S U M A R:

SINTEZE DIN PRACTICA DE PROCUROR

Mihai Cptici (Caracteristica criminalistic a omorurilor
svrite de ucigai angajai (killeri))
Elena Mihailenco (Participarea procurorului n instanele
judectoreti n cauzele civile)

ASPECTE METODICE ALE ACTIVITII

PROCURORULUI
Dorin Compan (Aspecte de baz privind splarea
banilor)
Mircea Roioru (Practica judiciar aferent dreptului de
a nu fi urmrit sau pedepsit de dou ori)
Viorel Ciobanu (Cadrul ce reglementeaz activitatea de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane:
realizri i perspective)
Eugen Jomir (Noi perspective de abordare a cadrului
legal de asisten n internatele psihoneurologice din
republic)
Victor Ababii (Repere de ansamblu asupra Codului de
etic al procurorului)
Nadejda Vieru (Modele de organizare a instituiei
procuraturii n statele contemporane)
Nr.11 Veaceslav Soltan (Furturile de pe card: cum s nu devii
jertf?)
Victoria Popov (Respectarea legislaiei la examinarea
petiiilor cetenilor de ctre organele administraiei
publice locale)

DOSARUL LUI TRSNEA

Chiinu, Noiembrie 2008 1

Mihai CPTICI
Procuror al seciei exercitare
a urmririi penale pe cauze
excepionale a PG
Motivaiile omorurilor organizate
de diferite categorii sociale de
oameni i svrite de persoane
special pentru recompens nu este
echivalent:
- nlturarea concurenilor n
activitatea comercial, n general
ilegal, care garanteaz valoroase
venituri tenebre;
- lichidarea persoanelor
potenial periculoase pentru
afaceritii tenebre, care dein
destul informaie despre
activitatea criminal de antrepriz,
n privina ultimilor;
CARACTERISTICA CRIMINALISTIC A OMORURILOR
SVRITE DE UCIGAI ANGAJAI (KILLERI)
- rfuiala n cadrul clarificrilor Structura unui astfel de grup planului de nimicire fizic a ei,
ntre gruprile dumnoase, care se criminal este variat i depinde de ns n toate cazurile
ocup cu activitatea ilegal de gradul de complicare a realizrii pregtete, i de regul
antrepriz: comercializarea inteniei, de importana sarcinii pltete recompensa autorilor,
materialelor strategice, metalelor i puse, posibilitile materiale ale uneori n msuri deosebit de
pietrelor preioase, bijuteriilor, organizatorului, individualitatea considerabile.
operelor de art sustrase, drogurilor persoanelor atrase la ndeplinirea Mijlocitorul de obicei este
etc.; sarcinii i a revendicrilor lor atras pentru cutarea
- nimicirea creditorilor, care are materiale. Persoanele, care persoanelor pregtite pentru
scopul de a nu restitui creditul mare pregtesc i comit omoruri la remunerare, n prealabil
primit; comand n genere sunt stipulat cu persoana care
- lichidarea reprezentanilor caracterizate n felul urmtor. comand, s omoare orice
mass-media publicaiile crora Persoana care comand omorul persoan, de care vrea s se
descoper coninutul i participanii este n genere organizatorul izbveasc persoana care
activitilor tenebre; omorului, cruia din diferite motive i comand omorul.
- nimicirea persoanelor cu este convenabil, necesit i dorete n unele situaii persoana
funcie de rspundere aciunile s fie lichidat fizic viitoarea parte care comand omorul poate s
crora sunt ndreptate la vtmat, i nu pe o oarecare cale, se lipseasc de mijlocitor. Dar,
demascarea i divulgarea dar numai lipsind-o de via. n dac sunt temeiuri de presupus
structurilor i gruprilor mafiote: majoritatea cazurilor, persoana care c pentru organizarea omorului
- nimicirea motenitorilor urmeaz a fi omort, este real a fost atras, a fost folosit
mijloacelor materiale considerabile periculoas anume pentru persoana mijlocitorul, atunci adesea
i pentru urgentarea procesului de care comand omorul, i-ar n unele aceasta este persoana, care
primire a motenirii; situaii i pentru cei din anturajul este nconjurat de diferii
- lichidarea proprietarilor spaiilor su. O astfel de primejdie poate fi indivizi declasai sau persoane
locative cu scopul de a le acapara pericolul de a fi tras la rspundere cu antecedente penale, care
gratuit locuinele; penal, pierderea total sau parial sunt gata s ndeplineasc
La svrirea omorurilor cu a bunurilor materiale (mijloacelor pentru plat o misiune cu
atragerea autorilor angajai, crora bneti, averii, veniturilor tenebre.) caracter criminal. n unele
li se propune i n majoritatea Persoana care comand cazuri rolul mijlocitorului i-l
cazurilor li se pltete recompens, omorul, poate fi numai iniiator al poate asuma nu persoana
se formeaz o structur nimicirii persoanei fizice periculoase fizic, dar o ntreprindere de
criminalistic, care are anumite pentru sine sau celor din anturajul comer criminal, nu rareori
legturi. su, dar poate fi ntemeietorul numindu-se ntreprindere de
2
asigurri, structur particular de
paz i oficial nregistrat.
Killerii, fiind autorii nemijlocii la
nimicirea persoanei fizice, n ce
este cointeresat persoana care
comand omorul, de regul nu sunt
legai prin careva relaii de victime.
Ei sunt recrutai din cele mai diferite
categorii sociale, de regul din
sferele apropiate de cea criminal:
persoane cu antecedente penale;
foti sportivi profesioniti, care nu
au profesii de baz, care nu s-au
acomodat n alte activiti, n afar
de sport; indivizi declasai (care nu
au anumite ocupaii), care n
legtura cu acestea nu au izvoare
permanente de venit, i aa mai
departe. Printre killeri sunt i aa
numiii profesioniti, pentru care
svrirea omorului la comand
este principala modalitate de a
primi surse bneti.
Favorizatorii sunt persoanele,
care din diferite pricini au aflat cu
certitudine despre pregtirea sau
comiterea infraciunii, dar ei despre
aceasta trec sub tcere. n aspectul
examinat favorizatori pot deveni
acele persoane, pe care cel care
comand omorul sau mijlocitorul au
ncercat a-i recruta pentru
ndeplinirea inteniei (planului) de
omor la comand, dar ei au refuzat,
ns nu au sesizat despre aceasta
persoanele cu funcii de rspundere
n organele de drept. Gradul de
informare al favorizatorilor despre
intenia de a comite omorul, aa i
n detaliile svririi lui, nu sunt la
fel, deopotriv, dar esena pregtirii
sau despre omorul deja comis de
killer, la care li s-a propus s
participe, le sunt cunoscute.
Semnele criminalistice ale
participanilor la omorurile
svrite de killeri.
Formarea probelor, care
urmeaz a fi depistate, acumulate,
examinate i apreciate n cadrul care a comandat omorul sau
urmririi penale, mai apoi i n
timpul cercetrii judectoreti, n
dependen de categoriile crimelor
cercetate, are particularitile sale.
La examinarea acestui grup de
dosare, depistarea i cercetarea
probelor judiciare n mare msur omorul, care a organizat omorul i
depinde de formarea relaiilor
dintre persoanele implicate n
faptele care sunt cercetate, de
caracterul i subiectul premergtor
circumstanelor omorului, de gradul
de pregtire pentru svrirea
infraciunii, n nemijlocita realizare a
crei vor contribui o bun parte din
participanii la fapt. Doar o parte
din aceste persoane, n comiterea
omorului nu vor participa, de aceea
complicitatea lor la omor va fi greu
de dovedit. S analizm
circumstanele, care urmeaz a fi
constatate de urmrirea penal.
Persoanele care au comandat sau conductorii activitii
omorul, fiind de fapt iniiatorii i comerciale complet ilegal. n
organizatorii omorului la comand, multe cazuri aceasta este
formal rmn n umbr de la realitatea. ns n astfel de
nemijlocita realizare a propriei ntreprinderi, conductorul ei
uneltiri, ns ei permanent sunt poate fi o persoan de
legai de victime. Astfel de legturi importan secundar, pe rolul
vor fi diferite dup coninut, dar n principal fiind un lider neformal,
plan general suficient tipice: care stpnesc tot, mai ales
existena relaiilor personale cu activitatea ilegal, fiind de facto
prile vtmate, apariia n cadrul posesorul tuturor bunurilor
acestor relaii a situaiei de conflict, materiale.
pericolul ei real pentru persoana Intersectarea intereselor
reciproce n stare s produc
crearea imposibilitii nfptuirii a astfel de conflicte, poate fi legat
propriilor sale nzuine fr de alte atitudini cu caracter
nimicirea fizic a uneia sau altei personal: interes ntru
persoane. acapararea spaiului locativ
Cele mai vdite relaii reciproce devenit proprietate privat;
dintre persoana care a comandat urgentarea de ctre persoana
cointeresat a procesului de
victim, se manifest ntr-un acaparare a spaiului locativ;
domeniul comun sau cnd se eschivarea de a plti victimei o
intersecteaz activitatea datorie considerabil; tinuirea
comercial, mai des avnd coninut faptelor cu privire la primirea
tenebru, care formeaz diferite unui voluminos beneficiu ilegal
calcule materiale reciproce i n rezultatul activitii interzise;
diferite genuri de relaii imateriale intenia de a nu restitui un
cu caracter contradictoriu. Se considerabil credit bancar
admite a crede c n calitate de primit dintr-o banc comercial
persoan care comand omorul, n pentru procurarea unei mrfi de
sistemul corelaiilor comerciale cu fapt inexistente; dorina de a
coninut mafiotic, pornesc de la stpni terenurile de producie
conductorii ntreprinderilor sau comerciale; rzbunarea
comerciale, concureni din diferite pentru denunarea cu privire la
cauze, nregistrate de ctre stat, activitatea ilegal a persoanei
3
care comand omorul i a
legturilor pe care le are cu
organele de drept, fiscale i alte
organe a administrrii de stat.
Omorul la comand poate fi
organizat de persoana care
comand i cu scopul de a lua n
stpnire ntreprinderi comerciale
convenabile pe calea nimicirii fizice
a unuia sau mai multor fondatori.
