MASTER

DREPT MATERIAL COMUNITAR

DISCIPLINA: DREPT PENAL ECONOMIC EUROPEAN

TEMA: STRUCTURA, FUNCIONAREA I ATRIBUIILE ORGANIZAIEI EUROPOL

COORDONATOR TIINIFIC,

MASTERAND,

2010

CUPRINS Pag. LISTA DE ABREVIERI...................................................................................... 3 CAPITOLUL I DATE GENERALE PRIVIND EUROPOL....................................................... 4 1.1. Istoric. ......................................................................................................... 4 1.2. Obiective...................................................................................................... 4 1.3. Atribuii....................................................................................................... 5 1.4. Sistemul computerizat al Europol............................................................. 6 1.5. Finantare..................................................................................................... 6 1.6. Personalul.................................................................................................... 6 1.7. Managementul i controlul........................................................................ 7 1.8. Cooperarea internaional......................................................................... 7 CAPITOLUL II COOPERAREA ROMANIEI CU EUROPOL.................................................. 7 2.1. Aderarea Romniei la Europol................................................................. 7 2.2. Prevederile Acordului privind cooperarea dintre Romnia i Europol......................................................................................................... 8 CAPITOLUL III CONCLUZII......................................................................................................... 14 BIBLIOGRAFIE................................................................................................... 16

LISTA DE ABREVIERI CE CEE EDU JAI JO MAI - COMUNITATEA EUROPEAN COMUNITATEA ECONOMIC EUROPEAN UNITATEA DROGURI EUROPOL JUSTIIA I AFACERILE EXTERNE JURNALUL OFICIAL MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR MONITORUL OFICIAL OFICIUL EUROPEAN ANTIFRAUD OFIERII DE LEGTUR AI EUROPOL ORGANIZAIA NAIUNILOR UNITE PARLAMENTUL EUROPEAN POLITICA EXTERN I DE SECURITATE COMUN INIIATIVA DE COOPERARE N SUD-ESTUL EUROPEI SISTEMUL COMPUTERIZAT AL EUROPOL UNIUNEA EUROPEAN

CEPOL - COLEGIUL EUROPEAN DE POLIIE

MOf OLAF OLE PE ONU PESC SECI TECS UE -

SITCEN- CENTRUL COMUN DE SITUAII AL UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL I DATE GENERALE PRIVIND EUROPOL 1.1. Istoric. Tratatul privind Uniunea European a fost semnat la Maastricht, n data de 07.02.1992, n prezena Preedintelui Parlamentului European, Egon Klepsch. Conform acestui tratat, Uniunea este ntemeiat pe Comunitile Europene (primul pilon), avnd dou domenii suplimentare de cooperare (pilonii doi i trei): Politica Extern i de Securitate Comun (PESC) i Justiia i Afacerile Interne (JAI). La intrarea n vigoare a Tratatului (01.11.1993) privind Uniunea European, CEE devine Comunitatea European (CE). Puterile legislativ i de supraveghere ale PE sporesc odat cu introducerea procedurii de codecizie i cu extinderea procedurii de cooperare. Conform noului tratat, Parlamentul European are dreptul de a solicita Comisiei s prezinte o propunere legislativ pentru chestiuni care, n opinia sa, impun elaborarea unui act comunitar. De asemenea, ntreaga Comisie trebuie acum s fie aprobat de PE, care desemneaz i Ombudsmanul European. nfiinarea organizaiei Europol a fost convenit prin Tratatul privind Uniunea European din 7 februarie 1992. Europol, care are sediul la Haga, n rile de Jos, a nceput s-i desfoare activitatea la 3 ianuarie 1994 sub denumirea de Unitatea Droguri Europol (EDU), aciunile sale fiind limitate la lupta mpotriva infracionalitiii legate de droguri. Convenia Europol a fost ratificat de toate statele membre ale UE i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. n urma adoptrii mai multor hotrri cu caracter juridic cu privire la Convenie, Europol a nceput s i desfoare toate activitile la data de 1 iulie 1999. Treptat, s-au adugat i alte domenii importante de criminalitate. ncepnd cu 1 ianuarie 2002, mandatul Europol sa extins pentru a cuprinde toate formele grave de criminalitate internaional, aa cum sunt enumerate n Anexa la Convenia Europol. 1.2. Obiective -mbuntirea n cadrul relaiilor de cooperare dintre statele membre, n conformitate cu dispoziiile art. K.1 alin. (9) din Tratatul privind Uniunea European, pe baza msurilor prevzute n Convenia Europol, a eficacitii i cooperrii autoritilor competente din statele membre n ceea ce privete prevenirea i combaterea terorismului, a traficului ilegal de droguri i a altor forme grave de infracionalitate internaional, n situaia n care exist dovezi clare privitoare la implicarea unei structuri de crim organizat, precum i la afectarea a dou sau mai multe state membre de ctre formele de infracionalitate menionate, necesitnd implicarea comun a statelor membre, datorit magnitudinii, importanei i consecinelor infraciunilor avute n vedere; -Pentru ndeplinirea progresiv a obiectivului menionat mai sus, Europol a acionat iniial n sensul prevenirii i combaterii traficului ilegal de droguri, a traficului internaional cu substane nucleare i radioactive, a contrabandei cu imigrani, a traficului ilegal cu fiine umane, precum i n domeniul furtului i traficului ilegal de autovehicule; Europol a preluat ulterior i infraciunile comise sau care pot fi comise n cursul unor aciuni teroriste mpotriva vieii, a integritii fizice, a libertii personale i a bunurilor. -Competena Oficiului Europol n ceea ce privete o anumit form de infraciune sau manifestrile specifice ale acesteia a inclus ulterior i activitile ilegale de splare de bani legate de aceste forme de infraciune sau de manifestrile specifice ale acestora; -De asemenea, Europol are n competen, conform Anexei din Convenia Europol, i urmtoarele infraciuni : infraciuni mpotriva vieii, integritii corporale sau libertii personale (omuciderea, vtmarea grav a integritii corporale, comerul ilicit cu organe i esuturi umane, rpirea, privarea ilegal de libertate i luarea de ostatici, rasismul i xenofobia), infraciuni mpotriva patrimoniului sau a bunurilor de proprietate public, inclusiv frauda (jaful organizat, traficul ilegal cu bunuri de patrimoniu, inclusiv antichiti i 4

