EUROPOL

CUPRINS

1. Noiuni introductive 2. Misiune 3. Istoric 4. Mandat 5. Sistemul Computerizat al Europol(TECS) 6. Finanare 7. Personalul 8. Managementul i controlul 9. Cooperarea internaional 10. Aspecte privind cooperarea Romniei cu Europol(Acordul privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de Poliieratificat la data de 25.11.2003): Scopul acordului Domeniile de infracionalitate Punctul Naional focal Autoritiile competente Prevederi privind schimbul de informaii Evaluarea surselor i a informaiilor Corectarea i tergerea informaiilor furnizate de Romnia Confidenialitatea informaiilor;proceduri de confidenialitate Ofierii de legtur Responsabilitatea Soluionarea disputelor;denunarea acordului; Amendamente i completri.

Prima iniiativ de a crea o organizaie poliieneasc internaional, care s-i desfoare activitatea cu privire la scopuri nonpolitice, a fost adoptat la Primul Congres al Poliiei Criminale Internaionale de la Monaco, din 1914. Dei obiectivele Congresului se circumscriau obligaiilor de combatere a criminalitii, noua instituie internaional nu a fost constituit deoarece participanii nu au fost poliiti, ci oameni politici i juriti, care au purtat discuiile doar

cu privire la cadrul dreptului internaional care s asigure procedurile de extrdare i alte msuri specifice. ncercri de organizare poliieneasc internaional s-au realizat i pe teritoriul american, ns au fost orientate ctre dezvoltarea relaiilor de prietenie ntre forele de poliie i mai puin ctre obiective profesionale de reducere a criminalitii. Astfel, au fost organizate conferine internaionale la Buenos Aires, n 1905 i 1920, i la Sao Paolo n 1912. Probabil cea mai important organizaie internaional de cooperare poliieneasc este Interpol Comisia Internaional de Poliie Criminal care a fost fondat n 1923 la Congresul Poliienesc Internaional de la Viena, nu ca o iniiativ diplomatic, ci ca o iniiativ independent, luat de reprezentanii poliiilor naionale din diferite ri, n principal din Europa. Percepia specialitilor cu privire la creterea ratei criminalitii a fost una din condiiile ce au favorizat constituirea unei organizaii de cooperare poliieneasc internaional. Statisticile furnizate de oficiali la ntlnire au confirmat necesitatea unui rspuns adecvat al poliiei i, n acelai timp, similitudinea de probleme cu care poliiile europene se confruntau. Marea majoritate a participanilor i-au exprimat ngrijorarea cu privire la abilitatea crescnd a criminalilor. Comisia a fost realizat fr semnarea unui tratat internaional sau document cu caracter legal, iar activitatea se planifica la diferite ntlniri sau prin coresponden ntre efii structurilor poliieneti, fr controlul politic naional. Pentru o perioad lung de timp nu au existat o recunoatere internaional a acestei organizri poliieneti i o procedur legal de a fi membru. Pentru prima dat, conducerea a fost stabilit la Viena, unde poliia dispunea de faciliti avansate n munca poliieneasc. La sediul central erau divizii specializate de identificare a paapoartelor furate i de eviden a amprentelor i fotografiilor. Cele mai importante dezvoltri realizate de Comisie au fost mijloacele de comunicare direct poliist-poliist, precum i reeaua de radio i publicaiile de specialitate. Existena unei organizaii profesionale poliieneti la nivel internaional, cum este Comisia Internaional de Poliie Criminal ntr-un mediu politic eterogen precum cel din prima jumtate a secolului al XX-lea, se datoreaz n principal caracterului pur poliienesc al activitilor desfurate sub egida sa i a dimensiunii internaionale a criminalitii care devenea din ce n ce mai contient pentru instituiile statului. Natura apolitic a Comisiei Internaionale a Poliiei Criminale a fost readus n discuie odat cu expansiunea nazist n Europa, dar de data aceasta, ca mecanism de control al regimurilor politice. Astfel, dup anexarea Austriei din 1938 i instituirea regimului nazist, preedinia Comisiei a fost luat de un oficial german care a mutat sediul la Berlin, sub controlul structurilor SS. Sfritul celui de-al doilea rzboi mondial a nsemnat i reforma Comisiei care, ncepnd din 1946, urmare a deciziei reuniunii poliieneti din Bruxelles Belgia i-a mutat sediul la Lyon Frana. Din acel moment, Interpol s-a extins ajungnd n prezent la peste 180 de membri. Cooperarea poliieneasc n cadrul Comunitii Europene nu are acelai parcurs istoric ca i instituiile europene. Tratatul de la Roma din 25 martie 1957 a pus bazele Comunitii Economice Europene i mai puin a avut n vedere cooperarea judiciar i, n special, cea poliieneasc, ns a facilitat dialogul i a creat premisele unor forme de cooperare, tocmai prin crearea unui spaiu economic comun. De fapt, cooperarea vamal i cea judiciar n materie civil se dezvolt ncepnd cu anii 60, iar n anii 70, urmare a contientizrii ameninrilor euroterorismului se intensific i cooperarea n materie penal precum i cea poliieneasc. n anul 1975 a fost iniiat un grup informal denumit Grupul TREVI, cu scopul de a asigura cooperarea n lupta mpotriva terorismului. n acest context, preedintele francez, Giscard dEstaing propune crearea spaiului judiciar european n materie penal, pentru statele membre ale Comunitii Europene. Aceast idee urmrea s intensifice cooperarea judiciar n materie penal,

