1

R A PORT N AION A L

PROCEDURA DE CONFISCARE
EXTINS N ROMNIA

Co-funded by the
Prevention of and Fight against Crime
Programme of the European Union

Procedura de confiscare
extins n Romnia
~Raport Naional~

Transparency International (TI) este una dintre cele mai cunoscute organizaii globale ale societii
civile care lupt mpotriva corupiei. Prin intermediul a peste 90 de chapter-uri naionale rspndite
n ntreaga lume i al unui secretariat internaional aflat n Berlin, TI crete contientizarea cu privire la
efectele duntoare ale corupiei i lucreaz cu parteneri din guverne, din mediul de afaceri i din societatea civil, pentru a dezvolta i implementa msuri eficiente pentru combaterea acesteia.
Transparency International Romania (TI-RO) este o organizaie nonguvernamental a crei obiectiv
primar este de a preveni i combate corupia la nivel naional i internaional, n special prin propunerea
de politici publice, advocacy, cercetare, informare, educare i creterea nivelului de contientizare al
publicului cu privire la aceast problem. TI-Ro a luat fiin n anul 1999, fiind acreditat, n acelai an, ca
i chapter al micrii Transparency International.
Coordonator:
Dana Mocanu, Director Programe TIRO
Autori:
Iulia Copnaru, Director Adjunct TIRO
Ioana Crtrescu, Sociolog TIRO
Miruna Maier, Asistent Cercetare TIRO
Ruxandra Mitic, Asistent Cercetare TIRO
Revizuirea raportului naional:
Georgiana Iorgulescu

Cuprins
Cuvnt nainte .................................................................................................................................................. 7
Aspecte legale i instituionale privind procedura de confiscare.............................................................. 9
Evaluarea implementrii cadrului legislativ care reglementeaz procedura de confiscare................ 19
Bune practici, vulnerabiliti, recomandri si stakeholderi..................................................................... 26
Referine i surse........................................................................................................................................... 26
Recomandri pentru indicatorii de monitorizare civil............................................................................ 26

Acest raport a fost realizat n cadrul proiectului Enhancing integrity and effectiveness of illegal asset confiscation European Approaches, finanat de Comisia European i realizat n parteneriat cu Transparency
International Bulgaria i Transparency International Italia.
Acest document reflect doar prerile autorului, iar Comisia European nu poate fi considerat responsabil pentru modul n care ar putea fi utilizate informaiile coninute n cadrul acestuia.
Proiectul i propune ca obiectiv general realizarea de activiti de cercetare i de sprijinire a unei monitorizri independente din partea societii civile n vederea creterii eficienei, responsabilitii i
transparenei politicilor i practicilor europene de confiscare a bunurilor obinute n mod ilegal.
Prin studiul de fa ne propunem s oferim o privire de ansamblu asupra reglementrilor naionale n materia procedurii de confiscare, s identificm principalele tipologii de confiscare, infraciunile care declaneaz procedura de confiscare, instituiile cu competen n aplicarea procedurii i principalele vunerabiliti n aplicarea acesteia.

Delimitri conceptuale

Confiscarea este o msura de siguran prevzut

n dispoziiile Codului penal, care poate fi luat numai fa de o persoan ce a svrit o fapt penal.
Aceast msur are ca scop nlturarea unei stri
de pericol i prentmpinarea svririi unor fapte
prevzute de legea penal.

col a ncetat. Bunurile confiscate trec n patrimoniul statului sau sunt distruse.
n situaii excepionale, dac msura confiscrii
este luat n mod greit, se va dispune, potrivit legii, restituirea bunurilor sau, dac bunurile nu mai
exist, a contravalorii acestora.

Confiscarea aduce atingere patrimoniului unei persoane, astfel nct poate fi considerat o msura
de siguran patrimonial n beneficiul societii.
Starea de pericol n cazul confiscrii privete
bunurile menionate n mod expres de dispoziiile
Codului penal.

Pentru nlturarea ct mai grabnic a strii de pericol creat prin existena lucrurilor ce urmeaz s
fie supuse confiscrii, legiuitorul a prevzut posibilitatea ca ridicarea i indisponibilizarea acestora,
n vederea confiscrii, s fie efectuate att n faza
urmririi penale, de ctre procuror, ct i n faza de
judecat, de ctre judector.

Aceast stare trebuie ntotdeauna legat de starea

de pericol pe care o prezint persoana fptuitorului
care deine i poate pune n circulaie bunurile.
Dei unele bunuri sunt prin natura lor periculoase
(arme, droguri etc.), este esenial ca starea de pericol s fie legat de persoana fptuitorului.
De asemenea, trebuie s lum n considerare c
unele bunuri, dei prin utilizarea lor nu sunt periculoase, prezint o stare de pericol prin dobndirea
ilicit de ctre infractor (ex. banii primii de ctre
un funcionar drept mit, infractorul prezentnd
pericolul de a comite i n viitor alte fapte penale).
Confiscarea este o sanciune de drept penal,
aplicat in rem, respectiv asupra bunurilor care au
legtur cu infraciunea. Din acest motiv, aceasta
este imprescriptibil i nu este afectat de cauze
care conduc la ncetarea procesului penal ori care
nltur rspunderea penal.
Pentru a se nltura diferitele stri de pericol, ca i
msur de prevenie special, organismele competente pot aplica procedura de confiscare, ca singur
msur de nlturare a acestora. De regul, confiscarea privete lucruri care sunt proprietatea infractorului i numai n cazuri excepionale, prevzute
expres de lege, ea se refer i la bunuri aparinnd
altor persoane.
Confiscarea este o msura de siguran definitiv.
Ea nu poate fi revocat pe motiv c starea de peri-

Astfel, se asigur un echilibru ntre cele dou faze

procesuale, care se completeaz cu posibilitatea
valorificrii bunurilor indisponibilizate prin sechestru anterior obinerii hotrrii penale/civile, ns
doar n condiiile expres prevzute de lege.
Cadrul legislativ actual prezint unele vulnerabiliti n aplicarea procedurii confiscrii, n ceea
ce privete lipsa de transparen n gestionarea bunurilor i valorificarea acestora de ctre
instituiile competente, lacune legislative care ofer
posibilitatea infractorului de a-i nstrina averea.
n practic, se observ lipsa cooperrii ntre organismele care aplic procedura de confiscare.
Confiscarea este msura de siguran prevzut
n cadrul Codului penal, care const n trecerea
n patrimoniul statului a unor bunuri aparinnd
persoanei care a svrit o fapt penal/infraciune,
prevenindu-se astfel comiterea altei fapte penale. Legislaia naional penal prevede dou
categorii de confiscare: confiscarea special i confiscarea extins.
Este foarte important de notat c, la nivelul
legislaiei romneti, se aplic procedura de confiscare n temeiul unei hotrri penale, a unei hotrri
civile (hotrre contravenional) sau n baza Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea Ageniei Naionale de Integritate cu
modificrile i completrile ulterioare.

Definiii relevante prevzute de legislaia

romneasc n aplicarea procedurii de
confiscare:
Confiscarea ca urmare a svririi unei fapte
penale/infraciuni (ca msur de siguran):
este o msura de siguran dispus de instana
judectoreasc ca urmare a svririi unei fapte
penale/infraciuni. Aceasta poate nsoi o pedeaps
principal, dar poate interveni i n lipsa unei condamnri penale i const n deposedarea definitiv
de o anumit categorie de bunuri aflate n legtur
cu fapta penal/infraciunea (bunuri obinute, folosite ori rezultate din comiterea unei infraciuni).
Confiscarea ca urmare a sancionrii
contravenionale (ca sanciune contravenional
complementar): este o msur dispus de instana judectoreasc ca urmare a svririi unei contravenii. Aceasta nsoete aplicarea unei sanciuni
contravenionale principale (avertismentul, amenda contravenional, prestarea unei activiti n folosul comunitii).
Msura confiscrii contravenionale complementare se aplic bunurilor destinate, folosite sau rezultate din svrirea unei contravenii.
Confiscarea civil, ntemeiat pe baza Legii
nr.144/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, este
o msur de natur civil intervenit ca urmare a
nejustificrii unei diferene mai mari de 10.000 de
Euro ntre veniturile ncasate si cheltuielile efectuate de ctre subieci circumstaniai n cuprinsul Legii nr. 144/2007.
Confiscarea intervine fie ca urmare a rmnerii
definitive a raportului de constatare a Ageniei
Naionale de Integritate, fie ca urmare a unei
hotrri judectoreti definitive de confiscare a
diferenei nejustificate. Subiecii Legii nr.144/2007
sunt demnitarii, magistraii, persoanele cu funcii
de conducere i de control n instituii publice,
funcionarii publici.
Averea ilicit. Prin avere ilicit vom nelege
bunurile dobndite n mod necinstit, pe cale
nelegal, care nu pot fi justificate n relaie cu venitul legal al persoanei n cauz. Este foarte important de subliniat c Romnia a ratificat, prin Legea
nr. 365/2004, Convenia Naiunilor Unite mpotriva
corupiei, adoptat la 31 octombrie 2003.
n acord cu prevederile acesteia, fiecare stat parte
al Conveniei, conform Constituiei i principiilor
fundamentale ale sistemului su juridic, va lua n
considerare adoptarea de msuri legislative sau de
alt natur necesare pentru a incrimina, atunci cnd
este comis intenionat, mbogirea fr just temei,

