Direcia de Investigare a Infraciunilor de

Criminalitate Organizat i Terorism

NECESITATEA NFIINRII STRUCTURILOR SPECIALIZATE

Recunoaterea i necesitatea combaterii fenomenului de criminalitate organizat.
nfiinarea unor structuri unice la nivelul Ministerului Public/Poliiei Romne. Compatibilizarea structurilor de combatere a criminalitii organizate din Romnia cu cele europene.

CONSIDERAII GENERALE
D.I.I.C.O.T.
- Direcia a fost nfiinat prin Legea nr. 508/2004, modificat prin O.U.G. nr. 7/2005, O.U.G. nr. 131/2006 i O.U.G. nr. 54/2010 - unica structur din cadrul Ministerului Public specializat n combaterea i investigarea infraciunilor de criminalitate organizat i terorism. - funcioneaz n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. - are personalitate juridic proprie i buget propriu. - este condus de un procuror ef, asimilat prim adjunctului Procurorului General al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. - Regulamentul de organizare si funcionare - M. Of. nr. 367/1.06.2009

COMPETENE LEGALE
Convenia O.N.U. de la New York 2000 Legea nr. 39/2003 - infraciune grav - grup infracional organizat Art.12 Legea nr. 508/2004

COMPETENE LEGALE
DIICOT efectueaz investigaii n materia infraciunilor grave aa cum sunt definite conform Legii nr. 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate. Articolul 12 din Legea nr. 508/2004: a) infraciunile prevzute de art. 7 i 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, cu excepia cazurilor n care infraciunea grav este cea prevzut de art. 215 alin. 1, 2, 3 i 5 din Codul pena l, dac s-a cauzat o pagub mai mare dect echivalentul n lei a 1.000.000 euro sau este una dintre cele definite la art. 2 lit. b) pct . 15 i 20 din Legea nr. 39/2003. Dispoziiile art. 9 i 10 din Legea nr. 39/2003 se aplic n mod corespunztor; b) infraciunile contra siguranei statului prevzute n Codul penal i n legile speciale; c) infraciunile prevzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului i cele prevzute n Legea nr. 111/1996 privind desfurarea n siguran, reglementarea, autorizarea i controlul activitilor nucleare, republicat; d) infraciunile prevzute la titlul III, "Prevenirea i combaterea criminalitii informatice", al crii I din Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare; e) infraciunile din domeniul proprietii intelectuale i industriale, dac sunt svrite de persoane care aparin unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii sau grupri constituite n scopul svririi de infraciuni; f) infraciunile prevzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, cu modificrile i completrile ulterioare, i cele din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor, cu modificrile i completrile ulterioare; g) infraciunile prevzute n Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, cu modificrile i completrile ulterioare; h) infraciunile prevzute n Legea nr. 365/2002 privind comerul electronic, republicat, dac sunt svrite de persoane care aparin unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii sau grupri constituite n scopul svririi d e infraciuni; i) infraciunile prevzute de Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare; j) infraciunile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei, aprobat cu modificri prin Legea nr. 243/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 112/2001 privind sancionarea unor fapte svrite n afara teritoriului rii de ceteni romni sau de perso ane fr cetenie domiciliate n Romnia, aprobat cu modificri prin Legea nr. 252/2002, dac sunt svrite de persoane care aparin unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii sau grupri constituite n scopul svririi de infraciuni; k) infraciunile privind traficul de esuturi, celule i organe umane, dac sunt svrite de persoane care aparin unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii sau grupri constituite n scopul svririi de infraciuni; l) infraciunile de contraband prevzute n Codul vamal al Romniei, indiferent de valoarea prejudiciului; m) celelalte infraciuni prevzute n Codul vamal al Romniei, dac sunt conexe sau indivizibile cu alte infraciuni aflate n competena Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism; n) infraciunile prevzute n Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i completrile ulterioar e, dac banii, bunurile i valorile care au fcut obiectul splrii banilor provin din svrirea infraciunilor date n competena Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism.

ORGANIZARE STRUCTURA CENTRALA

- 280 procurori / 200 administrativ 40 specialiti.
Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii organizate; - Serviciul de prevenire i combatere a traficului ilicit de droguri; - Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii economico financiare; - Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii informatice; - Serviciul de prevenire i combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra siguranei statului; - Serviciul judiciar.

Activitatea de colaborare cu celelalte instituii din strintate se realizeaz prin intermediul Biroului pentru cooperare, reprezentare i asisten judiciar internaional.

ORGANIZARE STRUCTURA TERITORIAL

15 servicii teritoriale
26 birouri teritoriale 1 birou antidrog la S.T.BUCURETI

Procuror ef DIICOT

Procuror ef adjunct DIICOT

I. Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii organizate

II. Serviciul de prevenire i combatere a traficului ilicit de droguri

III. Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii economicofinanciare 1. Biroul de combatere a criminalitii economico-financiare i a splrii banilor 2. Biroul de combatere a infraciunilor vamale i a celor contra pieei de capital

IV. Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii informatice 1. Biroul de combatere a infraciunilor informatice 2. Biroul de combatere a infraciunilor cu cri de credit i alte mijloace de plat electronic

1. Biroul de combatere a traficului de persoane i migrani 2. Biroul de combatere a infraciunilor de fals de moned, alte valori i contrafaceri 3. Biroul de combatere a infraciunilor de violen

1. Biroul de combatere a traficului intern de droguri, precursori i culturi 2. Biroul de combatere a traficului transfrontalier de droguri

