma deciziei irevocabile a naltei Curi de
Casaie i Justiie, procedura a fost ngre-
unat, senatorii votnd mpotriva revocrii

senatorului.
Comisia Europeana (CE) a anunat, prin
purttorul de cuvnt al instituiei Mark Grey,
c regret decizia Senatului romn de a
nu da curs unei sentine a naltei Curi de
Casaie i Justiie (ICCJ) n cazul senatorului Mircea Diaconu.
Blocajul instituional a fost clarificat de
ctre Curtea Constituional la sesizarea
Consiliului Superior al Magistraturii privind
punerea n executare de ctre Senat a hotrrii judectoreti referitoare la incompatibilitatea politicianului.
Este important pentru statul de drept n Romnia ca hotrrile judectoreti s fie

aplicate cu strictee. Decizia Senatului romn este n contradicie cu recomandarea
Comisiei de a cere demisia membrilor parlamentului cu decizii finale de incompatibilitate, care este inclus n ultimul raport pentru Romnia adoptat n cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare
a precizat Mark Grey
mark Grey
| 49
6 ANI
Implicarea n exportul de bune

practici la nivel internaional
nc de la nfiinare, Agenia Naional de

Integritate a fost monitorizat de numeroase instituii internaionale de renume.
Dac n primii ani de funcionare rapoartele
de evaluare evideniau n primul rnd obstacolele ridicate n calea Ageniei i eforturile
depuse pentru a le depi, n ultima perioad concluziile experilor strini au subliniat
progresele instituiei att ca eficien, ct i

ca impact n societate. Rapoartele Mecanismului de Cooperare i Verificare, n special,
reliefeaz nu doar parcursul ascendent al
Ageniei ci i contribuia pe care o are asupra consolidrii statului de drept n Romnia
i a creterii ncrederii n potenialul de dezvoltare instituional a rii.
Rapoartele Comisiei Europene

(Mecanismul de Cooperare i Verificare;
Lupta anticorupie n statele membre ale UE)
Mecanismul de Cooperare i Verificare reprezint un proces de verificare regulat a
progreselor pe care Romnia i Bulgaria le
fac n ceea ce privete reforma sistemului
judiciar, corupia i crima organizat. Mecanismul a fost instituit la iniiativa Uniunii Europene o dat cu aderarea celor dou ri,
n ianuarie 2007, pentru a asigura un proces
de aderare armonios i totodat pentru a
proteja politicile i instituiile europene. Pentru atingerea acestor obiective progresele n
3 FEBRUARIE
2014
Pentru prima dat n istorie, Comisia European a redactat un raport

privind corupia n toate cele 28 de
state membre ale Uniunii Europene i
a msurilor ntreprinse n vederea prevenirii i combaterii acestui fenomen.
n capitolul privind lupta anticorupie
din Romnia, autorii raportului
menioneaz faptul c de la crearea
sa n 2008, ANI a obinut n general rezultate bune. n ultimii cinci ani, rata de
confirmare a deciziilor ANI n situaiile
de incompatibilitate, precum i a
ceea ce privete reforma sistemului judiciar,

lupta mpotriva corupiei i a crimei organizate sunt eseniale. n decembrie 2006, Comisia a stabilit o serie de criterii (obiective de
referin) pentru evaluarea progreselor nregistrate domeniile de mai sus. Unele dintre
ele vizeaz i activitatea Ageniei Naionale
de Integritate. Iat mai jos cteva dintre evalurile fcute de experii Comisiei att n rapoartele MCV ct i cu ocazia unor evaluri
neplanificate.
deciziilor administrative n situaiile de

conflict de interese, a depit 80 %. n
urma deciziilor ANI au fost confiscate,
pe baza unor hotrri judectoreti
definitive, averi personale nejustificate
n valoare de peste 1 milion EUR. ()
n aprilie 2013, Guvernul a aprobat
un memorandum prin care ANI a fost
nsrcinat s efectueze controale ex
ante sistematice privind conflictele de
interese, utiliznd o list naional a
tuturor funcionarilor publici care gestioneaz fonduri UE.
n cursul anului trecut, Agenia Naional

de Integritate (ANI) a continuat s i
consolideze bilanul de rezultate. Exist
ns n continuare obstacole, precum i
diferene ntre progresele nregistrate n
ceea ce privete cazurile de incompatibilitate, conflictele de interese i averile
nejustificate. Mai concret, ANI i conducerea acesteia s-au confruntat cu o
serie de atacuri care au prut s coincid, deseori, cu cazurile ANI mpotriva
unor nali reprezentani politici. Consiliul
Naional de Integritate i-a dovedit valoarea de organism de supraveghere capabil s explice mandatul ANI i s intervin
public atunci cnd este necesar. ANI a

cptat mai mult autoritate n calitate
de instituie, guvernul sprijinind sporirea
resurselor pentru asigurarea funcionrii
sale eficace. ntruct relaiile cu alte
agenii guvernamentale sunt eseniale,
ANI a ncheiat o serie de acorduri de lucru menite s reglementeze aceste relaii
chiar dac unele sunt mai fructuoase
dect altele. Deciziile ANI sunt deseori
atacate n instan, ns statistic rezult
c instanele au confirmat concluziile ANI
n peste 80% dintre aciunile introduse
mpotriva unor decizii ale ANI avnd ca
obiect un conflict de interese.
22 IANUARIE
2014
De la ultimul raport, Agenia Naional

de Integritate (ANI) a continuat s obin
rezultate i s i dezvolte eficacitatea
operaional. ANI a demarat un proiect informatic ambiios, care vizeaz
colectarea de date privind funcionarii
alei i numii i efectuarea unei verificri ncruciate cu alte baze de date de
stat, cum ar fi registrul comerului sau
administraia fiscal, n scopul detectrii
conflictelor de interese (...)
n ianuarie 2013, Parlamentul a adoptat
amendamente la statutul membrilor
si, modificnd procedura de ridicare
a imunitii n cazurile de percheziie,
arestare sau reinere a acestora i de
urmrire penal a fotilor minitri. Sunt
prevzute msuri suplimentare, inclusiv adoptarea unui cod de conduit.

Printre aceste msuri vor trebui s se
numere includerea unui termen pentru
fiecare etap a procedurii n Parlament
i furnizarea unei justificri complete atunci cnd Parlamentul refuz s
ridice imunitatea. Este, de asemenea,
important s se clarifice faptul c ANI
rmne singura autoritate nsrcinat cu
verificarea potenialelor incompatibiliti
ale funcionarilor alei i numii (...) O
preocupare major rmne faptul c
rapoartele ANI sunt n mod frecvent
contestate, chiar dac bilanul aciunilor
ctigate de ANI n cazul atacrii deciziilor sale n instan este pozitiv.
30 ianuarie
2013
Din 2007, Romnia a creat sau este

n curs de a crea cadrul legal de baz
n toate domeniile acoperite de MCV.
Cnd se va finaliza, introducerea noilor
coduri ar trebui s reprezinte o modernizare substanial a sistemului juridic.
Alte decizii la nivel politic, cum ar fi
strategia naional anticorupie, au creat, de asemenea, un cadru solid. Multe
instituii importante contribuie, la rndul
lor, la acest cadru solid, inclusiv Direcia
Naional Anticorupie (DNA) i Agenia

Naional de Integritate (ANI) (...)
Acest cadru a nregistrat evoluii n numeroase modaliti. De exemplu, rezultatele
obinute de DNA i ANI, msurile adoptate de nalta Curte pentru a soluiona cazurile importante de corupie la nivel nalt,
precum i unele exemple ale modului n
care organisme guvernamentale combat corupia n cadrul propriilor structuri
reprezint pai n direcia cea bun.
18 Iulie
2012
| 51
52 |
8 Februarie
2012
Direcia Naional Anticorupie i

Agenia Naional de Integritate au
continuat s instrumenteze o serie de
cazuri importante, inclusiv referitoare la
un numr semnificativ de politicieni i
funcionari de rang nalt (...)
De la ultimul raport al Comisiei, bugetul
Ageniei Naionale pentru Integritate (ANI)
a fost majorat semnificativ i instituia a
atras fonduri UE importante, menite s

asigure mbuntirea sistemelor i procedurilor sale de informaii. ANI a ncheiat o serie de acorduri de cooperare cu
alte instituii i a realizat o prim evaluare
specific a riscurilor, precum i verificri
pe scar larg cu privire la conflictele de
interese din domeniul achiziiilor publice,
la nivel local i regional.
20 Iulie
2011
De la ultimul raport anual al Comisiei,

Romnia a luat msuri semnificative n
vederea mbuntirii eficienei procedurilor judiciare i a continuat pregtirile
pentru intrarea n vigoare a celor patru
noi coduri, care reprezint baza unui act
de justiie modern. nainte de punerea
n aplicare a noilor coduri, Legea micii
reforme n justiie a adus mbuntiri
n ceea ce privete celeritatea actului
de justiie. De asemenea, Romnia
a rspuns prompt la recomandarea
Comisiei, adoptnd un nou cadru juridic

pentru Agenia Naional de Integritate.
ANI a devenit operaional n temeiul
noului cadru juridic i anchetele pe
care le-a desfurat au nceput s dea
din nou roade. Autoritile romne au
hotrt s revizuiasc sistemul judiciar
i procedurile de achiziii publice i s
fac o evaluare a politicii de combatere
a corupiei, dei aceast revizuire nu se
numr printre obiectivele de referin
ale MCV.
20 Iulie
2011
De la adoptarea noului su cadru juridic,

n august 2010, Agenia Naional de
Integritate (ANI) a nceput s nregistreze
din nou rezultate i a naintat cazuri de
conflict de interese, de incompatibilitate
i de averi a cror provenien nu poate
fi justificat instituiilor competente, care
urmeaz s ia decizii n acest sens. Dei
ANI i-a mbuntit metodologia, iar
investigaiile pe care le desfoar sunt
mai eficiente, monitorizarea de ctre
organismele judiciare i administrative
competente ar trebui mbuntit n
mod semnificativ. Sanciunile aplicate ca
urmare a constatrilor fcute de ANI sunt
puine la numr, iar cele aplicate sunt rareori disuasive (...) Cele mai multe hotrri
ale instanelor privind cazurile de conflict
de interese n domeniul achiziiilor publice
sunt pronunate, n general, prea trziu.
Din cte se pare, comisiile de cercetare a
averilor create n temeiul Legii ANI revizuite, la nivelul curilor de apel, hotrsc de
facto n ceea ce privete fondul cazurilor
transmise de ANI, aplicnd aceleai criterii n materie de probe ca i instanele de

judecat. O astfel de procedur nu numai
c duce la ntrzieri n procesul de luare
a deciziilor judiciare, dar se i suprapune
peste rolul curilor de apel, care ar trebui
s fie competente n ceea ce privete
cazurile ANI. Din acest motiv, vor trebui
luate msuri pentru a se evita abordarea
unor practici inconsecvente n cadrul
comisiilor de cercetare a averilor. Sunt
necesare modificri suplimentare la nivel
legislativ, care s permit ANI s fac
recurs la hotrrile Comisiei de cercetare
a averilor. De la ultima evaluare anual a
Comisiei, numai dou cazuri de bunuri a
cror provenien nu poate fi justificat
au fost confirmate n prim instan. n
acelai timp, un numr important de cazuri instrumentate n baza vechii legislaii
au fost pierdute, din cauza faptului c au
mplinit termenele de prescripie, introduse n luna august a anului trecut, n Legea
ANI revizuit.
| 53
... Agenia Naional de Integritate (ANI)

are un istoric al cazurilor promitor.
Consiliul salut adoptarea rapid din
partea Romniei a unei legi ANI revizuite,
ca rspuns la raportul Comisiei precum

i a modificrilor legii din partea Curii
Constituionale i ateapt cu nerbdare
implementarea acestora ...
7 Septembrie
2010
Agenia Naional de Integritate (ANI) a

obinut rezultate mai bune i este recunoscut de organele de urmrire penal,
de DNA i de alte autoriti de aplicare a
legii drept un partener important pentru
prevenirea i pedepsirea corupiei (...)
Agenia Naional de Integritate (ANI) a
reuit s demonstreze un grad mai mare
de consolidare a capacitii i a rezultatelor sale n ceea ce privete identificarea
averilor nejustificate, a incompatibilitilor
i a conflictelor de interese. La doi
ani de la creare, agenia poate fi considerat pe deplin operaional i a
obinut rezultate promitoare n mai
multe cazuri. Procurorii i autoritile de
aplicare a legii consider agenia drept
un partener important n lupta mpotriva corupiei. Transparena n ceea ce
privete interesele financiare i economi-
ce, creat de publicarea pe site-ul ANI a

