UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DREPT PENAL

REFERAT: ,,EUROPOL

Chiinu - 2013

CUPRINS

1. Misiune 2. Istoric 3. Mandat 4. Sistemul Computerizat al Europol (TECS) 5. Finanare 6. Personalul 7. Managementul i controlul 8. Cooperarea internaional 9. Aspecte privind cooperarea Republicii Moldova cu Europol

1. Misiune. Europol este organizaia care se ocup de aplicarea legii n cadrul Uniunii Europene si care opereaz cu toate informaiile referitoare la criminalitate. Obiectivul su este acela de a mbunti eficacitatea si cooperarea autoritilor competente din statele membre n ceea ce privete prevenirea si combaterea formelor grave de crim internaional organizat i terorism. Europol are misiunea de-i aduce o contribuie semnificativ la aciunea Uniunii Europene de aplicare a legii mpotriva crimei organizate si a terorismului,concentrndu-si eforturile asupra organizaiilor criminale. 2. Istoric. nfiinarea organizaiei Europol a fost convenit prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea European din 7 februarie 1992. Avnd sediul la Haga, Olanda, Europol a nceput s-i desfoare activitatea pe 3 ianuarie 1994 sub denumirea Unitatea Drogurilor Europol(EDU), aciunile sale fiind limitate la lupta mpotriva drogurilor. Treptat s-au adugat alte domenii importante de criminalitate. ncepnd cu 1 ianuarie, mandatul Europol s-a extins, pentru a cuprinde toate formele grave de criminalitate internaionale, aa cum sunt acestea enumerate n Anex la Convenia Europol. Convenia Europol a fost ratificat de toate statele membre i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. n urma adoptrii mai multor hotrri cu caracter juridic cu privire la Convenie, Europol a nceput s-i desfoare toate activitile pe 1 iulie 1999. 3. Mandat. Europol sprijin activitile de aplicare a legii desfurate de statele membre, ndreptate n special mpotriva: traficului ilegal de droguri; reelelor ilegale de imigraie; terorismului; falsificrii banilor (falsificarea monedei euro) si a altor mijloace de plat; traficului de fiine umane inclusiv pornografia infantil; traficului ilegal de vehicule; splrii banilor;

n plus, principalele prioriti ale Europol includ infraciunile mpotriva persoanelor, infraciunile financiare si infraciunile cibernetice. Aceasta se aplica atunci cnd este implicat o structur de crim organizat si sunt afectate dou sau mai multe state membre. Europol ofer sprijin prin: facilitarea schimbului de informaii, potrivit legii naionale, dintre ofierii de legtur ai Europol (OLE). Ofierii de legtur sunt detaai pe lng Europol de ctre statele membre ca reprezentani ai ageniilor naionale ce se ocup de aplicarea legii din aceste state; Oferirea de analize operative n vederea sprijinirii operaiunilor; Elaborarea de rapoarte strategice (de ex. evaluarea ameninrii) si analiza activitilor criminale pe baza informaiilor si datelor oferite de statele membre si de teri; Oferirea de expertiz si sprijin tehnic pentru anchetele si operaiunile realizate n cadrul UE, sub supravegherea si cu rspunderea legal a statelor membre interesate; Europol activeaz si n domeniul promovrii analizei criminalistice si a armonizrii tehnicilor de anchet din cadrul statelor membre. 4. Sistemul computerizat al Europol (TECS) n convenia Europol se stipuleaz c Europol va nfiina si pstra un sistem computerizat pentru a permite introducerea, accesul si analizarea datelor. Convenia prevede un cadru strict pentru a garanta protejarea drepturilor persoanelor si a datelor,precum si controlul,supravegherea si sigurana acestora din urm. Sistemul computerizat al Europol (TECS) va avea trei componente principale: Un sistem informaional; Un sistem de analiz; Un sistem de index. 5. Finanare Europol este finanat din cotizaiile achitate de statele membre n funcie de produsul naional brut al fiecruia. Controlul financiar, care este numit de Consiliul de Administraie n unanimitate, rspunde de modul n care sunt angajate i achitate cheltuielile, precum i de ncasarea venitului Europol.

