ACADEMIA DE POLIIE Alexandru Ioan Cuza FACULTATEA DE DREPT

LUCRARE DE DOCTORAT

IMPLICAII JURIDICO - PENALE PRIVIND INSTITUIA INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE

CONDUCTOR DE DOCTORAT Prof.univ.dr. ALEXANDRU BOROI

DOCTORAND CRISTIAN MACSIM

2012 BUCURETI

CUPRINS
CAPITOLUL I Consideraii generale privind necesitatea abordrii teoretice a problematicii investigatorului sub acoperire 1.1. Introducere....1 1.2.Cooperarea instituiilor statului n lupta mpotriva infraciunilor .... 3 1.3.Cooperarea internaional pentru combaterea infracionalitii. .. 4 CAPITOLUL II Cadrul normativ specific incriminrii i investigrii faptelor pentru care se pot autoriza investigatorii sub acoperire 2.1. Aspecte referitoare la prevederile art. 224 din Codul de Procedur Penal OUG 131/2006 pentru modificarea i completarea Legii 508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism i OUG 43/2000 privind organizarea i funcionarea Direciei Naionale Anticorupie.................................8 2.2. Abordare din punctul de vedere al dreptului penal special i al legilor penale speciale ... 15 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. Infraciunile la regimul drogurilor i precursorilor. .... 15 Traficul de persoane i infraciuni conexe traficului de persoane .. 34 Infraciuni prevzute n Codul Vamal. Contrabanda. ..43 Aspecte ale infraciunilor de corupie. .54

2.3. Competena de urmrire penal a infraciunilor pentru care pot fi autorizai investigatorii sub acoperire. ............87 2.4. Competena de cercetare a organelor de poliie judiciar ...... 91 CAPITOLUL III Actele premergtoare urmririi penale ce se pot efectua de investigatorii sub acoperire. 3.1 Conceptul de acte premergtoare. .... 93
2

3.2 3.3

Natura juridic a actelor premergtoare. . .97 Limitele de timp n care se pot efectua acte premergtoare 107 3.3.1. Limitele de efectuare a actelor premergtoare 107 3.3.2. Durata efecturii actelor premergtoare 109 Competena de efectuare a actelor premergtoare.... 111 3.4.1 Aspecte legate de folosirea mijloacelor specifice muncii de poliie pentru documentarea faptelor pentru care pot fi autorizai investigatorii sub acoperire. 111 3.4.2 Condiiile cumulative pe care trebuie s le ndeplineasc o persoan pentru a fi autorizat investigator sub acoperire..119 3.4.3 Condiii pentru utilizarea investigatorilor sub acoperire.124 3.4.4 Elementele ce trebuie ntrunite din punct de vedere al legalitii pentru realizarea actelor premergtoare .... 129 3.4.5 Aspecte privind folosirea ca investigatori sub acoperire a lucrtorilor operativi cu atribuii n domeniul siguranei naionale...... 137

3.4

3.5

Coninutul actelor premergtoare urmririi penale... 144 3.5.1 Actele premergtoare efectuate de poliia judiciar consideraii n legtur cu prevederile Legii 364/2004 privind organizarea poliiei judiciare 149 3.5.2 Actele efectuate de organele de cercetare penal special... 158 Aspecte legate de nelesul sintagmei indicii temeinice i concrete folosit n textul art. 224 Cod Procedur Penal. ..........160 Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire 171 3.7.1 Aspecte privind competena de autorizare a procurorului 173 3.7.2 Perioada i limitele autorizrii.. 175 3.7.3 Aspecte legate de fondul ordonanei de autorizare... 179

3.6

3.7

3.7.4 Aspecte legate de nelesul sintagmei cazuri urgente i temeinic justificate folosit n textul art. 224 Cod Procedur Penal181 3.8 nregistrrile audio sau video i fotografiile efectuate n cazul svririi infraciunilor pentru care pot fi autorizai investigatorii sub acoperire 183 3.9 Folosirea datelor obinute de investigatorul sub acoperire... 192 3.9.1 Materializarea activitilor investigatorilor sub acoperire n mijloace de prob.... 202 3.9.2 Fora probant a actelor ntocmite de investigatorul sub acoperire 207 3.10 Msuri de protecie ale martorilor in procesul penal..... 210 3.11 Msuri de protecie ale investigatorilor sub acoperire... 223 CAPITOLUL IV Aspecte teoretice i practice privind activitatea investigatorului sub acoperire. 4.1 Asemnri i deosebiri ntre activitatea investigatorilor sub acoperire i cea a ofierilor desemnai din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor pentru realizarea testelor de integritate i fidelitate. Fora probant a testelor de integritate.234 4.2 Aspecte privind dreptul oricrei persoane la un proces echitabil prevzut n art. 6 din Convenia European a Drepturilor Omului n cazul utilizrii investigatorilor sub acoperire 239 4.3 4.4 Invalidarea probelor obinute n mod ilegal 258 Comparaie ntre activitatea investigatorului sub acoperire i activitatea pe linie de informaii i contrainformaii.......... 267 4.5 Comentarii referitoare la prevederile art. 68 din Codul de Procedur Penal cu privire la interzicerea mijloacelor de constrngere ......273 4.6 Aspecte privind provocarea poliieneasc n cazul folosirii investigatorilor sub acoperire. ..283 4.7 Admisibilitatea comiterii de infraciuni de ctre investigatorul sub acoperire n cauzele pentru care a fost autorizat. .........295
4

4.8

Aspecte de drept comparat .. 300 4.8.1. Frana...300 4.8.2. Spania.. 308 4.8.3. Germania . 312 4.8.4. Belgia ...319 Cooperare judiciar internaional n domeniul tehnicilor speciale de investigare..........327 CAPITOLUL V

4.9

Aspecte de ordin psihologic i criminologic referitoare la investigatorii sub acoperire. 5.1 5.2 5.3 Consideraii generale ... 339 Abordare din punct de vedere psihologic .343 Abordare din punct de vedere criminologic . 350 CAPITOLUL VI Prevenirea infraciunilor pentru care pot fi folosii investigatorii sub acoperire. Consideraii generale ... 354 Autoriti i instituii cu atribuii de prevenire a infraciunilor pentru care pot Concluzii i propuneri de lege ferenda372

6.1 6.2

fi autorizai investigatorii sub acoperire ........ 357 6.3

CAPITOLUL I Consideraii generale privind necesitatea abordrii teoretice a problematicii investigatorului sub acoperire 1.1. Introducere Instituia investigatorilor sub acoperire, aa cum a fost introdus n C.proc.pen. prin Legea 281/2003 a adus completri eseniale n ceea ce privete actele premergtoare urmririi penale. Astfel, prevederi referitoare la investigatorii sub acoperire au fost introduse n legislaia noastr prin art. 21 din Legea 143/2000 i prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naional Anticorupie. Ulterior, prevederi referitoare la folosirea investigatorilor sub acoperire au fost introduse i n alte legi speciale: Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane i Legea 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate. Modificarea C.proc.pen. realizat prin Legea 281/2003 a introdus articolele 224 2244 care reglementeaz instituia investigatorilor sub acoperire. n vederea respectrii dreptului la via privat i la coresponden, noul cod de procedur penal instituie reguli procedurale n materia tehnicilor speciale de supraveghere i cercetare, care s satisfac cerinele de accesibilitate, previzibilitate i proporionalitate. Pe plan naional aspectele legate de tratarea n literatura juridic a instituiei investigatorului sub acoperire sunt relativ puine. Acest lucru se datoreaz mai multor factori legai de o anumit reinere fa de o asemenea abordare pornit de la secretul unor asemenea operaiuni, de la faptul c n practica judiciar publicat nu se face, de foarte multe ori, referire c n cauza soluionat s-au folosit investigatori sub acoperire sau tehnici speciale de investigare , de la relativ redusa practic a C.E.D.O. n acest domeniu sau de la lipsa cunoaterii situaiilor n care n faza de urmrire penal se folosesc aceste tehnici .

Cercetarea urmrete o serie de obiective care pot ajuta la extinderea folosirii tehnicilor speciale de investigare de ctre organele de urmrire penal, att de necesar documentrii infracionalitii grave. Astfel, obiectivul principal al cercetrii este acela de unificare a punctelor de vedere i a doctrinei relative la instituia investigatorului sub acoperire, concomitent cu dezbaterea i dezvoltarea aspectelor puin abordate legate de condiiile care trebuiesc ndeplinite pentru a putea fi autorizai, a invalidrii probelor obinute n mod ilegal, a provocrii poliieneti, admisibilitatea comiterii de infraciuni de ctre investigatorul sub acoperire protecia acordat acestora i nu n ultimul rnd al proteciei oferite acestora de legislaia actual. Un alt obiectiv este acela de relevare a modalitii de punere n practic a prevederilor diferitelor acte normative sau cu caracter de recomandare ale organismelor Uniunii Europene, cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii infracionalitii precum i oglindirea acestora n legislaia naional, comparativ cu modalitatea de punere n pratic a acestora n legislaiile diferitelor state europene. Cercetarea poate sprijini activitatea poliiei judiciare i a parchetelor, pentru analizarea temeinic a fiecrui caz n care se pot folosi investigatori sub acoperire, a riscurilor care pot s apar att sub aspectul nclcrii dreptului la via privat, a modalitii de obinere a probelor ct i a proteciei fizice a acestora. Nu n ultimul rnd se dorete relevarea aspectelor neabordate de legiuitor att n actualul ct i n noul cod de procedur penal referitoare la instituia investigatorului subacoperire, aspecte care pot constitui oricnd un punct de plecare n dezbaterile pe marginea mbuntirii legislaiei n acest domeniu. 1.2.Cooperarea instituiilor statului n lupta mpotriva infraciunilor. Secolul XXI a debutat abrupt i violent, printr-un cutremur politic de amploare planetar atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 care au vizat obiective simbolice importante pentru lumea democratic i au ucis, aproape instantaneu, mii de civili inoceni.

Aceste evenimente au fost urmate, rapid, de alte aciuni criminale asemntoare, n mai multe pri ale lumii, declannd un proces de transformare profund a mediului de securitate i genernd consecine ce afecteaz, pe termen lung i n profunzime, comunitatea internaional. ntr-un astfel de context tensionat i complex, securitatea fiecrei ri, ca i securitatea comunitii internaionale n ansamblu, se bazeaz nu numai pe capacitatea de reacie i adaptare, ci i, mai ales, pe capacitatea de anticipare i de aciune pro-activ. 1.3.Cooperarea internaional pentru combaterea infracionalitii. Odat cu evoluia i progresul pe care l observm n toate domeniile, lumea n care trim devine din ce n ce mai mic, ndeosebi Europa. Noiunea de frontier nu mai are acelai sens. Frontierele ntre ri nu mai sunt bariere de netrecut ce separau o populaie de alta. Astfel, tot ce uureaz viaa cetenilor, uureaz i activitatea infractorilor. La ora cnd restriciile n cltoriile internaionale au fost simplificate i cnd mijloacele de transport i comunicare s-au modernizat, posibilitile oferite criminalitii internaionale au crescut considerabil. Dezvoltarea economic i social a societii moderne, implementarea elementelor noi de structur deschid continuu noi posibiliti criminalitii internaionale. Expresia criminalitate internaional nu nseamn o categorie de infraciuni delimitate juridic. Ea se aplic totui la un numr mare de infraciuni, cum ar fi falsul de moned, comerul cu fiine umane, proxenetismul, traficul de droguri, care sunt prevzute de diverse convenii internaionale. Construcia politic a unei Europe Unite a avut pe agenda sa i facilitarea capacitilor de cooperare poliieneasc la nivel european, care, n prezent, se regsesc ntr-un concept mai larg: un spaiu european al libertii, securitii i justiiei. Strategia de Securitate a Uniunii Europene, adoptat n decembrie 2003, prevede o ntrire a capacitilor interne de asigurare a securitii cetenilor din spaiul comunitar, prin: o mai bun cooperare poliieneasc la nivel european; colectare centralizat a datelor prin intermediul Sistemului de Informaii Schengen; o politic transversal de combatere a drogurilor; o politic global de combatere a traficului de fiine umane i migraie ilegal;
8

CAPITOLUL II Cadrul normativ specific incriminrii i investigrii faptelor pentru care se pot autoriza investigatorii sub acoperire 2.1. Aspecte referitoare la prevederile art. 224 din Codul de Procedur Penal OUG 131/2006 pentru modificarea i completarea Legii 508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a D.I.I.C.O.T. i OUG 43/2000 privind organizarea i funcionarea D.N.A. n temeiul primului articol dintr-un act normativ care introduce o asemenea tehnic investigativ modern n procedura penal romn, art. 21 din Legea 143/2000, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperii pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor i obinerea mijloacelor de prob, n situaiile in care exist indicii temeinice c a fost savrita sau c se pregtete comiterea unei infraciuni dintre cele prevzute in prezenta lege. Ulterior, prevederi referitoare la folosirea investigatorilor sub acoperire au fost introduse i n alte legi speciale : Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane i Legea 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate. Modificarea C.proc.pen. realizat prin Legea 281/2003 a introdus articolele 224 - 2244 care reglementeaz instituia investigatorilor sub acoperire. Astfel, art. 224, C.proc.pen. prevede c investigatorii sub acoperire pot fi folosii n vederea strngerii datelor privind existena infraciunii i identificrii persoanelor fa de care exist presupunerea c au svrit o infraciune. Deoarece art. 224 din C.proc.pen., prevede o serie de infraciuni pentru care se poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire, infraciuni care sunt n competena de urmrire penal a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, a DIICOT prin OUG 131/2006, a DNA prin OUG 43 din 2000 sau a Parchetelor de pe lng Tribunale concluzionm astfel c investigatorii sub acoperire pot fi autorizai n vederea strngerii datelor i identificrii persoanelor n cazul
9

svririi urmtoarelor infraciuni infraciunilor: infraciunile prevzute n art. 12 din Ordonana de Urgen nr. 131 din 21 decembrie 2006; infraciunile prevzute n Ordonana de Urgen 54 din 21 iunie 2010 la articolele IX, XV i XVII; infraciuni contra siguranei statului prevzute n Titlul I din partea special a codului penal i cele prevzute n legi speciale ; infraciunile de luare de mit, dare de mit, trafic de influen i primire de foloase necuvenite, prevzute n art. 254 257 cod penal; infraciunile prevzute n art. 6^1, art. 8^1, art. 8^2, art. 10, art.11, art. 12, art. art. 13, art. 13^1, art. 13^2, art. 17, art. 18^1, art. 18^2, art. 18^3, art. 18^5 din Legea 78/2000; 2.2. Abordare din punctul de vedere al dreptului penal special i al legilor penale speciale 2.2.1. Infraciunile la regimul drogurilor i precursorilor Ca urmare a intensificrii consumului i traficului de droguri, n anul 2000 a fost adoptat Legea nr. 143 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri. Aceasta stabilea infraciunile i sanciunile pentru traficul de droguri i consumul fr prescripie medical. Listele anex sunt adoptate n deplin concordan cu anexele la cele trei Convenii internaionale (1961, 1971 i 1988). Tot atunci au nceput s se cristalizeze primele politici sectoriale antidrog. Legea nr. 339 /2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope a abrogat Legea nr. 73/1969. Pe lng alte elemente de noutate, legea prevede condiiile n care cltorii pot deine medicamente ce conin substane stupefiante i psihotrope. Legea nr. 143/2000 a fost modificat i completat n 2004 prin Legea nr. 522. Acest act normativ are drept scop clarificarea sau introducerea unor elemente noi legate de asistena consumatorilor de droguri, msurile de reducere a riscurilor asociate, circuitul informaional etc. Codul Penal din 1968 coninea prevederi, la articolul 312, referitoare la producerea, deinerea sau orice operaiune privind circulaia produselor ori substanelor stupefiante sau toxice,

