UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN

MOLDOVA

Facultatea : Drept
Specialitatea : Drept penal
Studii superioare de master anul I , ciclul II

Referat
Semnele infraciunii de fabricarea
sau punerea n circulaie a banilor
fali ori a titlurilor de valoare false
Autor:
Lector universitar: .,
Doctor habilitat in drept

Chiinau .

CUPRINS
1. Inroducere...3
2. Obiectul infraciunii...4
3. Latura obiectiv a infraciunii..12
4. Subiectul infraciunii........19
5. Latura subiectiv a infraciunii.20

ncheiere...22
Bibliografie...25

Introducere
Fr ndoial, banii reprezint un capitol important n istoria omenirii. Mitizat de-a lungul
vremurilor mai ales cnd se prezenta sub forma monedelor de aur, banul apare ca simbol al
bogiei, al traiului fr griji, cheia tuturor posibilitilor. Pe parcursul istoriei toate statele
lumii care au creat i premisele escaladrii strii infracionale falsul de monede i a banilor
contrafcui sau alterai a cunoscut o cretere alarmant n ultima perioad. Fie c sunt comise de
ceteni, strini i apatrizi, fie c vizeaz moneda naional ori strin, falsificarea acestor valori
prezint un grad ridicat de pericol sporit att pentru relaiile sociale legate, ct i pentru pagubele
pricinuite sistemului financiar, n general, i sistemului de pli credite ori persoanelor fizice, n
particular. Cum falsificarea de monede i infraciunile derivate din acestea este tot mai frecvent
asociat conceptului de crim organizat apare pregnant necesitatea sporirii eforturilor pentru
prevenirea i combaterea eficient a acestor fapte antisociale. Ca fenomen social criminalitatea,
structura, cauzele i condiiile ei sunt adecvate strii social-politice i economice ale statului
Republicii Moldova care a pit n prezent pe calea construirii statului democratic bazat pe drept
i trecere la o economie de pia.
Falsificarea mijloacelor bneti i valorilor mobiliare ca tip de infraciune latent este
caracteristic pentru rile cu o economie de pia slab. Odat cu apariia banilor i valorilor
mobiliare, falsificarea acestora a devenit o maladie din aria inechitilor sociale i a violenei.
Fiind o infraciune cu o for sporit de expansiune, aceasta a cauzat i cauzeaz pn n prezent
serioase prejudicii materiale att statului ct i cetenilor, ca indivizi separai. Ca un rezultat
firesc a fost semnarea, la 20.04.1929, la Geneva, a Conveniei privind urmrirea penal a falsului
de mijloace bneti. Aceast Convenie a determinat introducerea n dreptul naional a rilor
aderente la ea a rspunderii penale pentru falsificarea i punerea n circulaie a bancnotelor
utilizate oficial, n calitate de mijloace bneti false.
Activitatea organelor de drept n lupta pentru descoperirea infraciunilor se face tot mai simit
nevoia de recurgere la mijloace i metode mult mai perfecionate.
Codul penal al R.M prevede n capitolul X Infraciuni economice art.236 care sancioneaz
faptele de fabricare sau punere n circulaie nu doar a banilor fali, ci i a valorilor mobiliare
false. Dei exist documente care apr drepturile exclusive ale statului (n materie de emitere i
punere n circulaie att a banilor ct i a valorilor mobiliare de stat) i ale altor subieci de drept
(bnci, persoane juridice n materie de punere n circulaie cu respectarea anumitor reguli a
valorilor mobiliare), cazurile de falsificare devin tot mai frecvente. Astfel la etapa actual n
circulaia financiar global se introduce pn la un miliard de bancnote falsificate.
Ct privete situaia criminogen din acest domeniu n RM, conform datelor statistice oferite de
Direcia Informaii i Eviden Operativ (DIEO) a MAI, n perioada anilor 2009-2011, pe
teritoriul republicii au fost nregistrate 964 de infraciuni de fabricare sau punere n circulaie a
banilor sau a valorilor mobiliare false, dintre care doar 521 au fost descoperite. Analiznd datele
statistice, se poate meniona c n anul 2010 s-au nregistrat cele mai puine infraciuni de acest
tip (37), iar n anul 2011 cele mai multe (169). Dup cum vedem, s-a nregistrat o cretere
semnificativ a acestui tip de infraciuni, fapt care impune aplicarea n practic a unor msuri de
prevenire i combatere.
Baza teoretic i empiric a acestei lucrri o constituie un ir de acte normative interne i
internaionale, precum i opinia diferitor specialiti n materie de drept penal i criminologie ca
A.Borodac, I.Cozacenco, V.Verin, A.V.Naumov, A.Dineu i alii.