o cretere semnificativ a bunurilor unui funcionar

public, pe care nu le poate justifica n mod rezonabil
n raport cu venitul su legal.
Dei legea fundamental consacr caracterul licit
al dobndirii averii precum i faptul c averea
dobndit astfel nu poate fi confiscat, trebuie s
subliniem c reglementarea acestei prezumii nu
mpiedic cercetarea caracterului ilicit al dobndirii
averii, sarcina probei revenind ns celui care invoc
acest caracter. n msura n care partea interesat
dovedete dobndirea unor bunuri, a unei pri
sau a ntregii averi a unei persoane n mod ilicit,
asupra acelor bunuri sau a averii dobndite ilegal
se poate dispune confiscarea, n condiiile legii.
Infraciunea este fapta care prezint un pericol
social i este svrit cu vinovie.
Rspunderea penal este o form a rspunderii
juridice ce reprezint consecina nesocotirii dispoziiilor normelor juridice penale, constnd in raportul juridic penal de constrngere, nscut ca
urmare a svririi infraciunii, ntre stat i infractor. De asemenea, menionm c rspunderea
penal este personal (se aplic numai celui vinovat, nu i succesorilor, ca n cazul rspunderii civile), din acest motiv i msura de siguran a
confiscrii n materie penal se aplic n principal
numai asupra bunurilor/valorilor persoanei trase
la rspundere penal i doar n cazuri excepionale,
asupra bunurilor unui ter (fa de care nu s-a atras
rspunderea penal).
Contravenia este fapta antisocial cu un grad
de pericol social mai redus dect infraciunea,
svrit cu vinovie i prevzut de legislaia
civil privind contraveniile.
Rspunderea contravenional este form a
rspunderii juridice ce reprezint consecina nesocotirii dispoziiilor normelor juridice contravenionale, constnd n naterea unui raport juridic contravenional de constrngere ntre stat i
contravenient, nscut ca urmare a svririi unei
contravenii.
De asemenea, menionm c rspunderea
contravenional este personal, din acest motiv i
msura de siguran a confiscrii se aplic asupra
bunurilor/valorilor persoanei trase la rspundere
contravenional. Regulile procedurale aplicabile
sunt cele ale unui proces civil.

Aspecte legale i instituionale privind

procedura de confiscare
Principalele reglementri la nivel naional privind
procedura confiscrii sunt: Codul penal, Codul de
procedur penal (n materia confiscrii speciale
i a confiscrii extinse), Ordonana de Guvern nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
Legea nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea
si funcionarea Ageniei Naionale de Integritate,
Codul de procedur fiscal, Codul de procedur
civil (n materia confiscrii civile).
Conform cadrului legislativ, ntlnim urmtoarele
tipologii de confiscare:
Confiscare ca urmare a svririi unei fapte
penale-infraciuni;
Confiscare ca urmare a sancionrii
contravenionale;
Confiscare ca urmare a aplicrii Legii nr. 144/
2007 privind Agenia Naional de Integritate.
Confiscarea ca urmare a svririi unei fapte
penale/infraciuni
Procedura confiscrii ca urmare a svririi unei
fapte penale/infraciuni presupune dou categorii
de confiscare: confiscarea special i confiscarea
extins.
Conform Codului Penal sunt supuse confiscrii
speciale urmtoarele bunuri:
bunurile produse prin svrirea faptei prevzute de legea penal;
bunurile care au fost folosite, n orice mod,
la svrirea unei infraciuni, dac sunt ale
infractorului sau dac, aparinnd altei
persoane,
aceasta
a
cunoscut
scopul
folosirii lor. Aceast msur nu poate fi
dispus n cazul infraciunilor svrite prin
pres. Dac valoarea bunurilor supuse
confiscrii este vdit disproporionat fa
de natura i gravitatea infraciunii, se dispune
confiscarea n parte, prin echivalent bnesc,
innd seama de consecinele infraciunii i
de contribuia bunului la producerea acestora.
Dac bunurile nu pot fi confiscate, ntruct nu
aparin infractorului, iar persoana creia i
aparin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se
confisc echivalentul n bani al acestora;
bunurile produse, modificate sau adaptate
n scopul svririi unei infraciuni, dac au
fost utilizate la comiterea acesteia i dac
aparin infractorului. Cnd bunurile aparin
altei persoane, confiscarea se dispune dac
producerea, modificarea sau adaptarea a fost
efectuat de proprietar ori de infractor cu
tiina proprietarului. Dac bunurile nu pot fi

confiscate, ntruct nu aparin infractorului,

iar persoana creia i aparin nu a cunoscut
scopul folosirii lor, se confisc echivalentul n
bani al acestora;
bunurile care au fost oferite pentru a determina svrirea unei fapte sau pentru a
rsplti pe fptuitor;
bunurile dobndite prin svrirea faptei
prevzute de legea penal, dac nu sunt
restituite persoanei vtmate i n msura
n care nu servesc la despgubirea acesteia;
bunurile a cror deinere este interzis
de lege.
Dac bunurile supuse confiscrii nu se gsesc,
n locul lor se confisc bani i bunuri pn la
concurena valorii acestora.
Instana poate s nu dispun confiscarea bunului
dac acesta face parte din mijloacele de existen,
de trebuin zilnic ori de exercitare a profesiei infractorului sau a persoanei asupra creia ar putea
opera msura confiscrii speciale.
Reglementrile n dreptul intern privind confiscarea extins au fost introduse n anul 2012 prin
Legea nr. 63/2012 pentru modificarea i completarea Codului penal al Romniei i a Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, prin introducerea art. 118
indice 2.
Astfel, prin confiscare extins se nelege msura
de siguran prin care se confisc bunurile persoanelor care au svrit o anumit categorie de
infraciuni i care nu pot justifica bunurile pe care
le dein. Confiscarea extins poate fi aplicat dac
sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele
condiii:
dac infractorul este condamnat la o pedeaps de minim 5 ani nchisoare;
dac valoarea bunurilor dobndite ntr-o
perioad de 5 ani nainte i dac este cazul,
dup momentul svririi infraciunii, pn
la data emiterii actului de sesizare a instanei,
depete n mod vdit veniturile obinute de
acesta n mod licit;
instana are convingerea c bunurile provin
din
svrirea
urmtoarelor
infraciuni:
proxenetism; infraciuni privind traficul de
droguri i de precursori; infraciuni privind
traficul de persoane; infraciuni la regimul
frontierei de stat a Romniei; infraciunea de
splare a banilor; infraciuni din legislaia
privind prevenirea i combaterea pornografiei;
infraciuni din legislaia privind prevenirea
i combaterea terorismului; asocierea pentru
svrirea de infraciuni; infraciunea de
iniiere sau constituire a unui grup infracional

10

organizat ori de aderare sau sprijinire sub

orice form a unui astfel de grup; infraciuni
contra patrimoniului; infraciuni privitoare la
nerespectarea regimului armelor i muniiilor,
materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive i materiilor explozive; falsificarea
de moned sau alte valori; divulgarea
secretului economic, concurena neloial,
nerespectarea dispoziiilor privind operaiile
de import sau export, deturnarea de fonduri,
nerespectarea dispoziiilor privind importul
de deeuri i reziduuri; infraciuni privind
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc;
trafic de migrani; infraciuni de corupie,
infraciuni asimilate infraciunilor de corupie,
infraciuni n legtur cu infraciunile de
corupie, infraciuni mpotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene; infraciuni de
evaziune fiscal; infraciuni privind regimul
vamal; infraciunea de bancrut frauduloas;
infraciuni
svrite
prin
intermediul
sistemelor informatice i al mijloacelor de
plat electronice; traficul de organe, esuturi
sau celule de origine uman.
De asemenea, n aplicarea procedurii confiscrii
extinse se ine seama i de valoarea bunurilor
transferate de ctre persoana condamnat sau
de un ter unui membru de familie, persoanelor
cu care persoana condamnat a stabilit relaii
asemntoare acelora dintre soi ori dintre prini
i copii, n cazul n care convieuiesc cu acesta,
persoanelor juridice asupra crora persoana
condamnat deine controlul. Conform art.1182
din Codul penal, prin bunuri se neleg i sumele
de bani. La stabilirea diferenei dintre veniturile
licite i valoarea bunurilor dobndite, se vor avea n
vedere valoarea bunurilor la data dobndirii lor i
cheltuielile fcute de persoana condamnat. Dac
bunurile supuse confiscrii nu se gsesc, n locul
lor se confisc bani i bunuri pn la concurena
valorii acestora. Se confisc, de asemenea, bunurile i banii obinui din exploatarea sau folosirea
bunurilor supuse confiscrii.
mpotriva hotrrii prin care s-a dispus confiscarea
se poate declara apel/recurs n termenul prevzut
de lege (un termen de 10 zile). n situaia n care
potrivit procedurii penale, nu s-a declarat nici o cale
de atac, msura confiscrii poate fi atacat i pe calea unei contestaii la executare, reglementat de
procedura civil.
Confiscarea ca urmare a unei sancionri
contravenionale
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor prevede sanciunea complementar a
confiscrii bunurilor destinate, folosite sau rezul-

