1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA
FACULTATEA DE POLIIE



REFERAT
- EUROPOLUL -
organism de cooperare
poliieneasc ntre statele din Uniunea European

MASTERAND:
STRUGAR MIHAI SIMION



BUCURETI
2013
2


- EUROPOLUL -
organism de cooperare
poliieneasc ntre statele din Uniunea European

3.1.- Misiunea Europolului i istoricul nfiinrii

Europol este organizaia european de impunere a legii care are drept scop
mbuntirea cooperrii efective a autoritilor poliieneti competente din statele membre n
domeniul prevenirii i combaterii terorismului, a traficului ilegal de droguri i a altor forme
grave ale crimei organizate internaionale. Misiunea Europolului este de a aduce o contribuie
semnificativ aciunilor forelor de ordine ale Uniunii Europene, mpotriva crimei organizate
cu o accentuare asupra organizaiilor criminale implicate.
Baza Europolului a fost pus n Tratatul de la Maastricht al Uniunii Europene din 7
februarie 1992, pentru a mbuntii cooperarea dintre statele membre n domeniul traficului
de droguri, terorismului i a altor forme serioase ale crimei organizate internaionale. Cu
sediul la Haga, n Olanda, Europol a nceput operaiuni limitate pe 3 ianuarie 1994 sub forma
Unitii Europol Antidrog (EDU), prin lupta mpotriva drogurilor i treptat s-au adugat i alte
domenii importante ale criminalitii.
La 18 iulie 1995, Consiliul Uniunii Europene, ntrunit la Bruxssels a adoptat
Convenia de nfiinare a Biroului poliiei Europene, care a fost semnat de reprezentanii
guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, deciznd ca Europolul s aib sediul la
Haga, n Olanda. Obiectivul comun al Europolului este mbuntirea cooperrii poliieneti n
domeniul terorismului, traficului de droguri i a altor forme ale crimei organizate
internaionale, printr-un permanent, intensiv i confidenial schimb de informaii ntre Europol
i unitile naionale de poliie ale statelor membre.

3.2.- Obiective i sarcinile Europolului

a.- Obiectivele Europolului
- mbuntire efectivitii i cooperrii autoritilor poliieneti competente din
statele membre n domeniul prevenirii i combaterii terorismului;
3

- prevenirea i combaterea traficului ilegal de droguri
1
;
- prevenirea i combaterea altor forme grave ale criminalitii internaionale;
- prevenirea i reprimarea traficului ilegal de imigrani;
- prevenirea i reprimarea traficului cu arme nucleare i substane radioactive;
- prevenirea i combaterea traficului cu maini furate.
Competena Europolului n funcie de natura i forma de manifestare specific a
infraciunilor va acoperi i:
- delictele criminale comise n scopul de a procura mijloacele necesare svririi
infraciunilor ce intr n sfera de competen a Europolului;
- delicte criminale comise n scopul de a asigura impunerea actelor din sfera de
competen a Europolului;
- trafic cu fiine umane, incluznd i pornografii cu copii;
- falsuri de bancnote i alte mijloace de plat (carduri, cecuri de cltorie etc.) i
traficul cu acestea;
- activitile de splare a banilor provenii din comiterea acestor categorii de
infraciuni.




b.- Sarcinile Europolului
2

- s faciliteze schimbul de informaii ntre autoritile statelor membre, n
conformitate cu legislaia naional a fiecrui stat, ntre ofierii de legtur
Europol (ELOs) delegai la acest organism de ctre statele membre ca
reprezentani ai diferitelor agenii naionale de meninere a ordinii;
- s obin, s coreleze i s analizeze informaiile i tirile primite;
- s anune i s furnizeze datele operaionale strnse de Europol sau alte surse
pentru a ajuta activitile poliiilor din statele membre n vederea descoperirii
infraciunilor;
- furnizarea de ajutor tehnic statelor membre i meninerea unui sistem computerizat
de colectare a informaiilor privind criminalitatea;

1
Convenia Naiunilor Unite din 20 decembrie 1988 mpotriva traficului ilicit de droguri i substane psihotrope.
2
Art. 2 pct.1 din Convenia de nfiinare a Biroului European de Poliie.

