MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Facultatea de Poliţie
Departamentul de Criminalistică

METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ
SERIA 2018-2021

Program de studii: Ordine şi siguranţă publică, ciclul I-licență

Anul de studiu: III
Grupele: 307-326
Titularii activităţilor de curs:
1. Instructor de poliţie principal I dr. CIOACĂ CEZAR
Titularii activităţilor de seminar/lucrare practică:
1. Instructor de poliţie principal I dr. CIOACĂ CEZAR

I. TEMA: ,,Metodologia investigării infracțiunii de furt”

II. BIBLIOGRAFIE:
1. Legislaţie:
- Codul penal al României.
- Codul de procedură penală al României.
- OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Tratate, cursuri, monografii:
- Colectiv – Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Ed. Carpaţi, Craiova, 1994.
- E. Stancu – Tratat de criminalistică, EDIŢIA A VI-A, Ed. Univers juridic, Bucureşti, 2015.
- Colectiv – Curs de criminalistică, Anexă, Academia de Poliţie “A.I. Cuza”;
- V. Bercheşan - Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor -, curs de criminalistică, vol. I, Ed. “Paralela 45”, Piteşti, 1998;
- D. Cheagă, G. Sava - Ghid de anchetă penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
- Marin Ruiu - Tactică criminalistică ,Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
- Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
- Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
3. Resurse web:
- Materialele puse la dispoziție pe platforma E-learning pentru tema în cauză;
- resursă web modele acte:
http://portal.just.ro/Ghiduri/Ghid%20practicieni%20-modele%20de%20acte%20procedurale%20in%20materie%20penala%20parchete.pdf

III. CERINȚE LUCRARE PRACTICĂ:

Pentru tema ,,Metodologia investigării infracțiunii de furt” se va întocmi un portofoliu digital, sub forma unui document PDF, pe care
studenții îl vor întocmi individual pe baza speței de mai jos și care va conține următoarele elemente:

1. Descrieți principalele probleme care au fost clarificate în investigarea infracțiunii în cauză, cu menționarea activităților prin care s-a
realizat acest lucru. Pentru fiecare problemă se vor menționa activitățile concrete și în ce au constat acestea, folosind elemente
punctuale din speță.
Notă: problemele și activitățile sunt cele care privesc metodologia investigării criminalistice (ex: pentru clarificarea problemei legată
de natura bunurilor sustrase, modul de valorificare și posibilitatea recuperării lor, s-a procedat la audieri, identificări de bunuri, etc).
Cerința presupune redactarea a unui minim de 100 de cuvinte pentru fiecare problemă.

2. Folosind resursa web, elementele de tactică criminalistică din semestrul I și speța în cauză, întocmiți o ordonanță de dispunere a unei
constatări criminalistice. (ex: ordonanță de dispunere a unei constatări criminalistice traseologice care are ca obiectiv stabilirea
folosirii ,,cheilor potrivite” pentru deschiderea butucului de la ușa locuinței persoanelor vătămate: IG şi IGA.)

IV. TIMPUL DE REALIZARE: Două săptămâni de la încărcarea materialului teoretic la această temă. Portofoliile nu se vor transmite
momentat și nu se vor încărca pe platformă, urmând să fiți anunțați din timp cu privire la acest lucru.
V. SPEȚĂ FURT CALIFICAT

În actul de sesizare s-au reţinut, în fapt, următoarele:

 „În ziua de 18.09.2014, în jurul orei 09:00, prin folosirea de chei potrivite inculpatul OIC şi suspectul FMI au pătruns în apartamentul
situat în municipiul Craiova, .. judeţul Dolj, iar din interior au sustras mai multe bijuterii din aur aparţinând persoanelor vătămate: IG şi IGA,
cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 18.000 de lei.

Ulterior, bijuteriile au fost amanetate de către cei doi la diverse case de amanet din Slatina şi Balş, judeţul Olt, fiind recuperate de
organele de poliţie şi restituite persoanelor vătămate în proporţie de 96%.

Prin procesele - verbale din datele de 15.01.2015 şi 15.02.2015, întocmite de organele de poliţie, s-a constatat intervenirea împăcării
între persoanele vătămate: IG şi IG A, pe de o parte şi suspectul FMI, pe de altă parte.

