Afaceri pe muchia siguranei naionale

about:reader?url=http://www.cotidianul.ro/afacer...

cotidianul.ro

Afaceri pe muchia siguranei naionale

Publicat acum 47 minute

nfiinat n 1990, Serviciul Romn de Informaii a fost, n cei 26 de ani ai si, zguduit de mai multe
scandaluri n care afacerile se mbinau penal cu puterea. Acuzaiile de corupie au vizat att
structura central, ct i oamenii din teritoriu. Virgil Mgureanu i afaceritii arabi, Radu Timofte
i afacerile lui Sorin Ovidiu Vntu, George Maior i Bechtelul, Coldea i Ghi, practic toi efii SRI
au avut legturi de afaceri mai mult sau mai puin ortodoxe cu afaceriti controversai. La acestea,
se adaug i implicarea n diverse scandaluri de corupie a celor mai longevivi adjunci ai SRI,
generalii Gioni Popescu, Dumitru Zamfir sau Ovidiu Soare. Afacerile tulburi ale efilor i firmele
acoperite ale serviciului care funcioneaz sub oblduirea legii fac ca SRI s fie una dintre cele mai
prolifice firme din economia romneasc.

Virgil Mgureanu a fost primul director al SRI. Dar tot el a fost i primul dintre cei care au trt
cel mai important serviciu secret al Romniei n diverse afaceri dubioase, dintre care unele s-au
derulat pe muchia siguranei naionale.

Conform propriei legi de organizare i funcionare, SRI este serviciul organizat de stat specializat
n domeniul informaiilor privitoare la sigurana naional a Romniei, parte component a
sistemului naional de aprare. Contrar acestei prevederi legale, de-a lungul timpului, anumii
angajai ai serviciului, uneori chiar directori ai si, au fost implicai n relaii de afaceri cu diveri
ceteni strini, despre care existau informaii c ar fi ageni secrei ai unor ri strine. Ageni
acoperii sub aparenele unor oameni de afaceri. Iar unul dintre aceti efi a fost chiar Virgil
Mgureanu, primul director al SRI.

Crdia cu fraii Nassar

La circa un an dup ce Mgureanu a prsit conducerea SRI, n primvara anului 1998, presei
centrale i-a fost livrat nregistrarea unei convorbiri purtate ntre afaceristul Mike Nassar i
fostul ef al Serviciului Romn de Informaii. O convorbire ciudat, a crei autenticitate a fost
confirmat de persoane cu funcii de conducere din SRI i MI, surse care au precizat c a fost
nregistrat spre sfritul anului 1993, iar convorbirea s-a desfurat ntr-o vil conspirativ din

1 of 8

28.12.2016 07:59

Afaceri pe muchia siguranei naionale

about:reader?url=http://www.cotidianul.ro/afacer...

Poiana Brasov. La respectiva ntlnire, Virgil Mgureanu a fost asistat de colonelul Drago
Caraiman, care a jucat rolul de translator. Deosebit de spectaculos, coninutul acelei discuii a pus
n eviden faptul c o parte din ceea ce ulterior s-a numit mafia arab a acionat pe teritoriul
rii noastre cu acordul a cel puin unuia dintre serviciile secrete romneti. Atunci, departe de a
ncerca s blocheze activitatea celor doi frati Nassar, SRI a colaborat cu ei, iar cnd au intrat n
belele, le-a oferit generos o mn de ajutor. n cursul acelei discuii, prezentndu-i activitatea,
Nassar i-a spus clar lui Magureanu: n 20 de ani de rzboi n Liban, eu am fost n legatur cu
toate serviciile de informaii i n toate operaiunile cu armament i n operaiunile cu serviciile de
inteligen. Deci am fost n legtur cu Mossadul, nu am fost Mossad, am fost n legatur cu
Mossadul i cu alte servicii secrete, pentru c tii c, oriunde, nu poi s faci nimic fr este
imposibil de fcut astfel de operaii fr permisiunea lor. n plus, Nassar i s-a plns directorului
SRI de concurena neloial pe care o fac alte cercuri de afaceri arabe: Sunt de doi ani n Constana
i am cumprat pn acum de milioane. Am adus muli bani lichizi i tii ct este de dificil s
aduci bani. i n acelai timp, foarte muli arabi scot bani din ar i nimeni nu le spune niciun
cuvnt, iar fratele meu a lucrat aici de un milion, un milion i jumtate, n trei luni de zile, iar eu
am adus aici peste 100 de milioane i am pregtit alt sut de milioane. Eu vreau s punem n
practic toate nelegerile noastre. Eu vreau s avei imaginea cam ce mafie este n ara asta, ce
lupt este, dac e s-o spunem, i trebuie s-o spunem. Mike i-a mai adus la cunotiin efului SRI
un fapt pe care acesta, prin natura funciei sale, ar fi trebuit s-l tie: afacerile de contraband sunt
cunoscute de autoritile romneti.

