Contrabanda ca criminalitate transfrontalier

Col. V.Glc, ef de secie la MAI, competitor

Contrabanda este una din cele mai grave nclcri svrite n sfera raporturilor juridice vamale,
fiindc prin comiterea ei se tenteaz sau se lezeaz efectiv valorile sociale de maxim importan pentru
ordinea public i pentru interesele legitime ale cetenilor Republicii Moldova, precum i ale celor
strini i apatrizi, aflai sub jurisdicia Republicii Moldova. Consecinele contrabandei cele mai
importante sunt urmtoarele:
1. Contrabanda duneaz intereselor economice ale statului, deoarece pentru mrfurile respective
nu se achit taxele i impozitele vamale necesare.
2. Contrabanda prejudiciaz monopolia comerului extern (n domeniile unde aceasta mai exist).
3. Se creaz pericolul securitii obteti (n cazurile contrabandei de armament, droguri .a.).
4. Prin contrabanda cumulat cu evaziunea fiscal se ntreine i se dezvolt economia tenebr.
5. Incriminarea contrabandei mai este necesar reieind din obligaia statului de a nu leza
drepturile i interesele cetenilor si (n special cele din domeniul vamal).
6. De asemenea, n irul argumentelor poate fi inclus i faptul existenei unui ir de convenii i
tratate internaionale care stopeaz circulaia internaional a diferitor substane (cum sunt, de exemplu,
cele narcotizante, explozibile .a.).
Obiectul material al contrabandei, conform art. 67 i 70 al Codului Penal (CP) al Republicii
Moldova, precum i n baza art. 46 al Constitutiei Republicii Moldova, trebuieste confiscat. ns, cum
arata practica, uneori bunurile de contraband nu sunt confiscate. Aceste probleme partial sunt datorate
reglementarii dificile ale aplicrii sanctiunii conform art. 75 al CP, adica a acelor norme care prescriu
nemijlocit confiscarea dat. Astfel, att n reglementarea nou, ct i n cea formulat n Legea din
10.IX.98, se prevede confiscarea marfurilor, obiectelor i altor valori ce constituie obiectul
contrabandei, dar n alineatul II-IV se prevede confiscarea averii. n acest sens o crim transfrontalier
mai specific este contrabanda energiei electrice, care este un bun mobil i reprezinta o valoare
economica.
Un aspect ce complic activitatea dificil de contracarare i documentare a infraciunilor
transfrontaliere este existena regiunii separatiste transnistrene, unde organele legale de drept i control
ale Republicii Moldova nu i pot exercita atribuiile de serviciu . Amplasarea geografic la hotar cu
Ucraina, precum i susinerea din afar a regimului anticonstituional a favorizat considerabil sporirea
numrului cazurilor de contraband comise de agenii economici din acest teritoriu precum i utilizarea
acestui spaiu de ctre ali ageni economici.
La acest compartiment organele de resort au depistat mai multe scheme de comitere a
contrabandei. Unele din cele mai simple scheme sunt urmtoarele.
I. Agentul economic, care nu are relaii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova,
ntroduce prin contrband mrfuri, dat fiind faptul c hotarele ntre zona transnistrean i Ucraina
sunt absolut transparente. Aceste mrfuri ulterior sunt divizate n partide mai mici i realizate n zona
transnistrean sau pe ntregul teritoriu al rii fr achitarea taxelor i impozitelor obligatorii.
II. Agentul economic, care are relaii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, dar
dispune de depozite ori adres juridic n zona transnistrean, import bunuri materiale. Aceste bunuri
sunt recepionate, achitate taxele aferente care sunt mai reduse dect cele prevzute de Legea
Bugetului Republicii Moldova. Ulterior, bunurile sunt vndute altor ageni economici, deseori unor
firme fantome.
III. Agentul economic import materie prim (marf care n majoritatea cazurilor este supus
accizelor) pentru prelucrare. Aceast materie prim ulterior este reexportat agenilor economici (firme
fantome) de peste hotare, ns bunurile materiale rmn n ar i sunt vndute n Republica Moldova
dup schemele expuse anterior.
n aceste cazuri este prejudiciat bugetul Republici Moldova cu sumele accizelor, ale taxelor
vamale, taxei pe valoarea adugat i respectiv cu impozitul pe venit al ntreprinderilor i persoanelor

fizice, precum i cu acumulrile la Fondul Social. Sursele obinute de la comiterea crimelor

