ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

FACULTATE: ECONOMIE GENERAL I DREPT

CATEDRA: DREPT PUBLIC

REFERAT
Trsturile principale ale infraciunilor economico-financiare

Cazac Dan
DFFn-161

Chiinu - 2017
Introducere
Activitatea economic a statului, indiferent de ornduirea social i politic din stat este una din
cele mai principale verigi de existen i funcionare a statului. Anume n cadrul efecturii
relaiilor economice externe se rotesc principalele surse financiare ale statului. Din aceste
considerente este absolut strict necesar ca n acest domeniu s fie creat mecanismul juridic de
reglementare a acestor relaii, care s nu afecteze relaiile economice externe, s nu afecteze
potenialul economic a statului, s nu tirbeasc imaginea statului pe arena mondial etc.
Actualitatea temei date se datoreaz faptului cci, la ora actual sunt comise din ce n ce mai
mult infraciuni economice de ctre persoanele cu funcii att de stat n domeniul economiei, ct
i n cadrul numeroaselor ntreprinderi private. n prezenta lucrare ne propunem s abordm
fenomenul infraciunilor svrite n domeniul economic din perspectiva cauzelor care i
determin apariia, dezvoltarea i din aspectele legate de efectivitatea respectivului fenomen i
rolului lui n societatea contemporan. De asemenea prin respectiva lucrare vom incerca s
redm aspectele istorice comparative ale fenomenului n baza reglementrilor precedente i
actuale ale fenomenului dat, pentru o mai bun i eficient ntelegere a fenomenului i analiza
mai vast a acestuia. Pe lnga aceasta ne propunem s analizm tipologia infraciunilor
economice ca fenomen criminologic, prezentat n doctrina naional. O atenie deosebit va fi
atras mijloacelor de prevenire, combatere si limitare efectiv a infraciunilor economice n
societate. Prin prezenta lucrare ca obiective principale a acestei lucrri vor fi prezentarea
multilateral a infraciunii economice ca fenomen social de amploare, din perspectiva
criminologic cu enunarea ntregului spectru de relaii i procese sociale care i determin
apariia i dezvoltarea acesteia, pentru o mai bun ntelegere a problemei n scopul prevenirii i
combaterei acesteia.

Capitulul I. Evoluia conceptului criminologic al infraciunii economice.

 Apariia, caracteristica general a infraciunilor economice
Primele idei despre crim n domeniul economie, au aprut n anii 40 ai secolului trecut, n
lucrarea criminologul american Edwin Sutherland ,,criminalitatea gulerailor albe, prin care a
descris infraciunea n cauz svrit de persoane de afacere prin intermediul atribuiilor
profesionale ale acestora, pentru persoanelor juridice sau n interes personal .
, .. , 2006, pag. 269.

Fiind reglementat de art. 126 al Constituiei Republicii Moldova 1, economia Republicii

Moldova ca o economie de pia, legiuitorul se refer la o economie naional. n cadrul aceiai
prevederi este statuat faptul c statul trebuie s asigure, printre altele: libertatea comerului i
activitii de ntreprinztor; protecia concurenei loiale; crearea unui cadru favorabil valorificrii
tuturor factorilor de producie; protejarea intereselor naionale n activitatea economic,
financiar i valutara etc. Astfel, economia naional este valoarea social fundamental aprat
prin mijloace juridico-penale mpotriva infraciunilor economice. Conceptul de economie
naional a Republicii Moldova este o categorie economic fundamental, care desemneaz
ansamblul de resurse naturale i umane, de cativiti productive, de schimb i servicii, constituite
ca ramuri sau domenii de activitate economic pe teritoriul naional al Republicii Moldova, ca
rezultat al dezvoltrii forelor de producie i al diviziunii sociale a muncii, n cadrul frontierilor
rii noastre. n ali termeni, economia naional este totalitatea activitilor i interdependenelor
economice la nivel micro-, mezo- i macroeconmic, coordonat pe plan naional prin mecanismele
proprii de funionare. S.Brnz, V.Stati ,,drept penal partea special, vol.II pag 4

