Sunteți pe pagina 1din 51

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL NAIONAL ANTICORUPIE

RAPORT DE ACTIVITATE

2016

CHIINU - 2016
CONINUT

CAPITOLUL I
INTRODUCERE
1.1. Cadrul juridic i organizarea instituional . 4
1.2. Aciuni prioritare.. 4
1.3. Principii i direcii de activitate. 4
1.4. Domeniile de competen . 5
1.5. Probleme i factori de risc .. 6
.

CAPITOLUL II
DEPISTAREA I CERCETAREA INFRACIUNILOR DE CORUPIE
I A CELOR CONEXE CORUPIEI
2.1 Examinarea sesizrilor, plngerilor i petiiilor cetenilor.
Lina naional anticorupie . .. . 7
2.2 Organizarea msurilor speciale de investigaii n scopul depistrii i contracarrii
infraciunilor de corupie i conexe corupiei . 10
2.3 Cercetarea i finalitatea cauzelor penale.
Asigurarea recuperrii prejudiciului cauzat prin acte de corupie i conexe corupiei . 21

CAPITOLUL III
PREVENIREA CORUPIEI
3.1. Expertiza anticorupie a proiectelor de acte legislative i normative. 26
3.2. Evaluarea riscurilor de corupie n cadrul autoritilor i instituiilor publice .. 27
3.3. Instruirea i sensibilizarea anticorupie 28
3.4. Testarea integritii profesionale 30

CAPITOLUL IV
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAIONALE ANTICORUPIE 2011-2016
4.1. Progrese, restane i impedimente .. 31
4.2. Elaborarea proiectului noii Strategii naionale anticorupie .. 31

CAPITOLUL V
ANALIZA STRATEGIC I OPERAIONAL A ACTELOR DE CORUPIE,
CELOR CONEXE CORUPIEI I A FAPTELOR DE COMPORTAMENT CORUPIONAL
5.1. Analiza strategic . 33
5.2. Analiza operaional i evidena informaional 34

CAPITOLUL VI
PREVENIREA I COMBATEREA SPLRII BANILOR I FINANRII TERORISMULUI
6.1. Implementarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a splrii banilor i
finanrii terorismului pe anii 2013-2017 36
6.2. Analiza i evaluarea riscurilor privind splarea banilor. Ajustarea cadrului
normativ.. 36
6.3. Combaterea splrii banilor . 37

CAPITOLUL VII
CERCETAREA CONTRAVENIILOR DE CORUPIE I CELOR DIN DOMENIUL SPLRII BANILOR I
FINANRII TERORISMULUI .. 40

1
CAPITOLUL VIII
ASIGURAREA INTEGRITII PROFESIONALE
8.1. Evaluarea integritii instituionale . 42
8.2. Monitorizarea stilului de via . 42
8.3. Detectorul comportamentului simulat (poligraf) .. 42
8.4. Evidenta cadourilor, influenelor necorespunztoare, conflictelor de interese i
avertizrilor de integritate . 42
8.5. Anchetele de serviciu i procedurile disciplinare .. 43

CAPITOLUL IX
COOPERAREA INTERNAIONAL . 44

ANEXE
I. Lista analizelor strategice efectuate de CNA... 46
II. Lista analizelor strategice propuse pentru examinare n cadrul Comisiei securitate naional,
aprare i ordine public . 48
III. Exemple de cauze penale de corupie cu rezonan social sporit 49
IV. Tipologii identificate de svrire a infraciunilor de splare de bani.. 50

2
ABREVIERI I ACRONIME

Acordul de asociere RM-UE Acordul de Asociere ntre Republica Moldova, pe de o parte, i


Uniunea European i Comunitatea European a Energiei Atomice i
statele membre ale acestora, pe de alt parte, semnat la 27.06.2014
la Bruxelles i ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014
APC Administraia public central
APL Administraia public local
Convenia ONU mpotriva Convenia Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva corupiei, ratificat
corupiei prin Legea nr. 158 din 06.07.2007
CNA sau Centru Centrul Naional Anticorupie
Centrul Marshall Centrul European pentru Studii de Securitate "George C. Marshall"
CC Codul contravenional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din
24.10.2008
CP Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002
CPP Cod de procedur penal al Republicii Moldova nr. 122-XV din
14.03.2003
Comitetul MONEYVAL Comitetul european de experi privind evaluarea msurilor de
combatere a splrii banilor i finanrii terorismului
CSJ Curtea Suprem de Justiie a RM
CSM Consiliul Superior al Magistraturii
EUR Euro (moned)
FATF Grupul de Aciune Financiar Internaional - organism
interguvernamental pentru politici n domeniul splrii banilor, creat
la Paris n 1989
IFS Inspectorat Fiscal de Stat
IP Inspectorat de Poliie
.S. ntreprindere de stat
Legea nr. 1104-XV din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naional
06.06.2002 sau Legea Centrului Anticorupie
NATO Organizaia Tratatului Atlanticului de Nord
MAEIE Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene al Republicii
Moldova
MAI Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
OECD Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic
OLAF Oficiul European Anti - Fraud
Programul Guvernului Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pe anii
2016-2018, aprobat prin Hotrrea Parlamentului nr. 1 din 20.01.2016
Planul IPAP - NATO Planul Individual de Aciuni al Parteneriatului Republica Moldova -
NATO pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
641 din 30.07.2014
Platforma digital PlanPro Platforma de raportare on-line www.monitorizare.gov.md privind
progresele implementrii Acordului de Asociere RM-UE
RM Republica Moldova
SIS Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova
Strategia naional anticorupie Strategia naional anticorupie pe anii 2011-2016, aprobat prin
Hotrrea Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011
SNPCSB 2013-2017 Strategia naional de prevenire i combatere a splrii banilor i
finanrii terorismului pentru anii 2013-2017, aprobat prin Legea nr.
130 din 06.06.2013
SPCSB Serviciul Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor din cadrul
Centrului Naional Anticorupie
SUA Statele Unite ale Americii
S.A. Societate pe aciuni
S.R.L. Societate cu rspundere limitat
UE Uniunea European
UNODC Agenia Naiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor i
Criminalitii
USD Dolari americani (moned)

3
CAPITOLUL I
INTRODUCERE

1.1. Cadrul juridic i organizarea instituional


Centrul Naional Anticorupie este organul specializat n prevenirea i combaterea corupiei, a actelor
conexe corupiei i a faptelor de comportament corupional, splrii banilor i finanrii terorismului.
Cadrul juridic al activitii Centrului l constituie Constituia Republicii Moldova, Legea nr. 1104-XV din
06.06.2002 cu privire la Centrul Naional Anticorupie, Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea i
combaterea corupiei, Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i
finanrii terorismului, alte acte normative.
Prin Legea nr. 180 din 22.10.2015, Centrul a fost trecut din subordinea Guvernului n supravegherea
Parlamentului i a societii civile, n conformitate cu prevederile Agendei de Asociere UE-RM, rezoluiilor
Consiliului Europei, Convenia penal cu privire la corupie i a altor documente internaionale. Astfel, au fost
realizate obligaiile asumate de Republica Moldova pe plan internaional privind crearea i asigurarea
independenei politice, organizaionale i funcionale a organului specializat n lupta cu corupia.
Totodat, controlul modului de realizare de ctre Centru a atribuiilor n materie penal i activitii speciale
de investigaii este exercitat exclusiv de ctre procuror, n conformitate cu prevederile Codului de procedur
penal, Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratur i a altor acte normative.
Structura Centrului, lista subdiviziunilor teritoriale i raza de activitate a acestora a fost aprobat prin
Hotrrea Parlamentului nr. 34 din 11.03.2016.
Centrul dispune de trei subdiviziuni teritoriale: Direcia teritorial "Centru" (mun. Chiinu), Direcia
general teritorial "Nord" (mun. Bli) i "Sud" (or. Cahul).
Efectivul - limit al instituiei constituie 350 de uniti.

1.2. Aciuni prioritare


n perioada de raport, Centrul i-a desfurat activitatea n conformitate cu Programul pentru anul 2016,
aprobat prin Hotrrea Colegiului Centrului din 29.12.2015.
Activitatea Centrului a fost axat pe realizarea eficient a atribuiilor instituionale prevzute n art. 4 din
Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002:
prevenirea, depistarea, cercetarea i curmarea contraveniilor i infraciunilor de corupie i a celor
conexe corupiei, precum i a faptelor de comportament corupional;
prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, n condiiile Legii nr.190-XVI din
26 iulie 2007 cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului;
efectuarea expertizei anticorupie a proiectelor de acte legislative i a proiectelor de acte normative
ale Guvernului, precum i a altor iniiative legislative prezentate n Parlament, n vederea
corespunderii lor cu politica statului de prevenire i combatere a corupiei;
asigurarea desfurrii evalurii riscurilor de corupie n cadrul autoritilor i instituiilor publice
prin instruire i consultare, monitorizare i analiz a datelor referitoare la evaluarea riscurilor de
corupie, precum i coordonarea elaborrii i executrii planurilor de integritate;
efectuarea analizei operaionale i strategice a actelor de corupie, a actelor conexe corupiei i a
faptelor de comportament corupional, a informaiei privind studiile analitice ale fenomenului
corupiei.
Pe prim plan, activitatea instituiei a fost concentrat asupra realizrii obiectivelor i prioritilor stipulate n
documentele de politici din domeniul anticorupie i splrii banilor, aprobate de Parlament:
Strategia naional anticorupie pe anii 2011-2016, aprobat prin Hotrrea Parlamentului nr. 154
din 21.07.2011;
Strategia naional de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului pentru anii
2013-2017, aprobat prin Legea nr. 130 din 06.06.2013.

1.3. Principii i direcii de activitate


Centrul i-a desfurat activitatea n conformitate cu urmtoarele principii de baz:
aplicarea prioritar a metodelor de prevenire a actelor de corupie i splrii banilor ( instruire i
sensibilizare) fa de cele de combatere (constrngere);
mbinarea metodelor i mijloacelor publice de activitate cu cele secrete;
asigurarea transparenei privind activitatea Centrului, prin publicarea permanent n mass-media a
informaiei despre aciunile de combatere realizate;
colaborarea cu alte autoriti publice, organizaii comerciale i obteti, precum i cetenii, astfel
nct s se asigure antrenarea mai activ a societii civile n lupta cu corupia i splarea banilor;

4
asigurarea oportunitii n activitatea de prevenire i combatere, cu perfecionarea i eficientizarea
continu a mijloacelor aplicate, inndu-se cont de dinamica situaiei criminogene i metodele de
comitere a infraciunilor;
implementarea metodelor colegiale de conducere a activitii Centrului, prin organizarea comisiilor,
grupurilor de lucru, colegiilor, n componena crora au fost inclui reprezentani ai Sindicatelor,
societii civile, altor instituii de stat i organizaii obteti.

Din punct de vedere organizaional, activitatea de prevenire a corupiei a cuprins urmtoarele direcii
principale:
instruirea i sensibilizarea anticorupie a funcionarilor publici i a cetenilor;
evaluarea riscurilor de corupie n cadrul autoritilor i instituiilor publice, monitorizarea
implementrii planurilor de integritate i aprecierea progreselor realizate;
examinarea, avizarea i expertiza anticorupie a proiectelor de acte legislative i normative;
elaborarea i implementarea programelor anticorupie.
Activitatea de combatere a fost organizat astfel nct s asigure realizarea prioritilor i obiectivelor n
domeniul anticorupie:
acoperirea operativ a domeniilor sociale i instituiilor cele mai afectate de fenomenul corupiei
(justiie, organe de drept i control, educaie, medicin, APL etc.);
depistarea i contracararea prioritar a infraciunilor grave i deosebit de grave;
documentarea eficient a infraciunilor cu un grad sporit de pericol social i cu rezonan social-
sporit;
relevarea i curmarea faptelor coruptibile comise de angajaii APC, demnitarii publici i persoanele
care dein posturi de conducere;
lupta mpotriva actelor de corupie n sistemul judectoresc;
relevarea i anihilarea schemelor infracionale n domeniul financiar-bancar.
Depistarea i documentarea infraciunilor de corupie i de splare de bani s-a exercit prin aplicarea
metodelor, forelor i mijloacelor prevzute de Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea special de
investigaii i Codul de procedur penal.

1.4. Domeniile de competen penal i contravenional


Cercetarea penal a fost desfurat n limitele competenei instituionale stipulat n art. 269 CPP, n
privina urmtoarelor categorii de infraciuni prevzute de Codul penal: art. 239-240 (infraciuni din domeniul
creditrii, mprumuturilor i gestiunii bncilor); art. 243 (splarea banilor); art. 279 (finanarea terorismului) ; art.
324-335 (ntreg spectrul de infraciuni de corupie, prevzute la cap. XV Infraciuni contra bunei desfurri a
activitii n sfera public i cap. XVI Infraciuni de corupie n sectorul privat).
n acest sens de menionat, c odat cu adoptarea Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratur i a
Legii nr. 152 din 01.07.2016 privind modificarea i completarea legislaiei procesual-penale, la Procuratura
Anticorupie a fost trecut competena de cercetare penal a infraciunilor de corupie comise de urmtorii
subieci: persoanele cu funcii de demnitate public, funcionarii de conducere de nivel superior, ofierii de
urmrire penal i ofierii de investigaii din cadrul MAI i altor organe de drept, avocaii, executorii judectoreti,
conductorii din cadrul bncilor comerciale i ntreprinderilor de stat, precum i toate actele de corupie cu
valoarea mitei ce depete 5000 u.c.

Soluionarea cauzelor contravenionale s-a exercitat n corespundere cu competena atribuit Centrului,


potrivit art. 401 Cod contravenional.
Astfel, Centrul examineaz contraveniile prevzute la urmtoarele articole din Codul contravenional: art.
264 (participarea ilegal a funcionarului public la activitatea de ntreprinztor); 312 (abuzul de putere sau abuzul
de serviciu ); 313 (excesul de putere sau depirea atribuiilor de serviciu ); 313/1 (protecionismul ); 313/3
(excesul de putere privind actele permisive ); 314 ( tinuirea unui act de corupie ori a unui act conex acestuia sau
neluarea msurilor de rigoare ); 314/1 (neasigurarea msurilor de protecie a funcionarului public); 315 (primirea
de recompens nelegitim sau de folos material); 316 (nendeplinirea cerinelor legitime ale deputatului n
Parlament ); art. 291/2-291/9 (contravenii din domeniul splrii banilor i finanrii terorismului).
De menionat c, pn n luna inie 2016, Centrul a examinat de asemenea contraveniile prevzute la art.
313/2 (nedeclararea conflictelor de interese). Prin Legea nr. 134 din 17.06.2016, soluionarea cauzelor
contravenionale privind conflictele de interese a fost trecut n competena Autoritii Naionale de Integritate.

5
1.5. Probleme i factori de risc
n perioada de raport, n activitatea de prevenire i combatere a corupiei i splrii banilor au fost
constatate unele probleme i factori de risc de ordin legislativ, privind nerespectarea de ctre autoriti a
cerinelor legislaiei anticorupie, precum i legate de asigurarea tehnico-material.
Astfel, n domeniul prevenirii corupiei, una din deficienele majore ntimpinate de experii CNA a fost
parvenirea de la autoriti a solicitrilor privind efectuarea expertizei anticorupie cu nclcarea termenului de 10
zile. Cel mai des asemenea solicitri au venit din partea Cancelariei de Stat, Ministerului Finanelor, Ministerului
Sntii, Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei.

n domeniul combaterii actelor de corupie s-au stabilit urmtoarele probleme:


Ofierii CNA se confrunt n prezent cu problema lipsei mijloacelor tehnice speciale moderne, aplicarea
crora ar permite sporirea eficienei n realizarea msurilor speciale de investigaii.
Este vorba despre uzura tehnicii de recepie-emisie video i audio, care este nvechit i depit, att fizic,
ct i moral.
O alt problem major cu care s-au confruntat ofierii CNA a fost faptul c cetenii care au devenit
victime ale atentatelor corupionale nu au denunat aceste infraciuni din motivul c actualmente lipsete un
mecanism eficient pentru aprarea petiionarilor.
n acest sens, au fost stabilite mai multe cazuri de clasare a dosarelor penale i achitare de ctre instana de
judecat a suspecilor, iar ulterior n privina prilor vtmate s-au iniiat campanii de intimidare i rfuial.
n cadrul investigrii legalitii desfurrii achiziiilor publice, s-a stabilit problema legat de lipsa unei
expertize independente privind achiziiile publice.
Din acest motiv, este imposibil de format probatoriul necesar pe dosarele penale i de demonstrat
prejudiciul cauzat statului prin abuzurile comise de factorii de decizie la organizarea ilegal a licitaiilor publice,
privind corectitudinea elaborrii caietelor de sarcini pentru procedurile de achiziii i pentru recepionarea
bunurilor i serviciilor, mai ales n domeniile social-vulnerabile (sntate, aparate medicale, drumuri, sisteme de
ap i canalizare etc.).
n domeniul urmririi penale actualmente CNA se confrunt cu urmtoarele deficiene:
n procedura unui ofier de urmrire penal al CNA se afl n mediu 15-20 de dosare penale complexe de
corupie, fapt care a dus la suprancrcarea acestora cu un volum semnificativ de lucru.
Problema dat constituie un factor de risc major pentru realizarea calitativ a sarcinilor stabilite fa de
ofierii de urmrire penal privind examinarea n termeni rezonabili, obiectiv i sub toate aspectele a cauzelor
penale.
O alt dificultate o constituie includerea ofierilor de urmrire penal ai CNA n grupurile de lucru pe
dosarele aflate n procedura Procuraturii Anticorupie.
Din acest motiv, ofierii de urmrire penal ai CNA, deseori, nu se isprvesc cu cercetarea n termeni
rezonabili a dosarelor de corupie care se afl n procedura lor (dup cum s-a menionat mai sus, numrul
dosarelor este impuntor).

6
CAPITOLUL II
DEPISTAREA, CONTRACARAREA I CERCETAREA
INFRACIUNILOR DE CORUPIE I A CELOR CONEXE CORUPIEI

2.1. Examinarea sesizrilor, plngerilor i petiiilor cetenilor

n anul 2016, ofierii CNA au examinat 37062 sesizri, plngeri, demersuri, petiii i alte materiale, acest
indiciu fiind n cretere cu 4% fa de perioada similar a anului precedent.
n ultimii ani, se constat o cretere medie anual de circa 1250 de adresri i alte materiale examinate de
CNA.

Sesizri, plngeri, demersuri, alte materiale examinate de CNA, 2014- 2016


(nr.)

35814 37062
34608
35000

25000

15000

5000
2014 2015 2016

n perioada de raport, n cadrul aciunilor de investigare a infraciunilor, ofierii CNA au primit n audien
16292 de ceteni, n cretere cu 8% sau 1173 fa de perioada similar a anului precedent.

n mediu, anual, numrul cetenilor primii n audien de colaboratorii CNA se majoreaz cu 3% sau cu
circa 450 de ceteni pe an.

Ceteni primii n audien, 2013- 2016 (nr.)


16292
14954 15119
14279
13000

7000

1000
2013 2014 2015 2016

12 luni

n anul 2016, au fost recepionate i examinate 3205 petiii i adresri ale cetenilor privind nclcarea
drepturilor legale ale petiionarilor de ctre funcionarii publici la examinarea cererilor, precum i dezacordul cu
rezultatele soluionrii plngerilor i deciziile adoptate pe marginea acestora de ctre instituiile publice.

Analiza datelor statistice denot c, n perioada 2003-2016, numrul petiiilor i adresrilor parvenite de la
ceteni pe adresa Centrului a fost n general n cretere. Astfel, din 2003 pn n 2009, numrul petiiilor s-a
majorat de 2,5 ori, iar din 2010 pn n 2016 s-a majorat cu circa 20 la sut. Aceste date demonstreaz sporirea
continu a ncrederii cetenilor fa de Centru.

7
Petiii i adresri ale cetenilor examinate de CNA, 2003- 2016 (nr.)

4000
3226 3205
3009 2894 2914 3010
3000 2687
2011 2157
1403 1689 1580
2000
1012 1210
1000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Micorarea numrului petiiilor remise prin pot n anul 2014 se datoreaz creterii cu 45% a numrului
adresrilor cetenilor n anul respectiv prin intermediul Liniei anticorupie.

n anul 2016, din strintate au fost recepionate 297 de petiii i adresri. n special, petiiile au parvenit de
la cetenii i organizaiile aflate n aa ri precum: Italia, Anglia, Romnia, Ucraina, Rusia, Germania, alte state
europene.

Cu referire la statutul reclamailor s-a constatat, c n majoritatea cazurilor petiionarii nainteaz plngerile
asupra abuzurilor i aciunilor ilegale ale poliitilor, avocailor, procurorilor, judectorilor, executorilor
judectoreti, angajailor primriilor, instituiilor i organizaiilor care presteaz servicii publice sau sociale
populaiei, n special din domeniile construciilor, transportului, telefoniei mobile, energeticii, alimentaiei,
serviciilor comunale, bancare.
Printre faptele cel mai des invocate de ctre petiionari au fost:
nclcarea legislaiei de ctre factorii de decizie din cadrul organelor administraiei publice locale din
raioanele rii, n special n parte ce ine de administrarea loturilor de teren cu nclcarea legii i construciilor
neautorizate;
gestionarea ilegal, utilizarea contrar destinaiei sau delapidarea mijloacelor publice de ctre factorii de
decizie din cadrul instituiilor i organizaiilor;
nclcarea drepturilor cetenilor de ctre colaboratorii inspectoratelor de poliie raionale la examinarea
cererilor i plngerilor ;
comiterea aciunilor ilegale i emiterea ordonanelor nentemeiate de ctre procurorii din cadrul
procuraturilor raionale la efectuarea urmririi penale i examinarea plngerilor cetenilor;
nclcarea de ctre judectori a drepturilor cetenilor i a normelor procedurale stabilite, la examinarea
cererilor n instanele de judecat;
dezacordul cu rezultatele examinrii cererilor, plngerilor i petiiilor de ctre autoritile publice centrale
i locale.