transfrontaliere sunt utilizate la susinerea economiei tenebre, care actual, conform unor studii, se
estimeaz de la 40 pn la 60 % din cea oficial.
Aezarea geografic a rii i acordurile internaionale ncheiate de Republica Moldova sunt
utilizate la maximum de ctre infractorii din regiunea transnistrean (i nu numai) n comiterea
delictelor transfrontaliere. Pentru exemplificare vom analiza o schem infracional .
Pe de o parte, ntre Republica Moldova i Romnia exist acorduri ce stipuleaz printre altele i
importul mrfurilor fr achitarea taxei vamle ( cota 0). Pe de alt parte, ntre Moldova i rile CSI
sunt ncheiate acorduri ce stipuleaz importul la cota 0 a mrfurilor provenite din aceste ri .
Folosind aceast situaie, agentul economic din Moldova import la cota 0 mobil de origine
romn, care este solicitat pe piaa Moldovei i a rilor CSI. Pe parcurs sunt perfectate, prin coruperea
reprezentanilor organelor respective, acte ce confirm deja originea moldoveneasc a mobilei, care
ulterior este exportat n rile CSI, fiind absolvit de dou ori de obligativitatea de a achita taxele
vamale.
Este dificil de a combate fenomenul criminalitii transfrontaliere cnd sunt prezente aspecte
ale crimei organizate i n spe corupia i protecionismul. n aceast ordine de idei, este alarmant
faptul c angajaii Departamentului Vamal, obligai prin exercitarea corect i integr a atribuiilor
de serviciu s contribuie la contracararea acestor crime grave, sunt remunerai cu salariu de circa
400 lei (30 USD), pe cnd coul minim de consum actual este de circa 1200 lei .
Impactul contrabandei, ca fenomen, pentru Republica Moldova este deosebit de grav, lund n
consideraie bugetul rii, mult mai mic n comparaie cu bugetele altor ri i n special ale celor
limitrofe: Romnia i Ucraina. Este important de menionat internaionalizarea contrabandei, exprimat
prin iniierea i desfurarea activitii structurilor criminale nu numai n ar, dar i n afara hotarelor
Moldovei .
Astfel, Moldova intr n grupul de sud-vest un grup de state care servesc drept exportatori
ale paelor de mac, fiind chiar unul din cei mai mari n acest sens. Volumul acestui tip de contraband n
totalul de contraband devine tot mai mare. Printre cauzele acestui fenomen, conform unui sonfaj
efectuat n rile CSI, se numr:
- instabilitatea economic i politic , caracteristic etapei actuale;
- dotarea tehnico-material insuficient a serviciilor de combatere;
- neconcordane n legislaia i activitatea organelor de drept n sfera respectiva.
Pentru unificarea reglementrilor respective poate fi menionat un ir de convenii i tratate
internaionale de domeniu, printre care:
1) Convenia Unic din 1961 privind substanele narcotice.
2) Convenia ONU referitor la combaterea circulaiei ilegale a substanelor narcotice i
psihotrope din 19.XII.1988.
3) Rezoluia ONU nr.S-17/2, adoptat n baz Raportului Comitetului special la sesiunea XVIII.
4) Acordul din 21.X.1998 de la Kiev privind colaborarea ntre ministerele afacerilor interne n
vederea combaterii circuitului ilegal al substanelor narcotice.
n baza instrumentelor juridice internaionale n legislaia mai multor state se includ restricii de
circuit a drogurilor i altor substane de acest gen. Respectiv, Codul Penal al Republicii Moldova, art.75,
al.II, interzice trecerea ilicit peste frontiera vamal a rii a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte
puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, de deeuri nocive.
Pentru combaterea contrabandei, precum i pentru depistarea i prevenirea cazurilor de corupie
n organele vamale i de control financiar, organele de poliie ntreprind n permanen msuri de
intensificare a activitii serviciilor de control la punctele vamale i posturile fiscale mixte de control.
Astfel, pe parcursul anului 2000 de ctre subdiviziunile MAI au fost depistate 192 cazuri de contraband
( cu 58,9 % mai mult compartiv cu anul 1999), cu un prejudiciu n consecin de circa 16 mln. lei
(cursul de referin actual este de 1 USD = 13,5 lei). Pe baza acestor dosare a fost restituit prejudiciul
material n valoare de aproape 11 mln. lei, sechestrate i ridicate mrfuri n sum de 3,41 mln. lei.