care deja exista ntr-un cadru mai larg, respectiv cel al Consiliului Europei. Aceast iniiativ nu a reuit s ofere premisele crerii unei instituii de cooperare internaionale datorit opoziiei Olandei care considera necesar meninerea monopolului de ctre Consiliul Europei, n materie de cooperare judiciar. Precum ntr-un joc de domino, necesitatea realizrii cooperrii internaionale apare odat cu intensificarea ameninrilor privind creterea criminalitii i a riscurilor, datorit crerii pieei europene, care a presupus eliminarea controalelor de la frontierele interne. Pentru evitarea problemelor legate de securitate dup adoptarea Actului Unic European, n 1986, eliminarea controalelor interne a fost un proces desfurat n paralel cu intensificarea cooperrii n domeniul justiiei i afacerilor interne. Dezideratele cooperrii judiciare i a celei poliieneti se realizeaz, ncepnd cu 1970, sub necesitatea cooperrii n faa ameninrilor comune i capt cadrul legal formal prin constituirea celui de-al treilea pilon Justiie i Afaceri Interne (JAI). Politica JAI a fost prevzut n cadrul Tratatului de la Maastricht i a fost dezvoltat, n forma cea mai avansat, n Constituia European. Primii pai ctre cooperarea poliieneasc s-au fcut datorit necesitii cooperrii n cadrul Comunitii Europene mpotriva ameninrii terorismului13. Astfel, n cadrul Consiliului European de la Roma din 1 decembrie 1975, s-a hotrt constituirea Grupului TREVI, care s-a ntlnit, pentru prima dat, la 29 iunie 1976, fiind format din reprezentani ministeriali. Scopul Grupului era de a stabili modaliti de cooperare i schimb de informaii cu privire la ameninrile teroriste i de a facilita dezvoltarea de strategii complementare ale Statelor Membre n lupta antiterorist. ncepnd cu 1985, Grupului TREVI i s-a extins activitatea i asupra imigraiei ilegale i combaterii criminalitii organizate. Grupul TREVI a dezvoltat politica JAI, n special n probleme de contraterorism (TREVI I), cooperare poliieneasc (TREVI II), lupta mpotriva criminalitii internaionale (TREVI III) i eliminarea frontierelor (TREVI 1992). Grupurile de lucru senioriale realizate au prefigurat structura interguvernamental ce a pus bazele Acordurilor Schengen i al Tratatului de la Maastricht. Cooperarea poliieneasc n cadrul comunitar s-a dezvoltat ca o reacie a evoluiei pe care Piaa Comun european o avea, i a transformrilor pe care le producea n mecanismele clasice ale statelor europene. Afirmarea principiului libertii de micare, att a bunurilor, ct i a cetenilor a determinat eliminarea granielor dintre Statele Membre. Eliminarea treptat a controlului de la grani asupra persoanelor care se deplasau n spaiul Comunitii Europene a determinat semnarea primului Acord Schengen, la 14 iunie 1985, n localitatea Schengen (Luxemburg), de ctre Germania, Frana, Belgia, Luxemburg i Olanda. Acordul a intrat n vigoare ncepnd cu 2 martie 1986. La 19 iunie 1990, aceleai cinci state au semnat Convenia pentru implementarea Acordului Schengen (Convenia Schengen) dnd natere astfel, mecanismului principal de eliminare a controlului persoanelor la grani. Sistemul Schengen a introdus ofierii de legtur ntre statele semnatare, care s coordoneze schimbul de informaii cu privire la migraia ilegal, criminalitatea organizat, traficul de droguri i terorismul. A fost introdus dreptul de a urmri persoanele suspecte i pe teritoriul statelor membre. Semnat la 7 februarie 1992 i intrat n vigoare la 1 noiembrie 1993, Tratatul de la Maastricht a creat Uniunea European ce avea propriul corp instituional i trei mari direcii de aciune, cunoscute ca piloni: Comunitile Europene, Politica Comun de Securitate i Externe i cooperare n domeniul Justiiei i Afacerilor Interne. Pentru JAI, Tratatul a prevzut crearea unui Comitet de Coordonare n cadrul Consiliului European. JAI ncorporeaz i organizeaz cooperarea interguvernamental ce a fost dezvoltat din anii 70 i este reglementat n Titlul VI al Tratatului de la Maastricht. Cooperarea are la baz nou probleme de interes comun: azilul; trecerea frontierelor externe;

 imigrarea; politica privind naionalii din celelalte ri; lupta mpotriva drogurilor i a consumului de droguri; lupta mpotriva fraudelor internaionale; cooperarea judiciar n materie civil; cooperarea judiciar n materie penal; cooperarea poliieneasc i vamal, inclusiv crearea Europol-ului. Dei n cinci ani au fost adoptate peste 500 de decizii privind politica european n materie de Justiie i Afaceri Interne, cel mai important rezultat obinut prin politica JAI a fost semnarea Conveniei Europol, n anul 1995, care a intrat n vigoare la 1 iulie 1999. Prin aceast convenie a fost constituit Oficiul de Poliie European ce a promovat, n domeniul Justiiei i Afacerilor Interne, principiile conlucrrii i cooperrii, n schimbul de informaii ntre instituiile abilitate s aplice legea. Ideea unui Oficiu European de Poliie a fost lansat pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg, din 28 si 29 iunie 1991. Planul de atunci avea n vedere infiinarea unui nou organism care s ofere cadrul necesar pentru dezvoltarea colaborrii organelor de poliie din statele membre ale Uniunii pentru prevenirea i combaterea pe plan internaional a crimei organizate, inclusiv a terorismului i a traficului de droguri. Convenia prin care s-au pus bazele Europolului a fost semnata n iulie 1995 i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. Pentru a concretiza mai repede cooperarea poliiei europene, aa cum este ea definit n Titlul VI al Tratatul asupra Uniunii Europene, n ianuarie 1994 a fost infiinat Unitatea Droguri. Scopul principal al acestei Unitai a fost combaterea traficului de droguri i a activitilor de splare a banilor asociate acestuia. Ulterior, mandatul su a fost lrgit pentru a include i msuri de combatere a traficului cu substane radioactive i nucleare, a reelelor de imigrare clandestin, a traficului ilegal cu autoturisme i a splarii banilor provenii din astfel de delicte; mai trziu, la toate acestea s-a adugat i combaterea traficului cu fiine umane. Oficiul European de Poliie, care a preluat activitile Unitii Droguri- Europol, a devenit operational de la 1 iulie 1999. Europol, cu sediul la Haga, acioneaza n aceleai domenii i, de la 1 ianuarie 1999, are competene i n combaterea terorismului i a falsificrii banilor. Tratatul de la Amsterdam confer Europol o serie de sarcini: coordonarea i implementarea investigaiilor specifice intreprinse de autoritile statelor membre, dezvoltarea unei competene de specialitate, pentru a ajuta statele membre n investigaiile lor n domeniul crimei organizate, precum i stabilirea de contacte cu procurorii i anchetatorii specializati n combaterea crimei organizate Europol este organizaia care se ocup de aplicarea legii n cadrul Uniunii Europene i care opereaz cu toate informaiile referitoare la criminalitate. Obiectivul su este acela de a mbunti eficacitatea i cooperarea autoritilor competente din statele membre n ceea ce priveste prevenirea i combaterea formelor grave de crim internaional organizat i terorism. Europol are misiunea de a-i aduce o contribuie semnificativ la actiunea Uniunii Europene de aplicare a legii mpotriva crimei organizate i a terorismului, concentrndu-i eforturile asupra organizatiilor criminale activitatea sa cuprinznd toate formele grave de criminalitate internaional, aa cum sunt acestea enumerate n Anexa la Conventia Europol. Aceast convenie a fost ratificat de toate statele membre i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. n urma adoptrii mai multor hotrri cu caracter juridic cu privire la Convenie, Europol a nceput s-i desfoare toate activitiile pe 1 iulie 1999.

