Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Potrivit unei definiii general admise din Dicioarul explicative al limbii romne,
contrabanda const n trecerea clandestin peste grani a unor mrfuri interzise sau sustrase de la
plata taxelor vamale, fiind una dintre principalele forme de fraud la nivelul Uniunii Europene.
Pentru a evita plata taxelor vamale datorate la intrarea mrfurilor pe teritoriul UE, persoanele n
cauz recurg fie la contrabanda propriu zis, fie la eludarea procedurilor de tranzit vamal.
n acest context, Romnia ca stat membru al UE, prin convenii internaionale asumndui, de asemenea, o serie de obligaii privind reprimarea sau controlul traficului cu anumite bunuri,
este direct responsabil cu prevenirea, descoperirea i sancionarea infraciunilor la regimul
vamal, infraciuni aflate, de multe ori, n conexiune cu splarea banilor, finanarea actelor de
terorism i criminalitate organizat1.
Evoluia fenomenului contrabandei la frontierele Romniei
Taxele vamale (portoria) asigurau o parte important a veniturilor administraiei romane
din Dacia2. Acestea se ncasau pentru mrfuri, dar i pentru cltori att la trecerea frontierelor,
ct i la intrarea n orae, la trecerea peste poduri, pentru folosirea unor ci de comunicaie etc.
Teritoriul Imperiului roman era mprit n mai multe circumscripii sau regiuni vamale care de
regul nu coincideau cu provinciile, incluznd cteva la un loc (Italia, Sicilia, Spania, Galia,
Britania, lllyricum etc), Dacia fcea parte din circumscripia vamal a Illiriei (portorium
lllyrici)3. La nceput, vmile erau concesionate unor particulari, dar ulterior sistemul a fost
nlocuit cu regia4.
Primele atestri documentare cu privire la funcionarea vmilor pe teritoriul Romniei
dateaz din perioada Evului mediu timpuriu5, vameul fiind considerat "dregtor din afara
senatului" (Miron Costin), "boier de divan" (Dimitrie Cantemir), sau "dregtor de curte"
(N.Stoicescu)6. Dar nici n aceast perioad nu ntlnim legi vamale propriu-zise care s
reglementeze regimul vamal i s incrimineze clar i precis nclcrile dispoziiilor legale din
acest domeniu. Toate informaiile provin din actele domnilor prin care acordau privilegii unor
1
negustori, sau din documentele prin care se stabileau tarifele vamale 7. Cele dinti puncte vamale
cunoscute au fost Cineni, Bran, Vama Buzului, Cernui. Organizarea vmilor n rile
Romne a nceput n secolul al XIV-lea i funciona ca un venit domnesc.
Cu toate acestea, este sigur c statutul acorda o atenie deosebit acestei surse de venit,
ntruct prin secolul al XVII - lea se meniona nalta dregtorie a marelui vame. Atribuiile lui
erau s centralizeze i contabilizeze toate veniturile din vmi. Depindea de marele cmra,
responsabil cu strngerea i mnuirea banilor provenii din averile domnului sau din veniturile
rii afectate domnului: vmi, ocne, desetine8. Cu siguran c aceti dregtori erau nzestrai cu
abiliti i aveau la ndemn instrumente de reprimare a oricror nclcri ale reglementrilor
vamale instituite de stat. De fapt, dreptul de a fixa i ncasa taxe vamale devenise exclusiv
domnesc, domnii avnd, de asemenea, dreptul de a opri exportul unor produse.
n pravila lui Vasile Lupu (1634 - 1653), intitulat dup modelul mitropolitului Varlaam (?
