ntroducere...................................................................................................

2
CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERAL A
INFRACIUNILOR ECONOMICE.................................................6

1. Noiunea i definiia infraciunilor economice.................................6

2. Tipurile infraciunilor economice...................................................22
3. Elemente de drept comparat ce in de infraciunile economice......23
4. Activitatea statului n vederea combaterii infraciunilor
economice............................................................................................ 26

CAPITOLUL II ANALIZA JURIDICO-PENAL A

INFRACIUNILOR ECONOMICE...............................................33

1. Infraciuni svrite n sfera financiar-creditar...........................33

2. Infraciuni svrite n sfera activitii de ntreprinztor i
economice externe..................................................................................45
3. Infraciuni svrite n sfera distribuirii bunurilor........................58
4. Infraciuni svrite n sfera consumului de bunuri, servicii, lucrri
i exploatrii fondului de locuine..........................................................65

Concluzii i recomandri...................................................................78

Bibliografia.......................................................................................84
 ntroducere

Actualitatea temei investigate, n aceast perioad de tranziie spre economia

de pia cunoaterea unor instrumente juridice de prevenire i combatere a unor
infraciuni economico-financiare, cum snt combaterea concurenei neloiale,
combaterea evaziunii fiscale, prevenirea splrii banilor att pe plan naional ct i pe
plan internaional, constituie nu numai o simpla necesitate opional, ci i o cerin
indispensabil, chiar vital.
Originalitatea temei este dat att de sistematizarea logic a materiei, ct i de
soluiile de fond propuse pentru multiplele probleme pe care le ridic unele infraciuni
economico-financiare n perioada de tranziie.
Activitii financiare a statului i snt caracteristice proprieti organizatorice de
drept. Spre deosebire de alte sfere de activitate a statului, ea poart un caracter
interramural, fiindc acumularea, repartizarea i utilizarea resurselor financiare atinge
toate domeniile i sferele administrrii de stat. n plus, n procesul gestionrii
financiare, statul controleaz activitatea organelor de stat, precum i cea a
ntreprinderilor, organizaiilor, instituiilor privind realizarea sarcinilor lor.
Reieind din cele expuse, n opinia noastr, anume controlului de stat i se
atribuie rolul de instrument principal n asigurarea securitii regionale n lupta cu
infraciunile economice.
Necesitatea elaborrii prezentei lucrri a fost generat i de nflorirea economiei
tenebre existente, care n ultimul timp a cptat proporii mari. Pericolul economiei
tenebre se manifest i prin numrul mereu crescnd ai infraciunilor economico-
financiare, care constituie una din cele mai numeroase probleme pentru societate.
Mecanismele judiciar-legislative existente de stopare i contracarare a infraciunilor
economico-financiare nu corespund cerinelor actuale i nu pot controla acest fenomen
negativ, fapt care pune n pericol efectuarea reformei de trecere la relaiile economiei
de pia.
Scopul lucrrii const n analiz juridic a problematicii ce se impune n
legtur cu combaterea infraciunilor economice.
Pentru a ajunge la obiectivele propuse ne-am propus realizarea urmtoarelor
sarcini:
1. cercetarea evoluiei fenomenului infraciunilor economice;
2. analiza noiunii i infraciunilor economice;
3. examinarea elementelor componenelor infraciunilor economice;
4. analiza metodelor i tehnicilor infraciunilor economice;
5. studiul comparativ al infraciunii infraciunilor economice, adic
evidenierea particularitilor juridico-penale ale acestor infraciuni prin prisma
legislaiilor penale ale altor state;
6. perfectarea modalitilor de calificare a infraciunilor economice.
n lucrare s-au avut n vedere problemele deosebite pe care le ridic doctrina i
practica cu privire la combaterea i prevenirea unor infraciuni din domeniul
comercial, fiscal i bancar care, la ora actual, prezint un interes deosebit n literatura

2
de specialitate (spre exemplu, infraciunea de splarea banilor este considerat una
dintre cele mai stringente probleme legate de infraciunile economico-financiare n
aceast perioad de tranziie).
Totodat, problema abordat prezint interes social, de drept, material, att din punct
de vedere al contemporaneitii ct i, ndeosebi, al viitorului.
Suportul metodologic i teoretico-tiinific. Lucrarea se ntemeiaz pe
cele trei izvoare ale informrii juridice: legislaie (comparaie ntre legislaia Romniei
i legislaia Republicii Moldova), uzane internaionale, doctrin i jurispruden. Sunt
avute n vedere att reglementrile internaionale n materie (ex. Convenia ONU
privind traficul ilicit de stupefiante i substane psihotrope, Viena; Convenia
European privind splarea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea veniturilor,
provenite din activitatea infracional, Strasbourg; Convenia penal despre corupie,
Strasbourg etc.), ct i diferite reglementri naionale (Legea Romn privind
combaterea concurenei neloiale, Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea i
combaterea splrii banilor).
n tez sunt clar evideniate aspectele juridice (penale), economice, sociale, i
de prevenire i combatere a infraciunilor economico-financiare. Necesitatea cercetrii
lor n grup a fost dictat de mai multe cauze obiective i subiective.
n lucrare s-au adus contribuii personale i recomandri practice privind
combaterea infraciunilor economice analizate n teza de licen, adaptate la noile
condiii social-economice, ct i intrarea n vigoare a Legii RM cu privire la splarea
banilor.
n tez se aduc contribuii tiinifice i recomandri practice privind
perfecionarea i eficiena prevenirii i combaterii infraciunilor economico-financiare
cu un grad ridicat de pericol social.
Semnificaia i valoarea aplicativ a lucrrii. Demersurile tiinifice ale
lucrrii au fost axate, n principal, pe analiza elementelor constitutive ale infraciunilor
economico-financiare reglementate de legislaia n vigoare, ct i strategia de lupt n
combaterea acestor infraciuni n perioada de tranziie spre societatea
hipercibernetizat a liberului schimb de valori materiale i umane.
Metoda tiinific de abordare a coninutului tezei are n vedere principiile de
baz propuse la momentul elaborrii, considernd-o necesar din mai multe puncte de
vedere:
1. Teza abordeaz, n ansamblul su, problemele i aspectele pe care am
considerat a fi cele mai importante, avnd un grad de pericol ridicat, care se cer a fi
analizate i studiate mai n detaliu pentru a fi corect aplicate n practic;
2. Lucrarea se dorete a fi un util instrument de lucru att pentru teoreticieni, ct
i pentru practicieni, fiind adresat profesionitilor preocupai de aplicaiile practice,
studenilor i tuturor celor care doresc s-i aprofundeze cunotinele n domeniul dat;
3. Consider c prin prezentarea i prelucrarea unui vast material bibliografic, n
majoritate din practica i literatura juridic a Republicii Moldova, dar i din doctrina
juridic strin, voi consolida cunotinele n domeniul infraciunilor economico-
financiare, ce reprezint una dintre principalele probleme existente la moment ntr-o

3
economie de pia.
Structura lucrrii a fost determinat de obiectul i scopul de cercetare, n ea se
conine dou capitole, introducere, ncheiere i suportul bibliografic.
Primul capitol format din patru seciuni i expune noiuni generale privind
infraciunile economice i tipurile acesteia.
Capitolul doi cuprinde patru seciuni i conin informaii privind temeiul
calificrii componenele infraciunilor economice.

4
 CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERAL A INFRACIUNILOR
ECONOMICE

Noiunea i definiia infraciunilor economice

Articolul 126 al Constituiei, caracteriznd economia Republicii Moldova ca o

economie de pia, are n vedere economia naional, n acelai context reglementar,
este statuat c statul trebuie s asigure, printre altele: libertatea comerului i activitii
de ntreprinztor; protecia concurenei loiale; crearea unui cadru favorabil
valorificrii tuturor factorilor de producie; protejarea intereselor naionale n
activitatea economic, financiar i valutar etc.
Aadar, economia naional este valoarea social fundamental aprat prin
mijloace juridico-penale mpotriva infraciunilor economice. Noiunile economie
national i economie public nu trebuie confundate, deoarece prima inglobeaz
pe cea de-a doua.
Conceptul de economie naional a Republicii Moldova este o categorie
economic fundamental, care desemneaz ansamblul de resurse naturale i umane, de
activiti productive, de schimb i servicii, constituite ca ramuri sau domenii de
activitate economic, pe teritoriul naional al Republicii Moldova, ca rezultat al
dezvoltrii forelor de producie i al diviziunii sociale a muncii, n cadrul frontierelor
rii noastre.1
n ali termeni, economia naional este totalitatea activitilor i
interdependenelor economice la nivel micro-, mezo- i macroeconomic, coordonat pe
plan national prin mecanisme proprii de funcionare. Principalele elemente care
compun economia naional sunt: resursele naturale i acumulate, proprii i atrase;
resursele umane, tiinifice, tehnologice, financiare. n cadrul complexului economiei
naionale, activitatea se desfoar prin: specializarea agenilor economici; schimbul
de activitate ntre agenii economici (monetar, comercial etc.); cadrul instituional,
legal care asigur buna funcionare a sistemului. Mecanismul economiei naionale
cuprinde: integritatea componentelor, autocorelarea componentelor, dezvoltarea i
autoreglarea acestor componente, autogenerarea elementelor.
Economia naional ca un sistem complex, aa cum se prezint el astzi, s-a
constituit trziu i acest proces este legat de apariia i dezvoltarea relaiilor de pia, n
special a relaiilor de tip capitalist. n acest fel, conceptul de economie naional poate
fi privit ca un sistem istoricete constituit al activitii economico- sociale, care se
desfoar n cadrul unei ri i care se raporteaz la interesele generale naional-
statale. Pn la nceputul anilor '90 ai secolului trecut, economia naional a rii se
caracteriza prin sistemul centralizat-birocratic de conducere a activitii economice,
prin proprietatea colectiv, rupt de cei care produceau, factori negativi care au
determinat rmnerea n urm a dezvoltrii economiei naionale.

1
Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept penal, vol. II. Chiinu: Editura Cartier, 2005, p.413

5
 Necesitatea de a fi lichidat sistemul falimentar al economiei de comand, bazat
pe monopolul de stat, pe centralism excesiv, pe planificarea rigid, a fost proclamat
solemn, ca un scop fundamental al noului regim, nc n primele acte normative care
au stabilit bazele constituionale ale Republicii Moldova: Legea RSSM cu privire la
Declaraia de Suveranitate a RSSM, adoptat de Sovietul Suprem al RSSM la
23.06.1990,2 i Legea Republicii Moldova privind Declaraia de Independen a
Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 27.08.1991.
Acest imperativ i-a gsit ulterior reflectarea n textul Constituiei Republicii
Moldova, n dispoziiile art. 126, la care ne-am referit mai sus.
Tocmai de aceea, o dat cu democratizarea societii, s-a impus, ca o necesitate
imediat, efectuarea de schimbri de structur n economia naional. A fost desfiinat
proprietatea socialist asupra mijloacelor de producie, ntreprinderile de stat fiind
reorganizate ca societi comerciale, funcionnd dup principiile economiei de pia.
Totodat, s-a dat curs liber iniiativei private n economie, ceea ce a determinat apariia
unui sector privat cu pondere din ce n ce mai mare n realizarea produsului intern brut
n economia moldoveneasc, aceasta devenind astfel o economie de pia. Concluzia
ce se impune este aceea c economia naional a Republicii Moldova este o realitate
obiectiv, aflat n plin proces de transformare, i ea se nscrie printre valorile
fundamentale ale societii, care trebuie s se bucure de ocrotire juridico-penal.
Economia naional a Republicii Moldova nu mai este economie de comand,
economie care s aib la baz proprietatea statului, economie centralizat. Ea este
economie de pia, adic form de organizare, conducere i funcionare a economiei
unei ri, n care prevaleaz urmtoarele trsturi: existena preurilor libere;
pluralismul formelor de proprietate, n care predomin proprietatea privat;
descentralizarea ntregii viei economice; concurena liber ntre agenii economici;
alocarea resurselor pe baz de pre; reglarea produciei de bunuri materiale i servicii
n funcie de pia, de raportul dintre cerere i ofert.
Dac anterior relaiile sociale cu privire la economia naional erau sub controlul
total al statului, atunci la momentul actual acest control este exercitat doar asupra unei
pri a acestor relaii. Mai mult, sfera acestui control este n continu restrngere. Noile
relaii sociale cu privire la economia naional re-prezint expresia unei noi politici de
stat n domeniul economiei. Totui, n esen, natura relaiilor sociale cu privire la
economia naional a rmas aceeai. Ca i nainte, acestea se refer la producerea,
schimbul, repartizarea i consumul bunurilor i serviciilor patrimoniale. n acest plan,
economia national cuprinde activitile economice care s-au constituit n sectoare de
activiti, ramuri, subramuri etc., la nivelul rii, ntre care se stabilesc legturi
reciproce, pe baza crora se realizeaz circulaia bunurilor i serviciilor, se asigur
funcionarea i dezvoltarea economic a societii.
n context, considerm c totalitatea relaiilor sociale de producie cuprinde, pe
de parte, latura static a produciei sociale, iar, pe de alt parte, latura dinamic a
produciei sociale. n ali termeni, ea cuprinde, n primul rnd, starea de apartenen a
bunurilor - statului, persoanelor fizice i juridice. De aceea, atunci cnd fptuitorul
2
Vetile Sovietului Suprem al RSSM, 1990, nr. 8

6
comite infraciune contra patrimoniului, prevzut n Capitolul VI din Partea
Special a Codului penal al Republicii Moldova, victima este lipsit de posibilitatea de
a poseda bunurile ce i-au fost furate, distruse etc., n acelai timp fiind lipsit de
posibilitatea de a le repartiza, schimba, consuma sau de a le utiliza pentru producerea
altor bunuri.
Dac latura static a produciei sociale se exprim n proprietate, atunci ce
exprim latura dinamic a produciei sociale? Considerm c aceasta din urm
exprim procesul de funcionare real a relaiilor sociale de proprietate n diversele
ramuri ale economiei naionale. De aceea, procesele, nsoite de utilizarea, reproducia
i circuitul proprietii, trebuie raportate la sfera activitii economice. Latura
dinamic a relaiilor de producie, adic relaiile sociale economice privite n
accepiune ngust, trebuie raportate, din punctul de vedere al dreptului penal, la
obiectul juridic generic al infraciunilor prevzute n Capitolul X ,,Infraciuni
economice din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova.
Grupul relaiilor sociale de proprietate, dei diferit de grupul relaiilor sociale
economice, se afl n strans legtur cu acesta: orice activitate economic i pierde
sensul, dac la ea nu particip obiectele materiale ale relaiilor sociale de proprietate.
Aceste obiecte se fl n coninu micare n spatiu i timp, deseori fiind schimbai i
titularii lor, adic subiectele dreptului de proprietate. Tocmai n aceast ipostaz,
proprietatea este supus impactului mecanismului economic mpreun cu toate
parghiile lui de politic financiar, fiscal, creditar, vamal a statului. Prin prisma
relatiilor sociale economice, proprietatea se manifest ca premis deosebit de
important a instaurrii unei economii de pia funcionale, ca baz material a
transformrii societii. Economia naional a unei ri este influenat de sistemul
relaiilor sociale de proprietate.Cu toate acestea, ca obiect al ocrotirii penale, relaiile
sociale de proprietate nu se confund cu relaiile sociale economice.
n dezvoltarea aseriunilor date menionm c obiectul juridic al infraciunilor
economice este constituit din relaiile sociale cu privire la economia naional (alias
relaiile sociale economice), bazate pe urmtoarele principii de desfurare a activitii
economice: libertatea activitii economice; exercitarea activitii economice n
temeiuri legale; concurena loial a subiectelor activitii economice; buna-credin a
subiectelor activitii economice; interzicerea formelor vdit infracionale ale
conduitei subiectelor activitii economice.

O daun considerabil dezvoltrii rii noastre pe calea constituirii statului de

drept pot cauza infraciunile economice, care atenteaz la diferite sfere de activitate a
statului i a agenilor si economici. n rezultatul svririi infraciunilor economice nu
se realizeaz n deplintate bugetul rii, o mare parte din agenii economici se
eschiveaz de la plata impozitelor, ncalc normele de achitare a creditelor i de
folosire a mijloacelor bancare, practic activitatea ilegal de ntreprinztor, se ocup

7
cu contrabanda, cu fabricarea i punerea n circulaie a banilor fali i a titlurilor de
valoare false, produc i comercializeaz mrfuri de proast calitate sau necorespun-
ztoare standardelor, neal clienii, spal banii murdari etc. Toate aceste fapte
cauzeaz populaiei i rii daune considerabile. De aceea, lupta cu infraciunile
economice are o importan deosebit de mare. Anume acest moment a fost luat n
consideraie de legislator, cnd a inclus n Codul penal un capitol special: Infraciuni
economice.
Infraciunile economice aduc atingere relaiilor sociale din sfera produciei
materiale, care trebuie s asigure respectarea intereselor persoanei, societii i
statului.
Potrivit art. 9 al Constituiei Republicii Moldova, la baza vieii economice a
Republicii Moldova se afl egalitatea n drepturi a proprietii publice i private,
constituit din bunuri materiale i intelectuale.
Piaa, libera iniiativ economic, concurena loial sunt factori de baz ai
economiei3.
Totodat, conform art. 58 al Constituiei Republicii Moldova, cetenii au
obligaia s contribuie prin impozite i prin taxe la cheltuielile publice, stabilite de
lege. Sistemul legal de impuneri trebuie s asigure aezarea just a sarcinilor fiscale.
Aceste principii au fost implementate n Codul civil, Codul contraveniilor
administrative, Codul fiscal i Codul penal care stabilesc modul de abordare a
reglementrii faptelor ilicite n sfera activitii economice.
Evoluia legislaiei penale care prevede responsabilitatea penal pentru
infraciuni economice este indisolubil legat i condiionat de istoria statului nostru.
n perioada imperiului sovietic am traversat diferite etape socialiste-sovietice de
dezvoltare economic: comunism de rzboi, noua politic economic leninist,
industrializarea, colectivizarea, socialismul dezvoltat etc. care au i determinat
coninutul i caracterul infraciunilor economice. Numrul infraciunilor economice se
schimba cel mai des n legislaia penal i varia de la 10 componene de infraciuni
pn la 60.
Gravitatea prejudiciabil sporit a infraciunilor economice const n faptul
c n urma lor cetenii pierd o cantitate enorm de bunuri materiale necesare
satisfacerii necesitilor materiale i spirituale, dezvoltrii economiei naionale4.
Gradul de prejudiciu al acestor aciuni criminale este determinat i de faptul c
vinovaii obin astfel posibiliti de a duce un mod parazitar de via pe contul
societii. Potrivit datelor Conferinei practico-tiinifice republicane Criminalitatea
organizat i economia tenebroas n Republica Moldova din 26 februarie 1999,
organizat de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, economia
tenebroas depete 50%5, sau chiar 55-65 la sut6, din economia rii i poate
periclita existena statului.
Obiectul general al infraciunilor economice l constituie relaiile sociale ale
3
Bujor V., Pop O. Utilizarea circuitelor bancare n activitatea de splare a banilor.- Timioara: MIRTON, 2002, p.7.
4
Borodac Alexandru. Manual de drept penal. Partea special: pentru nvmnt universitar. Chiinu, 2004, p.302.
5
Rusu G. Criminalitatea organizat i economia tenebroas n Republica Moldova. Chiinu 1999, p. 88.
6
Caraciuc L. Economia subteran n Republica Moldova: studiu economic, p. 45.