tate din svrirea contraveniilor. Agentul constatator al contraveniei, n situaia n care ia act de
svrirea unei contravenii, aplic att sanciunea
contravenional principal (avertisment, amend,
prestarea unei munci n favoarea comunitii,
nchisoare) ct i sanciunea complementar a
confiscrii. Pot fi ageni constatatori: primarii,
ofierii i subofierii din cadrul Ministerului de
Interne, special abilitai, persoanele mputernicite
n acest scop de minitri i de ali conductori
ai autoritilor administraiei publice centrale,
prefeci, preedini ai consiliilor judeene, primari,
primarul general al municipiului Bucureti, precum
i alte persoane prevzute n legi speciale.
mpotriva procesului-verbal de constatare a contraveniei i de aplicare a sanciunii se poate face
plngere n termen de 15 zile de la data nmnrii
sau comunicrii acestuia. Partea vtmat poate
face plngere numai n ceea ce privete despgubirea, iar cel cruia i aparin bunurile confiscate, altul dect contravenientul, numai n ceea
ce privete msura confiscrii. mpotriva hotrrii
de soluionare a plngerii se poate face apel
ntr-un termen de 15 zile de la comunicarea
hotrrii.
Confiscarea se aduce la ndeplinire de ctre organul care a dispus aceast msur, n condiiile
legii. n caz de anulare sau de constatare a nulitii
procesului-verbal, bunurile confiscate, cu excepia
celor a cror deinere sau circulaie este interzis
prin lege, se restituie dendat celui n drept.
Dac bunurile confiscate au fost valorificate,
instana va dispune s se achite celui n drept
o despgubire care se stabilete n raport cu valoarea de circulaie a bunurilor.
Confiscarea ca urmare a aplicrii legii 144/2007
privind Agenia Naional de Integritate
Legea nr.144/2007 privete nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, o autoritate administrativ autonom de
control i independent operaional, ce are drept
competen verificarea averilor, conflictelor de
interese i respectrii regimului de incompatibilitate n timpul exercitrii unor funcii publice. n
situaia n care inspectorii de integritate constat
o diferen mai mare de 10 000 de euro ntre
averea dobndit i veniturile ctigate, acetia
se adreseaz Comisiei de cercetare a averii de pe
lng Curtea de Apel.
n urma verificrilor, aceasta poate hotr trimiterea cauzei spre judecare Curii de Apel, clasarea
cauzei sau suspendarea acesteia dac exist indicii
privind svrirea unei infraciuni.

11

Instana competent poate emite o hotrre

de confiscare a averii sau a unei pri dobndite
nejustificat, aplicnd complementar i interdicia
de a exercita o funcie sau demnitate public, cu
excepia celor elective, pe o durat de 3 ani. Regulile aplicabile sunt aadar cele ale procedurii civile,
nefiind necesar o hotrre de condamnare n
acest sens.
Etapele procedurale necesare n aplicarea
procedurii de confiscare (aplicabile att n procedura de confiscare special, ct i n procedura
de confiscare extins):
Identificarea bunurilor provenite din infraciuni;
Ridicarea/blocarea bunurilor/valorilor;
Aplicarea sechestrului asigurator
(indisponibilizarea i conservarea).
Conform art.163, din Codul de Procedur Penal,
msurile asiguratorii se iau n cursul procesului
penal de procuror sau de instana de judecat i
constau n indisponibilizarea, prin instituirea unui
sechestru, a bunurilor mobile i imobile, n vederea confiscrii speciale, a reparrii pagubei produse prin infraciune, precum i pentru garantarea
executrii pedepsei amenzii.
Msurile asiguratorii n vederea reparrii pagubei
se pot lua asupra bunurilor nvinuitului sau inculpatului i ale persoanei responsabile civilmente,
pn la concurena valorii probabile a pagubei.
Msurile asiguratorii pentru garantarea executrii
pedepsei amenzii se iau numai asupra bunurilor
nvinuitului sau inculpatului.
Organele care aduc la ndeplinire msurile asiguratorii sunt:
Organul de urmrire penal: Ordonana de
luare a msurii asigurtorii se aduce la ndeplinire de ctre organul de urmrire penal care
a luat msura.
Executorul judectoresc: ncheierea instanei
judectoreti prin care s-a dispus luarea
msurii asigurtorii se aduce la ndeplinire
prin executorul judectoresc.
Msurile asiguratorii dispuse de procuror sau de
instana de judecat pot fi aduse la ndeplinire
i prin organele proprii de executare ale unitii
pgubite, n cazul n care aceasta este una dintre cele la care se refer art. 145 din Codul penal
(autoritile publice, instituiile publice, instituiile
sau alte persoane juridice de interes public). n cazurile n care urmrirea penal se efectueaz de
ctre procuror, acesta poate dispune ca msura
asiguratorie luat s fie adus la ndeplinire de

ctre secretarul parchetului.

Conform art. 165 din Codul de procedur penal,
organul care procedeaz la aplicarea sechestrului
este obligat s identifice i s evalueze bunurile
sechestrate i de asemenea, s ncheie un proces-verbal cu privire la toate actele efectuate, descriind amnunit bunurile sechestrate, cu indicarea
valorii lor. n procesul-verbal se arat bunurile exceptate de lege de la urmrire, gsite la persoana
creia i s-a aplicat sechestru.
Procedura de valorificare a bunurilor mobile
sechestrate n cursul urmririi penale
n cursul urmririi penale, atunci cnd nu exist
acordul proprietarului, dac procurorul care a
instituit sechestrul apreciaz c se impune valorificarea bunurilor mobile sechestrate, se fixeaz
un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile,
la care sunt chemate prile, precum i custodele
bunurilor, atunci cnd a fost desemnat unul.1 mpotriva ordonanei prin care s-a dispus valorificarea bunurilor mobile sechestrate, prile, custodele, precum i orice alt persoan interesat,
pot face plngere la instana competent s
soluioneze cauza n prim instan, n termen de
10 zile. Plngerea mpotriva ordonanei suspend
executarea. Judecarea cauzei se face de urgen i
cu precdere, iar hotrrea instanei prin care s-a
soluionat contestaia este definitiv.
Procedura de valorificare a bunurilor mobile
sechestrate n cursul judecii. n cursul judecii, instana de judecat, din oficiu sau la cererea
procurorului, a uneia dintre pri sau a custodelui,
poate dispune asupra valorificrii bunurilor mobile
sechestrate. n acest scop, instana de judecat
fixeaz un termen, care nu poate fi mai scurt de 10
zile, la care sunt citate prile, precum i custodele
bunurilor, atunci cnd a fost desemnat unul.
La termenul fixat, se aduce n discuia prilor, n
edin public, valorificarea bunurilor mobile
sechestrate i se precizeaz dreptul acestora de a
face observaii sau cereri legate de acestea. Lipsa
prilor legal citate nu mpiedic desfurarea procedurii. mpotriva ncheierii aplicrii sechestrului,
se poate face plngere la instana respectiv, iar
hotrrea acesteia este atacabil cu recurs, care
nu este suspensiv de executare.
Gestionarea eficient a bunurilor supuse confiscrii
trebuie avut n vedere ntruct, uneori, acestea au
o durat de valabilitate sczut (bunuri perisabile),
se degradeaz moral/material (autovehiculele) sau
sunt supuse unei degradri foarte rapide (bunurile
alimentare) etc.
Art. 1682 din Codul de Procedur penal

12

n legislaia naional, Codul de procedur penal

prevede dreptul organului de urmrire penal/
instanei de judecat (prin ordonan, respectiv,
ncheiere), de a dispune valorificarea de ndat
a bunurilor mobile sechestrate, chiar naintea
pronunrii unei hotrri de condamnare, la cererea
proprietarului bunurilor sau cu acordul acestuia.
n situaia n care nu exist acordul proprietarului,
bunurile pot fi valorificate pn la pronunarea
hotrrii de condamnare dac valoarea bunurilor
a sczut cu cel puin 40% fa de aceea existent
n momentul instituirii sechestrului, n cazul anumitor bunuri: animale, psri, produse inflamabile, petroliere, a cror depozitare i ntreinere
necesit costuri disproporionate n raport de
valoarea bunurilor.
Sumele de bani obinute n urma valorificrii
acestor bunuri se consemneaz pe numele nvinuitului sau persoanei responsabile civilmente,
ntr-un cont special, la dispoziia organului judiciar care a aplicat sechestrul. mpotriva ordonanei
emise de procuror prin care s-a dispus valorificarea, se poate face plngere la instana de
judecat n termen de 10 zile de la comunicarea ordonanei. Plngerea este suspensiv de
executare. mpotriva ncheierii dispuse de judector se poate face plngere n termen de 15 zile
de la ndeplinirea actului contestat.
Din dispoziiile legale ce prevd modul concret de
aducere la ndeplinire a dispoziiilor procurorului/instanei, privind valorificarea bunurilor supuse confiscrii, lipsesc garaniile procesuale ale
participrii aprtorului, sau, cel puin, a ntiinrii
acestuia. Prevederile actuale se refer numai la legala citare a prilor i prezena custodelui, atunci
cnd a fost numit.
Restituirea lucrurilor: Conform Codului de
procedur penal, dac procurorul sau instana
de judecat constat c lucrurile ridicate de la nvinuit ori inculpat, sau de la orice persoan care le-a
primit spre a le pstra, sunt proprietatea persoanei
vtmate ori au fost luate pe nedrept din posesia
sau deinerea sa, dispune restituirea acestor lucruri
persoanei vtmate.
Restabilirea situaiei anterioare: Procurorul sau
instana de judecat poate lua msuri de restabilire a situaiei anterioare svririi infraciunii, cnd
schimbarea acelei situaii a rezultat n mod vdit din
comiterea infraciunii, iar restabilirea este posibil.
Executarea efectiv, prin valorificarea
bunurilor: msura de siguran a confiscrii spe-

ciale luat prin ordonan sau hotrre se execut

dup cum urmeaz:
a) lucrurile confiscate se predau organelor n
drept a le prelua sau valorifica potrivit
dispoziiilor legii;
b) cnd s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate, aceasta se face n prezena, dup caz, a
procurorului sau judectorului, ntocmindu-se
proces-verbal care se depune la dosarul cauzei2.
Dup pronunarea hotrrii penale de condamnare a infractorului i dispunere a confiscrii,
msura confiscrii se aduce la ndeplinire de ctre
organele care au dispus-o, respectiv:
ANAF (Agenia Naional de Administrare
Fiscal);
Executori judectoreti;
Organele proprii de executare ale instituiilor
publice.
Valorificarea se face de ctre Ministerul Economiei
si Finanelor. Sumele confiscate, precum i cele
realizate din valorificarea bunurilor confiscate se
fac venit la bugetul de stat (sau cele locale).
Confiscarea ca urmare a unei sancionri
contravenionale. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor prevede sanciunea
complementar de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din svrirea contraveniilor. Agentul constatator al contraveniei
aplic att sanciunea contravenional principal
(avertisment, amend, prestarea unei munci n folosul comunitii) ct i sanciunea complementar
confiscrii, fie prin acelai procesverbal, fie
printr-un proces-verbal diferit. Sanciunea confiscrii se aduce la ndeplinire de ctre acelai organ
care a dispus-o, dup procedura prevzut de
Codul de procedur civil, fiind necesar ns, n
prealabil, o hotrre civil de sancionare pentru
contravenia respectiv.
Organele care pot dispune confiscarea ca urmare a
unei sancionri contravenionale sunt: Ministerul
Internelor si Reformei Administrative, atunci cnd
este agent constatator al contraveniilor i Agenia
Naional de Administrare Fiscal.
Subiecii procedurii de confiscare:
1. Infractorul condamnat, persoana sancionat
contravenional i persoana vizat de Legea
nr.144/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea ANI.
2. Alt persoan (ter) dac:
a cunoscut proveniena ilicit a bunului;
a cunoscut scopul folosirii bunurilor supuse
Art. 439 Cod procedur penal