Reglementri cu privire la infraciuni economice din legislaiile precedente i

cea actual a Republicii Moldova

Cadrul normativ de drept penal n materia infraciunilor economice a cunsocut pe parcursul

timpului o continu evoluie, ceea ce a determinat, sub aspect juridic eficiena combaterii i
prevenirii infraciunilor cu caracter economic. Evident legislaia penal care a fost i este n
continuare o schimbare creaz cadrul de drept necesar pentru delimitarea infraciunilor
economice de alte categorii de infraciuni i deci, determinnd dreptul aplicabil de catre organele
de urmrire penal i de ctre instanele de judecat n materia luptei cu fenomenul
infracionalitii economice. Pentru o ntelegere mai eficient a fenomenului voi recurge la
compararea cadrului normativ penal n contextul legislaiei penale vechi a Republicii Moldova i
celei noi, preciznd inclusiv cele mai importante momente legate de modificarea i ajustarea
legislaiei penale n domeniul infraciunilor economice. Evident, istoricul evoluiei dreptului
penal n materia infraciunilor economice poate fi apreciat i din perioade mai vechi, la care voi
face pe scurt trimitere cu comentariile i precizrile de rigoare. Codul penal de la 1865 (denumit
i Codul Cuza) realizeaz unificarea legislativ penal i marcheaz nceputul dreptului penal
romn dup unirea din 1859 a Moldovei cu ara Romneasc. Pentru elaborarea acestui cod sau
folosit izvoare precum Codul penal francez (1810) i Codul penal prusian (1859).
n cadrul respectivului act normativ infraciunile cu caracter economic erau tratate doar limitat,
deoarece la acea vreme persoana juridic nu era considerat subiect al infraciunii i infraciunile
economice vizau mai mult activitatea lucrativ din domeniul industriei i comerului.
Infraciunile economice din cadrul respectivului cod erau tratate similar infraciunilor contra
patrimoniului. Acest lucru se datora faptului c la acea vreme nu exista o delimitare att de
pronunat ca n prezent al obiectului juridic al dreptului penal. n mare masur legislaia penal
de la acea vreme considera orice atentat la securitatea economic a statului ori a particularilor ca
infraciuni contra patrimoniului acestora. Delimitarea mai clar n materie s-a fcut mult mai
trziu , deja n cea de-a doua jumtate a sec. XX, o dat cu diversificarea legislaiei penale, n
primul rnd a prii speciale din codurile penale europene.
O poziie similar n materia infraciunilor care vizeaz activitatea economic a fost determinat
i de Codurile Penale romane de la 1937 (caroligiana). Acest cod, dei inovativ, nu a constituit o
modificare esential n materia delimitrii infraciunilor din sfera economic de cele comise
contra patrimoniului persoanei, aceste doua tipuri de infraciuni deseori suprapunndu-se n
cadrul respectivei legi.
n perioada de aplicare a dreptului penal sovietic pe teritoriul de astzi al Republicii Moldova
evident au fost operate modificri specifice la legislaia penal , diferite de cele ale legislaiei
romne aplicabile anterior. n Codul Penal al RSSM din 1961Codul penal al RSSM din 24.03. 1961

infraciunilor economice le-a fost consacrat un capitol aparte din partea special a legii. Astfel
Capitolul al VI-lea, ,,Infraciuni economice reglementa la art.155-176 un set vast de infraciuni.
Interpretarea dat de legiutorul sovietic este, dup cum voi arat mai jos una mai simplist dect
cea existent n legislaia actual, datorit faptului c infraciunile care astzi snt reglementate
similar la capitolul care vizeaz infraciunile din domeniul sntii publice i ordinii publice la
fel erau incluse n respectivul capitol al vechiului cod penal. n cadrul respectivelor articole erau
reglementate infraciuni precum ,,Divulgarea secretului comercial sau a secretului fiscal,
,,Folosirea neconform destinaiei a mijloacelor bugetare, ,,nclcarea normelor contractelor de
gaj, ,,nclcarea regulilor de creditare etc.
Codul Penal al Republicii Moldova n prezent n vigoare 12.06.2003 (o dat cu intrarea n
vigoare a Codului de Procedur Penal conform legii Nr. 1160 din 21.06.2002) a instituit la
Capitolul X al Prii Speciale infraciunile economice. Printre ele n prezent pot fi menionate
urmatoarele infractiuni:
Fabricarea sau punerea n circulatie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare
false art.236 CP
Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false -
art.237 CP
Dobndirea creditului prin nelciune - art.238 CP
nclcarea regulilor de creditare - art.239 CP
Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe
garantate de stat - art.240 CP
Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor art.241 CP
Practicarea ilegal a activitii financiare - art.241 ind.1 CP
Pseudoactivitatea de ntreprinztor - art.242 CP
Splarea banilor - art.243 CP
Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor - art.244 CP
Evaziunea fiscal a persoanelor fizice - art.244 ind.1 CP
Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare - art.245 CP
Abuzurile n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare - art.245 ind.1
nclcarea legislaiei la efectuarea nscrierilor n registrul deintorilor de valori
mobiliare - art.245 ind.2 CP
Limitarea concurenei libere - art.246 CP
Concurena neloial - art.246 ind.1 CP
Falsificarea i contrafacerea produselor - art.246 ind.2 CP
Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei - art.247
 Contrabanda - art.248. etc
n sensul celor mentionae mai sus, capitolul X ,,Infractiunile economice din Partea Special a
Codului Penal al Republicii Moldova n present n vigoare, constituie unul dintre cele mai
voluminoase i mai diversificate capitole ale codului penal, datorit faptului c include
infraciuni din diverse sfere ale activitii economice. Dup cum se poate observa, evoluia
istoric a legii penale n materia infraciunilor economice este una destul de complex,
determinnd suportul juridic de drept material necesar pentru delimitarea infraciunilor
economice i realizarea sarcinilor legate de lupta cu comiterea acestora ca fenomen criminologic.

