Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
3
Infraciuni vamale prevzute i pedepsite n Legea nr. 86/10.04.2006
1. Aspecte generale privind infraciunile din domeniul vamal.
1.1. Actuala reglementare a infraciunilor din domeniul vamal: Cadrul juridic n domeniul
activitii vamale din Romnia este format din urmtoarele acte normative1:
- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei2;
- Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin H.G. nr. 707/20063;
- Legea nr. 344/2005 privind unele msuri pentru asigurarea respectrii drepturilor de
proprietate intelectual n cadrul operaiunilor de vmuire4;
- O serie de ordine emise de Agenia Naional de Administrate Fiscal i de
Autoritatea Naional a Vmilor, care au rolul de a institui reguli speciale n legtur
cu anumite categorii de bunuri.
Legea cadru a activitii vamale instituie autoritile ndriduite cu asigurarea respectrii
dispoziiilor legale privitoare la sigurana regimului vamal5:
- Autoritatea Naional a Vmilor, autoritate central care este organizat i
funcioneaz n subordinea Ministerului Finanelor Publice, n cadrul Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal;
- Direcii regionale vamale;
- Birouri vamale.
Legea nr 86/20006 pevede c n Romnia exist organul central reprezentat de Direcia
General a Vmilor i n teritoriu, direcii regionale vamale, birouri vamale i, n anumite locuri,
puncte vamale. Potrivit politicii vamale a statului, autoritatea vamal exercit atribuiile conferite
prin reglementrile vamale pentru realizarea vmuirii bunurilor introduse sau scoase din ar.
Procedura de vmuire cuprinde ansamblul de operaiuni efectuate de autoritatea vamal
de la prezentarea mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror alte bunuri pn la acordarea
liberului de vam6.
1.2. Necesitatea incriminrii infraciunilor din domeniul vamal.
Contrabanda este o infraciune de fraud deoarece, n oricare dintre variantele sale
normative prevzute n lege7, amenin i lezeaz sigurana regimului vamal al rii noastre,
provoac dezordine social i genereaz grave prejudicii economiei naionale.
De buna i normala defurare a raporturilor juridice vamale sunt dependente o serie de
interese superioare ale statului romn, de protecie a finanelor publice, n primul rnd de ordine
1 Mirela Gorunescu, op. cit., p. 35.
2 M.Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006.
3 M.Of. nr. 520 din 15 iunie 2006.
4 M.Of. nr. 1093 din 5 decembrie 2005.
5 Art. 5 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romniei.
6 Ion Crlig, op. cit., p. 8.
7 Legea 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal al Romniei
i disciplin social n orice activitate de trecere peste frontiera de stat a bunurilor, de protecie a
concurenei loiale, a economiei de pia, etc.
De aceea, incriminarea contrabandei este un imperativ absolut, cci ordinea i disciplina
n sfera raporturilor juridice vamale nu ar putea fi asigurate fr incriminarea contrabandei.
Incriminarea contrabandei se relev a fi necesar, totodat, ntruct statul romn are obligaia de
a nu lsa ca drepturile i libertile cetenilor aflai pe teritoriul vamal al Romniei s fie expuse
vreunui prejudiciu derivat din comiterea faptei de contraband8.
Aceste infraciuni reprezint o component a crimei organizate, ca infraciuni de fraud
din sfera criminalitii afacerilor. Din aceste considerente aceste infraciuni sunt prezente mereu
n preocuprile experilor, analitilor i practicienilor, relevndu-i astfel locul central n
contextul crimei organizate.9 Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate enumera 20 de tipuri de infraciuni grave n rndul crora contrabanda ocup locul al
16-lea.
Prin natura lor, aceste infraciuni pot s loveasc n existena i sigurana regimului vamal
al Romniei, s provoace nelinite i dezordine social, s genereze prejudicii imense economiei
naionale. Fraudarea legii n sine prezint un grad sporit de pericol social.
Fiind cele mai grave fapte susceptibile de a fi svrite n sfera raporturilor juridice
vamale, reiese necesitatea incriminrii infraciunilor vamale, ca form de protecie a unor valori
sociale fundamentale interdependente cu regimul juridic vamal precum sigurana statului,
meninerea echilibrat a economiei naionale, drepturile i libertile omului, etc.
1.3. Definirea regimului vamal
Regimurile juridice vamale au aprut n contextul evoluiei primelor instituii statele i
primelor sisteme juridice, sistemul vamal fiind rezultatul unor practici i uzane ale sferei
comeciale.
