Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
RAPORT DE ACTIVITATE
2016
CHIINU - 2016
CONINUT
CAPITOLUL I
INTRODUCERE
1.1. Cadrul juridic i organizarea instituional . 4
1.2. Aciuni prioritare.. 4
1.3. Principii i direcii de activitate. 4
1.4. Domeniile de competen . 5
1.5. Probleme i factori de risc .. 6
.
CAPITOLUL II
DEPISTAREA I CERCETAREA INFRACIUNILOR DE CORUPIE
I A CELOR CONEXE CORUPIEI
2.1 Examinarea sesizrilor, plngerilor i petiiilor cetenilor.
Lina naional anticorupie . .. . 7
2.2 Organizarea msurilor speciale de investigaii n scopul depistrii i contracarrii
infraciunilor de corupie i conexe corupiei . 10
2.3 Cercetarea i finalitatea cauzelor penale.
Asigurarea recuperrii prejudiciului cauzat prin acte de corupie i conexe corupiei . 21
CAPITOLUL III
PREVENIREA CORUPIEI
3.1. Expertiza anticorupie a proiectelor de acte legislative i normative. 26
3.2. Evaluarea riscurilor de corupie n cadrul autoritilor i instituiilor publice .. 27
3.3. Instruirea i sensibilizarea anticorupie 28
3.4. Testarea integritii profesionale 30
CAPITOLUL IV
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAIONALE ANTICORUPIE 2011-2016
4.1. Progrese, restane i impedimente .. 31
4.2. Elaborarea proiectului noii Strategii naionale anticorupie .. 31
CAPITOLUL V
ANALIZA STRATEGIC I OPERAIONAL A ACTELOR DE CORUPIE,
CELOR CONEXE CORUPIEI I A FAPTELOR DE COMPORTAMENT CORUPIONAL
5.1. Analiza strategic . 33
5.2. Analiza operaional i evidena informaional 34
CAPITOLUL VI
PREVENIREA I COMBATEREA SPLRII BANILOR I FINANRII TERORISMULUI
6.1. Implementarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a splrii banilor i
finanrii terorismului pe anii 2013-2017 36
6.2. Analiza i evaluarea riscurilor privind splarea banilor. Ajustarea cadrului
normativ.. 36
6.3. Combaterea splrii banilor . 37
CAPITOLUL VII
CERCETAREA CONTRAVENIILOR DE CORUPIE I CELOR DIN DOMENIUL SPLRII BANILOR I
FINANRII TERORISMULUI .. 40
1
CAPITOLUL VIII
ASIGURAREA INTEGRITII PROFESIONALE
8.1. Evaluarea integritii instituionale . 42
8.2. Monitorizarea stilului de via . 42
8.3. Detectorul comportamentului simulat (poligraf) .. 42
8.4. Evidenta cadourilor, influenelor necorespunztoare, conflictelor de interese i
avertizrilor de integritate . 42
8.5. Anchetele de serviciu i procedurile disciplinare .. 43
CAPITOLUL IX
COOPERAREA INTERNAIONAL . 44
ANEXE
I. Lista analizelor strategice efectuate de CNA... 46
II. Lista analizelor strategice propuse pentru examinare n cadrul Comisiei securitate naional,
aprare i ordine public . 48
III. Exemple de cauze penale de corupie cu rezonan social sporit 49
IV. Tipologii identificate de svrire a infraciunilor de splare de bani.. 50
2
ABREVIERI I ACRONIME
3
CAPITOLUL I
INTRODUCERE
4
asigurarea oportunitii n activitatea de prevenire i combatere, cu perfecionarea i eficientizarea
continu a mijloacelor aplicate, inndu-se cont de dinamica situaiei criminogene i metodele de
comitere a infraciunilor;
implementarea metodelor colegiale de conducere a activitii Centrului, prin organizarea comisiilor,
grupurilor de lucru, colegiilor, n componena crora au fost inclui reprezentani ai Sindicatelor,
societii civile, altor instituii de stat i organizaii obteti.
Din punct de vedere organizaional, activitatea de prevenire a corupiei a cuprins urmtoarele direcii
principale:
instruirea i sensibilizarea anticorupie a funcionarilor publici i a cetenilor;
evaluarea riscurilor de corupie n cadrul autoritilor i instituiilor publice, monitorizarea
implementrii planurilor de integritate i aprecierea progreselor realizate;
examinarea, avizarea i expertiza anticorupie a proiectelor de acte legislative i normative;
elaborarea i implementarea programelor anticorupie.
Activitatea de combatere a fost organizat astfel nct s asigure realizarea prioritilor i obiectivelor n
domeniul anticorupie:
acoperirea operativ a domeniilor sociale i instituiilor cele mai afectate de fenomenul corupiei
(justiie, organe de drept i control, educaie, medicin, APL etc.);
depistarea i contracararea prioritar a infraciunilor grave i deosebit de grave;
documentarea eficient a infraciunilor cu un grad sporit de pericol social i cu rezonan social-
sporit;
relevarea i curmarea faptelor coruptibile comise de angajaii APC, demnitarii publici i persoanele
care dein posturi de conducere;
lupta mpotriva actelor de corupie n sistemul judectoresc;
relevarea i anihilarea schemelor infracionale n domeniul financiar-bancar.
Depistarea i documentarea infraciunilor de corupie i de splare de bani s-a exercit prin aplicarea
metodelor, forelor i mijloacelor prevzute de Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea special de
investigaii i Codul de procedur penal.
5
1.5. Probleme i factori de risc
n perioada de raport, n activitatea de prevenire i combatere a corupiei i splrii banilor au fost
constatate unele probleme i factori de risc de ordin legislativ, privind nerespectarea de ctre autoriti a
cerinelor legislaiei anticorupie, precum i legate de asigurarea tehnico-material.
Astfel, n domeniul prevenirii corupiei, una din deficienele majore ntimpinate de experii CNA a fost
parvenirea de la autoriti a solicitrilor privind efectuarea expertizei anticorupie cu nclcarea termenului de 10
zile. Cel mai des asemenea solicitri au venit din partea Cancelariei de Stat, Ministerului Finanelor, Ministerului
Sntii, Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei.
6
CAPITOLUL II
DEPISTAREA, CONTRACARAREA I CERCETAREA
INFRACIUNILOR DE CORUPIE I A CELOR CONEXE CORUPIEI
n anul 2016, ofierii CNA au examinat 37062 sesizri, plngeri, demersuri, petiii i alte materiale, acest
indiciu fiind n cretere cu 4% fa de perioada similar a anului precedent.
n ultimii ani, se constat o cretere medie anual de circa 1250 de adresri i alte materiale examinate de
CNA.
35814 37062
34608
35000
25000
15000
5000
2014 2015 2016
n perioada de raport, n cadrul aciunilor de investigare a infraciunilor, ofierii CNA au primit n audien
16292 de ceteni, n cretere cu 8% sau 1173 fa de perioada similar a anului precedent.
n mediu, anual, numrul cetenilor primii n audien de colaboratorii CNA se majoreaz cu 3% sau cu
circa 450 de ceteni pe an.
7000
1000
2013 2014 2015 2016
12 luni
n anul 2016, au fost recepionate i examinate 3205 petiii i adresri ale cetenilor privind nclcarea
drepturilor legale ale petiionarilor de ctre funcionarii publici la examinarea cererilor, precum i dezacordul cu
rezultatele soluionrii plngerilor i deciziile adoptate pe marginea acestora de ctre instituiile publice.
Analiza datelor statistice denot c, n perioada 2003-2016, numrul petiiilor i adresrilor parvenite de la
ceteni pe adresa Centrului a fost n general n cretere. Astfel, din 2003 pn n 2009, numrul petiiilor s-a
majorat de 2,5 ori, iar din 2010 pn n 2016 s-a majorat cu circa 20 la sut. Aceste date demonstreaz sporirea
continu a ncrederii cetenilor fa de Centru.
7
Petiii i adresri ale cetenilor examinate de CNA, 2003- 2016 (nr.)
4000
3226 3205
3009 2894 2914 3010
3000 2687
2011 2157
1403 1689 1580
2000
1012 1210
1000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Micorarea numrului petiiilor remise prin pot n anul 2014 se datoreaz creterii cu 45% a numrului
adresrilor cetenilor n anul respectiv prin intermediul Liniei anticorupie.
n anul 2016, din strintate au fost recepionate 297 de petiii i adresri. n special, petiiile au parvenit de
la cetenii i organizaiile aflate n aa ri precum: Italia, Anglia, Romnia, Ucraina, Rusia, Germania, alte state
europene.
Cu referire la statutul reclamailor s-a constatat, c n majoritatea cazurilor petiionarii nainteaz plngerile
asupra abuzurilor i aciunilor ilegale ale poliitilor, avocailor, procurorilor, judectorilor, executorilor
judectoreti, angajailor primriilor, instituiilor i organizaiilor care presteaz servicii publice sau sociale
populaiei, n special din domeniile construciilor, transportului, telefoniei mobile, energeticii, alimentaiei,
serviciilor comunale, bancare.
Printre faptele cel mai des invocate de ctre petiionari au fost:
nclcarea legislaiei de ctre factorii de decizie din cadrul organelor administraiei publice locale din
raioanele rii, n special n parte ce ine de administrarea loturilor de teren cu nclcarea legii i construciilor
neautorizate;
gestionarea ilegal, utilizarea contrar destinaiei sau delapidarea mijloacelor publice de ctre factorii de
decizie din cadrul instituiilor i organizaiilor;
nclcarea drepturilor cetenilor de ctre colaboratorii inspectoratelor de poliie raionale la examinarea
cererilor i plngerilor ;
comiterea aciunilor ilegale i emiterea ordonanelor nentemeiate de ctre procurorii din cadrul
procuraturilor raionale la efectuarea urmririi penale i examinarea plngerilor cetenilor;
nclcarea de ctre judectori a drepturilor cetenilor i a normelor procedurale stabilite, la examinarea
cererilor n instanele de judecat;
dezacordul cu rezultatele examinrii cererilor, plngerilor i petiiilor de ctre autoritile publice centrale
i locale.
Din numrul total de petiii, 10% au fost anonime. n cele mai dese cazuri, petiionarii motiveaz aceasta
prin teama de rfuial din partea funcionarilor publici reclamai.
n rezultatul examinrii faptelor expuse n petiiile adresate de ceteni, 6% din acestea s-au adeverit, n
temeiul adresrilor respective fiind pornite dosare penale.
n 16% din petiii au fost expuse probleme examinarea i soluionarea crora nu a fost n competena
Centrului. n majoritatea din petiiile date au fost consemnate abuzuri i alte nclcri de lege comise de poliiti,
procurori i judectori i alte organe de drept la examinarea plngerilor cetenilor i efectuarea urmririi penale
pe dosarele penale. Petiiile respective au fost remise conform competenei Procuraturii Generale, procuraturilor
raionale, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiiei.
Totodat, 3% din petiii au parvenit repetat. n mare parte, acestea reprezint adresrile anterior examinate
de CNA, n cadrul crora petiionarii au fost informai c examinarea faptelor expuse n petiii este n competena
altor organe (n special a Procuraturii sau MAI). Cu toate acestea, petiionarii repetat s-au adresat la CNA,
motivnd prin faptul c nu au ncredere n alte organe de drept, precum Procuraturile sau Inspectoratele de Poliie
raionale.
8
Linia naional anticorupie
n anul precedent, la Linia naional anticorupie (0-800-55555), au fost recepionate i examinate 2028 de
apeluri ale cetenilor.
n perioada 2012-2015, numrul apelurilor cetenilor la Linia naional anticorupie a CNA a fost n cretere
n mediu cu 40% anual sau cu circa 500 de apeluri pe an.
n anul 2016, s-a atestat o scdere a apelurilor, fapt care se explic prin implementarea i dezvoltarea larg
n toate ministerele i alte autoriti publice a liniilor anticorupie sectoriale, care sunt popularizate att prin
intermediul Internetului (paginile WEB ale ministerelor), ct i prin plasarea anunurilor nemijlocit la oficiile
instituiilor publice, transport, panouri publicitare etc.
Din totalul apelurilor recepionate la Linia naional anticorupie, n 6% din ele s-au prezentat informaii
despre comiterea infraciunilor.
n celelalte cazuri, cetenii s-au referit la alte probleme, n special de ordin social, soluionarea crora este
n sarcina altor instituii, precum: calitatea nesatisfctoare a serviciilor publice prestate de ctre APL, alte instituii
i organizaii (preponderent cele de nivel municipal), probleme de ordin organizatoric n activitatea diferitor
organe ale APC (n special: din nvmnt, medicin, poliie, procuratur, judectorii).
De asemenea, au fost naintate plngeri care in de relaiile de munc, civile, protecia familiei, construcii
neautorizate.