Capitolul II. Tipurile de infraciuni economice. Clasificarea infraciunilor

economice i cauzele apariiei infraciunilor date.

Tipurile de infraciuni economice

n Republica Moldova snt rspndite urmtoarele tipuri de infraciuni economice:
1. nclcarea regulilor de creditare,
2. practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor;
3. abuzurile n domeniul privatizrii;
4. cauzarea pagubelor statului prin operaii comerciale ilegale, care au fost svrite prin
intermediul firmelor fictive;
5. escrocherii financiare;
6. infraciuni n domeniul economiei externe;
7. contrabanda i antrenarea n activitatea infracional a funcionarilor de stat;
8. splarea banilor;
9. producerea buturilor alcoolice falsificate ;
10. infraciuni n domeniul exploatrii fondurilor de locuine.
Criminologii din strintate menioneaz n special prejudiciul moral pricinuit de criminalitatea
economic, deoarece distruge sistemul existent al valorilor sociale,
ncrederea n dreptatea i echitatea institutelor statale ale structurilor de antreprenoriat.
Reiind din cele expuse mai sus putem constata c criminalitatea economic are urmtoarele
caracteristici:
 cuprinde diverse abuzuri ale subiecilor gestiunii economice care atenteaz asupra
procesului de dirijare a economie;
e realizat n procesul activitii profesionale a subiecilor gestiunii economice;
cauzeaz prejudicii materiale, fizice i morale considerabile societii i anumitor
ceteni;
e constituit din multiple episoade ale infraciunilor;
e savrit att de persoane fizice, ct i juridice;
creaz dificulti de identificare att a criminalului, ct i a victimelor infraciunilor
economice.
E de menionat faptul c criminalitatea economic se caracterizeaz prin latent (dex- Care exist, dar nu se

manifest n exterior, putnd izbucni oricnd)