10

cultivarea n scop de prelucrare a plantelor care conin astfel de substane ori experimentarea produselor sau substanelor toxice, toate acestea fr drept. 1 2.2.2. Traficul de persoane i infraciuni conexe traficului de persoane Primul act normativ din dreptul intern care abordeaz traficul de fiine umane ca o form distinct de criminalitate l constituie Legea nr. 678/2001 cu modificrile i completrile ulterioare privind prevenirea i combaterea traficului de personae n cuprinsul creia infraciunile privind traficul de personae sunt cuprinse n Capitolul 3, Seciunea I (art. 12 16). Legea nr.678/2001 este principalul instrument de politic penal n materia traficului de persoane astfel nct ea conine, pe lng norme de incriminare i dispoziii care definesc termenii i expresiile utilizate, dispoziii care privesc prevenirea traficului de persoane, cu indicarea instituiilor responsabile n acest segment, norme de incriminare a unor infraciuni aflate n legtur cu traficul de persoae, dispoziii speciale n materia confiscrii, impunitii, reducerii pedepselor, dispoziii speciale privind procedura judiciar, dispoziii viznd protecia i asistena victimelor traficului de persoane i dispoziii referitoare la cooperarea internaional. Elaborarea legii a constituit un obiectiv al Planului naional de aciune pentru combaterea traficului de fiine umane aprobat prin H.G. nr. 1216/2001, cadrul legislativ n materie fiind ulterior ntregit prin prevederile Regulamentului de aplicare a Legii nr.678/2001, aprobat prin H.G. nr. 299/2003 i prin dispoziiile Planului naional de aciune pentru prevenirea i combaterea traficului de copii, aprobat prin H.G. nr. 1295/2004. Ulterior adoptrii legii, pentru a se realiza armonizarea ei cu legislaia european, dispoziiile sale au fost modificate succesiv - inclusiv n privina normelor care incrimineaz traficul de persoane - prin O.U.G. nr. 143/2002 pentru modificarea i completarea unor dispoziii din Codul penal i unelelegi speciale, n vederea ocrotirii minorilor mpotriva abuzurilor sexuale, prin Legea 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate i prin O.U.G. nr. 79/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane.
1

Alexandru Boroi, Norel Neagu, Valentin Radu Sultnescu infraciuni prevzute n Legea nr. 143/2000 privind traficul i consumului ilicit de droguri Ed. Rosetti, Bucuresti 2001

11

2.2.3 Infraciuni prevzute n Codul Vamal. Contrabanda Acceptnd c prin contraband se nelege o nclcare cu vinovie a legii n scopul eludrii taxelor vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere, a prohibiiilor i cotelor comerciale de import - export, observm c existena acesteia presupune ca premis un regim juridic vamal. Cu alte cuvinte, dup expresia unor autori, regimul juridic vamal "constituie un dat pentru intervenia dreptului penal" n vederea sancionrii contrabandei. Inexistena unui asemenea regim juridic ar face inutil orice discuie n legtur cu infraciunea de care ne ocupm. Fr instituirea unor reguli la trecerea mrfurilor peste frontiere, contrabanda, ca aciune de nfrngere a legii (infractio, onis) nu ar fi existat niciodat. Legea 86 din 10 aprilie 2006 prevede n Titlul XII dispoziiile de incriminare a infraciunilor, printre care infraciunea de contraband i contraband calificat. Lege nr. 291 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 33/2009 completeaz art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei. Prin OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea

evaziunii fiscale prin art. IX , Legea 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz. Aceast reglementare din legislatia vamal a fost facut in contextul in care se constata o crestere a numarului de situatii in care se scot, sau se introduc in tara, prin sustragerea de la controlul vamal, a unor bunuri care ar trebui plasate sub regim vamal, cele mai semnificative din punct de vedere al impactului bugetar fiind cele privind igrile. Sancionarea acestor fapte numai contravenional nu descurajau comiterea lor in continuare. 2.2.4. Aspecte ale infraciunilor de corupie Infraciunile denumite cu titlu generic "infraciuni de corupie" fac parte din rndul faptelor de natur penal ce aduc atingere activitii unor organizaii de stat, organizaii publice sau altor activiti reglementate de lege i anume din subdiviziunea activitilor infracionale care se svresc n timpul serviciului ori n legtur cu serviciul.

12

Corupia mbrac aspecte penale cum ar fi conflictul de interese, luarea si darea de mit, traficul de influen, primirea de foloase necuvenite , dar nu ntotdeauna are asemenea incidene. Faptele de corupie presupun, de regul, obinerea de foloase patrimoniale de ctre cel care se las corupt, dar i de cel care corupe, sau chiar de ctre altcineva, de o ter persoan, dar nu totdeauna trebuie s fie n discuie foloase patrimoniale, cuantificabile sau imediat cuantificabile, pentru c pot fi n joc si foloase de alt natur: politic, administrativ, de putere etc., mai importante uneori dect cele patrimoniale. Pn la apariia Legii nr. 78/2000, pentru prevenirea descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, legea penal nu consacra n nici una din dispoziiile sale incriminatoare termenul de "corupie" ori "infraciuni de corupie", atunci cnd face referire la infraciunile menionate. De asemenea, exist corupie si atunci cnd se acord drepturi pe criterii strine celor regulamentare ori atunci cnd sunt protejate rude, amici, cnd se urmreste extinderea autoritii ntr-un domeniu necuvenit sau pe alte ci dect cele legale, cnd nu sunt eliminai din posturile pe care le ocup cei corupi ori abuzivi sau sunt tinuite fapte de corupie2. Odat cu apariia Legii nr.78/2000 se consacr n terminus" termenul de corupie" stabilindu-se totodat c n nelesul respectivei legi sunt considerate ca infraciuni de corupie: infraciunile prevzute la art.254-257 din Codul Penal, precum i infraciunile prevzute n legi speciale, ca modaliti specifice ale infraciunilor prevzute la art. 254-257 din Codul Penal, n funcie de calitatea persoanelor care svresc faptele sau fa de care se svresc faptele ori n raport cu sectoarele de activitate unde acestea se comit (art.5 al.l). prevede Ca element de noutate legea nr.78/2000 n cadrul Capitolului 3 trei categorii de infraciuni: infraciuni de corupie; infraciuni asimilate

infraciunilor de corupie (art. 10-13); infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie (art. 17-18).

Alexandru Boroi Drept penal partea special, partea II, ed. CH Beck 2006, pag. 327

13

2.3. Competena de urmrire penal a infraciunilor pentru care pot fi autorizai investigatorii sub acoperire Urmrirea penal are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la existena infraciunii, identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora pentru a se constata dac este cazul s se dispun trimiterea n judecat. Conform art. 12 alin 2 din OUG 131/2006, procurorii specializai din cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism efectueaz n mod obligatoriu urmrirea penal pentru infraciunile date n competen. n situaia n care infraciunile date n competena de urmrire penal a DIICOT sunt svrite de minori sau asupra minorilor, urmrirea penal se efectueaz de procurori din cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, anume desemnai de ctre procurorul general al Parchetului de pe lng Inalta Curte de Casaie i Justiie, conform art.12 alin 3 din OUG 131/2006. Conform art. 14 din Legea 508/2004, dac n cursul efecturii urmririi penale procurorii parchetelor de pe lng instanele judectoreti constat c infraciunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infraciunile atribuite prin prezenta lege n competenta Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, acetia au obligaia de a inainta de ndat dosarul procurorului competent. 2.4. Competena de cercetare a organelor de poliie judiciar n vederea eficientizrii activitii de combatere a criminalitii, legiuitorul a creat prin adoptarea Legii nr. 364/2004 cadrul legal pentru organizarea i funcionarea poliiei judiciare. Codul de procedur penal., Constituia Romniei, Legea 304/2004 republicat, privind organizarea judiciar, Legea nr. 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne, Legea 360/2002 actualizat, privind statutul poliistului, fac referire la organizarea i activitatea poliiei judiciare ca organ de cercetare penal. Reglementarea legal este conform Recomandrii nr. 1604/2003 a Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei privind rolul Ministerului Public ntr-o societate democratic, guvernat de statul de drept.
14

Poliia judiciar este constituit din ofieri i ageni de poliie specializai n efectuarea activitilor de constatare a infraciunilor, de strngere a datelor n vederea nceperii urmririi penale i de cercetare penal. Acetia au calitatea de organe de cercetare ale poliiei judiciare. Potrivit art.2 alin 2 i art. 3 din Legea 364/2004, agenii sau ofierii de poliie din cadrul MAI, i pot desfura activitatea n cadrul organelor de cercetare ale poliiei judiciare dac ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii: sunt specializai n efectuarea activitilor de constatare a infraciunilor, de strngere a datelor, n vederea nceperii urmririi penale i de cercetare penal i sunt anume desemnai de ministru cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Conform art.209 C.p.p. alin.(1) si (2), in faza urmrii penale procurorul supravegheaz activitatea organelor de cercetare penal, acesta conducnd i controlnd nemijlocit activitatea de cercetare penal i poate s efectueze orice acte de urmrire penal in cauzele pe care le supravegheaz. Chiar dac lucrtorii de poliie judiciar din cadrul MAI au competen material general, considerm c n cazul infraciunilor prevzute n art.12 alin 1 din OUG 131/2006 procurorii DIICOT pot delega n vederea efecturii actelor premergtoare sau a actelor procedurale poliitii judiciari din cadrul Direciei Generale de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog, a Inspectoratului General al Poliiei, a Direciei Generale Anticorupie i a Inspectoratului General al Poliiei de Frontier n funcie de infraciunea pentru care efectueaz urmrirea penal. Capitolul III Actele premergtoare urmririi penale ce se pot efectua de investigatorii sub acoperire. 3.1. Conceptul de acte premergtoare. Pentru prima dat, n ara noastr, instituia actelor premergatoare a fost reglementat si legiferat prin Decretul nr. 473/1957 care a introdus n prevederile Codului de procedur penala, printre alte modificri, art. 195 intitulat Acte prealabile.

15

n ceea ce privete situarea actelor premergtoare din perspectiva desfurrii procesului penal, literatura juridic este unanim, sitund actele premergtoare naintea fazei procesuale a urmririi penale. Referitor la situarea actelor premergtoare, Hotrrea nr. 827/2007 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului C.proc.pen., i noul Cod de Procedur Penal la desfurarea procesului penal preconizeaz ca principale faze ale procesului penal, faza investigativ (urmrirea penala), faza preliminar (verificarea rechizitoriului) i faza de judecat. Spre deosebire de reglementarea actual, care situeaz faza actelor premergtoare in afara procesului penal, in viziunea noului Cod de procedura penal aceasta faz va disprea ca etapa distinct. 3.2. Natura juridic a actelor premergtoare. Actele premergtoare au fcut obiectul a numeroase studii n literatura de specialitate autorii acestora abordnd att aspecte referitoare la natura lor juridic, la coninutul i funcionalitatea lor. Astfel, ntr-o prim opinie3 s-a considerat c actele premergtoare sunt asemntoare ca natur juridic actelor de constatare, ncheiate de organele prevzute n art. 214 i 215 C.proc.pen., care sunt considerate, de asemenea, mijloace de prob. Dup o alt opinie se consider c actele premergtoare au o natur juridic sui generis caracterizat prin trsturi proprii, n parte asemntoare cu actele de procedur penal, n alt parte diferite de acestea. Actele premergatoare au o natur proprie, care nu poate fi identificat sau subsumata naturii precise si bine determinate a altor institutii. Aa cum rezult din chiar denumirea lor, acestea premerg faza de urmarire penal, avand un caracter de anterioritate desprins din scopul instituirii lor, si anume acela de a completa informatiile organelor de urmarire penala, de a verifica informatiile detinute si de a fundamenta convingerea organului de cercetare penala ori procurorului cu privire la oportunitatea inceperii ori neinceperii urmaririi penale.

