PLAN:

INTRODUCERE...............................................................................................................3
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERAL A INFRACIUNII DE
CONTRABAND.4
1.1. Evoluia concepiei privind infraciunea de contraband.4
1.2. Factori principali i metodele de prevenire ai infraciunii de contraband..9

CAPITOLUL II. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACIUNII DE

CONTRABAND........................................................................................................................13
2.1. Obiectul juridic i obiectul material al infraciunii.................................................................13
2.2. Subiectul infraciunii...............................................................................................................16
2.3. Latura obiectiv a infraciunii.................................................................................................21
2.4. Latura subiectiv a infraciuni................................................................................................26

CONCLUZII 28
BIBLIOGRAFIE..29

2
 INTRODUCERE
Activitatea economic a statului, indiferent de ornduirea social i politic din stat este
una din cele mai principale verigi de existen i funcionare a statului. Anume n cadrul
efecturii relaiilor economice externe se rotesc principalele surse financiare ale statului. Din
aceste considerente este absolut strict necesar ca n acest domeniu s fie creat mecanismul juridic
de reglementare a acestor relaii, care s nu afecteze relaiile economice externe, s nu
afecteze potenialul economic a statului, s nu tirbeasc imaginea statului pe arena mondial etc.
Actualitatea temei date se datoreaz faptului cci, la ora actual sunt comise din ce n ce
mai mult infraciuni economice de ctre persoanele cu funcii att de stat n domeniul economiei,
ct i n cadrul numeroaselor ntreprinderi private.
n prezenta lucrare ne propunem s abordm fenomenul infraciunilor svrite n
domeniul economic din perspectiva cauzelor care i determin apariia, dezvoltarea i din
aspectele legate de efectivitatea respectivului fenomen i rolului lui n societatea contemporan.
De asemenea prin respectiva lucrare vom ncerca s redm aspectele istorice comparative ale
fenomenului n baza reglementrilor precedente i actuale ale fenomenului dat, pentru o mai
bun i eficient ntelegere a fenomenului i analiza mai vast a acestuia.
Pe lnga aceasta ne propunem s analizm tipologia infraciunilor economice ca fenomen
criminologic, prezentat n doctrina naional. O atenie deosebit va fi atras mijloacelor de
prevenire, combatere i limitare efectiv a infraciunilor economice n societate.
Prin prezenta lucrare ca obiective principale a acestei lucrri vor fi prezentarea
multilateral a infraciunii economice ca fenomen social de amploare din perspectiva
criminologic cu enunarea ntregului spectru de relaii i procese sociale care i determin
apariia i dezvoltarea acesteia, pentru o mai bun ntelegere a problemei n scopul prevenirii i
combaterei acesteia.

3
 CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERAL A
INFRACIUNII DE CONTRABAND.
1.1. Evoluia concepiei privind infraciunea de contraband.
Istoria luptei cu contrabanda indispensabil este legat de dezvoltarea sistemului vamal, a
economiei statului, a comerului intern i extern. Izvorul apariiei i evoluiei contrabandei
urmeaz a fi cutat n antichitate, cnd a fost instituit taxa pentru mrfurile introduse sau scoase
din ar. Creterea volumului contrabandei decurgea proporional creterii taxelor vamale i a
fost legat de trecerea ilegal i clandestin a valorilor materiale prin ocolirea vmilor sau prin
vam, dar cu tinuirea preventiv a bunurilor.
n esen, menioneaz C. Voicu, contrabanda este o fraud care afecteaz grav
raporturile sociale din domeniul regimului vamal sau care intereseaz acest regim. Ea este o
fapt de rea-credin i de inducere n eroare a autoritilor vamale n legtur cu situaia unor
bunuri, genernd nesiguran i dezordine n sfera trecerii mrfurilor peste frontier, ntr-un
cuvnt creeaz pericol social1.
Opernd cu dispoziiile legislaiei vamale a Republicii Moldova, prin regim juridic vamal
se nelege ansamblul dispoziiilor cuprinse n Cod Vamal al RM i alte acte normative interne i
internaionale ratificate de statul nostru i care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal.
Aceste dispoziii reglementeaz controlul vamal al mrfurilor i mijloacelor de transport,
impunerea vamal prin aplicarea tarifului vamal i alte operaiuni specifice activitii de vmuire.
n activitatea vamal, precum i n reglementrile vamale, se utilizeaz i noiunea de
regim vamal. Potrivit pct. 17) al art. 1 din Cod Vamal al RM 2, regimul vamal cuprinde totalitatea
reglementrilor vamale care determin statutul mrfurilor i al mijloacelor de transport n funcie
de scopul operaiunii comerciale i de destinaia mrfurilor; orice regim vamal ncepe cu
prezentarea ctre organele vamale a mrfurilor i mijloacelor de transport i se ncheie prin
acordarea liberului de vam.
n conformitate cu art. 23 Cod Vamal al RM, regimurile vamale sunt grupate n definitive
sau suspensive. n viziunea noastr, regimul juridic vamal nu trebuie s se confunde cu regimul
vamal, ntre aceste noiuni existnd raporturi ca de la gen la specie, primul constituind noiunea
general, iar al doilea - noiunea special. Regimurile juridice vamale au avut o evoluie istoric
strns legat de evoluia principalelor instituii ale statului i a sistemelor juridice. Cu siguran
c apariia lor a fost determinat de interesul statului de a impune taxe i restricii la frontiere.

1
Voicu C. Drept penal al afacerilor. Bucureti: Editura Rosetti, 2002, p.200-201
2
Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1149-XIV din 20 iulie 2000. n: Monitorul Oficial, 23
decembrie 2000, nr.160-162/1201. Republicat n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Ediie special din 1
ianuarie 2007

4
 Primele reglementri n acest domeniu, cunoscute n antichitate, se caracterizau printr-o
diversitate a autoritilor care le instituiau, dar i a formelor de aducere la ndeplinire. Fiind
vorba despre un interes financiar, se presupune c orice nclcare a normelor vamale era
sancionat cu fermitate. Cu toate acestea, reglementri riguroase i sistematizate n aceast
direcie nu au aprut dect n epoca modern. Tot de atunci dateaz i conceptul (noiunea) de
contraband. C. Mladen constat c politica comercial comun se materializeaz n politici
tarifare (politica vamal) i politici netarifare (protecionismul netarifar).3
n viziunea autorilor C. Mladen, Gh. Caraiani, C. Cazacu politica vamal reprezint o
component a politicii comerciale care cuprinde totalitatea reglementrilor i normelor emise de
stat prin instituiile abilitate care vizeaz intrarea sau ieirea n i din ar a mrfurilor i care
implic: controlul mrfurilor i mijloacelor de transport, cu ocazia trecerii frontierei vamale;
ndeplinirea formalitilor vamale; impunerea vamal prin plata creanelor vamale; alte
formaliti specifice, reglementate prin acte normative. Sistemul vamal, ns, se instituie ca
structur complex care cuprinde prghiile utilizate de stat pentru influenarea activitii vamale,
metodele administrative i de conducere, cadrul instituional alctuit din instituii i organe cu
atribuii n domeniul vamal, cadrul juridic, format din legi, decrete, hotrri i alte reglementri
cu caracter normativ n domeniul activitii vamale.
Pe bun dreptate se menioneaz, c n promovarea intereselor naionale, statele lumii i
apr, ntr-un fel sau altul, economia proprie prin intermediul unor instrumente de politic
comercial, sub forma taxelor vamale, a restriciilor cantitative, a restriciilor valorice i a altor
msuri care constituie adesea din punct de vedere al partenerilor comerciali, obstacole n calea
ptrunderii mrfurilor strine pe diferite piee. Aceste msuri i instrumente sunt promovate i
prin sistemul vamal propriu fiecrui stat n funcie de politica promovat de acesta la un anumit
moment.
Dup cum consemneaz C. Mladen, amprenta statului asupra circulaiei bunurilor pe
teritoriul unde i exercit suveranitatea a cptat pregnan i legitimitate prin dobndirea unui
caracter de continuitate. Aplicarea continu, de ctre aceeai structur a puterii, a unei perceperi
pe circulaia bunurilor prin teritoriul su cere existena unor reguli n interiorul crora fluctuaia
s fie controlat.4
n vorbirea curent, prin contraband se nelege trecerea clandestin peste grani a unor
mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale. Termenul, de origine italian, a fost
asimilat prin filier francez, limbi n care semnific aceeai aciune de introducere ilegal
ntr-o ar a unor mrfuri prohibite sau supuse unor taxe, cu intenia de a frauda interesele
financiare ale statului n propriul profit material; n limba de provenien era un cuvnt compus
3
Mladen C. Drept vamal romnesc i comunitar. Bucureti: Editura Economic, 2003. p.20.
4
Mladen C, op., cit., p.7