nalt. Adeseori ea e comparat cu un iceberg, nou zecimi din masa
cruia se afl sub ap. Referitor la latent infraciunilor cercettorii au fcut anumite concluzii,
printer care:
a) Criminalitatea economic are, de regul, laten natural (statistica oficial nu reflect
rspndirea criminalitii economice, ci activismul luptei impotriva acesteia);
b) Infraciunile economice, n comparative cu alte infraciuni, au un nivel mai nalt de
laten, dificultile obiective de demonstrare a comiterii infraciunilor de acest tip
constau n faptul c, n caz de pornire a cauzei penale, emiterea sentinei e complicat de
un ir de factori.
Astfel din cele expuse mai sus putem defini ,,infraciunea economic sub aspectul criminologiei
care:
1. este proprie oricrui stat i este rezultatul activitii criminale intelectuale a persoanei n
scopul atragerii ilegale a unei pri din resursele economice. n rile cu relaii de pia
nedezvoltate este favorizat de baza legislativ necorespunztoare relaiilor economice;
2. apare n domeniul dirijrii proprietii publice sau private i e legat de depirea
atributelor de serviciu n scopuri acaparatoare;
3. frneaz dezvoltarea relaiilor de pia, a concurenei libere i, n final, submineaz bazele
securitii economice a statului;
4. stimuleaz capitalul ,,tenebru, corupia i criminalitatea organizat;
5. provoac instabilitatea social, nencrederea cetenilor cinstii n capacitatea statului de a
le apra interesele.
 Clasificarea infraciunilor economice
Problemele criminalitii economice au fost abordate la consiliile ONU privind prevederea
criminalitii i tratarea delicvenilor. n una din rezoluiunile sale Consiliul al aptelea al ONU a
definit infraciunile economice drept deosebit de periculoase i a determinat necesitatea de
intensificare a luptei acesteia. Schema simplificat a infraciunilor economice a fost prezentat
prin urmtoarea componen: infraciuni monopoliste, escrocherii (mituire, abuz de ncredere,
nelarea cumprtorilor); escrocherii cifrice; crearea organizaiilor fictive; falsificarea actelor de
(dex- utilizare )
contabilitate, nclcarea cerinelor ergonomice ergonmic, - adj. Care asigur un confort sporit n
i
standardelor, erorile intenionate n descrierea mrfurilor, concurena neloial; contravenii
financiare, eschivarea de la plata impozitelor, contravenii vamale, bursiere si bancare, nclcri
ce cauzez daune mediului nconjurtor; ,,splarea banilor i a proprietilor obinute pe cale
ilegal.
n publicaiile criminologilor occidentali infraciunile economice sunt clasificate ori n baza
legislativ, ori dup obiectul atentatului. Uneori gruparea este prezentat ca o list de delicte
economice.
Unele clasificri sunt elaborate dup criterii concrete, cum ar fi clasificarea profesorului german
I.Kaizer. n primul grup el reunete infraciunile mpotriva sistemului de schimb bancar i
aciunor, sistemului de credite, de asigurare i concuren liber, inclusiv abuzul de ncredere i
bancrotizare fictiv, nclcarea dreptului de autor i a drepturilor de marcare. n al doilea grup
este eschivarea de la plata impozitelor, infraciunile vamale, escrocheriile cu subvenii, extorcri
i mituire. n al treilea grup el include nclcarea legislaiei privind securitatea muncii,
infraciunile mpotriva consumatorilor i a mediului nconjurtor.
Un alt savant german M.naider delimiteaz 3 sectoare economice care constituie obiect al
atentatelor infracionale economice:
1. infraciuni ce atenteaz asupra sectorului bancar i creditar;
2. infraciuni ce atenteaz asupra sectorului de construcii i patrimoniului imobiliar;
3. infraciuni ce atenteaz asupra sectorului transport i turism.
n viziunea unor autori(M.Brgu, ,,Criminologie partea II-a, pag. 71)
este relevant i o alt clasificare a
infraciunilor economice:
 infraciuni legate de abuzul de fonduri investiionale i de prejudicierea partenerilor,
acionarilor, investitorilor (operaii ilegale cu actele de contabilitate, cu aciunile i
investiiile);
infraciuni legate de abuzul de capitalul depozitar i care cauzeaz prejudicii creditoriilor
sau garaniilor (bancrotizarea fictiv, escrocherii n domeniul asigurrii, manipulaiile cu
subveniile);
infraciuni legate de nclcarea regulilor de concuren liber (spionajul industrial,
majorarea sau scderea artificial a preurilor, tranzacia ilegal privind fixarea preutilor,
reclama fictiv);
infraciuni ce lezeaz drepturile consumatorului (procedura mrfurilor necalitative,
escrocherii ce precinuiesc daune consumatorilor);
infraciuni mpotriva mediului nconjurtor (poluarea bazinelor de ap i a atmosferei,
nclcarea regulilor de construcie, etc.);
infraciuni ce atentez mpotriva sistemului financiar (escrocheriile cu resursele
financiare, eschivarea de la plata impozitelor, nclcarea regulilor comerului etc.);
infraciuni legate de abuzurile n domeniul asigurrilor sociale i pensionare;
infraciuni legate de nclcarea intenionat a regulilor tehnicii de securitate, care
precinuiete pagube materiale i fizice colaboratorilor;
mituirea comercial;
infraciuni computaionale.
Dup prerea criminologului O.Litvac, n funie de subiecii i metodele de comitere,
infraciunile economice trebuie divizate n 3 grupuri:
1. sustragerea patrimoniului, indiferent de forma de proprietate, prin nsuire, irosire,
depirea atribuiilor de serviciu, precum i furtul prin utilizarea accesului legal la
obiectul infraciunii;
2. infraciuni acaparatoare comise cu depirea atribuiilor de serviciu fr a lsa urme ale
infraciunii (eschivarea de la plata impozitelor, escrocherii cu resursele financiare, etc.);
3. infraciuni acaparatoare n domeniul comerului, serviciilor i altor forme de business
particular fr depirea atribuiilor de serviciu i fr semne evidente de delapidare
(falsificarea banilor,contrabanda, etc.).
Din punct de vedere juridico-penal infraciunile economice sunt grupate n:
 I. Infraciuni economice cu caracter general
Practicarea ilegal a aciunii de ntreprinztor;
Pseodoactivitatea de ntreprinztor;
II. Infraciuni economice n domeniul finanelor:
Fabricarea sau punerea n circulatie a semnelor bneti false sau a titlurilor de
valoare false;
Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat
false;
nclcarea regulilor de dobndirea creditului prin nelciune si creditare;

Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe

garantate de stat;

Contrabanda;

Splarea banilor;

Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare ;

Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor;

Eschivarea de la achitarea plilor vamale;

Insolvabilitatea intenionat;
Insolvabilitatea fictiv;
III. Infraciuni economice n domeniul comerului:
Imitarea concurenei libere;
Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei;
Transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizilor, fr
marcarea lor cu timbra de control sau cu timbre de accizi;
Comercializarea mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standartelor;
nelarea clienilor;
Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea
populaiei;
IV. Infraciuni economice n domeniul construciilor:
Executarea necalitativ a construciilor;
 nclcarea regulilor de exploatare, reparaii i modificare a locuinelor dintr-un
bloc de locuit.
Toate aceste clasificri expuse nlesnesc sistematizarea i analiza amnunit a infraciunilor
economice.
Determinatele criminalitii economice
Analiznd acest fenomen trebuie s se in cont nu numai de factorii de scurt durat (temporari,
trectori), ci i de durat medie i lung, care determin tendinele de dezvoltare a criminalitii
economice.
Factorii de scurt durat acioneaz de regul n perioada proceselor de tranziie din societate
care dureaz de la cteva luni pn la civa ani. Factorii de lung durat de existen a
criminalitii economice i au rdcinile n contradiciile de dezvoltare a societii, n
schimbarea formelor de proprietate, n problemele de integrare a rii pe piaa mondial, n
tradiiile vieii economice, n gradul de asigurare juridic i informaional a activitii
antreprenoriale etc.
Criminalitatea economic este influenat nu numai de relaiile economice ci i de alte tipuri de
relaii sociale- politice, juridice, culturale, psihologice. Contradiciile dintre diverse ramuri ale
puterii de stat nu doar suprim posibilitatea realizrii unei politici de stat unice de reformare a
economiei, dar creaz un anumit vacuum de putere, disperseaz spaiul politico-economic pe
pri separate, de care caut s profite gruprile oligarhice contrar intereselor generale de stat. Un
alt fenomen de relaii din republica noastr este psihologia de respingere a economiei de pia a
populaiei, apercepia succesului personal al unor persoane aparte, tendina de a explica acesta
doar printr-un suport criminal al afacerii.
Reiind din cele expuse mai sus putem delimita determinatele fundamentale ale criminalitii
economice, innd cont de factorii de scurt durat, de durat medie i lung.
Factorii de lung durat:
imperfeciunea mecanismului economic de utilizare a diverselor forme de proprietate,
expulzarea proprietii private din cadrul sistemului oficial de gestiune economic;
lipsa relaiilor de pia civilizate, a concurenei cinstite, prezena unor multiple
disproporii (ale preurilor, ramurale etc.);
vacuumul informaional referitor la multiple procese social-economice, decizii de dirijare
i la controlul asupra ndeplinirii acestora;
 lipsa unor tradiii democratice n mediul populaiei (att economice, ct i politice),
cultur juridic slab, ceea ce conduce la nerealizarea obligaiilor fa de stat, inclusiv
neachitarea impozitelor;
contradiciile dintre sistemul administrativ de comand la care Republica Moldova a
renunat i economia de pia, n care nc nu s-a ncadrat.
Factorii de durat medie:
monopolizarea excesiv a economiei, prezena unui complex militar-industrial puternic
dar contradictoriu economiei de pia;

specializarea produciei i exportului pe materie prim, ceea ce provoac regresul i

orientarea economiei mpotriva pieii, realizarea de ctre republic a politicii de dumping
Dex-Dumpingul (din limba englez: to dump) descrie vnzarea unor produse sub preul de producie, de multe ori cu scopul de a elimina ali concureni de pe pia.