Totodat, la examinarea petiiilor, s-a stabilit problema necunoaterii de ctre ceteni a legilor i actelor
normative care reglementeaz problemele invocate n petiii, a drepturilor sale de baz n relaiile cu funcionarii
publici.
n multe din petiii, cetenii interpreteaz eronat n calitate de acte de corupie orice problem personal
aprut n relaiile cu funcionarii publici, antreprenorii sau alte persoane, inclusiv: adoptarea unei decizii contar
intereselor petiionarului, activitatea neprofesional sau contrar normelor etice ale funcionarilor publici,
calitatea joas a serviciilor prestate de autoritile locale sau comunale, litigiile de munc dintre petiionari i
antreprenori, diferite litigii procesual-civile, sustragerea prin escrocherie a bunurilor de ctre persoanele fizice,
litigiile de contencios administrativ, raporturile juridice reglementate de legislaia fiscal, nclcarea normelor
procedurale de examinare a cererilor de ctre judectori, procurori sau poliiti etc.
n acelai timp, din motiv de fric de rfuial din partea funcionarilor publici sau pur i simplu ca "s nu-i
strice relaiile" cu acetia, prile vtmate nu totdeauna i-au dat acordul s participe personal n aciunile de
documentare a actelor de corupie i s depun declaraii asupra funcionarilor corupi.
n acest context, n toate cazurile, cetenii care au apelat la Linia naional anticorupie sau au adresat
petiii i plngeri au fost consultai de ctre ofierii CNA referitor la procedurile stabilite de examinare a petiiilor i
plngerilor, precum i competenele organelor APC.
Analiza petiiilor i apelurilor la Linia naional anticorupie denot c, n majoritatea cazurilor, cetenii
i-au exprimat ncrederea n CNA n calitate de instituie capabil s combat corupia i splarea de bani, au
consemnat necesitatea existenei, consolidrii i dezvoltrii capacitilor CNA.
n acest sens, din partea cetenilor i organizaiilor au fost recepionate permanent scrisori de mulumire,
adresate att colaboratorilor n parte, ct i instituiei n general, pentru nivelul nalt de profesionalism la
cercetarea crimelor complexe de corupie i de splare de bani, i activitile de sensibilizare i prevenire realizate.
De asemenea, scrisori de mulumire i apreciere nalt a rolului i contribuiei CNA n lupta cu corupia i
splarea banilor au fost recepionate de la diferite organizaii internaionale i instituii specializate din alte ri.
9
2.2. Organizarea msurilor speciale de investigaii
n scopul depistrii i contracarrii infraciunilor de corupie i conexe corupiei
n perioada de raport, n rezultatul msurilor speciale de investigaii, ofierii CNA au depistat i contracarat
858 de infraciuni, n cretere cu 18% fa de perioada similar a anului precedent.
Astfel, analiznd datele statistice pe anii 2013-2016, se constat o evoluie n cretere a numrului
infraciunilor depistate de CNA n mediu cu 14% pe an. Acest indiciu este rezultatul sporirii i consolidrii
capacitilor profesionale i experienei efectivului CNA n lupta cu corupia i splarea banilor.
400
200
0
2013 2014 2015 2016
600 533
498
369 406 411
450 357 398 401
308 315
300 247 242
155
150
14
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Conform datelor statistice cu privire la activitatea CNA, n anul 2016 numrul total al actelor de corupie i
conexe corupiei nregistrate a crescut cu 23% fa de perioada similar a anului precedent.
Ofierii CNA au depistat urmtoarele categorii de infraciuni de corupie i conexe corupiei:
trafic de influen, art. 326 CP 137;
corupere pasiv, art. 324 CP 128;
exces de putere sau depirea atribuiilor de serviciu, art.328 CP 124;
corupere activ, art. 325 CP 75;
abuz de putere sau abuzul de serviciu, art. 327 CP 69;
nsuirea bunurilor prin nelciune sau abuz de ncredere, cu folosirea situaiei de serviciu, art. 190
CP 43;
abuz de serviciu, art. 335 CP - 43;
10
confecionarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, tampilelor sau sigiliilor false,
art. 361 CP 29;
fals n actele publice, art. 332 CP 27;
neglijen de serviciu, art. 329 CP 22;
delapidarea averii strine, cu folosirea situaiei de serviciu, art. 191 CP 18;
mbogire ilicit, art. 330/2 CP - 2;
dare de mit, art. 334 CP - 2;
falsul n documentele contabile, art. 335/1 CP 1.
Accentul a fost pus pe relevarea i contracararea cu prioritate a infraciunilor de corupie cu cel mai nalt
grad de pericol social: coruperii pasive, traficului de influen, excesului de putere i depirii atribuiilor de
serviciu, coruperii active, abuzului de serviciu.
95 83
65
46
35
27
13
1
5
-25
-4 -13
Creterea numrului actelor de corupere activ se explicat prin implementarea eficient de ctre CNA a
prevederilor Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integritii instituionale.
Astfel, n perioada 2002-2010 au fost nregistrate 7 infraciuni de corupere activ, n anul 2011 - 5, 2012 -9,
iar n 2013 - 5.
11
n anul 2014, s-a constatat o cretere de 9 ori a numrului de infraciuni de corupere activ (45 de infraciuni
nregistrate) fa de anul precedent, iar n anul 2015 41.
n anul 2016, numrul actelor de corupere activ a crescut cu 83% (75 crime nregistrate).
Ca urmare, constatm c impactul activitii CNA de testare a integritii profesionale a agenilor publici,
iniiat n anul 2013, a fost semnificativ i a marcat schimbarea radical a situaiei privind criminalitatea latent n
domeniul respectiv.
75
75
45 41
50
25
7 5 9 5
0
2002-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
n sectorul privat, numrul total al infraciunilor de corupie nregistrate a sczut cu 25%. Astfel, n anul
2016, nu s-a nregistrat nici o infraciune de luare de mit (n scdere de 6 ori fa de anul 2015), iar numrul
infraciunilor de dare de mit s-au micorat cu 67%.
Totodat, n raport cu anul 2015, n sectorul privat s-a majorat numrul infraciunilor de abuz de serviciu
comise de conductorii din cadrul organizaiilor comerciale i de prestare servicii (+39%), iar infraciunile de fals n
documentele contabile cu scopul tinuirii unor acte de corupie au rmas la acelai nivel.
Instituiile i organizaiile cele mai afectate de flagelul corupiei au fost urmtoarele:
justiia - 36 acte de corupie (din ele, 16 au fost documentate n comun cu Procuratura);
procuratura - 1;
avocatura - 21;
oficiile de executori judectoreti - 6 (din ele, 3 au fost documentate de CNA n comun cu
Procuratura);
Poliia - 119;
autoriti publice locale, primriile - 102;
Vama - 50 (din ele, 28 au fost documentate n comun cu Procuratura, iar 7 n comun cu Serviciul
Vamal de pe lng Ministerul Finanelor);
ntreprinderile de stat - 76;
instituiile financiar-bancare, societi pe aciuni i cu rspundere limitat 110;
finanele publice (cu excepia Vamei) - 8;
instituiile publice din domeniul agriculturii - 9 ;
instituiile publice din domeniul siguranei alimentelor - 5;
medicina - 24;
educaia - 12;
instituiile publice din domeniul construciilor 4 etc.
12
Subieci ai infraciunilor de corupie i conexe corupiei depistate n sectorul public au fost:
21 judectori (inclusiv 16 magistrai reinui de CNA n comun cu Procuratura);
1 procuror;
2 ex minitri;
1 conductor de agenie (autoritate public);
12 conductori de instituii autonome sau teritoriale din cadrul ministerelor i altor autoriti publice
(inspectorate, centre, inspecii, comisariate, birouri, spitale etc.);
19 conductori de departamente din cadrul ministerelor i altor autoriti publice;
1 preedinte de raion;
15 primari;
2 experi judiciari;
100 poliiti;
9 ofieri de urmrire penal;
50 de vamei (inclusiv 28 reinui de CNA n comun cu Procuratura);
8 persoane cu funcii de rspundere din domeniul ocrotirii sntii ;
8 persoane cu funcii de rspundere din domeniul educaiei;
64 directori de ntreprinderi de stat;
5 controlori fiscali, auditori, revizori.
n sectorul privat, obtesc i liber profesionist au fost reinui :
21 avocai;
6 executori judectoreti (inclusiv 3 reinui de CNA n comun cu Procuratura);
74 directori de ntreprinderi i organizaii din sectorul privat;
137 persoane fizice etc.
Potrivit criteriului de gravitate, 528 din infraciunile depistate au fost deosebit de grave i grave, 238 - mai
puin grave, 92 - uoare.
Uoare
11%
Din punct de vedere regional, 571 din infraciuni au fost depistate n mun. Chiinu i raioanele din Centrul
republicii, 164 - mun. Bli i raioanele din Nordul rii, iar 123 - n raioanele de Sud.
Mun. Chiinu,
raioanele din Mun. Bli, raioanele
Centrul rii de Nord
67% 19%
Raioanele de Sud
14%
13
Localitile republicii cele mai afectate de fenomenul corupiei au fost: mun. Chiinu - 501 infraciuni
nregistrate, mun. Bli - 69, raioanele Cahul - 51, Hnceti - 19, UTA Gguzia - 21, Leova 17, Ungheni - 13,
Drochia - 12, Edine - 12.
Cahul 51
Bli 69
Ungheni 13
Leova 17
UTA Gguzia 21
Dondueni 7
Ialoveni 9
Taraclia 10
Hnceti 19
Anenii - Noi 5
Drochia 12
Floreti 10
Orhei 7
Cimilia 8
Dubsari 5
Edine 12
Bender 6
Briceni 5
Cantemir 9
Criuleni 4
Fleti 6
Glodeni 2
Ocnia 8
tefan Vod 5
Teleneti 3
Clrai 2
Rcani 4
Sngerei 1
Streni 5
0 10 20 30 40 50 60 70
14
Lupta cu corupia n domeniul justiiei
n anul 2016, activitatea CNA a fost axat prioritar pe contracararea, n comun cu Procuratura i Consiliul
Superior al Magistraturii, a crimelor cu rezonan social sporit comise cu implicarea a 27 de judectori -
persoane care dein funcii de demnitate public, 6 executori judectoreti, 21 avocai, 10 angajai ai instituiilor
din subordinea Ministerului Justiiei (Penitenciare, birouri de probaiune etc.), 2 experi judiciari.
Urmrirea penal n privina infraciunilor de corupie respective depistate de CNA a fost pornit i
continuat, n majoritatea cazurilor, de Procuratur.
La 23.03.2016, a fost reinut judectorul din cadrul Judectoriei Drochia, bnuit de comiterea coruperii
pasive.
Pentru reinerea judectorului, efectuarea percheziiilor domiciliului, automobilului, biroului de serviciu i
percheziiei corporale, a fost primit acordul Consiliului Superior al Magistraturii.
Urmrirea penal pe acest caz a fost pornit de Procurorul General, n baza plngerii depuse de o
ceteanc a Republicii Moldova, stabilit cu traiul n Italia, care reclama aciunile coruptibile ale magistratului.
Din actul de sesizare prezentat de Procurorul General i probele administrate rezult c, la nceputul lunii
aprilie 2010, judectorul a acordat petiionarei o consultaie, n ordine privat, referitoare la cile i modul de
revendicare n instan a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, care constituia obiectul unui litigiu dintre
ea i concubinul su. n cadrul acestei discuii, judectorul i-a comunicat, c o va ajuta s-i recupereze casa i va
aranja modalitatea prin care dosarul civil s-i fie repartizat lui, urmnd ca detaliile s le discute ulterior. Tot atunci,
pentrz consultaia acordat petiionarei,judectorul a pretins i a primit 200 EUR.
Peste dou zile, n cadrul urmtoarei ntlniri, magistratul i-a comunicat c pentru suma de 6200 EUR va
examina cazul i va adopta o hotrre n favoarea declarantei.
n aprilie 2014, femeia a transferat din Italia pe numele magistratului suma integral solicitat, pe care
ultimul a ridicat-o i primit-o de la o instituie bancar.
Pe 17 noiembrie 2014, n rezultatul examinrii litigiului nominalizat, judectorul a emis hotrrea
judectoreasc prin care a dispus recunoaterea dup femeie a dreptului de proprietate asupra a 75,26% din
valoarea imobilului, ns nu s-a expus i asupra sechestrului care era aplicat asupra imobilului din litigiu.
n continuare, motivnd c banii transmii anterior nu au fost suficieni pentru soluionarea pozitiv a
cazului, acesta a pretins de la femeie nc 1000 EUR.
n aceiai zi, s-au iniiat msuri speciale de investigaie, fiind probat i nregistrat convorbirea n care
judectorul confirma faptul primirii sumelor estorcate.
n sistemul penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiiei au fost depistate acte de corupie cu
implicarea funcionarilor cu posturi de conducere i avocailor.
Astfel, ofierii CNA au curmat tentativa de trafic de influen comis de fostul ef al Penitenciarului nr. 5 din
Cahul i un avocat, care au fost reinui n timpul estorcrii sumei de 16000 EUR i 13300 USD de la familia unui
interlop, condamnat la 18 ani de privaiune de libertate, pentru eliberarea nainte de termen din nchisoare.
S-a constatat c, n perioada 2014-2016, bnuiii au cerut de la familia deinutului 16000 EUR i 13300 USD,
pentru a determina persoanele cu funcii de conducere ai Departamentului Instituiilor Penitenciare al Ministerului
Justiiei (DIP al MJ) i judectori, s-l elibereze nainte de termen pe condamnat.