declaraiilor de avere i de interese, este
apreciat att de societatea civil, ct
i de autoritile de aplicare a legii drept
o contribuie important la prevenirea
i depistarea corupiei. Aceste realizri
sunt ameninate de schimbrile negative
ale legii privind ANI, care au fost adoptate la 30 iunie ca rspuns la o hotrre
pronunat de Curtea Constituional
a Romniei. Curtea Constituional
consider c ANI a devenit o instituie
cu caracter cvasijudiciar nclcnd astfel
prevederile Constituiei, c prin publicarea declaraiilor de avere i de interese se
ncalc dreptul la viaa privat i c prin
confiscarea bunurilor nejustificate nu se
respect nici prezumia dobndirii legale
a bunurilor, nici interdicia de confiscare a
unor astfel de bunuri.
20 Iulie
2010
Progresele realizate de Agenia Naional de Integritate (ANI) au fost consolidate i extinse (...)
Rezultatele ncurajatoare ale Ageniei Naionale de Integritate (ANI) au
continuat n a doua jumtate a anului
2009. Instanele au confirmat constatrile privind averile nejustificate n dou
cazuri, dispunnd confiscarea unor
bunuri importante. Aceste decizii pot
face obiectul unui recurs. Deciziile n alte
patru cazuri de confiscare nu au fost
formulate deocamdat. De asemenea,
Agenia a trimis un numr important de
cazuri procurorilor n vederea urmririi
penale, precum i diferitelor autoriti
pentru demersuri disciplinare. n instane, ANI a aprat, n mod consecvent,
constatrile sale cu privire la incompatibiliti sau conflicte de interese.
n prezent, agenia i-a stabilit nivelul

interimar de personal i ar trebui s fie
pe deplin operaional de ndat ce sistemul informatic de prelucrare a declaraiilor de avere i interese va fi complet
implementat n 2010. Toate declaraiile
de avere i interese primite n 2009 sunt
accesibile publicului prin intermediul unui
portal de pe site-ul internet al ANI.
Agenia emite comunicate de pres
pentru a face cunoscute constatrile
sale privind incompatibilitile, conflictele de interese i averile nejustificate,
precum i rezultatul aciunilor n instan
aferente i aciunile disciplinare. Stadiul
cazurilor de pe rolul instanelor poate fi
urmrit, de asemenea, online. ANI coopereaz cu dou ONG-uri n vederea
sensibilizrii opiniei publice i a elaborrii
activitilor de prevenire.
23 Martie
2010
54 |
Raport de evaluare privind implementarea

Strategiei Naionale Anticorupie 2005-2007
i a Strategiei Naionale Anticorupie privind
Sectoarele Vulnerabile i Administraia Public
Local pe perioada 2008-2010 n Romnia.
Un raport independent de audit a fost ntocmit de experi anticorupie europeni i publicat n
primvara anului 2011. Iat cteva fragmente relevante
Lupta mpotriva corupiei i obligaiile
asumate de Romnia n cursul procesului de aderare au avut drept consecin
nfiinarea unei serii de instituii care
joac un rol n privina implementrii
politicilor anticorupie i care sunt n
prezent considerate drept o component important a sistemului naional de
integritate (...)
Agenia Naional de Integritate (ANI)
nfiinat n conformitate cu Legea
144/2007, reprezint un organism
independent, cu personalitate juridic, funcional la nivel naional. A fost
nfiinat pentru corectarea derapajelor
n monitorizarea conflictelor de interese
i a averilor funcionarilor publici. Scopul
Ageniei Naionale de Integritate l constituie verificarea declaraiilor de avere
i monitorizarea averilor i a posibilelor
conflicte de interese. ANI nu este o
agenie de aplicare a legii propriu-zis;
funcioneaz mai curnd drept organ
specializat de control, cu funcii de

anchet administrativ, care poate iniia
o propunere (printr-un intermediar) de
iniiere a unei proceduri judiciare.
Cele mai importante instituii anticorupie
din ar, DNA i ANI, s-au confruntat cu
mai multe ncercri de a li se limita eficiena i au fost necesare presiuni interne
i externe susinute pentru a i se permite
Guvernului s le asigure funcionarea. n
dosarele pe care le are, ANI nc se mai
confrunt cu ncercri de a i se modifica
statutul juridic i competenele.
Ageniei i este nc negat un instrument
important: nu poate lua parte direct la
procedurile din instan, atunci cnd
este vorba de dosare referitoare la confiscarea bunurilor. Trebuie s procedeze
prin intermediul Comisiilor de pe lng
Curile de Apel, conform hotrrii Curii
Constituionale. n plus, faptele penale
identificate de ANI sunt soluionate de
parchetele obinuite i nu de DNA...
Fragment din raportul GRECO de evaluare

a Romniei privind Transparena Finanrii
Partidelor Politice - decembrie 2010
Mecanismul privind transparena vieii
politice din Romnia este completat de
un sistem de declaraii de avere i de
interese ale candidailor alei, n prezent prevzute de Legea nr. 176/2010.
Aceste declaraii sunt depuse la Biroul
Electoral Central (sau la biroul electoral
de circumscripie, dup caz, odat cu
declaraia de acceptare a candidaturii) i
apoi examinate de catre ANI. Cu cteva

sptmni nainte de vizit, procedura
n faa ANI a fost declarat neconstituional, iar colectarea declaraiilor
i publicarea lor a fost suspendat. O
propunere legislativ care ar rspunde
preocuprilor Curii Constituionale se
afla n dezbaterea Parlamentului la momentul vizitei i a fost ulterior adoptat i
a intrat n vigoare la 6 septembrie 2010.

Potrivit Legii nr. 176/2010, persoanele
care candideaz pentru funciile de
Preedinte al statului, deputat, senator,
consilier judeean, preedinte al consiliului judeean, consilier local, preedinte al
consiliului local i primar au obligaia de
a-i declara averile i interesele.
Declaraiile de avere i de interese vor
fi depuse la Biroul Electoral Central
sau, dup caz, la biroul electoral de
circumscripie, odat cu declaraia
de acceptare a candidaturii, n dou
exemplare. Biroul Electoral Central i
biroul electoral de circumscripie vor
trimite o copie a declaraiei de avere
i de interese ctre Agenia Naional
de Integritate n maxim 48 de ore de la

depunerea lor. Declaraiile de avere i
de interese ale candidailor la funcia de
Preedinte al Romniei vor fi publicate n Monitorul Oficial, Partea a III a i
vor fi publicate pe pagina de internet
a Ageniei ntr un interval de 10 zile
de la depunerea sau nregistrarea lor,
dup caz, i vor fi pstrate ca atare.
Declaraiile de avere i de interese ale
candidailor la funciile de deputat,
senator, consilier judeean, preedinte
al consiliului judeean, consilier local,
preedinte al consiliului local i primar
vor fi publicate pe pagina de internet a
Ageniei n 10 zile de la data nregistrrii
i vor fi pstrate ca atare.
FrAgment din raportul GRECO de conformare

referitor la Romnia - decembrie 2007
GRECO a recomandat introducerea
unui sistem eficient de supraveghere a
declaraiilor de avere i de interese (...)
Autoritile din Romnia raporteaz c
legea 144/2007 de nfiinare a Ageniei Naionale de Integritate (ANI) a fost
adoptat la 9 mai 2007 i publicat n
Monitorul Oficial. Dat fiind c erau necesare mai multe modificri spre a asigura
funcionalitatea i eficiena acestui organ
n cel mai scurt timp, legea a fost completat i modificat prin Ordonana de
Urgen a Guvernului 49/2007 (...)
n primul rnd, noua lege a extins obligaia de a declara averea i interesele
(n conformitate cu Legea nr. 115/1996
pentru declararea i controlul averilor
demnitarilor, magistrailor, persoanelor cu
funcii de conducere i control i funcionarilor publici, cu modificrile ulterioare):
a) lista categoriilor de persoane a fost
extins, ea cuprinznd n prezent i:
membrii comisiilor executive i de
monitorizare a companiilor aflate n
proprietatea statului sau a companiilor
de interes public, ntregul personal al
instituiilor implicate n privatizri (n
trecut, numai efii acestor instituii
aveau aceast obligaie);

b) persoanele care candideaz pentru o
funcie electiv au n prezent obligaia
de a-i declara i interesele, pe lng
avere (obligaia se aplic bunurilor
personale, bunurilor deinute n comun, precum i bunurilor deinute n
comun cu membri ai familiei).
n al doilea rnd, prin legea nr. 144/2007
a fost nfiinat Agenia Naional de
Integritate (denumit n continuare ANI),
dup cum s-a anunat n cadrul Raportului cu privire la Cea de-a Doua Rund
de Evaluri, ca autoritate administrativ
autonom cu personalitate juridic i
competen naional, care rspunde
de verificarea averilor, a conflictelor de
interese i a incompatibilitilor. Nu exist
nici un termen de prescripie a verificrii
averii dobndite n decursul exercitrii
unei funcii publice, iar anumite sanciuni
(interzicerea dreptului de a deine o funcie public) sunt aplicabile i persoanelor
care nu mai exercit funcia respectiv.
ANI este prevzut cu 200 de angajai,
procedura de verificare poate ncepe din
oficiu sau la sesizarea oricrei persoane
juridice sau fizice; inspectorii au dreptul
| 55
56 |
de a solicita informaii i documente de

la persoane publice i particulare i de
a solicita expertize (refuzul de a furniza
informaiile se pedepsete cu amend);
regimul sanciunilor cuprinde confiscarea
bunurilor (n cazul discrepanelor evident
nejustificate dintre venitul oficial i venitul
real), sanciuni disciplinare, interzicerea
dreptului de a deine o funcie public,
amenzi, precum i sanciuni penale. Recrutarea pentru ANI nu a nceput nc (se
preconizeaz c instituia i va ncepe
activitatea cu 25 de angajai, detaai
de la diverse alte organe publice), ns
bugetul instituiei (3,8 milioane RON
aproximativ 1,26 milioane de Euro) a
fost adoptat prin ordonana de urgen

78/2007.
n legtur cu o parte din recomandarea
VIII i cu recomandarea IX, GRECO ia
not de nfiinarea Ageniei Naionale
de Integritate, care pare a fi o abordare ambiioas menit s se ocupe de
controlul averilor i al intereselor economice ale funcionarilor publici. ANI pare
s aib toate ingredientele necesare, iar
GRECO sper c ANI va fi n msur
s i ndeplineasc funcia cu hotrre
i credibilitate. Acestea fiind spuse, n
vederea evalurii complete a eficienei
ANI n practic, va trebui s ateptm
primele rezultate concrete ale Ageniei.
Fragment din raportul OSCE cu privire la alegerile

parlamentare - decembrie 2012
Procesul de monitorizare a fondurilor
de campanie ar putea fi eficientizat, de
pild, prin acordarea unor prerogative
suplimentare de audit AEP, alocnd
suficiente resurse umane i financiare pentru ndeplinirea acestui rol i
ncurajnd o colaborare mai strns
cu Curtea de Conturi, Direcia Naional Anticorupie i Agenia Naional
de Integritate. AEP are 30 de zile la
dispoziie s verifice aceste rapoarte,
dar obiectul acestei evaluri este limitat
la a verifica dac cheltuielile declarate

corespund donaiilor declarate, fr a
se efectua un audit amnunit al cheltuielilor efective. Interlocutorii OSCE/
ODIHR EET au atribuit acest lucru
unei lipse de voin politic, capacitii
limitate a AEP de a efectua audituri de
aceast natur i lipsei de cooperare
cu alte organisme specializate care au
atribuii de monitorizare financiar, cum
ar fi Direcia Naional Anticorupie i
Agenia Naional de Integritate.
Lucrez n cadrul Ageniei nc de la nfiinare

decembrie 2007, fiind, pe rnd, consilier
al preedintelui instituiei, inspector de
integritate, ef serviciu sau director.
Experiena acumulat n cadrul ANI n ceea
ce privete strategia intern de leadership
sau dobndirea unor aptitudini noi, m-au
determinat s aplic pentru funcia de
Vicepreedinte, poziie din care mi pot
concretiza obiectivele i viziunea asupra
evoluiei Ageniei Naionale de Integritate.
Bogdan Stan
Vicepreedintele Ageniei Naionale de Integritate
| 57
Activitatea ANI n asociaii i

proiecte internaionale de renume
n ultimii doi ani, Agenia Naional de
Integritate a devenit membr a unora dintre
cele mai prestigioase organizaii mondiale
din domeniile integritii i luptei anticorupie,
preedintele instituiei, domnul Horia Georgescu, fiind invitat n numeroase ocazii s
O delegaie a Ageniei Naionale de

Integritate, condus de preedintele
instituiei, domnul Horia Georgescu, a
intreprins o vizit oficial la Washington,
n perioada 17 21 noiembrie, pentru
ntlniri cu omologi din cadrul instituiilor
cu rol n prevenirea sau combaterea
corupiei i a celor nsrcinate cu asigurarea climatului de integritate public n
Statele Unite ale Americii, dar i cu ali
nali reprezentani din administraia american. Domnul Horia Georgescu a fost
primit la Casa Alb de Directorul Afacerilor pentru Europa Central i de Est din
cadrul National Security Staff Executive
Office of the President (fostul Consiliu
Naional de Securitate al Statelor Unite).
Preedintele Ageniei Naionale de Integritate a fost primit i la Departamentul
de Stat al Statelor Unite de ctre Directorul Biroului de Afaceri pentru Sudul i
Centrul Europei (Office of South Central
European Affairs), adjunct ad-interim al
asistentului Secretarului de stat pentru
Europa Central i de Est.
Cu ocazia celor dou ntrevederi, au
mprteasc experiena acumulat de

