Sunteți pe pagina 1din 27

CURSUL NR.

3
Infraciuni vamale prevzute i pedepsite n Legea nr. 86/10.04.2006
1. Aspecte generale privind infraciunile din domeniul vamal.
1.1. Actuala reglementare a infraciunilor din domeniul vamal: Cadrul juridic n domeniul
activitii vamale din Romnia este format din urmtoarele acte normative1:
- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei2;
- Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin H.G. nr. 707/20063;
- Legea nr. 344/2005 privind unele msuri pentru asigurarea respectrii drepturilor de
proprietate intelectual n cadrul operaiunilor de vmuire4;
- O serie de ordine emise de Agenia Naional de Administrate Fiscal i de
Autoritatea Naional a Vmilor, care au rolul de a institui reguli speciale n legtur
cu anumite categorii de bunuri.
Legea cadru a activitii vamale instituie autoritile ndriduite cu asigurarea respectrii
dispoziiilor legale privitoare la sigurana regimului vamal5:
- Autoritatea Naional a Vmilor, autoritate central care este organizat i
funcioneaz n subordinea Ministerului Finanelor Publice, n cadrul Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal;
- Direcii regionale vamale;
- Birouri vamale.
Legea nr 86/20006 pevede c n Romnia exist organul central reprezentat de Direcia
General a Vmilor i n teritoriu, direcii regionale vamale, birouri vamale i, n anumite locuri,
puncte vamale. Potrivit politicii vamale a statului, autoritatea vamal exercit atribuiile conferite
prin reglementrile vamale pentru realizarea vmuirii bunurilor introduse sau scoase din ar.
Procedura de vmuire cuprinde ansamblul de operaiuni efectuate de autoritatea vamal
de la prezentarea mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror alte bunuri pn la acordarea
liberului de vam6.
1.2. Necesitatea incriminrii infraciunilor din domeniul vamal.
Contrabanda este o infraciune de fraud deoarece, n oricare dintre variantele sale
normative prevzute n lege7, amenin i lezeaz sigurana regimului vamal al rii noastre,
provoac dezordine social i genereaz grave prejudicii economiei naionale.
De buna i normala defurare a raporturilor juridice vamale sunt dependente o serie de
interese superioare ale statului romn, de protecie a finanelor publice, n primul rnd de ordine
1 Mirela Gorunescu, op. cit., p. 35.
2 M.Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006.
3 M.Of. nr. 520 din 15 iunie 2006.
4 M.Of. nr. 1093 din 5 decembrie 2005.
5 Art. 5 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romniei.
6 Ion Crlig, op. cit., p. 8.
7 Legea 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal al Romniei

i disciplin social n orice activitate de trecere peste frontiera de stat a bunurilor, de protecie a
concurenei loiale, a economiei de pia, etc.
De aceea, incriminarea contrabandei este un imperativ absolut, cci ordinea i disciplina
n sfera raporturilor juridice vamale nu ar putea fi asigurate fr incriminarea contrabandei.
Incriminarea contrabandei se relev a fi necesar, totodat, ntruct statul romn are obligaia de
a nu lsa ca drepturile i libertile cetenilor aflai pe teritoriul vamal al Romniei s fie expuse
vreunui prejudiciu derivat din comiterea faptei de contraband8.
Aceste infraciuni reprezint o component a crimei organizate, ca infraciuni de fraud
din sfera criminalitii afacerilor. Din aceste considerente aceste infraciuni sunt prezente mereu
n preocuprile experilor, analitilor i practicienilor, relevndu-i astfel locul central n
contextul crimei organizate.9 Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate enumera 20 de tipuri de infraciuni grave n rndul crora contrabanda ocup locul al
16-lea.
Prin natura lor, aceste infraciuni pot s loveasc n existena i sigurana regimului vamal
al Romniei, s provoace nelinite i dezordine social, s genereze prejudicii imense economiei
naionale. Fraudarea legii n sine prezint un grad sporit de pericol social.
Fiind cele mai grave fapte susceptibile de a fi svrite n sfera raporturilor juridice
vamale, reiese necesitatea incriminrii infraciunilor vamale, ca form de protecie a unor valori
sociale fundamentale interdependente cu regimul juridic vamal precum sigurana statului,
meninerea echilibrat a economiei naionale, drepturile i libertile omului, etc.
1.3. Definirea regimului vamal
Regimurile juridice vamale au aprut n contextul evoluiei primelor instituii statele i
primelor sisteme juridice, sistemul vamal fiind rezultatul unor practici i uzane ale sferei
comeciale.
Premisa principal de la care se pleac n stabilirea regimului vamal este aceea c
introducerea sau scoaterea din ar a mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror alte
bunuri este permis numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, iar la
trecerea frontierei de stat, acestea sunt supuse vmuirii de ctre autoritila vamale10.
Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 105/2001 frontiera de stat a Romniei reprezint linia real
sau imaginar care trece, n linie dreapt, de la un semn de frontier la altul ori, acolo unde
frontiera nu este marcat n teren cu semne de frontier, de la un punct de coordonate la altul; la
fluviul Dunrea i celelalte ape curgtoare, frontiera de stat este cea stabilit prin acordurile,
conveniile i nelegerile dintre Romnia i statele vecine, cu luarea n considerare a faptului c
principiul general acceptat de dreptul internaional fluvial, este acela c frontiera trece pe
mijlocul enalului navigabil principal, iar la apele curgtoare nenavogabile, pe la mijlocul pnzei
de ap; la Marea Neagr frontiera, de stat trece pe la limita exterioar i limitele laterale ale mrii
teritoriale a Romniei11.
8 Florin Sandu, Contrabanda i albirea banilor, Editura Trei, Bucureti, 1999, p. 19.
9 A se vedea: Ministerul de Interne, Sintez documentar, crima organizat internaional, nr.
1(8) din 2002 n I. Voicu, op. cit., p.19; I.Pitulescu, Al treilea rzboi mondial. Crima
organizat, Editura Naional, Bucureti, 1996, p.13 i I.E. Sandu , Criminalitatea afacerilor,
Editura Nemira, Bucureti, 1994, p. 406.
10 Mirela Gorunescu, Infraciuni prevzute n legi speciale Curs universitar, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2012, p. 36.

Potrivit Legii nr 86/2006 prin regim vamal se nelege totalitatea normelor care se aplic
n cadrul procedurilor de vmuire privind scopul operaiunilor comerciale i destinaia
mrfurilor12, dispoziii cu caracter imperative care reglementeaz controlul sectorului vamal i al
activitii de vmuire.
Se impune a se face distincia ntre regimul juridic vamal i regimul vamal, ntre cele
dou noiuni exitnd raporturi ca de la gen la specie primul consituind noiune general iar cel
de-al doilea noiunea special.
1.4. Ilicitul penal n domeniul vamal
Ilicitul penal n domeniul vamal cuprinde ansamblul faptelor comisive (ce se pot svri
i printr-o omisiune), care amenin sau lezeaz grav i intenionat regimul juridic vamal al
Romniei, i care, constituind o surs vdit de fraud ori de indisciplin social, sunt
sancionate de lege cu pedepse.
Ilicitul penal n domeniul vamal se deosebete de ilicitul extrapenal vamal al crui grad
de pericol social este redus i impune sanciuni specifice cu caracter civil, administrativ,
discplinar, etc. Astfel, existena regimului juridic vamal constituie un dat pentru intervenia
dreptului penal n sfera raporturilor juridice vamale, n momentul svririi vreunei infraciuni
vamale nscndu-se un raport juridic penal de conflict, care se soluioneaz juridic numai n
temeiul legii.
Legea penal intervine n sfera raporturilor juridice vamale pentru a garanta n interesul
societii, buna i normala desfurare a acestor raporturi sociale, de care sunt dependente o serie
de interese superioare ale statului romn, de protecie a finanelor publice, de ordine i disciplin
social n orice activitate de trecere peste frontiera de stat a bunurilor, de protecie a concurenei
loiale i a economiei de pia.
Doctrina definete regimul juridic vamal ca fiind un dat pentru intervenia dreptului
penal n vederea sancionrii infraciunii de contraband, fapt svrit n scopul eludrii
taxelor vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere13.
Pericolul social este relevat de fraudarea bugetului de stat prin atingerea adus relaiilor
sociale care se desfoar n domeniul vamal, prin inducerea n eroare a autoritilor vamale14.
1.5. Conceptul i caracterizarea infraciunilor vamale
n termeni generali, infraciunile vamale constau n trecerea peste frontier a bunurilor
prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, fr autorizaie a armelor, muniiilor,
materiilor explozive sau radioactive, produselor i substanelor stupefiante i psihotrope,
precursorilor i substantelor chimice eseniale, produselor i substanelor toxice ori n zonele
libere de bunuri al cror import este prohibit pe teritoriul Romniei, cu documente vamale, de
transport sau comerciale nereale sau falsificate.

11 O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei, publicat n M. Of. nr. 352 din 30
iunie 2001.
12 Art. 4, pct. 20 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei.
13 Florin Sandu, op.cit., p. 6., C. Voicu i FIorin Sandu, Drept penal al afacerilor, Editura
Rosetti, Bucureti, 2002, p. 200 201.
14 C. Voicu, Drept penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureti 2002, p. 200 - 201.

Existena infraciunii de contraband este condiionat situaia premis constnd n


regimul juridic vamal, fr de care nu s-ar putea realiza coninutul juridic constitutiv al
infraciunii.