Actualmente, termenul de dumping este folosit mai des n contextul comerului internaional, i semnific exportul unor anumite mrfuri ntr-o anumit ar la un pre sub

preul pieei din ara respectiv (i de multe ori sub costul de producie al productorilor din acea ar).Dumpingul este o form de concuren neloial, i este ilegal n

multe economii de pia.

pe piaa mondial;
implicarea administrativ excisiv a economiei, limitarea activitii de afaceri i a
orientrii spre eficiena produciei, cheltuielilor mare pentru ntreinerea aparatului de
conducere, oferirea nlesnirilor pentru persoane fizice i juridice;
nivelul nalt al corupiei n sistemul organelor puterii i dirijrii de stat ,,tenebrizarea
economiei.
Factorii de scurt durat:
lipsa unitii moral-psihologice a societii, a cordonrii aciunilor conform direciilor
principale de reformare a sistemului politic i economic;
presiunea impozitar exagerat asupra subiecilor economici care i constrnge se treac
n sectorul tenebru;
rmnerea n urm a asigurrii juridice a contracarrii criminalitii economice de ritmul
creterii acesteia i necesitatea de a intensifica lupta cu ea;
nedezvoltarea infrastructurii pieii din cadrul economiei moldoveneti, incapacitatea ei de
a asigura rotaia normal a investiiilor, capitalurilor, mrfurilor, forei de munc,
ineficiena controlului de stat n acest domeniu;
capacitatea sctut de plat a majoritii cetenilor, pauperizarea PAUPERIZ, pauperizez, vb. I. Tranz. (Livr.) A reduce

la stare de srcie extrem, la mizerie.

maselor largi ale populaiei, ceea ce i plaseaz mai jos de limita
srciei;
 lipsa proteciei juridice a majoritii subiecilor economici mpotriva abuzurilor,
constrngerilor i extorcrilor funcionarilor aparatului de stat de la orice nivel.
Procesul de criminalizare a economiei a fost favorizat i de imperfeciunea legii cu privire la
antreprenoriat, n baza cruia au fost nregistrate iniial mai multe firme utilizate pentru
legalizarea veniturilor ilegale i valoarea diverselor aciuni ilicite n domeniul economiei. De
producerea mrfurilor se ocupau de fapt un numr mic de structuri antreprenoriale, majoritatea
acoperind activitatea grupurilor criminale organizate.
Prin intermediul legislaiei imperfecte a fost dezvoltat inflaia. Aceasta a permis subiecilor
ntreprinztori s primeasc credite mari cu procente simbolice din contul resurselor diverselor
bnci. Folosind aceste credite i beneficiind de informaia corespunztoare, nainte de fiecare
mrire a preurilor, ei cumprau mrfurile produse n sectorul economiei de stat pe un pre de
nimic. Apoi acestea erau realizate cu preuri mai mari de cteva ori dect preul iniial. Din contul
acestor vnzri se acumula capital tenebru, care era convertit i transportat peste hotare.
ncepnd din 1996, conform statisticii, s-a observat o tendin de diminuare a nivelului
criminalitii economice. Totodat, analiza criminologic a factorilor care influeneaz
criminalitatea economic i starea luptei cu aceasta, precum i rezultatele cercetrilor tiinifice
demonstreaz c nivelul criminalitii nregistrate nu corespunde situaiei criminogene reale din
societate. Conform concluziilor aprecierii experilor, n rile CSI rmn nafara evidenei peste
40% din infraciunile general-penale i aproximativ 95% din infraciunile economice i de
serviciu.opera citat pag.80
Un factor determinant important al criminalitii economice este omajul care a atins cote majore
n ultimii ani.
Analiza datelor statistice i a altor materiale ale organelor de ocrotire a normelor de drept i de
control dovedesc c o cretere intens a criminalitii economice are loc la nivelul privatizrii
patrimoniului de stat, sistemul bancar i financiar-creditar, activitii economice externe,
complexului energetic i de combustibil i a domeniului transportului. n particular n domeniul
transporturilor a obinut caracter de mas sustraferea ncrcturilor, abuzurile, corupia, ceea ce
se refer i la alte ramuri ale economiei.
Un factor stimulator al criminalitii economice este nedeterminarea privind politica stabilirii
preurilor. Existena concomitent a diferitor preuri pentru unu u acelai produs creeaz
premise pentru a le utiliza n scopul obinerii unor profituri ilegale. n aceste condiii se lrgete
domeniul corupiei, relaiile normale contractuale snt nlocuite de operaiile de barter pentru
satisfacerea necesitilor unui cerc ngust de funcionari, precum i pentru speculaiile de
proporii.
O orientare strategic pentru republica noastr ar fi formarea unei economii mixte n baza
diferitor forme de proprietate care concureaz intre ele. Snt foarte frecvente cazuri de scdere a
valorii de cost a obiectelor, de sporire a datoriilor de credit, falsificarea actelor de audit. Drept
urmare, o mare parte a mijloacelor provenite n urma privatizrii nu ajung n bugetul statului,
averea fiind nsuit de conductorii ntreprinderilor privatizate activitatea crora practic nu este
controlat.