Din numrul total de petiii, 10% au fost anonime. n cele mai dese cazuri, petiionarii motiveaz aceasta
prin teama de rfuial din partea funcionarilor publici reclamai.
n rezultatul examinrii faptelor expuse n petiiile adresate de ceteni, 6% din acestea s-au adeverit, n
temeiul adresrilor respective fiind pornite dosare penale.

n 16% din petiii au fost expuse probleme examinarea i soluionarea crora nu a fost n competena
Centrului. n majoritatea din petiiile date au fost consemnate abuzuri i alte nclcri de lege comise de poliiti,
procurori i judectori i alte organe de drept la examinarea plngerilor cetenilor i efectuarea urmririi penale
pe dosarele penale. Petiiile respective au fost remise conform competenei Procuraturii Generale, procuraturilor
raionale, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiiei.

Totodat, 3% din petiii au parvenit repetat. n mare parte, acestea reprezint adresrile anterior examinate
de CNA, n cadrul crora petiionarii au fost informai c examinarea faptelor expuse n petiii este n competena
altor organe (n special a Procuraturii sau MAI). Cu toate acestea, petiionarii repetat s-au adresat la CNA,
motivnd prin faptul c nu au ncredere n alte organe de drept, precum Procuraturile sau Inspectoratele de Poliie
raionale.

8
Linia naional anticorupie

n anul precedent, la Linia naional anticorupie (0-800-55555), au fost recepionate i examinate 2028 de
apeluri ale cetenilor.
n perioada 2012-2015, numrul apelurilor cetenilor la Linia naional anticorupie a CNA a fost n cretere
n mediu cu 40% anual sau cu circa 500 de apeluri pe an.
n anul 2016, s-a atestat o scdere a apelurilor, fapt care se explic prin implementarea i dezvoltarea larg
n toate ministerele i alte autoriti publice a liniilor anticorupie sectoriale, care sunt popularizate att prin
intermediul Internetului (paginile WEB ale ministerelor), ct i prin plasarea anunurilor nemijlocit la oficiile
instituiilor publice, transport, panouri publicitare etc.

Numrul cetenilor care au apelat la telefonul de ncredere al CNA,


2012- 2016
2519
2500 2210 2028
2000 1515
1500
959
1000
500
0
2012 2013 2014 2015 2016

Din totalul apelurilor recepionate la Linia naional anticorupie, n 6% din ele s-au prezentat informaii
despre comiterea infraciunilor.

n celelalte cazuri, cetenii s-au referit la alte probleme, n special de ordin social, soluionarea crora este
n sarcina altor instituii, precum: calitatea nesatisfctoare a serviciilor publice prestate de ctre APL, alte instituii
i organizaii (preponderent cele de nivel municipal), probleme de ordin organizatoric n activitatea diferitor
organe ale APC (n special: din nvmnt, medicin, poliie, procuratur, judectorii).
De asemenea, au fost naintate plngeri care in de relaiile de munc, civile, protecia familiei, construcii
neautorizate.
Totodat, la examinarea petiiilor, s-a stabilit problema necunoaterii de ctre ceteni a legilor i actelor
normative care reglementeaz problemele invocate n petiii, a drepturilor sale de baz n relaiile cu funcionarii
publici.
n multe din petiii, cetenii interpreteaz eronat n calitate de acte de corupie orice problem personal
aprut n relaiile cu funcionarii publici, antreprenorii sau alte persoane, inclusiv: adoptarea unei decizii contar
intereselor petiionarului, activitatea neprofesional sau contrar normelor etice ale funcionarilor publici,
calitatea joas a serviciilor prestate de autoritile locale sau comunale, litigiile de munc dintre petiionari i
antreprenori, diferite litigii procesual-civile, sustragerea prin escrocherie a bunurilor de ctre persoanele fizice,
litigiile de contencios administrativ, raporturile juridice reglementate de legislaia fiscal, nclcarea normelor
procedurale de examinare a cererilor de ctre judectori, procurori sau poliiti etc.
n acelai timp, din motiv de fric de rfuial din partea funcionarilor publici sau pur i simplu ca "s nu-i
strice relaiile" cu acetia, prile vtmate nu totdeauna i-au dat acordul s participe personal n aciunile de
documentare a actelor de corupie i s depun declaraii asupra funcionarilor corupi.
n acest context, n toate cazurile, cetenii care au apelat la Linia naional anticorupie sau au adresat
petiii i plngeri au fost consultai de ctre ofierii CNA referitor la procedurile stabilite de examinare a petiiilor i
plngerilor, precum i competenele organelor APC.

Analiza petiiilor i apelurilor la Linia naional anticorupie denot c, n majoritatea cazurilor, cetenii
i-au exprimat ncrederea n CNA n calitate de instituie capabil s combat corupia i splarea de bani, au
consemnat necesitatea existenei, consolidrii i dezvoltrii capacitilor CNA.
n acest sens, din partea cetenilor i organizaiilor au fost recepionate permanent scrisori de mulumire,
adresate att colaboratorilor n parte, ct i instituiei n general, pentru nivelul nalt de profesionalism la
cercetarea crimelor complexe de corupie i de splare de bani, i activitile de sensibilizare i prevenire realizate.
De asemenea, scrisori de mulumire i apreciere nalt a rolului i contribuiei CNA n lupta cu corupia i
splarea banilor au fost recepionate de la diferite organizaii internaionale i instituii specializate din alte ri.

9
2.2. Organizarea msurilor speciale de investigaii
n scopul depistrii i contracarrii infraciunilor de corupie i conexe corupiei

n perioada de raport, n rezultatul msurilor speciale de investigaii, ofierii CNA au depistat i contracarat
858 de infraciuni, n cretere cu 18% fa de perioada similar a anului precedent.
Astfel, analiznd datele statistice pe anii 2013-2016, se constat o evoluie n cretere a numrului
infraciunilor depistate de CNA n mediu cu 14% pe an. Acest indiciu este rezultatul sporirii i consolidrii
capacitilor profesionale i experienei efectivului CNA n lupta cu corupia i splarea banilor.

Infraciuni depistate, 2013- 2016 (nr.)


858
800 668 726
569
600

400

200

0
2013 2014 2015 2016

Categoriile infraciunilor depistate au constituit:


infraciuni de corupie i conexe corupiei n sectorul public i cel privat - 720;
splare de bani - 32;
alte crime constatate n procesul cercetrii actelor de corupie i splrii banilor - 106 (dobndirea
creditului prin nelciune, art. 238 CP; nclcarea regulilor de creditare, art. 239 CP; practicarea ilegal a activitii
de ntreprinztor, art. 241 CP; contrabanda, 248 CP; exercitarea prin samavolnicie a unui drept, art. 352 CP;
primirea prin estorcare a remuneraiilor ilicite, art. 256 CP etc.).
n ultimii ani, evoluia infraciunilor de corupie i conexe corupiei depistate a fost n cretere.
.

Acte de corupie depistate, 2002- 2016 (nr.)


720

600 533
498
369 406 411
450 357 398 401
308 315
300 247 242
155
150
14
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Conform datelor statistice cu privire la activitatea CNA, n anul 2016 numrul total al actelor de corupie i
conexe corupiei nregistrate a crescut cu 23% fa de perioada similar a anului precedent.
Ofierii CNA au depistat urmtoarele categorii de infraciuni de corupie i conexe corupiei:
trafic de influen, art. 326 CP 137;
corupere pasiv, art. 324 CP 128;
exces de putere sau depirea atribuiilor de serviciu, art.328 CP 124;
corupere activ, art. 325 CP 75;
abuz de putere sau abuzul de serviciu, art. 327 CP 69;
nsuirea bunurilor prin nelciune sau abuz de ncredere, cu folosirea situaiei de serviciu, art. 190
CP 43;
abuz de serviciu, art. 335 CP - 43;

10
confecionarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, tampilelor sau sigiliilor false,
art. 361 CP 29;
fals n actele publice, art. 332 CP 27;
neglijen de serviciu, art. 329 CP 22;
delapidarea averii strine, cu folosirea situaiei de serviciu, art. 191 CP 18;
mbogire ilicit, art. 330/2 CP - 2;
dare de mit, art. 334 CP - 2;
falsul n documentele contabile, art. 335/1 CP 1.
Accentul a fost pus pe relevarea i contracararea cu prioritate a infraciunilor de corupie cu cel mai nalt
grad de pericol social: coruperii pasive, traficului de influen, excesului de putere i depirii atribuiilor de
serviciu, coruperii active, abuzului de serviciu.

Ponderea actelor de corupie i conexe corupiei depistate (n %)

Corupere pasiv Trafic de


18,3% influen
19,6%
Altele
4,6% Exces de putere,
depire atribuii
nsuirea prin
17,7%
folosirea situaiei
de serviciu
6,1%
Abuz de putere
sau de serviciu
Neglijen 16,0%
3,1% Fals n acte
publice Corupere activ
3,9% 10,7%

Nivelul corupiei n sfera public a crescut n mediu cu 28%.


Cea mai mare cretere au nregistrat infraciunile de corupere activ, numrul crora s-a majorat cu 83%
fa de perioada similar a anului precedent.
De asemenea, s-a majorat semnificativ numrul infraciunilor de trafic de influen cu 46%, corupere pasiv
cu 27%, abuz de putere i de serviciu cu 13%.

Evoluia actelor de corupie n sfera public fa de anul 2015, n %

95 83

65
46
35
27
13
1
5

-25
-4 -13

Coruperea Coruperea Trafic de Abuz de Depirea Neglijen Fals n acte


pasiv activ influen putere/serviciu atribuiilor publice

Creterea numrului actelor de corupere activ se explicat prin implementarea eficient de ctre CNA a
prevederilor Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integritii instituionale.
Astfel, n perioada 2002-2010 au fost nregistrate 7 infraciuni de corupere activ, n anul 2011 - 5, 2012 -9,
iar n 2013 - 5.

11
n anul 2014, s-a constatat o cretere de 9 ori a numrului de infraciuni de corupere activ (45 de infraciuni
nregistrate) fa de anul precedent, iar n anul 2015 41.
n anul 2016, numrul actelor de corupere activ a crescut cu 83% (75 crime nregistrate).
Ca urmare, constatm c impactul activitii CNA de testare a integritii profesionale a agenilor publici,
iniiat n anul 2013, a fost semnificativ i a marcat schimbarea radical a situaiei privind criminalitatea latent n
domeniul respectiv.

Acte de corupere activ nregistrate, 2002- 2016 (nr.)

75
75

45 41
50

25
7 5 9 5
0
2002-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

n sectorul privat, numrul total al infraciunilor de corupie nregistrate a sczut cu 25%. Astfel, n anul
2016, nu s-a nregistrat nici o infraciune de luare de mit (n scdere de 6 ori fa de anul 2015), iar numrul
infraciunilor de dare de mit s-au micorat cu 67%.
Totodat, n raport cu anul 2015, n sectorul privat s-a majorat numrul infraciunilor de abuz de serviciu
comise de conductorii din cadrul organizaiilor comerciale i de prestare servicii (+39%), iar infraciunile de fals n
documentele contabile cu scopul tinuirii unor acte de corupie au rmas la acelai nivel.
Instituiile i organizaiile cele mai afectate de flagelul corupiei au fost urmtoarele:
justiia - 36 acte de corupie (din ele, 16 au fost documentate n comun cu Procuratura);
procuratura - 1;
avocatura - 21;
oficiile de executori judectoreti - 6 (din ele, 3 au fost documentate de CNA n comun cu
Procuratura);
Poliia - 119;
autoriti publice locale, primriile - 102;
Vama - 50 (din ele, 28 au fost documentate n comun cu Procuratura, iar 7 n comun cu Serviciul
Vamal de pe lng Ministerul Finanelor);
ntreprinderile de stat - 76;
instituiile financiar-bancare, societi pe aciuni i cu rspundere limitat 110;
finanele publice (cu excepia Vamei) - 8;
instituiile publice din domeniul agriculturii - 9 ;
instituiile publice din domeniul siguranei alimentelor - 5;
medicina - 24;
educaia - 12;
instituiile publice din domeniul construciilor 4 etc.

Acte de corupie depistate n instituii i organizaii (nr.)


119
110
102
100
76
75
50
50 36
21 24
25 8 12
0
.S. APL Poliia B.C., S.A. Vama Justiia Avocatura Finane Madicina Educaia
publice

12
Subieci ai infraciunilor de corupie i conexe corupiei depistate n sectorul public au fost:
21 judectori (inclusiv 16 magistrai reinui de CNA n comun cu Procuratura);
1 procuror;
2 ex minitri;
1 conductor de agenie (autoritate public);
12 conductori de instituii autonome sau teritoriale din cadrul ministerelor i altor autoriti publice
(inspectorate, centre, inspecii, comisariate, birouri, spitale etc.);
19 conductori de departamente din cadrul ministerelor i altor autoriti publice;
1 preedinte de raion;
15 primari;
2 experi judiciari;
100 poliiti;
9 ofieri de urmrire penal;
50 de vamei (inclusiv 28 reinui de CNA n comun cu Procuratura);
8 persoane cu funcii de rspundere din domeniul ocrotirii sntii ;
8 persoane cu funcii de rspundere din domeniul educaiei;
64 directori de ntreprinderi de stat;
5 controlori fiscali, auditori, revizori.
n sectorul privat, obtesc i liber profesionist au fost reinui :
21 avocai;
6 executori judectoreti (inclusiv 3 reinui de CNA n comun cu Procuratura);
74 directori de ntreprinderi i organizaii din sectorul privat;
137 persoane fizice etc.

Potrivit criteriului de gravitate, 528 din infraciunile depistate au fost deosebit de grave i grave, 238 - mai
puin grave, 92 - uoare.

Raportul infraciunilor depistate, conform gradului de pericol social (n %)

Deosebit de Mai puin grave


grave i grave 28%
61%

Uoare
11%

Din punct de vedere regional, 571 din infraciuni au fost depistate n mun. Chiinu i raioanele din Centrul
republicii, 164 - mun. Bli i raioanele din Nordul rii, iar 123 - n raioanele de Sud.

Raportul infraciunilor depistate n zonele Centru, Nord i Sud (n %)

Mun. Chiinu,
raioanele din Mun. Bli, raioanele
Centrul rii de Nord
67% 19%

Raioanele de Sud
14%

13
Localitile republicii cele mai afectate de fenomenul corupiei au fost: mun. Chiinu - 501 infraciuni
nregistrate, mun. Bli - 69, raioanele Cahul - 51, Hnceti - 19, UTA Gguzia - 21, Leova 17, Ungheni - 13,
Drochia - 12, Edine - 12.

Acte de corupie depistate n localitile RM, cu exc. mun. Chiinu (nr.)

Cahul 51
Bli 69
Ungheni 13
Leova 17
UTA Gguzia 21
Dondueni 7
Ialoveni 9
Taraclia 10
Hnceti 19
Anenii - Noi 5
Drochia 12
Floreti 10
Orhei 7
Cimilia 8
Dubsari 5
Edine 12
Bender 6
Briceni 5
Cantemir 9
Criuleni 4
Fleti 6
Glodeni 2
Ocnia 8
tefan Vod 5
Teleneti 3
Clrai 2
Rcani 4
Sngerei 1
Streni 5
0 10 20 30 40 50 60 70

n colaborare cu alte organe au fost depistate 125 de infraciuni, inclusiv:

n comun cu Procuratura 98;


Ministerul Afacerilor Interne 20;
Serviciul Vamal de pe lng Ministerul Finanelor - 7.

14
Lupta cu corupia n domeniul justiiei
n anul 2016, activitatea CNA a fost axat prioritar pe contracararea, n comun cu Procuratura i Consiliul
Superior al Magistraturii, a crimelor cu rezonan social sporit comise cu implicarea a 27 de judectori -
persoane care dein funcii de demnitate public, 6 executori judectoreti, 21 avocai, 10 angajai ai instituiilor
din subordinea Ministerului Justiiei (Penitenciare, birouri de probaiune etc.), 2 experi judiciari.
Urmrirea penal n privina infraciunilor de corupie respective depistate de CNA a fost pornit i
continuat, n majoritatea cazurilor, de Procuratur.

Dosarele cu rezonan social sporit n acest domeniu au fost urmtoarele:


Dosarele penale pornite pe faptul splrii banilor n sum de peste 20 miliarde de dolari provenii din
Federaia Rus, prin sistemul bancar al Republicii Moldova, a fost cel mai complex caz din domeniul justiiei
documentat n perioada de referin.
Astfel, n rezultatul investigaiilor speciale efectuate n cadrul a 16 cauze penale, pornite pe faptul splrii
banilor, au fost reinui i arestai 15 magistrai i 3 executori judectoreti.
n scopul documentrii faptelor infracionale i reinerii suspecilor a fost organizat o operaiune special
de amploare, desfurat n mun. Chiinu i alte localiti ale rii.
Aciunea dat a fost coordonat cu Consiliul Superior al Magistraturii, n conformitate cu prevederile Codului
de procedur penal.
Potrivit informaiilor operative, suspecii au organizat o schem criminal de splare de bani, provenii din
Federaia Rus, prin sistemul bancar al Republicii Moldova.
Avnd n vedere probele concludente acumulate, toi suspecii au fost pui sub nvinuire i arestai pe un
termen de 30 de zile.
Totodat, pe numele unui judector i unui executor judectoresc au fost emise ordonane de cutare
internaional.

La 23.03.2016, a fost reinut judectorul din cadrul Judectoriei Drochia, bnuit de comiterea coruperii
pasive.
Pentru reinerea judectorului, efectuarea percheziiilor domiciliului, automobilului, biroului de serviciu i
percheziiei corporale, a fost primit acordul Consiliului Superior al Magistraturii.
Urmrirea penal pe acest caz a fost pornit de Procurorul General, n baza plngerii depuse de o
ceteanc a Republicii Moldova, stabilit cu traiul n Italia, care reclama aciunile coruptibile ale magistratului.
Din actul de sesizare prezentat de Procurorul General i probele administrate rezult c, la nceputul lunii
aprilie 2010, judectorul a acordat petiionarei o consultaie, n ordine privat, referitoare la cile i modul de
revendicare n instan a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, care constituia obiectul unui litigiu dintre
ea i concubinul su. n cadrul acestei discuii, judectorul i-a comunicat, c o va ajuta s-i recupereze casa i va
aranja modalitatea prin care dosarul civil s-i fie repartizat lui, urmnd ca detaliile s le discute ulterior. Tot atunci,
pentrz consultaia acordat petiionarei,judectorul a pretins i a primit 200 EUR.
Peste dou zile, n cadrul urmtoarei ntlniri, magistratul i-a comunicat c pentru suma de 6200 EUR va
examina cazul i va adopta o hotrre n favoarea declarantei.
n aprilie 2014, femeia a transferat din Italia pe numele magistratului suma integral solicitat, pe care
ultimul a ridicat-o i primit-o de la o instituie bancar.
Pe 17 noiembrie 2014, n rezultatul examinrii litigiului nominalizat, judectorul a emis hotrrea
judectoreasc prin care a dispus recunoaterea dup femeie a dreptului de proprietate asupra a 75,26% din
valoarea imobilului, ns nu s-a expus i asupra sechestrului care era aplicat asupra imobilului din litigiu.
n continuare, motivnd c banii transmii anterior nu au fost suficieni pentru soluionarea pozitiv a
cazului, acesta a pretins de la femeie nc 1000 EUR.
n aceiai zi, s-au iniiat msuri speciale de investigaie, fiind probat i nregistrat convorbirea n care
judectorul confirma faptul primirii sumelor estorcate.

n sistemul penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiiei au fost depistate acte de corupie cu
implicarea funcionarilor cu posturi de conducere i avocailor.
Astfel, ofierii CNA au curmat tentativa de trafic de influen comis de fostul ef al Penitenciarului nr. 5 din
Cahul i un avocat, care au fost reinui n timpul estorcrii sumei de 16000 EUR i 13300 USD de la familia unui
interlop, condamnat la 18 ani de privaiune de libertate, pentru eliberarea nainte de termen din nchisoare.
S-a constatat c, n perioada 2014-2016, bnuiii au cerut de la familia deinutului 16000 EUR i 13300 USD,
pentru a determina persoanele cu funcii de conducere ai Departamentului Instituiilor Penitenciare al Ministerului
Justiiei (DIP al MJ) i judectori, s-l elibereze nainte de termen pe condamnat.
Suspecii au declarat c pot obine de la Comisia medical special a DIP al MJ certificate fictive n care se
atest o boal grav de care ar suferi condamnatul, n baza cruia se adopt decizia de eliberare nainte de termen
din nchisoare.