opere de art, nelciunea i frauda, activiti mafiote (racketeering) i extorcarea, falsificarea i piratarea produselor, falsul i uzul de fals legat de documente administrative, falsificarea banilor i a altor mijloace de plat, criminalitatea informatic, corupia), comerul ilicit i aciuni duntoare pentru mediu (traficul ilegal cu arme, muniii i materiale explozibile, traficul ilegal cu specii rare de animale, traficul ilegal cu specii i varieti rare de plante, infraciunile mpotriva mediului, traficul ilegal cu substane hormonale i ali factori de cretere) ; -Unele infraciuni aflate n competena Europol sunt considerate conexe (infraciunile svrite n vederea obinerii mijloacelor pentru comiterea unor fapte aflate n sfera de competen a Europol, infraciunile svrite n vederea nlesnirii ori comiterii unor fapte aflate n sfera de ompeten a Oficiului Europol, infraciunile svrite n vederea eludrii rspunderii pentru astfel de fapte din sfera de competen a Oficiului Europol). 1.3. Atribuii Europol este organizatia care se ocup de aplicarea legii n cadrul Uniunii Europene si care opereaz cu toate informatiile referitoare la criminalitate. Obiectivul su este acela de a mbuntti eficacitatea si cooperarea autorittilor competente din statele membre n ceea ce priveste prevenirea si combaterea formelor grave de crim international organizat si terorism.Europol are misiunea de si aduce o contributie semnificativ la actiunea Uniunii Europene de aplicare a legii mpotriva crimei organizate si a terorismului,concentrndu-si eforturile asupra organizatiilor criminale. Europol ofer sprijin statelor membre prin: -Facilitarea schimbului de informaii, potrivit legii naionale, dintre ofierii de legtur ai Europol (OLE). Ofierii de legtur sunt detaai pe lng Europol de ctre statele membre ca reprezentani ai ageniilor naionale care se ocup de aplicarea legii din aceste state; -Oferirea de analize operative n vederea sprijinirii operaiunilor; -Elaborarea de rapoarte strategice (de ex. evaluarea ameninrii) i analiza activitilor criminale pe baza informaiilor i a datelor oferite de statele membre i de teri; -Oferirea de expertiz i sprijin tehnic pentru anchetele i operaiunile realizate n cadrul UE, sub supravegherea i cu rspunderea legal a statelor membre interesate. -Meninerea unui sistem computerizat al informaiilor culese Europol are i urmtoarele responsabilitile suplimentare: -dezvoltarea cunotinelor specializate n domeniul procedurilor de investigaie ale autoritilor competente din statele membre i oferirea de consultan n ceea ce privete desfurarea anumitor investigaii; -furnizarea de informaii strategice pentru a sprijini i a promova utilizarea eficient a resurselor disponibile la nivel naional n cadrul activitilor operative; -elaborarea de rapoarte privind situaia general. De asemenea, Europol poate sprijin statele membre, n conformitate cu resursele bugetare i de personal i n cadrul limitelor stabilite de Consiliul de Conducere, prin consultan i activitate de cercetare n urmtoarele domenii: -Instruirea membrilor autoritilor competente; -Organizarea i echiparea autoritilor respective; -Metode de prevenire a criminalitii; -Metode tehnice i de criminalistic specifice poliiei i proceduri de investigaie. Europol activeaz i n domeniul promovrii analizei criminalistice i a armonizrii tehnicilor de anchet din cadrul statelor membre. n plus,principalele prioritti ale Europol includ infrarctiunile mpotriva persoanelor,infractiunile financiare si infractiunile cibernetice.Aceasta se aplica atunci cnd este implicat o structur de crim organizat si sunt afectate dou sau mai multe state membre. 5

1.4. Sistemul computerizat al Europol Componente Europol a nfiinat un sistem computerizat pentru a permite introducerea, accesul i analizarea datelor, fiind prevzut n Convenia Europol i cadrul juridic pentru a gestiona aceste sisteme, n special cu privire la protejarea datelor, confidenialitatea i supravegherea extern. Sistemul computerizat al Europol (TECS) are trei componente principale: -un sistem de informaii ca cel menionat la art. 7 n Convenie, avnd un coninut limitat i definit n mod clar, care s permit accesul imediat statelor membre i Oficiului Europol la informaiile disponibile; -fiierele de lucru prevzute la art. 10 din Convenie, stabilite pentru diferite perioade de timp n scopul analizei i coninnd informaii exhaustive; -un sistem centralizat de index care s conin anumite detalii din fiierele de analiz, n conformitate cu procedurile prevzute la art. 11 din Convenie. n plus fa de sistemele menionate mai sus care au ca scop procesarea datelor cu caracter personal, Europol dezvolt i gestioneaz mult mai multe produse pentru informaii i servicii fie ca parte, fie sub form de sprijinire a activitii sale principale. Coninut -Sistemul de informaii poate fi utilizat pentru a stoca, modifica i folosi exclusiv datele necesare ndeplinirii sarcinilor Europol, cu excepia datelor referitoare la infraciunile conexe. -Datele introduse n sistemul de informaii se vor referi la urmtoarele: persoanele care, n conformitate cu legea naional a statului membru respectiv, sunt suspectate de a fi comis sau de a fi participat la comiterea unei infraciuni care intr n sfera de competen a Oficiului Europol sau care a fost condamnat pentru infraciunea respectiv; persoanele n legtur cu care exist un temei serios n conformitate cu legea naional s se considere c vor comite infraciuni care intr n sfera de competen a Oficiului Europol; -Datele personale pot include numai urmtoarele detalii: numele de familie, numele de dinaintea cstoriei, numele de botez i, dup caz, pseudonimul sau orice alt nume utilizat; data i locul naterii; naionalitatea; sexul; i dac este necesar, orice alte caracteristici care pot fi utile pentru identificare, inclusiv orice caracteristici fizice obiective care nu sunt supuse schimbrii. -Sistemul de informaii poate fi utilizat de asemenea i pentru stocarea, modificarea i utilizarea urmtoarelor detalii referitoare la persoanele menionate: infraciuni, suspectarea de infraciuni, locul i data infraciunilor; mijloacele care au fost utilizate sau presupuse a fi utilizate pentru comiterea unor infraciuni; departamentele care rspund de caz i dosarele pregtite de acestea; suspiciunea de apartenen la o organizaie criminal; condamnrile, n cazul n care sunt executate pentru infraciuni care intr n sfera de competen a Oficiului Europol. 1.5. Finantare Europol este finanat din cotizaiile achitate de statele membre n funcie de produsul naional brut al fiecruia. Bugetul pentru 2009: 65,4 milioane EUR. Controlorul financiar, care este numit de Consiliul de Administraie n unanimitate, rspunde de modul n care sunt angajate i achitate cheltuielile, precum i de stabilirea i ncasarea venitului Europol. Conturile anuale ale Europol sunt auditate. Aceast activitate este efectuat de Comitetul comun de auditare, alctuit din trei membri numii de Curtea de Conturi a Comunitilor Europene. 1.6. Personalul Direciunea Europol este numit de Consiliul Uniunii Europene (minitrii justiiei i ai afacerilor interne). n prezent, din direciune fac parte directorul Rob Wainwright ((Marea 6