Printre mrfurile sechestrate conform acestor dosare de ctre poliia economico-financiar se

numr:
- mrfuri industriale 8,3 mln. lei;
- cafea 2 mln. lei;
- zahr 1,2 mln. lei;
- lemn 371 mii lei;
- motorin 370 mii lei;
- benzin 265 mii lei;
- alcool 176 mii lei;
- igri 175 mii lei;
- mobil 175 mii lei;
- articolele din piele 173 mii lei.
Din cele 192 de dosare penale circa 140 au fost transmise n instanele de justiie, iar celelalte
se afl n procedura anchetei preliminare, au fost clasate sau suspendate .
n aceiai perioad poliia economico-financiar a perfectat 112 procese verbale administrative
conform art. 161, semn.2 ( nclcarea modului de achiziionare, pstrare, desfacere sau comercializare
a valorilor materiale), art. 193 (nclcarea regulilor vamale), art. 152, semn.10 (transportarea, pstrarea
sau comercializarea mrfurilor accizate nemarcate cu timbre de acciz) ale Codului cu privire la
contraveniile administrative. Pe baza acestor procese verbale au fost aplicate amenzi n sum de 245
mii lei i confiscate mrfuri n valoare de circa 4 mln. lei. n baza proceselor verbale administrative au
fost confiscate n special mrfuri supuse accizelor:
- benzin 158,5 mii litri, n valoare de 771 mii lei;
- motorin 144,1 litri, n valoare de 552 mii lei;
- alcool 4440,3 dal. n valoare de 1 664 mii lei;
- produse de tutungerie n valoare de 799,3 mii lei.
Combaterea traficului ilicit cu mrfuri constituie o problem major n consolidarea disciplinei
financiare. n ultimul timp a aprut o tendin alarmant de clasare de ctre organele de anchet penal a
dosarelor intentate n baza art. 75 al CP (Contrabanda). Motivul principal de adoptare a unor astfel de
decizii este tratarea formulrii fie asociat de nedeclarea sau de declararea neautentic n
documentele vamale sau alte documente de trecere a frontierei Acest fapt necesit elaborarea de
ctre Departamentul Controlului Vamal a unei instruciuni sau regulament ce ar stipula ordinea i
procedura declarrii la posturile vamale.
Activitatea organelor de poliie n domeniul contracarrii i prevenirii cazurilor de contraband i
traficului ilicit cu mrfuri nu este cea mai eficient din urmtoarele considerente:
1. Lacunele existente la capitolul reglementrii procedurilor de achitare a impozitelor i taxelor
aferente la importul mrfurilor i serviciilor de ctre agenii economici la punctele vamale de frontier.
Procedura existent, prin care Departamentul Controlului Vamal elibereaz borderouri de transport
pentru ntroducerea n teritoriul vamal a mrfurilor cu efectuarea ulterioar a procedurilor vamale
pe parcurs de 72 de ore, stimuleaz indirect contrabanda .
2. Organele de poliie, la documentarea i acumularea probelor privind cazurile de contraband i
reinere n flagrant delict a delicvenilor, se confrunt deseori cu impedimente n accesul la bazele de
date ale Departamentului Controlului Vamal din diferite considerente, inclusiv i pentru c informaiile
solicitate prezint secretul comercial al agenilor economici.
3. Angajaii Ministerului Afacerilor Interne, la documentarea i efectuarea investigaiilor,
efectuarea msurilor de anchet etc., ntmpin dificulti n accesul n punctele de frontier, unde
lucrtorii Departamentului Vamal i ai Departamentului Trupelor de Grniceri i desfoar activitatea,
uneori infracional. Aceast situaie este o nclcare flagrant a prevederilor legii Cu privire la
poliie i a legii Cu privire la activitatea operativ de investigaii.