Romnia cu liderii unor organizaii similare
din toat lumea. Prin intermediul acestor ntlniri, alturi de prezena constant n massmedia internaional, ANI a devenit un model de bune practici la nivel global.
fost abordate o serie de teme generale

i specifice referitoare la progresele i
rezultatele Ageniei Naionale de Integritate, statul de drept, reforma n domeniul
justiiei, precum i despre provocrile
aflate n faa Ageniei i realizarea obiectivelor sale. Un accent special n cadrul
discuiilor a fost pus pe stabilitatea legislativ i meninerea cadrului instituional.
Pe parcursul vizitei, Preedintele Ageniei
Naionale de Integritate s-a ntlnit i
cu reprezentani ai diviziei financiare din
cadrul Serviciului Secret al Statelor Unite
(U.S. Secret Service), ai fiscului american (Internal Revenue Service - IRS), ai
Departamentului de Justiie al Statelor
Unite (Department of Justice) Unitatea
de Integritate Public (Public Integrity
Section) i Biroul de Politic a Informaiei
(Office of Information Policy), precum i
cu Preedintele Centrului de Analiz pentru Politic European CEPA (Center for
European Policy Analysis), think-thank cu
sediul la Washington, ce are ca misiune
studiul politicilor adoptate de rile din
centrul i estul Europei.
NOIEMBRIE
2013
Asociaia Internaional a Autoritilor

Anticorupie (IAACA)
Agenia Naional de Integritate a
devenit membru cu drepturi depline al
Asociaiei Internaionale a Autoritilor
Anticorupie, n urma deciziei adop-
tate de Comitetul Executiv al IAACA.

Cu o componen de peste 300
de instituii cu rol n combaterea i
prevenirea corupiei i peste 2000 de
octombrie
2012
octombrie
2012
iunie
2013
6 ANI
membri individuali (procurori, investigatori, experi etc.), IAACA are ca

scop nlesnirea procesului de implementare a Conveniei Naiunilor Unite
mpotriva Corupiei (UNCAC) i dinamizarea cooperrii internaionale ntre
instituiile de profil. Astfel, Agenia
Naional de Integritate i continu
activitatea de a furniza i beneficia de
bune practici n materia conceptului
de integritate, cu sprijinul actorilor
internaionali. Precizm faptul c unul

dintre obiectivele strategice asumate
de Agenie este promovarea propriului
model instituional la nivel global. De
asemenea, la sfritul anului 2011,
devenit membru cu drepturi depline
al reelei Partenerilor Europeni mpotriva Corupiei (EPAC), cu sprijinul i
la recomandarea Direciei Naionale
Anticorupie.
La invitaia Asociaiei Internaionale a

Autoritilor Anticorupie, o delegaie
condus de Preedintele Ageniei
Naionale de Integritate a participat
la de-al V-lea Seminar organizat de
I.A.A.C.A. n Jinan, provincia chinez Shandong. Lucrrile Seminarului
cu tema Schimbul de informaii i
asisten tehnic au fost deschise
de ctre Cao Jianming, Preedintele
I.A.A.C.A. i, totodat, Procurorul
General al Republicii Populare Chineze. n cadrul primei sesiuni plenare,
Preedintele Ageniei Naionale de
Integritate a susinut o alocuiune prin
care a prezentat modelul instituional
al A.N.I. i rezultatele activitii acesteia.
Cu ocazia lucrrilor seminarului,
Preedintele A.N.I. a avut o serie de
ntlniri bilaterale cu Procurorul General al Republicii Populare Chineze, Cao
Jianming i cu eful Comisiei mpotriva
Corupiei din Macao, Comisarul Fong
Man Chong.
n cadrul ntrevederii cu Procurorul Cao
Jianming, Preedintele Ageniei a salutat eforturile Asociaiei Internaionale
a Autoritilor Anticorupie (I.A.A.C.A.)
n ceea ce privete crearea unei
platforme de cooperare constructiv
n prevenirea corupiei, recuperarea
produselor provenite din infraciuni i
susinerea unui mediu de integritate
n exercitarea funciilor publice. De
asemenea, acesta l-a asigurat pe
Cao Jianming de faptul c Agenia
Naional de Integritate va continua s
sprijine proiectele I.A.A.C.A. i s consolideze cooperarea cu instituiile cu
competene similare din cadrul reelei.
n perioada vizitei n China, delegaia
Ageniei Naionale de Integritate a
mai avut o serie de ntlniri bilaterale,
la Beijing, cu vice-minitrii Justiiei i
al Supervizrii, i la Hong Kong, cu
eful Comisiei Independente mpotriva
Corupiei, Simon L. Peh.
Parteneri Europeni mpotriva Corupiei (EPAC)

noiembrie
2011

devenit membr a Partenerilor Europeni mpotriva Corupiei (EPAC),
reea format din instituii europene
cu rol n combaterea i prevenirea
corupiei i din autoriti nsrcinate
cu monitorizarea i anchetarea poliiei
naionale. Reunit la Laxenburg (Austria) pentru cea de-a 11-a Conferin

Anual, Adunarea General a Partenerilor Europeni mpotriva Corupiei
a decis, n unanimitate, acordarea
statutului de membru EPAC Ageniei
Naionale de Integritate. Compus
din peste 60 de instituii cu atribuii n

combaterea i prevenirea corupiei i
autoriti de monitorizare i anchetare
a poliiei naionale, reeaua EPAC are
ca obiective constituirea unei platforme eficiente de schimb de informaii
i expertiz n privina metodelor de
lupt mpotriva corupiei, dezvoltarea
i promovarea de bune practici pentru
activitatea autoritilor / instituiilor
membre EPAC, promovarea standardelor de integritate, imparialitate,
transparen etc. Alturi de Agenia
Naional de Integritate, din reeaua

Partenerilor Europeni mpotriva
Corupiei mai fac parte i alte instituii
cu atribuii n lupta anticorupie, precum Biroul de Prevenire i Combatere
a Corupiei (KNAB) Letonia, Biroul
Federal Anticorupie (BAK) Austria,
Serviciul Anticorupie i Transparen
Italia, Biroul Central Anticorupie
(CBA) Polonia, Comisia de Prevenire
a Corupiei (CPC) Slovenia,
Biroul Anti-Fraud din Catalunia
Spania etc.
ReeauA Experilor n Integritate (IEN)

n cadrul Conferinei cu tema Preventing fraud corruption and bribery committed through legal entities, organizat de ctre Comisia de Prevenire i
Combatere a Conflictelor de Interese
din Bulgaria i Comisia pentru Prevenirea Corupiei din Macedonia, Agenia
Naional de Integritate i-a asumat
Preedinia Integrity Expert Network
(Chairmanship-In-Office) pentru perioada 2012 - 2013. Misiunea IEN este
aceea de a consolida cadrul legislativ

n domeniul prevenirii conflictului de
interese, depunerii declarailor de
avere ale funcionarilor publici, precum
i promovarea altor aspecte ce in de
etica i integritatea funionarilor publici,
toate acestea realizndu-se printr-o
cooperare internaional consolidat,
durabil i pro-activ a experilor din
diferite instituii cu atribuii pe aceste
paliere.
n orice moment, pe rolul Inspeciei de

integritate se afl n jur de 2.800 3.000 de
cauze. n 2012, volumul de munc a atins o medie
de 200 de dosare n lucru / inspector. n ciuda
complexitii activitii de evaluare, munca
unui inspector este nlesnit i eficientizat
prin prisma sistemului informatic de
management integrat al declaraiilor de avere
i interese (SIMIDAI) precum i de procedurile
operaionale standardizate.
Elena Galan
Directorul General al Inspeciei de Integritate
noiembrie
2011
| 59
6 ANI
ANI REFLECTAT N PRESA

NAIONAL I INTERNAIONAL
De-a lungul istoriei instituionale a
Ageniei Naionale de Integritate, presa
naional i internaional a reflectat att
obstacolele i ncercrile la care a fost supus Agenia, ct i succesele acesteia n
lupta mpotriva corupiei. De multe ori, presa a aprat prerogativele ANI cu mai mult
ndrjire dect clasa politic, demonstrnd
astfel interesul european asupra problemei
15 martie 2010
REVISTA22
Mark Gitenstein, ambasadorul SUA:

Noua lege ANI, o mare dezamgire
Noua lege ANI, adoptat miercuri,
este o mare dezamgire, care va
slbi ANI inutil, este opinia ambasadorului american Mark Gitenstein, citat
de AFP. Romnia, una dintre rile cu
cele mai grave practici de corupie din
Uniunea European, a diluat puterile
ageniei sale de integritate, scrie Reuters despre adoptarea noii legi ANI, pe
care AFP o numete controversat.
Se pare c Senatul a fcut nite
schimbri care nu erau solicitate prin
decizia Curii Constituionale i aceste
schimbri vor slbi n mod substanial
ANI, inutil, a declarat Mark Gitenstein,
20 iulie 2010
the new york
times
integritii n Romnia, precum i ncrederea de care ANI se bucur n ochii opiniei

publice din ar i din afar. Jurnaliti din
Romnia, SUA, Marea Britanie, Frana i
Germania, au catalogat ANI ca o instituie
ludat de Bruxelles dar incomod pentru
politicienii din ar sau instituia cea mai
detestat de politicienii romni i totui
foarte necesar.
ambasadorul SUA. Este o mare dezamgire, a spus el, care a precizat c

agenia are o funcie esenial pentru
integritatea procesului politic.
Potrivit Transparency International,
citat de Reuters, Romnia are, alturi
de Bulgaria i Grecia, cele mai grave
practici de corupie din rndul statelor membre UE. Horia Georgescu,
secretarul general al ANI, a declarat
pentru Reuters c, sub noile reguli,
averile politicienilor nu vor mai putea
fi verificate de ceteni. Bruxelles-ul
va observa cu siguran asta, a spus
Georgescu.
UE critic Romnia pentru nendeplinirea

angajamentelor privind reformele
Bulgaria i Romnia au fost monitorizate ndeaproape de la aderarea la
Uniune din cauza preocuprilor pe care
le strnete gradul ridicat de corupie.
Criticile lipsite de echivoc la adresa
Romniei au strnit o reacie prompt
din partea preedintelui Traian B-
sescu, care a recunoscut c exist

probleme, dar a susinut c Comisia
European a mers prea departe cu
afirmaia c Romnia nu-i ndeplinete obligaiile fa de UE. Cred c
formularea este nedreapt i ca urmare trebuie s reacionez i s art c
Romnia i respect angajamentele

i c suntem hotri s le ndeplinim
pn la capt, a declarat preedintele
ntr-o conferin de pres, preluat de
Reuters.
Principalul motiv pentru limbajul dur
folosit de comisie pare s fie iritarea
provocat de eforturile de subminare a
Ageniei Naionale de Integritate, care
a analizat cazuri de conflicte de interese i a investigat demnitari romni ale
cror averi nu pot fi justificate.
Conform raportului comisiei, amendamentele votate de Parlamentul