5
din prefixul contra care nseamn mpotriv i cuvntul bando - cu nelesul de proclamaie,
decret, act cu putere de lege.
Aadar, mpotriva legii, contrar legii, sau pe scurt: contrabando. Din analiza primelor
texte de incriminare a acestei infraciuni rezult c semnificaia termenului de contraband a fost
determinat, iniial, de reglementarea legal. Adic, ncrctura semantic a cuvntului era dat
de coninutul infraciunii definit de textul de lege. Cu timpul, dei semnificaia cuvntului s-a
pstrat aproape nealterat, n plan legislativ, coninutul infraciunii desemnat prin aceast
vocabul s-a schimbat substanial.
Astfel, se poate observa cu uurin c ntre definiia infraciunii de contraband cuprins
n Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc pentru prevenirea,
investigarea i reprimarea infraciunilor vamale din 9 iunie 19775 fraud vamal care const n
trecerea peste frontiere a mrfurilor pin orice mijloc clandestin, precum i n CPRV din 15 iunie
1874 i acea din CP al RM n vigoare, exist diferene foarte mari. Situaia pare cu totul fireasc
i explicabil, avnd n vedere c ntre aceste acte exist un interval substanial de timp, n care s-
a produs un ir de transformri n domeniul de reglementare al acestora.
Totui, termenul contraband pstreaz acelai neles de la nceput, ceea ce nseamn c
ntre el i noiunea juridic cu aceeai denumire nu exist identitate.
n fond, esena noiunii de contraband este sustragerea de la executare a obligaiilor
vamale, eludarea lor. Cutnd identificarea faptelor duntoare intereselor economice ale statului,
legiuitorii au inclus n textile de incriminare toate aciunile prin care s-ar fi putut realiza aceast
fraud. ns, condiiile care influeneaz adoptarea legilor se modific de la o etap la alta, ceea
ce antreneaz, desigur, schimbri n domeniul reglementarilor incriminatorii.
nsemntatea eficienei luptei cu contrabanda, eschivarea de la achitarea plilor vamale,
scoaterea ilegal a capitalului din Republica Moldova sub masca desfurrii operaiunilor de
import-export i financiare, cu splare de bani, actualmente este greu de supraapreciat.
Problematica contrabandei are tangen direct cu problematica securitii statului, iar
tendinele negative se manifest, n aa mod, nct nefiind curmate la faza iniial, pot provoca
consecine neprevzute pentru ntreaga societate. Nu trebuie ignorat legtura strns ntre toate
fraudele vamale, n special cu totalitatea infraciunilor economice, firesc fiind i faptul necesitii
delicvenilor de a spla banii provenii din aceste activiti infracionale.
Relevarea contrabandei i altor fraude vamale, ntr-o expunere mai restrns, poate fi
nfptuit sau prin urmrirea tranzaciei de la momentul iniial pn la final, sau prin depnarea
cozii (urmei) lsate de banii sau marfa provenit prin contraband, pe care infractorii,

5
Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc pentru prevenirea, investigarea i reprimarea
infraciunilor vamale din 9 iunie 1977, ratificat prin Legea nr.275-XV din 21 iunie 2001.

6
menioneaz T. , . , sunt nevoii s le legalizeze, evident, pentru folosirea lor
n scopuri personale sau punerea lor n noul circuit ilegal.
nceputul noului mileniu ne-a nfiat amploarea deosebit a activitilor economice ce
se desfoar n statele puternic dezvoltate din Europa, America i Asia. Relaiile economice
internaionale cunosc un dinamism fr precedent, fiind integrate noi state i sisteme economice.
Fr ndoial, acest nesfrit teritoriu al economiei se iniiaz, dezvolt i finalizeaz un numr
impresionant de afaceri ilegale, care alctuiesc ceea ce, foarte des, este cunoscut ca fenomen de
criminalitate a afacerilor, unde un loc de frunte l ocup contrabanda.
Contrabanda lezeaz economia n ansamblul ei, cauzeaz imense pierderi financiare,
slbete stabilitatea social, amenin structurile democratice, determin pierderea ncrederii n
sistemul economic, corupe i compromite instituiile economice i sociale.
Preocupat de problematica criminalitii afacerilor transfrontaliere, Comunitatea
Internaional a analizat cauzalitatea i efectele acesteia, recomandnd statelor membre s adopte
msuri concrete pentru limitarea ei. Diversitatea legislaiilor, cuplat cu particularitile
economico-sociale, derivnd din stadiile de dezvoltare ale rilor europene i celorlalte state, au
fcut practic imposibil redactarea unei definiii precise a criminalitii afacerilor
transfrontaliere.
Este cazul s precizm aici cele dou dimensiuni ale criminalitii afacerilor:
dimensiunea naional, respectiv totalitatea infraciunilor incriminate n legile penale
sau speciale ale fiecrei ri, care se produc n interiorul sistemului economic i financiar i nu
comport sau nu includ elementul de extraneitate;
dimensiunea internaional, respectiv totalitatea infraciunilor care se comit i se
finalizeaz cu participarea elementului de extraneitate (persoane, firme, corporaii etc.).
Cele dou dimensiuni nu au avut i nici nu vor avea un caracter static. Astzi, este
evident internaionalizarea afacerilor de tip infracional. n cele mai eseniale cazuri de
contraband, trafic de persoane, operaiuni de import-export ilegale, s-a realizat i perfecionat
continuu parteneriatul pentru crim. Contrabanda cu alcool sau igri, traficul de droguri i
armament nu pot fi concepute fr participarea afaceritilor aflai pe ntreg teritoriul lumii.
Drept urmare, este imposibil de cuantificat, de msurat exact, dimensiunea criminalitii
transfrontaliere, cu deosebire n componenta ei internaional. Dar nu numai componenta
internaional a acestui fenomen este greu de cuantificat. Aceast component nici nu poate fi
corect sau mcar aproximativ cuantificat atta timp ct componenta naional, cea interioar, a
criminalitii transfrontaliere este ea nsi o mare necunoscut, o aproximaie total, departe de
realitate.

7
 Este foarte adevrat c pn n prezent, nici o societate nu a reuit s-i construiasc un
asemenea dispozitiv preventiv i represiv, apt s constate i s sancioneze toate fraudele vamale.
Pe acest fond (care are suficient de multe determinri de ordin obiectiv) devine explicabil
atitudinea autoritilor din majoritatea statelor, care afirm c unele aspecte, componente sau
forme concrete de manifestare a criminalitii transfrontaliere, nu se manifest sau nu sunt
semnificative ca intensitate, pentru simplul motiv c ele (autoritile) nu cunosc adevrata stare
de fapt existent n perimetrul economiei i finanelor.
Este o axiom faptul c activitatea infracional din domeniul vamal nu se desfoar i
nu se finalizeaz la vedere. Peste tot n lume se comit un ir de acte ilegale, de combinaii i
construcii infracionale n zona subteran a societii - zon n care organele de drept ptrund
foarte greu pentru a sesiza i a constata cu adevrat ce se ntmpl. Toate societile, mai mult sau
mai puin avansate din punct de vedere democratic, au componenta lor paralel, nevzut i
neartat public, ce se dezvolt prin multiple canale ilegale i a crei dimensiune este de natur
s produc serioase dezechilibre n plan general.
n acest context, funcioneaz frica autoritilor fa de aceast zon a necunoscutului,
fric care se ncearc a fi nvins doar n momentul sau n situaii cnd devine vizibil i nu mai
poate fi contestat.
Autorul romn C. Voicu menioneaz c fiecare guvernare nou este preocupat s spun
i s demonstreze ct de corupt a fost guvernarea anterioar, refuznd s accepte c aspectele
criminalitii afacerilor i cele ale crimei organizate se vor prelungi i intensifica, uneori la cote
mult mai ridicate.6 Susinem prerea autorului romn, potrivit cruia politizarea activitilor de
lupt contra criminalitii este cauza fundamental a reaciei sczute fa de pericolul acesteia,
elementul care determin puternica consolidare a ei n societatea de astzi.
ntr-un asemenea climat, structurile care acioneaz n domeniul contrabandei i-au
construit, dezvoltat i perfecionat un management performant, caracterizat de eficien maxim,
specializare riguroas, logistic ultramodern, mult mai superioar celei aflate la dispoziia
organelor de drept.
Analitii fenomenului criminalitii transfrontaliere avertizeaz asupra faptului c
importante fonduri rezultate din contraband i evaziuni fiscale sunt vrsate n organisme i
structuri politice i administrative, pentru ca acestea s se menin la putere i s poat garanta
gruprilor criminale succesul n multitudinea afacerilor murdare pe care le iniiaz.
Scopul primordial al acestor grupri este aceea de a face inoperante, ineficiente i de a
paraliza structurile abilitate s lupte mpotriva lor. i n Republica Moldova s-a produs de mult
vreme fuziunea elitelor: elita lumii interlope, camuflate cu activiti legale i elita vieii

6
Voicu C. Splarea banilor murdari. Bucureti: Editura Sylvi, 1999, p.16.

8
publice. Acestea acioneaz mpotriva ordinii i a legii, n perimetrul degradant al imoralitii,
afacerilor veroase, luxului i desfrului. Exponenii acestor elite au n proprietate restaurante,
cazinouri, ntreprinderi profitabile, case de mod, hoteluri, autoturisme de lux, locuine de
vacan, inclusiv peste hotarele rii i, nu n ultimul rnd, substaniale conturi bancare n
strintate.
Este, aadar, limpede pentru omul de rnd care asist neputincios la acest spectacol
demenial, c n teritoriul ocupat de contrabanditi i ali infractori, acioneaz profesioniti din
lumea comerului, investiiilor, finanelor i bncilor ntr-o perfect articulare cu exponenii
puterii. O asemenea afacere ilegal de mare amploare cum este contrabanda nu poate fi iniiat,
derulat i finalizat fr existena unui parteneriat ntre delicvenii autohtoni i cei
corespondeni din alte state.