2. Obiectul infraciunii
Redacia dispoziiei n raport cu varianta veche a normei penale privind fabricarea sau punerea
n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false a suferit unele modificri, n sensul
includerii suplimentare ca obiect material al infraciunii a hrtiilor de valoare de stat i a altor
titluri de valoare i al includerii de noi forme agravante -svrirea infraciunii de ctre un grup
criminal organizat sau de ctre o organizaie criminal, precum i n proporii mari.1
Dar pentru a apra integritatea material i de coninut a acestor instrumente i pentru a ocroti
ncrederea public n valoarea lor probatorie, legea penal,2 incrimineaz faptele de alterare a
adevrului, ce aduc atingere unor valori sociale ocrotite de lege i prezint gradul de pericol
social necesar considerrii lor ca infraciune.3 In raport cu specificul valorii sociale creia i aduc
atingere unele fapte incriminate de alterare a adevrului au fost incluse n categoria infraciunilor
contra patrimoniului (art.190 CP - escrocheria), sau n categoria infraciunilor contra libertii,
cinstei i demnitii persoanei (art. 170 CP - calomnia), altele au fost incluse n categoria
infraciunilor contra justiiei (art.311 CP - denunarea calomnioas). Ct privete capitolul X al
Prii speciale a Codului Penal, legiuitorul a inclus n cadrul infraciunilor economice o
infraciune aparte, i anume Fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de
valoare false Rspunderea penal pentru aceast infraciune este prevzut n articolul 236 a
Codului Penal al R.M. Acest articol este alctuit structural din dou puncte. Punctul 1 prevede
tipul de baz i anume : Fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a
Biletelor Bncii Naionale a Moldovei, a monedelor,a valutei strine, a hrtiilor valoare de stat
sau altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plilor. Iar punctul 2 - tipul agravant
al componenei de infraciune analizate -prevede : Aceleai aciuni svrite repetat,de un grup
criminal organizat sau de o organizaie criminal,n proporii mari.
Scopul articolului dat este precizat n corespundere cu realitile social-economice actuale i c
prerogativele anumitor subieci de drept trebuie s fie respectate (prerogativa exclusiv a statului
de a emite i pune n circulaie bani prerogativa exclusiv a statului,bncilor societilor pe
aciuni i a altor persoane juridice determinate de lege de a emite i pune n circulaie titluri de
valori.
Conform art. 2 din Legea cu privire la bani nr. 1232 din 15.12.1999,dreptul exclusiv de a pune
n circulaie(emisiunea) leul i moneda divizionar i de a le retrage din circulaie aparine BNM,
care stabilete valoarea bancnotelor i a monedelor i semnele lor distinctive.
Infraciunea incriminat de articolul 236 CP nu se mai consider o infraciune contra statului,
ns aceasta nu poate fi interpretat ca o scdere a gradului prejudiciabii al faptelor infracionale,
fapte care atenteaz la funcionarea normal a sistemului financiar - bancar, a relaiilor social
economice.
Obiectul general al infraciunii l formeaz nsi societatea conceput ca ansamblu al
relaiilor sociale, mai bine zis ntreaga ordine de drept4 a Republicii Moldova, ocrotit prin legea
penal. Infraciunea ca act de conduit individual nu poate fi ndreptat mpotriva tuturor relaiilor
sociale.
Precizarea valorii vtmate sau periclitate se face cu ajutorul celorlalte categorii de obiecte ale
infraciunii i anume: obiectul generic, nemijlocit i material.
Obiectul generic l constituie sistemul relaiilor sociale care asigur bazele funcionrii
normale ale economiei naionale n ansamblu, precum i a diferitor ramuri n parte.
n literatura juridic exist dou preri cu privire la obiectul nemijlocit al infraciunii date.
1

