Seminar la tema Contrabanda art.

248 CP RM

1. Caracterizați obiectul material al infracțiunii de contrabandă

Obiectul material al contrabandei trebuie cercetat în funcţie de varianta concretă a acestei
infracţiuni.
Astfel la art.248 alin.(1) CP RM obiectul material îl reprezintă bunurile (cu excepţia celor
menţionate la alin. (2)-(4) ale art. 248 din CP al RM), dacă valoarea acestora  depăşeşte 100 de
salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la
momentul săvîrşirii faptei.
Prin bunuri trebuie de înţeles orice bunuri mobile inclusiv: valuta străină și moneda naţională
în numerar; documentele de plată sau valorile mobiliare exprimate în valută străină sau monedă
naţională; mijloacele de transport(саre fас оbieсtul unei trаnzасţii eсоnоmiсe externe), gаze
nаturаle, energie eleсtriсă, energie termiсă.
Оbieсt mаteriаl аl соntrаbаndei îl fоrmeаză și bаnii, când valoarea lor depășește 10000 euro
(sau echivalentul lor ) de persoană și cînd aceștea au fost introduși fără a fi declarați.
La art.248 alin.(2) CP RM obiectul material este format în mod alternativ din: substanţe
stupefiante, etnobotanice, substanţe cu efect puternic, substanţe toxice, substanţe otrăvitoare,
substanţe radioactive, substanţe explosive, deșeuri nocive și produse cu destinație dublă.
Prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce
conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern;
Prin stupefiante se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică a Naţiunilor
Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972 şi prevăzute
în actele normative ale Guvernului;
Prin produse etnobotanice (etnobotanice) se înţeleg amestecurile de prafuri şi/sau plante sau
amestecurile de ierburi şi diverse părţi de plante, stropite cu substanţe chimice, care produc
schimbări ce induc efecte fiziologice şi/sau mentale, halucinogene şi/sau acţiuni psihoactive.
Prin “substanţe cu efecte puternice”, prin aceasta se au în vedere mijloacele medicamentoase
și alte mijloace, a căror utilizare, fără prescripţia medicului sau cu încălcarea normelor de dozare,
poate cauza daune grave organis mu lui omului (criteriul medical).
Prin “substanţe toxice” se au în vedere substanţele a căror utilizare de către o persoană, chiar
și în condiţiile unei neînsemnate depășiri a dozei, poate provoca moartea acesteia (criteriul
medical).
Prin “substanţe otrăvitoare” se înțelege varietatea armelor de distrugere în masă, care
reprezintă combinații chimice de înaltă toxicitate, prevăzute pentru vulnerarea forței vii în timpul
acțiunilor militare.
Prin “substanțe radioactive” se au în vedere substanţele care conţin radionuclizi în concentraţii
superioare limitelor admise.
Prin “substanţe explozive” se înţeleg combinaţiile chimice sau amestecurile de substanţe,
capabile să declanșeze o reacţie chimică rapidă, care este însoţită de degajarea unei mari cantităţi
de energie termică și de formarea de gaze .
Prin “deșeuri nocive” se au în vedere substanţele, materialele, obiectele, resturile de materii
prime, provenite din activităţi economice, menajere și de consum, care și-au pierdut integral sau
parţial valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sunt utilizabile după prelucrare, și care,
venind în contact cu organismele vii, le pot cauza prejudicii.
 Prin produse cu dublă destinație se înțelege totalitatea cunoștințelor tehnico-științifice, a
proceselor, materialelor și utilajelor folosite la elaborarea, producerea și exploatarea producției
de menire civilă care pot fi utilizate și la fabricarea de producție militară, de armament nuclear,
chimic, biologic precum și de alte tipuri de armament de distrugere în masă și mijloace
purtătoare de astfel de arme și arme convenționale.
La art.248 alin.(3) CP RM obiectul material este constituit în mod alternativ din: armament,
dispozitive explozive și muniţii.
Noţiunea “armament” desemnează denumirea generică pentru toate tipurile de arme, tehnică
militară și utilaj militar.
Prin “dispozitive explozive” se înţeleg mijloacele tehnice destinate efectuării exploziei sau
dirijării ei în scopuri militare, industriale, hidrologice etc.
Noţiunea “muniţii” desemnează denumirea generică dată: cartușelor pentru armamentul de
infanterie, încărcăturilor pentru aruncătoarele de grenade și mortiere, proiectilelor de artilerie,
bombelor de aviaţie etc.
La art.248 alin.(4) CP RM obiectul material îl constituie valorile culturale trecute peste
frontiera vamală a RM indiferent de valoarea exprimată în bani a acestora și valorile culturale
nereturnate pe teritoriul vamal al RM anterior scoase din țară în cazul în care întoarcerea lor este
obligatorie indiferent de valoarea exprimată în bani a acestora..
Prin valori culturale se înțelege valorile cu caracter religios sau laic, pe care fiecare stat le
consideră ca prezentând interes pentru arheologie, perioada preistorică, istorie, literatură, artă și
știinţă (de exemplu, colecţiile rare și mostre ale florei și faunei, mineralogiei, anatomiei, precum
și obiectele care prezintă interes pentru paleontologie; comorile arheologice și descoperirile
arheologice; incunabulele și manuscrisele rare, cărţile, documentele străvechi și publicaţiile care
prezintă un interes deosebit; arhivele, inclusiv arhivele de fonograme, de cinema și de fotografii
etc.
Conform art.133 CP RM prin valori culturale cu caracter religios sau laic se înţeleg valorile
indicate în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din 14
noiembrie 1970 privind măsurile îndreptate spre interzicerea şi prevenirea introducerii, scoaterii
şi transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale.