Persoanele care comand
omorul de regul sunt cele care au
posibiliti de a remunera serviciul
ucigaului nimit, killerului. Unul din
semnele criminalistice ale
persoanei care comand omorul
este existena voluminoaselor sume
bneti, ce pot fi oglindite n
nsemnrile personale, notie, n
documentele contabile i alte
documente. Mijlocitorii sunt atrai
din diferite, n raport cu persoana
care comand omorul, categorii
sociale: acetia pot fi cunoscui
apropiai i chiar rudele persoanei
care comand omorul; persoane
anterior necunoscute cu cel care
comand omorul recomandate de
ctre cineva din complici, la care
persoana care comand omorul s-a
adresat cu rugminte, .a.
Mijlocitorul mai des apare atunci
cnd planul persoanei care
comand omorul persoanei inutile
deja este format i a trecut n faza
de realizare.
Alegerea mijlocitorului uneori se cu rspundere colectiv. Astfel de Killerii, ca i mijlocitorii, pot
nfptuiete ntre cteva persoane. formaiuni clandestine exist, chiar avea legturi nu numai ntre ei,
Aceasta este deosebit de important i public activitatea (mai ales n dar i cu un grup criminal
dac careva din cei recomandai n anunurile private prost controlate), organizat.
calitate de mijlocitor pentru controleaz uneori anumite teritorii. n svrirea omorurilor la
cutarea i angajarea autorilor Ele, de regul i devin centre de comand complicii ndeplinesc
omorului refuz din careva motive cadre, a omorurilor svrite de de regul funcii de
funciile, rolurile care i s-au propus. killeri. n Federaia Rus practica aprovizionare tehnico-
ns mijlocitorul, nu este o persoan cunoate existena mijlocitorilor material: se ocup de
ntmpltoare. El este de cineva solitari, de obicei legai de un cerc procurarea i furnizarea
recomandat ori cunoscut celui care restrns de persoane, adesea cu armamentului i muniiilor,
comand omorul ca o persoan cu elemente criminale, avnd materialelor explozive,
cunotine i legturi, care este n autoritate n lumea criminal. cutarea sau punerea la
stare s rezolve problema alegerii Killerii reprezint n esen o dispoziie a transportului,
autorului. n unele cazuri mijlocitor categorie social declasat. mijloacelor de comunicare. De
poate nimeri conductorul unei Acestea sunt adesea nite bun seam, majoritatea
ntreprinderi oficial nregistrat, care persoane intelectual mrginite, covritoare tiu scopul pentru
activeaz conform statutului (de uneori cu experien la nimicirea care sunt utilizate mijloacele
exemplu, companiei de asigurri, persoanelor fizice, anterior materiale indicate. Aceste
care asigur structurile comerciale condamnate sau avnd legturi cu persoane ndeplinesc un rol
de riscuri comerciale sau alte lumea interlop. pasiv, n unele cazuri despre
riscuri, ntreprinderii private de n Rusia n cauzele n care pregtirea infraciunii direct nu
paz, activitatea crei conform urmrirea penal a fost terminat, sunt informai, dar bnuiesc
statutului este asigurarea pazei printre killeri au fost tineri inculi, despre aceasta. ns printre
ntreprinderilor de stat sau private, care nu s-au gsit pe sine n viaa complici sunt i cei care i
diferitor persoane cu funcie de normal, fr ocupaii permanente asum funcii destul de active
rspundere). i perspective reale.Sunt cunoscute i anume: asigur cutarea
Se pot ndeletnici cu mijlocirea cazuri cnd killerii erau racolai din victimei desemnate, o
n organizarea omorurilor la body-guarzii ntreprinderilor urmresc, o cheam la locurile
comand gruprile neoficiale de comerciale, foti sportivi, uneori de rfuielii, aduc victima la locul
persoane a unor cercuri social nivel nalt, plecai din sport, care nu unde va fi omort, caut locuri
determinate (de exemplu, grupe au gsit alt activitate, aa numiii potrivite pentru clarificarea
create pentru a face sport, totodat afganezi i chiar unii colaboratori chestiilor, ascund cadavrele.
i luptele, culturism i altele), legate ai organelor de drept, printre care i Pregtirea omorurilor la
de o conducere unic, cu o lucrtori ai poliiei cu destinaie comand
disciplin intern dur, i-ar uneori special.
4
 n timpul pregtirii pentru
svrirea omorului la comand,
toate persoanele implicate n
aceast crim realizeaz un
complex de aciuni, ce determin
caracterul urmelor care urmeaz a
fi formate, analiza cror permit de
acum n aceast stadie s se
observe formarea viitoarelor probe
judiciare. De la sine este clar c
nivelul i gradul caracterului
complicat unei astfel de pregtiri nu
sunt la fel, nici prin coninut, nici
prin dimensiune n timp.
Urmrim posibilitatea formrii
urmelor n faza de pregtire a
omorului la comand.
Persoana care comand
omorul, cum a fost mai sus
menionat, pornete ca
organizatorul omorului. Totodat nu
ar trebui de crezut c pentru
majoritatea celor care comand
organizarea omorului persoanei
care-i st n cale, este un lucru
obinuit. De regul, organizarea
omorului la comand este o
problem destul de complicat i
serioas. Pregtirea omorului,
firete, necesit ntlnirea
persoanei care comand omorul
sau cu autorii sau cu mijlocitorul.
Cum arat practica Federaiei
Ruse, persoana care comand
omorul, pentru ziua comiterii
omorului i pregtete alibi: se
arat la serviciu, n locurile
obinuite ntlnirilor de afaceri, n vedere, sunt capabile s asigure
instituii bancare, n diferite organe
oficiale acolo unde poate fi vzut
de multe persoane bine cunoscute.
Dac persoana care comand
omorul recurge la serviciile
mijlocitorului, el poate nemijlocit cu
autorii s nu se ntlneasc sau n
genere s nu-i cunoasc.
Mijlocitorul care discut
nemijlocit cu killerii nelege c
aciunile lui conin semnele
infraciunii, fiindc el va deveni
complice direct al omorului. Logic ar
fi de crezut c mijlocitorul va
participa la ntocmirea planului de
comitere a omorului mcar pentru
asigurarea securitii personale, i
va pregti alibi. Din aceast cauz
ntlnirile cu killerii mijlocitorul
ncearc s le aib tainic, ns va
ntreprinde toate msurile pentru ca
amnuntele pregtirii omorului
killerul s le afle, s le cunoasc.
Aciunile ndreptate la alegerea
modului de comitere a omorului,
selectarea uneltelor care urmeaz a
fi folosite n timpul svririi
infraciunii, alegerea unitilor de
transport, determinarea modului de
urmrire a victimei, alegerea locului
i timpului comiterii omorului,
metodele tinuirii omorului, de
regul sunt realizate personal de
killeri. Ei chibzuiesc i i planific
aciunile, care din punctul lor de
evitarea rspunderii penale.
E necesar de luat n vedere c
killerii se tem nu numai de msuri
din partea organelor de drept dar i
de urmri nedorite pentru sine, n
caz c vor fi demascai n
nemijlocita comitere a omorului, vor
ncerca s divulge organului de
urmrire penal pe cel care
comand omorul, i pe mijlocitor.
Vremea comiterii omorurilor
de ctre killeri
Alegerea timpului pentru
svrirea omorului este determinat
de mai muli factori i anume:
- funcia ocupat de persoana
care urmeaz a fi lichidat. Se va
ine cont de gradul rezonanei
publice, legat de omorul ei;
- regimul de lucru, timpul
ntlnirilor de afaceri, cum se
deplaseaz, cum i petrece timpul
n afara orelor de lucru, timpul i
locul de odihn a viitoarei victime;
- are sau nu gard de corp;
- timpul i rutele deplasrilor de
la locurile de trai i acas;
- timpul, cnd lipsete lumea n sub pretextul ntlnirilor de
ncperile unde locuiete
lucreaz viitoarea victim, la fel n
ncperile nvecinate;
- prezena segmentelor de drum
unde este lume puin, timpul cnd
5
acolo este lume puin sau n
genere nu-i nimeni.
Pentru constatarea
circumstanelor menionate
killerii (autorii), studiaz felul de
via a persoanelor, care sunt
plnuite pentru lichidarea fizic
la comand. n unele cazuri
viitoarele victime sunt urmrite,
sunt selectate locurile dosite
(ambuscadele), folosite mai
trziu de ctre autori pentru
ateptarea victimelor, montarea
dispozitivelor speciale (de
exemplu, a armelor de foc cu
lunet).
Locul omorurilor care
sunt svrite de killeri
Alegerea locului pentru
comiterea omorului la comand
este determinat n esen de
aceeai factori.
Practica ne arat, c
locurile omorurilor svrite la
comand sunt:
- ncperile i mprejmuirile,
unde forat sau prin nelciune
se ademenesc victimele. n
unele cazuri aceasta se face
i afaceri sau ntlnirilor private;
- ncperile de serviciu,
chiar i locurile de munc a
victimelor;
- locuinele, chiar i
locuinele victimelor;
 - ogrzile sau alte drumuri de
acces spre locurile de trai sau de
lucru a victimelor;
- palierele de lng ascensoare,
lifturile, scrile dintre paliere i
palierele de lng apartamentele
victimelor;
- teritoriile din preajma
gospodriilor auto (parcrile), unde
sunt parcate automobilele
personale sau de serviciu ale
victimelor;
- automobilele personale ale
victimelor sau ale killerilor, chiar i
cele oferite de ctre killeri la
iniiativa persoanei care comand
omorul sau mijlocitorilor;
- zonele de construcii sau
industriale, care funcioneaz sau
sunt prsite, chiar i cele n stare de organele de resort.
de lucru sau ncperile prsite a
acestor zone;
- teritoriile din preajma
gunoitilor, maidanele;
- teritoriile din preajma bazinelor
de ap, unde bazinele urmeaz a fi
folosite la ascunderea cadavrului.
