ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC DE PE LNG PREEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

REFERAT
Organizaia Internaional a Poliiei criminale INTERPOL

A elaborat:

A controlat:

Chiinu, 2013

CUPRINS

1. Rolul INTERPOL-ului n lupta cu crima organizat........................................................3 2. Studiu de caz: Rezultatele colaborrii internaionale a Biroului National Central INTERPOL (anul 2012) ..........................................................................................................12

1. Rolul INTERPOL-ului n lupta cu crima organizat

De cte ori este nevoie, avnd n vedere scopurile i obiectivele prevzute de Statutul O.I.P.C. Interpol, Organizaia stabilete relaii i colaboreaz cu alte organizaii internaionale guvernamentale i neguvernamentale. Prevederile generale privind relaiile cu organizaiile internaionale guvernamentale i neguvernamentale vor fi valabile numai dup aprobarea lor de ctre Adunarea General. Organizaia poate, n legtur cu toate problemele n care este competent, s cear concursul organizaiilor internaionale nonguvernamentale, guvernamentale naionale i nonguvernamentale naionale. Cu aprobarea Adunrii Generale, pot accepta sarcini n limita activitii i competenei lor att de la alte instituii sau organizaii internaionale, ct i n aplicarea Conveniilor internaionale. La 8 iulie 1997 este semnat Convenia privind cooperarea dintre Interpol i Organizaia Naiunilor Unite, n baza creia sunt stabilite domeniile de cooperare comun a ambelor organizaii, condiiile schimbului de informaii i documentaie, modalitile de cooperare tehnic i aciuni comune, ct i asistena reciproc la ntlnirile petrecute de fiecare organizaie. Cele mai importante domenii de cooperare ale ONU, specializate n aceste domenii, cu care Interpolul conlucreaz, in de: a. Problemele legate de droguri: - Comisia stupefiantelor, nfiinat prin rezoluia E/9/1 din 16 februarie 1946 a Consiliului Economic i Social; - Consiliul Internaional de control al stupefiantelor (INCB), creat prin Convenia din 1961, succesorul Comitetului Central Permanent al crui origine dateaz de la Convenia din 1925 i al organului de control al stupefiantelor provenit din Convenia din 1931 ; - Fondul Organizaiei Naiunilor Unite pentru controlul asupra abuzului de droguri (UNFDAC), creat la propunerea Comisiei stupefiantelor, prin
3

rezoluia 2002 a Consiliului Economic i Social; - Programul Internaional al Organizaiei Naiunilor Unite pentru Controlul asupra Drogurilor (UNDCP). b. Problemele legate de drepturile omului: - Centrul pentru Drepturile Omului (toate problemele ce in de discriminare, robie, tortur etc.) c. Problemele dreptului penal: Secia pentru prentmpinarea infraciunilor i dreptului penal. Programul Naiunilor Unite pentru Mediu (PNUE), Secretariatul CITES. Este bine a meniona c din sistemul ONU Interpolul mai colaboreaz cu urmtoarele instituii specializate: Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur (UNESCO) pe problemele legate de aprarea patrimoniului naional, cultural, de art i prentmpinarea furtului operelor de art; Organizaia Mondial a Sntii (OMS) pe problemele ce in de abuzul substanelor psihotrope; Organizaia Aviaiei Civile Internaionale (OACI) privind sigurana aviaiei civile, a terorismului, n special a formei de piraterie aerian, a prentmpinrii i curmrii aciunilor ilegale asupra aviaiei civile ; Agenia Naiunilor Unite pentru Energia Atomic (AIEA), pe problemele legate de transportul substanelor atomice i radioactive; Organizaia maritim consultativ interguvernamental (IMO). Amploarea i impactul deosebit al fenomenului criminalitii pe plan internaional a provocat ngrijorarea unor foruri statale i suprastatale, printre care i Interpolul, acesta manifestndu-i interesul pentru elaborarea instrumentelor juridice necesare contracarrii crimei internaionale.
4