Premisa principal de la care se pleac n stabilirea regimului vamal este aceea c
introducerea sau scoaterea din ar a mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror alte
bunuri este permis numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, iar la
trecerea frontierei de stat, acestea sunt supuse vmuirii de ctre autoritila vamale10.
Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 105/2001 frontiera de stat a Romniei reprezint linia real
sau imaginar care trece, n linie dreapt, de la un semn de frontier la altul ori, acolo unde
frontiera nu este marcat n teren cu semne de frontier, de la un punct de coordonate la altul; la
fluviul Dunrea i celelalte ape curgtoare, frontiera de stat este cea stabilit prin acordurile,
conveniile i nelegerile dintre Romnia i statele vecine, cu luarea n considerare a faptului c
principiul general acceptat de dreptul internaional fluvial, este acela c frontiera trece pe
mijlocul enalului navigabil principal, iar la apele curgtoare nenavogabile, pe la mijlocul pnzei
de ap; la Marea Neagr frontiera, de stat trece pe la limita exterioar i limitele laterale ale mrii
teritoriale a Romniei11.
8 Florin Sandu, Contrabanda i albirea banilor, Editura Trei, Bucureti, 1999, p. 19.
9 A se vedea: Ministerul de Interne, Sintez documentar, crima organizat internaional, nr.
1(8) din 2002 n I. Voicu, op. cit., p.19; I.Pitulescu, Al treilea rzboi mondial. Crima
organizat, Editura Naional, Bucureti, 1996, p.13 i I.E. Sandu , Criminalitatea afacerilor,
Editura Nemira, Bucureti, 1994, p. 406.
10 Mirela Gorunescu, Infraciuni prevzute n legi speciale Curs universitar, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2012, p. 36.
Potrivit Legii nr 86/2006 prin regim vamal se nelege totalitatea normelor care se aplic
n cadrul procedurilor de vmuire privind scopul operaiunilor comerciale i destinaia
mrfurilor12, dispoziii cu caracter imperative care reglementeaz controlul sectorului vamal i al
activitii de vmuire.
Se impune a se face distincia ntre regimul juridic vamal i regimul vamal, ntre cele
dou noiuni exitnd raporturi ca de la gen la specie primul consituind noiune general iar cel
de-al doilea noiunea special.
1.4. Ilicitul penal n domeniul vamal
Ilicitul penal n domeniul vamal cuprinde ansamblul faptelor comisive (ce se pot svri
i printr-o omisiune), care amenin sau lezeaz grav i intenionat regimul juridic vamal al
Romniei, i care, constituind o surs vdit de fraud ori de indisciplin social, sunt
sancionate de lege cu pedepse.
Ilicitul penal n domeniul vamal se deosebete de ilicitul extrapenal vamal al crui grad
de pericol social este redus i impune sanciuni specifice cu caracter civil, administrativ,
discplinar, etc. Astfel, existena regimului juridic vamal constituie un dat pentru intervenia
dreptului penal n sfera raporturilor juridice vamale, n momentul svririi vreunei infraciuni
vamale nscndu-se un raport juridic penal de conflict, care se soluioneaz juridic numai n
temeiul legii.
Legea penal intervine n sfera raporturilor juridice vamale pentru a garanta n interesul
societii, buna i normala desfurare a acestor raporturi sociale, de care sunt dependente o serie
de interese superioare ale statului romn, de protecie a finanelor publice, de ordine i disciplin
social n orice activitate de trecere peste frontiera de stat a bunurilor, de protecie a concurenei
loiale i a economiei de pia.
Doctrina definete regimul juridic vamal ca fiind un dat pentru intervenia dreptului
penal n vederea sancionrii infraciunii de contraband, fapt svrit n scopul eludrii
taxelor vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere13.
Pericolul social este relevat de fraudarea bugetului de stat prin atingerea adus relaiilor
sociale care se desfoar n domeniul vamal, prin inducerea n eroare a autoritilor vamale14.
1.5. Conceptul i caracterizarea infraciunilor vamale
n termeni generali, infraciunile vamale constau n trecerea peste frontier a bunurilor
prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, fr autorizaie a armelor, muniiilor,
materiilor explozive sau radioactive, produselor i substanelor stupefiante i psihotrope,
precursorilor i substantelor chimice eseniale, produselor i substanelor toxice ori n zonele
libere de bunuri al cror import este prohibit pe teritoriul Romniei, cu documente vamale, de
transport sau comerciale nereale sau falsificate.
11 O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei, publicat n M. Of. nr. 352 din 30
iunie 2001.
12 Art. 4, pct. 20 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei.
13 Florin Sandu, op.cit., p. 6., C. Voicu i FIorin Sandu, Drept penal al afacerilor, Editura
Rosetti, Bucureti, 2002, p. 200 201.