Britanie) i directorii adjunci Mariano Simancas (Spania), Michel Quill (Frana) i Eugenio Orlandi (Italia). La sediul Europol i desfoar activitatea aproximativ 625 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 120 sunt ofieri de legtur Europol (OLE), reprezentnd mai multe tipuri de agenii care se ocup de aplicarea legii (poliie, vam, jandarmerie, servicii de imigrare, etc.). Ofierii de legtur (OLE),mpreun cu ofierii,analitii i ali experi Europol ofer servicii eficiente i rapide multilingve,24 de ore din 24 . 1.7. Managementul i controlul Europol rspunde n faa Consiliului minitrilor justiiei i afacerilor interne. Consiliul rspunde de ndrumarea i controlul Europol. El numete directorul i directorii adjunci i aprob bugetul. Din Consiliul de minitri fac parte reprezentani ai tuturor statelor membre, iar cerina ca deciziile s se ia n unanimitate ajut la asigurarea unui control democratic asupra Europol. Consiliul de Administraie al Europol cuprinde cte un reprezentant din fiecare stat membru i are sarcina principal de a supraveghea activitile organizaiei. Organismul Comun de Supraveghere, din care fac parte doi experi n protecia datelor din fiecare stat membru, monitorizeaz coninutul i modul de utilizare a tuturor datelor cu caracter personal deinute de Europol. 1.8. Cooperarea internaional n vederea luptei eficiente mpotriva crimei internaionale organizate, Europol coopereaz cu o serie de state tere i organizaii, dup cum urmeaz (n ordine alfabetic): Albania, Australia, Banca Central European, Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea, Bosnia i Heregovina, Canada, Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri, CEPOL (Colegiul European de Poliie), Columbia, Comisia European, Croaia, Elveia, Eurojust, Federaia Rus, Fosta Republic Iugoslav a Macedoniei, Frontex, Interpol, Islanda, Moldova, Norvegia, Oficiul European de Lupt Antifraud (OLAF), Organizaia Mondial a Vmilor, SITCEN (Centrul comun de situaii al UE), Turcia, Statele Unite ale Americii. Acest lucru se desfoar pe baza acordurilor de cooperare ncheiate n conformitate cu Convenia Europol. Strategia extern a Europol definete cadrul n limitele cruia Europol urmeaz s-i desfoare activitile cu privire la parteneri teri. CAPITOLUL II COOPERAREA ROMANIEI CU EUROPOL 2.1. Aderarea Romniei la Europol Romania, reprezentata de catre ministrul administratiei si internelor, si Oficiul European de Politie, denumit in continuare Europol, reprezentat de catre director, constiente de problemele urgente care rezulta din criminalitatea internationala organizata, in special terorismul, traficul cu fiinte umane si contrabanda cu migranti, traficul ilicit de droguri si alte forme grave ale criminalitatii internationale, i avand in vedere ca Europol a primit aprobarea Consiliului Uniunii Europene pentru initierea negocierilor unui Acord de cooperare cu Romania la data de 27 martie 2000 (Decizia Consiliului din 27 martie 2000, care permite directorului Europol sa initieze negocierile privind acorduri cu state terte si organizatii care nu fac parte din Uniunea Europeana) si faptul ca, la data de 8 mai 2003, Consiliul Uniunii Europene a concluzionat ca nu exista obstacole in ceea ce priveste includerea in acord a transmiterii de date personale intre Europol si Romania, au semnat la Bucureti la 25 noiembrie 2003 Acordul privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de Poliie (n Monitorul Oficial nr. 498 din 02.06.2004 a fost publicat Legea nr.197/25.05.2004 pentru ratificarea acestui Acord ). 7