Metodele omorurilor care sunt
comise de killeri
1. Omoruri comise cu arm de
foc cu eav ghintuit, de multe ori
ilegal procurat, nenregistrat,
ilegal pstrat, uneori luat de pe
locurile de lupt; n unele cazuri,
pentru comiterea astfel de omoruri,
armele de foc sunt procurate legal
(de exemplu, n magazinele care pregtite din timp i mpachetate n anume: situaia creat ntr-un
comercializeaz arme i muniii). mod corespunztor. caz concret; locul nemijlocit al
Sunt i cazuri cnd astfel de arme 5. Omoruri svrite prin comiterii infraciunii; timpul
se modernizeaz special pentru a fi sugrumare, obiectele necesare fiind cnd a fost pus la cale
convenabil de transportat, armele pregtite din timp. svrirea infraciunii i dac a
sunt nzestrate cu lunete. 6. Omoruri comise cu reuit s o svreasc; gradul
Uneori, armele de foc folosite de ajutorul descrcrilor electrice. de pregtire; categoriile
killeri la comiterea omorurilor, sunt La folosirea obiectelor pentru sociale, cei care organizeaz,
aruncate pe locurile unde au fost sugrumare i descrcrilor electrice pregtesc i svresc; suma
folosite (de exemplu, locurile de uneori se nsceneaz ca sinucidere recompensei, n funcie de
ambuscad i altele). sau caz nefast, accident. statutul social al persoanei
2. Omorurile comise cu folosirea 7. Omoruri svrite cu folosirea care urmeaz a fi lichidat, de
armelor de foc cu eav ghintuit materialelor explozive, uneori posibilitile materiale ale
(armelor de vntoare, armelor de special fabricate. Dispozitivele persoanei care comand
vntoare cu evile retezate, explozive (inclusiv i cele cu omorul; de aprovizionarea
armelor de calibru mic, chiar i celor comand radio) sunt instalate n tehnico-material pentru
de tip sportiv, carabinelor). Astfel de automobilele victimelor, pe realizarea acestei crime.
arme sunt mai accesibile la balustradele scrilor i pe alte Analiza tuturor circumstanelor,
procurare, mai prost sunt verificate obiecte, de care victima neaprat fixate la etapa iniial a
se va atinge . urmririi penale n caz de
ns svrirea omorului cu Materialele explozive de regul omor, ofer temeiuri de a
arma de vntoare i cu alte arme se folosesc atunci, cnd este nainta versiuni despre faptul
nu cu eava ghintuit adesea planificat omorul a dou i mai c n acest caz poate fi svrit
demonstreaz faptul alegerii multe persoane. omor, i anume la comand i
ocazionale a persoanei n calitate 8. Omorurile comise prin aici putem vorbi i de categoria
de killer, de proasta lui pregtire aruncarea de la nlime, mascate social, n care urmeaz a fi
pentru svrirea acestei infraciuni. sub caz nefast, accident rutier. identificat persoana care
3. Omoruri comise cu utilizarea Analiznd metodele sus comand omorul, i posibilii
armelor tietoare-neptoare. Astfel menionate de svrire a participani ai acestei infraciuni
de arme se aplic n dependen de omorurilor remarcm urmtoarele: killerii, complicii, persoanele
situaia creat: ca s nu fie atras - enumerarea lor bineneles nu care au favorizat aceast
atenia, dac aplicarea armei de foc poate fi considerat exhaustiv; infraciune.
este incomod. - folosirea oricrei metode din
4. Omoruri svrite cu diferite cele menionate, n fiecare caz
obiecte contondente, de regul aparte, este determinat de motivele
obiective ct i cele subiective i
6

Elena MIHAILENCO
Procuror, ef al seciei
judiciar-civile a PG
Potrivit art.124 al Constituiei
Republicii Moldova, Procuratura
reprezint interesele generale ale
societii i apr ordinea de
drept, precum i drepturile i
libertile cetenilor. Aceast
stipulare investete procurorul, n
cadrul exercitrii atribuiilor sale
legale, cu dreptul de a aprecia
dac se ncalc drepturile,
libertile i interesele legitime ale
persoanelor sau se lezeaz
ordinea de drept. n aceast
ordine de idei procurorul poate
interveni ntru aprarea drepturilor
civile n instana de judecat
PARTICIPAREA PROCURORULUI N INSTANELE
JUDECTORETI N CAUZELE CIVILE
motivnd procesual aciunile sale privind participarea n procesele a anului 2006 la nclcrile
potrivit prevederilor art. 71 alin.(2) judiciar-civile n susinerea admise cu caracter coruptibil, a
i (3) Cod procedur civil. n aciunilor civile i economice n crescut esenial numrul
special, aceasta se refer la instanele judectoreti economice aciunilor civile naintate de
faptele de lezare a drepturilor i prezentarea datelor statistice ctre majoritatea procuraturilor
cetenilor din pturile social respective n tabelele, care includ teritoriale i specializate n
vulnerabile, lezare a drepturilor toate domeniile vizavi de tema instana de judecat conform
statului i societii n general. respectiv. art.71 alin.(3) CPC.
Procuratura n acest sens, Pornind de la prevederile legale n aa fel, n perioada
reprezint pentru persoanele n an. 2004-2008 activitatea supus generalizrii de ctre
menionate unica instana procurorilor teritoriali i specializai, procuratura Anticorupie au
accesibil la care pot apela i primi precum i secia judiciar-civil a fost naintate n instanele
ajutorul respectiv prin naintarea fost orientat spre protejarea judectoreti competente 45
unor cereri n instanele de drepturilor i intereselor legale ale de aciuni civile. Studiul
judecat competente n vederea omului, spre aprarea intereselor comparativ a activitii
aprrii drepturilor i intereselor generale ale societii. desfurate de ctre
legitime lezate. Evalund activitatea organelor Procuratura Anticorupie la
n ultimul timp organele Procuraturii la acest capitol, compartimentul contribuirii
Procuraturii acord o atenie conchidem c n anii 2004-2008 procurorilor la nfptuirea
deosebit acestei activitii, ceea procurorii au obinut realizri justiiei pe cauze civile, denot
ce oblig procurorii s exercite mai substaniale n acest domeniu, o dinamic n cretere
eficient, cu exigen i despre care fapt elocvent probeaz esenial a numrului de
perseveren atribuiile sale n datele statistice. aciuni de la 28 n valoare
acest domeniu, respectnd cu Astfel, n perioada nominalizat total de 24 032 686 de lei n
strictee prevederile legislaiei n procurorii au naintat n instanele anul 2006 la 48 n valoare de
vigoare. de judecat 7412 aciuni civile n 10 101 506 lei n anul 2007.
ntru executarea ordinelor valoare total de 714 mln lei. De Procurorii Procuraturii
emise de ctre Procurorul General ctre judectori au fost soluionate mun.Chiinu tot au reacionat
n scopul ridicrii calitii lucrului n i admise 5002 pricini n valoare prompt la nclcrile admise cu
domeniul vizat, a fost dat indicaia de 553 mln lei. caracter coruptibil, naintnd
privind efectuarea analizei n perioada anului 2007 aciuni civile n instanele de
activitii procurorilor subordonai comparativ cu perioada analogic
7
judecat conform art.71 alin.(3)
CPC.
Spre exemplu, n luna
februarie 2008 a fost naintat
cerere n interesele Consiliului
municipal Chiinu, ctre
funcionarii publici V.G. i V.Gh.
privind ncasarea n mod solidar a
prejudiciului cauzat statului n
mrime de 641913 lei.
Drept temei de naintare a
aciunii a servit faptul, c V.G. i
V.Gh. au fost trai la rspundere
penal n baza art.327 alin.(l) Cod
penal pentru abuz de serviciu.
ns, la pronunarea sentinei
instana de fond nu s-a expus
asupra laturii civile, adic
ncasarea n folosul statului a
sumei de 641913 lei de la
persoanele culpabile.
Totodat n perioada de ase
luni a anului 2008, organele
procuraturii au intentat 1303
aciuni n sum 45,02 mln lei, din
ele 714 aciuni n sum de 23,46
mln lei au fost examinate, fiind
admise 611 n sum 23,3 mln lei.
La un nivel satisfctor a fost
organizat aceast activitate n
mun. Chiinu 31 hotrri, la
Bli - 70 hotrri, raioanele
Rcani - 52 hotrri, Soroca - 93
hotrri, Sngerei-117 hotrri,
Drochia - 46 hotrri, Glodeni - 49 nominalizate i-a fost eliberat titlul pentru examinare n instanele
hotrri i altele. de autentificare a dreptului judectoreti 23 aciuni civile.
Procuratura mun.Chiinu a deintorului de teren, nregistrat cu S menioneaz un lucru
intervenit n instanele de judecat numr cadastral prin ce au fost eficient n apararea intereselor
i cu cereri n interesele generale ignorate prevederile art.84 al Legii persoanelor de vrst
ale statului i societii privind nr.123 din 18.03.2003 privind naintat, a bolnavilor i
rezilierea unor tranzacii ncheiate administraia public local alin.(2), minorilor, conform prevederilor
contrar legii. n mare parte, art.34-37 al Legii nr.837 din n art. 71 alin. (2) din CPC, n
obiectul acestor tranzacii a fost 17.05.1996 cu privire la asociaiile total n interesul crora au fost
generat de actele organului de obteti i art. art. 15, 25 din Codul naintate 19 cereri de chemare
administrare public local privind Funciar, care stipuleaz expres c n judecat. Ca pild, aciunea
atribuirea n arend a loturilor de terenurile proprietate public civil naintat conform art. 71
teren din intravilanul capitalei cu destinate construciilor se dau n alin. (1), (2) CPC, privind
vdite nclcri ale legislaiei n arend sau se vnd prin concurs ncasarea prejudiciului material
vigoare. sau licitaie public, organizat n i moral n mrime 15 000 lei
Astfel, prin decizia hotrrii condiiile legii. n interesul pensionarei M.G
Curii de Apel Chiinu au fost De asemenea, a fost admisa de care a solicitat intervenirea
admise aciunile civile ale ctre instanele judectoreti, procurorului. n interesele
procurorului mun.Chiinu privind inclusiv de Curtea Suprem de acesteia n vederea restabilirii
anularea deciziilor Consiliului Justiie, cererea naintat de posibilitii realizrii depline a
municipal Chiinu i retragerea Procuratura mun.Chiinu privind dreptului de proprietate, asupra
titlului de autentificare a dreptului anularea Deciziei de transmitere n garajului transmis n arend
deintorului. Ca exemplu putem arend a unui lot de pmnt SRL cet. S. C., care a refuzat
meniona urmtoarele nclcri S" i al contractului de arend categoric s-l elibereze,
care au avut loc n practica funciar. continund s-l foloseasc ca
Consiliului municipal Chiinu. Procuratura sectorului Botanica depozit. Cet. S. C. a eliberat
Astfel, decizia Consiliul mun. Chiinu, n perioada de garajul i a transmis ncperile
mun.Chiinu a fost emis cu referin, n urma efecturii acestuia proprietarei, numai
nclcarea legislaiei n vigoare i controalelor, examinrii adresrilor dup intervenirea Procuraturii
anume, asociaiei a fost atribuit n i petiiilor cetenilor, n vederea sectorului Botanica.
folosin n mod gratuit, pe un aprrii drepturilor i intereselor Analiza cererilor de
termen nelimitat, lotul de pmnt statului, ale societii, precum i a chemare n judecat intentate
pentru proiectarea i construirea drepturilor, libertilor i intereselor de procurorul raionului
unui oficiu. Ulterior, asociaiei legitime ale cetenilor, a naintat oldneti de asemenea a
8
stabilit c ele au fost intentate n
vederea protejrii drepturilor i
intereselor persoanelor n etate i
invalizilor.