n legtur cu trecerea produciei alcoolice prin frontiera rii, se consider c pentru combaterea
mai eficient a corupiei, protejarea pieei de consum i reducerea volumului de contraband sunt
necesare urmtoarele aciuni:
- interzicerea ntroducerii pe teritoriul R.Moldova a alcoolului etilic de ctre agenii economici,
fr achitarea n prealabil a accizelor i taxelor aferente (calcularea impozitelor se va efectua n baza
documentelor de provenien i nsoire a mrfii pn la ntrarea n ar a alcoolului);
- agenii economici, care import alcool etilic n scopuri farmaceutice i al producerii articolelor
de parfumerie, eliberai conform Titlului III al Codului Fiscal de impozitele indirecte, urmeaz s achite
accizele i taxele aferente pn la ntroducerea alcoolului n ar. Restituirea accizelor i a taxelor se va
efectua din Bugetul de Stat dup ce agenii economici locali vor confirma existena produsului finit;
- la exportul produciei alcoolice agentul economic rezident va fi obligat s prezinte
Departamentului Vamal al Republicii Moldova copiile declaraiilor vamale ale rii importatoare, care
confirm corespunderea asortimentului, costului i volumului livrrii cu cel real, astfel fiind excluse
cazurile de includere denaturat a datelor n actele de nsoire i respectiv tinuirea impozitelor, iar
organelor fiscale li se vor prezenta actele corespunztoare ce confirm recepionarea, luarea la eviden
contabil a mrfii exportate de ctre agentul economic rezident al rii importatoare.
- trebuiesc ntreprinse msuri n scopul stabilirii unor taxe egale la importul produselor
petroliere i altor produse accizate pentru ntreaga ar, inclusiv pentru zona transnistrean, unde sumele
obligatorii pentru importul mrfii sunt mai reduse (cu circa 50 % la o ton de benzin), fapt ce
stimuleaz traficul ilicit cu aceste produse prin intermediul acestei zone. Recent, Parlamentul a adoptat
Legea nr. 461-XV Privind piaa produselor petroliere, iar Guvernul a adoptat Hotrrea nr. 1027 din
02.10.2001 Cu privire la unele msuri de implementare a Legii privind piaa produselor petroliere. n
aceast ordine de idei MAI a elaborat un ir de propuneri care au avut drept scop reglementarea
procesului de import, stabilirea unor preuri cu amnuntul adecvate preurilor de introducere a
produselor petroliere n ar, combaterea cazurilor de contraband i trafic ilicit cu astfel de produse, a
cazurilor de eschivare de la impozitare i neachitare a taxelor obligatorii.
Operarea modificrilor respective va obliga agenii economici autohtoni s declare mrfurile
(producia) i s achite toate impozitele, taxele i alte pli la punctele vamale de frontier, fapt ce ar
contribui pozitiv la ncasarea deplin a taxelor respective la bugetul de stat. Totodat, aceasta va da
posibilitatea de a verifica mrfurile, de a depista i prentmpina traficul ilicit i cazurile de contraband.
Un alt aspect al criminalitii transfrontaliere este traficul ilicit cu fiine umane. Gravitatea acestei
activiti criminale const n aceea c infractorii acumuleaz sume bneti considerabile, violeaz
hotarele rilor, contribuie la extinderea reelei de prostituie, mrirea numrului de persoane neprotejate
de stat i aflate la cheremul structurilor criminale. Persoanele traficate deseori au n posesie acte
falsificate, prezentndu-se ca ceteni ai altor state . Spre exemplu, angajaii poliiei economicofinanciare au curmat activitatea ilicit a conducerii unei firme, care prin intermediul aeroporturilor
oraelor Odessa (Ucraina) i Chiinu intenionau, prin coruperea unor persoane cu funcii de
rspundere, s tranziteze ilegal grupuri de 57 ceteni ai Republicii Moldova n Portugalia pentru a fi
amplasai n cmpul muncii sau pentru a practica prostituia.
CONCLUZII
Situaia criminogen, inclusiv n domeniul combaterii infraciunilor transfrontaliere, legate de
corupie i protecionism, sunt consecine ale urmtorilor factori:
- omisiuni i lacune n desfurarea reformelor care la rndul lor au favorizat criminalizarea
economiei, acumularea capitalului tenebru i apariia criminalitii organizate, diferenierea social
brusc;
- necorespunderea bazei de drept a activitii judiciare i de control i supraveghere, fluctuaia
de cadre, nesoluionarea problemelor de asigurare juridic, tehnico-material, financiar;
- transparena frontierei de stat moldo+ukrainene, fapt ce a generat ptrunderea i depasarea
liber n ar a elementelor criminale, includerea Moldovei n sfera intereselor narcomafiei

internaionale, a traficanilor de armanent, muniii i materiale explozibile, a banilor i hrtiilor de