Uniunea European i Romnia au lansat, n data de 3 septembrie 2004, un nou proiect de nfrire instituional, proiect, finanat de Uniunea European cu 600.000 euro i cofinanat de Guvernul Romniei cu 50.000 de euro. La eveniment au participat: Delegaia Comisiei Europene, Punctul Naional Focal, Centrul Olandez pentru Cooperare Internaional Poliieneasc, Ministerul Federal de Interne din Austria, ministrul de interne Marian Saniua i ambasadorul Olandei la BucuretiNienke Trooster. Proiectul a avut la baz acordul de cooperare ntre Guvernul Roniei i Biroul European de Poliie, semnat la Bucureti n 25 noiembrie 2003, i a avut drept scop nfiinarea unei Uniti Naionale Europol i alinierea legislaiei romne din domeniu aquisul comunitar. nelegerea a mai vizat i intensificarea prin intermediul Europol - a cooperrii ntre statele membre ale UE i Romnia n combaterea formelor grave ale infracionalitii transfrontaliere. Punctul Naional Focal va fi singura instituie din Romnia care va comunica cu Europolul. n perioada celor 12 luni de desfurare a proiectului, experi din statele membre ale UE au lucrat mpreun cu partenerii romni, pentru a ntri structurile necesare i capacitatea operaional a Punctului Naional Focal n domeniile cooperrii internaionale poliieneti. Instituiile cu atribuii n aplicarea legislaiei juridice au fost reprezentate n cele dou grupuri de lucru din cadrul proiectului. Primul grup de lucru a fost Grupul de lucru Interinstituional, iar al doilea a fost Grupul de lucru Legislativ. Organizaii ca Inspectoratul General al Poliiei Romne, Direcia General pentru Protecie Intern i Investigaii, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, Jandarmeria Romn, Serviciul Romn de Informaii, Europol, SECI, Interpol, zece Direcii din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor(MAI) au fost reprezentate n aceste grupuri de lucru. Unitatea Naional Europol a fost nfiinat ulterior, n cadrul unei convenii de twinning ce s-a derulat n perioada 1 ianuarie-22 iunie 2005. ncepnd cu data de 15.01.2006, timp de 3 zile la Ruse, oficiali ai Ministerului Administraiei i Internelor(MAI) s-au ntlnit cu omologii lor strini pentru a discuta Proiectul de extindere a Oficiului European de PoliieEuropol. Delegaia romn a fost condus de liderul Proiectului, chestor Corneliu Alexandru, directorul general al Direciei Generale de Intergrare European i Relaii Internaionale din MAI, alturi de care s-au aflat chestorii Eugen Corciu, adjunct al efului Poliiei Romne i Mihai Gheorghe Stoica, eful Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional, dar i eful Unitii Naionale Europol subcomisarul Mihai Nstase. Romnia a aderat la Europol, odat cu intrarea n vigoare a Conveniei EUROPOL, la data de 01.08.2007, respectiv publicarea n Buletinul Oficial al UE, a Deciziei adoptate de ctre Consiliul Uniunii Europene privind aderarea Romniei i Bulgariei la EUROPOL. 2.2. Prevederile Acordului privind cooperarea dintre Romnia i Europol Conform art. 2 scopul acordului este de a intensifica cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene,acionnd prin intermediul Europol, i Romnia pentru combaterea formelor grave ale criminalitii internaionale,n domeniile expuse n art.3, n special prin schimbul de informaii i contacte periodice ntre Europol i Romnia. Cooperarea se va referi,la toate domeniile de criminalitate incluse n mandatul Europol la data intrrii n vigoare a prezentului acord, precum i la infraciunile conexe. Infraciunile conexe reprezint infraciuni svrite n vederea obinerii mijloacelor pentru comiterea faptelor menionate la paragraful1, infraciuni svrite n vederea nlesnirii ori comiterii unor astfel de fapte i infraciuni svrite n vederea eludrii rspunderii pentru astfel de fapte. n cazul n care mandatul Europol este modificat n vreun fel, Europol poate s propun, n scris, de la data la care schimbrile n mandatul Europol intr n vigoare, aplicarea prezentului acord n conformitate cu noul sau mandat.n acest sens Europol va informa Romnia asupra tuturor aspectelor relevante legate de schimbarea mandatului, urmnd ca acordul s se extind asupra noului mandat de la data la care Europol primete 8

acceptarea scris a propunerii din partea Romniei, n conformitate cu procedurile sale interne. Conform art.5 din acordul despre care vorbim, Romnia desemneaz Punctul naional focal al Ministerului Administraiei i Internelor (Punctul naional focal) s acioneze ca punct naional de contact ntre Europol i alte autoriti competente din Romnia. ntlniri la nivel nalt ntre Europol i autoritile competente din Romnia se vor desfura cel puin o dat pe an i ori de cte ori este necesar s se discute probleme referitoare la prezentul acord i la cooperare, n general. Un reprezentant al Punctului naional focal ar putea fi invitat s participe la ntlnirile efilor unitilor naionale Europol. Autoritile competente de aplicare a legii din Romnia, responsabile potrivit legislaiei naionale,pentru prevenirea i combaterea infraciunilor prevzute de art.3 sunt enumerate n Anexa nr.2 a acordului sunt: - Ministerul Administraiei i Internelor: - Inspectoratul General al Poliiei Romne; - Inspectoratul General al Poliiei de Frontier; - Direcia General de Informaii i Protecie Intern; - Comandamentul Naional al Jandarmeriei; - Ministerul Finanelor Publice: - Direcia General a Vmilor; - Serviciul Romn de Informaii: - Direcia pentru Prevenirea i Combaterea Terorismului; - Ministerul Public: - procurorii. Romnia va notifica Europol despre orice schimbri operate n aceast list, n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a respectivelor modificri i va furniza Europol, la cererea acestuia, prin intermediul Punctului naional focal, toate informaiile referitoare la organizarea intern, atribuiile i sistemele de protecie a datelor personale ale autoritilor competente. Prevederi generale privind schimbul de informaii. Schimbul de informaii dintre prile contractante se va desfura numai n scopul i n conformitate cu prevederile prezentului acord i va avea loc ntre Europol i Punctul naional focal. Prile contractante vor lua msurile necesare pentru ca schimbul de informaii s se desfoare n permanen. Romnia va asigura existena unei legturi directe ntre Punctul naional focal i autoritile competente.Toate comunicrile dintre Romnia i Europol se vor face n limba englez. Furnizarea informaiilor de ctre Romnia.(art.8) 1. Romnia va notifica Europol, scopul pentru care a fost furnizat respectiva informaie i orice restricii privind folosirea, tergerea sau distrugerea acesteia, inclusiv posibilele restricii de acces, n termeni generali sau specifici. n cazul n care necesitatea unor astfel de restricii devine evident dup furnizarea informaiei, Romnia va informa ulterior Europol n legtur cu astfel de restricii. 2. Dup primire, Europol va stabili ct mai curnd posibil,dar nu mai mult de 6 luni de la primire, dac i n ce msur datele personale furnizate pot fi incluse n bazele de date ale Europol.Europol va notifica Romniei ct mai curnd posibil dup ce s-a hotrt c datele personale nu vor fi incluse. Datele personale care au fost transmise vor fi terse, distruse sau returnate, n cazul n care aceste date nu sunt sau nu mai sunt necesare pentru sarcinile Europol ori n cazul n care nu s-a luat nici o hotrre privind includerea lor n bazele de date Europol, n termen de 6 luni de la primirea lor. 3. Europol va fi responsabil de asigurarea accesului la datele personale,nainte de includerea lor n bazele de date ale Europol, numai pentru un funcionar Europol autorizat corespunztor, n scopul de a hotr dac aceste date personale pot sau nu pot s fie incluse n bazele de date ale Europol.

