Universitatea Ecologica din Bucuresti

Facultatea de Drept
Masterat:Regimul Juridic al detectivilor particulari si
Societatilor specializate de protectie si paza

REFERAT
Tema: Drepturile Detectivilor
Particulari

Coordonator:
Lector univ. dr.Laura Georgescu

Masterand:
Morar Dimitrie

Bucuresti 2022l

1
 CUPRINS

Introducere………………………………………………………………………3

I Capitolul: Noţiuni generale privind detectivi particulari

1.1 Noţiuni introductive despre detectiv particulari………….................................4

1.2 Drepturile şi obligaţiile persoanelor care practică activitatea particulară de
detective....................................................................................................................6
1.3 Restricţii în activitatea detectivului particular şi contractul dintre detectiv
particular şi client………………………………………………………………….7

II Capitolul: Cariera liberală de detectiv particular

2.1 Dobândirea calităţii de detectiv particular……………………………………8

2.2 Mijloacele, evidenţele şi convenţiile detectivilor particulari……………........10

Concluzie………………………………………………………………………....11

Bibliografie……………………………………………….……………………...12

2
 Introducere

Promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular creeaza

premisele pentru formarea si afirmarea unei categorii distincte de
profesionisti,oameni care au pregatire de specialitate apropiata de cea a lucratorilor
din strucuturile de stat specializate in arta investigativa,dar un obiect de activitate
complementar acestora.Deşi cu un istoric de peste un secol, profesiunea de detectiv
particular a fost cunoscuta in tara noastra indeosebi din filme,seriale T.V si
literatura beletristica.Obiectivele majore in opinia mea sunt doua:pe de o
parte,fundamentarea din punct de vedere juridic a diferitelor aspecte legate de
activitatea de detectiv particular si,pe de alta parte,tratarea,si interpretarea,intr-o
transparenta totala,a metodelor,procedeeilor,tehnicilor si mijloacelor specifice de
munca ale detectivului particular,delimitind cit mai exact competentele acestuia de
cele ale investigatorului din structurile specializate de stat.

Accentuiez ca tematica abordata este de natura a conduce la formarea unei imagini

de ansamblu asupra profesiei de detectiv particular,constituind un bagaj de
cunostinte concrete,strict necesare pentru cei care doresc sa imbratiseze aceasta
profesie.La momentul actual, în baza licenţei de prestare a acestui gen de activitate,
pe teritoriul Moldovei activează 119 organizaţii particulare de pază, dintre care 91
în mun. Chişinău. În cadrul lor activează 4220 de angajaţi, dintre care doar 526 au
trecut cursuri de pregătire iniţială şi 283, cursuri de perfecţionare. De asemenea,
sunt înregistraţi 53 de detectivi particulari, dintre care 34 activează în capitală şi 19
în diverse localităţi ale ţării. Ceea ce trebuie subliniat este nu numai atractivitatea
profesiei,ci o serie de alte elemente necesare pentru a asigura viabilitatea opţiunii
de a îmbrăţişa activitatea de detectiv particular, plusul de calităţi pe care trebuie să
le întrunească o persoană pentru a reuşi în profesie. Activitatea organizaţiilor
particulare de detectivi şi de pază în Moldova, precum și în majoritatea țărilor este
monitorizează de Ministerul Afacerilor Interne.