Codul penal al Republicii Moldova, Comentariu, sub red. A. Barbneagr, Chiinu, 2003, pag.495.
Codul penal al R.Moldova din 18.04.2002, adoptat prin Legea RM nr.985-XV.
3
Stoica O.A., Despre rspunderea penal, despre falsul n acte, Bucureti 1990, pag.35.
4
Borodac A., Curs de drept penal, Partea special Vol.I, Ed.tiina, 1996, pag. 111.
2

Astfel, unii consider c obiectul nemijlocit al infraciunii date l constituie relaiile sociale
care asigur funcionarea normal a sistemului creditar-monetar al statului.5
Alii consider c acesta este relaiile sociale care asigur (promoveaz) circulaia monetar
normal a Republicii Moldova.6
Presupunem c aceste noiuni nu sunt complete dup coninut i o mai bun definire este dat
de I.N.Cojevnicov, care, pe bun dreptate, afirm c obiectul nemijlocit al infraciunii date
reprezint relaiile sociale a cror existen i normal desfurare sunt condiionate de
funcionarea normal a sistemului creditar-monetar al statului (n cazul nostru - al statului
Republica Moldova), ct i al altor state, ntruct, n conformitate cu Convenia Internaional din
20.04.1929, rspunderea penal apare nu doar n cazul falsificrii banilor naionali, ct i a
valutei altor state participante la Convenie.7
O calitate a obiectului nemijlocit al infraciunii l constituie obiectul material i din acest
punct de vedere evolueaz ca parte a relaiei sociale. Relaiile sociale materiale sunt
ntotdeauna legate cu bunuri, valori pe care le exprim i i gsesc exprimare n calitate de
entiti materiale determinate. In lipsa acestei particulariti, asemenea relaii sunt de neconceput
i imposibile.
Obiectul material al infraciunii analizate l constituie biletele (bancnotele) i monedele
metalice ale B.N.M., bilete, monede ale valutei strine, valoari mobiliare, valori mobiliare de stat
emise de B.N.M. ori de Guvern, precum i alte titluri de valoare utilizate pentru efectuarea
plilor, care sunt falsificate (bonuri de trezorerie, obligaii de stat).
n calitate de obiect material al infraciunii analizate, poate figura:
Bancnotele, adic biletele Bncii Naionale a Moldovei n valoare nominal de 1, 5, 10, 20,
50, 100, 200, 500 i 1000 lei.
Monedele n valoare nominal de 1, 5, 10, 25 i 50 bani.
Valuta strin alctuit din bancnote (bani de hrtie) sau moned (bani de metal) a rilor
strine care au ratificat Convenia din 20.04.1929 cu privire la lupta contra falsificrii semnelor
bneti.
Aici in s menionez c Conform art. 2 din Legea RM nr.1232 din 15. 12.1999 cu privire la
bani, dreptul exclusiv de a pune n circulai (emisiunea) leul i moneda diviziooanar i de a le
retrage din circulaie aparine BNM care stabilete valoarea bancnotelor i a monedelor i
semnelor lor distinctive.
Banii retrai din circulaie, (de exemplu monedele vechi, banii fostei URSS, cupoanele cu
valorificare multipl ale BNM, emise n 1992, etc.,) i care au numai o valoare numismatic nu
pot forma obiectul material al faptei infracionale de la art. 236 CP RM or, acetia nu sun utilizai
pentru efectuarea plilor, la momentul svririi infraciunii.
Pe de alt parte exist o categorie de monede care, pe lng o valoare numismatic, au i rolul
de instrument de plat, aflat n circulaie. Dei posibilitatea folosirii acestor monede ca mijloc de
plat este redus, nefiind convenabil deintorului, nu poate fi exclus posibilitatea evalurii lor
ca obiect material al infraciunii date. Se are n vedere monedele din metale nobile(platin,
paladiu, aur, argint) sau din alte metale cu o vocaie comemorativ i jubiliar. De exemplu,
conform Hotrrii BNM privind punerea n circulaie a unei monede comemorative n scop
numismatic aceeasta este accceptat la valoarea ei nominal n economia naional, ca mijloc de
plat.
In calitate de obiect material pot figura i unele titluri de valoare. Definiia legal a titlurilor
de valoare trebuie menionat c, dei legea privind instituiile financiare8 utilizeaz termenul de
5

.., , , , 1996, pag. 96.