4. Dac Europol, dup aceast evaluare, are motive s presupun c datele furnizate nu sunt exacte sau nu mai sunt actuale, va informa Romnia despre aceasta.care va verifica datele i va informa Europol despre rezultatul unor astfel de verificri. Furnizarea de date personale de ctre Europol(art.9) 1. n cazul n care datele personale sunt transmise la cererea Romniei, acestea pot fi folosite numai n scopurile ce nsoesc solicitarea. n cazul n care datele personale sunt transmise fr o anume solicitare, se va indica scopul pentru care au fost transmise aceste date personale, precum i orice restricie privind folosirea, tergerea sau distrugerea acestora, inclusiv eventuale restricii de accesare, n termeni generali sau specifici. n cazul n care necesitatea unor astfel de restricii devine evident dup furnizare, Europol va informa ulterior Romnia despre aceste restricii. 2. Romnia va trebui s ndeplineasc urmtoarele condiii pentru toate transmisiile de date personale ale Europol ctre Romnia: ---dup primire, Romnia va stabili fr ntrziere, n termen de 3 luni de la primire, dac i n ce msur datele personale care au fost furnizate sunt necesare pentru scopul n care au fost furnizate; ---datele personale nu vor fi comunicate de ctre Romnia unor tere state sau organisme; ---datele personale vor fi furnizate numai ctre Punctul naional focal ---transmiterea mai departe a datelor personale de ctre destinatarul iniial va fi restrns la autoritile --- furnizarea de date personale trebuie s fie necesar, n cazurile individuale, pentru prevenirea sau combaterea infraciunilor menionate n art. 3 paragraful 1; --- dac datele personale au fost comunicate la Europol de ctre un stat membru al Uniunii Europene, acestea pot fi transmise ctre Romnia numai cu consimmntul respectivului stat membru; --- orice condiii de folosire a datelor personale,specificate de Europol, trebuie respectate; iar dac acestea au fost comunicate la Europol de ctre un stat membru al Uniunii Europene, iar acesta a stipulat condiii de folosire a unor astfel de date, aceste condiii trebuie s fie respectate; --- n cazul n care datele personale sunt furnizate la cerere, solicitarea de informaii trebuie s specifice indicaii privind att scopul, ct i motivul solicitrii; --- datele personale pot fi folosite numai n scopul pentru care au fost comunicate; --- datele personale vor fi corectate i terse de ctre Romnia dac se dovedete c acestea sunt incorecte, inexacte, nu mai sunt actuale sau nu ar fi trebuit transmise; --- datele personale vor fi terse atunci cnd nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost transmise. 3. Romnia, n conformitate cu legislaia sa naional, se va asigura c datele personale primite de la Europol sunt protejate prin msuri tehnice i organizatorice: a) s interzic accesul persoanelor neautorizate la aparatura de procesare a datelor; b) s previn citirea, copierea, modificarea sau tergerea neautorizat a mediilor de date; c) s previn introducerea neautorizat de date personale i cercetarea, modificarea sau tergerea neautorizat a datelor personale stocate; d) s previn folosirea sistemelor de procesare automat a datelor de ctre persoane neautorizate care folosesc aparatura de comunicare a datelor; e) s asigure faptul c persoanele autorizate s foloseasc un sistem automatizat de procesare a datelor au acces numai la datele personale pentru care li s-a dat autorizaia de acces; f) s asigure faptul c sunt posibile verificarea i stabilirea organismelor crora le pot fi transmise datele personale folosind echipamentul de comunicare a datelor; g) s asigure faptul c ulterior este posibil s se verifice i s se stabileasc ce date personale au fost introduse n sistemele automatizate de date sau de procesare i cnd i de ctre cine au fost introduse datele personale; 10