Europol sprijin activitile de aplicare a legii desfurate de statele membre, ndreptate n special mpotriva: - traficulului ilegal de droguri, care reprezinta infraciunile enumerate n art. 3(1) din Conventia Natiunilor Unite din 20 decembrie 1988 impotriva traficului ilicit de droguri i substante psihotrope i prevederile care amendeaza sau nlocuiesc acea conventie; - infraciunilor legate de substante radioactive i nucleare; reprezinta infraciunile enumerate n art. 7(1) din Conventia privind protectia fizica a materialelor nucleare, semnata la Viena i la New York la 3 martie 1980, i care se refera la materialele nucleare i/sau radioactive definite n art. 197 din Tratatul Euratom i Directiva 80/836 Euratom din 15 iulie 1980; - contrabandei cu imigranti; reprezinta activitatile intreprinse n mod deliberat pentru facilitarea, n scopul obtinerii unor castiguri financiare, a intrarii, sederii sau angajarii pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene contrar legilor i conditiilor aplicabile pe teritoriul lor i n Romania contrar legislatiei sale nationale; - traficului cu fiinte umane; reprezint supunerea unei persoane influentei ilegale i reale a altor persoane folosind violenta sau ameninari ori prin abuz al autoritatii sau intrigii, n mod special privind exploatarea prostitutiei, formele de exploatare sexuala i exploatarea minorilor ori traficul cu copii abandonati. Aceste forme de exploatare includ, de asemenea, producerea, vanzarea sau distribuirea de material pornografic cu copii. - infracionalitii cu vehicule cu motor; reprezint furtul sau insusirea ilegala a vehiculelor cu motor, camioanelor, semiremorcilor, a ncarcaturii camioanelor sau semiremorcilor, a autobuzelor, motocicletelor, caravanelor i vehiculelor agricole, vehiculelor industriale, a pieselor de schimb pentru astfel de vehicule i primirea i tainuirea unor astfel de obiecte; - falsificrii de bani i mijloace de plata; reprezint activitile definite n art. 3 din Conventia de la Geneva din 20 aprilie 1929 privind stoparea falsificarii de moneda, care se aplica atat banilor n numerar, cat i altor mijloace de plata; - activitailor ilegale de splare a banilor, ce reprezint infraciunile prezentate n art. 6(1)(3) din Conventia Consiliului Europei privind spalarea, cautarea i confiscarea bunurilor rezultate n urma infraciunilor, semnata la Strasbourg la 8 noiembrie 1990. n plus, principalele prioritti ale Europol includ infraciunile mpotriva persoanelor,infraciunile financiare i infraciunile cibernetice.Aceasta se aplica atunci cnd este implicat o structur de crim organizat i sunt afectate dou sau mai multe state membre. Atributiile Europol mai pot include: a) strangerea, stocarea, prelucrarea i analizarea informatiilor, precum i schimbul de informatii transmise n special de autoritatile statelor membre sau de tari ori autoritati terte; b) coordonarea, organizarea i realizarea de actiuni cu caracter de investigatie i operational, derulate impreuna cu autoritatile competente ale statelor membre sau n cadrul unor echipe comune de investigatie i, daca este cazul, n colaborare cu Eurojust. Orice actiune cu caracter operational a Europol trebuie desfasurata n cooperare cu autoritatile statului sau statelor membre al caror teritoriu este implicat i cu acordul acestora, aplicarea masurilor de coercitie fiind responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale competente. Romania desemneaza Punctul national focal al Ministerului Administratiei i Internelor (Punctul national focal) sa actioneze ca punct national de contact ntre Europol i alte autoritati competente din Romania. Europol ofera sprijin prin:

- facilitarea schimbului de informatii,potrivit legii nationale,dintre ofiterii de legtur ai Europol.(OLE). Ofiterii de legtur sunt detasati pe lng Europol de ctre statele membre ca reprezentanti ai agentiilor nationale ce se ocup de aplicarea legii din aceste state. - oferirea de analize operative n vederea sprijinirii operatiunilor; - elaborarea de rapoarte strategice(de ex.evaluarea ameninrii) i analiza activittiilor criminale pe baza informatiilor i datelor oferite de statele membre i de terti; - oferirea de expertiz i sprijin tehnic pentru anchetele i operatiunile realizate n cadrul UE,sub supravegherea i cu rspunderea legal a statelor membre interesate. Europol activeaz i n domeniul promovrii analizei criminalistice i a armonizrii tehnicilor de anchet din cadrul statelor membre. n conventia Europol se stipuleaz c Europol va nfiina i pstra un sistem computerizat pentru a permite introducerea ,accesul i analizarea datelor. Conventia prevede un cadru strict pentru a garanta protejarea drepturilor persoanelor i a datelor, precum i controlul, supravegherea i siguranta acestora din urm. Sistemul computerizat al Europol (TECS) are trei componente principale: - un sistem informaional; - un sistem de analiz; - un sistem de index; Sistemele de analiz i de index sunt deja functionale.Pe parcursul anului 2005 se va elabora un nou sistem informational ce va uni toate statele membre. Europol este finanat din cotizaiile achitate de statele membre n funcie de produsul naional brut al fiecruia. Controlul financiar,care este numit de Consiliul de Administraie n unanimitate, rspunde de modul n care sunt angajate i achitate cheltuielile, precum i de ncasarea venitului Europol. Conturile anuale ale Europol sunt audiate. Aceast activitate este efectuat de Comitetul comun de auditare, alctuit din trei membri numii de Curtea de Conturi a Comunitilor Europene. Consiliul director al Europol este numit de ctre Consiliul Uniunii Europene (minitri de justiie i ai afacerilor interne). Din Consiliul director fac parte, directorul i trei directori . Ofierii de legtur ai Europol (OLE), mpreun cu ofierii, analitii i ali experi Europol ofer servicii eficiente i rapide multilingve,24 de ore din 24 . Europol rspunde n faa Consiliului Mintrilor Justiiei i Afacerilor Interne. Consiliul rspunde de ndrumarea i controlul Europol. El numete Directorul i Directorii adjunci i aprob bugetul. Din Consiliul de mintri fac parte reprezentani ai tuturor statelor membre, iar cerina ca deciziile s se n unanimitate ajut la asigurarea unui control democratic asupra Europol. Consiliul de Administraie al Europol include cte un reprezentant din fiecare stat membru i are sarcina principal de asupraveghea activitiile organizaiei. Organismul Comun de Supraveghere, din care fac parte doi experi n protecia datelor din fiecare stat membru, monitorizeaz coninutul i modul de utilizare a tuturor datelor personale deinute de Europol. Dat fiind c activitile ce in de crima organizat la nivel internaional nu se opresc la graniele naionale, Europol i-a mbuntit cooperarea privind aplicarea legii internaionale prin negocierea de acorduri operative bilaterale sau strategice cu alte state i organizaii internaionale, dup cum urmeaz: Columbia, Banca Central European, Comisia European, inclusiv Oficiul European Anti-Fraud (OLAF), Eurojust,Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i

Dependenei de Droguri, Islanda, Interpol, Norvegia, Elveia, Turcia, Statele Unite ale Americii, Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea, Organizaia Mondial a Vmilor i Rusia. n Romnia, Unitatea Naional Europol a fost nfiinat n cadrul unei convenii de twinning ce s-a derulat n perioada 1 ianuarie-22 iunie 2005, n urma semnrii de ctre Romnia, la data de 25 noiembrie 2003 a Acordului privind cooperarea Romniei i Oficiul European de Poliie Europol. Cooperarea mai vizeaz i schimbul de informaii n vederea verificrii, completrii i valorificrii pe cile cele mai adecvate a cunotinelor de specialitate, a raportrilor de situaii generale, proceduri de investigare, metode de prevenire a criminalitii, consultan i sprijin n investigaiile individuale. Pentru Romnia, acest prim reuniune a reprezentat continuarea fireasc a responsabilitiilor asumate prin semnarea la 25 noiembrie 2003 a Acordului privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de PoliieEuropol, instrument juridic ce reglementeaz colaborarea cu Europol, pn la intrarea n vigoare pentru ara noastr a Conveniei Europol. Aadar,n Monitorul Oficial nr.498 din 02.06.2004 a fost publicat Legea nr.197/25.05.2004 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de Poliie, semnat la Bucureti la 25 noiembrie 2003. Romnia, reprezentat de ctre ministrul administraiei i internelor, i Oficiul European de Poliie, denumit Europol, reprezentat de ctre director, denumite pri contractante, - contiente de problemele urgente care rezult din criminalitatea internaional organizat,n special terorismul,traficul cu fiine umane i contrabanda cu imigrani,traficul ilicit de droguri i alte forme grave ale criminalitii internaionale, - avnd n vedere c Europol a primit aprobarea Consiliului Uniunii Europene pentru iniierea negocierilor unui Acord de cooperare cu romnia la data de 27 martie 2000 (Decizia Consiliului Uniunii Europene din 27 martie 2000), care permite directorului Europol s iniieze negocierile privind acorduri cu state tere i organizaii care nu fac parte din Uniunea European) i faptul c,la data de 8 mai 2003, Consiliul Uniunii Europene a concluzionat c nu exist obstacole n ceea ce privete includerea n acord a transmiterii de date personale ntre Europol i Romnia, - lund n considerare c nimic n acest acord nu va prejudicia sau afecta n vreun fel sau nu va avea impact asupra prevederilor oricrui tratat de asisten juridic reciproc, relaie de lucru ntre agenii de aplicare a legii,sau asupra oricrui alt acord sau aranjament pentru schimbul de informaii dintre Romnia i orice stat membru al Uniunii Europene, - avnd n vedere aprobarea dat Europol de ctre Consiliul Uniunii Europene, pentru a conveni prevederile ntre Romnia i Europol, au semnat la Bucureti la 25 noiembrie 2003 Acordului privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de Poliie. Conform acestui acord, scopul lui este de a intensifica cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene, acionnd prin intermediul Europol, i Romnia pentru combaterea formelor grave ale criminalitii internaionale, n domeniile expuse n art.3, n special prin schimbul de informaii i contacte periodice ntre Europol i Romnia. Cooperarea se va referi la toate domeniile de criminalitate incluse n mandatul Europol la data intrrii n vigoare a prezentului acord precum i la infraciunile conexe. Infraciunile conexe reprezint infraciuni svrite n vederea obinerii mijloacelor pentru comiterea faptelor menionate la paragraful1, infraciuni svrite n vederea nlesnirii ori comiterii unor astfel de fapte i infraciuni svrite n vederea eludrii rspunderii pentru astfel de fapte. n cazul n care mandatul Europol este modificat n vreun fel, Europol poate s propun, n scris, de la data la care schimbrile n mandatul Europol intr n vigoare, aplicarea prezentului