- 1657), "Carte romneasca de nvtur, erau precizate pedepsele ce se aplicau negustorilor
care nu plteau taxele vamale, celor care ocoleau punctele vamale, dar i vameilor abuzivi. Setea
de ctig a negustorilor ns, i determina s evite punctele de vam oficiale i s foloseasc
"drumurile tainice i neumblate" (per vias occultas et insolitas).n acelai timp, numrul mare al
vmilor pe care comercianii trebuiau s le plteasc la trecerea pe domeniile feudale, abuzurile
vameilor i jafurile ale cror victime erau adesea au provocat numeroase nemulumiri. De aceea,
printre revendicrile rsculailor lui Gheorghe Doja (1514) figura i desfiinarea vmilor de pe
moiile feudalilor din Transilvania.
Nici n Moldova i ara Romneasc situaia nu era diferit din acest punct de vedere.
Chiar i pe la sfritul secolului al XVIII-lea 85% din oraele i trgurile Moldovei i 60% din
cele ale rii Romneti erau, total sau parial, n dependen feudal. n asemenea condiii,
desfiinarea barierelor vamale interne i unificarea reglementrilor n aceast materie a devenit un
deziderat major al micrilor de reform social. Acestea au evoluat de la formele legale (petiii,
proteste, aciuni judiciare etc.) la cele situate n afara legii, cptnd uneori chiar forme violente
(refuzul de a plti vama). Astfel, cu greu se putea face o difereniere ntre cei nemulumii de
povara taxelor vamale i cei animai de mbogire prin practicarea comerului cu eludarea
acestor obligaii.
Un asemenea document dateaz din 1407, fiind emis de Alexandru cel Bun al Moldovei - a se vedea I. Suceav,
op.cit., p. 15.
8
Colectiv, Istoria dreptului romnesc, voi. 1., p. 298.
O.U.G. 54/2010, privind ulele masuri de combatere a evaziunii fiscale, publicata in M. Of. 421 din 23 Iunie 2010, Preambul
existena diferitelor interdicii sau limitri cu privire la importul sau exportul unor diferite
categorii de mrfuri,
existena unor msuri de protecie a economiei naionale prin instituirea taxelor vamale, a
accizelor, la toate acestea adugndu-se necesitatea obinerii unor categorii diferite de bunuri
provenite din alte tri,
corupia,
inflaia,
i pe orice cale,
tendina de organizare a unor grupuri de infractori, cea ce atrage dotarea cu arme, muniii,
Codul Vamal al Romniei, aprobat prin Legea 86/2006, publicat n M. Of. nr. 350 din 19
Aprilie 2006, prevede i sancioneaz urmtoarele infraciuni de contraband10:
- art.270 alin.(1) Introducerea sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau
mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, constituie infraciunea de
contraband i se pedepseste cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi.
- alin. (2) Constituie, de asemenea, infraciune de contraband i se pedepsete potrivit
alin. (1):
a) introducerea n sau scoaterea din ar prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin
sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim
vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei n
cazul produselor supuse accizelor i mai mare de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri;
b) introducerea n sau scoaterea din ar, de dou ori n decursul unui an, prin locurile
stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a
mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a
mrfurilor sustrase este mai mic de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mic
de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri;
c) nstrinarea sub orice form a mrfurilor aflate n tranzit vamal.
- alin. (3) Sunt asimilate infraciunii de contraband i se pedepsesc potrivit alin. (1)
colectarea, deinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i
vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscnd c acestea
provin din contraband sau sunt destinate svririi acesteia.
- art. 271. - Introducerea sau scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive, substane
toxice, deeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase, constituie infraciunea de
contraband calificat i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi,
dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare.
- Art. 274. - Faptele prevzute la art 270 - 273 svrite de una sau mai multe persoane
narmate ori de dou sau mai multe persoane mpreun, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 15
ani i interzicerea unor drepturi.
- Art. 275. - Tentativa la infraciunile prevzute la art. 270-274 se pedepsete.
10
- Art. 276. - Dac faptele prevzute la art. 270 - 274 sunt svrite de angajai sau
reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import-export
ori n folosul acestor persoane juridice, se poate aplica i interzicerea unor drepturi
Incriminarea infraciunii de contraband este un imperativ absolut pentru asigurarea
ordinii n domeniul raporturilor juridice vamale aadar, pentru protejarea regimului juridic vamal.