d. Problemele legate de mediul nconjurtor: -

nelegerea de cooperare ntre Interpol i Consiliul Europei din 9 februarie 1960 instituie un ir de condiii ce prevd schimbul de informaii dintre aceste dou organizaii, consultaii comune, participarea reprezentanilor Interpolului la toate ntlnirile Comisiilor de experi, convocate de Consiliul Europei i cooperarea n domeniul tehnic. La fel, s-a stabilit ca persoanele cu funcii de rspundere din Interpol s fie invitate n calitate de observatori la toate ntlnirile Comisiei Europene n problemele infracionalitii (ECCP). n componena subdiviziunilor specializate, create de ctre ECCP, sunt incluse: a. Comisia de experi n respectarea articolului 17 al Regulamentului Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva comerului ilegal de substane narcotice; b. Comisia de experi n aplicarea legislaiei penale asupra actelor teroriste; c. Comisia de experi n problemele legislaiei procesual -penale, legate de tehnologiile informaionale; d. Comisia de experi n aciunea Conveniei Europene n domeniile pedepsite penal. De Interpol sunt meninute relaii destul de strnse cu grupul Pompidu, de competena cruia ine studierea din diferite puncte de vedere a tuturor problemelor legate de narcomanie i comerul ilegal cu substane narcotice. La fel, Interpolul coopereaz cu grupul multiramural pe corupie (MGC), atribuiile cruia in de alctuirea proiectelor conveniilor legate de corupie. Din rndul organizaiilor internaionale cu care Interpolul menine relaii de cooperare fac parte: a. Organizaia Mondial Vamal (WCO), cu care se coopereaz n domeniul infraciunilor vamale, felurile de contraband i traficul de substane narcotice etc; b. Comisia Interamerican asupra controlului abuzului de substane narcotice, n problemele legate de prentmpinarea i controlul asupra abuzului de
5

substane narcotice; c. Organizaia Mondial a Comerului (WTO) n problemele ce in de falsificarea mrfurilor industriale. Modalitatea de cooperare cu organizaiile internaionale neguvernamentale se realizeaz prin participarea observatorilor din cadrul Interpolului la diferite ntlniri ale acestor organisme. Interesul deosebit al Interpolului se manifest fa de activitatea urmtoarelor organizaii internaionale neguvernamentale: a. Asociaia Internaional a conductorilor organelor de poliie (IACP) n problemele generale ale activitii poliiei; b. Consiliul minitrilor afacerilor interne al rilor arabe; c. Consiliul minitrilor afacerilor interne al rilor din CSI; d. Asociaia Internaional pe legislaia penal (IAPL) pe problemele ce in de elaborarea i aplicarea legislaiei penale; e. Asociaia Internaional a transportului aerian (IATA) n problemele legate de activitile ilegale svrite mpotriva aviaiei civile; f. Consiliul International al Aeroporturilor n problemele securitii

transportului aerian; g. Contracararea prostituiei copiilor n turismul asiatic (ECPAT) n problemele prostituiei copiilor; h. Federaia Internaional a aboliionitilor n problemele ce in de prostituie; i. Asociaia Internaional a Securitii Bancare (IBSA) n problemele delictelor svrite mpotriva instituiilor financiare i bancare; j. Organizaia Regional Sud-African a cooperrii conductorilor organelor de poliie (SARPCCO); k. Societatea Internaional a Criminologiior care ine de cercetarea fenomenului infracional pentru prentmpinarea infracionalitii. Europolul este organul de urmrire penal a Uniunii Europene care se ocup de domeniul criminalitii. Misiunea sa este de a mbunti eficiena i cooperarea dintre autoritile competente ale statelor membre n prevenirea i combaterea
6

formelor grave ale criminalitii organizate internaionale, Misiunea Europolului este aducerea unei importante contribuii la msurile de urmrire penal ale Uniunii Europene mpotriva criminalitii organizate i, mai ales, mpotriva organizaiilor criminale participante. nainte de nfiinarea tratatului de la Maastricht, n Uniunea European nu exista organ special care s-ar fi ocupat de criminalitate, dar exista o cooperare neformal poliieneasc dintre rile membre, care a nceput s activeze ncepnd cu anul 1976 sub denumirea de grupul TREVI. Ulterior, acest grup a fost substituit cu Comitetul K4. nfiinarea Europolului a fost decis prin Tratatul de la Maastricht referitor la Uniunea European n data de 7 februarie 1992. i are sediul la Haga, Olanda i i-a demarat activitatea provizorie pe data de 3 ianuarie 1994 ca Unitate de Droguri Europol (UDE) care lupta iniial numai pentru combaterea drogurilor. Treptat au fost adugate din ce n ce mai multe domenii importante ale criminalitii. Convenia Europol a fost ratificat de ctre toate statele membre i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. Ca urmare a unui numr de documente legale, rezultate din Convenie, Europol i-a nceput activitatea deplin la 1 iulie 1999. n anul 1998, Europolul a fost nsrcinat i cu alte direcii de activitate : obinerea i analiza informaiilor, informarea rilor membre despre pregtirea unor crime, stabilirea unei reele de comunicare prin pota electronic n scopul schimbului de informaii de ordin criminal i, nu n ultimul rnd, combaterea splrii banilor i a traficului de devize. n baza hotrrii Consiliului din 6 decembrie 2001, domeniul de activitate al Europolului a fost extins, ncepnd cu 1 ianuarie 2002, pe alte forme grave ale criminalitii internaionale, enumerate n anexa Conveniei Europol, cum ar fi: delicte grave mpotriva mediului, tlhrie organizat, comer ilicit cu bunuri culturale, piraterie de produs. Din Europol fac parte la ora actual 703 de persoane din toate statele membre, reprezentnd 98 de naionaliti diferite, dintre care numrul de femei angajai alctuiesc 42 la suta din personal. Dintre acetia, 71 sunt ofieri de
7

