PORTOFOLIU

Metodologie
criminalistică
Teme:

 Metodologia investigării infracțiunii de furt

 Metodologia investigării infracțiunii de omor
 Metodologia investigării infracțiunii de tâlhărie
 Metodologia investigării infracțiunii de ultraj
 Metodologia investigării infracțiunii de droguri

Moravetz Alin-Marius
Grupa 308
Investigații criminale
 METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNII DE FURT
CALIFICAT

A. PROBLEME PRINCIPALE CE AU FOST CLARIFICATE ÎN SPEȚĂ:

 Pentru clarificarea problemei legate de existența faptei, identificarea și

participarea autorilor, identificarea și recuperarea bunurilor sustrase, s-au facut
cercetari la casele de amanet aparţinând S.C. ... S.R.L. Slatina; S.C. ...S.R.L. Balş şi
societăţii comerciale IFN ... S.R.L. Slatina, de unde au fost ridicate contractele de
amanet, ocazie cu care au fost identificati autorii furtului in persoana numiților
OIC si FMI, s-au facut audieri ale persoanei vătămate IG (arătând ca a văzut în
holul locuinţei două persoane ), s-a efectuat identificarea după fotografie a
numitului FMI(persoana vătămată recunoscându-l) , s-au efectuat perchezitii la
locuințele celor doi, rezultând astfel în recuperarea bunurilor sustrase de la
numita IG Georgeta, bunuri constând in bijuterii, și cu această ocazie, au fost
gasite si contractele de amanet respective care coincid cu cele deja ridicate de la
casele de amanet.

 Pentru clarificarea problemei legate de destinația bunurilor sustrase, clarificarea

împrejurarilor cauzei, provenința bunurilor respective, s-a recurs la procedee
probatorii precum identificarea obiectelor ce au fost sustrase de la persoanele
vătămate , ocazie cu care persoanele vătămate IG și IGA și-au recunoscut o parte
din bijuteriile sustrase din locuință, toate activitațiile fiind fixate prin fotografiere,
precum și la identificarea persoanelor după fotografie, astfel încât persoana
vătămată IG a participat la identificarea după fotografie a numitului FMI , după
cum rezultă din procesul-verbal de identificare a persoanelor după fotografie şi
planşe foto întocmite cu ocazia recunoaşterii din grup a numitului FMI.
 Pentru clarificarea problemei privind modul de operare al autorilor, stabilirea
posibilităţii realizării anumitor acţiuni, verificarea şi precizarea împrejurărilor
de fapt şi a modului în care s-a activat la faţa locului s-a luat legatura cu Poliţia
municipiului Drobeta Turnu Severin unde se efectuau cercetări cu privire la
numitul OIC intr-un dosar din 2014 privind furturi din locuinţe prin folosirea
metodei de opreare "chei potrivite", unde prin intermediul percheziției au fost
ridicate din posesia acestuia un număr de 21 chei tip yală, iar cu acastă ocazie, s-a
recurs la efectuarea unui experiment judiciar stabilindu-se că acele chei de la
butucul yalei de la uşa de acces în locuinţa persoanei vătămate IG, se potriveau
cu cheile notate cu: numărul 10 şi numărul 11, găsite în posesia lui OIC ,
rezultând astfel din experimentul judiciar că au pătruns în şanţul butucului şi au
permis rotirea sistemului de aducere a yalei în poziţia "deschis" .

 Pentru clarificarea problemei legate de stabilirea contribuției fiecărui autor la

săvârșirea faptei de furt calificat, s-au efectuat audieri ale acestora, pe de-o
parte, s-a audiat suspectul FMI din declarațiile caruia rezultă că îl cunoaștea pe
numitul OIC ,a participat cu acesta și a recunoscut săvârșirea faptei, mai mult de
atât, a colaborat în vederea recuperării prejudiciilor cauzate, iar pe de altă parte,
s-a audiat inculpatul OIC prin intermediul unei cereri de asistență judiciară
efectuată de către procuror în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 302/2004
privind cooperarea internaţională şi a prevederilor Convenţiei europene de
asistenţă judiciară în materie penală adoptată la Strasbourg in 1959, a Legii nr.
236/1998 pentru ratificarea europene de asistenţă judiciară în materie penală ,
declarație din care rezultă ca nu a recunoscut fapta comisă alături de FMI, fapt
care nu se coroborează cu absolut niciun mijloc de probă administrat în cauză.
B. ORDONANȚĂ CONSTATARE CRIMINALISTICĂ

Ordonanţa de efectuare a constatării

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA CRAIOVA

Localitatea Craiova, str. Libertații, nr. 8, jud. Dolj,

cod poştal: 435200; tel: 0747392746,
operator date cu caracter personal nr. 668441
DOSAR NR. 383/P/2015

ORDONANŢĂ
Anul 2015 luna noiembrie ziua 18
Procuror Moravetz Alin-Marius din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Craiova,
Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind
săvârșirea infracțiunii de furt calificat,

CONSTAT

Prin ordonanţa din data de 19.09.2014 s-a dispus începerea urmăririi

penale pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 229, constând în
aceea că în ziua de 18.09.2014, în jurul orei 09:00, prin folosirea de chei
potrivite inculpatul Omar Ion Constantin şi suspectul Fodor Mihai Ion au
pătruns în apartamentul situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, iar din
interior au sustras mai multe bijuterii din aur aparţinând persoanelovătămate:
Iura Gina şi Iona Georgeta Andreea, cauzând un prejudiciu în valoare de
aproximativ 18.000 de lei.
Prin ordonanţa din data de 20.09.2014. s-a dispus efectuarea în
continuare a urmăririi penale faţă de suspectul Omar Ion Constantin.

Prin ordonanţa din data de 22.09.2014 s-a pus în mişcare acţiunea penală
împotriva inculpatului Omar Ion Constantin pentru săvârşirea infracţiunii de
Furt calificat, faptă prevăzută de art. 229, alin 1 lit. d, alin 2 lit. b Cod penal.
 Întrucât pentru constatarea/clarificarea/evaluarea acestor fapte sau
împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză, este
necesară opinia unui specialist şi pentru că există pericolul 1. dispariţiei
următoarelor mijloace de probă /2. şi/sau de schimbare a unor situaţii de fapt,
În temeiul dispoziţiilor art.172 alin (9) din C. proc. pen.

DISPUN:

Efectuarea în cauză a unei constatări criminalistice traseologice de către

un specialist din cadrul Serviciului Criminalistic al I.P.J. Dolj- Laborator
Traseologie.

Specialistul va răspunde la următoarele aspecte:

-dacă cheile ridicate de la suspectul OIC se portrivesc cu cheile de la ușa de

acces a persoanei vătămate IG;

-stabilirea stării de funcţionare a sistemelor de închidere şi asigurare;

-dacă sistemul de asigurare/închidere prezintă urme de forţare;

-mecanismul de formare a urmelor şi succesiunea acestora;

-dacă urmele de efracţie au fost create cu un singur instrument sau

mai multe;

-stabilirea tipului de urme, reconstituirea întregii activitati;

-dacă butucul ridicat de la faţa locului a fost deschis cu cheia;

Pentru efectuarea acestei constatări se pun la dispoziţia specialistului

următoarele:
-un număr de 21 de chei tip yală ridicate cu ocazia perchezitiei, ambalate în plic
sigilat cu sigiliul M.A.I. nr 555;

- un butuc tip yala ridicat de la persoana vatamata IG cu ocazia efectuarii

cercetarii la fata locului;

-cheile adevărate folosite de persoana vătămată IG;

Se stabileşte termen pentru depunerea raportului de constatare data de
10.11.2014.

PROCUROR,
MORAVETZ ALIN-MARIUS
 METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNII
DE OMOR CALIFICAT

1. Pe baza speței, am procedat la rezolvarea principalelor probleme, acestea

fiind:

-stabilirea cauzei și naturii morții;

-circumstanțele de loc și de timp în care a fost săvârșită fapta;

-descoperirea mijloacelor sau instrumentelor utilizate la săvârșirea faptei;

-identitatea și calitatea victimei;

-condițiile și împrejurimile care au generat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii.

1.1 Rezolvarea problemei privind cauza și natura morții.

În această speță este vorba despre o moarte violentă a victimelor O.C și O.M.
Săvârșirea faptei de omor calificat a fost determinată pe fondul consumului de alcool astfel
încât inculpatul fiind în stare de ebrietate s-a deplasat spre locuința victimelor aflată în
apropiere cu scopul de a aplica lovituri folosind diferite obiecte contondente pe care în general
oamenii le utilizează la muncile câmpului. Aceste lucruri rezultă din cele două rapoarte de
expertiză medico-legale de autopsie nr. 1112, întocmit de către Serviciul Medico-Legal Județean
Vaslui, moartea numitului O.C s-a putut instala în noaptea 13/14.10.2016 prin aplicarea de
lovituri cu un corp dur, alungit la nivelul corpului și pe fața dorsală, însă leziunile s- au putut
produce și prin loviri cu /și de corpuri dure. În cazul numitei O.M moartea s-a realizat prin
aplicarea unor lovituri cu diferite instrumente, respectiv un corp dur cu suprafață mică precum
și prin lovire cu un corp tăietor- despicător.