3
 I Capitolul: Noţiuni generale privind detectivi particulari.

1.1 Noţiuni introductive despre detectiv particulari.

Detectivul particular este persoana atestată în condiţiile prezentei legi şi care, fără
să aducă atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi
libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară
activităţi specifice de investigare
Este detectiv particular persoana care prestează serviciile:
a) colectarea, în bază de contract, a informaţiilor, importante pentru apărarea
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice;
b) colectarea de probe în cauze civile în bază de contract încheiat cu
participanţii la proces;
c) studierea pieţei, colectarea de informaţii pentru negocieri, depistarea
partenerilor de afaceri insolvabili sau care nu insuflă încredere; d) protejarea
întreprinderilor şi a firmelor contra spionajului industrial;
e) colectarea de date biografice sau de altă natură pentru persoana cu care se
încheie contractul, cu acordul ei scris;
f) identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime, a colportorilor;
g) identificarea locului de aflare a persoanelor dispărute;
h) căutarea bunurilor pierdute;i) colectarea de date în cauze penale pentru
acordarea de ajutor organelor de drept în bază de contract încheiat cu
participanţii la proces.
Pot practica activitate particulară de detectiv numai cetăţenii Republicii Moldova
care au studii juridice sau pregătire specială în domeniu.
Detectivul particular poate activa în cadrul unei organizaţii sau independent.
Detectivii particulari se pot asocia, în condiţiile legii, în uniuni cu statut de
persoană juridică.
Activitatea detectivului particular
În activitatea de detectiv particular se admite audierea persoanelor fizice, inclusiv a
celor cu funcţie de răspundere, cu acordul lor, culegerea de informaţii, studierea
obiectelor şi a documentelor, cu acordul scris al posesorilor, controlul exterior al
construcţiilor, localurilor şi altor obiective, pentru obţinerea de informaţii, necesare
îndeplinirii misiunilor, conform clauzelor contractuale.În desfăşurarea activităţii de
detectiv particular se permite utilizarea mijloacelor de comunicaţie, dispozitivelor
4
tehnice de fixare a informaţiei (aparate foto, video, audio), care nu dăunează
sănătăţii omului şi mediului înconjurător, fiind interzisă utilizarea mijloacelor
tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei.
În 24 de ore de la încheierea contractului cu clientul privind selectarea informaţiei,
detectivul este obligat să înştiinţeze în scris despre faptul acesta ofiţerul de urmărire
penală, procurorul sau instanţa judecătorească în a cărei procedură se află dosarul
penal.
Restricţii în activitatea detectivului particular
Se interzice încadrarea persoanei în activitatea particulară de detectiv dacă aceasta:
a) nu a împlinit vîrsta de 21 de ani;
b) este cunoscută ca o persoană care încalcă sistematic ordinea publică,
consumă stupefiante şi a fost condamnată pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie;
c) nu a fost atestată în modul stabilit pentru practicarea activităţii de detectiv
sau nu a absolvit cursurile de calificare; d) se află sub urmărire penală.
Detectivului particular se interzice:
a) să tăinuiască de organele de drept datele pe care le cunoaşte despre
pregătirea sau săvîrşirea de infracţiuni;
b) să întreprindă acţiuni prevăzute de legi şi de alte acte normative care
reglementează activitatea operativă de investigaţii a organelor de urmărire penală;
c) să se prezinte drept lucrător al organelor de drept;
d) să culeagă date despre convingerile politice, religioase, despre viaţa privată sau
date de altă natură despre oameni; e) să instige la acţiuni ilicite;
f) să recurgă la acţiuni care atentează la drepturile, libertăţile şi interesele
legitime ale persoanelor fizice, inclusiv ale celor cu funcţie de răspundere;
g) să întreprindă acţiuni care atentează la viaţa, onoarea, demnitatea,
sănătatea şi averea persoanelor fizice;
h) să falsifice materiale ori să creeze situaţii artificiale pentru a obţine profit
sau a induce în eroare clientul;
i) să divulge informaţia culeasă, să o folosească împotriva intereselor
clientului său, în scop de profit sau în interesul unor terţi; j) să transmită altor
persoane licenţa sa.
Săvîrşirea acţiunilor consemnate la alin.(1) şi (2) are ca urmare retragerea licenţei,
a legitimaţiei de detectiv particular şi răspunderea prevăzută de lege.
Contractul dintre detectivul particular şi client
În cazul prestării de servicii, detectivul particular este obligat să încheie cu clientul
contract în scris, care să cuprindă date despre părţile contractante, numărul şi data
eliberării licenţei, sarcinile şi termenul lor de îndeplinire, cheltuielile aproximative
şi onorariul pentru servicii, data încheierii. Contractul trebuie să conţină clauze în
5
care părţile îşi iau angajamentul de a păstra confidenţialitatea în relaţiile lor şi îşi
stabilesc răspunderea.
Contractul stipulează obligaţia detectivului particular de a prezenta în scris
clientului raport de activitate, la care să anexeze calculul specificat al onorariului şi
al cheltuielilor pe care le-a suportat. Copia de pe raport se păstrează în arhiva
detectivului în decursul a 3 ani.