legtur (ELO), reprezentani ai diferitelor organe de urmrire penal (poliie, vam, jandarmerie, servicii de imigrare etc). mpreun cu personalul Europol, cu anchetatori i cu ali specialiti, ofierii de legtur asigur timp de 24 de ore un serviciu eficient, rapid i de ncredere multilingv i multidisciplinar. Dup atacurile teroriste asupra SUA, n septembrie 2001, a fost constituit din rndurile personalului un Europol Taskforce pentru combaterea terorismului. Dup atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, a avut loc o edin extraordinar a Consiliului Justiie i afaceri interne, n cadrul creia s -au tras concluzii din evenimentele petrecute, printre care: o Pentru Europol este important ca organele poliiei i Serviciile de Informaii ale statelor membre s transmit numaidect, in conformitate cu Convenia Europol, informaiile legate de terorism. o Constituirea la Europol a unui grup de specialiti n combaterea terorismului pentru o perioad de ase luni, prelungibil. Iat de ce s-a cerut statelor membre s desemneze, indiferent de legislaia n vigoare, ofieri de legtur din cadrul poliiei i Serviciilor de Informaii, specializai n combaterea terorismului. Domeniul lor de activitate cuprinde urmtoarele puncte: - colectarea din timp a tuturor informaiilor i a cunotinelor Serviciilor de Informaii, referitoare la o primejduire actual; - evaluarea informaiilor colectate i efectuarea analizei operative i strategice necesare; - elaborarea, n baza informaiilor primite, a unui raport de apreciere a primejduirii. Revoluia tehnico-tiinific a avut ca efect benefic i punerea la dispoziia tuturor a unor mijloace rapide i sofisticate de comunicare i de deplasare. De aceste mijloace beneficiaz ns i traficanii, n majoritatea cazurilor, n mai mare msur dect cei abilitai s previn i s combat acest fenomen extrem de nociv. Astfel, traficanii de droguri pot lua legtura foarte uor, se pot ntlni rapid n orice punct al planetei - scpai de sub supravegherea autoritilor - i tot att de uor pot s dispar de la locul infraciunii nainte de intervenia poliieneasc.
8

n faa acestui adevr de necontestat, organele i organismele specializate ale statelor lumii au devenit contiente de faptul c traficul de droguri, ca de altfel i celelalte componente ale crimei organizate, nu poate fi prevenit i combtut dect prin asigurarea unui cadru organizatoric eficient, coordonat de un organism specializat i n care colaborarea poliieneasc joac un rol de prim ordin. Astfel, n ntreaga lor activitate, organele de urmrire penal desfoar o susinut activitate menit s previn svrirea unor asemenea fapte, deosebit de periculoase pe teritoriul naional. Cunoaterea i aplicarea cu fermitate a legilor constituie suportul eradicrii manifestrilor antisociale comise n acest domeniu. n activitatea de prevenire i combatere ferm a nerespectrii legii la regimul instituit cu privire la produsele i substanele stupefiante sau toxice, organele de urmrire penal ale poliiei colaboreaz cu alte organe ce au atribuii pe aceast linie. De comun acord, aceste organe ntreprind controale n locurile i obiectivele pretabile svririi de infraciuni. De asemenea, luarea msurilor pentru popularizarea legislaiei n vigoare, educarea cetenilor n vederea prevenirii toxicomaniei, dezintoxicarea i reintegrarea social a toxicomanilor, cunoaterea celor predispui s ncalce dispoziiile legale i determinarea lor s renune la comiterea de fapt e antisociale sau depistarea acestora n faza pregtitoare ori imediat dup svrirea infraciunii, reprezint activiti ce au drept scop final lichidarea fenomenului infracional. Msurile ntreprinse au determinat, aa cum s-a artat, c Republica Moldova s nu se nregistreze cu probleme majore pe linie de trafic ilicit de stupefiante pe plan naional, dei creterea fenomenului infracional a cunoscut o escaladare fr precedent n ultimii ani. Avnd n vedere c ponderea o dein cetenii strini - att cei aflai pe teritoriul rii din diverse motive, ct i cei n tranzit - pentru prevenirea introducerii n ar de produse ori substane stupefiante, organele de urmrire penal colaboreaz intens cu organele vamale i poliia de frontier.
9

