Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.

24/2017
Data raportului:31.10.2017
Denumirea entitii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA
Sediul social: Media, Piaa Constantin I. Mota, nr.1, jud.Sibiu
Numrul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de nregistrare fiscal: RO 13068733
Numr de ordine n Registrul Comerului: J32/301/2000
Capital social subscris i vrsat: 117.738.440 RON
Piaa reglementat pe care se tranzacioneaz valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureti.

Consiliul de Administraie al Societii Naionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.


cu sediul social n Municipiul Media, Piaa C.I. Mota, nr.1, judeul Sibiu, nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului de pe lng Tribunalul Sibiu sub numrul J/32/301/2000, Cod de nregistrare Fiscal
RO13068733, n conformitate cu prevederile Legii societilor nr.31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile
ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenii de instrumente financiare i operaiuni de pia, ale
Regulamentului Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acionarilor n cadrul adunrilor generale ale societilor comerciale, cu modificrile i completrile
ulterioare i prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat, ntrunit n edina
din data de 31.10.2017,
CONVOAC
ADUNAREA GENERAL ORDINAR A ACIONARILOR i ADUNAREA GENERAL
EXTRAORDINAR A ACIONARILOR pentru data de 11 DECEMBRIE 2017, ora 1000, respectiv ora
1100, care i vor desfura lucrrile n Sala Mota, la sediul societii din Municipiul Media, P-a C.I
Mota, nr.1, jud. Sibiu i la care au dreptul s participe i s voteze doar persoanele care au calitatea de
acionari, respectiv sunt nregistrate n registrul acionarilor societii la sfritul zilei de 29 NOIEMBRIE
2017, cu urmtoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERAL ORDINAR A ACIONARILOR

1. Aprobarea rectificrii Bugetului de Venituri i Cheltuieli al SNTGN Transgaz SA aferent anului 2017
i a estimrilor pentru anii 2018-2019.
2. Stabilirea datei de 3 ianuarie 2018 ca dat de nregistrare a acionarilor asupra crora se vor
rsfrnge efectele Hotrrii Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor.
3. mputernicirea domnului Vduva Petru Ion, n calitate de Preedinte de edin sau a lociitorului
acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotrrii Adunrii Generale Ordinare
a Acionarilor i a domnului Grigore Trsac, n calitate de Director General Adjunct al SNTGN
Transgaz SA pentru semnarea documentelor necesare privind nregistrarea i publicarea
Hotrrii Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor la Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Sibiu.

II. ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINAR A ACIONARILOR


1. Aprobarea urmtoarelor:

1/4
1. Modificarea actului constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., n sensul completrii acestuia,
astfel:
art. 20 alin. (1) lit. (v1), cu urmtorul coninut:
hotrte n numele i pentru Adunarea General a Asociailor societii cu rspundere limitat
de pe teritoriul Republicii Moldova.
2. mputernicirea domnului Ion Sterian, director general al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., de a
ndeplini formalitile de nregistrare a modificrilor sus menionate la Oficiul Registrului
Comerului de pe lng Tribunalul Sibiu.
2. Aprobarea urmtoarelor:
1. nfiinarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unei societi cu rspundere limitat;
2. mputernicirea domnului Ion Sterian, n calitate de director general al S.N.T.G.N. TRANSGAZ
S.A., sau a unui mputernicit al acestuia, n baza unui mandat acordat expres, s deruleze toate
formalitile legale necesare nfiinrii societii cu rspundere limitat pe teritoriul Republicii
Moldova i s semneze toate documentele aferente formalitilor respective, inclusiv actul de
constituire al societii;
3. Mandatarea Consiliului de Administraie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. pentru mrirea
capitalului social al societii cu rspundere limitat nfiinat pe teritoriul Republicii Moldova, n
vederea participrii cu succes la procedura privatizrii S Vestmoldtransgaz.
3. Stabilirea datei de 3 ianuarie 2018 ca dat de nregistrare a acionarilor asupra crora se vor
rsfrnge efectele Hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor.
4. mputernicirea domnului Vduva Petru Ion, n calitate de Preedinte de edin sau a lociitorului
acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotrrii Adunrii Generale
Extraordinare a Acionarilor i a domnului Grigore Trsac, n calitate de Director General Adjunct
al SNTGN Transgaz SA pentru semnarea documentelor necesare privind nregistrarea i
publicarea Hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor la Oficiul Registrului Comerului
de pe lng Tribunalul Sibiu.