V. Serviciul de prevenire i combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra siguranei statului 1. Biroul de investigare a infraciunilor de terorism i a finanrii terorismului 2. Biroul de combatere a infraciunilor contra siguranei statului

VI. Serviciul Judiciar VII. Biroul de cooperare, reprezentare i asisten judiciar internaional VIII. Biroul de informare i relaii publice

Consilieri ai procurorului ef direcie Consilier juridic IX. Biroul de resurse umane, studii i perfecionare profesional XII. Compartimentul specialiti

X. Biroul de informaii clasificate

3. Biroul de combatere a infraciunilor din domeniul proprietii intelectuale i industriale

XI. Centrul de aplicaii operaionale al procurorilor

XIII. Departamentul economico-financiar i administrativ XIV. Compartimentul de audit public intern

15 Servicii teritoriale

27 Birouri teritoriale

I. Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii organizate

1. Biroul de combatere a traficului de persoane i migrani 2. Biroul de combatere a infraciunilor de fals de moned, alte valori i contrafaceri

3. Biroul de combatere a infraciunilor de violen

II. Serviciul de prevenire i combatere a traficului ilicit de droguri

1. Biroul de combatere a traficului intern de droguri, precursori i culturi 2. Biroul de combatere transfrontalier de droguri a traficului

CANTITI DE DROGURI Valoarea drogurilor confiscate

2009 167 milioane EURO 2010 4,2 milioane EURO 2011 15 milioane EURO

1368 111 175

2009 2010 2011

III. Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii economico-financiare

1. Biroul de combatere a criminalitii economico-financiare i a splrii banilor

2. Biroul de combatere a infraciunilor vamale i a celor contra pieei de capital

IV. Serviciul de prevenire i combatere a criminalitii informatice

1. Biroul de combatere a infraciunilor informatice

2. Biroul de combatere a infraciunilor cu cri de credit i alte mijloace de plat electronic 3. Biroul de combatere a infraciunilor din domeniul proprietii intelectuale i industriale

V. Serviciul de prevenire i combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra siguranei statului

1. Biroul de investigare a infraciunilor de terorism i a finanrii terorismului
2. Biroul de combatere a infraciunilor contra siguranei statului

SERVICIUL DE PREVENIRE I COMBATERE A INFRACIUNILOR DE TERORISM I A CELOR CONTRA SIGURANEI STATULUI

COMPETENE LEGALE: - infraciuni contra siguranei statului ; - infraciuni de terorism prevzute n Legea nr. 535/2004 - infraciuni de finanare a terorismului prevzute n Legea nr. 535/2004.

SERVICIUL JUDICIAR

- 24.630 de cauze cu participarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - 946 apeluri si recursuri declarate / 452 admise ncepnd cu 01.01.2011 s-a nfiinat un Birou

judiciar n cadrul S.T. Bucureti

BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE I ASISTEN JUDICIAR INTERNAIONAL

D.I.I.C.O.T. a colaborat cu autoriti judiciare din 50 de ri LUCRRI SOLUIONATE 690 - criminalitate informatic 310 - trafic de persoane i migrani 139 - splare de bani 76 - trafic de droguri 71 - contraband 52

BIROUL DE COOPERARE, REPREZENTARE I ASISTEN JUDICIAR INTERNAIONAL

AUSTRIA BULGARIA COREEA DE SUD EMIRATELE ARABE UNITE GERMANIA JAPONIA MALTA POLONIA SERBIA SUEDIA AUSTRALIA CANADA COSTA RICA ESTONIA GRECIA LETONIA MAREA BRITANIE PORTUGALIA SLOVACIA TURCIA BELGIA CEHIA DANEMARCA FEDERAIA RUS IORDANIA LIBAN NORVEGIA PRINCIPATUL LICHTENSTEIN SLOVENIA UCRAINA BOSNIA HEREGOVINA CHINA EGIPT FINLANDA IRLANDA LUXEMBURG OLANDA PRINCIPATUL MONACO SPANIA UNGARIA BRAZILIA CIPRU ELVEIA FRANA ITALIA LITUANIA PERU REP. MOLDOVA SUA VIETNAM

PONDEREA ACTIVITII PE INFRACIUNI

Criminalitate informatica 14%

Trafic migranti 1%

Criminalitate organizata 12% Spalare bani 1% Fals moneda 1%

Trafic persoane 19%

Droguri 44%

Infractiuni economice 8%

DATE STATISTICE 2011

Anul

2011

2010

Observaii

Cauze de soluionat
Persoane cercetate Cauze soluionate Rechizitorii Inculpai Arestai preventiv

15.878
19.932 9.717 961 3.315 1.609

15.046
16.654 8.119 908 3.178 1.586

> 5,53 %
> 20 % > 19,68 % > 5,84 % > 4,31 %

> 1,45 %

TEHNICI SPECIALE DE INVESTIGARE

interceptarea i nregistrarea convorbirilor telefonice; interceptarea i nregistrarea audio-video / supraveghere operativ; identificarea i localizarea GPS; folosirea investigatorilor sub acoperire, a colaboratorilor acestora i a informatorilor; procurarea autorizat de droguri; livrrile supravegheate; accesul la sisteme informatice / percheziii informatice; punerea sub supraveghere a conturilor bancare.

Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism B-dul Libertii nr.14, sector 5, Bucureti Telefon: 021/319.38.67

Fax: 021/319.38.58
www.diicot.ro