Ibidem, pag. 111.
7
.., , ,1997,, pag.289.
8
Legea RM cu privire la instituiile financiare, nr.550-XII din 21.07.1995.
6

titluri de valoare, termen preluat din Legea Republicii Moldova privind circulaia hrtiilor de
valoare 9 , odat cu abrogarea acesteia din urm, la 18.11.1998, prin noua lege privind piaa
valorilor mobiliare,10 termenul de hrtii de valoare a fost substituit prin cel de valoare mobiliar,
definit n Legea din 18.11.1998 ca titlu financiar care confirm drepturile patrimoniale sau
nepatrimoniale ale unei persoane n raport cu alt persoan, drepturi ce nu pot fi realizate sau
transmise fr prezentarea acestui titlu financiar, fr nscrierea respectiv n registrul
deintorilor de valori nominative ori n documentele de eviden ale deintorului nominal al
acestor valori mobiliare.
Alte titluri de valoare, potrivit CC, se consider aciunile (art.163), obligaiile (art.163), cecul
(art.1259), cambia (trata) i biletul de ordin (art.1279), acreditivul (art.1280), care se emit n
numele statului de ctre BNM, Guvern, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare ori de ctre alte
instituii competente.
Reeind din prevederile legii privind piaa valorilor mobiliare din 18.11.1998, nr.199,art.(1),
observm extinderea acesteia asupra valorilor mobiliare care ntrunesc urmtoarele caracteristici
distinctive:
a) se emit pentru plasare;
b) aparin unei clase anumite;
c) confer aceleai drepturi n cadrul unei clase, indiferent de emisiune i de modalitatea de
procurare a lor;
d) circul pe piaa valorilor mobiliare conform prevederilor prezentei legi.
Aciunile
Aciunea este un document, avnd una din formele prevzute la art.11 alin.(2),al legii
menionate mai sus, care atest dreptul proprietarului lui (acionarului) de a participa la
conducerea societii, de a primi dividende, precum i o parte din bunurile societii n cazul
lichidrii acesteia.
Statutul societii va stabili aciunile plasate de societate. Aciunile plasate se nregistreaz n
mod obligatoriu n Registrul de stat al valorilor mobiliare, inut de Comisia Naional a Pieei
Financiare.
Snt considerate plasate aciunile achitate n ntregime de primii lor achizitori (subscriitori),
nregistrate n Registrul de stat al valorilor mobiliare i n registrul acionarilor societii.
Aciunile societii pot avea valoare nominal care trebuie s se mpart la un leu. Toate
aciunile ordinare ale societii vor avea valoare nominal egal.
Valoarea nominal a aciunii se aprob de adunarea constitutiv sau de adunarea general a
acionarilor i se indic n documentele de constituire ale societii i n alte documente
prevzute de prezenta lege i de legislaia cu privire la valorile mobiliare.
Aciune aflat n circulaie este aciunea plasat ce aparine acionarului societii.Aciune de
tezaur este aciunea plasat a societii, achiziionat sau rscumprat de ea de la acionarul
societii. Aciunile de tezaur pot s se afle n inventarul societii, dac legislaia nu prevede
altfel. Aciunile de tezaur nu constituie capital propriu al societii, nu dau dreptul la vot n
adunarea general a acionarilor, dreptul la primirea dividendelor i a unei pri din bunurile
societii n cazul lichidrii acesteia. Aciunile de tezaur achiziionate sau rscumprate n scop
de a reduce capitalul social al societii urmeaz a fi anulate dup nregistrarea modificrilor
respective n statutul societii. nstrinarea aciunilor de tezaur achiziionate sau rscumprate
de ctre societate se efectueaz la preul lor de pia, dar nu mai mic dect cel de achiziionare
sau rscumprare.
9

Legea RM privind circulaia hrtiilor de valoare, nr.l427-XII din 18.05.1993.