acord n conformitate cu noul sau mandat. n acest sens Europol va informa Romnia asupra tuturor aspectelor relevante legate de schimbarea mandatului, urmnd ca prezentul acord s se extind asupra noului mandat de la data la care Europol primete acceptarea scris a propunerii din partea Romniei,n conformitate cu procedurile sale interne. n anexa 1 sunt date definiiile formelor de criminalitate la care face referire art.3.: - trafic ilegal de droguri reprezint infraciunile enumerate n art.3(1) din Convenia Naiunilor Unite din 20 decembrie 1988 i alte prevederi care amendeaz sau nlocuiesc acea convenie. - infraciuni legate de substane radioactive i nucleare reprezint infraciunile enumerate n art.7(1)din Convenia privind protecia fizic a materialelor nucleare ,semnat la Viena i la New York la 3 martie 1980 - contrabanda cu imigrani reprezint activitile ntreprinse n mod deliberat pentru facilitarea ,n scopul obinerii unor ctiguri financiare,a intrrii ,sederii sau angajarii pe teritoriul statelor menbre ale Uniunii Europene contrar legiilor i condiiilor aplicabile pe teritoriul lor i n Romnia contrar legislaiei sale naionale. - trafic cu fiine umane reprezint supunerea unei persoane influenei ilegale i reale a altor persoane folosind violena sau ameninri ori prin abuz al autoritii sau intrigii, n mod special privind exploatarea prostituiei, formele de exploatare sexual i exploatarea minorilor ori traficul cu copii abandonai. Aceste forme de exploatare includ, de asemenea, producerea, vnzarea sau distribuirea de material pornografic cu copii. - infracionalitatea cu vehicule cu motor reprezint furtul sau nsuirea ilegal a vehiculelor cu motor, camioanelor, semiremorcilor, a ncrcturii camioanelor sau semiremorcilor, a autobuzelor, motocicletelor, caravanelor i vehiculelor agricole, vehiculelor industriale, a pieselor de schimb pentru astfel de vehicule i primirea i tinuirea unor astfel de obiecte; - falsificare de bani i mijloace de plat - activiti ilegale de splare a banilor reprezint infraciunile prezentate n art. 6(1) - (3) din Convenia Consiliului Europei privind splarea, cutarea i confiscarea bunurilor rezultate n urma infraciunilor, semnat la Strasbourg la 8 noiembrie 1990. Uniunea European i Romnia au lansat, n data de 3 septembrie 2004, un nou proiect de nfrire instituional, proiect, finanat de Uniunea European cu 600.000 euro i cofinanat de Guvernul Romniei cu 50.000 de euro. La eveniment au participat: Delegaia Comisiei Europene, Punctul Naional Focal, Centrul Olandez pentru Cooperare Internaional Poliieneasc, Ministerul Federal de Interne din Austria, ministrul de interne Marian Saniua i ambasadorul Olandei la BucuretiNienke Trooster. Proiectul care are la baz acordul de cooperare ntre Guvernul Roniei i Biroul European de Poliie, semnat la Bucureti n 25 noiembrie 2003, are drept scop nfiinarea unei Uniti Naionale Europol i alinierea legislaiei romne din domeniu aquis-ul comunitar. nelegerea mai vizeaz intensificarea prin intermediul Europol - a cooperrii ntre statele membre ale UE i Romnia n combaterea formelor grave ale infracionalitii transfrontaliere. Punctul Naional Focal va fi singura instituie din Romnia care va comunica cu Europolul. n perioada celor 12 luni de desfurare a proiectului experi din statele membre ale UE vor lucra mpreun cu partenerii romni pentru a ntri structurile necesare i capacitatea operaional a Punctului Naional Focal n domeniile cooperrii internaionale poliieneti. Instituiile cu atribuii n aplicarea legislaiei juridice vor fi reprezentate n cele dou grupuri de lucru din cadrul proiectului. Primul grup de lucru este Grupul de lucru Interinstituional, iar al doilea va fi Grupul de lucru Legislativ. Organizaii ca Inspectoratul General al Poliiei Romne, Direcia General pentru Protecie Intern i Investigaii,

Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, Jandarmeria Romn, Serviciul Romn de Informaii, Europol, SECI, Interpol, zece Direcii din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor(MAI) vor fi reprezentate n aceste grupuri de lucru. Conform art.5 din acord, Romnia desemneaz Punctul Naional Focal al Ministerului Administraiei i Internelor s acioneze ca punct naional de contact ntre Europol i alte autoriti competente din Romnia. ntlniri la nivel nalt ntre Europol i autoritile competente din Romnia se vor desfura cel puin o dat pe an i ori de cte ori este necesar s se discute probleme referitoare la prezentul acord i la cooperare, n general. Un reprezentant al Punctului naional focal ar putea fi invitat s participe la ntlnirile efilor unitilor naionale Europol. Autoritile competente de aplicare a legii din Romnia, responsabile potrivit legislaiei naionale,pentru prevenirea i combaterea infraciunilor prevzute de art.3 i care sunt enumerate n Anexa nr.2 a acordului sunt: - Ministerul Administraiei i Internelor: - Inspectoratul General al Poliiei Romne; - Inspectoratul General al Poliiei de Frontier; - Direcia General de Informaii i Protecie Intern; - Comandamentul Naional al Jandarmeriei; - Ministerul Finanelor Publice: - Direcia General a Vmilor; - Serviciul Romn de Informaii: - Direcia pentru Prevenirea i Combaterea Terorismului; - Ministerul Public: - procurorii. Romnia va notifica Europol despre orice schimbri operate n aceast list, n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a respectivelor modificri i va furniza Europol, la cererea acestuia, prin intermediul Punctului naional focal, toate informaiile referitoare la organizarea intern, atribuiile i sistemele de protecie a datelor personale ale autoritilor competente. Schimbul de informaii dintre prile contractante se va desfura numai n scopul i n conformitate cu prevederile prezentului acord i va avea loc ntre Europol i Punctul naional focal. Prile contractante vor lua msurile necesare pentru ca schimbul de informaii s se desfoare n permanen. Romnia va asigura existena unei legturi directe ntre Punctul naional focal i autoritile competente. Toate comunicrile dintre Romnia i Europol se vor face n limba englez (art.7). Art. 8 face referire la furnizarea informatiilor de catre Romania. Astfel Romnia va notifica Europol, scopul pentru care a fost furnizat respectiva informaie i orice restricii privind folosirea, tergerea sau distrugerea acesteia, inclusiv posibilele restricii de acces, n termeni generali sau specifici. n cazul n care necesitatea unor astfel de restricii devine evident dup furnizarea informaiei, Romnia va informa ulterior Europol n legtur cu astfel de restricii. Dup primire, Europol va stabili ct mai curnd posibil, dar nu mai mult de 6 luni de la primire, dac i n ce msur datele personale furnizate pot fi incluse n bazele de date ale Europol. Europol va notifica Romniei ct mai curnd posibil dup ce s-a hotrt c datele personale nu vor fi incluse. Datele personale care au fost transmise vor fi terse, distruse sau returnate, n cazul n care aceste date nu sunt sau nu mai sunt necesare pentru sarcinile Europol ori n cazul n care nu s-a luat nici o hotrre privind includerea lor n bazele de date Europol, n termen de 6 luni de la primirea lor.