Alte companii introduc i acum igri strine i sunt protejate de oameni foarte nali, nu vreau s
spun nume. Sunt oameni din nalta societate care i protejeaz n Romnia. Din pcate, Virgil
Mgureanu, n calitatea lui de ef al SRI, nu a fructificat operativ aceast informaie, astfel c nu
am aflat niciodat cine au fost acei oameni din nalta societate care i-au protejat pe
contrabanditii arabi. n plus, Mike Nassar i-a mai comunicat lui Mgureanu: Vreau s v fac o
imagine clar, complet. Cea mai mare parte sunt companii care fac numai afaceri cu igri.
ntr-adevr, omoar oamenii romni sraci, au furat poporul romn. Dar ceea ce vedei i lucrul
de care-mi pare ru este c muli oameni importani, oameni foarte nali, protejeaz aceste
companii i ceea ce este cel mai ru este c aceti oameni tiu c este ru pentru Romnia. Nassar
i-a propus atunci efului SRI un soi de colaborare: n dou cuvinte, sunt gata s cooperez de la
A la Z cu SRI i cu cei care sunt n spatele dvs. Ca s pun lucrurile la punct, Virgil Mgureanu a
precizat: Pentru c i noi tim cine este n spatele dvs. i vrem s cooperm. Sper s fie doar
rspunsuri adevrate.

Dar episodul Mike Nassar a fost doar unul dintre momentele n care Virgil Mgureanu a pus ntr-o
lumin proast cel mai important dintre serviciile secrete romneti. De-a lungul vremii au mai
circulat informaii despre implicarea sa, prin urmare i serviciul pe care l-a condus, n alte afaceri

2 of 8

28.12.2016 07:59

Afaceri pe muchia siguranei naionale

about:reader?url=http://www.cotidianul.ro/afacer...

la fel de dubioase. Mgureanu a mai fost suspectat c, de-a lungul vremii, a fost omul din umbr
al unor imense scandaluri de corupie, de la Eurocolumna la afacerile cu petrol, derulate cu fosta
Iugoslavie pe vremea embargoului. Tot el ar fi fost implicat i n derularea unor operaiuni de
contraband, celebrele operaiuni ,,igareta I i II, precum i a uitatelor afaceri Bastos,
Porelanul sau Megapower. n plus, Virgil Mgureanu a ajuns i pe mna justiiei pentru
modul n care i-a finanat construirea celebrei lui vile de la Giurtelec.

Acuzat de propria nor

Dar unele dintre cele mai vehemente acuzaii la adresa lui Virgil Mgureanu au venit de acolo de
unde el se atepta, probabil, cel mai puin: de la Alina Petre, fosta lui nor. Printre multe altele,
aceasta l-a acuzat de constituire de grup infracional organizat, fals intelectual i uz de fals n acte
publice, trafic de influen, cumprare de influen, splare de bani i comercializarea de produse
alterateo, plus multe altele. Dar, cel puin deocamdat, acuzaiile aduse de Alina Petre nu au intrat
n atenia organelor de anchet.

O punte ntre SRI i Securitate: gen. Gioni Popescu

Venit din vremea fostei Securiti, actualul gen. (r) Ion Popescu, zis i Gioni Popescu, s-a ocupat
cndva cu operaiunile de import-export prin intermediul CENTROCOOP. Dup 1990, a fost
preluat de SRI, la foarte scurt timp dup nfiinarea celui mai important serviciu secret din
Romnia. Ulterior, a urcat toate treptele ierarhice, pn la funcia de adjunct al lui Radu Timofte,
fostul director SRI. De-a lungul timpului, n calitate de responsabil cu asigurarea bazei logistice,
Gioni Popescu a fost acuzat pentru implicarea ntr-o serie ntreag de scandaluri legate de
anumite contracte de achiziii ncheiate de SRI. Dar asta nu a fost tot: numele lui Gioni Popescu a
fost vehiculat i n legtur cu mai multe afaceri dubioase desfurate nc de pe vremea lui
Mgureanu, afaceri care l-au adus chiar i n faa Parchetului. Astfel, Secia Parchetelor Militare
l-a audiat pe generalul Popescu n dosarul referitor la construirea vilei lui Mgureanu de la
Giurtelecu Hododului, ns fr ca mpotriva lui s fie luat vreo msur juridic. n plus, la un
moment dat, gen. Ion Pitulescu, fost ef al IGP, a afirmat c acelai Gioni Popescu ar fi fost
implicat i n operaiunile de contraband cunoscute sub numele de afacerea Jimbolia. Dar nici
n acest caz el nu a fost pus sub acuzare.