E. Ioneanu Procedura nceperii urmririi penale, ed. Militar, Bucureti, 1979, p.186

16

3.3. Limitele i durata n care se pot efectua actele premergtoare. 3.3.1. Limitele de efectuare a actelor premergtoare Referitor la limitele la care cei care sunt competeni n a efectua acte premergtoare trebuie s se ncadreze, n literatura de specialitate s-au formulat mai multe preri. Astfel, ntr-o prim opinie4,procesul penal, printre altele, are ca scop constatarea la timp a faptelor care constituie infraciuni iar n cadrul actelor premergtoare se pot culege date sau informaii legate de existena sau inexistena infraciunii. Aceste date i informaii culese n faza premergtoare urmririi penale, sunt limitate, ele constituind acel minim necesar care poate forma convingerea organelor de urmrire penal c poate ncepe urmrirea. Conform altei opinii5 actele premergtoare trebuie efectuate pn la lmurirea aspectelor principale ale cauzei, n cadrul acestora realizndu-se ascultarea martorilor, constatrile tehnico tiinifice i expertizele. Dup nceperea urmririi penale s-ar mai efectua doar ascultarea n calitate de nvinuit a persoanei cercetate i clarificarea aspectelor legate de individualizarea judiciar a pedepsei. Dup o alt opinie6, n temeiul art. 224 C.proc.pen. organele judiciare pot desfura , n vederea nceperii urmririi penale, acele activiti care prin finalizarea lor concur la realizarea scopului stabilit de lege. Dup alte opinii7, crora ne raliem, opinia prin care se restrnge sfera actelor premergtoare doar la cele necesare nceperii rmririi penale, este mai aproape de sensul real al dispoziiilor art. 224 alin.1 C.proc.pen. 3.3.2. Durata efecturii actelor premergtoare n ceea ce privete durata n timp de efectuare a actelor premergtoare, considerm c, din acest punct de vedere, acestea trebuie mprite n dou categorii: acte premergtoare limitate n timp de normele procedural penale i acte premergtoare nelimitate n timp de aceste norme. n ceea ce privete durata de efectuare a celorlalte acte premergtoare, considerm c, indiferent de faptul c la momentul actual, actele
4 5

I.Neagu- op.cit. p. 396. E. Ionanu, op.cit. p. 185 6 Augustin Lazr Ancheta Antifraud n mediul afacerilor, ed. Lumina Lex Bucureti 2008, p.96 7 Anastasiu Criu- Drept procesual penal, ed. II revizuit i actualizat, ed. Hamangiu, Bucureti 2011, p.429

17

premergtoare sunt situate n afara procesului penal, operativitatea reprezint o condiie principal a soluionrii cauzelor penale i implicit a nfptuirii justiiei. 3.4. Competena de efectuare a actelor premergtoare 3.4.1. Aspecte legate de folosirea mijloacelor specifice muncii de poliie pentru documentarea faptelor pentru care pot fi autorizai investigatorii sub acoperire. Conform prevederilor art. 200 C.proc.pen., urmrirea penal are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la existena infraciunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este cazul s se dispun trimiterea n judecat. Practica organelor de cercetare penal a demonstrat faptul c de foarte multe ori un dosar bine documentat i care a avut finalitate judiaciar, a pornit de la o informaie brut care, dup analizare, dezvoltare i documentare a dus la obinerea unor probe n cadrul procesului penal. n vederea respectrii dreptului la via privat i la coresponden, noul cod de procedur penal instituie reguli procedurale n materia tehnicilor speciale de supraveghere i cercetare, care s satisfac cerinele de accesibilitate, previzibilitate i proporionalitate. Astfel, n noul cod aceste activiti sunt denumite tehnici speciale de supraveghere sau cercetare i se nelege: a) interceptarea convorbirilor i comunicrilor; b) supravegherea video, audio sau prin fotografiere n spaii private; c) localizarea sau urmrirea prin GPS sau prin alte mijloace tehnice de supraveghere; d) obinerea listei convorbirilor telefonice; e) reinerea, predarea sau percheziionarea trimiterilor potale; f) monitorizarea tranzaciilor financiare i dezvluirea datelor financiare; g) utilizarea investigatorilor sub acoperire; h) constatarea unei infraciuni de corupie sau a ncheierii unei convenii; i) livrarea supravegheat; j) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicaii sau a unui punct de acces la un computer. n cursul activitii de obinere i dezvoltare a unei informaii se identific i se asigur mijloacele de prob care pot fi utilizate n faza de urmrire penal.

18

Astfel, pentru ca o informaie pus la dispoziia unei instituii de aplicare a legii s fie util, ea trebuie s fac referire la cercul de relaii al pesoanei, autoturisme folosite, numere de telefon, domiciliu, reedin sau casa unde st de obicei, identificare de martori, victime care nu au depus plngere, intermediari, furnizori etc. n cadrul dosarelor complexe n care sunt verificate multe aspecte infracionale, svrite de mai multe persoane, n baza informaiilor obinute prin mijloacele artate mai sus, structuri specializate de analiz a informaiilor ntocmesc hri relaionale care vin n sprijinul organelor de urmrire penal, pentru realizarea unei imagini de ansamblu a activitii infracionale. 3.4.2. Condiiile cumulative pe care trebuie s le ndeplineasc o persoan pentru a fi autorizat investigator sub acoperire. Din interpretarea prevederilor art. 2241 Cod pr.pen. i a doctrinei pentru ca o persoan s poat fi autorizat investigator sub acoperire trebuiesc ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: a. s aib calitatea de poliist judiciar; b. s fie special desemnat de structura din cadrul MAI la care activeaz n calitate de poliist judiciar; c. s consimt n acest sens; d. s existe autorizarea procurorului. 3.4.3. Condiii pentru utilizarea investigatorilor sub acoperire Din interpretarea textului art. 224 alin. 1 rezult c utilizarea investigatorilor sub acoperire este grevat pe lng condiiile referitoare la persoan i de urmtoarele condiii: a. s existe indicii temeinice i concrete c s-a svrit sau se pregtete svrirea unei infraciuni; b. s priveasc o fapt care s figureze n lista de infraciuni coninut de lege.; c. fptuitorii s nu poat fi identificai prin alte mijloace;

19

3.4.4. Elementele ce trebuie ntrunite din punct de vedere al legalitii pentru realizarea actelor premergtoare Conform art. 224 C.proc.pen., n vederea nceperii urmririi penale, organul de urmrire penal poate efectua acte premergtoare. De asemenea, n vederea strngerii datelor necesare organelor de urmrire penal pentru nceperea urmririi penale, pot efectua acte premergtoare i lucrtorii operativi din Ministerul de Interne, precum i din celelalte organe de stat cu atribuii n domeniul siguranei naionale, anume desemnai n acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, ameninri la adresa siguranei naionale. Organele de urmrire penal artate la art. 201 C.proc.pen. i anume procurorul i organele de cercetare penal, pot efectua acte de urmrire penal cu respectarea regulilor de competen material, dup calitatea persoanei, special i teritorial, dup caz. Din examinarea reglementrilor mai sus amintite rezult c procurorul are ca principale atribuii: efectuarea urmririi penale n cazurile i condiiile prevzute de lege, conducerea i supravegherea activitii de cercetare penal a poliiei judiciare n condiiile legii, conducerea i controlul activitii altor organe de cercetare penal, sesizarea instanelor de judecat pentru judecarea cauzelor penale. Conform atribuiilor de supraveghere i control n activitatea de urmrire penal, procurorul are obligaia de a asigura realizarea scopului procesului penal. Supravegherea actelor de cercetare penal reprezint principala activitate a procurorului avnd n vedere c, potrivit legii, n majoritatea cazurilor referitoare la svrirea unor infraciuni, competena efecturii urmririi penale aparine organelor de cercetare penal. 3.4.5. Aspecte privind folosirea ca investigatori sub acoperire a lucrtorilor operativi cu atribuii n domeniul siguranei naionale. Potrivit art. 207 C.proc.pen., cercetarea penal pentru orice infraciune care nu este dat n mod obligatoriu n competena altor organe de cercetare se efectueaz de organele de cercetare ale poliiei judiciare care au competen material general. n ce privete lucrtorii operativi din cadrul MAI care pot efectua acte premergtoare, C.proc.pen. nu face nici o distincie. Astfel, dup cum s-a artat mai sus, considerm c numai lucrtorii
20

MAI care au calitatea de ofier de poliie judiciar, pot fi delegai de procurori n cauzele n care urmrirea penal este obligatorie n sarcina sa sau pot efectua acte premergtoare atunci cnd urmrirea penal este proprie.Cu privire la efectuarea de acte premergtoare de organele de stat cu atribuii n domeniul siguranei naionale, legislaia nu clarific aceast situaie. Conform prevederilor art.12 din OUG 131/2006 pentru modificarea i completarea legii 508/2004, infraciunile contra siguranei statului prevzute n Codul penal i n legi speciale, precum i infraciunile de terorism sunt n competena de urmrire penal exclusiv a procurorului. Din acest punct de vedere, n situaia efecturii unor acte premergtoare procurorul va fi nevoit s le efectueze prin delegare. Ori, conform art. 135 C.pr.pen, delegarea poate fi dat numai unui organ de urmrire penal, organele cu atribuii n domeniul siguranei naionale neavnd aceast calitate. 3.5. Coninutul actelor premergtoare urmririi penale Legea nu prevede n ce ar putea consta actele premergtoare. Din acest considerent, pot fi efectuate orice fel de acte prevzute n C.proc.pen. (cu excepia celor pentru care este prevzut expres condiia nceperii urmririi penale cum ar fi percheziia domiciliar )Dup prerea noastr, ele ar putea consta nu numai n acte reglementate de normele de procedur penal, ci i in alte acte, nereglementate de procedur i anume actele extraprocesuale. Toate actele premergtoare efectuate se consemneaz ntr-un proces-verbal. Acest proces-verbal cuprinde informaiile obinute de organul de urmrire penal prin derularea actelor premergtoare i se ncheie n vederea nceperii urmririi penale. El cuprinde toate meniunile prevzute n art. 91 plus date privind coninutul actelor premergtoare efectuate. n baza art. 224 alin. final procesul-verbal prin care se constat efectuarea unor acte premergtoare poate constitui mijloc de prob. Valorificarea procesului verbal de consemnare a actelor premergtoare nu poate avea loc dect n msura n care se va ncepe urmrirea penal iar persoana cercetat are posibilitatea s-l combat cu alt mijloc
21

de prob atunci cnd organul judiciar nelege s-i dea eficien.n faza actelor premergtoare, cu excepia procesului verbal n care se consemneaz rezultatele actelor premergtoare, alte acte nu pot constitui mijloc de prob n sensul prevederilor art. 64 C.proc.pen. 3.5.1. Actele premergtoare efectuate de poliia judiciar consideraii n legtur cu prevederile Legii 364/2004 privind organizarea poliiei judiciare. Organele de cercetare ale poliiei judiciare au sarcina, n faza de urmrire penal de a strnge probele necesare n vederea stabilirii existenei infraciunilor, identificrii fptuitorilor i tragerii la rspundere a acestora, pentru a se constata dac este cazul s se dispun trimiterea acestora n judecat sau nu. Organele de cercetare ale poliiei judiciare efectueaz toate actele de cercetare penal, cu excepia celor date de lege n competena exclusiv a Ministerului Public si a organelor de cercetare speciale. Prin urmare, organele de cercetare ale poliiei judiciare sunt specializate, n virtutea Legii nr. 364/2004, n efectuarea activitilor de constatare a infraciunilor, de strngere a datelor n vederea nceperii urmririi penale i de cercetare penal. n desfurarea urmririi penale, organele de cercetare ale poliiei judiciare dispun asupra actelor sau msurilor procesuale prin ordonan, acolo unde legea prevede, iar n rest prin rezoluie motivat. Ambele pot fi folosite att de procuror ct i de ctre organul de cercetare penal. 3.5.2. Actele efectuate de organele de cercetare penal speciale. Efectuarea cercetrii penale i de alte organe dect cele prevzute la art. 201 alin 2, lit. a C.proc.pen., este determinat de necesiti privind operativitatea ct i cunoaterea n detaliu a unor reglementri specifice anumitor domenii de activitate, la care, uneori, accesul este limitat( n cazul infraciunilor svrite de militari). De altfel, datorit acestor aspecte au denumirea de organe speciale8. Conform art. 208 organele de cercetare penala
8

Anastasiu Criu- Drept procesual penal, ed. II revizuit i actualizat, ed. Hamangiu, Bucureti 2011, p.401

22

speciale care pot efectua activiti de cercetare penal sunt mprite n mai multe categorii. Legea stabilete i unele derogri. n conformitate cu art. 208 alin.1, lit.c, C.proc.pen., la solicitarea comandantului centrului militar, unele acte de cercetare pot fi efectuate i de ctre organele poliiei judiciare. 3.6. Aspecte legate de nelesul sintagmei indicii temeinice i concrete folosit n textul art. 224 Cod Procedur Penal. ntre conceptele folosite de legislaia procesual penal se nscrie i cel de indicii temeinice Dei nu au avut o reglementare de sine-stttoare n legislaia noastr, prin modificrile aduse Codului de proced. pen., prin Legea nr. 356/2006 au fost definite i incluse n capitolul privind teoria probelor, repectiv n Titlul III Probele i mijloacele de prob . Astfel, potrivit art. 681 C. pr. pen. sunt indicii temeinice atunci cnd din datele existente n cauz rezult presupunerea rezonabil c persoana fa de care se efectueaz acte premergtoare sau acte de urmrire penal a svrit fapta. Indiciile temenice aa cum rezult din definiie, nu sunt probe sau mijloace de prob, ci date. Potrivit art. 2241 investigatorul sub acoperire culege date i informaii n baza autorizaiei emise potrivit dispoziiilor prevzute n art. 2242, pe care le pune, n totalitate, la dispoziia procurorului, iar potrivit art. 2242 alin. 4 ordonana procurorului prin care se autorizeaz folosirea investigatorului sub acoperire trebuie s cuprind ntre altele, pe lng meniunile prevzute la art. 203, i indiciile temeinice i concrete care justific msura i motivele pentru care msura este necesar. Noiunea de "indicii temeinice" nu este definit de legea special, aa nct acestea pot fi orice date existente n cauza din care s rezulte presupunerea c s-a comis sau c se pregtete comiterea unei astfel de infraciuni.

23

3.7.

Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire.

Cererea de autorizare trebuie s menioneze datele i indiciile privitoarele la faptele i persoanele fa de care exist presupunerea c au svrit o infraciune, precum i perioada pentru care se cere autorizarea. Actul procedural documentar (ordonana motivat privind autorizarea folsirii investigatorului sub acoperire) trebuie precedat de un act procesual (rezoluia prin care procurorul constat necesitatea folosirii investigatorilor i decizia luat n acest sens). 3.7.1. Aspecte privind competena de autorizare a procurorului Conform art. 2242 C. proc. pen. persoanele prevzute in art. 2241 competente a efectua investigaii, pot efectua investigaii numai cu autorizarea motivat a procurorului care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal. Cererea de autorizare este formulat de organele de cercetare penal i se adreseaz procurorului care supravegheaz cercetarea penal. Aceast condiie este o consecin a caracterului facultativ al utilizrii investigatorilor sub acoperire n faza actelor premergtoare nceperii urmririi penale i a multiplelor reguli care privesc admisibilitatea procedeului. Astfel, legea prevede c odat ndeplinite cerinele de admisibilitate pot fi folosii investigatorii sub acoperire. Or aceasta implic un drept de apreciere din partea organului judiciar competent exprimat n actul de autorizare prevzut de lege, n urma unui examen complet de legalitate i de oportunitate. n esen, existena unei autorizri a utilizrii investigatorilor sub acoperire este o condiie sine qua non de legalitate a procedurii, integrndu-se n necesitatea asigurrii strictei legaliti a procesului penal ca unul dintre principiile directoare ale acestuia, prevzut de art. 2 alin.1 C.proc.pen. n cererea de autorizare adresat procurorului se vor meniona datele i indiciile privitoare la faptele si persoanele fa de care exista presupunerea c au savrit o infraciune, precum i perioada pentru care se cere autorizarea.