13

confiscrii (pentru svrirea unei infraciuni);

producerea, modificarea sau adaptarea bunului supus confiscrii a fost efectuat de ctre proprietar ori de ctre infractor cu tiina proprietarului.
Retroactivitatea legii penale: n legislaia
naional penal poate exista o aplicare retroactiv
a prevederilor legale, n msura n care aceste prevederi sunt mai favorabile infractorului. n privina
confiscrii, Codul penal prevede aplicarea legii noi
pentru infraciunile care nu au fost judecate definitiv, ntruct aceasta este o msur de siguran i
nu o pedeaps principal, astfel nct, nu se aplic
ntotdeauna legea mai favorabil (de cele mai
multe ori, practica arat c i legea nou poate fi
mai favorabil). Legislaia penal prevede n mod
expres faptul c att amnistia, ct i graierea nu
afecteaz msura de siguran a confiscrii. De
asemenea, prescripia executrii pedepsei nu
afecteaz msura confiscrii.
n raport cu aplicarea procedurii de confiscare,
la nivelul legislaiei naionale, sunt reglementate
urmtoarele drepturi ale ceteanului:
Dreptul de proprietate
n aplicarea msurii confiscrii, legea prevede respectarea dreptului de proprietate astfel:
se ine cont de proporionalitatea dintre
valoarea bunurilor supuse confiscrii, natura
i gravitatea faptei penale, astfel nct, atunci
cnd exist o vdit disproporionalitate, se va
dispune confiscarea n parte a bunurilor ori prin
echivalent bnesc;
instana poate s nu dispun confiscarea dac
bunul face parte din mijloacele de existen ale
infractorului sau ale persoanelor asupra creia
ar putea opera msura confiscrii;
dei se poate dispune instituirea sechestrului
asigurator pe mai multe bunuri/valori, confiscarea acestora se dispune pn la concurena
sumei ce reprezint prejudiciul produs prin
infraciune.
Dreptul de a exercita ci de atac mpotriva actelor
prin care se dispune sechestrul/confiscarea:
mpotriva ordonanei emise de procuror prin
care se aplic sechestrul, precum i a ncheierii
date de ctre judector, se poate depune plngere, n orice faz a procesului penal;
mpotriva msurii confiscrii se pot exercita
cile de atac prevzute de lege (apel/ recurs), iar
dup finalizarea procesului penal se poate face
contestaie la executare, potrivit legii civile;
mpotriva confiscrii dispuse prin proces-ver-

bal contravenional se poate face plngere n 15

zile de la comunicare, iar mpotriva hotrrii se
pot exercita cile legale de atac.
Prezumia de nevinovie
Orice persoan este prezumat a fi nevinovat
pn la proba contrarie, pn la stabilirea
vinoviei sale printr-o hotrre definitiv. n ceea
ce privete aplicarea msurii confiscrii, prezumia
de nevinovie const n aceea c valorificarea
bunurilor prezumate a fi obinute din fapte penale/
contravenionale i fa de care se aplic msura
sechestrului, se poate face, anterior hotrrii de
condamnare, doar n condiiile expres prevzute de
lege, acordnd posibilitatea de a dovedi caracterul
nefraudulos al bunurilor, prin exercitarea cilor de
atac prevzute de lege. Garanii ale prezumiei de
nevinovie:
valorificarea anterioar pronunrii hotrrilor
de condamnare/sancionare a bunurilor n cazuri expres prevzute de lege;
exercitarea cilor de atac pe tot parcursul procesului penal;
posibilitatea persoanei acuzate de a face
contestaie potrivit legii civile n situaia n care
nu a fcut nici o plngere pe parcursului procesul penal.
Legislaia Uniunii Europene n
confiscrii, ratificat de Romnia:

materia

Decizia Cadru 2001/500/JHA privind splarea

banilor, identificarea, urmrirea, nghearea,
sechestrarea i confiscarea instrumentelor i
produselor infraciunii.
Decizia-cadru 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor
avnd legtura cu infraciunea.
Decizia cadru din 6 Octombrie 2006, OJ
L 328/2006, cu privire la aplicarea principiului
recunoaterii reciproce a ordonanelor de confiscare.
Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din
6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului
recunoaterii reciproce pentru hotrrile de
confiscare.
Decizia cadru 2007/845/JAI privind cooperarea dintre oficiile naionale de recuperare a
creanelor statelor membre n materie de depistare i identificare a bunurilor care provin din
activiti infracionale.

14

Structura instituional, capacitatea

funcional i administrativ a organismelor competente n aplicarea procedurii
de confiscare
Executorii judectoreti3. n exercitarea activitii,
executorul judectoresc are urmtoarele atribuii:
punerea n executare a dispoziiilor cu caracter civil
din titlurile executorii; notificarea actelor judiciare i
extrajudiciare; comunicarea actelor de procedur;
recuperarea pe cale amiabil a oricrei creane;
aplicarea msurilor asiguratorii dispuse de instana
judectoreasc; constatarea unor stri de fapt n
condiiile prevzute de Codul de procedur civil;
ntocmirea proceselor-verbale de constatare, n
cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei
de ctre debitor, potrivit dispoziiilor Codului de
procedur civil; ntocmirea, potrivit legii, a protestului de neplat a cambiilor, biletelor la ordin i
a cecurilor, dup caz; orice alte acte sau operaiuni
date de lege n competena lui.
Activitatea executorilor judectoreti se desfoar n cadrul unui birou n care pot funciona
unul sau mai muli executori judectoreti asociai,
cu personalul auxiliar corespunztor. Prin asocierea
n cadrul unei societi profesionale, executorul judectoresc nu i pierde dreptul la biroul individual.
Ministerul Justiiei, prin direcia de specialitate,
ntocmete evidena birourilor de executori judectoreti i lucrrile privind numirea i ncetarea
funciei de executor judectoresc.
Numrul executorilor judectoreti se stabilete i
se actualizeaz anual de Ministrul Justiiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naionale a Executorilor
Judectoreti, n funcie de cerinele locale determinate de ntinderea teritoriului, de volumul de activitate i de numrul locuitorilor, n aa fel nct la
15.000 de locuitori s revin cel puin un executor
judectoresc. Numrul executorilor judectoreti
din circumscripia unei instane nu va fi mai mic de 3.
Condiiile necesare pentru a fi numit n
funcia de executor judectoresc: aplicantul
trebuie s aib cetenie romn i domiciliul n
Romnia; s aib capacitate deplin de exerciiu; s
fie liceniat n drept; s nu aib antecedente penale
i s se bucure de o bun reputaie; s cunoasc
limba romn; s fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funciei; s fi ndeplinit timp
de 2 ani funcia de executor judectoresc stagiar i
s fi promovat examenul de definitivat sau, dup
caz, s fi exercitat timp de 3 ani o funcie de specialitate juridic i s fi promovat concursul sau
3

Legea 188/2000 privind executorii judectoreti

examenul de admitere n profesie. Sunt scutite

de examen persoanele care au exercitat timp de
5 ani funcia de judector, procuror sau avocat, cu
condiia s fi promovat examenul de definitivat n
profesia din care provin. Executorul judectoresc
este numit de ministrul justiiei, n circumscripia
unei judectorii, n baza cererii celui interesat i
dup verificarea ndeplinirii condiiilor prevzute
mai sus. Tabloul executorilor judectoreti se
ntocmete i se actualizeaz anual de Consiliul
Uniunii Naionale a Executorilor Judectoreti.
n circumscripia fiecrei curi de apel funcioneaz
cte o Camer a executorilor judectoreti, cu
personalitate juridic. Din Camera executorilor
judectoreti fac parte toi executorii judectoreti
din circumscripia curii de apel respective. Camera executorilor judectoreti este condus de un
colegiu director format dintr-un preedinte, un
vicepreedinte i 3-7 membri. Colegiul director
este ales, potrivit statutului, de adunarea general
a executorilor judectoreti, pentru o perioad de
3 ani, dintre membrii respectivei Camere a executorilor judectoreti. Preedintele colegiului director reprezint Camera executorilor judectoreti n
raporturile acesteia cu terii.
Executorii judectoreti din Romnia se constituie
n Uniunea Naional a Executorilor Judectoreti,
organizaie profesional cu personalitate juridic,
format din toi executorii judectoreti numii.
Organele de conducere ale Uniunii Naionale a Executorilor Judectoreti sunt: congresul, consiliul i
preedintele. Congresul Uniunii Naionale a Executorilor Judectoreti este constituit din delegai ai
fiecrei Camere a executorilor judectoreti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut,
preedinii Camerelor executorilor judectoreti
i ceilali membri ai Consiliului Uniunii Naionale
a Executorilor Judectoreti. Congresul Uniunii
Naionale a Executorilor Judectoreti se ntrunete
anual la convocarea consiliului acesteia. Executarea silit i celelalte acte care sunt de competena
executorului judectoresc se ndeplinesc la cerere, dac legea nu dispune altfel. n ndeplinirea
atribuiilor i ndatoririlor sale, executorul judectoresc va ntocmi ncheieri, procese-verbale i alte
acte de procedur, cu formele i n termenele
prevzute de lege.
Biroul Executorului Judectoresc. Activitatea
unui birou al executorilor judectoreti const n:
punerea n executare a dispoziiilor cu caracter
civil din titlurile executorii, notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, comunicarea actelor de
procedur, recuperarea pe cale amiabil a oricrei