S-a stabilit din probele administrate în cauză că bijuteriile sustrase de către inculpatul OIC şi suspectul FMI au fost amanetate la casele
de amanet aparţinând S.C. ... S.R.L. Slatina; S.C. ...S.R.L. Balş şi societăţii comerciale IFN ... S.R.L. Slatina, astfel cum rezultă din contractele de
amanet care au fost ridicate de către organele de poliţie şi înaintate prin adresa Poliţiei oraşului Balş nr. 404585, din care rezultă că în urma
activităţilor efectuate au fost identificaţi autorii furturilor în persoana numiţilor: OIC - şi FMI - .

Ca urmare a percheziţiilor efectuate în baza mandatelor emise de Judecătoria Craiova: numărul 324 şi numărul ... din 19.11.2004 au fost
identificate bijuteriile sustrase de la locuinţa numitei IG Georgeta, astfel cum rezultă din procesele - verbale din 20.11.2004 întocmite de
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj - Secţia 4 de Poliţie, bunuri care au fost ridicate, cântărite şi fixate prin fotografiere. Cu ocazia
percheziţiilor au fost ridicate şi contractele de împrumut pe amanet întocmite pe numele OIC - şi FMI – , fiind anexate la procesele - verbale de
efectuare a percheziţiilor şi planşele fotografice cu imagini de la efectuarea percheziţiei.

Cu privire la contractul de amanet nr. 10696 din 10.07.2014 emis pe numele lui OIC întrucât nu erau menţionate ambele prenume şi era
indicată o adresă diferită, au fost efectuate verificări in baza de date privind evidenţa populaţiei, de către organele de poliţie, astfel că s-a stabilit
că "la adresa situată în municipiul Slatina, ...6, judeţul Olt, domiciliază fiul lui OIC împreună cu mama sa OC", fiind întocmit un proces - verbal
în acest sens.

Bijuteriile sustrase au fost lăsate in custodia reprezentanţilor caselor de amanet, astfel cum rezultă din procesele - verbale de lăsare în
custodie încheiate în datele: de 28.10.2014 şi de 20.11.2014, ocazie cu care au fost cântărite şi fotografiate, astfel cum rezultă din planşele
fotografice întocmite cu ocazia percheziţiilor.

Ulterior s-a dispus prin Ordonanţa din 21.11.2004, identificarea obiectelor privind infracţiunea de furt calificat comisă la data de
18.09.2014, prin pătrunderea in locuinţa numitei IG, folosind metoda "chei potrivite", de unde au sustras bijuterii din aur, ocazie cu care
persoanele vătămate şi-au recunoscut o parte din bijuteriile sustrase din apartament, întreaga activitate fiind fixată prin fotografiere.

Prin Ordonanţa din 22.11.2014 s-a dispus identificarea persoanei după fotografie. Persoana vătămată IG a participat la identificarea
după fotografie a numitului FMI - , astfel cum rezultă din procesul-verbal de identificare a persoanelor după fotografie şi planşe foto întocmite cu
ocazia recunoaşterii din grup a numitului FMI - .

Fiind în continuarea cercetărilor în cauza privind furtul de bijuterii din 18.09.2014, prin pătrunderea în locuinţa numitei IG Georgeta,
folosind metoda "chei potrivite",, organele de poliţie de la Secţia 4 Craiova, s-au deplasat la Poliţia municipiului Drobeta Turnu Severin unde se
efectuau cercetări cu privire la numitul OIC - , în dosarul numărul ../P/2014 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu
Severin privind furturi din locuinţe prin folosirea metodei de opreare "chei potrivite", ocazie cu care au fost ridicate din posesia acestuia un număr
de 21 chei tip yală.

În cauză a fost realizat un experiment judiciar stabilindu-se că, în ceea ce priveşte cheile de la butucul yalei ridicat la data de 18.09.2014
cu ocazia cercetării la faţa locului de la uşa de acces in locuinţa persoanei vătămate IG, care era sigilat şi ambalat conform fişei de custodie
împreună cu cheile puse la dispoziţie de către persoana vătămată, acestea se potriveau cu cheile notate cu: numărul 10 şi numărul 11, găsite în
posesia lui OIC – , rezultând astfel din experimentul judiciar că au pătruns în şanţul butucului şi au permis rotirea sistemului de aducere a yalei în
poziţia "deschis" (proces - verbal din 18 noiembrie 2014 şi planşa fotografică cuprinzând aspectele fixate cu ocazia experimentului judiciar în
încercarea de a deschide un butuc tip yală cu chei găsite asupra numitului OIC -).

