Traficul de droguri art. 2 din Legea nr. 143/2000;
Deinerea de droguri pentru consum propriu art. 4 din Legea nr. 143/2000; Splarea banilor art. 29 din Legea nr. 656/2002; Infraciunea prevzut n art. 3 din Legea nr. 241/2005; Infraciunea prevzut n art. 4 din Legea nr. 241/2005; Infraciunea prevzut n art. 5 din Legea nr. 241/2005; Infraciunea prevzut n art. 8 din Legea nr. 241/2005; Ascunderea bunului sau a sursei impozabile ori taxabile [art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005]; 9. Omisiunea evidenierii veniturilor [art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005]; 10.Evidenierea unor cheltuieli nereale sau a unor operaiuni fictive [art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005]; 11.Contrabanda simpl (art. 270 din Codul vamal); 12.Contrabanda calificat (art. 271 din Codul vamal); 13.Folosirea de acte nereale (art. 272 din Codul vamal); 14.Folosirea de acte falsificate (art. 273 din Codul vamal) 15.Infraciunea prevzut n art. 272 lit. b) din Legea nr. 31/1990 (folosirea creditului societii n interes personal); 16.Infraciunea prevzut n art. 2721 lit. b) din Legea nr. 31/1990 (ncasarea sau plata dividendelor n mod nelegal); 17.Infraciunea prevzut n art. 280 1 din Legea nr. 31/1990 (transmiterea fictiv a paticipaiilor); 18.Obinerea ilegal de fonduri europene (art. 18 1) din Legea nr. 78/2000); 19.Deturnarea fondurilor europene (art. 182) din Legea nr. 78/2000); 20.Diminuarea ilegal a resurselor europene (art. 18 3) din Legea nr. 78/2000).
Examenul presupune: un subiect teoretic (o infraciune 2 puncte), o spe (2
puncte) i 10 grile (0,5 puncte fiecare). Un punct se acord din oficiu; Se acord ntre 1-3 puncte pentru activiti tiinifice (participarea la cercuri), ntocmirea de referate i rezultate la seminar. Bibliografie obligatorie; - Legea nr. 143/2000; - Ghidul penal al omului de afaceri, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2015. Prof. univ. dr. M.A. Hotca