14 C. Voicu, Drept penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureti 2002, p. 200 - 201.
15 Alin (3) al art. 270 a fost introdus prin pct. 2 al art. IX din O.U.G. nr. 54/2010.
16 Ion Crlig, op. cit., p. 6.
Timpul svririi infraciunii reprezint momentul sau perioada de timp n care s-a
svrit activitatea infracional. Stabilirea timpului n care s-a desfurat activitatea ilicit
prezint importan pentru o corect ncadrare juridic a faptei i pentru individualizarea
rspunderii penale. Cunoaterea acestui aspect ajut la determinarea legii penale aplicabile.
n condiiile art. 270 din Legea nr. 86/2006, norma de incriminare a infraciunii de
contraband nu prevede nicio condiie cu privire la timpul svririi infraciunii.
4. Coninutul constitutiv al infraciunii:
4.1. Latura obiectiv
4.1.1. Elementul material este alternativ, constnd ntr-o aciune de introducere n ar
sau de scoatere din ar, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, de mrfuri sau
alte bunuri.
Condiia esenial pentru existena infraciunii este ca introducerea sau scoaterea
bunurilor s se fac prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal. Potrivit art. 2 alin.
(2) din Legea nr. 86/2006, introducerea sau scoaterea mrfurilor, a mijloacelor de transport i a
oricror altor bunuri este permis numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.
Pentru existena infraciunii nu intereseaz locul efectiv prin care mrfurile sau alte
bunuri sunt trecute peste frontiera de stat o Romniei, ci mprejurarea c acele mrfuri sau alte
bunuri nu sunt prezentate pentru efectuarea controlului vamal mai nainte de scoaterea din ar,
sau dup caz, imediat dup introducerea n ar a acestora21.
Existena infraciunii de contraband nu este condiionat de modalitatea de trecere a
frontierei de ctre autorul acesteia, n mod legal sau fraudulos deoarece valoarea social lezat
privete regimul vamal i nu regimul trecerii persoanelor peste frontier . n situaia n care
bunurile care sunt trecute peste frontier se afl asupra unei persoane care trece ilegal frontiera,
ne aflm n prezena unui concurs ideal de infraciuni ntre infraciunea de contraband prevzut
de art. 270 C. vamal i trecerea frauduloas a frontierei de stat prevzut de art. 70 din O.U.G. nr.
105/2001, soluie promovat de lezarea unor valori sociale diferite prin svrirea aceleiai fapte.
Dac bunurile sau mrfurile au fost sustrase de la controlul vamal, dar au fost tranzitate
peste frontier prin punctele vamale, nu mai exist varianta de baz a infraciunii de contraband
simpl, deoarece nu mai este ndeplinit condiia esenial a elementului material ca trecerea s
se fac prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal.
n cazul n care persoana care trece prin punctul de frontier i pe la biroul vamal profit
de neatenia lucrtorului vamal i nu prezint pentru control bunurile ce trebuie plasate sub un
regim vamal, n sarcina sa se va reine infraciunea de bancrut simpl n varianta asimilat de la
art. 270 alin. (2) C. vamal, n oricare dintre modalitile legale indicate de acest text, dar numai
dac sunt ndeplinite i celelalte condiii de existen a acestei variante.
Pentru a se putea reine una din primele dou variante asimilate ale infraciunii de
contraband, trebuie s se stabileasc natura i valoarea bunurilor care au fost sustrase
controlului vamal. Infraciunea de contraband subzist dac valoarea bunurilor accizabile este
mai mare de 20. 000 lei, iar pentru celelalte bunuri supuse regimului vamal, fr a fi accizabile,
pragul valoric este mai ridicat, fiind de 40. 000 lei. ns, exista posibilitatea ca introducerea sau
scoaterea din ar a acestor bunuri s ntruneasc elementul material al infraciunii de
contraband i atunci cnd pragul indicat de lege nu este atins, ns cel care comite fapta persist
n comportamentul antisocial, prin aceea c fapta se repet de dou ori n decursul unui an i tot
prin locurile stabilite pentru control vamal, prin sustragere de la controlul vamal.
Art. 278 al Legii nr. 86/2006 prevede c dispoziiile seciunii intitulate Infraciuni se
completeaz cu prevederile Codului penal al Romniei, precum i cu dispoziiile penale
prevzute n alte legi speciale.
n art. 208 lit. d) Cod procedur penal este reglementat competena organelor de
cercetare penal speciale, respectiv ofierii poliiei de frontier, anume desemnai pentru
infraciunile de frontier.