1.2 Rezolvarea problemei privind stabilirea circumstanțelor de timp și loc în care

a fost săvârșită fapta
Referitor la agresiunile inculpatului față de cele două victime, rapoartele de expertiză
medico-legale de autopsie oferă informații esențiale în vederea desfășurării evenimentului și a
legăturii de cauzalitate dintre acțiunile inculpatului și moartea victimelor.
Conform raportului de expertiză medico-legală de autopsie Nr 1123, întocmit de către Serviciul
Medico-Legal Județean Vaslui, moartea numiților O.M și O.C a avut loc în noaptea 13/14
septembrie 2016.
De asemenea, după cum este și descris în speță, pe baza declarțiilor martorilor , vecini care în
jurul orei 06.30, la îndemnul fiicei victimelor, au intrat în curte şi l-au observat pe O. C. căzut în
faţa bucătăriei, iar pe O. M. căzută în holul bucătăriei, fiind decedaţi, moment în care a fost
anunțat și primarul în vederea sesizării organelor de poliţie.

1.3 Rezolvarea problemei privind descoperirea mijloacelor sau instrumentelor

utilizate la săvârșirea faptei

Situația de fapt reținută de instanța este dovedită pe baza mijloacelor de probă administrate
astfel încât s-au efectuat percheziții, audieri, C.F.L prin intermediul cărora s-a dovedit existența
faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.
Moartea numitului O. C a avut drept cauză un şoc traumatic şi hemoragie, rupturi de organe
interne (plămân stâng, rinichi stâng). Leziunile s-au putut produce prin loviri cu şi de corpuri
dure.
Raportat constatărilor efectuate de către experţi, s-a apreciat că victima şi agresorul s-au
aflat iniţial faţă în faţa, agresorul a aplicat lovituri cu corp contondent în timp ce victima a
tentat măsuri de apărare la lovire în cele din urmă aceasta căzând. Agresorul a continuat să
aplice, cu corp contondent alungit, multiple lovituri la nivelul corpului, majoritatea pe faţă
dorsală.
Moartea numitei O.M avut drept cauză o hemoragie externă masivă, dar şi cu leziuni de
tipul plăgii, echimoze la nivelul membrelor şi toracelui, posterior.
Leziunile s-au produs prin loviri cu şi de corpuri dure; plaga cranio-cerebrală s-a produs prin
lovire activă cu corp dur, cu o suprafaţă mică (sub 1,75-2 centimetri pătraţi); plăgile din
regiunea parieto-temporo-occipitală dreapta s-au putut produce prin lovire activă cu corp
tăietor-despicător; de asemenea plaga de la nivelul antebraţului drept s-a putut produce prin
lovire cu corp tăietor-despicător.

1.4 Rezolvarea problemei privind identitatea și calitatea victimelor

Pentru rezolvarea acestei probleme s-a procedat la desfășurarea unor activități de către
organele de urmărire penală astfel încât în vederea soluționării problemei s-a procedat la
audierea persoanelor suspecte în cercul de bănuiți din care rezultă că victimele locuiau în
vecinătatea domiciliul inculpatului existând un gard comun care separă cele 2 proprietăți.
Din declarațiile martorilor audiați reiese faptul că între familiile vecine au mai existat conflicte,
însă în seara din 13/14.10.2016 acestea au degenerat rezultând aceasta faptă.
Inculpatul a declarat faptul că victimele i-ar fi adresat cuvinte jignitoare,,hoțule, golanule” ceea
ce l-a deranjat astfel încât din cauza stării de ebrietate în care se afla s-a îndreptat spre locuința
victimelor având asupra sa un obiect contondent.

1.5 Rezolvarea problemei privind stabilirea condițiilor și împrejurimilor care au

generat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii.

Cunoaşterea cauzelor ce generează astfel de fapte, a mediilor propice unde se comit, a

persoanelor aflate în stări conflictuale, precum şi a celor predispuşi la săvârşirea infracţiunilor
de omor sunt de natură să conducă la măsuri preventive eficiente, specifice activităţii organelor
de poliţie.1
În speța analizată, condițiile care au generat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii sunt
reprezentate de mediul conflictual permanent in care conviețuiau aceste persoane.
Martorul a declarat în fața instanței că întrucât între familii au existat mai multe conflicte,
acesta nu a acordat atenție deosebită la ce se întâmplă.

2 . Persoanele audiate în calitate de martor și problemele soluționate prin

audierea acestora

Martorii care au furnizat informații au fost identificați din rândul cunoștințelor

persoanelor incluse în cercul de suspecți astfel încât declarațiile acestora au putut lămuri
aspecte privitoare la timpul și locul comiterii infracțiunii, împrejurarile în care martorii au luat
cunoștiinta despre săvârșirea omorului, activitățile desfășurate de persoana suspectă înainte, în
timpul și după săvârșirea faptei, cauzele care au generat starea conflictuală, instrumentele
folosite de autor, identitatea victimei a făptuitorului precum și vestimentația acestuia, direcția
în care s-a deplasat inculpatul după săvârșirea faptei, cât și alte informații referitoare la ora
plecării cât și a sosirii în locuință. Astfel, au fost identificați martorii F.D., F. D. R. şi F. O care
declară faptul că, în ziua de 13.09.2016, în jurul orelor 07.00, inculpatul a mers împreună cu
tatăl său, cu fratele său şi cu cumnata sa la cules porumb. În jurul orelor 19.00 inculpatul era în
stare de ebrietate, întrucât consumase ţuică la locuinţa fratelui său.
Acești martori au lămurit aspecte referitoare la traseul pe care inculpatul îl frecventa în
acea zi precum și faptul că informațiile oferite de aceștia sunt esențiale pentru a evidenția
comportamentul acestei familii de unde reiese că erau oameni muncitori care se ocupau de
activitățile agricole precum și faptul că deseori se consuma alcool pe fondul căruia existau
conflicte cu alți vecini.

1
Ruiu Marin – Metodologie criminalistică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013/2014
 Din declarațiile părinților rezultă că inculpatul s-a îndreptat către gardul comun, dintre
locuinţa părinţilor săi şi locuinţa victimelor, încercând să-l rupă, dar a fost oprit de tatăl său care
l-a prins în braţe şi l-a împins către partea din spate a casei.
Conflictele între cele 2 familii au fost generate pe fondul consumului de alcool precum și
de cuvintele jignitoare adresate de către victime care l-au provocat pe inculpat sa acționeze.
Inculpatul a declarat faptul că victimele l-ar fi făcut „hoţule, golanule” şi că din acest
motiv s-ar fi enervat, însă nu ştie sigur, pentru că era în stare avansată de ebrietate şi nu mai
ţine minte toate detaliile comiterii fapte

În aceste împrejurări identificăm caracterul inculpatului caracterizat prin nestăpânire de

sine, impulsivitate, agitație, fiind predispus la săvârșirea diferitelor situații conflictuale .
Chiar daca vecinii erau obișnuiți cu stările conflictuale existente între cele 2 familii sunt
unele împrejurări care au determinat îngrijorare, aceștia fiind nevoiți să acționeze. Între timp,
N. C., vecinul victimelor, care auzise scandalul petrecut cu o seară înainte, s-a trezit la orele
06:30 şi a ieşit în curte, moment în care a observat becul din curtea locuinţei victimelor fiind
aprins şi a auzit televizorul mergând.

Gândindu-se că s-a întâmplat ceva rău, a ieşit în drum, unde s-a întâlnit cu un alt vecin,
Acesta din urmă observase şi el lumina aprinsă şi uşa deschisă la casa vecinilor, motiv pentru
care a sunat-o pe fiica victimelor care locuia în Bucureşti, iar aceasta i-a cerut să se ducă să vadă
ce se întâmplase. După această convorbire, l-a sunat pe primar, respectiv pe martorul …, acesta
sugerându-i să meargă să vadă ce s-a întâmplat.
Martorii …. s-au hotărât să intre în curtea locuinţei victimelor să vadă ce s-a întâmplat,
observând şi faptul că o parte din poarta de acces în curtea victimelor era ruptă. Au intrat în
curte şi l-au observat pe O. C. căzut în faţa bucătăriei, iar pe O. M. căzută în holul bucătăriei,
fiind decedaţi.