4

- s dezvolte cunoaterea de specialitate a procedeelor de investigare a infraciunilor
de ctre statele membre (furniznd acestora sfaturi i metode);
- n funcie de personalul i resursele bugetare de care dispune i n limitele stabilite
de Consiliul de conducere, s asiste statele membre cu recomandri i cercetri n
domeniile privind pregtirea membrilor autoritilor competente, organizarea i
echiparea acestor autoriti, metode de prevenire a criminalitii, metode tehnice i
criminalistice i proceduri de investigare folosite de poliie etc.;
- Europolul este de asemenea activ n promovarea studiilor privind criminalitatea,
armonizarea tehnicilor de investigaie a crimei organizate la nivelul Uniunii
Europene.

3.3.- Responsabilitatea, supravegherea i management

Europolul rspunde n faa Consiliului de conducere care controleaz i ndrum
activitatea acestui organism.
Consiliul numete directorul i directorii adjunci ai Europol i aprob bugetul.
Consiliul este alctuit din minitrii din toate statele membre i deciziile unanime adoptate
garanteaz un control democratic asupra Europol.
Consiliul de Administraie al Europol cuprinde cte un membru din fiecare stat al
Uniunii Europene, i are ca sarcin principal s supravegheze activitile de organizare. Prin
actul Consiliului din 29 aprilie 1999 a fost numit directorul Europol domnul Turgen Starbeck
din Germania.
Personalul Europol se compune din circa 250 cadre din toate statele membre. Dintre
acetia 44 sunt ofieri de legtur reprezentnd o multitudine de ageni de protecie a legii
(poliie, vam, jandarmerie, serviciile de imigrri etc.) din toate statele membre. Ofierii de
legtur mpreun cu ofierii Europol, analiti i experi, garanteaz un serviciu eficient i
rapid, plurilingvistic i multidisciplinar 24 de ore pe zi.

3.4.- Unitile Naionale

Fiecare stat membru al Europol va stabili i desemna o unitate naional care va aduce
la ndeplinire sarcinile acestui organism european de cooperare poliieneasc. unitatea
naional este singurul corp de legtur dintre Europol i autoritile poliieneti naionale
5

competente, iar cooperarea se va realiza cu respectarea legislaiei naionale i constituia
statelor membre.
Unitile naionale au urmtoarele sarcini:
- s furnizeze Europolului informaiile i datele necesare aducerii la ndeplinire a
atribuiilor;
- s in la zi datele i informaiile cu caracter poliienesc;
- s respecte cererile solicitate de Europol cu privire la informaii i date cu caracter
poliienesc;
- s emit cereri, ctre Europol, referitoare la informaii, date, studii etc.;
- s furnizeze Europolului informaiile necesare pentru a fi stocate n sistemul
computerizat;
- s asigure schimbul permanent de informaii cu Europolul n conformitate cu
legislaia naional, fr a leza sigurana naional sau securitatea persoanelor.
Sumele necesare schimbului de informaii vor fi suportate de statele membre.

3.5.- Ofierii de legtur

Fiecare unitate naional va trimite cel puin un ofier de legtur la Europol, care va fi
instruit de unitatea naional i va reprezenta interesele statelor membre.
Aceti ofieri de legtur vor asigura schimbul de informaii dintre unitatea naional
care l-a trimis i Europol furniznd acestui organism informaiile transmise de unitatea
naional i retransmise ctre aceasta informaiile date de Europol. n acelai timp, ofierii de
legtur au dreptul s consulte diferite dosare n vederea ndeplinirii sarcinilor ce le revin.
Ofierii de legtur se bucur de privilegiile i imunitile necesare ndeplinirii
atribuiilor ce le revin.