8
cror existen i normal desfurare sunt condiionate de ocrotirea ordinii de drept a
Republicii Moldova privind activitatea agenilor economici.
Obiectul generic de grup l constituie relaiile sociale care determin ordinea
de reglementare a activitii economice ce asigur respectarea intereselor materiale ale
persoanei, societii i statului7. Relaiile sociale care determin ordinea de
reglementare a activitii economice se bazeaz pe urmtoarele principii de
desfurare a activitii economice: libertatea activitii economice; exercitarea
activitii economice n temeiuri legale; concurena loial a subiectelor activitii
economice; buna-credin a subiectelor activitii economice; interzicerea formelor
vdit infracionale ale conduitei subiectelor activitii economice.
Obiectul nemijlocit de baz l constituie relaiile sociale concrete din diferite
domenii ale economiei naionale. De exemplu, n domeniul finanelor, construciilor,
comerului, bancar etc.
Unele infraciuni, pot avea obiect nemijlocit suplimentar - proprietatea, sntatea,
onoarea i demnitatea persoanei. Ca semn obligatoriu al unui ir de infraciuni
economice, ca obiectul material pot fi: banii sau titlurile de valoare false (ori
materialele din care se fabric acestea), sau banii ori titlurile de valoare autentice (n
cazul infraciunii de la art. 236 din CP al RM); cardurile sau alte carnete de plat false
(ori materialele din care sunt confecionate acestea), sau banii ori titlurile de valoare
autentice (n cazul infraciunii de la art. 237 din CP al RM); documentaia de credit (n
cazul faptei penale, prevzute la art. 238 din CP al RM); banii care formeaz creditul
(n cazul infraciunii de la art. 239 din CP al RM); mijloacele din mprumuturile
garantate de stat (n cazul faptei infracionale prevzute la art. 240 din CP al RM) etc.
Latura obiectiv a infraciunilor economice se poate realiza att prin aciuni, ct
i prin inaciuni (de exemplu, transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor
supuse accizelor, fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz; evaziunea
fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor; contrabanda; insolvabilitatea in-
tenionat; nclcarea regulilor de exploatare, reparaii si modificare a locuinelor
dintr-un bloc de locuit etc.). Numai infraciunea de la art. 249 din CP al RM se comite
prin inaciune. Majoritatea dispoziiilor acestor infraciuni sunt de blanchet, care ne
trimit la alte acte normative, de care trebuie inut cont la calificarea infraciunilor
economice, fiind obligai s facem trimitere la punctul, alineatul, articolul acestora8.
Unele infraciuni sunt formulate ca componene formale de infraciuni, de
exemplu, (de exemplu; infraciunile prevzute la art. 236, 237, 238, 243, 246, 247,
248, 256 din CP al RM), care se consider consumate o dat cu comiterea aciunilor
sau inaciunilor indicate de legea penal. O alt parte a componenelor infraciunilor
din Capitolul X al Prii speciale a Codului penal au o factur material (de exemplu,
faptele penale prevzute la art. 239, 240, 241, 242, 244, 245, 249, 250, 252, 253, 255
din CP al RM). n unele cazuri, componena de infraciune presupune existena
semnelor att ale unei infraciuni materiale, ct si formale (de exemplu, faptele
infracionale de la art. 251, 254 din CP al RM). Drept semn obligatoriu al unor

7
Borodac Alexandru . op.cit., p.303.
8
Brnz S, .a. op. cit., p. 414

9
infraciuni economice poate servi metoda svririi infraciunii, de exemplu,
contrabanda art.248 CP., nelarea clienilor art. 255 CP. etc. n situaia
componenei infraciunii prevzute la art. 258 din CP al RM exist semne att ale unei
infraciuni formal-materiale, ct i ale unei infraciuni materiale, n cazul componenei
infraciunii de la art. 257 din CP al RM, se atest structura infraciunii formale,
formal-materiale sau materiale, n funcie de varianta de realizare.
Latura subiectiv a infraciunilor economice este caracterizat prin vinovie
intenionat. Unele infraciuni economice pot avea dou forme de vinovie, de
exemplu, comercializarea mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare
standardelor art. 254 CP. Aceasta nu exclude manifestarea, de ctre fptuitor, a
imprudenei n raport cu agravantele (de exemplu, n cazul faptei de la lit. b) din alin.
(2) i lit. b) din alin. (3) ale art. 254 din CP al RM etc.). n unele cazuri, legea impune
stabilirea scopului special al infraciunii: scopul obinerii unui credit sau al majorrii
proporiei acestuia, sau al obinerii unui credit n condiii avantajoase (n situaia faptei
penale prevzute la art. 238 din CP al RM); scopul de a acoperi genurile activitii de
ntreprinztor ilicite (n ipoteza infraciunii de la art. 242 din CP al RM) etc9.
Alte infraciuni economice se comit cu un scop anumit. De exemplu, scopul
punerii n circulaie n cazul fabricrii banilor fali (art. 236 CP.), scop de profit n
cazul unei remunerri ilicite pentru executarea lucrrilor legate de deservirea
populaiei (art. 256 CP.) etc.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil care a atins
vrsta de aisprezece ani sau o persoan cu semne speciale (persoan cu funcie de
rspundere, funcionar al unei organizaii de deservire a populaiei etc), iar
infraciunile artate n art. 236-246, 248-251 i 257 CP. pot fi svrite de persoane
juridice. Persoana fizic, care comite unele infraciuni economice, trebuie s aib
calitile unui subiect special: funcionar ori alt salariat n exerciiul funciunii (lit. b)
din alin. (2) al art. 237 din CP al RM; funcionarul instituiei financiare care decide
asupra acordrii creditului (art. 239 din CP al RM); persoana cu funcie de rspundere
sau persoana care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau o alt
organizaie nestatal (lit. c) din alin. (2) al art. 243 din CP al RM) etc.
Rezumnd semnele obiective i subiective descrise putem defini noiunea
infraciunilor economice.
Infraciuni economice se consider aciunile sau inaciunile prejudiciabile,
comise intenionat, care pericliteaz sau produc daune prejudiciabile ordinii de
efectuare a activitilor economice n producia, repartiia, schimbul i consumul
bunurilor i serviciilor materiale10.
Infraciunile economice ca activitate esenial a gruprilor criminalitii
organizate, ct i a unor persoane, reprezint semnul cel mai revelator al puterii
acestora, precum i o etap obligatorie prin care se face posibil trecerea n economia
legal a fondurilor rezultate din infraciuni.
Infraciunile economice sunt un element fundamental al strategiei financiare
9
Macari I. Drept penal al Republicii Moldova: partea special. Chiinu:CE USM, 2003, p. 352
10
Borodac Alexandru. op.cit., p.304.

10
globale a grupurilor criminale care vizeaz asigurarea celor mai bune plasamente i
justificri a produsului financiar rezultat din afaceri murdare. Acest lucru confirm
interpenetrarea puternic dintre economia criminal i economia legal11.
n literatura european de specialitate se susine c pieele ilegale se distrug, pe
de o parte de pieele legale, i, pe de alt parte, de pieele paralele. Diferena dintre
pieele ilegale si pieele paralele ine de natura bunurilor care circul12:
- piee ilegale sunt acelea n care se schimb bunuri ilicite, a cror producie i
consum sunt interzise (droguri, armament, explozibil, materiale radioactive);
- pieele paralele sunt acelea n care bunurile licite se schimb sau circul ilegal
(contrabanda cu igarete, cu alcool, cafea i orice alt categorie de bunuri). Metodele
ilegale care sunt utilizate au drept scop eliminarea dispoziiilor juridice, fiscale,
economice i chiar politice (embargo).
Funcionarea pieelor ilegale este permanent ameninat de trei factori
destabilizatori:
- acordurile ncheiere ntre actorii care acioneaz sunt ntotdeauna susceptibile
de a fi destrmate prin voina unei pri sau prin intervenia unei tere pri;
- bunurile produse i comercializate sunt permanent n pericol de a fi confiscate
de autoritile publice;
- actorii pot fi arestai, situaii care conduc la destrmarea grupurilor active.
Reeaua criminal, nu exclude contactul dintre un actor ilegal i un alt actor
legal (politician, funcionar, ntreprinztor) sau ilegal (alt grup criminal).
Reeaua se caracterizeaz prin mbinarea activitilor i intereselor actorilor,
bazate pe solidaritate i ajutor necondiionat i dublate de un sistem de drepturi i
obligaii care se impun individului.
n materia splrii banilor regula de baz const n imitarea, ct mai mult
posibil, a operaiunilor juridice i financiare ale economiei legale.
Potrivit Raportului, elaborat la 29 mai 1998 de ctre Programul O.N.U. mpotriva
splrii banilor, cele 10 legi fundamentale ale splrii banilor sunt:
- Cu ct sistemele folosite n Infraciunile economice imit mai bine tranzaciile
legale, cu att mai mic este probabilitatea de a fi descoperite.
- Cu ct activitile ilegale sunt mai adnc penetrate ntr-o economie i separarea
instituiilor este mai redus, cu att mai dificil este depistarea activitilor de splare a
banilor. .
- Cu ct raporturile ntre fluxurile financiare ilegale i cele legale n interiorul
oricrei entiti financiare este mai mic, cu att este mai dificil depistarea activitilor
de splare a banilor.
- Cu ct este mai mare ponderea serviciilor ntr-o economie, cu att mai uor se
pot spla banii n interiorul acelui sistem.
- Cu ct structura economic a activitilor de producere i distribuire a
bunurilor nefinanciare i a serviciilor este mai intens dominat de firme mici,
independente sau de ntreprinztori individuali, cu att mai dificil este distincia ntre
11
Voicu C. Banii murdari i crima organizat.-Bucureti:Artprint, 1995, p.135
12
. . // , 2003,
Nr 3, p. 104

11
tranzaciile legale i cele ilegale.
- Cu ct sunt mai extinse facilitile de plat prin cecuri, cri de credit sau alte
produse non-financiare n efectuarea de tranzacii ilegale, cu att mai dificil este
depistarea activitilor de splare a banilor. - Cu ct este mai pronunat lipsa de
reglementri pentru tranzaciile legale, cu att mai dificil este depistarea i anihilarea
fluxurilor de bani murdari.
- Cu ct este mai mic raportul ntre veniturile ilegale i cele legale care intr n
interiorul unei economii, cu att mai dificil este separarea acestor fluxuri.
- Cu ct integrarea serviciilor i instituiilor financiare n cadrul unor sisteme
multidivizionale este mai avansat, adic cu ct este mai sczut gradul de separare
ntre diferitele activiti financiare, cu att mai dificil este descoperirea activitilor de
splare a banilor.
- Cu ct contradicia dintre operaiunile financiare globalizate i reglementrile
naionale se adncete, cu att mai dificil este depistarea activitilor de splare a
banilor.
Activitile de splare a banilor beneficiaz de un context general care este din
ce n ce mai favorabil dezvoltrii sale, ajungnd s fie n egal msur generalizate i
banalizate, integrate n sistemul economic i financiar global.
Aceast realitate este nsoit de trei fenomene independente13:
- reuita strategiilor de infiltrare puse n aplicare de ctre marile organizaii
criminale;
- mondializarea economic i financiar;
- rapida dezvoltare a noilor tehnologii n domeniile informaticii i
comunicaiilor.
Conjugarea acestor fenomene a fost, n opinia lui Ph. Broyer, de natur s
modifice chiar natura splrii banilor i raportul acesteia cu sistemul global: de la un
element exterior mediului Infraciunile economice a devenit un element constitutiv al
sistemului, acceptat de acesta. Importana acestei schimbri este atestat de faptul c
principalele criterii de eficacitate a sistemului sunt n egal msur valabile i
activitii de splare a banilor. Aceste criterii sunt:
- quasi-instantaneitatea i dematerializarea schimburilor i operaiunilor
financiare;
- anonimatul tranzaciilor;
- intensificarea concurenei ntre prestatorii de servicii;
- dereglementarea legat de reducerea influenei statului. Complexitatea
reprezint astzi obstacolul major n calea succesului tuturor iniiativelor privind
combaterea splrii banilor.
La nceputul anilor 70 n unele state din America latin fenomenul splrii
banilor a luat amploare n aa mod nct la sfritul anilor 80 acest fenomen a atins
limite enorme (bugetele Columbiei i Mexicului 75% erau constituite din banii
splai), erau banii obinui n urma vnzrii substanelor narcotice14.
13
Pitulescu L. Al treilea rzboi mondial. Crima organizat.-Bucureti 1996, p. 328
14
. . . .
. 1994. . 51

12
 Sistemul economic i financiar al Uniunii Europene este contaminat de banii
murdari rezultai din afacerile de mare calibru, nfptuite de gruprile criminale.
Dispozitivele naionale i cele ale Uniunii Europene de lupt mpotriva splrii banilor
sunt depite, pentru simplul motiv c acest fenomen a fost legitimat ca fiind integrat
sistemului.
Profesionitii care activeaz n acest domeniu au capacitatea de a exploata toate
facilitile oferite de actualul sistem financiar, ei aleg paradisurile financiare cele mai
primitoare pentru a nfiina aici societi-ecran care servesc la disimularea
patrimoniului a cror gestionare o asigur. Ei sunt foarte activi n universul financiar
off-shore care este nu numai un segment legitim al sistemului financiar mondial, dar
reprezint el nsui un sistem dotat cu competene complementare care se preteaz a fi
manipulate de organizaiile criminale.
Infraciunile economice sunt considerate o meserie ca oricare altele, exercitate
de un mare numr de prestatori de servicii financiare, instalaii n paradisurile
financiare, gata s rspund la solicitrile clienilor15.
Sistemul financiar mondial este impregnat din ce n ce mai profund de caracteristici
care favorizeaz infraciunile economice. Facilitile de accesare i capacitatea de a
deplasa rapid banii n sistem cu un minimum de formaliti i de control, iat ce este
perfect pentru a spla banii.
Succesul marilor operaiuni de splare a banilor, ce se deruleaz
prin utilizarea bncilor, instituiilor financiare nebancare, precum i a ntreprinderilor
nefinanciare, este asigurat de existena a trei condiii, aparent contradictorii:
- conceperea i punerea n executare cu maxim rapiditate de scheme
profesionale;
- amestecul permanent i discret al capitalurilor importante pentru a avea
asigurat integrarea acestora n economia legal;
- asigurarea securitii depline a persoanelor i entitilor angajate n
Infraciunile economice.
Esena fenomenului de splare a banilor o reprezint tinuirea adevratei
proveniene a produsului financiar i a adevratei identiti a indivizilor i gruprilor
criminale care beneficiaz de marile operaiuni de splare. Pentru realizarea acestui
lucru, au fost create societile-ecran, domiciliate n paradisurile fiscale.
Societile de faad sunt acelea care desfoar activiti industriale,
comerciale sau financiare i care au clieni tradiionali. Fondurile de care dispun
acestea pot fi foarte uor amestecate cu cele ce provin din activiti criminale. Cele
mai reprezentative cazuri de astfel de societi sunt pizzeriile din S.U.A., utilizate de
mafia italian pentru splarea banilor provenii din traficul de heroin.
Societile fantom sunt entiti care nu au o existenii real. Acestea sunt
societi fictive al cror nume i coordonate la figureaz pe documentele fabricate
pentru nevoile operat i schemelor de splare a banilor. Ele prezint un mare avantaj
pentru responsabilii organizaiilor criminale, preocupai de pstrarea anonimatului.
Societile de domiciliu sunt folosite n schemele viznd ascunderea identitii
15
Voicu C. Op. cit., p. 87

13
beneficiarilor efectivi ai unor operaiuni de reciclare (de splare a banilor). Ele nu
desfoar nici un fel de activitate n ara n care se afl sediul lor social i sunt
denumite si societi off-shore16.
Societile gata s funcioneze sunt interesante n mod particular pentru acei
care doresc s le achiziioneze. Ele exist deja de un anumit timp; lor li se fabric o
istorie pentru toat perioada de pn la cumprarea acestora de ctre noul proprietar, n
numeroase paradisuri financiare avocaii si alte categorii de intermediari locali
nfiineaz n mod obinuit societi pe care le vnd civa ani mai trziu clienilor a
cror preocupare real nu este cea mai legal. Transferul de proprietate are loc, cel mai
adesea, prin cesionarea aciunilor la purttor. Noii proprietari au la dispoziie o
structur care le permite s demareze imediat activitile din punctul de vedere al
autoritilor din ara unde se afl societatea i totul este ireproabil.
Un numr important de universitari din Statele Unite ale Ame-ricii i Marea
Britanic au subliniat n lucrrile lor caracterul crimi-nogen al paradisurilor financiare
i centrelor financiare off-shore, acestea dispunnd de capacitatea de atragere i
disimulare a capitalurilor de origine criminal.
Potrivit lui Ph. Broyer, caracteristicile paradisurilor financiare sunt:
- refuzul acestora de a comunica autorizaiilor informaii juridice i de ordin
financiar;
- un nalt nivel de protecie a secretului afacerilor i un secret bancar quasi-
absolut;
- echipamente performante in domeniul noilor tehnologii;
- preponderena serviciilor financiare n economia local;
- legturile aeriene regulate cu rile vecine foarte bogate;
- prezena cazinourilor i a zonelor libere. Din punctul de vedere al
profesionitilor n materia splrii banilor, sunt importante urmtoarele aspecte
tehnice;
- prezena unor filiale ce aparin marilor bnci internaionale;
- numrul mare de bnci locale i posibilitatea de a nfiina foarte uor altele
noi;
- facilitile nfiinrii de societi comerciale i financiare de orice tip
(companii de afaceri internaionale, sucursale off-shore, societi de asigurri, fonduri
de investiii etc.);
- posibilitatea de a cumpra societi din categoria celor gata de a intra n
aciune (shell companies);
- posibilitatea de a utiliza termenul de banc de ctre orice societate
nebancar (case de schimb valutar, fonduri de asigurare sau de investiii);
- existena a numeroi intermediari locali (consultani, consilieri juridici i
experi financiari, gestionari de proprieti etc.), care garanteaz derularea ireproabil
a afacerilor;
- uurina de a obine, foarte rapid, documente false administrative, comerciale
i financiare, ce pot fi utilizate n schemele de splare a banilor.
16
Bujor V., Pop O. Utilizarea circuitelor bancare n activitatea de splare a banilor.-Timioara: MIRTON, 2002, p.16

14
 Cu toate declaraiile fcute i poziiile oficiale luate de ctre liderii politici i
reprezentanii organismelor internaionale i regionale de lupt mpotriva
criminalitii, paradisurile financiar-fiscale continu s reprezinte teritoriile cele mai
benefice pentru Infraciunile economice i punerea n aplicare a celor mai sofisticate
combinaii pentru tinuirea fraudelor de mari proporii.
Ospitalitatea i puterea de seducie a paradisurilor financiar-fiscale este n
cretere surprinztoare chiar i dup scandalurile de mari proporii, generate de
prbuirea gigantului american ENRON i a puternicului PARMALAT, care au czut,
primul la sfritul anului 2001, iar al doilea - la mijlocul lunii decembrie 2003.
Credibilitatea i fora de atracie a acestor teritorii este dat, n opinia analitilor, de
faptul c aici exist filiale ale marii majoriti a puternicelor bnci europene i
americane, cele mai mari firme de avocatur sunt la curent cu fiecare dolar care trece
prin conturile clienilor lor, iar marile companii i firme de audit controleaz derularea
acestor operaiuni, pe care le consider perfect legale, dar care refuz s comenteze
spectaculoasele prbuiri amintite i nici despre afacerile dubioase ale marilor
corporaii globale.
O tcere absolut se ine i n privina naturii i dimensiunilor serviciilor de
administrare de fonduri, desfurate de filiale din Bahamas, Jersey i Cayman,
aparinnd marilor bnci franceze Credit Lyonais i B.N.P. Paribas. Ele au comentat,
pentru publicaia Le Figaro, c aceste activiti sunt operaiuni banale de trezorerie
i reasigurri. Centrele noastre off-shore exploateaz doar supleea normelor juridice,
care reglementeaz materia contractelor i procedurile de vnzare a valorilor mobiliare
n condiiile unei fiscaliti minime. Marile companii sau firme de asigurri prefer
s-i regrupeze primele de asigurare n paradisurile fiscale, unde nu sunt impozitate.
Realitatea pune n eviden faptul c paradisurile fiscale sunt perfect integrate n
structurile corporatiste i n piaa global. Cele mai reprezentative dintre acestea sunt
recunoscute la Bursa de la Londra (London Stock Exchange), fiind admise la
tranzacionare valori mobiliare emise de ctre acestea, cu deosebire titlurile fondurilor
speculative din Insulele Cayman.
Rene Ricol, preedinte al Federaiei Mondiale a Experilor Contabili (I.F.A.C.)
declara, la sfritul lunii ianuarie 2004, cotidianului Le Figaro: Problema este c
aceste capitaluri, gzduite de paradisurile fiscale, reprezint bani obinui din acte de
corupie i crime, care pot fi splai foarte uor prin aceste mecanisme, datorit
opacitii sistemului, astfel nct nu poi ti cine i sunt partenerii de afaceri. Putem s
ne amgim cu ideea c am putea reda transparena acestor centre off-shore, dar n
realitate acest lucru nu este posibil.
Ct privete factorii generali care favorizeaz dezvoltarea criminalitii
organizate, stabilirea unor piee financiare mondiale i globalizarea economic au ge-
nerat importante oportuniti pentru grupurile implicate n crima organizat. Domeniul
cel mai vizat l reprezint contrabanda transfrontalier, frauda legat de taxa pe
valoarea adugat, precum i afaceri ilegale prin care este afectat direct economia
european17.
17
. . //

15
 Schimbrile sociale produse n spaiul european, generate de libera circulaie a
bunurilor, a banilor, a serviciilor i a persoanelor, au un efect major asupra
oportunitilor de criminalitate economico-financiar. Este ct se poate de clar faptul
c mobilitatea sporit a oamenilor i urbanizarea n derulare rapid, au condus la un
mare nivel de anonimitate n societate, lucru care favorizeaz activitile infracionale
i sporete dificultatea descoperirii lor.
Grupurile de crim organizat sunt beneficiare ale progresului tehnologic,
nregistrat n domeniul telecomunicaiilor, transportului i spaiului cibernetic.
Rspndirea comerului electronic faciliteaz i ascund activiti infracionale i actori,
care devin anonimi ntr-un imens spaiu al afacerilor economico-financiare. A sporit
capacitatea infractorilor care emit documente falsificate de diferite tipuri. Banii,
inclusiv profiturile rezultate din criminalitatea organizat, pot fi transferai electronic
cu o mare rapiditate, fiind extrem de dificil monitorizarea tranzaciilor financiare.
Marea varietate de mijloace tehnologice i viteza de inovaie reprezint o
imens provocare pentru organismele care lupt mpotriva criminalitii organizate.
Activitile specifice criminalitii organizate dobndesc o evident not de
profesionalism, fiind asemntoare unei economii complexe. Aa de exemplu,
contractele trebuie negociate cu numeroi furnizori, subcontractani i beneficiari,
profiturile trebuie sporite, mrfurile trebuie depozitate, transportate i distribuite, fiind
necesare documente n vederea unei protecii totale a operaiunilor care se deruleaz.
Analitii n materie cunosc faptul c grupuri ale crimei organizate exploateaz
absena sau ambiguitile unor reglementri legale, gradul ridicat de coruptibilitate a
unor funcionari din domeniul economic, financiar, vamal i judiciar, situaii ce le
faciliteaz finalizarea aciunilor ilegale.
n lupta mpotriva grupurilor organizate trebuie avute n vedere i urmtoarele
caracteristici ale acestora18:
- caracterul ermetic al grupurilor, materializat n gradul ridicat de
impenetrabilitate a acestora;
- internaionalizarea crescut a grupurilor, dovedit de reala capacitate a
acestora de a stabili legturi cu alte grupuri din zone geografice diferite;
- capacitatea grupurilor de a aciona ntr-o manier lejer, profesionist pe
pieele transnaionale legale i ilegale, exploatnd cu rapiditate i abilitate avantajele
paradisurilor fiscale i ale pieelor dezechilibrate;
- exploatarea oportunitilor aprute ca urmare a utilizrii tehnologiilor avansate
de ctre mediul financiar-bancar, al investiiilor, transporturilor i turismului.
Cu privire la cele mai active grupuri criminale, care domin spaiul european,
Raportul Europol pe anul 2003 precizeaz c cele mai influente grupuri criminale din
cadrul Uniunii Europene sunt n continuare cele indigene. Acest lucru se datoreaz n
principal faptului c ele sunt deja bine integrate n propriile lor ri i au o mai bun
nelegere a proceselor sociale, economice, politice i juridice. Aceste grupuri sunt cu
mult mai dificil de identificat de ctre autoritile de aplicare a legii, deoarece sunt