Romniei au mpiedicat agenia s-i
ndeplineasc rolul i au nclcat o
promisiune fcut de Romnia atunci
cnd a aderat la Uniune. Punerea
n aplicare a respectivelor amendamentele reprezint un important pas
napoi n lupta mpotriva corupiei i
ncalc angajamentele pe care i le-a
luat Romnia n momentul aderrii, se
declar n raport.
ANI i DNA mai au multe de fcut. Dar curenia

a fost lansat de o generaie tnr care viseaz
la o alt Romnie.
In plus fa de parchetul anticorupie,
Romnia a adoptat n 2007 nfiinarea
unei instituii care da fiori reci oamenilor politici: Agenia Naional de Integritate (ANI), instituie nsrcinat cu
supravegherea averilor funcionarilor
din administraia central i local.
n fiecare an, n luna mai, acetia au
obligaia de a completa o declaraie
de avere pe care ANI o face public. Aceast obligaie revine efului
statului i consilierilor si, parlamentarilor, efului guvernului, minitrilor i
aparatelor de stat, efilor de servicii
secrete, primarilor i consilierilor locali
i judeeni.
Pe scurt, majoritatea administraiei
publice centrale i locale trebuie s
treac acest examen de transparen
Romnia a limitat, miercuri, prerogativele ageniei de lupt mpotriva corupiei

create cu sprijinul UE, dup ce, luna
trecut, o instan a declarat neconstituionale cteva dintre activitile
acesteia.
Eforturile Romniei de eradicare a
corupiei sunt urmrite ndeaproape n
20 iulie 2010
the new york
times
03 MAI 2014
LE MONDE
impus de lege.
Am muncit mult pentru punerea n
aplicare a acestui mecanism, cu toate
c nu exista un astfel de model n alt
parte, spune Directorul ANI, Horia
Georgescu, un jurist de 37 de ani.
Agenia noastr este fructul muncii
unei echipe de tineri specialiti. Am
fost ntotdeauna sub presiune iar unii
politicieni ne-au criticat constant,
bugetul ne-a fost redus iar inspectorii sunt uneori ameninai. ns nu
vom ceda. Flagelul corupiei este
departe de a fi eradicat n Romania.
ANI i DNA mai au multe de fcut.
Dar curenia a fost lansat de o
generaie tnr care viseaz la o alt
Romnie. La Bucureti, Uniunea European i gsete un suflu nou.
Romnia limiteaz prerogativele ageniei anti-corupie

timp ce guvernul su de centru ncearc s-i dovedeasc voina de eliminare
a acestei probleme naintea unui raport
crucial UE, care urmeaz s fie emis
spre sfritul anului.
n conformitate cu noile norme adoptate miercuri, completarea incorect
a declaraiilor de avere nu va mai fi
| 61
12 mai 2010
REUTERS
62 |
12 mai 2010
REUTERS
Octombrie 2010
THE DIPLOMAT
considerat o infraciune, iar persoanele

care candideaz pentru funcii publice,
inclusiv pentru fotoliul de parlamentar,
nu vor mai trebui s depun declaraii
de avere i interese.
Alturi de Bulgaria i Grecia, Romnia
este unul dintre statele UE cele mai
afectate de corupie, conform ageniei
anti-corupie Transparency International.
Horia Georgescu, secretar-general al
Ageniei de Integritate, organismul de
combatere a corupiei, a precizat c,
n conformitate cu noile norme, averea personal a politicienilor nu va mai
putea fi monitorizat de public.
Bruxelles-ul va observa cu siguran
acest lucru, a declarat el pentru Reuters. Agenia a fost creat n 2007 cu
sprijinul Uniunii Europene. (...)
Agenia Naional de Integritate se ateapt

ca legitimitatea s-i fie contestat din nou
Agenia Naional de Integritate (ANI)
a Romniei un departament de stat
care verific declaraiile de avere ale
demnitarilor -, repus recent n drepturi, se ateapt ca legitimitatea s-i fie
ameninat pn la sfritul anului.
ANI va continua s fie contestat i
existena sa va fi ameninat din nou,
a declarat secretarul-general ANI Horia
Georgescu.
Odat ce i va relua activitatea, Agenia se ateapt ca existena s-i fie
ameninat din nou n jurul lunii noiembrie, dat fiind c atunci se vor constata
dispariti n declaraiile de avere ale
unor demnitari.
n luna august, Senatul Romniei a
REUTERS
Agenia are n vizor n jur de 100 de

parlamentari romni, aproximativ un
sfert din membrii Parlamentului bicameral al rii. Presa local relateaz c
agenia inteniona de asemenea s investigheze averile mai multor judectori
de la Curtea Constituional. (...)
Preedintele Comisiei Europene, Manuel Barroso, i-a exprimat ngrijorarea n
legtur cu slbirea eforturilor de combatere a corupiei. Romnia trebuie
de asemenea s-i intensifice eforturile
spre a face progrese importante n
reforma sistemului judiciar i n lupta
mpotriva corupiei, a declarat Barroso
luna trecut dup o ntlnire cu preedintele Romniei. Sunt ngrijorat de o
posibil slbire a Ageniei Naionale de
Integritate, ca urmare a recentei decizii.
adoptat o lege prin care Ageniei i s-au

redat prerogativele.
Funcionarea eficient a ANI este una
dintre principalele condiii impuse
de Uniunea European Romniei, n
acordul de aderare din 2007. Cu toate
acestea, muli politicieni i multe persoane publice din Romnia consider
ANI o ameninare la adresa intimitii i
vieii lor personale. (...)
Unii analiti consider c buna funcionare a ANI trebuie susinut de
administraia de la Bucureti drept una
din msurile indirecte care trebuie
introduse de Romnia spre a-i asigura
sprijinul european n vederea aderrii la
zona Schengen n primvara lui 2011.
Agenia anticorupie din Romnia afirm c

este supus intimidrii politice
O agenie romneasc anticorupie
susine c aliana de stnga aflat la
guvernare ncearc s exercite presiuni asupra ei pentru a determina
instituia s renune la investigarea

unor personaliti de rang nalt din
administraie nainte de alegerile din
decembrie, relateaz Reuters cu
referire la cazul Ageniei Naionale de

Integritate (ANI).
Preedintele ANI, Horia Georgescu,
a declarat pentru agenia britanic de
pres c unii politicieni ncearc s
intimideze organizaia pe care o conduce, dup ce a anunat, vineri, c trei
minitri i secretarul general adjunct
al Guvernului sunt investigai pentru
posibile conflicte de interese.
Presiunile politice pe care le-am
vzut recent sunt cele mai agresive
de la nfiinarea ANI. Acestea vizeaz
descurajarea i intimidarea anchetelor
pe care agenia le are n desfurare,
a declarat Horia Georgescu pentru
Reuters.
Reuters arta c ANI, nfiinat n urm
cu 5 ani odat cu aderarea Romniei la UE, este o instituie ludat de
Bruxelles dar incomod pentru politicienii din ar. n legislatura 2008-2012,
aceasta a descoperit 42 de alei aflai
n conflict de interese sau care acumulaser averi de origini dubioase.
Dup ce ANI a anunat vineri c 4
membri ai Guvernului Ponta fac obiectul
unor anchete, unii politicieni au acuzat
instituia c ncearc s interfereze cu
alegerile i c deciziile ei sunt motivate
politic, puncteaz agenia de pres.
Premierul Ponta l-a demis pe secretarul general adjunct al Guvernului i

le-a solicitat celor trei minitri s ofere
explicaii pentru acuzaiile aduse mpotriva lor. Ponta a demis anterior doi
minitri n legtur cu probleme similare, menioneaz Reuters adugnd c
anchetele ANI au dus, de asemenea,
la demisii din cele dou guverne anterioare de centru-dreapta, percepute
de muli romni drept corupte.
Reuters arta ca sesizrile ANI de
intimidare politic nu vor fi probabil
privite cu ochi buni de Bruxelles, care
i-a exprimat preocuparea n legatur
cu statul de drept n timpul tulburrilor
politice din var. Totodat, UE ine
sub monitorizare special sistemul de
justiie din Romnia, formulnd critici
fa de incapacitatea de a elimina
corupia la scar larg. ()
Reuters l citeaz pe analistulSergiu
Micoiu, de la Centrul de Studii Politice i Relaii Internaionale (CESPRI),
care susine c exist riscul ca dup
alegeri politicienii s ncerce s limiteze
puterile ANI, ale procurorilor i ale
tribunalelor. Potrivit analistului, ANI
este instituia cea mai detestat de
politicienii romni si totui este foarte
necesar.
O mare parte a celor peste 7.000 de dosare

finalizate de Agenie n aceti ani au fost i
sunt monitorizate de ctre Direcia Juridic,
fie c vorbim de parcursul unei incompatibiliti
n instan sau virarea la bugetul de stat a
unei averi nejustificate confiscate. Pe lng
activitatea desfurat pe cele 3.700 de dosare
juridice, direcia realizeaz i activiti de
prevenie, prin emiterea a zeci i chiar sute de
puncte de vedere referitoare la legislaia ANI.
Ioana Lazar
Directorul General al Direciei Generale Juridice, Relaii Publice i Comunicare
| 63
64 |
14 noiembrie 2012
REUTERS
Horia Georgescu, ntr-un interviu pentru Reuters: ANI,

supus celor mai AGRESIVE presiuni de la nfiinarea ageniei
Horia Georgescu, ntr-un interviu pentru
Reuters: ANI, supus celor mai AGRESIVE presiuni de la nfiinarea ageniei
eful Ageniei Naionale de Integritate, Horia Georgescu a declarat ntr-un
interviu pentru Reuters c partidul de
stnga aflat la putere a ncercat s
pun presiune asupra instituiei pe care
o conduce, potrivit B1.ro. Potrivit lui
Georgescu, unii politicieni au ncearcat
s intimideze ANI, dup investigaiile
ncepute asupra a trei minitri i a secretarului general adjunct al Guvernului.
Presiunile politice pe care le-am vzut
recent sunt cele mai agresive de la
nfiinarea ANI. Acestea vizeaz descurajarea i intimidarea anchetelor pe
care agenia le are n desfurare,
a declarat Horia Georgescu pentru
15 noiembrie 2012
HOTNEWS
Reuters.
ANI a fost acuzat c ncearc s
influeneze alegerile parlamentare i ia
decizii politizate.
Potrivit Reuters, sesizrile ANI de intimidare politic nu vor fi privite cu ochi
buni de Bruxelles, care i-a exprimat
preocuparea n legatur cu statul de
drept n timpul tulburrilor politice din
var. Totodat, UE ine sub monitorizare special sistemul de justiie din
Romnia, formulnd critici fa de
incapacitatea de a elimina corupia la
scar larg.
n ultimii apte ani, procurorii DNA au
trimis n judecat 23 de alei i 15 minitri i adjunci ai acestora. Potrivit lui
Georgescu, corupia depete adesea
liniile dintre partide.
eful ANI, Horia Georgescu, la RFI:

Reaciile politicienilor, inadmisibile;
sunt o form de intimidare! Vom face publice
ameninrile, cnd nu le vom mai suporta
Reaciile politicienilor incompatibili se
repercuteaz negativ asupra muncii inspectorilor de integritate i sunt
interpretate ca atacuri directe, intimidri, spune, ntr-un interviu la RFI,
preedintele ANI, Horia Georgescu. El
declar c o modificare a legii ANI este
de nedorit. Georgescu mai afirm c
ANI a reuit s treac peste ameninri
sau intimidri, dar cnd se va ajunge
dincolo de limita suportabilitii, ele
vor fi fcute publice. Horia Georgescu
precizeaz c ANI are n prezent trei mii
de dosare deschise.
Cum privete Horia Georgescu reaciile
dure ale politicienilor, dup declararea
a patru membri ai Guvernului incompatibili de ctre ANI? Aceste reacii sunt
nejustificate, iar argumentele dumnealor
nu stau n picioare. Dnii au artat
faptul c ANI a fcut publice aceste

cazuri la debutul campaniei electorale.
Ce nu au spus ns este c dumnealor,
prin aprrile formulate, au transmis
cu ntrziere aceste documente i nu
pot s nu fac o legtur cu mesajul pe
care l-au transmis ulterior. Noi am primit
documentele cu dou, respectiv trei zile
nainte de emiterea comunicatelor de
pres, iar alte materiale relevante de la
instituiile competente ale statului ne-au
venit cu o zi nainte. Deci argumentul
acesta c ANI ar fi fcut publice aceste
cazuri chiar la debutul campaniei electorale, cu o anumit tent politic nu
st n picioare. De fapt, asta s-a dorit,
transmiterea documentelor cu ntrziere,
pentru ca s se poat prolifera n spaiul
public aceast aa-zis alturare politic
a acestor cazuri, spune eful ANI. ()
Insignifianii judectori romni care

fac s tremure Parlamentul
Prestigiosul cotidian francez Le Figaro
acord un spaiu larg acelor judectori
romni insignifiani care fac s tremure Parlamentul, amintind ageniile DNA
i ANI, cazurile Nstase, Trculescu,
Nelu Iordache sau corupia din fotbal,
precum i pe Daniel Morar i Laura
Codrua Kovesi. A fost nevoie de timp
i de multe presiuni din partea UE, pentru ca lupta mpotriva corupiei s treac de la retoric la practic, noteaz
Arielle Thedrel, n articolul publicat de
Le Figaro. Aceasta amintete despre
un episod din 1941 cnd, dup puternicul cutremur din Romnia, ambasadorul Franei la Bucureti a avertizat n
legtur cu corupia i cu birocraia din
ara noastr, cernd colaboratorilor si
monitorizarea reconstruciei cancelariei.
La marginea frontierelor orientale ale
Uniunii Europene, cultura baciului,
meninut de degradarea serviciului
public, continu, este adevrat, s
impregneze societatea romaneasc,
LE FIGARO
noteaz autoarea articolului, care subliniaz c practica este folosit pentru

a obine o diplom sau a convinge un
poliist. n plus, n fiecare an, circa 30
la sut dintre cei care cltoresc cu
trenul nu achit biletul, prefernd s-i
mituiasc pe angajaii cilor ferate.
Dup cderea comunismului, trecerea
la capitalism, asociat cu un hiatus
instituional a deschis mai ales calea
unei mari corupii. Nu se tie dac
Romnia este mai corupt dect alte
ri din Noua Europ, ns, n orice
caz, corupia de aici este mult mai
vizibil graie unui arsenal excepional
de instituii judiciare. (...) DNA i sora
sa mai mic, ANI, nfiinat n 2008,
sunt de acum nainte comarul elitelor
romneti, comenteaz sursa citat.
Nu trece o sptmn fr s fie trimis
n judecat, pentru corupie sau pentru
conflict de interese, un ministru, un parlamentar, un primar, un magistrat sau
un om de afaceri. ()
UE continu s critice funcionarea statului de drept