Comportamentul inculpatului era unul suspect după săvârșirea faptei astfel încât
acesta era dezorientat totuși modul cum se exprima față de alte persoane era ferm ,direct fara
ezitare parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.
Martorul a declarat că a văzut maşina poliţiei, l-a auzit pe agent când l-a întrebat pe
inculpat ce s-a întâmplat, iar acesta i-a răspuns o mică ceartă. Mama inculpatului plângea, iar
atunci când a întrebat-o agentul de ce e gardul rupt, a răspuns că nu ştie.
Fiind o persoana destul de cunoscută in acele zone, sunt unele persoanele care au putut
da informații referitoare la caracteristicile vestimentației. Conform declarației date la urmărirea
penală, a doua zi dimineaţă, martorul F. D. R. s-a dus în camera unde dormea fratele său şi a
observat că acesta are sânge pe haine, întrebându-l din nou ce s-a întâmplat seara trecută.
Inculpatul i-a repetat ce-i spusese, după care s-a spălat pe mâini de sânge, s-a dezbrăcat de
haine şi s-a îmbrăcat cu alte haine date de fratele său. I-a spus acestuia să păstreze hainele,
întrucât vor veni organele de poliţie să le ia. Cât timp a stat la locuinţa fratelui său, a băut ţuică
dintr-o sticlă aflată sub pat, fără ca fratele său să observe asta, ajungând din nou în stare de
ebrietate. A plecat apoi în sat.
Mijloacelor sau instrumentelor utilizate la săvârșirea faptei au fost identificate pe baza
celor 2 rapoarte de expertiză medico-legală de autopsie astfel încât numitul O.C Moartea
numitului O. C a avut drept cauză un şoc traumatic şi hemoragie, din cauza loviturilor cu corp
contondent la nivelul corpului, majoritatea pe faţă dorsală.
Moartea numitei O.M avut drept cauză o hemoragie externă masivă, dar şi cu
Leziunile s-au produs prin loviri cu şi de corpuri dure; plaga cranio-cerebrală s-a produs
prin lovire activă cu corp dur, cu o suprafaţă mică (sub 1,75-2 centimetri pătraţi); plăgile din
regiunea parieto-temporo-occipitală dreapta s-au putut produce prin lovire activă cu corp
tăietor-despicător; de asemenea plaga de la nivelul antebraţului drept s-a putut produce prin
lovire cu corp tăietor-despicător.
Între traumatism şi moarte există legătură de cauzalitate directă, necondiţionată.

,,Situaţia de fapt reţinută de instanţă este dovedită prin mijloacele de probă

administrate în cauză care se coroborează, conducând, dincolo de orice dubiu, la concluzia
existenţei faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată şi a comiterii acestora de către
inculpat cu vinovăţia cerută de lege.”
 METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNII DE TÂLHĂRIE CALIFICATĂ

1. PROBLEME SPEȚĂ:

 În vederea soluționării problemei privind existența și constatarea faptei de

tâlhărie calificată, identificarea autorului, identificarea obiectului furat, s-a
procedat la efectuarea audierii martorului PC și al celui de-al doilea martor,
audierea inculpatului ,audierea persoanei vătămate, la efectuarea prinderii în
flagrant.

Înainte de a se începe cercetarea unei infracţiuni de tâlhărie trebuie să cunoaştem exact

care este acea infracţiune. Astfel, stabilirea existenţei infracţiunii constă într-o analiză
paralelă a datelor iniţiale, rezultate din sesizare şi condiţiile prevăzute de legea penală
pentru existenţa infracţiunii.

Din aceste considerente, din declarațiile celor doi martori rezultă faptul că aceștia au
văzut comiterea faptei, observând pesoana vătămată căzută la pământ, rănită și strigând
după ajutor , dupa care, amândoi au procedat la urmărirea și imobiliazarea acestuia, rezultat
,însă, fără succes,dar care a înlesnit prinderea acestota de catre organele de poliție. Mai mult
de atât, din declarația inculpatului s-a constatat că acesta a recunoscut că a lovit persoană
de sex feminin, că i-a furat geanta și că ulterior aruncat-o.

De asemenea, pentru constatarea infracțiunii și identificarea autorului s-a efectuat o

prindere in flagrant de către polițiști, consemnată în procesul-verbal de constatare a
infracțiunii flagrante.

De regulă , la o faptă de tâlhărie, identificarea obiectului furat va putea conduce :

- la recuperarea bunurilor şi valorilor sustrase, respectiv a prejudiciului.

- darea în urmărire a bunurilor şi valorilor sustrase.
- verificarea şi stabilirea cu exactitate dacă bunurile sau valorile reclamate ca furate au fost
în posesia victimei.
- în funcţie de caracteristicile bunurilor sustrase se stabilesc locurile şi persoanele unde ar fi
putut ajunge aceste bunuri.

În acest caz, desfășurarea anchetei va fi facută mai ușor datorită faptului că geanta
deposedată de la victimă a fost abandonată la locul faptei , identificată de organele de
poliție , după care ridicată în vederea examinării.
  Pentru clarificarea problemei privind determinarea locului și timpului săvârșirii
infracțiunii, a împrejurărilor de fapt a comiterii faptei si a modului concret de
operare al autorului furat s-a efectuat cercetare la fața locului.

Pentru a se determina precis locul şi timpul săvârşirii faptei, se vor analiza datele din
sesizare şi informaţiile adunate prin mijloace specifice. Mai mult de atât, această problemă
se poare rezolva şi cu ocazia efectuării cercetării la fața locului.

Lămurirea acestei probleme este importantă deoarece:

-locul faptei şi timpul săvîrşirii acesteia, oferă multiple posibilităti pentru

identificarea, relevarea, fixarea şi ridicarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă.
-asigură indicii preţioase pentru identificarea şi căutarea autorului faptei.
-asigură indicii în vederea formării corecte a cercului de suspecţi.
-ajută la canalizarea activităţii de culegere de informaţii cu prioritate în zona stabilită.
-cunoaşterea locului şi timpului săvîrşirii faptei constituie punctul de plecare în
identificarea martorilor.
-se pot obţine date despre locul unde au fost ascunse sau valorificate bunurile
sustrase.
-prezintă importanţă pentru realizarea unei incadrări juridice a faptei cît mai corecte.

Astfel, în data de 27.02.2017, în jurul orei 14:00, în timp ce persoana vătămată M.V., în
vârstă de 83 ani, se afla pe strada 1 Mai din orașul Buhuși, jud. Bacău, a fost acostată de
inculpatul C.M., aflat într-o stare vădită de ebrietate. Iniţial, acesta i-a cerut persoanei
vătămate suma de 2 lei, însă fiind refuzat, a lovit-o pe persoana vătămată cu un corp
contondent în zona capului (respectiv cu o sticlă), a trântit-o la pământ, a deposedat-o de
geanta pe care o avea asupra ei şi a fugit de la locul săvârşirii faptei.

Pe baza analizei textului din speță, se poate constata faptul că aspectele legate de timp
(ziua 27.02.2017, ora 14.00) și de loc (strada 1 Mai din orașul Buhuși, jud. Bacău) sunt
cunoscute.

În legătură cu stabilirea modului concret de operare al făptuitorului, acesta este foarte

important deoarece în funcţie de modul de el se poate stabili dacă fapta a fost comisă în
forma simplă sau calificată, se pot stabili mijloacele folosite la comiterea faptei şi luarea
măsurilor pentru identificarea şi ridicarea lor și , de asemenea, se realizează cu uşurinţă
formarea cercului de suspecţi, folosindu-se evidenţele după modul de operare.

Cerecetarea la fața locului prezintă o importanță deosebită deoarece, în speța noastră, a

fost constatată fapta și s-a putut stabili încadrarea juridică a acesteia,s-a stabilit locul și
timpul săvârșirii faptei , s-au stabilit martorii, victima, a fost descris obiectul furat și ulterior
aruncat, toate acestea materializându-se în procesul verbal de CFL . Tot cu această ocazie, a
putut fi identificată și ridicată geanta furată a persoanei vătămate în vederea examinării.
 Identificarea genții furate ca aparțindând persoanei vătămate s-a făcut la sediul de poliție
prin recunoașterea din planță foto consemnată în proces verbal, mijloc de probă care se
coroborează cu declarația persoanei vătămate.

 Pentru rezolvarea problemei privind identificarea persoanei prejudiciate, s-au luat

în calcul declarațiile celor doi martori prezenți la comiterea faptei și cele două
procese verbale întocmite de către organele de poliție (cel de cercetare la fața
locului și cel de constatare flagrantă).

