Ediie special ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA

GLOBALIZAREA I CRIMINALITATEA ORGANIZAT

Drd. Iulian MAXIM

maximiulian78@yahoo.com
coala doctoral Ordine Public i Siguran Naional
Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza

New dynamics driven by globalization, barriers imposed movement of peoples and goods across
borders, cross-border financial transactions gave explosion while previous neantalnite expansion
opportunities, both action and areas of interest to the criminal groups. They have gained greater
operational powers beyond traditional parameters, expolatand fully the new opportunities being created
and moving more rapidly into new geographic areas open. Large international groups have begun to
develop action by global intinzadu their tentacles across continents, while smaller groups which until
recently were limited to the borders of a country become present at regional level. In this way, with the Cold
War, as organized crime groups in Russia, China, Italy, Nigeria and Japan made their presence felt more
stressed at international scale, being more involved in illicit transnational character.

Keywords: free market capitalism, NATO, human factor, trafficking

Globalizarea, pe lng faptul c este discutat i inclusive criminaltatea n general i crima

tratat sub diferite forme din prism tuturor
palierelor societii n care trim, reprezint un
fenomen inevitabil. Nu suntem noi (nici c indivizi
luai n parte i nici c popor sau naiune) n msur
s decidem sau s alegem dac vrem globalizare,
dac acceptm globalizarea. Astzi globalizarea
exist pur i simplu, iar noi suntem oarecum
predestinai s trim sub semnul acesteia, sub
spectrul ei i s-i facem fa.
Ce este sau ce nseamn ns n mod concret
acest fenomen pe care ne-am obinuit s-l numim
globalizare? Este imposibil s epuizm ntr-o
definiie sau ntr-o formulare toate resorturile pe
care le implic aceast realitate. Pe scurt putem
spune c globalizarea este sistemul nou, foarte
bine uns i interconectat care a nlocuit sistemul
lent, stabil, cioprit al Rzboiului Rece care
dominase politica internaionala ncepnd din
1945. Prin globalizare noi am devenit i suntem
un singur fluviu1.
Pe acest cadru de baz i generalizat se adaug
apoi toate celelalte componente care alctuiesc
societatea postmodern n care trim: economico-
financiar, politic, cultural i chiar religios. Nimic din
ceea ce se ntmpl acum n societatea noastr nu
rmne necontaminat de flagelul globalizrii,
1
Friedman, Thomas l., Lexus si maslinul, traducere din limba
engleza de Adela Motoc, Editura Fundaiei Pro, Bucureti,
2001. p.16-17
organizat n special. Globalizarea, n toate
componentele ei a devenit simbolul vremurilor n
care trim i pe cale de consecin nici
criminalitatea nu face excepie de la acest demers
analitic.
Eu consider c fora motrice care a direcionat
evoluia lumii spre acest punct o constituie
mirajul capitalismului liber de pia cu toate
avantajele ce decurg de aici. Integrarea n
mecanismele acestui sistem politico-economic
pentru a beneficia din plin de efectele sale
constituie un deziderat al tuturor popoarelor care
aparin culturii de factur europeana i nu numai.
Cei care au cunoscut o dat n mod direct sau chiar
indirect superioritatea capitalismului liber de pia
n comparaie cu celelalte tipuri de societi
economico-politice sunt atrai ntr-un mod
ireversibil spre acesta. Iar o dat extins i
implementat acest sistem n ct mai multe pri ale
globului, devine imposibil funcionarea normal a
unei societi civilizate care se autoexclude din
acest proces. Aici intervine globalizarea, care
creeaz o legtur sau o conexiune real, simultan
i multipl, pe toate planurile, cu toate rile sau
regiunile strbtute de acest fluviu. Pot spune c
pe acest fond apar reaciile adverse i violene din
partea acelor societi care nu recunosc
superioritatea capitalismului liber de pia (al
civilizaiei europene) i nu i exprim astfel
intenia de aderare la acesta, ci dimpotriv

~ 261 ~
 Ediie special
manifest o atitudine distructiv fa de el sau fa
de valorile i simbolurile sale. De aceea cred c a nu
accepta globalizarea ca fenomen general (dincolo
de lipsurile i imperfeciunile sale) nu nseamn un
simplu refuz, ci reprezint o opiune clar pentru
plasarea ntr-o arie de civilizaie complet diferit de
cea european.