n decembrie 2005, atunci cnd a nceput decapitarea filialei Prahova a SRI, numele generalului
Gioni Popescu a fost vehiculat cnd au fost arestai preventiv coloneii Corneliu Pltnea, eful
filialei Prahova, i adjunctul su, Daniel Bucur. Lotul lor s-a lrgit cu ali ofieri SRI. Ei au fost
acuzai de fapte de corupie i, ulterior, condamnai definitiv. i atunci, fostul ef al

3 of 8

28.12.2016 07:59

Afaceri pe muchia siguranei naionale

about:reader?url=http://www.cotidianul.ro/afacer...

CENTROCOOP-ului comunist a scpat basma curat, fiind doar trecut n rezerv. Iar de atunci
pn acum el a rmas n cri i s-a ocupat de afaceri imobiliare, dar i cu energie.

Mit i abuzuri sub umbrela serviciului

De mare rsunet a fost i arestarea i trimiterea n judecat, n 2006, a conducerii SRI Prahova.

Dosarul coloneilor Dumitru Pltnea i Daniel Bucur a dus atunci i la cercetarea unor efi din
structura central a SRI, dar i a numeroi magistrai i membri ai guvernului Adrian Nstase.

Infractori mai vechi

eful SRI Prahova a fot trimis n judecat la acea vreme n trei dosare. Unul dintre ele viza
afacerile cu petrol ale lui Pltnea i ale prim-lociitorului su Daniel Bucur. Procurorii i-au acuzat
pe cei doi ofieri de informaii c, n perioada 1993-2001, ar fi acordat protecie unor grupri
infracionale care fceau comer cu produse petroliere prin blocarea unor informaii legate de
activitile ilegale ale acestora desfurate la Rafinria Astra Romn Ploieti. n acest dosar a fost
audiat, n calitate de martor, fostul director SRI Virgil Mgureanu.

Pltnea a fost judecat i ntr-un dosar n care era acuzat c n perioada 1996-2001 a pretins de la
un cetean strin, care l-a i denunat, servicii turistice gratuite i alte foloase materiale, toate n
echivalentul sumei de 20.000 de dolari, pentru ca n schimb s-l sprijine pe acesta, prin
intermediul efilor si, s fie numit n funcia de consul onorific al Romniei ntr-o ar strin.
Prin rechizitoriu, s-a mai stabilit c, n cursul anului 2000, acuzatul a primit de la acelai
denuntor, cu titlu de mprumut, suma de 160.000 de dolari, pentru a-i asigura protecie n
derularea unor afaceri n Romnia, ns suma nu a mai fost restituit. Ultimul dosar a fost trimis
instanei n decembrie 2007. n acest caz, acuzaia a fost de luare de mit.
Potrivit procurorilor, Pltnea l-a ntlnit n 1991 pe denuntorul su, Marin Breajn, care
preluase activele turistice ale vilelor Vntorul i Cprioara pentru a desfura activiti turistice.
Denuntorul a fost contactat de Pltnea, care i-a propus lui Breajn s l ncadreze n SRI ca
ofier acoperit.
n schimbul acestui favor, Pltnea i-a cerut lui Breajn s i ofere cazare gratuit lui i prietenilor
si atunci cnd dorea s vin n staiunea Cheia. n 1999, relaiile dintre cei doi s-au stricat,
Pltnea fcnd demersuri n urma crora denuntorul a pierdut vila Cprioara. Marin Breajn a
dezvluit procurorilor, n 2007, nelegerea, fiind nemulumit c a fost trecut n rezerv n mod
abuziv. Fostul ef al SRI Prahova ar fi cerut trecerea n rezerv a lui Breajn, pe motiv c ar fi

4 of 8

28.12.2016 07:59

Afaceri pe muchia siguranei naionale

about:reader?url=http://www.cotidianul.ro/afacer...

nnebunit. Caracterul abuziv al trecerii n rezerv a fost demonstrat n 2001, moment n care
Pltnea a fost destituit, iar martorul rencadrat ca ofier.
Un alt dosar disjuns din ancheta Pltnea a fost cel n care erau cercetai pentru fapte de corupie
i infraciuni economice generalul Ovidiu Soare i colonelul Gheorghe Dumitrache.