În cazul infracţiunii de tâlhărie calificată, identificarea persoanei prejudiciate permite

desfăşurarea corectă a cercetărilor deoarece aceasta poate furniza o serie de informaţii
pertinente în legătură cu comiterea faptei şi bunurile sustrase. De asemenea, trebuie să se
tină cont de faptul că în foarte multe cazuri, persoanele vătămate ne pot duce în eroare cu
privire la întinderea prejudiciului, dar aici n-a fost cazul. Astfel, identificarea persoanei
vătămate reprezintă punctul de plecare în desfășurarea procesului penal. In speța noastră,
pot să spun că victima infracțiunii de tâlhărie a avut noroc că a fost surprinsă de către cei doi
martori, fapt ce a rezultat la chemarea poliției , prinderea autorului și, totodată , la
recuperarea bunului furat.

 Pentru soluționarea problemei privind existența violenței, constatarea urmelor și

a consecințelor tâlhăriei asupra corpului victimei s-a procedat la efecetuarea
examinării medico-legală a victimei, efectuare de cerectare la fața locului, audieri
martori și persoană vătămată.

În cazul infracţiunii de tâlhărie, un element extrem de important, este existenţa unei

acţiuni violente. Existenţa violențelor clare şi deposedarea victimei de un bun conduce către
existenţa infracţiunii de tâlhărie, iar daca apare și un element circumstanțial agravant anume
prevăzut în normă, va conduce la reținerea infracțiunii de tâlharie calificată..

Astfel, dat fiind faptul că victima prezenta leziuni grave în zona capului, în baza examinării
medico-legale a persoanei, s-a emis de către instituția competentă (Spitalul Buhuși) raportul
de expertiză cu nr. 930/A1D/10.03.2017 ca mijloc de probă , în care erau prevăzute un
număr de 11-12 zile îngrijiri medicale pentru vindecare.

De asemenea, cu ocazia efectuării cercetarii la fața locului, s-a constatat că victima prezenta
urme vizibile de violenţă, pete de sânge pe faţă şi pe asfalt, iar în jurul său erau foarte multe
cioburi provenite de la sticla cu care fusese lovită.
2.1 Ordonanță de dispunere a identificării persoanelor

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA
BUHUȘI

Localitatea Buhuși, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Bacău, cod poştal: 415200; tel: 0727392746, operator date
cu caracter personal nr. 666442
DOSAR NR. 200/P/2017

ORDONANȚĂ

Anul 2017, luna 03, ziua 11

Procuror MORAVETZ ALIN-MARIUS din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuși.

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus, privind
săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată,

C O N S T A T:

Prin ordonanta din data de 27.02.2017 s-a dispus începerea urmaririi penale pentru
infractiunea de tâlhărie calificată, prevazuta de art.234 Cod penal, constand in aceea că
persoana vătămată Mihali Viorica., în vârstă de 83 ani, se afla pe strada 1 Mai din orașul
Buhuși, jud. Bacău, a fost acostată de inculpatul Coman Marian., aflat într-o stare vădită de
ebrietate. Iniţial, acesta i-a cerut persoanei vătămate suma de 2 lei, însă fiind refuzat, a lovit-
o pe persoana vătămată cu un corp contondent în zona capului, a trântit-o la pământ, a
deposedat-o de geanta pe care o avea asupra ei şi a fugit de la locul săvârşirii faptei.

Prin ordonanta din data de 30.02.2017 s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi
penale cu privire la aceasta fapta fata de suspectul Coman Marian.

Prin ordonanta din data de 10.03.2017 s-a pus in miscare actiunea penala impotriva
inculpatului Coman Marian pentru savarsirea infractiunii de tâlhărie calificată, prevazuta și
pedepsită de art.234 Cod penal.
În fapt, În ziua de 27.02.2017, în jurul orei 14:00, în timp ce persoana vătămată M.V., în
vârstă de 83 ani, se afla pe strada 1 Mai din orașul Buhuși, jud. Bacău, a fost acostată de
inculpatul C.M., aflat într-o stare vădită de ebrietate. Iniţial, acesta i-a cerut persoanei
vătămate suma de 2 lei, însă fiind refuzat, a lovit-o pe persoana vătămată cu un corp
contondent în zona capului (respectiv cu o sticlă), a trântit-o la pământ, a deposedat-o de
geanta pe care o avea asupra ei şi a fugit de la locul săvârşirii faptei.

În temeiul art.132 din C. proc. pen.,

D I S P U N:

Constituirea unui grup format din 4-6 persoane cu trăsături asemanătoare celor ce urmează
a fi descrise, in cadrul procedurii audierii prealabile de catre persoana care va face
identificarea, in care va fi inclus numitul Coman Marian, CNP 1971103255051, domiciliat pe
str. Lehanu, nr 5, loc. Buhuși, jud. Bacău.

Prezenta ordonanta va fi mentionata in cuprinsul procesului-verbal de identificare, potrivit

dispozitiilor art.134 alin. (5) Cod procedura penală.

PROCUROR
MORAVETZ ALIN-MARIUS
2.2 Proces verbal de identificare a persoanelor din cadrul unui grup

PROCES -VERBAL
Anul 2017 luna 03 ziua 12

Procuror MORAVETZ ALIN-MARIUS din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

Azi, data de mai sus, în temeiul art. 134 Cod procedură penală, în baza ordonanţei de
dispunere a identificării persoanelor din data de 11.03.2017 dispusă în dosarul penal nr.
200/P/2017 am procedat la constituirea unui grup, alcătuit din 4 persoane cu trăsături
asemănătoare cu cele ale persoanei ce urmează a fi identificată în care a fost inclusă şi
persoana supusă identificării şi, care s-au aşezat în mod liber, de la stânga la dreapta, după
cum urmează :

1. TIMIȘ LEONARDO, str. Feleacului, nr. 5, Buhuși, jud. Bacău.

2. DANCI ION str. Zarandului, nr. 1, Buhuși, jud. Bacău

3. Coman Marian, str. Lehanu, nr 5, loc. Buhuși, jud. Bacău.

4. HRIB MARCEL str. Foisorului, nr. 80, Buhuși, jud. Bacău

În continuare a fost invitată se menţionează datele persoanei ce va face identificarea în

camera nr.1 prevăzută cu oglindă ce nu permite vizualizarea persoanei ce face identificarea
de către persoanele aflate în grupul supus identificării.

Persoana Mihali Viorica a fost rugată să privească cu atenţie înfăţişarea tuturor celor aflaţi
în camera de recunoaştere şi să precizeze dacă recunoaşte vreuna dintre persoanele aflate în
camera de recunoaştere şi în ce împrejurări anterioare a cunoscut-o.

Fără să se facă nici un fel de presiuni asupra sa, ori să i se sugereze ceva, după ce a privit
grupul timp de 10 minute , ne-a declarat că recunoaşte persoana din grup de la poziţia nr. 3
ca fiind „persoana care m-a agresat pe strada 1 Mai”
Procedând la identificarea celui recunoscut si indicate de Mihali Viorica , am stabilit că
acesta are următoarele date de identitate: nume Coman Marian, CNP 1971103255051,
domiciliat pe str. Lehanu, nr 5, loc. Buhuși, jud. Bacău.

Cu prilejul efectuării identificării persoanei din grup, întreaga activitate a fost înregistrarea
audio-video cu aparatul Nikon 12x ,în condiţii de lumină naturală şi artificială, iar
înregistrarea stocată pe suportul optic DVD,constituie anexă la prezentul proces verbal ca
parte integrantă a acestuia.

Persoanele care au participat la activitatea de identificare, nu au de făcut obiecţii cu privire

la modul în care s-a desfăşurat întreaga operaţiune, începută la ora 10.00 şi

terminată la ora 10.30 şi nici cu privire la cele consemnate în prezentul proces verbal.

Pentru care am întocmit prezentul proces verbal într-un singur exemplar.

PROCUROR ORGAN DE POLIŢIE AVOCAT

Moravetz Alin Marius Stetcu Marius Ghib Ion

 METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNII DE ULTRAJ

Pentru rezolvarea problemei privind stabilirea existenței activității infracționale desfășurate și

identificarea autorului s-a procedat la audierea martorilor CC, CA (colegi ai persoanei vătămate), VV
(dispecer), RM (soțul inculpatei), audierea persoanei vătămate MN (agent de poliție).

În primul rând rând, pentru stabilirea existenței infracțiunii de ultraj este necesar ca subiectul pasiv
secundar să fie un funcționar public care are o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ( poliţist,
jandarm, primar etc) care se afla în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu
exercitarea acestora, condiții care sunt îndeplinite cumulativ de către persoana vătamată MN, agent
de poliție.

