Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ghid Anticoruptie PDF
Ghid Anticoruptie PDF
352
G49
328.185:343.352
Sumar:
Cuvnt nainte
1. Ce este corupia?
1.1 Definirea corupiei i a protecionismului prin prisma legislaiei
naionale i internaionale
1.2 Cine poate comite infraciuni de corupie i cele asemntoare
cu aceasta?
9
9
14
18
18
20
24
29
31
33
34
36
40
40
40
41
42
21
21
45
46
48
49
50
52
53
54
Stimai ceteni!
La baza lansrii prezentei lucrri stau necesitile stringente de a dezvolta
i a intensifica cooperarea eficient ntre sectorul public, privat i societatea civil n domeniul prevenirii i combaterii corupiei i manifestrilor
criminale asimilate.
Incontestabil, corupia este una dintre cele mai grave probleme ale societii noastre. Aceasta afecteaz la toate nivelurile statul, societatea,
interesele legale ale ceteanului, submineaz eforturile orientate spre
dezvoltarea structurilor democratice, erodeaz climatul de respectare a
ordinii de drept, genereaz grave nclcri la capitolul respectrii drepturilor omului i libertilor fundamentale, aduce prejudicii pe plan intern i
extern statului nostru.
Totodat, corupia este o problem major pentru calitatea democraiei i,
perceput de majoritatea populaiei ca fiind una dintre cele mai serioase
sfidri, prezint o ameninare pentru valorile democratice, submineaz nsi ncrederea cetenilor n democraie.
Att forurile internaionale, ct i cetenii statului nostru, avnd n vedere
consecinele negative pe care le are n ce privete dezvoltarea democraiei, creterea nivelului de trai, dezvoltarea economiei de pia, au solicitat
adoptarea unor msuri ferme, apte s pun sub control acest fenomen.
Suntem convini c creterea contientizrii de ctre publicul larg a chestiunilor ce in de prevenirea i combaterea corupiei n orice forme este esenial
pentru buna funcionare a instituiilor democratice n Republica Moldova.
Prevenirea i combaterea corupiei constituie una din prioritile actuale
ale reformelor economice, politice i sociale din Republica Moldova. De
asemenea, avnd n vedere obiectivele strategice pe care i le-a propus, rezolvarea acestei probleme este apreciat ca una dintre preocuprile eseniale ale societii.
5
Pentru a obine rezultate dorite n combaterea corupiei, organele specializate n combaterea faptelor de corupie trebuie sesizate activ de populaie n toate cazurile cnd se dein date i informaii privind svrirea
faptelor de corupie.
Activitatea, pe care o desfoar procurorii n cooperare operativ cu
toate structurile competente ale statului i societatea civil, cu siguran
se va solda cu punerea sub control a corupiei, limitarea fenomenului infracional n general i va consolida ncrederea ceteanului n lege i n
justiie.
n aceast ordine de idei, n numele organelor Procuraturii ndemn cetenii s se ncadreze activ n procesul de eradicare a acestui fenomen
ruinos, iar cooperarea eficient n acest domeniu i eforturile comune,
n final, vor fi n msur s poteneze capacitatea de aciune mpotriva
corupiei i altor infraciuni de acest gen.
Profitnd de ocazie, mi exprim sperana c prezentul ghid va facilita dialogul cu ceteanul i se vor obine efectele scontate. V asigur c ntreg
corpul de procurori va combate cu abnegaie i va depune continuu toate
eforturile pentru a obine rezultate notabile n diminuarea la maximum a
fenomenului corupiei.
Valeriu Balaban,
Procuror General
1. Ce este corupia?
1.1 Definirea corupiei i a protecionismului prin prisma
legislaiei naionale i internaionale
Att n actele internaionale, ct i n actele naionale, corupia este reglementat ca un fenomen antisocial.
Pornind de la prevederile actelor internaionale care, conform art. 4 din
Constituie, au prioritate fa de cele naionale, noiunea de corupie este
reglementat n Conveniile penal i civil ale Consiliului Europei privind corupia.
Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia (Strasbourg,
27.01.1999) definete corupia n cele dou forme de svrire ale ei (activ i pasiv), n ambele sectoare (public i privat). Conform Conveniei
penale privind corupia, corupia este definit sub diferite forme.
Corupia activ constituie actele comise intenionat, de orice persoan,
cu scopul de a propune, a oferi sau a da, direct sau indirect, orice avantaj
nedatorat unui agent public, pentru el nsui sau pentru altcineva, pentru
ca el s nfptuiasc sau s se abin s nfptuiasc un act n exerciiul
funciunii lor.
Corupia pasiv a agenilor publici naionali sunt actele comise intenionat de ctre persoane cu funcii de rspundere, atunci cnd una dintre aceste persoane solicit ori primete, direct sau indirect, orice avantaj nedatorat
pentru ea nsi sau pentru oricine altcineva sau accept oferirea acestuia
sau promisiunea de a ndeplini sau de a se abine de la ndeplinirea unui act
n exerciiul funciilor lor.
Corupia activ n sectorul privat sunt actele comise intenionat, n cadrul activitii comerciale, prin faptul de a promite, a oferi sau a da, direct
sau indirect, orice avantaj nedatorat oricrei persoane care conduce sau
9
este angajat n cadrul unei entiti din sectorul privat, pentru ea nsi sau
pentru altcineva pentru ca persoana s nfptuiasc sau s se abin de la
nfptuirea unui act de violare a ndatoririlor sale.
Corupia pasiv n sectorul privat constituie actele comise intenionat,
n cadrul unei activiti comerciale, prin aciunea de solicitare sau primire,
direct sau indirect, sau prin intermediul unei tere persoane, a unui avantaj
nedatorat sau acceptarea ofertei ori promisiunii, pentru ea nsi sau pentru
oricine altcineva, pentru ca ea s nfptuiasc sau s se abin de la nfptuirea unui act de violare a ndatoririlor sale, pentru orice persoan care
conduce sau lucreaz pentru o entitate a sectorului privat.
Ca o fapt care, n esen, constituie un act de corupie, Convenia penal
definete traficul de influen ca aciuni comise intenionat, prin propunerea, oferirea sau darea, direct sau indirect, a oricrui avantaj nedatorat ca
remunerare la orice persoan care afirm sau confirm c este capabil s
exercite o influen asupra lurii deciziei de ctre o persoan cu funcii de
rspundere. Avantajul nedatorat poate fi pentru persoana care l-a solicitat
sau pentru altcineva.
Totodat, traficul de influen poate fi comis prin faptul de a solicita, de
a primi sau de a accepta oferta sau promisiunea n calitate de remunerare
pentru aa-numita influen, fie c influena s fie sau nu exercitat, sau c
influena presupus a produs sau nu rezultatul scontat.
La nivel naional, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 900-XIII din 27
iunie 1996 privind combaterea corupiei i protecionismului (n continuare
Legea nr. 900 din 27 iunie 1996), corupia este un fenomen antisocial ce
reprezint o nelegere ilegal ntre dou pri, una propunnd sau promind
privilegii sau beneficii nelegitime, cealalt, antrenat n serviciul public,
consimind sau primindu-le n schimbul executrii sau neexecutrii unor
anumite aciuni funcionale ce conin elemente ale infraciunii prevzute
n Codul penal.
Totodat, Legea nr. 900-XIII din 27 iunie 1996 definete i alt aciune
care constituie o form a corupiei protecionismul, care reprezint o
aciune sau inaciune a factorului de decizie viznd protejarea n rezolvarea
10
innd cont de prevederile conveniilor internaionale, precum i de pericolul social al aciunilor de corupie, acestea au fost calificate n Codul
penal al Republicii Moldova ca infraciuni, fiind delimitate n infraciuni
comise n sectorul public i infraciuni comise n sectorul privat.