6.3. Poliia de Frontier
Poliia de Frontier Romn face parte din Ministerul Administraiei i Internelor i este
instituia specializat a statului care exercit atribuiile ce i revin cu privire la supravegherea i
controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea i combaterea migraiei ilegale i a faptelor
specifice criminalitii transfrontaliere svrite n zona de competen, respectarea regimului
juridic al frontierei de stat, paapoartelor i strinilor, asigurarea intereselor statului romn pe
Dunrea interioar, inclusiv braul Mcin i canalul Sulina situate n afara zonei de frontier, n
zona contigu i n zona economic exclusiv, respectarea ordinii i linitii publice n zona de
competen, n condiiile legii31.
n ceea ce privete competena n ndeplinirea activitilor specifice poliistul de frontier
are competena teritorial corespunztoare unitii de poliie de frontier din care face parte 32, n
caz de continuare a unei msuri sau activiti specifice poliistul de frontier putnd aciona i n
zona de competen teritorial a altor uniti ale poliiei de frontier, comunicnd despre aceasta
unitii competente.
Ca excepie n materia constatrii infraciunilor de frontier i a infraciunilor din
domeniul criminalitii transfrontaliere, precum i pentru efectuarea cercetrilor n legtur cu
acestea, poliistii de frontier pot depi zona de competen, acionnd mpreun cu organele
specializate ale poliiei, pe ntreg teritoriul rii.
6.4. Garda Financiar
Garda Financiar este instituie public de control, cu personalitate juridic aflat n
subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, care exercit controlul operativ i
inopinat privind prevenirea, descoperirea i combaterea oricror acte i fapte care au ca efect
frauda i evaziunea fiscal, precum i alte fapte date prin lege n competena sa33.
Printre atribuiile pe care Garda Financiar le are conferite prin lege acest organ are
posibilitatea de a constata svrirea unor infraciuni vamale, respectiv existena unor mrfuri
trecute fraudulos peste frontier. Astfel art. 9 alin. (2) lit. a) prevede c n exercitarea atribuiilor
sale Garda Financiar efectueaz n mod permanent control operativ i inopinat sub forma
controlului curent sau tematic cu privire la respectarea normelor de comer, urmrind prevenirea,
depistarea i nlturarea operaiunilor ilicite.
Pentru a se da eficien activitii comisarilor Grzii Financiare, acetia au posibilitatea
efecturii de percheziii, n baza autorizaiei procurorului, ns n afara procesului penal acetia
nu sunt i nici nu pot fi asimilai, n lipsa unor prevederi legale explicite, ca organe de cercetare,
ei avnd posibilitatea s ntocmeasc doar actele prevzute de art. 214 din Codul de procedur
penal (actele ncheiate de unele organe de constatare)34.
6.5. Poliia Judiciar
31 Art. 1 din O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier
Romne.
32 Gabriel Ion Olteanu, op. cit., p. 264.
33 Art. 1 din H.G. nr 1324/2009 privind organizarea i funcionarea Grzii Financiare actualizat
la 09.06.2011.
n situaia n care, n raport cu criteriile oferite de art.30, al.1 Cod de Procedur Penal,
sunt competente mai multe organe sesizate simultan, competena revine organului jurisdicional
mai nti sesizat potrivit art. 45 alin. (4) Cod de Procedur Penal.
Atunci cnd nici unul dintre locurile artate la art.30 alin. (1) Cod de Procedur Penal nu
este cunoscut, competena revine deasemenea organului mai nti sesizat potrivit art. 45 alin (2)
Cod de Procedur Penal.
Ordinea de competen teritorial prevzut n art. 30 alin. (1) Cod procedur penal este
prioritar numai n cazul sesizrii concomitente a mai multor instane deopotriv competente. n
celelalte cazuri este competent prima instan sesizat, care nu i poate declina competena n
favoarea unei alte instane prevzute n art. 30 alin. (1) chiar dac aceasta este menionat n text
ntr-o poziie ce o precede38.
n accepiunea art. 30 alin. (2) Cod de Procedur Penal, judecarea cauzelor penale revine
instanei n a crei raz teritorial s-a efectuat urmrirea penal.
Atunci cnd urmrirea penal se efectueaz e ctre Parchetul de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie sau de ctre parchetele de pe lng curile de apel, ori de pe lng tribunale,
sau de ctre un organ de cercetare penal central ori judeean, procurorul, prin rechizitoriu
stabilete creia dintre instanele judectoreti prevzute de art.30 alin. (1) Cod de Procedur
Penal i revine competena de a judeca.