Minitrii romni acuzai de corupie ar
trebui s demisioneze i parlamentarii
n-ar trebui s se mai sustrag de la
anchetele organismelor anti-corupie,
conform unui raport al Uniunii Europene privind funcionarea statului de
drept n Romnia, care urmeaz s fie
fcut public miercuri (30 ianuarie).
Raportul de 12 pagini reevalueaz o
serie de recomandri adresate vara
trecut guvernului, Parlamentului i
sistemului judectoresc din Romnia dup criza constituional legat
de ncercarea primului-ministru de
suspendare a preedintelui. O parte
din recomandri, cum ar fi garantarea
respectrii deciziilor Curii Constituionale, au fost implementate.
| 65
Dar altele, n special cele legate de independena justiiei, nu au fost aplicate, dup cum a declarat, pentru acest
website, o surs UE. Pentru credibilitatea guvernului i a Parlamentului,
este important ca minitrii implicai n
scandaluri de corupie s demisioneze
i ca legislativul s adopte reguli mai
clare cu privire la imunitatea membrilor si, a declarat aceeai surs.
Cnd s-au fcut aceste recomandri, trei minitri fuseser declarai
incompatibili cu funcia deinut de
aa-numita Agenie de Integritate un
organism care analizeaz conflictele
de interese i cazurile unor demnitari
care nu-i pot justifica averile. Nici
unul dintre ei nu a demisionat.
30 ianuarie 2013
euobserver.com
66 |
12 aprilie 2013
LIBERATION
10 mai 2013
Le Monde
Romnia, avans mare n materie de transparen

Dac Frana vrea s creasc moralitatea vieii sale politice, suntem gata
s o ajutm cu modelele noastre de
bune practici spunea ironic un ministru
romn. Aceasta pentru c msurile,
care sunt n prezent n curs de dezbatere la Paris, exist de foarte mult timp n
Romnia. n fiecare an, oficialii romni,
de la preedintele Republicii pn la cel
mai simplu consilier municipal, trebuie
s i actualizeze pe site-urile instituiilor
declaraiile de avere i interese.
Transparena trebuie s fie total. Aa,
aflm c preedintele romn Traian
Bsescu este proprietarul unei Dacia
Duster, c guvernatorul Bncii centrale
deine 15 conturi bancare de la un euro
pn la zeci de mii de euro sau c cel
mai bogat parlamentar romn, Gigi
Becali, a mprumutat mai multe milioane de euro clubului de fotbal pe care
l conduce, Steaua Bucureti. n fiecare an, atunci cnd se public aceste
declaraii, presa are parte de un festin
de oficiali care s-au mbogit sau au

srcit. Inspectorii ANI evalueaz aceste
declaraii. Dac exist suspiciuni asupra
veridicitii lor, acetia se adreseaz
justiiei. () Frana nu se afl dect la
primii pai pentru c nu a fost obligat
la astfel de demersuri de ctre CE, cum
a fost Romnia spune Cristian Ghinea,
preedintele Centrului Romn de Politici
Europene. Acesta crede ca presiunile de
la Bruxelles au fost benefice. Oamenii
politici nu ar fi fcut niciodat aceste
lucruri din proprie iniiativ.
Deci, Romnia, stat corupt? Fr ndoial c problemele persist, dar ara a
muncit mult iar situaia s-a mbuntit
n ultimii zece ani. Dup parerea
experilor, efectul cel mai important al
acestor msuri este descurajarea. Cei
care ar vrea s comit delapidri se
gndesc de dou ori inainte de a trece
la treab. Iar experii locali anticorupie
sunt deseori invitai n rile vecine pentru a prezenta modelul romnesc.
Romnia, oaia neagr a Europei, d un exemplu

ara este cunoscut ca oaia neagr
a UE, dar legislaia sa ar putea servi
drept exemplu n dezbaterea despre curarea vieii noastre publice.
Deseori artat cu degetul din cauza
corupiei endemice a clasei sale politice i a administraiei sale, Romnia
dispune de una dintre cele mai severe
legislaii n materie de transparen.
Msurile pe care Frana ncearc s
le pun n practic pentru a crete
transparena vieii sale politice sunt
aplicate n Romnia nc din 2007. Mai
de bunvoie, mai silit, dar mai ales la
presiunile Comisiei Europene, Parlamentul Romn a votat legea 144/2007
pentru crearea Ageniei Naionale
de Integritate. Aceast instituie este
desemnat s in sub ochi averile
tuturor funcionarilor din administraia

central i local. n fiecare an, acetia
din urm trebuie s dea o declaraie
cu privire la averile lor pe care ANI o
face public. Aceast obligaie revine efului statului i consilierilor si,
parlamentarilor, efului guvernului,
minitrilor si, i ntregului aparat
de stat: efi de servicii de informaii,
primari, consilieri regionali i locali.
ntreg ansamblul administraiei centrale i locale trebuie s depun aceast
dovad de transparen impus prin
lege, aa cum spune juristul de 36 de
ani Horia Georgescu, directorul ANI,
Am avut foarte mult de munc pentru
a crea acest mecanism, mai ales c
pn acum nu a existat nici un model
similar.
AgerPres citnd Le Monde:

n Romnia, alei locali care nu i refuz nimic
Aproape jumtate din cei 2.665 de
primari din Romnia alei n iunie
2012 ar trebui s-i abandoneze
posturile din cauza conflictelor de
interese. Aceasta este constatarea
zdrobitoare fcut public de Agenia
Naional de Integritate (ANI), instituia nsrcinat s vegheze asupra
funcionarilor publici. Primarii i
consilierii locali artai cu degetul figureaz n consiliile de administraie ale
mai multor societi comerciale, scrie
cotidianul francez Le Monde. Directorul ANI, Horia Georgescu, un jurist
de 36 de ani, consider c mii de
consilieri locali au semnat contracte
31 iulie 2013
cu propriile lor societi. O bun parte

din persoanele angajate n aceste
societi se regsesc apoi n echipele
ce gestioneaz proiectele finanate
din fonduri europene () n afar de
Parchetul naional anticorupie, ANI
este piesa principal a dispozitivului.
n fiecare an n luna mai, funcionarii
administraiei centrale i locale trebuie
s depun o declaraie de avere pe
care ANI o face public. Unii politicieni ne critic fr ncetare, bugetul
nostru a fost redus i inspectorii notri sunt uneori ameninai. Dar nu vom
renuna, spune directorul ANI, Horia
Georgescu.
Care portofoliu de comisar european i se cuvine Romniei

Nu doar rezultatele DNA, prezentate n
Raport drept exemplu de bune practici,
atest nivelul de competen i eficien
atins de unele instituii din Romnia, ci i
cele ale Ageniei Naionale de Integritate.
Din toate cele 28 de rapoarte de ar,
Romnia este singura la care capitolul
Integritate este nesat cu cifre, statistici
precise, detaliate i complete privind
| 67
urmrile concrete ale aciunilor ntreprinse de ANI. [...]

Nimnui de la Bruxelles care a stat cu
ochii n ultimii ani pe justiia din Romnia
nu i-a scpat faptul c performanele
ANI nu ar fi putut fi obinute, mpotriva opoziiei vehemente a politicienilor
corupi, a presiunii jurnalitilor pltii de
acetia, fr un leadership de excepie.
Compartimentul de Audit Public Intern a susinut

continuu instituia spre a-i atinge obiectivele
propuse, prin implementarea unor metodologii
sistematice cum ar fi registrul riscurilor
sau programul de asigurare i mbuntire a
calitii. n paralel, Compartimentul sprijin
misiunile de audit extern independent care
evalueaz managementul ANI, conform
prevederilor legale.
Anne Marie Oncescu
Coordonatorul Compartimentului de Audit Public Intern
19 MAI 2014
Romnia Liber
6 ANI
instituie vital
pentru democraie
n Romnia exist puine instituii mai
importante pentru o bun guvernare dect
Agenia Naional de Integritate (ANI). Aa
cum a spus fostul Ambasador Gitenstein
un neabtut sprijinitor al ANI agenia este
o component de importan vital pentru lupta mpotriva corupiei ... care asigur
transparena necesar i ateptat att de
societile comerciale americane i din alte
ri care fac afaceri n Romnia, ct i de ceteanul romn obinuit.
La ase ani de cnd i-a nceput activitatea, ANI i-a demonstrat pe deplin eficacitatea. Succesul nregistrat de ANI dovedete
c guvernele care s-au succedat au luat misiunea ANI n serios i au neles importana
de a se monitoriza sursa activelor dobndite
de funcionarii publici. Sprijinul pentru statul
de drept i integritate este o prioritate-cheie
pentru Guvernul SUA. Ne considerm privilegiai pentru c am avut posibilitatea s
sprijinim eforturi instituionale cum este ANI,
Duane C. Butcher,
Charg dAffaires a.i.
(2012 - 2014), Ambasada
Statelor Unite ale
Americii la Bucureti
care dau cetenilor romni mai mult ncredere n mecanismele de responsabilizare a
funcionarilor lor publici.
| 69
70 |
n numai 6 ani, ANI a ajuns la o cot de 40% ncredere

din partea cetenilor n ce privete combaterea
corupiei, peste instanele de judecat (39,1%),
parchetul general (38,8%), comisia european (37,1%)
i preedinie (29,4%), conform unui sondaj realizat de
inscop research n perioada 1 - 7 mai 2014.
| 71
ani pe plan internaional

Evoluia remarcabil a Ageniei Naionale
de Integritate, dup primii ase ani de activitate, este relevat i de intensitatea i
frecvena contactelor internaionale pe care
le ntreine. Atenia acordat Romniei de
principalele instituii internaionale din domeniu este strns legat de performanele
Ageniei, care a devenit un model de bune
practici. ANI a fost i este solicitat permanent s participe la o gam larg de
evenimente de profil, regionale sau globale. Dup cum se poate vedea din selecia
de mai jos, diversitatea temelor de discuie

la care Agenia este invitat s i aduc o
contribuie demonstreaz complexitatea
implicaiilor pe care le are domeniul de activitate al ANI integritatea dar i expertiza
pe care a acumulat-o. Nu n ultimul rnd,
frecvena i consistena delegaiilor care
viziteaz sediul Ageniei pentru discuii
cu conducerea instituiei semnaleaz
importana pe care ne-o acord toi cei
interesai de modul cum Romnia abordeaz problemele integritii.
ntlniri n afara rii

ITALIA - INSTITUII: BANCA MONDIAL I OECD
INFO: Un reprezentant al Ageniei
Naionale de Integritate a participat
la seminarul cu tema Transparency,
Accountability and Participation (TAP)
for MENA countries. In cadrul eveni-
mentului, a fost susinut o prezentare

a experienei Ageniei Naionale de
Integritate n ceea ce privete implementarea conceptului de integritate n
Romnia.
2014
Belgia, BRUXELLES - INSTITUIA: COMISIA EUROPEAN

INFO: In luna februarie, o delegaie
oficial a Ageniei Naionale de Integritate condus de Preedintele instituiei,
domnul Horia Georgescu, a participat la
ntlnirea de lucru organizat de Direcia
General Politic Regional i Urban
din cadrul Comisiei Europene, cu scopul
de a susine o prezentare a activitii
desfurate de ANI cu privire la inves-
tigarea i prevenirea conflictelor de interese, n special n domeniul achiziiilor

publice. Astfel, n cadrul ntlnirii tehnice
de prevenire a conflictelor de interese
n Romnia, Preedintele Ageniei a
prezentat arhitectura i elementele specifice ale sistemului PREVENT - Sistem
integrat de prevenire a conflictelor de
interese n achiziiile publice
2014
SUA, WASHINGTON
INFO: O delegaie a Ageniei a efectuat n luna noiembrie o vizit oficial la
Washington pentru ntlniri cu omologi
din cadrul instituiilor cu rol n preveni-
rea sau combaterea corupiei i a celor

nsrcinate cu asigurarea climatului de
integritate public n Statele Unite ale
Americii, dar i cu ali nali reprezentani
2013
72 |
2013
din administraia american.