24

3.7.2. Perioada i limitele autorizrii. Calitatea de investigator sub acoperire se poate dobndi numai dac se emite o ordonan motivat autorizat de procurorul desemnat de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel. Autorizarea este data prin ordonan motivat pentru o perioada de cel mult 60 de zile i poate fi prelungit pentru motive temeinic justificate. Fiecare prelungire nu poate depasi 30 de zile, iar durata total a autorizrii ,in aceeai cauz i cu privire la aceeai persoan, nu poate depi un an. O derogare de la procedura comun este prevzut n art. 26^1 pct.(4) din Legea 78/2000 privind privind prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie care preved c Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate real este data prin ordonanta motivat de procurorul competent sa efectueze urmrirea penal, pentru o perioada de cel mult 30 de zile, care poate fi prelungit motivat numai dac temeiurile care au determinat autorizarea se menin. Fiecare prelungire nu poate depi 30 de zile, iar durata total a autorizrii, n aceeai cauza i cu privire la aceeai persoana, nu poate depi 4 luni n cererea de autorizare adresat procurorului se vor meniona date i indiciile privitoare la faptele i persoanele fa de care exista presupunereaca au savrit o infractiune ,precum si perioada pentru care se cere autorizarea. 3.7.3. Aspecte legate de fondul ordonanei de autorizare. Ordonana procurorului prin care se autorizeaz folosirea investigatorului sub acoperire trebuie s cuprind ,pe lng meniunile prevzute la art.203,urmtoarele: a) indiciile temeinice si concrete care justific masura i motivele pentru care msura este necesar;b)activitile pe care le poate desfura investigatorul sub acoperire;c) persoanele faa de care exist presupunerea ca au savrit o infraciune;d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaza sa desfasoare activitile autorizate; e) perioada pentru care se d autorizarea fcndu-se meniunea datei de ncepere i a celei de ncetare a activitii sub acoperire. f) alte meniuni prevzute de lege.

25

3.7.4. Aspecte legate de nelesul sintagmei cazuri urgente i temeinic justificate folosit n textul art. 2242 Cod Procedur Penal Conform art. 2242 alin 5 din C.Proc. Pen, referitor la autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire n cazuri urgente si temeinic justificate se poate solicita autorizarea i a altor activiti dect cele pentru care exista autorizare, procurorul urmnd s se pronune de ndat. Sintagma cazuri urgente i temeinic justificate este folosit i n legislaia penal special care reglementeaz i folosirea investigatorilor sub acoperire. 3.8. nregistrrile audio sau video n mediul ambiental i fotografiile efectuate n cazul svririi infraciunilor pentru care pot fi autorizai investigatorii sub acoperire. Conform art. 914 i 915 Cod.proc.pen., judectorul, la propunerea procurorului, n situaia n care se ntrunesc condiiile prevzute de art. 911, poate autoriza efectuarea nregistrrilor n mediul ambiental sau a nregistrrilor de imagini. n cazul desfurrii unor asemenea activiti de ctre investigatorul sub acoperire considerm c trebuie ntrunite urmtoarele condiii: a. s existe date sau indicii temeinice privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni ; b. s priveasc o infraciune dintre cele pentru care urmrirea penal se efectueaz din oficiu; c. s fie util pentru aflarea adevrului; d. s existe o autorizaie din partea judectorului competent ; e. n cauza n care se emite de procuror ordonana de autorizare a folosirii investigatorului sub acoperire trebuie s existe i autorizarea instanei pentru efectuarea nregistrrilor n mediul ambiental sau a nregistrrilor de imagini emis numai pentru aceste activiti sau mpreun cu interceptarea i nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor efectuate prin telefon ; f. deoarece prin actul de autorizare instana nu prevede n mod expres cine va duce la ndeplinire activitile tehnice, considerm c, n cazul investigatorilor sub acoperire, procurorul, prin ordonana de autorizare, la activitile pe care le poate desfura investigatorul, va trebui s stipuleze i numrul autorizaiei instanei prin care se pot efectua nregistrrile audio-video precum i perioada acestora; g. dup expirarea celor
26

120 de zile de autorizare a interceptrilor sau a nregistrrilor audio video emis de instan, procurorul va trebui s solicite autorizarea nregistrrilor audio video pentru alte personae din cercul relaional fa de care exist indicii c au svrit fapta. 3.9. Folosirea datelor obinute de investigatorul sub acoperire. Art. 2243 C. proc.pen reglementeaz modalitatea de folosire a datelor obinute de investigatorii sub acoperire. Astfel, conform alin. 1 Datele i informaiile obinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite numai n cauza penal i n legtur cu persoanele la care se refer autorizaia emis de procuror. Conform alin. 2 aceste date pot fi folosite i n alte cauze sau n legtur cu alte persoane, dac sunt concludente i utile. Aceast regul privete rezultatul utilizrii investigatorilor sub acoperire n procesul penal i se reflect asupra valorii probante a mrturiei acestora. 3.9.1. Materializarea activitilor investigatorilor sub acoperire n mijloace de prob. Pentru realizarea rolului probelor n procesul penal, acela de a furniza informaiile necesare soluionrii cauzei, probele trebuie aduse la cunotina organelor judiciare deci trebuie administrate. Calea legal prin care este administrat proba n procesul penal este mijlocul de prob. Avnd n vedere importana lor n soluionarea cauzelor penale, legea procesual penal definete probele ca elemente de fapt care servesc la constatarea existenei sau inexistenei unei infraciuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la cunoaterea mprejurrilor necesare pentru justa soluionare a cauzei(art. 63 C.proc.pen.) Din punct de vedere juridic este important modalitatea sau mijlocul prin care subiecii oficiali competeni s soluioneze cauzele penale vin n contact cu aceste probe. Mijloacele juridice cu implicaii n acest sens sunt mijloacele de prob.

27

3.9.2. Fora probant a actelor ntocmite de investigatorul sub acoperire. n lumina dispoziiilor art. 63 alin. 2, nscrisurile, ca i celelalte mijloace de prob, nu au valoare probatorie dinainte stabilit, ele fiind egale, ca putere de dovada, cu celelalte mijloace de prob ce pot fi administrate in procesul penal. Considerm, ca i ali autori9, c mijloacele de prob obinute de investigatorii sub acoperire, n cazul n care nu sunt audiai n instan, nu pot fi reinute de ctre instan excusiv sau ntr-o msur determinant pentru a fundamenta o hotrre de condamnare, fiind necesar coroborarea acestora cu alte mijloace de prob din care s rezulte direct sau indirect svrirea infraciunii. 3.10. Msuri de protecie ale martorilor in procesul penal. Protejarea martorului este o instituie relativ nou n procedura penal romn. Prevederile legale n vigoare au urmrit s ating recomandrile i practica internaional n domeniul drepturilor omului. Protejarea martorului se poate realiza n diferite forme innd cont de sistemul de drept, prevederi constituionale i posibiliti financiare i umane. Abordm protecia martorului din punctul de vedere al prevederilor Legii 682/2002 privind protecia martorilor precum i din punctul de vedere al Legii nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea i completarea C.proc.pen. a unor legi speciale i a prevederilor internaionale n materie. Martorul este persoana care are cunotin despre vreo fapta penal sau despre vreo mprejurare de natur s serveasc la aflarea adevrului n procesul penal i care poate fi ascultat n acest scop, de ctre organele judiciare.(art.78 C.Pr.Pen) Pentru dobndirea calitii procesuale de martor, trebuie s fie ntrunite cumulativ o serie de condiii: existena unui proces penal n curs de desfurare, existena unei persoane care cunoate fapte i mprejurri de natur s contribuie la aflarea adevrului n procesul penal respectiv i ascultarea acelei persoane cu privire la faptele i mprejurrile pe care le cunoate.10
9

R.Udroiu, M Slvoiu, O Predescu Tehnici speciale de investigare n justiia penal, ed. C.H. Beck pag.198 Gheorghe Nistoreanu, Mihai Apetrei, Carmen Silvia Paraschiv, Laureniu Nae, Anca Lelia Dumitru Drept Procesual Penal ed. Europa Nova, Bucureti, 1996, pag. 106
10

28

Legea nr.682/2002, precizeaz i sensul unor termeni pe care i utilizeaz. Astfel, conform art. 2 din lege, martorul este persoana care se afl n una dintre urmtoarele situaii: are calitatea de martor, potrivit Codului de procedura penal, i prin declaraiile sale furnizeaz informaii i date cu caracter determinant n aflarea adevrului cu privire la infraciuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin svrirea unor astfel de infraciuni; fr a avea o calitate procesual n cauza, prin informaii i date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevrului n cauze privind infraciuni grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin svrirea unor astfel de infraciuni ori la recuperarea acestora; n aceasta categorie este inclus i persoana care are calitatea de inculpat ntr-o alt cauz; se afla n cursul executrii unei pedepse privative de libertate i, prin informaiile i datele cu caracter determinant pe care le furnizeaz, contribuie la aflarea adevrului n cauze privind infraciuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin svrirea unor astfel de infraciuni. 3.11. Msuri de protecie ale investigatorilor sub acoperire. Art. 2244 C.pr.pen prevede n alin 1 c identitatea real a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvluit n timpul ori dup terminarea aciunii acestora iar n alin. 2 c procurorul competent s autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul s-i cunoasc adevrata identitate, cu respectarea secretului profesional. De ndat ce misiunea sub acoperire a fost ndeplinit, investigatorul sub acoperire poate fi chemat s depun mrturie n procesul penal care se desfoar mpotriva persoanelor care au fost lucrate informativ i care vor fi trase la rspundere penal. Aceast situaie este foarte delicat pentru investigatorul sub acoperire i familia sa avnd n vedere grupul criminal organizat lucrat informativ, deosebit de periculos. n situaia n care investigatorul sub acoperire ar avea statutul comun al oricrui martor dezvluindu-se identitatea acestuia n faa instanei i a tuturor persoanelor implicate, el ar pune n pericol att viaa i integritatea sa ct i pe cea a familiei sale.
29

Avem n vedere acest lucru, dat fiind faptul c investigatorul sub acoperire este implicat n grupuri infracionale dintre cele mai periculoase care opereaz n domenii bine determinate din sfera crimei organizate, legislaia actual prevede o serie de aspecte rerferitoare la protecia lucrtorilor de poliie. Capitolul IV 4.1. Asemnri i deosebiri ntre activitatea investigatorilor sub acoperire i cea a ofierilor desemnai din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor pentru realizarea testelor de integritate . Fora probant a testelor de integritate. Proba integritii trebuie s constituie un factor important n promovarea personalului. Aprecierea acestui factor nu trebuie s se bazeze doar pe msura n care individul i-a pstrat reputaia neptat, ci i pe faptul c a protejat, n mod activ integritatea unitii/structurii prin iniierea unor aciuni mpotriva celor care au oferit mit i a funcionarilor care au acceptat-o. Legislaia referitoare la corupie, precum i codurile de etic i deontologie ale categoriilor de personal M.A.I. prezint, n linii clare, comportamentul unui funcionar, astfel nct acesta s nu ajung n postura de a fi autor al unei infraciuni infraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul. Legea stabilete imperativ c un funcionar nu trebuie s pretind niciun folos n schimbul ndeplinirii atribuiilor sale de serviciu ori sume de bani sau bunuri n plus fa de taxele i costurile stabilite de lege, acolo unde este cazul. De asemenea, funcionarul nu are dreptul s primeasc bani sau alte foloase n exercitarea atribuiilor sale de serviciu ori s accepte promisiunea unor asemenea foloase. Mai mult dect att, niciun funcionar nu are dreptul s primeasc ori s accepte promisiunea unor sume de bani sau bunuri pentru a ndeplini un act ce intr n atribuiile sale de serviciu, pentru a ntrzia ndeplinirea unui act ori pentru a ndeplini un act contrar. De foarte multe ori cetenii sunt dispui s ofere sume de bani pentru le fi rezolvate anumite cereri, pentru a fi servii cu ntietate ori pentru a nu le fi aplicate diverse sanciuni. n aceast situaie, orice funcionar trebuie s refuze ferm oferta fcut
30

i s explice celui care a fcut-o c acest lucru este ilegal. Testul de verificare a integritii profesionale reprezint o metod de identificare, evaluare i nlturare a vulnerabilitilor i riscurilor care determin personalul M.A.I. s comit fapte de corupie. Scopul testului de verificare a integritii profesionale l reprezint prevenirea faptelor de corupie n care ar putea fi implicai funcionari ai ministerului. Obiectivele testrii integritii constau n: verificarea comportamentului profesional; prevenirea faptelor de corupie; prevenirea apariiei i extinderii vulnerabilitilor i factorilor de risc; respectarea dispoziiilor legale; modul de ndeplinire a atribuiilor de serviciu. 4.2. Aspecte privind dreptul oricrei persoane la un proces echitabil prevzut n art. 6 din Convenia European a Drepturilor Omului n cazul utilizrii investigatorilor sub acoperire n accepiunea Conveniei, dreptul la un proces echitabil are mai multe componente i anume: accesul liber la justiie; examinarea cauzei n mod echitabil, public i ntr-un termen rezonabil; examinarea cauzei de ctre un tribunal independent, imparial, stabilit prin lege; publicitatea pronunrii hotrrilor judectoreti. Ca o garanie a respectrii drepturilor omului, Convenia prevede, n art.6 pct.1, dreptul oricrei persoane la un proces echitabil :Orice persoan are dreptul de a-i fi examinat cauza n mod echitabil, public i ntr-un termen rezonabil, de ctre un tribunal independent i imparial, stabilit prin lege, care va hotr fie asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricrei acuzaii n materie penal ndreptat mpotriva sa. Hotrrea trebuie s fie pronunat n public, dar accesul n sala de edin poate fi interzis presei i publicului, pe ntreaga durat a procesului sau a unei pri a acestuia, n interesul moralitii, al ordinii publice ori al securitii naionale ntr-o societate democratic, atunci cnd interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor la proces o impun, sau n msura considerat strict

31

necesar de ctre tribunal, atunci cnd, datorit unor mprejurri speciale, publicitatea ar fi de natur s aduc atingere intereselor justiiei. Toate garaniile instituite de art. 6 din Convenia european a drepturilor omului i a libertilor fundamentale, aa cum sunt cele cu caracter general prevzute in primul paragraf al acestui text, ca i cele instituite special numai pentru procesul penal cuprinse in celelalte paragrafe ale sale, au drept scop asigurarea respectrii dreptului la un proces echitabil pentru orice justiiabil, acest drept la un proces echitabil constituind expresia principiului preeminenei dreptului ntr-o formulare de sintez, Curtea European a Drepturilor Omului a artat c prin art. 6 paragr. 1, combinat cu paragr. 3 din acelai articol, au fost stabilite elementele eseniale ale unui proces echitabil, dar noiunea insi de proces echitabil a cunoscut, in timp, o evoluie notabil in jurisprudena sa, marcat, in special, de importana atribuit aparenelor i de sensibilizarea crescand a opiniei publice cu privire la garaniile unei bune justiii. Aa cum rezult din jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, principiul egalitii armelor semnific tratarea egal a prilor pe toat durata desfurrii procedurilor in faa instanelor de judecat, fr ca vreuna dintre ele s fie avantajat in raport cu cealalt sau celelalte pri din proces. Invalidarea probelor obinute n mod ilegal.