Generalul maior Ovidiu Soare a fost ef al Inspectoratului pentru Aprarea Constituiei i

Securitate Economic din cadrul SRI. A fost acuzat de luare de mit, mai multe infraciuni de fals,
complicitate la delapidare i tentativ de instigare la nelciune. Din probele administrate de
procurori, a reieit c, n perioada 2000-2004, generalul Soare a pretins i primit bani, bunuri i
servicii n valoare de aproximativ 700 milioane lei vechi de la mai muli subalterni, pentru a-i
proteja i promova pe linie profesional. Numele lui Soare a fost legat i de protejarea afacerilor
controversatului Dumitru Puzdrea, patronul complexului Flora, celebru n anii 1990.

i mai noi

Daniel Dragomir, fostul director din SRI care ar fi oferit israelienilor de la Black Cube suma de
900.000 euro pentru spionarea i hruirea Codruei Kovesi, este i el un prosper om de afaceri.
Cu activiti ilegale n timpul ct activa n SRI, activiti ce l-au trimis n faa instanelor n dou
dosare pentru fapte de corupie, Dragomir a ajuns un om de afaceri de top imediat ce a prsit
serviciul. El a fost partener de afaceri cu Ovidiu Puura, care a fost la un pas s ajung ministru al
Justiiei n guvernul Ponta. Locotent-colonelul n rezerv Daniel Dragomir a fost ef al sectoarelor
informativ-operative din Direcia General de Prevenire i Combatere a Terorismului din cadrul
SRI.

Srbtori linitite! SRI produce pentru el

Sebastian Ghi, poreclit Copilul, este cercetat de procurorii anticorupie n cinci dosare penale.
Toate aceste dosare au vizat combinaiile cu statul, cel mai bun platnic. Afacerile acestuia s-au
desfurat, dup cum se vede cu ochiul liber, att sub protecia, ct i cu sprijinul SRI i SIE. n
momentul n care mizeriile nu au mai putut fi inute sub pre, iar Sebastian Ghi a rmas fr
imunitate, acesta a fost extras din cmpul infracional pn cnd se vor mai liniti apele.

Afacerile lui Ghi pic una cte una, iar denunurile se in lan la DNA. Unii, atrai n mirajul
banilor, fac pact cu procurorii pentru a scpa cu o pedeaps mai mic. Atenia acordat de
Serviciul Romn de Informaii mediului de afaceri a reieit i din contractele de sute de milioane
de euro ale fostului deputat Sebastian Ghi, fost membru de baz al comisiei parlamentare de

5 of 8

28.12.2016 07:59

Afaceri pe muchia siguranei naionale

about:reader?url=http://www.cotidianul.ro/afacer...

supraveghere a activitii acestui serviciu.

Ghi i generalul Zamfir

Generalul Dumitru Zamfir ar fi unchiul lui Sebastian Ghi, conform relatrilor din pres, i este
cunoscut ca expert n interceptri, activnd n acest domeniu i n Securitate. Dumitru Zamfir a
ocupat funcia de adjunct al directorului SRI din 1997 pn n anul 2009, cnd acesta a fost trecut
n rezerv de ctre preedintele Traian Bsescu. n ultimii doi ani de carier n SRI ai generalului
Dumitru Zamfir, grupul de firme coordonat de Sebastian Ghi a fost principalul contractor al SRI.
O unitate vital a Serviciului Romn de Informaii este Institutul pentru Tehnologii Avansate.
Aceast unitate este specializat n cercetare, proiectare i microproducie de sisteme de
comunicaii radio/video, precum i responsabil cu decriptarea i criptarea telecomunicaiilor,
protecia tehnic a informaiilor clasificate i funcionarea echipamentelor de control acces i
securitate fizic n instituii strategice. Unitatea i acord lui Seby Ghi contracte importante.
Astfel, n iunie 2007, Institutul pentru Tehnologii Avansate al SRI atribuie un contract de 96.887
lei firmei Asesoft Smart SRL.

Cpua

n ianuarie 2008, Asesoft International SA primete un contract de 4.939.758 lei (furnizare de

materiale i echipamente de reea, software i tehnic de calcul), atribuit de UM 0296 Bucureti,
adic Directoratul de Comunicaii i Tehnologia Informaiei din cadrul SRI, structur subordonat
la acel moment generalului Dumitru Zamfir, directorul adjunct al SRI.