10

Legea RM cu privire la piaa valorilor mobiliare nr.1999 -XIV din 18.11.1998.

Societatea este n drept s plaseze aciuni ordinare i prefereniale.

Aciunea ordinar confer proprietarului ei dreptul la un vot n adunarea general a
acionarilor, dreptul de a primi o cot-parte din dividende i o parte din bunurile societii n
cazul lichidrii acesteia. Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de aciuni ordinare pot fi
realizate numai dup satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de aciuni
prefereniale.
Aciunea preferenial d proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare fa de proprietarul
aciunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor anunate i la cuantumul dividendelor,
precum i la ordinea primirii unei pri din bunurile societii care se distribuie n cazul lichidrii
ei.
Aciunea preferenial d proprietarului ei dreptul la primirea unei pri din bunurile societii
n cazul lichidrii acesteia ntr-un cuantum corespunztor valorii de lichidare a acestei aciuni.
Aciunile ordinare pot fi doar de o singur clas. Aciunile prefereniale pot fi de o singur
clas sau de mai multe clase.
Clasa de aciuni constituie totalitatea aciunilor de acelai tip ale unui emitent, care asigur
proprietarilor lor drepturi egale i care au aceleai caracteristici distinctive. Toate aciunile unei
clase, indiferent de emisiune, au unul i acelai numr al nregistrrii de stat.
Obligaiunile
Conform art 163 CC alin.(1)- societatea pe aciuni poate emite obligaiuni nominative.
Valoarea nominal a tuturor obligaiunilor plasate de societate nu trebuie s depeasc
mrimea capitalului social. Obligaiunea acord deintorului su dreptul la dobnda promis de
emitent, iar la sfritul perioadei pentru care este emis i dreptul la valoarea nominal a acesteia.
Obligaiunile pot fi convertite n aciuni. Obligaiunea nu poate fi emis pentru o perioad mai
mic de un an.
Obligaiunile se emit numai prin ofert public i se achit numai n numerar. Achitarea n rate
a obligaiunii nu se admite.
Obligaiunile nu pot fi plasate n scopul constituirii, ntregirii sau majorrii capitalului social.
Societatea pe aciuni este obligat s elibereze certificate de aciuni sau de obligaiuni
deintorilor de aciuni sau de obligaiuni materializate. Certificatul confirm c persoana creia
i este eliberat deine un anumit numr de aciuni sau de obligaiuni ale societii emitente.
Societatea emitent de aciuni i obligaiuni nominative ine registrul deintorilor de aciuni i
registrul deintorilor de obligaiuni.
Dac societatea are mai mult de 50 deintori de aciuni sau obligaiuni, registrele snt inute de
un registrator independent.
Registrul acionarilor i registrul deintorilor de obligaiuni trebuie s conin:
a) denumirea, sediul i numrul de nregistrare al societii emitente, numrul de nregistrare al
fiecrei emisiuni acordat de Comisia Naional a Pieei Financiare;
b) numele, alte date din actul de identitate, domiciliul acionarului sau al deintorului de
obligaiuni persoan fizic; denumirea, numrul de nregistrare i sediul acionarului sau
deintorului de obligaiuni persoan juridic ori deintorului nominal de aciuni sau obligaiuni;
c) numrul de aciuni sau obligaiuni, tipul, clasa i valoarea nominal a aciunilor sau
obligaiunilor deinute de fiecare acionar sau deintor de obligaiuni;
d) data la care fiecare acionar sau deintor de obligaiuni a dobndit sau a nstrinat aciuni sau
obligaiuni.
Registrul trebuie s aib o rubric special n care se menioneaz sechestrul, gajul sau o alt
grevare a aciunilor sau obligaiunilor fiecrui acionar sau deintor de obligaiuni.
Obligaiunea conform art. 16 din legea RM privind Societile pe Aciuni - este un titlu
financiar de mprumut care atest dreptul deintorului de obligaiuni de a primi de la emitentul