1.2. Factori principali i metodele de prevenire ai infraciunii de contraband.

Incontestabil ar fi faptul, c n toate timpurile i n fiecare societate au persistat vicii care
provocau comiterea de fapte ilegale, indiferent de natura acestora sau de modul de svrire.
Aceste vicii au fost i sunt perpetuu alimentate att de nivelul de trai sczut a pturii majoritare
din populaia unui stat, ct i de gradul diminuat de cultur (n micorare continu) i contiina
juridic (minim ori, dup caz, lipsa acesteia) din societate. Eradicarea infraciunii de
contraband nu este posibil fr cunoaterea factorilor care au favorizat sau au nlesnit
svrirea infraciunii. Pe baza analizelor acestor elemente, la nivelul ntregii ri pot fi luate ori
propuse unele msuri corespunztoare de prevenire.
Cauzele principale ale apariiei i extinderii criminalitii organizate sunt de natur
economic, menioneaz Gh. Rusu, deoarece fora motric este posibilitatea cptrii veniturilor
mari n termene restrnse.7
Opernd cu opiunea autorului F. Sandu, susinem c lista factorilor care au determinat,
favorizat sau nlesnit svrirea infraciunii de contraband, poate fi aproximativ urmtoare:
necorespunderea cadrului normativ-legislativ existent la moment n Republica
Moldova la capitolul vizat;
incapacitatea economiei naionale de a produce suficiente produse de larg consum
care s fie competitive i pe plan mondial;
conformaia geopolitic existent n aceast parte a Europei;
existena diferitelor interdicii sau limitri cu privire la importul sau exportul unor
categorii de mrfuri;
7
Rusu Gh. Criminalitatea organizat i economica tenebr n Republica Moldova, n: Materialele
Conferinei tiinifico-practice republicane Criminalitatea organizat i economia tenebroas n
Republica Moldova (26 februarie 1999). Chiinu: ARC, 1999 p. 86
9
 existena unor msuri de protecie a economiei naionale prin instituirea taxelor
vamale, a accizelor, la toate acestea adugndu-se necesitatea obinerii unor categorii diferite de
bunuri provenite din alte state;
intensificarea traficului de mrfuri i de cltori;
corupia i traficul de influen;
inflaia;
lipsa de control sau controlul superficial efectuat la punctele de control vamal,
condiionat, iari, de insuficiena reglementrilor normative;
C. Vociu susine c o cauz general care influeneaz negativ comiterea contrabandei
este activitatea criminal a persoanelor strine n materie de contraband 8 pe teritoriul Republicii
Moldova.
La fel, n categoria acestor factori pot fi atribuite i lacunele stabilite n activitatea slab
coordonat a subdiviziunilor CCCEC, MAI i a instituiilor vamale, lipsa unui mecanism de
coordonare a aciunilor lucrtorilor operativi ai acestor organe. Organele implicate n lupta cu
criminalitatea economic i, n special, contrabanda, nu dispun de mijloace performante care s
nlesneasc depistarea infractorilor i descoperirea contrabandei.
Evident, unele organe de stat precum CCCEC i MAI au posibilitate s descopere
operativ cazurile de contraband i s ofere ajutor organelor vamale n situaia cnd fptuitorul nu
poate fi gsit.
n scopul contracarrii acestui fenomen infracional ar fi rezonabil, de a forma grupuri
operative care ar include lucrtori calificai ai organelor vamale, ai CCCEC i MAI. Aceste
grupuri operative profesioniste trebuie s activeze n comun pentru a descoperi reeaua de
contrabanditi.
Ar fi important s menionm c un alt factor este controlul slab organizat de organele
interne asupra comercializrii mrfurilor pe teritoriul rii, importate de peste hotare, asupra
persoanelor fizice ce se ocup cu comercializarea ilegal a valutei, a obiectelor de valoare,
precum i asupra persoanelor care pleac peste hotare n baza paapoartelor false, eliberate de
seciile de vize i paapoarte.
Aceti factori necesit o studiere aprofundat pentru a nelege mai bine esena lor i
pentru a elabora metode de combatere i profilaxie a acestui fenomen.
Analiznd factorii ce contribuie la comiterea contrabandei, este necesar s evideniem i
metodele de prevenire a acesteia, ele putnd fi divizate n dou grupe:
a) msuri ndreptate spre nlturarea factorilor ce au contribuit la svrirea contrabandei,
nefiind adresate unor subieci concrei profilaxia general;
8
Voicu C. Drept penal al afacerilor. Bucureti: Editura Rosetti, 2002

10
 b) msuri ce vizeaz anumite persoane concrete, care, n virtutea comportrii ilegale n
trecut sau prezent, comit noi fapte de contraband profilaxie individual.
Contrabanda poate fi prevenit i de anumite asociaii tiinifice, organizaii de stat i
obteti sau de alte organe, activitatea crora este legat de plecarea din ar sau sosirea n ar a
cetenilor Republicii Moldova sau a persoanelor strine. Munca de educare trebuie s fie
nfptuit n comun, att de ctre organele vamale, ct i de cele menionate.
Prevenirea contrabandei se asigur prin respectarea regulilor de introducere i scoatere a
mrfurilor, obiectelor i valorilor de ctre ceteni i organele care nfptuiesc controlul asupra
respectrii regulamentelor i normelor vamale. Organele care sunt investite cu funcii de
organizare a controlului asupra transportrii mrfurilor, obiectelor i persoanelor fizice peste
frontiera de stat efectueaz anumite msuri organizatorice care includ:
- sistematizarea datelor despre cauzele care au contribuit la comiterea contrabandei;
- studierea i analiza metodelor i mijloacelor de tinuire a contrabandei.9
O msur eficient n materia combaterii contrabandei const n schimbul de informaie
ntre organele de interne i organele vamale. Organele MAI, dispunnd de date cu privire la
pregtirea contrabandei, trebuie s informeze organele vamale pentru ca acestea s intensifice
controlul vamal i s descopere la hotar persoanele care ncalc normele de drept.
n situaia n care msurile expuse vor fi respectate, fenomenul contrabandei se va reduce
treptat, cci numai ntr-o strns colaborare a organelor de drept se va ajunge la un efect scontat.
Msurile speciale de prevenire a contrabandei pot fi clasificate dup cum urmeaz:
a) msuri, ndreptate spre nlturarea cauzelor de comitere a contrabandei i a condiiilor
care au contribuit la comiterea ei, nefiind adresate persoanelor concrete (profilaxia general);
b) msuri, efectuate n adresa persoanelor concrete de la care, n virtutea comportrii
antisociale n trecut sau n prezent, se poate atepta comiterea faptelor de contraband (profilaxia
individual).
Prevenirea contrabandei se desfoar n trei direcii principale, i anume:
1) relevarea i nlturarea condiiilor, circumstanelor care influeneaz svrirea
contrabandei;
2) stabilirea persoanelor predispuse la svrirea contrabandei i influena asupra lor prin
msuri de profilaxie;
3) prevenirea, curmarea contrabandei n fazele de intenionare, pregtire, tentativ.
Reieind din cele menionate, prevenirea contrabandei constituie realizarea unui complex
de msuri att cu caracter public, ct i secrete i cu caracter administrativ cu implicarea tuturor
forelor, mijloacelor din dotarea poliiei i altor servicii, n cooperare cu alte organe de stat i

9
Voicu C. Drept penal al afacerilor. Bucureti: Editura Rosetti, 2002, p. 190

11
nestatale ndreptate spre relevarea i nlturarea condiiilor ce favorizeaz infraciunea spre
prevenirea i curmarea ei.

CAPITOLUL II. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE

INFRACIUNII DE CONTRABAND.