15
Pentru tentativa de corupere pasiv a fost reinut eful Biroului de probaiune Dubsari i consilierul
acestuia.
Potrivit cercetrilor efectuate, suspecii au estorcat i primit 200 EUR de la un cetean condamnat la
nchisoare cu suspendare, pentru ai permite acestuia s prseasc teritoriul Republicii Moldova pentru o perioad
de 3 luni, fr a fi supus verificrii lunare.
Urmare a msurilor speciale de investigaii i aciunilor de urmrire penal, consilierul a fost prins n flagrant
delict, n biroul de serviciu, n momentul primirii banilor transmii sub controlul CNA.
Ambii suspeci i-au recunoscut vina i au fost cercetai n stare de libertate.

Investigarea abuzurilor n sistemul financiar - bancar


n anul 2016, CNA a continuat investigaiile pe dosarele penale ce vizeaz abuzurile i delapidrile de la
Banca de Economii i Banca Social.
n cadrul cercetrilor, s-au constatat fapte de obinere a creditelor prin nelciune, nsuirea bunurilor n
proporii deosebit de mari, nclcarea regulilor de creditare, abuz n serviciu, splare de bani, gestionarea
defectuoas a bncilor i obstrucionarea supravegherii bancare.
n total, n cadrul dosarelor respective, 10 persoane au statut de nvinuit, 3 de bnuit, iar alte 3 persoane
sunt anunate n cutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora.
n prezent, 19 dosare deja au fost remise n instanele de judecat, iar 5 persoane, printre care i fostul ef
al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma total a creditelor care constituie obiectul investigaiilor n dosarele BEM se prezint astfel:
1.812.622.912 lei, 23.552.169 USD i 32.414.517 EUR.
n cazul Bncii Sociale, suma mprumuturilor acordate cu nclcarea regulilor de creditare este de
459.900.000 lei, 12.800.000 EUR i 11.400.000 USD.
Reinerile suspecilor au continuat i n perioada de raport. Astfel, n iunie 2016,a fost reinut directorul unei
ntreprinderi pentru dobndirea prin nelciune a unui credit n valoare de 1,25 mln EUR de la BEM, acordat n
perioada n care ef al BEM a fost G. Gacikevici.

Combaterea corupiei n organele APL


n anul 2016, CNA a depistat 102 acte de corupie comise de angajai ai organelor APL, inclusiv 15 primari -
persoane cu funcii de demnitate public.

n rezultatul investigaiilor efectuate n cadrul a 35 de cauze penale ce vizeaz infraciuni de corupere


activ i pasiv, comise de angajai ai Primriei, reprezentani ai altor autoriti publice locale, ageni economici i
persoane fizice au fost reinute 12 persoane, printre care eful interimar al Direciei autorizare i disciplin n
construcii a Primriei mun. Chiinu i specialistul principal al Direciei date.
S-a stabilit c eful interimar al Direciei autorizare i disciplin n construcii a Primriei mun. Chiinu
(DADC), acionnd n complicitate cu specialistul principal al Direciei date, acceptau i primeau sistematic,
personal sau prin mijlocitor, bunuri, privilegii sau avantaje sub orice form, ce nu li se cuvin pentru a grbi
executarea unor aciuni ce in de atribuiile sale funcionale.
De regul, era vorba despre urgentarea semnrii proceselor-verbale de recepie final a unor lucrri de
construcie, intermedierea eliberrii autorizaiilor de construcii, certificatelor de urbanism.
n urma investigaiilor operative, s-a constatat c pentru serviciile sale eful DADC mun. Chiinu primea
sume cuprinse ntre 500 lei i 10.000 lei.
Ca rezultat, actele solicitate erau eliberate n cteva zile sau chiar n aceeai zi, iar solicitantul primea
pachetul de documente chiar n biroul de serviciu al efului interimar al DADC, prin omiterea procedurii legale de
eliberare prin ghieul unic.

n cadrul dosarului de corupie a "Primriei mun. Chiinu", n care au fost vizai funcionari de rang nalt
ai mun. Chiinu i ageni economici, care deja a i ajuns n judecat, cercetrile au fost efectuate n termenii cei
mai restrni posibili. Pe banca acuzailor au ajuns 7 suspeci, printre care: viceprimarul Capitalei, eful-adjunct al
Direciei arhitectur i urbanism, vice-pretorul sectorului Botanica, angajai ai Inspeciei de stat n construcii,
antreprenori economici.
Dosarul Primriei a fost pornit la 25 martie 2016, pe faptul depirii atribuiilor de serviciu i fals n acte
publice, ulterior fiind relevate i conexate la acesta alte 9 cauze penale, care au vizat fapte de corupere pasiv,
activ i trafic de influen.
n cadrul cauzei penale respective s-a stabilit implicarea mai multor funcionari ai Primriei municipiului
Chiinu n acte de corupie, trafic de influen, depirea atribuiilor de serviciu i fals n acte publice.
Potrivit rechizitoriului, funcionarii Primriei, prin nelegere prealabil cu intermediarii, au comis abuzuri,
contra sumelor de bani, pentru prestarea serviciilor precum urgentarea perfectrii actelor de recepie final a
imobilelor, eliberrii actelor pentru schimbarea statutului zonelor terenurilor, privatizrii spaiilor nelocative etc.
Infractorii au estorcat de la antreprenori sume de bani de pn la 12000 EUR pentru un proiect.

16
n cadrul documentrii cazului, ofierii CNA n comun cu procurorii au desfurat percheziii i audieri, pentru
fortificarea probatoriului, colectnd inclusiv probe video i audio, fapt ce demonstreaz partinitatea nvinuiilor la
aciunile de corupie imputate.

Lupta cu corupia n domeniul nvmntului


n anul 2016, instituiile de nvmnt au fost monitorizate continuu de ctre subdiviziunile speciale ale
CNA. De asemenea, s-au recepionat i examinat mai multe petiii ale cetenilor, n care, n care au fost reflectate
astfel de nclcri precum: folosirea contrar destinaiei i nsuirea mijloacelor publice de ctre administraia
instituiilor de nvmnt, estorcarea banilor ce nu li se cuvin de ctre corpul didactic etc.

Msurile anticorupie n educaie au fost intensificate n perioada bacalaureatului.


Ca urmare, au fost depistate i documentate faptele de trafic de influen svrite de observatorii Centrului
de Bacalaureat din cadrul Liceului teoretic Elena Alistar din Chiinu.
Observatorii Centrului respectiv de Bac au promis unor elevi c, prin trafic de influen asupra factorilor de
decizie Comisei, vor facilita susinerea examenelor prin asigurarea lor cu cti, prin intermediul crora le vor fi
dictate rspunsurile la teste.
Observatorii au implementat de asemenea schema frauduloas de susinere a examenelor de o alt
persoan n locul elevilor, asigurnd falsificarea buletinului de identitate a candidatului.
n urma documentrii cazului, ofierii CNA au stabilit c observatorii au cerut 2700 EUR de la doi elevi ca s
le asigure susinerea cu succes a examenelor. Transmiterea banilor a avut loc sub controlul operativ al ofierilor
CNA, iar sumele de bani au fost ridicate n rezultatul percheziiilor efectuate n birourile de serviciu i domiciliile
observatorilor.

CNA, n comun cu Procuratura Anticorupie, a depistat aranjarea unor licitaii fictive de achiziionare a
produselor alimentare pentru coli i grdinie.
n cadrul dosarului penal, au fost reinute 16 persoane, inclusiv 9 funcionari publici din cadrul Direciilor de
Educaie Tineret i Sport ai Primriei mun. Chiinu i alte instituii implicate n desfurarea licitaiilor i
achiziionarea produselor alimentare i 7 reprezentani ai agenilor economici care au participat i livrat produse
alimentare instituiilor publice.
n rezultatul msurilor speciale de investigaii sub acoperire realizate de CNA, au fost pornite 30 de cauze
penale pe numele factorilor de decizie ai direciilor sectoriale din municipiu i agenilor economici implicai.
Potrivit datelor anchetei, procesul de achiziii publice avea loc cu abateri grave de la legislaie, prin
favorizarea unor ageni economici.
Schema frauduloas prevedea semnarea contractelor de achiziii de ctre factorii de decizie ai direciilor
municipale i agenii economici cu majorarea ilicit a preurilor ofertelor, astfel nct s fie desemnate ctigtoare
ofertele mai scumpe.
Prin nelegere prealabil, la licitaie participau mai muli operatori economici, cu diferite oferte de pre, dar
care aveau acelai fondator.
Pentru favorizare, agenii economici achitau funcionarilor publici, lunar sau pentru fiecare licitaie n parte,
anumite sume de bani.
n procesul investigrii cazului, au mai fost depistate i alte ilegaliti. Astfel, urmrind scopul obinerii unui
profit mai mare n urma executrii contractelor ncheiate, agenii economici livrau produse de o calitate inferioar
celei contractate, care erau utilizate n alimentaia copiilor din grdiniele i colile din raza mun. Chiinu.
n scopul documentrii faptelor infracionale ale delicvenilor, au fost efectuate peste 40 de percheziii la
domiciliile i birourile de serviciu ale funcionarilor publici din cadrul Direciilor de Educaie Tineret i Sport ale
Primriei mun. Chiinu i agenilor economici, la Ministerul Aprrii, Agenia Naional pentru Sigurana
Alimentelor i Centrul de Sntate Public din or. Hnceti.

n perioada de raport, ofierii CNA au contracarat infraciunea de fals n acte publice i tentativa de
dobndire ilicit a bunurilor, cu cauzarea de prejudicii n proporii deosebit de mari statului, de ctre un grup
format din cinci persoane, condus de ex-directorul Colegiului Naional de Viticultur i Vinificaie Chiinu.
Grupul criminal n cauz a comis tentativa de nsuire a 5 imobile i 12 hectare de teren care aparin
Colegiului Naional de Viticultur i Vinificaie Chiinu.
Potrivit rezultatelor investigaiilor efectuate, reinuii au ncercat s intre n posesia a 5 bunuri imobile, ce
aparineau Colegiului Naional de Viticultur i Vinificaie Chiinu, folosind decizii de judecat false.
Acetia au invocat contracte fictive de vnzare-cumprare, ncheiate n anii "90 cu conducerea Colegiului
Naional de Viticultur i Vinificaie Chiinu, prin care bunurile instituiei treceau n proprietatea infractorilor.
Este vorba despre Cldirea Administrativ a Colegiului, Farmacia, Laboratorul, Modulul de pstrare a
produselor alimentare i 12 hectare de teren.
Valoarea bunurilor care a constituit obiectul infraciunii este considerabil.

17
Combaterea abuzurilor i delapidrilor de fonduri publice i averii strine
n anul 2016, CNA a relevat i investigat 61 de infraciuni de nsuire i delapidare a bunurilor cu folosirea
situaiei de serviciu de ctre conductorii de instituii i organizaii.

Dosarul privind delapidarea ilegal a mijloacelor financiare n sum de peste 4,5 mln lei de la .S. Grile i
Staiile Auto a avut cea mai mare rezonan n societate, att datorit sumei considerabile sustrase de infractori,
ct i de caracterul complex al schemei frauduloase aplicate de acetia.
n cadrul investigaiilor speciale efectuate de CNA s-a stabilit c, ntre anii 2010 2016, mai
muli funcionari ai .S. Grile i Staiile Auto, acionnd n participaie cu factori de decizie din cadrul unei firme
de transport prestator de servicii, au introdus n programele informaionale date eronate despre vnzarea biletelor
inexistente.
Astfel, s-a creat premisa n temeiul creia, nejustificat, au fost transferate n conturile bancare ale unui
agent economic din Soroca bani n sum de 4,5 mln lei, astfel cauzndu-se prejudiciu n proporii deosebit de mari
.S. Grile i Staiile Auto.
n rezultatul efecturii percheziiilor la domiciliile persoanelor suspectate de comiterea infraciunii respective,
3 persoane au fost recunoscute n calitate de bnuii.
Acest caz se investigheaz prin prisma art. 191 alin. (5) CP delapidarea averii strine n proporii deosebit
de mari.

n perioada de raport, ofierii CNA au curmat tentativa de delapidare a mijloacelor financiare ale C.I.A.
Asito S.A. n sum de 9,5 mln lei, sub pretextul achitrii unor datorii fictive fa de ageni economici.
Astfel, directorul financiar adjunct al ASITO, n complicitate au ali 4 angajai ai companiei, falsificnd un
contract fictiv prin care C.I.A. Asito S.A. ar fi garantat achitarea datoriilor unui agent economic, au transferat
3,29 mln lei de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic.
n continuarea inteniei de nsuire i legalizare a mijloacelor financiare, nvinuiii au organizat ncheierea
unui contract fictiv dintre agentul economic i o companie offshore, care presupunea achiziionarea unui utilaj
specializat n valoare de 564,34 mii dolari.
n temeiul acestui contract, nvinuiii au convertit suma de 3,29 mln lei n dolari SUA i au transferat-o
integral pe conturile bancare deschise n Federaia Rus.
Dup aceast schem, nvinuiii intenionau s sustrag 9,5 mln lei.
nvinuiii au fost reinui n cadrul dosarului pornit pe faptul tentativei de delapidare n proporii deosebit de
mari i splare de bani i arestai.
De menionat, c trei angajai ai companiei au dat acordul de a colabora cu ancheta i au recunoscut c au
acionat n mod criminal la indicaiile superiorilor.

Combaterea infraciunilor de mbogire ilicit


mbogirea ilicit, prevzut la art. 330/2 CP, care a intrat n vigoare din anul 2014, se caracterizeaz prin
deinerea de ctre o persoan cu funcie de rspundere sau de ctre o persoan public, personal sau prin
intermediul unor teri, a bunurilor n cazul n care valoarea acestora depete substanial mijloacele dobndite i
s-a constatat, n baza probelor, c acestea nu aveau cum s fie obinute licit.
Metodologia de depistare i documentare a acestei categorii de infraciuni s-a elaborat i implementat de
ctre ofierii CNA n perioada 2014 - 2015, cnd au fost cercetate primele infraciuni de agest gen.
n rezultatul msurilor speciale de investigaii realizate n anul 2016, ofierii CNA au documentat infraciunea
de mbogire ilicit comis de eful Direciei generale dezvoltare regional a Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Construciilor.
Ca urmare a investigaiilor, s-a constatat c funcionarul deine personal i prin persoane interpuse bunuri i
mijloace financiare care n cumul au fost estimate la 6 mln lei, valoare care depete substanial veniturile
obinute de familia sa n perioada 2011-2015.
n fapt, este vorba despre dou terenuri din oraul Clrai i municipiul Chiinu, dou imobile de lux, a
cror valoare de pia depete 1 mln lei, un automobil de peste 600 mii lei, active financiare la dou bnci n
valoare de peste 300 mii lei.
Astfel, fiind analizate proprietile deinute de bnuit n coraport cu veniturile declarate de el i soia sa (1,07
mln lei pentru anii 2011-2015) s-a stabilit c investiiile i achiziiile efectuate depesc semnificativ veniturile
familiei.
Acest fapt demonstreaz existena surselor de venit obinute ilegal.

Combaterea abuzurilor n domeniul tehnologiilor informaionale


n perioada de raport, au fost consolidate capacitile CNA n scopul depistrii i documentrii infraciunilor
de corupie comise de ctre angajaii instituiilor i ntreprinderilor de stat specializate n aplicarea tehnologiilor
informaionale moderne.

18
n rezultatul investigaiilor efectuate de ofierii CNA au fost reinui funcionari ai Serviciului Tehnologii
Informaionale al Ministerului Afacerilor Interne (STI al MAI), care, prin abuz n serviciu, corupere activ i pasiv,
au creat scheme infracionale de corupie n procesul de monitorizare a traficului rutier.
Astfel, s-a constat c, persoanele publice reinute din cadrul STI al MAI, au comis actele de corupie prin
utilizarea unei scheme bine determinate de eliminare din Sistemul Informaional Automatizat al MAI a
informaiilor relevante despre contravenii.
Din Sistemul Informaional au fost excluse, n mod fraudulos, punctele de penalizare contravenionale,
recalificate contravenii, constatate de camerele de supraveghere, n scopul aplicrii unor amenzi mai mici, precum
i au fost anulate unele nclcri constatate de Centrul de Monitorizare.

CNA a documentat faptele de eliberare ilegal a 40 de permise de conducere de ctre Secia nregistrare a
Transportului i Calificarea Conductorilor Auto a .S. CRIS REGISTRU (STCCA) din cadrul Ministerului Tehnologiei
Informaiei i Comunicaiilor.
Operaiunea dat a avut loc n cadrul mai multor cauze penale pornite pe faptul traficului de influen,
exprimat prin transmiterea funcionarilor publici din cadrul STCCA a .S. CRIS REGISTRU, prin intermediari, a
sumelor de bani care variau ntre 300 i 500 EUR, pentru a elibera permise de conducere fr participarea
solicitanilor la probele practice i teoretice sau pentru a favoriza susinerea cu succes a examenelor de calificare.
n cadrul acestor cauze, au fost documentai i reinui n flagrant angajai ai colilor auto din mai multe
raioane ale rii, precum i persoane publice din cadrul STCCA .S. CRIS REGISTRU.

Combaterea abuzurilor n domeniul sportului


Ofierii CNA au investigat cazul de nsuire de ctre Preedintele Federaiei de Baschet din Moldova a
mijloacelor financiare n sum de 210 mii EUR, investite de un cetean slovac n construcia unui Complex sportiv
multifuncional n mun. Chiinu.
n cadrul cercetrilor, s-a constatat c, pe parcursul anului 2015, ceteanul slovac, deinnd funcia de
administrator al unei companii din Republica Slovacia, a transferat pe contul bancar al Federaiei de Baschet din
Moldova suma de 210 mii EUR, n calitate de avans pentru nceperea lucrrilor de proiectare a Complexului sportiv.
Preedintele Federaiei de Baschet, n complicitate cu alte persoane, folosindu-se de situaia de serviciu i
prin aciuni de nelciune, a comis tentativa de sustragere a mijloacelor financiare n cauz, deoarece nu a obinut
titlu de proprietate asupra terenului pe care urma s se construiasc Complexul sportiv i nici autorizaie pentru
construcie.

Combaterea corupiei n medicin


n anul 2016, au fost iniiate investigaii de amploare ntru contracararea abuzurilor comise la stabilirea
gradelor de invaliditate de ctre Consiliul Naional pentru Determinarea Dizabilitii i Capacitii de Munc
(CNDDCM).

n cadrul dosarului penal pornit n temeiul art. 324 CP, s-a constatat c efii Consiliilor teritoriale au
facilitat acordarea gradelor de dizabilitate unor persoane n schimbul sumelor de bani care variau de la 1.000 lei
pn la 15.000 de lei.
efii Consiliilor teritoriale includeau date denaturate n rapoartele de expertizare i n certificatele privind
gradul de dizabilitate.
Potrivit informaiilor operative ale CNA, mijloacele financiare colectate de ctre efii Consiliilor teritoriale
erau transmise persoanelor publice din cadrul Aparatului Central al Consiliul Naional pentru Determinarea
Dizabilitii i Capacitii de Munc.
Pentru fortificarea probatoriului, s-au efectuat percheziii n biroul de serviciu al directorului CNDDCM,
precum i la locurile de munc ale efilor mai multor Consilii teritoriale.

Pentru estorcarea mitei n sum de 300 EUR a fost reinut preedintele Consiliului Teritorial de Expertiz a
Vitalitii Dondueni, responsabil de evaluarea i atestarea dizabilitii i incapacitii de munc a locuitorilor din
raioanele din regiunea de Nord a rii.
nvinuitul a pretins i primit bani, sub controlul operativ al CNA, bani ce nu i se cuvin n sum de 300 de euro
pentru ai stabili dizabilitatea i incapacitatea de munc permanent unui bolnav.
Ca urmare a aciunilor speciale de investigaie i de urmrire penal, funcionarul a fost prins n flagrant
delict i reinut

Pentru comiterea coruperii pasive, ofierii CNA au reinut n flagrant un medic din raionul Fleti.
Medicul a pretins suma de 1000 lei de la un cetean, pentru a-i elibera concluzia medical necesar
acordrii concediului academic.
Reinerea n flagrant a avut loc n incinta spitalului unde activa doctorul terapeut.

19
Combaterea abuzurilor n domeniul licitaiilor publice
n rezultatul cercetrilor efectuate, s-a constatat estorcarea sumei de 180.000 EUR de ctre fostul
preedinte al Consiliului raional Ialoveni, pentru a favoriza desemnarea unei firme ctigtoare a licitaiei publice
pentru construcia unui Centru de simpozioane a mediului de afaceri european n satul Rusetii Noi din Ialoveni.
Suspectul a fost anunat n urmrire general internaional, iar ulterior s-a predat benevol ofierilor CNA.
n procesul de urmrire penal, s-a constatat c ex-preedintele Consiliului a fost ales manager al proiectului
i, uznd de funcia sa, a convins membrii grupului de evaluare a ofertelor s desemneze firma respectiv
nvingtoare a licitaiei. Iniial, ex-preedintele Consiliului a primit 25.000 EUR, restul sumei urmnd s o obin
dup finalizarea lucrrilor.
n aceeai perioad, ex-preedintele Consiliului a exercitat presiuni asupra administratorului companiei
ctigtoare, determinndu-l s deschid un cont peste hotare pe care s transfere 10.000.000 lei ca, ulterior, s
intre n posesia banilor.

Ofierii CNA au depistat estorcarea sumei de 200.000 lei de ctre directorul .S. Staiunea tehnologic
pentru irigare Ungheni a Ageniei Apele Moldovei i inginerul de sector, pentru vnzarea la un pre avantajos a
bunurilor aflate la balana ntreprinderii, prin ocolirea procedurilor obligatorii de licitaie stabilite de lege.
Mita a fost transmis sub controlul CNA, iar reinerea n flagrant delict a inginerului i directorului a avut loc
dup primirea banilor estorcai.