2. Definiți noțiunile de „frontieră vamală” și „eludare a controlului

vamal”
Frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul antrepozitelor vamale constituie frontiera
vamală a Republicii Moldova.
Frontiera de stat a Republicii Moldova reprezintă linia naturală sau convenţională care
marchează limitele externe ale teritoriului asupra căruia Republica Moldova îşi exercită
suveranitatea exclusivă pe uscat, pe sectoarele acvatice, subterane, aeriene şi care trece, în linie
dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera de stat nu este marcată în
teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul. Pe fluvii şi pe celelalte ape
curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin tratatele încheiate de Republica Moldova cu
statele vecine, respectîndu-se principiul dreptului internaţional, conform căruia frontiera de stat
trece pe mijlocul şenalului navigabil principal, iar pe apele curgătoare nenavigabile, pe la
mijlocul pînzei de арă.
Prin “eludarea controlului vamal” se are în vedere intrarea în sau ieșirea din Republica
Moldova, prin alte locuri decât cele destinate pentru aceasta, sau în afara orelor de lucru al
birourilor vamale sau posturilor vamale. În legătură cu aceasta art.26 din Codul Vamal al RM se
stabilește că trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă
numai în locurile stabilite de organul vamal şi în orele lui de program. Cu acordul organului
vamal, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală poate fi efectuată în
alte locuri şi în ore extraprogram.
 Eludarea controlului vamal se consideră aceleaşi acţiuni în cazul intrării sau ieşirii din ţară şi
prin locuri destinate pentru aceasta, dacă trecerea sau ieşirea a fost săvîrşită forţat, neautorizat
sau fără permisiunea organului vamal.

3. Identificați momentul consumării infracțiunii de contrabandă

Infracțiunea de contrabandă este o infracțiune formală. Interpretând prevederile de la pct. 5) din
art. 1 al Codului vamal, putem menţiona că infracţiunea de la art. 248 din CP al RM se consideră
consumată:
a) din momentul trecerii de facto a frontierei vamale a Republicii Moldova (în cazul
introducerii de bunuri pe teritoriul vamal al Repub licii Moldova sau în cazul introducerii
lor pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriul zonelor
economice libere);
b) din momentul depunerii declaraţiei vamale sau al efectuării altor operaţiuni vamale care
denotă intenţia de a introduce sau scoate bunuri (în cazul scoaterii de bunuri de pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe teritoriul zonelor
economice libere de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova).
Totodată, în cazul nereturnării pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale
scoase din ţară, în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie, contrabanda se consideră
consumată din momentul expirării termenului de întoarcere a valorilor culturale, stabilit în
documentele însoţitoare.