Cu siguran nu greesc (ne poate convinge
istoria) dac spun c fenomenul globalizrii a luat
natere n spaiul lumii occidentale i s-a extins n
urma dorinei ferme i a deciziei contient asumate
de celelalte ri de a se conecta la acest sistem n
vederea ctigrii unor beneficii de pe urma lui.
ns aceast constatare simpl nu nseamn c
relaiile care se instituie ntre diferiii parteneri
care au aderat la sistemul globalizrii sunt
unilaterale i rigide, ci comport grade de
complexitate extrem de diferite, personalizri
cum le numete Held David2. Rolul pe care fiecare
l deine n procesul globalizrii nu este definitiv
distribuit. De aceea globalizarea se caracterizeaz,
ca i sistem economic, prin deschidere, inovaie i
mobilitate sau schimbare continu. Nimic nu este i
nu va fi btut n cuie din acest punct de vedere. Nu
exist practic valori absolute.
Globalizarea genereaz o serie de oportuniti
care pot fi valorificate cu drepturi depline i egale,
chiar dac uneori n moduri diferite, de oricare
dintre locuitorii imperiului ei, cu condiia de a
manifesta iniiativ i suficient deschidere sau
nelegere. De aceea cred c beneficiile extinderii
globalizrii, dar i efectele concomitente, dei nu
odat apreciate drept colaterale3 (ntre care
mondializarea crimei organizate deine un rol de
prim rang) se rsfrng n mod nediscriminatoriu
asupra tuturor celor pe care ea i-a cuprins.
Interese i obiective clare, dar diferite, exist de
toate prile (aici putem ncadra i aderarea rilor
est-europene la NATO i integrarea acestora n UE,
care constituie componente instituionalizate ale
fenomenului mai larg al globalizrii).
Pn acum am subliniat cteva puncte generale
care se refer la aspectul de receptare a globalizrii
de ctre cei crora ea se adreseaz. Cred ns c
exist i cteva elemente importante viznd
modalitile prin care globalizarea se manifest n
i influeneaz viaa celor care o triesc concret.
2
Held David, Mcgrew Anthony, Goldblatt David, Perraton
Jonathan, Transformri globale. Politic, economie i
cultur, Editura Polirom, Iai, 2007
3 4
Este cazul profesorului Joseph Stiglitz care n lucrarea sa
"Globalizarea. Sperane i deziluzii" consider crima
organizat drept "un efect colateral al globalizarii",Editura
Economic, 2006.
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITII
Aici poate fi menionat n primul rnd ceea ce
constituie de fapt motorul globalizrii, reprezentat
de recentele progrese din tehnologie, de la internet
la telecomunicaiile prin satelit. Premis decisiv i
suflul continuu al globalizrii le gsim n ceea ce
Thomas L. Friedman numete democratizarea
tehnologiei4. Descrierea pe care el o face acestei
schimbri este extrem de vie i inteligibil pentru
oricine vrea s ptrund semnificaia concret a
globalizrii: democratizarea tehnologiei este cea
care ofer unui numr tot mai mare de oameni,
echipai cu tot mai multe computere, modemuri,
telefoane celulare, sisteme de cablu i conexiuni prin
internet, posibilitatea de a ajunge tot mai departe i
mai departe, ntr-un numr tot mai mare de ri, din
ce n ce mai rapid, mai profund i mai ieftin dect
oricnd n istorie .Graie democratizrii tehnologiei,
acum toi putem avea acas la noi o banc, un birou,
un ziar, o librrie, o firm de brokeri, o fabric, o
5
firm de investiii, o coal. . n opinia mea aceast
democratizare a tehnologiei a deschis cu adevrat
calea unei circulaii libere a informaiei pe toate
planurile, proces soldat cu consecine fantastice
sub toate aspectele. In era globalizrii se poate fi
liber de orice constrngeri oriunde i oricum.
Un alt aspect semnificativ pe care a dori s-l
relevez este deplina liberalizare i dezvoltare a
comercializrii serviciilor i bunurilor sau
produselor n cadrul globalizrii, facilitat n mod
indiscutabil de aceeai democratizare a tehnologiei.