ei valoarea nominal sau valoarea nominal i dobnda aferent n mrimea i n termenele

stabilite prin decizia de emitere a obligaiunilor.Deintorii de obligaiuni apar n calitate de
creditori ai societii. Deintorii de obligaiuni au dreptul preferenial fa de acionari la
primirea unei pri din profitul societii sub form de dobnd sau alt profit.Valoarea nominal a
obligaiunii societii trebuie s se mpart la 100 de lei. Termenul de circulaie a obligaiunilor
va fi de cel puin un an.
Societatea este n drept s plaseze obligaiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau
deintorilor de obligaiuni dreptul de a schimba obligaiunile pe aciuni ale societii. Emisiunea
obligaiunilor convertibile se decide prin hotrrea adunrii generale a acionarilor, iar a altor
obligaiuni poate fi decis i de consiliul societii.
Societatea este n drept s plaseze numai obligaiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei
proprii i/sau a bunurilor persoanelor tere, i/sau cu garania bancar, i/sau prin fidejusiune,
i/sau cu polia de asigurare, cu excepia cazurilor prevzute de Legea cu privire la piaa valorilor
mobiliare. Decizia de emitere a obligaiunilor asigurate va conine date despre patrimoniul gajat
sau denumirea ntreag a fidejusorului sau a garantului mprumutului pentru emisiunea
obligaiunilor n cauz i date despre obligaiile acestuia.
Obligaiunile se pltesc numai cu mijloace bneti. Obligaiunile nu pot fi plasate n scopul de
a constitui, ntregi sau majora capitalul social al societii. Valoarea nominal a tuturor
obligaiunilor plasate ale societii nu trebuie s depeasc mrimea capitalului ei social.
Societatea este n drept s achiziioneze sau s rscumpere obligaiunile plasate de ea numai cu
scopul de a le stinge. Achiziionarea i rscumprarea obligaiunilor de ctre societate au loc pn
la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfritul perioadei respective, n
conformitate cu decizia de emitere.
Deintorul de obligaiuni are dreptul s cear de la societate rscumprarea obligaiunilor
plasate nainte de termenul de scaden n cazul n care emitentul nu respect termenul de
achitare a dobnzilor aferente.
La categoria de certificate bancare se includ : certificate de depozit, certificate de economii,
cecurile.
Certificatele de depozit, i economii conform Regulamentului cu privire la condiiile,modul de
emisiune i circulaie a certificatelor bancare de depozit i a cambiilor bancare nr. 94 din
31.03.2005 sunt adeverine scrise ale bncilor despre depunerea mijloacelor bneti care
legalizeaz dreptul deponentului sau al succesorului juridic de a primi expirnd la termenul
stabilit suma depozitului i dobnzii asupra acestuia11.
Dreptul de a emite certificate respectiv aparine doar persoanelor juridice autorizate de B.N.M.
de a efectua operaiuni bancare.
Certificatele de depozit pot fi eliberate numai persoanelor juridice iar cele de conomii numai
persoanelor fizice. Certificatele pot fi nominative sau la purttor12.
Certificatele prezint prin sine nsele formulare tipizate, confecionate tipografic de fiecare
banc n mod de sine stttor, cu condiia respectrii cerinelor de coninut ale Regulamentului.
Certificatele respective sunt documente de evident strict.
Cecul de asemenea reprezint o valoare mobiliar. Legislaia bancar conine dou definiii: n
funcie de scopul care se conine se cunosc cecuri utilizate pentru efectuarea plilor fara
numerar, iar cecurile n numerar sunt definite n Regulamentul din 16.12.1999.

11

HCA a BNM despre aprobarea Regulamentului cu privire la emiterea i circulaia certificatelor de depozit i
economic, nr.60 din 25.12.1992.
12
Diferena ntre aces tea const n modalitatea de transmitere a drepturilor titularilor lor: cele la purttor se transmit
prin simpla nmnear, iar cele nominative - prin adnosament n condiiile i forma prevzut n pct.23 al
Regulamentului.