12
 2.1. Obiectul juridic i obiectul material al infraciunii.
n teoria dreptului penal este unanim recunoscut c obiectul infraciunii, care constituie
un element preexistent al tuturor infraciunilor, este format din valorile sociale ocrotite de legea
penal contra atentatelor infracionale10.
Doctrina penal privete obiectul infraciunii sub dublu aspect:
obiect juridic;
obiect material.
Importana obiectului juridic const n faptul c acesta prezint interes pentru
determinarea gravitii diferitelor infraciuni. Mai mult dect att, acesta are importan i pentru
corecta calificare juridic a infraciunii.
Obiectul juridic al infraciunii se poate prezenta sub forma:
a. obiectului general;
b. obiectului generic;
c. obiectului nemijlocit (special) al infraciunii.
n ceea ce privete infraciunea de contraband, n literatura de specialitate s-a conturat
ideea c obiectul acesteia poate fi divizat n: obiect general; obiect generic (de grup, specie);
obiect de subgrup; obiect nemijlocit.
Obiectul general al infraciunii este format din ansamblul relaiilor sociale, a cror
normal existen i desfurare sunt condiionate de asigurarea ordinii de drept n Republica
Moldova, reglementat i protejat prin normele de drept penal n vigoare. Acest sistem de relaii
sociale integrate este specific ntregului ir de fapte infracionale, necesitatea stabilirii lui
impunndu-se la delimitarea infraciunilor de alte nclcri de lege.
Obiectul generic l constituie relaiile sociale care se bazeaz pe principiile realizrii
activitii economice. Acestea sunt principiile legalitii, libertii activitii de ntreprinztor,
concurenei loiale. Din cele expuse reiese c principiile reprezint coninutul relaiilor sociale.
Acest fapt poate fi contestat, deoarece principiile, fiind idei cluzitoare, exercit o influen
asupra acestor relaii, determinnd comportamentul persoanelor. n sfera activitii economice,
aceasta din urm constituie coninutul relaiilor sociale. Obiect tipizat sau de subgrup este format
din totalitatea relaiilor sociale, coninutul crora l formeaz libera activitate economic extern,
politica economic extern i securitatea economic a statului. Prin securitatea economic a
statului, economitii neleg corespunderea rezultatelor activitii economice externe a statului cu
interesele acestuia. Cu ct concordana este mai mare, cu att securitatea economic este mai
stabil. Astfel, circuitul economic mondial joac un rol preponderent n viaa internaional.

10
Pantea M. Evaziunea fiscal i contrabanda n domeniul proprietii intelectuale. n: Criminality Investigation
Magazine/ Revista de investigare a criminalitii, 2008, anul I, nr.1, p. 112

13
 Obiectul nemijlocit reprezint o anumit categorie de relaii sociale, altfel zis, prin
intermediul obiectului nemijlocit, legea penal apr o anumit valoare i relaiile sociale care se
refer la aceasta, vtmate prin svrirea unei sau mai multor infraciuni. n mod special,
contrabanda atenteaz la principiul interdiciei comportamentului criminal n activitatea
economic. Clasificarea obiectelor contrabandei n obiect general, generic, tipizat i nemijlocit
reprezint o clasificare pe vertical. De asemenea, se poate elucida i o clasificare pe orizontal a
obiectului special (nemijlocit): obiect de baz i obiect facultativ.
Obiectul nemijlocit de baz l formeaz valoarea social protejat de legea penal de
atentatele criminale, acest fapt realizndu-se prin incriminarea faptei de contraband. Obiectul
nemijlocit facultativ (adiacent, suplimentar) este obiectul care nu ntotdeauna este lezat n urma
svririi infraciunii; n cazul svririi infraciunii, uneori poate fi lezat, n alte situaii rmne
intact.
n viziunea autorilor V. Bujor, O. Pop, contrabanda este una dintre cele mai grave fapte,
care este susceptibil de a fi svrit n sfera raporturilor juridice vamale fiindc, prin comiterea
ei se amenin sau se lezeaz efectiv att economia naional i implicit bugetul statului, ct i
valori de maxim importan ntr-o democraie real: ordinea public, interesele legitime ale
cetenilor.11
u adevrat, contrabanda constituie una dintre cele mai periculoase infraciuni
economice, legiuitorul apreciind-o anume ca o infraciuni din sfera economic. O. Predescu,
fcnd referire la ntreg sistemul de infraciuni care afecteaz regimul vamal, consemneaz c
obiectul juridic comun al acestor infraciuni (infraciuni specifice dreptului vamal) l constituie
relaiile sociale referitoare la trecerea peste frontiera de stat, numai prin punctele de control
vamal, a mrfurilor i altor obiecte ale persoanelor fizice sau juridice i numai pe baz de
documente autentice i conforme realitii.12
n viziunea noastr, obiectul juridic generic al infraciunilor privind regimul vamal l
constituie acele relaii sociale referitoare la regimul vamal ca parte component ce formeaz
sistemul activitilor economice (Sistemul economic constituie un ansamblu de procese sociale,
intervenite n baza relaiilor sociale existente n societate i a formelor diferite de organizare a
acestora. Principalele elemente ale sistemului economic sunt: relaiile social-economice, bazate
pe formele de proprietate asupra resurselor i rezultatelor activitii economice; formele
organizaionale ale activitii economice; raporturile economice concrete ntre subiecii
economici) - a cror natere i normal desfurare sunt condiionate de ocrotirea special a
regulilor de trecere legal a bunurilor peste frontiera vamal a Republicii Moldova. Ne raliem, cu
titlul de concluzie, la opinia autorului C. Mladen, stabilind c obiectul juridic al infraciunii este
11
Bujor V., Pop O. Criminalitatea n domeniul fiscal. Timioara: Editura Mirton, 2002. p. 25.
12
Predescu O. Dreptul penal al afacerilor. Bucureti: Editura Continent XXI, 2000, p. 258-261.

14
unul complex. Pe de o parte, acesta este constituit din relaiile sociale, de natur economic, ce
apar n procesul formrii i realizrii n form bneasc a resurselor necesare statului pentru
ndeplinirea funciilor sale. Pe de alt parte, obiectul juridic este constituit de relaiile sociale
referitoare la sntatea public, primejduite sau afectate prin deinerea, circulaia, traficarea
produselor i a substanelor stupefiante, psihotrope sau toxice.13
Nu admitem, reieind din legislaia penal a Republicii Moldova n vigoare, c
infraciunea de contraband vizeaz chiar relaiile sociale privitoare la viaa i integritatea
corporal a persoanei. Complexitatea relaiilor din domeniul vamal ca parte component a
celor din domeniul economic determin i o mare complexitate a actelor normative care le
reglementeaz. Dup cum consemneaz G.. Diaconu evoluia i perfecionarea raporturilor
juridice vamale este ntr-o permanent dinamic datorat nemijlocit nu doar prevederilor legale
n domeniu, ci i implementrii, aplicrii n practic a respectivelor reglementri, att de ctre
colaboratorii vamali, care prin definiie sunt participani ai respectivelor raporturi, ct i de ctre
agenii economici i persoanele fizice implicate n acest proces.
Deci, reglementrile din domeniul vamal nu sunt importante doar pentru crearea
condiiilor favorabile pentru subiecii activitilor economice externe, dar i pentru asigurarea
intereselor statului, n particular protecia intereselor economice i politice ale rii.
Obiectul juridic nemijlocit al infraciunii de contraband este format din ansamblul de
relaii sociale referitoare la regimul vamal, relaii a cror normal desfurare i dezvoltare este
condiionat de respectarea regulilor impuse de lege pentru controlul vamal de mrfuri sau de
alte bunuri.14
Trebuie de menionat c, n conformitate cu art.3 Cod Vamal al Republicii Moldova,
politica vamal este parte integrant a politicilor interne i externe ale statului, care urmrete
asigurarea eficienei operaiunilor vamale, reglementrii schimburilor de mrfuri pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova, contribuiei la rezolvarea problemelor politice i comerciale
privind protecia pieei interne i stimularea dezvoltrii economiei naionale, precum i alte
obiective stabilite de legislaie.
Infraciunea de contraband poate avea i un obiect nemijlocit facultativ, care poate s
reprezinte i relaiile de proprietate, relaiile din sfera activitii aparatului de stat, de exemplu,
instituiile vamale, de asemenea, poate fi i securitatea public.
Aadar, dac contrabanda este legat de deteriorarea sau distrugerea patrimoniului, acest
fapt fiind prezent de multe ori n cazul pregtirii locurilor speciale pentru ascunderea mrfurilor,
n acest caz se atenteaz la relaiile patrimoniale. Evident c se are n vedere faptul c se

13
Mladen C. Drept vamal romnesc i comunitar. Bucureti: Editura Economic, 2003. p. 249
14
Srbu E., Melnic V. Reglementri vamale: sistemul destinaiilor vamale n Republica Moldova. Chiinu: 2009

15
deterioreaz nensemnat patrimoniul public, de altfel, am fi n prezena concursului real al dou
infraciuni separate: contrabanda i distrugerea sau deteriorarea intenionat a bunurilor.
n literatura de specialitate s-a mai expus opinia, potrivit creia, n calitate de obiect al
acestei infraciuni pot fi mrfurile i alte obiecte transportate ilegal peste frontiera vamal a
statului.
Referindu-ne la obiectul material, trebuie s menionm c acesta reprezint un bun
material aflat n posesia unei persoane, asupra creia a fost ndreptat infraciunea. Astfel,
obiectul material al contrabandei, ca temei al apariiei i legitate (condiie) a realizrii raportului
social, coninutul cruia este format din activitatea economic extern a subiecilor economici,
materializeaz ori realizeaz nsi aceast categorie social. Acest tip de relaii sociale este
reprezentat, exprimat, materializat n bunurile i mrfurile trecute peste frontiera vamal a
rii.