1.2 Drepturile şi obligaţiile persoanelor care practică activitatea

particulară de detectiv.
Drepturile detectivului particular, ale societăţilor specializate şi ale cabinetelor
individuale in care acesta îşi desfăşoară activitatea:
a) să presteze în bază de contract servicii de investigare şi de pază în conformitate
cu legislaţia;
b) să obţină în modul stabilit informaţii şi copii de pe documente din partea
persoanelor fizice şi juridice, cu acordul lor;
c) să inspecteze, după caz, cu participarea şi cu acordul proprietarului
(al reprezentantului lui) teritoriul, localurile, bunurile ce îi aparţin;
d) să solicite, cu acordul clientului, concluzia specialistului în problemele care
necesită cunoştinţe speciale;
e) să elucideze cauzele şi condiţiile care au condus la comiterea infracţiunilor şi să
ia măsuri, în limitele competenţei, pentru lichidarea lor.
f) sa efectueze investigaţii in legătura cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi
împrejurările care fac obiectul acestei activităţi, cu respectarea stricta a
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi a dispoziţiilor legale;
g) să solicite persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care, potrivit
legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala şi
privata ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate;
h) sa efectueze investigaţii şi supravegheri prin observare directa, fotografiere,
înregistrare audio-video şi sa solicite din arhivele şi evidentele unor instituţii
publice date, care. potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului
la viaţa intima, familiala ori privata sau altor drepturi şi libertăţi fundamentale
ale persoanei.

Obligaţiile detectivului particular:

6
a) să respecte prevederile legislaţiei şi clauzele contractuale;
b) să presteze întregul pachet de servicii prevăzute în contract
c) să repare prejudiciile cauzate prin încălcarea clauzelor contractuale
d) să desfăşoare activitatea cu personal atestat pentru executarea serviciilor de
investigare şi de pază;
e) să păstreze confidenţialitatea informaţiei pe care o cunoaşte în procesul
activităţii, să nu o utilizeze în scopuri personale şi să nu o transmită terţilor;
f) să comunice imediat organelor de drept cazurile de infracţiune depistate, să
reţină la locul infracţiunii persoanele care au săvîrşit-o şi să le predea imediat
organelor competente;
g) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor în protecţia
bunurilor periclitate şi în alte situaţii excepţionale;
h) să prezinte comisariatului teritorial de poliţie dare de seamă statistică în
termenul şi de modelul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne; i) să plătească
în termen impozitele şi taxele prevăzute de lege.
k) sa manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul activităţii sale
fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat;
m) sa folosească metode şi mijloace de investigare prin care sa nu aducă
atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
n) să intercepteze convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf,
fax, reţele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la
distanţa, precum şi accesul in spatiile respective pentru instalarea aparaturii
specifice; o) să intercepteze , sustragă, distrugă, retină sau deschidă fără drept o
corespondenţă ori alte trimiteri poştale adresate unei persoane.