n cazul n care nu se va ntruni cvorumul necesar la data menionat, Adunarea General Ordinar
a Acionarilor i Adunarea General Extraordinar a Acionarilor vor avea loc n data de 12 decembrie
2017, ora 1000, respectiv ora 1100 n Sala Mota, la sediul societii din Municipiul Media, P-a C.I
Mota, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeai ordine de zi.
Proiectele de hotrre ale AGOA i AGEA, sunt disponibile n format electronic, pe pagina de internet
a societii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informaii Investitori/Adunarea General a Acionarilor, att
n limba romn, ct i n limba englez, ncepnd cu data de 10 NOIEMBRIE 2017.
Documentele i materialele de edin sunt disponibile dup cum urmeaz:
- documentele i materialele de edin referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a Adunrii
Generale Ordinare a Acionarilor sunt disponibile astfel:
Referatul i anexa 6 n format electronic, pe pagina de internet a societii la adresa
(www.transgaz.ro), link-ul Informaii Investitori/Adunarea General a Acionarilor, att n
limba romn, ct i n limba englez, ncepnd cu data de 10 noiembrie 2017;
Anexele 1-5 sunt disponibile i vor putea fi consultate de ctre acionari la sediul companiei
din Media, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, ncepnd cu data de 10 noiembrie
2017 ntre orele 800 1500 sau vor fi puse la dispoziia acionarilor la cerere, cu respectarea
prevederilor legale n vigoare.
- documentele i materialele de edin referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a Adunrii
Generale Extraordinare a Acionarilor sunt disponibile n format electronic, pe pagina de internet
a societii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informaii Investitori/Adunarea General a
Acionarilor, att n limba romn, ct i n limba englez, ncepnd cu data de 10 noiembrie 2017;
- documentele i materialele de edin referitoare la punctul 2 inclus pe ordinea de zi a Adunrii
Generale Extraordinare a Acionarilor sunt disponibile astfel:

2/4
Referatul n format electronic, pe pagina de internet a societii la adresa
(www.transgaz.ro), link-ul Informaii Investitori/Adunarea General a Acionarilor, att n
limba romn, ct i n limba englez, ncepnd cu data de 10 noiembrie 2017;
Anexele 1-2 sunt disponibile i vor putea fi consultate de ctre acionari la sediul companiei
din Media, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, ncepnd cu data de 10 noiembrie
2017 ntre orele 800 1500 sau vor fi puse la dispoziia acionarilor la cerere, cu respectarea
prevederilor legale n vigoare.
Formularul de mputernicire special i formularul de mputernicire general vor fi disponibile n format
electronic pe pagina de internet a societii (www.transgaz.ro), linkul Informaii Investitori/Adunarea
General a Acionarilor, att n limba romn, ct i n limba englez, ncepnd cu data de 10 NOIEMBRIE
2017.
Acionarii reprezentnd, individual sau mpreun, cel puin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi ale adunrilor generale, cu condiia ca fiecare punct s fie
nsoit de o justificare sau de un proiect de hotrre propus spre adoptare de adunrile generale,
n termen de 15 zile de la data publicrii convocrii, respectiv 17 noiembrie 2017, ora 1500 i;
- de a prezenta proiecte de hotrre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunrilor, n termen de 15 zile de la data publicrii convocrii, respectiv 17 noiembrie
2017, ora 1500;
- drepturile prevzute mai sus pot fi exercitate numai n scris, transmise prin servicii de curierat, la
fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, n atenia D-nei
Florea Claudia Elena.
n cazul n care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunrilor generale a
acionarilor determin modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate
demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avnd ordinea de zi revizuit nainte de data de
referin stabilit pentru 29 noiembrie 2017.
Fiecare acionar poate adresa ntrebri privind punctele de pe ordinea de zi a adunrilor generale a
acionarilor, la secretariatul Adunrii Generale a Acionarilor situat la sediul societii din Media, P-a C.I
Mota, nr.1, parter, camera 4, n atenia D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-
803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care
adreseaz ntrebri, acestea vor anexa solicitrii i copii ale documentelor care s le ateste identitatea.
Rspunsurile la ntrebrile adresate vor fi comunicate n scris i publicate pe pagina de internet a
societii (www.transgaz.ro), link-ul Informaii Investitori/Adunarea General a Acionarilor.
Acionarii nregistrai la data de referin au posibilitatea de a vota prin coresponden, nainte de
adunrile generale, prin utilizarea formularului de vot prin coresponden pus la dispoziie ncepnd cu
data de 10 noiembrie 2017, pe pagina de internet a societii la adresa www.transgaz.ro, link-ul Informaii
Investitori/Adunarea General a Acionarilor, att n limba romn, ct i n limba englez.
Formularele de vot prin coresponden trebuie completate i semnate de ctre acionari persoane
fizice i nsoite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de ctre titularul actului de
identitate/completate i semnate de reprezentantul legal al acionarului persoan juridic, nsoite de
documentul oficial care i atest calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acionar, precum i, n cazul
acionarilor persoane juridice sau a entitilor fr personalitate juridic, calitatea de reprezentant legal se
constat n baza listei acionarilor de la data de referin/de nregistrare, primit de la Depozitarul Central.
n cazul n care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul
Central de ctre acionarul persoan juridic pn la data de referin, dovada de reprezentant legal se
face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerului, n copie conform cu originalul, sau
orice alt document emis de ctre o autoritate competent din statul n care acionarul este nmatriculat legal
i care atest calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puin 3 luni nainte de data publicrii
convocatorului.
Formularele de vot prin coresponden, nsoite de documentele legale, vor trebui transmise n original,
prin servicii de curierat, n limba romn sau n limba englez, la sediul societii situat n Media, Piaa
C.I Mota nr.1, pn la data de 8 decembrie 2017, ora 1500 la secretariatul Adunrii Generale a Acionarilor
situat la sediul societii din Media, P-ta C.I Mota, nr.1, parter, camera 4, n atenia D-nei Florea Claudia