Infraciuni de corupie comise n sectorul public
Coruperea pasiv (art. 324 din Codul penal) constituie fapta persoanei cu
funcie de rspundere care pretinde ori primete oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, fie accept servicii, privilegii
sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a ndeplini sau nu, ori pentru a ntrzia
sau grbi ndeplinirea unei aciuni ce ine de obligaiile ei de serviciu, ori
pentru a ndeplini o aciune contrar acestor obligaii, precum i pentru a
obine de la autoriti distincii, funcii, piee de desfacere sau o oarecare
decizie favorabil.
Coruperea activ (art. 325 din Codul penal) este promisiunea, oferirea
sau darea unei persoane cu funcie de rspundere, personal sau prin mijlocitor, a ofertelor, banilor, titlurilor de valoare, altor bunuri sau avantaje
patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin, pentru a
ndeplini sau nu, ori pentru a ntrzia sau grbi ndeplinirea unei aciuni
ce ine de obligaiile ei de serviciu, ori pentru a ndeplini o aciune contrar
acestor obligaii, precum i pentru a obine de la autoriti distincii, funcii, piee de desfacere sau o oarecare decizie favorabil.
Traficul de influen (art. 326 din Codul penal) reprezint primirea sau
extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale,
acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor,
pentru sine sau pentru o alt persoan, svrite intenionat de ctre o
persoan care are influen sau care susine c are influen asupra unui
11
nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului, adic eschivarea intenionat a conductorilor de autoriti
publice, de alte instituii, ntreprinderi i organizaii de stat de la luarea
msurilor de rigoare fa de funcionarii subalterni vinovai de svrirea
unor acte de corupie i protecionism.
Subiect al infraciunii de trafic de influen poate fi orice persoan responsabil care a atins vrsta de 16 ani.
Pentru a fi subiect al acestei infraciuni este necesar ca:
fptuitorul s aib influen sau s lase s se cread c are influen
asupra funcionarului public care urmeaz s-i ndeplineasc ori s
nu-i ndeplineasc atribuiile de serviciu;
fptuitorul s promit intervenia sa pe lng un funcionar spre a-l
determina s fac sau s nu fac un act care depinde de funciile lui
de serviciu;
aciunea pe care trebuie s o fac funcionarul n folosul persoanei
interesate s urmeze dup aciunile fptuitorului care a promis, a
pretins, a acceptat, a primit bunuri, bani etc.
15
n cazul n care fptuitorul nu a intervenit ctre funcionarul vizat n interesul persoanei respective, iar funcionarul a ndeplinit actul solicitat i
fptuitorul tia despre aceasta, fapta nu constituie trafic de influen, ci
escrocherie.
Subiect al infraciunilor de abuz de putere i abuz de serviciu (art. 327
din Codul penal) poate fi orice funcionar public sau orice alt funcionar al
organelor de drept cu funcie de rspundere, care obine calitatea de autor
al infraciunii. Orice alte persoane care particip la infraciune apar n calitate de organizatori, instigatori, complici sau coautori.
Subiect al infraciunii de primire de ctre un funcionar a recompensei
ilicite pot fi toi funcionarii din organele autoritii publice, administraiei
publice centrale i locale, din instituii, ntreprinderi i organizaii de stat,
care nu sunt persoane cu funcii de rspundere, ns care primesc recompense ilicite, avantaje patrimoniale pentru ndeplinirea unor aciuni ce
in de obligaiile lor de serviciu.
Subiect al infraciunii de primire a unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea populaiei se consider persoana fizic responsabil care a atins vrsta de 16 ani, se afl n relaii
de munc cu ntreprinderea, instituia, organizaia, indiferent de tipul de
proprietate i forma juridic de organizare a acesteia i n cadrul creia
persoana nu ocup o funcie de rspundere. Relaiile de munc pot fi permanente ori temporare.
Subiect al infraciunilor de delapidare a averii strine cu folosirea situaiei de serviciu, precum i nsuirea n proporii mari (de la 10000
lei) i deosebit de mari (de la 30000 lei) este persoana fizic responsabil
care a atins vrsta de 16 ani.