1.3 Restricţii în activitatea detectivului particular şi contractul

dintre detectiv particular şi client.
Se interzice încadrarea persoanei în activitatea particulară de detectiv dacă aceasta:
a) nu a împlinit vîrsta de 21 de ani;
b) este cunoscută ca o persoană care încalcă sistematic ordinea publică,
consumă stupefiante şi a fost condamnată pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie;
c) nu a fost atestată în modul stabilit pentru practicarea activităţii de detectiv
sau nu a absolvit cursurile de calificare; d) se află sub urmărire penală.
Detectivului particular se interzice:

7
a) să tăinuiască de organele de drept datele pe care le cunoaşte despre
pregătirea sau săvîrşirea de infracţiuni;
b) să întreprindă acţiuni prevăzute de legi şi de alte acte normative care
reglementează activitatea operativă de investigaţii a organelor de urmărire penală;
c) să se prezinte drept lucrător al organelor de drept;
d) să culeagă date despre convingerile politice, religioase, despre viaţa privată sau
date de altă natură despre oameni; e) să instige la acţiuni ilicite;
f) să recurgă la acţiuni care atentează la drepturile, libertăţile şi interesele
legitime ale persoanelor fizice, inclusiv ale celor cu funcţie de răspundere;
g) să întreprindă acţiuni care atentează la viaţa, onoarea, demnitatea,
sănătatea şi averea persoanelor fizice;
h) să falsifice materiale ori să creeze situaţii artificiale pentru a obţine profit
sau a induce în eroare clientul;
i) să divulge informaţia culeasă, să o folosească împotriva intereselor
clientului său, în scop de profit sau în interesul unor terţi; j) să transmită altor
persoane licenţa sa.
Contractul dintre detectivul particular şi client
În cazul prestării de servicii, detectivul particular este obligat să încheie cu clientul
contract în scris, care să cuprindă date despre părţile contractante, numărul şi data
eliberării licenţei, sarcinile şi termenul lor de îndeplinire, cheltuielile aproximative
şi onorariul pentru servicii, data încheierii. Contractul trebuie să conţină clauze în
care părţile îşi iau angajamentul de a păstra confidenţialitatea în relaţiile lor şi îşi
stabilesc răspunderea.
Contractul stipulează obligaţia detectivului particular de a prezenta în scris
clientului raport de activitate, la care să anexeze calculul specificat al onorariului şi
al cheltuielilor pe care le-a suportat. Copia de pe raport se păstrează în arhiva
detectivului în decursul a 3 ani.

II Capitolul: Cariera liberală de detectiv particular

2.1. Dobândirea calităţii de detectiv particular
Calitatea de detectiv particular poate fi dobândită de orice persoană care
îndeplineşte mai multe condiţii privitoare la pregătire, aptitudini, moralitate,
sănătate, comportament social etc.

8
Activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurata numai de persoanele care sunt
atestate profesional.Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia moldoveneasca
b) poseda cel puţin studii medii şi este absolventa a unei scoli postliceale de
detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător in cadrul unor instituţii
publice cu atribuţii in domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale
ori este absolventa a unei instituţii de învăţământ superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) sa nu fi fost condamnata pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
e) nu desfăşoară o activitate care implica exerciţiul autorităţii publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de politie raional
Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei
interesaţi trebuie sa depună la inspectoratele de politie raionale a) cerere;
b) curriculum-vitae;
c) actul de stare civila, copie legalizata;
d) actul de studii, copie legalizata;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, in copie legalizata;
f) certificate medicale şi de testare psihologica eliberate de către o unitate sanitara
specializata, respectiv, de un laborator autorizat; g) certificat de cazier judiciar;
i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a
cunoştinţelor, stabilit in conformitate cu dispoziţiile legale.
Calitatea de detectiv particular se dobândeşte in urma verificării îndeplinirii
condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie.
Examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular consta într-o proba
scrisa, eliminatorie, precum şi în susţinerea unui interviu, in funcţie de rezultatele
obţinute, candidaţii sunt declaraţi ,,admişi" sau "respinşi".
Lista cuprinzând situaţia rezultatelor obţinute la examenele de atestare se afişează
la sediul unităţii de politie care organizează examinarea, in locuri accesibile
publicului. Forma şi conţinutul atestatului de detectiv particular sunt prevăzute de
Normele elaborate în acest sens.
Calitatea de detectiv particular încetează: a)
prin renunţare scrisa
b) prin anularea atestatului in condiţiile Legii;
c) când persoana in cauza nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege;