7. Delimitarea infraciunii de contraband de alte infraciuni conexe
7.1. Contrabanda i traficul internaional de droguri (art. 3 din Legea nr. 143/2000)
Traficul, adic transportul i comerul ilicit39 cu droguri dateaz de foarte mult vreme i
a fost prezent pretutindeni n lume.40 De la nceput el s-a manifestat n strns legtur cu
contrabanda ntruct de la productor i pn la consumator trebuiau parcurse distane mari i
uneori erau de trecut mai multe frontiere. n prezent, traficul de droguri reprezint una dintre cele
mai active forme de manifestare a crimei organizate transnaionale.
Avntul pe care l-a nregistrat fenomenul n ultima perioad de timp 41 a determinat
comunitatea internaional s adopte msuri de contracarare42 i s-i uneasc eforturile n
aceast direcie. Aproape toate legislaiile vamale impun prohibiii n privina importului,
exportului i transportului de droguri, precursori i alte substane toxice.
Ultimele analize poliieneti arat c n Romnia traficul i consumul ilicit de droguri au
nregistrat creteri semnificative de la an la an, ajungnd un fenomen complex sub toate
38 C.S.J., s. pen., dec. nr. 45 din 12.01.1996, www.legalis.ro. apud. Mihail Udroiu, op. cit, p.
66.
39 Dicionarul explicativ al Limbii Romne, apud. http://www.dexonline.ro; Jenic Drgan,
Dicionar de droguri, Editura Naional, Bucureti, 2000, p. 257.
40 A se vedea n acest sens: I. Suceav, Miraj i realitatea Terorism, violen, toxicomanie,
Editura Militar, Bucureti, 1985; I. Suceav, Flagelul stupefiantelor, Editura M.I., Bucureti,
1987.
41 I. Suceav, ndrumar privind controlul vamal antidrog, Bucureti 1995; Jenic Drgan,
Laboratoare clandestine, Editura M.I., Bucureti, 1998, p. 5.
42 Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope,
Viena, 1998.
respective au intrat n ar printr-un birou vamal de frontier, dar tampilarea documentelor care
nsoesc tranzitul se face dup prezentarea declaraiei vamale.
Trecerea frontierei de stat a mrfurilor s-a fcut prin locurile stabilite pentru controlul
vamal, iar mrfurile transportate au fost cele declarate, astfel c nu sunt ntrunite i elementele
constitutive ale infraciunii de complicitate la contraband (I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 5663/2004,
www.scj.ro) 50.
e) Infraciunea de contraband. Grup infracional organizat.
Potrivit prevederilor Legii nr. 39/2003, exist un grup infracional organizat dac
inculpaii au acionat coordonat, fiecare dintre acetia ndeplinind roluri determinate, n scopul
comiterii infraciunii de contraband, pentru a obine un beneficiu financiar ori alt beneficiu
material.
Fapta de a introduce n ar bunuri sau mrfuri, prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, svrit de mai multe persoane mpreun, ntrunete elementele constitutive ale
infraciunii de contraband, prevzut de art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.
nlesnirea introducerii n ar de bunuri sau mrfuri prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, prin organizarea transportului i a prelurii bunurilor ori mrfurilor, n urma
unei nelegeri prealabile cu ceilali coinculpai, constituie complicitate la infraciunea de
contraband (I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 3238/2008, www.scj.ro) .
Infraciunea de contraband, prevzut de art. 270 raportat la art. 274 din Legea
nr. 86/2006. Grup infracional organizat
1. n conformitate cu dispoziiile art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003, prin grup infracional
organizat se nelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru
o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni
grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Potrivit art. 7 alin. (1) din aceeai lege, iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat
ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup se pedepsete cu nchisoare de
la 5 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.
n accepiunea textelor menionate, exist un grup infracional organizat, a crui iniiere
sau constituire se ncadreaz n art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, dac inculpaii au acionat
coordonat, fiecare dintre acetia ndeplinind roluri determinate, n scopul comiterii infraciunii
de contraband, pentru a obine un beneficiu financiar ori alt beneficiu material.
2. Fapta de a introduce n ar bunuri sau mrfuri, prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, svrit de mai multe persoane mpreun, ntrunete elementele constitutive
ale infraciunii de contraband prevzut n art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.
nlesnirea introducerii n ar de bunuri sau mrfuri prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, prin organizarea transportului i a prelurii bunurilor ori mrfurilor, n urma
unei nelegeri prealabile cu ceilali coinculpai, constituie complicitate la infraciunea de
contraband.