Pe acest plan este clar constatarea c anumite
disfuncionaliti economico-financiare aprute
neprevizibil ntr-o anumit parte a sistemului vor
afecta direct sau vor influena n mod cert i
celelalte componente (un exemplu des ntlnit n
acest sens l constituie fluctuaia cotatiei
monedelor naionale n raport cu cele considerate
etalon - respectiv dolarul american i euro - n
situaiile de criz politic sau economico-financiar
pe care le traverseaz uneori rile care
administreaz aceste monede, dar pot aprea
inverse situaii inverse, cnd desfurarea
activitii unor domenii ale economiilor rilor
cunoscute ca superputeri sunt dereglate de crize
politice sau militare din alte zone de pe glob). Sigur
rmne faptul c nimic nu se ntmpl pe glob, care
s nu aib repercusiuni ct de mici asupra tuturor.
Mai ales n ce privete deciziile preedintelui SUA,
ar care deine oarecum rolul unui lider n sistemul
Friedman, Thomas l., Lexus si maslinul, traducere din limba
engleza de Adela Motoc, Editura Fundatiei Pro, Bucuresti,
2001. p.68
5
Idem, p.69
~ 262 ~
 Ediie special ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA
globalizrii, i desfurarea forelor politice de aici, n ciuda tuturor acestor avertismente nu putem
putem spune c sunt de interes global, nu numai ca evita sau elimina globalizarea. Sunt de prere c
i informaie, ci chiar la nivelul concret al strii de singura ans care ne rmne este s ncercm s
fapt. Ceea ce facem fiecare dintre noi este dobndim o viziune echilibrat asupra globalizrii,
determinat de i are legtur cu alii i acest care s ne ajute n plan concret sa-i fructificam din
principiu se aplic nu numai n cadrul unui grup plin avantajele i oportunitile, iar de cealalt
restrns, ci se extinde la nivel global. Prin aceasta parte s-i sesizm pericolele pentru a le putea
participm i ne nscriem fiecare dintre noi n atenua din timp efectele. Globalizarea, ca toate
sistemul globalizrii. fenomenele umane, nu este nici ceva bun n sine,
1. Evaluarea pericolelor globalizrii criminalitii nici ceva ru n sine. Putem spune c prezint chiar
Aa cum artam, globalizarea este un fenomen mai multe aspecte pozitive dect negative. ns
complex si ambivalent uneori chiar contradictoriu idolatrizndu-i excesiv principiile i uitnd de ceea
care a fost analizat n mod diferit de ctre cei ce i- ce nseamn la nivel personal factorul uman,
au asumat acest risc sau aceast rspundere.6 Dar globalizarea poate deveni un agent al sfritului
dincolo de aceste analize globalizarea rmne un civilizaiei umane n form n care aceasta a evoluat
fapt real, viu, cu care trebuie s ne confruntm, de-a lungul timpului.
independent de voina sau opiunea noastr, aa Studiul atent al fenomenului globalizrii
cum am postulat nc la nceputul acestei criminalitii demonstreaz faptul c acesta nu are
prezentri. Consider c cel mai mare pericol loc ntr-un singur sens, de la Est catre Vest, aa cum
(semnalat i de ctre unii teoreticieni ai acrediteaz tabloidele britanice, franceze i
globalizrii)7 pe care-l poate implica globalizarea italiene, care din motive de supralicitare a
este dezumanizarea unora dintre cei pe care valul publicitii, dar, mai ales pentru a menine psihoza
valului de imigrani romni, care au sosit n
ei i nghite pur i simplu.
interiorul granielor UE odat cu aderarea Romniei
Cucerit de pia, dopat de mass-media, sport
i Bulgariei la UE, au nlocuit analiza ferm a
sau internet, lumea globalizat triete n acelai
problematicii pericolului internaionalizrii crimei
timp, pe fondul unei crize generale a sensurilor
organizate , cu personalizarea acestuia sub chipul
vieii, un dezastru cultural i educaional global,
noilor venii n spaiul Europei lrgite.