4.3.

Conform art. 63 C.proc.pen., constituie prob orice element de fapt care servete la constatarea existenei sau inexistenei unei infraciuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la cunoaterea mprejurrilor necesare pentru justa soluionare a cauzei. Se menioneaz n continuare faptul c probele nu au o valoare mai dinainte stabilit. Aprecierea fiecrei probe se face de ctre organul de urmrire penal sau de instana de judecat, n urma examinrii tuturor probelor administrate, n scopul aflrii adevrului Considerm c pentru preeminena dreptului n materia probelor i a mijloacelor de prob se impune sancionarea probelor obinute n mod ilegal, prin invalidarea acestora.
32

n doctrina Europei continentale se vorbete despre nulitate, iar n cea din commanlow de excludere. n dreptul nostru regula excluderii mijloacelor de prob neregulate, aa cum este enunat de art. 64 al.2 C.proc.pen., se fundamenteaz pe Convenia european a drepturilor omului i pe principiile generale de drept, avnd ns puine anse s fie nsuit de jurispruden n condiiile nemodificrii art. 197 C.proc.pen., n materia nulitilor. Acest aspect este de natur s afecteze principiul libertii probelor care n dreptul romn este departe de a fi absolut, avnd n vedere enumerarea limitativ a mijloacelor de prob din cuprinsul art. 64 al.1 C.proc.pen., aa cum am menionat. Mai mult, atunci cnd jurisdicia se gsete n imposibilitatea verificrii legalitii mijloacelor de prob sau a condiiilor n care a fost obinut proba, ea este inut s nlture aceast prob, precum i toate actele care decurg din ea. Ilegalitatea poate rezulta fie din mijloacele de prob nsei (de pild, mrturisirea provocata sub efectul torturii), fie din condiiile n care a fost administrat proba (de pild, ascultarea convorbirilor telefonice efectuate n cazurile n care legea nu o permite. n acest fel, ar putea fi excluse fie probele inadmisibile datorit condiiilor n care ele au fost obinute, fie, n fine, probele inadmisibile datorit condiiilor n care

ele au fost administrate. Comparaie ntre activitatea investigatorului sub acoperire i activitatea pe linie de informaii i contrainformaii pentru securitate naional. Analiznd cadrul legal de activitate al investigatorilor sub acoperire, dar i prevederile Legii 51/1991 privind Sigurana Naional a Romniei, putem constata o serie de asemnri . 1. n esen, activitatea acestora este aceeai deoarece contribuie la aflarea adevrului n cazul svririi sau pregtirii svririi vreunei fapte penale. Raiunea activitii acestora este aceea de a pune la dispoziia organelor de urmrire penal a datelor i informaiilor realizrii instruciei penale. Astfel, conform art. 224 alin.2 C.proc.pen., investigatorul sub acoperire culege date i informaii n baza autorizaiei emise de procurorul competent,
33

4.4.

numai n cauza pentru care a fost autorizat. Lucrtorii de informaii i contrainformaii au ca activitate permanent culegerea de date i informaii din toat sfera circumscris legilor de organizare i funcionare ale acestora, siguran naional, paz i protecie, riscuri i vulnerabiliti referitoare la anumite obiective, activiti, planuri, infrastructur etc. dar i la criminalitate organizat, fapte de corupie, infraciuni cu violen, clanuri, interlopi, n general categorii de infraciuni cu un grad sporit de pericol social. 2. Asemntoare este procedura de autorizare a investigatorilor sub acoperire cu procedura de autorizare a ofierilor de informaii de a efectua activiti n cadrul unui mandat pentru siguran naional. Astfel, conform art.13 din Legea 51/1991 privind sigurana naional a Romniei, anumite situaii prevzute n lege constituie temei legal pentru a se solicita procurorului, n cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedura penal, autorizarea efecturii unor acte, n scopul culegerii de informaii. Articolul 3 din lege stabilete concret care sunt situaiile legale de solicitare a autorizrii ntre cele dou materii exist i numeroase deosebiri: 1. legitimarea lor difer. Dup cum rezult din dispoziiile art. 53 din Constituie, tehnicile speciale de investigare prevzute de art. 20 din legea 535/2004, sunt impuse de necesitatea aprrii securitii naionale pe cnd cele prevzute de art. 911, 914, art. 915, art. 98 i art. 100 C.proc.pen., sunt determinate de desfurarea instruiei penale; 2. Tehnicile speciale de investigare prevzute la art. 20 din Legea nr. 535/2004, reprezint componenete ale activitii de informaii pentru realizarea securitii baionale, ele avnd o natur administrativ. Tehnicile speciale de investigare n procesul penal, sunt procedee probatorii; 3. temeiurile care stau la baza aplicrii tehnicilor speciale de investigare sunt diferite. n materie procesual, unul dintre temeiuri este reprezentat de existena unei suspiciuni rezonabile cu privire la pregtirea sau svrirea anumitor categorii de infraciuni, pe cnd n materia securitii naionale, unicul temei sunt faptele prevzute la art. 3 din Legea 51/1991; 4.5. Comentarii referitoare la prevederile art. 68 din C.proc.pen. cu privire la interzicerea mijloacelor de constrngere.
34

Art. 68 C.proc.pen. impune respectarea legii n administrarea probelor, sancionnd activitile de obinere a probelor prin modaliti ce pot afecta demnitatea uman sau demnitatea justiiei11. Nu se poate realiza probarea unei fapte penale prin svrirea unei infraciuni sau prin continuarea celei iniiale deoarece orict de important reprezint aflarea adevrului, identificarea fptuitorilor i probarea activitii infracionale a acestora, acestea nu se pot face printr-o alt nclcare a legii penale. Doctrina francez a subliniat existena limitelor multiple n obinerea probelor, n special n ceea ce privete respectarea valorilor fundamentale ale civilizaiei deoarece aflarea adevrului ntr-o cauz penal nu poate fi obinut prin orice mijloace fiind interzise acele mijloace care aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului i dreptului la aprare.12 Procedurile neloiale de obinere a probelor sunt sancionate precum utilizarea de documente obinute ntr-o modalitate care poate fi contestat, atitudinea provocatoare a ofierilor de poliie n determinarea svririi unei infraciuni. n cazul n care elemente de fapt au fost prezentate printr-un mijloc

nereglementat de lege ori printr-un mijloc legal dar realizat cu nerespectarea prevederilor legale, intervine sanciunea procesual a excluderii acestora din cauz conform art. 64 alin. 2 C.proc.pen.13

4.6. Aspecte privind provocarea poliieneasc n cazul folosirii investigatorii sub acoperire
11 12

Nicolae Volonciu, Alina Barbu C.proc.pen. comentat, art. 62-135, p.20 B Bouloc, G. Stefani, G. Lavasseur, Procedure Penale, - ed. Dalloz, Paris 2006, p.113 13 N.Volonciu, A. Barbu op.cit, p.21

35

Culegerea de informaii n faza actelor premergtoare nceperii urmririi penale nu este public, ea desfaurndu-se departe de ochii lumii dup reguli scrise sau chiar nescrise impuse de experiena n domeniul cercetrilor penale. Aceste operaiuni implic fore umane, strategice si financiare enorme. Procedura instituit de art. 224-2244, din C.proc.pen., dei constituie o norm modern de lupt mpotriva criminalitii nu reglementeaz principiul general al interdiciei provocrii poliieneti. Provocarea poliieneasc ar putea fi dedus din prevederile art. 68 al. 2 din C.proc.pen. i se poate nelege c aceasta const n orice mijloc consistent pe care un investigator sub acoperire l utilizeaz pentru a determina svrirea unei fapte penale sau ntrirea rezoluiei infracionale a suspectului. ntr-o opinie prin agent provocator14 se nelege persoana care desfoar n mod contient o activitate de instigare, de a-l determina pe fptuitor s comit alte infraciuni n scopul de a-l prinde i de a dovedi c acesta din urma este o persoan care se preteaz la astfel de fapte. ntr-o alt opinie15 provocarea trebuie s ndeplineasc anumite condiii: s fie anterioar comiterii infraciunii i s existe o legtur direct sau o legtur cauzal imediat ntre incitarea funcionarului de poliie( a investigatorului) i infraciunea comis. Provocarea poliieneasc presupune incitarea la aciune, de natura s restrng libertatea celui care este provocat, de ctre un organ judiciar. n materie de crim organizat, doctrina consacr practici poliieneti fondate pe disimulri care s permit descoperirea infractorilor. Dac probele care privesc comiterea unei infraciuni sunt obinute prin intermediul provocrii poliieneti atunci aciunea penal nu poate fi pus n micare, ns trebuie fcut distincie ntre acele probe obinute prin provocare i celelalte probe care au fost obinute prin mijloace specifice investigatorilor sub acoperire, dar care nu ntrunesc condiiile provocrii poliieneti, pentru c acestea din urm pot pune n micare o aciune penal i pot incrimina persoanele suspecte, care devin din suspecte, inculpate.
14

Amalia Sanca Bondrea - Aspecte privind provocarea poliieneasc i admisibilitatea comiterii de infraciuni de ctre investigatorii sub acoperire Faetele juridice ale societii romneti, Universitatea Spiru Haret, p. 237 15 Gheorghi Mateut - Investigatorii sub acoperire. Utilizarea lor n timpul actelor premergtoare.- Revista Dreptul nr. 1/2005, p.172

36

4.7. Admisibilitatea comiterii de infraciuni de ctre investigatorii sub acoperire n cauzele pentru care a fost autorizat n contextul provocrii poliieneti mai apare ns o dilem i anume aceea c pentru a se infiltra cu succes ntr-o banda criminal, investigatorul sub acoperire trebuie s ctige ncrederea suspecilor, i cum s fac mai bine acest lucru dac nu prin comiterea sau mijlocirea, la rndu-i, a unor infraciuni. Aceste infraciuni sunt necesare nu numai pentru infiltrare, ci i pentru aducerea la bun sfrit a misiunii sau a meninerii secretului asupra identitii sale fie pentru ca poliistul s nu fie recunoscut n mediul pe care-l infiltreaz (de pild, prezentarea sub o identitate fals, participarea la un trafic ilicit de stupefiante). Legiuitorul nu a reglementat, din pcate acest aspect pe care l mbrac munca de agent infiltrat i ar putea fi cazuri n care un astfel de agent s fie forat de mprejurri s comit o infraciune i apoi s rspund pentru ea, conform legii. Acest lucru este inacceptabil pentru c acei lucrtori operativi i pun viaa in pericol i ajut la buna nfptuire a justiiei. Cu toate c nici nu s-ar putea vorbi de o libertate absolut a investigatorilor sub acoperire n ceea ce privete comiterea faptelor prevzute de legea penal, pentru c nimeni nu e mai presus de lege, aceste presupuse infraciuni ar trebui comise doar n situaii de excepie. Excepionalitatea situaiilor trebuie s decurg din caracterul absolut necesar al comiterii infraciuni, n anumite situaii, cum ar fi de pilda: succesul misiunii, garantarea siguranei persoanei investigatorului ori a unei alte persoane implicate n misiune. Dac totui investigatorul poate s fie exonerat de pedeapsa penal la ntrunirea condiiilor de mai sus, nu putem spune c este exonerat i de eventualele despgubiri i daune civile pe care le cauzeaz prin actul su, unei alte persoane.

4.8. Elemente de drept comparat 4.8.1. Frana

37

Procedura penal francez, prin legea din 200416 referitoare la adaptarea actului de justiie la evoluiile criminalitii, a operat o reform marcant. Textul de lege prevede care sunt tehnicile moderne de investigaii care pot fi autorizate n lupta mpotriva criminalitii precum i care sunt categoriile de infraciuni pentru care pot fi autorizate aceste proceduri particulare. 4.8.2. Spania n procedura penal spaniol, ncepnd cu reforma din 1999 prin modificarea codului de procedur penal spaniol prin legea nr. 5 din 13 ianuarie 1999 referitoare la crima organizat, prin art. 282 bis s-a dat o definiie clar criminalitii organizate. Este vorba de asocierea a trei sau mai multe persoane pentru a face, fie permanent sau ntr-un mod repetat, una sau mai multe din infraciunile menionate expres n lege. Astfel, conform acestui articol n cazul investigaiilor care implic activiti de criminalitate organizat, judectorul de instrucie sau procurorul competent a realiza imediat judecata poate autoriza ofieri de poliie judiciar printr-o decizie motivat i innd seama de nevoile i scopurile cercetrii, de a aciona n conformitate cu o identitate asumat i de a dobndi i de a transporta obiecte, efecte si instrumente de criminalitate. n rezoluia procurorului se va consemna att identitatea real a investigatorului ct i cea fals. Identitate asumat va fi acordat de Ministerul de Interne pentru o perioad de ase luni care poate fi prelungit pentru perioade similare, fiind autorizat legal s acioneze n toate aspectele legate de cercetare specific i de a participa n cadrul juridic i social pe care il atribuie identitatea. 4.8.3. Germania Conform seciunii 110 a din C.proc.pen. german, investigatorii sub acoperire pot fi folosii pentru a documenta svrirea unei infraciuni n cazul n care exist suficiente indicii concrete care arat c o infraciune semnificativ a fost comis, n urmtoarele situaii: n domeniul comerului ilegal cu droguri sau arme, a falsificrii de bani sau a tampilelor oficiale17; in domeniul securitii naionale (punctele 74 a i 120 din Actul de
16 17

Publicat n Journal Officiel 59 / 2004; Infraciuni prevzute n Codul penal german n cap VIII Contrafacerea banilor i tampilelor oficiale precum i la seciunile 51,52,52a,53 i 54 din Actul armelor - Publicat n Bundesgesetzblatt (Monitorul Oficial) din 11 octombrie 2002, modificat