Pentru delapidarea averii strine este caracteristic faptul c poate fi svrit numai de un funcionar sau de alt salariat, care gestioneaz sau administreaz bunurile din avutul proprietarului.
Delapidare a averii strine trebuie calificate aciunile persoanelor care,
conform funciilor lor de rspundere, raporturilor contractuale sau nsrcinrii speciale a proprietarului, nfptuiesc n privina bunurilor ncredin16
corupere activ
(art. 325 din CP)
trafic de influen
(art. 326 din CP)
primirea de ctre
un funcionar a
recompensei ilicite
(art. 330 din CP)
luarea de mit
(art. 333 din CP)
darea de mit
(art. 334 din CP)
abuz de serviciu
(art. 335 din CP)
delapidarea averii
strine, cu folosirea situaiei de serviciu (art. 191 din
CP, al. 2 lit. d)
nsuirea n
proporii mari i
deosebit de mari
(art. 195 din CP)
Pentru comiterea contraveniilor de protecionism i nerespectare a prevederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului este
prevzut pedeapsa sub form de amend administrativ n mrime de
pn la 1000 lei.
Conform Codului penal, persoana care a promis, oferit sau a dat bani,
titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, servicii, privilegii sau avantaje, ce nu i se cuvin funcionarului, este liberat de
rspundere penal dac ele i-au fost extorcate sau dac persoana s-a
autodenunat, netiind c organele de urmrire penal sunt la curent
cu infraciunea pe care a svrit-o.
Un obiectiv major al politicii de prevenire a corupiei l constituie implicarea societii civile n prevenirea corupiei i informarea opiniei publice cu
privire la cauzele i consecinele corupiei.
ntru dezvoltarea cooperrii inter-instituionale i a relaiilor cu societatea
civil n activitatea de prevenire i combatere a corupiei se recurge la:
facilitarea cooperrii ntre instituiile cu atribuii n domeniul prevenirii corupiei, precum i ntre acestea i societatea civil;
coordonarea eforturilor acestor instituii prin facilitarea schimbului
de informaii, ncurajarea desfurrii n comun a unor aciuni, obinerea de resurse umane sau tehnice necesare unor aciuni de amploare, identificarea i eliminarea principalelor impedimente aprute n
practic;
oferirea de ctre autoriti a unor informaii complete i coerente
despre activitile ntreprinse n acest domeniu.
Rolul mass-media
Rolul mass-media n prevenirea i combaterea corupiei const n sensibilizarea opiniei publice fa de fenomenul corupiei i activitatea autoritilor n domeniul prevenirii i controlului social al acestuia, organizarea
sistematic a unor conferine de pres i briefing-uri la televiziune i radio
pentru familiarizarea populaiei cu realizrile din domeniu. n acest sens
este util conlucrarea cu mass-media att a organelor de stat cu atribuii
de combatere a corupiei pentru a arta cazurile de corupie investigate i
pedepsele aplicate, ct i a cetenilor pentru a stabili opinia public fa de
anumite cazuri de corupie i calitatea activitii organelor de drept.
22
Educaia civic
Educaia civic, ndeosebi n rndurile tineretului, reprezint o latur important a prevenirii fenomenului corupiei, care impune derularea unor programe specifice n centrele de nvmnt, n special n instituiile de nvmnt
preuniversitar general i n cele de nvmnt superior.
Scopul aciunilor educaionale anticorupie este de a informa cetenii
Republicii Moldova despre pericolul corupiei, de a le inocula intolerana
fa de corupie i de a ncuraja activitile de combatere a ei.
Cetenii Republicii Moldova urmeaz a fi informai mai amplu despre
drepturile omului, posibilitile lor de lupt activ mpotriva corupiei, n
condiiile contientizrii de ctre societatea civil a pericolului major pe
care l prezint fenomenul corupiei.
Populaia poate contribui la prevenirea i combaterea corupiei, dar nu
contientizeaz rolul ei potenial n acest proces.