Aceiai schem de corupie a fost depistat de CNA la Direcia Nodului Hidrotehnic Costeti-Stnca.
S-a constatat c, n perioada 2011 - 2014, conducerea ntreprinderii date a pretins i primit 200.000 lei,
pentru comercializarea staiilor de pompare a apei i a evilor subterane, fr a organiza licitaiile n modul stabilit
de lege.
Pe cazul dat au fost efectuate opt percheziii.

n rezultatul reinerii persoanelor cu funcii de rspundere din cadrul Serviciului Tehnologii Informaionale
al Ministerului Afacerilor Interne, s-a constatat organizarea de ctre acetia a licitaiilor publice fictive.
Astfel, s-a stabilit c factorii de decizie din cadrul STI a MAI au organizat, contra unor sume de bani,
ctigarea de anumite companii a licitaiilor publice desfurate pentru achiziia utilajului necesar pentru
monitorizarea traficului rutier n localitile din raioane.
Pentru svrirea abuzurilor n cauz, au fost reinui, pe lng persoanele publice din cadrul STI al MAI, i
administratorii a trei companii implicai n schemele frauduloase respective.

Combaterea corupiei la frontiera de stat


n anul 2016, au fost investigate infraciuni de corupie comise de 50 de vamei.
Cel mai complex a fost dosarul pornit n privina a 28 de angajai ai punctelor vamale Tudora i Palanca, care
au fost reinui la finele lunii septembrie 2016, pentru tentativa de corupere pasiv.
Printre suspecii reinui sunt:
- eful i eful adjunct al Biroului Vamal Bender;
- efi de ture;
- efi de post;
- inspectori vamali.
Reinerile au avut loc ca urmare a unor percheziii de amploare la punctele vamale Tudora i Palanca i la
domiciliile bnuiilor.
n cadrul investigaiilor, CNA a depistat i anihilat scheme infracionale grave de colectare ilicit
a mijloacelor bneti de ctre vamei de la persoanele care transportau produse alimentare agricole spre piaa din
Ucraina.
n schimbul neefecturii controalelor vamale i neelucidarea eventualelor nclcri, vameii percepeau taxe
ilicite de la cltori i antreprenori.
S-a constatat c eful de tur i inspectorii vamali ai postului vamal Tudora, n timpul exercitrii atribuiilor
de serviciu, prin acte coruptibile, sub diferite pretexte au pretins, au extorcat, au acceptat i au primit, de la diferite
persoane care traversau postul vamal Tudora, mijloace financiare, pe care le-au acumulat, pstrndu-le n biroul de
serviciu.
n urma controlului inopinat, au fost depistate n dulapul din biroul de serviciu al efului de tur al postului
vamal Tudora sume de bani considerabile n diferit valut.
Verificrile operative s-au fcut i la punctul vamal Palanca, unde s-au constatat infraciuni similare i cu
caracter continuu.
Ca urmare a msurilor speciale de investigaii i audierea martorilor, s-a depistat c banii au fost
transmii efilor de tur, care, la rndul lor, i transmiteau efilor posturilor vamale.
n cele din urm, mijloacele colectate au ajuns la eful Biroului vamal Bender.

20
2.3. Cercetarea i finalitatea cauzelor penale

Pe parcursul anului 2016, n gestiunea ofierilor de urmrire penal ai CNA s-au aflat 2184 de cauze penale
(+20% fa de anul 2015).
S-au reinut n procedur 1298 cauze, 63 - reluate, iar 440 - parvenite conform competenei de la alte
organe.
S-au finisat 612 cauze penale. Din ele, 259 n privina a 325 persoane nvinuite au fost deferite justiiei,
dintre care: 202 cauze penale n privina a 244 de nvinuii le-au constituit cauzele penale pornite pe infraciunile
de corupie i conexe acestora, 8 n privina a 14 nvinuii pe infraciunile de ordin economico-financiar i restul 49
cauze penale n privina a 67 de nvinuii pe alte categorii de infraciuni.
Astfel, pentru comiterea infraciunilor de corupie i conexe acestora, justiiei au fost deferii funcionari din
cadrul urmtoarelor instituii :

administraia public local:


1 preedinte de raion;
14 primari i vice-primari;
2 consilieri locali;
3 secretari ai consiliilor locale din cadrul primriilor;
11 funcionari din cadrul administraiei publice locale;

organe de drept:
3 avocai;
1 executor judectoresc;
1 consilier pe probaiune;
38 colaboratori de poliie, inclusiv: 1 ef al Seciei urmrire penal, 5 ofieri de urmrire penal i 32 de
inspectori;
5 inspectori din cadrul Serviciului Vamal;
1 ef de Serviciu din cadrul Instituiilor Penitenciare;, 1 specialist i 1 supraveghetor

instituii de nvmnt:
6 conductori a instituiilor de nvmnt superior, mediu i precolar;
7 profesori, instructori auto, maitri, metodiste, studeni;

instituii medicale:
2 efi de secie din cadrul instituiilor medicale;
1 preedinte al Consiliului Teritorial de Expertiz a Vitalitii;
1 medic de familie;

din alte domenii:


2 conductori i 2 ingineri din cadrul S;
1 director din cadrul S pentru Silvicultur;
1 director al Serviciului Piscicol;
1 preedinte al Consiliului de Administrare al SA;
8 funcionari din cadrul S Cris Registru;
1 ef al Direciei juridice din cadrul unui minister;
13 administratori din cadrul ntreprinderii private;
2 administratori ai insolvabilitii;
1 specialist din cadrul cancelariei de stat;
1 asistent social;
1 specialist pentru deservirea conturilor bancare a BC;
5 contabili-efi din .S., instituiilor de nvmnt, ntreprinderi private ;
1 inspector de stat n construcii;
1 inspector al inspeciei financiare:
1 gardian din cadrul S;
1 secretar de liceu;
1 medic veterinar;
1 inginer din cadrul SRL;
1 vnztor consultat din cadrul SRL;
1 student;
4 conductori auto din cadrul ntreprinderilor private;
51 persoane fizice.

21
Din numrul de cauze penale finisate, 353 au fost ncetate din diferite motive, inclusiv 23 - pe motive de
nereabilitare (n temeiul art.275 p. p. 4,5 Cod procedur penal, n legtur cu expirarea termenului de prescripie,
amnistie i decesul fptuitorului). Totodat, din cauzele penale clasate, 14 au fost clasate n mod repetat.
Din categoria de cauze n care urmrirea penal a fost clasat, 166 cauze penale au fost pornite de Centru i
187 au parvenit de la alte organe de urmrire penal.
De asemenea, n perioada de referin, dup efectuarea tuturor aciunilor de urmrire penal, n 39 cauze
penale urmrirea penal a fost suspendat din diferite motive, inclusiv: n 11 - n legtur cu eschivarea nvinuitului
de la urmrire penal, ntr-o cauz n legtur cu refuzul extrdrii nvinuitului, iar n restul 27 - n legtur cu
neidentificarea persoanei care a comis infraciunea. Pentru comparaie, n perioada analogic a anului 2015
urmrirea penal a fost suspendat pe 46 cauze, inclusiv pe 13 cauze n legtur cu eschivarea nvinuitului de la
urmrirea penal).
n anul 2016, 253 de cauze penale au fost conexate la alte dosare (n 2015 au fost conexate 108 cauze), iar
438 au fost expediate conform competenei altor organe (n 2015 au fost expediate conform competenei 125
cauze).
n perioada de referin, n scopul nlturrii cauzelor i condiiilor care au contribuit la svrirea
infraciunilor, ofierii de urmrire penal ai Centrului au naintat conductorilor organizaiilor i ntreprinderilor 52
de sesizri (pe parcursul anului 2015 - 45 sesizri).

Finalitatea judiciar a cauzelor de corupie,examinate de ctre instanele de fond n anul 2016

Categoriile infraciunilor de corupie examinate n instane


Cele mai frecvente cazuri soluionate n instanele de judecat sunt infraciunile de trafic de influen (43% n
2016). Cazurile de corupere activ au fost vizate doar n 13% din total cazuri soluionate, pe cnd cele de corupere
pasiv n 24%. Datele denot c funcionarii publici, predispui s declare actele de corupie, sunt n minoritate.

Tipul infraciunilor de corupie examinate


2016
n instanele de judecat:
corupere pasiv i luarea de mit 24%
corupere activ i darea de mit 13%
traficul de influen 43%
abuzul de serviciu 14%
delapidarea averii strine cu folosirea situaiei de serviciu 7%

Soluiile adoptate pe dosarele de corupie examinate n instane


n 84% din cazuri, instanele de fond au adoptat sentine prin care este stabilit vinovia inculpailor. n alte16%
din cazuri, n privina inculpailor au fost adoptate sentine de achitare i de ncetare a procesului penal (cu
reabilitarea persoanei).

22
Aplicarea pedepselor cu nchisoarea
nchisoare cu executare real a fost aplicat, n fond, n privina a 20% din totalul inculpailor condamnai,
respectiv, pentru un termen mediu 5 ani. Comparativ, n anul 2014, nchisoarea fr suspendarea condiionat a
fost aplicat doar n 13% din cazuri pe un termen mediu de 3 ani 9 luni.

n ce privete pedeapsa privativ de libertate cu executare suspendat, nu au fost stabilite fluctuaii


eseniale. Practic, cota de 1/3 din cazuri s-a meninut att n anul 2014, ct i n anul 2016.
Spre deosebire de rata aplicrii, termenul nchisorii se afl n descretere, astfel n 2016 a constituit n
mediu 2 ani 4 luni, ceea ce este sub nivelul anului 2014 2 ani 9 luni.

Aplicarea pedepselor cu amend


Amenzile penale au fost aplicate n 2014 n 66% din cazurile condamnate, n 2015 n 71% din condamnri i
n 2016 n 74% (sau cu 8 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2014 i cu 3 puncte procentuale mai
mult comparativ cu anul 2015).
n cretere se afl i valoarea medie a amenzilor penale, i anume: n anul 2014 26,5 mii lei, n anul 2015
43,2 mii lei i n anul 2016 45,1 mii lei (sau cu 70% mai mult comparativ cu 2014 i cu 4% mai mult comparativ cu
anul 2015). Faptul dat se explic prin modificrile Codului penal, efectuate la finele anului 2013, prin care au fost
majorate sanciunile penale pentru infraciunile de corupie.

23
Instanele judectoreti au aplicat amenzi contravenionale n 2014 n 10% din cazuri, n 2015 i 2016
cte 1% din cazuri. Valoarea medie a amenzilor contravenionale a constituit 3000 lei.

Aplicarea pedepselor cu privarea de dreptul de a ocupa funcii


n 2016, 44% din persoanele condamnate pentru acte de corupie li s-a aplicat pedeaps de privare a dreptului
de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate. Termenul mediu de privare a drepturilor pentru
persoanele condamnate a constituit 3 ani 10 luni.
Totui, datele denot prezena unei cote semnificative de funcionari corupi n privina crora nu este aplicat
privarea drepturilor de a ocupa anumite funcii sau de a exercita anumit activitate. Astfel, mai mult de jumtate
din condamnai pot s revin la locul de munc n serviciul public.

Not: calculele pentru 2014-2015 se refer la funcionarii publici, iar pentru 2016 include toi inculpaii din
motivul lipsei datelor privind funcia acestora.

24
Aplicarea pedepselor sub minimul prevzut de Codul penal
n 2016, instanele de fond au dispus, n 1% din cazuri, liberarea de rspundere penal a inculpailor cu
tragerea la rspundere contravenional (art.55 CP) i, n alte 1% din cazuri - aplicarea pedepsei mai blnde dect
cea prevzut de lege (art.79 CP) din totalul condamnrilor.

Stabilirea circumstanelor excepionale


(art.79 CP)

7%

2%
1%

2014 2015 2016

Acceptarea de ctre inculpat a probelor acuzrii


n 51% din cazurile pe care a fost stabilit vinovia inculpailor, instanele de fond au efectuat examinarea n
procedura special pe baza probelor administrate n faza de urmrire penal i n baza acordului de recunoatere a
1
vinoviei (art.364 CPP i art.80 CP).

n 2015-2016, a sporit numeric cazurile de judecare a cauzelor pe infraciuni de corupie n procedura


simplificat, prevzut de art. 3641 CPP, deoarece persoanele reinute n flagrant delict care recunosc vinovia au
1
o situaie mai favorabil prin procedura prevzut de art. 364 CPP, conform creia li se reduc cu o treime limitele
maxime i minime din sanciunile prevzute de lege pentru infraciunea respectiv a nchisorii sau a muncii
neremunerate n folosul comunitii i cu o ptrime se reduc limitele amenzii, pe cnd procedura acordului de
recunoatere a vinoviei (art.80 CP) se aplic doar pentru infraciunile uoare, mai puin grave i grave i acordul
de recunoatere a vinoviei permite, pentru individualizarea pedepsei, reducerea cu o treime din limita maxim a
celei mai aspre pedepse prevzut de lege pentru infraciunea respectiv.

2.4. Asigurarea recuperrii prejudiciului cauzat prin acte de corupie i conexe corupiei

Prejudiciul stabilit potrivit nvinuirii n cauzele penale expediate n judecat pe parcursul anului 2016 a
constituit 906.664.479 lei.
S-a aplicat sechestru pe bunuri imobile i mobile n valoare total de 709.493.661 lei.
n cadrul urmrii penale, s-a restituit prejudiciu n sum de 2.347.186 lei i

25
CAPITOLUL III
PREVENIREA CORUPIEI

3.1. Expertiza anticorupie a proiectelor de acte legislative i a proiectelor de acte normative ale
Guvernului, precum i a altor iniiative legislative prezentate n Parlament

Expertiza anticorupie
Pe parcursul a 12 luni ale anului 2016, Direcia Legislaie i expertiz anticorupie a primit spre avizare i
expertizare 1070 de proiecte de acte normative, dintre care asupra a 83 de proiecte au fost trimise rspunsuri
conform solicitrii, iar 987 de proiecte au fost examinate.
Din 987 de proiecte de acte normative examinate (n anul 2015 - 874) 137 de proiecte au fost supuse
avizrii (n anul 2015 157) i ntocmite recomandrile necesare, iar asupra a 850 de proiecte au fost ntocmite
rapoarte de expertiz anticorupie, cu 133 proiecte mai mult dect anul 2015 (n anul 2015 717) ceea ce
constituie examinarea a circa 10 006 pagini de proiect (n anul 2015 7535), fr a lua n calcul nota informativ.
Din numrul total, 850 de proiecte expertizate (n anul 2015 717), 394 (n anul 2015 376) sunt
proiecte de legi, 427 proiecte (n anul 2015 315) de hotrri ale Guvernului i 29 proiecte (n anul 2015 26) de
acte departamentale.
n rezultatul generalizrii activitii de expertiz a coruptibilitii proiectelor de acte legislative, s-a
constatat c din totalul proiectelor expertizate, cu titlu de iniiativ legislativ a deputailor n Parlament, au fost
naintate - 179 de proiecte (n anul 2015 220), iar 206 proiecte (n anul 2015 147) au fost naintate de ctre
Guvern i de ctre alte entiti (Banca Naional, Serviciul de Informaii i Securitate, Procuratura General,
Comisia Naional a Pieei Financiare).
Din numrul proiectelor supuse expertizei anticorupie, 364 de proiecte (n anul 2015 283) au fost
proiecte integrale, 481 proiecte (n anul 2015 418) de modificare i/sau completare i 4 proiecte (n anul 2015
9) de abrogare.
Analiznd proiectele supuse expertizrii, s-a stabilit c circa 29,29% de proiecte (n anul 2015 28,3%) nu
au fost justificate suficient pentru a fi promovate, iar circa 8,35% (n anul 2015 10,6%) nu corespund normelor de
transparen n procesul de luare a deciziilor. De asemenea, 52,20% (n anul 2015 48,4%) din proiectele
implementarea crora a implicat costuri financiare, nu au oferit o justificare financiar cu efecte juridice, care ar
preciza sursa de finanare. Este important de menionat faptul c anume aceast abatere reprezint una din
cauzele pentru aplicarea pasiv a legislaiei.
Efectund evaluarea n fond a proiectelor supuse expertizei au fost identificai 3118 (n anul 2015 2223)
factori de coruptibilitate, dintre care: discreii excesive ale autoritilor publice 1286 (n anul 2015 814);
conflicte ale normelor de drept, norme de trimitere, de blanchet i norme n alb 589 (n anul 2015 560);
formulri lingvistice ambigui 514 (n anul 2015 433); cerine excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor
306 (n anul 2015 132); lipsa sau insuficiena mecanismelor de control 155 (n anul 2015 117);
responsabilitate i sanciuni necorespunztoare 138 (n anul 2015 107); accesul limitat la informaie, lipsa
transparenei 130 (n anul 2015 60).
n 263 (n anul 2015 172) de proiecte adoptate au fost identificai 746 de factori (n anul 2015 358),
dintre care au fost acceptai de autorii proiectelor 400 (n anul 2015 186), ceea ce stabilete o eficien a
expertizei anticorupie de 53,62 % (n anul 2015 51,96%).

Analize
La fel, cu sprijinul Proiectului PNUD a fost realizat un nou studiu privind promovarea intereselor private n
proiectele supuse expertizei anticorupie, pentru o perioad de 6 ani, 2010-2015. La realizarea studiului au fost
antrenai experi externi care au calculat c volumul prejudiciilor prevenite cu ajutorul expertizei constituie
190.547.568 lei, iar a celor care nu au fost evitate, n pofida constatrilor expertizei, adic prejudiciul real adus
statului este de 104.264.000 lei, prejudiciu care putea fi evitat dac se inea cont de recomandrile experilor.
Lansarea studiului i prezentarea public a avut loc la 14 decembrie 2016.

Elaborri
n perioada de referin, Direcia legislaie i expertize anticorupie a elaborat 6 proiecte de legi, 2 proiecte
de hotrri ale Guvernului i 1 proiect de act departamental. n prezent 2 proiecte de acte legislative snt n curs
de elaborare, i anume:
1) Proiectul de Lege privind modificarea i completarea a 32 de legi, inclusiv a Legii 325/23.12.2013 privind
testarea integritii profesionale, n vederea ajustrii cadrului legal la cerinele hotrrii Curii Constituionale nr.7
din 16 aprilie 2015. Parlamentul a adoptat Legea nr.102 n lectur final la 21.07.2016. n conformitate cu
prevederile acesteia, datorit volumul mare de modificri i completri operate, la 26.08.2016, Legea
325/23.12.2013 a fost republicat n Monitorul Oficial, cu noua denumire privind evaluarea integritii

26
instituionale. Proiectul a fost elaborat n comun cu Ministerul Justiiei, ultimul asigurnd promovarea n Guvern i
Parlament. Implementarea eficient a testrii integritii profesionale reprezint o msur prevzut n Agenda de
Asociere i n Planul Naional de Aciuni privind Implementarea Acordului de Asociere (PNAIAA).
2) Proiectul Legii integritii, care vine s nlocuiasc Legea nr.90 din 2008 privind prevenirea i combaterea
corupiei, fiind, totodat, complementar noii versiuni a Legii 325/23.12.2013 privind evaluarea integritii
instituionale. Proiectul a fost transmis Parlamentului, care l-a nregistrat la 15.06.2016 cu nr.267 ca iniiativ a
deputailor. Proiectul Legii integritii a fost adoptat n prima lectur la 28.07.2016. Pentru moment, comisia de
profil pregtete proiectul pentru a fi votat n lectura a II. Proiectul Legii integritii reprezint la fel o msur de
implementare a Agendei de Asociere, inclus i n PNAIAA.
3) Proiectul de Lege privind modificarea i completarea unor acte legislative, n vederea introducerii
sanciunilor demotivante pentru faptele de corupie i splarea banilor. Proiectul a fost transmis Parlamentului,
care l-a nregistrat la 15.06.2016 cu nr.268 ca iniiativ a deputailor. Pentru moment, comisia de profil pregtete
proiectul pentru a fi votat n lectura I. Proiectul legii n cauz reprezint o msur de implementare a Agendei de
Asociere, inclus i n PNAIAA.
4) Proiectul de Lege de modificare i completare a Codului penal, prin care au fost incriminate faptele de
obinere frauduloas, utilizare contrar destinaiei i delapidarea fondurilor din asisten extern. Parlamentul a
adoptat Legea nr.105 la 26.05.2016. Competenele de examinare a acestor componene noi de infraciuni revin
CNA. Proiectul a fost elaborat n baza conveniilor de protejare a intereselor financiare ale UE, a prevederilor
Acordului de Asociere i ale PNAIAA.
5) Proiectul Hotrrii de Guvern privind desemnarea CNA punct principal de contact pentru Oficiul European
de Lupt Antifraud (OLAF). Proiectul a fost vizat de OLAF i aprobat n edina Guvernului din 01.12.2016.
Adoptarea unui asemenea proiect constituie o cerin a Agendei de Asociere.
6-7) Proiectul de Lege privind recuperarea bunurilor infracionale i Proiectul de modificare i completare a
cadrului legal. Adoptate n I-a lectur la data de 15.12.2016 (iniiativele legislative nr.442 i nr.443). Proiectele au
fost elaborate n baza cerinelor Acordului de Asociere, a Agendei de Asociere i ale PNAIAA.
8) Proiectul Hotrrii de Guvern privind Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare
transfrontalier i transnaional, finanate de Uniunea European a fost elaborat de Cancelaria de Stat n
comun cu reprezentanii Direciei. Proiectul descrie rolul CNA n prevenirea i investigarea fraudrii fondurilor UE,
cooperarea cu OLAF n acest sens, precum i asigurarea recuperrii fondurilor fraudate/delapidate pe teritoriul
Republicii Moldova, conform noilor competene atribuite prin Legea 105/26.05.2016).
9) Proiectul de act departamental al CNA pentru aprobarea unei noi Metodologii de efectuare i organizare a
expertizei anticorupie, n conformitate cu prevederile proiectului Legii integritii. Aprobat prin ordinul
directorului CNA nr.179 din 17.11.2016.
10) Proiectul de lege privind denunarea corupiei i protecia avertizorilor de integritate este n curs de
elaborare. Adoptarea acestui proiect este prevzut de Agenda de Asociere.
11) Proiectul Hotrrii Parlamentului Strategiei Naionale Anticorupie pentru anii 2017-2020 i a Planului de
Aciuni pentru 2017-2020. Proiectul urmeaz a fi nregistrat n Parlament.
Necesitatea unei noi Strategii pentru urmtoarea perioad, la fel, rezult din Agenda de Asociere i PNAIAA.
12) Proiectul Hotrrii Guvernului cu privire la regimul cadourilor, n conformitate cu prevederile proiectului
Legii integritii este n curs de elaborare.