15

creane, aplicarea msurilor asiguratorii dispuse de

instana judectoreasc, constatarea unor stri de
fapt n condiiile prevzute de Codul de procedur
civil, ntocmirea proceselor-verbale de constatare,
n cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de ctre debitor, potrivit dispoziiilor Codului
de procedur civil, ntocmirea, potrivit legii, a protestului de neplat a cambiilor, biletelor la ordin i
a cecurilor, dup caz.
Agenia Naional de Administrare Fiscal.
Agenia Naional de Administrare Fiscal (ANAF)
este un organ de specialitate al administraiei publice centrale, nfiinat n subordinea Ministerului
Finanelor Publice. n cadrul ANAF se organizeaz
i funcioneaz, de asemenea, Garda Financiar,
Autoritatea Naional a Vmilor, direciile generale
ale finanelor publice judeene i Direcia General
a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti.
Organ de specialitate al administraiei publice
centrale, cu atribuii n aplicarea politicii de administrare fiscal, ANAF i desfoar activitatea
n domeniul administrrii veniturilor bugetare,
prin intermediul procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal i dezvoltarea unor relaii de
parteneriat cu contribuabilii.
Are misiunea de a asigura resursele pentru cheltuielile publice ale societii prin colectarea i
administrarea eficace i eficient a impozitelor,
contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum i de a furniza
informaiile fiscale necesare conturrii politicii economice a Guvernului. Aceasta i ndeplinete misiunea acionnd n baza a trei orientri prioritare:
ncurajarea conformrii voluntare pentru prevenirea fraudei fiscale, prin diversificarea i creterea
calitii serviciilor i asigurarea unor proceduri
simplificate; combaterea fraudei prin promovarea
unui control fiscal de calitate i orientat mai mult
spre sectoarele cu risc ridicat de fraud; eficacitate i eficien crescut n activitatea de colectare
a impozitelor, taxelor i contribuiilor sociale, pentru a garanta veniturile bugetare necesare. Pentru a-i ndeplini misiunea n mod optim, ANAF
continu mbuntirea procesului de monitorizare a ncasrii creanelor bugetare, susinnd astfel
politica economic i social a Guvernului. ANAF
are ca obiective generale: combaterea evaziunii
fiscale, sprijinirea mediului de afaceri, modernizarea serviciilor i perfecionarea procedurilor, prevenirea evaziunii n faza de colectare, mbuntirea
colectrii creanelor bugetare.
Poliia. Poliia Romn face parte din Ministerul
de Interne i este instituia specializat a statului,
care exercit atribuii privind aprarea drepturilor i libertilor fundamentale ale persoanei, a

proprietii private i publice, prevenirea i descoperirea infraciunilor, respectarea ordinii i linitii

publice, n condiiile legii.
Poliia Romn are urmtoarea structur
organizatoric: Inspectoratul General al Poliiei
Romne; uniti teritoriale aflate n subordinea Inspectoratului General al Poliiei Romne, Direcia
General de Poliie a Municipiului Bucureti i
inspectoratele judeene de poliie; instituii de
nvmnt pentru formarea i pregtirea continu
a personalului; alte uniti necesare pentru
ndeplinirea atribuiilor specifice poliiei, nfiinate
potrivit legii.
n ndeplinirea activitii, poliia are atribuii n
domeniul constatrii contraveniilor i aplicrii
sanciunilor contravenionale, potrivit legii.
Organele proprii de executare ale unitii
pgubite. Fiecare instituie, prin departamentul financiar i juridic, va desemna responsabili pentru
aducerea la ndeplinire a procedurii de confiscare.
O condiie esenial pentru o bun i corect activitate a organismelor care au competen n aplicarea procedurii de confiscare este cea privitoare
la integritatea acestora. Principalele reglementri
n aceast materie sunt prevzute de Legea
nr.161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei, completate
de dispoziiile Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea,
organizarea i funcionarea ANI.
Agenia Naional de Integritate (ANI) a fost
constituit prin legea nr. 144/2007, pentru a garanta exercitarea funciilor publice ntr-o manier
imparial, responsabil, i transparent, prin organizarea uniform a activitii de control asupra
averii acumulate pe parcursul unui mandat sau a
timpului petrecut n funcie a unui oficial public, de
examinare a conflictelor de interese, ct i de investigare a incompatibilitilor. Astfel, ANI este chemat
pentru a stabili veridicitatea declaraiei de avere.
Reglementarea n form administrativ a conflictului de interese. Conform Legii 161/2003,
prin conflict de interese vom nelege situaia n
care o persoan ce exercit o demnitate public
sau o funcie public are un interes de natur
patrimonial care ar putea influena ndeplinirea
cu obiectivitate a atribuiilor ce i revin. Principiile
care stau la baza prevenirii conflictului de interese:
imparialitatea, integritatea, transparena deciziei,
supremaia interesului public.
Reglementarea n form penal a conflictului
de interese: Conform Codului penal, prin conflict

16

de interese vom nelege fapta funcionarului care,

n exerciiul atribuiilor de serviciu, ndeplinete
un act ori particip la luarea unei decizii prin care
s-a realizat, direct sau indirect, un folos material
pentru sine, soul su, o rud ori un afin pn la
gradul II inclusiv, sau pentru o alt persoan cu
care s-a aflat n raporturi comerciale ori de munc
n ultimii 5 ani sau din partea creia a beneficiat ori
beneficiaz de servicii sau foloase de orice natur.
Conflictul de interese se pedepsete cu nchisoare
de la 6 luni la 5 ani i interzicerea dreptului de a
ocupa o funcie public pe durat maxim.
Declaraiile de avere. n conformitate cu legea
176/2010, persoanele care exercit demniti i
funcii publice trebuie s depun o declaraie de
avere i o declaraie de interese. Declaraiile se fac
n scris pe propria rspundere i se public pe pagina de internet a instituiei i la avizierul propriu,
n termen de 30 de zile de la primire. Declaraiile

de avere i interese trebuie s fie depuse n termen

de 15 zile de la data numirii sau a alegerii sau de la
data nceperii activitii.
Oficialii publici trebuie s depun sau s rennoiasc
declaraiile lor de avere i interese anual, nu mai
trziu de 31 mai, pentru anul fiscal precedent. n
nu mai mult de 15 zile de la ncheierea mandatului
sau a activitii, acetia trebuie s depun o nou
declaraie de venituri i interese4.
n ceea ce privete declaraiile de avere, nu exist
probleme privind transparena lor, ci mai degrab
capacitatea Ageniei Naionale de Integritate de a
le verifica corectitudinea. n Romnia au evoluat
reglementrile privind declaraia de avere i, respectiv, declaraia de interese. Totui, date cu caracter personal, cum sunt adresele proprietilor imobiliare, semntura, date bancare sau codul numeric personal sunt ascunse de la publicare.

Definirea modelelor de Confiscare

Tipul de
confiscare

Definiii

Acte normative
relevante/Prevederi

Confiscarea
clasic

ca pedeaps prevzut de Codul Penal

Actul Normativ:
Codul Penal

Infraciuni:
Codul penal nu prevede n mod expres o list a
infraciunilor, ci prevede doar acele bunuri care rezult
din infraciuni:
bunurile produse prin svrirea faptei prevzute
de legea penal;
bunurile care au fost folosite, n orice mod, la
svrirea unei infraciuni, dac sunt ale infractorului sau dac, aparinnd altei persoane, aceasta a
cunoscut scopul folosirii lor. Aceast msur nu
Lista infraciunilor poate fi dispus n cazul infraciunilor svrite prin
pres. Dac valoarea bunurilor supuse confiscrii
este vdit disproporionat fa de natura i gravitatea infraciunii, se dispune confiscarea n parte,
prin echivalent bnesc, innd seama de urmarea
infraciunii i de contribuia bunului la producerea
acesteia. Dac bunurile nu pot fi confiscate, ntruct
nu sunt ale infractorului, iar persoana creia i aparin
nu a cunoscut scopul folosirii lor, se confisc echivalentul n bani al acestora;

Prevederi:
art. 118 al
Codului Penal.

Art. 42 Legea 144/2007

17

Lista infraciunilor

Confiscarea
bazat pe
condamnare

bunurile produse, modificate sau adaptate n scopul

svririi unei infraciuni, dac au fost utilizate la
comiterea acesteia i dac sunt ale infractorului. Cnd
bunurile aparin altei persoane confiscarea se dispune dac producerea, modificarea sau adaptarea a
fost efectuat de proprietar ori de infractor cu tiina
proprietarului. Dac bunurile nu pot fi confiscate, ntruct nu sunt ale infractorului, iar persoana creia i
aparin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se confisc
echivalentul n bani al acestora;
bunurile care au fost date pentru a determina
svrirea unei fapte sau pentru a rsplti pe
fptuitor;
bunurile dobndite prin svrirea faptei prevzute
de legea penal, dac nu sunt restituite persoanei vtmate i n msura n care nu servesc la
despgubirea acesteia;
bunurile a cror deinere este interzis de lege.