Schimbul de informaii reciproce privind particularitile traficului de stupefiante, locurile i metodele de descoperire a traficanilor i consumatorilor etc, este menit s contracareze orice ncercare de a introduce n ara noastr a unor astfel de produse ori substane. Din aceleai considerente, Republica Moldova desfoar o larg cooperare internaional. Lupta mpotriva traficului cu stupefiante reclam, de multe ori, aciuni ntreprinse n cooperare, cu una sau mai multe ri, avnd drept scop depistarea traficanilor, confiscarea stupefiantelor, activiti ce sunt reglementate prin tratate bilaterale sau convenii internaionale. Pentru sprijinirea rilor care se ocup de combaterea traficului de droguri i a consumului ilegal de stupefiante, Secretariatul general al O.I.P.C. Interpol expediaz tuturor rilor afiliate urmtoarele documente: - fiele (notiele) unor traficani dai n urmrire, pentru a fi supravegheai sau arestai; - adrese prin care sunt semnalate autoturismele, navele i aeronavele suspectate de trafic de stupefiante; - situaii recapitulative lunare n care sunt prezentate pe continente i ri toate cazurile de descoperire a stupefiantelor, cu indicarea datei, locului, actelor de stare civil ale persoanelor implicate, a modului de operare, tipului i cantitii stupefiantelor, locui de achiziie i destinaie, a mijlocului de transport folosit; - circulare de informare referitoare la unele moduri de operare noi i la locurile de ascundere, sortimentele noi de stupefiante puse n circul aie pe pia ilicit .a.; - rapoartele anuale privind ansamblul traficului internaional; - volumul confiscrilor pe tipuri de stupefiante, numrul de confiscri pe continente i ri, numrul persoanelor implicate pe naionaliti, categoriile de mijloace de transport folosite, numrul laboratoarelor i culturilor clandestine, concluziile desprinse i recomandrile adresate rilor membre.
10

Prin Biroul Naional Interpol se pot solicita i obine de la Secretariatul general al O.I.P.C. Interpol sau de la alte birouri naionale Interpol o serie de date cum ar fi: - informaii n legtur cu persoanele arestate, implicate sau suspectate de trafic ilicit cu stupefiante; - verificri suplimentare ori informaii despre traficani, cauze, mijloace de transport, moduri de operare, amprente digitale, fotografii etc. La rndul su, Biroul Naional Interpol transmite Secretariatului general O.I.P.C. Interpol statistici privind cantitii de stupefiante confiscate i date despre persoanele implicate, conform ordinelor i instruciunilor n vigoare, aprobate de conducerea Ministerului de Interne. Organele de urmrire penal ale poliiei colaboreaz cu autoritile similare ale rilor afiliate la O.I.P.C. Interpol prin schimburi de experien privind practica pozitiv i rezultatele obinute n lupta mpotriva acestui flagel al umanitii. Schimburi de informaii se realizeaz i cu specialiti din cadrul Diviziei de stupefiante a O.N.U., denumit i Diviziunea drogurilor. Acest organ specializat contribuie la punerea n aciune a programelor Organizaiei Naiunilor Unite referitoare la prevenirea traficului ilicit de droguri, formarea specialitilor, folosirea metodelor de control chimic de specialitate, care sunt utilizate pe plan mondiai n identificarea i analiza drogurilor. Divizia de stupefiante aduce contribuii substaniale pe plan internaional prin publicarea Buletinului Stupefiantelor cu apariie trimestrial i prin scrisori de informare, instrumente care pun la curent guvernele, cercurile de specialitate cu probleme noi n materie. S-a realizat o bogat colecie de filme, materiale documentare, puse la dispoziia guvernelor; au fost iniiate studii i msuri privind tratamentul i readaptarea toxicomanilor, n cooperare cu O.N.U., precum i aciuni de ordin educativ, n cooperare cu U.N.E.S.C.O. Cooperarea se realizeaz i cu unele state neafiliate la O.I.P.C. Interpol, cu ocazia unor simpozioane sau reuniuni internaionale privind prevenirea i combaterea traficului de stupefiante.
11