În al doilea rând, ca să existe această infracțiune e necesar să se săvârșească o faptă de amenințare,

lcm, vătămare corporala sau omor asupra funcționarului public, condiție îndeplinită în speța noatră
în sensul că există o amenintarea savarsita in mod nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa
savarsita impotriva persoanei vătămate care indeplineste o functie de implica exercitiul autoritatii de
stat, aflat in exercitarea acestor atributii sau in legatura cu exercitarea acestor atributii, amenințare
care s-a consumat în momentul realizării elementului material și producerii urmării imediate și
anume, starea de temere asupra polițistei.

Astfel, din declarația persoanei vătămate MN reiese faptul că in timpul audierii martorului RM , sotia
acestuia, inculpata a intrat in biroul unde se desfasura audierea si a inceput sa o ameninte cu
exercitarea de acte de violenta, a prins-o de mana exercitand acte de violenta fizica asupra ei si
intreband-o de ce ii adreseaza injurii si de ce sunt exercitate acte de violenta la adresa sotului
acesteia.

Totodată, persoana vatamată a mai declarat ca in cursul aceleasi zile, inculpata insotita de parintii
acesteia o asteptau in apropierea sectiei de politie si i-au adresat injurii si amenintari

Primele măsuri care au fost luate de către polițiști

Pe scurt, în momentul în care inculpata a strans-o de mana si a incercat sa bruscheze pe persoana

vătămată, martorul CC (colegul polițistei care îl audia pe RM în altă cauză)a procedat la efectuarea
încătușării soțului inculpatei RM, ca măsură de prevedere și siguranță , iar mai apoi au intervenit
ceilalți colegi pentru evacuarea din birou a inculpatei . Ulterior (nu e prevăzut în speță) ar fi urmat s[
se întocmească un proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante în care să se consemneze cele
întâmplate si prin care o sa fie sesizat procurorul competent pentru începerea urmăririi penale sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj .

Pentru lămurirea problemei privind cauzele, condiţiile şi împrejurările care au determinat,

favorizat sau înlesnit comiterea faptelor și urmările activității ilicite s-a procedat la audierea de
persoane.
Astefel, prin audierea persoanelor s-a stabilit faptul că inculpata și-a insotit sotul la sectia de politie
unde acesta urma sa fie audiat ca martor, a asteptat in afara usii incaperii in care se desfasura
audierea si a ascultat ce se discuta in interior. A mai aratat ca, a auzit o voce de femeie care i se
adresa lui RM pe un ton ridicat pe care l-a perceput ca fiind nepotrivit si agresiv, a baut la usa si
vazand ca nu ii raspunde nimeni a patruns in incapere si a luat o carte de birou, lovind biroul cu acea
carte, moment in care a fost imobilizata de persoana vatamata, martorul CC si cei doi elevi de politie,
fiind scoasa din birou, lucruri interpretate de către inculpată în mod greșit ,tonul ferm, autoritar,
folosit de persoana vatamata pentru a-l indemna pe sotul inculpatei sa raspunda la intrebarile
adresate, a actionat impulsiv, a dat buzna in birou si a amenintat-o si agresat-o pe MN strangand-o
de incheietura mainii si cerandu-i socoteala despre actiunile percepute de inculpata ca fiind violente
la adresa sotului acesteia, RM.”

Persoanele audiate în caliate de martor

Martorul în persoana numitului R.M

În declarațiile date de către martorul R.M acesta menționează că a răspuns la toate întrebarile
adresate de către organul de poliție și că ar fi fost lovit cu cătușile și ulterior încătușat de către acel
polițist în momentul în care a cerut să-și citească propria declarație. Mai departe acesta specifică
faptul că, auzind zgomotele, inculpata ar fi intrat în încăpere ca să vadă de ce este lovit și că in acel
moment persoana vătămată s-a ridicat cu intenția să o dea afara pe inculpată, ocazie cu care
inculpata ar fi luat o carte de pe birou, dar nu cu intenția de a o lovi.

Declarația acestui martor a creat o oarecare confuzie pentru organele judiciare deoarece spusele lui
nu se coroboreaza cu nicio probă administrată, lăsând o doză mare de subiectivism, instanța reținând
faptul că acesta a formulat plangere pentru purtare abuzivă împotriva polițistului care îl audia.

Martorul în persoana numitului V.V, martorul CC (colegul ei) și martorii CA, CA (elevi în practică)

Martorii au fost aici cel mai important mijloc de probă.

A fost audiat martorul VV care în exercitarea atribuțiilor de serviciu în dispeceratul secției de poliție a
declarat, contrar afirmațiilor inculpatei RA , că nu s-a prezenatat nicio persoană cu scopul de a intra
în audiență la comandantul secției.

Prin declarația acestuia s-a putut că afirmațiile inculpatei RA în care menționa faptul că ea a revenit
în cursul aceleiași zile la unitatea de politție pentru a vorbi cu comandantul nu-și au temei și că sunt
un mijloc de apăarare pentru a ascunde faptul că inculpata a revenit practic pentru a o amenința pe
persoana vătămată

Martorul CC, CA , CA audiati atat in faza de urmarire penala, cat si in cea de judecata, a reiesit faptul
ca in ziua respectivă, inculpata a intrat in incaperea din sediul sectiei de PC, in care era audiat sotul
acesteia si a agresat-o pe persoana vatamata , agent principal de politie, adresandu-i injurii,
amenintari cu acte de violenta.

Declarațiile acestora coroborându-se cu declarația persoanei vătămate și cu celălaste probe

administrate în cauză

În concluzie, prin audierea tuturor martorilor de mai sus, se ajunge la un punct comun , adică acela
că în toate declarațiile este menționata aceaeși situație de fapt. Astfel, instanța a reținut că ,,a existat
o hotarare spontana a inculpatei , care interpretand in mod eronat, tonul ferm, autoritar, folosit de
persoana vatamata pentru a-l indemna pe sotul inculpatei sa raspunda la intrebarile adresate, a
actionat impulsiv, a dat buzna in birou si a amenintat-o si agresat-o pe MN strangand-o de
incheietura mainii si cerandu-i socoteala despre actiunile percepute de inculpata ca fiind violente la
adresa sotului acesteia, RM.”, chiar dacă din declarațiile inculpatei și ale soțului ei reies alte lucruri,
lucruri care nu se coroborează cu orice alt mijloc de probă.
Ordonanţă de dispunere a efectuării examinării fizice

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA VIȘEU DE SUS

Localitatea Viseu de sus, str. Libertății, nr. 1, jud. Maramures, cod poştal: 411200;
tel: 0727392746,
operator date cu caracter personal nr. 626442
DOSAR NR. 100/P/2019

ORDONANȚĂ

Anul 2019 luna 10 ziua 03

Procuror MORAVETZ ALIN-MARIUS din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus.

Examinand actele de urmarire penala din dosarul penal cu numarul de mai sus, privind săvârșirea
infracțiunii de ultraj ,

C O N S T A T:

Prin ordonanţa din data de 01.10.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunea de
ultraj, prevăzută de art. 257 Cod Penal , constând în aceea că în data de 01.10.2019, aflandu-se intr-
un birou din sediul POC, a agresat-o pe persoana vatamata, agent principal de politie, strangand-o pe
aceasta de mana si incercand sa o loveasca in cap cu o carte , iar în cursul aceleiași zile, a asteptat-o
pe persoana vatamata la iesirea din sediul institutiei, unde, fiind insotita de rudele sale, a jignit-o si a
amenintat-o pe aceasta cu moartea.

Prin ordonanţa din data de 03.10.2019 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu
privire la această faptă faţă de suspectul Roman Anastasia.

Prin ordonanţa din data de 10.10.2019 s-a pus în mişcare a acţiunea penală împotriva inculpatului
Roman Anastasia pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 Cod Penal.

Din actele efectuate în cauză a rezultat următoarea situaţie de fapt: în dimineața zilei de 01.10.2019,
în timp ce-și astepta soțul care era audiat în altă cauză, intr-un birou din sediul POC, la tonul
autoritar al persoanei vătămate asupra acestuia, inculpata interpetând în mod eronat acest lucru, a
intrat in locul unde era el audiat, a agresat-o pe persoana vatamata, strangand-o pe aceasta de
mana si încercand sa o loveasca in cap cu o carte , iar în cursul aceleiași zile, a asteptat-o pe persoana
vatamata la iesirea din sediul institutiei, unde, fiind insotita de rudele sale, a jignit-o si a amenintat-o
pe aceasta cu moartea.

Având în vedere că examinarea fizica a persoanei vătămate este necesară pentru stabilirea
următoarelor fapte/împrejurări ce pot constitui mijloc de probă în procesul penal în măsură a asigura
buna desfăşurare a urmăririi penale/pentru a determina existenţa unei anumite urme sau
consecinţe a infracţiunii ce poate fi găsită pe corpul/în interiorul corpului acesteia.
(Persoana vătămată şi-a exprimat la data de 02.10.2019 consimţământul scris cuprivire la
efectuarea examinării fizice.)