Toate proiectele elaborate care nc nu au fost adoptate se regsesc pe lista prioritilor i obiectivelor
Guvernului i Parlamentului pentru semestrul II 2016.

Participarea n cadrul grupurilor de lucru


n perioada de referin angajaii Direciei au participat la 70 de edine i grupuri de lucru.

3.2. Evaluarea riscurilor de corupie n cadrul autoritilor i instituiilor publice

n anul 2016, Secia evaluarea riscurilor de corupie a asigurat desfurarea/definitivarea procesului de


evaluare a riscurilor de corupie n cadrul a 7 entiti publice i a efectuat o evaluare de sistem, fiind totodat
monitorizate planurile de integritate.

Evaluarea riscurilor n instituii


- la 4 entiti procesul, iniiat n 2015, a fost finalizat cu aprobarea planurilor de integritate (Inspectoratul
de Stat al Muncii; Consiliul Naional pentru Determinarea Dizabilitii i Capacitii de Munc; ANSA; Ministerul
Afacerilor Externe i Integrrii Europene (misiuni diplomatice i oficii consulare). Planurile de Integritate pot fi
vizualizate pe paginile oficiale ale acestor entiti.
- la 3 entiti procesul a fost iniiat n anul curent.
Agenia Intervenii i Pli n Agricultur (AIPA) proces finalizat n noiembrie 2016 cu aprobarea planului
de integritate. Factori de risc majori: neaplicarea procedurilor anticorupie, inclusiv lipsa mecanismelor

27
instituionali de raportare a ilegalitilor i influenelor necorespunztoare; deficiena procedurilor privind
verificarea/inspecia n teren n perioada pre i post achitare a subveniilor; deficiene la aspectul de sancionare a
beneficierilor de subvenii etc.
Primria mun. Chiinu finalizat etapa de analiz a riscurilor de corupie i descrise concluziile generale
n derularea elaborrii planului de integritate. Deficiene majore: neimplementarea politicilor anticorupie, a
recomandrilor Curii de Conturi i a recomandrilor unitii de audit intern din cadrul Primriei, fapt ce determin
materializarea riscurilor de corupie. Cadrul normativ departamental defectuos sau omiterea intenionat de a
reglementa anumite aspecte. Lipsa sanciunilor dispuse pentru nclcarea normelor de etic i a obligaiunilor ce
revin funcionarilor n contextul atribuiilor profesionale etc.
n contextul susinerii activitii de evaluare a riscurilor de corupie la Primria mun. Chiinu, n cadrul Proiectului
Consolidarea capacitilor CNA de exercitare a funciilor de prevenire i analiz a corupiei, implementat de ctre
PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei, a fost elaborat studiu Impactul corupiei asupra bunei
guvernri n mun. Chiinu. Studiu elaborat urmeaz a fi prezentat CNA, inclusiv recomandri ce urmeaz a fi
integrate n proiectul Planului de integritate a Primriei mun. Chiinu.
Inspectoratul General de Poliie /MAI finalizat prima etap: evaluarea precondiiilor (analizat cadrul
normativ, interpretate chestionarele aplicate angajailor Inspectoratului Naional de Patrulare).
A fost realizat monitorizarea executrii n semestru I/2016 a planurilor de integritate, aprobate de
entitile supuse evalurii riscurilor de corupie n anul 2015. Toate rapoartele de monitorizare sunt plasate pe
pagina web a CNA.

Evaluarea de sistem

n perioada de raport a fost finalizat activitatea de evaluare a riscurilor de corupie n cadrul sistemului
naional de achiziii publice, realizat n cadrul Proiectului Consolidarea capacitilor CNA de exercitare a funciilor
de prevenire i analiz a corupiei, implementat de ctre PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei.
Exerciiul a finalizat cu elaborarea unui raport de evaluare a riscurilor de corupie caracteristici sistemului naional
de achiziii publice i msuri recomandate n vederea atenurii acestora. Un aspect novator pentru acest sector,
propus n cadrul proiectului, reprezint Sistemul de indicatori al fraudei i corupiei pe ntreg domeniul de aplicare
a procesului de achiziii, indicatori numii Steag Rou (Red Flags).
n vederea asigurrii continuitii acestei activiti i acordrii suportului metodologic entitilor publice, CNA i
PNUD Moldova a organizat, n perioada 19 mai 2 iunie 2016, un ciclu de instruiri pentru agenii publici din cadrul
ministerelor i altor autoriti publice centrale cu genericul Managementul riscurilor de corupie aferente
procesului de achiziii publice.
A fost elaborat studiul Managementul integritii n sectorul privat, activitate asigurat de Centrul
Naional Anticorupie i PNUD Moldova n cadrul Proiectului Consolidarea capacitilor CNA de exercitare a
funciilor de prevenire i analiz a corupiei, implementat de ctre PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al
Norvegiei. Suplimentar, experii au elaborat i un Cod de etic, model pentru ntreprinderile mici i mijlocii.

3.3. Instruirea i sensibilizarea anticorupie


Instruiri
n anul 2016 au fost organizate i desfurate: 634 de instruiri anticorupie, cu 14% mai mult n raport cu
anul precedent (555 n anul 2015). Audiena toat a fost de 24.725 de persoane, dintre care:
- 12.123 (49%) ageni publici, n cadrul a 374 de activiti de instruire;
- 12.053 (49%) elevi i studeni, n cadrul a 251 de activiti de instruire;
- 549 (2%) alte categorii (antreprenori, prini i reprezentanii elevilor) n cadrul a 9 instruiri.
Calitatea instruirilor a fost a apreciat prin chestionare anonime de evaluare. Astfel, 95% din respondeni
au considerat subiectele abordate ca utile i foarte utile, 93% ar recomanda subiectele predate i altor colegi, iar
prestaia formatorilor CNA a fost apreciat cu calificativul de foarte bine i bine n aproape 96%.
Formatorii CNA au fost invitai s predea ore de integritate a funcionarului public n cadrul cursurilor de
dezvoltare profesional a agenilor publici, organizate de Academia de Administrare Public. Conform evalurilor
Academiei,pe o scar de la 1 la 3, prestaia formatorilor CNA la aceste cursuri a fost apreciat, n mediu, cu 2,64
puncte.
Pentru cei 12.123 agenii publici,374 de instruiri au fost desfurate n formatul seminarelor, avnd ca
tematici:
Consideraiuni generale privind integritatea, Integritatea funcionarilor publici, Etica i integritatea
instituional, Norme de conduit managerial i msurile de prevenire a corupiei, Aplicarea noilor prevederi
a Legii privind evaluarea integritii instituionale, Integritatea profesional.
Pentru 12.053 de elevi i studeni, 251 de instruiri au fost desfurate n forma taberelor de var, training-
uri, mese rotunde i lecii publice cu tematica: Tinerii mpotriva corupiei, Standarde de etic i integritate n

28
cadrul sistemului educaional, Corupia pe nelesul copiilor, EU pentru educaie prin integritate, Toleran
zero corupiei n cadrul sistemului educaional.
Pentru 549 de reprezentani ai altor categorii, cele 9 instruiri au fost desfurate cu genericul: Prevenirea
corupiei n sectorul privat, Rolul AOP n promovarea integritii n sistemul educaional, Rspunderea juridico-
penal pentru faptele de corupie, Corupia ucide nva, nu procura permisul.
Activitile de instruire au fost desfurate n toate cele 3 zone ale rii: centru, nord i sud.
n aceeai perioad au fost pregtite cursurile pentru APL (25 de raioane) cu genericul Elaborarea i
implementarea Planurilor Strategice de prevenire a riscurilor de corupiei la nivel local.

Campanii de sensibilizare

n perioada de raport au fost continuate i desfurate un ir de campanii de sensibilizare.


n special, la Campania EU-pentru educaie prin integritate!, lansat n 2014, n anul curent au aderat 6
instituii noi: Colegiul Financiar Bancar din Chiinu, Colegiul de Medicin din Cahul, Colegiul Pedagogic din
Chiinu, Colegiul Pedagogic din Soroca, Colegiul Tehnic Feroviar din Bli i Colegiul de Industrie Uoar din Bli.
Astfel, pn n prezent, 17 instituii de nvmnt au aderat la aceast campanie iniiat de CNA n comun cu
studenii.
Totodat, n cadrul campaniei EU-pentru educaie prin integritate! a fost organizat un atelier de lucru cu
participarea reprezentanilor Centrului, Ministerului Educaiei, Ministerului Justiiei, Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat, directorilor de licee, grdinie, dar i cu participarea membrilor organizaiilor neguvernamentale. n cadrul
atelierului au fost abordai principalii factori care genereaz corupia n cadrul sistemului educaional, iar ca
finalitate, participanii au elaborat un ir de recomandri pentru subieii implicai n procesul de studiu.
De asemenea, a fost organizat primul hackathon pentru dezvoltarea soluiilor IT n domeniul anticorupie.
Evenimentul a fost organizat cu susinerea Proiectului PNUD-Moldova i a avut ca scop conceptualizarea i
dezvoltarea de soluii inovative de implicare activ a cetenilor n raportarea actelor de corupiei, sporirea
transparenei i ncurajarea autoritilor s eficientizeze rezistena fa de acest flagel.
n rezultat, au fost selectate 3 echipe: Open Money, StartInMoldova i COBOT, care pe parcursul a 6 luni,
fiind asistate de mentori din partea Centrului Naional Anticorupie, au dezvoltat platforme web anticorupie.
n anul 2016, printr-un flash mob fost lansat campania Descurajeaz corupia prin denun , n vederea
sporirii participaiei cetenilor n procesul de prevenire i combatere a actelor de corupiei prin informare,
sensibilizare i contientizare. De asemenea, n cadrul campaniei, cu implicarea voluntarilor din cadrul diferitor
instituii de nvmnt i organizaii de tineret, a fost realizat i un spot video.
n comun cu Departamentul Anticorupie al Tinerilor Senatului Studenesc USARB, la punctul de trecere a
frontierei de stat Otaci-Mogileov-Podolisk a fost organizat campania de informare Zero toleran corupiei, n
cadrul creia, de ctre colaboratorii Centrului Naional Anticorupie i voluntari, cetenilor le-au fost repartizate
materiale informative cu referire la modalitile de sesizare a instituiilor specializate anticorupie.
Totodat, la punctele de trecere a frontierei de stat Criva i Sculeni a fost desfurat Vernisajul
anticorupie, aciune care a avut ca scop expunerea lucrrilor plastice cu Linia Naional Anticorupie.
n perioada de raport, cu suportul financiar al PNUD Moldova, a fost lansat o nou ediie a concursului de
desen i pictur Talentul nu ia mit. Integritatea n imagini, fiind nregistrate 339 de lucrri ai elevilor din cadrul a
peste 22 de instituii de nvmnt cu profil artistic din ar. Potrivit regulamentului, au fost selectai 13
ctigtori ai premiului mare i 40 de ctigtori ai premiului de consolare, lucrrile crora au constituit baza
Calendarului integritii i au fost expuse timp de dou sptmni n cadrul unei expoziii la Muzeul Naional de
Art al Moldovei.
De asemenea, n comun cu CNA Studenesc, restul lucrrilor participante la concurs au fost expuse la
Biblioteca Public Onisifor Ghibu.
n contextul Zilei internaionale anticorupie, la cele 14 puncte de trecere a frontierei dintre Moldova,
Romnia i Ucraina a fost desfurat campania de informare anticorupie Pe aici corupia nu va trece". Lansarea
evenimentului a avut loc simultan n Aeroportul Internaional Chiinu, Aeroportul Otopeni (Bucureti) i
Aeroportul Borispoli (Kiev). Astfel, peste 20 000 de pliante, tiprite n limba romn,ucrainean i englez cu
informaii privind faptele ce constituie infraciuni de corupie n cele trei state, instituiile specializate anticorupie,
ct i modalitile de sesizare a acestora au fost distribuite de ctre colaboratorii Centrului Naional Anticorupie i
de ctre voluntari cltorilor la intrare n ar, campania fiind realizat cu sprijinul financiar al Fundaiei Hanns
Seidel.
A fost asigurat continuitatea campaniei naionale de sensibilizare a angajailor din sectorul public despre
felul n care copii percep fenomenul corupiei, lansat n anul precedent. Astfel, au fost distribuite peste 4966 de
plicuri cu cri potale agenilor publici cu funcii manageriale, din cadrul autoritilor publice centrale de
specialitate, autoritilor publice locale i instituiilor de nvmnt general i universitar.
Formatorii CNA au participat la 12 emisiuni radio i TV, n cadrul crora au fost abordate subiecte ce in de
integritatea n cadrul sistemului educaional, integritatea agenilor publici, raportarea i prevenirea actelor de
corupie.

29
3.4. Testarea integritii profesionale

La 26 iulie 2016 a fost adoptat Legea nr. 102 de modificare a Legii nr. 325 privind evaluarea integritii
instituionale, n vigoare ncepnd cu data de 12 noiembrie 2016.
n perioada de referin, au fost desfurate mai multe msuri conexe activitii de testare a integritii.
A fost meninut evidena electronic a sesizrilor primite de CNA de la agenii publici referitoare la corupere
activ i influen necorespunztoare (219 denunuri nregistrate). Totodat, au fost analizate informaiile din
mass-media i sesizrile primite de CNA, referitoare la corupere activ i influena necorespunztoare, n vederea
identificrii domeniilor i agenilor publici care urmeaz a fi supui testrii integritii profesionale n cadrul
evalurii integritii profesionale.
Interesele CNA au fost reprezentate n instanele de judecat de diferit nivel n 41 de litigii aprute ca
urmare a rezultatelor testelor de integritate profesional, desfurate n perioada 01 august 2014 16 aprilie 2015
(s-a participat la 157 de edine de judecat). Dup efectuarea msurilor de testare au fost recuperate mijloacele
bneti transmise agenilor publici n cadrul testului de integritate profesional n proporie de peste 80 %.
Direcia testarea integritii a asigurat eliberarea certificatelor de cazier privind integritatea
profesional a agenilor publici entitilor solicitante (au fost solicitate doar 219 certificate de cazier i
aceasta n condiiile n care solicitarea acestora este obligatorie pentru entitile publice la angajarea
personalului).
n scopul relansrii activitii, n conformitate cu Legea 325/2013, au fost elaborate actele
normative n vederea ajustrii cadrului normativ la prevederile Legii privind evaluarea integritii
instituionale, cum ar fi:
proiectul Hotrrii Guvernului cu privire la completarea Hotrrii Guvernului nr.411 din 25.05.2010
privind aprobarea Nomenclatorului informaiilor atribuite la secret de stat;
proiectul Metodologiei de identificare a riscurilor de corupie n cadrul entitilor publice, de identificare a
agenilor publici expui acestor riscuri i de analiz a factorilor de risc care le genereaz, n conformitate
cu prevederile Legii 102/2016.
proiectul Regulamentului cu privire la selectarea i desemnarea judectorilor specializai n controlul
judiciar asupra activitii de testare a integritii profesionale (n comun cu Consiliul Superior al
Magistraturii).

30
CAPITOLUL IV
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAIONALE ANTICORUPIE 2011-2016

4.1. Progrese i impedimente


Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 i-a propus ca obiectiv principal
creterea bunstrii, siguranei i calitii vieii cetenilor, care urmeaz a fi atins inclusiv prin eradicarea corupiei
i garantarea supremaiei legii. Una din msurile stabilite n Programul de activitate al Guvernului 2016-2018
prevede necesitatea evalurii Strategii Naionale Anticorupie pe anii 2011-2015, extinderea calendarului de
implementare a acesteia cu un an i adoptarea noii Strategii anticorupie.
Scopul activitii Serviciului Secretariat al Grupului de monitorizare, n anul 2016, a fost asigurarea
continuitii implementrii Strategiei Naionale Anticorupie n acest an, precum i n anii urmtori. Acesta deriv
din prioritile politicilor naionale anticorupie, precum i din angajamentele internaionale ale statului. Astfel, la
nceputul anului a fost acordat asistena necesar la elaborarea Raportului de evaluare a implementrii Strategiei
naionale anticorupie pe anii 2011-2015, efectuat cu suportul Fundaiei Hanns Seidel. La 29 martie 2016 a fost
organizat edina Grupului de monitorizare pentru prezentarea rezultatelor evalurii implementrii SNA pe anii
2011-2015 i a proiectelor de Hotrri ale Parlamentului pentru extinderea termenului de implementare al SNA
pentru anul 2016 i pentru aprobarea Planului de aciuni pe anul 2016 pentru implementarea SNA 2011-2016.
Cele 2 hotrri au fost adoptate de Parlament la data de 12 mai cu nr. 89 i 90.
Pentru a asigura realizarea Planului de aciuni pentru anul 2016 au fost elaborate 4 Rapoarte de
monitorizare privind gradul de implementare al SNA pentru anii 2014-2015, pentru 7, 9 i 12 luni ale anului 2016,
care reflect rezultatele a 32 de autoriti publice centrale monitorizate. n vederea monitorizrii implementrii
Strategiei la nivel local a fost elaborat un raport privind implementarea Planului de aciuni anticorupie la nivel
local pe anii 2015-2016. Rezultatele reflect analiza situaiei din 28 de consilii raionale care au elaborat Planurile,
ceea ce constituie 80% din autoritile publice locale de nivel II, precum i 66 de rapoarte prezentate de APL de
nivelul I. Prin urmare, concluziile raportului demonstreaz c aciunile anticorupie planificate de ctre autoriti la
nivel local au fost implementate n proporie de 56%.
n scopul implementrii unui cadru de politici anticorupie coerent a fost asigurat corelarea Strategiei
Naionale Anticorupie cu alte documente strategice: SRSJ 2011-2016, Strategia securitii naionale 2016-2020,
Strategiei de Reform a Administraiei Publice. n vederea alinierii politicilor anticorupie naionale la standardele
globale au fost cartate Obiectivele de Dezvoltare Durabil ale ONU 2015-2030, asumate la nivel naional i a fost
sistematizat informaia cu privire la SNA 2011-2016 i activitile de prevenire realizate de CNA, n procesul de
evaluare a Republicii Moldova n cadrul celui de-al doilea ciclu de evaluare al implementrii Conveniei Naiunilor
Unite mpotriva corupiei.
Rezultatele aplicrii legislaiei privind prevenirea i combaterea corupiei n ar au fost prezentate n cadrul
Conferinei Naionale Anticorupie din 12 decembrie 2016, la care, n acest an, au participat peste 120 de
persoane. Invitaii au avut ocazia s discute asupra mai multor subiecte, precum: Angajamentele internaionale
anticorupie ale Republicii Moldova; Evaluarea implementrii Conveniei Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva
corupiei; Evaluarea implementrii Conveniilor civile i penale ale Consiliului Europei mpotriva corupiei;
Prevenirea corupiei i promovarea integritii; Descurajarea corupiei sistemice; Corupia n administraia public
local: Primria mun. Chiinu; Corupia n medicin; Corupia n educaie; Influene gender asupra corupiei. n
acest an, cu ocazia celebrrii Zilei Internaionale Anticorupie, CNA a organizat mai multe evenimente pentru
ncurajarea unei atitudini civice sntoase din partea copiilor, tinerilor, jurnalitilor i funcionarilor publici.
Pentru realizarea obiectivului de e-guvernare al Secretariatului au fost sistematizate necesitile pentru noua
pagin WEB a CNA i a fost lansat pagina n format nou. n vederea digitalizrii activitii de raportare cu privire la
implementarea SNA de ctre autoriti au fost analizate capacitile tehnice ale soft-urilor de raportare din
Macedonia i Croaia, fiind efectuat o vizit de studiu la Ministerul Justiiei din Croaia n scopul stabilirii
posibilitii de aplicare a softului de monitorizare de ctre CNA n Republica Moldova. Au fost iniiate lucrrile de
proiectare a modulului de monitorizare a Strategiei n cadrul programului software e-integritate, care urmeaz a
fi lansat pe parcursul anului 2017, cu posibilitatea de acces pentru toate entitile publice.