Europol va fi responsabil de asigurarea accesului la datele personale, nainte de includerea lor n bazele de date ale Europol, numai pentru un funcionar Europol autorizat corespunztor, n scopul de a hotr dac aceste date personale pot sau nu pot s fie incluse n bazele de date ale Europol. Dac Europol, dup aceast evaluare, are motive s presupun c datele furnizate nu sunt exacte sau nu mai sunt actuale, va informa Romnia despre aceasta.care va verifica datele i va informa Europol despre rezultatul unor astfel de verificri. Furnizarea de date personale de ctre Europol(art.9) n cazul n care datele personale sunt transmise la cererea Romniei, acestea pot fi folosite numai n scopurile ce nsoesc solicitarea. n cazul n care datele personale sunt transmise fr o anume solicitare, se va indica scopul pentru care au fost transmise aceste date personale, precum i orice restricie privind folosirea, tergerea sau distrugerea acestora, inclusiv eventuale restricii de accesare, n termeni generali sau specifici. n cazul n care necesitatea unor astfel de restricii devine evident dup furnizare, Europol va informa ulterior Romnia despre aceste restricii. Romnia va trebui s ndeplineasc urmtoarele condiii pentru toate transmisiile de date personale ale Europol ctre Romnia: - dup primire, Romnia va stabili fr ntrziere, n termen de 3 luni de la primire, dac i n ce msur datele personale care au fost furnizate sunt necesare pentru scopul n care au fost furnizate; - datele personale nu vor fi comunicate de ctre Romnia unor tere state sau organisme; - datele personale vor fi furnizate numai ctre Punctul naional focal - transmiterea mai departe a datelor personale de ctre destinatarul iniial va fi restrns la autoritile competente se va desfasura in aceleasi conditii cu cele aplicabile transmisiei initiale. - furnizarea de date personale trebuie s fie necesar, n cazurile individuale, pentru prevenirea sau combaterea infraciunilor menionate n art. 3 paragraful 1; - dac datele personale au fost comunicate la Europol de ctre un stat membru al Uniunii Europene, acestea pot fi transmise ctre Romnia numai cu consimmntul respectivului stat membru; - orice condiii de folosire a datelor personale,specificate de Europol, trebuie respectate; iar dac acestea au fost comunicate la Europol de ctre un stat membru al Uniunii Europene, iar acesta a stipulat condiii de folosire a unor astfel de date, aceste condiii trebuie s fie respectate; - n cazul n care datele personale sunt furnizate la cerere, solicitarea de informaii trebuie s specifice indicaii privind att scopul, ct i motivul solicitrii; - datele personale pot fi folosite numai n scopul pentru care au fost comunicate; - datele personale vor fi corectate i terse de ctre Romnia dac se dovedete c acestea sunt incorecte, inexacte, nu mai sunt actuale sau nu ar fi trebuit transmise; - datele personale vor fi terse atunci cnd nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost transmise. Romnia, n conformitate cu legislaia sa naional, se va asigura c datele personale primite de la Europol sunt protejate prin msuri tehnice i organizatorice: a) s interzic accesul persoanelor neautorizate la aparatura de procesare a datelor, b) s previn citirea, copierea, modificarea sau tergerea neautorizat a mediilor de date; c) s previn introducerea neautorizat de date personale i cercetarea, modificarea sau tergerea neautorizat a datelor personale stocate; d) s previn folosirea sistemelor de procesare automat a datelor de ctre persoane neautorizate care folosesc aparatura de comunicare a datelor;