n aciunile ntreprinse, organismele interne i internaionale, abilitate n prevenirea i reprimarea traficului ilicit i consumului de stupefiante, folosesc o gam variat de forme i metode, cum ar fi: iniierea unor convenii internaionale, organizarea de conferine, colocvii, seminare, servicii de experi, promovarea unor studii de ctre Organizaia Naiunilor Unite. 2. Studiu de caz: Rezultatele colaborrii internaionale a Biroului National Central INTERPOL (anul 2012)

Organizaia Internaional a Poliiei criminale INTERPOL, a fost fondat n anul 1923. n prezent, ea este cea mai mare instituie de profil din lume, include 190 de state i lupt contra fenomenelor criminale de pe ntregul glob. Acum 18 ani, n Republica Moldova a fost creat Biroul National Central (BNC) INTERPOL, element esenial al colaborrii international i reprimrii criminalitii transfrontaliere. Numai n ultimii 5 ani, BNC a prelucrat 205.604 materiale pe diferite cazuri infracionale. Conform lui Vitalie Savin, eful Seciei analiz, monitorizare i control din cadrul BNC, doar pe parcursul anului 201 2 au fost depistai i reinui peste hotarele republicii 45 infractori, anunai anterior n cutare internaional de ctre organele de drept (nregistrndu-se o cretere de 50%); au fost extrdate n Republica Moldova 22 persoane (+57%) din state precum Italia, Germania, Rusia, Frana, Bielorus, Romnia, Anglia, Belgia, Cehia, Ungaria, Austria, Serbia i Croaia; datorit conlucrrii cu Poliia de Frontier, au fost reinute, la traversarea frontierei de stat, 10 persoane anunate n cutare internaional de ctre rile membre ale OIPC INTERPOL, 6 fiind deja extrdate. La solicitarea altor subdiviziuni ale MAI, n 2012, BNC INTERPOL a verificat 1.069 mijloace de transport, stabilind c 121 din ele au fost furate pe teritoriul rilor membre ale OIPC INTERPOL (n Italia 30; Spania i Romnia cte 12; Rusia i Germania cte 11; SUA 8; Bulgaria 6; Olanda 5; Frana i Portugalia cte 4; Anglia 3; Cehia, Letonia, Ungaria, Belgia cte 2; Austria,
12

Japonia, Ucraina, Slovacia cte o unitate de transport), stabilind i modalitatea de restituire a acestor autovehicule proprietarilor legitimi din rile de origine. Tot n anul 2012, BNC a elaborat un proiect de extindere a serviciilor la punctele de trecere a frontierei de stat. Aceast aciune, desfurat sub egida Secretariatului general INTERPOL i OSCE, permite verificarea online, n baza de date a INTERPOL, a cetenilor strini, mijloacelor de transport, obiectelor etc., n vederea declanrii urmririi internaionale a acestora. Proiectul are drept scop asigurarea securitii frontierelor de stat prin prevenirea i depistarea infractorilor anunai n cutare internaional, a proprietii furate, migraiei ilegale i a documentelor false. Pe parcursul anului 2012, la bazele de date au fost conectate 16 puncte de trecere a hotarului de stat i 11 comisariate de poliie, situate pe segmentul transnistrean (CPR Soroca, oldneti, Floreti, Rezina, Orhei, Dubsari, Criuleni, Anenii-Noi, Cueni, tefan-Vod, Bender), n vederea unei monitorizri i evidene stricte a trecerilor de frontier n aceast regiune. n contextul liberalizrii regimului de vize, n special, privitor la securitatea documentelor, este preconizat transferarea n baza de date SLTD (Stolen/Lost Travel Documents) a Secretariatului general INTERPOL a informaiei cu privire la actele de identitate moldoveneti, care au fost furate sau pierdute. La momentul actual, astfel de informaii sunt transmise la Secretariatul general INTERPOL n form neautomatizat. Din anul 1995 pn n prezent, au fost transmise datele a circa 268.000 paapoarte furate i pierdute. Succesele nregistrate de BNC INTERPOL din Republica Moldova se datoreaz, n primul rnd, profesionalismului i devotamentului ntregului colectiv, dar i tehnologiilor avansate, care permit prelucrarea rapid a unui flux enorm de informaii i transmiterea lor operativ ctre organele competente.

13