h) s previn citirea, copierea, modificarea sau tergerea neautorizat a datelor personale n timpul transferului acestora sau pe timpul transportrii mediilor de date; i) s asigure faptul c sistemul instalat poate, n cazul unei ntreruperi, s fie imediat repus n funciune; j) s asigure faptul c sistemul funcioneaz impecabil, c apariia unor erori intervenite n funcionarea sistemului este imediat raportat i c asupra datelor personale stocate nu pot interveni influene ale funcionrii defectuoase a sistemului. 4. Datele personale care evideniaz originea rasial, opiunile politice sau religioase ori alte credine sau care se refer la sntate i via sexual,vor fi furnizate numai n cazurile absolut necesare i numai n completarea altor informaii. 5. n cazul n care nu se mai garanteaz un nivel adecvat de protecie a datelor, nu se vor mai furniza nici un fel de date personale. 6. n cazul n care Europol observ c datele personale transmise sunt incorecte, nu mai sunt valabile ori nu ar fi trebuit s fie transmise, va informa Punctul naional focal despre aceasta care va confirma c datele vor fi corectate sau terse. 7. Europol va pstra evidena tuturor transmisiilor de date personale efectuate n temeiul prezentului articol, precum i a justificrilor pentru aceste transmisii. 8. Pstrarea datelor personale transmise de Europol nu va depi 3 ani. Fiecare limit de timp va ncepe de la data la care are loc un eveniment care conduce la stocarea acelor date. Evaluarea surselor i informaiilor(art.10) 1. Atunci cnd informaia este furnizat de Europol, pe baza prezentului acord, sursa informaiei va fi indicat, ct mai exact posibil, pe baza urmtoarelor criterii: a) cnd nu exist nici o ndoial cu privire la autenticitatea, veridicitatea i competena sursei ori dac informaia este furnizat de ctre o surs care s-a dovedit n trecut a fi de ncredere n toate situaiile; b) sursa de la care s-a primit informaia s-a dovedit n majoritatea situaiilor a fi de ncredere; c) sursa de la care s-a primit informaia s-a dovedit n majoritatea situaiilor a nu fi de ncredere; d) credibilitatea sursei nu poate fi evaluat. 2. Atunci cnd informaia este furnizat de Europol, pe baza prezentului acord, acurateea informaiei va fi indicat, ct mai exact posibil, pe baza urmtoarelor criterii: a) informaii despre a cror acuratee nu exist nici o ndoial; b) informaii cunoscute personal de ctre surs, dar necunoscute personal de ctre oficialul care le transmite; c) informaii pe care sursa nu le cunoate personal, dar care se coroboreaz cu alte informaii deja obinute; d) informaii pe care sursa nu le cunoate personal i care nu pot fi coroborate. 3. Romnia va trebui, atunci cnd furnizeaz informaii n baza prezentului acord, s indice, ct mai exact posibil, sursa informaiei i fiabilitatea acesteia, pe baza criteriilor prezentate. 4. Dac oricare dintre prile contractante - pe baza informaiilor deja deinute ajunge la concluzia c evaluarea informaiilor furnizate de ctre cealalt parte contractant necesit corecturi, va informa cealalt parte contractant i va ncerca s convin cu aceasta asupra amendamentelor ce trebuie aduse evalurii. 5. Dac o parte contractant primete informaii fr o evaluare, aceasta va ncerca, pe ct posibil, s evalueze gradul de ncredere ce se poate acorda sursei ori informaiei, pe baza informaiilor aflate deja n posesia sa. 6. Prile contractante pot conveni, n termeni generali, asupra evalurii unor anumite tipuri de date ori surse precizate, care vor trebui nscrise ntr-un memorandum de nelegere ntre Romnia i Europol.

11

7. Dac nu poate fi fcut o evaluare fiabil sau nu exist nici o nelegere n termeni generali, informaia va fi evaluat potrivit paragrafului 1 lit. d) i paragrafului 2 lit. d). Corectarea i tergerea informaiilor furnizate de Romnia(art.11) 1. Punctul naional focal va informa Europol cnd informaiile transmise la Europol sunt corectate sau terse. Punctul naional focal va informa, de asemenea, Europol, pe ct posibil, atunci cnd are motive s presupun c informaia furnizat nu este exact sau nu mai este actual. 2. Atunci cnd Punctul naional focal informeaz Europol c a corectat sau a ters informaia transmis acestuia, Europol va corecta sau va terge informaia respectiv. Europol poate decide s nu tearg informaia n cazul n care, pe baza unor informaii mai cuprinztoare dect cele deinute de Romnia, are n continuare nevoie s proceseze acea informaie anunnd Punctul naional focal despre faptul c informaia respectiv este pstrat n continuare. 3. Dac Europol are motive s presupun c informaia furnizat nu este exact sau nu mai este actual, va informa Punctul naional focal care va verifica datele i va informa Europol despre rezultatul respectivelor verificri. n cazul n care informaia este corectat sau tears de ctre Europol, acesta va informa Punctul naional focal asupra corecturii sau tergerii. Confidenialitatea informaiilor(art.12) 1. Toate informaiile procesate de sau prin Europol, cu excepia informaiilor marcate n mod expres sau clar recunoscute a fi informaii publice, fac obiectul unui nivel primar de securitate n cadrul organizaiei Europol, precum i n statele membre ale Uniunii Europene. Informaiile care fac obiectul doar al nivelului primar de securitate nu necesit marcajul specific al unui nivel de securitate Europol, ci vor fi considerate ca informaii Europol. 2. Prile contractante vor asigura nivelul de protecie primar menionat n paragraful 1 pentru toate informaiile schimbate n baza prezentului acord, prin mai multe msuri, inclusiv obligaia de discreie i confidenialitate, limitarea accesului la informaie pentru personalul autorizat. 3. Informaiile care necesit msuri suplimentare de securitate fac obiectul unui nivel de securitate al Romniei sau Europol, care este indicat printr-un marcaj specific. Informaiilor le este atribuit un astfel de nivel de securitate numai dac este strict necesar i numai pentru perioada necesar. 4. Nivelurile de securitate ale prilor contractante i denumirea acestora sunt specificate n anexa nr. 4 la prezentul acord. Nivelurile de securitate se refer la ansambluri specifice de securitate, care ofer diferite niveluri de protecie, n funcie de coninutul informaiei i lundu-se n considerare prejudiciile ce pot fi aduse, prin accesul neautorizat al informaiilor asupra intereselor prilor contractante. Prile contractante se oblig s ofere protecie echivalent informaiei marcate cu un nivel de securitate n conformitate cu tabelul de echivalen a nivelurilor de securitate din anexa nr. 4. 5. Romnia va asigura faptul c autorizaiile de acces i protejarea informaiilor marcate s fie respectate de ctre toate autoritile competente crora le-ar putea fi transmise informaiile. Proceduri de confidenialitate (art.13) 1.Fiecare parte contractant va fi responsabil pentru alegerea nivelului corespunztor de securitate pentru informaiile furnizate celeilalte pri contractante. 2.La alegerea nivelului de securitate, fiecare parte contractant va ine cont de clasificarea informaiei potrivit legislaiei naionale sau reglementrilor care se pot aplica, precum i de necesitatea flexibilitii. 3.Dac oricare parte contractant - pe baza unor informaii aflate deja n posesia sa - ajunge la concluzia c nivelul de securitate ales necesit modificri, va informa cealalt parte contractant i va ncerca s convin cu aceasta nivelul de securitate adecvat. Nici una 12