3/4
Elena, sau semnate electronic cu semntura electronic extins, conform prevederilor Legii nr. 455/2001
privind semntura electronic, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanciunea
prevzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societilor nr. 31/1990 republicat cu modificrile i completrile
ulterioare.
La adunri pot participa i vota numai acionarii nscrii la data de referin de 29 noiembrie 2017,
personal sau prin reprezentani, n baza unei mputerniciri speciale sau generale, conform dispoziiilor
legale. Calitatea de acionar, precum i, n cazul acionarilor persoane juridice sau a entitilor fr
personalitate juridic, calitatea de reprezentant legal se constat n baza listei acionarilor de la data de
referin/de nregistrare, primit de la Depozitarul Central.
n cazul n care un acionar este reprezentat de o instituie de credit care presteaz servicii de custodie,
aceasta va putea vota n adunrile generale ale acionarilor pe baza instruciunilor de vot primite prin
mijloace electronice de comunicare, fr a mai fi necesar ntocmirea unei mputerniciri speciale sau
generale de ctre acionar. Custodele voteaz n adunrile generale ale acionarilor exclusiv n
conformitate i n limita instruciunilor primite de la clienii si avnd calitatea de acionari la data de referin
de 29 noiembrie 2017.
mputernicirea special n original semnat i, dup caz, tampilat, precum i mputernicirea general
semnat, n copie, cuprinznd meniunea conformitii cu originalul sub semntura reprezentantului i
nsoit de o declaraie pe propria rspundere n original semnat i, dup caz, tampilat, dat de
reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit mputernicirea de reprezentare prin
mputernicire general, din care s reias c mputernicirea este acordat de respectivul acionar, n
calitate de client, intermediarului sau, dup caz, avocatului i c mputernicirea este semnat de acionar,
inclusiv prin ataare de semntur electronic extins, dac este cazul, precum i mandatul primit prin
Ordin al Ministrului Economiei pentru participarea reprezentanilor statului n Adunarea General a
Acionarilor, n original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. cu cel puin o or nainte de adunri, n
limba romn sau n limba englez, la sediul din Media, P-a C.I Mota, nr.1, parter, camera 4, judeul
Sibiu, sau semnate electronic cu semntur electronic extins, conform prevederilor Legii nr. 455/2001
privind semntura electronic, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanciunea
prevzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societilor nr. 31/1990 republicat cu modificrile i completrile
ulterioare, sau la data edinelor adunrii generale a acionarilor la Serviciul Secretariat C.A. i A.G.A.
Informaii suplimentare se pot obine la sediul societii la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau
la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

4/4