, Nr.6, 1998, p.75

18
Bo . B. .- , 2002, p.328

16
capabile s ptrund mai uor n economia legal, avnd o imagine respectabil n
societate.
Autoritile naionale de lupt mpotriva crimei organizate semnaleaz tot mai
frecvent legturile consolidate dintre diferite grupuri criminale: cele spaniole cu grup
n Olanda, Italia, Germania; cele albaneze cu grup n Italia, Norvegia, Spania i
Marea Britanic; cele ruseti cu grup n Marea Britanic, Polonia. Tarile Baltice,
Nordice i Balcanice.
Raportul Europol confirm c gruprile criminale din Rusia rmn a fi n
continuare cele mai puternice. Ele sunt implicate n criminalitatea financiar,
Infraciunile economice, migraie ilegal, extorcare de fonduri. Sunt recunoscute
printr-o structur ierarhic strict, care opereaz pe baza unei discipline interne
deosebite i a unei eficiente diviziuni a muncii. Au o capacitate remarcabil de a
exploata imperfeciunile legislative i administrative. Dispun de resurse financiare
extraordinare i dovedesc o real capacitate de a iniia afaceri ilegale n orice domeniu
profitabil.
Criminalitatea economico-financiar sub forma fraudelor, evaziunii fiscale,
actelor de contraband, splrii banilor i comerului ilegal cu mrfuri contrafcute,
reprezint, n viziunea Europol, o ameninare puternic la adresa economiei Uniunii
Europene. Contrabanda cu alcool i igri dirijat ctre rile Nordice i Marea
Britanic este favorizat de nivelul ridicat al taxelor pentru astfel de mrfuri.
Aceeai constatare o regsim n Planul Naional de Combatere a Criminalitii
Economice i Corupiei, elaborat de Oficiul Federal al Poliiei din Germania (B.K.A.)
n anul 2003, n care se evideniaz faptul c criminalitatea economic reprezint o
ameninare social deosebit; ea nu se caracterizeaz doar prin marele potenial
distructiv pe care l conine, ci si prin faptul c este n msur s prejudicieze
ncrederea populaiei n economia de pia, n funcionarea normal si ordonat a
economiei19.
Lumea economic i cea financiar-bancar din rile Europei i asum o mare
parte de responsabilitate privind lacunele i disfunciile manifestate n controlul direct
asupra criminalitii economico-financiare. Cultura pieei i cultura ntreprinderii
navigheaz n zon de puternic deriv, n plin criz moral sau etic, determinat ele
persistena unei rupturi ntre faptul c ele sunt, pe ele o parte, exponente ale
competiiei, ale deschiderii i inovaiei pentru care i asum riscuri permanente, i, pe
de alt parte, c promoveaz insistent deviane, manopere frauduloase i violri
grosolane ale legilor.
Conductorii din economie, finane i bnci sunt prini n mrejele propriului lor
paradox: ei se proclam constant ca aprtori ai legilor pieei i liberei concurene, dar,
n acelai timp, zilnic, ncalc si nesocotesc direct aceste principii, prin imitarea, comi-
terea i finalizarea unor mari fraude i practici anticoncureniale. ntr-un asemenea
context, este evident teama lor fa de orice ingerin public i, mai ales judiciar,
precum i refuzul lor permanent de a colabora cu instituiile statului ce au atribuiuni

19
. . . () , : -
.- :., 2001, p.438

17
judiciare.
Protagonitii criminalitii economico-financiare cunosc foarte bine dificultile
cu care se confrunt organismele nsrcinate cu aplicarea legii, mizeaz constant pe
anonimizarca consecinelor infraciunilor svrite (dispoziia noiunii de victim) i
sunt informai despre faptul c nu exist n toate statele preocupare pentru studierea
tiinific a acestui fenomen i lipsete decizia ferm de a lupta mpotriva acestuia.
nc din anul 1937, Suthorland a atenionat cercettorii pentru c nu au acordat
atenia cuvenit criminalitii gulerelor albe, axndu-se exclusiv pe delincventa de
strad i pe studiul persoanelor din aceast categorie, care sunt n marea lor majoritate
condamnai de ctre justiia penal i trimise n penitenciare. Suthorland a ndemnat
oamenii de tiin s studieze nu numai fenomenul criminalitii economico-
financiare, dar, n egal msur, s fie preocupat i de tratamentul penal difereniat,
evident privilegiat al infractorilor care acioneaz n acest perimetru.
Consecina acestui tratament difereniat, pe care justiia din totalitatea statelor l
aplic infractorilor cu gulere albe este aceea c astzi, n spatele gratiilor se afl foarte
puini dintre acetia.

1. Tipurile infraciunilor economice

n funcie de obiectele nemijlocite de atentare, infraciunile economice pot fi

convenional sistematizate n urmtoarele grupe20:
1. Infraciuni economice cu caracter general: practicarea ilegal a activitii de
ntreprinztor art. 241 CP; pseudoactivitatea de ntreprinztor art. 242 CP.
2. Infraciuni economice n domeniul finanelor: fabricarea sau punerea n
circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false art. 236 CP; fabricarea sau
punerea n circulaie a cardurilor sau altor carnete de plat false art. 237 CP;
dobndirea creditului prin nelciune art. 238 CP; nclcarea regulilor de creditare
art. 239 CP; utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau
externe garantate de stat art. 240 CP; splarea banilor art. 243 CP.; evaziunea fiscal
a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor art. 244 CP; abuzurile la emiterea
titlurilor de valoare art. 245 CP; contrabanda art. 248 CP; eschivarea de la
achitarea plilor vamale art. 249 CP; nsuirea, nstrinarea, substituirea sau
tinuirea bunurilor gajate, sechestrate sau confiscate art. 251 CP; insolvabilitatea
intenionat art. 252 CP; insolvabilitatea fictiv art. 253 CP.
3. Infraciuni economice n domeniul comerului: limitarea concurenei libere
art. 246 CP.; constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei art.
247 CP.; transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor, fr
marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz art. 250 CP.; comercializarea
mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standardelor art. 254 CP.;
nelarea clienilor art. 255 CP.; primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea
lucrrilor legate de deservirea populaiei art. 256 CP.
4. Infraciuni economice n domeniul construciei: executarea necalitativ a
20
Srnz S. .a. op. cit., p. 416

18
construciilor art. 257 CP.; nclcarea regulilor de exploatare, reparaii i modificare
a locuinelor dintr-un bloc de locuit art. 258 CP.

2. Elemente de drept comparat ce in de infraciunile economice

Cadrul incriminrilor i regimul sancionator al infraciunilor care privesc

diferite laturi ale economiei, variaz de la legislaie la legislaie, n funcie de
condiiile economico-sociale ale fiecrei ri n parte, de nivelul fenomenului
infracional n domeniu, precum i n funcie de rolul pe care l atribuie fiecare stat
mijloacelor de drept penal n ocrotirea acestor valori sociale. n fiecare legislaie,
aceste infraciuni apar sub denumiri i sistematizri diferite,n acelai titlu sau n titluri
i capitole diferite.
n Codul penal italian, n Titlul VIII sunt incriminate Delictele contra
economiei publice, industriei i comerului.
n Capitolul I din acest titlu sunt prevzute delictele contra economiei publice
iar n Capitolul II - delictele contra industriei i comerului. Unele infraciuni
prevzute n aceste capitole au un coninu asemntor cu unele infraciuni la regimul
stabilit pentru unele activiti economice prevzute n Codul penal al republicii
Moldova.
n Codul penal francez actual, n Cartea a IlI-a sunt prevzute crimele i
delictele contra bunurilor. Capitolul IV, Titlul I, din aceast carte este denumit
Deturnri21. n Seciunea a II-a sunt incriminate ca infraciuni distincte faptele de
deturnare a obiectelor primite n gaj i a obiectelor reinute ca-garanie pentru o
crean oarecare. Seciunea a IlI-a din acest capitol, intitulat Organizarea
frauduloas a insolvabilitii reglementeaz o infraciune asemntoare bancrutei
frauduloase prevzut n art.:208 din Legea nr. 31/1990 privind organizarea
societilor comerciale n Romnia22.
Codul penal german republicat n anul 1987 cuprinde unele dispoziii
(paragrafele 263-265) care se refer la ocrotirea relaiilor din economie. Astfel, este
incriminat nelciunea prin intermediul ordinatoarelor; nelciunile n acordarea
subveniilor, n plasamentul capitalului; actele de nelciune n domeniul asigurrilor,
a creditului bancar; folosirea abuziv s cecurilor i a crilor de credit. n afar de
aceste dispoziii exist i o lege penal special din 1975 care cuprinde incriminri i
pedepse pentru infraciuni ce se comit n domeniul economic23.
n legislaia spaniol exist mai multe legi penale speciale care se refer la
activitatea economic i n acest sens putem exemplifica: Legea nr. 7/1982 cu privire
la contraband; Legea nr. 40/1979 cu privire la tranzacii economice; Legea nr.
20/1942 cu privire la ocrotirea pescuitului; Legea nr. 1/1970 cu privire la ocrotirea
vnatului i altele. n Codul penal spaniol este incriminat fapta de punere n vnzare a
alimentelor alterate (art. 366), producerea,de substane nocive sntii (art. 341),
21
. . , , , , .- , 1998, p.236
22
Nistoreanu Gh. .a., Drept penal. Partea special. Bucureti: Europa-Nova, 1997, p.342
23
. . //
, Nr.6, 1998, p.164

19
bancruta frauduloas (art. 519 i 520), nelciunea n convenii (art. 528), faptele
contra drepturilor de autor i contra proprietii industriale (art. 534), camt abuziv
(art. 542) etc.
n Romnia Infraciunile la regimul stabilit pentru anumite activiti economice
constituie un ansamblu de incriminri de mare importan pentru ocrotirea economiei
naionale, pentru buna desfurare a activitii agenilor economici de toate categoriile
ca i pentru aprarea intereselor economice ale fiecrui cetean al-rii.
Avnd n vedere nsemntatea acestor valori sociale, legiuitorul romn instituit
un sistem de protecie a lor, chiar i prin prevederile constituionale. Astfel, potrivit
art. 43 alin. 1 din Constituia Romniei, statul este obligat s ia msuri de dezvoltare
economic i de-protecie social, de natur s asigure cetenilor un nivel de trai
decent. De asemenea, n art. 134 din Constituie-se arat c economia Romniei este
o economie de pia, iar n art. 134 alin. 2 se precizeaz c statul trebuie s asigure24:
a) libertatea comerului; protecia concurenei loiale; crearea cadrului
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producie;
b) protejarea intereselor naionale n activitatea economic, financiar i
valutar;
c) refacerea i ocrotirea mediului nconjurtor, precum i meninerea,
echilibrului ecologic;
d) crearea condiiilor necesare pentru creterea calitii vieii.
Toate aceste prevederi i gsesc reflectarea i n dispoziiile legii penale care
incrimineaz principalele fapte prin care se aduc pagube valorilor sociale ocrotite i
prin normele constituionale.
Tot n baza prevederilor constituionale, legiuitorul romn a adoptat i o serie de
legi speciale cu dispoziii penale, pentru a ntregi ansamblul-de dispoziii penale care
ocrotesc valorile sociale din domeniul economiei.
n acest sens pot fi menionate urmtoarele acte normative adoptate dup
Revoluia din Decembrie 1989: Legea nr. 31 din 17 noiembrie 1990 privind societile
comerciale; Legea nr. 26 din 7 noiembrie.1990'priyind registrul comerului; Legea nr.
11 din 29 ianuarie 1991 privind concurena neloial; Legea nr. 64 din 11 octombrie
1991 privind brevetele de invenii; Legea nr. 88 din 22 iulie 1992 cu privire la
respectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri i altele.

3. Activitatea statului n vederea combaterii infraciunilor economice

Activitii financiare a statului i snt caracteristice proprieti organizatorice de

drept. Spre deosebire de alte sfere de activitate a statului, ea poart un caracter
interramural, fiindc acumularea, repartizarea i utilizarea resurselor financiare atinge
toate domeniile i sferele administrrii de stat. n plus, n procesul gestionrii
financiare, statul controleaz activitatea organelor de stat, precum i cea a
ntreprinderilor, organizaiilor, instituiilor privind realizarea sarcinilor lor.
Reieind din cele expuse, n opinia noastr, anume controlului de stat i se
24
Coca Cozma Mria, Infraciuni economice prevzute n Codul penal, Bucureti: tiinific, 1974, p. 84

20
atribuie rolul de instrument principal n asigurarea securitii regionale n lupta cu
infraciunile economice.
Este necesar de subliniat c activitatea de control poart ntotdeauna un caracter
secundar, derivat i aparent, deoarece se refer la o activitate care deja exist n afar
i independent de realizarea controlului.
Putem evidenia urmtoarele particulariti specifice, caracteristice sarcinilor i
scopurilor activitii de control:
1. Constatarea executrii de facto a deciziilor conducerii n activitatea
executiv de gestionare a obiectului supus controlului;
2. Evaluarea corect (obiectiv) social-politic i social-juridic;
3. Luarea unei decizii adecvate privind perfecionarea activitii obiectului
supus controlului, iar n caz de descoperire a unui comportament incompetent -
implicarea organelor de drept, luarea msurilor de prevenire a nclcrilor pe viitor;
4. Obinerea executrii operative, depline i calitative a hotrrii adoptate.
Pn n prezent, savanii i practicienii mprtesc puncte de vedere diametral
opuse cu privire la problema influenei economiei de pia asupra criminalitii n
sfera activitii financiar-economice a ntreprinderilor cu diferite forme de proprietate.
Unii consider c, odat cu apariia proprietii private, se mbuntete
calitatea controlului din partea proprietarilor, din partea membrilor comunitilor de
acionari, i acest lucru influeneaz pozitiv asupra reducerii criminalitii
economice25.
Alii consider c goana dup venit face neclare cile de obinere a lui de ctre
agenii economici26. Ambele orientri ofer argumente serioase.
La etapa actual, are loc transformarea criminalitii economice: unele tipuri se
reduc, altele apar, celelalte capt o form nou. Experiena statelor cu o economie de
pia dezvoltat demonstreaz c, n ansamblu, criminalitatea economic nu se
diminueaz.
n linii generale, fenomenul criminalitii const n faptul c, alturi de formele
tradiionale care s-au pstrat de pe timpurile sistemului administrativ de comand,
concomitent i fac apariia noi tipuri de criminalitate economic:
Falsificri n documentele bancare; Avizuri false;
Eschivarea de la plata impozitelor.
n domeniul contabilitii i sistemului de raportare, nclcrile cele mai
frauduloase i greu de descoperit snt camuflarea i falsificarea balanelor, nclcri
care vizeaz, de regul, falsificrile de documente; n multe cazuri crimele ce au ca
scop acapararea ctigurilor se comit cu participarea persoanelor corupte cu funcii de
rspundere, fapt care, ntr-o anumit msur, face aceste crime mai periculoase pentru
societate.
Un caracter periculos i o amploare mai mare capt abuzurile ce presupun
folosirea sistemelor de dirijare automatizat, precum i cele ce presupun utilizarea
criminal a contabilitii n scopul tinuirii operaiunilor economico-financiare.
25
Cuzmina O. Materialele conferinei Politici economice de integrare european din 24 septembrie 2005, Chiinu,
2005, p.339
26
. . . .-, 2001, p. 218

21
 La efectuarea controlului financiar este necesar de inut cont de faptul c
infraciunile pot fi att premeditate, ct i rezultate din incapacitatea de a desfura
corect activitatea comercial, din cunoaterea insuficient a legislaiei, din lips de
spirit gospodresc i din iresponsabilitate.
Precum ne demonstreaz practica de cercetare, incompetena subiecilor
economici i a unor executori aparte se exacerbeaz n condiiile modificrilor
frecvente ale actelor normative i legislative, ceea ce este caracteristic pentru etapa
actual.
n situaia creat, menirea principal a statului n domeniul economic, inclusiv
n cel financiar, const n stabilirea bazelor de funcionare a lui:
Asigurarea stabilitii reglementrii legislative i a actelor normative care
determin comportamentul subiecilor activitii economice i care se rsfrng asupra
tuturor participanilor la relaiile economice;
Efectuarea controlului asupra respectrii regulilor stabilite i protejarea
participanilor la relaiile economice de oricare aciuni ilegale;
Reglementarea economic, susinerea i stimularea subiecilor relaiilor
de pia.
n condiiile actuale, controlul de stat trebuie s-i pstreze menirea social, fapt
care trebuie s fie reflectat i formulat n politica economic de stat, orientat spre
asigurarea intereselor naionale i a programelor sociale.
Dup cum rezult din cele menionate mai sus, mbuntirea calitii
controlului financiar se poate realiza n urmtoarele direcii:
1. Prevenirea, descoperirea i combaterea infraciunilor financiare prin
intermediul desfurrii, n conformitate cu legislaia n vigoare, a activitilor
operative de investigare, de cercetare prealabil i de anchetare prealabil, cu scopul
descoperirii i combaterii nclcrilor. Aceste msuri includ darea n urmrire
internaional a persoanelor care comit infraciuni financiare, precum i descoperirea
circumstanelor care au condus la comiterea infraciunilor respective;
2. Mrirea gradului de responsabilizare pentru comiterea infraciunilor
financiare;
3. Asigurarea securitii activitii desfurate de ctre organele de control,
protejarea de atentate la adresa oficialilor din respectivele organe n exerciiul
funciunii;
4. Descoperirea, prevenirea i combaterea corupiei n interiorul organelor
de control;
5. Coordonarea cu organele de control din statele-partenere a msurilor
practice n cadrul desfurrii controalelor financiare interstatale.
6. Generalizarea i propagarea experienei obinute de ctre statele-partenere
cu privire la efectuarea controlului financiar.
Parteneriatul internaional n cadrul realizrii controlului financiar internaional
s-ar putea perfeciona n urmtoarele direcii:
Schimbul de informaie, elaborarea programelor comune de combatere a
infraciunilor financiare;

22
 Elaborarea i planificarea activitilor comune i ntreprinderea msurilor
comune n cadrul implementrii programelor de combatere a infraciunilor economice.
Particularitile strategiei de combatere a fraudelor i infraciunilor economice
n Republica Moldova sunt determinate, n mare msur, de urmtorii factori:
- actualmente n sistemul de fraude i infraciuni economice corupia,
splarea banilor i crima organizat constituie un element antisocial central destul de
periculos pentru securitatea statului. Bunoar, corupia a cuprins toate relaiile
economice i sociale, toate structurile puterii politice i executive la diverse niveluri;
- birocratismul administrativ constituie substana i mediul fertil care
alimenteaz fraudele economice i nu numai c mpiedic crearea cadrului legislativ
pentru combaterea fraudelor, elaborarea unei strategii unice de combatere a acestor
infraciuni i a unui sistem unic antifraud, ci, n fond, permite funcionarilor publici
s frneze procesul de perfecionare i eficientizare a legislaiei n vigoare, s
contribuie la extinderea corupiei i a altor fraude economice, precum i la apariia i
consolidarea unui sistem specific de relaii fraudate; - amplasarea geografic a rii
noastre este specific i poate s stimuleze extinderea fraudelor economice i s
influeneze activitatea agenilor economici din sectorul oficial, atrgndu-i n sectorul
subteran, ntruct teritoriul Republicii Moldova servete drept pod de legtur ntre
Occident i Orient. Domeniile prioritare, n care este necesar desfurarea activitii
de combatere a fraudelor i infraciunilor economice, snt urmtoarele: economic,
juridic, administrativ, social-politic.
Mai jos snt prezentate schematic metodele i formele posibile de combatere a
fraudelor i infraciunilor economice.
n domeniul economic snt necesare un ir de msuri cu caracter de
reglementare i restrictiv, care ar crea condiii adecvate pentru a nltura cauzele
fraudelor i infraciunilor economice, i anume27:
optimizarea politicii fiscale. n acest context este deosebit de important
stabilirea nivelului taxelor i impozitelor pe baza modelelor implementate n alte ri,
dar acordnd prioritate unui model care s corespund situaiei financiare i nevoilor
agenilor economici autohtoni i s nu mpiedice activitatea acestora. Statul trebuie s
acorde o serie de faciliti agenilor economici care produc bunuri i presteaz servicii,
i remunereaz la timp angajaii, transfer, cu regularitate, contribuiile de asigurri
sociale i achit impozitele curente.
Problema politicii fiscale optime este una dintre cele mai dificile n economie.
Pentru rezolvarea acesteia nu exist o soluie standard, ci doar una n dinamic, care
trebuie identificat i mereu revizuit, mai ales c exist mari divergene n estimarea
presiunii fiscale. Conform datelor Ministerului Finanelor, presiunea fiscal n
Republica Moldova constituie 30%. Centrul de studiere a problemelor pieei consider
presiunea fiscal egal cu 40-50%, iar antreprenorii susin c aceasta depete 50%
din veniturile lor. O astfel de situaie necesit elaborarea unei strategii i metodologii
de evaluare a presiunii fiscale, de optimizare a politicii fiscale. Astfel vor aprea

27
Donici A. Combaterea fraudelor i infraciunilor economice un imperativ al timpului // Contabilitate i audit, nr.
2/2004, p.65

23
condiii favorabile pentru restrngerea sectorului subteran (neformal, nereglementat) al
economiei;
perfecionarea i simplificarea modalitilor de nregistrare a agenilor
economici. n aceast ordine de idei, o soluie constituie crearea unui organ de stat
care s-ar ocupa nu numai de nregistrarea acestora, ci i de studierea n perspectiv a
situaiei lor, a eventualelor probleme n activitatea economic i de producie. Este
necesar ca organul respectiv s fie abilitat cu anumite mputerniciri, pentru ca, n cazul
onorrii regulate de ctre agenii economici a datoriilor fa de stat, s acorde acestora
faciliti, iar, n cazul unor abateri serioase de la legislaie, s apeleze la instana
judectoreasc pentru a stopa genul de activitate fraudulos sau a retrage licena
agenilor economici nedisciplinai;
crearea unor condiii favorabile i posibiliti economice pentru
dezvoltarea n cadrul concurenei loiale a diverselor forme de proprietate. Obiectivul
urmrit n acest caz este diversificarea activitilor economice, stimularea spiritului de
responsabilitate a agenilor economici etc;
stabilirea unor msuri de prevenire a agenilor economici, n cazul
abaterii acestora de la legislaie.
Sanciunile economico-financiare respective trebuie s cuprind diverse prghii,
ncepnd cu interzicerea genului de activitate n care se comit fraude economice i
terminnd cu lichidarea firmei i interzicerea nregistrrii unor firme noi de ctre
aceiai fondator. Aspectul juridic al combaterii fraudelor economice include diverse
msuri antifraud (de constrngere), cum ar fi28:
lrgirea i precizarea pentru fiecare fraud concret a rspunderii penale.
Considerm necesar includerea n Codul penal a unui ir de prevederi
noi care ar face mai eficient activitatea de combatere a fraudelor
economice rspndite n perioada actual, precum i a celor care pot
aprea n viitor;
elaborarea, n funcie de caracterul fraudelor economice, a unui sistem
difereniat de pedepse cu caracter administrativ;
lrgirea i diferenierea rspunderii civile, n funcie de condiiile n care
s-au comis fraude economice, de mrimea pagubei pricinuite statului etc.
Este important, ns, ca prejudiciul cauzat statului de ctre agenii economici s
fie recuperat n baza legii i numai prin intermediul instanei judiciare.