(În cauză, obţinerea autorizării judecătorului ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor cu

consecinţa pierderii, alterării sau distrugerii probelor, astfel că există caz de urgenţă şi se impune
dispunerea efectuării examinării fizice în lipsa consimţământului scris.)
Examinarea fizica se va efectua sub următoarea modalitate: se va analiza partea exterioară a
corpului persoanei vătămate în vederea identificării unor leziuni asupra corpului și pentru a se stabili
numărul de zile de îngrijiri medicale ce prezintă importanță în procesul penal.

Faţă de cele expuse, în temeiul art.190 alin. (5) din C. proc. pen.,

D I S P U N:

1. Efectuarea examinării fizice a persoanei vătămate GODINĂ MARIA.

2. Examinarea fizica se va efectua în modalitatea: se va analiza partea exterioară a corpului persoanei

vătămate în vederea identificării unor leziuni asupra corpului și pentru a se stabili numărul de zile de
îngrijiri medicale ce prezintă importanță în procesul penal.

3. Examinarea fizica va fi efectuată de către un medic din cadrul IML Maramures.

4. Prezenta ordonanţă se comunică persoanei vătămate şi organului de cercetare penală.

PROCUROR,

MORAVETZ ALIN-MARIUS
 METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNII DE TRAFIC
DE DROGURI

I. PRINCIPALELE PROBLEME CARE AU FOST CLARIFICATE:

1. Stabilirea cu exactitate a faptei comise, identificarea făptuitorilor și contribuția

fiecăruia.
a) Activitatea inculpatului CC care în perioada ianuarie 2015 – 02.07.2017, în mod repetat și în
baza aceleiași rezoluții infracționale a procurat, deținut, pus în vânzare, fără drept, droguri de risc
de tip cannabis și hașiș, consumatorilor de pe raza jud. Vaslui și care în aceeași perioadă a și
consumat drogurile de risc deținute întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute
în art 21 din LEGEA nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit
de droguri în formă continuată în concurs cu art.42 din aceeași lege. Activitatea ecestuia este
probată cu ajutorul următoarelor mijloace de probă. declarația inculpatului NA, declarația
martorului cu identitate protejată
Activitatea inculpatului prin care s-a reliazat elementul material al infracțiunii sus menționate
este completată cu ajutorul altor două persoane care au calitatea de coautori NA și NI.
b) Cu ajutorul probatoriului administrat în cauză reiese faptul că, coinculpatul NA, având un bar
aproape de domiciliul lui CC, are legături infracționale cu acesta în privința traficului și
consumului de droguri , faptă ce se incadrează pe art 2 și art 4 din aceeași lege. Activitate
probată cu ajutorul mandatului de supraveghere tehnică din care reiese clar că acesta are
preocupări clare în ce privește traficul de droguri și în care sunt surprinse conversații telefonice
privitoare la traficul de droguri și în care își stabilește întâlniri atât cu cei care vor să cumpere
droguri de la el cât și cu C.C. care îl ajuta în activitatea de distribuire a drogurilor. De
asemenea, această probă se coroborează cu procesul-verbal al investigatorului sub acoperire, cu
recunoașterea faptei de către inculpatul N.A în cursul urmăririi penale, cu declarația martorului
N.E.A (soția lui ) și a altui martor.

1
Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea,
punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea,
cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc
cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi
2
Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea,
cumpărarea sau deţinerea de droguri pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare
de la 2 la 5 ani.
c) Activitatea infracțională a coinculpatului NI (vărul lui N.A) constă în faptul că acesta a
transmis colete din Spania lui N.A, colete pline cu droguri de risc și mai mult de atât acesta i-a
propus să pună în vânzare pe raza mun. Vaslui o cantitate de droguri de risc de tip rezină de
cannabis (hașiș), pe care acesta urma să o primească în contul unei datorii, probată prin mandatul
de supraveghere tehnică care dovedea că între acestia existau discuții în legărută cu această
comercializare și discuții în legătură cu niște transferuri monetare între aceștia.
Activitatea de instigare a numitului NI este absorbită în cea de coautorat, astfel , activitate ce
îndeplinește elemnentele constituitive ale art 33 (trafic internațional de droguri ) alin1 din Legea
143/2000 în concurs formal cu art 2 alin.1 din aceeași lege.

2. Natura produselor/substanţelor care au făcut obiectul activităţii ilicite

Natura produselor care fac obiectul material al infracțiunii prevăzute în Legea nr. 143/2000
privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri este dată cu ajutorul Raportului de
constatare tehnico-științifică emis în Laboratorul de Analiza și Profil al Drogurilor din cadrul
BCCO Iasi prin care s-a ajuns la concluzia că proba înaintată în cauza privind pe numitul N A. (
care a fost introdusă într-un plic de hârtie ) este constituita din 1,26 grame rezina de cannabis, iar
după efectuarea analizelor de laborator asupra probei , au rămas 0,69 grame rezină de cannabis
ambalată într-un plic de hârtie de culoare albă cu sigiliu MAI
Rezina de cannabis face parte din Tabelul anexa nr.3 din Legea nr.143/2000, prin urmare
reprezentând un drog de risc.

4. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii

Pentru a se determina precis locul şi timpul săvârşirii faptei, se vor analiza datele din sesizare
şi informaţiile adunate prin mijloace specifice, în special prin declarațiile perosoanelor audiate,
prin mandatul de supraveghere tehnică, cu ajutorul investigatorului sub acoperire.
De ce este important locul și timpul săvârșirii faptei?
- oferă multiple posibilităti pentru identificarea, relevarea, fixarea şi ridicarea urmelor şi
mijloacelor materiale de probă.
-ajută la identficarea și celorlalți suspecti de comiterea faptei
- faptei constituie punctul de plecare în identificarea martorilorpentru probarea infracțiunii -
prezintă importanţă pentru realizarea unei incadrări juridice a faptei cît mai corecte.
Din declarația martorilor rezultă faptul că cei doi inculpați comercializau droguri pe raza
județului Vaslui, la începutul lunii ianuarie 2016, droguri ce au fost trimise de către inculpatul
N.I. din Spania sub forma unui colet.

(1) Introducerea sau scoaterea din ţara, precum şi importul ori exportul de droguri de risc,
3

fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

5. Modul de operare folosit de către inculpați
Acesta este un element vital în soluționarea cauzei deoarece în funcţie de el se poate stabili în
mod concret încadrarea juridică a faptei , se pot descoperi și alți participanți la comiterea faptei
și se vor putea preveni fapte de acest gen in viitor, folosindu-se evidenţele după modul de
operare.
Se cunoaște din speță faptul că inculpatul C. C , în perioada ianuarie 2015 – 02.07.2017, în mod
repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale a procurat, deținut, pus în vânzare, fără drept,
droguri de risc de tip cannabis și hașiș, consumatorilor de pe raza jud. Vaslui, iar în primăvara
anului 2015 cât și în primăvara anului 2017 a înființat culturi de cannabis. Acesta era ajutat în
activitatea sa de distribuire a drogurilor de către N.A prin faptul că o parte din consumatorii
care au apelat la C. C. pentru a cumpăra droguri au fost redirecționați către N. A. De asemnea
acesta din urmă făcea transferuri monetare cu numitul C.C, stabilindu-se în acest fel legătura
dintre cei doi. Mai mult de atât, activitatea amândurora era completataă de cel de-al treilea,
numitul N.I, care trimitea lui N.A colete pline cu droguri.
Ulterior, în perioada 21.12.2015 – ianuarie 2016, inculpatul N. A. obișnuia să-i dea inculpatului
C. C., periodic, diferite cantități de hașiș ca mai apoi acesta din urmă să le vinde mai departe.
Toate aceste aspecte reies din declarațiile martorilor, (si a celui cu identitate protejată), din
declarația inculpatului N.A, din mandatul de supraveghere tehnică prin care s-au confirmat
legăturile infracționale dintre primii inculpati descriși mai sus și din utilizarea investigatorului
sub acoperire.