Astfel, preedintele Ageniei a fost
primit la Casa Alb de Directorul
Afacerilor pentru Europa Central i
de Est din cadrul National Security
Staff Executive Office of the President
(fostul Consiliu Naional de Securitate
al Statelor Unite). Preedintele Ageniei
Naionale de Integritate a fost primit i

la Departamentul de Stat al Statelor
Unite de ctre Directorul Biroului de
Afaceri pentru Sudul i Centrul Europei (Office of South Central European
Affairs), adjunct ad-interim al asistentului Secretarului de stat pentru Europa
Central i de Est.
TURCIA, Istanbul - Instituia: Banca Mondial
2013
INFO: La invitaia Bncii Mondiale,

o delegaie condus de Preedintele
participat la Conferina Increasing the
Effectiveness of Disclosure Systems
through Innovation.Lucrrile conferinei
au reunit experi pe probleme de
anticorupie din diverse ri pentru a
prezenta propriile mecanisme utilizate n

verificarea declaraiilor, precum i pentru
identificarea soluiilor de consolidare a
acestor instrumente. Contribuia Romniei la aceast dezbatere a fost solicitat
n contextul utilizrii inovaiei i a tehnologiei n dezvoltarea mecanismelor de
verificare a declaraiilor de avere.
FRANA, Strasbourg Instituia: Consiliul Europei - GRECO
2013
INFO: Dezbatere privind modalitatea

de utilizare a declaraiilor financiare, aspecte ce pot fi consolidate n contextul
dezvoltrii mecanismelor eficiente de

cretere a transparenei i credibilitii
instituiilor publice.
LETONIA, Jurmala - Instituia: OECD
2013
INFO: seminarul regional Prevention of

Corruption Enhancing Practical Implementation and Taking Effective Measures at Institutional and Sector Level.
Mecanismele utilizate de Agenia
Naional de Integritate n procesul de

verificare al declaraiilor au reprezentat
un model de bune practici n cadrul
dezbaterilor desfurate pe parcursul
seminarului.
Agenia este una dintre cele mai informatizate

instituii din Romnia, trei sisteme informatice
fiind elaborate n vederea eficientizrii
activitii, iar n scurt timp va fi implementat
i un sistem informatic integrat de prevenire
a conflictelor de interese n procedurile de
achiziii publice.
Cristinela Grosu,
Cristinela Grosu, eful Serviciului Tehnologia Informaiei
CHINA, Jinan, Beijing, SAR Hong Kong - Instituia: IAACA

INFO: La invitaia Asociaiei
Internaionale a Autoritilor
Anticorupie, o delegaie condus de
Preedintele Ageniei Naionale de
Integritate a participat la de-al V-lea
Seminar organizat de IAACA n Jinan,
provincia chinez Shandong. Lucrrile Seminarului cu tema Schimbul
de informaii i asisten tehnic
au fost deschise de ctre Cao Jianming, Preedintele IAACA i, totodat, Procurorul General al Republicii
Populare Chineze. n cadrul primei
sesiuni plenare, Preedintele Ageniei
Naionale de Integritate a susinut o
alocuiune prin care a prezentat modelul instituional al ANI i rezultatele
activitii acesteia.
Cu ocazia lucrrilor seminarului,
Preedintele ANI a avut o serie de
ntlniri bilaterale cu Procurorul General
al Republicii Populare Chineze, Cao
Jianming i cu eful Comisiei mpotriva
Corupiei din Macao, Comisarul Fong
Man Chong.
n cadrul ntrevederii cu Procurorul Cao

Jianming, Preedintele Ageniei a salutat eforturile Asociaiei Internaionale
a Autoritilor Anticorupie (IAACA) n
ceea ce privete crearea unei platforme de cooperare constructiv n
prevenirea corupiei, recuperarea
produselor provenite din infraciuni i
susinerea unui mediu de integritate n
exercitarea funciilor publice. De asemenea, acesta l-a asigurat pe Cao Jianming de faptul c Agenia Naional
de Integritate va continua s sprijine
proiectele IAACA i s consolideze cooperarea cu instituiile cu competene
similare din cadrul reelei.
n perioada vizitei n China, delegaia
mai avut o serie de ntlniri bilaterale,
la Beijing, cu vice-minitrii Justiiei i
al Supervizrii, i la Hong Kong, cu
eful Comisiei Independente mpotriva
Corupiei, Simon L. Peh. Aceast
comisie este una din cele mai vechi
institutii anticorupie din lume
2013
2012
SUA, Washington - Instituia: Banca Mondial

INFO: Participare la conferina Corruption Hunters: Innovations and New Frontiers
+ seminar Operational Skills for international Corruption Hunters
| 73
74 |
2012
KRGZsTAN, Bishkek - Instituia: OECD

INFO: Participarea conducerii Ageniei Naionale de Integritate la seminarul
Declaraiile de avere ale funcionarilor publici
2012
SUA, New York - Instituia: UNODC
2012
MACEDONIA, Bitola - Instituia: Integrity Experts Network
INFO: Bilateral cu adjunctul directorului UNODC New York
INFO: Agenia a preluat Preedinia Integrity Experts Network, mandatul 2012 - 2013
GERMANIA, Freiburg - Instituia: Institutul din Freiburg
2012
INFO: Preedintele ANI a fost speaker la Academia de Var cu tema Dinamica

Schimbrilor instituionale din perspectiva condiionalitilor UE. Reforma judiciar i
lupta mpotriva corupiei n Europa de Est
2012
MALAEZIA, Kuala Lumpur - Instituia: IAACA
2012
2012
INFO: Participare la cea de-a asea Conferin Anual a IAACA 800 participani
SINGAPORE - Instituia: Corrupt Practices

Investigation Bureau
INFO: Bilateral eful CPIB, Eric Tan Chong Sian
CPIB este una din cele mai vechi instituii anticorupie din lume
MACEDONIA, Ohrid - Instituia: OSCE

INFO: Participare la conferina Regional Conference on Integrity Concepts alturi de
experi din Slovenia, Moldova, Serbia, Bulgaria, Albania i Romnia.
SPANIA, Barcelona - Instituia: EPAC

INFO: Conferina anual a EPAC
FRANA, Paris - Instituia: OECD

INFO: ntlnire la nivel nalt cu tema Reinforcement political will to fight corruption in
Eastern Europe and Central Asia
Lituania, Vilnius - Instituia: OECD

INFO: Conferina Politica anticorupie i formare pe tema integritii
MOLDOVA, Chiinu - Instituia: TAIEX Comisia European

INFO: Atelier de lucru Metode i proceduri de evaluare a riscurilor corupiei
2012
2012
2011
2011
vizite la sediul ageniei naionale de integritate

Statele unite ale americii - Biroul Guvernamental de Etic
eful delegaiei: Jane Lay
2008
MOLDOVA - Secia de Expertiz Anticorupie
2008
COREEA de sud Comitetul de Etic al Funcionarilor Publici
2009
eful delegaiei: KWANG-IL CHU
| 75
76 |
2009
IRAK - ComisiA de Integritate a Republicii Irak

eful delegaiei: RAHEM HASEN JREW AL-IGEELI
2010
POLONia - Biroul Central Anticorupie
2010
MOLDOVA - Centrul pentru combaterea crimelor

economice i corupiei
Seful delegatiei: Pawel WOJTUNIK
2010
MACEDONIA - ComisiA pentru Prevenirea Corupiei
2010
AZERBAIDJAN - Departamentul Anticorupie (ACD) al

Procuraturii Generale
POLONia - Biroul Central Anticorupie

eful delegaiei: Pawel WOJTUNIK
2010
Statele unite ale americii - banca mondial
2011
IRAK - Misiunea Uniunii Europene n Irak EU JUST LEX
2011
GERMANIA - Fundaia Konrad Adenauer

eful delegaiei: Thorsten Geissler
2011
MACEDONIA - Oficiul de Prevenire

a Splrii Banilor i Finanrii Terorismului
2012
| 77
78 |
2012
BOSNIA i HEREGOVINA Procurori din Bosnia heregovina
2012
ETIOPIA - ComisiA Federal de Etic i Anticorupie
2012
MOLDOVA - Comisia Naional de Integritate
2013
BULGARIA I ALBANIA - ONG
2013
ARMENIA - ComisiA de Etic a nalilor funcionari
2013
Moldova - Procuratura General i Centrul Naional

Anticorupie
2013
IORDANIA - ComisiA Anticorupie
Moldova - Aliana Anticorupie
2013
china - Procuratura din provincia autonom

Guangxi Zhuang
2013
2013
Statele unite ale americii - Biroul de Etic al Guvernului

eful delegaiei: Don FOX
china - Ministerul Supervizrii

eful delegaiei: Yu Chunseng, Viceministru
KENYA - Comisia de etic i anticorupie

eful delegaiei: Mumo Matemo, Preedintele Instituiei
BOSNIA I HEREGOVINA - procurori i investigatori cu

atribuii n domeniul luptei mpotriva corupiei, ca parte
a proiectului bilateral SUA - Romnia Judicial training
for BiH prosecutors and investigators
2013
2013
2014
| 79
10 noiembrie 2011, Sediul ANI

Schimb de bune practici i
experien instituional ANI
Oficiul Naional pentru
Prevenirea i Combaterea
Splrii Banilor
06 februarie 2014, SEDIUL

ANI, CONFERIN DE PRES
ORGANIZAT CU OCAZIA
FINALIZRII PROIECTULUI
FINANAT DIN FONDURI UE.
PRINTRE MBUNTIRILE ADUSE
DE ACEST PROIECT SE NUMR I
ELABORAREA I IMPLEMENTAREA
FORMULARELOR ELEcTRONICE
Ale DECLARAIILOR DE AVERE
I DE INTERESE
09 septembrie 2010, BUCURETI,

HOTEL MARRIOT, PREEDINTELE
AGENIEI, HORIA GEORGESCU,
ALTURI DE EFUL BIROULUI
ANTICORUPIE DIN POLONIA,
PAWEL WOJTUNIK LA CONFERINA
REGIONAL MECANISME
EFICIENTE DE PREVENIRE I
COMBATERE A CONFLICTELOR
DE INTERESE, ORGANIZAT DE
ANI SI IPP
6 ANI
| 81
17 ianuarie 2011,
Bucureti, Hotel Confort
Conferina de deschidere
a seminariilor
destinate instruirii a
400 de reprezentani ai
administraiei publice
locale, responsabili cu
implementarea prevederilor
legale
privind completarea i
depunerea declaraiilor de
avere i de interese
4 noiembrie 2010, Bucureti,

Palatul Parlamentului
edina de constituire a
Consiliului Naional de
Integritate,
mandatul 2010 - 2014
08 februarie 2011, Sediul ANI

Vizita E.S. Martin Harris,
Ambasador
al Marii Britanii la Bucureti
6 ANI
SCURT ISTORIE
A SISTEMELOR DE
DECLARARE A AVERILOR
Declaraiile de avere au nceput s se rspndeasc n rile aflate n tranziie la
nceputul anilor 90. Unul dintre primele documente oficiale a fost Convenia InterAmerican mpotriva Corupiei, adoptat n 1996, care cerea statelor s creeze,
s menin i s consolideze sisteme de nregistrare a veniturilor i proprietilor
funcionarilor publici i, atunci cnd este cazul, s le fac publice.
onu
Convenia ONU
mpotriva Corupiei
adoptat n 2003
a stabilit
standardele globale
pentru declaraiile
funcionarilor publici.
Primul standard european se gsete n