2.2. Subiectul infraciunii privind infraciunea de contraband.

Conform prevederilor art.21 alin.(1) Cod Penal al Reublicii Moldova sunt pasibile de
rspundere penal persoanele fizice responsabile care, la momentul svririi infraciunii, au atins
vrsta de 16 ani. Reieind din art. 21 alin. (3) Cod Penal al Reublicii Moldova, n prezena unor
anumitor condiiuni, se stipuleaz c poate fi atras la rspundere penal i persoana juridic. 15
Pornind de la dispoziia art. 21 Cod Penal al Reublicii Moldova i art. 248 Cod Penal al
Reublicii Moldova, constatm c n calitate de subieci ai contrabandei pot fi:
orice persoan (subiect activ general);
persoana cu funcie de rspundere, colaboratori ai organelor vamale (subiect
active special).
Trebuie de menionat c n cazul n care persoana cu funcie de rspundere svrete
infraciunea fr folosirea situaiei de serviciu, se consider c suntem n prezena subiectului
general i nu special al infraciunii.
Condiiile subiectului activ general sunt aceleai ca i n cazul celorlalte infraciuni:
responsabilitatea i vrsta. Subiect al infraciunii poate fi persoana fizic responsabil, care la
momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n ceea ce privete subiectul activ special
- persoana cu funcie de rspundere cu folosirea situaiei de serviciu - trebuie s clarificm
noiunea de persoan cu funcie de rspundere.
Potrivit art.123 Cod Penal al Reublicii Moldova, prin persoan cu funcie de rspundere
se nelege persoana creia ntr-o ntreprindere, instituie, organizaie de stat sau a administraiei
publice locale ori ntr-o subdiviziune a lor i se acord permanent sau provizoriu, prin stipularea
15
art.21 Cod Penal al Reublicii Moldova

16
legii, prin numire, alegere, sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n
vederea exercitrii funciilor autoritii publice sau a aciunilor administrative de dispoziie ori
organizatoricoeconomice.16
Exercitarea funciilor autoritilor publice semnific exercitarea de ctre funcionarii
organelor de stat a anumitor aciuni, acetia fiind abilitai s nainteze cerine fa de toate
persoanele fizice i juridice, indiferent de apartenena lor departamental i forma de proprietate
(deputaii, consilierii, procurorii etc.). Aciunile administrative de dispoziie presupun exercitarea
unor atribuii de administrare a patrimoniului, de pstrare, prelucrare, comercializare, asigurare a
operaiunilor de administrare (efii serviciilor contabile, ai serviciilor financiare etc.).
Aciunile organizatorico-economice includ funciile de exercitare a conducerii
colectivelor de munc n cadrul ntreprinderilor i subdiviziunilor acestora, conducerea activitii
unor lucrtori aparte, selectarea cadrelor, aplicarea sanciunilor disciplinare fa de lucrtori (efii
diviziunilor structurale, conductorii ntreprinderilor etc.).
Persoane cu funcie de rspundere sunt:
- persoanele care exercit funcii de control la frontiera republicii;
- persoanele care au dreptul de a se afla n zona de supraveghere vamal;
- persoanele care exercit funciile de reprezentant al puterii de stat la trecerea frontierei;
- persoanele responsabile pentru transportarea peste frontiera vamal a mrfurilor,
obiectelor i a altor valori care sunt pasibile pentru controlul vamal;
- persoanele care se bucur de faciliti vamale n baza legislaiei n vigoare.
n cazul n care contrabanda este svrit de ctre o persoan cu funcie de rspundere cu
folosirea situaiei de serviciu, acest fapt presupune aciunile acestei persoane ce abuzeaz de
putere sau de situaia de serviciu pentru a svri contrabanda.
Dup cum am menionat anterior, drept subiect activ special al infraciunii poate fi i
colaboratorul vamal. Conform art. 1 pct.11 Cod Vamal al Republcii Modova, colaboratorul
vamal este persoana creia i se acord permanent sau provizoriu, n virtutea legii, anumite
drepturi i obligaii n vederea exercitrii atribuiilor organului vamal sau aciunilor
administrative de dispoziie organizatorice i economice.
n baza art.21 alin. (4) Cod Penal al Reublicii Moldova, persoanele juridice, cu excepia
autoritilor publice, rspund penal pentru infraciunile pentru svrirea crora este prevzut
sanciunea pentru persoanele juridice n Partea special a Cod Penal al Reublicii Moldova.
Sanciunea art.248 Cod Penal al Reublicii Moldova prevede posibilitatea aplicrii pedepsei i
pentru persoana juridic, datorit crui fapt deducem pasibilitatea de rspundere penal a
persoanei juridice potrivit aceastei norme.
16
Barbneagr A. .a. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chiinu: Centrul de drept al avocailor,
2009.

17
 Reieind din art.21 alin.(3) Cod Penal al Reublicii Moldova, persoana juridic, cu
excepia autoritilor publice, este pasibil de rspundere penal pentru o fapt prevzut de
legea penal dac exist una din urmtoarele condiii:
a) persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a
dispoziiilor directe ale legii, ce stabilesc ndatoriri sau interdicii pentru efectuarea unei anumite
activiti;
b) persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu corespunde actelor
de constituire sau scopurilor declarate
c) fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul cauzrii de daune n proporii considerabile
persoanei, societii sau statului a fost svrit n interesul acestei persoane juridice sau a fost
admis, sancionat sau aprobat, utilizat de organul sau persoana mputernicite cu funcii de
conducere a persoanei juridice respective.17
Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea persoanei fizice pentru
infraciunea svrit.
Pornind de la opinia c drept subiect al infraciunii de contraband poate fi att persoana
fizic, ct i cea juridic, este important invocarea ideii autorului S. Maimescu 18 precum c
pentru a trage persoana juridic la rspundere penal n cazul comiterii infraciunii de
contraband, pe lng cele trei condiii generale, indicate n norma de drept penal, prevzut n
art. 21 Cod Penal al Reublicii Moldova, sunt strict necesare i alte condiii speciale, aciuni
concrete care ar fi ntreprinse de persoanele juridice concrete.
Se consider, n acest sens, c drept condiii speciale urmeaz a fi recunoscute: a)
persoana juridica trebuie s fie recunoscut n calitate de agent economic; b) persoana juridic
trebuie s fie recunoscut drept agent economic participant la activitatea economic extern a
statului.
Aceast ultim opinie reiese nu numai din sugestiile doctrinare proprii ale autorului, din
practica vamal internaional, ci i nemijlocit din arhivele instituiilor vamale amplasate de-a
lungul frontierei vamale externe a Republicii Moldova, precum i din instituiile vamale interne
ale statului.
Practica activitii organelor vamale din Republica Moldova, ndeosebi arhivele
instituiilor vamale amplasate la frontiera vamal extern a statului, consemneaz autorul
S.Maimescu, indic asupra faptului c la trecerea peste frontiera vamal externa a statului, iar n

17
art.21Cod Penal al Reublicii Moldova.
18
Maimescu S. Unele aspecte practice ale executrii sentinelor pronunate pe cauzele penale de contraband
intentate persoanelor juridice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. n: Revista Naional de Drept, 2009, nr.10-
12