dintre prile contractante nu va specifica sau nu va schimba nivelul de securitate a informaiei furnizate de cealalt parte contractant fr acordul respectivei pri. 4.Fiecare parte contractant poate cere, n orice moment, modificarea nivelului de securitate atribuit informaiei pe care a furnizat-o, inclusiv o posibil eliminare a unui astfel de nivel. 5.Fiecare parte contractant poate specifica perioada de timp pentru care se va aplica nivelul de securitate ales, i orice eventuale modificri ale nivelului de securitate dup aceast perioad. 6.Dac informaiile,pentru care nivelul de securitate este modificat, au fost deja furnizate ctre unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, Europol va informa destinatarii, la cererea Punctului naional focal, despre schimbarea nivelului de securitate. Ofierii de legtur care reprezint Romnia la Europol(art.14) 1. Prile contractante convin s intensifice cooperarea, prin instituirea unuia sau mai multor ofieri de legtur romni, reprezentnd Romnia la Europol. Sarcinile, drepturile i obligaiile ofierilor de legtur, precum i detaliile privind desfurarea activitii lor la Europol i costurile aferente sunt nscrise n anexa nr. 3 la prezentul acord. 2.Europol va lua msuri pentru ca toate nlesnirile necesare, cum ar fi spaiul pentru birou i echipamentele de telecomunicaii, s fie puse la dispoziia respectivilor ofieri de legtur, n sediul Europol, pe cheltuiala Europol. Totui costurile telecomunicaiilor vor fi suportate de ctre Romnia. 3.Arhivele ofierului de legtur vor fi inviolabile fa de orice ingerin a oficialilor Europol. Aceste arhive vor include toate evidenele, corespondena, documentele, manuscrisele, evidenele computerizate, fotografiile, filmele i nregistrrile aparinnd ofierului de legtur sau deinute de ctre acesta. 4.Romnia va asigura ofierilor si de legtur accesul rapid i, acolo unde este tehnic posibil, direct, la bazele de date naionale necesare pentru ca acetia s i ndeplineasc sarcinile, pe durata misiunii lor la Europol. Ofierii de legtur care reprezint Europol n Romnia (art.15) 1.Prile contractante pot conveni instalarea unuia sau mai multor ofieri de legtur ai Europol la Punctul naional focal ale cror sarcini, drepturi i obligaii precum i detalii privind desfurarea activitii lor i costurile aferente vor fi stabilite ntr-un acord separat. 2. Punctul naional focal va lua msuri pentru ca toate nlesnirile necesare, cum sunt spaiul pentru birou i echipamentele de telecomunicaii, s fie puse la dispoziia respectivilor ofieri de legtur, n sediul Punctului naional focal, pe cheltuiala acestuia. Totui costurile telecomunicaiilor vor fi suportate de ctre Europol. 3. Pe teritoriul Romniei, ofierul de legtur al Europol se va bucura de aceleai privilegii i imuniti ca i cele stabilite pentru ofierul romn de legtur care i desfoar activitatea la Europol. Art.16 reglementeaz responsabilitatea Romniei i a Europol. 1. Romnia va fi rspunztoare, potrivit legislaiei sale naionale, de orice prejudiciu cauzat unei persoane fizice, rezultat n urma unor erori de drept sau de fapt n informaiile schimbate cu Europol .Dac aceste erori de drept sau de fapt s-au produs ca rezultat al unor date comunicate eronat ori al nendeplinirii obligaiilor asumate de ctre Europol sau unul dintre statele membre ale Uniunii Europene ori alt parte ter, Europol va fi obligat s ramburseze, la cerere, sumele pltite drept compensaie numai dac informaiile au fost folosite cu nclcarea prezentului acord. n cazul n care Europol este obligat s ramburseze statelor membre ale Uniunii Europene sau unei tere pri sumele acordate unei pri vtmate drept compensaie pentru daune, iar daunele sunt cauzate de faptul c Romnia nu i-a ndeplinit obligaiile prevzute de prezentul acord, Romnia va fi obligat s ramburseze, la cerere, sumele pe care Europol le-a pltit unui stat membru al Uniunii Europene ori unei tere pri pentru acoperirea sumelor pltite drept compensaie de acesta. 13