Suspecii au declarat c pot obine de la Comisia medical special a DIP al MJ certificate fictive n care se
atest o boal grav de care ar suferi condamnatul, n baza cruia se adopt decizia de eliberare nainte de termen
din nchisoare.
15
Pentru tentativa de corupere pasiv a fost reinut eful Biroului de probaiune Dubsari i consilierul
acestuia.
Potrivit cercetrilor efectuate, suspecii au estorcat i primit 200 EUR de la un cetean condamnat la
nchisoare cu suspendare, pentru ai permite acestuia s prseasc teritoriul Republicii Moldova pentru o perioad
de 3 luni, fr a fi supus verificrii lunare.
Urmare a msurilor speciale de investigaii i aciunilor de urmrire penal, consilierul a fost prins n flagrant
delict, n biroul de serviciu, n momentul primirii banilor transmii sub controlul CNA.
Ambii suspeci i-au recunoscut vina i au fost cercetai n stare de libertate.
n cadrul dosarului de corupie a "Primriei mun. Chiinu", n care au fost vizai funcionari de rang nalt
ai mun. Chiinu i ageni economici, care deja a i ajuns n judecat, cercetrile au fost efectuate n termenii cei
mai restrni posibili. Pe banca acuzailor au ajuns 7 suspeci, printre care: viceprimarul Capitalei, eful-adjunct al
Direciei arhitectur i urbanism, vice-pretorul sectorului Botanica, angajai ai Inspeciei de stat n construcii,
antreprenori economici.
Dosarul Primriei a fost pornit la 25 martie 2016, pe faptul depirii atribuiilor de serviciu i fals n acte
publice, ulterior fiind relevate i conexate la acesta alte 9 cauze penale, care au vizat fapte de corupere pasiv,
activ i trafic de influen.
n cadrul cauzei penale respective s-a stabilit implicarea mai multor funcionari ai Primriei municipiului
Chiinu n acte de corupie, trafic de influen, depirea atribuiilor de serviciu i fals n acte publice.
Potrivit rechizitoriului, funcionarii Primriei, prin nelegere prealabil cu intermediarii, au comis abuzuri,
contra sumelor de bani, pentru prestarea serviciilor precum urgentarea perfectrii actelor de recepie final a
imobilelor, eliberrii actelor pentru schimbarea statutului zonelor terenurilor, privatizrii spaiilor nelocative etc.
Infractorii au estorcat de la antreprenori sume de bani de pn la 12000 EUR pentru un proiect.
16
n cadrul documentrii cazului, ofierii CNA n comun cu procurorii au desfurat percheziii i audieri, pentru
fortificarea probatoriului, colectnd inclusiv probe video i audio, fapt ce demonstreaz partinitatea nvinuiilor la
aciunile de corupie imputate.
CNA, n comun cu Procuratura Anticorupie, a depistat aranjarea unor licitaii fictive de achiziionare a
produselor alimentare pentru coli i grdinie.
n cadrul dosarului penal, au fost reinute 16 persoane, inclusiv 9 funcionari publici din cadrul Direciilor de
Educaie Tineret i Sport ai Primriei mun. Chiinu i alte instituii implicate n desfurarea licitaiilor i
achiziionarea produselor alimentare i 7 reprezentani ai agenilor economici care au participat i livrat produse
alimentare instituiilor publice.
n rezultatul msurilor speciale de investigaii sub acoperire realizate de CNA, au fost pornite 30 de cauze
penale pe numele factorilor de decizie ai direciilor sectoriale din municipiu i agenilor economici implicai.
Potrivit datelor anchetei, procesul de achiziii publice avea loc cu abateri grave de la legislaie, prin
favorizarea unor ageni economici.
Schema frauduloas prevedea semnarea contractelor de achiziii de ctre factorii de decizie ai direciilor
municipale i agenii economici cu majorarea ilicit a preurilor ofertelor, astfel nct s fie desemnate ctigtoare
ofertele mai scumpe.
Prin nelegere prealabil, la licitaie participau mai muli operatori economici, cu diferite oferte de pre, dar
care aveau acelai fondator.
Pentru favorizare, agenii economici achitau funcionarilor publici, lunar sau pentru fiecare licitaie n parte,
anumite sume de bani.
n procesul investigrii cazului, au mai fost depistate i alte ilegaliti. Astfel, urmrind scopul obinerii unui
profit mai mare n urma executrii contractelor ncheiate, agenii economici livrau produse de o calitate inferioar
celei contractate, care erau utilizate n alimentaia copiilor din grdiniele i colile din raza mun. Chiinu.
n scopul documentrii faptelor infracionale ale delicvenilor, au fost efectuate peste 40 de percheziii la
domiciliile i birourile de serviciu ale funcionarilor publici din cadrul Direciilor de Educaie Tineret i Sport ale
Primriei mun. Chiinu i agenilor economici, la Ministerul Aprrii, Agenia Naional pentru Sigurana
Alimentelor i Centrul de Sntate Public din or. Hnceti.
n perioada de raport, ofierii CNA au contracarat infraciunea de fals n acte publice i tentativa de
dobndire ilicit a bunurilor, cu cauzarea de prejudicii n proporii deosebit de mari statului, de ctre un grup
format din cinci persoane, condus de ex-directorul Colegiului Naional de Viticultur i Vinificaie Chiinu.
Grupul criminal n cauz a comis tentativa de nsuire a 5 imobile i 12 hectare de teren care aparin
Colegiului Naional de Viticultur i Vinificaie Chiinu.
Potrivit rezultatelor investigaiilor efectuate, reinuii au ncercat s intre n posesia a 5 bunuri imobile, ce
aparineau Colegiului Naional de Viticultur i Vinificaie Chiinu, folosind decizii de judecat false.
Acetia au invocat contracte fictive de vnzare-cumprare, ncheiate n anii "90 cu conducerea Colegiului
Naional de Viticultur i Vinificaie Chiinu, prin care bunurile instituiei treceau n proprietatea infractorilor.
Este vorba despre Cldirea Administrativ a Colegiului, Farmacia, Laboratorul, Modulul de pstrare a
produselor alimentare i 12 hectare de teren.
Valoarea bunurilor care a constituit obiectul infraciunii este considerabil.
17
Combaterea abuzurilor i delapidrilor de fonduri publice i averii strine
n anul 2016, CNA a relevat i investigat 61 de infraciuni de nsuire i delapidare a bunurilor cu folosirea
situaiei de serviciu de ctre conductorii de instituii i organizaii.
Dosarul privind delapidarea ilegal a mijloacelor financiare n sum de peste 4,5 mln lei de la .S. Grile i
Staiile Auto a avut cea mai mare rezonan n societate, att datorit sumei considerabile sustrase de infractori,
ct i de caracterul complex al schemei frauduloase aplicate de acetia.
n cadrul investigaiilor speciale efectuate de CNA s-a stabilit c, ntre anii 2010 2016, mai
muli funcionari ai .S. Grile i Staiile Auto, acionnd n participaie cu factori de decizie din cadrul unei firme
de transport prestator de servicii, au introdus n programele informaionale date eronate despre vnzarea biletelor
inexistente.
Astfel, s-a creat premisa n temeiul creia, nejustificat, au fost transferate n conturile bancare ale unui
agent economic din Soroca bani n sum de 4,5 mln lei, astfel cauzndu-se prejudiciu n proporii deosebit de mari
.S. Grile i Staiile Auto.
n rezultatul efecturii percheziiilor la domiciliile persoanelor suspectate de comiterea infraciunii respective,
3 persoane au fost recunoscute n calitate de bnuii.
Acest caz se investigheaz prin prisma art. 191 alin. (5) CP delapidarea averii strine n proporii deosebit
de mari.
n perioada de raport, ofierii CNA au curmat tentativa de delapidare a mijloacelor financiare ale C.I.A.
Asito S.A. n sum de 9,5 mln lei, sub pretextul achitrii unor datorii fictive fa de ageni economici.
Astfel, directorul financiar adjunct al ASITO, n complicitate au ali 4 angajai ai companiei, falsificnd un
contract fictiv prin care C.I.A. Asito S.A. ar fi garantat achitarea datoriilor unui agent economic, au transferat
3,29 mln lei de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic.
n continuarea inteniei de nsuire i legalizare a mijloacelor financiare, nvinuiii au organizat ncheierea
unui contract fictiv dintre agentul economic i o companie offshore, care presupunea achiziionarea unui utilaj
specializat n valoare de 564,34 mii dolari.
n temeiul acestui contract, nvinuiii au convertit suma de 3,29 mln lei n dolari SUA i au transferat-o
integral pe conturile bancare deschise n Federaia Rus.
Dup aceast schem, nvinuiii intenionau s sustrag 9,5 mln lei.
nvinuiii au fost reinui n cadrul dosarului pornit pe faptul tentativei de delapidare n proporii deosebit de
mari i splare de bani i arestai.
De menionat, c trei angajai ai companiei au dat acordul de a colabora cu ancheta i au recunoscut c au
acionat n mod criminal la indicaiile superiorilor.
18
n rezultatul investigaiilor efectuate de ofierii CNA au fost reinui funcionari ai Serviciului Tehnologii
Informaionale al Ministerului Afacerilor Interne (STI al MAI), care, prin abuz n serviciu, corupere activ i pasiv,
au creat scheme infracionale de corupie n procesul de monitorizare a traficului rutier.
Astfel, s-a constat c, persoanele publice reinute din cadrul STI al MAI, au comis actele de corupie prin
utilizarea unei scheme bine determinate de eliminare din Sistemul Informaional Automatizat al MAI a
informaiilor relevante despre contravenii.
Din Sistemul Informaional au fost excluse, n mod fraudulos, punctele de penalizare contravenionale,
recalificate contravenii, constatate de camerele de supraveghere, n scopul aplicrii unor amenzi mai mici, precum
i au fost anulate unele nclcri constatate de Centrul de Monitorizare.
CNA a documentat faptele de eliberare ilegal a 40 de permise de conducere de ctre Secia nregistrare a
Transportului i Calificarea Conductorilor Auto a .S. CRIS REGISTRU (STCCA) din cadrul Ministerului Tehnologiei
Informaiei i Comunicaiilor.
Operaiunea dat a avut loc n cadrul mai multor cauze penale pornite pe faptul traficului de influen,
exprimat prin transmiterea funcionarilor publici din cadrul STCCA a .S. CRIS REGISTRU, prin intermediari, a
sumelor de bani care variau ntre 300 i 500 EUR, pentru a elibera permise de conducere fr participarea
solicitanilor la probele practice i teoretice sau pentru a favoriza susinerea cu succes a examenelor de calificare.
n cadrul acestor cauze, au fost documentai i reinui n flagrant angajai ai colilor auto din mai multe
raioane ale rii, precum i persoane publice din cadrul STCCA .S. CRIS REGISTRU.
n cadrul dosarului penal pornit n temeiul art. 324 CP, s-a constatat c efii Consiliilor teritoriale au
facilitat acordarea gradelor de dizabilitate unor persoane n schimbul sumelor de bani care variau de la 1.000 lei
pn la 15.000 de lei.
efii Consiliilor teritoriale includeau date denaturate n rapoartele de expertizare i n certificatele privind
gradul de dizabilitate.
Potrivit informaiilor operative ale CNA, mijloacele financiare colectate de ctre efii Consiliilor teritoriale
erau transmise persoanelor publice din cadrul Aparatului Central al Consiliul Naional pentru Determinarea
Dizabilitii i Capacitii de Munc.
Pentru fortificarea probatoriului, s-au efectuat percheziii n biroul de serviciu al directorului CNDDCM,
precum i la locurile de munc ale efilor mai multor Consilii teritoriale.
Pentru estorcarea mitei n sum de 300 EUR a fost reinut preedintele Consiliului Teritorial de Expertiz a
Vitalitii Dondueni, responsabil de evaluarea i atestarea dizabilitii i incapacitii de munc a locuitorilor din
raioanele din regiunea de Nord a rii.
nvinuitul a pretins i primit bani, sub controlul operativ al CNA, bani ce nu i se cuvin n sum de 300 de euro
pentru ai stabili dizabilitatea i incapacitatea de munc permanent unui bolnav.
Ca urmare a aciunilor speciale de investigaie i de urmrire penal, funcionarul a fost prins n flagrant
delict i reinut
Pentru comiterea coruperii pasive, ofierii CNA au reinut n flagrant un medic din raionul Fleti.
Medicul a pretins suma de 1000 lei de la un cetean, pentru a-i elibera concluzia medical necesar
acordrii concediului academic.
Reinerea n flagrant a avut loc n incinta spitalului unde activa doctorul terapeut.
19
Combaterea abuzurilor n domeniul licitaiilor publice
n rezultatul cercetrilor efectuate, s-a constatat estorcarea sumei de 180.000 EUR de ctre fostul
preedinte al Consiliului raional Ialoveni, pentru a favoriza desemnarea unei firme ctigtoare a licitaiei publice
pentru construcia unui Centru de simpozioane a mediului de afaceri european n satul Rusetii Noi din Ialoveni.
