LEGE nr.

39 din 21 ianuarie 2003

privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz msuri specifice de prevenire i combatere a criminalitii
organizate la nivel naional i internaional.
Art. 2. - n prezenta lege termenii i expresiile de mai jos au urmtorul neles:
a. grup infracional organizat - grupul structurat, format din trei sau mai multe
persoane, care exist pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul
comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine direct sau
indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup
infracional organizat grupul format ocazional n scopul comiterii imediate a uneia
sau mai multor infraciuni i care nu are continuitate sau o structur determinat
ori roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul grupului;
b. infraciune grav - infraciunea care face parte din una dintre urmtoarele
categorii:
1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;
2. lipsire de libertate n mod ilegal;
3. sclavie;
4. antaj;
5. infraciuni contra patrimoniului, care au produs consecine deosebit de
grave;
6. infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor,
materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive;
7. falsificare de monede sau de alte valori;
8. divulgarea secretului economic, concurena neloial, nerespectarea
dispoziiilor privind operaii de import sau export, deturnarea de fonduri,
nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri;
9. proxenetismul;
10. infraciuni privind jocurile de noroc;
11. infraciuni privind traficul de droguri sau precursori;
12. infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu traficul
de persoane;
13. traficul de migrani;
14. splarea banilor;
15. infraciuni de corupie, infraciunile asimilate acestora, precum i
infraciunile n legtur direct cu infraciunile de corupie;
16. contrabanda;
17. bancruta frauduloas;
18. infraciuni svrite prin intermediul sistemelor i reelelor informatice sau
de comunicaii;
19. traficul de esuturi sau organe umane;

20. orice alt infraciune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii, al
crei minim special este de cel puin 5 ani;
c. infraciune cu caracter transnaional - orice infraciune care, dup caz:
1. este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia;
2. este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea,
conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui
stat;
3. este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care
desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state;
4. este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe
teritoriul altui stat;
d. informator - persoan care are cunotin despre un grup infracional organizat i
furnizeaz organelor judiciare informaii sau date relevante pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea svririi unor infraciuni grave de unul sau mai
muli membri ai acestui grup.
CAPITOLUL III
Infraciuni
Art. 7. - (1) Iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea
sub orice form a unui astfel de grup se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 20 de ani i
interzicerea unor drepturi.
(2) Pedeapsa pentru faptele prevzute la alin. (1) nu poate fi mai mare dect sanciunea
prevzut de lege pentru infraciunea cea mai grav care intr n scopul grupului infracional
organizat.
(3) Dac faptele prevzute la alin. (1) au fost urmate de svrirea unei infraciuni grave,
se aplic regulile de la concursul de infraciuni.
Art. 8. - Iniierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui grup, n
vederea svririi de infraciuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracional
organizat, se pedepsete, dup caz, potrivit art. 167 sau 323 din Codul penal.
Art. 9. - (1) Nu se pedepsete persoana care, svrind una dintre faptele prevzute la art. 7 alin.
(1), denun autoritilor grupul infracional organizat mai nainte de a fi fost descoperit i de a se
fi nceput svrirea infraciunii grave care intr n scopul acestui grup.
(2) Persoana care a svrit una dintre faptele prevzute la art. 7 alin. (1) sau (3) i care,
n cursul urmririi penale sau al judecii, denun i faciliteaz identificarea i tragerea la
rspundere penal a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracional organizat beneficiaz
de reducerea la jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege.
Art. 10. - (1) Infraciunea de tinuire, prevzut la art. 221 din Codul penal, dac bunul provine
dintr-o infraciune grav svrit de unul sau mai muli membri ai unui grup infracional

organizat, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani, fr ca sanciunea aplicat s poat

depi pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea grav din care provine bunul tinuit.
(2) Tinuirea svrit de so sau de o rud apropiat nu se pedepsete.
CAPITOLUL IV
Dispoziii procedurale
Art. 13. - (1) n cazul infraciunilor prevzute la art. 7 i 10 se aplic dispoziiile art. 118 din
Codul penal privind confiscarea bunurilor.
(2) Dac bunurile supuse confiscrii nu se gsesc, se confisc echivalentul lor n bani sau
bunurile dobndite n locul acestora.
(3) Veniturile sau alte beneficii materiale obinute din bunurile prevzute la alin. (2) se
confisc.
(4) Dac bunurile supuse confiscrii nu pot fi individualizate fa de bunurile dobndite
n mod legal, se confisc bunuri pn la concurena valorii bunurilor supuse confiscrii.
(5) Dispoziiile alin. (4) se aplic n mod corespunztor i veniturilor sau altor beneficii
materiale obinute din bunurile supuse confiscrii ce nu pot fi individualizate fa de bunurile
dobndite n mod legal.
(6) Pentru a garanta aducerea la ndeplinire a confiscrii bunurilor se pot lua msurile
asigurtorii prevzute de Codul de procedur penal.
Art. 14. - n cazul infraciunilor prevzute la art. 7, secretul bancar i cel profesional, cu excepia
secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorului, dup nceperea urmririi
penale, i nici instanei de judecat. Datele i informaiile se solicit, n scris, n cursul urmririi
penale de procuror, pe baza autorizaiei motivate a procurorului anume desemnat de procurorul
general al parchetului de pe lng curtea de apel, iar n cursul judecii, de ctre instan.
CAPITOLUL VI
Dispoziii finale
Art. 27. - Articolul 17 din Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i
organe umane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.8 din 13 ianuarie 1998, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
"Art. 17. - (1) Organizarea sau efectuarea prelevrii ori transplantului de esuturi sau organe
umane, n scopul obinerii vreunui profit din vnzarea acestora, constituie infraciunea de trafic
de esuturi sau organe umane i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 7 ani.
(2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i cumprarea de esuturi sau organe umane n
scopul revnzrii n vederea obinerii unui profit.

(3) Tentativa se pedepsete."

Art. 28. - Articolul 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit
de droguri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.362 din 3 august 2000, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 12. - Dac faptele prevzute la art. 2, 6-8 i 11 au avut ca urmare moartea victimei,
pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi."
Art. 29. - Ordonana de urgen a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a Romniei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.352 din 30 iunie 2001, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 243/2002, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 70, dup alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmtorul cuprins:
"(3) Tentativa faptelor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete."
2. Articolul 71 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Racolarea, ndrumarea sau cluzirea uneia sau mai multor persoane n scopul
trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum i organizarea acestor activiti constituie
infraciunea de trafic de migrani i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) este de natur a pune n pericol viaa sau securitatea
migranilor ori a-i supune pe acetia unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este
nchisoarea de la 5 la 10 ani.
(3) Dac fapta prevzut la alin. (2) a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei,
pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani.
(4) Tentativa faptelor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete."
3. Articolul 72 se abrog.
Art. 30. - Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea
traficului de persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.783 din 11
decembrie 2001, se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) se svrete n mod repetat, maximul special al pedepsei se
majoreaz cu 2 ani."
Art. 31. - Pentru aciuni deosebite i dovezi de nalt profesionalism lucrtorii din structurile
specializate, constituite conform art. 12, pot fi recompensai.