valoare false;
- activitatea comunitilor transnaionale i naionale care folosesc teritoriul, potenialul,
resursele i cetenii Moldovei n interese criminale;
- coruperea funcionarilor din organele de putere, cele de drept i de control, extinderea diferitor
abuzuri de serviciu i nclcri de lege;
- nihilismul juridic al populaiei, ntiprirea n cunotina maselor a stereotipului de
comportament ilicit, nencrederea n capacitatea organelor de drept de a proteja interesele persoanei, ale
societii i ale statului.
ntru combaterea mai eficient a corupiei se propune :
- efectuarea expertizei criminologice a fiecrei legi, ordonane, hotrri de Guvern, pentru
excluderea condiiilor, care ar putea genera aciuni de corupie i fraude financiare;
- adoptarea unei legi cu privire la confiscarea bunurilor provenite pe cale infracional ;
- perfecionarea legislaiei privind activitatea financiar i modalitatea de nregistrare i
funcionare a agenilor economici;
- sporirea responsabilitii pentru falsul de documente i falsul n acte publice;
- depunerea declaraiilor pentru tranzacii estimate la mai mult de 10 mii lei pentru persoanele
juridice, cu indicarea provenienei lor, i de 5 mii lei pentru persoanele fizice;
- elaborarea i implementarea unui circuit integru al bazelor de date ale Inspectoratului Fiscal,
Departamentului Vamal, Camerei de Comer i Industrie, Camerei de Liceniere, Departamentului
Tehnologii Informaionale;
- crearea unei baze de date despre persoanele i organizaiile care au fost identificate de
organele de drept c practic activiti ilicite;
- cooperarea eforturilor organelor de drept ale Republicii Moldova cu activitile structurilor
internaionale n privina combaterii criminalitii transfrontaliere;
- modificarea legislaiei penale i procesuale penale care ar prevede restituirea sumelor
bneti i bunurilor materiale celor de la care persoanele cu funcii de rspundere extorcheaz mit.
Alta sursa:
http://multimea-vida.blogspot.md/2009/03/criminalitate-transfrontaliera-crima.html
n ultimul deceniu, numrul gruprilor i organizaiilor internaionale criminale este in
continu cretere.
Prin crim organizat, n accepiunea proiectului de lege promovat n Parlament, se
nelege: activitile desfurate de orice grup constituit din cel puin trei persoane, ntre
care exist raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora s se mbogaeasc sau
s controleze teritorii, piee ori sectoare ale vieii economice i sociale interne sau strine,
prin folosirea antajului, intimidrii, violenei ori coruperii, urmrind fie comiterea de
infraciuni, fie infiltrarea in economia real.
Dup Interpol, gruprile de crim organizat sunt structurate astfel:Mafia, cu structuri
ierarhice i norme interne, organizaii profesionale specializate pe o anumit activitate,
organizaii criminale constituite pe criterii etnice i organizaii teroriste internaionale.
Astfel de grupuri de infractori sunt structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale
conspirate, avnd drept scop principal obinerea de profituri la cote ridicate, mbogire
considerabil.
Formele de manifestare ale gruprilor de crim organizat sunt diversificate de la zi la zi,
implicnd: folosirea violenei, antajul, excrocarea forei de munc, traficul de droguri,
jocruile de noroc, camt,rpirea de persoane, prostituia, contrafacerea i plasarea
mijloacelor de plat false, contrabanda, evaziunea fiscal, coruperea oficialitilor publice
i au un caracter secret i bine organizat.
Criminalitatea fiscal, drogurile i contrabanda i traficul de persoane sunt principalele trei
forme de crim organizat care reprezint o ameninare la adresa democraiei din Europa
de astzi, declar Consiliul Europei ntr-un nou raport.

Crima organizat rmne probabil o preocupare prioritar a societilor europene n viitorul