Un exemplu elocvent n acest
sens il constituie cererea naintat
n baza petiiei cet. R. (pensionar),
care la 21 aprilie 2008 s-a adresat
n Procuratura raionului oldneti
cu o petiie prin care a solicitat
intervenirea procurorului n prezentat certificatul de deces, din
interesul su deoarece n a. 2000
cet.G.a participat ca lider n
interesele sale la concursul de
repartizare a bunurilor cotei
valorice n sum de 18926 lei,
ns, la moment, bunuri litigioase
lipsesc, fapt ce a servit temei
pentru naintarea aciunii n
interesul solicitantului n vederea
aprrii drepturilor n domeniu
vizat.
Procurorul intervine folosndu-
se de drepturile procesuale,
prevzute n procesul judiciar-civil
i atunci cnd persoanele vor s se
eschiveze de la rspundere
penal.
Astfel, la 22.11.2005, n
judectoria Buiucani, care a
examinat cauza penal de
nvinuirea cet.S., B. T., B. M., de
comiterea infraciunilor prevzute
de art.165 alin.(2) lit.a),b),d) i
art.1132 alin.(2) pct.3),6) CP
(redacia anului 1961), i a S. A. n
comiterea infraciunii prevzute de care apar n practic este necesar
art.165 alin.(2) lit.d) CP, a fost
care rezult c inculpatul S. A., a
decedat la 30.09.2005 n Ucraina.
Conform informaiei prezentate
de Serviciul de Grniceri, s-a
constatat c ulterior datei indicate
n certificatul de deces
/04.05.2005/ inculpatul S. A. a
traversat de dou ori frontiera RM.
Din cele expuse rezult, c actul
constatator de deces din
30.09.2005, este fals.
Prin hotrrea Judectoriei
raionului tefan Vod din
13.02.2008, cererea n judecat
privind recunoaterea nule
certificatul de deces i actul de
deces eliberate n baza actului
9
constatator de deces, de ctre precum i a intereselor statului
primria a fost admis. i ale societii s procedeze n
Este evident c n acest articol conformitate i limitele statuate
nu sunt descrise detaliat toate n Legea cu privire la
confruntrile care apar n sfer Procuratur i tot cadrul juridic
activitii judiciar-civile, ns foarte att naional ct i
important este s recunoatem, c internaional, inclusiv a
pentru nlturarea unor deficiene standardelor n domeniul
proteciei drepturilor omului.
s inem cont, c la redactarea n final doresc s
cererii de chemare n judecat menionez, c acest segment
procurorii vor trebui s respecte de activitate al procurorului nu
toate regulile stabilite prin este att de uor, ns
prevederile art.71, 166 ,167 , 267, rezultatele cotidiene ne permit
alin. 1, p. i), j), din CPC. s constatm c atribuia
n context, sper c procurorii procurorului investit prin legea
teritoriali i specializai zi cu zi vor fundamental privind
ntreprinde msuri pentru reprezentarea intereselor
eficientizarea activitilor de generale ale societii i
intentare a aciunilor n instanele aprrii ordinii de drept,
judectoreti, i ca fiecare aciune precum i drepturile i
s fie bazat pe lege. De libertile cetenilor este
asemenea, n aspectul participrii primordial.
nemijlocit la examinarea aciunilor
naintate de ctre procurori la
capitolul respectrii drepturilor i
intereselor minorilor, persoanelor n
vrst, persoanelor cu handicap,
 ASPECTE DE BAZ PRIVIND SPLAREA BANILOR

De fapt, splarea presupune un (active) corporale sau incorporale, investirea unei sume de bani,
proces de conferire, acordare a mobile sau imobile, tangibile sau din exploatarea unei
unui caracter legal veniturilor intangibile, acte sau alte proprieti; beneficiu", adic
obinute pe ci ilicite. instrumente juridice n orice form, venitul este un bun material,
Deci, splarea banilor inclusiv n form electronic ori deci se include n nsui
totdeauna presupune dou fapte, digital, care atest un titlu ori un noiunea de bunuri. Dar, innd
adic se legalizeaz veniturile drept, inclusiv orice cot (interes) cont de faptul c se
obinute ca urmare a unei fapte cu privire la aceste valori (active), legalizeaz nu oricare bunuri,
ilegale svrite anterior splrii. iar venituri ilicite fiind bunuri ci doar acelea ce constituie un
Apare ntrebarea, ce snt atunci destinate, folosite sau rezultate, profit obinut pe ci ilegale,
Dorin COMPAN veniturile ilegale i anume care direct sau indirect, din svrirea noiunea de "venit" este, deci,
Procuror n Procuratura mijloace bneti sau valori ilegale unei infraciuni, orice beneficiu acceptabil, ea, ntr-un
Anticorupie cad sub incidena art.243 din obinut din aceste bunuri, precum oarecare fel, innd s explice
Codul penal ? i bunuri convertite sau noiunea de "bun".
Anume acestea, adic transformate, parial sau integral, Lucrurile, conform
Fenomenul splrii banilor" mijloacele bneti i alte valori din bunuri destinate, folosite sau prevederilor art.285 din Codul
apare drept consecin a unei ilegale constituie obiectul material rezultate din svrirea unei civil, snt obiectele corporale
criminaliti orientate spre al splrii banilor. infraciuni i din beneficiul obinut n raport cu care pot exista
profit. Termenul de splare a Legea Republicii Moldova nr. din aceste bunuri; drepturi i obligaii civile".
banilor" a aprut la nceputul 190-XVI din 26.07.2007 cu privire Prin mijloace bneti urmeaz a Dreptul patrimonial, ns,
secolului trecut n SUA. n acea la prevenirea i combaterea se nelege att moneda naional, este un drept subiectiv care
perioad, SUA a cunoscut o splrii banilor i finanrii leul, ce constituie mijloc de plat pe are un coninut economic,
perfecionare a activitii terorismului evideniaz c ntreg teritoriul Republicii Moldova coninut ce poate fi evaluat n
organizaiilor mafiote, n noiunea de valori ilegale include conform prevederilor art.302 din bani (drepturi reale i de
majoritatea cazurilor de de fapt bunurile care constituie Codul civil, ct i orice alt valut crean).
provenien siciliana. Acetia au venituri obinute ilicit. strin. Prin termenul obiect
inventat o metod ingenioas De asemenea legea La prima vedere s-ar prea de patrimonial se subneleg
de legalizare a propriilor menionat explic noiunile de prisos evidenierea noiunii de venit lucrurile i drepturile", n
venituri, cea de splare". bunuri i venituri ilicite, bunurile, ilicit ca obiect material, deoarece special bunurile mobile i
fiind n sensul legii- mijloace acestea e ceea ce revine cuiva din imobile, metale preioase i
financiare, orice categorie de valori prestarea unei activiti, din pietre scumpe, loturi de pmnt
10
i drepturile reale asupra acestora,
banii lichizi i moneda scriptual,
titluri de valoare i dreptul de
crean etc. care sunt stipulate n
Cartea II, titlul I al Codului civil i
alte acte normative n vigoare.
Referitor la lucrri i servicii,
acestea ntotdeauna se exprim
ntr-un rezultat material, obiect sau
lucru. Acesta din urm, de
asemenea, constituie obiectul
material al splrii banilor.
Din cele enunate
concluzionm c obiectul material
al splrii banilor l constituie
mijloacele bneti naionale i
valuta strin, bunurile mobile i
imobile, drepturile patrimoniale,
lucrrile i serviciile, rezultatele
activitii intelectuale, inclusiv
drepturile exclusive asupra
acestora, alte obiecte ale
drepturilor civile acumulate ilegal.
Referitor la lucrri i servicii,
acestea ntotdeauna se exprim
ntr-un rezultat material, obiect sau
lucru. Acesta din urm, de
asemenea, constituie obiectul
material al splrii banilor.
O alt problem foarte
discutat n privina obiectului
material al splrii banilor" const
n faptul dac acesta trebuie s fie
doar sursa infraciunilor (ale
faptelor penale) sau a oricror
nclcri ilegale: contravenii
administrative, delicte civile,
infraciuni, nclcri de ordin fiscal
sau bancar.
Norma art.243 din Codul penal
prevede bunuri care constituie
venituri ilicite". Adic, dac o s
facem o interpretare gramatical,
atunci urmeaz a se nelege toate
bunurile obinute ca urmare a
oricror nclcri legale i nu doar
cele de ordin penal. Etimologic
vorbind, noiunea de ilegal"
semnific nu doar ceea ce nu e
conform legii", ci i ceea ce
contravine, nu e n concordan cu
legea, normele, regulile". Acest
sens este cel mai amplu, dac-l
atribuim obiectului material al
splrii banilor.
Din start, ns, trebuie de
menionat c caracterul ilegal se
refer doar la prima fapt, cea
prealabil splrii propriu-zise i
acestora, deoarece cea de-a doua
fapt trebuie s conin operaiuni
pe deplin legale, n caz contrar
splarea nu i-ar mai atinge
scopul.