I.C.C.J., secia penal, decizia nr. 3238 din 14 octombrie 200851
Prin sentina penal nr. 642 din 20 decembrie 2007, Tribunalul Maramure a condamnat,
ntre alii, pe inculpatul X pentru infraciunea de iniiere i constituire a unui grup infracional
organizat, prevzut n art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
50 Georgiana Tudor, Infraciunea de contraband Practic judiciar, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2011, p. 138.
51 Grup infracional organizat. Contraband., apud. http://www.scj.ro/SP%20rezumate
%202008/SP%203238-2008.htm.
pen., precum i pentru infraciunea de contraband, prevzut n art. 270 raportat la art. 274 din
Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Pe latur civil, n baza dispoziiilor art. 14 C. proc. pen., inculpatul a fost obligat la plata,
n solidar cu coinculpaii din cauz, a sumelor de 57.000 de lei i de 64.000 de lei prii civile
Ministerul Finanelor Publice prin A.N.A.F. Bucureti, ambele cu titlu de despgubiri civile.
n baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea, n favoarea statului, a
cantitii de 14.000 pachete de igri.
Pentru a pronuna hotrrea, instana a reinut c, spre sfritul lunii octombrie 2006,
inculpatul X i-a comunicat coinculpatului Y c el cunoate ceteni ucrainieni care se ocup cu
contrabanda de igri i, lund legtura cu ei i implicndu-se, ar putea ctiga bani.
Odat ce Y a acceptat, cei doi s-au neles s se ntlneasc n Sighetu Marmaiei, aici
urmnd s stabileasc planul de aciune.
n dimineaa zilei de 5 decembrie 2006, coinculpatul Y s-a deplasat n Sighetu Marmaiei
mpreun cu inculpatul X i aici au stabilit amnuntele activitilor, inclusiv necesitatea de a-l
contacta pe Z, persoan cunosctoare de limb ucrainean, acesta urmnd s ia legtura cu
membrii reelei i s preia igrile.
Dup acest moment, igrile preluate trebuiau ncrcate n vehicul, conducerea acestuia
fiind asigurat de coinculpatul Y.
Totodat, s-a stabilit ca activitatea s fie supravegheat de inculpatul X, el fcnd acest
lucru prin deplasarea cu un alt vehicul ce trebuia poziionat naintea celui care transporta
cantitile de igri.
n jurul orei 19,00, la 5 decembrie 2006, inculpatul X l-a contactat pe coinculpat i i-a
cerut s se deplaseze cu vehiculul n comuna unde au fost aduse igrile, dup ce fuseser scoase
din apa rului Tisa.
Ca atare, coinculpatul i Z au procedat la ncrcarea igrilor, n zon inculpatul X, la
volanul unui autoturism, supraveghind operaiunea. Dup terminarea ncrcrii igrilor,
inculpatul, rulnd cu maina n faa celei conduse de coinculpat, au ajuns la casa lui A, unde au
descrcat 28 de baxuri de igri. Dup aceste aciuni, coinculpatul i-a dat lui V (condamnat n
cauz) 200 de lei, din acetia 100 de lei urmnd a fi dai lui W (de asemenea condamnat n
cauz).
n continuare, n mai 2007, coinculpatul, dup o nelegere cu inculpatul X, l-a contactat pe
V cruia i-a propus s ia parte din nou la activitatea de primire a igrilor i, dup ce acesta a
acceptat, au stabilit s se ntlneasc, la ntlnire urmnd s fie de fa i inculpatul X.
A doua zi, inculpatul, telefonic, i-a comunicat lui V s mearg pe malul rului Tisa, aici el
avnd de urmrit traseul poliitilor. Baxurile cu igri, conform nelegerii dintre cei amintii,
urmau s fie aduse noaptea, cu o barc.
Pentru c V era cel ce trebuia s preia igrile i s le transporte la cca 100 m de malul
rului i s le ascund n vegetaie, i-a cerut coinculpatului W s-l ajute.
La 12 mai 2007, V, nsoit de W, s-a deplasat n zona de frontier i a scos din ap 20 de
baxuri, n tot acest timp W asigurnd paza, iar inculpatul X supraveghind operaiunea. Odat
ascunse igrile, R.M., telefonic, i-a comunicat inculpatului c a terminat ce avea de fcut.
Coinculpatul Y, conducnd un autoturism, s-a prezentat la locul unde se gseau igrile, lea ncrcat n vehicul i le-a transportat i depozitat n garajul lui. Din garajul lui Y, igrile au
fost preluate de B, cu un autoturism, iar Y i-a dat lui V 200 de lei, suma trebuind s fie mprit
cu W.