2. Analiza infraciunilor prevzute n Codul Vamal


2.1. Infraciunea de contraband simpl- art. 270
1. Coninutul legal:
(1) Introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor,
prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, constituie infraciunea de contraband i
se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi.
(2) Constituie, de asemenea, infraciune de contraband i se pedepsete potrivit alin. (1):
a) introducerea n sau scoaterea din ar prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin
sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim
vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mare de 20. 000 lei
n cazul produselor supuse accizelor i mai mare de 40. 000 lei n cazul celorlalte bunuri sau
mrfuri;
b) introducerea n sau scoaterea din ar, de dou ori n decursul unui an, prin locurile stabilite
pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care
trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase
este mai mic de 20. 000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mic de 40. 000 lei n
cazul celorlalte bunuri sau mrfuri;
c) nstrinarea sun orice form a mrfurilor aflate n tranzit vamal.
(3) Sunt asimilate infraciunii de contraband i se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea,
deinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i vnzarea
bunurilor sau mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscnd c acestea provin din
contraband sau sunt destinate svririi acesteia.15
2. Caracterizarea i statutul infraciunii de contraband:
Contrabanda nu mai este ns o simpl infraciune de fraud, nfindu-se astzi ca o
component a crimei organizate i dnd astfel o noua dimensiune a pericolului social prin faptul
c actele de contraband sunt svrite de participani constituii n band, cu relaii de cooperare
internaional, programate pe termen lung, motivate de dorina de profit i chiar putere, care
include un potenial substanial de violena, de fraud i de corupie.
Reelele contrabandiste manifest preocupri pentru a se organiza n mod clandestin i ct
mai riguros posibil, stabilind puncte de sprijin solide (imobile, firme, gazde i oameni de
afaceri), n mai multe tri aflate pe tronsonul de tranziie, care s le ofere mai mult siguran
acestor activiti n care se vehiculeaz sume mari de bani i valut16.
Caracterizarea contrabandei ca o infraciune contra activitilor autoritii publice vamale
prezint importan din punct de vedere juridic, ntruct statul romn fiind subiect pasiv,
dobndete prin Administraia Vmilor dreptul de a pretinde n justiie, n cazul svririi
contrabandei, confiscarea bunurilor care au fcut obiectul infraciunii sau care au servit la
svrirea infraciunii n temeiul art. 118 Cod Penal.

15 Alin (3) al art. 270 a fost introdus prin pct. 2 al art. IX din O.U.G. nr. 54/2010.
16 Ion Crlig, op. cit., p. 6.

Infraciunea de contraband constituie o component semnificativ a criminalitii


afacerilor.
Prin concept, contrabanda este o infraciune de fraud, deoarece include prin
comiterea ei frauda n sfera raporturilor sociale din domeniul vamal i implic o activitate de
inducere n eroare a autoritilor vamale asupra unor bunuri i astfel genereaz nelinite i
nesiguran n spiritul populaiei, fiind de natur s creeze pericol social.
Ca i component a crimei organizate, infraciunea se poate svri de participani
consitituii n band, care pot avea relaii de cooperare ilicit transnaional, planificat i pe
termen lung. Prin svrirea infraciunii de contraband pot fi create premise care ntrein o
economie paralel instrumentat de lideri ai crimei organizate.
Infraciunea cunoate i o variant agravat prevzut de art. 274 din Codul Vamal, care
se caracterizeaz prin svrirea faptei de ctre una sau mai multe persoane narmate ori de dou
sau mai multe persoane mpreun17.
3. Condiiile preexistente ale infraciunii:
3.1. Obiectul juridic:
Regimul vamal al Romniei constituie o condiie sine qua non pentru realizarea funciilor
i pentru asigurarea ndeplinirii i nfptuirii sarcinilor statului romn.
Caracterizat ca o infraciune de fraud prin care se realizeaz inducerea n eroare a
autoritii vamale, infraciunea de contraband are ca obiect juridic acele relaii sociale
referitoare la regimul vamal, a cror natere i dezvoltare este condiionat de ocrotirea special
a operaiunilor de control vamal, de aplicare a tarifelor vamale, precum i a celorlalte operaiuni
vamale.
Astfel, obiectul juridic generic al infraciunii de contraband este reprezentat de relaiile
sociale privitoare la normala desfurare a activitii economice prin respectarea regimului
vamal.
Obiectul juridic specific il constituie relaiile sociale referitoare la regimul vamal, relaii
care vizeaz trecerea de mrfuri sau de bunuri numai prin locurile stabilite n condiiile legii.
Obiectul material este reprezentat de bunurile sau mrfurile care n temeiul legii, sunt
supuse regimului vamal. Infraciunea subzist i n cazul bunurilor exceptate de la plata taxelor
vamale, deoarece doar organele vamale sunt n msur s aprecieze care categorii de bunuri
trebuie supuse controlului vamal18.
Prin mrfuri sau alte bunuri se nelege orice lucru care se gsete n sfera patrimonial a
fptuitorului. Nu formeaz obiect material al contrabandei, persoanele, fiinele umane.
Contrabanda comis n aceste condiii, realizeaz n fapt condiiile infraciunii de trafic de
persoane n termenii Legii nr. 678/2001 privind prevenirea i combatarea traficului de persoane,
sau ale traficului de migrani.
3.2. Subiecii infraciunii:
Subiectul activ. Autor al infraciunii de contraband i contraband calificat poate fi
orice persoan. Subiectul activ al infraciunii de contraband este necircumstaniat putnd fi
orice persoan care ndeplinete condiiile generale pentru a rspunde penal. Existena
raspunderii penale este condiionat de limita de vrst, responsabilitatea i libertatea de voin i
aciune. Participaia penal este posibil sub toate forme sale, atunci cnd nu realizeaz
coninutul modalitii agravante de coautorat sau complicitate concomitent.
17 Mirela Gorunescu, op. cit., p. 40.
18 Mirela Gorunescu, op. cit., p. 40.

n situaia n care infraciunea de contraband este svrit de un funcionar 19, angajat


sau reprezentant al unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de importexport ori n folosul acestor persoane juridice, se poate aplica i interdicia exercitrii ocupaiei,
potrivit art. 64 C. pen calitatea subiectului activ constituind o circumstan personal agravant i
nu o variant agravant a infraciunii20.
n cazul n care un funcionar vamal, n schimbul unor sume de bani sau alte foloase,
nlesnete trecerea frontierei prin alte locuri dect cele stabilite prin lege, acesta va rspunde
pentru complicitate la infraciunea de contraband prevzut de art. 270 Cod vamal i luare de
mit, prevzut de art. 254 C. pen.
Dac Legea nr. 6/1961 privind regimul vamal cerea pentru autorul infraciunii de
contraband, n una din formele sale, s fie angajat cu atribuii de a efectua controlul vamal sau
alte atribuii care i nlesnesc comiterea faptei, n reglementarea legal n vigoare calitatea de
lucrtor vamal a ncetat s mai fie o condiie legal pentru existena infraciunii de contraband,
constituind ns o agravare judiciar deoarece potrivit art.147 Cod Penal, lucrtorul vamal este
un funcionar public.
Subiectul pasiv al infraciunii de contraband este ntotdeauna statul romn, titular al
valorii sociale protejate prin norma de incriminare. n situaia n care prin svrirea infraciunii
de contraband se produce efectiv o pagub proprietii publice sau private a statului, Autoritatea
Naional a Vmilor dobndete dreptul de a se constitui parte civil n procesul penal, cu toate
drepturile i obligaiile care decurg, n temeiul legii, dintr-o asemenea calitate procesual.
n ipoteza n care bunurile ce formeaz obiectul material al infraciunii de contraband
provin din svrirea altor infraciuni (furt, tlhrie, nelciune, etc.) persoana fizic sau juridic
astfel prejudiciat devine subiect pasiv secundar al infraciunii de contraband.
3.3. Locul svririi infraciunii:
Art. 270 din actuala lege vamal emis pe data de 2 aprilie 2009 definete infraciunea de
contraband n forma simpl ca fiind trecerea peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite
pentru controlul vamal de mrfuri sau de alte bunuri, fapte ce se pedepsesc cu nchisoarea de la 2
ani la 7 ani i interzicerea unor drepturi.
Stabilirea locului unde s-a svrit infraciunea prezint importan deoarece permite
cercetarea urmelor i a mijloacelor de prob n cadul cercetrii la faa locului. Cu ocazia
desfurrii anchetei penale, locul svririi infraciunii constituie punctul de plecare n
identificarea martorilor sau a eventualililor complici la svrirea infraciunii, precum i la
stabilirea legturilor dintre fptuitori sau la constatarea infraciunilor flagrante.
O cerin esenial pentru existena infraciunii prevzute de art. 270 din Legea nr.
86/2006 privete locul n care se realizeaz trecerea peste frontier, respectiv prin alte locuri
dect cele stabilite pentru controlul vamal.
Potrivit art 8. din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei trecerea
frontierei de ctre persoane, mijloace de transport, mrfuri i alte bunuri se face prin punctele de
trecere a frontierei de stat deschise traficului internaional. Trecerea frontierei de stat a Romniei
se poate face i prin alte locuri, n condiiile stabilite de comun acord prin documente bilaterale
ncheiate de Romnia cu statele vecine.
3.4. Timpul svririi infraciunii:
19 Art 147 alin. (2) Cod Penal.
20 Art 276 din Legea nr. 86/2006.

Timpul svririi infraciunii reprezint momentul sau perioada de timp n care s-a
svrit activitatea infracional. Stabilirea timpului n care s-a desfurat activitatea ilicit
prezint importan pentru o corect ncadrare juridic a faptei i pentru individualizarea
rspunderii penale. Cunoaterea acestui aspect ajut la determinarea legii penale aplicabile.
n condiiile art. 270 din Legea nr. 86/2006, norma de incriminare a infraciunii de
contraband nu prevede nicio condiie cu privire la timpul svririi infraciunii.
4. Coninutul constitutiv al infraciunii:
4.1. Latura obiectiv
4.1.1. Elementul material este alternativ, constnd ntr-o aciune de introducere n ar
sau de scoatere din ar, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, de mrfuri sau
alte bunuri.
Condiia esenial pentru existena infraciunii este ca introducerea sau scoaterea
bunurilor s se fac prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal. Potrivit art. 2 alin.
(2) din Legea nr. 86/2006, introducerea sau scoaterea mrfurilor, a mijloacelor de transport i a
oricror altor bunuri este permis numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.
Pentru existena infraciunii nu intereseaz locul efectiv prin care mrfurile sau alte
bunuri sunt trecute peste frontiera de stat o Romniei, ci mprejurarea c acele mrfuri sau alte
bunuri nu sunt prezentate pentru efectuarea controlului vamal mai nainte de scoaterea din ar,
sau dup caz, imediat dup introducerea n ar a acestora21.
Existena infraciunii de contraband nu este condiionat de modalitatea de trecere a
frontierei de ctre autorul acesteia, n mod legal sau fraudulos deoarece valoarea social lezat
privete regimul vamal i nu regimul trecerii persoanelor peste frontier . n situaia n care
bunurile care sunt trecute peste frontier se afl asupra unei persoane care trece ilegal frontiera,
ne aflm n prezena unui concurs ideal de infraciuni ntre infraciunea de contraband prevzut
de art. 270 C. vamal i trecerea frauduloas a frontierei de stat prevzut de art. 70 din O.U.G. nr.
105/2001, soluie promovat de lezarea unor valori sociale diferite prin svrirea aceleiai fapte.
Dac bunurile sau mrfurile au fost sustrase de la controlul vamal, dar au fost tranzitate
peste frontier prin punctele vamale, nu mai exist varianta de baz a infraciunii de contraband
simpl, deoarece nu mai este ndeplinit condiia esenial a elementului material ca trecerea s
se fac prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal.
n cazul n care persoana care trece prin punctul de frontier i pe la biroul vamal profit
de neatenia lucrtorului vamal i nu prezint pentru control bunurile ce trebuie plasate sub un
regim vamal, n sarcina sa se va reine infraciunea de bancrut simpl n varianta asimilat de la
art. 270 alin. (2) C. vamal, n oricare dintre modalitile legale indicate de acest text, dar numai
dac sunt ndeplinite i celelalte condiii de existen a acestei variante.
Pentru a se putea reine una din primele dou variante asimilate ale infraciunii de
contraband, trebuie s se stabileasc natura i valoarea bunurilor care au fost sustrase
controlului vamal. Infraciunea de contraband subzist dac valoarea bunurilor accizabile este
mai mare de 20. 000 lei, iar pentru celelalte bunuri supuse regimului vamal, fr a fi accizabile,
pragul valoric este mai ridicat, fiind de 40. 000 lei. ns, exista posibilitatea ca introducerea sau
scoaterea din ar a acestor bunuri s ntruneasc elementul material al infraciunii de
contraband i atunci cnd pragul indicat de lege nu este atins, ns cel care comite fapta persist
n comportamentul antisocial, prin aceea c fapta se repet de dou ori n decursul unui an i tot
prin locurile stabilite pentru control vamal, prin sustragere de la controlul vamal.