previzibil, a avertizat n aceast sptmn Consiliul Europei (CoE). Criminalitatea fiscal,
drogurile i contrabanda i traficul de persoane sunt principalele trei piee criminale care
reprezint o ameninare major la adresa celei mai mari pri a Europei, a declarat
organismul format din 46 de naiuni n raportul su anual asupra situaiei crimei organizate
din statele membre n cursul anului 2004.
"Crima organizat submineaz obiectivele noastre europene fundamentale, inclusiv
supremaia legii, democraia i drepturile omului", a declarat Alexander Seger, unul din
autorii raportului, citat de Radio Europa Liber /Radio Libertatea .
Criminalitatea fiscal, inclusiv frauda i corupia, reprezint acum o mare parte din
cazurile de crim organizat detectate n numeroase ri de pe continent, indiferent de
nivelul lor de dezvoltare economic sau prosperitate, a afirmat CoE. n ri precum Belgia,
Bulgaria, Olanda i Slovacia, criminalitatea economic este principala activitate a cel puin
un sfert din grupurile i reelele de crim organizat. n Estonia, Moldova i SerbiaMuntenegru, aceasta este principala categorie de cazuri de crim organizat nregistrate,
meniona studiul de 191 de pagini.
Potrivit experilor CoE, n prezent, Europa este poate cea mai profitabil pia din lume din
punct de vedere al produciei i traficului de droguri, acestea din urm fiind considerate a
fi cea mai important activitate a grupurilor i reelelor de crim organizat din
aproximativ o treime din statele membre ale organizaiei.
Temerile c UE va fi expus unei criminaliti sporite din partea nou-veniilor au alimentat
multe din dezbaterile asupra extinderii Uniunii ctre est, a declarat Seger pentru RFE/RL,
menionnd c lucrurile nu s-au petrecut aa.
"De fapt, lucrurile merg n ambele sensuri", a afirmat el. "Cred c o mare parte din
criminalitatea din Europa de Est nu ar fi posibil dac [criminalii nu ar putea] accesa
sectorul financiar din Europa de Vest i acest lucru este n mod special valabil pentru
splarea de bani".
Raportul CoE avertizeaz de asemenea c membrii crimei organizate utilizeaz tot mai
mult calculatoarele pentru a-i facilita activitile. Acesta ofer o analiz detaliat a
diferitelor forme de criminalitate informaional, legturile acesteia cu crima organizat i
cu terorismul i impactul asupra societilor.
Traficul de droguri
n 2004, la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate mai multe instrumente destinate
contracarrii traficului de droguri. Decizia-cadru a Consiliului din 25 octombrie 2004 a
stabilit dispoziiile minime privind elementele constitutive ale infraciunilor i pedepsele
din domeniul traficului ilicit de droguri i constituie un instrument de importan cheie n
abordarea traficului de droguri prin stabilirea unor pedepse minime pentru aceste
infraciuni n statele membre.
n decembrie 2004, Consiliul a ajuns la un acord asupra unei decizii a Consiliului privind
schimbul de informaii, evaluarea riscurilor i controlul substanelor psihoactive noi.
Aceast decizie asigur un cadru pentru schimbul eficient de informaii privind substanele
psihotrope noi, precum i un mecanism de control al acestora la nivelul Uniunii Europene.
Consiliul a adoptat la 30 martie 2004 o recomandare privind liniile directoare pentru
prelevarea de probe din drogurile confiscate. Aceasta recomand introducerea de ctre
statele membre, n cazurile n care nu exist deja, a unui sistem de prelevare de probe n
conformitate cu liniile directoare acceptate la nivel internaional. Consiliul a adoptat de
asemenea o Rezoluie privind canabisul i un raport privind evoluia punerii n aplicare a
planurilor de reducere a cererii i ofertei de droguri i a ofertei de droguri sintetice.
n Europa, heroina se gsete sub dou forme de import: heroina brun obinuit (forma sa
chimic de baz) i heroina alb (sub form de sare) care este mai rar ntlnit i, de
obicei, mai scump, provenind de obicei din Asia de Sud-Est. Pe lng heroina importat,
unele droguri pe baz de opiacee sunt produse n Uniunea European, dar fabricarea este n
esen limitat la producerea pe scar redus a preparatelor de cas din mac opiaceu
(ex. tulpini de mac opiaceu, concentrat de mac opiaceu obinut din tulpini sau capsule
zdrobite de mac) ntr-o serie de state din estul Uniunii Europene, cum ar fi Lituania, unde
piaa de tulpini de mac opiaceu i concentrat de mac opiaceu din tulpini pare s se fi
stabilizat, precum i Polonia, unde se pare c producia de heroin polonez este n
descretere.
Heroina consumat n Europa este, n principal, produs n Afganistan, care rmne liderul
mondial n aprovizionarea cu opiu ilicit, iar n 2005 a contribuit n proporie de 89 % din