Suspectul a fost anunat n urmrire general internaional, iar ulterior s-a predat benevol ofierilor CNA.
n procesul de urmrire penal, s-a constatat c ex-preedintele Consiliului a fost ales manager al proiectului
i, uznd de funcia sa, a convins membrii grupului de evaluare a ofertelor s desemneze firma respectiv
nvingtoare a licitaiei. Iniial, ex-preedintele Consiliului a primit 25.000 EUR, restul sumei urmnd s o obin
dup finalizarea lucrrilor.
n aceeai perioad, ex-preedintele Consiliului a exercitat presiuni asupra administratorului companiei
ctigtoare, determinndu-l s deschid un cont peste hotare pe care s transfere 10.000.000 lei ca, ulterior, s
intre n posesia banilor.
Ofierii CNA au depistat estorcarea sumei de 200.000 lei de ctre directorul .S. Staiunea tehnologic
pentru irigare Ungheni a Ageniei Apele Moldovei i inginerul de sector, pentru vnzarea la un pre avantajos a
bunurilor aflate la balana ntreprinderii, prin ocolirea procedurilor obligatorii de licitaie stabilite de lege.
Mita a fost transmis sub controlul CNA, iar reinerea n flagrant delict a inginerului i directorului a avut loc
dup primirea banilor estorcai.
Aceiai schem de corupie a fost depistat de CNA la Direcia Nodului Hidrotehnic Costeti-Stnca.
S-a constatat c, n perioada 2011 - 2014, conducerea ntreprinderii date a pretins i primit 200.000 lei,
pentru comercializarea staiilor de pompare a apei i a evilor subterane, fr a organiza licitaiile n modul stabilit
de lege.
Pe cazul dat au fost efectuate opt percheziii.
n rezultatul reinerii persoanelor cu funcii de rspundere din cadrul Serviciului Tehnologii Informaionale
al Ministerului Afacerilor Interne, s-a constatat organizarea de ctre acetia a licitaiilor publice fictive.
Astfel, s-a stabilit c factorii de decizie din cadrul STI a MAI au organizat, contra unor sume de bani,
ctigarea de anumite companii a licitaiilor publice desfurate pentru achiziia utilajului necesar pentru
monitorizarea traficului rutier n localitile din raioane.
Pentru svrirea abuzurilor n cauz, au fost reinui, pe lng persoanele publice din cadrul STI al MAI, i
administratorii a trei companii implicai n schemele frauduloase respective.
20
2.3. Cercetarea i finalitatea cauzelor penale
Pe parcursul anului 2016, n gestiunea ofierilor de urmrire penal ai CNA s-au aflat 2184 de cauze penale
(+20% fa de anul 2015).
S-au reinut n procedur 1298 cauze, 63 - reluate, iar 440 - parvenite conform competenei de la alte
organe.
S-au finisat 612 cauze penale. Din ele, 259 n privina a 325 persoane nvinuite au fost deferite justiiei,
dintre care: 202 cauze penale n privina a 244 de nvinuii le-au constituit cauzele penale pornite pe infraciunile
de corupie i conexe acestora, 8 n privina a 14 nvinuii pe infraciunile de ordin economico-financiar i restul 49
cauze penale n privina a 67 de nvinuii pe alte categorii de infraciuni.
Astfel, pentru comiterea infraciunilor de corupie i conexe acestora, justiiei au fost deferii funcionari din
cadrul urmtoarelor instituii :
organe de drept:
3 avocai;
1 executor judectoresc;
1 consilier pe probaiune;
38 colaboratori de poliie, inclusiv: 1 ef al Seciei urmrire penal, 5 ofieri de urmrire penal i 32 de
inspectori;
5 inspectori din cadrul Serviciului Vamal;
1 ef de Serviciu din cadrul Instituiilor Penitenciare;, 1 specialist i 1 supraveghetor
instituii de nvmnt:
6 conductori a instituiilor de nvmnt superior, mediu i precolar;
7 profesori, instructori auto, maitri, metodiste, studeni;
instituii medicale:
2 efi de secie din cadrul instituiilor medicale;
1 preedinte al Consiliului Teritorial de Expertiz a Vitalitii;
1 medic de familie;
21
Din numrul de cauze penale finisate, 353 au fost ncetate din diferite motive, inclusiv 23 - pe motive de
nereabilitare (n temeiul art.275 p. p. 4,5 Cod procedur penal, n legtur cu expirarea termenului de prescripie,
amnistie i decesul fptuitorului). Totodat, din cauzele penale clasate, 14 au fost clasate n mod repetat.
Din categoria de cauze n care urmrirea penal a fost clasat, 166 cauze penale au fost pornite de Centru i
187 au parvenit de la alte organe de urmrire penal.
De asemenea, n perioada de referin, dup efectuarea tuturor aciunilor de urmrire penal, n 39 cauze
penale urmrirea penal a fost suspendat din diferite motive, inclusiv: n 11 - n legtur cu eschivarea nvinuitului
de la urmrire penal, ntr-o cauz n legtur cu refuzul extrdrii nvinuitului, iar n restul 27 - n legtur cu
neidentificarea persoanei care a comis infraciunea. Pentru comparaie, n perioada analogic a anului 2015
urmrirea penal a fost suspendat pe 46 cauze, inclusiv pe 13 cauze n legtur cu eschivarea nvinuitului de la
urmrirea penal).
n anul 2016, 253 de cauze penale au fost conexate la alte dosare (n 2015 au fost conexate 108 cauze), iar
438 au fost expediate conform competenei altor organe (n 2015 au fost expediate conform competenei 125
cauze).
n perioada de referin, n scopul nlturrii cauzelor i condiiilor care au contribuit la svrirea
infraciunilor, ofierii de urmrire penal ai Centrului au naintat conductorilor organizaiilor i ntreprinderilor 52
de sesizri (pe parcursul anului 2015 - 45 sesizri).
22
Aplicarea pedepselor cu nchisoarea
nchisoare cu executare real a fost aplicat, n fond, n privina a 20% din totalul inculpailor condamnai,
respectiv, pentru un termen mediu 5 ani. Comparativ, n anul 2014, nchisoarea fr suspendarea condiionat a
fost aplicat doar n 13% din cazuri pe un termen mediu de 3 ani 9 luni.
23
Instanele judectoreti au aplicat amenzi contravenionale n 2014 n 10% din cazuri, n 2015 i 2016
cte 1% din cazuri. Valoarea medie a amenzilor contravenionale a constituit 3000 lei.
Not: calculele pentru 2014-2015 se refer la funcionarii publici, iar pentru 2016 include toi inculpaii din
motivul lipsei datelor privind funcia acestora.
24
Aplicarea pedepselor sub minimul prevzut de Codul penal
n 2016, instanele de fond au dispus, n 1% din cazuri, liberarea de rspundere penal a inculpailor cu
tragerea la rspundere contravenional (art.55 CP) i, n alte 1% din cazuri - aplicarea pedepsei mai blnde dect
cea prevzut de lege (art.79 CP) din totalul condamnrilor.
7%
2%
1%
2.4. Asigurarea recuperrii prejudiciului cauzat prin acte de corupie i conexe corupiei
Prejudiciul stabilit potrivit nvinuirii n cauzele penale expediate n judecat pe parcursul anului 2016 a
constituit 906.664.479 lei.
S-a aplicat sechestru pe bunuri imobile i mobile n valoare total de 709.493.661 lei.
n cadrul urmrii penale, s-a restituit prejudiciu n sum de 2.347.186 lei i
25
CAPITOLUL III
PREVENIREA CORUPIEI
3.1. Expertiza anticorupie a proiectelor de acte legislative i a proiectelor de acte normative ale
Guvernului, precum i a altor iniiative legislative prezentate n Parlament
Expertiza anticorupie
Pe parcursul a 12 luni ale anului 2016, Direcia Legislaie i expertiz anticorupie a primit spre avizare i
expertizare 1070 de proiecte de acte normative, dintre care asupra a 83 de proiecte au fost trimise rspunsuri
conform solicitrii, iar 987 de proiecte au fost examinate.
Din 987 de proiecte de acte normative examinate (n anul 2015 - 874) 137 de proiecte au fost supuse
avizrii (n anul 2015 157) i ntocmite recomandrile necesare, iar asupra a 850 de proiecte au fost ntocmite
rapoarte de expertiz anticorupie, cu 133 proiecte mai mult dect anul 2015 (n anul 2015 717) ceea ce
constituie examinarea a circa 10 006 pagini de proiect (n anul 2015 7535), fr a lua n calcul nota informativ.
Din numrul total, 850 de proiecte expertizate (n anul 2015 717), 394 (n anul 2015 376) sunt
proiecte de legi, 427 proiecte (n anul 2015 315) de hotrri ale Guvernului i 29 proiecte (n anul 2015 26) de
acte departamentale.
n rezultatul generalizrii activitii de expertiz a coruptibilitii proiectelor de acte legislative, s-a
constatat c din totalul proiectelor expertizate, cu titlu de iniiativ legislativ a deputailor n Parlament, au fost
naintate - 179 de proiecte (n anul 2015 220), iar 206 proiecte (n anul 2015 147) au fost naintate de ctre
Guvern i de ctre alte entiti (Banca Naional, Serviciul de Informaii i Securitate, Procuratura General,
Comisia Naional a Pieei Financiare).
Din numrul proiectelor supuse expertizei anticorupie, 364 de proiecte (n anul 2015 283) au fost
proiecte integrale, 481 proiecte (n anul 2015 418) de modificare i/sau completare i 4 proiecte (n anul 2015
9) de abrogare.
Analiznd proiectele supuse expertizrii, s-a stabilit c circa 29,29% de proiecte (n anul 2015 28,3%) nu
au fost justificate suficient pentru a fi promovate, iar circa 8,35% (n anul 2015 10,6%) nu corespund normelor de
transparen n procesul de luare a deciziilor. De asemenea, 52,20% (n anul 2015 48,4%) din proiectele
implementarea crora a implicat costuri financiare, nu au oferit o justificare financiar cu efecte juridice, care ar
preciza sursa de finanare. Este important de menionat faptul c anume aceast abatere reprezint una din
cauzele pentru aplicarea pasiv a legislaiei.
Efectund evaluarea n fond a proiectelor supuse expertizei au fost identificai 3118 (n anul 2015 2223)
factori de coruptibilitate, dintre care: discreii excesive ale autoritilor publice 1286 (n anul 2015 814);
conflicte ale normelor de drept, norme de trimitere, de blanchet i norme n alb 589 (n anul 2015 560);
formulri lingvistice ambigui 514 (n anul 2015 433); cerine excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor
306 (n anul 2015 132); lipsa sau insuficiena mecanismelor de control 155 (n anul 2015 117);
responsabilitate i sanciuni necorespunztoare 138 (n anul 2015 107); accesul limitat la informaie, lipsa
transparenei 130 (n anul 2015 60).
n 263 (n anul 2015 172) de proiecte adoptate au fost identificai 746 de factori (n anul 2015 358),
dintre care au fost acceptai de autorii proiectelor 400 (n anul 2015 186), ceea ce stabilete o eficien a
expertizei anticorupie de 53,62 % (n anul 2015 51,96%).
Analize
La fel, cu sprijinul Proiectului PNUD a fost realizat un nou studiu privind promovarea intereselor private n
proiectele supuse expertizei anticorupie, pentru o perioad de 6 ani, 2010-2015. La realizarea studiului au fost
antrenai experi externi care au calculat c volumul prejudiciilor prevenite cu ajutorul expertizei constituie
190.547.568 lei, iar a celor care nu au fost evitate, n pofida constatrilor expertizei, adic prejudiciul real adus
statului este de 104.264.000 lei, prejudiciu care putea fi evitat dac se inea cont de recomandrile experilor.
Lansarea studiului i prezentarea public a avut loc la 14 decembrie 2016.
Elaborri
n perioada de referin, Direcia legislaie i expertize anticorupie a elaborat 6 proiecte de legi, 2 proiecte
de hotrri ale Guvernului i 1 proiect de act departamental. n prezent 2 proiecte de acte legislative snt n curs
de elaborare, i anume:
1) Proiectul de Lege privind modificarea i completarea a 32 de legi, inclusiv a Legii 325/23.12.2013 privind
testarea integritii profesionale, n vederea ajustrii cadrului legal la cerinele hotrrii Curii Constituionale nr.7
din 16 aprilie 2015. Parlamentul a adoptat Legea nr.102 n lectur final la 21.07.2016. n conformitate cu
prevederile acesteia, datorit volumul mare de modificri i completri operate, la 26.08.2016, Legea
325/23.12.2013 a fost republicat n Monitorul Oficial, cu noua denumire privind evaluarea integritii
26
instituionale. Proiectul a fost elaborat n comun cu Ministerul Justiiei, ultimul asigurnd promovarea n Guvern i
Parlament. Implementarea eficient a testrii integritii profesionale reprezint o msur prevzut n Agenda de
Asociere i n Planul Naional de Aciuni privind Implementarea Acordului de Asociere (PNAIAA).