21 Mirela Gorunescu, op. cit., p. 43.

O alt modalitate a infraciunii de contraband simpl este reprezentat de nstrinarea


sub orice form a mrfurilor aflate n tranzit vamal, mrfuri ce nu sunt supuse regimului vamal,
dar a cror deturnare i introducere n circuitul intern lezeaz regimul vamal prin sustragerea de
la operaiunea de vmuire, care n mod legal le-ar fi fost aplicabil.
Alineatul 3 al art. 270 C. vamal introdus prin O.U.G. nr. 54/2010 prevede o alt
modalitate de svrire a infraciunii de contraband, n care sunt incriminate comportamente
care alctuiesc o variant special de tinuire: colectarea, deinerea, producerea, transportul,
preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie
plasate sub un regim vamal, cunoscnd c acestea provin din contraband sau sunt destinate
svririi acesteia.
n literatura de specialitate s-a pus i problema dac infraciunea de contraband poate fi
reinut n concurs ideal cu infraciunea de nerespectare a dispoziiilor privind operaii de
import sau export prevzut de art. 302 C.pen. S-a apreciat c n cazul acesta se va reine doar
infraciunea de contraband, deoarece atunci cnd exist un concurs de dispoziii legale
incidente, ntre legea general i legea special, potrivit principiului specialitii, prevederile legii
speciale devin de imediat aplicabilitate.
n situaia n care fptuitorul deine asupra sa o arm pentru care nu posed permis legal
se va reine n concurs real cu infraciunea de contraband i infraciunea de nerespectare a
regimului armelor i muniiilor prevzut de art. 279 C.pen. Atunci cnd armele formeaz
obiectul infraciunii de contraband, se va reine infraciunea de contraband calificat prevzut
de art. 271 C. vamal.
4.1.2. Urmarea imediat a infraciunii de contraband const ntr-o stare de pericol
pentru normala defurare a activitii din domeniul vamal. Dei literatura de specialitate
apreciaz c infraciunea este una de rezultat, dei prin svrirea infraciunii se poate produce i
un prejudiciu material concret, norma de incriminare nu prevede o astfel de condiie pentru
consumarea infraciunii22. Infraciunea de contraband este, aadar o infraciune de pericol i nu
una de rezultat, Codul Vamal necondiionnd existena laturii obiective de producerea unui
rezultat material.
Mobilul cu care acioneaz fptuitorul nu este o condiie subiectiv necesar pentru
existena infraciunii de contraband, servind doar la individualizarea pedepsei i a altor
sanciuni de drept penal.
4.1.3. Legtura de cauzalitate. Fiind o infraciune de pericol, legtura de cauzalitate
rezult din materialitatea faptei ex-re.
4.2. Latura subiectiv:
Forma de vinovie specific infraciunii de contraband este intenia 23 care poate fi
direct sau indirect.
Coninutul normei de incriminare nu prevede existena vreunui scop sau mobil, acestea
fiind luate n considerare la individualizarea pedepsei.
5. Forme. Modaliti. Sanciuni:
5.1. Actele preparatorii. Literatura de specialitate definete actele pregtitoare ca fiind
acele acte care pregtesc condiiile de trecere la executarea aciunii sau inaciunii, putnd consta
n procurarea, confecionarea, modificarea, ori adaptarea instrumentelor, mecanismelor sau
22 Mirela Gorunescu, op. cit., p. 46.
23 Art. 19 alin. (2) C.pen: Fapta constnd ntr-o aciune svrit din culp constituie
infraciune numai atunci cnd n lege se prevede n mod expres aceasta.

dispozitivelor ce se vor folosit la executarea faptei, precum i n culegerea de informaii asupra


condiiilor n care urmeaz s fie svrit infraciunea. Concluzionnd, actele pregtitoare,
dei posibile nu sunt incriminate.
5.2. Tentativa. Tentativa la infraciunea de contraband i contraband calificat se
pedepsete conform art. 275 din Legea nr. 86/2006.
Infraciunea de contraband rmne n faza de tentativ atunci cnd fptuitorii sunt prini
nainte de a li se permite intrarea n ar (sau ieirea din ar) de organele specializate care
execut controlul bunurilor i al mrfurilor.
5.3. Consumarea infraciunii. Infraciunea de contraband se consum n momentul
realizrii elementului material, respectiv atunci cnd bunurile sau alte mrfuri sunt trecute peste
frontier prin alte puncte dect cele stabilite pentru control vamal.
5.4. Infraciunea poate mbrca i forma continuat, fiind susceptibil de epuizare, n
momentul svririi ultimei aciuni de introducere sau scoatere din ar de mrfuri sau alte bunuri
fr respectarea dispoziiilor legale. Momentul epuizrii infraciunii prezint interes pentru
aplicarea legii penale n timp, aplicarea dispoziiilor cu privire la prescripia rspunderii penale
ct i pentru stabilirea rspunderii penale pentru fapta comis n mod continuat, nceput n
timpul minoritii i epuizat n perioada n care fptuitorul a devenit major.
5.2. Modaliti:
Infraciunea include o form de baz, patru variante asimilate i o modalitate agravat,
atunci cnd fapta este svrit de dou sau mai multe persoane narmate 24 ori de dou sau mai
multe persoane mpreun.
n modalitatea agravat, fapta poate fi svrit de o singur persoan narmat, fie, n
participaie proprie de mai multe persoane narmate, fie de dou sau mai multe persoane
mpreun. Potrivit Legii nr. 141/1997 coninutul agravantei se realiza atunci cnd fapta era
comis de mai multe persoane constituite n band 25. Singura definiie a termenului band se
regsete n Codul penal romn din anul 1936 (Titlul XII, art. 183, pct. 8) care definea ceata
sau banda ca fiind adunarea sau ntrunirea de cel puin trei persoane26.
Potrivit actualului cod vamal, coninutul agravantei se realizeaz n toate cazurile n care
cele dou sau mai multe persoane particip n mod direct la comiterea infraciunii, sub forma
coautoratului, a complicitii concomitente sau a instigrii care o absoarbe pe aceasta din urm.
5.3. Sanciuni
n varianta tip fapta se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani, iar pentru varianta
agravat, sanciunea este nchisoarea de la 5 la 15 ani.
Dac pedeapsa concret aplicat este mai mare de 2 ani, se aplic n mod obligatoriu i
pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi potrivit art. 65 alin. (2) C. pen.
n mod obligatoriu se aplic i msura de siguran a confiscrii speciale i, prin
referire la prevederile Legii nr. 63/2012, i msura de siguran a confiscrii extinse. Cnd
mrfurile sau alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii de contraband nu se gsesc,
infractorul este obligat la plata echivalentului lor n bani (art. 277 din Legea nr. 86/2006).
24 Art. 151 C.pen prevede c: alin. (1) Arme sunt intrumentele, piesele sau dispozitivele astfel
declarate prin dispoziii legale; alin. (2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natur a
putea fi folosite ca arme i ca atare au fost ntrebuinate pentru atac.
25 Art 179 din Legea nr. 141/1997.
26 Mirela Gorunescu, op. cit., p. 47.

Practica judiciar nu este uniform cu privire la aplicarea msurii de siguran a


confiscrii speciale n cazul svririi infraciunilor prevzute de C. vamal, n condiiile
existenei datoriei vamale, motiv care a daterminat formularea unui recurs n intersul legii,
constatndu-se existena a dou tipuri de soluii.
ntr-o prim orientare a practicii, unele instane au dispus att confiscarea special a
bunurilor sau a mrfurilor introduse ilegal pe teritoriul vamal al Romniei, ct i obligarea
inculpailor la plata sumelor reprezentnd datoria vamal, pe motivul angajrii rspunderii civile
delictuale a inculpailor. A doua orientare a practicii a vizat obligarea inculpailor la plata
sumelor reprezentnd datoria vamal ce a luat natere la introducerea ilegal a bunurilor sau a
mrfurilor pe teritoriul vamal al Romniei, ns nu s-a luat i msura de siguran a confiscrii
speciale.
Recursul a fost respins motivnd c hotrrile judectoreti pronunate pn la data
promovrii recursului nu sunt relevante, dar rezolvarea acestei probeleme de drept, ar trebui s se
fac n sensul dispunerii confiscrii bunurilor care au fcut obiectul contrabandei, n temeiul art.
118 alin. (1) lit. a) C. pen., fr a se mai dispune i obligarea la plata datoriei vamale.
Modaliti de comitere a infraciunii de contraband:
Libera circulaie a persoanelor i intensificarea operaiunilor comerciale au contituit
factori generatori ai multiplicrii formelor de comitere a infraciunii de contraband. Din
investigarea cazurilor descoperite, a rezultat c infraciunea de contraband poate fi svrit
prin mai multe modaliti de comitere27:
1. Trecerea bunurilor peste frontier prin folosirea de documente false;
Modalitatea cea mai des ntlnit este prezentarea la vam a documentelor de provenien
a mrfurilor la preuri mai mici dect cele reale, ori nscrierea unor cantiti mai mici dect cele
reale, cu care au fost achiziionate, documente ce aparin unor firme particulare. Aceast
modalitate se materializeaz prin ncheierea de contracte cu strini care, de obicei, i au sediile
n zonele libere pentru importul de mrfuri la preuri sczute28.
2. Prezentarea unor certificate de origine fals pentru mrfurile importate din alte ri;
De obiecei mrfurile au fost prezentate cu documente fr regim special, simple
formulare tipizate, cumprate din librrii pentru a fi folosite pe plan local la ,,precomenzi de
produse ori plata unor taxe pentru parcarea vehiculelor, pe care au fost aplicate tampile
falsificate.
3. Schimbarea regimului vamal al autoturismelor importate;
4. Trecerea peste frontier prin punctele vamale a bunurilor cu documente vamale privind
alte bunuri;
Cel mai des procedeu ntlnit este ncrcarea autotrenului cu mrfuri la care taxele
vamale i accizele sunt foarte mari i pentru a le camufla, se aeaz la ua din spate mrfuri la
care taxele vamale sunt mici. n lumea interlop, un astfel de procedeu, este denumit ,,capac",
referindu-se la mrfurile aezate lng ua autoturismului, pentru inducerea n eroare a
personalului de control vamal.
5. Folosirea fimelor fantom n scopul sustragerii de la plata impozitelor pe circulaia
mrfurilor i accizelor;
6. Scoaterea de bunuri din ar n mod ilegal de ctre persoane fizice;
27 Ion Crlig, op. cit., p. 72 80.
28 Nicolae Ghinea, Mircea Pascu, Macrocriminalitatea economico-financiar, Editura Lvs
Crepuscul, Ploieti, 2008, p. 78.