producia global de opiu ilicit, urmat de Myanmar (n proporie de 7 %.). Producia global
de opiu a rmas relativ stabil ntre 1999 i 2004, cu excepia anului 2001, cnd interdicia
impus de regimul taliban asupra cultivrii macilor pentru opiu n Afganistan a determinat o
scdere dramatic, dar de scurt durat, a acesteia; se estimeaz c aproximativ 4 670 de
tone au fost produse n 2005, o scdere de 4 % n comparaie cu 2004 . Potenialul global de
producie a heroinei a fost estimat la 472 tone n 2005 (495 tone n 2004) .
Heroina ptrunde n Europa pe dou rute principale de trafic. Ruta tradiional balcanic
continu s joace un rol crucial n contrabanda cu heroin. Dup tranzitul prin Pakistan,
Iran i Turcia, ruta se desparte ntr-un traseu sudic, prin Grecia, fosta Republic Iugoslav a
Macedoniei (FYROM), Albania, Italia, Serbia, Muntenegru i BosniaHeregovina, i un traseu
nordic, prin Bulgaria, Romnia, Ungaria, Austria, Germania i rile de Jos, acesta din urm
opernd ca centru de distribuie secundar pentru celelalte ri ale Europei de Vest.
Capturile de heroin din 2004 sugereaz c traseul sudic a ctigat n prezent aceeai
importan ca cel nordic n termeni de volum de contraband realizat . De la mijlocul
anilor 1990, contrabanda cu heroin n Europa s a realizat tot mai mult (ns la un nivel mai
redus dect pe rutele balcanice) pe drumul mtsii, prin Asia Central (n special,
Turkmenistan, Tadjikistan, Krgzstan i Uzbekistan), Marea Caspic i Federaia Rus,
Belarus sau Ucraina, ctre Estonia, Letonia, unele ri nordice i Germania (rapoartele
naionale Reitox, 2005). Dei aceste rute sunt cele mai importante, ri din Peninsula Arab
(Oman, Emiratele Arabe Unite) au devenit locuri de tranzit pentru heroina expediat din
Asia de Sud i de Sud-Vest i destinat Europei. . Pe lng acestea, heroina destinat
Europei (i Americii de Nord) a fost capturat n 2004 n Africa de Est i de Vest, n Caraibe,
precum i n America Central i de Sud.
Potrivit raportului Comitetului Internaional de Control pentru droguri pentru anul trecut,
Republica Moldova este una din principalele ri care distribuie substane narcotice n
Europa, informeaz BASA-press.
Republica Moldova ocup un loc de tranziie n traficul de droguri, situndu-se n schimb
printre principalele ri distribuitoare de stupefiante, alturi de Cehia, Slovacia i Letonia.
Raportul mentioneaz o cretere, n anul trecut, a numrului de laboratoare clandestine de
preparare a heroinei n Republica Moldova i Federaia Rus, o mare parte dintre acestea
fiind ns depistate i lichidate.Cele mai mari cantiti de heroin au fost depistate in
Italia, Frana, Germania i Federaia Rus, precizeaza raportul, care menioneaz i "o
tendin de cretere a consumului de metamfetamine.Potrivit Ministerului de Interne
(MAI) din Moldova, cetenii moldoveni implicai n traficul de droguri sunt persoane care
au muncit in strintate i care, dup ce au constatat cererea mare de stupefiante, au
revenit n ar i s-au implicat in "industria de producere i transport" a drogurilor.
Seminele pentru plante care servesc drept materie prim n prepararea narcoticelor sunt
aduse prin intermediul unor filiere din Federaia Rus i Ucraina.
In jur de trei mii de infraciuni legate de droguri au fost depistate anul trecut, iar peste 20
de grupri, specializate in producerea i comercializarea stupefiantelor, au fost anihilate.
Albania - una dintre cele mai srace ri din Europa, considerat o plac turnant pentru
traficul de stupefiante - constituie "principalul furnizor de marijuana de pe continent",
potrivit unui raport al ONU, publicat anul trecut la Viena. Chiar dac autoritile locale
afirm c distrug anual ntre 70.000 si 100.000 de plante de marijuana, experii poliiei
internaionale estimeaz c producia local de canabis ar fi cuprins ntre 100 i 150 de
tone anual.
Criminalitatea informatic i fiscal
Criminalitatea economico-financiar, n general, este mai greu de identificat i probat,
fiind mult mai complex dect alte forme criminale tradiionale iar efectele sale, dei
deosebit de grave din punct de vedere al prejudiciilor cauzate i numrul mare de persoane
(fizice ori juridice) afectate, sunt mai puin vizibile imediat, de regul, propagndu-se ntro perioad de timp ndelungat. Datorit faptului c rezultatul infraciunilor economicofinanciare nu
este ntotdeauna spectaculos prin imagine (fa de omor, trafic de droguri .a.),astfel de
fapte sunt mai puin mediatizate.
Frauda informatic sau cybercriminalitatea face parte din aa-zisa criminalitate legat de
tehnologia de vrf. Evoluia rapid a tehnologiei informaiei i comunicaiilor, precum i
influena lor crescnd asupra vieii cotidiene a unui numr mare de persoane, au creat

posibiliti enorme n ceea ce privete activitatea criminal. Diversele studii n domeniul