28
Donici A. op. cit., p.65

24
 CAPITOLUL II ANALIZA JURIDICO-PENAL A INFRACIUNILOR
ECONOMICE

1. Infraciuni svrite n sfera financiar-creditar

Activitatea financiar a statului reprezint o parte integrant a mecanismului

dirijrii de stat i reglementrii proceselor social-economice, deoarece ea cuprinde
multiple posibiliti de influenare asupra dezvoltrii relaiilor de pia29.
n opinia noastr, este necesar s recunoatem justeea afirmaiilor acelor
savani care constat, pe baza experienei multor ri, c piaa eficient nu se creeaz
de la sine, ci constituie, printre altele, produsul sau rezultatul unei legislaii i politici
de stat rezonabile.
Fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare
false este una din infraciunile prin care statul protejeaz economia acestuia.
n Republica Moldova dreptul de emisie monetar este acordat n exclusivitate
Bncii Naionale, care este singurul organ autorizat s pun n circulaie bilete de
banc.
Conform Decretului Preedintelui R.M. din 24 noiembrie 1993, ncepnd cu 29
noiembrie 1993 n Republica Moldova a fost introdus ca unic mijloc de plat moneda
naional n vigoare - leul.
Pentru fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali fptuitorii sunt trai la
rspundere penal n baza art. 236 C.P.
Obiectul material al infraciunii l constituie:
- Biletele Bncii Naionale a Moldovei;
- Valuta strin care este n vigoare n rile strine alctuit din bancnote (bani
de hrtie) i moned (bani de metal) a rilor care au ratificat Convenia internaional
cu privire ia combaterea falsificrii biletelor de banca din 20 aprilie 1929;
- Hrtii i alte titluri de valoare, care, conform Hotrrii Comisiei Naionale a
Valorilor Mobiliare nr. 46/5 din 21 decembrie 2000, termenii hrtii i titluri de
valoare se substituie cuvintelor valori mobiliare. Este vorba de valorile mobiliare
care se emit n numele statului, avnd garaniile de stat, de ctre Guvern, B.N.M. sau
de C.N.V.M., cum ar fi obligaiile, aciunile, cecurile, acreditivele etc30.
Potrivit pct. 2 al Hotrrii Plenului C.S. J. Cu privire la practica judiciar n
cauzele penale de fabricare sau punere n circulaie a banilor fali nr. 23 din 29
octombrie 200131, banii retrai din circulaie (de exemplu, monedele vechi, banii fostei
U.R.S.S., banii care nu sunt susceptibili de schimb etc.) i care au numai o valoare de
colecie nu pot forma obiectul material al infraciunii artate n art. 236 C.P. In
anumite cazuri acestea pot forma obiectul material al unei escrocherii, artat n art.
190 C.P.

29
./ .., ..
:-, 1997, p.327
30
Al. Barbneagr, .a. Comentariu la Codul Penal al Republicii Moldova.- Chiinu, 2003. p.369
31
Culegere de Hotrri explicative. Chiinu, 2002, p. 297.

25
 Latura obiectiv a infraciunii se realizeaz prin fabricarea n scopul punerii n
circulaie sau punerea n circulaie a biletelor Bncii Naionale a Moldovei, a
monedelor, a valutei strine, a hrtiilor de valoare de stat sau a altor titluri de valoare
false, utilizate pentru efectuarea plilor32.
Fabricarea biletelor de banc sau a valorilor mobiliare de stat const ntr-o
aciune de contrafacere sau de alterare a acestora.
Contrafacerea biletelor de banca sau a valorilor mobiliare de stat const n
confecionarea, producerea, imitarea unei bancnote sau monede, precum i a valorilor
mobiliare de stat, utilizate oficial n republic n calitate de mijloace bneti, a unei
valori mobiliare a statului sau a unei valute strine.
Contrafacerea banilor de hrtie este nfptuit prin imprimare, desenare sau prin
orice alte procese de plsmuire, astfel nct banii calpi s poat circula.
Contrafacerea monedelor este realizat prin turnarea sau baterea acestora, sau
prin imprimarea unor piese asemntoare aspectului de monede legale.
Nu se nscrie n infraciunea dat contrafacerea biletelor de loterie, care nu
reprezint valori mobiliare cu putere circulatoare i de creditare. Nu exist obligaia
legal ca ele s fie acceptate la plat, ele putnd s aduc doar un ctig posibil.
Contrafacerea biletelor de loterie pentru a obine ctiguri constituie o escrocherie.
Nu constituie infraciunea n cauz nici contrafacerea valorilor mobiliare, emise
de organizaiile nestatale care nu posed garanii de stat potrivit Legii privind datoria
de stat i garaniile de stat nr. 943-XIII din 18 iulie 1996, deoarece dispoziia art. 236
C.P. vorbete numai de valorile mobiliare de stat.
Imitaia monedei, bancnotei, valutei strine sau a valorii mobiliare trebuie s fie
mai mult sau mai puin apropiat de original, ca s poat circula. Potrivit pct. 4 al
Hotrrii Plenului din 29 octombrie 2001, n cazul n care necorespunderea vdit a
bancnotei false celei autentice exclude participarea ei n circulaie, precum i alte
mprejurri ale cauzei denot clar intenia celui vinovat de nelare grosolan a unei
persoane sau a unui cerc restrns de persoane, profitnd de anumite condiii (de
exemplu, lipsa de iluminare, vederea slab a persoanei nelate, credulitatea acesteia
etc.), atunci astfel de aciuni pot fi calificate n baza legii care arat infraciunea de
escrocherie.
Nu constituie infraciune de fabricare a banilor fali contrafacerea lor fr
scopul de a-i pune n circulaie. De exemplu, contrafacerea biletelor de banc ca
rechizite teatrale, baterea unei monede de un fierar pentru a-i verifica miestria etc.
Alterarea const n modificarea coninutului sau aspectului exterior al unei
monede, bancnote sau valori mobiliare, adic a semnelor sau cifrelor nscrise n
cuprinsul lor. De exemplu, schimbarea nominalului bancnotei, numrului, seriei, altor
semne prin desenare cu mna, cu mijloace tehnice, prin xerocopie etc. Aciunea de
falsificare presupune un ansamblu de operaii efectuate de desenator, fierar, chimist,
fotograf, tipograf etc33.

32
Brnz S. .a. op. cit., p. 417
33
Coca Cozma Mria, op. cit., p.87

26
 Conform pct. 5 al acestei Hotrri, fabricarea n scopul punerii n circulaie a
banilor fali se consider consumat din momentul fabricrii chiar a unui singur
exemplar de bancnot sau moned, indiferent de faptul dac persoana a reuit s le
pun n circulaie.
Procurarea hrtiei, cernelei, altor mijloace pentru fabricarea banilor fali trebuie
considerat ca pregtire n vederea infraciunii date (art. 26 i 236 C.P.), avnd n
vedere c asemenea aciuni pot asigura fabricarea banilor fali.
Dac fptuitorul nu a reuit s obin o asemnare considerabil a falsului cu
biletul de banc autentic, ceea ce ar fi permis punerea lui n circulaie, atunci cele
svrite formeaz o tentativ de fabricare a banilor fali (art. 27, 236 C.P.).
n a doua sa modalitate, infraciunea de care ne ocupm este realizat prin
punerea n circulaie a biletelor Bncii Naionale, a monedelor, a valutei strine sau a
valorilor mobiliare false, utilizate pentru efectuarea plilor.
Potrivit pct. 6 al Hotrrii menionate, punere n circulaie a banilor fali este
considerat folosirea acestora n calitate de mijloc de plat la achitarea mrfurilor i
serviciilor, schimbului, donaiei, drii cu mprumut, vnzrii etc. Procurarea cu bun
tiin a bancnotelor sau monedelor false n scopul punerii lor n circulaie ca i cum ar
fi autentice urmeaz a fi calificat n baza art. 26, 236 C.P.
Pentru existena infraciunii nu intereseaz cantitatea monedelor sau a valorilor
falsificate puse n circulaie, fiind suficient ca doar o singur moned sau valoare
falsificat s fi fost primit de o persoan. Dac o persoan a primit o moned
falsificat, iar ulterior, descoperind falsul, a repus-o n circulaie, fapta sa va fi i ea
pasibil de prevederile textului analizat.
Punerea n circulaie a banilor fali se consider consumat din momentul transmiterii
cel puin a unui exemplar al acestora.
Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat numai prin intenie direct i
scop de a pune n circulaie bani fali, precum i scop de profit34.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil care a atins
vrsta de aisprezece ani, precum i o persoan juridic.
Tot aciunea fabricare sau punere n circulaie se poate ndrepta asupra
cardurilor sau a altor carnete de plat false (art. 237 C.P.)
Latura obiectiv a infraciunii de care ne ocupm este identic cu latura
obiectiv a fabricrii sau punerii n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare
false. De aceea noiunile de fabricare, contrafacere, alterare sau punere n circulaie de
la art. 236 C.P. sunt complet valabile i pentru infraciunea n cauz. Se deosebesc
aceste infraciuni numai dup obiectul material.
Obiectul material al acestei infraciuni l constituie cardurile sau alte carnete
de plat, care nu constituie valut sau titluri de valoare de stat.
Potrivit art. 1289 al Codului civil al R.M., cardul bancar este un instrument de
plat emis de o banc (emitent) care permite titularului cardului s retrag bani n
numerar, sa efectueze transfer de sume de bani n limitele disponibilului din contul su
n banca emitent ori din contul liniei de credit acordat de aceasta. Titularul cardului
34
Brnz S. .a. op. cit., p. 418

27
bancar poate achita produsele livrate i serviciile prestate de ntreprinderile comerciale
care accept cardul (n baza contractelor ncheiate cu emitentul)35.
O alt infraciune ce atenteaz la relaiile financiar-creditare este Dobndirea
creditului prin nelciune (art. 238 C.P.)
Latura obiectiv a infraciunii este realizat prin prezentarea cu bun-tiin a
unor informaii false n scopul obinerii unui credit sau majorrii cuantumului acestuia,
sau obinerii unui credit n condiii avantajoase.
Potrivit art. 1236 al Codului civil, creditul bancar reprezint un contract ncheiat
de o banc (creditor) care se oblig s acorde un mprumut de bani (credit) unei
persoane (debitor), iar debitorul se oblig s restituie suma primit i s plteasc
dobnda i alte sume aferente prevzute de contract36.
Bncile i alte organizaii de credit liceniate pentru efectuarea operaiilor
bancare efectueaz ereditatea n baza unor anumitor principii; restituire (rambursare),
n termen, cu plat, cu destinaie special, sub garanie. Principiul garaniei
rambursrii creditului se manifest prin faptul c bncile i alte organizaii creditare
acord, de regul, credite sub diferite forme de asigurare: garanii reale - gajarea unor
bunuri materiale, personale (fidejusiune) sau a altor garanii uzuale n practica
bancar37.
Principiul acordrii creditului cu destinaie special presupune c creditele pot fi
oferite n anumite scopuri: pentru crearea unor fonduri fixe, extinderea, reconstrucia
i reutilarea tehnic, acumularea rezervelor sezoniere de valori materiale etc.
Principiul acordrii creditului pe un anumit termen presupune creditul pe
termen scurt - pn la un an; pe termen rnediu - de la l pn la trei ani i pe termen lung
- mai mult de trei ani.
Pentru a obine un credit, debitorul este obligat s prezinte creditorului un ir de
documente, materiale i garanii care trebuie s confirme acceptarea acestor principii
de creditare, mai ales a garaniilor de rambursare a creditului.
Esena infraciunii, artat n art. 238 C.P., const n faptul c ntreprinztorii
particulari, mai ales pseudontreprinztorii, organizaiile comerciale i necomerciale,
indiferent de forma de proprietate, obin de la bnci sau alte organizaii de credit
credite sau o majorare a cuantumului acestuia, sau obin un credit n condiii
avantajoase (n sens de termen, de procentul dobnzii etc.) ca urmare a faptului, c ei
au indus creditorul n eroare n ce privete legalitatea nregistrrii lor, garaniilor
rambursrii creditului, prezentnd cu bun tiin informaii false asupra situaiei
loreconomice sau financiare. Aceste informaii se afl n documentele de fondare,
statutare, de nregistrare, n bilanul contabil asupra activelor si pasivelor, precum i
datoriilor de debit i de credit, a fondului de rezerv i a altor documente care
confirm dreptul debitorului de a obine credit.
Conform alin. 2 art. 1240 al Codului civil, daca creditorul apreciaz garaniile
rambursrii creditului ca insuficiente, creditorul este n drept s cear constituirea unor
garanii suplimentare, n cazul refuzului debitorului de a oferi garaniile suplimentare
35
Chibac Gh., Cimil D., Drept civil: prelegeri: unele categorii de obligaii, Ed CE USM, Chiinu 2002 , p. 396
36
Baie S., Dreptul civil: partea special, FEP Tipografia Central, Chiinu 1997, p.463
37
Brnz S. .a. op. cit., p. 419

28
solicitate de creditor, acesta din urm are dreptul s reduc suma creditului
proporional reducerii garaniei sau s rezilieze contractul.
Infraciunea se consider consumat din momentul prezentrii cu bun tiin a
unor informaii false n scopul obinerii creditului, adic este o componen de
infraciune formal.
Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat numai prin intenie direct38.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil, care a atins
vrsta de aisprezece ani, precum i o persoan juridic.
nclcarea regulilor de creditare (art 239 C.P.) de asemenea este infraciune din
domeniul financiar-creditar care este realizat prin acordarea unui credit cu nclcarea
intenionat a regulilor de creditare, dac prin aceasta instituiei financiare i-au fost
cauzate daune n proporii mari.
Componena de infraciune material, latura obiectiv a infraciunii este
alctuit din trei elemente:
1) nclcarea regulilor de creditare;
2) daune n proporii mari;
3) legtura cauzal dintre aciunile i consecinele indicate.
Regulile de creditare, stabilite de legislaia civil i financiar, presupun, n
primul rnd, respectarea principiilor de baz de creditare (rambursrii, cu plat, pe un
anumit termen, cu destinaie special, cu anumite garanii de rambursare etc.) care au
fost explicate n art. 238 C.P. i care erau nclcate de debitori la obinerea creditului
prin nelciune. Aceste principii de creditare, potrivit art. 239 C.P., pot fi nclcate de
funcionarii bncilor sau altor organizaii de creditare.
n al doilea rnd, aceti funcionari pot nclca regulile speciale de acordare a
creditelor, stabilite prin regulamentele interne de creditare, adoptate n baza
Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a bncilor care opereaz n R.M.,
aprobat prin Hotrrea Consiliului de administraie al B.N.M. din 25 decembrie
1997nr. 153 i a Regulameniului cu privire la creditele mari, aprobat prin hotrrea
Consiliului de administraie al B.N.M. din l decembrie 1995, potrivit crora procesul
de aprobare, dreptul de a lua decizii cu privire la cererile de acordare a creditelor i se
atribuie unui comitet special de credit, compus dintr-un anumit numr de membri, dar
nu mai puin de trei persoane. Orice tranzacie (contract) de credit poate fi ncheiat
numai cu avizul a cel puin 3 persoane rspunztoare din cadrul instituiei de creditare.
Pot fi nclcate i alte cerine ale acestor acte normative.
Deoarece dispoziia art. 239 C.P. este de blancheta, organele de urmrire penal
i instanele judectoreti sunt obligate s stabileasc ce reguli de creditare au fost
nclcate de funcionarii instituiei de creditare, facndu-se trimitere la punctele,
aliniatele, articolele actelor normative ale acestor reglementri.
Infraciunea se consider consumat din momentul cauzrii instituiei financiare
unor daune n proporii mari.
Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat prin vinovie intenionat.

38
Macari I. op. cit., p. 356

29
 Subiect al infraciunii poate fi numai un funcionar al instituiei financiare de
creditare, de competena cruia este adoptarea hotrrii de acordare a creditelor,
precum i o persoan juridic39.
Alin. 2 art. 239 C.P. agraveaz rspunderea penal daca nclcarea intenionat a
regulilor de creditare: a) a cauzat instituiei financiare daune n proporii deosebit de
mari; b) a condus la insolvabilitatea instituiei financiare.
Daunele n proporii deosebit de mari presupun daune materiale, a cror valoare
depete 1500 de uniti convenionale de amend.
Insolvabilitatea instituiei financiare este reglementat de Legea insolvabilitii
nr. 632 -XV din 14 noiembrie 2001, care presupune c situaia financiar a instituiei
de creditare se caracterizeaz prin incapacitatea de a-i onora obligaiunile de plata.
O alta form de atentare la relaiile economice este prin utilizarea contrar
destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat.
Latura obiectiv a infraciunii date se realizeaz prin utilizarea contrar
destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de stat, dac
aceasta a cauzat daune n proporii mari.
Componen de infraciune material, latura obiectiv a infraciunii este
alctuit din trei elemente:
1) deturnarea mijloacelor din mprumuturile interne sau externe garantate de
stat;
2) daune n proporii mari;
3) legtura cauzal dintre aciunile i consecinele indicate.
Potrivit art. l al Legii privind datoria de stat i garaniile de stat nr. 943-XIII din
18 iulie 1996, prin mprumuturi de stat se nelege suma total a datoriei de stat interne
i a datoriei de stat externe contractate de Ministerul Finanelor n numele Republicii
Moldova, exprimat n moneda naional. Datoria de stat contractat n alte monede
legale este calculat n moneda naional, pornind de la rata de schimb oficial,
stabilit de Banca Naional a Moldovei la data respectiv.
Prin garanii de stat pentru mprumuturi se nelege suma tuturor garaniilor de
stat pentru mprumuturi acordate de Ministerul Finanelor n numele Republicii
Moldova.
Potrivit art. 33 al Legii din 18 iulie 1996, n temeiul hotrrilor de Guvern i
Parlament, mijloacele obinute din mprumuturile de stat pentru finanarea proiectelor
de investiii se distribuie la agenii economici i vor fi gestionate direct de Ministerul
Finanelor.
n conformitate cu art. 42 al acestei legi, Ministerul Finanelor ncheie un
contract cu agentul economic privind msurile de asigurare a rambursrii
mprumutului garantat de stat.
Persoanele fizice i juridice, inclusiv organele administraiei publice, vinovate
de nerespectarea prevederilor Legii din 18 iulie 1996, poart rspundere
administrativ, penal sau civil n conformitate cu legislaia n vigoare (art. 50).