simptom ngrijortor, dar sigur, al barbarizrii Realitatea este c procesul se desfoar n
societii viitorului8. Cultura tradiional a ambele sensuri. In legtura cu o asemenea
societilor dispare sau se preface n spectacol i problem, aflat la Sofia, n calitate de reprezentant
marf (mc-donaldizarea), cultura umanist e al Ministerului german de interne n Rheinland-
eliminat tot mai mult de tehno-tiina invadatoare Pfalz, Helmut Lisenfeld le-a declarat gazdelor sale,
i transformat ntr-o pseudo-tiin. Omul mondial poliiti bulgari, c noile state membre reprezint
sau globalizat, omul centrat doar economic risc s un punct de atracie pentru operaiunile mafiei
devin omul atomizat care triete numai pentru germane. Totodat, referindu-se la Bulgaria, o
producie i consum, golit de cultur, politic, sens, destinaie turistic important pe harta neamului de
contiin, religie i orice transcenden9. Probabil rnd, Lisenfeld le-a artat colegilor de la Sofia un
acesta este ultimul stadiu n evoluia umanitii sau mare dezavantaj adus de extinderea criminalitii
ultimul om anunat de A. Kojeve n 1947 i vestice ctre sudul i estul Europei, dezavantaj direct
10
F. Fukuyama nc din 1992 . cuantificabil n produsul intern brut al Bulgariei i
const n descurajarea turitilor germani n a
6
mai petrece vacane pe litoralul bulgresc al
A se vedea in acest sens, Burger, F.J., si altii " Crime 11
Combating In Perspective: A Strategic Approach to Policing
Marii Negre .
and the Prevention of Crime". In Acta Criminologica, 19:2, Crima organizat a nflorit odat cu extinderea
2006.
7
granielor Uniunii Europene, libertatea de circulaie
Vezi opiniile mai multor cercetatori cuprinse in grupajul a persoanelor, mrfurilor, serviciilor i capitalurilor
"Organized Crime in International Perspective". In Trends in
Organized Crime, 10:4, 2007. stimulnd afacerile mafiote la scar european o
8
Fritzer, George, McDonaldizarea societatii, traducere de recent analiz a Europol asupra fenomenului
Victoria Vuscan, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, Editia crimei organizate n Europa artnd c afacerile
2007. p.78.
9
Op.cit. p. 96
mafiote se internaionalizeaz, fiind abil ascunse n
10
Fukuyama, Francis, Sfarsitul istoriei si ultimul om,
traducere de Mihaela Eftimiu, Editura Paideia, Bucuresti,
11
1992. Agentia de Presa "Novini", 27 noiembrie 2007

~ 263 ~
 Ediie special
spatele unor activiti perfect legale. Organizarea
structurilor mafiote este n schimbare, dezvoltarea
de tip piramidal fiind nlocuit de cea pe orizontal,
cu meninerea influenelor regionale12.
Totodat, conform EurActiv, n rile Baltice,
crima organizat poart amprenta vecintii cu
Rusia, ar de tranzit a activitilor criminale din
Asia Centrala i exportator de heroina, alcool si
tigri de contrabanda ctre statele europene. Rusia
este, n acelai timp, pia de desfacere pentru
maini furate i droguri sintetice13.
Profilul gruprilor criminale din Cehia, Slovacia,
Ungaria i Slovenia este oarecum tradiionalist,
acestea meninndu-se n sfera activitilor de
contraband i prostituie de anvergur moderat14.
Polonia i Bulgaria, n schimb, au importat modelul
mafiei italiene, execuiile de persoane adugndu-se
traficului de droguri, maini furate, prostituiei i
contrabandei15. Specializarea cu care Romnia
figureaz n ghidul crimei organizate europene este
16
traficul de persoane, prostituia i jaful .
Deci devine clar c i pentru Europa secolul 21
nseamn o cretere fr precedent a
interconectivitii dintre mediul afacerilor, al
activitii politico-guvernamentale i individuale,
concomitent cu extinderea i multiplicarea
formelor criminalitii organizate.
n legtur cu acest aspect n rapoartele
Europol se menioneaz explicit c crima organizat
a cauzat economiei legale a UE numai n 2007,
pierderi de peste 1000 miliarde Euro, ceea ce
nseamn o grav ameninare la adresa democraiei
i alimenteaz inegalitatea al nivel european i
global17.