2) Proiectul Legii integritii, care vine s nlocuiasc Legea nr.90 din 2008 privind prevenirea i combaterea
corupiei, fiind, totodat, complementar noii versiuni a Legii 325/23.12.2013 privind evaluarea integritii
instituionale. Proiectul a fost transmis Parlamentului, care l-a nregistrat la 15.06.2016 cu nr.267 ca iniiativ a
deputailor. Proiectul Legii integritii a fost adoptat n prima lectur la 28.07.2016. Pentru moment, comisia de
profil pregtete proiectul pentru a fi votat n lectura a II. Proiectul Legii integritii reprezint la fel o msur de
implementare a Agendei de Asociere, inclus i n PNAIAA.
3) Proiectul de Lege privind modificarea i completarea unor acte legislative, n vederea introducerii
sanciunilor demotivante pentru faptele de corupie i splarea banilor. Proiectul a fost transmis Parlamentului,
care l-a nregistrat la 15.06.2016 cu nr.268 ca iniiativ a deputailor. Pentru moment, comisia de profil pregtete
proiectul pentru a fi votat n lectura I. Proiectul legii n cauz reprezint o msur de implementare a Agendei de
Asociere, inclus i n PNAIAA.
4) Proiectul de Lege de modificare i completare a Codului penal, prin care au fost incriminate faptele de
obinere frauduloas, utilizare contrar destinaiei i delapidarea fondurilor din asisten extern. Parlamentul a
adoptat Legea nr.105 la 26.05.2016. Competenele de examinare a acestor componene noi de infraciuni revin
CNA. Proiectul a fost elaborat n baza conveniilor de protejare a intereselor financiare ale UE, a prevederilor
Acordului de Asociere i ale PNAIAA.
5) Proiectul Hotrrii de Guvern privind desemnarea CNA punct principal de contact pentru Oficiul European
de Lupt Antifraud (OLAF). Proiectul a fost vizat de OLAF i aprobat n edina Guvernului din 01.12.2016.
Adoptarea unui asemenea proiect constituie o cerin a Agendei de Asociere.
6-7) Proiectul de Lege privind recuperarea bunurilor infracionale i Proiectul de modificare i completare a
cadrului legal. Adoptate n I-a lectur la data de 15.12.2016 (iniiativele legislative nr.442 i nr.443). Proiectele au
fost elaborate n baza cerinelor Acordului de Asociere, a Agendei de Asociere i ale PNAIAA.
8) Proiectul Hotrrii de Guvern privind Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare
transfrontalier i transnaional, finanate de Uniunea European a fost elaborat de Cancelaria de Stat n
comun cu reprezentanii Direciei. Proiectul descrie rolul CNA n prevenirea i investigarea fraudrii fondurilor UE,
cooperarea cu OLAF n acest sens, precum i asigurarea recuperrii fondurilor fraudate/delapidate pe teritoriul
Republicii Moldova, conform noilor competene atribuite prin Legea 105/26.05.2016).
9) Proiectul de act departamental al CNA pentru aprobarea unei noi Metodologii de efectuare i organizare a
expertizei anticorupie, n conformitate cu prevederile proiectului Legii integritii. Aprobat prin ordinul
directorului CNA nr.179 din 17.11.2016.
10) Proiectul de lege privind denunarea corupiei i protecia avertizorilor de integritate este n curs de
elaborare. Adoptarea acestui proiect este prevzut de Agenda de Asociere.
11) Proiectul Hotrrii Parlamentului Strategiei Naionale Anticorupie pentru anii 2017-2020 i a Planului de
Aciuni pentru 2017-2020. Proiectul urmeaz a fi nregistrat n Parlament.
Necesitatea unei noi Strategii pentru urmtoarea perioad, la fel, rezult din Agenda de Asociere i PNAIAA.
12) Proiectul Hotrrii Guvernului cu privire la regimul cadourilor, n conformitate cu prevederile proiectului
Legii integritii este n curs de elaborare.
Toate proiectele elaborate care nc nu au fost adoptate se regsesc pe lista prioritilor i obiectivelor
Guvernului i Parlamentului pentru semestrul II 2016.
27
instituionali de raportare a ilegalitilor i influenelor necorespunztoare; deficiena procedurilor privind
verificarea/inspecia n teren n perioada pre i post achitare a subveniilor; deficiene la aspectul de sancionare a
beneficierilor de subvenii etc.
Primria mun. Chiinu finalizat etapa de analiz a riscurilor de corupie i descrise concluziile generale
n derularea elaborrii planului de integritate. Deficiene majore: neimplementarea politicilor anticorupie, a
recomandrilor Curii de Conturi i a recomandrilor unitii de audit intern din cadrul Primriei, fapt ce determin
materializarea riscurilor de corupie. Cadrul normativ departamental defectuos sau omiterea intenionat de a
reglementa anumite aspecte. Lipsa sanciunilor dispuse pentru nclcarea normelor de etic i a obligaiunilor ce
revin funcionarilor n contextul atribuiilor profesionale etc.
n contextul susinerii activitii de evaluare a riscurilor de corupie la Primria mun. Chiinu, n cadrul Proiectului
Consolidarea capacitilor CNA de exercitare a funciilor de prevenire i analiz a corupiei, implementat de ctre
PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei, a fost elaborat studiu Impactul corupiei asupra bunei
guvernri n mun. Chiinu. Studiu elaborat urmeaz a fi prezentat CNA, inclusiv recomandri ce urmeaz a fi
integrate n proiectul Planului de integritate a Primriei mun. Chiinu.
Inspectoratul General de Poliie /MAI finalizat prima etap: evaluarea precondiiilor (analizat cadrul
normativ, interpretate chestionarele aplicate angajailor Inspectoratului Naional de Patrulare).
A fost realizat monitorizarea executrii n semestru I/2016 a planurilor de integritate, aprobate de
entitile supuse evalurii riscurilor de corupie n anul 2015. Toate rapoartele de monitorizare sunt plasate pe
pagina web a CNA.
Evaluarea de sistem
n perioada de raport a fost finalizat activitatea de evaluare a riscurilor de corupie n cadrul sistemului
naional de achiziii publice, realizat n cadrul Proiectului Consolidarea capacitilor CNA de exercitare a funciilor
de prevenire i analiz a corupiei, implementat de ctre PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei.
Exerciiul a finalizat cu elaborarea unui raport de evaluare a riscurilor de corupie caracteristici sistemului naional
de achiziii publice i msuri recomandate n vederea atenurii acestora. Un aspect novator pentru acest sector,
propus n cadrul proiectului, reprezint Sistemul de indicatori al fraudei i corupiei pe ntreg domeniul de aplicare
a procesului de achiziii, indicatori numii Steag Rou (Red Flags).
n vederea asigurrii continuitii acestei activiti i acordrii suportului metodologic entitilor publice, CNA i
PNUD Moldova a organizat, n perioada 19 mai 2 iunie 2016, un ciclu de instruiri pentru agenii publici din cadrul
ministerelor i altor autoriti publice centrale cu genericul Managementul riscurilor de corupie aferente
procesului de achiziii publice.
A fost elaborat studiul Managementul integritii n sectorul privat, activitate asigurat de Centrul
Naional Anticorupie i PNUD Moldova n cadrul Proiectului Consolidarea capacitilor CNA de exercitare a
funciilor de prevenire i analiz a corupiei, implementat de ctre PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al
Norvegiei. Suplimentar, experii au elaborat i un Cod de etic, model pentru ntreprinderile mici i mijlocii.
28
cadrul sistemului educaional, Corupia pe nelesul copiilor, EU pentru educaie prin integritate, Toleran
zero corupiei n cadrul sistemului educaional.
Pentru 549 de reprezentani ai altor categorii, cele 9 instruiri au fost desfurate cu genericul: Prevenirea
corupiei n sectorul privat, Rolul AOP n promovarea integritii n sistemul educaional, Rspunderea juridico-
penal pentru faptele de corupie, Corupia ucide nva, nu procura permisul.
Activitile de instruire au fost desfurate n toate cele 3 zone ale rii: centru, nord i sud.
n aceeai perioad au fost pregtite cursurile pentru APL (25 de raioane) cu genericul Elaborarea i
implementarea Planurilor Strategice de prevenire a riscurilor de corupiei la nivel local.
Campanii de sensibilizare
29
3.4. Testarea integritii profesionale
La 26 iulie 2016 a fost adoptat Legea nr. 102 de modificare a Legii nr. 325 privind evaluarea integritii
instituionale, n vigoare ncepnd cu data de 12 noiembrie 2016.
n perioada de referin, au fost desfurate mai multe msuri conexe activitii de testare a integritii.
A fost meninut evidena electronic a sesizrilor primite de CNA de la agenii publici referitoare la corupere
activ i influen necorespunztoare (219 denunuri nregistrate). Totodat, au fost analizate informaiile din
mass-media i sesizrile primite de CNA, referitoare la corupere activ i influena necorespunztoare, n vederea
identificrii domeniilor i agenilor publici care urmeaz a fi supui testrii integritii profesionale n cadrul
evalurii integritii profesionale.
Interesele CNA au fost reprezentate n instanele de judecat de diferit nivel n 41 de litigii aprute ca
urmare a rezultatelor testelor de integritate profesional, desfurate n perioada 01 august 2014 16 aprilie 2015
(s-a participat la 157 de edine de judecat). Dup efectuarea msurilor de testare au fost recuperate mijloacele
bneti transmise agenilor publici n cadrul testului de integritate profesional n proporie de peste 80 %.
Direcia testarea integritii a asigurat eliberarea certificatelor de cazier privind integritatea
profesional a agenilor publici entitilor solicitante (au fost solicitate doar 219 certificate de cazier i
aceasta n condiiile n care solicitarea acestora este obligatorie pentru entitile publice la angajarea
personalului).
n scopul relansrii activitii, n conformitate cu Legea 325/2013, au fost elaborate actele
normative n vederea ajustrii cadrului normativ la prevederile Legii privind evaluarea integritii
instituionale, cum ar fi:
proiectul Hotrrii Guvernului cu privire la completarea Hotrrii Guvernului nr.411 din 25.05.2010
privind aprobarea Nomenclatorului informaiilor atribuite la secret de stat;
proiectul Metodologiei de identificare a riscurilor de corupie n cadrul entitilor publice, de identificare a
agenilor publici expui acestor riscuri i de analiz a factorilor de risc care le genereaz, n conformitate
cu prevederile Legii 102/2016.
proiectul Regulamentului cu privire la selectarea i desemnarea judectorilor specializai n controlul
judiciar asupra activitii de testare a integritii profesionale (n comun cu Consiliul Superior al
Magistraturii).
30
CAPITOLUL IV
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAIONALE ANTICORUPIE 2011-2016
La nceputul anului 2015 a fost lansat Evaluarea implementrii Strategiei Naionale Anticorupie pe anii
2011-2015, n rezultatul creia s-a confirmat necesitatea de a extinde termenul de implementare al Strategiei
Naionale Anticorupie pe anii 2011-2015 cu un an. n una din recomandrile Raportului de evaluare se
menioneaz o provocare major pentru eficiena noii strategii este stabilitatea cadrului legislativ i instituional
din domeniul anticorupie. Respectiv, prioritatea zero la etapa promovrii noului document de politici este de a
asigura primordial calitatea i eficiena legislaiei n domeniu, pentru evitarea ulterioarelor inadvertene i
inconsistene pe parcursul implementrii SNA. Tocmai de aceea, Planul de aciuni pe anul 2016, pentru
implementarea Strategiei, adoptat prin Hotrrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2016 se concentreaz n mare
31
parte pe adoptarea cadrului legislativ naional n domeniu, astfel nct urmtoarea Strategie s fie axat pe
implementarea efectiv a obiectivelor stabilite.
Una din prioritile pentru acest an a fost elaborarea noii Strategii Naionale Anticorupie pe anii 2017-2020,
care odat definitivat a fost prezentat n cadrul evenimentului de lansare a consultrilor publice a SNA 2017-2020
i a fost expus unor dezbateri ample n cadrul a 8 edine de consultri, cu participarea a 135 de reprezentani ai
autoritilor publice i societii civile. Proiectul Strategiei a fost avizat, fiind operate modificri propuse de
autoritile publice, societatea civil i consilierii de politici la nivel nalt ai Delegaiei UE la Chiinu i urmeaz a fi
remis Parlamentului.
Proiectul Strategiei Naionale Anticorupie pe anii 2017-2020 este axat pe 7 piloni de integritate, stabili ca
prioritari n baza analizei Sistemului Naional de Integritate a Transparency International. Pentru a asigura o
implementare efectiv, unii piloni plaseaz responsabilitatea pe umerii mai multor instituii care i desfoar
activitatea n domenii comune. Pentru fiecare Pilon al Strategiei sunt descrise problemele, intele specifice ale
obiectivului 16 de dezvoltare durabil ale ONU, relevante pilonului, obiectivele specifice, indicatorii de impact,
prioritile pentru depirea problemelor, rezultatele scontate, indicatorii de rezultat i evaluarea costurilor
implementrii prioritilor fiecrui pilon, care se efectueaz de un expert financiar independent.