4.2 Elaborarea proiectului noii Strategii naionale anticorupie

La nceputul anului 2015 a fost lansat Evaluarea implementrii Strategiei Naionale Anticorupie pe anii
2011-2015, n rezultatul creia s-a confirmat necesitatea de a extinde termenul de implementare al Strategiei
Naionale Anticorupie pe anii 2011-2015 cu un an. n una din recomandrile Raportului de evaluare se
menioneaz o provocare major pentru eficiena noii strategii este stabilitatea cadrului legislativ i instituional
din domeniul anticorupie. Respectiv, prioritatea zero la etapa promovrii noului document de politici este de a
asigura primordial calitatea i eficiena legislaiei n domeniu, pentru evitarea ulterioarelor inadvertene i
inconsistene pe parcursul implementrii SNA. Tocmai de aceea, Planul de aciuni pe anul 2016, pentru
implementarea Strategiei, adoptat prin Hotrrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2016 se concentreaz n mare

31
parte pe adoptarea cadrului legislativ naional n domeniu, astfel nct urmtoarea Strategie s fie axat pe
implementarea efectiv a obiectivelor stabilite.
Una din prioritile pentru acest an a fost elaborarea noii Strategii Naionale Anticorupie pe anii 2017-2020,
care odat definitivat a fost prezentat n cadrul evenimentului de lansare a consultrilor publice a SNA 2017-2020
i a fost expus unor dezbateri ample n cadrul a 8 edine de consultri, cu participarea a 135 de reprezentani ai
autoritilor publice i societii civile. Proiectul Strategiei a fost avizat, fiind operate modificri propuse de
autoritile publice, societatea civil i consilierii de politici la nivel nalt ai Delegaiei UE la Chiinu i urmeaz a fi
remis Parlamentului.
Proiectul Strategiei Naionale Anticorupie pe anii 2017-2020 este axat pe 7 piloni de integritate, stabili ca
prioritari n baza analizei Sistemului Naional de Integritate a Transparency International. Pentru a asigura o
implementare efectiv, unii piloni plaseaz responsabilitatea pe umerii mai multor instituii care i desfoar
activitatea n domenii comune. Pentru fiecare Pilon al Strategiei sunt descrise problemele, intele specifice ale
obiectivului 16 de dezvoltare durabil ale ONU, relevante pilonului, obiectivele specifice, indicatorii de impact,
prioritile pentru depirea problemelor, rezultatele scontate, indicatorii de rezultat i evaluarea costurilor
implementrii prioritilor fiecrui pilon, care se efectueaz de un expert financiar independent.
Cadrul instituional al SNA 2017-2020 are ca scop consolidarea responsabilitii manageriale pentru
implementarea politicilor anticorupie. Pentru a monitoriza implementarea Strategiei, vor fi create 3 structuri noi:
grupurile de monitorizare, prezidate n comun de Centrul Naional Anticorupie i instituiile responsabile de sector
vor fi constituite din minitrii, efii instituiilor responsabile de implementare i reprezentani ai societii civile.
Grupurile de monitorizare vor contribui la crearea unor platforme de supraveghere a realizrii angajamentelor
stabilite n Strategie, precum i vor stabili prioritile de intervenie pe sector la nivel naional i internaional.

32
CAPITOLUL V
ANALIZA STRATEGIC I OPERAIONAL A ACTELOR DE CORUPIE,
CELOR CONEXE CORUPIEI I A FAPTELOR DE COMPORTAMENT CORUPIONAL

Perioada de raport este marcat de modificri eseniale n activitatea Direciei generale analitice a CNA,
determinat prin suplinirea atribuiilor acesteia i, respectiv, modificarea structurii organizatorice. n acest sens, a
fost ajustat Regulamentul de activitate al Direciei generale analitic sub prisma asigurrii realizrii atribuiilor de
baz:
- analiza strategic,
- analiza operaional i eviden informaional,
- analiza, monitorizarea i evaluarea politicilor,
- analiz, cooperare anticorupie i anti-fraud.

Analiza strategic
n perioada de referin au fost efectuate 21 de analize strategice (cu 10% mai mult comparativ cu anul
2015).
Domeniile analizate au vizat preponderent eficiena activiti unor autoriti publice la gestionarea
mijloacelor bugetare i celor provenite din sursele externe, eficienei activitilor unor autoriti publice i
ntreprinderi de stat, eficienei gestionrii patrimoniului public, examinarea aciunilor funcionarilor publici de nivel
central i local prin prisma legislaiei anticorupie, eficiena msurilor anticorupie n sistemul judectoresc.
n cadrul administraiei publice centrale au fost supuse analizei eficiena activitii Serviciului Vamal,
Serviciului Fiscal de Stat, Ministerului Aprrii, Ministerului Educaiei, Ministerului Afacerilor Interne (combaterea
crimelor economice), Compania Naional de Asigurri n Medicin, fiind constatat protejarea schemelor de
contraband i de diminuare a taxelor, favorizarea agenilor economici, nedeclararea corespunztoare a veniturilor
i proprietilor, nereguli la efectuarea achiziiilor publice. n soluionarea problematicilor identificate au fost
sesizate, n special, Comisia parlamentar juridic, numiri i imuniti i Comisia parlamentar securitate naional,
aprare i ordine public.
n ce privete activitatea Ministerului Educaiei i a instituiilor subordonate au fost identificate unele
disfuncionaliti de ordin instituional la capitolul activitii asociaiilor printeti, susinerea examenelor de
bacalaureat, eficiena liniilor telefonice anticorupie. Totodat, a fost constatat utilizarea ineficient a resurselor
bugetare alocate instituiilor superioare de nvmnt, repartizarea acestora fiind efectuat inechitabil i n lipsa
unor studii de fezabilitate corespunztoare, precum i au fost stabilite unele situaii de nelegere de cartel.
n cadrul administraiei publice locale a fost analizat activitatea Consiliului mun. Chiinu n domeniul
educaiei, transport public i ci de comunicaie. A fost scos n eviden faptul c sunt contractai, n mare parte,
acelai grup de operatori, care au legturi economice semnificative cu firme delicvente. A fost constatat
ineficiena Listei negre a operatorilor economici (elaborat de Agenia Achiziii Publice), deoarece persoanele
juridice notificate ctig achiziiile publice schimbndu-i doar denumirea. Gestionarea banilor municipali n
domeniu se efectueaz i n prezena situaiilor de conflicte de interese prin care funcionarii i promoveaz
firmele proprii la obinerea contractelor publice. Interesul acestora decurge i din faptul c, anual, bugetul
municipal prevede peste 230 mln lei pentru achiziiile din domeniul educaiei.
De asemenea, au fost stabilite indicii de fraudare la implementarea de ctre Primria Municipiului Chiinu
a Proiectului Reabilitarea strzilor i trotuarelor, crearea locurilor de parcare i modernizarea iluminatului public
stradal (Pachetul1), stabilindu-se c prevederile Caietului de sarcini au fost descurajante i ndreptate spre
limitarea numrului de participani la licitaie, iar n cadrul procedurii de evaluare a ofertelor depuse au fost
aplicate standarde duble, fiind promovat n mod neargumentat oferta unui operator economic.
Administraia public local a fost vizat i la capitolul gestionrii proprietii publice. Analiza activitii a
540 de ageni economici cu capital public de nivel local (ntreprinderii municipale i societi comerciale, unde
autoritile locale dein cota parte), a stabilit un randament economic negativ per ansamblu, precum i diminuarea
semnificativ a valorii capitalului gestionat cu 13% (sau 922 mln lei) n ultimii 6 ani.
Sistemul notarial a constituit, la fel, unul din domeniile cercetate n perioada de raport. Ca rezultat, a fost
informat Comisia parlamentar juridic, numiri i imuniti i Ministerul Justiiei despre accesul limitat la
practicarea profesiei de notar, repartizarea acestora disproporional pe teritoriul republicii, obinerea unor
profituri excesive datorit tarifelor notariale stabilite contrar prevederilor legale.
Vulnerabil a fost stabilit i compartimentul sistemelor informaionale n cadrul autoritilor publice, fie
acestea achiziionate din sursele bugetare, fie din surse creditare externe. n acest sens, este de menionat
ineficiena cheltuirii a peste 5,9 mln dolari SUA de ctre CNAS pentru achiziia i mentenan sistemului
informaional Protecia Social, care a depit cu 30% costul unui proiect similar implementat de ctre Casa
Naional de Pensii Publice a Romniei. Ineficient au cheltuit peste 500 mii dol. SUA, creditai din surse externe, la
achiziionarea de ctre ANSA a dou sisteme informaionale n domeniul sanitar-veterinar, care, n final, s fie
tergiversat neargumentat implementarea acestora de ctre beneficiar.

33
La gestionarea mijloacelor financiare oferite de ctre finanatorii externi au fost relevate carene serioase
n implementarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Poloneze privind obinerea
unui credit de asisten n mrime de 100 ml EURO, stabilindu-se c, urmare a aciunilor incoerente ale
funcionarilor publici responsabili, realizarea proiectului dat a fost compromis n totalitate.
n mod similar, urmare a lipsei de conlucrare i consecven n aciunile ntreprinse de ctre funcionarii
publici, au fost relevate deficiene serioase n implementarea de ctre Unitatea Consolidat pentru Implementarea
i Monitorizarea Proiectelor n domeniul agriculturii, finanate de Banca Mondial i Agenia Naional pentru
Sigurana Alimentelor a Proiectului Proiectul Agricultura Competitiv din Moldova (construcia Punctelor de
Inspecie la Frontier), constatndu-se majorarea neargumentat a valorii achiziiilor efectuate i utilizarea
ineficient a mijloacelor creditare acordate de ctre Banca Mondial.
Pe punct de prioriti pentru anul 2017, n cadrul analizelor strategice urmeaz a fi abordate: activitatea
Academiei de tiine din Moldova, Departamentului Instituiilor Penitenciare, instituiilor superioare de
nvmnt, interesele aleilor locali din cadrul Consiliului mun. Chiinu.

Analiza operaional i eviden informaional


n perioada de raport, au fost realizate 187 de analize operaionale (cu 25% mai mult fa de perioada
anului 2015) i examinate 201 solicitri de date din registrele informaionale de stat (cu 50% mai mult fa de
2015).
Analizele operaionale au fost realizate n cadrul a 112 cauze penale, 48 de materiale nregistrate n REI-1 i
REI-2 i 11 rapoarte de autosesizare.
Astfel, analizele operaionale au fost realizate la solicitarea:
- subdiviziunile CNA - 144;
- Procuratura Anticorupie - 35;
- alte autoriti (SIS, BNM, MAI) 8.

Obiectul analizelor operaionale Nr. studiilor Ponderea Volumul de date analizate

Analiza relaiilor 56 30% 987 legturi


Analiza privind posibila mbogire ilicit 49 26% 85 funcionari publici
Analiza conexiunilor telefonice 43 23% 1.900.000 nscrisuri
Verificarea candidailor la posturile
9 5% 102 persoane
publice
Analiza achiziiilor publice 16 9% 235 achiziii
Analiza mass-media 7 4% 7 articole
4 situaii de
Analiza proiectelor de H.G. 5 2%
promovare a intereselor
Analiza importurilor i exporturilor 2 1% 3449 declaraii
Analiza rulajului financiar 1 0,5% 47 rulaj pe conturi
Total 187 100%

n cadrul analizelor operaionale pe marginea cauzelor penale instrumentate de CNA i Procuratura


Anticorupie au fost examinate peste 1.900.000 nscrisuri privind conexiunile telefonice. Au fost stabilite 987 de
relaii (rudenie, afaceri) ntre diverse persoane fizice i/sau juridice. n 49 de cazuri au fost analizate veniturile i
proprietile funcionarilor sub aspectul mbogirii ilicite, iar n 102 cazuri a fost verificat gradul de integritate a
candidailor la funciile publice. La fel, au fost analizate 235 de achiziii publice, 7 informaii din articolele din mass-
media privind manifestarea fenomenului corupiei, riscurile de corupie posibile n cazul adoptrii a 5 proiecte de
Hotrri de Guvern, precum i riscurile la importul/exportul unor produse/servicii.
n cadrul expertizei anticorupie a proiectelor de acte legislative au fost supuse analizei interesele
factorilor de decizie ai Ministerului Sntii, Ageniei Medicamentului i Dispozitivelor Medicale, Primriei
Clrai, S Intehagro, Parcului industrial CAAN, Academiei de tiine din Moldova, care ar putea fi n detrimentul
intereselor publice.
Cu referin la evidena informaional, n perioada raportat, a fost asigurat continuitatea nregistrrii
datelor privind urmrirea penal i investigaiile operative. Astfel, n Banca Central de Date a MAI i registrele
interne de eviden au fost efectuate 12.656 de nregistrri privind fiele pe cauzele penale i dosarele de cutare
i 8.060 de nregistrri aferente deciziilor i meniunilor privind urmrirea penal.

34
n perioada de raport, au fost eliberate 1197 de fie (forma 246) privind antecedentele penale ale
persoanelor fizice/juridice, la solicitarea subdiviziunilor CNA, Procuraturii Anticorupie i Serviciului Informaii i
Securitate.
Alte cazuri, au fost examinate 2.324 de solicitri ale ofierilor de urmrire penal i procurorilor anticorupie
privind informaiile din Banca Central de Date a MAI i Registrele de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i
persoanelor care au svrit infraciuni.
Pe punct de prioriti pentru anul de raport a fost delimitarea, n Banca Central de Date a MAI, a indicilor
statistici privind cauzele penale instrumentate de CNA i cele instrumentate de Procuratura Anticorupie. n acest
sens, a fost creat un cont de utilizator pentru Procuratura Anticorupie i a fost asigurat temporar un punct
(calculator) de introducere a datelor privind cauzele penale instrumentate de procurorii anticorupie.
Concomitent, pe parcursul anului 2016, s-a participat la grupurile de lucru, organizate de Procuratura
General, privind elaborarea i implementarea sistemului informaional E-Dosar n cadrul organelor de drept.

Prioriti pentru anul 2017


n scopul implementrii Aranjamentului administrativ de cooperare ntre CNA i Oficiul European de Lupt
Antifraud (OLAF), precum i a Hotrrii de Guvern nr.1365 din 19.12.2016 privind desemnarea punctului principal
de contact pentru OLAF, n cadrul CNA a fost desemnat Serviciul de analiz, cooperare anticorupie i antifraud n
calitate de subdiviziune responsabil de cooperarea i schimbul de informaii cu OLAF privind cazurile de obinere
frauduloas, utilizarea contrar destinaiei, delapidarea mijloacelor din fondurile externe.
n acest sens, n anul 2017, prioritar devine revizuirea acordurilor bilaterale interdepartamentale cu
Procuratura General, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Naional de Integritate, Curtea de Conturi,
Cancelaria de Stat, Ministerul Justiiei i Serviciul Vamal, n vederea extinderii i ajustrii mecanismului actual de
cooperare i schimb de informaii n scopul implementrii prevederilor Hotrrii de Guvern nominalizat.

35
CAPITOLUL VI
PREVENIREA I COMBATEREA SPLRII BANILOR I FINANRII TERORISMULUI

6.1. Implementarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii


terorismului pe anii 2013-2017

Scopul principal al Strategiei naionale de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului
pentru anii 2013-2017 este identificarea i reducerea vulnerabilitilor din sectoarele financiar-bancare i
nebancare fa de riscul splrii banilor i finanrii terorismului, prin prisma respectrii standardelor
internaionale n domeniul dat.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, au fost antrenate 13 autoriti publice i instituii responsabile de
realizarea Planului de aciuni pentru implementarea SNPCSB 2013-2017. Planul a fost structurat pe
compartimentele: legislativ, instituional i msuri de implementare.
Pentru fiecare aciune este prevzut termen de realizare, autoritatea responsabil, indicatorii de
monitorizare i rezultatul de implementare.
Aciunile au drept scop realizarea recomandrilor FATF (standard internaional), ce va crea valoare
adugat sistemului autohton de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului.
ncepnd cu luna iulie 2013 a demarat procesul complex de realizare a aciunilor din plan de ctre instituiile
responsabile.
Aciunile prevzute de Planul de implementare a SNPCSB 2013-2017 au stabilite un termen continuu de
realizare, pentru ntreaga perioad 2013 - 2017.
Totodat, de menionat c toate autoritile implicate au prezentat Serviciului Prevenirea i Combaterea
Splrii Banilor al CNA note informative cu privire la realizarea Planului de aciuni, pentru fiecare aciune fiind
reflectate rezultatele obinute.
n luna decembrie 2016, au fost remise solicitri autoritilor responsabile privind actualizarea msurilor
ntreprinse n vederea realizrii Planului de aciuni privind implementarea Strategiei.

6.2. Analiza i evaluarea riscurilor aferente splrii banilor i finanrii terorismului.


Ajustarea cadrului normativ

Evaluarea riscurilor
Serviciul Prevenire i Combaterea Splrii Banilor efectueaz analiza riscurilor privind splarea banilor n
conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 697 din 09.10.2015 Privind efectuarea evalurii naionale a
riscurilor aferente splrii banilor i finanrii terorismului.
n scopul coordonrii msurilor instituiilor naionale implicate n procesul de evaluare, sub egida CNA, a
fost organizat i desfurat edina efilor Grupului de lucru instituit n conformitatea cu hotrrea Guvernului
menionate, fiind trasate sarcini de delegare a reprezentanilor i de asigurare a unei colaborri n vederea
schimbului de date i informaii aferente procesului dat.
Cu asistena Bncii Mondiale a fost organizat i desfurat treningul privind instruirea a circa 60 de
reprezentani ai instituiilor vizate privind metodologia aplicat n procesul de evaluare naional a riscurilor, fiind
formate 7 grupuri de lucru.
Au fost colectate date i informaii necesare completrii modulelor aferente procesului de evaluare, n acest
sens fiind organizate 5 edine cu reprezentani grupurilor de lucru instituite n conformitate cu metodologia Bncii
Mondiale.
Pn n prezent, a fost acumulat i sistematizat circa 80% din informaia necesar procesului de evaluare,
o atenie deosebit fiind acordat contextului criminogen naional, stabilite tendinele infracionale generatoare
de venituri ilicite.
Ca urmare a asistenei acordate, a fost demarat procesul de analiz a datelor i informaiilor colectate
pentru completarea modulelor aferente fiecrui grup n vederea stabilirii vulnerabilitilor i a riscurilor naionale
n domeniul dat.
ntru aplicarea coerent a metodologiei, s-a participat la dou conferine video, organizate cu asistena
Bncii Mondiale, n cadrul crora au fost discutai termenii de prezentare a modulelor completate, precum i
iniierea perfectrii Raportului naional de evaluare a riscurilor aferent splrii banilor i finanrii terorismului.
La 12.09.2016, proiectul Raportului naional de evaluare a riscurilor aferent splrii banilor i finanrii
terorismului a fost expediat, pentru consultri, reprezentanilor Bncii Mondiale.
n perioada 5-7 decembrie 2016, Serviciul Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor cu asistena Bncii
Mondiale a organizat cel de-al doilea atelier de lucru n cadrul procesului naional de evaluare a riscurilor aferente

36
splrii banilor i finanrii terorismului, la care au participat 50 de reprezentani ai entitilor raportoare,
instituiilor naionale i uniunilor profesionale.
Ca urmare a evalurii i discuiilor purtate n cadrul atelierului de lucru, au fost identificate 5 domenii care
urmeaz a fi dezvoltate i mbuntite, i anume: capaciti i resurse necesare efecturii i implementrii
msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor, calitatea politicilor i strategiilor AML/CTF, calitatea
procesului de acumulare de date i informaii al organelor competente, intensificarea cooperrii inter-
instituionale i internaionale.
Conform termenilor stabilii i agreai cu Banca Mondial, Centrul cu aportul instituiilor membre a grupului
de lucru, a finisat efectuarea msurilor necesare i a definitivat proiectul raportului i planului de aciuni.
Astfel, fiind executat integral i eficient, misiunea efectuat cu asistena Bncii Mondiale a fost finalizat.
inem s menionm c n cadrul atelierului de lucru, ambele pri au apreciat calitatea nalt a prestaiei i
contribuiei reprezentanilor naionali i experilor Bncii Mondiale, care au dat dovad de nalt profesionalism.

Ajustarea cadrului normativ


Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii
terorismului i alte acte normative reglementeaz, actualmente, atribuiile, obligaiile i aspectele procedurale n
acest domeniu.
Motivul i necesitatea operrii modificrilor i completrilor n cadrul normativ n domeniul dat a aprut ca
urmare a mai multor evenimente de ordin obiectiv.
Astfel, la 04 decembrie 2012, Comitetul de experi de evaluare a msurilor de prevenire i combatere a
splrii banilor i finanrii terorismului al Consiliului Europei (Comitetul MONEYVAL) a evaluat Republica Moldova
privind conformitatea sistemului autohton cu cerinele standardelor internaionale, elabornd i publicnd un
Raport detaliat n acest sens.
Raportul de evaluare conine o serie de recomandri privind optimizarea sistemului autohton n domeniu,
implementarea crora este posibil doar prin ajustarea carul normativ existent.
Lund n considerare c, la 20 mai 2015, Parlamentul European a adoptat Directiva 2015/849 privind
prevenirea utilizrii sistemului financiar n scopul splrii banilor sau finanrii terorismului, care are menirea de a
optimiza standardele UE existente i de a nlocui prin abrogare Directivele 2005/60/CE i 2006/70/CE, iar
standardele FATF au fost revizuite n 2012, fiind exprimate n 40 de Recomandri, proiectul de lege s-a axat
primordial pe implementarea standardelor europene i internaionale recent adoptate.
n procesul de elaborare a proiectului de lege cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i
finanrii terorismului a fost consultat experiena i cadrul normativ existent a rilor UE, care au obinut un scor
bun n cadrul rundelor de evaluare efectuate de ctre Comitetul MONEYVAL.
Noua lege nu este consecina unor deficiene majore identificate n legea existent, dar este una care
desfoar unele prevederi ale acestea i include cerinele vis-a-vis de cele mai noi standarde internaionale n
domeniu.
Proiectul de lege nu va avea un impact i abordare diferit de sistemul existent fa de sectorul financiar,
financiar-bancar i profesiilor libere, deoarece reprezint o continuitate modelat i optimizat a prevederilor Legii
nr. 190-XVI din 26.07.2007.
Totodat, implementarea prevederilor proiectului de lege presupune costuri i resurse, inclusiv umane
suplimentare, att pentru asigurarea activitii Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor al CNA, ct i
pentru organele cu funcii de supraveghere i nemijlocit entitile raportoare.
La 21.12.2016, proiectul noi Legi a fost avizat de Guvern i remis Parlamentului, pentru examinare i
aprobare.