Aa cum scrie i reputata publicaie The
Economist Practic ns nu exist o evaluare strict
a aciunilor gruprilor de crim organizat n
Europa, apelndu-se la estimri aproximative. Spre
exemplu n ce privete traficul cu droguri: variaia
regional a preurilor, intercepia periodic a
transporturilor plasate pe piaa neagr, sau
confiscarea sumelor de milioane de euro rezultate
din traficul ilicit pot da numai o configuraie
18
general, dar nici decum real.
12
13
Wright, Alan, Organised Crime, Cullompton, UK, Willan.
Vezi EurActiv, noiembrie-decembrie 2007
14
Wright, Alan, Organised Crime, Cullompton, UK, Willan.
15
Pashev, Konstantin; Dyulgerov, Assen; Kaschiev, Georgi,
Corruption in Public Procurement: Risks and Reform
Policies, Sofia, Bulgaria. Center for the Study of Democracy.
16
Idem
17
EUROPOL, WORK PROGRAMME 2008, The Hague,
31 March 2007, File Nr.1422-56r5
18
"No statstics on value of organized crime in Europe". In
"The Economist", 20 August 2007
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITII
De aceea un deziderat de baz al activitii
Europol l reprezint armonizarea statisticilor
naionale privind crima organizat. Chestionat n
cadrul Comisiei Europene n legtur cu aceast
problem Max-Peter Ratzel, Directorul Europol
sublinia,c pe termen mediu aciunea Europol
trebuie s prevad stabilirea unor indicatori comuni
de evaluare a diferitelor tipuri de criminalitate
organizat, iar pe termen lung armonizarea
19
legislaiei n domeniu .
n acelai context, n opinia noastr, trebuie
evideniat un pericol major legat de eecul statelor
UE privind incriminarea corupiei active i pasive n
sectorul privat. Astfel, Comisarul European pentru
Justiie, Franco Frattini, a criticat statele membre UE
pentru c nu au reuit s implementeze legislaia
comunitar pentru combaterea corupiei n sectorul
privat, pn la data de 20 iunie 2007 doar Marea
Britanie i Belgia punnd n aplicare legislaia
anticorupie n acest domeniu20.
Comisia Europeana a adoptat un raport asupra
implementrii deciziei-cadru 2003/568/JHA a
Consiliului Uniunii Europene, din 22 iulie 2003,
despre combaterea corupiei n sectorul privat.
Raportul arat c cele mai multe state membre nu
au incriminat nc toate mprejurrile n care pot
avea loc acte de corupie n sectorul privat, iar
transpunerea deciziei cadru n legislaia naional
este ntr-o faz incipient21.
Obiectivul deciziei cadru este incriminarea n
toate statele membre a corupiei active i pasive,
realizat att direct ct i prin intermediari. Decizia
cadru definete corupia activ ca fiind promiterea
sau oferirea unui avantaj, de orice fel, n cursul
actvitilor din sectorul privat, n timp ce corupia
pasiv se refer la cererea sau primirea unor astfel de
22
avantaje .
De asemenea, dispoziiile deciziei cadru se
extind si ctre organizaiile non-profit. Trebuie sa
contracaram corupia oriunde si oricand aceasta
apare, atat in sectorul public, cat si in sectorul
privat, a declarat comisarul pentru Justitite, Franco
Frattini, adugand trebuie sa luptam mpotriva
corupiei in sectorul privat pentru ca este duntoare
pieei interne, distorsioneaz competiia si mpiedica
23
dezvoltarea economica a Statelor Membre .
19
European Commission Documents, 26 Septembrie 2007
20
Avocatnet.ro, 20 iunie 2007
21
Comisia Europeana, Raport asupra Deciziei Cadru
2003/568/JHA a Consiliului Uniunii Europene, 22 iulie
2003
22
Idem
23
Avocatnet.ro, 20 iunie 2007
~ 264 ~
 Ediie special
1.3. Diversificarea i proliferarea crimei
organizate.
Pe fondul celor artate, trebuie s subliniem c a
devenit un fapt aproape axiomatic c asistam la un
fenomen de diversificare i proliferare a crimei
organizate, specific globalizrii insecuritii ,
marcat in special prin crearea unor centre de
concentrare i iradiere a crimei organizate,
concomitent cu o diversicare i profesionalizare a
aciunilor membrilor gruprilor respective.