7. Sustragere de la operaiunile de vmuire, introduse prin punctele vamale prin nchiderea


carnetelor TIR care au nsoit marfa n timpul transportului s-au folosit tampile vamale
false.
6. Aspecte procesuale privind infraciunea de contraband:
6.1. Organe nvestite cu constatarea i sancionarea infraciunilor de contraband
Efectivele de poliie n colaborare cu Inspectoratul General al Poliiei de Frontier,
organele vamale, Garda Financiar i celelalte instituii ale statului cu sarcini n acest domeniu,
s-au confruntat i se confrunt cu o nou dimensiune a strii infracionale, caracterizat n
principal prin nclcri ale normelor ce reglementeaz regimul juridic al activitilor de importexport.
n ndeplinirea atribuiilor de serviciu care le sunt conferite prin statut reprezentanii
autotitilor vamale constat infraciunile de contraband odat cu efectuarea controlului vamal
i a activitii de supraveghere.
Prin autoritate vamal se nelege potrivit art. 4 din Legea nr. 86/2006 autoritatea
nvestit, n principal cu aplicarea reglementrilor vamale.
Activitatea autoritii vamale se exercit prin Autoritatea Naional a Vmilor, direciile
regionale vamale i birourile vamale n cadrul crora se pot nfiina puncte vamale. Autoritatea
Naional a Vmilor este organ de specialitate al administraiei publice centrale, cu personalitate
juridic, finaat de la bugerul de stat, care se organizeaz i funcioneaz n subordinea
Ministerului Finanelor Publice, n cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal29.
Autoritatea vamal are dreptul s efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport i
al mrfurilor, precum i al bunurilor i valorilor, aparinnd persoanelor fizice, prezentate la
introducerea sau la scoatererea lor din ar, iar n caz de refuz aceasta are dreptul de a efectua
controlul fr acordul titularului. n situaia n care exist indicii temeinice de fraud, se poate
efectua, cu aprobarea efului biroului vamal, controlul vamal corporal sumar, cu respectarea
normelor de igien i n ncperi separate, de ctre persoane de acelai sex cu persoana
controlat30.
6.2. Organele vamale
Legea cadru pevede c personalul vamal este nvestit cu exerciiul autoritii publice,
avnd dreptul de a conduce la sediul biroului vamal persoanele suspecte, n vedere stabilirii
identitii acestora. n cazul infraciunilor flagrante, personalul vamal are obligaia s l nainteze
de ndat procurorului pe fptuitor, mpreun cu lucrrile efectuate i cu mijloacele de prob. Se
poate constata c personalul vamal reprezint o categorie de organe de constatare.
Lucrtorii vamali sunt obligai, n temeiul art. 214, lit. a Cod procedur penal, s
procedeze la luarea de declaraii de la fptuitorii i martorii oculari i s ntocmeasc un procesverbal despre mprejurrile concrete ale svririi infraciunii, organele vamale fiind asimilate
organelor inspeciilor de stat.
n astfel de situaii, potrivit art. 214, al.2 i 3 Cod Procedur Penal, organele vamale au
dreptul s rein corpurile delicte, s procedeze la evaluarea pagubelor, precum i s efectueze
orice alte acte, cnd legea prevede acest lucru.
Actele ncheiate se nainteaz procurorului n cel mult 3 zile de la descoperirea
infraciunii, dac legea nu dispune altfel.
Art. 214, al. ultim din Codul de Procedur Penal menioneaz expres c proceseleverbale ncheiate de aceste organe constituie mijloace de prob.
29 Art. 5 din Legea nr 86/2006.
30 Art. 10 din Legea nr. 86/2006.

Art. 278 al Legii nr. 86/2006 prevede c dispoziiile seciunii intitulate Infraciuni se
completeaz cu prevederile Codului penal al Romniei, precum i cu dispoziiile penale
prevzute n alte legi speciale.
n art. 208 lit. d) Cod procedur penal este reglementat competena organelor de
cercetare penal speciale, respectiv ofierii poliiei de frontier, anume desemnai pentru
infraciunile de frontier.
6.3. Poliia de Frontier
Poliia de Frontier Romn face parte din Ministerul Administraiei i Internelor i este
instituia specializat a statului care exercit atribuiile ce i revin cu privire la supravegherea i
controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea i combaterea migraiei ilegale i a faptelor
specifice criminalitii transfrontaliere svrite n zona de competen, respectarea regimului
juridic al frontierei de stat, paapoartelor i strinilor, asigurarea intereselor statului romn pe
Dunrea interioar, inclusiv braul Mcin i canalul Sulina situate n afara zonei de frontier, n
zona contigu i n zona economic exclusiv, respectarea ordinii i linitii publice n zona de
competen, n condiiile legii31.
n ceea ce privete competena n ndeplinirea activitilor specifice poliistul de frontier
are competena teritorial corespunztoare unitii de poliie de frontier din care face parte 32, n
caz de continuare a unei msuri sau activiti specifice poliistul de frontier putnd aciona i n
zona de competen teritorial a altor uniti ale poliiei de frontier, comunicnd despre aceasta
unitii competente.
Ca excepie n materia constatrii infraciunilor de frontier i a infraciunilor din
domeniul criminalitii transfrontaliere, precum i pentru efectuarea cercetrilor n legtur cu
acestea, poliistii de frontier pot depi zona de competen, acionnd mpreun cu organele
specializate ale poliiei, pe ntreg teritoriul rii.
6.4. Garda Financiar
Garda Financiar este instituie public de control, cu personalitate juridic aflat n
subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, care exercit controlul operativ i
inopinat privind prevenirea, descoperirea i combaterea oricror acte i fapte care au ca efect
frauda i evaziunea fiscal, precum i alte fapte date prin lege n competena sa33.
Printre atribuiile pe care Garda Financiar le are conferite prin lege acest organ are
posibilitatea de a constata svrirea unor infraciuni vamale, respectiv existena unor mrfuri
trecute fraudulos peste frontier. Astfel art. 9 alin. (2) lit. a) prevede c n exercitarea atribuiilor
sale Garda Financiar efectueaz n mod permanent control operativ i inopinat sub forma
controlului curent sau tematic cu privire la respectarea normelor de comer, urmrind prevenirea,
depistarea i nlturarea operaiunilor ilicite.
Pentru a se da eficien activitii comisarilor Grzii Financiare, acetia au posibilitatea
efecturii de percheziii, n baza autorizaiei procurorului, ns n afara procesului penal acetia
nu sunt i nici nu pot fi asimilai, n lipsa unor prevederi legale explicite, ca organe de cercetare,
ei avnd posibilitatea s ntocmeasc doar actele prevzute de art. 214 din Codul de procedur
penal (actele ncheiate de unele organe de constatare)34.
6.5. Poliia Judiciar
31 Art. 1 din O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier
Romne.
32 Gabriel Ion Olteanu, op. cit., p. 264.
33 Art. 1 din H.G. nr 1324/2009 privind organizarea i funcionarea Grzii Financiare actualizat
la 09.06.2011.

Eficienta colaborare dintre organele vamale i celelalte instituii de supraveghere i control


alturi de activitile desfurate de ctre Poliia Judiciar, au contribuit la descoperirea unui
numr semnificativ de infraciuni transfrontaliere.
Sarcina descoperirii infraciunilor de contraband revine potrivit dispoziiilor legale n
vigoare organelor teritoriale de poliie judiciar. Poliia Romn face parte din Ministerul de
Interne i este instituia specializat a statului, care exercit atribuii privind aprarea drepturilor
i libertilor fundamentale ale persoanei, a proprietii private i publice, prevenirea i
descoperirea infraciunilor, respectarea ordinii i linistii publice, n condiiile legii35.
Bunurile trecute fraudulos peste frontier pot fi identificate cu prilejul efecturii celor mai
diverse actviti de control n mijloacele de transport, n depozite, spaii de producie sau de
desfacere suspecte din punct de vedere al activitii desfurate n incinta lor.
Pentru combaterea infraciunilor din domeniul criminalitii organizate, printre care i a
infraciunii de contraband, ori n faza urmririi penale poliia poate utiliza metoda livrrii
supravegheate, autorizarea folosirii de informatori sau investigatori sub acoperire precum i a
interceptrilor sau nregistrrilor36.
Competena de judecat
Competena definete atribuiile pe care le are de ndeplinit potrivit legii fiecare categorie de
organe judiciare n cadrul procesului penal.
Competena n materie de contraband, este reglementat de dispoziiile Codului de
Procedur Penal n vigoare, n cadrul art. 25 i art. 27 pct. 1, lit. a).
Judectoria are plenitudine de competen judecnd n prim instan toate infraciunile,
cu excepia celor date prin lege n competena altor instane. Astfel, ori de cte ori legea nu
prevede competena material unei anumite instane, aceasta va fi de competena judectoriei37.
Potrivit art. 27 pct. 1, lit. a) tribunalul judec n prim instan infraciunea de contraband, dac
a avut ca obiect arme, muniii sau materii explozive ori radioactive.
Competena teritorial este o competen pe linie orizontal aplicabil att pentru faza de
urmrire penal ct i pentru faza de judecat.
Competena teritorial a organelor judiciare cu privire la infraciunile svrite pe
teritoriul Romniei este stabilit de art.30 Cod de Procedur Penal. Art. 30 alin. (1) stabilete
urmtoarea ordine de prioritate pentru determinarea competenei teritoriale : locul svririi
infraciunii, locul unde a fost prins fptuitorul, locul unde locuiete n fapt infractorul, locul unde
locuiete n fapt persoana vtmat.
Modul concret de determinare a competenei teritoriale depinde de momentul sesizrii
organului judiciar.
Potrivit art. 45 alin. (3) Cod de Procedur Penal, n cazul n care sunt sesizate simultan
mai multe organe competente, conform art.30 alin. (1) Cod de Procedur Penal, competena
teritorial este dat de ordinea reglementat prin acest articol. n aceste situaii opereaz aanumita preferin legal.
34 Gabriel Ion Olteanu, op. cit., p. 274.
35 Art. 1 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne.
36 Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Ediia a V-a revzut i adugit, Editura Universul
Juridic, Bucureti, 2010, p. 734 735.
37 Mihail Udroiu, Procedur penal. Partea general. Partea special., Editura C.H. Beck,
Bucureti, 2010, p. 59.