3.6.- Sistemul computerizat de informaii colectate din cadrul Europol

Convenia Europol prevede c acest organism menine un sistem computerizat pentru a
permite accesul la informaiile cu caracter poliienesc care sunt colectate de el sau transmise
de statele membre.
6

Acest sistem computerizat de informaii are trei componente:
3

a. un sistem de informare care permite accesul rapid al statelor membre i
Europol la informaiile colectate, care a devenit operaional din anul 2009;
b. fiiere de lucru stabilite pentru perioade variabile de timp n scopul
analizrii informaiilor;
c. un sistem de indexi care conin anumite particulariti ale dosarelor
analizate.
n acest sistem computerizat de informaii fiecare stat membru, reprezentat de Unitatea
Naional i ofierul de legtur, are posibilitatea s-i introduc datele n concordan cu
procedurile lor naionale. Tot n acest sistem de informaii Europolul introduce datele
furnizate de alte state sau organizaii, date ce pot fi accesate direct pentru consultarea de ctre
Unitile Naionale, ofierii de legtur, directorul, directorii adjunci i oficiali mputernicii
ai Eurpolului.
Sistemul de Informaii poate fi folosit pentru a stoca, modifica i utiliza doar datele
necesare pentru ca Europolul s-i poat ndeplini sarcinile, cu excepia datelor care se refer
la delicte criminale asociate. Datele introduse n acest sistem trebuie s se refere la:
4

- persoane suspecte c au comis ori au luat parte la comiterea delictelor criminale
pentru care Europolul este competent conform art. 2 din Convenia de nfiinare,
precum i persoanele care au fost condamnate pentru astfel de delicte.
Datele personale la care se refer acest paragraf din Convenia de nfiinare a
Europolului includ doar detalii privind porecla, numele de fat, numele, date sau alte alias, ori
nume asumate, data i locul naterii, naionalitatea, sexul i alte caracteristici fizice
neschimbtoare care pot ajuta la identificare.
- persoane pentru care exist date c sunt pretabile s comit delicte criminale ce
intr n competena Europolului.
Datele privind persoanele suspecte c au comis ori au luat parte la comiterea delictelor
criminale, introduse de Unitile Naionale, n sistemul de informaii se completeaz cu detalii
referitoare la delictele criminale, crimele comise, cnd i unde s-au comis, mijloacele folosite
pentru comiterea lor, membrii organizaiile criminale, suspeci, condamnri care au legtur
cu delictele criminale din competena Europol i departamentul care se ocup de caz.

3
art. 7 din Convenia adoptat la Brussels n 1995 privind nfiinarea Europolului.

4
Art. 8 paragraful 1 i 2 din Convenia de nfiinare a Europolului.

7

Doar Unitile Naionale, Ofierii de legtur, directorul Europolului, directorii
adjunci sau oficialii mputernicii ai Europolului au dreptul s introduc direct date n
sistemul informaional i s le extrag. Doar Unitatea Naional care a introdus datele poate
s le modifice, s le corecteze sau s le tearg.
Comunicarea informaiilor ntre Unitatea Naional i autoritile competente din
sistemul de informaii va fi guvernat de legea naional a fiecrui stat membru.


3.7.- Domeniile de cooperare n cadrul Europolului

a.- Traficul ilicit de droguri
Producia pe scar larg i traficul ilicit de droguri continu s afecteze Uniunea
European ntr-un mod foarte serios. Pentru a furniza informaii importante rilor membre,
Europol a organizat al IV-lea Raport al Situaiei Uniunii Europene asupra produciei i
traficului de droguri, bazat pe contribuiile statelor membre i pe informaiile din rile lumii a
treia de la alteorganizaii i din alte surse. Raportul descrie evoluia diferitelor tipuri de
droguri, sursele i regiunile de tranzit, rutele de contraband ctre i n interiorul Uniunii,
schimbul, activitile desfurate de poliie i iniiativele politice din Uniunea European
referitoare la aceast grav problem. Raportul face de asemenea referire la rutele efective
parcurse de stupefiante, precum i la o statistic a capturilor de acest gen.
Pe lng acestea, Europol a continuat un obicei mai vechi de a monitoriza preurile
drogurilor de pe strad, (informaii obinute tot din datele statelor membre i din alte surse).
Baza de date Europol (o rezerv de informaii despre Ecstasy din interiorul Uniunii
Europene) s-a dezvoltat foarte mult de-a lungul anului 1997: 484 de diferite tipuri de probe au
fost clasificate pn n decembrie 1998, cu posibilitatea identificrii unor legturi ntre
capturile de stupefiante. Mai mult au fost puse la punct o metod chimic de identificare a
drogurilor sintetice i un sistem de indicare a puritii drogurilor ntr-o strns colaborare cu
Biroul Federal German de Poliie (BKA) i Institutul Reelelor Europene al tiinelor
Criminalistice (ENFSI).
n cadrul Sistemului de Avertizare Timpurie, Europol, ntr-o strns colaborare cu
Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i a Dependenei de Stupefiante i cu ENU, a
analizat pericolele pe care nou-aprutele substane, MBDB i 4-MTA, le reprezint att pentru
sntate ct i pentru societate, cu scopul de a preveni autoritile legislative i forele de
8