Ameninarea cea mai mare la adresa UE vine din
existena n primul rnd a gruprilor de crim
organizat non-indigene care acioneaz, n tranzit,
dinspre rile de origine, pe traseul ctre anumite
ri de destinaie25.
Caracteristica esenial a acestor grupri se
evideniaz prin mobilitate de organizare i aciune,
fr o amprent distinct. i creaz foarte rapid
reele cu minimum de membri i caut spaii de
aciune de ni. n esen acest lucru nseamn
abilitate de a gsi sectoare unde aciunea lor s nu
vin n coliziune cu reele indigene, ale greilor
autohtoni. n acest mod micarea capitalului
investit capt urmtoarea traiectorie: dinspre
rile de origine, din afar UE ctre pieele din
interiorul acestui spaiu.
O cercetare atent a fenomenului relev faptul
c, dei asemenea grupri se dezvolt, aparent, n
umbr marilor efi, indigeni, una dintre intele
predilecte o constituie crearea de ancore sau
zone n conservare. Acestea, au rol de antena
aflat permanent n analiza i recepia solicitrilor
pieei interne a UE. Ele iau pulsul cererii i ofertei,
dar deopotriv studiaz micrile mrilor corporaii
locale ale crimei organizate, astfel c s poat s-i
ajusteze spaiul de aciune fr a ajunge la conflicte
care uneori le pot fi fatale.
De subliniat este faptul c asemenea grupri de
crim organizat, nu numai c invadeaz treptat
teritoriile gruprilor indigene tradiionale, dar,
asimilnd din metodele de aciune ale acestora, le
prefecioneaz prin aportul de cruzime, corupere
a autoritilor locale din rile de origine i prin
dimensiunile capitalului vehiculat.
Pe acest fond, cea mai mare ameninare a unor
asemenea grupri de crim organizat o constituie
modul inedit de aciune n general dar, mai ales n
24
Termenul este analizat pe larg de ctre profesorul
Antonio Ceccarelli in lucrarea sa , Clans, Politics and
Organized Crime in Central Asia. Aparuta in revista "Trends
in Organized Crime", 10:3, 2007.
25
Acestea sunt grupari criminale originare din tarile din
afara granitelor UE.
ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA
ce privete activitatea de splare a banilor, proventi
din afaceri ilicite desfurate n rile de origine.
Rafinamentul aciunii unor asemenea grupri,
const tocmai n dismulari menite s creeze pe de o
parte aparent de onestitate a activitilor lor, iar
24
pe de alt s abat atenia organelor angajate n
lupt mpotriva crimei organizate de la adevratele
inte. Este cazul gruparilor de crim organizat de
tip albanez, romnesc, din spaiul ex-sovietic i
rusesc. Concret, este vorba de drenarea capitalului
negru.
l vom numi astfel, deoarece dei sosete pe
pia UE aparent ca provenind din surse curate,
cercetrile profunde privind sursa sa, de cele mai
multe ori fie ajung n impas, fie duc ctre origini
obscure. Rar poate fi identificat sursa primar ntr-
un hi de suveici i interpui aparent legali.
Odat ce prind teren asemenea grupri
acioneaz, aparent n perimetrul legal. Calea
urmat este aceea a investiiilor reale i la vedere
n domenii de interes economic i public major,
capabile s le asigure n timp scurt, identitate
curat, dar i profituri pe msur.
Radiografierea atent a fenomenului remarc
prezena unor asemenea grupri pe o palet foarte
larg mergnd de la plasarea i splarea
capitalului negru provenit din rile de origine n
afaceri ce cuprind de la lanuri de magazine,
hoteluri, dar i sport, n special acele ramuri cu priz
la public, cum ar fi fotbalul i tenisul, prin care se
ruleaz sume impresionante.
n acelai timp este de remarcat faptul c
gruprile non-indigene apeleaz la o strategie
dual: la nivelul gruprilor mici tendina este, pe de
o parte de impunere a identitii i de evitare a
coliziunilor cu gruprilor autohtone, iar la nivelul
gruprilor mari, corporative, de asigurare a unei ct
mai reale acoperiri i onorabiliti a aciunilor.
n primul caz fenomenul este de trecere de la
simbioz, coabitare i existena prin osmoza, la
fuziune i redefinire a modalitatilor de aciune,
rezultat al mpletirii practicilor tradiionale ale
gruparilor indigene cu cele inedite, aduse de noii
venii.
n al doilea caz lucrurile sunt mai subtile.