39
Brnz S. .a. op. cit., p. 417

30
 n caz de utilizare a mijloacelor din mprumuturile garantate de stat contrar
destinaiei lor, dac lucrul acesta a cauzat daune n proporii mari, beneficiarii de
aceste mijloace poart rspundere penal n baza art. 240 C.P.
Este necesar a se stabili legtura cauzal ntre aciunile analizate i consecine.
Infraciunea se consider consumat din momentul cauzrii unor daune n
proporii mari.
Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat numai prin intenie direct.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil, care a atins
vrsta de 16 ani, precum i o persoan juridic40.
O alt infraciune din aceast categorie este: Abuzurile la emiterea titlurilor de
valoare (art. 245 C.P.)
Latura obiectiv a infraciunii de abuz la emiterea titlurilor de valoare este
realizat prin includerea n prospectul emisiei sau n alte documente n temeiul crora
se nregistreaz emisia titlurilor de valoare, a informaiilor neveridice sau care pot
induce n eroare, aprobarea cu rea-credin a unui prospect al emisiei care conine
informaii neautentice sau care pot induce n eroare, precum i aprobarea rezultatelor
emisiei vdit neveridice, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari41.
Componen de infraciune material, latura obiectiv a infraciunii este
alctuit din trei elemente42:
1) emiterea ilegal a titlurilor de valoare (valori mobiliare - numite astfel prin
hotrrea C.N.V.M. nr, 46/5 din 21 decembrie 2000);
2) daune n proporii mari;
3) legtura cauzal dintre aciunile i consecinele indicate.
Abuzurile la emiterea valorilor mobiliare se pot realiza prin cel puin una din
cele trei forme de aciuni alternative, artate n art. 245 C.P.:
1. Includerea n prospectul emisiei sau n alte documente a unor informaii
neveridice.
2. Aprobarea cu bun-tiin a unui prospect al emisiei care conine informaii
neveridice.
3. Aprobarea rezultatelor emisiei vdit neveridice.
Potrivit Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare din 18 noiembrie 1998, prin
valoare mobiliar se nelege titlul financiar care confirm drepturile patrimoniale sau
nepatrimoniale ale unei persoane n raport cu alt persoan, drepturi ce nu pot fi
realizate sau transmise fr prezentarea acestui titlu financiar, fr nscrierea
respectiv n registrul deintorilor de valori mobiliare nominative ori n documentele
de eviden aledreptului nominal al acestor valori mobiliare. Condiiile i modul de
emitere a valorilor mobiliare n form de certificate de depozit, certificate de
economii, cambii bancare sunt reglementate de prezenta lege, de alte acte legislative i
sunt stabilite de ctre Banca Naional a Moldovei.
n conformitate cu Anexa nr. l la Hotrrea Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare
cu privire la modul de emisiune i nregistrare de stat a valorilor mobiliare din 29
40
Brnz S. .a. op. cit., p. 435
41
Macari I. op. cit., 357
42
Brnz S. .a. op. cit., p. 437

31
decembrie 1997, emisia valorilor mobiliare constituie totalitatea valorilor mobiliare
ale unui emitent care aparin unei clase i au acelai termen iniial de plasare, iar
emisiunea valorilor mobiliare este totalitatea aciunilor ce urmeaz a fi ntreprinse de
emitent n vederea plasrii valorilor mobiliare.
Prin prospectul emisiei se nelege o ofert public privind emisia i circulaia
unor valori mobiliare concrete, care conine informaia general despre emitent,
specificarea strii financiare a emitentului, specificarea emisiunii preconizate a
valorilor mobiliare, declaraia investiional etc.
Potrivit art. 52 al Hotrrii din 29 decembrie 1997 la plasarea valorilor mobiliare,
emitentul urmeaz s satisfac cerinele obligatorii ce in de dezvluirea informaiei
asupra activitii sale i emisiunii valorilor mobiliare ce urmeaz. Dezvluirea
informaiei la utilizarea ofertei publice se efectueaz prin nregistrarea la C.N. V.M. a
prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare, publicarea informaiei (anunului)
privind emisiunea, care anun investitorii poteniali despre modul de acces la pros-
pectul ofertei publice, care acord investitorului posibilitatea de a accede la
informaiile necesare pentru adoptarea deciziei de achiziionare a valorilor mobiliare
plasate, asigurarea accesului investitorilor poteniali la prospectul ofertei publice,
prezentarea la C.N. V.M. a drii de seam privind rezultatele plasrii publice a
valorilor mobiliare.
Conform art. 57 al Hotrrii menionate, prin alte documente, n temeiul crora
se nregistreaz emisia valorilor mobiliare se neleg documentele pe care emitentul
trebuie s le prezinte la C.N.V.M.
- informaia privind oferta public i fundamentarea (cauzele) modificrilor,
propuse spre a fi introduse n prospectul ofertei publice;
- decizia organului autorizat al emitentului, care a adoptat decizia referitoare la
emisie cu utilizarea ofertei publice, privind modificrile condiiilor acesteia, care au
dus la introducerea modificrilor i completrilor n documentele transmise pentru
nregistrarea ofertei publice sau n procesul ofertei publice;
- exemplarele modificate ale prospectului ofertei publice i informaia privind
oferta public, perfectate n conformitate cu cerinele prezentei hotrri;
- textul anunului pe care emitentul intenioneaz s-1 publice - n dou
exemplare.
Includerea n prospectul emisiei sau n alte documente a informaiilor
neveridice sau care pot induce n eroare (prima form de realizare a infraciunii)
cuprinde introducerea n prospectul emisiei publicate sau n documentele prezentate
C.N. V.M. pentru nregistrarea prospectului emisiei a unor informaii i date care nu
corespund realitii, strii financiare a emitentului sau despre obligaiile de plat, sau
despre valorile mobiliare ale acestuia, fie despre scopul plasrii obligaiunilor (de
exemplu, potrivit art. 163 C.C., obligaiunile nu pot fi plasate n scopul constituirii,
ntregirii sau majorrii capitalului social) etc.
n a doua sa modalitate, abuzul la emiterea valorilor mobiliare poate fi realizat
prin aprobarea cu bun-tiin a prospectului emisiei care conine informaii neveridice
sau care pot induce n eroare. Aciunile de aprobare a acestor documente se efectueaz

32
de persoanele cu funcie de rspundere din conducerea emitentului, care potrivit statu-
tului, poart rspundere pentru veridicitatea i plenitudinea informaiilor ce se conin
n aceste documente i care poart rspundere pentru aprobarea prospectului emisie
care conine cu bun-tiin informaii neautentice sau care pot induce n eroare.
i n sfrit, latura obiectiv a aprobrii rezultatelor emisiei vdit neveridice
reprezint luarea unei decizii de a prezenta pentru nregistrare i nregistrarea drii de
seam asupra rezultatelor emisiei cu informaii cu bun-tiin neveridice. De
exemplu, date despre preul real al valorilor mobiliare, numrul valorilor mobiliare
plasate, suma total a ncasrilor pentru valorile mobiliare plasate etc.
Includerea n prospectul emisiei sau n alte documente a unor informaii
neveridice, aprobarea cu bun-tiin a prospectului emisiei care conine informaii
neveridice i aprobarea rezultatelor emisiei vdit neveridice se consider consumate
din momentul cauzrii investitorilor a unor daune n proporii mari43.
Dac documentele neveridice au fost ntocmite, semnate i pregtite pentru
nregistrare, poate fi vorba de o tentativ de infraciune.
Prin daune n proporii mari se neleg daunele materiale, a cror valoare este de
la 500 pn la 1500 de uniti convenionale de amend.
Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat numai prin intenie44.
Subiect al infraciunii pot fi numai persoane cu funcii de rspundere care,
conform competenei lor, au dreptul i obligaiunea s includ n prospectul emisiei
sau n alte documente informaiile corespunztoare, s aprobe prospectul emisiei i a
rezultatelor emisiei, precum i o persoan juridic.

2. Infraciuni svrite n sfera activitii de ntreprinztor i

economice externe

Una din cele mai relevante infraciuni din acest domeniu este practicarea ilegal
a activitii de ntreprinztor (art. 241 C.P.)
Potrivit art. l al Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr. 845-XI1 din
3 ianuarie 199245, antreprenoriatul este activitatea de fabricare a produciei, executare
a lucrrilor i prestare a serviciilor desfurat de ceteni i de asociaii ale acestora n
mod independent, din proprie iniiativ, n numele lor, pe riscul propriu i pe
rspunderea lor material n scopul de a-i asigura o surs permanent de venituri.
Practicarea ilegal a antreprenoriatului este pasibil de rspundere penal, artat n
art. 241 C.P.
Latura obiectiv a infraciunii este realizat prin practicarea ilegal a activitii
de ntreprinztor, soldat cu obinerea unui profit n proporii mari.
n conformitate cu art. 125 C.P., prin practicarea ilegal a activitii de
ntreprinztor se nelege:

43
Brnz S. .a. op. cit., p. 439
44
Barbneagr Al. .a. Comentariu la Codul Penal al Republicii Moldova.-Chiinu, 2003, p. 352
45
Brnz S. .a. op. cit., p. 445.

33
 a) desfurarea activitii de ntreprinztor fr nregistrarea (renre-gistrarea) la
organele autorizate;
b) desfurarea unor genuri de activitate prohibitive;
c) desfurarea activitii de ntreprinztor prin intermediul filialelor,
reprezentanelor, sucursalelor, seciilor, magazinelor, depozitelor, unitilor comerciale
i ale altor uniti nenregistrate n modul stabilit de legislaie;
d) desfurarea activitii de ntreprinztor fr utilizarea mrcilor comerciale i
de fabricaie i fr indicarea n documente a codurilor fiscale, n cazul n care
folosirea sau indicarea lor este prevzut de legislaie, ori desfurarea acestei
activiti cu utilizarea unor coduri fiscale strine sau falsificate.
n prima modalitate de antreprenoriat ilegal, latura obiectiv a infraciunii este
realizat prin desfurarea activitii de ntreprinztor fr nregistrarea
(renregstrarea) la organele autorizate.
n a doua modalitate, practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor este
realizat prin desfurarea unor genuri de activitate interzise de legislaie.
Potrivit Anexei nr. l la Hotrrea Guvernului nr. 888 din 19 septembrie 1997, Cu
privire la reglementarea unor genuri de activitate n Republica Moldova, pe teritoriul
Republicii Moldova sunt interzise urmtoarele genuri de activitate: producerea,
comercializarea i publicitatea materialelor pornografice; deschiderea i ntreinerea
caselor de toleran; comerul de contraband.
Art. 8 al Legii privind licenierea unor genuri de activitate nr. 451-XV din 30
iulie 2001 arat genurile de activitate supuse licenierii n mod obligatoriu, dintre
acestea putem numi activitatea de audit, n domeniul asigurrilor, farmaceuticii,
medicinii veterinare, zooculturii, acordarea asistenei medicale, activitatea de turism i
un ir de alte activiti a cror list este exhaustiv.
Genurile de activitate care nu sunt indicate la acest articol pot fi desfurate fr
licene. Potrivit art. 2 al acestei Legi, licena reprezint un act oficial, eliberat de
autoritatea pentru liceniere (Camera de Liceniere sau alte autoriti publice), ce atest
dreptul titularului de licen de a desfura, pentru o perioad determinat, genul de
activitate indicat n aceasta, cu respectarea obligatorie a condiiilor de liceniere.
Practicarea genurilor de activitate interzise, a genurilor de activitate supuse
licenierii fr licenierea lor sau nerespectarea condiiilor de liceniere realizeaz
modalitatea dat de infraciune.
n a treia modalitate, practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor este
realizat prin intermediul unitilor economice, indicate mai sus, nenregistrate n
modul stabilit de legislaie46.
Filialele, reprezentanele, sucursalele, seciile, magazinele, depozitele, unitile
comerciale i alte uniti economice se consider subdiviziuni separate ale
ntreprinderii, care sunt situate n alt parte i care apr i reprezint interesele
ntreprinderii. Ele trebuie nregistrate dup regulile de nregistrare a unei ntreprinderi
cu drept de a deschide subconturi.

46
Borodac Al. op. cit., p.304

34
 Pentru flecare subdiviziune nfiinat i nregistrat, titularului de licen i se
elibereaz copii autorizate de pe aceasta, n cazul n care titularul de licen creeaz o
nou filial sau o alt subdiviziune separat, care va desfura activiti conform
licenei obinute, titularul este obligat s depun la camer o cerere de eliberare a unei
copii de pe licen, precum i alte documente necesare.
i, n sfrit, n ultima modalitate, indicat de art. 125 C.P., practicarea ilegal a
activitii de ntreprinztor se poate realiza prin desfurarea acestei activiti fr
utilizarea mrcilor comerciale i de fabric i fr indicarea n documente a codurilor
fiscale, n cazul n care folosirea sau indicarea lor este prevzut de legislaie, ori
desfurarea acestei activiti cu utilizarea unor coduri fiscale strine sau falsificate.
La nregistrarea ntreprinderii productorul este obligat s nregistreze
marca comercial i marca fabricii pe care o va aplica obligatoriu pe produsele
fabricate, precum i s se nregistreze la organul fiscal pentru a i se atribui codul fiscal.
Marca comercial este un indiciu original n form grafic, o denumire, o
mbinare de litere (sigl) i cuvinte, care permit a deosebi acelai tip de marfa produs
de diferii productori.
Marca fabricii include denumirea produsului, productorul, adresa, numrul de
telefon i faxul, standardul ori alt documentaie tehnico-normativa cu care sunt
conformate produsele fabricate.
n conformitate cu art. l al Regulamentului Ministerului Finanelor cu privire la
atribuirea codului fiscal nr. 9 din 28 iunie 2001, atribuirea codului fiscal se efectueaz
de ctre Inspectoratele Fiscale de stat n baza cererii, artat n anexa nr. l la
Regulament. Drept cod fiscal pentru cetenii Republicii Moldova poate fi utilizat
numrul de identitate al ceteanului din Registrul de stat al populaiei Republicii
Moldova. Pentru persoanele care nu au buletine de identitate, codul fiscal se formeaz
din seria i numrul paaportului, iar dac ele nu au paaport seria i numrul
adeverinei de natere. Codul fiscal al unui cetean strin sau al unui apatrid poate fi
similar cu numrul documentului ce-i atest identitatea.
Fptuitorii pot folosi si coduri fiscale strine, adic cele nregistrate pe numele
altei persoane i care n-au fost cesionate printr-un contract liceniat, sau coduri fiscale
plastografiate, adic cele falsificate.
Infraciunea se consider consumat din momentul n care aceste activiti
ilegale se soldeaz cu obinerea unui profit n proporii mari47.
Prin profit n proporii mari se nelege diferena dintre ncasrile efective
obinute i totalul capitalului utilizat, a crui valoare este de la 500 la 1500 uniti
convenionale de amend.
Un semn obligatoriu al infraciunii l constituie legtura de cauzalitate dintre
activitile ilegale de ntreprinztor i profitul n proporii mari obinut.
Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat prin vinovie intenionat i
scop de profit.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil, care a atins
vrsta de aisprezece ani, precum i o persoan juridic.
47
Macari I. op. cit., p.357

35
 Tot aici putem atribui i infraciunea de Pseudoactivitate de ntreprinztor
(art. 242 C.P.) Latura obiectiv a pseudoactivitii de ntreprinztor este realizat prin
crearea de ntreprinderi fr intenia de a desfura o activitate de ntreprinztor sau
bancar pentru acoperirea genurilor de activitate a unor ntreprinderi ilicite, dac
lucrul acesta a cauzat daune n proporii mari.
Aciunile de creare de ntreprinderi i bnci comerciale pentru acoperirea
genurilor de activitate a unor ntreprinderi ilicite se manifest prin pregtirea setului de
documente, necesare pentru nregistrarea ntreprinderii, atribuirea codului fiscal,
primirea licenei i a altor acte de instituire a ntreprinderii. Este convocat adunarea
fondatorilor, este adoptat statutul instituiei i ncheiat contractul de constituire. Dup
aceasta ntreprinderea sau banca creat trec nregistrarea, primesc licena, deschid
conturi de decontare i curente la banc pentru efectuarea operaiilor bancare
corespunztoare. Cu aceasta activitatea aparent legal a ntreprinderii create ia sfrit.
Nendeplinind obligaiunile prevzute n actele de constituire a ntreprinderii,
pseudontreprinztorii procedeaz la alte aciuni ndreptate care nu fac dect s
prejudicieze interesele cetenilor, organizaiilor sau statului. De exemplu, obin un
credit ilegal de la Banca Naional, strng bani de la ceteni i organizaii, crend
piramide financiare ilegale sau se ocup' cu alte genuri de activiti ilicite. Dac a fost
obinut un credit ilegal, pseudoactivitatea de ntreprinztor intr n concurs cu art. 238
C.P. (dobndirea creditului prin nelciune).
Drept rezultat al acestor aciuni trebuie sa survin urmri prejudicia-bile - daune
n proporii mari cauzate cetenilor, organizaiilor sau statului. Valoarea daunei n
proporii mari depete 500 de uniti convenionale de amend.
Se impune stabilirea legturii de cauzalitate dintre aciunile i urmrile analizate.
Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat numai prin intenie direct i
scop de profit48.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil, care a atins
vrsta de aisprezece ani, precum i o persoan juridic.
O alta subgrup din cadrul infraciunilor economice sunt infraciunile din sfera
activitii economice externe. Din aceast categorie fac parte: contrabanda i
eschivarea de la achitarea plilor vamale.
Latura obiectiv a contrabandei este realizat prin urmtoarele categorii de
aciuni, descrise n mod alternativ:
- trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor
i altor valori n proporii mari, ocolindu-se controlul vamal ori ascunzndu-le n locuri
special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau
declarare neveridic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a
frontierei (alin. l art. 248 C.P.);
- trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a substanelor narcotice,
psihotrope, cu efect toxic puternic, radioactive i explozive, precum i a deeurilor
nocive, ocolindu-se controlul vamal ori ascunzndu-le n locuri special pregtite sau
48
Brnz S. .a. op. cit., p. 456

36
adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor
de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neveridic n documentele
vamale sau n alte documente de trecere a frontierei (alin. 2 art. 248 C.P.);
- trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a armamentului, a
dispozitivelor explozive, a muniiilor, ocolindu-se controlul vamal ori ascunzndu-le n
locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau
declarare neveridic n documen-tele vamale sau n alte documente de trecere a
frontierii (alin. 3 art. 248 C.P.);
- trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale,
ocolindu-se controlul vamal ori ascunzndu-le n locuri special pregtite sau adaptate
n acest scop, precum i nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a
valorilor culturale scoase din ar n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie (alin.
4 art. 248 C.P.).
E necesar s explicm, mai nti, termenii utilizai la descrierea fiecrei categorii
de realizare a infraciunii de contraband. Potrivit art. 4 al Codului vamal al R.M., prin
frontier vamal se nelege linia de demarcaie a teritoriului R.M. de teritoriul statelor
vecine, linie care corespunde frontierei de stat a R.M. n perimetrul frontierei vamale
sunt amplasate posturi i birouri vamale n care pot fi efectuate formalitile prevzute
de reglementrile vamale. La frontiera vamal, n locul unde se efectueaz
operaiunile vamale, sunt create zone de control vamal, prin care urmeaz s se
efectueze n mod obligatoriu trecerea frontierei vamale. Ieirea din aceast zon
echivaleaz cu trecerea vmii.49
Prin trecere peste frontiera vamal se nelege introducerea i/sau scoaterea
obiectelor de contraband att prin punctele de control vamal, ct i pe lng acestea
fr autorizarea corespunztoare50.
Controlul vamal presupune efectuarea de ctre autoritatea vamal a
operaiunilor de verificare a obiectelor care sunt trecute peste frontiera vamal, a
existenei i autenticitii documentelor sau mijloacelor de identificare vamal etc.
Trecerea peste frontiera vamal a obiectelor de contraband, eludnd (ocolind)
controlul vamal, presupune trecerea n mod contient a frontierei de stat pe lng
punctele de control vamal fr autorizarea corespunztoare.
Prin trecerea peste frontiera vamal a obiectelor de contraband, tinuindu-le de
controlul vamal prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop,
trebuie neleas trecerea obiectelor prin ascunderea lor de controlul vamal n locuri
speciale spre a evita acest control. Locuri speciale se consider ascunztorile fcute,
utilate sau adaptate n geamandane, bastoane, table de ah, dispozitive de fixare a
ncrcturilor, n cavitile mijloacelor de transport, locuri ascunse ale corpului,
hainelor, obiectelor personale etc.

