ACADEMIA DE POLIIE Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Poliie Master: Managementul Investigrii Fraudelor

TEMATICA PENTRU SUSINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012

1. Caracteristicile globalizrii i impactul acesteia asupra evoluiei criminalitii economico-financiare din Romnia. 2. Activitatea bancar n Romnia cadru legal actual. 3. Cauzalitatea criminalitii financiar-bancare. 4. Piaa de capital. Modaliti de comitere a infraciunilor n domeniu. 5. Investigarea fraudelor din domeniul financiar-bancar i al pieei de capital. 6. Tipologii de splare a banilor. Tehnici speciale de investigare a infraciunilor din domeniul splrii banilor. 7. Evaziunea fiscal frauda fiscal concept, reglementare i modaliti de svrire. 8. Metodologia investigrii infraciunilor de evaziune fiscal. 9. Proprietatea intelectual n contextul globalizrii. 10. Pirateria n domeniul dreptului de autor a drepturilor conexe i a drepturilor sui -generis ale fabricanilor de baze de date. 11. Prevenirea i combaterea contrafacerilor n domeniul proprietii industriale. 12. Cooperarea ofierilor de investigare a fraudelor cu instituiile care au atribuii n domeniul combaterii fenomenului de piraterie i contrafacere. 13. Aspecte generale referitoare la autorizarea jocurilor de noroc n Romnia. Prevenirea i combaterea infraciunilor n domeniu. 14. Concepte manageriale folosite n activitatea de gestionare a fraudelor. 15. Planificarea activitilor n cadrul structurilor de investigare a fraudelor. 16. Organizarea sistemului de management. Organizarea timpului i muncii n cadrul formaiunilor de investigare a fraudelor 17. Conducerea activitilor n cadrul formaiunilor de investigare a fraudelor. Principiile conducerii manageriale. 18. Bilanul procedeu al dublei reprezentri a elementelor de avere. 19. Contul procedeu fundamental al metodei contabilitii. 20. Balana de verificare; documente de sinteze contabile. 21. Metodologia controlului economico-financiar i expertiza contabil n materie penal. 22. Tehnici de investigare a infraciunilor comise cu ajutorul computerelor. 23. Securitatea reelelor informatice; sisteme de operare; sisteme de fiiere.
1

24. Instituii i instrumente juridice privind cooperarea poliieneasc n domeniul investigrii infraciunilor economico-financiare. 25. Principiile care guverneaz activitatea de cooperare n domeniul investigrii fraudelor. 26. Cooperarea poliieneasc n Uniunea European EUROPOL. 27. Cooperarea poliieneasc n spaiul Sud-Est European SECI. 28. OIPC INTERPOL organizaie internaional de cooperare poliieneasc. 29. Instrumente juridice de cooperare poliieneasc elaborate sub auspiciile ONU, Consiliului Europei i a altor organizaii cu vocaie universal. 30. Instituia ataatului de afaceri interne si a ofierului de legtur. 31. Corupia n sistemul instituiilor bugetare. 32. Instituii abilitate de lege n materia prevenirii i contracarrii fraudelor financiar bancar i al pieii de capital. 33. Utilizarea ilegal a instrumentelor de plat. 34. Protecia intereselor financiare ale U.E., n Romnia. 35. Rolul structurilor statului de drept n prevenirea i combaterea corupiei. 36. Principalele forme de manifestare a corupiei n societatea romneasc contemporan. 37. Consideraii privind tactica i tehnica cercetrii infraciunilor de corupie. 38. Instituii juridice care gestioneaz problematica de mediu. 39. Rspunderea juridic n domeniul proteciei mediului.

BIBLIOGRAFIE Constituia Romniei Codul penal romn i Codul de procedur penal Legea 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne (actualizat) Legea 360/2002 privind statutul poliistului (actualizat) Legea nr.31/1990, republicata - privind organizarea i funcionarea societilor comerciale (actualizat) 6. Legea nr.31/1996 privind monopolul de stat 7. Legea 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe (actualizat) 8. Legea nr.365/2002 privind comerul electronic 9. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie (actualizat) 10. Legea nr.656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, modificat i completat de Legea nr.230/2005(actualizat) 11. Legea nr.32/2000 privind societile de asigurare si supravegherea asigurrilor(actualizat) 12. Legea nr. 39/2003 prevenirea i combaterea criminalitii organizate (actualizat) 13. Legea nr.213/2002 privind aprobarea OUG nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor i drepturile conexe prin adoptarea de msuri pentru combaterea pirateriei n domeniile audio i video precum i a programelor pentru calculator 1. 2. 3. 4. 5.
2

14. Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale 15. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal 16. Legea nr. 197/2004 pentru ratificarea acordului privind cooperarea dintre Romnia i Oficiul European de Poliie 17. Legea nr.508/2004 pentru nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism 18. Legea nr. 312/2004 privind Statutul BNR (actualizat) 19. Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al Romniei 20. Legea nr.297/2004 privind piaa de capital 21. Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenei 22. Legea nr. 227/2007 - de completare si aprobare a OUG nr.99/2006 - privind instituiile de credit i adecvarea capitalului 23. Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat (actualizat) 24. Legea nr.161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei (actualizat) 25. Legea nr.115/1996 modificat prin Legea nr. 161/2003 devenit legea pentru declararea i controlul averilor demnitarilor, magistrailor, a unor persoane cu funcii de conducere i de control i a funcionarilor publici 26. O.U.G.nr.195/2005 privind protecia mediului (actualizat) 27. HG nr.34/2002 privind reducerea i controlul integral al polurii (actualizat) 28. OUG nr.134/2005 privind DNA (actualizat) 29. HG nr. 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificrile ulterioare 30. Costic Voicu, tefan Prun Managementul organizaional al poliiei, Editura Media Uno, Bucureti, 2007 31. Costic Voicu, Alexandru Boroi - Dreptul penal al afacerilor. Editura C.H.Beck Bucureti 2006 32. Costic Voicu, coordonator Criminalitatea organizata in domeniul afacerilor, Editura Pildner, 2006 33. C.Voicu coord. Globalizarea i criminalitatea financiar-bancar, Editura Universul juridic, Bucureti, 2005 34. C.Voicu, G.Ungureanu i A.Voicu Investigarea criminalitii financiar-bancare, Editura Polipress, Bucureti, 2003 35. tefan Prun Psihosociologie organizaional, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2007 36. Di Bondarici Curs universitar de investigarea fraudelor, Editura MAI, Bucureti, 2005 37. Di Bondarici, Nicolae Ghinea Utilizarea ilegal a instrumentelor de plat, Editura Lucman, Bucureti, 2005 38. C. Voicu Splarea banilor murdari, Editura Sylvi, Bucureti, 1999 39. Nicolae Ghinea - Investigarea fraudelor - curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2008
3

40. Nicolae Ghinea, Mihail Marcoci, Despescu Bogdan - Societile comerciale i criminalitatea economico-financiar, Editura Luxlibris, Braov, 2007 41. Nicolae Ghinea - Managementul investigrii fraudei care afecteaz interesele financiare ale Uniunii Europene - curs universitar, Editura Sitech Craiova, 2008 42. Nicolae Ghinea, Constatin Bolboanu, Dan Clinoiu - Splarea banilor i finanarea terorismului, Editura Phobos - Bucureti, 2008 43. Nicolae Ghinea, Ioan Brindas - Managementul investigrii infraciunilor de corupie, Editura Durans-Oradea, 2008 44. Paul Petcu Bazele contabilitii i contabilitate financiar, Editura Tribuna Economic, Bucureti, 2001 45. Melnic V., Pantea M., Carp M., Stoica A., Combaterea criminalitii informatice, Editura Lucman, Bucureti, 2004 46. Pantea Marius, Ioan Cosmin Mihai Introducere n informatic, Editura Lucman, Bucureti, 2006 47. Pantea Marius Protecia penal a proprietii intelectuale n era globalizrii, Editura Expert, 2008 48. C. Voicu, I. Dasclu, E. Stan Investigarea infraciunilor digitale, Editura Argument, Bucureti, 2001 49. Sabin Buraga, Gabriel Ciobanu Utilizarea Linux, Editura Polirom, 2003 50. C.C. Ctui, M.G. Stoica Cooperarea poliieneasc internaional, Bucureti, 2006 51. Pantea Marius Protecia proprietii intelectuale, Editura Sitech, 2008 52. Costic Voicu - coordonator Investigarea fraudelor - curs masterat, vol. I, Editura Sitech, 2009 53. Georgeta Ungureanu - coordonator Investigarea fraudelor - curs masterat, vol. II, Editura Sitech, 2009 54. Pantea Marius Investigarea criminalitii economico - financiare, vol. I, Editura ProUniversitaria, 2010 55. Costic Voicu Strategia de securitate intern a Uniunii Europene - curs masterat, vol. I, Editura Sitech, 2010 56. Dan Bucur Criminalitatea transfrontalier n economia globalizat, Editura ProUniversitaria, 2011 57. Costic Voicu - coordonator Revista de investigare a criminalitii, nr. 1 i 2 - 2008, nr. 3 i 4 - 2009, nr. 5 i 6 - 2010, Editura Sitech CONDUCTOR MASTER Conf. Univ. Dr. NICOLAE GHINEA