Criminalitatea organizata transnationala

Radu Luiza Florentina

 Ce este crima organizata?
Crima organizata reprezinta acel segment infractional la care se raporteaza activitati ilegale de
natura sa afecteze grav anumite sectoare ale vietii economice, sociale si politice, desfasurate prin
diverse metode si mijloace, in mod constant, planificat si conspirat, de catre asociatii de indivizi,
cu o ierarhie interna bine determinata, cu structuri specializate si mecanisme de autoaparare, in
scopul obtinerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate.
Ce reprezinta criminalitatea organizata
transnationala?
In Conventia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate adoptata la New
York la 15 noiembrie 2000 se mentioneaza ca o infracţiune este de natură transnaţională dacă :
a) este săvârşită în mai mult de un stat
b) este săvârşită într-un stat, dar o parte substanţială a pregătirii, planificării, conducerii sale sau a
controlului său are loc într-un alt stat
c) este săvârşită într-un stat, dar implică un grup infracţional organizat care desfăşoară activităţi
infracţionale în mai mult de un stat
d) este săvârşită într-un stat, dar are efecte substanţiale într-un alt stat.
Tipurile de crima organizata

a)trafic ilicit de droguri d) traficul ilicit sau furtul

b) trafic de persoane, c) falsificarea de moneda
sau substante psihotrope de obiecte culturale

e) furt de materiale
nucleare, folosirea lor
g) trafic ilicit sau furt de h) corupere a oficialitatilor
improprie sau amenintarea f) acte teroriste;
vehicule cu motor; publice.
folosirii lor impotriva
publicului

i) spalarea banilor Criminalitatea ecologica

 Concepte
Conceptele de criminalitate, crima organizata si mafie, reprezinta segmente infractionale cu
valente de fenomen, diferentiate intre ele prin gradul de pericol social al activitatilor
infractionale, nivelul de organizare si structurare a asociatiilor criminale,metodele si mijloacele
folosite de organizatiile criminale pentru atingerea scopului urmarit.
 Mafia

Mafia este acel segment infractional la care se

raporteaza activitati ilegale periculoase, desfasurate
prin metode agresive de asociatii cu o structura
organizatorica ierarhizata si un lider autoritar, avand la
baza un cod de conduita obligatorie, ritualuri de
admitere a membrilor si o lege a tacerii(Omerta), in
scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale
economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale
societatii si a obtinerii de castiguri fabuloase.
 Mafia italiana
COSA NOSTRA, cu arie de acţiune în Sicilia,una dintre cele mai vechi grupari mafiote care actioneaza
dominant in SUA.
CAMORRA, cu arie operaţională în zona oraşului Neapole. . Este una dintre cele mai vechi și mai mari
organizații criminale din Italia, datând din secolul al 17-lea. Principalele afaceri ale Camorrei sunt traficul de
droguri, contrafacerea și spălarea de bani.
N’DRAGHETA, activă în zona de sud a regiunii Calabria.Activitatea sa principală este traficul de droguri,
asupra căruia deține monopol în Europa, dar se ocupă și de traficul de arme, spălarea banilor,extorcare,
împrumut și prostituție.
CORONA SACRA UNITA, cea mai nouă grupare mafiota.
SOCIETÀ FOGGIANA,cunoscuta si sub numele de Mafia Foggiana.
 Crima organizata si UE
In Europa actioneaza in principal:
Mafia Camorra: Spania, Țările de Jos, Franța, Elveția, România, Regatul Unit(dar si in SUA,Africa
si Caraibe)
Ndrangheta:Italia, Malta, Belgia, Franța, Spania, Elveția, Țările de Jos, Albania, Regatul Unit,
Germania, Slovacia, Bulgaria, România(dar si SUA,Oceania,
Mafia siciliana:Italia,SUA.
Alte organizatii criminale existente cu grad ridicat de pericol sunt:Yakuza in Japonia,Cartelul
Sinaloa in Mexic,Triadele in China,Bratva in Rusia.Acestea actioneaza pe mai multe
continente,inclusiv Europa.
Factori care au determinat aparitia crimei organizate transnationale
(COT)

Deschiderea largă a frontierelor, elaborarea unei legislaţii extrem de permisive factorului