Prile contractante nu i vor solicita reciproc plata compensaiilor pentru daune n cazul n care compensarea daunelor a fost impus cu caracter punitiv, a fost majorat ori se refer la daune ce nu pot fi compensate. Art.17 se refer la soluionarea disputelor. Orice disput ntre prile contractante, privind interpretarea ori aplicarea prevederilor prezentului acord, care nu este soluionat pe cale amiabil, va fi supus spre soluionare definitiv unui tribunal format din 3 arbitri, la cererea oricreia dintre prile contractante. Fiecare parte contractant va numi un arbitru. Al treilea arbitru, care va fi preedintele tribunalului, va fi ales de primii doi arbitri. Dac una dintre prile contractante nu reuete s numeasc un arbitru n termen de dou luni de la formularea cererii de ctre cealalt parte contractant, cealalt parte contractant poate solicita preedintelui Curii Internaionale de Justiie sau, n absena acestuia, vicepreedintelui s fac o asemenea numire. Dac primii doi arbitri nu ajung la o nelegere privind numirea celui de-al treilea arbitru n termen de dou luni de la numirea acestora, oricare dintre prile contractante poate solicita preedintelui Curii Internaionale de Justiie sau, n absena acestuia, vicepreedintelui s fac o asemenea numire. Dac prile contractante nu convin n alt fel, tribunalul i va stabili propria procedur.Tribunalul va adopta decizia cu majoritate de voturi. n caz de egalitate, preedintele va avea vot hotrtor. Decizia va fi definitiv i obligatorie pentru prile contractante aflate n disput. n ceea ce privete denunarea acordului, art.18 prevede c prezentul acord poate fi denunat n scris de oricare dintre prile contractante cu un preaviz de 6 luni. n cazul denunrii, prile contractante vor conveni asupra pstrrii i folosirii n continuare a informaiilor care au fost deja transmise ntre ele. Dac nu se ajunge la un consens, oricare dintre cele dou pri contractante poate cere distrugerea informaiei care a fost transmis. Prezentul acord, inclusiv anexele la acesta, poate fi oricnd amendat prin consimmntul reciproc al prilor contractante. Toate amendamentele i completrile trebuie s fie fcute n scris. CAPITOLUL III CONCLUZII n Capitolul I am prezentat date generale cu privire la organizaia Europol, plecnd de la modul n care a aprut ca instituie european, apoi artnd care sunt obiectivele i atribuiile ei, aa cum sunt reglementate n Convenia Europol. n continuare, n acelai capitol am artat modul de organizare al instituiei (inclusiv sistemul computerizat de informaii pe care se bazeaz), modul de finanare, personalul din care este format, cum este supus controlului i cu cine coopereaz n lume. n Capitolul II am prezentat relaiile Romniei cu Europol, i n primul rnd istoricul aderrii Romniei la aceast instituie, iar n detaliu am artat care sunt prevederile Acordului de cooperare semnat n 2003. Sunt cteva motive care au determinat Romnia (i nu numai) s adere la Europol, ca de exemplu: Contientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei ameninri crescnde la adresa securitii i ordinii generale, naionale i internaionale, ce reclam atenia i efortul concertat al tuturor statelor, care trebuie s gseasc soluiile optime de cooperare i alocare a mijloacelor i resurselor necesare pentru a o putea preveni i combate eficient; Realizarea unor colaborri ct mai operative, n principal, prin instituirea unor ci i canale de schimb de informaii i de date operative, care s permit contracararea rapid i eficient a activitilor ilicite; 14

 Statele membre ale Uniunii Europene reprezint principalii vectori ai luptei mpotriva criminalitii, fiind puternic angajate din punct de vedere logistic, operaional i financiar n combaterea acestui flagel. Sfritul de mileniu ne nfieaz amploarea deosebit a activitilor economice ce se desfoar n statele puternic dezvoltate din Europa, America i Asia. Relaiile economice internaionale cunosc un dinamism fr precedent, fiind integrate noi state i sisteme economice. Este n afara oricrei ndoieli faptul c n acest nesfrit teritoriu al economiei se iniiaz, dezvolt i finalizeaz un numr impresionant de afaceri ilegale, care alctuiesc ceea ce, foarte adesea, este cunoscut ca fenomenul de criminalitate a afacerilor. Frauda lezeaz economia n ansamblul ei, cauzeaz imense pierderi financiare, slbete stabilitatea social, amenin structurile democratice, determin pierderea ncrederii n sistemul economic, corupe i compromite instituiile economice i sociale. Preocupat de problema criminalitii afacerilor, Comunitatea Internaional a analizat cauzalitatea i efectele acesteia, recomandnd statelor membre s adopte msuri concrete pentru limitarea ei. Diversitatea legislaiilor, cuplat cu particularitile economicosociale derivnd din stadiile de dezvoltare ale rilor europene i celorlalte state, au fcut practic imposibil redactarea unei definiii precise a criminalitii afacerilor. Cele dou dimensiuni ale criminalitii afacerilor sunt: -dimensiunea naional, respectiv suma infraciunilor incriminate n legile penale sau speciale ale fiecrei ri, care se produc n interiorul sistemului economic i financiar i nu comport sau nu includ elementul de extraneitate; -dimensiunea internaional, respectiv suma infraciunilor care se comit i se finalizeaz cu participarea elementului de extraneitate (persoane, firme, corporaii, bnci etc.). Cele dou dimensiuni nu au avut i nici nu vor avea un caracter static. Astzi este evident internaionalizarea afacerilor de tip criminal, n cele mai rsuntoare cazuri de contraband, evaziune fiscal, trafic de droguri, operaiuni de import-export ilegale, s-a realizat i perfecionat continuu parteneriatul pentru crim. Contrabanda cu alcool sau igri, traficul de droguri i armament nu pot fi concepute fr participarea afaceritilor aflai pe mai toate meridianele i paralelele globului. n aceste condiii Europol poate s-i aduc aportul ei pentru limitarea sau chiar eradicarea activitilor infracionale tarnsfrontaliere i s arate astfel, justeea pentru care a fost nfiinat.

15

BIBLIOGRAFIE I. ACTE NORMATIVE 1. PARLAMENTUL ROMNIEI, Legea nr. 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne, M.Of. nr. 305 din 9 mai 2002, www.icc.ro. 2. PARLAMENTUL ROMNIEI, Legea nr.197/25.05.2004 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de Poliie, Monitorul Oficial nr. 498 din 02.06.2004. 3. Acordul privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de Poliie, semnat la Bucureti la 25 noiembrie 2003. 4. Tratatul privind Uniunea European semnat la Maastricht (rile de Jos) la februarie 1992, intrat n vigoare la 1 noiembrie 1993. 5. Tratat de instituire a unei Constituii pentru Europa la Conferina Interguvernamental din 17-18 iunie 2004, text tradus n toate limbile oficiale i semnat de ctre efii de stat sau de guvern pe 29 octombrie 2004. 6. Convenie privind nfiinarea Oficiului European de Poliie, n temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea European, Convenia privind constituirea Oficiului European de Poliie (Convenia Europol), ncheiat la 26 iulie 1995 (JO C 316, 27.11.1995, p. 2). II. INTERNET www.europol.europa.eu, www.europeana.ro, www.europol.eu.int.

16