Cadrul instituional al SNA 2017-2020 are ca scop consolidarea responsabilitii manageriale pentru
implementarea politicilor anticorupie. Pentru a monitoriza implementarea Strategiei, vor fi create 3 structuri noi:
grupurile de monitorizare, prezidate n comun de Centrul Naional Anticorupie i instituiile responsabile de sector
vor fi constituite din minitrii, efii instituiilor responsabile de implementare i reprezentani ai societii civile.
Grupurile de monitorizare vor contribui la crearea unor platforme de supraveghere a realizrii angajamentelor
stabilite n Strategie, precum i vor stabili prioritile de intervenie pe sector la nivel naional i internaional.
32
CAPITOLUL V
ANALIZA STRATEGIC I OPERAIONAL A ACTELOR DE CORUPIE,
CELOR CONEXE CORUPIEI I A FAPTELOR DE COMPORTAMENT CORUPIONAL
Perioada de raport este marcat de modificri eseniale n activitatea Direciei generale analitice a CNA,
determinat prin suplinirea atribuiilor acesteia i, respectiv, modificarea structurii organizatorice. n acest sens, a
fost ajustat Regulamentul de activitate al Direciei generale analitic sub prisma asigurrii realizrii atribuiilor de
baz:
- analiza strategic,
- analiza operaional i eviden informaional,
- analiza, monitorizarea i evaluarea politicilor,
- analiz, cooperare anticorupie i anti-fraud.
Analiza strategic
n perioada de referin au fost efectuate 21 de analize strategice (cu 10% mai mult comparativ cu anul
2015).
Domeniile analizate au vizat preponderent eficiena activiti unor autoriti publice la gestionarea
mijloacelor bugetare i celor provenite din sursele externe, eficienei activitilor unor autoriti publice i
ntreprinderi de stat, eficienei gestionrii patrimoniului public, examinarea aciunilor funcionarilor publici de nivel
central i local prin prisma legislaiei anticorupie, eficiena msurilor anticorupie n sistemul judectoresc.
n cadrul administraiei publice centrale au fost supuse analizei eficiena activitii Serviciului Vamal,
Serviciului Fiscal de Stat, Ministerului Aprrii, Ministerului Educaiei, Ministerului Afacerilor Interne (combaterea
crimelor economice), Compania Naional de Asigurri n Medicin, fiind constatat protejarea schemelor de
contraband i de diminuare a taxelor, favorizarea agenilor economici, nedeclararea corespunztoare a veniturilor
i proprietilor, nereguli la efectuarea achiziiilor publice. n soluionarea problematicilor identificate au fost
sesizate, n special, Comisia parlamentar juridic, numiri i imuniti i Comisia parlamentar securitate naional,
aprare i ordine public.
n ce privete activitatea Ministerului Educaiei i a instituiilor subordonate au fost identificate unele
disfuncionaliti de ordin instituional la capitolul activitii asociaiilor printeti, susinerea examenelor de
bacalaureat, eficiena liniilor telefonice anticorupie. Totodat, a fost constatat utilizarea ineficient a resurselor
bugetare alocate instituiilor superioare de nvmnt, repartizarea acestora fiind efectuat inechitabil i n lipsa
unor studii de fezabilitate corespunztoare, precum i au fost stabilite unele situaii de nelegere de cartel.
n cadrul administraiei publice locale a fost analizat activitatea Consiliului mun. Chiinu n domeniul
educaiei, transport public i ci de comunicaie. A fost scos n eviden faptul c sunt contractai, n mare parte,
acelai grup de operatori, care au legturi economice semnificative cu firme delicvente. A fost constatat
ineficiena Listei negre a operatorilor economici (elaborat de Agenia Achiziii Publice), deoarece persoanele
juridice notificate ctig achiziiile publice schimbndu-i doar denumirea. Gestionarea banilor municipali n
domeniu se efectueaz i n prezena situaiilor de conflicte de interese prin care funcionarii i promoveaz
firmele proprii la obinerea contractelor publice. Interesul acestora decurge i din faptul c, anual, bugetul
municipal prevede peste 230 mln lei pentru achiziiile din domeniul educaiei.
De asemenea, au fost stabilite indicii de fraudare la implementarea de ctre Primria Municipiului Chiinu
a Proiectului Reabilitarea strzilor i trotuarelor, crearea locurilor de parcare i modernizarea iluminatului public
stradal (Pachetul1), stabilindu-se c prevederile Caietului de sarcini au fost descurajante i ndreptate spre
limitarea numrului de participani la licitaie, iar n cadrul procedurii de evaluare a ofertelor depuse au fost
aplicate standarde duble, fiind promovat n mod neargumentat oferta unui operator economic.
Administraia public local a fost vizat i la capitolul gestionrii proprietii publice. Analiza activitii a
540 de ageni economici cu capital public de nivel local (ntreprinderii municipale i societi comerciale, unde
autoritile locale dein cota parte), a stabilit un randament economic negativ per ansamblu, precum i diminuarea
semnificativ a valorii capitalului gestionat cu 13% (sau 922 mln lei) n ultimii 6 ani.
Sistemul notarial a constituit, la fel, unul din domeniile cercetate n perioada de raport. Ca rezultat, a fost
informat Comisia parlamentar juridic, numiri i imuniti i Ministerul Justiiei despre accesul limitat la
practicarea profesiei de notar, repartizarea acestora disproporional pe teritoriul republicii, obinerea unor
profituri excesive datorit tarifelor notariale stabilite contrar prevederilor legale.
Vulnerabil a fost stabilit i compartimentul sistemelor informaionale n cadrul autoritilor publice, fie
acestea achiziionate din sursele bugetare, fie din surse creditare externe. n acest sens, este de menionat
ineficiena cheltuirii a peste 5,9 mln dolari SUA de ctre CNAS pentru achiziia i mentenan sistemului
informaional Protecia Social, care a depit cu 30% costul unui proiect similar implementat de ctre Casa
Naional de Pensii Publice a Romniei. Ineficient au cheltuit peste 500 mii dol. SUA, creditai din surse externe, la
achiziionarea de ctre ANSA a dou sisteme informaionale n domeniul sanitar-veterinar, care, n final, s fie
tergiversat neargumentat implementarea acestora de ctre beneficiar.
33
La gestionarea mijloacelor financiare oferite de ctre finanatorii externi au fost relevate carene serioase
n implementarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Poloneze privind obinerea
unui credit de asisten n mrime de 100 ml EURO, stabilindu-se c, urmare a aciunilor incoerente ale
funcionarilor publici responsabili, realizarea proiectului dat a fost compromis n totalitate.
n mod similar, urmare a lipsei de conlucrare i consecven n aciunile ntreprinse de ctre funcionarii
publici, au fost relevate deficiene serioase n implementarea de ctre Unitatea Consolidat pentru Implementarea
i Monitorizarea Proiectelor n domeniul agriculturii, finanate de Banca Mondial i Agenia Naional pentru
Sigurana Alimentelor a Proiectului Proiectul Agricultura Competitiv din Moldova (construcia Punctelor de
Inspecie la Frontier), constatndu-se majorarea neargumentat a valorii achiziiilor efectuate i utilizarea
ineficient a mijloacelor creditare acordate de ctre Banca Mondial.
Pe punct de prioriti pentru anul 2017, n cadrul analizelor strategice urmeaz a fi abordate: activitatea
Academiei de tiine din Moldova, Departamentului Instituiilor Penitenciare, instituiilor superioare de
nvmnt, interesele aleilor locali din cadrul Consiliului mun. Chiinu.
34
n perioada de raport, au fost eliberate 1197 de fie (forma 246) privind antecedentele penale ale
persoanelor fizice/juridice, la solicitarea subdiviziunilor CNA, Procuraturii Anticorupie i Serviciului Informaii i
Securitate.
Alte cazuri, au fost examinate 2.324 de solicitri ale ofierilor de urmrire penal i procurorilor anticorupie
privind informaiile din Banca Central de Date a MAI i Registrele de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i
persoanelor care au svrit infraciuni.
Pe punct de prioriti pentru anul de raport a fost delimitarea, n Banca Central de Date a MAI, a indicilor
statistici privind cauzele penale instrumentate de CNA i cele instrumentate de Procuratura Anticorupie. n acest
sens, a fost creat un cont de utilizator pentru Procuratura Anticorupie i a fost asigurat temporar un punct
(calculator) de introducere a datelor privind cauzele penale instrumentate de procurorii anticorupie.
Concomitent, pe parcursul anului 2016, s-a participat la grupurile de lucru, organizate de Procuratura
General, privind elaborarea i implementarea sistemului informaional E-Dosar n cadrul organelor de drept.
35
CAPITOLUL VI
PREVENIREA I COMBATEREA SPLRII BANILOR I FINANRII TERORISMULUI
Scopul principal al Strategiei naionale de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului
pentru anii 2013-2017 este identificarea i reducerea vulnerabilitilor din sectoarele financiar-bancare i
nebancare fa de riscul splrii banilor i finanrii terorismului, prin prisma respectrii standardelor
internaionale n domeniul dat.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, au fost antrenate 13 autoriti publice i instituii responsabile de
realizarea Planului de aciuni pentru implementarea SNPCSB 2013-2017. Planul a fost structurat pe
compartimentele: legislativ, instituional i msuri de implementare.
Pentru fiecare aciune este prevzut termen de realizare, autoritatea responsabil, indicatorii de
monitorizare i rezultatul de implementare.
Aciunile au drept scop realizarea recomandrilor FATF (standard internaional), ce va crea valoare
adugat sistemului autohton de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului.
ncepnd cu luna iulie 2013 a demarat procesul complex de realizare a aciunilor din plan de ctre instituiile
responsabile.
Aciunile prevzute de Planul de implementare a SNPCSB 2013-2017 au stabilite un termen continuu de
realizare, pentru ntreaga perioad 2013 - 2017.
Totodat, de menionat c toate autoritile implicate au prezentat Serviciului Prevenirea i Combaterea
Splrii Banilor al CNA note informative cu privire la realizarea Planului de aciuni, pentru fiecare aciune fiind
reflectate rezultatele obinute.
n luna decembrie 2016, au fost remise solicitri autoritilor responsabile privind actualizarea msurilor
ntreprinse n vederea realizrii Planului de aciuni privind implementarea Strategiei.
Evaluarea riscurilor
Serviciul Prevenire i Combaterea Splrii Banilor efectueaz analiza riscurilor privind splarea banilor n
conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 697 din 09.10.2015 Privind efectuarea evalurii naionale a
riscurilor aferente splrii banilor i finanrii terorismului.
n scopul coordonrii msurilor instituiilor naionale implicate n procesul de evaluare, sub egida CNA, a
fost organizat i desfurat edina efilor Grupului de lucru instituit n conformitatea cu hotrrea Guvernului
menionate, fiind trasate sarcini de delegare a reprezentanilor i de asigurare a unei colaborri n vederea
schimbului de date i informaii aferente procesului dat.
Cu asistena Bncii Mondiale a fost organizat i desfurat treningul privind instruirea a circa 60 de
reprezentani ai instituiilor vizate privind metodologia aplicat n procesul de evaluare naional a riscurilor, fiind
formate 7 grupuri de lucru.
Au fost colectate date i informaii necesare completrii modulelor aferente procesului de evaluare, n acest
sens fiind organizate 5 edine cu reprezentani grupurilor de lucru instituite n conformitate cu metodologia Bncii
Mondiale.
Pn n prezent, a fost acumulat i sistematizat circa 80% din informaia necesar procesului de evaluare,
o atenie deosebit fiind acordat contextului criminogen naional, stabilite tendinele infracionale generatoare
de venituri ilicite.
Ca urmare a asistenei acordate, a fost demarat procesul de analiz a datelor i informaiilor colectate
pentru completarea modulelor aferente fiecrui grup n vederea stabilirii vulnerabilitilor i a riscurilor naionale
n domeniul dat.
ntru aplicarea coerent a metodologiei, s-a participat la dou conferine video, organizate cu asistena
Bncii Mondiale, n cadrul crora au fost discutai termenii de prezentare a modulelor completate, precum i
iniierea perfectrii Raportului naional de evaluare a riscurilor aferent splrii banilor i finanrii terorismului.
La 12.09.2016, proiectul Raportului naional de evaluare a riscurilor aferent splrii banilor i finanrii
terorismului a fost expediat, pentru consultri, reprezentanilor Bncii Mondiale.
n perioada 5-7 decembrie 2016, Serviciul Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor cu asistena Bncii
Mondiale a organizat cel de-al doilea atelier de lucru n cadrul procesului naional de evaluare a riscurilor aferente
36
splrii banilor i finanrii terorismului, la care au participat 50 de reprezentani ai entitilor raportoare,
instituiilor naionale i uniunilor profesionale.
Ca urmare a evalurii i discuiilor purtate n cadrul atelierului de lucru, au fost identificate 5 domenii care
urmeaz a fi dezvoltate i mbuntite, i anume: capaciti i resurse necesare efecturii i implementrii
msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor, calitatea politicilor i strategiilor AML/CTF, calitatea
procesului de acumulare de date i informaii al organelor competente, intensificarea cooperrii inter-
instituionale i internaionale.