6.3. Combaterea splrii banilor

Analiza i diseminarea informaiilor


n perioada de raport, n adresa SPCSB al CNA au parvenit de la entitile raportoare 3 179 005 de
formulare.
Din numrul total de formulare, 99% au parvenit de la instituiile bancare.
Din 3 164 979 de formulare raportate de instituiile bancare, 421 637 au vizat tranzacii limitate, 2 139 777
- tranzacii n numerar i 603 565 - tranzacii suspecte.
Dac numrul tranzaciilor n numerar i limitate au nregistrat o cretere n comparaie cu aceeai perioad
a anului 2015, atunci tranzaciile suspecte s-au diminuat, ca urmare a optimizrii sistemului de prevenire n baza
edinelor desfurate cu reprezentanii mediului bancar.

37
Entitile din sectorul financiar nebancar au raportat 14026 de formulare, inclusiv: 5853 de tranzacii
limitate, 7962 de tranzacii n numerar i 211 de tranzacii suspecte.

Ca urmare a analizei entitilor raportoare din cadrul sectorului financiar nebancar se constat urmtoarele:
Companiile de asigurri au raportat 984 de formulare privind tranzaciile realizate, dintre care 76 n
numerar, 750 limitate i 158 suspecte.
Asociaiile de economii i mprumut au raportat 677 de formulare privind tranzaciile n numerar.
Organizaiile de micro-finanare au raportat 1584 de formulare privind tranzaciile efectuate, dintre care
603 limitate i 981 n numerar.
Participanii profesioniti la piaa valorilor mobiliare au raportat 57 de formulare privind tranzaciile
efectuate, dintre care 37 limitate, 6 numerar i 14 suspecte.
Notarii publici au raportat 7717 de formulare privind tranzaciile efectuate, dintre care 1632 au fost limitate,
6085 n numerar i 39 suspecte.
Companiile de leasing au raportat 505 formulare privind tranzaciile efectuate, dintre care 368 limitate i
137 numerar.
.S. Cadastru a raportat 2463 de formulare privind tranzaciile nregistrate.

n rezultatul analizei formularelor recepionate de la instituiile din cadrul sectorului financiar-bancar,


nebancar i liberi profesioniti, n anul 2016, au fost nregistrate 149 de rapoarte analitice, iar 335 de cazuri au fost
plasate sub regim de monitorizare.

Ca urmare a analizelor i msurilor speciale de investigaie, au fost diseminate Procuraturii Anticorupie 56


de materiale, organul de urmrire penal al CNA 45, IFPS 19, Comisiei Naionale a Pieii Financiare 9, SIS 4,
MAI 17, Autoritatea Naional de Integritate 17, BNM 13.

Depistarea i investigarea splrii banilor


n baza informaiilor SPCSB, au fost pornite 44 de cauze penale, inclusiv 21 de dosare n privina infraciunii
de splare a banilor.

38
n cadrul msurilor asiguratorii, SPCSB a emis 144 de decizii de sistare a operaiunilor suspecte n conturi.
Au fost sistate mijloace bneti n sum de 3 191 608 USD, 2 095 443 EUR, 19 559 211 MDL i un portofoliu
de 43% din aciunile unei bnci comerciale n valoare de 25 mln USD.
De menionat c, n baza materialelor diseminate preventiv de SPCSB, IFPS a ncasat la buget suma de
1670000 lei.
n calitate de msuri asiguratorii pe dosarele penale, organele de urmrire penal au aplicat sechestru pe
mijloace bneti aflate n conturi bancare, pe valori mobiliare, terenuri, construcii i mijloace de transport n
valoare total de 666.490.000 MDL, 580.000 USD i 1.563.803 EUR.
n scopul fortificrii aciunilor comune de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului,
SPCSB a remis 11 rapoarte cu privire la rezultatul examinrii tranzaciilor suspecte.

n perioada de raport, SPCSB a acordat suportul informaional necesar altor autoriti implicate n
investigaiile financiare desfurate.
Astfel, au fost elaborate i prezentate:
la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne - 17 note analitice n privina a 55 de persoane juridice
i 79 de persoane fizice;
SIS - 20 de note analitice n privina a 6 persoane juridice i 245 persoane fizice;
Procuraturii Generale - 7 note analitice n privina a 8 persoane juridice i 8 persoane fizice;
organului de urmrire penal al CNA - 16 note analitice n privina a 19 persoane fizice i 20
persoane juridice.

39
CAPITOLUL VII
CERCETAREA CONTRAVENIILOR DE CORUPIE
I CELOR DIN DOMENIUL SPLRII BANILOR

Categoriile contraveniilor constatate


S-au constatat n total 32 de contravenii administrative.
Categoriile contraveniilor cercetate au constituit:
art. 312 Cod Contravenional (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) 1;
art. 313/2 (Nedeclararea conflictului de interese) - 24;
art. 349 CC (mpiedicarea activitii funcionarului public) - 1;
art. 313/1 CC (Protecionismul) - 2;
art. 293/1 CC (nclcarea regulilor de exploatare a mainilor de cas i control) - 1;
art. 291/5 CC (Neraportarea activitilor sau a tranzaciilor) - 3.

Ponderea contraveniilor examinate

Protecionismul mpiedicarea
6% activitii
funcionarului
public
3%

nclcarea regulilor
Nedeclararea de exploatare a
conflictului de MCC
interese 3%
76% Neraportarea
activitilor sau a
tranzaciilor
9%
Abuzul de putere
sau de serviciu
3%

Rezultatele examinrii contraveniilor


Cauzele contravenionale cu privire la nedeclararea conflictului de interese au fost iniiate, n
conformitate cu art. 313 Cod contravenional, n temeiul actelor de constatare a conflictelor de interese ntocmite
de Autoritatea Naional de Integritate.
Din ele, 97% din cauzele respective au fost clasate n temeiul art. 441 alin. (1) lit. b) CC, n legtur cu
expirarea termenului de prescripie pentru tragerea persoanei la rspundere contravenional, prevzut de art. 30
CC. Numai pe un caz s-a aplicat amend 4000 lei.
Astfel, concluzionm c procedurile aplicate n prezent pentru examinarea i constatarea contraveniilor de
conflict de interes sunt inoportune.
Pentru a prentmpina pe viitor astfel de deficiene, la etapa iniial de examinare a conflictelor de interese
trebuie s se ia n consideraie c, dup expirarea termenului de prescripie, nu mai exist temei pentru tragerea la
rspundere contravenional a persoanei i, respectiv, pentru ntocmirea actului de constatare.

n domeniul luptei cu actele de protecionism, de menionat cauza contravenional pornit n temeiul


art. 313 CC, n privina inspectorului inferior al Batalionului nr.3 din cadrul Inspectoratului Naional de Patrulare al
MAI, care, folosind situaia de serviciu, s-a implicat ilegal n activitatea IFS Clrai i a solicitat ncetarea procesului
contravenional pornit de IFS Clrai n privina unui cetean.
S-a stabilit c IFS Clrai a documentat cauza contravenional de prestare ilegal de ctre un cetean a
serviciilor de taxi n regiunea autogrii Clrai.
Inspectorul inferior al Batalionului nr.3 s-a deplasat n biroul de serviciu al efului IFS Clrai i a solicitat
nentemeiat s fie anulat procesul-verbal ntocmit de IFS, menionnd c aceast afacere i aparine dlui personal.
Ulterior, n ziua cnd urma s fie examinat cazul dat de ctre IFS, inspectorului inferior al Batalionului nr.3 a
stopat ilegal toate unitile de transport ale inspectorilor fiscali care se deplasau la serviciu.
n rezultatul examinrii faptelor de protecionism comise de inspectorul inferior al Batalionului nr.3 din
cadrul Inspectoratului Naional de Patrulare al MAI, CNA a aplicat amend n mrime de 4000 lei.

40
Cauza contravenional cu privire la mpiedicarea activitii funcionarului public a fost pornit n temeiul
art. 349 alin. 1) CC, pe faptul refuzului prezentrii de ctre o persoan cu funcie de rspundere a informaiei
solicitate de CNA, n cadrul investigrii unui act de corupie.
Dup avertizarea efectuat n cadrul procesului contravenional, informaia solicitat a fost prezentat de
ctre contravenient, iar cauza a fost sistat.

Cauza contravenional privind nclcarea regulilor de exploatare a mainilor de cas i control a fost
pornit n temeiul art. 293 alin. 4) CC n privina unui agent economic.
Cauza dat a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, pentru examinare conform competenei.

n domeniul ce ine de neraportarea activitilor sau a tranzaciilor, de menionat cauza contravenional


pornit n temeiul art. 291/5 CC n privina a dou Asociaii de Economii i mprumut.
n procesul cercetrii cauzei date s-a stabilit c factorii de decizii ai Asociaiilor de Economii i mprumut, n
perioada 2015-2016, nu au prezentat Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor, n modul stabilit de
lege, informaiile privind tranzaciile efectuate. n rezultatul examinrii, fa de contravenieni au fost aplicate
amenzi n mrime de 8000 lei. n total, pe cauzele ce in de neraportarea activitilor sau a tranzaciilor s-a aplicat
amend n sum de 68000 lei.

n cadrul msurilor de conformitate, colaboratorii SPCSB au ntocmit 4 decizii cu privire la aplicarea


sanciunilor contravenionale pentru nerespectarea legislaiei n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i
finanrii terorismului.
Subieci ai contraveniilor depistate au fost:
1 asociaie de economii i mprumut;
1 companie de microfinanare;
2 brokeri de asigurri.
Fa de contravenieni s-au aplicat amenzi n sum de 56000 lei, achitate 28000 lei.

41
CAPITOLUL VIII
ASIGURAREA INTEGRITII PROFESIONALE

n cadrul CNA au fost instituite urmtoarele mecanisme de asigurare a integritii i responsabilizrii


angajailor:
testarea integritii profesionale;
monitorizarea stilului de via;
testele psihologice i testele la detectorul comportamentului simulat;
avertizorii de integritate;
inerea registrului de eviden a informaiilor privind denunarea influenelor necorespunztoare asupra
angajailor;
inerea registrului de eviden a cadourilor;
inerea registrului de eviden a informaiilor cu privire la conflictele de interese.
Cu excepia testrii integritii profesionale a angajailor, realizarea sarcinilor de asigurare a integritii i
disciplinei revine subdiviziunii de securitate intern a CNA, rezultatele fiind apreciate de ctre Colegiul disciplinar al
Centrului.
Colegiul disciplinar este constituit din 7 membri cu drept de vot, inclusiv doi reprezentani ai Consiliului civil
pentru monitorizarea Centrului Naional Anticorupie i un reprezentant al mediului academic, fapt ce determin
un grad sporit de responsabilitate i obiectivitate la adoptarea deciziilor de sancionare a angajailor CNA.

8.1. Evaluarea integritii instituionale


Conform Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integritii instituionale, republicat la 26.08.2016,
n vigoare din 12.11.2016, prerogativa evalurii integritii instituionale n privina CNA aparine Serviciului de
Informaii i Securitate.
Dup operarea modificrilor n Legea dat, n adresa Centrului nu au parvenit careva informaii despre
evalurile realizate de SIS.

8.2. Monitorizarea stilului de via


Cel mai important mecanism de responsabilizare aplicat la nivel instituional de ctre subdiviziunea
securitate intern este monitorizarea stilului de via al angajailor.
Aplicarea procedurii respective permite stabilirea urmtoarelor date:
- identificarea corespunderii nivelului de trai al angajatului CNA cu nivelul legal de remunerare a acestuia i
a persoanelor cu care duce un trai comun;
- verificarea corespunderii conduitei angajatului CNA cu exigenele stabilite n Codul de conduit al
angajatului Centrului.
Astfel, n perioada de raport, au fost finalizate 3 proceduri de monitorizare al stilului de viat al angajailor
Centrului, pe parcursul crora 3 angajai au demisionat din proprie iniiativ pn la remiterea rezultatelor
monitorizrii Colegiului disciplinar.

8.3. Detectorul comportamentului simulat (poligraf)


Poligraful este aplicat att la angajare, ct i n timpul efecturii controlului periodic sau selectiv al activitii
de serviciu a angajailor.
n anul 2016, n cadrul Centrului au fost efectuate 58 de testri, dintre care:
39 au fost efectuate la angajare;
19 - n cadrul anchetelor de serviciu sau procedurilor disciplinare.

n cadrul testrilor efectuate n privina candidailor la angajare n cadrul CNA sau angajailor - subieci ai
anchetelor de serviciu sau procedurilor disciplinare:
22 de persoane testate s-au dovedit a fi sincere;
18 nesincere;
3 neconcludente/fr opinie.
Rezultatele testrilor au fost luate n considerare la etapa angajrii candidailor n cadrul Centrului, precum
i n cadrul individualizrii pedepselor pronunate n context disciplinar.

8.4. Evidenta cadourilor, influenelor necorespunztoare,


conflictelor de interese i avertizrilor de integritate
n scopul prevenirii manifestrilor de corupie n cadrul instituiei au fost create condiii pentru respectarea
regimului special al cadourilor, influenelor necorespunztoare, conflictelor de interese i proteciei avertizorilor
de integritate.

42
n acest sens, sunt inute registre speciale, n care se fixeaz att declaraiile angajailor, ct i soluiile
adoptate pe marginea lor.
n Registrul influentelor necorespunztoare a fost nregistrat o informaie i 4 cazuri de transmitere a
cadourilor (din politee si protocol).
Avertizri de integritate i situaii de conflicte de interese nu au fost nregistrate.
Registrele respective, cu excepia cazurilor de transmitere a cadourilor, sunt gestionate de ctre
subdiviziunea de securitate interne, iar informaiile consemnate sunt examinate dup caz, n comun cu Procuratura
Anticorupie sau alte organe de drept.

8.5. Anchete de serviciu, proceduri disciplinare


Pe lng aplicarea mecanismelor de integritate, au fost efectuate 12 anchete de serviciu, intentate pe faptul
nclcrii disciplinei de serviciu sau executorii, altor nclcri comise de angajaii instituiei.
Pe rezultatul investigaiilor n cadrul anchetelor de serviciu, au fost intentate i finalizate 10 proceduri
disciplinare, din care una este n derulare.
n baza materialelor prezentate, Colegiul disciplinar al Centrului a dispus sancionarea disciplinar a 5
angajai, iar 3 angajai au demisionat din proprie iniiativ, pn la finalizarea procedurilor disciplinare.
Toate mecanismele i instrumentele de verificare a integritii angajailor CNA i-au dovedit eficiena i
permit asigurarea att a unui nivel ridicat al integritii angajailor, ct i al disciplinei de serviciu n cadrul
instituiei.

43
CAPITOLUL IX
COOPERAREA INTERNAIONAL

ntru implementarea proiectelor de asisten extern n domeniul anticorupie au fost realizate


urmtoarele activiti:
s-au elaborat i expediat Cancelariei de Stat propuneri de proiect privind consolidarea
mecanismului de raportare a actelor de corupie i de protecie a avertizorilor de integritate,
pentru a fi propus spre finanare n cadrului Programului de asisten al UE pentru 2017;
au fost pregtite materialele de lucru privind semnarea i implementarea proiectului privind
Soluiile responsabile pentru integritatea public, elaborat de ctre CNA n cadrul programului
Schema de Soluii Inovative din Kazahstan;
s-a elaborat propunerea de proiect privind consolidarea sistemului naional anticorupie i
prezentarea pentru finanare n cadrul Programului UE privind reforma administraiei publice;
s-a elaborat fia de proiect Consolidarea capacitilor operaionale ale CNA i aplicarea spre
finanare prin intermediul instrumentului Comisiei Europene (TAIEX);
reprezentanii CNA au participat la edinele de lucru cu experii Consiliului Europei n vederea
discutrii domeniilor prioritare care urmeaz a fi incluse n proiectul Controlul corupiei prin
aplicarea legii i prevenire (6, 8 septembrie 2016) i prezentarea comentariilor i propunerilor
pentru definitivarea proiectului;
a fost elaborat Dispoziia directorului CNA cu privire la programarea i monitorizarea asistenei
externe n cadrul Centrului n vederea identificrii asistenei externe pentru dezvoltarea
necesitilor instituionale.

n scopul consolidrii relaiilor de cooperare cu ageniile internaionale pe componenta anticorupie au


fost ntreprinse urmtoarele msuri:
au fost elaborate i remise MAEIE propuneri de cooperare cu ageniile similare din Federaia Rus,
Regatul Suediei, Polonia, Republica Italian, Regatul rilor de Jos, Republica Elen;
a fost elaborat scrisoarea de intenie privind cooperarea cu instituiile specializate din Republica
Coreea, China, Singapore n vederea schimbului de informaii n domeniul prevenirii corupiei;
reprezentanii CNA au participat la cea de-a 7-a Sesiune a Grupului pentru Evaluarea Implementrii
(Implementation Review Group) Conveniei Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva corupiei: 20 -
24 iunie 2016, Viena, Austria;
s-a coordonat procesul de evaluare (de ctre Federaia Rus i Palestina) a implementrii de ctre
RM a prevederilor Capitolului II Msuri preventive i Capitolului V Recuperarea activelor din
Convenia Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva corupiei (UNCAC), n cadrul celui de-al doilea
ciclu de evaluare identificarea i expedierea autoritilor responsabile de implementarea
prevederilor din UNCAC a chestionarului de autoevaluare;
s-a coordonat completarea chestionarului OECD cu privire la Cooperarea internaional n cazurile
de corupie i Chestionarului de autoevaluare a RM privind implementarea capitolelor II i V a
Conveniei Naiunilor Unite mpotriva corupiei;
s-a acordat suport n definitivarea studiului OECD n domeniul reformei anticorupie n Europa de
Est i Asia Central i studiului regional privind prevenirea corupiei la nivel sectorial;
s-a conlucrat cu CNPDCP privind autorizarea transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter
personal n privina investigaiei OLAF nr. OF/2014/1439/A3.

Acorduri internaionale
n vederea ncheierii Acordului de cooperare ntre CNA i MAI al Romniei, au fost organizate consultri cu
alte instituii interesate, n special Centrul Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal.
De asemenea, a fost elaborat proiectul Hotrrii de Guvern privind iniierea negocierilor asupra Acordului de
cooperare a CNA cu MAI din Romnia n domeniul prevenirii i combaterii corupiei, precum i pregtirea setului
de documente aferente pentru aprobarea acestuia de Guvern.

Interaciunea cu organismele internaionale, europene i instituiile din alte state n domeniul splrii
banilor i finanrii terorismului

SPCSB al CNA a primit spre examinare de la serviciile similare din alte state 17 interpelri, fiind expediate 16
rspunsuri.
n perioada dat, n procesul investigrii diferitor tipologii de legalizare a mijloacelor bneti au fost
adresate 253 interpelri ctre serviciile similare din alte state i s-au primit 239 de rspunsuri.

44
SPCSB periodic a organizat seminare i instruiri a organelor de supraveghere i entitilor raportoare privind
respectarea legislaiei n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului.
La 03 martie 2016, a avut loc conferina video cu reprezentanii Bncii Mondiale, care a ntrunit
reprezentanii instituiilor naionale vizate n procesul de evaluare naional a riscurilor. Conferina a avut ca scop
evaluarea progreselor nregistrate n procesul de analiz a riscurilor,cu naintarea recomandrilor de ctre experi.
La 25 martie 2016, n cadrul CNA a avut loc edina de lucru n cadrul creia au participat reprezentanii
Bncilor Comerciale i a Asociaiei Bncilor din RM. n cadrul edinei au fost abordate politicile i instruciunile
interne n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor ce ine de ridicrile de numerar prin intermediul
cardurilor bancare ale instituiilor financiare strine.
La 29 martie 2016, n cadrul CNA a avut loc o edin de lucru cu participarea reprezentanilor
Inspectoratului Fiscal de Stat, n cadrul creia s-a discutat despre executarea prevederilor Strategiei naionale de
prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului pentru anii 2013-2017.
La 01 aprilie 2016, n cadrul CNA a avut loc edina de lucru n cadrul creia au participat reprezentanii
Bncilor Comerciale i a Asociaiei Bncilor din RM. n cadrul edinei au fost abordate problemele referitor la
identificarea clienilor n procesul de transmitere a banilor prin sistemele de pli rapide.