extern, slaba dezvoltare economică, instabilitatea politică şi corupţia au create oportunitati
pentru grupurile organizate.
Globalizarea infracţională evidenţiază tendinţa de diversificare şi extindere a activităţilor ilegale,
deplasarea nestingherită a persoanelor, bunurilor şi informaţiilor, procesul liberalizării
rapide a pieţelor financiare, eliminarea barierelor comerciale.
Toate acestea, coroborate cu globalizarea pieţelor valutare, exodul masiv de imigranţi au
reprezentat oportunităţi pe care criminalitatea le-a exploatat rapid.
 Organizatii internationale si autoritati
UE
EUROPOL-Europol este agenția UE de aplicare a legii și asistă cele 28
de state membre ale UE în lupta lor împotriva infracțiunilor internaționale grave .
EUROJUST-Eurojust este un organism al Uniunii Europene înființat în 2002
pentru a stimula și a îmbunătăți coordonarea cercetărilor și a activității de urmărire
penală
INTERPOL-Organizația Internațională de Poliție Penală (ICPO),
cunoscută sub numele de Interpol, este o organizație internațională care
facilitează cooperarea polițienească la nivel mondial și controlul
criminalității.
MONEYVAL-Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere
a spălării banilor și a finanțării terorismului.
GRETA-asigură controlul aplicării, de către părți a Convenției Consilului
Europei referitoare la combaterea traficului de persoane
GRECO-asigură controlul respectării instrumentelor și normelor
Consiliului în materie de combatere a corupției
POMPIDOU-Grupul Pompidou are ca misiune să
contribuie la elaborarea, în cadrul statelor membre, a
politicilor de combatere a toxicomaniei
MEDCRIME-Convenția referitoare la contrafacerea
de produse medicale și infracțiunile similare care
amenință siguranța publică
T-CY-reprezintă statele parte din Convenția de la
Budapesta cu privire la criminalitatea informatică
UNODC-Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și
Criminalitate (UNODC;) este un birou al Organizației
Națiunilor Unite care a fost înființat în 1997 ca Oficiul
pentru Controlul Drogurilor și Prevenirea Criminalității
Statistici
01
Între 2018 și 2021,
17 688 de victime ale
traficului de persoane au
fost identificate în cadrul
EMPACT.
02
38% din totalul
activităților infracționale
din UE sunt legate de
traficul de droguri,iar
valoarea estimativa este de
30 mld de euro pe an.
03 04 05
Estimările sugerează că o Valoarea anuală a Se estimează că introducerea
spargere este comisă la infracțiunilor ilegală de migranți a generat,
în 2015, o cifră de afaceri de
fiecare 1,5 minute în UE, transnaționale împotriva
unele state membre mediului este estimată la 3-6 miliarde EUR pe plan
mondial și peste 200 de
înregistrând 70-213 miliarde USD
milioane EUR în 2019 pe
1 000 de spargeri în anual. rutele maritime care duc în
fiecare zi. Uniunea Europeană.
 Masuri adoptate de UE
1.Infractiuni de frauda economice si financiare
Cea de a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor (UE) 2018/843 a intrat în vigoare în iunie 2018. Aceasta urmărește:

• îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește proprietatea asupra societăților și a fiduciilor

• înăsprirea controalelor privind țările terțe cu grad ridicat de risc

• abordarea riscurilor legate de cardurile preplătite și monedele virtuale

• consolidarea cooperării dintre unitățile naționale de informații financiare

2.Traficul de arme
Directiva (UE) 2021/555C privind armele de foc stabilește norme comune minime privind achiziționarea și deținerea de arme de foc în
UE, precum și privind transferul de arme de foc dintr-o țară a UE în alta.

Regulamentul (UE) nr. 258/2012 privind armele de foc stabilește norme privind exportul, importul și transportul armelor de foc, al
pieselor și componentelor acestora
 Masuri adoptate de UE
3.Trafic de droguri
Abordarea UE se bazează pe:
• dovezi privind ceea ce funcționează și ce nu funcționează în ceea ce privește politicile și măsurile
• echilibrul dintre reducerea ofertei de droguri
• reducerea cererii de droguri
UE trebuie să își consolideze mijloacele de Securitate,prin prevenirea, descurajarea și perturbarea criminalității legate de droguri

4.Trafic de persoane
UE a luat mai multe măsuri pentru a preveni traficul de persoane, a pedepsi infractorii și a proteja victimele. Principalul
instrument juridic al UE în acest context este Directiva privind prevenirea și combaterea traficului de persoane din 2011. Strategia
urmărește să îmbunătățească identificarea timpurie a victimelor, promovarea cooperării internaționale si protejarea victimelor,
având în vedere că jumătate dintre victimele identificate în UE sunt cetățeni din afara UE
Comparatie efectuata intre arestarile efectuate in anii
2019-2020-2021 de catre EUROPOL
A r e s t a r i e f e c t ua t e i n 2 0 1 9 - 2 0 2 0 - 2 0 2 1
2020 2021 2019

3409

3108
3108
2280

2048

1851

1251
1153
1069
825
744

694

555

540
487

477

475

440
444

404
283

165
154

148
122
107

76
58
58

45

40

49

38
37
31

27

27
22

9
5
2

la is ar i i r r
ne i le ic
e
or ic
a
fo
c
er ca lo lo
a a
ab t b er in at g i i e
eg so te na m de ar og ur nt
il r iz n n
nu
m rm sp ol al e
ie pe c si ,c
a
de o e
ec t m
at ac ri ra nf ar
m si pi cu
r de e u in
a
fa z i ri te ca
ig c s g o bu e cu u a do
fi du ro er ta A at rt it re
a
ea
M a o d ,h pl
a
li
t
fi
c
Fu al
Tr pr de a a ra in a la
d ar
cu c in de in T im Sp au
a a fi ca c e ri
m C
r
Fr
ud Tr co oa C
a de l
Fr c m
ij
fi
a cu
Tr a
a ud
Fr