4. Specificați criteriile delimitării infracțiunii de contrabandă de alte

componențe de infracțiuni și de fapta similară contravențională
Infracţiunile prevăzute de art.248 şi 249 CP se delimitează prin obiectul material şi latura
obiectivă:
- obiectul material al contrabandei îl constituie mărfurile, valorile culturale, armele,
muniţiile, droguri, etnobotanice, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive şi
explozive, deşeurile nocive şi produsele cu destinaţie dublă, pe cînd obiectul material al
eschivării de la achitarea plăţilor vamale îl formează plăţile vamale prevăzute la art.117
Cod vamal, ce urmează să fie achitate pentru mărfurile şi alte valori prezentate pentru
trecerea peste frontiera vamală;
- Latura obiectivă a contrabandei se manifestă prin încălcarea regulilor vamale la trecerea
peste frontiera vamală a mărfurilor, obiectelor sau a altor valori, iar latura obiectivă a
faptei prevăzute de art.249 se realizează prin eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în
proporţii mari, suma respectivă depăşind 20 de salarii medii lunare pe economie
prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei.
Contrabanda şi eschivarea de la achitarea plăţilor vamale (art.248, 249 CP) se săvîrşesc
numai cu intenţie, adică făptuitorul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale,
prevede consecinţele acestora şi le doreşte. Făptuitorul acţionează în scopul de a obţine venit
ilicit, prin săvîrşirea contrabandei sau prin eschivarea de la achitarea plăţilor vamale.
Pentru саlifiсаreа соntrаbаndei соnfоrm Cоdului Penаl de fapta similară contravențională
este neсesаr să ne ghidăm de prevedererile art.248 CP alin.(1) CP RM conform cărora valoarea
bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova trebuie să depășească 100 de
salarii medii lunare prognozate pe economie stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la
momentul săvârșirii faptei.
În cazul în care, concomitent cu contrabanda, persoana săvîrşeşte şi alte infracţiuni
(circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, purtarea, păstrarea,
procurarea, fabricarea sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor etc.), acţiunile
vinovatului trebuie calificate prin concursul infracţiunilor comise.
Dacă persoana, eludând controlul vamal sau tăinuind de el, trece peste frontiera
Republicii Moldova valută străină, care, în realitate, este falsă, în scopul punerii în circulaţie a
acesteia, acţiunile comise (cu condiţia ca această persoană să fi fabricat semnele băneşti
respective) trebuie calificate doar conform art.236 CP, adică fabricarea sau punerea în circulaţie
a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false.
În ipoteza în care semnele băneşti false au fost fabricate de o altă persoană, făptuitorul care
trece peste frontiera vamală, cu semnele băneşti neautentice, în scopul punerii lor în circulaţie, va
răspunde pentru pregătire, la punerea în circulaţie a semnelor băneşti false, adică în conformitate
cu art.26 şi 236 CP. Valuta străină falsă nu poate fi considerată obiect al contrabandei.
Dacă persoana vinovată comite infracţiunea de trecere ilegală a frontierei vamale şi,
concomitent, săvîrşeşte infracţiunea de contrabandă, acţiunile ei urmează să fie calificate prin
concurs de infracţiuni, în baza art.248 şi 362 CP RM.
În cazul contrabandei рersоаnа treсe iliсit mărfurile, оbieсtele şi аlte vаlоri рeste frоntierа de
stаt, fie tăinuindule de соntrоl vаmаl, сu fоlоsireа frаudulоаsă а dосumentelоr sаu а mijlоасelоr
de identifiсаre vаmаlă, оri рrin nedeсlаrаre sаu deсlаrаre neаutentiсă. În саzul аrt. 362 СР аl
RM, рersоаnа treсe ilegаl frоntierа de stаt а Reрubliсii Mоldоvа, fie fără dосumentele neсesаre,
fie în аlte lосuri deсât сele stаbilite de lege.