Desfurarea normal a raporturilor juridice vamale condiioneaz realizarea unor interese
ale statului, cum ar fi protecia finanelor publice, sigurana operaiunilor comerciale,
desfurarea normal a unor procese economice. Orice activitate economic efectuat ntr-un
cadru legal devine ineficient n condiii de concuren cu o alta situat n afara prescripiilor
legii. ntr-un final, activitatea economic legal poate fi sufocat de cea subteran.
Pentru a limita ct mai mult producerea unor asemenea fenomene, statul intervine cu
msuri care, de cele mai multe ori, urmresc un scop reparatoriu (amenzi, confiscri) 11. Sunt
situaii, ns, cnd nclcrile reglementrilor legale, datorit gravitii lor, nu pot fi stvilite doar
prin sanciuni civile, fiind necesare msuri represive cu caracter penal. Acestea se nfptuiesc prin
incriminarea contrabandei i a celorlalte infraciuni vamale.
Cu siguran c o incriminare corect a contrabandei reprezint o garanie a descurajrii i
contracarrii. Ea singur, ns, nu este suficient.
Studiile i analizele de specialitate au relevat c temperarea spiritului fiscal, creterea
produciei de mrfuri, n general mbuntirea strii comerciale, a nivelului de trai i educarea
contribuabililor pot determina in mod natural reducerea fraudelor vamale.
Obligaia statului romn de a incrimina i combate infraciunile vamale, n principal
contrabanda, deriv i din prevederile unor acte normative internaionale la care romnia este
parte, la care a aderat ori le-a ratificat. n temeiul acestora, Romnia i-a asumat obligaia de a
asigura drepturile i libertile tuturor persoanelor indiferent de cetenie sau naionalitate aflate
n teritoriul su vamal, inclusiv eliminarea riscului vreunui prejudiciu cauzat prin svrirea
infraciunii de contraband.
Obiectul infraciunii de contraband const regimul vamal ca valoare social major i
relaiile sociale ce apar i se desfoar n raport cu acesta. n orice stat i n orice timp, regimul
11
Regulamentul din 7 iunie 2006 de aplicare a Codului vamal al Romniei, aprobat prin H.G. nr. 707/2006
(Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 3000 la 8000 lei: a) sustragerea de la controlul vamal a
oricror bunuri sau mrfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal. n acest caz bunurile se confisc; [] (2) n
cazul n care contravenia prevzut la alin. (1) lit. a) are ca obiect produse accizabile, contravenia se sancioneaz
cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei, confiscarea bunurilor sustrase de la controlul vamal i reinerea mijlocului de
transport folosit la svrirea contraveniei pn la plata amenzii.)
juridic vamal este o expresie a suveranitii. n virtutea acestui atribut sunt emise reglementri,
prescripii referitoare la controlul vamal, vmuirea mrfurilor, aplicarea tarifului vamal i se
instituie prohibiii. Prin urmare, protecia acestei valori sociale prezint o importan deosebit
pentru economia de pia, pentru drepturile i libertile fundamentale ale persoanelor.
Contrabanda este o infraciune ce reprezint "opera" unor subieci activi i produce
consecine ce se rsfrng asupra subiecilor pasivi. Astfel, subiectul activ nemijlocit al
contrabandei este necircumstaniat. Orice persoan poate fi subiect activ al infraciunii de
contraband n calitate de autor, complice sau instigator.
Subiectul pasiv al contrabandei este ntotdeauna statul ale crui interese sunt afectate prin
svrirea infraciunii. Interesele statului afectate de contraband pot fi de natur economic,
altele se refer la sntatea public primejduit prin traficarea produselor i substanelor
periculoase ori duntoare sntii (toxice, stupefiante, psihotrope, radioactive etc), iar o a treia
categorie privete ordinea i sigurana public, viaa i integritatea fizic a persoanelor. Uneori
statul, ca subiect pasiv al infraciunii de contraband, nregistreaz o dubl vtmare a intereselor
sale. Este vorba de situaiile cnd printr-o singur aciune se pericliteaz att regimul juridic
vamal ct i regimul juridic al frontierei de stat.