Prevederi:
art. 118 al
Codului Penal.

Sub legea civil

Actul Normativ:
Ordonana
Guvernului nr. 2/2000
privind regimul juridic al contraveniilor

Lista infraciunilor

Infraciuni:
Nu exist o list complet a contraveniilor.

Dovedirea
comportamentului
ilegal

Cine:
Agentul constatator
Procurorul
Instana de judecat

Legtura dintre
bunurile obinute Autoritile competente trebuie s dovedeasc faptul
c bunurile sunt rezultatul infraciunilor.
i comportamentul
ilegal.

Confiscarea
bazat pe lipsa
condamnrii

Legea Civil.

Prevederi:
art. 5 din Ordonana
Guvernului nr. 2/2000
privind regimul juridic al
contraveniilor.
Prevederi:
art. 15 din Ordonana
Guvernului nr. 2/2000
privind regimul juridic al
contraveniilor.
art. 163 din Codul de
procedur penal.
Prevederi:
Art. 202 Codul de
procedur penal.
Art. 287 Codul de
procedur penal
Art. 15 din Ordonana
Guvernului nr. 2/2000
privind regimul juridic al
contraveniilor.
Actul normativ:
Legea nr.144/2007
privete nfiinarea,
organizarea si
funcionarea Ageniei
Naionale de Integritate

18

Lista infraciunilor

Infraciuni:
Aplicarea msurii asiguratorii de confiscarea are loc
n situaia n care inspectorul Ageniei Naionale de
Integritate constat o diferen nejustificat ntre
venituri i cheltuieli.

Prevederi:
Art.13 din Lege nr. 176
/ 2010 privind integritatea n exercitarea
funciilor i demnitilor
publice, pentru modificarea i completarea
Legii nr. 144/2007 Legea
nr.144/2007 privete
nfiinarea, organizarea
si funcionarea Ageniei
Naionale de Integritate.

Prevederi:

Inspectorul Ageniei Naionale de Integritate

Art.13 din Lege nr. 176

/ 2010 privind integritatea n exercitarea
funciilor i demnitilor
publice, pentru modificarea i completarea
Legii nr. 144/2007 Legea
nr.144/2007 privete
nfiinarea, organizarea
si funcionarea Ageniei
Naionale de Integritate.

Legtura dintre
bunurile obinute
i comportamentul
ilegal.

Bazat pe valoare: confiscarea contravalorii bunurilor obinute de contravenient ca rezultat al activitii

ilegale, fr a se dovedi legtura dintre contravenie
i un anumit obiect de proprietate.

Prevederi:

Confiscarea
extins

o condamnare penal urmat nu doar de confiscarea

bunurilor asociate cu o anumit infraciune, ci i
bunuri adiionale, despre care instana are convingerea c provin din activiti infracionale de natura
celor prevzute la alin. 1 al art. 118 din Codul Penal.

Dovedirea
comportamentului
ilegal

Cine:

Actul Normativ:
Codul Penal

Infraciuni:

Lista infraciunilor

a) proxenetism;
b) infraciuni privind traficul de droguri i de precursori;
c) infraciuni privind traficul de persoane;
d) infraciuni la regimul frontierei de stat a Romniei;
e) infraciunea de splare a banilor;
f) infraciuni din legislaia privind prevenirea i combaterea pornografiei;
g) infraciuni din legislaia privind prevenirea i combaterea terorismului;
h) asocierea pentru svrirea de infraciuni;
i) infraciunea de iniiere sau constituire a unui grup
infracional organizat ori de aderare sau sprijinire
sub orice form a unui astfel de grup;
j) infraciuni contra patrimoniului;

Prevederi:

Articolul 1182 al
Codului Penal

19

k) infraciuni privitoare la nerespectarea regimului

armelor i muniiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive i materiilor explozive;
l) falsificarea de moned sau alte valori;
m) divulgarea secretului economic, concurena
neloial,
nerespectarea
dispoziiilor
privind
operaiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziiilor privind importul de
deeuri i reziduuri;
n) infraciuni privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc;
o) trafic de migrani;
p) infraciuni de corupie, infraciuni asimilate
infraciunilor de corupie, infraciuni n legtur cu
infraciunile de corupie, infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
q) infraciuni de evaziune fiscal;
r) infraciuni privind regimul vamal;
s) infraciunea de bancrut frauduloas;
) infraciuni svrite prin intermediul sistemelor
informatice i al mijloacelor de plat electronice;
t) traficul de organe, esuturi sau celule de origine
uman.

Evaluarea implementrii cadrului legislativ care reglementeaz procedura de

confiscare
n vederea evalurii cadrului legislativ i modului
de implementare al acestuia n ceea ce privete
confiscarea, au fost trimise chestionare ctre
profesioniti i instituii relevante din Romnia:
judectori, procurori, organizaii non-guvernamentale, asociaii profesionale i organizaii mass-media. Judectorilor i procurorilor le-a fost aplicat un
chestionar specific pentru practicienii din domeniul juridic, n timp ce celelalte tipuri de instituii
au completat unul adaptat pentru stakeholderii
relevani. Cele mai multe rspunsuri le-am primit
din partea judectorilor, 109, acest lucru demonstrnd interesul deosebit al acestei categorii profesionale pentru legislaia confiscrii.
Din partea procurorilor, am primit 16 rspunsuri,
din partea ONG-urilor, 8 rspunsuri, iar din partea
reprezentanilor mass-media, 5 rspunsuri. Cea
mai slab rat de rspuns am nregistrat-o n cazul
asociaiilor profesionale, de la care am primit doar
2 chestionare completate. n cazul judectorilor,
pare s existe un real consens cu privire la adecvarea cadrului legislativ romnesc n domeniul
confiscrii i la eficiena implementrii acestuia
n practic. Astfel, 103 din 109 dintre judectorii
care au completat chestionarele consider c lista
de infraciuni care declaneaz procedura de confiscare este suficient pentru a asigura eficiena
procedurii, 90 dintre ei cred c procedura de con-

Prevederi:
Articolul 1182 al
Codului Penal

fiscare reprezint un instrument eficient n combaterea corupiei i crimei organizate i 57 gsesc

c nu exist dificulti n aplicarea prevederilor
legale pentru procedura de confiscare de drept
civil. De asemenea, majoritatea consider c lista
de bunuri prevzut prin lege este comprehensiv,
c msurile de reglementare a terilor sunt
satisfctoare, c exist o bun cooperare ntre
instituiile relevante n ceea ce privete problema
confiscrii i c legislaia n domeniu ofer suficiente garanii n ceea ce privete protejarea drepturilor omului. 45 dintre respondeni consider
c legea confiscrii nu ar trebui s se aplice retroactiv, n timp ce 16 dintre ei consider ar trebui s
se aplice retroactiv pe o perioad de 5 ani, iar 25
opteaz pentru o perioad mai lung de 10 ani.
Dintre judectorii care au o perspectiv mai
puin optimist cu privire la legislaia confiscrii
i transpunerea ei n practic, majoritatea sunt
nemulumii de numrul mic de confiscri realizate
pn n prezent, raportat la numrul mare de cazuri de corupie judecate i condamnate i atrag
atenia asupra faptului c muli dintre cei care comit acte de corupie trec bunurile dobndite ilicit
pe numele altor persoane, pentru a ngreuna localizarea i confiscarea ei. Judectorii solicit msuri
suplimentare care vizeaz posibilitatea anulrii documentelor juridice prin care bunurile dobndite n
mod ilicit sunt transferate unei alte persoane.
O perspectiv extrem de similar cu a judectorilor
o mprtesc i procurorii, crora le-au fost

20

adresate aceleai ntrebri. Astfel, toi cei 16

respondeni sunt de acord c lista de infraciuni
care declaneaz procedura de confiscare este
satisfctoare i 15 dintre ei cred c procedura de
confiscare, aa cum este legiferat n acest moment, reprezint un instrument eficient n combaterea corupiei i a crimei organizate.
Un singur procuror pune sub semnul ntrebrii
eficiena acestei proceduri, motivnd c procedura
de confiscare ar trebui extins i c ar trebui s
existe o mai bun cooperare inter-instituional,
care s includ punerea la comun a unor baze
de date relevante (ex. baze de date din cadrul
ANAF). Majoritatea procurorilor nu consider, de
asemenea, procedura civil de confiscare ca fiind
mai eficient dect cea penal dei nu au identificat prevederi ale acesteia care s fie dificil de
implementat. Aproape toi judectorii (15 din 16)
consider c lista de bunuri furnizat n lege este
suficient, aa cum sunt i garaniile de protejare
a drepturilor omului prevzute n actul normativ.
Mai mult, 9 dintre ei gsesc reglementrile cu privire la teri satisfctoare, iar 12 sunt de acord c
instituiile relevante din sfera confiscrii au o bun
colaborare. n ceea ce privete aplicarea retroactiv
a legii, prerile devin mprite, 6 dintre procurori
considernd c o astfel de aplicare nu ar trebui s
aib loc, 6 optnd pentru aplicarea retroactiv pe o
perioad de 5 ani, iar 4 pe o perioad cuprins ntre
10 i 15 ani. Att judectorii, ct i procurorii sunt
de prere c situaiile n care subiectul confiscrii
solicit daune n cadrul unui proces civil sunt rare
sau inexistente pe teritoriul Romniei, probabil
datorit faptului c procedura confiscrii este una
recent, nefiind efectuat un numr foarte mare de
confiscri pn la momentul actual.
Opiniile judectorilor i procurorilor au mai fost
sondate i n cadrul unui interviu de grup, n cadrul
cruia a fost discutat pe larg problematica legat
de legislaia confiscrii i modul de implementare a
acesteia. Rezultatele acestei discuii au fost fructificate n seciunea de vulnerabiliti i recomandri
din cadrul prezentului raport.
Organizaiile societii civile consultate au o
cunoatere redus a problematicii confiscrii de
bunuri provenite din activiti ilicite, ceea ce este de
neles n contextul faptului c legislaia confiscrii
este de dat destul de recent n Romnia, dar
i al faptului c n activitatea lor de zi cu zi, chiar
i organizaiile orientate spre domeniul juridic
se ntlnesc rar cu aceast problematic. n ceea
ce privete instituia care ar trebui s declaneze
procedura de confiscare, opiniile ONG-urilor sunt
mprite, 3 dintre cele 8 organizaii respondente