poliie. MBDB a fost subiect i al unei conferine menit s aduc la cunotin influenele
negative grave ale acestui stupefiant.
Un material destinat forelor de poliie, cu privire la laboratoarele de preparare a
drogurilor ilicite a fost pus la punct i distribuit statelor membre. A fost foarte bine primit i
au mai fost cerute o serie de exemplare suplimentare de ctre ageniile de poliie. Proiectul
unui manual pentru sprijinirea ageniilor forelor de poliie n aciunile mpotriva cultivrii
ilicite de cannabis este de asemenea pe cale de a fi finalizat.


b.- Infraciuni ce privesc reelele de imigrare ilegal
Imigrarea ilegal este o form organizat de criminalitate i reprezint o ameninare n
continu cretere pentru statele membre din Uniunea European.
Au nceput pregtirile n vederea realizrii unui proiect de combatere a reelelor
irakiene de imigrare ilegal. Aceste pregtiri au fost fcute n cooperare cu Fora de Protecie
a Spaiului Schengen i prin prisma datelor importante adunate pn acum, se poate spune c
finalizarea acestui proiect cu sediul n Frana, va avea rezultante de o importan vital n
lupta pentru combaterea imigrrii ilegale.
Europol transmite, n mod regulat, un buletin de informaii referitoare la imigrarea
ilegal nc din aprilie 1997. Acesta conine informaii primite de la statele membre,
organizaii internaionale avnd ca obiect de lucru imigrarea ilegal, sau bazate pe cercetrile
funcionarilor Europol i este recunoscut ca un instrument foarte util forelor de poliie.
Un raport al situaiei generale a fost realizat pentru a identifica evoluia principalelor
probleme ce amenin ntreaga Uniune European i pentru a stabili cele mai eficiente ci de
lupt, cu scopul de a informa factorii politici de decizie i control n vederea lurii de msuri
i efectuarea de anchete. A fost de asemenea dezvoltat i o structur comun pentru statele
membre destinat facilitrii colectrii de date relevante i comparabile.
Partea strategic a Proiectului Balcanic privind imigrarea ilegal a fost finalizat. n
baza acestui proiect, Europol mpreun cu statele membre au convenit s vin cu propuneri
viabile i operaionale pentru a lupta mpotriva organizaiilor cu specific criminal.
Europol recunoate c toate iniiativele trebuie s fie dezvoltate n complementaritate
cu celelalte organizaii ce lupt mpotriva imigrrii ilegale la nivel internaional. n acest scop,
meninut contactele de colaborare i o eviden a tuturor iniiativelor privitoare la rile
Uniunii Europene a fost inut n mod regulat.

9


c.- Traficul de carne vie
Un raport al situaiei privind traficului de carne vie din Europa Central i de Est a
fost realizat, bazat pe informaiile furnizate de 8 state membre ale Europolului.
Dou ntlniri ale experilor au fcut posibil schimbul de informaii activ, informaii cu
caracter operaional pentru sprijinirea anchetelor n curs de desfurare. Primele contacte au
fost stabilite cu rile afiliate i organizaiile nonguvernamentale, cu scopul mbuntirii
nivelului de cunoatere a fenomenului i impactul su asupra rilor membre ale Uniunii
Europene-
Definiia traficului de carne vie, aa cum este scris n Convenia Europol, a fost
votat, n urma unei propuneri din partea Europol cu scopul de a mpiedica traficul de
materiale pornografice ce conin imagini ale copiilor.
Europol a contribuit de asemenea la numeroase proiecte de cercetare (Universitatea
din Dublin i Universitatea din Gent programul STOP).

