ONSIDERAII GENERALE

Amplificarea i diversificarea fenomenului infracional transfrontalier, dobndirea

unui caracter tot mai bine organizat, conspirat i internaionalizat a forat instituiile
naionale cu atribuii n domeniu i comunitatea internaional n ansamblul su s
contientizeze implicaiile nefaste ale acestui flagel chiar i la nivelul securitii
statelor, combaterea lui trebuind s fie realizat la nivel global.
Grupurile infracionale organizate sunt capabile s se extind, s comunice unul cu
cellalt la nivel global, folosind tehnologii moderne actuale.
Deoarece crima transfrontalier devine mai uor de comis, volumul infraciunilor
crete i se diversific n coninut, fornd statele la dezvoltarea de acorduri care s
se extind asupra tuturor genurilor de nclcri ale legii i s se subscrie unui
instrument legal.
Astfel a aprut Convenia ONU mpotriva criminalitii transfrontaliere organizate,
de la Palermo, (2000) n scopul armonizrii legislaiilor naionale n materie de drept
penal i procedural. Anterior acestuia, la nivelul Uniunii Europene, s-a semnat
Acordul de cooperare ntre guvernele statelor participante la cooperarea economic
a Mrii Negre (OCEMN) n domeniul combaterii criminalitii, n special a formelor ei
organizate.
2.CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER : TERMENI I ACCEPIUNI
n sens generic, prin criminalitate transfrontalier am putea nelege fapta svrit
de o persoan sau mai multe, pe teritoriul a cel puin dou state, prin care se aduce
un prejudiciu valorilor sociale aprate de normele juridice.
Trebuie fcut distincia ntre crima organizat i criminalitatea transfrontalier.
Astfel potrivit Legii 39/2003, art.2, lit.a, grup infracional organizat este grupul
structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad i
acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni
grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu
material; nu constituie grup infracional organizat grupul format ocazional n scopul
comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care nu are continuitate sau
o structur determinat ori roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul grupului;
Potrivit aceleai legi, art 2, lit.c - infraciune cu caracter transnaional - orice
infraciune care, dup caz:
1. este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia;
2. este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau
controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;
3. este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care
desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state;
4. este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe
teritoriul altui stat;

Cu toate c noiunea de crim organizat" nu a fost folosit n discuii nainte de

evenimentele din 1989, nu se poate nega, c cel puin structuri incipiente i chiar
nuclee ale crimei organizate au existat n Romnia i n perioada totalitar.
n acest sens, amintim de marile cauze penale denumite GOSPODINA", FIERUL
VECHI" i mai ales BACHUS" din anii 1970-1980, care au fcut vlv i au ocat
opinia public, att prin amploarea lor, ct i prin implicaiile de natur
patrimonial, penal i social.
Concluzia specialitilor a fost c sursa principal a acestora a constat n
accentuarea crizei economico-sociale, a disfuncionalitilor i a disproporiilor
generate de politica totalitar a partidului unic i conducerea strict centralizat i
planificat a economiei naionale.
3.CAUZE GENERATOARE I CONDIII FAVORIZATOARE
3.1.Factorii interni care contribuie la apariia fenomenului
Culpabilizarea nejustificat i excesiv a poliiei, n special, o perioad destul de
lung, care a impus i o expectativ prelungit din partea acestei n instituii, alturi
de un anumit vid legislativ, precum i msurile populiste luate la sfritul anului
1989 i nceputul lui 1990 au permis amplificarea, dar i diversificarea fenomenului
infracional1.
Noile reglementri politice, economice, juridice, morale i sociale promovate n
societatea romneasc au fost, aadar, percepute n mod diferit. Pentru anumite
categorii de oameni ele au nsemnat nceputul unui proces de autentic libertate,
ns pentru altele ele au reprezentat posibilitatea de declanare a unor acte de
rzbunare, de navuire rapid, de svrire a unor infraciuni cu violen, de trafic
i specul, de introducere n ara de armament, muniie, droguri i altele, toate
acestea constituind nceputul sau mai bine-zis escaladarea crimei organizate
autentice n Romnia.
Escaladarea, de asemenea, a fenomenului violenei este o consecin i a recesiunii,
a crizei pe care o traverseaz societatea romneasc n ansamblul ei, a situaiei
economice instabile, omajului i mai ales a inflaiei galopante, care au generat o
srcie accentuat, inegaliti sociale frapante, sentimente de nesiguran i
frustrare.
Promovarea liberei concurene, a spiritului competitiv a avut desigur, pe lng
efectele sale pozitive i un revers nedorit: numeroi indivizi, chiar cu un statut bine
definit n trecut, deci respectabili, au ales calea infraciunii, a furtului, escrocheriei,
delapidrii, abuzului, corupiei i traficului, avnd ca scop mbogirea peste noapte,
cu orice pre.
Diminuarea responsabilitii individuale, prin interpretarea eronat a exercitrii unor
drepturi i liberti fundamentale ceteneti, a contribuit i ea la dezvoltarea
criminalitii.

4. Conceptul de criminalitate transfrontalier

Criminalitatea ca fenomen social desemneaz ansamblul faptelor de natur penal,

incriminate n legile penale i n legile speciale, cuprinznd dispoziii penale, care se
produc ntr
-o
societate ntr
-un anumit interval de timp.
Din punctul de vedere al intensitii i al pericolului social produs, criminalitatea p
oate fi
10
:

criminalitate local;
-

criminalitatea regional;
-

criminalitatea organizat transfrontalier (transnaional).

n structura intern a fiecrui tip de criminalitate, dintre cele trei menionate mai
sus, distingem urmtoarele categorii de criminalita
te: -

criminalitate ndreptat mpotriva vieii, sntii i integritii corporale a

persoanei;
-

criminalitate a afacerilor, ndreptat mpotriva patrimoniului, a proprietii i

afacerilor n general, care, la rndul ei, are o component economico

- financ
iar, financiar

bancar i informatic.

Dezvoltarea criminalitii transfrontaliere nu a fost contracarat de aciuni de

aceeai rapiditate i competen. Dei majoritatea statelor au legi de combatere a
criminalitii i de pedepsire
a autorilor faptelo
r de natur penal
, acestea se dovedesc insuficiente pentru combaterea
eficient i efectiv a fenomenului criminalitii transfrontaliere, deoarece
combaterea criminalitii la nivel naional, orict ar fi de competent, rmne o
aciune cu influen limitat n raport cu caracterul
transfrontalier al fenomenului
criminalitii organizate transfrontaliere. Modalitatea eficient
de
combatere a acestei ameninri trebuie s implice o dimensiune regional i
internaional, pe lng
dime
nsiunea naional, prin aciunile convergente
ale organelor de aplicare a legii
din toate rile.