Conform termenilor stabilii i agreai cu Banca Mondial, Centrul cu aportul instituiilor membre a grupului
de lucru, a finisat efectuarea msurilor necesare i a definitivat proiectul raportului i planului de aciuni.
Astfel, fiind executat integral i eficient, misiunea efectuat cu asistena Bncii Mondiale a fost finalizat.
inem s menionm c n cadrul atelierului de lucru, ambele pri au apreciat calitatea nalt a prestaiei i
contribuiei reprezentanilor naionali i experilor Bncii Mondiale, care au dat dovad de nalt profesionalism.
37
Entitile din sectorul financiar nebancar au raportat 14026 de formulare, inclusiv: 5853 de tranzacii
limitate, 7962 de tranzacii n numerar i 211 de tranzacii suspecte.
Ca urmare a analizei entitilor raportoare din cadrul sectorului financiar nebancar se constat urmtoarele:
Companiile de asigurri au raportat 984 de formulare privind tranzaciile realizate, dintre care 76 n
numerar, 750 limitate i 158 suspecte.
Asociaiile de economii i mprumut au raportat 677 de formulare privind tranzaciile n numerar.
Organizaiile de micro-finanare au raportat 1584 de formulare privind tranzaciile efectuate, dintre care
603 limitate i 981 n numerar.
Participanii profesioniti la piaa valorilor mobiliare au raportat 57 de formulare privind tranzaciile
efectuate, dintre care 37 limitate, 6 numerar i 14 suspecte.
Notarii publici au raportat 7717 de formulare privind tranzaciile efectuate, dintre care 1632 au fost limitate,
6085 n numerar i 39 suspecte.
Companiile de leasing au raportat 505 formulare privind tranzaciile efectuate, dintre care 368 limitate i
137 numerar.
.S. Cadastru a raportat 2463 de formulare privind tranzaciile nregistrate.
38
n cadrul msurilor asiguratorii, SPCSB a emis 144 de decizii de sistare a operaiunilor suspecte n conturi.
Au fost sistate mijloace bneti n sum de 3 191 608 USD, 2 095 443 EUR, 19 559 211 MDL i un portofoliu
de 43% din aciunile unei bnci comerciale n valoare de 25 mln USD.
De menionat c, n baza materialelor diseminate preventiv de SPCSB, IFPS a ncasat la buget suma de
1670000 lei.
n calitate de msuri asiguratorii pe dosarele penale, organele de urmrire penal au aplicat sechestru pe
mijloace bneti aflate n conturi bancare, pe valori mobiliare, terenuri, construcii i mijloace de transport n
valoare total de 666.490.000 MDL, 580.000 USD i 1.563.803 EUR.
n scopul fortificrii aciunilor comune de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului,
SPCSB a remis 11 rapoarte cu privire la rezultatul examinrii tranzaciilor suspecte.
n perioada de raport, SPCSB a acordat suportul informaional necesar altor autoriti implicate n
investigaiile financiare desfurate.
Astfel, au fost elaborate i prezentate:
la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne - 17 note analitice n privina a 55 de persoane juridice
i 79 de persoane fizice;
SIS - 20 de note analitice n privina a 6 persoane juridice i 245 persoane fizice;
Procuraturii Generale - 7 note analitice n privina a 8 persoane juridice i 8 persoane fizice;
organului de urmrire penal al CNA - 16 note analitice n privina a 19 persoane fizice i 20
persoane juridice.
39
CAPITOLUL VII
CERCETAREA CONTRAVENIILOR DE CORUPIE
I CELOR DIN DOMENIUL SPLRII BANILOR
Protecionismul mpiedicarea
6% activitii
funcionarului
public
3%
nclcarea regulilor
Nedeclararea de exploatare a
conflictului de MCC
interese 3%
76% Neraportarea
activitilor sau a
tranzaciilor
9%
Abuzul de putere
sau de serviciu
3%
40
Cauza contravenional cu privire la mpiedicarea activitii funcionarului public a fost pornit n temeiul
art. 349 alin. 1) CC, pe faptul refuzului prezentrii de ctre o persoan cu funcie de rspundere a informaiei
solicitate de CNA, n cadrul investigrii unui act de corupie.
Dup avertizarea efectuat n cadrul procesului contravenional, informaia solicitat a fost prezentat de
ctre contravenient, iar cauza a fost sistat.
Cauza contravenional privind nclcarea regulilor de exploatare a mainilor de cas i control a fost
pornit n temeiul art. 293 alin. 4) CC n privina unui agent economic.
Cauza dat a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, pentru examinare conform competenei.
41
CAPITOLUL VIII
ASIGURAREA INTEGRITII PROFESIONALE
n cadrul testrilor efectuate n privina candidailor la angajare n cadrul CNA sau angajailor - subieci ai
anchetelor de serviciu sau procedurilor disciplinare:
22 de persoane testate s-au dovedit a fi sincere;
18 nesincere;
3 neconcludente/fr opinie.
Rezultatele testrilor au fost luate n considerare la etapa angajrii candidailor n cadrul Centrului, precum
i n cadrul individualizrii pedepselor pronunate n context disciplinar.
42
n acest sens, sunt inute registre speciale, n care se fixeaz att declaraiile angajailor, ct i soluiile
adoptate pe marginea lor.
n Registrul influentelor necorespunztoare a fost nregistrat o informaie i 4 cazuri de transmitere a
cadourilor (din politee si protocol).
Avertizri de integritate i situaii de conflicte de interese nu au fost nregistrate.
Registrele respective, cu excepia cazurilor de transmitere a cadourilor, sunt gestionate de ctre
subdiviziunea de securitate interne, iar informaiile consemnate sunt examinate dup caz, n comun cu Procuratura
Anticorupie sau alte organe de drept.
43
CAPITOLUL IX
COOPERAREA INTERNAIONAL
Acorduri internaionale
n vederea ncheierii Acordului de cooperare ntre CNA i MAI al Romniei, au fost organizate consultri cu
alte instituii interesate, n special Centrul Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal.
De asemenea, a fost elaborat proiectul Hotrrii de Guvern privind iniierea negocierilor asupra Acordului de
cooperare a CNA cu MAI din Romnia n domeniul prevenirii i combaterii corupiei, precum i pregtirea setului
de documente aferente pentru aprobarea acestuia de Guvern.
Interaciunea cu organismele internaionale, europene i instituiile din alte state n domeniul splrii
banilor i finanrii terorismului
SPCSB al CNA a primit spre examinare de la serviciile similare din alte state 17 interpelri, fiind expediate 16
rspunsuri.
n perioada dat, n procesul investigrii diferitor tipologii de legalizare a mijloacelor bneti au fost
adresate 253 interpelri ctre serviciile similare din alte state i s-au primit 239 de rspunsuri.
44
SPCSB periodic a organizat seminare i instruiri a organelor de supraveghere i entitilor raportoare privind
respectarea legislaiei n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului.
La 03 martie 2016, a avut loc conferina video cu reprezentanii Bncii Mondiale, care a ntrunit
reprezentanii instituiilor naionale vizate n procesul de evaluare naional a riscurilor. Conferina a avut ca scop
evaluarea progreselor nregistrate n procesul de analiz a riscurilor,cu naintarea recomandrilor de ctre experi.
La 25 martie 2016, n cadrul CNA a avut loc edina de lucru n cadrul creia au participat reprezentanii
Bncilor Comerciale i a Asociaiei Bncilor din RM. n cadrul edinei au fost abordate politicile i instruciunile
interne n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor ce ine de ridicrile de numerar prin intermediul
cardurilor bancare ale instituiilor financiare strine.
La 29 martie 2016, n cadrul CNA a avut loc o edin de lucru cu participarea reprezentanilor
Inspectoratului Fiscal de Stat, n cadrul creia s-a discutat despre executarea prevederilor Strategiei naionale de
prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului pentru anii 2013-2017.
La 01 aprilie 2016, n cadrul CNA a avut loc edina de lucru n cadrul creia au participat reprezentanii
Bncilor Comerciale i a Asociaiei Bncilor din RM. n cadrul edinei au fost abordate problemele referitor la
identificarea clienilor n procesul de transmitere a banilor prin sistemele de pli rapide.
45
Anexa I
Lista analizelor strategice efectuate de CNA
Analiza strategic privind activitatea Ministerului Aprrii i achiziiile publice efectuate n perioada 2013-
2014. Au fost stabilite mai multe posibile nclcri a regimului juridic privind nedeclararea veniturilor i
proprietilor de ctre militari i funcionari din cadrul Ministerului i instituiilor din subordine.
Analiza strategic privind activitatea .S Centrul de pregtire a specialitilor pentru Armata Naional. n cadrul
analizei au fost identificai factori de corupie privind exercitarea contractelor de achiziie obinute de
ntreprinderea de stat, precum i n privina gestionrii de ctre aceasta a imobilelor amplasate n m.Chiinu,
str. Munceti 123.
Analiza strategic privind integritatea angajailor Serviciului Vamal. n rezultatul studiului au fost constate
multiple ameninri de corupie la integritatea angajailor Serviciului Vamal, acestea au devenit evidente
odat cu numirea cet. Tudor Balichi n funcia de director general. Unele surse de informaie menioneaz
despre implicarea efilor vamali n protejarea schemelor de contraband i diminuare de ctre agenii
economici a taxelor de import, precum i de intimidare i extorcare de la subalterni a mijloacelor bneti.
Analiza strategic privind integritatea angajailor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. n rezultatul studiului
au fost constate multiple ameninri de corupie la integritatea angajailor Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat.
Analiza strategic privind restituirea taxei pe valoare adugat n anul 2015. Rezultatele studiului denot c, n
an.2015, 6,8% (1,98 mlrd lei) din veniturile bugetului de stat au fost restituii agenilor economici sub forma
taxei pe valoare adugat. Marea parte a beneficiarilor de T.V.A. sunt ntreprinderile exportatoare de produse
agricole i, n special, grupul de firme TRANS-OIL i unele ntreprinderi care dein cote importante pe piaa
intern, precum I.C.S. Lukoil-Moldova S.R.L., I.M. Sudzucker-Moldova S.A., S.R.L. Renaissance-Perfect cu
posibila utilizare a schemelor frauduloase.
Studiul privind eficientizarea activitii autoritilor competente n cercetarea i documentarea infraciunilor
economice, fiscale, vamale. Studiul prezint conceptul instituirii unei autoriti naionale privind investigarea
infraciunilor economice, bazat pe bunele practici de nivel internaional.
Analiza strategica privind gestionarea capitalului de stat de ctre APL de nivelul II, n dependen de controlul
politic a funciei de preedinte de raion. Datele studiului denot c valoarea capitalului de stat gestionat de
APL este in scdere cu 4% n 2015 fa de 2014, i cu 13% fa de 2009.
Analiza strategic privind aplicarea msurilor de protecie n privina avertizorilor de integritate i a martorilor
n cauzele de corupie i n cele conexe corupiei. n rezultatul studiului s-a constatat existena, la moment, a
msurilor de protecie insuficiente aplicate avertizorilor de integritate, care n rezultatul denunurilor pot fi
supui unor represiuni att de ctre superiori, ct i de ctre colegi. De asemenea, sanciunea prevzut de
legislator pentru neasigurarea msurilor de protecie avertizorului de integritate este una uoar. Cadrul
normativ al Republicii Moldova cu privire la avertizorii de integritate include doar sectorul public. n cadrul
cauzelor penale de corupie, se remarc un risc sporit privind securitatea martorilor n cazul infraciunilor de
exces de putere sau depirea atribuiilor de serviciu, n care subiect apare persoana cu funcie de rspundere,
mputernicit de lege cu anumite drepturi i obligaii.
Analiza strategic privind importul mijloacelor de transport n perioada 2013-2015, i a unitilor de transport
nmatriculate n alte state, care circul pe drumurile publice. n scopul modificrii sistemului de impozitare a
mijloacelor de transport importate i regimului de aflare a unitilor de transport nmatriculate n alte state a
fost format un grupul de lucru. La edinele grupului de lucrul particip colaboratorul DA.
Analiza strategic privind activitatea notarial. Datele studiului denot c la practicarea profesiei de notar sunt
admise, practic, numai rudele actualilor notari, judectorilor i altor demnitari. Membrii comisiei de liceniere
(notari) nu sunt cointeresai s extind numrul notarilor deoarece acestea ar impune o concuren. Limitarea
numrului de notari n baza unor criterii cantitative duce la creterea preurilor i diminuarea calitii
serviciilor notariale fr a aduce vreun folos intereselor cetenilor. De asemenea limitarea numrului de
notari duce la un risc sporit de coruptibilitate. Tarifele percepute de notari sunt exagerate i contravin
prevederilor Legii cu privire la metodologia calculrii plii pentru servicii notariale nr. 271-XV din
27.06.2003. Veniturile medii ale notarilor n anul 2015 depesc de zeci de ori veniturile medii ale populaiei i
altor funcionari.