d.- Splarea banilor provenii din infraciuni
Dnd curs unei propuneri fcut de EDU
5
n 1997, Europol a participat la o ntlnire a
unui grup de experi pentru a analiza eficiena msurilor mpotriva splrii banilor din statele
membre. A fost ntocmit i un raport ce identific deficienele i care conin o serie de
propuneri n vederea luptei pentru combaterea acestora.
Un proiect pilot de monitorizare a traseelor parcurse de bunurile dobndite n urma
infraciunilor prin aeroporturile internaionale a fost finalizat n 1998, cu participarea a 7 state
membre. Aceasta a condus la o serie de propuneri n domeniul legislaiei i pregtirii ofierilor
specializai.
Europol a contribuit i la un studiu realizat prin intermediul unui sistem computerizat
pentru o baz de date a Uniunii Europene ce ine evidena tranzaciilor suspicioase.
Poliia din Marea Britanie mpreun cu Europol a organizat o conferin pe tema
splrii banilor murdari prin programul fundaiei OISIN.
S-au fcut i primii pai n vederea nfiinrii unei baze de date privind splarea
banilor. Aceasta va fi realizat cu sprijinul legistic i informaiile furnizate de poliie din toate
rile membre ale Uniunii Europene.


5
Unitatea Europol Andidrog.
10

e.- Traficul ilicit de autovehicule furate
Europol a fost implicat n mai multe anchete de combatere a reelelor responsabile de
traficul organizat de maini furate att n interiorul ct i n exteriorul Uniunii Europene.
Pentru a evalua schimbrile i nivelul pericolului, pentru a gsi o soluie i o strategie
comun i pentru a iniia proiecte operaionale viabile, au fost organizate ntlniri cu experi
din toate statele membre, din rile aplicante, din comisie i Interpol.

3.8.- Euroordinul (mandatul de arest european)

Sub presiunea fr precedent a terorismului internaional Comisia European a
aprobat, n toamna anului 2001, propunerea Belgiei, aflat atunci la preedinia Uniunii
Europene, de a se crea un Ordin european de combatere i arest a teroritilor i a altor
infractori periculoi, traficani de persoane, traficani de arme, autori de abuzuri sexuale
asupra copiilor etc.
Supranumit i euroordin sau mandat de arest european acesta substituie greoaiele
proceduri de extrdare i echivaleaz cu un nou serviciu judiciar cu jurisdicie continental. n
esen vor fi nlocuite mecanismele politice interguvernamentale cu altele pur judiciare,
punndu-se bazele unui spaiu judiciar comun european.
Totodat, cu ocazia ntrunirii Consiliului European Extraordinar de la Gant, efii de
stat i de guvern din Uniunea European au cerut minitrilor de interne i de justiie s
gseasc o definiie comun a terorismului (infraciune ce nu figura n legislaia penal a unor
state) i s creeze acest mandat de arest european. Acest lucru s-a realizat cu ocazia sumitului
european de la Laken, cnd terorismul a fost definit n aceiai termeni de toi participanii
stabilindu-se i pedepsele pentru capii i membrii reelei teroriste, dar i pentru complicii
acestora.
n esen mandatul de arest european trebuie s permit unui judector s obin
livrarea suspectului n termen de maximum 90 de zile evitndu-se ncetineala procedurilor
actuale de extrdare. Totodat mandatul propune abandonarea principiului dublei incriminri.
Acest mandat de arest european a intrat n vigoare n 2003 n Frana, Belgia,
Luxembourg, Portugalia, Marea Britanie, Spania, urmnd ca apoi i alte state ale Uniunii
Europene s se alinieze noilor exigene de securitate continental.


11

BIBLIOGRAFIE

1. Convenia adoptat la Brussels n 1995 privind nfiinarea Europolului.

2. Cadrul instituional-juridic al cooperrii internaionale pentru valorificarea
probelor infraciunii. Dr. Ioan Hurduboaie
3. Convenia din 1961 privind traficul de stupefiante.
4. Raportul OIPC Interpol din 1988 privind terorismul i criminalitatea.
5. Unitatea Europol Andidrog.