II . MARTORII AUDIAȚI ÎN CAUZĂ

1.1 Martorul NEA (soția coinculpatului N.A)

Din probele administrate în cauză se cunoaște faptul că, în data de 21.12.2015 inculpatul N.
A. a primit în Vaslui un colet trimis de vărul său, N. I., din Spania, printr-o firmă de curierat
firma , colet în care și o bucată de rezină de cannabis, de dimensiuni aprox. 5 x 5 x 1 cm care a
fost, împachetata într-o folie de aluminiu, introdusă într-o cizmă.
Prin urmare, prin declarația dată de martorul N.E.A., aceasta a confirmat spusele soțiului ei în
momentul in care acesta recunoștea fapta comisă organelor judiciare și anume că în luna
decembrie 2015 soțul său a primit un colet din Spania, colet ce era reprezentat de droguri pe
care acesta a intenționat ulterior să le pună la vânzare, către diferiți consumatori, în perioada
decembrie 2015-ianuarie 2016.
 1.2 Martorul X
De asemenea, calitatea de martor a fost reprezentată de numitul X., care, audiat în data de
03.07.2017, a susținut faptul că inculpatul N.A. i-a oferit acestuia o doza de hașiș, contra sumei
de 50 de lei, la începutul anului 2016. Martorul a mai declarat că folosește postul telefonic cu nr.
0762894325, acesta regăsindu-se în procesele-verbale de redare.
1.3 Martorul Y
În urma audierii martorului X.T., acesta declară faptul că a procurat, tot în aceeași perioadă,
hașiș de la inculpatul N.A., acesta epuizând cantitatea de drog la sfârșitul lunii ianuarie 2016.

2. Probleme ce au fost lămurite cu ocazia ascultării martorilor respectivi:

- declarațiile acestora au contibuit semnificativ la stabilirea faptei comise : infracțiunea

de trafic ilegal de drogur prevăzută de LEGEA nr. 143/2000 privind combaterea traficului
şi consumului ilicit de droguri , faptă relatată de soția inculpatului, acesta primind un colet
din Spania cu droguri pe care acesta a urmat să le pună ulterior în vânzare către diferiți
consumatori.

- au contribuit la stabilirea identității inculpaților și la modul de operare al acestora: N.I.,

care, în data de 21.12.2015, a trimis coletul în care se aflau droguri, vărului său, N.A.,
care urma ulterior să le comercializeze către diferiți consumatori, pe raza localității
Vaslui. De asemenea, inculpatul C.C., care îl ajuta pe N.A. în activitatea infracțională.

- au contribuit la stabilirea naturii produselor care au făcut obiectul activității ilicite: cei
doi martori au declarant că inculpatul N.A. le comercializase diferite cantități de hașiș
contra cost.

- au contribuit la stabilirea locului și timpului săvârșirii infracțiunii: din declarația

martorilor rezultă faptul că cei doi inculpați comercializau droguri pe raza județului
Vaslui, la începutul lunii ianuarie 2016, droguri ce au fost trimise de către inculpatul N.I.
din Spania sub forma unui colet.
III. REFERAT ÎNCUVIINȚARE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ

REFERAT

Anul 2017, luna 07, ziua 02,

Subinspector MORAVETZ ALIN-MARIUS, în calitate de organ de cercetare
penală al poliţiei judiciare din cadrul BCCO Iași,
Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind
dosarul penal cu nr. 121345 din data de 02.07.2017,

EXPUN URMĂTOARELE:

Prin ordonanţa din data de 01.01.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale
pentru infracţiunea de trafic de droguri, prevăzută de Legea nr. 143/2000 privind
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri , constând în accea că numitul
C.C. iniția demersuri în vederea cultivării de plante cannabis, la locuința părinților
săi, în scopul de a recolta, porționa și distribui contra cost droguri de risc de tip
cannabis, consumatorilor de droguri din județul Vaslui.
Prin ordonanţa din data de 03.01.2017 s-a dispus efectuarea în continuare a
urmăririi penale faţă de suspectul CHINDRIȘ CRISTIAN.
Prin odonanţa din data de 04.01.2017 s-a pus în mişcare acţiunea penală
împotriva inculpatului CHINDRIȘ CRISTIAN pentru săvârşirea infracţiunii de
trafic de droguri, prevăzută de Legea nr. 143/2000.
Din probele administrate în cauză în urma audierii martorilor, rezultă suspiciunea
rezonabilă că în imobilul numitului CHINDRIȘ CRISTIAN, situat pe str.
Muzeului, nr. 7, bl. C5, sc. B, et. 1, ap. 2, Vaslui, jud, Vaslui, se găsesc bunuri care
au servit la săvârşirea infracţiunii.
 Bunurile interesează urmărirea penală întrucât acestea conţin urme biologice
necesare pentru identificare făptuitorului pentru trecerea acestuia de la suspect la
inculpat.
În temeiul art. 158 alin. (1), (2) şi următoarele C.pr.pen.,

SOLICIT

Încuviinţare percheziţiei pe o durată de 15 zile, începând cu data de 22.01.2017,

la domiciliul aparţinând lui CHINDRIȘ ROMEO și CHINDRIȘ DELIA, având
calitatea de parinți ai inculpatului, situați pe str. Muzeului, nr. 7, bl. C5, sc. B, et. 1,
ap. 2, Vaslui, jud, Vaslui. Dosarul se trimite judecătorului de drepturi şi libertăţi
din cadrul Tribunalului Vaslui.

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ

MORAVETZ ALIN-MARIUS
 MORAVETZ ALIN-MARIUS
GRUPA 308
INVESTIGAȚII CRIMINALE

Metodologia investigării criminalistice a traficului și

consumului ilicit de droguri

I. Introducere
Drogurile, indiferent de scopul întrebuințării acestora, au fost consumate de către
oameni din cele mai vechi timpuri, devenind în zilele noastre „cancerul ce amenință
toate națiunile”.1
Chiar dacă acest subiect nu face parte dintre liniile de muncă ale profilului meu
actual, am ales să dezbat această temă, deoarece ,dat fiind faptul că producţia şi
traficul de droguri reprezintă forma cea mai activă de manifestare a crimei organizate
în apropape toate ţările, consider că este absolut necesar să se cunoască aspecte de
bază privind metodologia investigării criminalistice a traficului și consumului ilicit de
droguri și mai mult de atât, motivația alegerii acestei teme se datorează nerăbdării de
aprofundare a acestui subiect, ocazie cu care am avut timpul necesar să mă
documentez suficient, informații care , cu siguranță, mă vor ajuta în activitatea ce
doresc să o desfășor în viitorul apropiat.
Astfel, scopul meu în această lucrare a fost de a face o prezentare pe ansamblu a
metodelor de investigare criminalistică a infracțiunii sus menționate, plecând de la ce
zice legislația internă referitor la acest lucru, activitățile concret întreprinse în vederea
administrării probelor de către organele judiciare și încheind cu concluzii și sursele
bibliografice.

II. Cuprins
1. Ce zice legislația internă?
Să ne imaginăm următoriul scenariu:
X , student la drept, este surprins în flagrant în spatele unui bloc de către organele de
poliție în timp ce consuma și avea o cantitate mare de droguri la el, fiind acompaniat
de către prietenii lui. Acesta este luat la întrebări de către polițiști, iar el știind că o să
fie cercetat penal, se gândește cum să nu înrăutațească situația actuală; în acest sens a
specificat faptul că el cultivă și deține droguri pentru consum propriu și nu este vorba
de vreun trafic propriu-zis.
Conform Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și
consumului ilicit de droguri 2 (cadrul legal din țara noastră) , dacă într-adevăr se

1
A. Boroi, N. Norel, V. Radu – Sultănescu, Infracțiuni prevăzute de legea nr. 143/2000 privind
combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Ed. Rosetti, București, 2001, p. 18

1
dovedește că tânarul consuma droguri pentru consum propriu, acesta va fi sancționat
penal pe alin. 4 și nu pe alin.2
Prin urmare consumul nu este pedepsit la noi în țară, dar posesia este. Consumul
nu este pedepsit tocmai pentru capersoanele care sunt dependente să poată beneficia
de programe de asistență și să poată suna fără grijă la 112 când au probleme de
sănătate de la droguri.
Să înțelegem că tânărul surprins în flagrant nu va face închisoare?
Depinde de situație. Pentru simplul fapt că deține droguri pentru consum propriu s-ar
încadra pe art.4 din legea sus menționată și va avea o pedeapsă mai mică decât în
cazul traficului „Dacă probezi că sunt pentru consum propriu, te încadrezi la
consumator și beneficiezi de soluții ușoare, cum ar fi renunțarea la urmărirea penală,
amânarea aplicării unei pedepse. Îți dovedesc vinovăția, dar nu se aplică amendă.”3
Numai că în speța noastră împrejurarea în care a fost surprins tânărul alături de
prietenii lui și cantitatea mare de droguri ce a fost găsită asupra acestora o să fie destul
de greu de probat în favoarea acestuia în faptul că erau -pentru consum propriu-, acest
lucru urmându-se a se stabili de către instanță în urma probatoriului adminstrat.