Legislaia i permisivitatea pieei UE pentru
investiii reprezint un teren fertil pentru pentru
gruprile non-indigene de crim organizat. Aici
avem de-a face cu abilitatea noilor investitori de a-
i disimula inta aciunilor, legalitatea lor, izvorul
sumelor. Pentru aceast se apeleaz la firme
autohtone de juriti i avocai sensibili la
comisioane substaniale i capabili s asigure
onorabiltatea aciunilor unor fime nou infiinate.
~ 265 ~
Ediie special
Traiectoria investiiilor este rare ori direct,
albirea capitalului negru fcndu-se prin
intermediul plasamentelor primare n firme off-
shore locale sau aflate n paradisuri fiscale, de unde
capitalurile aproape splate se transfer
ntrupate n investiii profitabile de genul
sectoarelor amintite. De semnalat este faptul c
subterfugiile aciunii implic nghiirea unor firme
locale consacrate (prin cumprare direct,
falimentarea prin interpui, etc) care devin paravan
pentru afacerilor oneroase.
n acest tablou al apariiei i existenei
gruparilor non-indigene n spaiul UE trebuie
distinse alte trei aspecte:
odat ctigat onorabilitatea pe pia UE,
marile grupri-non indigene se detaeaz
de gruprile minuscule, nu odat
sacrficandu-le;
de cele mai multe ori, elevii noi, veneticii
i depesc n scurt timp profesorii
autohtoni;
dinamica activitilor gruprilor de crim
organizat se mainfest nu numai dispre
statele non-UE ctre spaiul comunitar, dar i
invers, dinspre piaa UE ctre exteriorul ei.
Cercetarea atent a cazusticii din ultimul timp
ne-a artat, cu puterea evidenei, un fapt de care
trebuie inut seama: micorarea continu a spaiului
legal de aciune a gruparilor europene de crim
organizat le-au obligat s gseasc un teren fertil
n zon extracomunitara. n acest fel au aprut, n
majoritatea rilor de curnd eliberate de sub
comunism i spectrul economiei unitar-dirijiste, tot
felul de aa zii investitori strategici, plasatori de
capital splat prin firme cu nume i renume
provenind din ri aparinnd spaiului tradiional ce implic o cooperare ct mai strns ntre
al UE, dar care n rile lor de origine au o
onorabilitate pus sub semnul ntrebrii.
Un alt aspect esenial l reprezint
maturizarea rapid a gruprilor indigene de crim
organizat din rile nou aderate la Uniunea
European. Caracteristica acestora este vitalitatea
n absorbia experienei gruparilor tradiionale din
spaiul UE pe fondul exacerbarii dorinei de
mbogire rapid. Pericolul este cu att mai mare
cu ct trecerea de la economia centralizat, la
capitalism i economia de pia a fost temeinicit,
n multe cazuri, pe setea de navuire rapid,
patologic a unor grupri autohtone care i-au
mprit spaiile de aciune ale retrocedarilor,
repunerilor n posesie, privatizarilor, etc. n
majoritatea cazurilor nou apruta clas a
capitalitilor secolului 21 din aceste ri provine
REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITII
din foti intreprinztori obscuri care nainte de
cderea comunismului fie erau adnc implementai
(termen la mod n aceast perioad) n sistem, fie
au preluat capitalul blestemat venit din comunism
pe care l-au gestionat atunci i l-au reciclat i
dezvoltat n interes propriu.