Conturile anuale ale Europol sunt audiate. Aceast activitate este efectuat de Comitetul comun de auditare, alctuit din trei membri numii de Curtea de Conturi a Comunitilor Europene. 6. Personalul Consiliul director al Europol este numit de ctre Consiliul Uniunii Europene (minitri de justiie i ai afacerilor interne). Din Consiliul director fac parte, directorul Rob Wainwraight (Germania). La sediul Europol i desfoar activitatea 490 de persoane. Dintre acestea, 80 sunt ofieri de legtur Europol (OLE) reprezentnd mai multe tipuri de agenii care se ocup de aplicarea legii (poliie,vam,servicii de imigrare etc.). Ofierii de legtur (OLE),mpreun cu ofierii, analitii i ali experi Europol ofer servicii eficiente i rapide multilingve, 24 de ore din 24 . 7. Managementul i controlul Europol rspunde n faa Consiliului Minitrilor Justiiei i Afacerilor Interne. Consiliul rspunde de ndrumarea i controlul Europol. El numete Directorul i Directorii adjunci i aprob bugetul. Din Consiliul de minitri fac parte reprezentani ai tuturor statelor membre,iar cerina ca deciziile s se n unanimitate ajut la asigurarea unui control democratic asupra Europol. Consiliul de Administraie al Europol include cte un reprezentant din fiecare stat membru i are sarcina principal de a supraveghea activitile organizaiei. Organismul Comun de Supraveghere,din care fac parte doi experi n protecia datelor din fiecare stat membru,monitorizeaz coninutul i modul de utilizare a tuturor datelor personale deinute de Europol. 8. Cooperarea internaional Dat fiind c activitile ce in de crima organizat la nivel internaional nu se opresc la graniele naionale, Europol i-a mbuntit cooperarea privind aplicarea legii internaionale prin negocierea de acorduri operative bilaterale sau strategice cu alte state i organizaii internaionale,dup cum urmeaz: Bulgaria, Columbia, Banca Central European, Comisia European, inclusiv Oficiul European Anti-Fraud (OLAF), Eurojust, Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri, Islanda, Interpol, Norvegia , Elveia, Turcia

Statele Unite ale Americii, Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea, Organizaia Mondial a Vmilor, Romnia i Rusia. 9. Aspecte privind cooperarea Republicii Moldova cu Europol Istoria dezvoltrii relaiilor dintre Republica Moldova i Oficiul European de Poliie a nceput la 12 februarie 2007, prin semnarea Acordului Strategic de Cooperare ntre Republica Moldova i Oficiul European de Poliie, n care au fost nominalizate organele competente moldoveneti, pentru realizarea acestui acord i prevzut modalitatea de schimb al informaiei strategice i tehnice, despre starea i dezvoltarea criminalitii, noilor forme de contracarare a criminalitii, metodelor de investigare poliieneasc i criminologic, cilor de transfer a mijloacelor financiare obinute fraudulos, etc. n anul 2007, prin Hotrrea Guvernului nr. 1085 din 04.10.2007, n cadrul Ministerului de Interne al Republicii Moldova a fost creat Punctul Naional de Contact Europol. PNC Europol, cu sediul n cadrul BNC Interpol, are drept scop mbuntirea eficacitii i intensificarea cooperrii dintre statele membre ale Uniunii Europene n ceea ce privete prevenirea i combaterea formelor grave de criminalitate internaional i terorism. n activitatea sa, PNC Europol se conduce de prevederile Constituiei Republicii Moldova, Acordului Strategic de cooperare ntre Republica Moldova i Oficiul European de Poliie (Europol), de alte Acorduri internaionale la care Republica Moldova este parte, Legea cu privire la poliie, hotrrile i dispoziiile Guvernului, hotrrile Colegiului MAI, ordinele i dispoziiile ministrului, de prezentul Regulament, precum i de alte acte normative. PNC Europol activeaz n baza principiilor legalitii, respectrii drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, conlucrrii cu organele de drept i alte autoriti publice ale Republicii Moldova i organe de drept ale statelor-membre Europol, precum i n corespundere cu programele i planurile de activitate ale MAI. Printre atribuiile de baz ale PNC Europol se numr: asigurarea eficient a schimbului de date i informaii strategice i tehnice privind starea i dezvoltarea criminalitii, noilor forme de contracarare a criminalitii, metodelor de investigare poliieneasc; elaborarea i expedierea n adresa Oficiului European de Poliie a rapoartelor despre starea criminalitii n Republica Moldova, despre persoanele care fac parte din gruprile criminale

organizate, persoane care au comis infraciuni ce in de terorism, circulaia ilegal a drogurilor, fals de moned care sunt incluse n buletinele informative lunare i anuale emise de ctre Europol; informarea subdiviziunilor competente ale MAI cu privire la modurile de operare ale infractorilor internaionali, mijloacele si metodele eficiente de prevenire i reprimare a infraciunilor, folosite n activitatea altor organe de drept; acordarea ajutorului metodic i consultativ necesar organelor de drept i altor autoriti publice ale Republicii Moldova n domeniul cooperrii cu statele-membre Europol, n limitele competenei PNC Europol; studierea experienei altor state n domeniul combaterii criminalitii, elaborarea propunerilor pentru aplicarea ei n activitatea organelor de drept ale Republicii Moldova. prezentarea n organele de drept i alte autoriti publice ale Republicii Moldova propuneri privind componena delegaiilor n vederea participrii la evenimentele (seminare, conferine, cursuri de instruire) organizate sub egida Europol; realizarea cooperrii n domeniul poliienesc pe segmentul schimbului de date i informaii, cu respectarea regulilor de confidenialitate i de protecie a datelor, precum i a legislaiei n domeniu.