18
unele situaii i a frontierei vamale interne, persoanele juridice, agenii economici participani la
activitatea economic a statului dispun de statut juridic deosebit.
n opinia autorului citat, agenii economici participani la activitatea economic a statului,
care, la trecerea frontierei vamale interne i externe a statului, figureaz numai ca persoane
juridice, urmeaz a fi clasificai n urmtoarele categorii:
a. persoane juridice - ageni economici participani la activitatea economic extern a
statului, care import mrfuri pe teritoriul vamal al statului pentru comercializare;
b. persoane juridice - ageni economici participani la activitatea economic extern a
statului, care export mrfuri produse pe teritoriul statului naional pentru a fi comercializate n
afara teritoriului vamal al statului;
c. persoane juridice - ageni economici participani la activitatea economic extern a
statului, care sunt proprietari ai mrfurilor la trecerea acestora peste frontiera vamal a statului;
d. persoane juridice - ageni economici participani la activitatea economic extern a
statului, care sunt posesori ai mrfurilor la trecerea acestora peste frontiera vamal a statului;
e. persoane juridice rezidende ale statului naional - ageni economici participani la
activitatea economic extern a statului, care se ocup de prestarea serviciilor legale, reieite din
statele de funcii, n afara teritoriului vamal al statului;
f. persoane juridice strine - ageni economici participani la activitatea economic
extern a statului, aflate temporar pe teritoriul statului ntru prestarea de servicii ce reies din
statutul lor juridic de specializare i prestare de servicii.19
Pe lng categoriile de subieci speciali ai contrabandei, enumerai n Hotrrea Plenului
Curii Supreme de Justiie, unii autori i clasific n urmtoarele categorii:
a) persoane cu funcie de rspundere care efectueaz controlul vamal privind respectarea
monopolului de stat asupra comerului exterior, adic controlul la trecerea peste frontiera vamal
a Republicii Moldova a cetenilor, mrfurilor, obiectelor, a altor valori i a unitilor de
transport;
b) persoane cu funcie de rspundere care exercit funcia de reprezentant al puterii de
stat la trecerea frontierei;
c) persoane responsabile pentru trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor, a
altor valori;
d) persoane care se bucur de faciliti vamale, adic care au un statut juridic deosebit n
sensul nlesnirilor vamale.
La prima categorie de persoane cu funcie de rspundere se atribuie persoanele care
nemijlocit exercit controlul mrfurilor, obiectelor, valorilor i persoanelor fizice care trec peste
19
Maimescu S. Obiectul material al contrabandei ca obiect de atentare asupra securitii publice a statului. n:
Revista Naional de Drept, 2005, nr.1, p.21.

19
frontier. Acetia sunt lucrtorii instituiilor vamale, trupelor de grniceri, poliia de frontier,
serviciul veterinar i fitosanitar acesta n msura n care la trecerea mrfurilor respective peste
frontier este necesar permisiunea sau certificatul veterinar sau fitosanitar.
Lucrtorii instituiilor vamale sunt obligai s exercite controlul privind respectarea
monopolului de stat asupra comerului exterior, s lupte cu nclcarea regulilor vamale i cu
contrabanda i s contribuie la combaterea terorismului internaional. Ei exercit controlul
unitilor de transport care pleac peste frontier sau sosesc de peste hotare, asupra mrfurilor
transportate de acestea.
Dac persoanele cu funcie de rspundere din instituiile vamale sau punctele de trecere
sau control se folosesc de situaia lor de serviciu pentru a trece nelegitim peste frontier mrfuri,
obiecte, aceste aciuni atrag rspunderea conform art.248 Cod Penal al Reublicii Moldova. Nu
este necesar calificarea suplimentar conform art.327 Cod Penal al Reublicii Moldova.
Autorul . menioneaz c, n pofida faptului c persoana cu funcie de
rspundere comite fapta de contraband folosindu-se de situaia de serviciu, comite ntr-o
oarecare msur i o infraciune de serviciu, dar aciunile ei atenteaz totui la interesele
monopolului de stat asupra comerului exterior.
Nu se exclude posibilitatea tragerii acestor persoane la rspundere penal pentru alte
infraciuni cum ar fi coruperea pasiv.
La a doua categorie de persoane cu funcie de rspundere se atribuie persoanele care
exercit funciile de reprezentant al puterii de stat la trecerea frontierei vamale. Menionm c n
aceast categorie se ncadreaz efii instituiilor vamale de frontier, adjuncii lor, efii punctelor
de trecere i control, efii poliiei de frontier i reprezentanii consulatelor Ministerului
Afacerilor Externe aflate n zona de frontier. Evideniem c pericolul aciunilor acestor
persoane const n nentocmirea proceselor verbale n cazurile de comitere a contrabandei.
La categoria a treia se atribuie persoanele responsabile pentru trecerea peste frontiera
vamal a mrfurilor, obiectelor i altor valori. Cei care pot fi recunoscui drept subieci ai
categoriei date sunt comandanii de nave aeriene i efii trenurilor internaionale. Comandanii
navelor aeriene sunt mputernicii s prezinte organului vamal toate documentele mrfurilor
transportate sau listele pasagerilor aflai la bordul navei.
La ultima categorie se atribuie persoanele care se bucur de nlesniri vamale i de statutul
juridic deosebit pe care-l dein. Acetia sunt membrii delegaiilor guvernamentale, delegaiilor
internaionale, membrii reprezentanelor diplomatice i consulare ale statelor strine n Republica
Moldova. Pericolul social rezid n faptul c persoana profit de statutul su i de dreptul care o
elibereaz pe ea i bagajul su de controlul vamal, facilitndu-i trecerea mrfii pe cale de
contraband.

20
 Pentru aceast categorie de subiecte se stabilete o ordine deosebit de trecere a
mrfurilor i obiectelor peste frontiera vamal. Facilitile constau n eliberarea de procedura
perfectrii vamale sau perceperea taxelor vamale. Persoanele respective pot s treac fr
obstacole mrfuri i obiecte peste frontiera vamal, ns n cazul trecerii nelegitime a obiectelor
de valoare, aciunile lor pot fi calificate ca contraband comis de persoana cu funcie de
rspundere, folosindu-se de situaia de serviciu, capabil de a fi tras la rspundere conform
art.248 Cod Penal al Reublicii Moldova.
Conform Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie, ca persoane cu funcie de
rspundere se consider i cele care se afl n zona de supraveghere vamal. Nu suntem de acord
cu aceast ultim opinie, deoarece ele nu se afl n coraport de serviciu cu persoanele, mrfurile,
obiectele supuse vmuirii i n-au dreptul de a da dispoziii cu caracter administrativ.
Cu privire la subiectul pasiv, ne raliem la aseriunile expuse n literatura de specialitate,
precum c n calitatea acestuia apare ntotdeauna statul, ca titular al valorii sociale protejate prin
norma de incriminare.

2.3. Latura obiectiv a infraciunii.

Latura obiectiv a infraciunii reprezint totalitatea circumstanelor care, n ansamblul lor,
caracterizeaz procesul socialmente periculos i ilegal care atenteaz asupra valorilor protejate
de legea penal, privite sub aspect exterior, ce ncepe cu elementul material (fapta n forma
aciunii sau inaciunii) i se termin cu intervenirea unei anumite urmri imediate. Altfel zis,
latura obiectiv este latura exterioar a comportamentului infracional al persoanei i care
produce modificri n lumea nconjurtoare.
n conformitate cu legea penal, latura obiectiv a contrabandei o alctuiesc urmtoarele
semne:
1. aciunea de trecere a mrfurilor, obiectelor i a altor valori peste frontiera vamal;
2. inaciunea de nereturnare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor
culturale scoase din ar n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie;
3. metoda eludrii controlului vamal;
4. metoda tinuirii de controlul vamal prin ascundere n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop;
5. condiia de comitere a infraciunii n proporii mari n unele cazuri (varianta tipic
general a infraciunii).
Elementul material n form comisiv se manifest prin trecerea mrfurilor peste frontiera
vamal (este modalitatea principal de svrire a infraciunii, celelalte modaliti trebuie s
corespund celei de baz) a bunurilor, mrfurilor.

21
 Caracteriznd latura obiectiv a contrabandei, trebuie s clarificm noiunea de frontier
vamal. Deci, frontiera vamal reprezint limitele teritoriului vamal al Republicii Moldova,
incluznd i perimetrul zonelor libere i a depozitelor vamale libere.
Un moment cu care nu putem fi de acord, reieind din cele anterior amintite, este
divizarea de ctre autorul S. Maimescu a frontierei vamale a Republicii Moldova n frontier
vamal extern i intern,20 fapt care nu-i gsete explicaie nici n legislaia naional n
vigoare i nici n analiza practicii cotidiene. Art. 4 din Cod Vamal al Republicii Moldova
determin strict frontiera vamal ca fia frontierei de stat, a perimetrelor zonelor libere i
antrepozitelor vamale.
Conform art.4 Cod Vamal al Republicii Moldova, teritoriul vamal include teritoriul
terestru, apele interioare, apele teritoriale i spaiul aerian de deasupra acestora. n acelai articol
se stipuleaz c frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere i al depozitelor
vamale libere reprezint frontiera vamal a Republicii Moldova.
Menionm, c n urma modificrilor intervenite n Cod Vamal al Republicii Moldova,
regimul de depozit vamal a fost nlocuit cu regimul de antrepozit vamal, de aceea urmeaz s se
efectueze modificri n art.4 Cod Vamal al Republicii Moldova. De asemenea, este necesar s
definim noiunea de antrepozit vamal i zon liber. Art. 50 Cod Vamal al Republicii
Moldova indic c antrepozitul vamal este locul aprobat de organul vamal i aflat sub
supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate mrfurile strine, fr aplicarea drepturilor de
import i msurilor de politic economic i mrfurile autohtone destinate exportului.
Zona liber, potrivit art.85 Cod Vamal al Republicii Moldova, este o parte a teritoriului
vamal n care mrfurile strine sunt introduse i utilizate fr plata drepturilor de import i fr
aplicarea msurilor de politic economic potrivit procedurii stabilite Cod Vamal al Republicii
Moldova i de alte acte normative, n cazul cnd legislaia nu prevede altfel, iar mrfurile
autohtone sunt introduse i utilizate cu respectarea condiiilor stabilite pentru regimul vamal de
export.21
Referindu-ne la modalitatea principal de svrire a infraciunii, trebuie s menionm c
trecerea obiectelor i mrfurilor se realizeaz n dou moduri:
1) trecerea de facto a frontierei vamale, adic introducerea mrfurilor i obiectelor pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova i introducerea de pe teritoriul zonelor libere i a
antrepozitelor vamale pe cealalt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova;
2) prezentarea declaraiei vamale sau efectuarea altei aciuni care este ndreptat
nemijlocit spre introducerea sau scoaterea mrfurilor, altfel zis, al doilea mod se realizeaz prin
20
Maimescu S., Florea C. Contrabanda comis n proporii deosebit de mari. n:Avocatul poporului, 2000, nr.7-9,
21
Convenia internaional privind asistena administrativ reciproc pentru prevenirea, investigarea i reprimarea
infraciunilor vamale din 9 iunie 1977, ratificat prin Legea nr.275-XV din 21 iunie 2001