La data de 15.01.2015 a fost audiat suspectul FMI - , în prezenta apărătorului desemnat din oficiu, care a declarat că în urmă cu
aproximativ 6 luni l-a cunoscut pe OIC - , care avea o relaţie de concubinaj cu numita OC, iar in cursul lunii august 2014 acesta şi-a cumpărat un
autoturism marca BMW, seria 5, înmatriculat în Bulgaria, pe care l-a condus, la cererea lui OIC, pe razele judeţelor: Olt şi Dolj. Acesta a precizat
că, în luna septembrie 2015 l-a însoţit pe OIC - , acesta mergând la un apartament din Craiova, unde au pătruns, şi au stat cca 10 minute, acesta
solicitându-i să caute bijuterii. Din declaraţia lui FMI - rezultă că, OIC a găsit un laptop pe care l-a pus intr-o geantă şi ulterior acesta i-a indicat
camera în care să caute bijuterii. A mai precizat că, la un moment dat, a fost strigat de OIC şi când a ieşit in holul locuinţei "privind spre cele
două dormitoare, a văzut o domnişoară care venea spre noi" (Notă: persoana vătămată IG care ulterior a participat la identificarea după fotografie
a numitului FMI - , astfel cum rezultă din procesul - verbal de identificare a persoanelor după fotografie şi planşe foto întocmite cu ocazia
recunoaşterii din grup a numitului FMI – ). În continuarea declaraţiei, acesta a arătat că au ieşit din apartament, abandonând geanta cu laptopul,
însă in timp ce alergau, lui OIC i-au căzut din buzunar mai multe chei pe care el le-a ridicat şi, ajungând la autoturism, s-au deplasat spre Slatina.

Din declaraţia dată de suspectul FMI - mai rezultă că, pe drum, în oraşul Balş, OIC i-a dat bijuterii pentru a le amaneta, spunându-i ca
"atâta a găsit", lucru pe care el l-a făcut, fiindu-i remisă suma de 250 lei, din suma totală de 1.100 lei primită pentru bunurile amanetate. A mai
precizat că, ulterior, au mai fost amanetate şi alte bijuterii, astfel că şi-a dat seama că din apartamentul din Craiova au fost sustrase mai multe
bijuterii din aur.

În declaraţia dată, FMI - a arătat că, pentru a nu lăsa amprente în locuinţă, trăgeau de mâneca de la bluza de trening peste mână, iar în
timp ce părăseau locuinţa în fugă şi au căzut cheile lui OIC , şi-a dat seama că acesta pătrunde în apartament folosind chei potrivite.

În continuarea declaraţiei, FMI - a arătat că, la cca. 2-3 zile de la comiterea faptei, a realizat greşeala pe care o făcuse, apoi fiind căutat
în cursul lunii octombrie 2015 de către poliţie a recunoscut săvârşirea infracţiunii şi a colaborat în vederea recuperării prejudiciilor cauzate prin
comiterea infracţiunilor de furt. A menţionat totodată, că s-a prezentat de bună voie la Politia municipiului Craiova pentru a fi audiat în legătură
cu infracţiunea comisă împreună cu OIC - , solicitând "să se întâlnească cu persoana vătămată pentru a achita eventualele despăgubiri şi pentru a
o ruga sa îl ierte şi sa-i acorde o şansă".

Audierea numitului OIC - nu a mai fost posibilă întrucât din datele obţinute de la Consulatul României la Castellon a fost informată
Direcţia Generală a Paşapoartelor în legătură cu faptul că acesta a fost arestat în Spania şi se află în prezent în stare privativă de libertate la
Penitenciarul Alicante i Cumplimeno"(adresa nr. ..2/TC din 01.10.2015).

În aceste condiţii, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea internaţională şi a prevederilor Convenţiei
europene de asistenţă judiciară în materie penală adoptată la Strasbourg in 1959, a Legii nr. 236/1998 pentru ratificarea europene de asistenţă
judiciară în materie penală adoptată la Strasbourg la data de 08.09.2016 a fost emisă cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală
de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, având ca obiect comisie rogatorie.