Dac anterior svririi contrabandei, concomitent cu aceasta sau ulterior se comit alte
infraciuni n legtur cu ea, acestea i vor avea proprii subieci pasivi. Spre ilustrare prezentm
situaia ipotetic a unor bunuri de patrimoniu sustrase din colecii particulare i trecute ilegal
frontiera eludndu-se regimul vamal; pe timpul trecerii frontierei, spre a-i asigura scparea,
fptuitorii surprini atac agenii vamali ori ai poliiei de frontier. Subiecii pasivi ntr-o
asemenea spe vor fi proprietarii bunurilor de patrimoniu sustrase, statul ca titular al regimurilor
juridice vamale i al frontierei de stat, agenii vamali sau ai poliiei de frontier atacai.
Autor al infraciunii de contraband este i persoana care preia marfa din locul n care a
fost depozitat, ulterior acestui moment, pe baza unei nelegeri anterioare, fiind complice la
infraciune.
Activitatea inculpatului, care, n lipsa unei nelegeri prealabile i ulterior consumrii
infraciunii de contraband, acord sprijin n transportul mrfii introduce illegal n ar contra unei
sume de bani, cunoscnd c bunurile respective provin din activiti de contraband, constituie
infraciune de tinuire, i nu de complicitate la contraband, fiindc nu se poate sprijini activitatea
de realizare unei fapte dup ce aceasta s-a terminat.
S. Radulescu, D. Banciu, Sociologia crimei i criminalitii, Editura Sansa, Bucureti, 1996, pag.68
Bucur D., Criminalitatea transfrontalier i economia global, Bucuresti, Ed. ProUnivrsitaria, 2011, pag.22
persoanelor cercetate pentru svrirea infraciunilor din sfera contrabandei, se poate concluziona
faptul c grupurile de contrabanditi autohtoni i strini au stabilit conexiuni i legturi cu reelele
internaionale bine organizate. S-a reuit atragerea la colaborare n numeroase cazuri a unor
lucrtori vamali, poliiti de frontier i ali funcionari cu atribuii n domeniu, i dispunnd de
resurse financiare nsemnate ct i permanentizarea unor relaii n rndul autoritilor fac
documentarea activitii lor infracionale de ctre organele de urmrire penal din ce n ce mai
dificil.
Dinamica fenomenului contrabandei a determinat specializarea unor persoane i
organizarea lor n filiere i reele de contrabanditi cu o structur bine pus la punct. Specialitii
acestor structuri ofer toat gama de servicii necesare desfurrii n bune condiii a activitii
de contraband: trecerea frauduloas a frontierelor cu bunurile care sunt de interes, mijloacele de
transport, transportul n interiorul rii, pn la locul de depozitare indicat de beneficiar, folosind
persoane cu dubl cetenie intrai legal pe teritoriul Romniei i care preiau marfa de la
frontier. Ca noutate n ultimii ani, coordonatorii gruprilor se ocup de identificarea unor piloi
profesioniti, de regul foti piloi militari din ri aparinnd fostei U.R.S.S., care s piloteze
aparatele de zbor cu care se transport ilegal peste frontier marf de contraband. Putem spune
c, contrabanda cu toate formele ei de manifestare, este o afacere foarte rentabil pe piaa
infracionalitii, fapt ce a dus la dezvoltarea unor importante reele de criminalitate organizat
transfrontalier. Analiza datelor existente i rezultatelor obinute la nivelul structurilor de aplicare
a legii din Romnia, presiunea n continu cretere asupra frontierelor, ne duc la concluzia c ara
noastr a devenit foarte atractiv pentru derularea unor astfel de activiti infracionale, n special
n contextul creterii accizelor la foarte multe produse odat cu intrarea n U.E. i alinierea
preurilor la nivelul celor din comunitate.
10