Regulamentul din 16.12.1999 definete cecul ca un document de decontare prin care emitorul
de cec (adic persoana juridic sau fizic care este deintorul cecului sau al carnetului de cecuri)
d ordin bncii pltitoare de a plti o sum de bani la prezentarea unui cec de ctre beneficiarul
de ce (persoana juridic care a primit cecul contra plat pentru mrfurile livrate sau serviciile
prestate).
Regulamentul din 16.12.1999 definete cecul din carnetul de cecuri de numerar ca un
instrument de plat prin care emitentul de ce d ordin bncii de a elibera, la prezentare, o
anumit sum n numerar mandatarului indicat n cec sau nsui emitentului.13
Astfel, definiiile menionate nu se deosebesc esenial una de alta, axndu-se pe conceptul
cecului ca ordin necondiionat dat de trgtor trasului de a achita suma indicat n cec, la
prezentarea lui de ctre persoana indicat n cec.
Articolul 1259 CC RM ne d noiunea de cec.Astfel, cecul este un titlu negociabil ce reprezint
o crean scris, ntocmit conform prevederilor legii, cuprinznd ordinul necondiionat dat de
emitent (trgtor) ctre pltitor (tras) de a plti la vedere o anumit sum prezentatorului de cec
sau persoanei indicate n cec, sau la ordinul acestei persoane. Cecul este independent de
tranzacia care st la baza creanei achitate prin cec.
Cecul poate fi emis:
a) n favoarea unei persoane, cu meniunile ,,la ordinul, ,,la ordinul nostru sau cu meniuni
echivalente, sau fr acestea (cecul la ordin). Cecul poate fi emis la ordinul trgtorului;
b) n favoarea unei persoane, cu meniunea ,,nu la ordin sau cu o alt meniune echivalent
(cecul nominativ). Cecul nominativ nu poate fi emis n favoarea trgtorului, cu excepia cecului
emis de o filial a trgtorului n favoarea unei alte filiale;
c) n favoarea prezentatorului de cec (cecul la purttor). Cecul emis n favoarea unei persoane cu
meniunea ,,sau la purttor este considerat cec la purttor. Cecul fr meniunea beneficiarului
este considerat cec la purttor.
Cecul poate fi emis doar asupra trasului, la care trgtorul are constituit un depozit (provizion)
de care poate dispune, conform unei nelegeri exprese sau tacite, inclusiv asupra formei de
emitere a cecurilor. nclcarea acestei reguli nu afecteaz ns valabilitatea cecului.
Dac cecul necompletat la momentul emiterii este completat contrar nelegerii dintre pri,
nerespectarea acestei nelegeri este inopozabil deintorului de cec, cu excepia cazului cnd
acesta l-a obinut cu rea-credin sau prin culp grav.
Cecul la ordin este transmis prin gir. Girul transfer toate drepturile deintorului de cec de la
girant ctre titularul girului, care este considerat posesor legitim dac justific dreptul su printro serie nentrerupt de giruri, chiar acestea fiind n alb. Girantul rspunde pentru plata cecului, cu
excepia persoanelor crora cecul le-a fost transmis prin gir dup interzicerea unui nou gir de
ctre girant. Girantul este obligat s indice data scrierii girului.
Cecul nominativ este transmis n conformitate cu formele unei cesiuni simple i avnd efectele
ei.
Cambiile - sunt titluri de credit care reprezint o crean scris, ntocmit conform prevederilor
prezentei legi14 ce ofer posesorului acesteia dreptul cert i exigibil de a cere la scadena creanei
de la debitor, iar n caz de neonorare a acestei cereri i de la alte persoane obligate prin cambie
achitarea sumei de bani indicat.
Conform articolul 1279 CC RM-cambia (trata) este un titlu de credit care reprezint o crean
scris, ntocmit conform prevederilor legii, cuprinznd ordinul necondiionat dat de trgtor
(emitent) ctre tras (pltitor) de a plti imediat sau la scaden o sum anumit prezentatorului
cambiei sau persoanei indicate n cambie, sau la ordinul acestei persoane.

13
14

Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri n numerar aprobat prin HCA a BNM, nr.377 din 16.12.1999
Legea cambiei a RM, art.l, nr.1527 -XII din 22.06.1993.