S-a solicitat autorităţii judiciare solicitate Fiscalia Provincial de Alicante - Biroul Procurorului din Benalua Alicante, Plza del
Ayuntamiento 4, audierea prin comisie rogatorie a inculpatului OIC - , în prezenţa unui avocat, urmând să-i fie adusă la cunoştinţă fapta pentru
care este acuzat şi toate actele procedurale efectuate, încadrarea juridică, precum şi drepturile prevăzute de art. 108, inclusiv dreptul de a nu face
nicio declaraţie. Totodată, au fost transmise autorităţii judiciare solicitate întrebările ca care trebuia să răspundă OIC - în legătură cu infracţiunea
comisă la data de 18.09.2014 împreună cu FMI - .

Fiind audiat, cu respectarea procedurilor judiciare în materie internaţională, inculpatul OIC - nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii,
arătând că deţine un autoturism marca BMW în România, dar nu are permis de conducere, iar un prieten, FMI o conduce. A mai precizat că,
acest prieten i-a luat autoturismul şi a comis furtul de care este acuzat, iar identificarea autovehiculului ar fi permis obţinerea identităţii sale ca
proprietar al acestuia, însă "el nu a participat la furt având în vedere că nu avea maşina.".

Vinovăţia inculpatului OIC - a rezultat din probele administrate în cauză, respectiv: contractele de amanet privind identificarea
bijuteriilor sustrase de către OIC - şi FMI - , bunuri care au fost amanetate pe numele lor la casele de amanet, astfel cum rezultă din contractele
de amanet care au fost ridicate de către organele de poliţie şi înaintate prin adresa Poliţiei oraşului Balş nr. 404585, care se coroborează cu
identificarea obiectelor privind infracţiunea de furt calificat comisă la data de 18.09.2014, prin pătrunderea in locuinţa numitei IG, folosind
metoda "chei potrivite", de unde au sustras bijuterii din aur, ocazie cu care persoanele vătămate şi-au recunoscut o parte din bijuteriile sustrase
din apartament, întreaga activitate fiind fixată prin fotografiere. Deşi pe unul dintre contractele de amanet întocmit pe numele lui OIC este
indicată o altă adresă decât cea din actul de identitate, din verificările efectuate de organele de poliţie în baza de date privind evidenţa populaţiei,
de către organele de poliţie, s-a stabilit că, "la adresa situată în municipiul Slatina, ...6, judeţul Olt, domiciliază fiul lui OIC împreună cu mama sa
OB", care se coroborează cu declaraţia lui FMI - din care rezultă că .. este concubina lui OIC - .

De asemenea, din identificarea persoanei după fotografie, realizată cu persoana vătămată IG, care a participat la identificarea numitului
FMI - , astfel cum rezultă din procesul - verbal de identificare a persoanelor după fotografie şi planşe foto întocmite cu ocazia recunoaşterii din
grup a numitului FMI – , care se coroborează cu declaraţia acesteia din care rezultă că la a văzut în holul locuinţei, două persoane, pe care le-a
descris în detaliu.

Totodată, din experimentul judiciar efectuat, s-a stabilindu-se că din cele 21 chei tip yală, ridicate din posesia inculpatului OIC - cu
ocazia percheziţiei în dosarul numărul ../P/2014 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi,
privind furturi din locuinţe prin folosirea metodei de operare "chei potrivite", două dintre acestea se potriveau perfect cu cheile de la uşa de acces
in locuinţa persoanei vătămate IG Georgeta.

Participarea la infracţiunea de furt a bijuteriilor din data de 18.09.2014 rezultă şi din declaraţia celuilalt participant la comiterea
infracţiunii, FMI - , care se coroborează cu declaraţia persoanei vătămate IG, arătând ca a văzut în holul locuinţei două persoane şi care a
participat la identificarea numitului FMI - , astfel cum rezultă din procesul - verbal de identificare a persoanelor după fotografie.

Pe de altă parte, declaraţiile inculpatului, prin care neagă participarea la săvârşirea infracţiunii, nu se coroborează cu niciun mijloc de
probă administrat în cauză, iar inculpatul nu a indicat în cursul audierii sale in faţa judecătorului de la Judecătoria de Instrucţie nr.1 din Alicante
nicio o probă care să poată fi administrată pentru a dovedi nevinovăţia sau neparticiparea sa la infracţiunea de furt al bijuteriilor.”.