23
Procuratura Anticorupie
mun. Chiinu
bd. tefan cel Mare i Sfnt, 198
proc-ant@gov.md
tel. 275195
Procuratura
mun. Bli
str. Libertii, 10
proc-mbl@gov.md
tel. 023122235
Procuratura raionului
Anenii Noi
str. Suvorov, 8
proc-an@gov.md
tel. 026522990
24
Procuratura
mun. Bender
str. Dzerjinschii, 46
proc-mb@gov.md
tel.023228817
Procuratura
raionului Cimilia
str. C. Stamati, 4
proc-cm@gov.md
tel. 024122990
Procuratura
raionului Basarabeasca
str. K. Marx, 26
proc-bs@gov.md
tel. 029722226
Procuratura
raionului Clrai
str. Alexandru cel Bun,149
proc-cl@gov.md
tel. 024422437
Procuratura
raionului Briceni
str. Independenei, 40
proc-br@gov.md
tel. 024722990
Procuratura
raionului Comrat
str. Pukin, 13
proc-co@gov.md
tel.029822995
Procuratura
raionului Cantemir
str. Testemieanu, 3
proc-ct@gov.md
tel. 027322320
Procuratura
raionului Dondueni
str. Independenei, 43
proc-dn@gov.md
tel. 025122990
Procuratura
raionului Cahul
str. bd. Victoriei, 11
proc-jch@gov.md
tel. 029923758
Procuratura
raionului Drochia
str. Cecali, 16
proc-dr@gov.md
tel.025222990
Procuratura
raionului Ciadir-Lunga
str. Lomonosov, 15
proc-cg@gov.md
tel. 029122912
Procuratura
raionului Dubsari
s. Ustia str. tefan cel Mare i Sfnt, 30
proc-dub@gov.md
tel. 0 24855218
25
Procuratura
raionului Edine
str. O. Cirimpei, 38
proc-jed@gov.md
tel. 024622090
Procuratura
raionului Floreti
str. A. Brnz, 15
proc-fr@gov.md
tel. 025021453
Procuratura
raionului Sngerei
str. Testemienu, 4
proc-sg@gov.md
Procuratura
raionului Glodeni
str. Suveranitii, 24
proc-gl@gov.md
tel. 024922990
Procuratura
militar Cahul
proc-milch@gov.md
tel. 029927866
Procuratura
raionului Criuleni
str. Igor evciuc, 5
proc-cr@gov.md
tel. 024822990
Procuratura
raionului Cueni
str. A. Mateevici, 9
proc-jtg@gov.md
tel. 024323556
tel. 026223235
Procuratura
raionului Hnceti
str. 31 August, 1
proc-hn@gov.md
tel. 026923352
Procuratura
raionului Nisporeni
str. Alexandru cel Bun, 5
proc-ns@gov.md
tel. 026422990
Procuratura
raionului Orhei
str. Vasile Mahu, 142
proc-jor@gov.md
tel. 023522990
26
Procuratura
militar Chiinu
str. Columna, 143
proc-milc@gov.md
tel. 211583
Procuratura
raionului tefan Vod
str. Pcii, 3
proc-sv@gov.md
tel. 024222990
Procuratura
raionului Taraclia
str. Pcii, 13
proc-jtr@gov.md
tel. 029423990
Procuratura de transport
str. Copceni, 31
proc-trans@gov.md
tel. 254101
27
7) Curtea de Conturi
mun. Chiinu
bd. tefan cel Mare, 162
cdc@moldova.md
tel. 232748, 210236
28
Plngerea sau denunul se pot face personal sau prin reprezentantul mputernicit n condiiile legii. Plngerea poate fi fcut i de ctre unul dintre
soi pentru cellalt so sau de ctre copilul major pentru prini.
Persoanei care face denun sau plngere obligatoriu i se explic rspunderea penal pe care o poart n cazul n care denunul este intenionat
calomnios, fapt care se consemneaz n procesul-verbal sau, dup caz,
n coninutul denunului sau al plngerii i se confirm prin semntura
persoanei care a fcut denunul sau plngerea.