Analiza strategic privind achiziiile publice efectuate de Direcia generala educaie, tinere i sport a Consiliului
municipal Chiinu n perioada 2015. n cadrul studiului dat s-a constatat monopolizarea, de facto, de ctre un
grup de ageni economici a livrrii de mrfuri i servicii ctre DGETS, n schemele aplicate fiind implicate firme
delicvente. n cazul includerii furnizorilor n lista neagr a Ageniei Achiziiei Publice, fondatorii acestora
continu s participe i s ctige licitaiile organizate de ctre DGETS prin intermediul unor firme nou-create.
Analiza strategic privind activitatea Direciei generale economie, reforme i relaii patrimoniale a Primriei
mun. Chiinu. n cadrul studiului s-a stabilit c preul chiriei i preul de vnzare a imobililor proprietate
municipal difer radical de preul de pia prin ce sunt prejudiciate interesele publice. Cu ct mai mare este
decalajul dintre preul de pia i preul stabilit de comisie la privatizare sau locaiune, cu att mai mult este
46
posibil existena unor factori corupionali la adoptarea deciziilor. Totodat, diferite persoane cu interese
particulare sub pretextul activitii unor asociaii, organizaii obteti, uniuni de creaie, etc. privatizeaz la
preuri derizorii ncperi din proprietatea public.
Analiza strategic privind implementarea de ctre Unitatea Consolidat pentru Implementarea i
Monitorizarea Proiectelor n domeniul agriculturii, finanate de Banca Mondial (UCIMPA) i Agenia Naional
pentru Sigurana Alimentelor (ANSA) a Proiectului Proiectul Agricultura Competitiv din Moldova
(construcia Punctelor de Inspecie la Frontier). Urmare a studiului efectuat s-a constatat c de ctre Comisia
de licitaie, responsabil de organizarea concursurilor privind construcia Punctelor de Inspecie la Frontier,
nu au fost ntreprinse msurile necesare n vederea pregtirii unui caiet de sarcini realizabil, de ctre ANSA
fiind stabilii termeni ireali de executare a contractului precum i a fost admis examinarea superficial a
documentelor prezentate de ctre ofertani, fiind compromis realizarea proiectelor date.
Analiza strategic privind activitatea infracional a SRL Maxiteh-ST. n perioada 2010-2011, persoane care
administreaz firmele Maxiteh-ST i Ediprimax a instituit o schem de diminuare a valorii n vam a produselor
electronice importate, n special prin substituirea documentelor originale de nsoire a mrfii (invoice i carnet
TIR). Ca rezultat, diminuarea valorii bunurilor n cele 14 cazuri analizate a constituit circa 24,3 mln lei, prin care
fapt nu s-a achitat la bugetul de stat TVA n sum de 4,9 mln lei.
47
Anexa II
Lista analizelor strategice propuse pentru examinare n cadrul Comisiei
parlamentare securitate naional, aprare i ordine public
Analiza strategic privind gestionarea creditului acordat de Guvernul Republicii Polone pentru finanarea
proiectelor n domeniul agriculturii.
Analiza strategic privind gestionarea fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical .
Analiza strategic privind activitatea Ministerului Educaiei i instituiilor din subordine.
Analiza strategic privind ameninrile de corupie n cadrul Consiliului municipal Chiinu .
Analiza strategic privind efectuarea percheziiilor n cadrul procedurii contravenionale.
Analiza strategic privind gestionarea de ctre Primria mun. Chiinu a creditului BERD destinat
reabilitrii unor strzi din mun. Chiinu: bul. Negruzzi, str. V. Alecsandri i bd. tefan cel Mare i Sfnt.
De menionat c, n anul 2016, n adresa comisiilor parlamentare au fost remise pentru examinare
urmtoarele studii:
- Comisiei securitate naional, aprare i ordine public (scrisoarea nr. 15/4175 din 22.09.2016):
Analiza strategic privind activitatea notarial.
Analiza strategic privind implementarea de ctre Unitatea Consolidat pentru Implementarea i
Monitorizarea Proiectelor n domeniul agriculturii, finanate de Banca Mondial (UCIMPA) i Agenia
Naional pentru Sigurana Alimentelor (ANSA) a Proiectului Proiectul Agricultura Competitiv din
Moldova (construcia Punctelor de Inspecie la Frontier).
48
Anexa III
Exemple de cauze penale cu rezonan social sporit
cauza penal privind pretinderea i primirea sumei de 7400 EUR de ctre judectorul Judectoriei Drochia,
V.G., pentru emiterea deciziei favorabile n cadrul unei cauze civile;
cauza penal privind primirea, nenregistrarea i nencasarea la buget n modul stabilit de lege de ctre
angajaii Judectoriei mun. Bli a amenzilor achitate de condamnai;
cauza penal privind estorcarea de ctre avocatul G. I. de la cet. C. A. a sumei de 4500 EUR, susinnd c
mpreun cu alte persoane are influen asupra judectorului din Judectoria Buiucani, pe care poate s-l
influeneze s emit o decizie favorabil pe cauza penal pornit n privina reclamantului;
cauza penal privind pretinderea i primirea de ctre avocatul N. R. de la ceteanul de origine strin
T.H., a sumei de 3000 EUR, susinnd c are influen asupra procurorilor din cadrul Procuraturii sect. Centru, n
vederea determinrii acestora s claseze cauza penal pornit n privina cet. T. H. pe faptul evaziunii fiscale;
cauza penal privind estorcarea sumei de 3000 USD de ctre eful Serviciului Sanitar din cadrul Ageniei
Naionale pentru Sigurana Alimentelor, C. A., de la cet. I. M., pentru eliberarea certificatelor fitosanitare la
produsele comercializate de ntreprinderea ptimaului, a nu crea impedimente la confirmarea acestora i
permiterea reexportului n Rusia;
cauza penal privind estorcarea i primirea sumei de 1500 EUR de ctre ofierul de urmrire penal al
Inspectoratului de Poliie sect. Centru, B.M. i inspectorul inferior de investigaii al Direciei de Poliie, I.M.,
susinnd c au influen asupra procurorului din Procuratura sect. Centru care conduce urmrirea penal pe un
dosar penal de jaf i asupra judectorului Judectoriei sect. Centru, pentru a fi aplicat alt msur preventiv
dect arestul;
cauza penal privind pretinderea i primirea mijloacelor bneti de ctre eful interimar al Direciei
Autorizare i Disciplin n Construcii a Primriei mun. Chiinu, O. V., pentru a grbi ndeplinirea aciunilor n
exercitarea funciei sale sau contrar atribuiilor de serviciu al acestuia.
cauza penal privind extorcarea sumei de 300 EUR de ctre preedintele Consiliului Teritorial de Expertiz
a Vitalitii pe raioanele Dondueni i Ocnia, .C., pentru a admite reexpertizarea anticipat i a stabili
dezabilitatea unei persoane fizice;
cauza penal privind eliberarea titlului de autentificare a dreptului deintorului de teren cu nclcarea
normelor legale i fals n acte publice de ctre persoane publice din cadrul Primriei Japca raionul Floreti;
cauza penal privind introducerea datelor false n tabelele de plat a salariului de ctre persoane publice
din cadrul Direciei Asisten Social i Protecia Familiei Dondueni;
cauza penal privind pretinderea sumei de 700 EUR de ctre ofierii de urmrire penal Inspectoratului de
Poliie Sngerei al Ministerului Afacerilor Interne, P.E. i B.I., pentru a nu nregistra o fapt ilegal i a nu porni
urmrirea penal n privina unei peroane fizice.
cauza penal privind pretinderea de ctre ofierii de investigaii ai Seciei Fraude Economice a IP Sud al
Ministerului Afacerilor Interne, B.G. i S.S. a sumei de 30.000 lei pentru a restitui actele ridicate n cadrul efecturii
percheziiei la ntreprinderea S.R.L. M.D. i a nu porni proces penal;
cauza penal privind eliberarea corpurilor delicte cu nclcarea normelor Codului contravenional de ctre
ofierul de investigaii al Direciei Poliiei de Frontier al Ministerului Afacerilor Interne, G.I.
cauza penal privind stoparea, reinerea i percheziionarea cu nclcarea procedurii legale de ctre
angajaii Seciei Fraude Economice a IP Cahul al Ministerului Afacerilor Interne, a mijlocului de transport condus de
cet. G.V.
cauza penal privind nenregistrarea testelor conductorilor auto de conducere a mijlocului de transport
n stare de ebrietate avansat de ctre inspectorii echipajelor Batalionului Sud al INP al Ministerului Afacerilor
Interne;
cauza penal privind introducerea informaiei false n Baza departamental de date de ctre colaboratorii
Serviciului Vamal i a Poliiei de Frontier Ciadr-Lunga, privind traversarea frontierei de ctre automobilul condus
de cet. C.D., care de fapt se afla pe teritoriul rii, n or. Comrat;
cauza penal privind pretinderea i primirea de ctre cet. V.M. a sumelor de 3600 lei i 1000 EUR pentru a
influena persoanele publice din cadrul .S.Centrul de pregtire a specialitilor pentru Armata Naional, n
scopul susinerii cu succes a examenului auto i obinerea permisului de conducere;
cauza penal privind pretinderea sumei de 1500 EUR de ctre avocatul A.I. pentru a influena un judector
al Judectoriei Cahul i un procuror, n vederea emiterii unei decizii favorabile n privina inculpatului K.N. i a nu-l
priva de libertate pentru crima comis;
cauza penal privind pretinderea sumei de 500 EUR de ctre colaboratorul Penitenciarului nr. 1 Taraclia,
A.C., de la deinutul C.M., pentru a influena un judector din cadrul Curii de Apel Cahul s adopte o decizie
favorabil n privina condamnatului privind liberarea condiionat nainte de termen din nchisoare.
49
Anexa IV
Tipologii identificate de svrire a infraciunilor de splare de bani
SPCSB al CNA a documentat schema internaional de sustragere a mijloacelor bneti prin intermediul
paginilor WEB.
S-a constatat, c reprezentanii societii X contactau i convingeau persoanele fizice din Federaia Rus
pentru a accesa pagina WEB a unei platforme fictive de tranzacionare a valutei strine, aciuni ale diferitor
companii strine, precum i metale preioase i metale neferoase.
Ca urmare, prin intermediul paginii WEB, clienii nelai transferau mijloace bneti de pe cardurile bancare
personale, care ajungeau pe conturile bancare din Bulgaria i Armenia ale companiei Y, pentru ca ulterior, s i
deposedeze de mijloacele bneti transferate.
n acest context, de ctre DGUP a Centrului a fost pornit o cauz penal conform elementelor infraciunii
prevzute de art. 190, alin. (5) din Codul penal, pe faptul excrocheriei, cu cauzarea de daune n proporii mari
ceteanului Z i altor persoane fizice din Federaia Rus.
SPCSB al CNA a deconspirat activitatea unui grup criminal internaional, specializat n legalizarea
mijloacelor bneti obinute n mod ilicit.
Astfel, ncepnd cu martie 2013 i pn la finele anului 2015 prin intermediul a 24 de societi au fost
procurate valori mobiliare ale instituiei financiare ,,X n valoare total de peste 25 mln dolari SUA, iar originea
ilicit a surselor financiare prin intermediul crora au fost procurate o parte din aciunile bncii se ntemeiaz pe
circuitul suspect al mijloacelor financiare cu implicarea executorilor judectoreti i a companiilor nregistrate n
zone offshore.
Ca urmare, activitatea acionarilor menionai comport un caracter formal, iar la procurarea acestor aciuni
nu s-a urmrit altceva dect deghizarea originii surselor financiare obinute ilicit i respectiv tinuirea beneficiarului
efectiv al acestor pachete de aciuni.
Pe cazul dat de ctre DGUP a Centrului a fost iniiat o cauz penal conform elementelor infraciunii
prevzute de art. 243, alin.3), lit.(b) din Codul penal, pe faptul splrii banilor n proporii mari, prin intermediul
companiilor nerezidente n vederea deghizrii provenienei surselor financiare, a cror origine poart un caracter
ilicit.
SPCSB al CNA a documentat schema de sustragere a mijloacelor bneti prin intermediul polielor de
asigurare a anumitor credite neperformante emise de Compania de Asigurare X.
S-a depistat, c Compania de Asigurare X emitea polie de asigurare a creditelor bancare oferite de ctre o
instituie financiar unei companii Z care nu deinea activitate i nici nu avea nregistrate venituri.
Este de menionat c imediat cum compania Z recepiona creditul, doar in baza a poliei de asigurare emise
de compania de asigurare X, transfera aceste mijloace bneti n adresa unor companii nregistrate n zonele
offshore cu destinaii suspecte.
Ca urmare, a nerambursrii creditelor menionate de ctre compania Z, compania de asigurare despgubea
instituia financiar n mrimea creditului contractat i nerambursat.
n astfel de circumstane, ilegal sunt estrai din conturile Companiei de Asigurri mijloace bneti, n scopul
falimentrii companiei.
Pe cazul dat la 12.01.2016 de ctre Procuratura Anticorupie a fost pornit cauza penal nr. 2016978001
conform elementelor componenei de infraciune prevzute la art. 335, alin 1/1 Cod Penal al Republicii Moldova.
50