38

funcionare al instanelor). Investigatorii sub acoperire pot fi, de asemenea, utilizai pentru a documenta anumite infraciuni grave acolo unde exist riscul ca acestea s se repete din perspectiva unor anumii factori. Utilizarea lor este admisibil numai dac, documentarea svririi infraciunilor grave prin mijloacele normale nu ofer nici o perspectiv de succes sau s-ar ngreuna aflarea adevrului. Investigatorii sub acoperire pot fi, de asemenea, folosii pentru a documenta anumite infraciuni grave acolo unde gravitatea face operaiunea necesar i unde alte msuri nu ofer nici o perspectiv de succes. Investigatorii sub acoperire sunt funcionari n forele de poliie care efectueaz investigaii folosind o identitate schimbat i de durat (legend), care le este conferit. Identitatea le d dreptul s ia parte la tranzacii juridice prin folosirea legendei. 4.8.4. Belgia Art. 47 pct. 3 din Codul de procedur penal belgian prevede ca principale metode specifice de investigare observarea i infiltrarea. Aceste metode sunt puse n practic n cadrul documentrii unei informaii sau n cadrul unei anchete, de ctre ofierii desemnai de ministrul justiiei sub controlul ministerului public n conformitate cu prevederile articolelor 28 bis alin. 1 i 2, 55, 56, alin. 1, i 56bis, din codul de procedur penal n vederea urmririi autorilor infraciunii, colectarea, cutarea, nregistrarea datelor i informaiilor, pe baza indiciilor serioase referitoare la fapte pedepsibile care s-au produs sau care urmeaz s se produc i care sunt cunoscute ori nu. Procurorul exercit un control permanent asupra modului de punere n practic a metodelor specifice de investigare de ctre serviciile de poliie din jurisdicia sa, informnd totodat procurorul federal. n cadrul direcilor judiciare deconcentrate de poliie, un ofier este nsrcinat cu controlul permanent al metodelor specifice de investigare n zona sa de responsabilitate. Acest ofier este desemnat de directorul general al poliiei judiciare federale cu avizul procurorului general. El poate s fie asistat n executarea acestei sarcini de unul
de articolul 3 subseciunea (5) din legea din 17 iulie 2009 precum i n capitolul XI din Legea consumului de droguri publicat n Bundesgesetzblatt (Monitorul Oficial) din 12 decembrie 2005, modificat de articolul 1 din ordonana din 28 septembrie 2009

39

sau mai muli ofieri desemnai n acelai mod. Procedura penal belgian prevede clar principiul interzicerei provocrii poliieneti, n art. 47 pct. 4, n cadrul executrii unei metode particulare de investigare, un funcionar de poliie nu poate provoca un suspect s comit o infraciune ca cea pe care o avea n intenie s o comit. 4.8.5. Italia Investigatorul sub acoperire a fost reglementat pentru prima dat n legislaia italian de art. 25 din legea 162 din 1990 modificat de decretul 309 din 1990, instituie care a acionat pentru a reformarea sistemului juridic privind drogurile. n scopul de a suprima traficului ilicit de astfel de substane, legiuitorul a stabilit o serie de norme cu privire la investigaiile efectuate de poliia judiciar pentru a face mai eficient activitatea de poliie i a instrumentelor de intervenie. Baza legal pentru activitile sub acoperire care solicit svrirea unor fapte prevzute de legea penal n scopul adunrii de probe pentru tragerea la rspundere penal a fptuitorilor este reprezentat de art.41 din Codul penal. n scopul documentrii activitii infracionale i tragerea la rspundere penal a fptuitorilor, instana poate decide ntrzierea msurilor de prindere n flagrant sau de arestare. 4.9. Cooperare judiciar internaional n domeniul tehnicilor speciale de investigare Pericolul tot mai accentuat determinat de creterea criminalitii transfrontaliere, necesitatea prevenirii i combaterii cu mai mult eficien ntr-un cadru organizat la nivel mondial, a determinat adoptarea unor instrumente internaionale, zonale,regionale care s unifice eforturile statelor lumii. Contiente de pericolul iminent pe care l reprezint aciunile organizate de acest gen,statele lumii i-au perfecionat metodele de combatere a acestui fenomen deosebit de periculos pentru nsi existena omenirii,acionnd pe trei componente principale: a)perfecionarea i adaparea la nevoile actuale a cadrului legislativ,cu accent pe incriminarea unor fapte recent aprute n arhitectura criminalitii tranfrontaliere; b) perfecionarea activitii de cooperare n plan bilateral,regional sau mondial,prin semnarea unor tratate,acorduri,convenii; c) organizarea n plan instituional
40

i asigurarea unei logistici performante instituiilor cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii tranfrontaliere. Potrivit prevederilor legii 302/2004 asistena judiciar internaional cuprinde ndeosebi urmatoarele forme:comisiile rogatorii internaionale; audierile prin videoconferine; transmiterea spontan de informaii; livrrile supravegheate; anchetele sub acoperire; supravegerea transfrontalier; interceptarea i nregistrarea convorbirilor i comunicrilor Capitolul V Aspecte de ordin psihologic i criminologic referitoare la investigatorii sub acoperire. 5.1. Consideraii generale. 5.2. Criminalitatea este n egal msur un fenomen cu rezonane economice, sociale, politice i juridice dar i cu interesante corelaii ereditare. n decursul timpului, tiinele penale, n general i criminologia, n special, au abordat implicaiile criminalitii ncercnd s oferediferite modele de studiu ale acesteia, dar mai ales, s prezinte soluii pentru o combatere eficient care s asigure garanii de securitate pentru societate.

5.3. Abordare din punct de vedere psihologic Folosirea investigatorului sub acoperire poate reduce substanial timpul i cheltuielile care s-ar cere pentru obinerea acelorai rezultate prin folosirea altor metode i mijloace ale muncii de poliie. Investigatorul care se angajeaz ntr-o investigaie acoperit se va confrunta cu anumite probleme care nu sunt ntlnite n alte activiti de poliie i cu complicaii care necesit rezolvri precise. Situaiile n care investigatorul sub acoperire va fi introdus ntr-o anumit cauz nu sunt prezentate ca atare ntr-un act normativ, ns ele se deduc n consecin din practica muncii de poliie. Astfel pentru probarea activitii infracionale a unei persoane sau a unui grup de persoane, organul de urmrire penal poate autoriza folosirea investigatorului sub acoperire n mai multe situaii :atunci cnd despre grupul de infractori nu pot fi obinute informaii pe alte ci privind metodele i mijloacele prin care se svresc infraciunile;cnd folosirea tehnicii acoperite ntr-un caz concret ar conduce
41

sigur la reducerea cheltuielilor i a timpului lucrrii informative a grupului de suspeci ; atunci cnd cercetarea direct a suspecilor ce alctuiesc grupul de infractori nu ar duce la nici un rezultat, neputndu-se obine probe n cauz; cnd despre activitatea grupului nu se pot obine probe cu ajutorul crora faptele acestuia s fie demascate; Obiectivele folosirii investigatorului sub acoperire se contureaz n jurul situaiilor mai sus prezentate i acestea sunt:obinerea de date i informaii despre activitatea grupului; obinerea de probe ce vor fi folosite n justiie; stabilirea dac infraciunea de care este suspectat grupul a fost comis, se afl n desfurare ori n faza actelor pregtitoare; identificarea persoanelor ce compun grupul de infractori; identificarea unor complici; identificarea unor martori; verificarea veridicitii unor informaii primite de poliie, pe alte canale despre grupul de infractori; identificarea locurilor unde sunt ascunse bunurile provenite din infraciuni; precizarea unor momente propice pentru efectuarea de percheziii sau arestri; recrutarea informatorilor.

5.3. Abordare din punct de vedere criminologic Munca pe care o depune un investiator sub acoperire are rolul principal de a stabili existena faptei, persoana fptuitorului i de a aduna ct mai multe date, informaii i probe n vederea tragerii la rspundere penal. Atunci cnd vorbim de criminologie judiciar, prima ntrebare la care va trebui s rspundem este aceea de a ti dac exist sau nu un drept de a pedepsi. Datele i informaiile obinute de investigatorul sub acoperire, coroborate cu celelalte mijloace de prob existente n cauz ofer procurorului i instanei de judecat posibilitatea unei analize pertinente care s duc la individualizarea corect a pedepsei aplicate.

Capitolul VI Prevenirea infraciunilor pentru care pot fi folosii investigatorii sub acoperire.
42

6.1. Consideraii generale. Una din funciile organelor de ocrotire a dreptului este prevenirea aciunilor infracionale. Pe lng antrenarea diferitelor sisteme sociale la lichidarea cauzelor si condiiilor ce determin sau favorizeaz svrirea aciunilor ilicite, luarea anumitor msuri preventive prevzute de legislaia n vigoare, organele menionate ntreprind msuri de ordin tehnic pentru a curma aciunile infracionale prin surprinderea vinovatului la locul faptei sau prin inregistrarea lui in scopul inlesnirii demascrii ulterioare. 6.2. Autoriti i instituii cu atribuii de prevenire a infraciunilor pentru care pot fi autorizai investigatorii sub acoperire Dintre structurile componente ale Ministerului Administraiei i Internelor, precum i din rndul celor subordonate, au atribuii n domeniul prevenirii i combaterii faptelor de corupie urmtoarele: Direcia General Anticorupie; Poliia Romn. Direcia de Combatere a Criminalitii Organizate. Agenia Naional mpotriva Traficului de Persoane; Agenia Naional Antidrog. 6.3. Concluzii i propuneri de lege ferenda. Problemele ridicate de teoria i practica judiciar n legtur cu instituia investigatorului sub acoperire, demonstreaz necesitatea elaborrii unui cadru normativ bine definit i clar reglementat care s constituie pentru organele de urmrire penal un mijloc eficient de combatere a infracionalitii grave. Cercetarea de fa i aduce contribuia la clarificarea unor aspecte de ordin procedural de strict interpretare precum i la posibilitatea unor noi reglementri ale acestei instituii. Astfel, referitor la cadrul normativ specific incriminrii i investigrii faptelor pentru care se pot autoriza investigatorii sub acoperire s-a realizat o specificare clar a infraciunilor pentru care pot fi autorizai investigatorii sub acoperire, s-a clarificat nelesul sintagmei alte infraciuni grave folosit n textul art. 224 C.proc.pen., acestea constituind i elemente de noutate n literatura juridic deoarece, interpretarea
43

prevederilor Codului de Procedur Penal i a legilor speciale, din acest punct de vedere, nu s-a mai realizat pn acum ntr-o concepie unitar. n ce privete actele premergtoare urmririi penale ce se pot efectua de investigatorii sub acoperire abordarea constituie un element de noutate, deoarece realizeaz o unificare a prerilor i teoriilor existente n literatura juridic pn n acest moment, completate cu ideile lucrrii referitoare la subiectul tratat. Un element de noutatea, l constituie aspectele legate de folosirea ca investigatori sub acoperire a lucrtorilor operativi cu atribuii n domeniul siguranei naionale, datorit diferitelor opinii din doctrin precum i clarificarea argumentat a nelesului sintagmelor indicii temeinice i concrete i cazurilor urgente i temeinic justificate folosit n textul art. 224 C.proc.pen., formulare care constituie fundamentul autorizrii tuturor tehnicilor speciale de investigare i care poate duce la punerea n aplicare a unor msuri intruzive n viaa privat. Cercetarea i aduce contribuia la lmurirea aspectelor legate de nregistrrile n mediul ambiental efectuate de organele de poliie n cursul investigrii unui caz, care este fora probant a acestora, dac este necesar autorizarea instanei n toate situaiile precum i obligativitatea ce revine procurorului care autorizeaz un investigator sub acoperire s solicite i autorizarea instanei de judecat pentru nregistrri n mediul ambiental efectuate de investigator. De asemenea, cercetarea i aduce contribuia la dezvoltarea doctrinei legate de riscul de invalidare al unei probe precum i acela al principiului loialitii probei n vederea evitrii utilizrii oricror mijloace ce ar putea avea ca scop administrarea cu rea-credin a unui mijloc de prob sau care ar putea avea ca efect provocarea comiterii unei infraciuni, n scopul protejrii demnitii persoanei, precum i a dreptului acesteia la un proces echitabil i la via privat. Un alt aspect care i aduce contribuia la dezvoltarea legislaiei n acest domeniu l reprezint motivarea admisibilitii comiterii de infraciuni de ctre investigatorul sub
44

acoperire n cauzele pentru care a fost autorizat, sub controlul strict al procurorului, bazat pe legislaia altor state dar i a diverselor situaii care pot s apar n desfurarea unei aciuni sub acoperire. De asemenea cercetarea i aduce contribuia la dezvoltarea doctrinei prin prezentarea legislaiei unor state europene referitoare la investigatorii sub acoperire, aspect care nu a mai fost tratat amnunit i unitar n literatura juridic.

BIBLIOGRAFIE
I. ACTE NORMATIVE
45

1. Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone privind colaborarea n combaterea criminalitii organizate, a terorismului i a altor categorii de infraciuni, semnat la Varovia la 11 iulie 2001 i ratificat prin Legea 188 din 16 aprilie 2002; 2. Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea n domeniul combaterii criminalitii organizate, traficului ilicit de stupefiante i a terorismului internaional semnat la Bucureti la 5 iulie 2007 i ratificat prin Legea 17/2008; 3. Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea n combaterea criminalitii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i precursori, a terorismului i a altor infraciuni grave, semnat la Bucureti la 16 octombrie 2003 i ratificat prin Legea nr. 202 din 25 mai 2003; 4. Acordul dintre Guvernul Romniei, Guvernul Republicii Moldova i Cabinetul de Minitrii ai Ucrainei, privind colaborarea n lupta mpotriva criminalitii, semnat la Kiev la 6 iulie1999 i ratificat prin Legea nr. 70 din 16.03.2001 5. Acordul dintre Romnia i Republica Ceh privind cooperarea n combaterea criminalitii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i precursori, a terorismului i a altor infraciuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2002, ratificat prin Legea 465 din 09 iulie 2002; 6. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate adoptat la New York la 15 noiembrie 2000; 7. LEGEA nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei - Monitorul Oficial nr.279 din 21 aprilie 2003 8. LEGEA nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protecia informaiilor clasificate Monitorul Oficial nr. 248 din 12 aprilie 2002; 9. LEGEA 51 din 29 iulie 1991 privind sigurana naional a Romniei - Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991; 10.LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate Monitorul Oficial nr. 50 din 29 ianuarie 2003; 11.LEGEA nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcii de conducere - Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996; 12.LEGEA nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al Romniei - Monitorul Oficial nr. 180 din 1 august 1997 13.LEGEA nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri - Monitorul Oficial nr. 362 din 3 august 2000; 14.LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate - Monitorul Oficial nr. 359 din 25 mai 2007;
46

15.LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 ( * republicat*) privind statutul funcionarilor publici - Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007; 16.LEGEA nr. 236 din 9 decembrie 1998 pentru ratificarea Conveniei Europene de asisten judiciar n materie penal, adoptat la Strasbourg la 20 aprilie 1959 i a protocolului adiional la Convenia European de asisten judiciar n materie penal, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 - Monitorul Oficial nr. 492 din 21 decembrie 1998; 17.LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea i completarea Codului de Procedur Penal i a unor legi speciale - Monitorul Oficial nr.468 din 1 iulie 2003; 18.LEGEA nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor i al muniiilor Monitorul Oficial nr. 583 din 30 iunie 2004; 19.LEGEA nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor - Monitorul Oficial nr.409 din 13 iunie 2002; 20.LEGEA nr. 34 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Conveniei europene privind transferul de proceduri n materie penal, adoptat la Strasbourg la 15 mai 1972 - Monitorul Oficial nr. 158 din 17 aprilie 2000; 21.LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006 privind modificarea i completarea Codului de procedur penal i pentru modificarea altor legi - Monitorul Oficial nr. 677 din 7 august 2006; 22.LEGEA nr. 365 din 7 iunie 2002 ( * republicat* ) privind comerul electronic Monitorul Oficial nr.959 din 29 noiembrie 2006 23.LEGEA nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism Monitorul Oficial nr. 1089 din 23 noiembrie 2004; 24.LEGEA nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea i combaterea terorismului - Monitorul Oficial nr.1161 din 8 decembrie 2004; 25.LEGEA NR. 565/2002 pentru ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, precum i a Protocolului mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000 Monitorul Oficial nr. 813 din 8 noiembrie 2002; 26.LEGEA nr. 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea i sancionarea splrii banilor - Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002; 27.LEGEA nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane - Monitorul Oficial nr.783 din 11 decembrie 2001; 28.LEGEA nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecia martorilor - Monitorul Oficial nr. 964 din 28 decembrie 2002;
47