Autodenunarea
Declaraia de autodenunare se face n scris sau oral. n cazul n care autodenunarea se face oral, despre aceasta se ntocmete un proces-verbal
semnat de persoana care declar plngerea sau denunul i de persoana
oficial a organului de urmrire penal, cu nregistrarea audio sau video a
declaraiei de autodenunare.
Persoanei care face declaraie de autodenunare, nainte de a o face, i se
explic dreptul de a nu spune nimic i de a nu se autoincrimina, precum i
c n caz de autocalomnie, care mpiedic constatarea adevrului, ea nu va
avea dreptul la repararea prejudiciului n condiiile legii, i despre aceasta
se face meniune n procesul-verbal privind autodenunarea sau n coninutul declaraiei de autodenunare.
Autodenunarea, n cazul n care organele de urmrire penal sunt la
curent cu aceast fapt, are importan pentru stabilirea i identificarea fptuitorului infraciunii i se ia n considerare, n condiiile legii,
ca prezentare benevol a fptuitorului.
30
32
33
35
39
1. msuri ordinare
a) paza personal, paza locuinei i averii se aplic, dup caz. Cu
acordul persoanei protejate, locuina i averea ei pot fi echipate cu
instalaii de semnalizare de paz, pot fi schimbate numerele ei de
telefon, numerele de nmatriculare a mijloacelor de transport pe care
le folosete;
b) eliberarea mijloacelor speciale de aprare individual, de legtur
i de informare privind pericolul se aplic, n cazul unui pericol
real pentru viaa i sntatea persoanei protejate, de ctre organul
care asigur msurile de securitate.
Modul de eliberare a mijloacelor respective se stabilete de ctre
organul care asigur msurile de securitate;
c) plasarea temporar n locuri lipsite de pericol se aplic dup caz,
la cererea sau cu acordul persoanelor protejate care au atins vrsta
42
majoratului, iar minorii cu acordul prinilor sau al altor reprezentani legali ai lor. Aceste persoane pot fi plasate temporar n locuri
lipsite de pericol, transferate temporar sau permanent la un alt loc de
munc (serviciu) sau de studii, strmutate temporar sau permanent
la alt domiciliu;
d) tinuirea datelor despre persoana protejat se asigur prin:
schimbarea acestor date n declaraia (informaia) despre crim,
n materialele dosarului penal. Datele despre persoana protejat
se pstreaz separat, n modul stabilit de legislaia n vigoare;
prezentarea pentru identificare a persoanei care urmeaz s fie
recunoscut fr observarea vizual a celui ce o identific, efectuarea n aceleai condiii a confruntrii;
interogarea prii vtmate, a martorului n condiii care ar asigura securitatea i anonimatul acestora. Concomitent, la art. 110 din
CPP sunt stipulate modalitile speciale de audiere a martorului
i protecia lui.
Astfel, judectorul de instrucie sau, dup caz, instana poate admite ca
martorul respectiv s fie audiat fr a fi prezent fizic la locul unde se afl
organul de urmrire penal sau n sala n care se desfoar edina de judecat, prin intermediul mijloacelor tehnice prevzute n art. 110 din CPP,
n cazul n care sunt prezente trei condiii:
existena motivelor temeinice de a considera c viaa, integritatea
corporal sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui
sunt n pericol n legtur cu declaraiile pe care acesta le face ntr-o
cauz penal;
efectuarea declaraiilor pe o cauz privind infraciunea grav, deosebit de grav sau excepional de grav;
existena mijloacelor tehnice respective.