Recomandarea nr. R (2000) 10 asupra
codurilor de conduit a oficialilor publici
adoptat la 11 mai 2000 de Comitetul de
Minitri ai Statelor Membre. Articolul 14 din
recomandare meniona cu privire la aceste
declaraii: Funcionarul public care ocup
o poziie n care interesele sale private ar
putea fi afectate de ndatoririle sale publice
ar trebui, aa cum cere legea, s declare
acest lucru la numire, la intervale regulate
dup numirea n funcie i de fiecare dat
cnd apar schimbri n natura i dimensiunea acestor interese. O observaie relevant ar fi c acest document subliniaz
numai scopul de a declara conflictele de interese, nu i monitorizarea averii, un aspect
important pentru mai multe ri.
Condiiile care s-au aplicat rilor care
au dorit s adere la Uniunea European
nu au inclus, n general, o cerere concret
de a stabili un sistem de declaraii pentru
funcionarii publici. Mai degrab au existat recomandri ca ara candidat s fi
dobndit stabilitatea instituiilor care garanteaz buna funcionare a democraiei,
justiiei i respectarea drepturilor omului
(). ntre timp, rile candidate trebuiau s ndeplineasc diverse standarde
internaionale i s introduc diverse proceduri anti-corupie. Anumite ri au primit
ns solicitri specifice de a implementa sau
ntri anumite msuri pentru a controla con-
flictele de interese i de a verifica veniturile

funcionarilor publici ca parte a procesului
de control al corupiei solicitat de UE. n
acest fel, dei nu exist o baz legal obligatorie, declaraiile funcionarilor publici au
devenit un standard de facto al UE vizavi
de membrii candidai. Astzi, declaraiile
funcionarilor publici (n sens larg, categoriile
de persoane cu funcii relevante din aparatul de stat) au devenit parte din standardele
globale adoptate de Convenia mpotriva
Corupiei organizat de Naiunile Unite, n
2003. Articolul 8 solicit statelor s iniieze,
n concordan cu legile locale, msuri i
sisteme care s cear funcionarilor publici
s fac declaraii ctre autoritile desemnate cu privire la alte activiti prestate n
afara celor desemnate de funcia public,
alte slujbe, investiii, proprieti sau cadouri
substaniale sau beneficii din care ar putea
rezulta un conflict de interese.
Unele sisteme ofer protecie pentru
instituiile care implementeaz controlul
averilor mpotriva influenelor ce ar putea avea ca rezultat limitarea autonomiei sau independenei instituionale. Dac
implementarea sistemului de declaraii
pentru oficiali este considerat parte a
strategiei naionale mpotriva corupiei,
aceste instituii pot fi privite ca i corpuri
care acioneaz pentru prevenia corupiei,
n conformitate cu Articolul 6 din Convenia
ONU mpotriva Corupiei.
Declaraiile trebuie s acopere
toate tipurile de venituri i proprieti

substaniale deinute de ctre toi oficialii i rudele acestora;
Formularele pentru declaraii trebuie
s permit comparaii de la un an la altul ale situaiilor financiare ale oficialilor;
Procedurile de declarare trebuie
s exclud posibilitatea ca anumite
proprieti sa rmn ascunse sub numele unor persoane non rezidente sau
cu sediile n afara granielor;
Un sistem funcional pentru controlul
veniturilor i proprietilor trebuie s
existe pentru toate persoanele fizice i
juridice (ex: cum ar fi controlul taxelor
prin administraia fiscal, care poate fi
accesat pentru toate persoanele sau

entitile juridice asociate cu funcionarii
publici);
Funcionarii publici au datoria de a
demonstra sursele veniturilor lor;
Oficialilor le este interzis a declara
proprieti sau venituri inexistente care
apoi ar putea fi folosite pentru a justifica
o avere care altfel nu ar putea fi dobndit legal;
Ageniile de control trebuie s beneficieze de suficiente resurse umane,
expertiz, capacitate tehnic i autoritate legal pentru a efectua controale
relevante n acest sens;
Penaliti severe vor fi aplicate pentru
nclcarea acestor condiii.
Adoptarea Declaraiilor de avere i interese n

ri din Europa i foste ri sovietice
Toate rile din regiune care au aderat la
Uniunea European n 2004 i 2007 au
adoptat sisteme de declaraii ale averilor
pn n anul 2000. Aceasta tendin poate
fi explicat de condiiile necesare aderrii la
UE, dar procesul a continuat i dup 2010,

cnd att aspiranii noi la Uniunea European, ct i foste republici sovietice fr astfel
de ambiii i-au pus la punct sisteme de declarare a averilor.
Anul introducerii declaraiilor de avere pentru

funcionarii publici i demnitari n sistemele analizate
Anul intRoducerii
Tara
1974
Marea britanie
1978
Statele Unite ale Americii
1982
Spania, Italia
1992
Slovenia
1993
Belarus, Ucraina
1994
Letonia
1995
Albania, Estonia
1996
Kazakhstan, Romnia
1998
Georgia, Lituania
2000
Bulgaria
2001
Bosnia i Heregovina
2002
Macedonia
2003
Croaia
2004
Krgzstan, Muntenegru
2005
Azerbaidjan, Kosovo
2006
Tadjikistan
| 83
Mai multe
recomandri
clar definite
se gsesc n
Ghidul Tehnic
al Conveniei
ONU
6 ANI
Protejarea instituiei care gestioneaz i implementeaz

sistemul de declarare a averilor mpotriva factorilor externi
agenia
naional de
integritate
din romnia
este supus
anual Unui
audit extern
care
evalueaz
calitatea
manageMentului
7.500
de evaluri au fost
finalizate de Agenia
Naional de Integritate pn n luna
martie 2014.
Potrivit Conveniei, fiecare Stat va garanta corpului instituional (...) independena

necesar, conform principiilor fundamentale ale sistemului su juridic, astfel nct
corpul sau corpurile s i poat ndeplini
funciile eficient i liber de orice influene.
Vor fi puse la dispoziie resursele materiale
necesare i personalul specializat, precum
i trainingul necesar pentru personalul angajat.
Desigur, instituiile care acioneaz
pentru prevenirea corupiei nu se bucur
de independena pe care o au justiia sau
unitile din poliie specializate pe anticorupie sau procurorii. Dar iat care ar fi
civa parametri de dorit pentru asigurarea
independenei instituiilor care se ocup
cu prevenirea corupiei:
Claritatea mandatului, funciilor,
jurisdiciei i puterii de aciune, relaiilor cu
celelalte instituii precum i a mecanismelor de tragere la rspundere;
Poziionarea separat a instituiei
(fa de plasarea n interiorul unei agenii
executive mai mari) sau poziionarea n interiorul unor instituii autonome (cum ar fi o
instituie de audit financiar);
Msuri instituionale speciale care s
limiteze alegerile discreionare i s susin
relevana meritului autentic i a integritii
n numirile, dar i n suspendarea efului
instituiei i a personalului instituiei;
Garantarea fondurilor necesare.
n studiul OECD Declaraiile de avere pentru funciile publice instrument de
prevenire a corupiei se dau ca exemple
dou modaliti de a ntri independena
instituiilor care se ocup de controlul
averilor. n ri ca Albania, Bosnia i Herzegovina, Kosovo, parial n Letonia, Lituania i Slovenia, numirea sau suspendarea efului Instituiei sunt supuse unui
corp instituional al crui ef este numit de
parlament, ceea ce presupune o numire
vizibil i ofer posibilitatea publicului de
a-i exprima opinia limitnd astfel riscul
unor numiri, n funcie de interese politice.
A doua soluie, aplicat de ri ca Macedonia, Letonia i Romnia este ca numirile
s fie fcute pe baz de concurs.

O alt modalitate de a asigura lipsa monopolului n procedurile de numire a efului
instituiei este ca procedurile de nominalizare s se afle sub incidena unor persoane sau instituii din afara parlamentului, urmnd ca parlamentul s aib dreptul de a
alege i numi cel mai potrivit candidat dintre cei nominalizai. Dup acest model, n
Lituania cei cinci membri ai Comisiei de Etic sunt propui de preedintele republicii,
primul ministru, preedintele Curii Supreme i preedintele Asociaiei Autoritilor
Locale. n Romnia, preedintele Ageniei
Naionale de Integritate este propus formal de Consiliul Naional de Integritate n
urma susinerii unui concurs. n Slovenia,
preedintele republicii va emite o invitaie
public pentru candidaii interesai de postul de preedinte al Comisiei pentru prevenirea Corupiei.
Unele ri stabilesc consilii speciale
pentru supravegherea instituiilor anticorupie care se ocup i de declaraiile
funcionarilor publici, cum ar fi consiliul
care supravegheaz Agenia Anti-Corupie
din Kosovo sau Consiliul Naional de Integritate pentru Agenia Naional de Integritate, n Romnia.
Legea supune Agenia Naional de
Integritate din Romnia la o evaluare anual a calitii managementului de ctre un
audit independent extern. Relaiile dintre
diversele instituii anti-corupie i parlamente sau consilii care le supravegheaz
nu sunt aproape niciodat line i arat c
o combinaie ideal ntre autonomie i rspundere este foarte greu de obinut.
evoluia ANI n romnia

a fost acompaniat de
obiectivele fixate prin
mecanismul de
cooperare i verificare
instituit de C.e. n 2006
| 85
SISTEMELE DE DECLARARE A
VENITURILOR I A BUNURILOR
Noi realiti juridice la nivel internaional
Agenia Naional de Integritate din Romnia se situeaz ntr-un context
internaional n care controlul averilor i intereselor pentru funcionarii publici este
deja un standard firesc. Acest sistem de declarare a bunurilor i intereselor are ca
scop direct crearea unei culturi de integritate la nivel naional i drept consecin
reuete, atunci cnd este implementat corect, s creasc semnificativ ncrederea
cetenilor n guvern.
Funcia unui sistem de declarare a

veniturilor i bunurilor
Obligaia declarrii veniturilor i bunurilor de
ctre demnitari e menit s previn utilizarea funciilor publice n obinerea de foloase
materiale sau de alte beneficii pentru sine,
membri ai familiei sau asociai. Sistemele
de declarare a veniturilor i bunurilor (sisteme IAD) pot contribui la reducerea numrului conflictelor de interese n exerciiul
atribuiilor oficiale, precum i la identificarea
i punerea sub acuzare a demnitarilor ce se
fac vinovai de obinerea unor venituri ilicite.
Astfel, sistemele IAD eficiente pot fi un element important n cmpul luptei anti-corupie i pot contribui la cultivarea unui climat
de integritate n serviciul public.
Folosirea unei funcii publice n scopul
obinerii de foloase personale trebuie evitat deoarece submineaz eficiena administraiei publice i este o practic curent.
Utilizarea unor sisteme de declarare a averilor ca parte integrant a mecanismelor
anti-corupie a nceput s ctige teren n
anii 70 n SUA, n urma scandalului Watergate. Pe msur ce ngrijorrile privind potenialele conflicte de interese s-au intensificat, din ce n ce mai multe ri au nceput
s pun n aplicare legi prin care demnitarii
sunt obligai s depun declaraii de avere,
adesea n cadrul unor strategii mai largi de
lupt mpotriva corupiei.
Dei o diviziune clar ntre datoriile publice i interesele private a ajuns s fie recunoscut drept un principiu de bun guvernare
n majoritatea statelor, provocrile pe care le
ridic monitorizarea i impunerea unui comportament etic n rndul demnitarilor se multiplic. Intensificarea cooperrii dintre sectorul
public i cel privat a dus la multiplicarea riscurilor de apariie a unor practici de corupie
sau a unor conflicte de interese (ca urmare a
parteneriatelor public-privat, sponsorizrilor,
externalizrii serviciilor, auto-reglementrii,
etc.). Pe msur ce barierele dintre sfera public i cea privat se redefinesc, se exercit
noi presiuni asupra loialitilor i obligaiilor
profesionale tradiionale, iar provocrile i
importana implementrii unor regime IAD
eficiente se intensific i mai mult.
n romnia sunt publice

declaraiile de avere i
interese, ceea ce a
determinat populaia
s ctige ncredere n
guvern pe msur ce
ani a dat rezultate
membri ai Parlamentului au fost revocai

sau au demisionat
n 2012 ca rezultat
al incompatibilitilor
constatate de ANI
i confirmate n/de
instan.
398
de evaluri efectuate de ANI n care

s-au constatat
incompatibiliti,
conflicte de interese
sau averi nejustificate au rmas definitive fa de numai
37 de cazuri n care
instana de judecat
a decis mpotriva
evalurilor ANI.
6 ANI
Sistemele IAD ofer trei beneficii distincte

Ajut la detectarea i prevenirea actelor de corupie i conflictelor de
interese n administraia public.

Astfel de sisteme de declarare contribuie la prevenirea corupiei, permind
identificarea i punerea sub acuzare
a persoanelor care se fac vinovate de
acte de corupie cum ar fi luarea de
mit, deturnarea de fonduri publice i
conflictul de interese n exerciiul atribuiilor oficiale. Dei un sistem IAD, n
sine, nu e de natur s previn direct i
pe scar larg toate aceste comportamente, el poate constitui un instrument
eficient n lupta anti-corupie, oferind
un mecanism care faciliteaz punerea

sub acuzare a demnitarilor pentru nclcarea cerinei de declarare a averilor,
sau ca urmare a unor neregulariti
n declaraiile de avere, atunci cnd
actele de corupie sunt greu de dovedit. Atunci cnd exist mecanismele
adecvate, un demnitar corupt poate fi
ndeprtat din funcie ca urmare direct
a aplicrii regimului de declarare a averilor, fiind pasibil de urmrire penal sau
putnd fi supus altor sanciuni.
Cultivarea unui climat de integritate n administraia public.
Necesitatea declarrii veniturilor este,

de asemenea, un mod eficient de a
le reaminti demnitarilor responsabilitatea pe care o presupune o funcie
public. ntr-o declaraie pe care a
fcut-o n 1999 la Forumul Global
mpotriva Corupiei, judectorul
american Stephen G. Breyer, observa, de pild, c orict de mult mi-ar
displcea s completez declaraii de
avere, acestea mi amintesc perio-
dic responsabilitatea mea moral i

faptul c trebuie s dau socoteal
opiniei publice (Breyer 1999). Pe
lng faptul c le amintesc demnitarilor de responsabilitatea lor moral,
sistemele IAD joac un rol important
n a le oferi acestora ndrumri i
sfaturi n ceea ce privete ndeplinirea
obligaiei de declarare a averii i n a
identifica i evita potenialele conflicte
de interese.
Creterea ncrederii publice n integritatea guvernului.
ntr-un sens mai larg, un sistem IAD

poate stimula ncrederea public n
integritatea guvernului, transmind
un semnal c finanele demnitarilor
sunt analizate i c potenialele con-
flicte de interese sunt monitorizate

i combtute. Pentru ca acest efect
s fie ndeplinit, e important s se
aplice eficient regimul de declarare a
intereselor.
ANI a elaborat un arsenal considerabil

de instrumente de comunicare: ghiduri
de completare a declaraiilor sau cele
referitoare la incompatibiliti i conflicte
de interese, seciuni dedicate dosarelor ANI,
seciunea de ntrebri frecvente, newsletter
etc. n ultimii 6 ani, Agenia a emis peste 1.300 de
comunicate de pres i a rspuns la peste 3.000
de solicitri de informaii de interes public.
Silviu Popa
Directorul Direciei Comunicare, Relaii Publice i Strategie
| 87
cadrul legal al integritii

Obiectivele unui sistem de declarare a averilor cultivarea integritii publice i
creterea ncrederii cetenilor n instituiile guvernamentale sunt realizate cel
mai eficient atunci cnd obligaia de declarare a averilor este ancorat ntr-un
cadru legal obligatoriu. Astfel de norme sunt prevzute de regul n legislaia
administrativ i civil, n statute, n codul penal i n coduri de etic.
Prevederile privind declaraiile de avere sunt introduse de regul pe dou ci. Ele sunt incluse ntr-o serie mai larg de legi anti-corupie sau sunt adoptate ca legi independente sau
ca un cod comportamental. Oricare ar fi abordarea, crearea unei legturi clare ntre un cod
penal sau un cod de etic i sistemul de declarare a averilor ofer urmtoarele avantaje:
Introducerea obligaiei de declarare a averilor i ofer demnitarului o motivaie n

plus s completeze formularul prompt, complet i onest.