Ct ar fi de corect s ne
orientm viziunea doar asupra
cazurilor de splare a banilor
provenii din infraciuni? Datele
11
statistice de nivel internaional s recurgem la interpretrile
indic, c mai mult de 2/3 din conveniilor internaionale.
cazuri din toate dosarele penale Aadar, prima Convenie
intentate n baza articolului ce care a prevzut noiunea de
prevede splarea de bani, venitul a splare a unor venituri ilegale
fost obinut ca urmare a nclcrilor este Convenia ONU privind
administrative i a delictelor civile . lupta contra circuitului ilegal al
Un astfel de exemplu este oferit mijloacelor narcotice i a
n monografia sub redacia substanelor psihotrope din 19
autorului V.Mihailov. decembrie 1988 de la Viena
Directorul general al unei (art.1 p) al Conveniei
societi pe aciuni, ce se ocup de stabilete c venituri -
dobndirea crbunelui, X., a creat constituie orice proprietate,
un ir de ntreprinderi intermediare. primit sau obinut direct sau
Una din ele era condus de soia indirect n rezultatul svririi
sa. Crbunele, obinut de mineri, nclcrilor prevzute de art.3,
se vindea n detrimentul minerilor, alin.1 (adic veniturile obinute
dar cu o bun dobnd pentru n urma circuitului ilegal al
intermediari. Aceasta i-a permis lui mijloacelor narcotice i
X., fr a nclca legislaia penal, psihotrope). Art.3
s-i extind suprafaa de teren n menioneaz, c fiecare parte
ora, s-i construiasc cas n va lua msuri n vederea
Soci, nscriind-o pe numele tatlui recunoaterii drept infraciuni
su, iar vila cu o valoare de 500 mii penale, n conformitate cu
$ - pe numele unei rude, care legea lor, faptele pe care le
primea pentru aceasta 50 $ pe prevede n subpunctele acestui
lun; s-i cumpere vil n Spania. articol. Adic faptele n cauz
n acest context veniturile lui X pot s nu fie infraciuni, dar
au fost obinute ca urmare a rmne deja la aprecierea
nclcrii normelor administrative i statelor de a le ncrimina sau
civile i nu a celor penale. nu n Codurile lor penale.
Totodat, pentru a nelege mai La momentul semnrii
bine noiune de bunuri care Conveniei de la Viena, statele
constituie venituri ilicite urmeaz considerau c doar veniturile
obinute ca urmare a recomand ca cea de-a doua fapt
narcobusinessului pot fi supuse
splrii. Astzi, pe lng aceste rang de infraciune penal, n
venituri se adaug i cele obinute
ca urmare a traficului de arme, a
persoanelor, a sustragerilor etc.
Acest fapt a determinat
necesitatea adoptrii Conveniei
privind splarea banilor,
depistarea, sechestrarea i Prii, nu se ia n consideraie". n
confiscarea veniturilor provenite
din activitatea infracional, care a
lrgit categoria obiectului material
al splrii banilor. n sensul
prezentei Convenii, expresia
venituri provenite din activitatea
infracional desemneaz orice
avantaj economic provenit din
infraciuni penale". Adic, iniial,
Convenia stabilete c fapta sau
infraciunea principal la splarea
banilor desemneaz orice
infraciune penal, n urma creia
veniturile provenite din activitatea
infracional snt generate (art.1
(e)). n schimb art.6 alin.1
stipuleaz ca fiecare Parte adopt
msuri legislative i altele,
considerate necesare pentru a
conferi caracterul de infraciune
penal conform dreptului
internaional". n continuare se
enumera faptele care ar trebui
incriminate penal. Adic Comisia
Deci, nu este necesar s se Prin urmare, Uniunea
la splarea banilor s fie ridicat la defineasc termenul infraciune". European prin aceste
Dimpotriv, apare o alt ntrebare: documente, practic a
schimb, aceeai Convenie care ce nseamn activiti condamnat orice venit care se
stabilea c prima fapt este delincvente"? Prin delincvent" se bnuiete c a provenit din
infraciune, n art.6 alin. 2(a) subnelege fenomenul social care activiti ilicite.
stabilete: faptul c, infraciunea const n svrirea de delicte . Este de menionat i
principal ine sau nu de Noiunea de delict ns nu este o Convenia penal privind
competena jurisdiciei penale a categorie a dreptului penal al corupia (Strasbourg, 27
Republicii Moldova. august, 1999) care, n art.13
acelai timp, Convenia recunoaste Acelai lucru este prevzut i stipuleaz c fiecare Parte
infraciunea de splare a banilor i de Directiva Uniunii Europene (UE) adopt msuri legislative i alte
n cazul provenienei bunurilor din 2005/60/CE privind prevenirea msuri care se dovedesc
alte fapte dect infraciunea, iar utilizrii sistemului financiar n necesare pentru a stabili drept
caracterul penal al faptei este o scopul splrii banilor i finanrii infraciune penal n
facultate pentru prile semnatare, terorismului, adoptat la conformitate cu dreptul su
i nu o obligaie. Statele pot s 26.10.2005. Directiva constituie un intern, actele menionate n
stabileasc rspunderea penal n act obligatoriu pentru statele Convenia CE cu privire la
cazul splrii banilor doar dac membre ale Uniunii Europene. splarea, depistarea,
fapta iniial este o infraciune Conform Directivei numite i sechestrarea i confiscarea
penal, dar pot i s nu o fac, n Conveniei privind splarea banilor, produselor crimei...".
virtutea faptului c ele snt depistarea, sechestrarea i Convenia n cauz
suverane. confiscarea veniturilor provenite din subnelege prin splare,
n raportul explicativ al activitatea infracional, nu este deghizarea originii ilicite a
Conveniei Consiliului Europei necesar s fie stabilit printr-o produselor rezultnd din
privind splarea banilor, hotrre rmas definitiv a comiterea unei infraciuni
depistarea, sechestrarea i svririi infraciunii, sau mai corect principale. n principiu, orice
confiscarea veniturilor provenite spus aciunii predicat (aciune infraciune (de exemplu:
din activitatea infracional se ilegal care are ca rezultat frauda, terorismul, traficul de
subliniaz, c comitetul a ales de obinerea veniturilor ilegale), pentru bunuri furate, cu arme,
bun voie s vorbeasc despre ca persoanele care efectueaz corupia, etc.) poate genera
infraciuni penale" pentru a fi clar, aceste aciuni s fie trase la produse care vor trebui s fie
c cmpul de aplicare al Conveniei rspundere penal pentru splare splate printr-o reciclare
este limitat la activiti delincvente. de bani. ulterioar n afaceri legale.
12
Consider c interpretarea Conform acestei legi,
Conveniei trebuie s fie extinctiv, persoanele care sunt atrase n
n sensul c oricare venit obinut proces, urmeaz a demonstra
ilegal, deci, ca urmare i a altor proveniena licit a bunurilor sale,
acte dect infraciunea, snt n caz contrar acestea sunt
obiectul material al splrii, cu att confiscate de ctre instanele de
mai mult c Convenia face o judecat i sunt trecute cu titlu
recomandare statelor de a gratuit n patrimoniul statului.
incrimina penal faptele ce aduc Conform cadrului nostru
profit. normativ, aceste msuri nu pot fi
Printre cele 40 de recomandri ntru totul aplicabile, ns ele pot fi
ale Forelor de nsrcinare a implementate dup o modificare
Aciunilor Financiare prin splarea esenial a legislaiei n ansablu n
banilor, se menioneaz c toate domeniile de activitate, fapt
Fiecare ar va trebui s n legtur cu care ne strduim s
determine care crime serioase vor depunem zilnic efort maximal.
fi desemnate drept infraciuni
bazate pe splarea banilor
(art.14), adic din nou se las la
discreia statelor stabilirea sursei
venitului ilegal.
Lund drept baz faptul,c
sursele legalizrii veniturilor pot fi
att infraciunile, ct i delictele
civile, contraveniile administrative
sau fiscale i pentru eficientizarea
luptei mpotriva comiterii actelor de
coripie de ctre funcionari, i
totodat ntru exercitarea unui
control riguros i eficient a
proprietilor i veniturilor
funcionarilor, n anul 2007 n
Romnia a fost creat Agenia
Naional de Integritate.
13

Mircea ROIORU
Procuror, ef-adjunct al
seciei judiciar-penale a PG
Autoritatea de lucru judecat este
considerat un principiu, exprimat
prin adagiul non bis in idem -
principiu care nu mai permite
declanarea unei noi judeci cu
privire la aceeai fapt i aceeai
persoan, dac acestea au fcut
obiectul unei judeci pentru care
exist o hotrre definitiv.
Principiul autoritii lucrului judecat
asigur stabilitatea ordinii de drept
i prestigiul justiiei
n virtutea autoritii de lucru
judecat, hotrrea judectoreasc
penal este considerat ca o
PRACTICA JUDICIAR AFERENT DREPTULUI
DE A NU FI URMRIT SAU PEDEPSIT DE DOU ORI
expresie a adevrului (res
iudicata pro veritate habetur).
n ideea necesitii conferirii
unui caracter de stabilitate
activitii de justiie, s-a decis c
hotrrile judectoreti definitive
sunt executorii i se bucur de
autoritate de lucru judecat.
Principiul "non bis in idem",
dac i gsete aplicarea, nu
mai permite dezvoltarea unei noi
activiti de judecat cu privire la
aceeai fapt i aceeai
persoan. n acest context
hotrrea este considerat c
reprezint o expresie
adevrului (res judeca pro
veritate habetur). In acest fel se
asigur stabilitatea ordinii de
drept i prestigiul justiiei.
Principiul non bis in idem
sau autoritatea de lucru judecat
face parte din limitrile justificate
ale dreptului de acces la o
instan, contribuind la
respectarea securitii raporturilor
juridice i a echitii procedurii.