Pentru merite deosebite, n iunie 2008, Traian Bsescu l nainteaz n grad pn la general cu
patru stele pe Dumitru Zamfir, adjunctul lui George Maior de la SRI. n decembrie 2008,
generalul Dumitru Zamfir este trimis n judecat de DNA pentru un apartament al RA-APPS, pe
care l-a cumprat pe baza unei declaraii false. O lun mai trziu, generalul i d demisia din SRI.
Dar, dup cum se tie, din servicii se iese doar cu picioarele nainte.

n 2009, firma proaspt nfiinat, Security Global Consulting nchiriaz de la fiica generalului
Zamfir, Maria Iulia, un apartament contra sumei de 2.500 de euro pe lun, la care se adaug ali
1.000 de euro pentru folosirea echipamentelor (TV, frigider, calculator). Timp de cinci ani, Maria
Iulia Zamfir ncaseaz n jur de 150.000 euro. Dumitru Zamfir a deinut, pn n Septembrie
2015, 90% din firma Security Global Consulting, iar Viorel Soare, 10%.

Firma lui Zamfir a fost acionar mpreun cu firma 2K Telecom a lui Alexandru Ghi, fratele lui

6 of 8

28.12.2016 07:59

Afaceri pe muchia siguranei naionale

about:reader?url=http://www.cotidianul.ro/afacer...

Sebastian Ghi, n Penta Group TSM SRL, dar i n RBA Creator Consulting SRL i n Logical
Integrated Systems SRL.

n iulie 2010, Asesoft International SA ncheie un alt contract cu UM 0296 a SRI, n valoare de
412.128 lei.
n septembrie 2011, firma Security Global Consulting SRL, cu sediul n apartamentul fiicei
generalului SRI Dumitru Zamfir i avnd ca asociai doi ofieri SRI retrai din activitate, se
asociaz cu firmele lui Sebastian Ghi (2K Telecom SRL i Teamnet International SA), nfiinnd
mpreun societatea Penta Group TSM.
n decembrie 2011, firma lui Ghi, Teamnet, mpreun cu Security Global Consulting SRK,
nfiineaz nc o firm, Logical Integrated Systems SRL, societate care n 2014 nu avea niciun
angajat (conform datelor de bilan de pe site-ul Ministerului Finanelor) i care a creat softuri la
comand n valoare de 6.448.545 lei.

Sechestru pe conturi

Procurorii DNA Ploieti au pus sechestru pn la concurena sumei de 129.343.768 lei, cu excepia
fondurilor alocate plii salariilor angajailor i celor destinate achitrii datoriilor ctre bugetele
publice, pe conturile a 51 de firme controlate de Sebastian Ghi.

Ar fi vorba de societile: SC Asesoft International SA, SC Asesoft Com SRL, SC Asesoft

Distribution SA, SC Asesoft Net SRL (actual SC Shopmania Net SRL), SC Asesoft Smart SRL, SC
Asesoft Service SRL, SC Asesoft Tehnologies SRL, SC Asesoft Web SRL, SC Asesoft World Wide
SRL, Asociaia Sportiv Basket Club Asesoft, Asociaia Sportiv Baschet Club Ploieti, SC Access
Net Internaional SRL, SC Alfa Trade SRL, SC Alpedor SRL, SC A&S World Travel SRL, SC Coneco
Serv SRL, SC DNS Birotica SRL, SC Domeniile Viticole SRL, SC Edel Weiss SA, SC Federal Media
Partener SRL, SC Foto Tehnologies SRL, SC Glar Construct SRL, SC Idilis SRL, SC Infratel Net
SRL, SC IT Infocons Services SRL, SC Master Software Info SRL, SC Media Fantasy Solution SRL,
SC Mediata Consulting SRL, SC Merconsult Team SRL, SC Muntenia Furnizare SRL, SC Network
One Distribution SRL, SC Nxtel Solutions SRL, SC Ploieti Import Export SRL, SC Podgoriile
Tohani SRL, SC Q Net Internaional SRL, SC Ridzone Computers SRL, SC Rotherfield Properties
Romania SRL, SC RTV Satellite Net SRL, SC Senior Consulting Group SRL, SC Sport Arena SRL,
SC Star Soft SRL, SC Studio Harry SRL, SC Sungard System SRL (fost Softbit Service SRL), SC
Sunsmart Integrare IT SRL, SC Teamnet Internaional SA, SC Tohani SA, SC TVMP SRL, SC
Viewpedia Soft SRL, SC Xor IT Systems SRL (SC Expert One Research), SC 1 K Telecom SRL, SC
360 Revolution SRL.

7 of 8

28.12.2016 07:59

Afaceri pe muchia siguranei naionale

about:reader?url=http://www.cotidianul.ro/afacer...

Vasile Surcel, Eduard Pascu, Mihai Boeru

8 of 8

28.12.2016 07:59