49
Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Sub red. lui A. Barbneagr. Chiinu: ARC, 2003, p. 535.
50
./ .., ..
:-, 1997, p. 483

37
 n afar de aceste metode de trecere peste frontiera vamal a obiectelor de
contraband, metode specifice pentru toate cele patru categorii de contraband, cele
artate n alin. l, 2 i 3 art. 248 C.P. indic i altele.
Folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal
presupune aciuni ale fptuitorilor care, pentru trecerea obiectelor de contraband
prezint cu bun-tiin controlului vamal documente false ce conin informaii
denaturate.
Conform art. 24 al Codului vamal, persoanele fizice i juridice care trec mrfuri
i obiecte peste frontiera vamal, precum i persoanele fizice care traverseaz frontiera
vamal, sunt obligate s prezinte organului vamal actele necesare supravegherii
vamale. Lista acestor acte i modul lor de prezentare sunt stabilite de Departamentul
de Stat pentru Controlul vamal.
Documentele vamale prevzute n dispoziia art. 73 al Codului vamal sunt cele
eliberate de organele vamale sau alctuite cu participarea lor. Prin documente de alt
natur se neleg diferite acte ce autorizeaz caracterul i volumul (cantitatea,
greutatea) ncrcturii, permisiunea trecerii acesteia (conosamente, facturi, liste n care
se indic coninutul bagajului, listele vagoanelor etc.).
n practica judiciar contrabanda cu folosirea frauduloas a documentelor sau
altor mijloace de identificare vamal este realizat prin falsificarea documentelor,
introducerea informaiilor false n documentele originale, introducerea n ele a unor
rectificri (corectri), acoperirea mrfurilor cu documente referitoare la alte mrfuri,
utilizarea documentelor ce permit scutirea de controlul vamal etc.
Nedeclararea sau declararea neveridic n documentele vamale sau n alte
documente de trecere nseamn neprezentarea n modul stabilit a informaiilor precise
despre mrfuri, obiecte i alte valori.
n prima sa modalitate de realizare, contrabanda artat n alin. l art. 248 C.P.,
se deosebete de celelalte modaliti ale ei prin dou caracteristici individuale:
obiectele de contraband date i proporia lor.
Potrivit art. 4 al Codului vamal i pct. 6 al Hotrrii Plenului C.S.J. Despre
practica judiciar n cauzele privind contrabanda i contraveniile administrative
vamale nr. 19 din 10 iulie 199751, prin mrfuri, obiecte i alte valori se neleg
mrfurile persoanelor fizice i juridice trecute peste frontiera vamal pentru vnzare-
cumprare, schimb, arend sau pentru alte tranzacii economice, precum i orice
obiect, inclusiv mijloace de transport, valut naional i strin, titluri i obiecte de
valoare, lucruri de uz personal care prezint valori culturale trecute peste frontiera
vamal. Bineneles, cu excepia obiectelor de contraband artate n alin. 2, 3 i 4 art.
248 C.P52.
Proporia mrfurilor, obiectelor sau altor valori trecute peste frontiera vamal
trebuie s fie mare (adic s aib o valoare de la 500 pn la 1500 de uniti
convenionale de amend), indiferent de metoda de trecere: ocolind controlul vamal,
ascunzndu-le de el n locuri special amenajate sau adaptate n acest scop, ori cu

51
Culegere de Hotrri explicative. Chiinu, 2002, p. 290.
52
Barbneagr Al. op. cit., p. 362

38
folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin
nedeclarare sau declarare neveridic n documentele vamale sau n alte documente de
trecere a frontierei.
A doua modalitate de realizare a contrabandei, artat n alin. 2 art. 248 C.R, se
deosebete din nou de celelalte categorii de contraband prin aceleai dou
caracteristici: obiectele contrabandei i cantitatea lor.
Obiecte materiale ale acestei contrabande pot fi numai substanele narcotice,
psihotrope, cu efect puternic toxic, radioactiv i explozive, precum i deeuri nocive.
Menionm c din alin. 2 art. 248 C.P. trebuie exclus referina la substanele
narcotice, deoarece rspunderea penal pentru importul sau exportul lor este
determinat n art. 217 C.P.
Rspunderea penal pentru aceast form de contraband survine indiferent de
cantitatea i valoarea substanelor trecute peste frontiera vamal a rii i bineneles
indiferent de metoda de trecere.
A treia modalitate de realizare a contrabandei, artat n alin. 3 art. 248 C.R, se
deosebete de a doua numai prin obiectele contrabandei. Ca obiecte materiale ale
acestei contrabande pot fi numai armamentul, dispozitivele explozive i muniiile.
Potrivit pct. 7 al Hotrrii Plenului din 10 iulie 1997, trecerea armelor de
vntoare cu eava lis i a cartuelor pentru ele peste frontiera vamal, indiferent de
metoda de trecere, implic responsabilitatea administrativ sau penal n funcie de
preul acestor arme i cartue. Deci aceste indicaii ale Plenului exclud armele de
vntoare cu eava lis din lista obiectelor materiale ale acestei categorii de
contraband, dar le trece la obiectele materiale ale contrabandei, artate n alin. l art.
248 C.P.
i, n sfrit, a patra modalitate de realizare a contrabandei, artat n alin. 4 art.
248 C.P., se deosebete de celelalte prin obiectele contrabandei, cantitatea lor, precum
i prin numrul mai restrns de metode de svrire.
Obiectul material al acestei categorii de contraband l constituie valorile
culturale53. Conform pct. 5 al Hotrrii Plenului din 10 iulie 1997, prin valori culturale
se neleg valorile cu caracter religios sau laic pe care fiecare stat le consider ca
prezentnd interes pentru arheologie, perioada preistoric, istorie, literatur, art i
tiin care sunt raportate la categoriile enumerate mai jos:
- colecii rare i mostre ale florei i faunei, mineralogiei, anatomiei i obiecte
care prezint interes pentru paleontologie;
- valori ce se refer la istorie, inclusiv la istoria tiinei i tehnicii, istoria
rzboaielor i societilor, ct i cele referitoare la viaa personalitilor naionale de
vaz, oamenilor de cultur, savanilor i artitilor i la evenimentele naionale
remarcabile;
- comorile arheologice (inclusiv obinuite i secrete) i descoperirile
arheologice;
- prile componente demontate ale monumentelor de art i istorie i locurile
arheologice;
53
Brnz S. .a. op. cit., p. 456

39
 - obiectele cu o vechime de peste 100 de ani, cum ar fi inscripiile, monedele i
tampilele imprimate;
- valorile de art: pnze, tablouri i desene complet lucrate de mn pe orice baz
i din orice material (cu excepia desenelor i produselor industriale ornamentate cu
mna); opere originale de art din orice materiale; opere originale de gravur, stamp
i litografie; colecii originale de art i ansambluri din orice materiale;
- incunabule i manuscrise rare, cri, documente strvechi i publicaii, care
prezint un interes deosebit (istoric, artistic, tiinific, literar etc.), separate sau n
colecii;
- timbre potale, timbre de impozitare i analogice, separate sau n colecii;
- arhive, inclusiv arhive de fonograme, de cinema i de fotografii;
- mobil cu o vechime de peste o sut de ani i instrumente muzicale strvechi.
Pentru contrabanda artat n alin. 4 art. 248 C.P. ca i pentru cele artate n
alin. 2 i 3 art. 248 C.P. nu intereseaz cantitatea i valoarea obiectelor de contraband,
n afar de cazurile n care valoarea acestora atinge o proporie deosebit de mare, ceea
ce constituie o circumstan agravant a contrabandei, artat n lit. d alin. 5 art. 248
C.R
Se deosebete aceast form de contraband de celelalte trei i prin numrul
metodelor de realizare. Ea prevaleaz n comparaie cu primele dou metode ale
acestora, care au fost deja explicate, plus o modalitate specific numai formei date de
contraband - nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor
culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie.
Potrivit pct. 5 al Hotrrii Plenului din 10 iulie 1997 54, nereturnarea pe teritoriul
vamal al R.M. a valorilor culturale scoase din ar n cazul n care napoierea acestora
este obligatorie presupune c valorile culturale se afl deja peste frontiera vamal a
R.M. Ele puteau fi scoase de pe teritoriul vamal al rii att n mod legal (de exemplu,
ca decor, podoab ce se poart individual sau colecie de valori culturale), precum i n
mod ilicit, adic ocolindu-se controlul vamal sau tinuindu-le de el. Scoaterea
valorilor culturale peste hotarele rii este interzis. Excepii se admit n cazul
bunurilor imobile, cu avizul Parlamentului, n baza propunerii Ministerului Culturii; n
cazul bunurilor mobile - cu avizul Guvernului55.
n cazul n care persoana pe lng contraband comite i alte infraciuni (de
exemplu, plecarea ilegal n strintate i intrarea ilegal n R.M., fabricarea sau
desfacerea substanelor narcotice, psihotrope i toxice, armelor, muniiilor sau a
explozibilelor etc.), aciunile ei intr n concurs cu aceste infraciuni.
Obiectele de contraband, ca probe materiale, urmeaz a fi confiscate n
beneficiul statului. Trebuie, confiscate de asemenea, mijloacele de transport i alte
mijloace ca instrumente de comitere a crimei, dac ele au fost amenajate cu locuri
speciale de pstrare a obiectelor de contraband, n cazul n care ascunztorile au fost

54
Culegere de Hotrri explicative. Chiinu, 2002, p. 291.
55
Barbneagr Al. op. cit., p.368

40
amenajate n autoremorc, confiscarea autoremorcii se efectueaz mpreun cu
autovehiculul, ca mijloc de transport unic.
Latura subiectiv a contrabandei este caracterizat numai prin intenie direct.
Pentru calificare nu intereseaz motivul i scopul infraciunii, care are de cele
mai multe ori caracter de profit, de ele se ine cont la aplicarea pedepsei penale.
Subiect al contrabandei poate fi orice persoan fizic responsabil, care a atins
vrsta de aisprezece ani, precum i o persoan juridic56.
Latura obiectiv a infraciunii de eschivarea de la achitarea plilor vamale este
realizat prin sustragerea de la achitarea plilor vamale n proporii mari.
Fiind o componen de infraciune material, latura obiectiv a infraciunii este
alctuit din trei elemente:
1) sustragerea de la achitarea plilor vamale;
2) daune n proporii mari;
3) legtura cauzal dintre aciunile i consecinele indicate.
Eschivarea de la achitarea plilor vamale presupune aciunea sau inaciunea de
sustragere de la achitarea plilor vamale prevzute de lege prin ascunderea mrfurilor
i a altor bunuri transferate, prin micorarea preului, prin prezentarea unei informaii
denaturate privind apartenen ori destinaia mrfurilor, prin neachitarea deplin sau
parial a plilor vamale calculate de organul vamal.
Potrivit art. l al Regulamentului cu privire la ordinea perfectrii actelor i
perceperii plilor vamale la importul n Republica Moldova a mrfurilor supuse
accizelor din 25 mai 1998, adoptat de Departamentul Controlului Vamal al R.M. i
Ministerul Finanelor, prin pli vamale se neleg taxele vamale, impozitele, accizele
i alte pli percepute de organele vamale la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal.
Ordinea de calculare a plilor vamale este stabilit de acest regulament precum
i de Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XI1I din 20 noiembrie 1997.
Potrivit art. 117 al Codului vamal, organele vamale percep urmtoarele pli
vamale: a) taxa vamal;b) taxa pe valoarea adugat; c) accizele; d) taxa pentru
proceduri vamale; e) taxa pentru eliberarea licenei ori taxa pentru actualizarea
valabilitii licenei; f) taxa pentru participare la licitaia vamal.
n conformitate cu cap. II al Regulamentului din 25 mai 1998 este stabilit un ir
de tipuri de regimuri vamale a mrfurilor i a mijloacelor de transport (de exemplu,
import, export, tranzit, depozit vamal, magazin de mrfuri neimpozabile etc.) de care
depinde nomenclatorul plilor vamale i tariful vamal.
Plile vamale se percep pn la, sau o dat cu depunerea declaraiei vamale.
Conform art. 126 al Codului vamal termenul plilor vamale poate fi prelungit.
Infraciunea de sustragere de la achitarea plilor vamale se consider
consumat din momentul n care fptuitorul n-a achitat plile vamale n proporii mari
la depunerea declaraiei vamale sau la termenul prelungit de plat, chiar dac plile
vamale au fost ealonate o dat cu expirarea acestor termene.
Prin proporii mari se neleg daunele materiale, a cror valoare este de la 500
pn la 1500 de uniti convenionale de amend.
56
Brnz S. .a. op. cit., p. 471

41
 Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat numai prin intenie direct.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic, care a atins vrsta de
aisprezece ani, precum i o persoan juridic.

3. Infraciuni svrite n sfera distribuirii bunurilor

Din aceast categorie de infraciuni fac parte: Splarea banilor, Limitarea

concurenei libere, Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea
acesteia.
Corupia, splarea de bani i, n general, crima organizat, cunosc o diversitate
foarte mare, att n domeniul public, ct i n cel privat, manifestndu-se att activ, ct i
pasiv. De asemenea, corupia i crima organizat sunt fenomene prezente i n
Republica Moldova, pentru c aduc mari profituri bneti. Aa-zisa criminalitate a
gulerelor albe nu poate fi tratat fr a face o legtur cu splarea sau curarea
banilor provenii din afaceri ilicite. n principiu, orice infraciune (fraud, corupie,
trafic de persoane i trafic de droguri, terorism) poate genera produse care vor trebui
s fie splate printr-o reciclare ulterioar. Cu alte cuvinte, splarea de bani are drept
obiectiv deghizarea originii ilicite a banilor din comiterea unor infraciuni principale.
Fenomenul de splare a banilor este definit n literatur prin intermediul termenul
de reciclarea fondurilor care este un proces complex prin care veniturile provenite
dintr-o activitate infracional sunt transportate, transferate, transformate sau
amestecate cu fonduri legitime, n scopul de a ascunde proveniena sau dreptul de
proprietate asupra profiturilor respective. Necesitatea de a recicla banii decurge din
dorina de a ascunde o activitate infracional57.
Scopul sancionrii infraciunii de splare a banilor rezult din necesitatea
aprrii sistemului economic al rii i n primul rnd a circulaiei mijloacelor bneti
ilegale introduse n proporii mari ce nu snt controlate de ctre stat, precum i n
prentmpinarea activitii criminale, direcionate spre primirea de venituri ilegale58.
Lund n consideraie faptul, c splarea banilor face parte din capitolul
Infraciuni economice, obiectul generic al acestora, inclusiv al splrii banilor, l
constituie relaiile sociale care asigur desfurarea normal a activitii economice,
precum i a funcionrii sistemului financiar-bancar.
Prin obiect nemijlocit se are n vedere relaia social concret asupra creia se
atenteaz prin infraciune. Referitor la splarea banilor, obiectul nemijlocit corespunde
cu cel generic59.
Ali autori concsider c obiectul juridic special al infraciunii de splare a
banilor reprezint relaiile sociale privitoare la sursa i proviniena ilicit, precum i
circulaia corect n operaiunile financiare a mijloacelor bneti a bunurilor sau a
veniturilor economice60.
57
Bujor V., Pop O. Op. cit. p.7.
58
. / . .., .. ,
: -, 1997, p.396.
59
Brnz S. Obiectul juridic i obiectul material al antajului.//Legea i viaa, 2003, Nr.4, p.46.
60
Brnz S., Ulianovschii X. i alii. Drept penal partea special. V-II.-Chiinu: Cartier, 2005, p.457

42
 Splarea banilor totdeauna presupune dou fapte, adic se legalizeaz
veniturile obinute ca urmare a unei fapte ilegale svrite anterior splrii. Apare
ntrebarea, ce snt atunci veniturile ilegale i anume care mijloace bneti sau valori
ilegale cad sub incidena art. 243 CP RM.
Anume acestea, adic mijloacele bneti i alte valori ilegale constituie
obiectul material al splrii banilor.
Legea Republicii Moldova nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la
prevenirea i combaterea splrii banilor evideniaz c noiunea de valori ilegale
include de fapt bunurile sau veniturile obinute ilicit.
Prin mijloace bneti urmeaz a se nelege att moneda naional, leul, ce
constituie mijloc de plat pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, ct i orice alt
valut strin.
Veniturile obinute ilicit snt mijloace financiare n moned naional sau
strin, bunuri, drepturi patrimoniale, obiecte ale proprietii intelectuale, obiecte ale
proprietii de alt natur, prevzute de legislaia civil obinute n urma activitii
infracionale61.
Bunuri snt orice categorii de valori materiale sau nemateriale mobiliare sau
imobiliare, precum i alte acte juridice sau alte documente care certific dreptul de
proprietate asupra acestora.
La prima vedere s-ar prea de prisos evidenierea noiunii de venit ilicit ca
obiect material, deoarece acestea e ceea ce revine cuiva din prestarea unei activiti,
din investirea unei sume de bani, din exploatarea unei proprieti; beneficiu 62, adic
venitul este un bun material, deci se include n nsui noiunea de bunuri. Dar, innd
cont de faptul c se legalizeaz nu oricare bunuri, ci doar acelea ce constituie un profit
obinut pe ci ilegale, noiunea de venit este, deci, acceptabil, ea, ntr-un oarecare
fel, innd s explice noiunea de bun. De altfel, este criticabil i noiunea de bun
definit n Legea nr. 633-XV. Definind bunul ca valoare, riscm s ajungem la
interpretri eronate uneori.
Aciunile de splare a banilor se svresc prin intermediul diferitelor organizaii
i persoanelor fizice sau juridice.
O prim modalitate alternativ de svrire a acestei infraciuni este definit de
legiuitor astfel: - atribuirea unui aspect legal sursei i provenienei mijloacelor bneti,
cunoscnd c acestea provin din svrirea unor infraciuni, n scopul ascunderii sau
disimulrii originii ilicite a acestora (valorile), precum i n scop de tinuire sau de
favorizare a persoanelor implicate n astfel de activiti ori presupuse c s-ar sustrage
consecinelor juridice ale faptelor lor.
Un prim sens ar fi cel de transformare, n sensul de a schimba forma,
nfiarea, pstrnd de regul valoarea intrinsec a obiectului, adic nlturarea acelor
trsturi, note ale obiectului care in de modul ilegal de obinere a acestuia i
nlocuirea cu alte trsturi care s creeze aparena de origine i / sau dobndire
licit.

61
Al. Barbneagr, .a. Comentariu la Codul Penal al Republicii Moldova.- Chiinu, 2003. p.375
62
Dicionar enciclopedic. Cartier. 2001. p. 1012.

43
 Un alt sens al sintagmei atribui un aspect legal ar fi acela de a nlocui un lucru
cu altul sau a ceda un lucru, ori bun pentru a lua n locul lui altul echivalent ca valoare
sau chiar cu valoare diferit, cum ar fi schimbul de bani, valut etc. De pild,
schimbarea aciunilor, obligaiilor, titlurilor de plat, certificatelor la purttor etc.,
furate care pot fi urmrite dup serie, numr, cu altele asemntoare aflate n circuitul
legal.
Prin atribuirea unui aspect legal sursei i provenienei mijloacelor bneti se
neleg tranzaciile i alte aciuni ale persoanelor juridice sau fizice cu mijloacele
financiare sau bunuri, indiferent de forma de proprietate a persoanei i de metoda de
efectuare a operaiunilor, avnd drept scop transmiterea dreptului de proprietate,
inclusiv: importul, exportul din RM; efectuarea de transferuri bneti prin intermediul
mandatelor potale internaionale;primirea i acordarea de credite financiare;
transferul diferitelor dobnzi, dividende i al altor venituri obinute n urma efecturii
depunerilor, investiiilor, acordrii creditelor i efecturii altor operaiuni legate de
circulaia capitalului, a sumelor destinate achitrii salariilor, pensiilor; depuneri n
capitalul social al organizaiei n scopul obinerii veniturilor i a dreptului de
participare la administrarea organizaiei; achiziionarea valorilor mobiliare; transferuri
n scopul obinerii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobiliare i imobiliare.
Schimbarea valorii trebuie s fie fcut n aa manier nct s rezulte
scopul acestei activiti, respectiv de ascundere sau disimulare a originii ilicite a
valorii.
O alt variant a schimbrii valorii este atunci cnd este fcut n scopul
tinuirii, deghizarii sau denaturarii originii ilicite a valorilor produse al infraciunilor.
Aceasta este mai mult dect ascunderea, este o ascundere urmat de o mascare, adic o
ascundere la vedere a obiectului material dar mascat, n altceva cruia i s-a creat
astfel o aparen de provenien legal.
Socotim ca n spiritul art. 243 CP al RM. prin tinuirea, deghizarea sau
denaturarea sau cu alte cuvinte disimulare trebuie s nelegem c activitatea de
schimbare a valorii s-a fcut prin ascunderea caracterului ilicit al originii valorii i
nlocuirea trsturilor ilegale cu trasaturi false sau adevrate care dau aparen de
origine legal. Activitatea de schimbare a valorii s fie de natur a disimula originea
ilicit, adic de a crea o situaie de legalitate credibil, verosimil. Faptul c ntre
cuvintele tinuirea, deghizarea sau denaturarea legiuitorul a folosit n text conjuncia
sau nseamn c acestea sunt elemente alternative, nu cumulative ale laturii
obiective.
O alt form de svrire a infraciunii de splare a banilor se face prin
intermediul aciunilor de dobndire, posesie sau utilizarea de bunuri, cunoscnd c
acestea provin din svrirea unei infraciuni,
O formul specific a prevzut legiutorul nostru n cazul vririi infraciunii de
splare de bani prin participarea la orice asociere, nelegere, complicitatea prin ajutor
sau sfaturi n vederea comiterii aciunilor n cauz. Aici actele de complicitate au foct
incluse n coninutul de baz a infraciunii, aceasta rezult din gradul prejudiciabil
extrem de mare a infraciunii n cauz.

44
 Asocierea implic constituirea prin consensul mai multor persoane a unei
pluraliti constituite de fptuitori, organizate n scopul de a fiina n timp i de a
pregti, organiza i a aduce la ndeplinire svrirea uneia sau mai multor infraciuni
de splare de bani. Caracterul de asociere l confer existena unei discipline interne, a
unor reguli de comportare, ierarhie, diviziune a muncii63 etc. Pentru existena
infraciunii nu este necesar ca asocierea s aib o anumit durat de timp i nici ca
obiectivele ei sa se realizeze, dar s fie posibil de realizat n raport cu stadiul
acesteia.
Calificare juridic penal dup latura obiectiv a infraciunii presupune pe lng
elucidarea aciunilor periculoase i determinarea consecinelor survenite.
n infracuinea de splare de bani consecinele prejudiciabile materializate nu
snt incluse n calitate de semn obligatoriu al infraciunii, ns lipsa acestora nu
exclude posibilitatea calificrii aciunii (inaciunii) infracionale potrivit articolului
243 CP al RM. Fiecare fapt infracional svrit aduce anumite schimbri n lumea
obiectiv i are diferite consecine. Acestea se calific ca atare doar atunci cnd
aciunea sau inaciunea infracional au pricinuit sau au putut s pricinuiasc o daun
real esenial valorilor sociale ocrotite de legea penal. Ele n nici un caz nu pot
exista fr obiect, snt determinate de coninutul lui i i aduc daune social periculoase.
Urmarea imediat la infracuinea de splare de bani const n punere n pericol a
relaiilor din economia naional.
Latura subiectiv a splrii banilor se caracterizeaz prin intenie direct.
Intenia direct presupune inclusiv cunoaterea de ctre fptuitor c foloasele ilicite
provin din svrirea unei infraciuni. Motivele infraciunii se exprim, de cele mai
dese ori, n interesul material.
De asemenea, infraciunea n cauz are un scop special, n cele ce urmeaz, n
aceeai consecutivitate n care, la analiza laturii obiective, au fost prezentate
modalitile aciunii de splare a banilor, vor fi nfiate formele sub care apare
scopul special la fiecare din aceste modaliti.
a) scopul atribuirii unui aspect legal sursei i provenienei mijloacelor bneti,
a bunurilor sau a veniturilor obinute ilicit n urma svririi infraciunilor;
b) scopul tinuirii, deghizrii sau denaturrii informaiei privind natura,
originea, micarea, plasarea sau apartenena acestor mijloace bneti, bunuri sau
venituri;
c) scopul introducerii n circuitul legal a bunurilor care provin din svrirea
unei infraciuni;
d) scopul realizrii modalitilor de la lit. a,c, sub care se prezint fapta
prejudiciabil.
Subiectul infraciunii este: 1) persoana fizic responsabil, care la momentul
comiterii infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic care desfoar
activitate de ntreprinztor.
O alt infraciune din acesr domeniu este constrngerea de a ncheia o tranzacie
63
Dongoroz V. Drept penal. Ediia 1939, Bucureti. p. 483 Citat dup Dabu V., Ctinean S. Despre splarea produsului
infraciunilor // Dreptul, 2002, Nr.12, p. 144.