e) s asigure faptul c persoanele autorizate s foloseasc un sistem automatizat de procesare a datelor au acces numai la datele personale pentru care li s-a dat autorizaia de acces; f) s asigure faptul c sunt posibile verificarea i stabilirea organismelor crora le pot fi transmise datele personale folosind echipamentul de comunicare a datelor; g) s asigure faptul c ulterior este posibil s se verifice i s se stabileasc ce date personale au fost introduse n sistemele automatizate de date sau de procesare i cnd i de ctre cine au fost introduse datele personale; h) s previn citirea, copierea, modificarea sau tergerea neautorizat a datelor personale n timpul transferului acestora sau pe timpul transportrii mediilor de date; i) s asigure faptul c sistemul instalat poate, n cazul unei ntreruperi, s fie imediat repus n funciune; j) s asigure faptul c sistemul funcioneaz impecabil, c apariia unor erori intervenite n funcionarea sistemului este imediat raportat i c asupra datelor personale stocate nu pot interveni influene ale funcionrii defectuoase a sistemului. Datele personale care evideniaz originea rasial, opiunile politice sau religioase ori alte credine sau care se refer la sntate i via sexual, vor fi furnizate numai n cazurile absolut necesare i numai n completarea altor informaii. n cazul n care nu se mai garanteaz un nivel adecvat de protecie a datelor, nu se vor mai furniza nici un fel de date personale. n cazul n care Europol observ c datele personale transmise sunt incorecte, nu mai sunt valabile ori nu ar fi trebuit s fie transmise, va informa Punctul naional focal despre aceasta care va confirma c datele vor fi corectate sau terse. Europol va pstra evidena tuturor transmisiilor de date personale efectuate n temeiul prezentului articol, precum i a justificrilor pentru aceste transmisii. Pstrarea datelor personale transmise de Europol nu va depi 3 ani. Fiecare limit de timp va ncepe de la data la care are loc un eveniment care conduce la stocarea acelor date. n ceea ce privete evaluarea surselor i informaiilor(art.10), atunci cnd informaia este furnizat de Europol, pe baza prezentului acord, sursa informaiei va fi indicat, ct mai exact posibil, pe baza urmtoarelor criterii: a) cnd nu exist nici o ndoial cu privire la autenticitatea, veridicitatea i competena sursei ori dac informaia este furnizat de ctre o surs care s-a dovedit n trecut a fi de ncredere n toate situaiile; b) sursa de la care s-a primit informaia s-a dovedit n majoritatea situaiilor a fi de ncredere; c) sursa de la care s-a primit informaia s-a dovedit n majoritatea situaiilor a nu fi de ncredere; d) credibilitatea sursei nu poate fi evaluat. Atunci cnd informaia este furnizat de Europol, pe baza prezentului acord, acurateea informaiei va fi indicat, ct mai exact posibil, pe baza urmtoarelor criterii: a) informaii despre a cror acuratee nu exist nici o ndoial; b) informaii cunoscute personal de ctre surs, dar necunoscute personal de ctre oficialul care le transmite; c) informaii pe care sursa nu le cunoate personal, dar care se coroboreaz cu alte informaii deja obinute; d) informaii pe care sursa nu le cunoate personal i care nu pot fi coroborate. Romnia va trebui, atunci cnd furnizeaz informaii n baza prezentului acord, s indice, ct mai exact posibil, sursa informaiei i fiabilitatea acesteia, pe baza criteriilor prezentate.

Dac oricare dintre prile contractante - pe baza informaiilor deja deinute - ajunge la concluzia c evaluarea informaiilor furnizate de ctre cealalt parte contractant necesit corecturi, va informa cealalt parte contractant i va ncerca s convin cu aceasta asupra amendamentelor ce trebuie aduse evalurii. Dac o parte contractant primete informaii fr o evaluare, aceasta va ncerca, pe ct posibil, s evalueze gradul de ncredere ce se poate acorda sursei ori informaiei, pe baza informaiilor aflate deja n posesia sa. Prile contractante pot conveni, n termeni generali, asupra evalurii unor anumite tipuri de date ori surse precizate, care vor trebui nscrise ntr-un memorandum de nelegere ntre Romnia i Europol. Dac nu poate fi fcut o evaluare fiabil sau nu exist nici o nelegere n termeni generali, informaia va fi evaluat potrivit paragrafului 1 lit. d) i paragrafului 2 lit. d). Art.11 prevede corectarea i tergerea informaiilor furnizate de Romnia Punctul naional focal va informa Europol cnd informaiile transmise la Europol sunt corectate sau terse. Punctul naional focal va informa, de asemenea, Europol, pe ct posibil, atunci cnd are motive s presupun c informaia furnizat nu este exact sau nu mai este actual. Atunci cnd Punctul naional focal informeaz Europol c a corectat sau a ters informaia transmis acestuia, Europol va corecta sau va terge informaia respectiv. Europol poate decide s nu tearg informaia n cazul n care, pe baza unor informaii mai cuprinztoare dect cele deinute de Romnia, are n continuare nevoie s proceseze acea informaie anunnd Punctul naional focal despre faptul c informaia respectiv este pstrat n continuare. Dac Europol are motive s presupun c informaia furnizat nu este exact sau nu mai este actual, va informa Punctul naional focal care va verifica datele i va informa Europol despre rezultatul respectivelor verificri. n cazul n care informaia este corectat sau tears de ctre Europol, acesta va informa Punctul naional focal asupra corecturii sau tergerii. Confidenialitatea informaiilor(art.12) Toate informaiile procesate de sau prin Europol, cu excepia informaiilor marcate n mod expres sau clar recunoscute a fi informaii publice, fac obiectul unui nivel primar de securitate n cadrul organizaiei Europol, precum i n statele membre ale Uniunii Europene. Informaiile care fac obiectul doar al nivelului primar de securitate nu necesit marcajul specific al unui nivel de securitate Europol, ci vor fi considerate ca informaii Europol. Prile contractante vor asigura nivelul de protecie primar menionat n paragraful 1 pentru toate informaiile schimbate n baza prezentului acord, prin mai multe msuri, inclusiv obligaia de discreie i confidenialitate, limitarea accesului la informaie pentru personalul autorizat. Informaiile care necesit msuri suplimentare de securitate fac obiectul unui nivel de securitate al Romniei sau Europol, care este indicat printr-un marcaj specific. Informaiilor le este atribuit un astfel de nivel de securitate numai dac este strict necesar i numai pentru perioada necesar. Nivelurile de securitate ale prilor contractante i denumirea acestora sunt specificate n anexa nr. 4 a acordului. Nivelurile de securitate se refer la ansambluri specifice de securitate, care ofer diferite niveluri de protecie, n funcie de coninutul informaiei i lundu-se n considerare prejudiciile ce pot fi aduse, prin accesul neautorizat al informaiilor asupra intereselor prilor contractante. Prile contractante se oblig s ofere protecie echivalent informaiei marcate cu un nivel de securitate n conformitate cu tabelul de echivalen a nivelurilor de securitate din anexa nr. 4.