n situaia n care, n raport cu criteriile oferite de art.30, al.1 Cod de Procedur Penal,
sunt competente mai multe organe sesizate simultan, competena revine organului jurisdicional
mai nti sesizat potrivit art. 45 alin. (4) Cod de Procedur Penal.
Atunci cnd nici unul dintre locurile artate la art.30 alin. (1) Cod de Procedur Penal nu
este cunoscut, competena revine deasemenea organului mai nti sesizat potrivit art. 45 alin (2)
Cod de Procedur Penal.
Ordinea de competen teritorial prevzut n art. 30 alin. (1) Cod procedur penal este
prioritar numai n cazul sesizrii concomitente a mai multor instane deopotriv competente. n
celelalte cazuri este competent prima instan sesizat, care nu i poate declina competena n
favoarea unei alte instane prevzute n art. 30 alin. (1) chiar dac aceasta este menionat n text
ntr-o poziie ce o precede38.
n accepiunea art. 30 alin. (2) Cod de Procedur Penal, judecarea cauzelor penale revine
instanei n a crei raz teritorial s-a efectuat urmrirea penal.
Atunci cnd urmrirea penal se efectueaz e ctre Parchetul de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie sau de ctre parchetele de pe lng curile de apel, ori de pe lng tribunale,
sau de ctre un organ de cercetare penal central ori judeean, procurorul, prin rechizitoriu
stabilete creia dintre instanele judectoreti prevzute de art.30 alin. (1) Cod de Procedur
Penal i revine competena de a judeca.
7. Delimitarea infraciunii de contraband de alte infraciuni conexe
7.1. Contrabanda i traficul internaional de droguri (art. 3 din Legea nr. 143/2000)
Traficul, adic transportul i comerul ilicit39 cu droguri dateaz de foarte mult vreme i
a fost prezent pretutindeni n lume.40 De la nceput el s-a manifestat n strns legtur cu
contrabanda ntruct de la productor i pn la consumator trebuiau parcurse distane mari i
uneori erau de trecut mai multe frontiere. n prezent, traficul de droguri reprezint una dintre cele
mai active forme de manifestare a crimei organizate transnaionale.
Avntul pe care l-a nregistrat fenomenul n ultima perioad de timp 41 a determinat
comunitatea internaional s adopte msuri de contracarare42 i s-i uneasc eforturile n
aceast direcie. Aproape toate legislaiile vamale impun prohibiii n privina importului,
exportului i transportului de droguri, precursori i alte substane toxice.
Ultimele analize poliieneti arat c n Romnia traficul i consumul ilicit de droguri au
nregistrat creteri semnificative de la an la an, ajungnd un fenomen complex sub toate

38 C.S.J., s. pen., dec. nr. 45 din 12.01.1996, www.legalis.ro. apud. Mihail Udroiu, op. cit, p.
66.
39 Dicionarul explicativ al Limbii Romne, apud. http://www.dexonline.ro; Jenic Drgan,
Dicionar de droguri, Editura Naional, Bucureti, 2000, p. 257.
40 A se vedea n acest sens: I. Suceav, Miraj i realitatea Terorism, violen, toxicomanie,
Editura Militar, Bucureti, 1985; I. Suceav, Flagelul stupefiantelor, Editura M.I., Bucureti,
1987.
41 I. Suceav, ndrumar privind controlul vamal antidrog, Bucureti 1995; Jenic Drgan,
Laboratoare clandestine, Editura M.I., Bucureti, 1998, p. 5.
42 Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope,
Viena, 1998.

aspectele: organizarea reelelor de traficani, a dealer-ilor, extinderea la nivel naional, stabilirea


de conexiuni n zona balcanic i n plan internaional.43
Obiectul juridic al infraciunii este constituit din relaiile sociale privitoare la sntatea
public, a cror existen i normal derulare depind de respectarea strict de ctre toi
destinatarii legii penale a dispoziiilor legale care reglementeaz regimul circulaiei drogurilor
precum i relaiile sociale referitoare la sntatea consumatorilor de droguri44.
Se aseaman cu infraciunea de contraband prin faptul c, prin comiterea infraciunii se
lezeaz i regimul juridic vamal.
Obiectul material al infraciunii de trafic internaional de droguri este reprezentat de
drogurile de risc i drogurile de mare risc, spre deosebire de obiectul material al infraciunii de
contraband reprezentat de bunurile sau mrfurile trecute peste frontier prin alte locuri dect
cele stabilite pentru control vamal. Obiectul material al infraciunii prevzute de art. 3 din Legea
nr. 143/200 coincide cu cel al infraciunii de contraband calificat prevzut de art. 271 Cod
vamal, atunci cnd introducerea sau scoaterea din ar, fr drept (neautorizat) privete droguri
sau precursori ai acestora.
Astfel, elementul material al infraciunii de trafic internaional de droguri asemntor
infraciunii de contraband const n aciunea de introducere sau de scoatere din ar, importul
sau exportul de droguri de risc, fr drept.
Concursul de calificri ntre infraciunea de contraband prevzut de art. 271 C. vamal i
infraciunea prevzut de art. 3 din Legea nr. 143/2000 este soluionat dup principiul
subsidiaritii, conform cruia norma de incriminare cuprins n art. 271 C. vamal se aplic
numai dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare, ceea ce nseamn ca art. 3 din Legea
nr. 143/2000 are ntietate, deoarece prevede o pedeaps mai mare dect cea aplicabil pentru
infraciunea de contraband calificat, respectiv nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea
unor drepturi pentru forma de baz i nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi
pentru forma agravat.
7.2. Contrabanda i traficul de persoane (art. 12 i art. 13 din Legea nr. 678/2001)
Infraciunea de trafic de persoane, infraciunile conexe traficului de persoane i alte
insituii legate de acestea formeaz, obiectul de reglementare al dispoziiilor cuprinse n Legea
nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane.
Obiectul juridic al infraciunii de trafic de persoane este complex deoarece pe lng
valoarea social lezat n principal, dreptul la libertate de voin i aciune, sunt lezate i anumite
valori sociale secundare precum: demnitatea, integritatea corporal, sntatea sau viaa
subiectului pasiv, spre deosebire de cel al infraciunii de contraband reprezentat de relaiile
sociale formate n jurul i datorit regimului vamal.
Obiectul material al infraciunii este reprezentat de corpul n via al subiecutlui pasiv, n
timp ce obiectul material al infraciunii de contraband privete o entitate material concretizat
n bunuri sau mrfuri.
Subiectul pasiv este ntotdeauna o persoan fizic, fiind diferit de cel al infraciunii de
contraband, care ntotdeauna este statul romn, ca persoan juridic.
7.3. Contrabanda i evaziunea fiscal (Legea nr. 241/2005)
43 Florin Sandu, Globalizarea i criminalitatea, Buletin documentar al Centrului de studii
postuniversitare al Academiei de Poliie Al. I. Cuza, nr. 1(4) 2002, p. 207.
44 Adrian Mihai Hotca, Infraciuni prevzute n legi speciale, vol. I, Editura C.H. Beck,
Bucureti, 2008, p. 157.

Evaziunea fiscal const ntr-o sustragere a contribuabililor de la plata obligaiilor


bugetare datorate n legtur cu venituri rezultate din activiti ilicite. Dei beneficiaz de
regimuri juridice diferite, datoriile vamale trebuie incluse n categoria mai larg a veniturilor
datorate bugetului general consolidat, astfel c sustragerea ilicit de la plata unor asemenea
obligaii realizez coninutul unui tip special de evaziune fiscal, evaziunea fiscal vamal. De
exemplu constituie fapte de evaziune fiscal vamal, ntocmirea unor declaraii vamale false cu
prilejul importului de mrfuri, depunerea unor declaraii de impunere false n care sunt
consemnate sume inferioare, etc45.
O prim legtur ntre contraband i evaziunea fiscal const n faptul c ambele tipuri
de criminalitate creeaz stri de pericol i prejudicii care se reflect n bugetul de stat.
Uneori, datorit mprejurrilor n care au fost svrite sau descoperite una sau alta dintre
cele dou tipuri de infraciuni, pot fi confundate. Dup ce mrfurile au fost procurate sau
introduse n ar prin nclcarea normelor vamale, adic prin sustragerea de la plata datoriilor
ctre stat, ele sunt comercializate n aceeai manier. Dac mrfurile fac parte din categoria celor
prohibite sau contingentate, cu siguran, comercializarea se va nfptui n condiiile evaziunii
fiscale.
Cu privire la reinerea unei infraciuni de evaziune fiscal, prin sustragerea de la plata
taxelor vamale prin svrirea infraciunii de contraband, doctrina a apreciat c fapta nu
constituie infraciunea de evaziune fiscal, deoarece scopul special indicat n norma de
incriminare este acela de a se sustrage de la plata obligaiilor fiscale care nu includ i taxele
vamale46, de unde rezult c principala distincie ntre cele dou infraciuni rezid din obiectul
juridic al acestora.
8. Jurispruden
a) Contraband. Concurs real cu infraciunea de evaziune fiscal.
Fapta inculpatului, de a realiza n fals un act de donaie i de a prezenta actul menionat la
autoritatea vamal, n scopul de a facilita unui coinculpat scutirea de plata taxelor vamale pentru
acel autoturism, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de contraband i complicitate
la evaziune fiscal (pe lng infraciunea prevzut de art. 228 C. pen.), iar faptele celui de-al
doilea inculpat, de a ajuta n realizarea actului de donaie ntocmit n fals, de a utiliza acel act n
scopul neachitrii taxelor vamale, ct i de a prezenta actele ntocmite n fals la poliie, pentru
nscrierea n circulaie a autoturismului, ntrunesc elementele constitutive pentru complicitate la
fals material n nscrisuri oficiale, evaziune fiscal i complicitate la infraciunea de contraband
(I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 2004 din 15 aprilie 2004, n baza de date)47.
b) Contraband. Complicitate.
Fapta de a introduce n ar bunuri sau mrfuri prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, svrit de mai multe persoane mpreun, ntrunete elementele constitutive ale
infraciunii de contraband prevzute n art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.
nlesnirea introducerii n ar de bunuri sau mrfuri prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, prin organizarea transportului i a prelurii bunurilor ori mrfurilor, n urma
45 Adrian Mihai Hotca, op. cit., p. 226.
46 V. Dabu, Noua Lege pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005.
Dispoziii penale abrogate. Constituionalitate (II), articol publicat n Revista de criminalistic nr.
1/2006, p. 33.
47 Tudorel Toader, Infraciuni prevzute n legi speciale, Ediia a 5-a, revizuit i actualizat,
Editura Hamangiu, Bucureti, 2012, p. 370.