Calitatea de detectiv particular se suspenda:

9
a) când împotriva persoanei in cauza se pune in mişcare acţiunea penala, pentru
o infracţiune săvârşita cu intenţie, în legătura cu activitatea sa de detectiv; în acest
caz suspendarea durează pana la soluţionarea definitiva a cauzei;
b) pe timpul cat detectivul particular exercită nemijlocit fapte de comerţ, şi în
alte condiţii expres prevăzute de lege.
După promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizează, în scopul
dovedirii acestei calităţi, legitimaţia de detectiv particular, care este nominala şi ne
transmisibila.
Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilă:
a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, care implică exerciţiul autorităţii
publice;
b) activităţi care influenţează independenta profesiei ori contravin bunelor
moravuri;
c) exercitarea nemijlocita de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme
obiectului de activitate şi îndeplinirii atribuţiilor specifice.

2.2 Mijloacele, evidenţele şi convenţiile detectivilor particulari.

Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari au dotări şi
mijloacele tehnice de investigare şi comunicaţii permise de lege; Pentru mijloacele
de comunicare este obligatorie obţinerea prealabila a autorizaţiei cu frecventele
utilizate.
În organizarea şi desfăşurarea activităţii lor, detectivii particulari din societăţile
specializate şi din cabinetele individuale au obligaţia sa întreprindă investigaţii
numai in baza unei convenţii scrise încheiate cu clientul. Totodată detectivii
particulari din societăţile specializate şi din cabinetele individuale au obligaţia sa
înfiinţeze un registru numerota: îl înregistreze la inspectoratul de politie judeţean
sau. după caz. La Direcţia generala de politie a municipiului Chisinau, în care vor
ţine evidenta cazurilor investigate.

10
 Concluzie
În concluzie afrim că legiuitorul a prevăzut că detectivul particular trebuie să
posede cel puţin studii medii şi să fie absolvent a unei scoli postliceale de detectivi
sau să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu
atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice ori siguranţei naţionale.

Dacă nu este îndeplinită nici-o condiţie din cele de mai sus, detectivul trebuie să fie
absolvent al unei instituţii de învăţământ superior.
Textul de lege nu menţionează ce instituţie de învăţământ trebuie să absolve
persoana care solicită să devină detectiv particular, ceea ce ne duce la concluzia că
indiferent de studiile superioare absolvite (economice, tehnice, medicale, silvice
etc.). cel ce face dovada că a absolvit o instituţie de învăţământ superior, poate să
ceară primirea în această carieră.

În condiţiile în care activităţile detectivului particular sunt preponderent juridice,

credem că se impune modificarea Legii şi includerea normei potrivit căreia toţi
detectivii particulari trebuie să fie absolvenţi ai unei facultăţi de drept.

Numai urmând studiile unei facultăţi de drept în specializări corespunzătoare, ca

cele de ,,Ştiinţe juridice", „Poliţie" etc., poţi să dobândeşti la cursurile speciale
postuniversitare cunoştinţe şi deprinderi pe măsura acestei profesii liberale.

Detectivul particular are în competenţă atribuţiuni strâns legate de ştiinţa dreptului

cum ar fi întinderea limitelor până la care poate efectua investigaţii, natura juridică
a bunurilor care fac obiectul unor litigii (natura civila sau penala), prejudicierea
intereselor unei părţi în proces.

11
 Bibliografie

1.Legea Nr. 283 din 04.07.2003 privind activitatea particulara de detectiv şi de pază.
2. https://scribd.com/doc/143736906/Profesia-de-Detectiv.
3.https://scribd.com/doc/137685631/SPP-Detectiv-Particular.
4.https://scribd.com/doc/154082866/Notiuni-Generale-Despre-Organizarea-Si-
ExercitareaProfesiilor-Liberale-in-Romania-Si-UE.

12