Romnia va asigura faptul c autorizaiile de acces i protejarea informaiilor marcate s fie respectate de ctre toate autoritile competente crora le-ar putea fi transmise informaiile. .Fiecare parte contractant va fi responsabil pentru alegerea nivelului corespunztor de securitate pentru informaiile furnizate celeilalte pri contractante. La alegerea nivelului de securitate, fiecare parte contractant va ine cont de clasificarea informaiei potrivit legislaiei naionale sau reglementrilor care se pot aplica, precum i de necesitatea flexibilitii. Dac oricare parte contractant - pe baza unor informaii aflate deja n posesia sa - ajunge la concluzia c nivelul de securitate ales necesit modificri, va informa cealalt parte contractant i va ncerca s convin cu aceasta nivelul de securitate adecvat. Nici una dintre prile contractante nu va specifica sau nu va schimba nivelul de securitate a informaiei furnizate de cealalt parte contractant fr acordul respectivei pri. Fiecare parte contractant poate cere, n orice moment, modificarea nivelului de securitate atribuit informaiei pe care a furnizat-o, inclusiv o posibil eliminare a unui astfel de nivel. Fiecare parte contractant poate specifica perioada de timp pentru care se va aplica nivelul de securitate ales, i orice eventuale modificri ale nivelului de securitate dup aceast perioad. Dac informaiile,pentru care nivelul de securitate este modificat, au fost deja furnizate ctre unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, Europol va informa destinatarii, la cererea Punctului naional focal, despre schimbarea nivelului de securitate. Prin acord, prile contractante convin s intensifice cooperarea, prin instituirea unuia sau mai multor ofieri de legtur romni, reprezentnd Romnia la Europol. Sarcinile, drepturile i obligaiile ofierilor de legtur, precum i detaliile privind desfurarea activitii lor la Europol i costurile aferente sunt nscrise n anexa nr. 3 al acestuia. .Europol va lua msuri pentru ca toate nlesnirile necesare, cum ar fi spaiul pentru birou i echipamentele de telecomunicaii, s fie puse la dispoziia respectivilor ofieri de legtur, n sediul Europol, pe cheltuiala Europol. Totui costurile telecomunicaiilor vor fi suportate de ctre Romnia. Arhivele ofierului de legtur vor fi inviolabile fa de orice ingerin a oficialilor Europol. Aceste arhive vor include toate evidenele, corespondena, documentele, manuscrisele, evidenele computerizate, fotografiile, filmele i nregistrrile aparinnd ofierului de legtur sau deinute de ctre acesta. Romnia va asigura ofierilor si de legtur accesul rapid i, acolo unde este tehnic posibil, direct, la bazele de date naionale necesare pentru ca acetia s i ndeplineasc sarcinile, pe durata misiunii lor la Europol. Prile contractante pot conveni instalarea unuia sau mai multor ofieri de legtur ai Europol la Punctul naional focal ale cror sarcini, drepturi i obligaii precum i detalii privind desfurarea activitii lor i costurile aferente vor fi stabilite ntr-un acord separat. Punctul naional focal va lua msuri pentru ca toate nlesnirile necesare, cum sunt spaiul pentru birou i echipamentele de telecomunicaii, s fie puse la dispoziia respectivilor ofieri de legtur, n sediul Punctului naional focal, pe cheltuiala acestuia. Totui costurile telecomunicaiilor vor fi suportate de ctre Europol. Pe teritoriul Romniei, ofierul de legtur al Europol se va bucura de aceleai privilegii i imuniti ca i cele stabilite pentru ofierul romn de legtur care i desfoar activitatea la Europol. Art.16 reglementeaz responsabilitatea Romniei i a Europol. Romnia va fi rspunztoare, potrivit legislaiei sale naionale, de orice prejudiciu cauzat unei persoane fizice, rezultat n urma unor erori de drept sau de fapt n informaiile schimbate cu

Europol .Dac aceste erori de drept sau de fapt s-au produs ca rezultat al unor date comunicate eronat ori al nendeplinirii obligaiilor asumate de ctre Europol sau unul dintre statele membre ale Uniunii Europene ori alt parte ter, Europol va fi obligat s ramburseze, la cerere, sumele pltite drept compensaie numai dac informaiile au fost folosite cu nclcarea prezentului acord. n cazul n care Europol este obligat s ramburseze statelor membre ale Uniunii Europene sau unei tere pri sumele acordate unei pri vtmate drept compensaie pentru daune, iar daunele sunt cauzate de faptul c Romnia nu i-a ndeplinit obligaiile prevzute de prezentul acord, Romnia va fi obligat s ramburseze, la cerere, sumele pe care Europol le-a pltit unui stat membru al Uniunii Europene ori unei tere pri pentru acoperirea sumelor pltite drept compensaie de acesta. Prile contractante nu i vor solicita reciproc plata compensaiilor pentru daune n cazul n care compensarea daunelor a fost impus cu caracter punitiv, a fost majorat ori se refer la daune ce nu pot fi compensate. Orice disput ntre prile contractante, privind interpretarea ori aplicarea prevederilor prezentului acord, care nu este soluionat pe cale amiabil, va fi supus spre soluionare definitiv unui tribunal format din 3 arbitri, la cererea oricreia dintre prile contractante. Fiecare parte contractant va numi un arbitru. Al treilea arbitru, care va fi preedintele tribunalului, va fi ales de primii doi arbitri. Dac una dintre prile contractante nu reuete s numeasc un arbitru n termen de dou luni de la formularea cererii de ctre cealalt parte contractant, cealalt parte contractant poate solicita preedintelui Curii Internaionale de Justiie sau, n absena acestuia, vicepreedintelui s fac o asemenea numire. Dac primii doi arbitri nu ajung la o nelegere privind numirea celui de-al treilea arbitru n termen de dou luni de la numirea acestora, oricare dintre prile contractante poate solicita preedintelui Curii Internaionale de Justiie sau, n absena acestuia, vicepreedintelui s fac o asemenea numire. Dac prile contractante nu convin n alt fel, tribunalul i va stabili propria procedur.Tribunalul va adopta decizia cu majoritate de voturi. n caz de egalitate, preedintele va avea vot hotrtor. Decizia va fi definitiv i obligatorie pentru prile contractante aflate n disput. n ceea ce privete denunarea acordului,art.18 prevede c prezentul acord poate fi denunat n scris de oricare dintre prile contractante cu un preaviz de 6 luni. n cazul denunrii, prile contractante vor conveni asupra pstrrii i folosirii n continuare a informaiilor care au fost deja transmise ntre ele. Dac nu se ajunge la un consens, oricare dintre cele dou pri contractante poate cere distrugerea informaiei care a fost transmis. Acordul i anexele acestuia pot fi oricnd amendat prin consimmntul reciproc al prilor contractante, toate amendamentele i completrile trebuind s fie fcute n scris.