1

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

MANAGEMENTUL INVESTIGRII FRAUDELOR
TEMATICA PENTRU SUSINEREA EXAMENULUI
DE ADMITERE LA MASTERAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014
1. Caracteristicile globalizrii i impactul acesteia asupra evoluiei criminalitii
economico-financiare din Romnia.
2. Activitatea bancar n Romnia cadru legal actual.
3. Cauzalitatea criminalitii financiar-bancare.
4. Piaa de capital. Modaliti de comitere a infraciunilor n domeniu.
5. Investigarea fraudelor din domeniul financiar-bancar i al pieei de capital.
6. Tipologii de splare a banilor. Tehnici speciale de investigare a infraciunilor din
domeniul splrii banilor.
7. Evaziunea fiscal frauda fiscal concept, reglementare i modaliti de svrire.
8. Metodologia investigrii infraciunilor de evaziune fiscal.
9. Proprietatea intelectual n contextul globalizrii.
10.Pirateria n domeniul dreptului de autor a drepturilor conexe i a drepturilor sui-generis
ale fabricanilor de baze de date.
11.Prevenirea i combaterea contrafacerilor n domeniul proprietii industriale.
12.Cooperarea ofierilor de investigare a fraudelor cu instituiile care au atribuii n
domeniul combaterii fenomenului de piraterie i contrafacere.
13.Aspecte generale referitoare la autorizarea jocurilor de noroc n Romnia. Prevenirea i
combaterea infraciunilor n domeniu.
14.Concepte manageriale folosite n activitatea de gestionare a fraudelor.
15.Planificarea activitilor n cadrul structurilor de investigare a fraudelor.
16.Organizarea sistemului de management. Organizarea timpului i muncii n cadrul

formaiunilor de investigare a fraudelor

17.Conducerea activitilor n cadrul formaiunilor de investigare a fraudelor. Principiile
conducerii manageriale.
18.Bilanul contabil
19.Contul procedeu fundamental al metodei contabilitii.
20.Balana de verificare; documente de sinteze contabile.
21.Metodologia controlului economico-financiar i expertiza contabil n materie penal.
22.Tehnici de investigare a infraciunilor comise cu ajutorul computerelor.
23.Securitatea reelelor informatice; sisteme de operare; sisteme de fiiere.
24.Instituii i instrumente juridice privind cooperarea poliieneasc n domeniul
investigrii infraciunilor economico-financiare.2
25.Principiile care guverneaz activitatea de cooperare n domeniul investigrii fraudelor.
26.Cooperarea poliieneasc n Uniunea European EUROPOL.
27.Cooperarea poliieneasc n spaiul Sud-Est European SECI.
28.OIPC INTERPOL organizaie internaional de cooperare poliieneasc.
29.Instrumente juridice de cooperare poliieneasc elaborate sub auspiciile ONU,
Consiliului Europei i a altor organizaii cu vocaie universal.
30.Instituia ataatului de afaceri interne si a ofierului de legtur.
31.Corupia n sistemul instituiilor bugetare.
32.Instituii abilitate de lege n materia prevenirii i contracarrii fraudelor financiar bancar
i al pieii de capital.
33.Utilizarea ilegal a instrumentelor de plat.
34.Protecia intereselor financiare ale U.E., n Romnia.
35.Rolul structurilor statului de drept n prevenirea i combaterea corupiei.
36.Principalele forme de manifestare a corupiei n societatea romneasc contemporan.
37.Consideraii privind tactica i tehnica cercetrii infraciunilor de corupie.
38.Instituii juridice care gestioneaz problematica de mediu.

39.Rspunderea juridic n domeniul proteciei mediului.