Concluzii:
Fenomenul infraciunilor economice este unul dintre cele mai actuale exemple ale activitii
infracionale n societatea contemporan. Viznd securitatea economic a statului, transparana i
legalitatea n domeniul activitii de ntreprinztor, infraciunile economice prezint n prezent un
pericol evident pentru ntreaga ordine de drept. n plus, similar pentru alte state n curs de
dezvoltare, n cazul Republicii Moldova, infraciunile economice prezint unul dintre factorii
care tergiverseaz evoluia economic a statului n ansamblu, dar i relaiile economice din
domeniul privat, n particular. Respectivele infraciuni sunt condiionate de scopul eludrii
controlului statal al activitii economice, obinerii profiturilor rapide, realizrii de beneficii
inclusiv nepatrimoniale prin aciuni ori inaciuni care ncalc normele imperative ce
reglementeaz activitatea de antreprenoriat, fiscalitatea, circulaia monetar, importul i exportul
de mrfuri i alte activiti din sectorul financiar-bancar sau nebancar al economiei naionale. Pe
lng faptul c este un fenomen de mare amploare deosebit de extins n sfera activitilor
economice, fenomenul ifraciunilor economice este i unul foarte profund, zdrucinnd temelia
economic a statului i ambiana circuitului comercial. Iat de ce activitatea de cercetare
criminologic a infraciunilor economice, precum i elaborarea programelor de prevenire,
combatere a acestora prezint o importan practic att de mare, din perspectiva ajustrii
nemijlocite a legislaiei penale din materie i elaborrii programelor de lung i de scurt durat
a activitii organelor de ocrotire a normelor de drept n sensul respectiv. Astfel cercetarea
criminologic a fenomenului infraciunilor economice va continua s prezinte un interes deosebit
pentru doctrina dreptului n genere, dar i pentru practica activitii organelor de urmrire penal
i instanelor de judecat n materia cercetrii i combaterii acestor infraciuni.

Bibliografie:
Mihail Brgu- ,,Criminologie-partea special, Chiinu 2005
Valeriu Bujor i Octavian Pop- ,,Criminalitatea Economico-financiar, domeniu de
cercetare al criminologiei moderne, Editura MIRTON, Timioara 2002
S.Brnz, V.Stati ,,drept penal partea special, vol.II
MAI, ,,Ciminalitatea general, problema i perspectiva de combatere i prevenire,
Chiinu 2005
V. Bujor, O.Pop- ,,Criminalitatea economico-financiar, domeniu de cercetare al
criminologiei moderne,Timioara 2002, Editura Mirton
M.Brgu- ,,Criminologie, Partea special, Chiinu 2005
, .. ,
2006
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/SaveShow.asp
http://ru.scribd.com/doc/45282041/referat-metodologia-cercet
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Infractionalitatea/Criminalitatea_ed
itia_2010.pdf
www.csj.md
 www.csm.md
http://www.cccec.md/Sites/cccec_md/Uploads/Raport%20Martie%202012%20WEB.files1.pdf
http://www.cccec.md/Sites/cccec_md/Uploads/Raport%20CCCEC
%202011%20WEB.CDBD563C7D204787BA0EEB2B9BE1FE71.pdf
http://www.mai.gov.md/content/17776
http://www.mai.gov.md/content/18150
http://www.cccec.md/Sites/cccec_md/Uploads/w%20Raport%206%20luni
%2012.files1.pdf
http://www.csj.md/admin/public/uploads/1%20ra%20872%2009%20Vartic%20Pisarenco
%20Coroliova.pdf
www.dex.ro