unei nelegeri prealabile cu ceilali coinculpai, consituie complicitate la infraciunea de


contraband (I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 3238 din 14 octombrie 2008, n Legalis).
c) Contraband. Bunuri confiscate. Plata taxelor vamale.
n cazul confiscrii bunurilor ilegal introduse n ar, inculpatul nu poate fi obligat la
plata taxelor vamale (C.S.J., s. pen., dec. nr. 1577 din 27 martie 2003, n Dreptul nr. 8/2004, p.
279).
n practica judiciar s-a constat c nu exist uniformitate n ceea ce privete aplicarea
msurii de siguran a confiscrii speciale, n cazul infraciunilor prevzute de Legea nr. 86/2006,
n condiiile existenei datoriei vamale. ntr-o prim orientare a practicii, unele instane au dispus
att confiscarea special a bunurilor sau a mrfurilor introduse ilegal pe teritoriul vamal al
Romniei, ct i obligarea inculpailor la plata sumelor reprezentnd datoria vamal, pe motivul
angajrii rspunderii civile delictuale a inculpailor. A doua orientare a practicii a vizat obligarea
inculpailor la plata sumelor reprezentnd datoria vamal ce a luat natere la introducerea ilegal
a bunurilor sau a mrfurilor pe teritoriul vamal al Romniei, ns nu s-a luat i msura de
siguran a confiscrii speciale48.
Acest motiv a determinat formularea unui recurs n interesul legii, n care s-a artat c, n
urma verificrii jurisprudenei la nivel naional cu privire la stabilirea faptului dac se impune
luarea msurii de siguran a confiscrii speciale prevzute de art. 118 alin. (1) C. pen. n cazul
infraciunii de contraband, concomitent cu obligarea legal a inculpatului la plata sumelor
reprezentnd datoria vamal.
Recursul a fost respins motivnd c hotrrile judectoreti pronunate pn la data
promovrii recursului nu sunt relevante, dar rezolvarea acestei probeleme de drept, ar trebui s se
fac n sensul dispunerii confiscrii bunurilor care au fcut obiectul contrabandei, n temeiul art.
118 alin. (1) lit. a) C. pen., fr a se mai dispune i obligarea la plata datoriei vamale.
Recursul a fost respins prin decizia nr. XX/2011 a naltei Curi de Casaie i Justiie. Art. 4, pct.
12 al Legii nr. 86/2006 definete datoria vamal ca fiind obligaia unei persoane de a plti
cuantumul drepturilor de import sau de export. Doctrina achieseaz la soluia potrivit creia ar
trebui dispus confiscarea bunurilor care au fcut obiectul infraciunii de contraband, fr a se
mai dispune i obligarea la plata datoriei vamale.
d) Neefectuarea controlului mrfurilor. nlesnirea importului de mrfuri fr plata
taxelor vamale. Abuz n serviciu contra intereselor publice. Nereinerea infraciunii
de complicitate la contraband.
Fapta inculpatului care prin nclcarea atribuiilor de serviciu, fr a efectua vreun
control, a facilitat intrarea n ar a dou camioane ce transportau produse alimentare, fr
prezentarea declaraiei vamale i sustrgndu-se de la plata taxlor vamale, aplicnd tampila sa
de lucrtor vamal pe CMR49-urile aflate n posesia conductorilor mijloacelor de transport i
comunicndu-le c toate formalitile vamale au fost ndeplinite i c pot s-i continue drumul,
precizndu-le i traseul, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de abuz n serviciu
contra intereselor publice.
Aplicarea tampilei pe CMR-uri nu certific faptul c autovehiculele i marfa au fost
verificate de autoritatea vamal i c a fost acordat liberul de vam, ci doar c transporturile
48 Mirela Gorunescu, op. cit., p. 48.
49 Acord internaional privind contractele de transporturi rutiere, Este denumit i scrisoare de
trsur CMR, reglementeaz transportul mrfurilor de orice fel, cu autocamioane. Se folosete
cnd locul de ncrcare i locul de descrcare sunt n ri diferite. Cel puin una dintre aceste ri
trebuie s fie membr CMR, definiie a Lexciconului de transport publicat pe
http://www.timocom.ro.

respective au intrat n ar printr-un birou vamal de frontier, dar tampilarea documentelor care
nsoesc tranzitul se face dup prezentarea declaraiei vamale.
Trecerea frontierei de stat a mrfurilor s-a fcut prin locurile stabilite pentru controlul
vamal, iar mrfurile transportate au fost cele declarate, astfel c nu sunt ntrunite i elementele
constitutive ale infraciunii de complicitate la contraband (I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 5663/2004,
www.scj.ro) 50.
e) Infraciunea de contraband. Grup infracional organizat.
Potrivit prevederilor Legii nr. 39/2003, exist un grup infracional organizat dac
inculpaii au acionat coordonat, fiecare dintre acetia ndeplinind roluri determinate, n scopul
comiterii infraciunii de contraband, pentru a obine un beneficiu financiar ori alt beneficiu
material.
Fapta de a introduce n ar bunuri sau mrfuri, prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, svrit de mai multe persoane mpreun, ntrunete elementele constitutive ale
infraciunii de contraband, prevzut de art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.
nlesnirea introducerii n ar de bunuri sau mrfuri prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, prin organizarea transportului i a prelurii bunurilor ori mrfurilor, n urma
unei nelegeri prealabile cu ceilali coinculpai, constituie complicitate la infraciunea de
contraband (I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 3238/2008, www.scj.ro) .
Infraciunea de contraband, prevzut de art. 270 raportat la art. 274 din Legea
nr. 86/2006. Grup infracional organizat
1. n conformitate cu dispoziiile art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003, prin grup infracional
organizat se nelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru
o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni
grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Potrivit art. 7 alin. (1) din aceeai lege, iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat
ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup se pedepsete cu nchisoare de
la 5 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.
n accepiunea textelor menionate, exist un grup infracional organizat, a crui iniiere
sau constituire se ncadreaz n art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, dac inculpaii au acionat
coordonat, fiecare dintre acetia ndeplinind roluri determinate, n scopul comiterii infraciunii
de contraband, pentru a obine un beneficiu financiar ori alt beneficiu material.
2. Fapta de a introduce n ar bunuri sau mrfuri, prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, svrit de mai multe persoane mpreun, ntrunete elementele constitutive
ale infraciunii de contraband prevzut n art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.
nlesnirea introducerii n ar de bunuri sau mrfuri prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, prin organizarea transportului i a prelurii bunurilor ori mrfurilor, n urma
unei nelegeri prealabile cu ceilali coinculpai, constituie complicitate la infraciunea de
contraband.
I.C.C.J., secia penal, decizia nr. 3238 din 14 octombrie 200851
Prin sentina penal nr. 642 din 20 decembrie 2007, Tribunalul Maramure a condamnat,
ntre alii, pe inculpatul X pentru infraciunea de iniiere i constituire a unui grup infracional
organizat, prevzut n art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
50 Georgiana Tudor, Infraciunea de contraband Practic judiciar, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2011, p. 138.
51 Grup infracional organizat. Contraband., apud. http://www.scj.ro/SP%20rezumate
%202008/SP%203238-2008.htm.