considernd c aceast sarcin ar trebui s revin

procurorului, 3 considernd c autoritile fiscale
ar fi mai potrivite, iar cte o organizaie optnd
pentru oficiile de confiscare, pentru autoritile vamale sau pentru judector.
Dei cea mai mare parte dintre respondeni (4)
gsesc c denunurile anonime nu ar trebui s
declaneze procedura de confiscare, scorul este
unul strns, 3 ONG-uri avnd opinia contrar.
Aceeai situaie exist i n cazul duratei ideale
n care oficiile de confiscare trebuie s identifice
bunurile: 3 organizaii sunt de prere c acestea ar
trebui s fie mai lungi, 2 cred c ar trebui s fie mai
scurte, iar celelalte nu au suficiente cunotine pe
aceast tem.
De asemenea, n cazul perioadelor de conservare a bunurilor, 2 ONG-uri cred c acestea sunt
prea lungi, iar dou le consider, dimpotriv, prea
scurte. Dei toate cele trei organizaii care s-au
pronunat la item-ul respectiv au considerat ca
ineficient managementul bunurilor, iar 4 din 5
organizaii se declar nemulumite de nivelul de
transparen a activitii oficiilor de confiscare, majoritatea ONG-urilor respondente au considerat c
nu au suficiente informaii pentru a evalua nivelul
de integritate i responsabilitate al acestor oficii.
Aceeai situaie este valabil i n cazul item-ilor
care vizeaz gradul de cooperare ntre instituiile
relevante sau numrul cunoscut de cazuri n care
subieci ai confiscrii au cerut daune.
Cu toate acestea, respondenii ne-au putut oferi
cteva informaii cu privire la obstacolele percepute de ei n calea executrii ordinelor i
hotrrilor judectoreti de confiscare. Printre
acestea, se numr: lipsa mecanismelor eficiente
de implementare a legislaiei existente, lacunele
legislative, concentrarea ateniei publicului n mod
excesiv pe condamnarea fptailor i mai puin
pe declanarea procedurii de confiscare, dar i
dificultatea de a identifica bunurile obinute pe
cale ilicit datorit trecerii lor n proprietatea unei
alte persoane. De asemenea, corupia i lipsa de
bunvoin sau chiar teama demnitarilor publici au
fost identificate ca factori n aceast situaie.
Reprezentanii mass-media se afl ntr-o situaie
similar cu cea a organizaiilor neguvernamentale n ceea ce privete nivelul sczut de informare
cu privire la legislaia confiscrii, dar i n ceea ce
privete posibilele raiuni din spatele acesteia. La
fel ca i n cazul ONG-urilor, majoritatea jurnalitilor
chestionai au rspuns c sarcina declanrii procedurii de confiscare ar trebui s revin procurorului, doar unul dintre cei 5 respondeni considernd
c ea ar trebui s revin autoritilor fiscale. La fel,

21

4 din 5 jurnaliti au declarat c aceast declanare

nu ar trebui s se realizeze ca urmare a unui
denun anonim. n situaia ntrebrilor cu privire
la termenele ideale pentru identificarea i pentru
conservarea bunurilor, n fiecare caz, cte o singur
persoan a gsit termenele prea lungi i cte o
singur persoan, prea scurte, ceilali respondeni
declarnd c nu au suficiente informaii pentru
a rspunde. Doar doi jurnaliti s-au pronunat n
ceea ce privete eficiena oficiilor de confiscare,
gsind c acestea sunt ineficiente, n timp ce 4 din
5 respondeni au fost de acord c aceste oficii nu
sunt suficient de transparente, dar nici suficient
de responsabile i c instituiile relevante din domeniul confiscrii coopereaz slab. n problema
integritii oficiilor de confiscare s-a pronunat un
singur jurnalist, care consider c aceste oficii au
un nivel inadecvat al integritii. Principalul obstacol perceput de reprezentanii mass-media n calea
executrii ordinelor i hotrrilor judectoreti de
confiscare a fost corupia generalizat din societatea romneasc.
Asociaiile profesionale, avnd foarte puin contact direct cu aceast problematic a confiscrii,
s-au implicat foarte slab n studiul nostru. Doar
dou asemenea organizaii au fost de acord s

completeze chestionarul, iar cele care au completat nu au deinut suficiente informaii pentru a
putea evalua eficiena procedurilor de confiscare,
transparena i eficiena oficiilor de confiscare n
gestionarea bunurilor i n desfurarea activitii
sau gradul de cooperare ntre instituiile relevante.
Cu privire la instituia n responsabilitatea creia
a trebui s intre declanarea procedurii de confiscare, o asociaie a optat pentru procuror, iar
alta pentru un alt tip de instituie. Niciuna dintre
organizaii nu consider c procedura de confiscare ar trebui s se declaneze ca urmare a unui
denun anonim.
Cu privire la termenele ideale pentru identificarea
i pentru conservarea bunurilor, singura asociaie
care s-a pronunat a fost de prere c acestea ar
trebui s fie mai scurte. De asemenea, una dintre
asociaii consider c nivelul de integritate al oficiilor de confiscare este prea sczut.
Obstacolele identificate de ctre asociaiile profesionale n calea executrii ordinelor i hotrrilor
judectoreti de confiscare au fost mai degrab de
ordin procedural, acestea considernd c termenul
de soluionare a cazurilor este mult prea lung.

22

Evaluare transparenei, responsabilitii, integritii i eficienei instituiilor competente n aplicarea procedurii de confiscare

Identificarea Conservarea Permiterea Implementarea

bunurilor
confiscrii
confiscrii
bunurilor
(1)
(2)
(3)
(4)

Gestionarea
bunurilor
confiscate
(5)

Transparen

Prevzut n
lege
V rugm citai
articolul

Prevzut n
statut
V rugm citai
articolul
Implementare*

Foarte bine
Art. 118 din
Codul penal;
Art. 100, art.
107 & art. 165
din Codul de
procedur
penal

Bine
Art. 109 & art.
110 din Codul
de procedur
penal

Foarte bine
Art. 118, art.
1182, art. 99,
art. 100, art.
din Codul de
procedur
penal; Art.
15 din O.G.
nr. 2/2001

Bine
Art. 439 & art.
164 din Codul
de procedur
penal; art. 41
din O.G. nr.
2/2001; art.
232 din Codul
de procedur
fiscal

Satisfacator
Art. 109, art.
110, art. 168
indice1-4, art.
165 din Codul
de procedur
penal.; art.
41 din O.G. nr.
2/2001; art.
232 din Codul
de procedur
fiscal

Slab

Slab

Slab

Slab

Slab

Slab

Slab

Slab

Slab

Slab

Rspundere
Prevzut n
lege
V rugm citai
articolul

Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Art. 165, art.
Art. 163 din Art. 164, art 169 si Art. 1684 din
Art. 15 & art.
168-1684 din
Codul de
art. 170 din Codul Codul de pro31 din O.G. nr.
Codul
de
procedur
de procedur
cedur penal
2/2001; art. 168,
procedur
penal;
art.
31penal;
art.
314
168 din Codul
penal; art. 15 36 din O.G. nr. 36 din O.G. nr.
de procedur
& art. 31 din
2/2001;
2/2001;
penal.
O.G. nr. 2/2001

Prevzut n
Satisfctor
Art. 43-65 din Lestatut
V rugm citai gea nr. 188/2000
Art. 205-210 din
articolul
Codul de procedur fiscal

Implementare*

Slab

Satisfctor
Art. 43-65
din Legea nr.
188/2000
Art. 205-210
din Codul de
procedur
fiscal
Slab

Satisfctor
Satisfctor
Satisfctor
Art. 43-65
Art. 43-65 din Le- Art. 43-65 din Ledin Legea nr. gea nr. 188/2000 gea nr. 188/2000
188/2000
Art. 205-210
Art. 205-210
Art. 205-210
din Codul de
din Codul de
din Codul de procedur fiscal procedur fiscal
procedur
fiscal
Slab

Slab

Slab

23

Identificarea Conservarea Permiterea Implementarea Gestionarea

bunurilor
confiscrii
confiscrii
bunurilor
bunurilor
(1)
(2)
(3)
(4)
confiscate
(5)

Integritate
Foarte bine
Foarte bine
Art. 1-8 din
Art. 1-8 din
Codul
Codul
Prevzut n lege
de procedur
de procedur
V rugm citai
penal; art. 5-23
penal; art.
articolul
din Codul de
5-23 din Codul
procedur civil de procedur
civil
Prevzut n
statut
V rugm citai
articolul

Bine
Art. 8 din HG nr.
520/2013;
Art. 5 & 6 din
Legea 188/2000

Bine
Art. 8 din HG
nr. 520/2013;
Art. 5 & 6
din Legea
188/2000

Implementare*

Slab

Slab

Foarte bine
Art. 1-8 din
Codul de
procedur
penal; art.
5-23 din
Codul de
procedur
civil