La 22 mai 2007, acelai inculpat, telefonic, i-a cerut lui V s ia parte la o nou aciune de
contraband i, dup ce a primit acceptul acestuia, l-a transportat pn la intrarea ntr-o comun.
De aici, cel din urm, parcurgnd cca 4 km, a ajuns n zona unde fuseser lsate n ap 20 de
baxuri de igri. Ajutat de W, V a transportat 12 baxuri ntr-o vegetaie, ele fiind preluate de
coinculpatul Y i duse tot n garajul propriu. Restul baxurilor, rmas ascuns n vegetaie, a fost
descoperit de poliie.
i aceast operaiune a fost supravegheat de inculpatul X.
n noaptea de 23 mai 2007, inculpaii au ntreprins, n aceeai modalitate, o alt aciune de
preluare a igrilor, Y fiind surprins de poliia de frontier, aceasta descoperind, pe lng
ncrctura adus (20 de baxuri), i pe celelalte 8 ascunse.
mpotriva sentinei a declarat apel, ntre alii, inculpatul X, motivele invocate fiind, n
principal, greita sa condamnare pentru infraciunea prevzut n art. 7 din Legea nr. 39/2003,
greita reinere a aplicrii art. 41 alin. (2) C. pen., greita ncadrare juridic a faptei, aceasta
fiind infraciunea de tinuire prevzut n art. 221 C. pen. i greita stabilire a calitii sale
privind infraciunea de contraband, el susinnd c nu este autor, ci complice, precum i greita
soluionare a laturii civile.
Curtea de Apel Cluj, Secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, prin decizia nr.
46/A din 27 martie 2008, a admis apelul, a schimbat ncadrarea juridic a faptelor din
infraciunea prevzut n art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
pen., n infraciunea prevzut n art. 7 alin. (1) din aceeai lege, i din infraciunea de
contraband prevzut n art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen., n complicitate la aceeai infraciune prevzut n art. 26 C. pen. raportat la art.
270, art. 274 din aceeai lege, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Nemulumit i de hotrrea pronunat n apel, inculpatul, n termenul legal, a declarat
recurs, motivele invocate fiind aceleai cu cele supuse apelului.
Recursul nu este fondat.
Din verificarea probatoriului administrat, se reine c situaia de fapt i vinovia
inculpatului au fost stabilite fr dubiu, iar instana de apel, schimbnd ncadrarea juridic a
faptelor, a pronunat o hotrre legal.
Astfel, n accepiunea textului incriminator (art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003), grupul
infracional organizat exist n cauz, inculpaii (trei sau mai multe persoane) au acionat
coordonat, fiecare a ntreprins roluri determinate, faptele infracionale convenite prezint
gravitate i ele au antrenat obinerea de foloase materiale ilicite.
n alt ordine de idei, infraciunea prevzut n art. 221 C. pen. nu se poate reine n cauz.
Inculpatul, n mod repetat, a organizat transportarea i preluarea igrilor, astfel acestea fiind
introduse fraudulos n Romnia, toate urmare a nelegerilor prealabile.
Reinerea, n cauz, a infraciunii continuate este corect; inculpatul, n modalitile
descrise, este complice la infraciunea de contraband, ntruct igrile erau introduse n ar
prin alte locuri dect cele stabilite de lege i n scopul sustragerii de la vmuire, iar inculpatul
este cel care a nlesnit desfurarea activitilor infracionale pe o perioad relativ ntins n
timp.
Astfel hotrrea pronunat de ctre instana de apel este temeinic i legal, fapt pentru
care n baza dispoziiilor art. 38515 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., recursul a fost respins, ca
nefondat, soluia instanei fiind corect.
Introducerea n sau scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale explozibile,
droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive, substane toxice, de euri,
reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infraciunea de contraband calificat si se
pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, dac legea penal nu
prevede o pedeaps mai mare.
Contrabanda calificat este o form agravat a infraciunii de contraband simpl, ceea
ce le deosebete fiind elementul material. Legea nr. 295 din 2004 stabilete regimul de arme i
muniii, precum i condiiile n care deinerea, portul, folosirea i opera iunile cu aceste arme i
muniii sunt permise pe teritoriul Romniei52.