22
scoaterea mrfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova i introducerea lor de pe
cealalt parte al teritoriului vamal al Republicii Moldova pe teritoriul zonelor libere i a
antrepozitelor vamale.
Urmnd descifrarea structurii laturii obiective a infraciunii, trebuie s identificm i
momentul de consumare a infraciunii. Astfel, considerm c infraciunea se consum n
momentul realizrii elementului material i al producerii urmrii, respectiv atunci cnd bunurile
sau alte mrfuri sunt trecute peste frontier fr a fi prezentate biroului vamal competent.
n acest sens, se susine c infraciunea este susceptibil de a fi svrit n form
continuat, fiind n consecin susceptibil de epuizare, n momentul svririi ultimei aciuni de
introducere sau scoatere din ar de mrfuri sau alte bunuri
fr respectarea dispoziiilor legale.
n continuare, este important s analizm fiecare dintre semnele facultative pentru a
nelege mai bine latura obiectiv a contrabandei. Mai nti de toate, trebuie s elucidm
problema controlului vamal la care sunt supuse mrfurile trecute peste frontiera vamal.
n conformitate cu art.1 pct. 21 Cod Vamal al Republicii Moldova, controlul vamal
reprezint ndeplinirea de ctre organul vamal a operaiunilor de verificare a mrfurilor, a
existenei i autenticitii documentelor, examinarea evidenelor financiar-contabile, controlul
mijloacelor de transport, controlul bagajelor i al altor mrfuri transportate, efectuarea de anchete
i alte aciuni similare pentru a se asigura respectarea reglementrilor vamale i altor norme
aplicabile mrfurilor aflate sub supraveghere vamal.
La efectuarea controlului vamal pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu
prezint nici un pericol pentru sntatea i viaa oamenilor, animalelor i plantelor i care nu
cauzeaz prejudicii mrfurilor i mijloacelor de transport. Regulile de efectuare a controlului
vamal sunt stabilite de Serviciul Vamal, acest fapt menionndu-se n art. 185 alin. (3) Cod Vamal
al Republicii Moldova.
Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este n drept s antreneze specialiti
din cadrul organelor de drept i de control, din diferite uniti economice, indiferent de tipul de
proprietate i de forma de organizare juridic, precum i experi.
Potrivit art.189 Cod Vamal al Republicii Moldova, pentru a efectua controlul vamal,
colaboratorul vamal este n drept s intre cu legitimaie de serviciu i cu autorizaia efului de
vam sau a conducerii Serviciului Vamal pe teritorii sau ncperi unde se pot afla mrfuri i
mijloace de transport supuse controlului vamal, documentele necesare efecturii controlului
vamal sau unde se desfoar activiti aflate sub supraveghere vamal cu excepia cazurilor
prevzute de legislaia Republicii Moldova sau de acordurile internaionale la care aceasta este
parte.

23
 n cele ce urmeaz, vom analiza modalitile prin care se exprim elementul material n
cazul infraciunii de contraband, pentru ntregirea laturii obiective a acestei fapte prejudiciabile.
Eludarea controlului vamal const n trecerea frontierei vamale n alte locuri dect cele unde sunt
amplasate organele vamale (birouri vamale, posturi vamale) sau trecerea n locurile unde sunt
dislocate organele vamale, dar scpnd de controlul vamal.
Cu alte cuvinte, eludarea controlului vamal prezum intrarea sau ieirea din ar prin alte
locuri dect cele destinate pentru aceasta i nu are importan dac se recurge sau nu la diferite
metode pentru mascarea mrfurilor, obiectelor sau a altor valori. Eludarea controlului vamal se
consider aceleai aciuni n cazul intrrii sau ieirii din ar i prin locuri destinate pentru
aceasta, dac trecerea sau ieirea a fost svrit forat, neautorizat sau fr permisiunea
organului vamal.22
Tinuirea mrfurilor i obiectelor de controlul vamal prin ascundere n locuri special
pregtite sau adaptate n acest scop cea mai frecvent modalitate de svrire a infraciunii
constituie trecerea obiectelor prin ascunderea lor de controlul vamal n locuri speciale spre a
evita acest control. Tinuirea, de regul, se face n locuri special pregtite sau adaptate n acest
scop. Trecerea obiectelor cu mijloace reutilate sau acomodate drept ascunzi sau prin atribuirea
unor bunuri a formei altor bunuri de asemenea este o tinure.23
Combaterea contrabandei constituie o direcie prioritar a statului, n special n perioada
procesului de europenizare i globalizare a relaiilor sociale. n acest sens, un element esenial
care anticipeaz eficacitatea luptei cu infracionalitatea n ansamblu, iar n special cu
contrabanda, este perfecionarea cadrului normativ n vigoare care s corespund standardelor
naionale i internaionale i s ofere soluii clare n vederea contracarrii fenomenului
infracional.
Avnd la baz tiparul normativ adoptat prin art. 248 alin. (1) Cod Penal al Republica
Moldova, identificm latura obiectiv a infraciunii prin urmtoarele semne obligatorii:
- elementul material n forma trecerii peste frontiera vamal a Republicii
Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori, modalitatea de comitere a infraciunii (metoda)
manifestat n mod alternativ prin eludarea controlului vamal;
- tinuirea de controlul vamal, prin ascundere n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop;
- folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal;
- nedeclararea;

22
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Privind practica judiciar n cauzele
referitoare la contraband, eschivarea de la achitarea plilor vamale i contraveniile vamale din 24 decembrie
2010, nr.5. n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2011, nr.2-3,
23
Borodac A. Manual de drept penal. Partea special. Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI, 2004, p. 329.

24
 - declararea neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a
frontierei; locul comiterii infraciunii frontiera vamal a Republicii Moldova, 24 coroborate cu
anumite condiii (proporia mare a bunurilor trecute peste frontiera vamal) i, uneori, mijloace
(documentele, mijloacele de identificare vamal etc.) de comitere a infraciunii.
n ipoteza unor elemente de cercetare tiinific am acoperit segmentul problematic
viznd posibilitatea de identificare a contrabandei n modalitatea folosirii frauduloase a
documentelor. Forma determinat ofer infraciunii un caracter comisiv deplin, reieind att din
manifestarea obiectiv a realizrii elementului material, ct i a modalitii de comitere a
infraciunii.
Potrivit art.187 alin.(1)-(2) Cod Vamal al Republica Moldova, persoanele care trec
mrfuri i mijloace de transport peste frontiera vamal sau care desfoar activiti aflate sub
supraveghere vamal sunt obligate s prezinte organului vamal documentele i informaiile
necesare efecturii controlului vamal. Lista documentelor i informaiilor, procedura lor de
prezentare sunt stabilite de Serviciul Vamal. Din aceast perspectiv, modalitatea normativ pune
accentul pe anumite mijloace de comitere a contrabandei: documentele.
Legislaia vamal a Republicii Moldova, prin coninutul art. 224 Cod Vamal al Republica
Moldova, ofer o interpretare extensiv fr efect normei prevzute de art. 248 Cod Penal al
Republica Moldova, invocnd distincia ntre folosirea frauduloas a documentelor vamale i
folosirea frauduloas a altor documente25 ca modaliti de manifestare a infraciunii de
contraband penal.
n acest sens, am anunat c este o interpretare legal lipsit de efect, deoarece Cod Penal
al Republica Moldova se refer la folosirea frauduloas a documentelor, avnd n vedere toate
documentele care ofer posibilitatea trecerii bunurilor peste frontiera vamal a Republicii
Moldova (mijloacele vamale de fixare a informaiei, ct i alte documente care se refer la tipul,
calitatea, caracteristicile bunurilor trecute peste frontiera vamal.
Prin documente, n sensul art. 248 CP al RM, trebuie de neles, n opinia autorului X.
Ulianovschi, documentele vamale sau alte documente de trecere a frontierei, care nsoesc
bunurile trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova (de exemplu, declaraia vamal;
alte documente necesare efecturii controlului vamal, a cror list este stabilit de Serviciul
Vamal; certificatele referitor la operaiunile i conturile persoanelor care trec bunuri peste