Excepia lucrului judecat
constituie o limitare a dreptului de
acces la justiie, care respect
14
cerinele impuse de jurisprudena precum i din Hotrrea Curii
Curii Europene a Drepturilor Constituionale nr.55 din 14
Omului n materie. Mai exact, ea octombrie 1999 "Privind
urmrete un scop legitim, i interpretarea unor prevederi
anume securitatea raporturilor ale art. 4 din Constituia
juridice, existnd un raport Republicii Moldova" rezult c
rezonabil de proporionalitate Convenia pentru aprarea
ntre mijloacele utilizate i scopul drepturilor omului i libertilor
vizat. fundamentale constituie o
Codul de procedur penal parte integrant a sistemului
n redacia Legii din 24.03.1961, legal intern i, respectiv,
n art. 187, stipula c procurorul urmeaz a fi aplicat direct ca
poate, dac exist motive pentru oricare alt lege a RM cu
aceasta, s anuleze prin deosebirea c Convenia
ordonana sa ordonana pentru aprarea drepturilor
a anchetatorului penal de ncetare omului i libertilor
a procesului i s redeschid fundamentale are prioritate
procesul. Aceeai lege, n pct. 2) fa de restul legilor interne
al art. 188 prevedea c exercitnd care i contravin.
supravegherea executrii legilor Art. 4 din Protocolul nr. 7
de ctre organele de cercetare al Conveniei Europene
penal i de anchet preliminar, pentru Aprarea Drepturilor
procurorul, n limitele Omului i Libertilor
competenei sale anuleaz Fundamentale prevede
ordonanele ilegale i expres c nimeni nu poate fi
nentemeiate ale anchetatorilor urmrit sau pedepsit penal de
penali i ale persoanelor care ctre jurisdiciile aceluiai stat
efectueaz cercetarea penal. pentru svrirea infraciunii
Din prevederile art.4 alin.2 al pentru care a fost deja achitat
Constituiei Republicii Moldova, sau condamnat printr-o
hotrre definitiv conform legii i
procedurii penale ale acestui stat.
Astfel, regula consacrat n
art.4 al Protocolului nr.7 protejeaz,
pe de o parte, o persoan achitat
ori condamnat n urma unui
proces penal de rejudecarea
acelorai fapte, ns i i interzice n conformitate cu standardele
acesteia posibilitatea de a obine
redeschiderea procedurii pentru
aceleai fapte pentru care a fost
anterior condamnat.
Problema aplicrii normelor
dreptului internaional n Republica
Moldova nu poate fi soluionat n
afara cadrului studierii
problematicilor ce in de
mecanismul implementrii lor,
inclusiv a tuturor elementelor
acestui sistem complicat.
Perfecionarea mecanismului
implementrii normelor dreptului
internaional, precum i a celui
comunitar, trebuie s devin scopul
de baz al organelor de resort
moldoveneti n procesul de
integrare european. Racordarea
sistemului juridic al Republicii
Moldova la standardele juridice
europene trebuie s se produc, n
primul rnd, prin incorporarea
normelor dreptului internaional.
De menionat c, noiunea
de implementare vizeaz nu doar
sensul ei limitat de incorporare a
normelor dreptului internaional n
legislaia intern a Republicii
Moldova, ci i utilizarea unor penal, judecat sau pedepsit de aprarea drepturilor omului i
instrumente organizaionale att instana judectoreasc de mai libertilor fundamentale,
pe plan naional, ct i multe ori pentru aceeai fapt. Codul de procedur penal, n
internaional. Sistemul Alin.(2) - Scoaterea de sub pct. 4), 5) i 6) alin. (1) art.
instrumentelor juridice la nivel urmrire penal sau ncetarea 391 CPP, imperativ prevede
naional favorizeaz armonizarea urmririi penale mpiedic adoptarea sentinei de
legislaiei naionale, ajustarea ei punerea repetat sub nvinuire a ncetare a procesului penal n
aceleiai persoane pentru urmtoarele cazuri:
internaionale, n special n aceeai fapt, cu excepia pct. 4) - existena unei
domeniul reglementrii. cazurilor cnd fapte noi ori recent hotrri judectoreti
Realizarea propriu-zis a acestor descoperite sau un viciu definitive asupra aceleiai
standarde are loc n rezultatul fundamental n cadrul procedurii persoane pentru aceeai
eforturilor celui de-al doilea precedente au afectat hotrrea fapt;
element al mecanismului de respectiv. pct. 5) - existena unei
implementare a sistemului Alin.(3) - Hotrrea hotrri a organului de
metodelor i mijloacelor organului de urmrire penal de urmrire penal asupra
organizaionale, care este scoatere a persoanei de sub aceleiai persoane pentru
compus din organele statului, urmrire penal sau de ncetare aceeai fapt de ncetare a
inclusiv ale procuraturii, ce a urmririi penale, precum i urmririi penale;
asigur n activitatea sa hotrrea judectoreasc pct. 5) - existena unei
implementarea normelor dreptului definitiv, mpiedic reluarea hotrri a organului de
internaional la nivel naional. urmririi penale, punerea sub o urmrire penal asupra
n context, Codul de nvinuire mai grav sau stabilirea aceleiai persoane pentru
procedur penal al Republicii unei pedepse mai aspre pentru aceeai fapt de scoatere a
Moldova adoptat prin Legea din aceeai persoan pentru aceeai persoanei de sub urmrire
14.03.2003, expres a stipulat n fapt, cu excepia cazurilor cnd penal;
art. 22 dreptul de a nu fi urmrit, fapte noi ori recent descoperite pct. 5) - existena unei
judecat sau pedepsit de mai sau un viciu fundamental n hotrri a organului de
multe ori. Importana acestui cadrul procedurii precedente au urmrire penal asupra
deziderat deriv din plasarea sa afectat hotrrea pronunat. aceleiai persoane pentru
n capitolul II al Prii generale a Sub paravanul acestui aceeai fapt de clasare a
Codului de procedur penal principiu general al procesului procesului penal;
ntitulat Principiile generale ale penal, n scopul protejrii pct. 6) - existena altor
procesului penal. Astfel, art. 22 persoanei de eventuala nclcare circumstane care exclud
stipuleaz: a autoritii lucrului judecat i pornirea urmririi penale i
Alin.(1) - Nimeni nu poate asigurrii acesteia a garaniilor care sunt expres indicate n
fi urmrit de organele de urmrire recunoscute de Convenia pentru
15
art. 275 CPP, altele dect cele redeschidere a procesului n reglementat de calea ordonanei atacate i care nici
indicate n art. 391 CPP: cazul n care a fost adoptat o extraordinar recursul n anulare. nu puteau fi cunoscute la
- dac n privina unei hotrre definitiv. Astfel, Instana de judecat, care acea dat. Noi trebuie s fie
persoane exist o hotrre redeschiderea procesului poate decide redeschiderea procesului probele administrate n cadrul
judectoreasc definitiv prin avea loc: n condiiile procedurii de cercetrii altor cauze i nu
care s-a constatat imposibilitatea - dac au fost descoperite revizuire, urmeaz s motiveze mijloacele de prob prin care
urmririi penale pe aceleai fapte noi. care snt acele prevederi ale legii se administreaz probe deja
temeiuri; - dac exist fapte recent procesuale sau materiale pe care cunoscute n cauza
- dac n privina unei descoperite. le consider drept viciu respectiv.
persoane exist o hotrre - dac un viciu fundamental fundamental i care n cadrul Fapte recent
neanulat de nencepere a a afectat hotrrea procedurii precedente au afectat descoperite sunt faptele care
urmririi penale. pronunat n cadrul hotrrea definitiv. existau la data adoptrii
Astfel, deferirea justiiei i procedurii precedente. Ulterior, n pct. 5.5. al ordonanei atacate, ns nu
implicit condamnarea persoanei n Procedura redeschiderii n Hotrrii Plenului Curii Supreme au putut fi descoperite.
prezena cazurilor exhaustiv cazul n care a fost adoptat o de Justiie Cu privire la practica Atitudinea unei pri care,
enumerate, necondiionat hotrre definitiv n urma asigurrii controlului judectoresc cunoscnd un fapt sau o
genereaz o nclcare flagrant a descoperirii faptelor noi sau de ctre judectorul de instrucie mprejurare ce-i era favorabil
principiului non bis in idem. recent descoperite este n procesul urmririi penale nr.7 a preferat s pstreze
Conform pct. 4 al Hotrrii reglementat de procedura din 04.07.2005, aferent fazei de tcerea, nu poate justifica
Plenului Curii Supreme de Justiie revizuirii. urmrire penal, s-a statuat c n meniunea unei erori judiciare
Privind aplicarea n practica Ca viciu fundamental n conformitate cu prevederile i nu poate constitui un
judiciar de ctre instanele cadrul procedurii precedente care art.287 alin.(4) Cod de procedur obstacol la admiterea relurii
judectoreti a unor prevederi ale a afectat hotrrea pronunat penal, ordonanele de ncetare a urmririi penale dac prin alte
Conveniei pentru aprarea poate fi considerat - nclcarea urmririi penale, de clasare a mijloace de prob asemenea
drepturilor omului i libertilor esenial a drepturilor i cauzei penale sau de scoatere a mprejurri nu au putut fi
fundamentale nr.17 din libertilor garantate de persoanei de sub urmrire penal descoperite la acel moment.
19.06.2000, articolul 4 din Convenia pentru aprarea pot fi casate cu reluarea urmririi Ordonana de ncetare
Protocolul nr.7 garanteaz drepturilor omului i libertilor penale doar n cazul n care sunt a urmririi penale, de clasare
persoanei dreptul de a nu fi fundamentale i reglementate de invocate fapte noi sau recent a cauzei penale sau de
judecat sau pedepsit de dou ori legislaia naional prin lege descoperite ori un viciu scoatere a persoanei de sub
pentru svrirea unei infraciuni, procesual sau prin lege fundamental n cadrul procedurii urmrire penal poate fi
pentru care ea a fost deja achitat material. precedente au afectat ordonana casat cu reluarea urmririi
sau condamnat printr-o hotrre Redeschiderea procesului atacat. penale oricnd nuntrul
definitiv. n cazul n care a fost adoptat o Fapte noi constituie date termenului de prescripie dac
La aceast regul general, hotrre definitiv afectat printr- despre circumstanele de care nu au fost invocate fapte noi sau
alineatul doi art.4 din Protocolul nr.7 un viciu fundamental este avea cunotin organul de recent descoperite. n cazul
prevede excepii n trei cazuri de urmrire penal la data adoptrii descoperirii unui viciu
16
fundamental n cadrul procedurii
precedente urmrirea penal poate
fi reluat doar n termen de un an
de la intrarea n vigoare a
ordonanei de ncetare a urmririi
penale, de clasare a cauzei penale
sau de scoatere a persoanei de sub
urmrire penal.
Aceleai raionamente se
impun i vis-a-vis de persoanele n
privina crora exist o hotrre de
clasare sau, dup caz, sancionare,
adoptat n urma unui proces
administrativ, n legtur cu aceeai
acuzaie, deoarece potrivit
jurisprudenei Curii Europene a
Drepturilor Omului - lipsa gravitii
pedepsei aplicat contravenientului
nu pot priva o contravenie de
caracterul su inerent penal
(hotrrea CEDO n cauza
Ziliberberg contra Moldovei, 34,
hotrrea CEDO n cauza Ozturk
contra Germaniei, 54).