SPCSB particip activ la edinele de lucru i reuniunile organizaiilor internaionale de profil.


Astfel, n perioada 7-10 martie 2016, reprezentantul Serviciului a participat n cadrul conferinei regionale
privind combaterea crimei organizate, care s-a desfurat n or. Tbilisi, Georgia, fiind organizat de ctre Centrul
Marshall n cooperare cu Ministerul de Interne al Georgiei. La eveniment au participat reprezentani din 18 state i
4 organizaii internaionale.
n perioada 11-15 aprilie 2016, delegaia Republicii Moldova, format din reprezentanii SPCSB, Bncii
Naionale a Moldovei, Procuraturii Generale i Ministerului Justiiei au participat la cea de-a 50-a edin Plenar a
Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, care a avut loc n or. Strasbourg, Republica Francez.
n perioada 25-29 aprilie 2016, reprezentanii Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor au
participat la seminarul internaional cu tematica Lupta mpotriva corupiei i promovarea bunei guvernri,
precum i Combaterea splrii banilor, organizat n oraul Kiev, Ucraina sub egida Consiliului Europei.
n perioada 26-27 mai 2016, reprezentanii Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor au
participat la conferina CARIN, cu tematica Recuperarea activelor provenite din infraciunea de splare a banilor i
activiti conexe, organizat n or. Rotterdam, Olanda, cu suportul Uniunii Europene.
n perioada 30 mai 03 iunie 2016, reprezentantul Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor a
participat la seminarul de pregtire a evaluatorilor n cadrul echipelor de evaluare mutual n domeniul splrii
banilor i finanrii terorismului, organizat n or. Ierusalim, Israel sub egida Consiliului Europei.
n perioada 30 iunie 1 iulie 2016, reprezentantul Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor
Serviciul a participat la cea de a 2-a Reuniune Plenar Anual a Punctelor Focale de Recuperare a Activelor, care s-a
desfurat la sediul OEP EUROPOL, organizat n or. Haga, Olanda.
n perioada 5-9 septembrie 2016, delegaia Republicii Moldova a participat la edina de lucru a experilor
cu tematica Eficientizarea cooperrii n combaterea corupiei i splrii banilor organizat de Secretariatul OSCE,
Oficiul de Coordonare Economic i Mediu al OSCE, n colaborare cu Serviciul Prevenirea i Combaterea Splrii
Banilor, Consilierul de rang nalt al Comisiei Europene n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i
finanrii terorismului i UNODC, care a avut loc n or. Viena, Austria.
n perioada 22-24 septembrie 2016, reprezentanii Centrului au participat la edina de lucru cu tematica
Recuperarea activelor obinute din utilizarea crypto-valutelor, organizat de ctre EUROPOL, care a avut loc n
or.Bruxelles, Belgia.
n perioada 26-29 septembrie, delegaia Republicii Moldova, format din reprezentantul Centrului Naional
Anticorupie i reprezentanii Bncii Naionale a Moldovei, Procuraturii Anticorupie i Ministerului Justiiei au
participat la cea de-a 51-a edin Plenar a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, care a avut loc n
or. Strasbourg, Republica Francez.
n perioada octombrie 2016 - noiembrie 2016, un grup de angajai ai Direciei generale asigurare
operativ au participat la evenimentul cu genericul Corupia i mituirea internaional, gzduit de
Departamentul de Justiie al Statelor Unite ale Americii (Federal Bureau of Investigation i US Securities and
Exchange Commission).

45
Anexa I
Lista analizelor strategice efectuate de CNA

Analiza strategic privind activitatea Ministerului Aprrii i achiziiile publice efectuate n perioada 2013-
2014. Au fost stabilite mai multe posibile nclcri a regimului juridic privind nedeclararea veniturilor i
proprietilor de ctre militari i funcionari din cadrul Ministerului i instituiilor din subordine.
Analiza strategic privind activitatea .S Centrul de pregtire a specialitilor pentru Armata Naional. n cadrul
analizei au fost identificai factori de corupie privind exercitarea contractelor de achiziie obinute de
ntreprinderea de stat, precum i n privina gestionrii de ctre aceasta a imobilelor amplasate n m.Chiinu,
str. Munceti 123.
Analiza strategic privind integritatea angajailor Serviciului Vamal. n rezultatul studiului au fost constate
multiple ameninri de corupie la integritatea angajailor Serviciului Vamal, acestea au devenit evidente
odat cu numirea cet. Tudor Balichi n funcia de director general. Unele surse de informaie menioneaz
despre implicarea efilor vamali n protejarea schemelor de contraband i diminuare de ctre agenii
economici a taxelor de import, precum i de intimidare i extorcare de la subalterni a mijloacelor bneti.
Analiza strategic privind integritatea angajailor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. n rezultatul studiului
au fost constate multiple ameninri de corupie la integritatea angajailor Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat.
Analiza strategic privind restituirea taxei pe valoare adugat n anul 2015. Rezultatele studiului denot c, n
an.2015, 6,8% (1,98 mlrd lei) din veniturile bugetului de stat au fost restituii agenilor economici sub forma
taxei pe valoare adugat. Marea parte a beneficiarilor de T.V.A. sunt ntreprinderile exportatoare de produse
agricole i, n special, grupul de firme TRANS-OIL i unele ntreprinderi care dein cote importante pe piaa
intern, precum I.C.S. Lukoil-Moldova S.R.L., I.M. Sudzucker-Moldova S.A., S.R.L. Renaissance-Perfect cu
posibila utilizare a schemelor frauduloase.
Studiul privind eficientizarea activitii autoritilor competente n cercetarea i documentarea infraciunilor
economice, fiscale, vamale. Studiul prezint conceptul instituirii unei autoriti naionale privind investigarea
infraciunilor economice, bazat pe bunele practici de nivel internaional.
Analiza strategica privind gestionarea capitalului de stat de ctre APL de nivelul II, n dependen de controlul
politic a funciei de preedinte de raion. Datele studiului denot c valoarea capitalului de stat gestionat de
APL este in scdere cu 4% n 2015 fa de 2014, i cu 13% fa de 2009.
Analiza strategic privind aplicarea msurilor de protecie n privina avertizorilor de integritate i a martorilor
n cauzele de corupie i n cele conexe corupiei. n rezultatul studiului s-a constatat existena, la moment, a
msurilor de protecie insuficiente aplicate avertizorilor de integritate, care n rezultatul denunurilor pot fi
supui unor represiuni att de ctre superiori, ct i de ctre colegi. De asemenea, sanciunea prevzut de
legislator pentru neasigurarea msurilor de protecie avertizorului de integritate este una uoar. Cadrul
normativ al Republicii Moldova cu privire la avertizorii de integritate include doar sectorul public. n cadrul
cauzelor penale de corupie, se remarc un risc sporit privind securitatea martorilor n cazul infraciunilor de
exces de putere sau depirea atribuiilor de serviciu, n care subiect apare persoana cu funcie de rspundere,
mputernicit de lege cu anumite drepturi i obligaii.
Analiza strategic privind importul mijloacelor de transport n perioada 2013-2015, i a unitilor de transport
nmatriculate n alte state, care circul pe drumurile publice. n scopul modificrii sistemului de impozitare a
mijloacelor de transport importate i regimului de aflare a unitilor de transport nmatriculate n alte state a
fost format un grupul de lucru. La edinele grupului de lucrul particip colaboratorul DA.
Analiza strategic privind activitatea notarial. Datele studiului denot c la practicarea profesiei de notar sunt
admise, practic, numai rudele actualilor notari, judectorilor i altor demnitari. Membrii comisiei de liceniere
(notari) nu sunt cointeresai s extind numrul notarilor deoarece acestea ar impune o concuren. Limitarea
numrului de notari n baza unor criterii cantitative duce la creterea preurilor i diminuarea calitii
serviciilor notariale fr a aduce vreun folos intereselor cetenilor. De asemenea limitarea numrului de
notari duce la un risc sporit de coruptibilitate. Tarifele percepute de notari sunt exagerate i contravin
prevederilor Legii cu privire la metodologia calculrii plii pentru servicii notariale nr. 271-XV din
27.06.2003. Veniturile medii ale notarilor n anul 2015 depesc de zeci de ori veniturile medii ale populaiei i
altor funcionari.
Analiza strategic privind achiziiile publice efectuate de Direcia generala educaie, tinere i sport a Consiliului
municipal Chiinu n perioada 2015. n cadrul studiului dat s-a constatat monopolizarea, de facto, de ctre un
grup de ageni economici a livrrii de mrfuri i servicii ctre DGETS, n schemele aplicate fiind implicate firme
delicvente. n cazul includerii furnizorilor n lista neagr a Ageniei Achiziiei Publice, fondatorii acestora
continu s participe i s ctige licitaiile organizate de ctre DGETS prin intermediul unor firme nou-create.
Analiza strategic privind activitatea Direciei generale economie, reforme i relaii patrimoniale a Primriei
mun. Chiinu. n cadrul studiului s-a stabilit c preul chiriei i preul de vnzare a imobililor proprietate
municipal difer radical de preul de pia prin ce sunt prejudiciate interesele publice. Cu ct mai mare este
decalajul dintre preul de pia i preul stabilit de comisie la privatizare sau locaiune, cu att mai mult este
46
posibil existena unor factori corupionali la adoptarea deciziilor. Totodat, diferite persoane cu interese
particulare sub pretextul activitii unor asociaii, organizaii obteti, uniuni de creaie, etc. privatizeaz la
preuri derizorii ncperi din proprietatea public.
Analiza strategic privind implementarea de ctre Unitatea Consolidat pentru Implementarea i
Monitorizarea Proiectelor n domeniul agriculturii, finanate de Banca Mondial (UCIMPA) i Agenia Naional
pentru Sigurana Alimentelor (ANSA) a Proiectului Proiectul Agricultura Competitiv din Moldova
(construcia Punctelor de Inspecie la Frontier). Urmare a studiului efectuat s-a constatat c de ctre Comisia
de licitaie, responsabil de organizarea concursurilor privind construcia Punctelor de Inspecie la Frontier,
nu au fost ntreprinse msurile necesare n vederea pregtirii unui caiet de sarcini realizabil, de ctre ANSA
fiind stabilii termeni ireali de executare a contractului precum i a fost admis examinarea superficial a
documentelor prezentate de ctre ofertani, fiind compromis realizarea proiectelor date.
Analiza strategic privind activitatea infracional a SRL Maxiteh-ST. n perioada 2010-2011, persoane care
administreaz firmele Maxiteh-ST i Ediprimax a instituit o schem de diminuare a valorii n vam a produselor
electronice importate, n special prin substituirea documentelor originale de nsoire a mrfii (invoice i carnet
TIR). Ca rezultat, diminuarea valorii bunurilor n cele 14 cazuri analizate a constituit circa 24,3 mln lei, prin care
fapt nu s-a achitat la bugetul de stat TVA n sum de 4,9 mln lei.

47
Anexa II
Lista analizelor strategice propuse pentru examinare n cadrul Comisiei
parlamentare securitate naional, aprare i ordine public

Analiza strategic privind gestionarea creditului acordat de Guvernul Republicii Polone pentru finanarea
proiectelor n domeniul agriculturii.
Analiza strategic privind gestionarea fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical .
Analiza strategic privind activitatea Ministerului Educaiei i instituiilor din subordine.
Analiza strategic privind ameninrile de corupie n cadrul Consiliului municipal Chiinu .
Analiza strategic privind efectuarea percheziiilor n cadrul procedurii contravenionale.
Analiza strategic privind gestionarea de ctre Primria mun. Chiinu a creditului BERD destinat
reabilitrii unor strzi din mun. Chiinu: bul. Negruzzi, str. V. Alecsandri i bd. tefan cel Mare i Sfnt.

De menionat c, n anul 2016, n adresa comisiilor parlamentare au fost remise pentru examinare
urmtoarele studii:
- Comisiei securitate naional, aprare i ordine public (scrisoarea nr. 15/4175 din 22.09.2016):
Analiza strategic privind activitatea notarial.
Analiza strategic privind implementarea de ctre Unitatea Consolidat pentru Implementarea i
Monitorizarea Proiectelor n domeniul agriculturii, finanate de Banca Mondial (UCIMPA) i Agenia
Naional pentru Sigurana Alimentelor (ANSA) a Proiectului Proiectul Agricultura Competitiv din
Moldova (construcia Punctelor de Inspecie la Frontier).

- Comisiei agricultur i industrie alimentar (scrisoarea nr.15/4133 din 20.09.2016):


Analiza strategic privind gestionarea creditului acordat de Guvernul Republicii Polone pentru finanarea
proiectelor n domeniul agriculturii.

48
Anexa III
Exemple de cauze penale cu rezonan social sporit

cauza penal privind pretinderea i primirea sumei de 7400 EUR de ctre judectorul Judectoriei Drochia,
V.G., pentru emiterea deciziei favorabile n cadrul unei cauze civile;
cauza penal privind primirea, nenregistrarea i nencasarea la buget n modul stabilit de lege de ctre
angajaii Judectoriei mun. Bli a amenzilor achitate de condamnai;
cauza penal privind estorcarea de ctre avocatul G. I. de la cet. C. A. a sumei de 4500 EUR, susinnd c
mpreun cu alte persoane are influen asupra judectorului din Judectoria Buiucani, pe care poate s-l
influeneze s emit o decizie favorabil pe cauza penal pornit n privina reclamantului;
cauza penal privind pretinderea i primirea de ctre avocatul N. R. de la ceteanul de origine strin
T.H., a sumei de 3000 EUR, susinnd c are influen asupra procurorilor din cadrul Procuraturii sect. Centru, n
vederea determinrii acestora s claseze cauza penal pornit n privina cet. T. H. pe faptul evaziunii fiscale;
cauza penal privind estorcarea sumei de 3000 USD de ctre eful Serviciului Sanitar din cadrul Ageniei
Naionale pentru Sigurana Alimentelor, C. A., de la cet. I. M., pentru eliberarea certificatelor fitosanitare la
produsele comercializate de ntreprinderea ptimaului, a nu crea impedimente la confirmarea acestora i
permiterea reexportului n Rusia;
cauza penal privind estorcarea i primirea sumei de 1500 EUR de ctre ofierul de urmrire penal al
Inspectoratului de Poliie sect. Centru, B.M. i inspectorul inferior de investigaii al Direciei de Poliie, I.M.,
susinnd c au influen asupra procurorului din Procuratura sect. Centru care conduce urmrirea penal pe un
dosar penal de jaf i asupra judectorului Judectoriei sect. Centru, pentru a fi aplicat alt msur preventiv
dect arestul;
cauza penal privind pretinderea i primirea mijloacelor bneti de ctre eful interimar al Direciei
Autorizare i Disciplin n Construcii a Primriei mun. Chiinu, O. V., pentru a grbi ndeplinirea aciunilor n
exercitarea funciei sale sau contrar atribuiilor de serviciu al acestuia.
cauza penal privind extorcarea sumei de 300 EUR de ctre preedintele Consiliului Teritorial de Expertiz
a Vitalitii pe raioanele Dondueni i Ocnia, .C., pentru a admite reexpertizarea anticipat i a stabili
dezabilitatea unei persoane fizice;
cauza penal privind eliberarea titlului de autentificare a dreptului deintorului de teren cu nclcarea
normelor legale i fals n acte publice de ctre persoane publice din cadrul Primriei Japca raionul Floreti;
cauza penal privind introducerea datelor false n tabelele de plat a salariului de ctre persoane publice
din cadrul Direciei Asisten Social i Protecia Familiei Dondueni;
cauza penal privind pretinderea sumei de 700 EUR de ctre ofierii de urmrire penal Inspectoratului de
Poliie Sngerei al Ministerului Afacerilor Interne, P.E. i B.I., pentru a nu nregistra o fapt ilegal i a nu porni
urmrirea penal n privina unei peroane fizice.
cauza penal privind pretinderea de ctre ofierii de investigaii ai Seciei Fraude Economice a IP Sud al
Ministerului Afacerilor Interne, B.G. i S.S. a sumei de 30.000 lei pentru a restitui actele ridicate n cadrul efecturii
percheziiei la ntreprinderea S.R.L. M.D. i a nu porni proces penal;
cauza penal privind eliberarea corpurilor delicte cu nclcarea normelor Codului contravenional de ctre
ofierul de investigaii al Direciei Poliiei de Frontier al Ministerului Afacerilor Interne, G.I.
cauza penal privind stoparea, reinerea i percheziionarea cu nclcarea procedurii legale de ctre
angajaii Seciei Fraude Economice a IP Cahul al Ministerului Afacerilor Interne, a mijlocului de transport condus de
cet. G.V.
cauza penal privind nenregistrarea testelor conductorilor auto de conducere a mijlocului de transport
n stare de ebrietate avansat de ctre inspectorii echipajelor Batalionului Sud al INP al Ministerului Afacerilor
Interne;
cauza penal privind introducerea informaiei false n Baza departamental de date de ctre colaboratorii
Serviciului Vamal i a Poliiei de Frontier Ciadr-Lunga, privind traversarea frontierei de ctre automobilul condus
de cet. C.D., care de fapt se afla pe teritoriul rii, n or. Comrat;
cauza penal privind pretinderea i primirea de ctre cet. V.M. a sumelor de 3600 lei i 1000 EUR pentru a
influena persoanele publice din cadrul .S.Centrul de pregtire a specialitilor pentru Armata Naional, n
scopul susinerii cu succes a examenului auto i obinerea permisului de conducere;
cauza penal privind pretinderea sumei de 1500 EUR de ctre avocatul A.I. pentru a influena un judector
al Judectoriei Cahul i un procuror, n vederea emiterii unei decizii favorabile n privina inculpatului K.N. i a nu-l
priva de libertate pentru crima comis;
cauza penal privind pretinderea sumei de 500 EUR de ctre colaboratorul Penitenciarului nr. 1 Taraclia,
A.C., de la deinutul C.M., pentru a influena un judector din cadrul Curii de Apel Cahul s adopte o decizie
favorabil n privina condamnatului privind liberarea condiionat nainte de termen din nchisoare.

49
Anexa IV
Tipologii identificate de svrire a infraciunilor de splare de bani

SPCSB al CNA a documentat schema internaional de sustragere a mijloacelor bneti prin intermediul
paginilor WEB.
S-a constatat, c reprezentanii societii X contactau i convingeau persoanele fizice din Federaia Rus
pentru a accesa pagina WEB a unei platforme fictive de tranzacionare a valutei strine, aciuni ale diferitor
companii strine, precum i metale preioase i metale neferoase.
Ca urmare, prin intermediul paginii WEB, clienii nelai transferau mijloace bneti de pe cardurile bancare
personale, care ajungeau pe conturile bancare din Bulgaria i Armenia ale companiei Y, pentru ca ulterior, s i
deposedeze de mijloacele bneti transferate.
n acest context, de ctre DGUP a Centrului a fost pornit o cauz penal conform elementelor infraciunii
prevzute de art. 190, alin. (5) din Codul penal, pe faptul excrocheriei, cu cauzarea de daune n proporii mari
ceteanului Z i altor persoane fizice din Federaia Rus.

SPCSB al CNA a deconspirat activitatea unui grup criminal internaional, specializat n legalizarea
mijloacelor bneti obinute n mod ilicit.
Astfel, ncepnd cu martie 2013 i pn la finele anului 2015 prin intermediul a 24 de societi au fost
procurate valori mobiliare ale instituiei financiare ,,X n valoare total de peste 25 mln dolari SUA, iar originea
ilicit a surselor financiare prin intermediul crora au fost procurate o parte din aciunile bncii se ntemeiaz pe
circuitul suspect al mijloacelor financiare cu implicarea executorilor judectoreti i a companiilor nregistrate n
zone offshore.
Ca urmare, activitatea acionarilor menionai comport un caracter formal, iar la procurarea acestor aciuni
nu s-a urmrit altceva dect deghizarea originii surselor financiare obinute ilicit i respectiv tinuirea beneficiarului
efectiv al acestor pachete de aciuni.
Pe cazul dat de ctre DGUP a Centrului a fost iniiat o cauz penal conform elementelor infraciunii
prevzute de art. 243, alin.3), lit.(b) din Codul penal, pe faptul splrii banilor n proporii mari, prin intermediul
companiilor nerezidente n vederea deghizrii provenienei surselor financiare, a cror origine poart un caracter
ilicit.

SPCSB al CNA a documentat schema de sustragere a mijloacelor bneti prin intermediul polielor de
asigurare a anumitor credite neperformante emise de Compania de Asigurare X.
S-a depistat, c Compania de Asigurare X emitea polie de asigurare a creditelor bancare oferite de ctre o
instituie financiar unei companii Z care nu deinea activitate i nici nu avea nregistrate venituri.
Este de menionat c imediat cum compania Z recepiona creditul, doar in baza a poliei de asigurare emise
de compania de asigurare X, transfera aceste mijloace bneti n adresa unor companii nregistrate n zonele
offshore cu destinaii suspecte.
Ca urmare, a nerambursrii creditelor menionate de ctre compania Z, compania de asigurare despgubea
instituia financiar n mrimea creditului contractat i nerambursat.
n astfel de circumstane, ilegal sunt estrai din conturile Companiei de Asigurri mijloace bneti, n scopul
falimentrii companiei.
Pe cazul dat la 12.01.2016 de ctre Procuratura Anticorupie a fost pornit cauza penal nr. 2016978001
conform elementelor componenei de infraciune prevzute la art. 335, alin 1/1 Cod Penal al Republicii Moldova.

50