Pe acest fond periculozitatea vine din faptul c
acest captalism de cumetrie cum l-a denumit
fostul preedinte al Romniei, Ion Iliescu, i-a creat
nu numai propriile sisteme de dezvoltare, dar i de
aprare i, mai ales, de autoapare. Este o zestre
grea cu care aceste grupri intr, odat cu aderarea
la UE, n spaiul gruparilor criminale deja existente
aici. Aceast nseamn o scal de msuri n favoarea
intereselor de grup care merg pn la legi menite s
asigure privatizri direcionate i interesate,
precum i legi n folosul afacerilor proprii su al
unor grupri apropiate.
n general gruprile de crim organizat
indigene au acces mai facil la acele structuri legale
capabile s influeneze cercurile politice sau
factorii de decizie la nivel local sau naional.
n schimb cele mai multe grupri non-indigene
trebuie s fac eforturi considerabile n ocuparea
ariilor restrictive noi sau scpate de sub
supravegherea marilor bossi locali adnc
implantai n solul local. In fapt situaia gruprilor
non-indigene trebuie analizat din punct de vedere
dual: pe de o parte trebuie cercetat situaia din
ara de plecare, adic de origine, iar pe de alta,
dezvoltarea n contextul rii unde i manifest,
mai mult sau mai puin discret, prezena sau n
rile de tranzit.
n opina mea, canalul de cercetare este dat de
conjuncia concomitent a celor dou aspecte, ceea
autoritile angajate n lupta mpotriva crimei
organizate din diverse ri. Pe baza unei asemenea
logici, apare clar coordonarea aciunilor att la
nivel informaional, ct i acional.
Abilitatea i uurina cu care gruprile non-
indigene apeleaz n rile unde s-au plantat
temporar sau pe termen lung sau n rile de tranzit
la coruperea factorilor de decizie politico-
administrativ depinde rapiditatea cu care se
adapteaz la mediile respective. Cu ct asimilarea
se face mai temeinic i mai repede, cu att crete i
pericolul aciunilor gruprilor respective.
Realitatea arat c, n acest sens, cele mai
periculoase sunt gruprile non-indigene de a doua
generaie care n urma rzboaielor purtate cu
gruprile locale sau rivale i a experienei
dobndite n raport cu autoritile autohtone
~ 266 ~
Ediie special
competente au ctigat identitate i putere de
influen nu numai n ara de adopie dar i n cea
de origine.
n discuie intr firete structura grupului,
dimensiunea internaional, tipul de criminalitate
n care este angajat n mod prioritar (pentru ca de
cele mai multe ori i fac simit prezena n zone
foarte diferite). In funcie de acestea poate fi
cuantificat, fie i relativ, i aciunea gruprilor
respective pe linia corupiei, antajului sau inflentei
indirecte. Experiena luptei mpotriva gruprilor de
crim organizat evideniaz faptul c, n general,
ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA
gruprile non-indigene la nceput, tatoneaz
terenul, iau pulsul situaiilor noi n care se afl
angrenate cutnd s descopere sectoare de ni,
adic acelea unde s nu vin n coliziune cu
interesele mafiilor locale. Non-indigenii i
concentreaz astfel atenia pe funcionari,
politicieni, poliiti etc. de la nivel minim sau mediu
de putere sau decizie, iar intele predilecte sunt, n
general indivizi i mai puin grupri. Or, acest lucru
nseamn un pericol major, pentru ca odat cu
mbolnvirea unui funcionar corupt,
contaminarea altora putndu-se face mai uor.

Bibliografie:
1. Miclea Damian Cunoaterea crimei organizate, Editura Pygmalion, Ploieti, 2001
2. Banciu, Dan, RDULESCU, M. Sorin, Corupia i crima organizat n Romnia, Ed. Continent XXI,
(1994), Editia 2006, 2008
3. Bari, Ioan, Globalizarea economiei, Ed. Economic, 2008
4. Cernea, Silviu, Corupia, birocraia, directocraia i economia, Ed. Sedona, 1996,2007
5. Cloc, Ionel, coordonator, Dicionar de Drept Internaional Public, Bucureti, 1982, 2007
6. Hedeiu, Emil; Toma, Gheorghe. Contracararea crimei organizate, Editura U.N.A.P., Bucureti, 2008
7. Liteanu, Traian. Securitate i instituii, Editura A.N.I., Bucureti, 2007
8. Onior, Constantin i alii. Romnia - integrare i securitate, Editura Europa i Balcanii, Bucureti,
2008
9. Stoica, Constantin. Fundamente ale deciziei n managementul activitii de realizare a securitii
naionale, Editura A.N.I., Bucureti, 2008
10. Jennifer L.Hesterman, Transnational Crime and The Criminal Terrorist Nexus, Synergies and
Corporate Trends, The Walker Papers, May 2005, xiii

~ 267 ~
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without
permission.