Studiul i analiza practicii
judiciare, aferent tematicii de
evitare a cazurilor de dubl
urmrire, pedepsire sau judecare,
se prezint dup cum urmeaz:
1. Existena unei hotrri
judectoreti
definitive asupra
aceleiai persoane
pentru aceeai fapt:
1) Cauza penal n cu art. 4 paragraful 1 din
nvinuirea lui Vornices O. n baza
art. 217 alin. (2) Cod penal, pe
faptul c el la 04.02.2008,
aproximativ la orele 15.00,
aflndu-se pe str. Grenoble, mun.
Chiinu a gsit pe trotuar un
pacheel cu substan narcotic
heroin, n cantitate mare de 0,22
gr., ntrebuinnd-o parial, restul
mpachetndu-l, l-a plasat n
buzunarul pantalonilor.
Pacheelul dat, Vornices Oleg l-a
pstrat ilegal la sine, fr scop de
nstrinare i fr autorizaia
corespunztoare, pn la
04.02.2008, ora 17.00, cnd pe
str. Grenoble, mun. Chiinu a
fost reinut de ctre colaboratorii
de poliie ai CPs Botanica, mun.
Chiinu.
Prin sentina Judectoriei
Botanica, mun. Chiinu din
19.03.2008 cauza penal de
nvinuire a lui Vornices Oleg n
svrirea infraciunii prevzute
de art. 217 alin. (2) Cod penal a
fost ncetat din motivul existenei
unei hotrri judectoreti
definitive n legtur cu aceeai
acuzaie.
Pentru pronunarea
sentinei, instana de fond
incorect a reinut c nvinuirea
naintat lui Oleg Vornices vine
n contradicie cu art. 4 din
Constituia Republicii Moldova i
Protocolul adiional nr. 7 la
Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i libertilor alin. (2) Cod penal la 17 ani
fundamentale, deoarece ultimul, nchisoare, cu executarea
prin decizia Judectoriei pedepsei n penitenciar de
Botanica, mun. Chiinu din tip nchis.
05.02.2008 a fost atras la Pentru a pronuna
rspundere administrativ n sentina n cauza dat,
conformitate cu art. 44 alin. (l) instana de fond a constatat,
CCA pentru aceiai fapt. c inculpatul Botnarciuc V.,
Prin decizia Curii de Apel urmrind scopul dobndirii
Chiinu din 07.05.2008, apelul ilicite a bunurilor altei
procurorului legitim a fost admis, persoane, prin nelciune i
inculpatul fiind condamnat n abuz de ncredere, sub
baza art. 217 alin. (2) Cod penal diferite pretexte, n perioada
la amend n mrime de 400 noiembrie 2003 18.04.2006
uniti convenionale, deoarece a nsuit ilicit de la diferii
fapt ncadrat n normele ceteni diferite sume de bani,
dreptului penale nu se cauzndu-le prilor vtmate
nglobeaz integral n baza prejudiciu material n proporii
contraveniei pentru care deosebit de mari n sum
inculpatul a fost tras la total de 291636, 5 lei, 1000
rspundere, aciuni criminale dolari SUA i 13010 euro.
rmnnd n arealul nonpunitiv. Sentina a fost atacat
2. Existena unei hotrri cu apel de ctre avocat i
a organului de inculpat, care au solicitat
urmrire penal achitarea lui V. Botnarciuc de
asupra aceleiai comiterea infraciunii
persoane pentru incriminate.
aceeai fapt de Prin decizia Colegiului
scoatere a penal al Curii de Apel
persoanei de sub Chiinu din 20.12.2007 a
urmrire penal: fost admis parial apelul
avocatului declarat n
1) Prin sentina interesele inculpatului
judectoriei Cimilia din Botnarciuc V., cu casarea
10.10.2007, Botnarciuc V. a fost sentinei i pronunarea unei
recunoscut vinovat i noi hotrri, prin care, din
condamnat n baza art. 195 sentina nominalizat a fost
17
exclus episodul de recunoatere a
ultimului vinovat n nsuirea averii
lui V. Butescu i dispoziia de
ncasare din contul inculpatului
Botnarciuc V. n favoarea lui
Butescu V. a sumei de 1010 euro,
n rest sentina a fost meninut.
Argumentele instanei de
apel, vis-a-vis de excluderea din
nvinuire a captului de acuzare
privind nsuirea averii lui Butescu
V. din dispozitivul sentinei i
indicaia de ncasare din contul
inculpatului Botnarciuc V.
favoarea lui Butescu V. a sumei de
1010 euro, a fost axat pe faptul c
prin ordonana procurorului sect.
Centru, mun. Chiinu din
16.04.2007, Botnaruc Valeriu a fost
scos de sub urmrire penal din
motivul lipsei n aciunile lui a
semnelor creiva infraciuni.
2) Prin sentina Judectoriei
Hnceti din 16.11.2006, n baza
art. 391 alin. (5) CPP, a fost ncetat
procesul penal n cauza penal de
nvinuire a lui Roibu M. n comiterea
infraciunii prevzute de art. 248
alin. (5) lit. a),d) CP - n legtur cu
existena hotrrii neanulate a
organului de urmrire penal
asupra aceleiai persoane, pentru
aceiai fapt, de scoatere de sub
urmrire penal.
De ctre organul de urmrire
penal M. Roibu a fost pus sub
nvinuire pentru svrirea
infraciunii prevzute de art. 248 prevzute de art. 75 alin. (5) Cod procesuale penale ce nu
alin. (5) lit. a),d) CP, incriminndu- penal (redacia 1961), cu poate fi nlturat, dect prin
i-se faptul c el n perioada de clasarea cauzei penale. anularea acelui act, n
14.01.2000 pn la 21.03.2002, La 14.05.2004 Procurorul legtur cu care fapt, actele
activnd n calitate de director a General a dispus abrogarea procedurale adoptate de
M Gota Trading SRL, ordonanei din 24.02.2004, doar organele de urmrire penal
denumirea creia ulterior a fost n partea clasrii procesului n privina lui Roibu M., dup
modificat n SRL Oriflame penal. scoaterea acestuia de sub
Cosmetics Moldova, cu scopul Astfel, instana de fond a urmrire penal, sunt nule, iar
eschivrii de la achitarea plilor concluzionat c hotrrea careva nclcri de ordin
vamale, prin nelegere prealabil organelor de urmrire penal a procedural care ar duce la
cu mai muli inspectori vamali ai fost anulat doar n partea ce ine casarea sentinei din oficiu nu
Biroului Vamal Leueni i de clasarea cauzei penale, ct au fost depistate.
n Chiinu, a trecut n repetate privete scoaterea lui Roibu 3) De ctre organul de
rnduri peste frontiera vamal a Mihail de sub urmrire penala, urmrire penal Rusu V. a
Republicii Moldova, prin punctele decizia organului de urmrire fost pus sub nvinuire pentru
de trecere a frontierei de stat penal nu a fost schimbat, fapt faptul c, la data de
Romnia (Albia)-Moldova menionat i n decizia Colegiului 22.08.2004 pe la orele 0300,
(Leueni), tinuind de controlul lrgit al Curii Supreme de Justiie fiind n stare de ebrietate
vamal i nedeclarndu-le din 09.11.2004. alcoolic i aflndu-se n satul
organului vamal, produse n aceast ordine de idei, Bilicenii Vechi, r-nul Sngerei,
cosmetice procurate n mun. instana de apel a considerat n salonul automobilului
Bucureti, Romnia de la just concluzia primei instane personal de model Opel-
compania Cosmetics Oriflaim privitor la ncetarea procesului Astra a ntreinut un raport
Romnia, n sum total de penal n legtur cu existena sexual cu minora Irina Gnju,
1.756.580 lei 54 bani, ce hotrrii organului de urmrire nscut la 10.12.1989, despre
constituie proporii deosebit de penal asupra aceleiai care tia cu certitudine c nu
mari. persoane, pentru aceiai fapt, a mplinit vrsta de 16 ani.
Pentru a pronuna de scoatere de sub urmrirea Aciunile inculpatului au
sentina, instana de fond a penal. Suplimentar, instana de fost ncadrate pe art.171
reinut c la 24.02.2004, prin apel a menionat c potrivit art. alin.(2) lit.b) CP.
ordonana procurorului n 251 CPP, nclcarea prevederilor Prin sentina
procuratura sect. Ciocana a fost legale, care reglementeaz judectoriei Sngerei din
scos de sub urmrire penal desfurarea procesului penal, 10.02.07, Rusu V. a fost
Roibu M. din motivele lipsei n atrage nulitatea actului recunoscut culpabil i
aciunile lui a elementelor procedural n cazul n care s-a condamnat pe art.174 CP la 3
constitutive ale infraciunii comis o nclcare a normelor ani nchisoare, iar conform
18
prevederilor art.90 CP a fost
dispus executarea condiionat a
pedepsei penale.
Sentina nominalizat a fost
contestat cu apeluri de ctre
acuzatorul de stat, avocatul
inculpatului i reprezentantul legal
al prii vtmate.
Prin decizia Colegiului penal
al Curii de Apel Bli din
11.04.2007 apelul procurorului a
fost admis, dar din alte motive dect
cele invocate n apel, sentina
judectoriei Sngerei din 10.02.06
din oficiu casat i pe cauz
pronunat o hotrre nou: n
conformitate cu prevederile art.391
al.(1) p.5) CPP n privina lui Rusu
V. pe art.171 alin.(2) lit.b) CP
procesul penal a fost ncetat,
deoarece n privina lui exist o
hotrre a organului de urmrire
penal de scoatere de sub
urmrirea penal din 01.12.2004.
Apelurile reprezentantului legal al
prii vtmate, Valentina Gnju i a de martori (f.d.50).
avocatului V.Onoico, n interesele
minorei Irina Gnju, au fost respinse
ca inadmisibile.
Hotrrea instanei de apel
este legal i contestarea ei cu
recurs ordinar a fost considerat
inoportun.