45
sau de a refuza ncheierea ei (art. 247 C.P.)
Latura obiectiv a infraciunii este realizat prin constrngerea de a ncheia o
tranzacie sau de a refuza ncheierea ei, constrngere exprimat prin ameninri cu
aplicarea violenei, cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor, precum i cu rspndirea
unor informaii care ar cauza daune considerabile drepturilor i intereselor ocrotite de
lege ale persoanei sau a rudelor ei apropiate, n lipsa semnelor de antaj64.
Confruntnd textele oficiale ale Codului penal i ale Codului civil n vigoare att
n limba romn, ct i rus constatm c unii termeni juridici au suferit modificri.
Potrivit Codului civil din 1964, actele svrite ntre ceteni n scopul de a nate,
modifica sau stinge obligaiuni civile erau denumite convenii, tranzacii. Potrivit art.
195 al Codului civil n vigoare, acestea se numesc acte juridice civile - din rusescul
. Conform art. 1331 noiunea de tranzacie a fost limitat numai la o
nelegere de pace - din rusescul . Art. 247 C.P. n limba rus
utilizeaz termenul , iar n limba romn - tranzacie.
De aici reies c prin termenul tranzacie din art. 247 C.P. trebuie s nelegem
noiunea de act juridic civil de la art. 195 C.C. i nu noiunea de tranzacie de la art.
1331 C.C., iar pe viitor propunem s se introduc modificrile corespunztoare i la
art. 247 C.P.
Potrivit art. 195 C.C. prin act juridic civil n art. 247 C.P. - tranzacie se nelege
manifestarea de ctre persoane fizice i juridice a voinei ndreptate spre naterea,
modificarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor civile.
Constrngerea de a ncheia un act juridic civil sau de a refuza ncheierea iui
poate fi realizat prin cel puin una din urmtoarele forme de ameninri alternative:
1) cu aplicarea violenei;
2) cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor;
3) cu rspndirea unor informaii care ar prejudicia considerabil drepturile i
interesele ocrotite de lege ale persoanei sau ale rudelor ei apropiate. Noiunea acestor
trei forme de ameninri este asemntoare cu noiunea acelor de la antaj (art. 189
C.R), de aceea v facem trimitere la aceste explicaii. Aciunile la care este constrns
ptimitul, trebuie s fie legale, dar nedorite n acel moment de el. Dispoziia art. 247
C.P. indic c cele svrite nu trebuie s includ semne de antaj.
Lipsa semnelor de antaj nseamn c constrngerea de a ncheia un act juridic
civil sau de a refuza ncheierea lui nu este ndreptat spre schimbarea relaiilor
patrimoniale, adic ale proprietarului, ce are loc n cazul antajului. Ca exemple de
acte juridice civile la ncheierea crora este constrns victima pot fi relaiile de
antrepriz, contracte de fidejusiune, de prestare a serviciilor, de paz a bunurilor, de
efectuare a investigaiilor tiinifice i ale altor lucrri.
Prejudiciile considerabile aduse drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale
persoanei sau rudelor ei apropiate depind de gradul lezrii drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului (art. 126 C.P.).
Infraciunea se consider consumat o dat cu prejudicierea considerabil a
drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale victimelor.
64
Bo . B. .- , 2002, p.

46
 Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat numai prin intenie direct.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil, care a mplinit vrsta
de aisprezece ani.

4. Infraciuni svrite n sfera consumului de bunuri,

servicii, lucrri i exploatrii fondului de locuine

Prima infraciune reglementat de codul penal din acest domeniu este

comercializarea mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standardelor (art.
254 C.P.)
Latura obiectiv a infraciunii este realizat prin comercializarea cu bun tiin
a mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standardelor, dac aceasta a
condus la mbolnvirea grav sau decesul unei persoane.
Componen de infraciune material, latura obiectiv a infraciunii este alctuit din
trei elemente:
1) comercializarea cu bun tiin a mrfurilor de proast calitate sau
necorespunztoare standardelor;
2) mbolnvirea grav sau decesul unei persoane;
3) legtura cauzal dintre aciunile i consecinele indicate.
Bazndu-ne pe noiunea general de comercializare stipulat de art. l al Legii nr.
749-XIII din 23 februarie 199665, expus n articolul anterior, comercializarea, n
sensul art. 254 C.P., nseamn introducerea n circuitul comercial a unor mrfuri de
proast calitate sau necorespunztoare standardelor sau alterate n urma condiiilor de
pstrare, transportare, termenilor de vnzare etc. prin cumprarea cu bun tiin a
acestora pentru a fi revndute.
Dispoziia art. 254 C.P. este asemntoare cu dispoziia art. 216 C.P. Aceste
infraciuni se deosebesc prin obiectul material i prin subiectul infraciunii. Art. 216
C.P. arat comercializarea produselor (mrfurilor) periculoase pentru viaa sau
sntatea consumatorilor, pe cnd art. 254 C.P. - numai a mrfurilor de proast calitate
sau necorespunztoare standardelor. Astfel, potrivit art. 116 C.P., infraciunea de
comercializare a mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standardelor
reprezint o norm special, iar cea artat n art. 216 C.P. este o norm general n
raport cu cealalt.
Subiectul infraciunii artate n art. 216 C.P. este persoana care produce,
falsific, transport, pstreaz sau comercializeaz produse i mrfuri periculoase
pentru viaa sau sntatea consumatorilor, pe cnd al infraciunii n cauz - numai
persoana care procur cu bun-tiin mrfuri de proast calitate sau
necorespunztoare standardelor pentru a fi revndute66.
Potrivit pct. 9 al Hotrrii Plenului C.S.J. Cu privire la practica aplicrii
legislaiei penale i administrative pentru protecia consumatorilor nr. 23 din 10 iulie
1997, producia este considerat de proast calitate n cazurile n care ea nu

65
Brnz S. . a. op. cit., p. 483
66
Borodac Alexandru Manual de Drept Penal Chiinu: Tipografia Central, 2004 p.348

47
corespunde cerinelor ce condiioneaz proprietile ei, adic producia este fabricat
cu nclcarea standardelor, normelor i regulilor, aprobate pentru ea, fapt, n urma
cruia o astfel de producie sau nu poate fi n general folosit dup destinaia ei
special, sau necesit o refacere esenial.
Nu putem fi de acord cu opinia, 67 potrivit creia comercializarea mrfurilor de
proast calitate poate avea loc i prin substituirea mrfurilor i produselor, prin
prezentarea unei mrfi de calitate inferioar drept una de calitate superioar, fiindc
aceast producie reprezint o oarecare calitate i este liber admis spre realizare, ea
nu poate fi nicidecum numit marf de proast calitate.
Conform legii privind protecia consumatorilor prin termenul standard se
nelege standardul de stat, normele i regulile sanitare, normele i regulile de
construcie i alte documente, care, n conformitate cu legea, stabilesc cerinele
obligatorii pentru calitatea produselor, mrfurilor, lucrrilor, serviciilor.
Potrivit Legii Cu privire la standardizare nr. 590 din 22 septembrie 1995,
standardizarea este o activitate special ce urmrete scopul de a obine un grad optim
de reglementare ntr-o anumit ramur prin prevederile destinate unei utilizri comune
i repetate, n privina problemelor reale sau poteniale.
Necorespunztoare standardelor i cerinelor tehnice stabilite este considerat
producia fabricat cu abateri de la standardele de stat i de ramur, de la cerinele
tehnice i de la alte documente normative, aprobate de organele respective, care
stabilesc principiile i caracteristicile generale privind anumite obiecte ale
standardizrii sau cerinele tehnice, crora trebuie s corespund producia concret.
Nu se permite comercializarea mrfurilor fr informaia viznd marcarea la
standardul respectiv.
Infraciunea se consider consumat din momentul n care aceste aciuni au
condus la mbolnvirea grav sau decesul persoanei.
Prin mbolnviri grave se neleg intoxicaiile acute i cronice provocate de
consumarea produselor necalitative ce-i gsesc expresie n vtmarea corporal
medie sau grav a cel puin unei persoane, sau vtmri corporale uoare ale mai
multor persoane.
Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat prin dou forme de vinovie.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil care a atins
vrsta de aisprezece ani i care procur cu bun-tiin mrfuri de proast calitate sau
necorespunztoare standardelor pentru a fi revndute.
nelarea clienilor (art. 255 C.P.) se realizeaz prin depirea preurilor cu
amnuntul stabilite, precum i a preurilor i tarifelor pentru serviciile sociale i
comunale prestate populaiei, nelarea la socoteal sau alt inducere n eroare a
clienilor, svrite n proporii eseniale sau considerabile.
nelarea clienilor poate fi svrit numai de lucrtorii organizaiilor i
ntreprinderilor care efectueaz servicii sociale sau comunale prestate populaiei sau
de persoane care presteaz aceste servicii. De exemplu, ntreprinderile de curare a

67
Codul penal al Republicii Moldova Comentariu. Sub red. lui A. Barbneagr. Chiinu: ARC, 2003, p. 551.

48
hainelor, de reparaie a nclmintei, televizoarelor sau altor aparate de uz casnic, a
caselor etc.
Clieni se consider numai persoanele care solicit prestarea serviciilor sociale
sau comunale. nelarea clienilor poate fi realizat prin comiterea a cel puin uneia din
urmtoarele trei forme de aciuni alternative:
a) depirea preurilor cu amnuntul stabilite, precum i a preurilor i tarifelor
pentru serviciile sociale i comunale prestate populaiei;
b) nelarea la socoteal;
c) alt inducere n eroare a clienilor.
Depirea preurilor cu amnuntul sau a tarifelor stabilite const n
comercializarea mrfurilor, acordarea serviciilor sociale i comunale la un pre mai
ridicat n cazul n care clientul nu cunoate preurile i tarifele stabilite.
Dac se elibereaz mrfuri sau se acord servicii (de exemplu, urgente etc.) la
un pre majorat cu acordul clientului, cele svrite, n funcie de mprejurrile cauzei
pot constitui semne ale infraciunilor artate n art. 256, 324, 330 sau 333 C.P.
nelarea la socoteal const n calcularea contient greit a costului mrfii,
dei clientul tie preul ei. Sunt cazuri n care fptuitorul elibereaz contient marfa nu
n uniti de msur sau greutate rotunde, dar s zicem 2,345 kg sau 3,278 m etc., ceea
ce e mai dificil pentru client la calcularea sumei pe care trebuie s o achite.
Dac nelarea clienilor e comis de o alt persoan, care nu activeaz n cadrul
instituiilor pentru prestarea serviciilor sociale i comunale populaiei (de exemplu,
soia sau fratele fptuitorului, care, la rugmintea lui, 1-au nlocuit temporar), cele
svrite vor constitui o escrocherie.
Dac nelarea clienilor este svrit cu scopul de a acoperi delapidrile
avutului proprietarului, vinovaii trebuie s rspund pentru un concurs de infraciuni,
artate n art. 191 i 255 C.P.
n literatura de specialitate i-a gsit expresie opinia68, potrivit creia, acest
concurs de infraciuni exist i n cazul n care vinovaii nsuesc surplusurile de avere
(mrfuri sau bani), create i acumulate prin nelarea clienilor, motivnd calificarea
propus prin faptul c surplusurile create chiar pe cale ilegal se depersonalizeaz i
trebuie trecute n contul proprietarului. Alt motivaie adus de aceti autori const n
faptul c surplusul de avere creat n urma nelrii clienilor continu s fie
proprietatea ntreprinderii, deoarece potrivit dreptului civil dreptul de proprietate poate
fi schimbat numai n momentul nmnrii mrfii clientului. i deci, orice nsuire a
surplusurilor de avere este o delapidare a avutului proprietarului.
Noi susinem opinia prof. G. Krigher i B. Leontiev, care au criticat pe bun
dreptate propunerile de mai sus. Fptuitorii care creeaz surplusuri de avere sau bani
pe care le nsuesc atenteaz numai la interesele clienilor, deoarece proprietarul
ntreprinderii nu sufer nici o daun material n urma nelrii clienilor. Prin urmare,
semnele delapidrii avutului proprietarului lipsesc.
Infraciunea se consider consumat din momentul cauzrii daunelor n
proporii eseniale sau considerabile intereselor clienilor.
68
.. , , , 1997, p.351

49
 Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat numai prin intenie direct.
Subiect al infraciunii poate fi numai o persoan fizic responsabil, care a atins
vrsta de aisprezece ani i este proprietar sau lucrtor al ntreprinderilor i
organizailor de deservire social i comunal a populaiei.
Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de
deservirea populaiei (art. 256 C.P.)
Latura obiectiv a infraciunii este realizat prin primirea, prin extorcarea, de
ctre un lucrtor fr funcie de rspundere dintr-o ntreprindere, instituie sau
organizaie, a unei recompense suplimentare (baci) pentru efectuarea unor lucrri
sau pentru prestarea unor servicii n sfera comerului, alimentaiei publice,
transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, lucrri i
servicii ce in de obligaiunile de serviciu ale acestui lucrtor.
Primirea unei remuneraii suplimentare nseamn primirea prin estorcare a
banilor sau a altor valori pentru efectuarea unor lucrri sau pentru prestarea unor
servicii. Deoarece legea nu indic proporia remunerrii primite, iar alin. 2 art. 256
C.P. prevede primirea unei remunerri n proporii mari, proporia remunerrii primite
conform alin. l art. 256 C.P. poate fi mic, esenial sau considerabil, a crei valoare
potrivit art. 126 C.P. este de la 20 pn la 10000 lei.
Utiliznd indicaiile de la pct. 12 al Hotrrii Plenului C. S. J. Cu privire la
aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal pentru mituire nr. 6 din 11 martie
199669, prin estorcarea remuneraiei suplimentare se subnelege pretinderea ei de ctre
un lucrtor fr funcie de rspundere dintr-o organizaie, instituie sau ntreprindere
care presteaz lucrri i servicii n sfera comerului, alimentaiei publice, transportului,
deservirii sociale, comunale, medicale sau de alt natur, sub ameninarea cu
svrirea unor aciuni care vor cauza prejudicii intereselor legale ale clientului, sau
crearea intenionat a unor condiii care l constrng s acorde recompensa pretins n
scopul prevenirii urmrilor nefaste pentru interesele sale legale.
Acordarea benevol a unei sume de bani sau a unui cadou n semn de mulumire
pentru calitatea sau operativitatea serviciului prestat nu se consider estorcare.
Infraciunea se consider consumat din momentul ncasrii a cel puin unei
pri din recompensa suplimentar promis.
Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat numai prin intenie direct.
Subiect al infraciunii este orice persoan fizic responsabil, care a atins vrsta de
aisprezece ani i se afl n relaii de munc cu organizaiile ce presteaz servicii
populaiei, fr a fi o persoan cu funcii de serviciu.
O alt infraciune ce atenteaz la activitatea de prestare adecvat a serviciilor
este executarea necalitativ a construciilor (art. 257 C.P.)
Latura obiectiv a infraciunii este realizat prin cel puin una din urmtoarele
trei forme de aciuni alternative70:
- darea n folosin a caselor de locuit, a obiectivelor industriale, a lucrrilor de
art, n transporturi i energetic, a altor construcii executate necalitativ, neterminate

69
Culegere de Hotrri explicative. Chiinu, 2003, p. 348.
70
Brnz S. . a. op. cit., p. 487

50
sau necorespunznd condiiilor contractului i proiectului de ctre conductorii
organizaiilor de construcie, conductorii de antier i persoanele cu funcie de
rspundere care exercit controlul asupra calitii n construcii (artate n alin. l art.
257 C.P.);
- continuarea de ctre persoanele responsabile a lucrrilor executate
necorespunztor i oprite prin acte de control, n cazul n care acest lucru poate afecta
rezistena i stabilitatea construciilor (artate n alin. 2 art. 257 C.P.);
- proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea de ctre persoanele
responsabile a unui complex urbanistic ori a unei construcii sau operarea de
modificri ale acestora fr respectarea prevederilor documentelor normative privind
sigurana, rezistena i stabilitatea, dac aceasta a avut drept urmare: a) vtmarea
grav a integritii corporale sau a sntii unei persoane ori pierderea de ctre
aceasta a capacitii de munc; b) distrugerea total sau parial a construciei; c)
distrugerea sau defectarea unor instalaii sau utilaje importante; d) daune n proporii
mari (artate n alin. 3 art. 257 C.P.).
n prima sa modalitate, infraciunea reprezint o componen formal de
infraciune i se consider consumat din momentul semnrii documentelor
corespunztoare cu privire la darea n folosin (n exploatare) a unor construcii
executate necalitativ, neterminate sau necorespunznd condiiilor contractului i
proiectului.
Potrivit art. 18 al Legii privind calitatea n construcii nr. 721-XIII din 2
februarie 1996, recepionarea (darea n folosin) construciilor este obligatorie i
constituie certificarea realizrii construciilor n baza examinrii lor nemijlocite, n
conformitate cu documentaia de proiect i execuie i cu alte documente cuprinse n
cartea tehnic a construciei.
Cartea tehnic a construciei este ntocmit prin grija investitorului i este
nmnat proprietarului construciei, care are obligaia s o pstreze i s o in la zi.
Prevederile din cartea tehnic a construciei
referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar i utilizator.
Recepionarea construciilor se face de ctre investitor n prezena proiectantului i a
executantului i/sau reprezentanilor de specialitate desemnai de acetia n
conformitate cu legislaia.
Conform art. 6 al Legii din 2 februarie 1996, pentru obinerea unor construcii
de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea pe ntreaga durat
de existen a construciilor a urmtoarelor exigene eseniale: rezisten i stabilitate;
siguran n exploatare; siguran mpotriva focului; igien, asigurarea sntii
oamenilor, refacerea i protecia mediului nconjurtor; izolaie termic, hidrofug i
economie de energie; protecie contra zgomotului71.
Asigurarea calitii construciei poate fi realizat printr-un ansamblu de aciuni
proiectate, sistematizate i executate, necesare pentru ca construcia s satisfac
condiiile de calitate specificate mai sus i stabilite de cartea tehnic a construciei.

71
Macari I. op. cit., p. 358

51
 Cartea tehnic a construciei, art. l al Legii citate, reprezint un ansamblu de
documente tehnice referitoare la proiectarea, execuia, recepionarea, exploatarea i
supravegherea comportrii n exploatare a construciei, cuprinznd toate datele
construciei respective i comportrii ei n timp.
Darea n folosin a construciei n stare necalitativ, neterminat sau
necorespunznd condiiilor contractului i proiectului nseamn nerespectarea tuturor
cerinelor specificate n cartea tehnic a construciei privind exigenele eseniale ale ei.
n a doua sa modalitate, infraciunea este realizat prin continuarea lucrrilor de
construcie executate necorespunztor i oprite prin acte de control.
Potrivit art. 13 al Legii din 2 februarie 1996 , verificarea calitii execuiei
construciilor este obligatorie i se efectueaz de ctre investitori prin responsabili
tehnici atestai sau ageni economici de consultan specializai.
Controlul asupra respectrii documentelor normative referitoare la cerinele
eseniale, se face numai de ctre specialitii verificatori de proiecte atestai, alii dect
specialitii elaboratori ai proiectelor. Este interzis aplicarea proiectelor i detaliilor de
execuie neverificate.
Verificatorii de proiecte i execuie a construciei sunt obligai s opreasc
executarea necorespunztoare cerinelor eseniale.
Conform art. 8 al Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor i a
execuiei construciilor i expertizarea tehnic a proiectelor i construciilor, adoptat
prin Hotrrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, verificarea proiectelor urmrete
ca aceasta s asigure neaprat un nivel minim de calitate, exprimnd cerinele
eseniale, care sunt prevederi obligatorii din documentele normative n vigoare pe
teritoriul Republicii Moldova la data respectivei verificri, determinate de Organul
naional de dirijare n construcii.
Responsabilitatea penal este condiionat de crearea unei stri de pericol -
afectarea rezistenei i stabilitii construciilor. Deoarece aceast stare de pericol
trebuie neaprat dovedit (de exemplu, necorespunderea acestora unui nivel minim de
calitate), aceast form de infraciune are o componen material.
Deci, infraciunea artat n alin. 2 art. 257 C.P. se consider consumat din
momentul n care a fost afectat rezistena i stabilitatea construciei.
n a treia modalitate, infraciunea de executare necalitativ a construciilor este
realizat prin proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea sau executarea de
modificri a unui complex urbanistic ori a unei construcii fr respectarea
prevederilor documentelor normative de siguran, rezisten i stabilitate a acestora.
Potrivit art. 13 al Legii din 2 februarie 1996, lucrrile de construcie, de modificare i
de reparaii pot fi executate numai n baza unui proiect elaborat n modul stabilit cu
respectarea documentelor normative n vigoare72.
Proiectarea este efectuat numai de ctre persoane fizice sau juridice autorizate
n domeniul respectiv.