29.LEGEA nr. 704 din 3 decembrie 2001 privind asistena judiciar internaional n materie penal - Monitorul Oficial nr. 807 din 17 decembrie 2001; 30.LEGEA nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie - Monitorul Oficial nr. 219 din 18 mai 2000 cu completrile i modificrile pn la 1 aprilie 2007 31.LEGEA nr.14 din 24 februarie 1992 privind organizarea i funcionarea Serviciului Romn de Informaii - Monitorul Oficial nr. 33 din 3 martie 1992; 32.LEGEA nr.191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea i funcionarea Serviciului de Protecie i Paz - Monitorul Oficial nr. 402 din 22 octombrie 1998; 33.LEGEA nr.241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale - Monitorul Oficial nr.672 fin 27 iulie 2005 34.LEGEA nr.69 din 26 martie 2007 privind modificarea lit. b) i c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie - Monitorul Oficial nr.215 din 29 martie 2007; 35.ORDONANA DE URGEN nr. 112 din 30 august 2001 privind sancionarea unor fapte svrite n afara teritoriului rii de ceteni romni sau persoane fr cetenie domiciliate n Romnia - Monitorul Oficial nr.549 din 3 septe,brie 2001; 36.ORDONANA DE URGEN nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele msuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderrii Romniei la Uniunea European - Monitorul Oficial nr.1036 din 28 decembrie 2006 37.ORDONANA DE URGEN nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finanrii de acte de terorism - Monitorul Oficial nr. 802 din 14 decembrie 2001; 38.ORDONANA DE URGEN nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a Romniei - Monitorul Oficial nr. 352 din 30 iunie 2001 39.ORDONANA DE URGEN nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea i completarea Legii 508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism - Monitorul Oficial nr. 1046 din 239 decembrie 2004; 40.ORDONANA DE URGEN nr. 43 din 11 aprilie 2002 privind Parchetul Naional Anticorupie Monitorul Oficial nr. 244 din 11 aprilie 2002; 41.ORDONANA DE URGEN nr. 53 din 21.04.2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire si combatere a finanrii actelor de terorism - Monitorul Oficial nr. 333 din 30 aprilie 2008; 42.ORDONANA GUVERNULUI nr. 77 din 30 august 1999 pentru ratificarea Conveniei europene privind transferul de proceduri n materie penal, adoptat la Strasbourg la 15 mai 1972- Monitorul Oficial , nr. 420 din 31 august 1999 43.Protocolul mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000;
48

44.Recomandarea Rec (2005) 10 a Comitetului de Minitri ctre statele membre cu privire la "Tehnici speciale de investigaie" n legtur cu infraciuni grave, inclusiv actele de terorism. 45.Recomandarea Rec (2005) 9 a Comitetului de Minitri ctre statele membre privind protecia martorilor i a colaboratorilor de justiie. 46.CONVENIA EUROPEAN privind transferul de proceduri n materie penal. 47.CONVENIA PRIVIND EUROPOL (26 iulie 1995 Bruxelles) Convenie bazat pe Articolul K3 al Tratatului Uniunii Europene, de nfiinare a unui Oficiu de Poliie European O.J C316/2 48.STRATEGIA din 18 decembrie 2001 de securitate naional a Romniei Monitorul Oficial nr.822 din 20 decembrie 2001; II. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII 1. Alexandru Boroi, Gheorge Nistoreanu Drept Penal i Drept Procesual Penal, Editura All Back 2005; 2. Alexandru Boroi, Gheorge Nistoreanu - Drept penal. Partea special, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002; 3. Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionu Andrei Barbu Dreptul penal al afacerilor, ediia 5, ed. C.H.Beck, Bucureti 2011 4. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Cooperarea judiciar internaional n materie penal,Ed.C.H.Beck,Bucureti 2008 5. Alexandru Boroi, Norel Neagu, Valentin Radu Sultnescu Infraciuni prevzute n Legea nr. 143/2000 privind traficul i consumului ilicit de droguri Ed. Rosetti, Bucuresti 2001 6. Alexandru Boroi Drept Penal, Partea General, Ediia 2 Ed. C.H. Beck, Bucureti 2008; 7. Alexandru Boroi Drept penal partea special, partea II, ed. CH Beck 2006 8. Alexandru Vasiliu Teoria general a actelor de procedur penal, Ed. All Beck 2003; 9. Anastasiu Criu Drept Procesual Penal, Proceduri Speciale - Ed. All Beck, Bucureti, 2004; 10.Anastasiu Criu- Drept procesual penal, ed. II revizuit i actualizat, ed. Hamangiu, Bucureti 2011 11.Augustin Lazr Ancheta antifraud n mediul afacerilor, Ed. Lumina Lex 2008; 12.Adina Vlceanu Eroarea asupra normei juridice Ed. Hamangiu, Bucureti, 2006; 13.Adrian Petre nregistrrile audio i audio-video, mijloace de prob n procesul penal Ed. C.H. Beck, Bucureti 2008; 14.Constantin Criu Codul Penal, 40 legi speciale, jurispruden selectiv Ed. Juris Argessis 2008;
49

15.Costic Voicu Teoria General a Dreptului, curs universitar Ed. Universul Juridic, Bucureti 2008; 16.Costic Voicu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Mirela Gorunescu, Sorin Corleanu Dreptul Penal al Afacerilor, Ediia 4 Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2008; 17.Constantin Mitrache, Cristian Mitrache Drept Penal Romn, Partea General - Ed. Universul Juridic, Bucureti 2007; 18.Curtea de Apel Bucureti Culegere de practic judiciar penal, Ed. All Beck, 1998; 19.Damian Miclea Crima Organizat , Ed. MAI , Bucureti 2003; 20.Dan Lupacu i colaboratorii Ghid de bune practici n materie penal, ediia a-II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2007; 21.Elena Cherciu Corupia, caracteristici i particulariti n Romnia, Ed. Lumina Lex 2004; 22.Eliodor Tanislav, Nicolae Cornea, Eliodor Tanislav jr. Infraciuni pervzute n legi speciale, legislaie, doctrin, jurispruden - Ed. Semne, 2006; 23.George Antoniu, Adina Vlceanu, Alina Barbu Codul de procedur penal, texte, jurispruden, hotrri C.E.D.O., Ed. Hamangiu 2006; 24.Gheorghe Nistoreanu, Costic Pun Criminologie, Ed. Didactic i Pedagogic, 1995; 25.Gheorghe Nistoreanu, Mihai Apetrei, Laureniu Nae, Carmen Silvia Paraschiv, Anca Lelia Dumitru Drept Procesual Penal, Ed. Europa Nova Bucureti, 1996; 26.Gheorghe Popescu Infraciuni prevzute n legi speciale, Ed. CH Beck 2003; 27.Ion Neagu Drept Procesual Penal Editura Academiei Romne; 28.Iulia Ciolc Probele n procesul penal, Practic Judiciar, Ed. Hamangiu 2007; 29.Legislaia privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, Ed. C.H. Beck, 2007; 30.Mateu Gheorghe Procedur Penal. Partea General, vol.II. Ediia a-II-a, revizuit i adugat Iai; Ed. Chemarea 1997;. 31.Mateu Gheorghe Protecia Martorilor, utilizarea martorilor anonimi n faa organelor procesului penal, ed. Lumina Lex, Bucureti, 2003 32.Mihai Adrian Hotca Bancruta Frauduloas Ed. C.H. Beck, 2008; 33.Mihai Adrian Hotca, Maxim Dobrinoiu Infraciuni prevzute n legi speciale comentarii i explicaii, vol. I, Ed. C.H. Beck 2008; 34.Nicolae Vduva Expertiza Judiaciar, ed. Universitaria 2001; 35.Nicolae Volonciu Tratat de procedur penal, Partea General, vol.I , ediia a II-a Ed. Paideia, Bucureti, 1996; 36.Nicolae Volonciu Tratat de procedur penal, Partea Special, vol.II , ediia a II-a Ed. Paideia, Bucureti, 1996; 37.Nicolae Volonciu, Alexandru uculeanu Codul de procedur penal comentat art. 200-286. Urmrirea Penal, Ed. Hamangiu 2007; 38.Nicolae Volonciu, Alina Barbu Codul de procedur penal comentat art. 62-135. Probele i mijloacele de prob, Ed. Hamangiu 2007;
50

39.Nicu Jidovu Drept Procesual Penal, Ediia a 2-a Editura C.H. Beck, Bucureti, 2007; 40.Octavian Loghin, Toader Tudorel Drept Penal Romn, Partea Special, Editura ansa 1994; 41.Olivian Mastacan Rspunderea penal a funcionarului public, ediia a-II-a - Ed. Hamangiu, Bucureti 2008; 42.Petrache Zidaru Legi Anticrim comentate i adnotate, Ed. Didactic i Pedagogic R.A. 2003; 43.Radu Carp, Simona andru Dreptul la intimitate i protecia datelor cu caracter personal, Ed. All Beck 2004; 44.Raluca Mocanu Infraciuni legate de droguri practic judiciar, Ed. Hamangiu 2007; 45.R.Udroiu, M Slvoiu, O Predescu Tehnici speciale de investigare n justiia penal, ed. C.H. Beck, Bucureti 2009 46.Siegfried Kahane Curs de drept procesual penal, ediia a-II-a revzut Litografia i Tipografia nvmntului, Bucureti 1956; 47.Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi Tratat Universitar de Psihologie Judiciar teorie i practic Ed. Phobos, 2003; 48.Vasile Calimachi Cartas Corupia - Jurispruden, ed. Moroan-Nicora, Bucureti, 2009 49.Vasile Pvleanu Drept Procesual Penal Partea Special, Ed. Lumina Lex 2002; 50.Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stnoiu Explicaii teoretice ale codului de procedur penal romn, partea general, vol.V, Ed. Academiei Romne, Ed.All Beck, Bucureti, 2003; 51.Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stnoiu Explicaii teoretice ale codului de procedur penal romn, partea special, vol.VI, Ed. Academiei Romne, Ed.All Beck, Bucureti, 2003; III. STUDII I ARTICOLE PUBLICATE N REVISTE DE SPECIALITATE 1. Adrian tefan Tulbure - Interceptrile i nregistrrile audio si video in legea german i romn - Revista de Drept Penal nr. 1/2006; 2. Anca Lelia Lorincz - Organele de urmrire penal si organele cu atribuii de constatare, din perspectiva modificrilor legislative intervenite prin Legea 281/2003 - Revista Dreptul nr 2/2004 3. Angela Harastasanu , Ovidiu Predescu - Investigatorul sub acoperire. Rolul instanelor de judecata privind activitatea acestuia - Revista Dreptul nr. 5/2004 ; 4. Augustin Lazr - Supravegherea procurorului asupra actelor premergtoare. Activitatea informativ-investigativa a poliiei judiciare si materializarea ei in mijloace de prob - Revista Dreptul nr. 1/2005 5. Costin Florian - Investigatori sub acoperire - Revista de Drept Penal nr. 2/2007
51

6. Cristian Radu , Florin Radu Rzvan - Consideraii referitoare la cumularea calitilor de denuntor si martor - Revista Dreptul nr. 9/2007 7. Daniel Voica - Investigatorul sub acoperire, o noua instituie a dreptului procesual penal romn - Revista Dreptul nr. 5/2004; 8. Demina Moca , Elena Ana Mihu - Ascultarea martorului protejat. Protecia datelor de identitate ale acestuia. Fora probant a declaraiilor martorului protejat - Revista Dreptul nr. 6/2006; 9. Dorin Ciuncan - Compunerea completului de judecare a infraciunilor de corupie - Buletin documentar nr. 3/2005 al P.N.A./D.N.A.; 10.General de brigad (r) Mihaiu MRGRIT- Doctrina de informaii i comunitatea de Informaii rmn simple divagaii academice, pretexte de tensiuni politice dmboviene sau sunt reclamate ca o necesitate a reformei spre democraie? Institutul European pentru Managementul Riscului, Securitii si Comunicrii 11.Gheorghe Mateu - Investigatorii sub acoperire. Utilizarea lor in timpul actelor premergtoare. Comentariu asupra noilor texte procedurale introduse in Codul de procedura penala prin Legea nr. 281/2003 - Revista Dreptul nr. 1/2005; 12.Gheorghe Mateu - O noutate pentru procedura penala romana: invalidarea probelor obinute in mod ilegal - Revista Dreptul nr. 7/2004; 13.Horia Diaconescu - Noi limitri aduse principiului oficialitii procesului penal prin prevederile art. 278 ind. 1 din Codul de procedura penal - Revista Dreptul nr. 3/2004; 14.Ketty Guiu - Splarea banilor - Revista Dreptul nr 3/2006 ; 15. Livia Stoica, Ana Muat - Competena de cercetare a organelor speciale de cercetare penal n lumina dispoziiilor Codului de Procedur Penal - Buletinul de Informare i Documentare al MIRA nr. 6 /2007; 16.Liviu Herghelegiu - Despre posibilitatea instanei de judecata de a cunoate identitatea reala a investigatorului sub acoperire - Revista Dreptul nr. 5/2005; 17.Mihai Stoica - Evaluarea la nivelul OIPC INTERPOL i Oficiul European de Poliie EUROPOL a traficului ilegal de migrani n spaiul est-mediteranean Buletinul de Informare i Documentare al MIRA nr. 2/2006; 18.Mihai Stoica, Mugurel Ionescu, Viceniu Stanciu - Cooperarea n domeniul schimbului de date i de informaii pentru prevenirea, descoperirea i combaterea crimei organizate transnaionale ntre centrul de cooperare poliieneasc internaional i alte instituii naionale i internaionale cu atribuii n domeniu Buletinul de Informare i Documentare al MIRA nr. 3 /2007; 19.Mihai Stoica, Viceniu Stanciu Cooperarea Poliie i Vam n lupta mpotriva crimei organizate - Buletinul de Informare i Documentare al MIRA nr. 2/2007 20.Mihai Udroiu - Consideraii in legtur cu Legea nr. 364/2004 privind organizarea politiei judiciare - Revista Dreptul nr. 4/2005; 21.Mircea Damaschin - Propunere "de lege ferenda" privind competenta organelor de cercetare penala special - Revista Dreptul nr. 5/2007
52