Art. 2 Definiii. n sensul prezentei legi, definiiile i categoriile armelor, muniiilor, persoanelor
i documentelor sunt:
1. arma - orice obiect sau dispozitiv a crui funcionare determin aruncarea unuia sau mai
multor proiectile, substane explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori
mprtierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, n msura n care se regsete n una
dintre categoriile prevzute n anex;
2. arma de foc - orice arm portabil cu eava care poate arunca, este conceput s arunce sau
poate fi transformat s arunce alice, un glon ori un proiectil prin aciunea unui combustibil de
propulsie; se consider c un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glon sau un
proiectil prin aciunea unui combustibil de propulsie dac are aspectul unei arme de foc i, ca
urmare a construciei sale sau a materialului din care este confecionat, poate fi transformat n
acest scop; n nelesul prezentei legi, nu sunt incluse n definiia armelor de foc armele prevzute
n categoriile D i E din anex;
3. piesa - orice element sau element de nlocuire special conceput pentru o arm de foc, care este
esenial pentru funcionarea acesteia, inclusiv o eava, o frem ori un recuperator de gaze,
manonul mobil sau butoiaul, cuiul percutor ori nchiztorul i orice dispozitiv conceput sau
adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arm;
4. component esenial - mecanismul de nchidere, camera cartuului i/sau eava armelor de
foc, care, n calitate de obiecte separate i n msura n care sunt funcionale, sunt incluse n
categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute s se monteze;
5. muniia - ansamblu format din tub cartu, ncrctur de azvrlire, caps de aprindere i, dup
caz, proiectil;
6. operaiuni cu arme, piese i muniii - producerea, confecionarea, asamblarea, intermedierea,
modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vnzarea, cumprarea, nchirierea,
52 Legea 295 din 2004 actualizat privind regimul armelor i al muniiilor, republicat n M.Of. nr. 814 din
17.11.2011 n baza art. VII din Legea 117 din 2011 pentru modificarea i completarea Legii 295 din 2004 privind
regimul armelor i al muniiilor, publicat n M.Of. al Romniei, Partea I, nr. 446 din 27.06.2011, dndu-se textelor
o nou numerotare.
3. arme de foc lungi - arme de foc a cror lungime a evii sau lungime total depesc
dimensiunile armelor de foc scurte;
4. arme de foc automate - arme de foc care, dup fiecare cartu tras, se rencarc automat i trag
o serie de mai multe cartue prin apsarea continu pe trgaci;
5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, dup fiecare cartu tras, se rencarc automat,
dar nu pot trage o serie de mai multe cartue prin apsarea continu pe trgaci;
6. arme de foc cu repetiie - arme de foc care, dup fiecare foc tras, se rencarc manual, prin
introducerea pe eava a unui cartu preluat din ncrctor prin intermediul unui mecanism;
7. arme de foc cu o singur lovitur - arm de foc fr ncrctor, care este ncrcat dup fiecare
tragere prin introducerea manual a cartuului n camera de ncrcare sau ntr-un lca special
prevzut la intrarea n eava;
8. arme albe cu lam - arm care ndeplinete urmtoarele criterii:
a) lama este fie solidar cu mnerul, fie echipat cu un sistem ce i permite s fac corp comun
cu mnerul su;
b) are ti dublu pe toat lungimea sa;
c) lungimea este mai mare de 15 cm;
d) limea este mai mare sau egal cu 0,4 cm;
e) are un mner prevzut cu gard.
Sancionarea i principiul subsidiaritii:
Norma de incriminare prevzut n art. 271 din Codul Vamal se aplic numai dac legea penal
nu prevede o pedeaps mai mare. Spre ex., aceasta nu se aplic n cazul traficului de droguri de
mare risc, art. 3 din Legea 143 din 2000.
2.3. Folosirea de acte nereale - art. 272
1. Coninutul legal:
Folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale care
se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la alte cantit i de mrfuri sau bunuri dect cele prezentate
n vam constituie infraciunea de folosire de acte nereale i se pedepsete cu nchisoare de la 2
la 7 ani i interzicerea unor drepturi.
2. Condiii preexistente:
2A. Obiectul infraciunii:
- obiectul juridic generic - este reprezentat de relaiile sociale privitoare la normala
desfurare a activitii economice prin respectarea regimului vamal.
Faptele prevzute la art. 270-273 din Codl Vamal, svrite de una sau mai multe persoane
narmate ori de dou sau mai multe persoane mpreun, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la
15 ani i interzicerea unor drepturi.
Tentativa la infraciunile prevzute la art. 270-274 se pedepsete.
Dac faptele prevzute la art. 270-274 sunt svrite de angajai sau reprezentani ai unor
persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import-export ori n folosul
acestor persoane juridice, se poate aplica i interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din
Codul penal.
Cnd mrfurile sau alte bunuri care au facut obiectul infraciunii nu se gsesc, infractorul este
obligat la plata echivalentului lor n lei.
Dispoziiile prezentei seciuni se completeaz cu prevederile Codului penal al Romniei,
precum i cu dispoziiile penale prevzute n alte legi speciale.