pen., precum i pentru infraciunea de contraband, prevzut n art. 270 raportat la art. 274 din
Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Pe latur civil, n baza dispoziiilor art. 14 C. proc. pen., inculpatul a fost obligat la plata,
n solidar cu coinculpaii din cauz, a sumelor de 57.000 de lei i de 64.000 de lei prii civile
Ministerul Finanelor Publice prin A.N.A.F. Bucureti, ambele cu titlu de despgubiri civile.
n baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea, n favoarea statului, a
cantitii de 14.000 pachete de igri.
Pentru a pronuna hotrrea, instana a reinut c, spre sfritul lunii octombrie 2006,
inculpatul X i-a comunicat coinculpatului Y c el cunoate ceteni ucrainieni care se ocup cu
contrabanda de igri i, lund legtura cu ei i implicndu-se, ar putea ctiga bani.
Odat ce Y a acceptat, cei doi s-au neles s se ntlneasc n Sighetu Marmaiei, aici
urmnd s stabileasc planul de aciune.
n dimineaa zilei de 5 decembrie 2006, coinculpatul Y s-a deplasat n Sighetu Marmaiei
mpreun cu inculpatul X i aici au stabilit amnuntele activitilor, inclusiv necesitatea de a-l
contacta pe Z, persoan cunosctoare de limb ucrainean, acesta urmnd s ia legtura cu
membrii reelei i s preia igrile.
Dup acest moment, igrile preluate trebuiau ncrcate n vehicul, conducerea acestuia
fiind asigurat de coinculpatul Y.
Totodat, s-a stabilit ca activitatea s fie supravegheat de inculpatul X, el fcnd acest
lucru prin deplasarea cu un alt vehicul ce trebuia poziionat naintea celui care transporta
cantitile de igri.
n jurul orei 19,00, la 5 decembrie 2006, inculpatul X l-a contactat pe coinculpat i i-a
cerut s se deplaseze cu vehiculul n comuna unde au fost aduse igrile, dup ce fuseser scoase
din apa rului Tisa.
Ca atare, coinculpatul i Z au procedat la ncrcarea igrilor, n zon inculpatul X, la
volanul unui autoturism, supraveghind operaiunea. Dup terminarea ncrcrii igrilor,
inculpatul, rulnd cu maina n faa celei conduse de coinculpat, au ajuns la casa lui A, unde au
descrcat 28 de baxuri de igri. Dup aceste aciuni, coinculpatul i-a dat lui V (condamnat n
cauz) 200 de lei, din acetia 100 de lei urmnd a fi dai lui W (de asemenea condamnat n
cauz).
n continuare, n mai 2007, coinculpatul, dup o nelegere cu inculpatul X, l-a contactat pe
V cruia i-a propus s ia parte din nou la activitatea de primire a igrilor i, dup ce acesta a
acceptat, au stabilit s se ntlneasc, la ntlnire urmnd s fie de fa i inculpatul X.
A doua zi, inculpatul, telefonic, i-a comunicat lui V s mearg pe malul rului Tisa, aici el
avnd de urmrit traseul poliitilor. Baxurile cu igri, conform nelegerii dintre cei amintii,
urmau s fie aduse noaptea, cu o barc.
Pentru c V era cel ce trebuia s preia igrile i s le transporte la cca 100 m de malul
rului i s le ascund n vegetaie, i-a cerut coinculpatului W s-l ajute.
La 12 mai 2007, V, nsoit de W, s-a deplasat n zona de frontier i a scos din ap 20 de
baxuri, n tot acest timp W asigurnd paza, iar inculpatul X supraveghind operaiunea. Odat
ascunse igrile, R.M., telefonic, i-a comunicat inculpatului c a terminat ce avea de fcut.
Coinculpatul Y, conducnd un autoturism, s-a prezentat la locul unde se gseau igrile, lea ncrcat n vehicul i le-a transportat i depozitat n garajul lui. Din garajul lui Y, igrile au
fost preluate de B, cu un autoturism, iar Y i-a dat lui V 200 de lei, suma trebuind s fie mprit
cu W.
La 22 mai 2007, acelai inculpat, telefonic, i-a cerut lui V s ia parte la o nou aciune de
contraband i, dup ce a primit acceptul acestuia, l-a transportat pn la intrarea ntr-o comun.
De aici, cel din urm, parcurgnd cca 4 km, a ajuns n zona unde fuseser lsate n ap 20 de

baxuri de igri. Ajutat de W, V a transportat 12 baxuri ntr-o vegetaie, ele fiind preluate de
coinculpatul Y i duse tot n garajul propriu. Restul baxurilor, rmas ascuns n vegetaie, a fost
descoperit de poliie.
i aceast operaiune a fost supravegheat de inculpatul X.
n noaptea de 23 mai 2007, inculpaii au ntreprins, n aceeai modalitate, o alt aciune de
preluare a igrilor, Y fiind surprins de poliia de frontier, aceasta descoperind, pe lng
ncrctura adus (20 de baxuri), i pe celelalte 8 ascunse.
mpotriva sentinei a declarat apel, ntre alii, inculpatul X, motivele invocate fiind, n
principal, greita sa condamnare pentru infraciunea prevzut n art. 7 din Legea nr. 39/2003,
greita reinere a aplicrii art. 41 alin. (2) C. pen., greita ncadrare juridic a faptei, aceasta
fiind infraciunea de tinuire prevzut n art. 221 C. pen. i greita stabilire a calitii sale
privind infraciunea de contraband, el susinnd c nu este autor, ci complice, precum i greita
soluionare a laturii civile.
Curtea de Apel Cluj, Secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, prin decizia nr.
46/A din 27 martie 2008, a admis apelul, a schimbat ncadrarea juridic a faptelor din
infraciunea prevzut n art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
pen., n infraciunea prevzut n art. 7 alin. (1) din aceeai lege, i din infraciunea de
contraband prevzut n art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen., n complicitate la aceeai infraciune prevzut n art. 26 C. pen. raportat la art.
270, art. 274 din aceeai lege, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Nemulumit i de hotrrea pronunat n apel, inculpatul, n termenul legal, a declarat
recurs, motivele invocate fiind aceleai cu cele supuse apelului.
Recursul nu este fondat.
Din verificarea probatoriului administrat, se reine c situaia de fapt i vinovia
inculpatului au fost stabilite fr dubiu, iar instana de apel, schimbnd ncadrarea juridic a
faptelor, a pronunat o hotrre legal.
Astfel, n accepiunea textului incriminator (art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003), grupul
infracional organizat exist n cauz, inculpaii (trei sau mai multe persoane) au acionat
coordonat, fiecare a ntreprins roluri determinate, faptele infracionale convenite prezint
gravitate i ele au antrenat obinerea de foloase materiale ilicite.
n alt ordine de idei, infraciunea prevzut n art. 221 C. pen. nu se poate reine n cauz.
Inculpatul, n mod repetat, a organizat transportarea i preluarea igrilor, astfel acestea fiind
introduse fraudulos n Romnia, toate urmare a nelegerilor prealabile.
Reinerea, n cauz, a infraciunii continuate este corect; inculpatul, n modalitile
descrise, este complice la infraciunea de contraband, ntruct igrile erau introduse n ar
prin alte locuri dect cele stabilite de lege i n scopul sustragerii de la vmuire, iar inculpatul
este cel care a nlesnit desfurarea activitilor infracionale pe o perioad relativ ntins n
timp.
Astfel hotrrea pronunat de ctre instana de apel este temeinic i legal, fapt pentru
care n baza dispoziiilor art. 38515 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., recursul a fost respins, ca
nefondat, soluia instanei fiind corect.

2.2. Infraciunea de contraband calificat - art. 271


1. Coninutul legal:

Introducerea n sau scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale explozibile,
droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive, substane toxice, de euri,
reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infraciunea de contraband calificat si se
pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, dac legea penal nu
prevede o pedeaps mai mare.
Contrabanda calificat este o form agravat a infraciunii de contraband simpl, ceea
ce le deosebete fiind elementul material. Legea nr. 295 din 2004 stabilete regimul de arme i
muniii, precum i condiiile n care deinerea, portul, folosirea i opera iunile cu aceste arme i
muniii sunt permise pe teritoriul Romniei52.

Art. 2 Definiii. n sensul prezentei legi, definiiile i categoriile armelor, muniiilor, persoanelor
i documentelor sunt:
1. arma - orice obiect sau dispozitiv a crui funcionare determin aruncarea unuia sau mai
multor proiectile, substane explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori
mprtierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, n msura n care se regsete n una
dintre categoriile prevzute n anex;
2. arma de foc - orice arm portabil cu eava care poate arunca, este conceput s arunce sau
poate fi transformat s arunce alice, un glon ori un proiectil prin aciunea unui combustibil de
propulsie; se consider c un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glon sau un
proiectil prin aciunea unui combustibil de propulsie dac are aspectul unei arme de foc i, ca
urmare a construciei sale sau a materialului din care este confecionat, poate fi transformat n
acest scop; n nelesul prezentei legi, nu sunt incluse n definiia armelor de foc armele prevzute
n categoriile D i E din anex;
3. piesa - orice element sau element de nlocuire special conceput pentru o arm de foc, care este
esenial pentru funcionarea acesteia, inclusiv o eava, o frem ori un recuperator de gaze,
manonul mobil sau butoiaul, cuiul percutor ori nchiztorul i orice dispozitiv conceput sau
adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arm;
4. component esenial - mecanismul de nchidere, camera cartuului i/sau eava armelor de
foc, care, n calitate de obiecte separate i n msura n care sunt funcionale, sunt incluse n
categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute s se monteze;
5. muniia - ansamblu format din tub cartu, ncrctur de azvrlire, caps de aprindere i, dup
caz, proiectil;
6. operaiuni cu arme, piese i muniii - producerea, confecionarea, asamblarea, intermedierea,
modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vnzarea, cumprarea, nchirierea,
52 Legea 295 din 2004 actualizat privind regimul armelor i al muniiilor, republicat n M.Of. nr. 814 din
17.11.2011 n baza art. VII din Legea 117 din 2011 pentru modificarea i completarea Legii 295 din 2004 privind
regimul armelor i al muniiilor, publicat n M.Of. al Romniei, Partea I, nr. 446 din 27.06.2011, dndu-se textelor
o nou numerotare.

schimbul, donaia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul,


transbordarea, depozitarea, casarea i distrugerea armelor de foc, a pieselor i a muniiilor pentru
acestea;
7. uz de arm - executarea tragerii cu o arm;
8. urmrire - urmrirea sistematic a armelor de foc i, atunci cnd este posibil, a pieselor i a
muniiei pentru acestea, de la fabricant pn la cumprtor, pentru a sprijini autoritile
competente n procesul de detectare, investigare i analizare a fabricrii ilicite i a traficului ilicit.
II. Categorii de arme i muniii
1. arme i muniii interzise - armele i muniiile prevzute n categoria A din anex, a cror
procurare, deinere, port i folosire sunt interzise persoanelor fizice i juridice, cu excepia
instituiilor publice care au competene n domeniul aprrii, ordinii publice i securitii
naionale, a unitilor aflate n subordonarea sau coordonarea acestora, nfiinate prin acte
normative, precum i a companiilor naionale i societilor comerciale constituite prin acte
normative n vederea producerii acestui tip de armament i muniie;
2. arme i muniii letale - arme i muniii prin a cror utilizare se poate cauza moartea ori rnirea
grav a persoanelor i care sunt prevzute n categoria B din anex;
3. arme i muniii neletale - armele i muniiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru
agrement ori autoaprare, confecionate astfel nct, prin utilizarea lor, s nu se cauzeze moartea
persoanelor; sunt asimilate acestei categorii i armele vechi.
III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaiei
1. arme militare - arme destinate uzului militar;
2. arme de aprare i paz - arme de foc scurte, recunoscute n condiiile prevzute de lege,
destinate s asigure aprarea vieii, integritii i libertii persoanelor fizice, precum i a
bunurilor aparinnd persoanelor fizice sau juridice;
3. arme de autoaprare - arme neletale scurte, special confecionate pentru a mprtia gaze
nocive, iritante, de neutralizare i proiectile din cauciuc, n scop de autoaprare;
4. arme de tir - arme destinate practicrii tirului sportiv, recunoscute n condiiile prevzute de
lege;
5. arme de vntoare - arme destinate practicrii vntorii, cu una sau mai multe evi, care
folosesc muniie cu glon sau/i cu alice, recunoscute n condiiile prevzute de lege;
6. arme utilitare - arme destinate s asigure desfurarea corespunztoare a unor activiti din
domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medicoveterinar, al proteciei mediului i proteciei mpotriva duntorilor, precum i desfurarea de
ctre societile specializate de paz i protecie a activitilor de paz a obiectivelor, bunurilor,