22.Nicolae Volonciu - Conotaii din perspectiva europeana la ultimele modificri ale Codului de procedura penal - Revista de Drept Penal nr. 1/2004; 23.Sanda Soroceanu - Importana capital a unei cooperri la nivel european pentru forele de poliie naionale - Buletinul de Informare i Documentare al MIRA nr. 1 /2007 ; 24.Sanda Soroceanu Studiu privind criminalitatea transfrontalier, criminalitatea organizat i corupia n Uniunea European - Buletinul de Informare i Documentare al MIRA nr. 6/2007; 25.Sofia Popescu - Statul de drept i integrarea european - Revista Studii de Drept romnesc nr.1-2/2005 ; 26.Tamara Manea - Probleme ivite cu ocazia aplicrii in practica a noilor dispoziii procedurale prevzute de Legea nr. 281/2003 si Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penaa - Revista Dreptul nr. 7/2004; IV. LITERATUR STRIN

1. Bernard Bouloc - Analyse de la loi du 9 mars 2004 - Revue de science criminelle 2005; 2. Bertrand de Lamy - La loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux volutions de la criminalite - Crime organis - Efficacit et diversification de la rponse pnale - Revue de science criminelle 2004; 3. Bruno Andr Pireyre - Spcificits de l'enqute, de la procdure et de la sanction Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale Editions Dalloz 2008; 4. Carole Girault - Les nullits de la garde vue - Actualit Juridique Pnal 2005; 5. Coralie Ambroise-Castrot - Cadre lgal permettant de recueillir l'aveu, Interrogatoire - Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale Editions Dalloz 2008; 6. Emmanuel Molina - Rflexion critique sur l'volution paradoxale de la libert de la preuve des infractions en droit franais contemporain - Revue de science criminelle 2002 7. Eerik Kergandberg - Legal Regulation of Surveillance de lege lata and de lege ferenda : Constitutional and Criminal Procedural Aspects n w.w.w.juridica.ee/international; 8. Etienne Verges - La notion de criminalit organise aprs la loi du 9 mars 2004 Actualit Juridique Pnal 2004; 9. Etienne Verges - Provocation policire, loyaut de la preuve et tendue de la nullit procdurale - Actualit Juridique Pnal 2006 p. 354; 10.E. Anarte Borrallo, Conjeturas sobre la criminalidad organizada www.noticias.juridicas.com
53

11.Federal Ministry of Justice of Germany - Increased protection of fundamental rights in undercover investigative operations - Berlin - 18 April 2008; 12.Franois Saint-Pierre - Interrogatoire des tmoins lors de la procdure d'instruction - Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale Editions Dalloz 2008; 13.Gerald E. Mc Dowel Folosirea tehnicii sub acoperire n investigarea cazurilor de corupie Departamentul de Justiie al SUA 1999; 14.Girodo, M. - Drug Corruption in Undercover Agents: Measuring the Risk Behavioral Sciences and the Law 9, 1991 15.Jacqueline E. Ross - The Place of Covert Policing in Democratic Societies: An Empirical Study of the U.S. and Germany; University of Illinois College of Law 2006 16.Jacqueline E. Ross- Germanys Federal Constitutional Court and the Regulation of GPS surveillance - German Law Journal vol 6 nr.12; 17.Jacques Buisson - Actes de l'enqute prliminaire - Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale Editions Dalloz 2008; 18.Jacques Buisson - Contrle du respect, par les enquteurs, de la loyaut dans l'administration des preuves : la provocation policire caractrise une double violation, celle du principe de loyaut des preuves et celle du droit au procs equitable - Revue de science criminelle 2007; 19.Jacques Buisson - Lgalit dans l'administration de la preuve. - Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale Editions Dalloz 2008; 20.Jacques Francillon - Provocation la commission d'actes de pdophilie organise par un service de police tranger utilisant le rseau internet - Revue de science criminelle 2007 p. 560; 21.Jean Danet - De la procdure la rpression de la criminalit organise, ou laquelle est l'instrument de l'autre? - Actualit Juridique Pnal 2004; 22.Jean Pradel - Procdure pnale - Actualit Juridique Pnal 2007; 23.Jean-Raphal Demarchi - La loyaut de la preuve en procdure pnale, outil transnational de protection du justiciable - Recueil Dalloz 2007 24.Jean-Franois Renucci - La loyaut dans la reconnaissance de la preuve - Revue de science criminelle 2007; 25.Jean-Franois Renucci - Le contrle effectif de la rgularit des lments de preuve Revue de science criminelle 2006; 26.Jean-Franois Renucci - Le principe de loyaut des preuve - Revue de science criminelle 2006; 27.K. Zacharias - Der gefahrdete zeuge im Straferfacren, Berlin, 1997 28.Marc Schwendener - L'action de la police judiciaire confronte l'exigence de loyaute - Actualit Juridique Pnal 2005 ; 29.Marc Schwendener - Une police aux pouvoirs d'enqute renforces - Actualit Juridique Pnal 2004; 30.Marcel Culioli, Pierre Gioanni - Association de malfaiteurs - Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale, Editions Dalloz 2008;
54

31.Mark E. Robinson Acuzarea n cazurile de corupie public Departamentul de Justiie al SUA 1999; 32.Muriel Guerrin - Principaux cas de nullits en matire d'enqute de police Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale, Editions Dalloz 2008; 33.Pablo Antonio Seva Rives - Reflecii cu privire la probele ilegale 2010, www.noticias.juridicas.com 34.Pascal Dourneau-Josette - Droit un procs quitable : article 6, 1 er , de la Convention europenne des droits de l'homme - Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale Editions Dalloz 2008; 35.Pascal Dourneau-Josette - coutes tlphoniques judiciaires - Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale Editions Dalloz 2006; 36.Robert Filniez - Loyaut et libert des preuves - Revue de science criminelle 2007; 37.Roland Gauze - Mise en uvre de l'enqute de flagrance - Rpertoire de droit pnal et de procdure pnale Editions Dalloz 2008; 38.T. Blomberg and S. Cohen , Punishment and Social Control: Essays in Honor of Sheldon Messigner, 1995, Recent Developments In Undercover Policing; V. JURISPRUDENA ROMN I STRIN 1. Decizia Curii Constituionale Nr.128 din 26 aprilie 2001 referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art.172 alin.1 i ale art.224 din Codul de procedur penal Publicat n Monitorul Oficial nr.438 din 6 august 2001; 2. Decizia Curii Constituionale nr. 124 din 26 aprilie 2001 referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 224 i art. 172 alin. 1 din Codul de procedur penal, precum i a dispoziiilor art. 147, art. 248 i art. 258 din Codul penal, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 15 august 2001, cu opinie separat, referitor la dispoziiile art. 224 din Codul de Procedur Penal; 3. Decizia Curii Constituionale nr. 1072 din 20 noiembrie 2007 publicat n Monitorul Oficial nr. 853 din 12 decembrie 2007 4. Decizia Curii Constituionale nr.138 din 8 mai 2001 referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 i ale art. 224 din Codul de procedur penal, precum i ale art. 147 alin. 2 i ale art. 258 din Codul Penal; 5. Decizia Curii Constituionale nr. 11 din 09 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86^1, art. 86^2 si art. 149 alin. 1 din Codul de procedur penal publicat n M.Of. 89 din 05 februarie 2007; 6. Decizia Curii Constituionale nr. 1318 din 12 decembrie 2008 publicat n M.Of. nr. 118 din 26 februarie 2009 7. Decizia Curii Constituionale nr. 484 din 2 aprilie 2009, publicat n Monitorul Oficial nr. 289 din 04 mai 2009. 8. Decizia Curii Constituionale nr. 193 din 27aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86^1, art. 86^2 si art. 149 alin. 1 din
55

Codul de procedur penal publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 461 din 24 mai 2004; 9. Decizia Curii Constituionale nr. 1.068 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86^1 din Codul de procedura penala si ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri publicat n M.Of. 769 din 17 noiembrie 2008; 10.Decizia Curii Constituionale nr. 152 din 10 mai 2001 referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. alin 1 i ale art. 224 din Codul de Procedur Penal, precum i ale art. 147 alin2, i art. 258 din Codul Penal. 11.Decizia Curii Constituionale nr. 334 din 18 martie 2008 Publicat n Monitorul Oficial nr. 288 din 14 aprilie 2008 12.Decizia Curii Constituionale nr. 141 din 5 octombrie 1999 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 585 din 30 noiembrie 1999 13.Decizia Curii Constituionale nr. 1.133 din 27 noiembrie 2007 referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art.12 - art.22 din cap. III Procedura de urmrire i judecare al Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial, art.23 i art.24 din aceeai lege, precum i ale art. I i art. II din Ordonana de urgen a Guvernului nr.95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial Publicat n Monitorul Oficial nr.851 din 12.12.2007 14.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 5532/2006; 15.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 13 din 8 ianuarie 2007; 16.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 13 din 8 ianuarie 2007; 17.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 5169 din 12 noiembrie 2003; 18.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal decizia nr. 1687 din 29 aprilie 2010; 19.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal decizia nr. 1390 din 14 aprilie 2008 20.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal decizia nr. 5826 din 12 octombrie 2006; 21.nalta Curte de Casaie i Justiie Seciile Unite Decizia nr. XLVIII (48) din 4 iunie 2007; 22.nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, decizia nr. 796 din 2 martie 2010; 23.nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal, decizia nr. 1863 din 11 mai 2010 24.nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal, Decizia penal nr. 366 din 30 ianuarie 2008; 25.nalta Curte de Casaie i Justiie Secia Penal decizia nr. 5269 din 6 noiembrie 2007; 26.nalta Curte de Casaie i Justiie secia penal, decizia nr. 521 din 12 februarie 2008;
56

27.nalta Curte de Casaie i Justiie secia penal, decizia 1602 din 23 martie 2001; 28.nalta Curte de Casaie i Justiie ., secia penal, decizia nr. 10 din 7 ianuarie 2008; 29.nalta Curte de Casaie i Justiie secia penal, decizia nr. 2398 din 12 aprilie 2006; 30.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 1718 din 28 martie 2007; 31.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 1106 din 25 februarie 2004; 32.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 5999 din 15 noiembrie 2004; 33.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 5847 din 9 noiembrie 2004; 34.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 4368 din 6 septembrie 2004; 35.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 3334 din 17 iunie 2004; 36.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 2083 din 20 aprilie 2004; 37.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 1106 din 25 februarie 2004; 38.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal decizia nr. 744 din 11 februarie 2004; 39.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 593 din 30 ianuarie 2004; 40.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, sentina nr. 90 din 29 ianuarie 2007; 41.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 5169 din 12 noiembrie 2003; 42.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 2706 din 29 mai 2002; 43.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 4672 din 1 noiembrie 2002; 44.nalta Curte de Casaie i Justiie, secia penal, decizia nr. 1753 din 2 aprilie 2002; 45.Curtea Constituional, decizia nr. 96 din 21 octombrie 1994; 46.Curtea Constituional, decizia nr. 113 din 16 februarie 2006 referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 224 alin 3 din Codul de Procedur Penal; 47.CEDO Hotrrea din 5 februarie 2008 n cauza Ramanauskas mpotiva Lituaniei; 48.CEDO Hotrrea din 15 iunie 1992 n cauza Ludi contra Elveiei; 49.CEDO Hotrrea din 16 februarie 2000 n cauza Jasper contra Regatului; 50.CEDO - cauza Rotaru mpotriva Romniei 51.CEDO - hotrrea Fox, Campbell i Hartley versus Marea Britanie, 20 august 1990;
57

52.CEDO, decizia din 20 noiembrie 1989, in cauza Kostovski contra Olandei; 53.CEDO, decizia din 23 aprilie 1997, in cauza Van Mechelen i alii contra Olandei; 54.CEDO, decizia din 19 iunie 1998, in cauza Benavides Cevallos contra Ecuador; 55.CEDO cauza Vanyan c. Rusiei, hotrrea din 15 decembrie 2005; 56.Curtea de Apel Suceava Buletinul Jurisprudenei 1997-1998, ed. Lumina Lex 1999; 57.Curtea de Apel Suceava Buletinul Jurisprudenei 1999, ed. Lumina Lex 2000; VI. SITE-URI WEB 1. w.w.w.dreptonline.ro; 2. w.w.w.juris.ro; 3. w.w.w.just.ro; 4. w.w.w.e-juridic.ro; 5. w.w.w.pna.ro; 6. www.pna.ro/jurisprudenta 7. www.euroavocatura.ro 8. www.inm-lex.ro 9. w.w.w.juristnet.ro; 10.www.forumuljudecatorilor.ro 11.w.w.w.juridice.ro; 12.w.w.w.sej.ro; 13.w.w.w.indaco.ro; 14.w.w.w.clr.ro; 15.w.w.w.jurisprudena.info; 16.w.w.w.apador.org; 17.w.w.w.gov.ro; 18.w.w.w.sojust.ro; 19.w.w.w.abbanet.org; 20.w.w.w.ujr.ro; 21.w.w.w. coe.int; 22.w.w.w.echr.coe.int; 23.w.w.w.europa.eu.int; 24.w.w.w.-ejn-crimjust.europa.eu; 25.w.w.w. bibhost.ulb.ac.be; 26.w.w.w.ccja_acjp.ca; 27.w.w.w. icgg.org; 28.w.w.w.csm1909.ro 29.w.w.w.bibhost.ulb.ac.be; 30.w.w.w.irs.gov; 31.w.w.w.laws.justice.gc.ca; 32.w.w.w. cairn.info;
58

33.w.w.w.j.stor.org; 34.w.w.w.unicri.it; 35.w.w.w.jure.juridat.just.fgov.be; 36.w.w.w.politiquecriminelle.be; 37.w.w.w.ejustice.just.fgov.be; 38.w.w.w.legifrance.gouv.fr; 39.w.w.w.dalloz.fr; 40.w.w.w.bmj.de; 41.w.w.w.inscomp.org; 42.w.w.w.lawandsociety.org; 43.w.w.w.wistleblower.org; 44.w.w.w.statewach.org; 45.w.w.w.aclu.org; 46.w.w.w.germanlawjournal.com; 47.w.w.w.ncjrs.gov; 48.w.w.w.corporatefindlaw.com; 49.w.w.w.itc.gov.fj; 50.w.w.w.ielaws.com; 51.w.w.w.om.fi; 52.w.w.w.transparency.org; 53.w.w.w.unodoc.org; 54.w.w.w.police-studies.com; 55.w.w.w.lawgislationline.org;

59