2. Activitățiile întreprinse în concret de către organele competente în

vederea administrării probelor4
1.Constatarea infracţiunii flagrante;
2.Cercetarea la faţa locului;
3.Efectuarea de percheziţii şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri;
4.Dispunerea de expertize;
5.Identificarea şi audierea martorilor.
6.Identificarea şi audierea suspecţilor sau inculpaţilor.
7.Identificarea de persoane şi obiecte.

2.1 Constatarea în flagrant și cercetarea la fața locului

Momentul intervenţiei este deosebit de important întrucât făptuitorii trebuie prinşi
în momentul desfăşurării uneia din acţiunile ilicite ce constituie infracţiune prevăzută
de Legea nr.143/2000.
Înainte să se facă flagrantul trebuie să se obțină cât mai multe date despre
persoanele implicate, locurile, tranzacţiile şi împrejurările în care se desfăşoară
asemenea fapte.
Se vor stabili următoarele elemente:
 caracteristicile locului şi intervalul de timp oportun pentru desfăşurarea
activităţii;

2
Articolul 2 (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în
vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni
privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi
Articolul 4 (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau
deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

3
Avocat Adrian Nănuț https://www.vice.com/ro/article/pa94pk/la-ce-riscuri-penale-te-expui-in-
romania-cand-o-arzi-pe-droguri
4
Lector univ.dr. Cezar Cioacă- Particularitățile cercetării infracțiunii de trafic de droguri, curs
platformă

2
  persoanele implicate în activitatea infracţională şi posibila lor apartenenţă la
crima organizată iar în acest caz, la care dintre grupările ce acţionează în zonă;
 ce persoane vor participa, din ce structuri provin aceştia, numărul şi sarcinile
lor;
 locul unde se va efectua constatarea a celor ce vor conduce activitatea, a
echipei de supraveghere, a echipei de intervenţie nemijlocită, a echipei de
rezervă, a anchetatorilor;
 ce mijloace tehnice vor fi folosite pe parcursul activităţii;

În concret, după efectuarea activitățiilor premergătoare de mai sus, organele de

poliție trebuie să desfășoare următoarele 5:

• să constate activitatea ilicită, să ia masuri să nu se extindă rezultatele acesteia

•să stabilească identitatea făptuitorilor, calitatea şi contribuţia fiecăruia la
săvârşirea infracţiunii.
•să ia măsuri pentru conservarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă create
ca urmare a săvârşirii şi a producerii consecinţelor infracţiunii;
•se va trece la salvarea victimelor şi acordarea primului ajutor persoanelor aflate
în stare de nevoie (acolo unde este cazul);
•se va proceda la urmărirea, localizarea, prinderea, imobilizarea şi identificarea
suspecţilor care au fugit de la locul faptei;
•se vor identifica, percheziţiona şi asculta toate persoanele prezente la faţa
locului;
(în asemenea situaţii percheziţia corporală este obligatorie şi se va desfăşura cu
deosebită atenţie ţinându-se seama de caracteristicile drogurilor, a substanţelor
chimice esenţiale şi a precursorilor, de varietatea locurilor în care pot fi ascunse
ori aruncate atunci când echipa de intervenţie soseşte la locul acţiunii)
• se va efectua cercetarea la faţa locului în care se vor menționate toate activitățile
întreprinse, toate materializându-se într-un proces verbal;
(cercetarea la faţa locului se va desfăşura după ce au fost luate măsurile de
pregătire, atât la sediul organului judiciar cât şi la faţa locului, urmând ca pe
parcursul acesteia să fie respectate regulile tactice aplicabile în criminalistică)
• se va dispune aducerea la sediul organului judiciar a persoanelor ce sunt
implicate şi a celor ce prin declaraţiile lor pot contribui la aflarea adevărului.
• dispunerea măsurilor legale cu privire la drogurile traficate şi obiectele şi
valorile implicate în săvârşirea infracţiunii

2.2 Efectuarea de expertize și constatări

2.2.1 Constatarea tehnico ştiinţifică sau expertiza toxicologică prin care se va
stabili:
- despre ce substanţă este vorba şi din ce categorie face parte;
- concentraţia în substanţă activă şi puritatea probelor supuse examinării;
- gradul de umiditate al plantelor din care s-au extras stupefiantele;
- greutatea substanţelor;
- dacă se poate preciza sursa de provenienţă în raport cu natura compuşilor
substanţei;
5
Gabriel Ion Olteanu, Metodologie criminalistică- Cercetarea structurilor infracționale și a unora
dintre activitățile ilicite desfășurate de acestea, AIT Laboratories S.R.L, București., 2005, pag.274

3
 - dacă sunt falsificate, alterate, degradate ori în amestec cu alte substanţe ori
lichide.
2.2.2 Constatarea tehnico-ştiinţifică sau expertiza fizico-chimică se face pentru a
se stabili dacă există urme de droguri pe obiectele găsite asupra unor persoane precum
pipe, pahare, ace de seringă sau seringi, linguriţe, etc.

2.3 Efectuarea de percheziții

Percheziţia este reglemetată în articolele 157-168 din Codul de procedură penală
putându-se dispune dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei
infracţiuni de către o persoană ori la deţinerea unor obiecte sau înscrisuri ce au
legătură cu o infracţiune şi se presupune că percheziţia poate conduce la descoperirea
şi strângerea probelor cu privire la această infracţiune, la conservarea urmelor
săvârşirii infracţiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului.
Prin urmare, percheziţia se efectuează când există date şi informaţii privind
existenţa drogurilor ascunse în anumite locuri, după regulile tactice criminalistice, cu
respectarea prevederilor legale, urmând a se căuta amănunţit în împrejurimi în funcţie
de specificul locului perchiziţionat şi de indiciile existente în cauză. Bunurile,
valorile, înscrisurile se ridică şi se ambalează spre a ajuta la buna desfăşurare a
activităţii tactice.

2.4 Identificarea și audierea persoanelor

Ascultarea persoanelor (suspecți/inculpați, persoane vătămate, martori etc )care
sunt implicate în săvârşirea unor fapte prevăzute de Legea nr.143/2000 poate să
clarifice o serie de împrejurări concrete în care s-a desfăşurat fapta infracţională, de la
provenienţa drogurilor, modul de procurare şi manipulare, persoane implicate,
câştigurile obţinute, cum s-au împărţit acestea până la date cu privire la reţeaua de
distribuire, împărţirea sarcinilor în reţea, modul de racolare a noilor consumatori,
locurile în care se săvârşesc asemenea fapte. De asemenea, se vor asculta alte
categorii de persoane, cum sunt: vecini, familie, rudenii, colegii de la locul de muncă
sau din unităţile de învăţământ, conducerea unităţilor în care persoanele implicate îşi
desfăşoară activitatea şi orice persoană care ar putea deţine date despre desfăşurarea
unor asemenea fapte.

Un rol extrem de important îl au martorii care sunt numiți ochii și urechile justiției.
Prin ascultarea acestora se pot lămuri următoarele:
- împrejurările în care au luat cunoştinţă despre săvârşirea infracţiunilor;
- persoanele implicate în desfăşurarea activităţilor ilicite, modul de organizare şi
sarcinile fiecărei persoane în cadrul planului infracţional;
- circumstanţele de loc şi timp ce au caracterizat desfăşurarea activităţilor ilicite;
- alte aspecte legate de modul de operare folosit de infractori .

III. Concluzii

Dat fiind faptul că traficul și consumul ilicit de droguri este într-o continuă
amploare atât la nivel național cât și internațional, cu un impact deosebit de puternic
asupra societății și economiei , consider că prin noțiunile prezentate în această
lucrare se creează o imagine de ansamblu asupra modalităților de investigare
criminalistică a acestei infracțiuni.
4
 În încheiere, din punctul meu de vedere, dacă s-ar întări puțin legislația la nivel
național, adică sa se extindă categoria drogurilor incriminate și normele să fie mai
detaliate și mai aspre, atunci cu siguranță fenomenul infracțional va scădea
considerabil.

IV. Bibliografie:
-Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și
consumului ilicit de droguri;
-Codul de procedură penală;
-Lector univ.dr. Cezar Cioacă- Particularitățile cercetării infracțiunii de
trafic de droguri, curs platformă;
-Gabriel Ion Olteanu, Metodologie criminalistică- Cercetarea structurilor
infracționale și a unora dintre activitățile ilicite desfășurate de acestea,
Bucureşti: Editura AIT Laboratories s.r.l., 2005;
-Avocat Adrian Nănuț, https://www.vice.com/ro/article/pa94pk/la-ce-
riscuri-penale-te-expui-in-romania-cand-o-arzi-pe-droguri;
-Boroi, N. Norel, V. Radu – Sultănescu, Infracțiuni prevăzute de legea nr.
143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Ed.
Rosetti, București, 2001.