Astfel, urmrirea penal n
cauza de nvinuire a lui Rusu V. a
fost pornit la 26.08.2004 pe faptul
violului minorei Gnju I., dup indicii
infraciunii prevzut de art.171
alin.829 lit.b) CP, n baza plngerii
depuse la organul de urmrire
penal de ctre mama minorei -
Valentina Gnju, efectuarea
urmririi penale fiind dispus
procurorului V.Crigan (f.d.4).
La data de 01.09.2004,
Rusu V., conform prevederilor
art.63 CPP, prin ordonan a fost
recunoscut n calitate de bnuit,
aducndu-i-se la cunotin
drepturile i obligaiile bnuitului,
tot atunci fiind audiat n aceast
calitate procesual (f.d.24-28).
Prin ordonana urmrire penal, a fost anulat de
procurorului n procuratura r-lui
Sngerei, C.Constantinov din
01.12.2004 Rusu V. a fost scos
de sub urmrirea penal, pentru
c n aciunile lui lipsesc
elementele infraciunii, prevzute
de art.171 alin.(2) lit.b) CP,
urmrirea penal n cauza dat
continund, fiind interogai un ir
Prin ordonana
procurorului r-lui Sngerei,
A.Bordeanu din 19.01.2005 s-a
dispus anularea ordonanei din
01.12.04 de scoatere a bnuitului
Rusu V. de sub urmrirea penal
pe motivul c nu s-a inut cont de
faptul c acesta s-a folosit de
starea de ebrietate alcoolic n
care se afla victima la momentul
violului, ce a mpiedicat-o de a se a meniona c modificrile
apra (f.d.63). Legii procesuale din
Dup efectuarea unor 03.11.2006 nu se rsfrng n
aciuni procedurale, la cazul nominalizat, neavnd
25.01.2005 Rusu V. a fost pus efect retroactiv, aplicndu-se
sub nvinuire pe art.171 alin.(2) direct normele procedurale n
lit.b) CP pentru violul minorei vigoare la acel moment.
Gnju Irina. n acest sens, la
Constatm, c n cazul lui adoptarea deciziei, s-a inut
Rusu V., ordonana procurorului cont de Protocolul Adiional
n procuratura r-lui Sngerei nr.7 la Convenia european
C.Constantinov din 01.12.2004, pentru aprarea dreptului
n procedura cruia s-a aflat omului, care la art.4 prevede,
prezenta cauz penal, el c nici o persoan nu poate fi
efectund aciuni procedurale de urmrit sau pedepsit penal
de jurisdicia aceluiai stat
ctre procurorul r-lui Sngerei la pentru svrirea unei
19.01.2005, cu toate c acest infraciuni, pentru care a fost
drept procesual, n virtutea deja achitat sau condamnat
dispoziiilor Legii procesual- printr-o hotrre definitiv
penale n vigoare la acel moment conform legilor i procedurilor
-l avea doar procurorul ierarhic penale ale acelui stat. La fel,
superior, adic Procurorul potrivit art.7 alin.(2) CP nimeni
General. nu poate fi supus de dou ori
Mai mult ca att, lipseau urmririi penale i pedepsei
temeiurile legale de reluare a penale pentru una i aceeai
urmririi penale, prevzute de fapt.
art.287 alin.(4) CPP. Aa dar, n
Scoaterea bnuitului Rusu circumstanele create a
V. de sub urmrirea penal s-a cauzei penale n privina lui
produs n rezultatul expirrii Rusu V. rmne a fi n
termenelor prevzute de art.63 vigoare o hotrre definitiv a
CPP pentru meninerea organului de urmrire penal
persoanei n calitatea procesual cea din 01.12.2004 privind
de bnuit i pentru c n aciunile scoaterea lui de sub urmrire
lui lipsesc elementele infraciunii penal pentru aceeai fapt,
de viol. La cele expuse necesit pentru care ulterior la
19
31.01.05 ilegal a fost pus sub A.Vremea, n baza art.185
nvinuire pentru aceeai fapt, alin. (3) Cod penal, au fost
cauza penal fiind remis instanei anulate de ctre judectorul
de judecat spre examinare n fond. de instrucie al Judectoriei
3. Existena unei hotrri sect. Centru mun. Chiinu
judectoreti definitive prin ncheierile din
prin care s-a constatat 11.03.2004 i 16.08.2004 n
imposibilitatea urmririi baza art. 313 Cod de
penale pe aceleai temeiuri: procedur penal, ele fiind
Prin sentina judectoriei definitive i pasibile de a fi
Centru, mun. Chiinu din contestate doar prin recurs
29.06.2006 pronunat n privina n anulare;
inculpatului Vremea Andrei a fost - ordonana de
ncetat urmrirea penal din motiv reluare a urmririi penale
c exist o hotrre definitiv a emis de ctre Procurorul
instanei n legtur cu aceeai General din 15.03.2005 nu
acuzaie sau prin care s-a constatat ntrunete condiiile
imposibilitatea urmririi penale pe prevzute de art. 288 alin.
aceleai temeiuri. (4) Cod de procedur
Instana de fond a motivat penal i nu constat nici
ncetarea urmririi penale n privina fapte recent descoperite i
lui A.Vremea, indicnd urmtoarele: nici careva viciu
- au fost nclcate fundamental;
prevederile art.285 alin. (1) - procurorul incorect
pct. 5) Cod procedur penal a calificat nerespectarea
i prin urmare probele nvinuirii organului de urmrire
nu pot fi admise, deoarece se penal a prevederilor art. 63
ncalc prevederile art. 94 alin. alin. (2) pct. 3) Cod de
(1) pct. 8) Cod de procedur procedur penal ca un fapt
penal; recent aprut sau viciu
- ordonanele fundamental, deoarece
procurorului-interimar al sect. aceast nclcare ine direct
Centru, mun. Chiinu din de atribuiile procurorului la
12.01.2004 i Prim-adjunctului efectuarea urmririi penale
Procurorului General din (art.52 Cod procedur
09.07.2004 privind reluarea penal), i anume
urmririi penale n privina iui exercitarea i controlul
20
nemijlocit a urmririi penale existenei altor circumstane
n condiiile legii, controlul care condiioneaz pornirea
permanent asupra legalitii urmririi penale i tragerea la
aciunilor procesuale rspundere penal.
efectuate de organul de 4. Existena unei hotrri
urmrire penal. neanulate de
- instana cu nencepere a urmririi
certitudine constat penale:
nclcarea prevederilor art. 5. Existena unei hotrri
22 Cod de procedur a organului de urmrire
penal, care garanteaz penal asupra
dreptul persoanei de a nu fi aceleiai persoane
urmrit penal de mai multe pentru aceeai fapt de
ori pentru aceeai fapt. clasare a procesului
Totui, nefiind de acord cu penal.
sentina pronunat aceasta a 6. Existena unei hotrri
fost contestat cu apel de ctre a organului de urmrire
acuzatorul de stat R. Sli, care a penal asupra
solicitat casarea sentinei de aceleiai persoane
ncetare, rejudecarea cauzei i pentru aceeai fapt de
pronunarea unei noi hotrri prin ncetare a urmririi
care A.Vremea urma s fie penale.
recunoscut culpabil de comiterea Pe aceste din urm
infraciunii imputate. temeiuri, n perioada de raport
Prin decizia din instanele de judecat nu
13.02.2008 Colegiul penal al pronunat hotrri de ncetare
Curii de Apel Chiinu, a procesului penal sau de
examinnd cauza n ordine de achitare pe temeiurile
apel, a admis apelul acuzatorului invocate.
de stat, a casat sentina atacat Jurisprudena Curii
din alte motive, a rejudecat cauza Europene a Drepturilor
i a pronunat o nou hotrre Omului.
potrivit modului stabilit pentru n Hotrrea CEDO din
prima instan potrivit creia a 04 august 2005, Cauza
ncetat procesul penal pe cauza Stoianova i Nedelcu c.
Vremea Andrei pe art. 185 alin. Romniei, cererile nr.
(3) CP (redacia 1961) pe motivul 77517/01 i 77722/01
conexate, Curtea a statuat c, este
contrar Conveniei ordonarea
redeschiderii urmririi penale pe
motivul c ancheta iniial nu a fost
complet. In acest caz, asemenea
lipsuri din partea autoritilor nu pot
fi imputate reclamanilor i nu ar
trebui n concluzie s-i plaseze pe
acetia ntr-o situaie defavorabil.
In sfrit, guvernul n-a
demonstrat c repriza de urmriri
penale nchise printr-o ordonan a
procurorului a avut un caracter
excepional (a se vedea, a
contrario, Withey vs. Marea
Britanie, no. 59493/00, CEDO
2003-X).
n concluzie, raportat la art.
287 CPP, conchidem c anularea
ordonanelor de scoatere de sub
urmrire penal, ncetare a urmririi
penale i clasare a cauzei penale,
pe motivul c urmrirea penal nu a
fost complet, este ilegal.
n condiiile n care este
vorba despre hotrri finale
definitive, conchidem c nuntrul
termenelor de atac al ordonanelor
de scoatere de sub urmrire
penal, ncetare a urmririi penale
i clasare a cauzei penale, care n
conformitate cu prevederile art. 313
CPP este de 10 zile, acestea sunt
susceptibile de a fi anulate de ctre
procurorii ierarhic-superiori, inclusiv
pe motive de ilegalitate, urmrire
penal incomplet, etc i pot fi
dispuse reluri ale urmririi
penale n vederea completrii
acesteia. Dup intrarea n
vigoare a ordonanelor de
scoatere de sub urmrire penal,
ncetare a urmririi penale i
clasare a cauzei penale, acestea
vor fi susceptibile anulrii doar
dac au aprut fapte noi sau
recent descoperite i acest fapt,
poate avea loc doar n interiorul
termenului de prescripie.
Concluzii:
n rezultatul generalizrii
strii de lucruri la acest capitol, s-
a constatat c nu este format
pn n prezent o practic unic,
consolidat, de care s-ar putea
cluzi att acuzatorii de stat, ct
i instanele judiciare la
examinarea cauzelor penale, n
vederea interpretrii i aplicrii
corecte i uniforme a prevederilor
art. 22 i 391 alin. (1) pct. 4), 5) i
6) Cod de procedur penal,
motiv pentru care se propune
completarea i dup caz,
modificarea hotrrilor explicative
ale Curii Supreme de Justiie
aferente chestiunii n cauz.
21