Persoana protejat poate fi scutit de prezena n edina judiciar n cazul
n care nu i se poate asigura securitatea i lipsa ei nu se rsfrnge asupra
cercetrii, sub toate aspectele, complete i obiective a circumstanelor cauzei. n acest caz, judectorul d citire depoziiilor date de persoana prote43
2. msuri extraordinare
a) schimbarea locului de munc (serviciu) sau studii;
b) strmutarea n alt loc de trai, cu atribuire obligatorie a locuinei
(cas, apartament);
c) schimbarea actelor de identitate prin schimbarea numelui, prenumelui i patronimicului; schimbarea exteriorului se aplic n cazuri
excepionale. Evidena acestor msuri se ine separat n subdiviziunea special a Ministerului Afacerilor Interne, n conformitate cu
legislaia n vigoare;
d) examinarea cauzei n edin judiciar nchis se aplic n cazurile
n care aceasta o cer interesele persoanei protejate, n conformitate
cu prevederile legislaiei n vigoare i n baza unei ncheieri motivate a judectorului.
Articolul 18 din Codul de procedur penal stipuleaz principiul publicitii edinei judiciare, dar prevede i excluderea presei i a publicului n
cazurile n care:
se solicit protecia moralitii, ordinii publice sau securitii naionale;
o cer interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor n proces;
publicitatea ar putea s prejudicieze interesele justiiei.
Aceste prevederi servesc pentru protecia vieii private a victimelor i martorilor, ns au i o importan ce ine de securitatea acestor persoane cu
ct este mai puin cunoscut identitatea sa n mass-media i publicul larg,
cu att mai redus este riscul intimidrii acestor persoane.
Totodat, n scopul asigurrii msurilor de protecie de stat, se pot efectua
i msuri operative de investigaie n modul stabilit de Legea privind activitatea operativ de investigaii.
Protecia de stat a persoanei protejate aflate n stare de arest sau n locuri
de detenie se asigur prin:
44
n acest context este necesar de menionat c ameninrile la adresa membrilor familiei victimelor sau martorilor pot genera necesitatea proteciei
acestora n baza art. 110 din CPP.
Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443-XV
din 24 decembrie 2004, conine unele stipulri care completeaz Legea
nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998. Articolul 301 din Codului de executare stipuleaz obligaiile administraiei penitenciarului privind informarea
organelor afacerilor interne i a instituiei medicale, conine prevederi cu
caracter obligatoriu n sensul aplicrii msurilor de protecie de stat.
Astfel, n cazul liberrii condamnatului care execut pedeapsa n penitenciar, administraia penitenciarului, cu cel puin 7 zile nainte de data la care
urmeaz s fie liberat, informeaz organul afacerilor interne despre liberarea
din locul de deinere a condamnatului pentru infraciuni deosebit de grave
sau excepional de grave, precum i a persoanei, perspectiva condamnrii
creia a determinat aplicarea unor msuri de protecie de stat, n conformitate
cu Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a altor
persoane care acord ajutor n procesul penal. Organul afacerilor interne
ntreprinde msurile necesare pentru asigurarea proteciei prii vtmate, a
martorilor i a altor persoane care au acordat ajutor n procesul penal.
ia de stat a persoanelor protejate n temeiul unei ordonane (ncheieri) motivate, emise de judectorul, procurorul sau ofierul de urmrire penal, n
a crui procedur se afl declaraia (informaia) despre crim sau dosarul
penal, iar dup ce sentina devine definitiv de ctre organul corespunztor de la locul unde persoana protejat i ispete pedeapsa.
Ordonana (ncheierea) trebuie s conin date despre perspectiva depistrii,
prevenirii, curmrii, cercetrii i descoperirii crimei, precum i a examinrii
judiciare a dosarului penal din punctul de vedere al persoanei protejate;
b) Organele care efectueaz msurile de protecie de stat sunt:
organele afacerilor interne;
Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova (SIS);
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei (CCCEC);
alte organe de stat n sarcina crora li se poate atribui, n conformitate cu legislaia n vigoare, efectuarea unor asemenea msuri.
Totodat, este necesar de menionat c organele n cauz pot efectua msurile de protecie numai pentru dosarele aflate n procedura acestora sau
atribuite n competena lor.
Prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.1964 din 19 iulie
2002 s-a dispus crearea n cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI),
SIS, CCCEC, Departamentului Vamal i Departamentului Instituiilor
Penitenciare al Ministerului Justiiei a unor subdiviziuni speciale de protecie a persoanelor, care necesit protecie de stat:
n cadrul MAI Serviciul proteciei de stat a martorilor i participanilor la proces,n cadrul Direciei misiuni speciale. n cadrul
serviciului activeaz 3 birouri teritoriale:
Centru Comisariatul General de Poliie mun. Chiinu;
Sud Comisariatul de Poliie al or. Cahul;
Nord Comisariatul de Poliie al municipiului Bli;
n cadrul SIS secia combatere a crimei organizate i corupiei a
Departamentului Securitate Economic i Combatere a Corupiei n
Autoritile Publice;
n cadrul CCCEC Direcia Comenduire;
47
La fiecare msur de securitate se indic termenele de realizare i persoanele organelor afacerilor interne responsabile de realizarea lor, pe fiecare
punct n parte.
Ofierul de urmrire penal sau inspectorul aduce la cunotina persoanei
protejate msurile de protecie de stat, drepturile, obligaiile i rspunderea prilor prevzute de articolele 8 i 18 din Legea 1458-XIV din
28 ianuarie 1998 i, totodat, i se explic i este prentmpinat despre
rspunderea penal, conform art. 316 din Codul penal, pentru divulgarea
datelor privind msurile de protecie, dup ce persoana ce urmeaz a fi
luata sub protecia de stat i pune semntura. n afar de aceasta, persoana respectiv poate s depun cerere sau demers n baza ordonanei. Dac
exist date, le descrie, dup ce i pune semntura i indic data.
Ordonana (ncheierea) respectiv poate fi atacat n instana superioar, la
procuror sau la instana judectoreasc.
Din momentul n care persoana este luat sub protecie, n baza Legii
1458-XIV din 28 ianuarie 1998 i conform ordonanei (ncheierii), ntre
organul care nfptuiete msurile de protecie i persoana protejat care se
nregistreaz se ncheie contractul privind protecia de stat a participanilor la procesul penal.
n acest contract se indic:
msurile proteciei de stat prevzute n ordonan (ncheiere);
drepturile i obligaiunile organului care nfptuiete msurile de
protecie de stat i ale persoanei protejate.
Contractul, dup ce se completeaz, se semneaz de ctre eful sau comisarul subdiviziunii care nfptuiete msurile de protecie i persoana protejat i este coordonat cu anchetatorul sau judectorul care a emis ordonana
(ncheierea).
n cazurile cnd cineva se intereseaz de careva date despre persoana
protejat, ele nu se divulg, dar n mod obligatoriu i n form de urgen se
anun despre aceasta organul care este responsabil de realizarea msurilor
proteciei de stat.
51
Obligaii
Drepturile i obligaiile persoanei protejate sunt aduse la cunotina acesteia din momentul depunerii declaraiei despre existena ameninrii reale
a securitii acesteia sau din momentul aplicrii msurilor de protecie de
stat la iniiativa organelor respective.
52
Anex
Dlui __________________________
Procurorul _____________________
(Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
i Corupiei, alte organe de urmrire penal)
De la (numele, prenumele, anul naterii,
locul de munc, adresa de la domiciliu, telefon)
PLNGERE
(model)
Notificarea contrasemntur despre avertismentul tragerii la rspundere
penal pentru denun intenionat calomnios.
1) informaia despre victim (numele, vrsta, domiciliul, ocupaia, sexul,
statutul social, relaiile cu suspectatul etc.);
2) informaia despre persoana suspectat, bnuit de svrirea infraciunii
sau de pregtirea pentru svrirea infraciunii;
3) datele despre infraciune, incident (descrierea faptei, timpul, locul, circumstanele, particularitile comiterii faptei social-periculoase; de concretizat suma estorcat i pentru ce se extorcheaz, care este relaia cu funcionarul, dependena de serviciu sau alta, modalitatea cum i-a fost solicitat
transmiterea sumei);
4) datele despre mijloacele de prob, meniunea despre prezentarea, anexarea lor la sesizare (casete, martori, acte etc.).
Data ntocmirii
Semntura
54