valorilor i a transporturilor de bunuri i valori, respectiv a activitilor de protecie a


persoanelor;
7. arme i dispozitive de agrement - arme i dispozitive neletale, construite pe principii
asemntoare armelor care nu folosesc muniii, ce arunc proiectile nemetalice i sunt destinate a
fi folosite att n scop recreativ, ct i n cadrul competiiilor sportive; sunt incluse n aceast
categorie i arcurile;
8. replici de arme tip airsoft - replici dup arme i dispozitive militare reale, la scar 1/1, cu
mecanism electric, mecanic sau pe baz de gaz neiritant, construite pe principii asemntoare
armelor, care nu folosesc muniii, ce arunc proiectile nemetalice;
9. dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe baz de gaz sau mecanic, care
arunc proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;
10. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea
acestora la un oc mecanic, n scopul sacrificrii ulterioare;
11. arme cu destinaie industrial - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop
industrial de uz civil i care au aparena unei arme de foc automate;
12. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizrii animalelor prin injectarea de
substane tranchilizante;
13. arme de panoplie - arme de foc devenite nefuncionale ca urmare a dezactivrii lor sau
datorit gradului avansat de deteriorare, atestate de ctre un armurier autorizat n condiiile legii;
14. arme de colecie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum i armele, aflate sau nu n
stare de funcionare, care constituie rariti sau care au valoare istoric, artistic, tiinific ori
documentar;
15. arme vechi - arme letale produse pn n anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora,
destinate s fie pstrate n colecii;
16. arme de recuzit - arme special confecionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a
modificrii lor de ctre un armurier autorizat, necesare activitii instituiilor specializate n
domeniul artistic.
IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv
1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului,
folosesc fora de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate ntr-o butelie
recipient;
2. arme de foc scurte - arme de foc a cror eava nu depete 30 cm sau a cror lungime total
nu depete 60 cm;

3. arme de foc lungi - arme de foc a cror lungime a evii sau lungime total depesc
dimensiunile armelor de foc scurte;
4. arme de foc automate - arme de foc care, dup fiecare cartu tras, se rencarc automat i trag
o serie de mai multe cartue prin apsarea continu pe trgaci;
5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, dup fiecare cartu tras, se rencarc automat,
dar nu pot trage o serie de mai multe cartue prin apsarea continu pe trgaci;
6. arme de foc cu repetiie - arme de foc care, dup fiecare foc tras, se rencarc manual, prin
introducerea pe eava a unui cartu preluat din ncrctor prin intermediul unui mecanism;
7. arme de foc cu o singur lovitur - arm de foc fr ncrctor, care este ncrcat dup fiecare
tragere prin introducerea manual a cartuului n camera de ncrcare sau ntr-un lca special
prevzut la intrarea n eava;
8. arme albe cu lam - arm care ndeplinete urmtoarele criterii:
a) lama este fie solidar cu mnerul, fie echipat cu un sistem ce i permite s fac corp comun
cu mnerul su;
b) are ti dublu pe toat lungimea sa;
c) lungimea este mai mare de 15 cm;
d) limea este mai mare sau egal cu 0,4 cm;
e) are un mner prevzut cu gard.
Sancionarea i principiul subsidiaritii:
Norma de incriminare prevzut n art. 271 din Codul Vamal se aplic numai dac legea penal
nu prevede o pedeaps mai mare. Spre ex., aceasta nu se aplic n cazul traficului de droguri de
mare risc, art. 3 din Legea 143 din 2000.
2.3. Folosirea de acte nereale - art. 272
1. Coninutul legal:
Folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale care
se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la alte cantit i de mrfuri sau bunuri dect cele prezentate
n vam constituie infraciunea de folosire de acte nereale i se pedepsete cu nchisoare de la 2
la 7 ani i interzicerea unor drepturi.
2. Condiii preexistente:
2A. Obiectul infraciunii:
- obiectul juridic generic - este reprezentat de relaiile sociale privitoare la normala
desfurare a activitii economice prin respectarea regimului vamal.

- obiectul juridic special este reprezentat de relaiile sociale privitoare la regimul


vamal a cror existen i normal derulare presupun folosirea la autoritatea vamal a
documentelor vamale de transport sau comerciale care se refer la mrfuri sau bunuri ori cantiti
de mrfuri sau bunui corespunztoare adevrului.
- obiectul material este reprezentat de documentele vamle, de transport sau comerciale
folosite la autoritatea vamal cu ocazia prezentrii mrfurilor sau a altor bunui n vederea
aplicrii regimului vamal legal. Aceste documente sunt reale, emise de organele abilitate i n
condiiile legii, dar sunt prezentate n legtu cu alte mrfuri dect cele la care acestea se refe n
mod concret; aceste documente pot fi: declaraia vamal, declaraia proviziilor de bord, permisul
vamal, foi de parcurs, aviz de expediere, scrisori de trsur, facturi de procurare a mrfurilor,
scrisori de garanie, convenii de plat, etc.
2B. Subiecii infraciunii:
- subiectul activ poate fi orice persoan care rspunde penal. Este posibil participaia
n toate formele sale, cu precizrile fcute la infraciunea de contraband simpl.
- subiectul pasiv este statul.
3. Coninutul constitutiv:
3A. Latura obiectiv:
- elementul material const n fapta de a folosi acte nereale pentru trecerea peste
frontier a bunurilor n scopul eludrii datoriei vamale. Folosirea nseamn ntrebuin area
efectiv a acestor documente i nu simpla lor deinere
- urmarea imediat const n realizarea unei stri de pericol pentru relaiile sociale ce
formeaz obiectul ocrotirii penale.
- raportul de cauzalitate - rezult ex re, din nsi svrirea faptei.
3B. Latura subiectiv:
- forma de vinovie - intenia direct sau indirect. Comiterea faptei din culp sau fr
vinovie nu constituie infraciune.
4. Forme. Modaliti. Sanciuni.
FORME:
1. Acte pregatitoare: sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. Tentativa: este posibil i se pedepsete conform art. 275 din Codul Vamal;
3. Fapt consumat: infraciunea se consum n momentul n care fptuitorul comite actul de
condui interzis de lege, deoarece n acest moment se creaz starea de pericol.
4. Fapt epuizat: infaciunea se poate comite i n form continuat, cunoscnd astfel i un
moment al epuizrii.
MODALITI: Aceast infraciune cunoate o modalitate tip sau de baz i una agravant,
prevzut n art. 274 svrite de una sau mai multe persoane narmate ori de dou sau mai
multe persoane mpreun.
SANCIUNI: numai nchisoarea.
Norma de incriminare din art. 272 din Codul Vamal are un caracter special fa de cea din art.
292 din Codul penal, care reglementeaz falsul n declaraii. n acest fel nu se va putea reine un
concurs de infraciuni ntre cele dou fapte, ci va avea prioritate n aplicare acest art.
2.4. Folosirea de acte falsificate - art. 273
1. Coninutul legal:

Folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale


falsificate constituie infraciunea de folosire de acte falsificate i se pedepsete cu nchisoare de
la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi.
2. Condiii preexistente:
2A. Obiectul infraciunii:
- obiectul juridic generic - este reprezentat de relaiile sociale privitoare la normala
desfurare a activitii economice prin respectarea regimului vamal.
- obiectul juridic special este reprezentat de relaiile sociale privitoare la ncrederea
public n documentele vamale, de transport sau comerciale.
- obiectul material este reprezentat de documentele vamle, de transport sau comerciale
falsificate, folosite la autoritatea vamal cu ocazia prezentrii mrfurilor sau a altor bunui n
vederea aplicrii regimului vamal legal.
2B. Subiecii infraciunii:
- subiectul activ poate fi orice persoan care rspunde penal. Este posibil participaia
n toate formele sale, cu precizrile fcute la infraciunea de contraband simpl.
- subiectul pasiv este statul.
3. Coninutul constitutiv:
3A. Latura obiectiv:
- elementul material const n fapta de a folosi acte falsificate pentru trecerea peste
frontier a bunurilor n scopul eludrii datoriei vamale. Folosirea nseamn ntrebuin area
efectiv a acestor documente i nu simpla lor deinere
- urmarea imediat const n realizarea unei stri de pericol pentru relaiile sociale ce
formeaz obiectul ocrotirii penale.
- raportul de cauzalitate - rezult ex re, din nsi svrirea faptei.
3B. Latura subiectiv:
- forma de vinovie - intenia direct sau indirect. Comiterea faptei din culp sau fr
vinovie nu constituie infraciune.
4. Forme. Modaliti. Sanciuni.
FORME:
1. Acte pregatitoare: sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. Tentativa: este posibil i se pedepsete conform art. 275 din Codul Vamal;
3. Fapt consumat: infraciunea se consum n momentul n care fptuitorul comite actul de
condui interzis de lege, deoarece n acest moment se creaz starea de pericol.
4. Fapt epuizat: infaciunea se poate comite i n form continuat, cunoscnd astfel i un
moment al epuizrii.
MODALITI: Aceast infraciune cunoate o modalitate tip sau de baz i una agravant,
prevzut n art. 274 svrite de una sau mai multe persoane narmate ori de dou sau mai
multe persoane mpreun.
SANCIUNI: numai nchisoarea.
Norma de incriminare din art. 273 din Codul Vamal are un caracter special fa de cea din art.
291 din Codul penal, care reglementeaz uzl de fals. n acest fel, nu se va putea reine un concurs
de infraciuni ntre cele dou fapte, ci va avea prioritate n aplicare acest art.

Faptele prevzute la art. 270-273 din Codl Vamal, svrite de una sau mai multe persoane
narmate ori de dou sau mai multe persoane mpreun, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la
15 ani i interzicerea unor drepturi.
Tentativa la infraciunile prevzute la art. 270-274 se pedepsete.
Dac faptele prevzute la art. 270-274 sunt svrite de angajai sau reprezentani ai unor
persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import-export ori n folosul
acestor persoane juridice, se poate aplica i interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din
Codul penal.
Cnd mrfurile sau alte bunuri care au facut obiectul infraciunii nu se gsesc, infractorul este
obligat la plata echivalentului lor n lei.
Dispoziiile prezentei seciuni se completeaz cu prevederile Codului penal al Romniei,
precum i cu dispoziiile penale prevzute n alte legi speciale.