Foarte bine
Art. 1-8 din
Codul
de procedur
penal; art. 5-23
din Codul de
procedur civil

Foarte bine
Art. 1-8 din
Codul
de procedur
penal; art.
5-23 din
Codul de
procedur
civil

Bine
Bine
Art. 8 din HG Art. 8 din HG nr.
nr. 520/2013;
520/2013;
Art. 5 & 6 din LeArt. 5 & 6
gea 188/2000
din Legea
188/2000

Bine
Art. 8 din HG
nr. 520/2013;
Art. 5 & 6
din Legea
188/2000

Slab

Slab

Slab

Satisfctor
Art. 8 din HG nr.
520/2013

Satisfctor
Art. 8 din HG
nr. 520/2013

Eficien
Prevzut n
lege**
V rugm citai
articolul

Satisfctor
Satisfctor
Satisfctor
Art. 8 din HG nr. Art. 8 din HG nr. Art. 8 din HG
520/2013
520/2013
nr. 520/2013

Prevzut n
statut**
V rugm citai
articolul

Satisfctor
Satisfctor
Art. 8 din HG nr. Art. 8 din HG nr.
520/2013
520/2013
Art. 1095 din Co- Art. 1095 din
dul de procedur
Co-dul de
fiscal
procedur
fiscal

Implementare***

Slab

Slab

Satisfctor
Satisfctor
Satisfctor
Art. 8 din HG Art. 8 din HG nr. Art. 8 din HG
nr. 520/2013
520/2013
nr. 520/2013
Art. 1095 din Art. 1095 din Co- Art. 1095 din
Co-dul de
dul de procedur
Co-dul de
procedur
fiscal
procedur
fiscal
fiscal
Slab

Slab

Slab

* Evaluarea a avut la baza rspunsurile primite n cadrul chestionarului privind cadrul instituional
(instrumentul de Cercetare 4), calificativele acordate fiind: foarte bine, bine, satisfctor, slab.
** Dac este prevzut o obligaie de cooperare inter-instituional.
*** Evaluarea a fost realizat avnd la baz chestionarul privind statisticiile referitoare la bunurile
confiscate (instrumentul de Cercetare 6 i Instrumentul de cercetare 7, calificativele acordate
fiind: foarte bine, bine, satisfctor, slab.

24

Statistici referitoare la valoarea bunurilor confiscate*

Bunuri

An

Valoarea bunurilor
confiscate n EURO
(puse sub sechestru)

Valoarea bunurilor
confiscate la sfritul
urmririi penale sau
a pedepsei/hotrrii
judectoreti

Valoarea
absolut a
bunurilor
confiscate
(% din1 & 2)

Bani
2012

N/R

N/R

N/R

2011

N/R

N/R

N/R

2010

N/R

N/R

N/R

2012

N/R

N/R

N/R

2011

N/R

N/R

N/R

2010

N/R

N/R

N/R

2012

N/R

N/R

N/R

2011

N/R

N/R

N/R

2010

N/R

N/R

N/R

2012

N/R

N/R

N/R

2011

N/R

N/R

N/R

2010

N/R

N/R

N/R

2012

N/R

N/R

N/R

2011

N/R

N/R

N/R

2010

N/R

N/R

N/R

2012

N/R

N/R

N/R

2011

N/R

N/R

N/R

2010

N/R

N/R

N/R

2012

N/R

N/R

N/R

2011

N/R

N/R

N/R

2010

N/R

N/R

N/R

Bunuri Tangibile

Bunuri Intangibile

Bunuri Mobile

Bunuri Imobile

Drepturi Limitate

Aciuni

* Pentru a obine informaiile statistice necesare completrii instrumentului de mai sus, au fost transmise
solicitri de informaii publice ctre urmtoarele instituii relevante: nalta Curte de Casaie i Justiie,
Ministerul public, Direcia General Anticorupie, Ministerul de Finane, Ministerul Justiiei.
Au fost primite rspunsuri oficiale din partea: Direciei Generale Anticorupie, Ministerului Justiiei i
Ministerului Public. De asemenea, au fost primite rspunsuri neoficiale (telefonic) din partea celorlalte
instituii contactate. n toate cazurile, instituiile au precizat c nu dein astfel de date statistice, de cele mai
multe ori, deoarece acestea nu sunt colectate. Necolectarea datelor statistice relevante pentru a putea
msura eficiena i eficacitatea instituiilor nsrcinate cu punerea n aplicare a procedurii de confiscare
este un fenomen ngrijortor, care denot lips de preocupare pentru transparen i performan n
acest domeniu sensibil.

25

Rspunsul primit la solicitarea de date statistice din partea Ministerului Public a fost
urmtorul:

PAGUBE PRODUSE DE INCULPAII

TRIMII N JUDECAT

PERIOADA

LEI

VALOAREA
MSURILOR
ASIGURATORII
(LEI)

EURO

2010

2.338.346.652

106.811.925

371.646.024

2011

2.172.092.270

249.074.742

1.024.979.707

2012

2.650.349.502

174.150.228

1.869.681.989

* Rspunsul primit la solicitarea de date statistice din partea Oficiului Naional de Prevenire
a Criminalitii i Recuperare a Creanelor Provenite din Infraciuni din cadrul Ministerului Justiiei.
Specificndu-se c nu se dein datele statistice sub forma solicitat de Transparency International Romania. Cu toate acestea, instituia ne-a pus la dispoziie datele deinute n aceast materie, care le-au
fost comunicate de instituiile abilitate (ex. Ministerul Public, Agenia Naional de Administrare Fiscal):
*sumele sunt exprimate n RON

Etap

2010

2011

2012

Valoarea prejudiciului reinut n rechizitoriu

2.445.158.577

3.227.646.119

3.426.362.917

Valoarea bunurilor sechestrate

371.646.024

1.024.979.707

1.869.681.989

Valoarea bunurilor confiscate conform

notificrilor trimise ANAF

7.053.914

21.582.411

34.821.415

Statistici asupra eficacitii organismelor cu atribuii n domeniul confiscrii

Procedurile de
identificare
a bunurilor
obinute din
infraciuni

Numr
Valoare

Deciziile de a
depune o moiune
motivat pentru a
impune msuri de
precauie asupra
bunurilor

Procedurile
pentru
confiscarea
bunurilor

Decizii ale Curii cu privire

la confiscarea bunurilor
criminale

2012
N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

2011
Numr

N/R

N/R

N/R

N/R

Valoare

N/R

N/R

N/R

N/R

Numr
Valoare

2010
N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

*Cu privire la instrumentul de cercetare de mai sus, nu au fost primite rspunsuri din partea
instituiilor relevante.

26

Bune practici, vulnerabiliti, recomandri i stakeholderi

Bune practici:
Procedura confiscrii este aplicabil nu numai
n situaia existenei unei condamnri penale.
Legislaia prevede acoperirea unei arii largi
de infraciuni ale cror produse sunt supuse
confiscrii ca urmare a introducerii instituiei
confiscrii extinse.
Existena unui numr rezonabil de ci de atac
potrivit procedurii penale i civile.
Vulnerabiliti:
Lipsa de transparen n gestionarea bunurilor confiscate.
Lipsa de transparen n valorificarea bunurilor confiscate.
Organismele cu competen n domeniul confiscrii sunt reticente n a oferi informaii privind sumele confiscate. Nu exist o publicare a
tuturor datelor, o continuitate a procedurii, care
s ofere posibilitatea societii civile s monitorizeze cazurile.
Lipsa resurselor umane i logistice a organismelor care aplic procedura de confiscare.
Lacune legislative care ofer posibilitatea infractorului de a-i nstrina averea.
Nu exist o cooperare foarte bun ntre organismele care aplic procedura de confiscare. Nu
sunt transferate date statistice privind procedura confiscrii ntre organismele cu competen.
Recomandri:
Promovarea procedurii confiscrii speciale i
extinse prevzute de Codul penal i a recuperrii
bunurilor provenite n urma infraciunii, n rndul cetenilor i sensibilizarea mass-mediei
romneti cu privire la acest subiect, n scopul
unei mai bune cunoateri cu privire la aspecte
juridice ce in de sfera confiscrii i recuperrii
bunurilor;
Dezvoltarea i implementarea de instrumente
i mecanisme eficiente la nivelul organismelor
cu atribuii n domeniul confiscrii.
Realizarea unui training de specialitate pentru
judectori i procurori astfel nct s se asigure
un echilibru corect ntre combaterea corupiei
i crimei organizate i respectarea drepturilor
civile.

Referine i surse:
Constituia Romniei
Codul de procedur civil

Codul penal Codul de procedur penal

Ordonana de Guvern nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor
Codul de procedur fiscal
Legea nr. 161/2003 privind unele msuri
pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei.
Legea nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea si funcionarea Ageniei Naionale de Integritate
Sistemul Naional de Integritate al Transparency International, 2012
Agenia Naional de Administrare Fiscal,
www.anaf.ro
Uniunea Naional a Executorilor Judectoreti
din Romnia, http://www.executori.ro/

Recomandri pentru indicatorii de monitorizare civil:

Publicarea n mod transparent i n timp util
de ctre instituiile relevante a statisticilor cu privire la confiscare.
Realizarea de consultri periodice ale stakeholderilor relevani n probleme punctuale i
generale legate de confiscare.
Implicarea societii civile n identificarea
garaniilor optime ale respectrii drepturilor
omului.
Constana n dispoziiile autoritilor relevante, de la caz la caz.
Constana i rezonabilitatea duratei de
timp necesare pentru declanarea i pentru
desfurarea procedurii de confiscare.