24
Barbneagr A. .a. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chiinu: Centrul de drept al avocailor,
2009
25
Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1149-XIV din 20 iulie 2000. n: Monitorul Oficial, 23
decembrie 2000, nr.160-162/1201. Republicat n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Ediie special din 1
ianuarie 2007

25
frontiera vamal a Republicii Moldova, ale brokerilor vamali sau ale altor persoane care
desfoar activiti aflate sub supraveghere vamal etc.).26

2.4. Latura subiectiv a infraciunii.

Pe lng latura exterioar a comportamentului infracional, o importan deosebit o are i
atitudinea psihic fa de acest comportament, motivul i scopul infraciunii. Deseori, n
literatura de specialitate se menioneaz c latura subiectiv se caracterizeaz prin intenie
direct.
Or, latura subiectiv cuprinde ca semn vinovia sub form de intenie ori impruden
alturate creia apar scopul i mobilul infraciunii. Contrabanda este, ntr-adevr, o infraciune
intenionat. Acest lucru este unanim acceptat n literatura de specialitate i practica judiciar,
fiind indicat c la ntreg ansamblul infraciunilor vamale vinovia mbrac forma inteniei. ns,
n legtur cu latura subiectiv apar unele ntrebri referitoare la faptul dac poate fi svrit
infraciunea cu intenie indirect?
n viziunea autorului A. Borodac latura subiectiv a contrabandei este caracterizat numai
prin intenie direct. Pentru calificare nu intereseaz motivul i scopul infraciunii, care are de
cele mai multe ori caracter de profit, de ele se ine cont la aplicarea pedepsei penale. 27 Pentru a
soluiona aceast problem, trebuie s ne axm pe faptul c contrabanda este o componen
formal. Este cunoscut faptul c n cadrul componenelor materiale, elementul intelectiv se
exprim prin contientizarea de ctre subiectul infraciunii a gradului prejudiciabil al faptei sale
i a urmrilor prejudiciabile, iar momentul volitiv const n dorina sau admiterea contient a
survenirii urmrilor prejudiciabile. De asemenea, se tie c n cazul componenelor materiale,
survenirea consecinelor este obligatorie pentru ncadrarea infraciunii drept consumat, n caz
contrar, va fi vorba de o infraciune neconsumat.
n cazul inteniei directe, subiectul activ al infraciunii contientizeaz caracterul
socialmente periculos al trecerii ilegale peste frontiera vamal a mrfurilor i obiectelor sau
eludarea controlului vamal. De asemenea, se contientizeaz c astfel de aciuni sunt svrite cu
folosirea frauduloas a documentelor sau a altor mijloace de identificare vamal, precum i prin
nedeclararea sau declararea neautentic a mrfurilor i obiectelor i dorete svrirea faptei
prejudiciabile printr-o modalitate descris.
Un alt aspect al laturii subiective este svrirea infraciunii de o persoan cu funcie de
rspundere cu folosirea situaiei de serviciu. Folosirea situaiei de serviciu semnific, n literatura

26
Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept penal. Partea special. Volumul II. Chiinu:
Cartier, 2005, . 472-474.
27
Borodac A. Manual de drept penal. Partea special. Chiinu: Academia tefan cel Mare a MAI, 2004, p. 334

26
de specialitate, utilizarea acesteia de ctre persoana cu funcie de rspundere contrar intereselor
de serviciu.
Anume trecerea ilegal peste frontiera vamal a mrfurilor reprezint o consecin a
folosirii situaiei de serviciu n mod abuziv. Aceast form de svrire a contrabandei ne permite
s vorbim despre o infraciune cu dou forme de vinovie. Deci, se poate vorbi despre o
infraciune cu dou forme de vinovie atunci cnd infraciunea este svrit de persoana cu
funcie de rspundere cu folosirea situaiei de serviciu.
n concluzie, menionm c elementul intelectiv const n contientizarea pericolului
social n cazul folosirii situaiei de serviciu pentru trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i
elementul volitiv rezid n dorina de a svri aceast aciune.
n dispoziia art.248 Cod Penal al Republicii Moldova nu sunt indicate anumite motive
sau scopul infraciunii. De aceea, putem concluziona c motivul i scopul nu constituie semne
obligatorii ale laturii subiective a contrabandei i nu influeneaz calificarea juridic a
infraciunii. Dei, n limitele opiniilor expuse, se regsete i ideea, conform creia, contrabanda
are la baz un singur motiv: motivul de mbogire.

Concluzii

Cercetrile efectuate pe parcursul lucrrii noastre au determinat naintarea unui ir de

concluzii, inclusiv cu caracter de lege ferenda, care au ca obiect infraciunea de contraband de
aici i rezult noiunea de contraband.
Prin contraband se nelege o nclcare cu vinovie a legii penale, urmrindu-se inclusiv
eludarea taxelor vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere, a prohibiiilor i cotelor
comerciale de import export. Existena acesteia presupune ca premis un anumit regim juridic
vamal.
Contrabanda, ca infraciune, formeaz diferite tipuri de componene normative:
componene de baz alternative n contextul art.248 alin. (1)-(4) CP al RM, i o singur
componen cu circumstane agravante art.248 alin. (5) CP al RM, care se refer la toate aceste

27
componene de baz. Sub aspectul individualizrii rspunderii penale, norma art. 248 alin.(5) CP
al RM, n viziunea noastr, nu corespunde unor strategii adecvate de combatere juridico-penal a
contrabandei i urmeaz a fi exclus din acest cadru normative.
Incriminarea infraciunii de contraband este un imperativ absolut pentru asigurarea
ordinii n domeniul raporturilor juridice vamale, adic pentru protejarea regimului juridic vamal.
Lund n vedere faptul c contrabanda este o aciune ilicit de eludare a taxelor vamale, se
apreciaz c incriminarea infraciunii a avut drept cauz principal asigurarea ncasrii acestui
impozit. Legislaia Republicii Moldova, prin coninutul art.248 CP al RM face referire, n
viziunea noastr, ntre contrabanda simpl, contrabanda special i contrabanda calificat.
Obiectul juridic nemijlocit al infraciunii de contraband este format din ansamblul de
relaii sociale referitoare la regimul vamal, relaii a cror normal desfurare i dezvoltare este
condiionat de respectarea regulilor impuse de lege pentru controlul vamal de mrfuri sau de
alte bunuri.
Prevenirea contrabandei constituie realizarea unui complex de msuri att cu caracter
public, ct i secrete i cu caracter administrativ cu implicarea tuturor forelor, mijloacelor din
dotarea poliiei i altor servicii, n cooperare cu alte organe de stat i nestatale ndreptate spre
relevarea i nlturarea condiiilor ce favorizeaz infraciunea, spre prevenirea i curmarea ei.
n concluzie, menionm c elementul intelectiv const n contientizarea pericolului
social n cazul folosirii situaiei de serviciu pentru trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i
elementul volitiv rezid n dorina de a svri aceast aciune.

Bibliografie

1. Barbneagr A. .a. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chiinu:

Centrul de drept al avocailor, 2009;
2. Borodac A. Drept penal. Partea general. Chiinu, 2005;
3. Borodac A. Manual de drept penal. Partea special. Chiinu: Academia tefan
cel Mare a MAI, 2004;
4. Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept penal. Partea
special. Volumul II. Chiinu: Cartier, 2005;
5. Codul penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002, nr.985-XV. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova din 14 aprilie 2009, nr.72-74/195;

28
 6. Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1149-XIV din 20 iulie
2000. n: Monitorul Oficial, 23 decembrie 2000, nr.160-162/1201. Republicat n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, Ediie special din 1 ianuarie 2007;
7. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Privind
practica judiciar n cauzele referitoare la contraband, eschivarea de la achitarea plilor vamale
i contraveniile vamale din 24 decembrie 2010, nr.5. n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova, 2011, nr.2-3.
8. Maimescu S. Obiectul material al contrabandei ca obiect de atentare asupra
securitii publice a statului. n: Revista Naional de Drept, 2005, nr.1,
9. Maimescu S. Unele aspecte practice ale executrii sentinelor pronunate pe
cauzele penale de contraband intentate persoanelor juridice pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova. n: Revista Naional de Drept, 2009, nr.10-12,
10. Mladen C. Drept vamal romnesc i comunitar. Bucureti: Editura Economic,
2003.

29