40.Protecia juridic a Romniei mpotriva criminalitii transnaionale
BIBLIOGRAFIE
1. Constituia Romniei
2. Codul penal i Codul de procedur penal
3. Legea 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne (actualizat)
4. Legea 360/2002 privind statutul poliistului (actualizat)
5. Legea nr.31/1990, republicata - privind organizarea i funcionarea societilor
comerciale (actualizat)
6. Legea 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe (actualizat)
7. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie
(actualizat)
8. Legea nr.656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor (actualizat)
9. Legea nr. 39/2003 prevenirea i combaterea criminalitii organizate (actualizat)
10.Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale (actualizat)
11.Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal
12.Legea nr.508/2004 pentru nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului
Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism
13.Legea nr. 312/2004 privind Statutul BNR (actualizat)
14.Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al Romniei
15.Legea nr.297/2004 privind piaa de capital
16.Legea nr. 227/2007 - de completare si aprobare a OUG nr.99/2006 - privind instituiile
de credit i adecvarea capitalului
17.Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat (actualizat)3
18.O.U.G.nr.195/2005 privind protecia mediului (actualizat)
19.HG nr.34/2002 privind reducerea i controlul integral al polurii (actualizat)
20.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificrile i completrile ulterioare

21.Costic Voicu, tefan Prun Managementul organizaional al poliiei, Editura Media

Uno, Bucureti, 2007
22.Costic Voicu, Alexandru Boroi - Dreptul penal al afacerilor. Editura C.H.Beck Bucureti 2006
23.Costic Voicu, coordonator Criminalitatea organizata in domeniul afacerilor, Editura
Pildner, 2006
24.C.Voicu coord. Globalizarea i criminalitatea financiar-bancar, Editura Universul
juridic, Bucureti, 2005
25.tefan Prun Psihosociologie organizaional, Editura ProUniversitaria, Bucureti,
2007
26.Di Bondarici, Nicolae Ghinea Utilizarea ilegal a instrumentelor de plat, Editura
Lucman, Bucureti, 2005
27.Nicolae Ghinea - Investigarea fraudelor - curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2010
28.Nicolae Ghinea, Mihail Marcoci, Despescu Bogdan - Societile comerciale i
criminalitatea economico-financiar, Editura Luxlibris, Braov, 2007
29.Nicolae Ghinea - Managementul investigrii fraudei care afecteaz interesele financiare
ale Uniunii Europene - curs universitar, Editura Sitech Craiova, 2008
30.Nicolae Ghinea, Constatin Bolboanu, Dan Clinoiu - Splarea banilor i finanarea
terorismului, Editura Phobos - Bucureti, 2008
31.Nicolae Ghinea,Alexandru Moraru,s.a, - Criminalitatea din sistemul bancar, Editura
Sitech, Craiova, 2010
32.Iamandi Luca, Nicolae Ghinea, Norel Neagu, Mihail Marcoci- Protecia juridic a
Romniei mpotriva criminalitii transnaionale, Editura Pro Universitaria, Bucureti,
2010
33.Paul Petcu Bazele contabilitii i contabilitate financiar, Editura Tribuna
Economic, Bucureti, 2001
34.Melnic V., Pantea M., Carp M., Stoica A., Combaterea criminalitii informatice,

Editura Lucman, Bucureti, 2004

35.Pantea Marius, Ioan Cosmin Mihai Introducere n informatic, Editura Lucman,
Bucureti, 2006
36.Pantea Marius Protecia penal a proprietii intelectuale n era globalizrii, Editura
Expert, 2008
37.C. Voicu, I. Dasclu, E. Stan Investigarea infraciunilor digitale, Editura Argument,
Bucureti, 2001
38.Sabin Buraga, Gabriel Ciobanu Utilizarea Linux, Editura Polirom, 2003
39.C.C. Ctui, M.G. Stoica Cooperarea poliieneasc internaional, Bucureti, 2006
40.Pantea Marius Protecia proprietii intelectuale, Editura Sitech, 2008
41.Costic Voicu - coordonator Investigarea fraudelor - curs masterat, vol. I, Editura
Sitech, 20094
42.Georgeta Ungureanu - coordonator Investigarea fraudelor - curs masterat, vol. II,
Editura Sitech, 2009
43.Pantea Marius Investigarea criminalitii economico - financiare, vol. I, Editura
ProUniversitaria, 2010
44.Costic Voicu Strategia de securitate intern a Uniunii Europene - curs masterat, vol.
I, Editura Sitech, 2010