Codurile de etic pot funciona ca o declaraie profesional, exprimnd angajamentul respectivei instituii publice de a respecta o serie de standarde etice specifice.
Sub incidena lor, exist mai multe anse

ca demnitarii s vad declaraia de avere
ca pe o datorie dect ca pe un exerciiu
birocratic gratuit.
Asocierea sistemului IAD cu un cod penal, administrativ, civil sau etic ofer pa
rametri tehnici sistemului.

De exemplu, dac o prevedere, aa cum
se regsete ntr-un cod etic sau de alt
natur, le interzice demnitarilor doar acceptarea sumelor mai mari de 50 de dolari, formularul nu va trebui s includ declararea
unor sume mai mici. Astfel, ancorarea ar
asigura o continuitate ntre implementarea

sistemului IAD (mai precis, ce conin efectiv
formularele) i mandatul legislativ sau reglementrile existente, oferind ndrumri clare
ageniei de implementare n ceea ce privete prioritile sistemului.
Ancorarea legitimeaz aplicarea legislaiei IAD crend o legtur explicit ntre
obligaia de declarare a averii i sanciunile care decurg din comiterea unor fapte penale sau interzise de codul etic.
De exemplu, soul sau soia unei persoane aflate ntr-o funcie public motenete un pachet considerabil de aciuni ntr-o
companie petrolier, n timp ce demnitarul
respectiv deine o poziie oficial n cadrul
unei agenii de reglementare n domeniul
energiei. Fr un cod care s accentueze
problema folosirii unei funcii publice n obinerea de foloase personale, o cerere de
retragere din funcie pe baza declaraiei
sale ar prea absurd i meschin. Orice
astfel de regul ar prea cu att mai arbitrar dac nu s-ar baza pe o norm etic
sau comportamental. Cnd sanciunea

este justificat, ns, i asociat explicit cu
nclcarea unei norme etice (de ex., a nu
abuza de funcia ta public pentru a obine
foloase necuvenite), sistemul capt legitimitate deoarece demnitarul nelege mai
limpede de ce actul su constituie un abuz.
Aceast legitimitate ncurajeaz, la rndul
su, respectarea statului de drept. Mai
mult, n cazul faptelor penale, sanciunile
descurajeaz comiterea faptei, din cauza
stigmatului social asociat actelor penale i
a pedepselor mai severe.
77
de averi nejustificate
au fost constatate
de ANI n perioada
2008-2013.
n 2007,
romnia
a devenit
prima ar
european
care a creat
o instituie
specializat
n verificarea
averilor,
conflictelor
de interese i
incompatibilitilor.
6 ANI
Un cod ofer premisa pentru a solicita dezvluirea unor date personale delicate.
Asociind obligaia declarrii datelor unui

cod comportamental, demnitarul va nelege de ce trebuie s dezvluie date personale delicate legate de venitul sau bunurile
sale. Exist mai multe anse ca demnitarii
Ancorarea obligaiei de declarare a averii n cadrul prevederilor unui cod adminis-
trativ, civil, penal sau etic permite sistemului IAD s continue s creasc organic
prin perfecionarea normelor de ctre autoritile judiciare sau administrative.
Interpretarea prevederilor codului penal
intr n general n atribuiile autoritilor
judiciare ale unui stat. Codurile etice sunt
definite de obicei pe baza recomandrilor emise de organismul de reglementare
nsrcinat cu implementarea normelor de
Definirea i exprimarea clar a unui sistem
IAD descrierea funciei sale n termeni legislativi i fundamentarea sa pe norme i sanciuni penale, civile i administrative sunt condiii necesare pentru eficiena acestuia.
Dat fiind autoritatea pe care o dein persoanele aflate n funcii publice importante,
cum sunt preedinii, judectorii, parlamentarii i membrii Congresului, este necesar ca
sistemele IAD s fie instituionalizate n ceea
ce privete comportamentele i nscrise n
prevederile legii, conferindu-se suficient
autoritate ageniei sau organismului competent spre a putea implementa complet
prerogativele ce-i revin. Aceste prerogative
pot include abilitatea ageniei de a organiza audieri administrative, de a trimite cazul
unui organism judiciar abilitat sau de a apela
la alte mecanisme directe sau indirecte de
ndeprtare din funcie sau de restrngere
existena cadrelor
legale pentru
declaraii, n funcie
de veniturile statelor
studiul a fost efectuat
pe 87 de ri n 2012
www.agidata.org/pam
sursa: Public Office, Private
Interests. Accountability through
Income and Asset Disclosure, by
Stolen Asset Recovery Initiative,
a partnership between The World
Bank and the United Nations Office
on Drugs and Crime (UNODC).
s respecte obligaia de declarare a averii atunci cnd percep aceast nclcare a

intimitii prin prisma datoriei lor etice de a
sluji interesul public, pentru c vor nelege
motivaia raional a normei.
etic (cum este cazul n Statele Unite). Ansamblul de norme emise de aceste organe poate asigura, astfel, c sistemul IAD
rmne actual, corect i bazat pe principiile legale i constituionale ale statului
respectiv.
a responsabilitilor oficiale ale demnitarului
respectiv (de ex., retragerea dreptului de vot
sau de semnare a unor documente i contracte oficiale).
In 88% dintre state exist, ntr-o form
sau alta, un cadru legal pentru sistemul IAD;
restul statelor nu specificau obligaii de declarare a averii pentru nici o categorie de demnitar. Mai puine state cu venit sczut aplic
reglementri IAD pentru demnitari i rudele
acestora, n timp ce n statele cu un venit
mediu-sczut se nregistreaz cel mai mare
procentaj de reglementri privind declaraiile
de avere, de aproape 30% din eantion. Statele bogate tind s evite sistemele de declarare a averii pentru toi funcionarii publici din
cauza numrului foarte mare de declaraii la
care s-ar ajunge sau riscului mai mic de corupie n rndul celor care dein funcii minore
i medii n administraia public.
| 89
structuri instituionale
Exist o mare diversitate n ceea ce privete
tipul de agenii nsrcinate cu coordonarea
sistemelor IAD de la un stat la altul. Aceast
diversitate decurge, parial, din diferenele ntre scopul sistemelor, precum i din contextul
politic i instituional n care iau natere. Sistemele federale pot utiliza agenii diferite pentru
treptele diferite ale administraiei (cum este
cazul n Argentina) sau agenii diferite pot fi

nsrcinate cu administrarea declaraiilor de
avere pentru diferite ramuri ale administraiei (ca n Croaia, de pild, unde majoritatea
demnitarilor depun declaraii adresate unei
comisii parlamentare, n timp ce procurorii i
judectorii le depun la departamentul de resurse umane al Ministerului de Justiie).
tipuri de agenii cu
responsabiliti n
implementarea
reglementrilor IAD
tipuri de agenii cu
responsabiliti
n primirea i
managementul
declaraiilor
Instituiile responsabile cu administrarea IAD includ comisii specializate, instituii de audit financiar, agenii fiscale i organisme politice. Cnd legea nu stipuleaz o agenie abilitat, exist un
risc mai mare ca sistemul s nu fie implementat n practic.
6 ANI
bibliografie
OECD (2011), Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption,
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264095281-en
High-Level Principles on asset disclosure by public officials G2012 MEXICO
PLAN DE MANAGEMENT 2012, Horia Georgescu
Public Office, Private Interests Accountability through Income and Asset Disclosure
A companion volume to Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations by STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE (THE WORLD BANK, UNODC)
CONFLICTE DE INTERESE I INCOMPATIBILITI N ROMNIA, de Laura tefan, Expert
Forum (EFOR), Romnia i Septimius Prvu, Expert Forum (EFOR), Romnia. Studiul
face parte din cercetarea Conflicts of interest and incompatibilities in Eastern Europe.
Romania, Moldova, Croatia, publicat cu sprijinul Programului Statul de Drept Europa de
Sud-Est, Konrad-Adenauer Stiftung, Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei
de Nord n Romnia, Ambasadei Finlandei n Romnia i British Council.
STRATEGIA AGENIEI NAIONALE DE INTEGRITATE pentru combaterea i prevenirea
acumulrii averilor nejustificate, conflictelor de interese i a strilor de incompatibilitate
(actualizat la data de 01.08.2012)
GRECO: Raport de conformare referitor la Romnia adoptat de ctre GRECO n cadrul
celei de-a 35-a Reuniuni Plenare (Strasbourg, 3-7 decembrie 2007)
Raport de evaluare privind implementarea Strategiei Naionale Anticorupie 2005-2007 i
a Strategiei Naionale Anticorupie privind Sectoarele Vulnerabile i Administraia Public
Local pe perioada 2008-2010 n Romnia
OSCE/ODIHR Election Expert Team Final Report-Romania, Parliamentary Elections,
9 December 2012

1+BookANI 6years Ro

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1+BookANI 6years Ro

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

Agenia Naional de Integritate a sintetizat n aceast

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

Lupta anticorupie reprezint mai mult dect bun

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

managementul ANI a continuat linia stabilit prin

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

Horia Georgescu | Preedinte Agenia Naional de Integritate

n 2007, cnd a fost nfiinat cu scopul de a asigura

lui (minitri, secretari de stat), 106 de parlamentari,

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

acest proiect a fost cea privitoare la furnizarea de informaii i prevenire, activiti pe

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

i la bine i la ru n cei ase ani ai si de

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

dac frana vrea s creasc moralitatea n viaa

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

Istoricul nfiinrii Ageniei

n rol important n nfiinarea Ageniei

trecut la crearea unui mecanism eficient de

TERMENII ILICIT I, RESPECTIV, NEJUSTIFICAT AU

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

nismul de Cooperare i Verificare (MCV) a

juns de vizibile. Numai dup 2004, eforturile

Astfel, Romnia a acceptat s i asume

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

Europene nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006, publicat n Jurnalul Oficial al

din Raportul menionat anterior fceau

STRATEGIA NAIONAL ANTICORUPIE

corupiei ct i necesitatea adoptrii unor

cazuri n care ANI

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

Cooperare i Verificare n vederea monitorizrii progreselor nregistrate de Romnia. De

Legea nr. 144/2007 privind nfiina-

Legea nr. 161/2003 privind unele

rea, organizarea i funcionarea Ageniei

msuri pentru asigurarea transparenei

Legea nr. 176/2010 privind integrita-

tea n exercitarea funciilor i demnitilor publice

Legea nr. 115/1996 privind declara-

nr. 49/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007

rea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor

Legea nr. 94/2008 privind aprobarea

Ordonana de Urgen a Guvernului

Ordonana de Urgen a Guvernului

Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraia de avere i

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

Legea privind nfiinarea, organizarea i

avere, declaraiile de interese i eventualele

sistemul de management integrat dedicat suportului de activiti operative sau

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

 olectarea i arhivarea declaraiilor de avere i de interese;

Agenia Naional de Integritate l 6 ANI

ageniei naionale de integritate

20 | Agenia Naional de Integritate l

Agenia lucreaz cu inspectori de integritate,

re la averea existent, dar i modificrile

Repartizarea cazurilor pentru inspectorii de integritate este aleatorie i

Exist diferene semnificative n sensul

lor timp de cel puin 20 de zile;

Activitatea ANI este monitorizat de Consiliul Naional de Integritate, un

Un membru desemnat de ctre

olectarea i arhivarea declaraiilor de avere i de interese;