72
Brnz S. . a. op. cit., p. 485

52
 Verificarea proiectelor i execuiei construciilor se efectueaz de ctre
verificatori specialiti n proiecte atestai, alii dect specialitii elaboratori ai
proiectelor.
Expertizele tehnice ale proiectelor i lucrrilor de construcie sunt efectuate
numai de experi tehnici atestai. Proiectele de interes naional, de importan
deosebit, de mare risc i alte proiecte vor fi supuse expertizrii generale la nivel de
studiu de fiabilitate.
Realizarea construciilor presupune executarea lucrrilor de construcie potrivit
ansamblului documentelor tehnice, cuprinse de cartea tehnic a construciei.
Conform art. 19 al legii menionate, interveniile de modificare operate
construciilor existente (lucrri de reconstruire, consolidare, transformare, extindere
sau demolare parial) se fac numai n baza unui proiect special, elaborat n modul
stabilit i avizat de proiectantul iniial al construciei, sau a unei expertize tehnice
ntocmite de un expert tehnic atestat i este obligatoriu consemnat n cartea tehnic a
construciei.
Aciunile de proiectare, verificare, expertizare i de modificare a unei
construcii devin prejudiciabile, dac ele sunt realizate fr respectarea condiiilor
minime de calitate stabilite de documentele normative privind sigurana, rezistena i
stabilitatea construciei.
Infraciunea se consider consumat, dac aceste nclcri au condus la
vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii unei persoane ori pierderea de
ctre aceasta a capacitii de munc, fie la distrugerea total sau parial a construciei,
fie la distrugerea sau defectarea unor instalaii sau utilaje importante, fie la daune n
proporii mari.
Noiunea de vtmare grav a integritii corporale sau a sntii unei persoane
ori pierderea de ctre aceasta a capacitii de munc din lit. a alin. 3 art. 257 C.P.
adic vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii, care este
periculoas pentru via ori a provocat pierderea vederii, auzului, graiului sau a unui
alt organ ori ncetarea funcionrii acestuia, o boal psihic sau o alt vtmare a
sntii, nsoit de pierderea stabil a cel puin a o treime din capacitatea de munc,
sau care a condus la pierderea sarcinii sau la o desfigurare iremediabil a feii i/sau a
regiunilor adiacente.
Noiunea de distrugere total sau parial a construciei, care a cauzat daune n
proporii mari.
Prin instalaii sau utilaje importante de la lit. c alin. 3 art. 257 C.P. se
subneleg linii importante de telecomunicaii, conducte de gaze sau utilaje importante
folosite pentru executarea lucrrilor de construcie.
Alin. 4 art. 257 C.P. agraveaz rspunderea penal, dac aciunile artate n alin.
3 au provocat decesul unei persoane, adic lipsirea de via din inpruden.
Latura subiectiv a infraciunii de executare necalitativ a construciilor, artat
n alin. l i 2 este caracterizat numai prin intenie direct, iar cea artat n alin. 3 -
prin dou forme de vinovie.
Subiect al infraciunii artat n alin. l sunt membrii comisiei de recepionare,

53
nominalizai anterior, al celei artate n alin. 2 - persoane responsabile de lucrrile
executate necorespunztor care continu executarea acestor lucrri, iar al infraciunii
din alin. 3 - proiectanii, verificatorii, experii tehnici, executorii lucrrilor de
construcie, n toate cazurile subiect poate fi i o persoan juridic.
Tot din acest categorie de infraciuni face parte i infraciunea de nclcarea
regulilor de exploatare, reparaii i modificare a locuinelor dintr-un bloc de locuit (art.
258 C.P.)
Latura obiectiv a infraciunii este realizat prin nclcarea de ctre proprietari,
chiriai sau arendai a regulilor de exploatare, reparaie i modificare a locuinelor
dintr-un bloc de locuit, precum i a comunicaiilor lor interne, fapt care pericliteaz
integritatea structural a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari, chiriai
sau arendai ori nrutete condiiile locative ale acestora.
Pe ntreg teritoriul Republicii Moldova utilizarea imobilelor i amenajrilor cu
orice destinaie se va efectua n conformitate cu legislaia n vigoare i cu respectarea
condiiilor de autorizare, prevzute de Regulamentul privind autorizarea funcionrii i
schimbrii destinaiei construciilor i amenajrilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 306 din 30 martie 2000, n baza prevederilor documentrii de urbanism i
amenajare a teritoriului73.
Proprietarii, chiriaii sau arendaii locuinelor dintr-un bloc de locuit au dreptul
de a efectua lucrri de reparaii i modificare a prilor componente ale locuinei fr a
schimba destinaia acestora, precum i de a exploata locuina fr a nruti condiiile
locative ale altor proprietari, chiriai sau arendai.
Efectuarea acestor operaii i lucrri n scopul schimbrii destinaiei locuinei
sau a unor pri componente ale ei poate fi realizat numai n baza unei autorizaii de
schimbare a destinaiei acestora.
Potrivit art. 3 al Regulamentului din 30 martie 2000, autorizaia de schimbare a
destinaiei este un act emis de autoritile administraiei publice locale pentru
revizuirea modului de utilizare a construciilor i amenajrilor i a funciilor lor de
baz, n condiiile n care activitile ce se vor desfura n cadrul acestora nu vor
influena negativ asupra prevederilor din documentaia de urbanism i amenajare a
teritoriului privind protecia mediului, condiiile de existen i de siguran a
construciilor i nu vor implica executarea lucrrilor de construcie pentru care,
potrivit legislaiei, este necesar eliberarea unei autorizaii de constituire.
Autorizaia de schimbare a destinaiei este eliberat numai la cererea persoanei
deintoare a titlului de proprietate asupra locuinei n baza studiului de fundamentare
a schimbrii destinaiei.
n cazul n care beneficiarului i se refuz schimbarea destinaiei locuinei la
cererea depus, el este n drept s se adreseze instanelor judectoreti.
Componen de infraciune material, infraciunea se consider consumat din
momentul n care nclcarea prevederilor menionate pericliteaz integritatea
structural a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari, chiriai sau arendai
ori nrutete condiiile locative ale acestora.
73
Brnz S. . a. op. cit., p. 484

54
 Latura subiectiv a infraciunii este caracterizat prin vinovie imprudent.
Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil care a atins
vrsta de aisprezece ani i este proprietar, chiria sau arenda al locuinei74.

74
Borodac Al. op. cit., p.310

55
 Concluzii i recomandri

Activitatea financiar a statului reprezint o parte integrant a mecanismului

dirijrii de stat i reglementrii proceselor social-economice, deoarece ea cuprinde
multiple posibiliti de influenare asupra dezvoltrii relaiilor de pia.
Dup cercetarea temei n cauz am ajuns la concluzia c este necesar s
recunoatem justeea afirmaiilor acelor savani care constat, pe baza experienei
multor ri, c piaa eficient nu se creeaz de la sine, ci constituie, printre altele,
produsul sau rezultatul unei legislaii i politici de stat rezonabile.
Pn n prezent, savanii i practicienii mprtesc puncte de vedere diametral
opuse cu privire la problema influenei economiei de pia asupra criminalitii n
sfera activitii financiar-economice a ntreprinderilor cu diferite forme de proprietate.
Unii consider c, odat cu apariia proprietii private, se mbuntete
calitatea controlului din partea proprietarilor, din partea membrilor comunitilor de
acionari, i acest lucru influeneaz pozitiv asupra reducerii criminalitii economice.
Alii consider c goana dup venit face neclare cile de obinere a lui de ctre
agenii economici. Ambele orientri ofer argumente serioase.
La etapa actual, are loc transformarea criminalitii economice: unele tipuri se
reduc, altele apar, celelalte capt o form nou. Experiena statelor cu o economie de
pia dezvoltat demonstreaz c, n ansamblu, criminalitatea economic nu se
diminueaz.
n linii generale, fenomenul criminalitii const n faptul c, alturi de formele
tradiionale care s-au pstrat de pe timpurile sistemului administrativ de comand,
concomitent i fac apariia noi tipuri de criminalitate economic:
Falsificri n documentele bancare; Avizuri false;
Eschivarea de la plata impozitelor.
n domeniul economic, nclcrile cele mai frauduloase i greu de descoperit
snt camuflarea i falsificarea balanelor, nclcri care vizeaz, de regul, falsificrile
de documente; n multe cazuri crimele ce au ca scop acapararea ctigurilor se comit
cu participarea persoanelor corupte cu funcii de rspundere, fapt care, ntr-o anumit
msur, face aceste crime mai periculoase pentru societate.
Un caracter periculos i o amploare mai mare capt abuzurile ce presupun
folosirea sistemelor de dirijare automatizat, precum i cele ce presupun utilizarea
criminal a contabilitii n scopul tinuirii operaiunilor economico-financiare.
La efectuarea controlului financiar este necesar de inut cont de faptul c
infraciunile pot fi att premeditate, ct i rezultate din incapacitatea de a desfura
corect activitatea comercial, din cunoaterea insuficient a legislaiei, din lips de
spirit gospodresc i din iresponsabilitate.
Precum ne demonstreaz practica de cercetare, incompetena subiecilor
economici i a unor executori aparte se exacerbeaz n condiiile modificrilor
frecvente ale actelor normative i legislative, ceea ce este caracteristic pentru etapa
actual.
n situaia creat, menirea principal a statului n domeniul economic, inclusiv

56
n cel financiar, const n stabilirea bazelor de funcionare a lui:
Asigurarea stabilitii reglementrii legislative i a actelor normative care
determin comportamentul subiecilor activitii economice i care se rsfrng asupra
tuturor participanilor la relaiile economice;
Efectuarea controlului asupra respectrii regulilor stabilite i protejarea
participanilor la relaiile economice de oricare aciuni ilegale;
Reglementarea economic, susinerea i stimularea subiecilor relaiilor
de pia.
Dup cum rezult din cele menionate n lucrare, diminuarea criminalitii
economice se poate realiza n urmtoarele direcii:
1. Prevenirea, descoperirea i combaterea infraciunilor financiare prin
intermediul desfurrii, n conformitate cu legislaia n vigoare, a activitilor
operative de investigare, de cercetare prealabil i de anchetare prealabil, cu scopul
descoperirii i combaterii nclcrilor. Aceste msuri includ darea n urmrire
internaional a persoanelor care comit infraciuni financiare, precum i descoperirea
circumstanelor care au condus la comiterea infraciunilor respective;
2. Mrirea gradului de responsabilizare pentru comiterea infraciunilor
financiare;
3. Asigurarea securitii activitii desfurate de ctre organele de control,
protejarea de atentate la adresa oficialilor din respectivele organe n exerciiul
funciunii;
4. Descoperirea, prevenirea i combaterea corupiei n interiorul organelor
de control;
5. Coordonarea cu organele de control din statele-partenere a msurilor
practice n cadrul desfurrii controalelor financiare interstatale.
6. Generalizarea i propagarea experienei obinute de ctre statele-partenere
cu privire la efectuarea controlului financiar.
Parteneriatul internaional n cadrul realizrii controlului financiar internaional
s-ar putea perfeciona n urmtoarele direcii:
Schimbul de informaie, elaborarea programelor comune de combatere a
infraciunilor financiare;
Elaborarea i planificarea activitilor comune i ntreprinderea msurilor
comune n cadrul implementrii programelor de combatere a infraciunilor economice.
Particularitile strategiei de combatere a fraudelor i infraciunilor economice
n Republica Moldova sunt determinate, n mare msur, de urmtorii factori:
- actualmente n sistemul de fraude i infraciuni economice corupia,
splarea banilor i crima organizat constituie un element antisocial central destul de
periculos pentru securitatea statului. Bunoar, corupia a cuprins toate relaiile
economice i sociale, toate structurile puterii politice i executive la diverse niveluri;
- birocratismul administrativ constituie substana i mediul fertil care
alimenteaz fraudele economice i nu numai c mpiedic crearea cadrului legislativ
pentru combaterea fraudelor, elaborarea unei strategii unice de combatere a acestor
infraciuni i a unui sistem unic antifraud, ci, n fond, permite funcionarilor publici

57
s frneze procesul de perfecionare i eficientizare a legislaiei n vigoare, s
contribuie la extinderea corupiei i a altor fraude economice, precum i la apariia i
consolidarea unui sistem specific de relaii fraudate; - amplasarea geografic a rii
noastre este specific i poate s stimuleze extinderea fraudelor economice i s
influeneze activitatea agenilor economici din sectorul oficial, atrgndu-i n sectorul
subteran, ntruct teritoriul Republicii Moldova servete drept pod de legtur ntre
Occident i Orient. Domeniile prioritare, n care este necesar desfurarea activitii
de combatere a fraudelor i infraciunilor economice, snt urmtoarele: economic,
juridic, administrativ, social-politic.
Mai jos snt prezentate schematic metodele i formele posibile de combatere a
fraudelor i infraciunilor economice.
n domeniul economic snt necesare un ir de msuri cu caracter de
reglementare i restrictiv, care ar crea condiii adecvate pentru a nltura cauzele
fraudelor i infraciunilor economice, i anume:
optimizarea politicii fiscale. n acest context este deosebit de important
stabilirea nivelului taxelor i impozitelor pe baza modelelor implementate n alte ri,
dar acordnd prioritate unui model care s corespund situaiei financiare i nevoilor
agenilor economici autohtoni i s nu mpiedice activitatea acestora. Statul trebuie s
acorde o serie de faciliti agenilor economici care produc bunuri i presteaz servicii,
i remunereaz la timp angajaii, transfer, cu regularitate, contribuiile de asigurri
sociale i achit impozitele curente. Problema politicii fiscale optime este una dintre
cele mai dificile n economie. Pentru rezolvarea acesteia nu exist o soluie standard,
ci doar una n dinamic, care trebuie identificat i mereu revizuit, mai ales c exist
mari divergene n estimarea presiunii fiscale. Conform datelor Ministerului
Finanelor, presiunea fiscal n Republica Moldova constituie 30%. Centrul de
studiere a problemelor pieei consider presiunea fiscal egal cu 40-50%, iar
antreprenorii susin c aceasta depete 50% din veniturile lor. O astfel de situaie
necesit elaborarea unei strategii i metodologii de evaluare a presiunii fiscale, de
optimizare a politicii fiscale. Astfel vor aprea condiii favorabile pentru restrngerea
sectorului subteran (neformal, nereglementat) al economiei;
perfecionarea i simplificarea modalitilor de nregistrare a agenilor
economici. n aceast ordine de idei, o soluie constituie crearea unui organ de stat
care s-ar ocupa nu numai de nregistrarea acestora, ci i de studierea n perspectiv a
situaiei lor, a eventualelor probleme n activitatea economic i de producie. Este
necesar ca organul respectiv s fie abilitat cu anumite mputerniciri, pentru ca, n cazul
onorrii regulate de ctre agenii economici a datoriilor fa de stat, s acorde acestora
faciliti, iar, n cazul unor abateri serioase de la legislaie, s apeleze la instana
judectoreasc pentru a stopa genul de activitate fraudulos sau a retrage licena
agenilor economici nedisciplinai;
crearea unor condiii favorabile i posibiliti economice pentru
dezvoltarea n cadrul concurenei loiale a diverselor forme de proprietate. Obiectivul
urmrit n acest caz este diversificarea activitilor economice, stimularea spiritului de
responsabilitate a agenilor economici etc;

58
 stabilirea unor msuri de prevenire a agenilor economici, n cazul
abaterii acestora de la legislaie.
Sanciunile economico-financiare respective trebuie s cuprind diverse prghii,
ncepnd cu interzicerea genului de activitate n care se comit fraude economice i
terminnd cu lichidarea firmei i interzicerea nregistrrii unor firme noi de ctre
aceiai fondator. Aspectul juridic al combaterii fraudelor economice include diverse
msuri antifraud (de constrngere), cum ar fi:
lrgirea i precizarea pentru fiecare fraud concret a rspunderii penale.
Considerm necesar includerea n Codul penal a unui ir de prevederi
noi care ar face mai eficient activitatea de combatere a fraudelor
economice rspndite n perioada actual, precum i a celor care pot
aprea n viitor;
elaborarea, n funcie de caracterul fraudelor economice, a unui sistem
difereniat de pedepse cu caracter administrativ i penal;
lrgirea i diferenierea rspunderii civile, n funcie de condiiile n care
s-au comis fraude economice, de mrimea pagubei pricinuite statului etc.
Este important, ns, ca prejudiciul cauzat statului de ctre agenii economici s
fie recuperat n baza legii i numai prin intermediul instanei judiciare.
n vederea perfectrii legislaiei penale, facem urmtoarele recomandri: Multiple
ntrebri ridic valoarea sumelor ce fac obiectul operaiilor ilegale, adic de la ce
proporii se consider existent infraciunea. Legea penal nu a prevzut acest
moment. Opinm c ar putea s se considere de la 500 uniti convenionale, adic n
proporii mari. Acest criteriu l-am stabilit din considerentul c, dac, spre exemplu, s-
ar atribui aspect legal al sumei de 5 uniti convenionale, atunci, fcnd referin la
alin.(2) art.14 CP i innd cont de faptul c infraciunea prevzut la art.243 CP este o
infraciune mai puin grav, aceste 5 u.c. nu par a fi suficiente pentru a declana o
urmrire.
Considerm de asemenea de prisos repetarea n dispoziia art.243 CP al RM
Splarea banilor a sinonimelor surse i proveniene i propunem utilizarea
termenului de origine. La fel, termenul posesie pentru a nu fi confundat cu cel
utilizat n dreptul civil i pentru a nu avea interpretri prea largi, urmeaz a fi nlocuit
cu cel de deinere.
n privina splrii banilor, apare punctul de vedere potrivit cruia aceast
manoper frauduloas reprezint un pericol tot mai mare, fapt ce impune msuri ferme
din partea organelor specializate nu numai pentru depistarea valorilor rezultate din
comerul i traficul de droguri, ci i pentru incriminarea tuturor modurilor de operare
de acest gen, subliniind plastic orientarea c infractorului nu trebuie s i se permit s
profite de produsul delictului comis.

59
 Bibliografia

Acte normative

1. Directiva Consiliului Comunitii Europene Nr. 91 / 308 din 10. iunie 1991
privind Prevenirea folosirii sistemului financiar n scopul splrii banilor;
2. Constituia Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
29.07.1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1994, nr.1;
3. Codul de procedur penal al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul
Republicii Moldova la 12.05.2003) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova
2003 nr.1 104-110;
4. Codul Penal al Republicii (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
14.03.2003) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2003 nr.1 104-110;
Codul Penal al Federaiei Ruse adoptat 24 mai 1996;
5. Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr. 845-XI1 din 3 ianuarie
1992;
6. Legii privind licenierea unor genuri de activitate nr. 451-XV din 30 iulie 2001;
7. Legea Republicii Moldova nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la
prevenirea i combaterea splrii banilor;
8. Legii privind datoria de stat i garaniile de stat nr. 943-XIII din 18 iulie 1996;
9. Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XI1I din 20 noiembrie 1997;
10.Legii privind calitatea n construcii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996;
11.Legii privind datoria de stat i garaniile de stat nr. 943-XIII din 18 iulie 1996;
12.Legea insolvabilitii nr. 632 -XV din 14 noiembrie 2001;
13.Hotrrii Plenului C.S. J. Cu privire la practica judiciar n cauzele penale de
fabricare sau punere n circulaie a banilor fali nr. 23 din 29 octombrie 2001;
14.Hotrrea Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare cu privire la modul de
emisiune i nregistrare de stat a valorilor mobiliare din 29 decembrie 1997;
15.Hotrrea Guvernului nr. 888 din 19 septembrie 1997, Cu privire la
reglementarea unor genuri de activitate n Republica Moldova;
16.Hotrrii Plenului C.S.J. Cu privire la practica aplicrii legislaiei penale i
administrative pentru protecia consumatorilor nr. 23 din 10 iulie 1997;
17.Regulamentului cu privire la ordinea perfectrii actelor i perceperii plilor
vamale la importul n Republica Moldova a mrfurilor supuse accizelor din 25
mai 1998, adoptat de Departamentul Controlului Vamal al R.M. i Ministerul
Finanelor.

Literatura de specialitate

1. Barbneagr Al. .a. Comentariu la Codul Penal al Republicii Moldova. Chiinu,

2003;
2. Borodac Al. Drept penal: Calificarea infraciunilor. Chiinu, 1996;

60
3. Brnz S. Infraciuni contra vieii, sntii, libertii i demnitii persoanei.
Chiinu: tiina, 1999;
4. Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept penal, vol. II.
Chiinu: Editura Cartier, 2005;
5. Baie S., Dreptul civil: partea special, FEP Tipografia Central, Chiinu 1997;
6. Chibac Gh., Cimil D., Drept civil: prelegeri: unele categorii de obligaii, Ed CE
USM, Chiinu 2002;
1. Coca Cozma Mria, Infraciuni economice prevzute n Codul penal, Bucureti:
tiinific, 1974;
2. Cuzmina O. Materialele conferinei Politici economice de integrare european din
24 septembrie 2005, Chiinu, 2005;
3. Pitulescu I., Dersidan E., Abraham P. Ranete I. Dicionar de termeni juridici uzuali,
explicativ practic. Bucureti: Naional, 1997;
4. Pitulescu L. Al treilea rzboi mondial. Crima organizat. Bucureti 1996;
5. Loghin O., Filipa A. Drept penal: partea special. Bucureti, 1983;
6. Macari I. Drept penal al Republicii Moldova: partea special. Chiinu:CE USM,
2003;
7. Zolyneak M., Gheorghiu-Brde I. Drept penal romn. Partea special. Vol.I.
Bucureti:Europa Nova, 1993;
8. Nistoreanu Gh. .a., Drept penal. Partea special. Bucureti:Europa-Nova, 1997;
9. Voicu C. Banii murdari i crima organizat. Bucureti:Artprint, 1995;
10. . . .
. . 1994;
11.. . . () ,
: - . :
, 2001;
12.Bo . B. .
, 2002;
13. . . . .
. . 1979;
14. .., .. .- , 1997;
15. .. . 2- ., .
.-, 2001;
16.. . , , , ,
. , 1998;
17. .. .-
. 1974;
18. . . . .
, 2001;
19. ./
.., .. : -, 1997;
20. .. , . .-, 2000;

61
Reviste de specialitate

1. Dabu V. Ctinean. S. Despre splarea produsului infraciunilor.//

Dreptul, Nr. 12/2002;
2. Donici A. Combaterea fraudelor i infraciunilor economice un
imperativ al timpului // Contabilitate i audit, nr. 2/2004;
3. . . . .

: . // ,
Nr.6/1999;
4. . .
// , Nr.6/1998.

62