criminalitii prevd faptul c cybercriminalitatea va fi una din principalele sfidri creia
instituiile aflate n lupt cu criminalitatea vor trebui s-i fac fa n anii urmtori.
Prentmpinarea comiterii fraudelor informatice, precum i descoperirea autorilor care au
comis astfel de fapte nu sunt uor de realizat. Protejarea sistemelor informatice este nc
departe de a fi eficient, apariia unor sisteme de protecie performante nefcnd dect s
ntrzie aciunile acestor cyber criminals, pentru care orice msur de protecie
reprezint o nou provocare.
ntr-o perioad n care criminalitatea informatic nu cru niciunul dintre statele membre,
Comisia European propune definirea unei politici comune pentru a combate acest flagel.
Dup cum reiese fr echivoc din titlul comunicrii Comisiei, Spre o politic general n
materie de combatere a criminalitii informatice, Europa caut o replic pe masura
fenomenului, care a cptat o amploare mondial. Aceast nou politic va mobiliza
organele de aplicare a legii, precum i sectorul privat, i va veni n completarea msurilor
luate la nivel naional i internaional i va avea ca obiectiv: ameliorarea i facilitarea
coordonrii i a cooperrii dintre unitile de combatere a criminalitii informatice,
celelalte autoritai competente i experii Uniunii Europene, elaborarea unui cadru politic
coerent la nivel european i sensibilizarea publicului n legtur cu costurile i pericolele
criminalitii informatice.
Pe masur ce mediile electronice devin accesibile unui public tot mai larg, criminalitatea
informatic se dezvolt i se diversifica vertiginos, depind cu mult cadrul tradiional al
fraudei sau falsificrii. n acest context, instituirea unei strategii la scar european nu mai
este un simplu deziderat, ci a devenit o necesitate imperioas.
Traficul de persoane
Traficul de fiine umane a cptat o dinamic i o amploare ingrijoratoare. Conform
Organizaiei Internaionale a Muncii, numrul persoanelor traficate anual se ridica la circa
2,5 milioane, majoritatea fiind femei i copii. Circa 500.000 dintre ei sunt din Europa. Dei
profitul traficanilor de carne vie este de miliarde, UE aloc circa zece milioane de euro
anual pentru lupta cu flagelul.
Traficul de fiine umane a ajuns sa fie una dintre cele mai profitabile infraciuni, situat, n
funcie de venituri, pe al treilea loc in lume, precedat doar de traficul de arme si cel de
droguri. Potrivit datelor United Nations Office on Drugs and Crime, traficanii de fiine
umane se aleg anual cu un profit ilicit de circa 8 miliarde de dolari, comparabil cu profitul
din traficul de droguri. Alte date, de data aceasta ale EUROPOL, arata ca traficanii de
fiine umane se aleg anual cu un profit ilicit cuprins intre 6 si 9 miliarde USD.
Identificarea este o problem n intreaga lume. Studiile arat ca peste 70% din victimele
traficului uman nu sunt identificate si nu beneficiaz de asistent calificat. Motivele sunt
legate de faptul ca de obicei victimele nu cunosc limba rii de destinaie i nu pot
comunica, sunt in general sechestrate sau inute sub strict observaie i nu pot intra in
contact cu autoritile.
Traficul de fiine umane este una dintre cele mai profitabile activiti de criminalitate
organizat din UE, potrivit Europol. Este o crim grav dar i un abuz fa de drepturile
omului, de multe ori svrit mpotriva unora dintre cei mai vulnerabili indivizi, cum ar fi
copiii.
n mai 2007, Comisia European a nfiinat programul Daphne III, avnd ca scop combaterea
tuturor formelor de violen mpotriva copiilor, tinerilor i femeilor, dar i protejarea
victimelor i grupurilor de risc. Programul sprijin reele transnaionale de organizaii nonprofit, cele mai multe fiind ONG-uri. Bugetul alocat programului este de 50 de milioane de
euro pentru o perioad de 5 ani.n ultimii ani, s-a inregistrat o cretere a ponderii traficului
pentru munca forat. 32 % din numrul persoanelor traficate sunt folosite ca muncitori
nepltii i ilegali la lucrrile agricole, n ntreprinderi cu condiii grele de munc sau ca
servitori n diverse familii.
Ponderea muncii forate efectuat de femei continu s creasc semnificativ, ajungnd
pn la 56,6%. Organizaia Naionala pentru Migraie i Comisia European estimeaz c un
numar de 12.000 pana la 36.000 de persoane sub 18 ani sunt traficai anual n Europa n
diverse scopuri, inclusiv pentru a fi pui la munc forat, munci casnice, munci agricole,
cerit i furat.
Comisia European va juca rolul de facilitator n crearea unei reele care s cuprind toate

parile interesate i instituiile implicate ntr-o strategie de prevenire. n primul rnd,

aceast reea va conine, serviciile de inspectie n domeniul muncii, organizaiile patronale
i organizaiile sindicale. Richard Danziger, eful luptei anti-trafic din Organizaia Mondial
pentru Migraie, a spus:Planul de aciune al UE identific n mod corect nevoia de a
coopera cu rile n ceea ce privete protecia i chestiunile judiciare. rile-surs mai
indeprtate dect vecintatea UE nu ar trebui uitate i toate victimele traficului, indiferent
de origine, ar trebui s se bucure de protecie egal i standarde de asisten. Inclusiv
cetaenii UE traficai n interiorul Uniunii, care, n mod paradoxal, sunt adesea exclui de la
programele de asisten, din cauza statutului rii lor de origine.
Efectele crimei organizate asupra economiei unui stat pot fi devastatoare, acolo unde
aceasta mic sume de bani mai mari dect bugetele unor ri, avnd efecte negative
asupra inflaiei i a flucturaiei monedei naionale, avnd un puternic impact politic.
Conferina asupra crimei organizate de la Neapole din 1994 , propune pentru prevenirea i
combaterea infraciunilor identificarea problemelor i pericolelor prin examinarea
legislaiei naionale i evaluarea eficienei ei, evidenierea i caracterizarea situaiilor
social-juridice i criminologice principale proprii cazurilor, urmrirea tendinelor
criminalitii organizate i fundamentarea clasificrii tipurilor ei principale la nivel naional
i transnaional , studierea, analizarea i sintetizarea practicii de combatere a criminalitii
organizate i cooperarea internaional.