Biletul la ordin este un titlu de credit, ntocmit conform prevederilor legii, prin care trgtorul
se oblig s plteasc imediat sau la scaden o sum anumit prezentatorului titlului sau
persoanei indicate n titlu, sau la ordinul acestei persoane.
Cambia i biletul la ordin snt independente de actele juridice care stau la baza creanelor
pltite prin ele.
Conform art. 1 din Legea cu privire la cambie nr.1527 din 22.06.1993-cambia este un titlu de
credit care reprezint o crean scris, ntocmit conform prevederilor prezentei legi, ce ofer
posesorului acesteia dreptul cert i exigibil de a cere la scadena creanei de la debitor, iar n caz
de neonorare a acestei cereri i de la alte persoane obligate prin cambie, achitarea sumei de bani
indicate.
Cambiile se emit n calitate de instrument de plat pentru mrfurile livrate, lucrri executate i
servicii prestate. Caracterul de contraprestaie a mrfii n cambie trebuie s fie adeverit prin
documentele corespunztoare de eviden la trgtor, i andosant. Excepie pot face cambiile
Ministerului Finanelor, ale Bncii Naionale ale bncilor comerciale i ale persoanelor fizice din
Republica Moldova.
Cambie poate fi simpl i trat.
Cambia simpl (biletul la ordin) este un titlu de credit prin care trgtorul se oblig s plteasc
o sum anumit prezentatorului cambiei sau persoanelor artate n cambie, ori aceluia pe care ea
l va arta, dup o perioad stabilit sau la cerere.
Trata este un titlu de credit, cuprinznd ordinul necondiionat dat de trgtor (emitent, trasant)
ctre pltitor (tras) de a plti o sum anumit prezentatorului cambiei sau persoanei artate n
cambie, ori aceluia pe care ea l va arta, dup o perioad stabilit sau la cerere.
Un gen de cambie simpl este cambia de trezoriere, emis de ctre Guvern n persoana
Ministerului Finanelor n scop de acumulare pe termen scurt a mijloacelor bneti temporar
libere.
Alt gen de cambie simpl este cambia bancar, emis de ctre bnci n scop de acumulare a
mijloacelor bneti temporar libere.
Acceptul este confirmarea dat pe titlu, prin care debitorul recunoate obligaia sa de a plti
cambia la scaden.
Girul (andosare) este meniunea de transfer (transmitere) a cambiei, prin care se perfecteaz
transmiterea drepturilor ei altei persoane.
Avalul este o cauiune cambial (o asigurare dat deintorului cambiei), prin care se asigur
plata sumei ntreg sau pariale a cambiei. Avalul poate fi fcut n folosul trgtorului,
acceptantului sau girantului printr-o menine special pe cambie.
La aplicarea cambiei n economia naional bncile pot:
s primeasc cambii la incaso pentru plata lor la scaden i ncasare de pli;
s sconteze cambii;
s acorde mprumuturi n garania cambiilor;
s acorde cauiuni la cambii.
Banca Naional poate s cumpere (sconteze) cambii de la bnci comerciale, precum i s
acorde acestora credite pe termen scurt cu gajarea cambiilor.
Trata, conform Legii cu privire la cambie nr.1527 din 22.06.1993 -este un titlu de credit,
cuprinznd ordinul necondiionat dat de trgtor (emitent, trasant) ctre pltitor (tras) de a plti o
sum anumit prezentatorului cambiei sau persoanei artate n cambie, ori aceluia pe care ea l
va arta, dup o perioad stabilit sau la cerere.
Trata poate fi prezentat pentru plat de trgtor, fie de persoana artat de trgtor n ordinul
su de un ter care a obinut n mod legitim dreptul de posesor. Acel care semneaz trata ca
reprezentant al unei persoane pentru care nu avea mputernicirea de a aciona, e iunt personal n
temeiul cambiei i dac a pltit, are aceleai drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant.

10

Nu se admite eliberarea tratelor neperfectate. Tratele neperfectate nu snt valabile. Blanchetele

cambiilor pot fi confecionate de trgtor de sine stttor. Trata poate fi pltit n locul unde se
afl banca terului sau n locul unde se afl banca trasului ori n alt loc stabilit de comun acord.
Acreditivul documentar -este un aranjament, oricum ar fi denumit sau descris, prin care o
banc (banca emitent), acionnd la cererea clientului su (ordonatorului) i conform
instruciunilor acestuia sau n nume propriu, efectueaz o plat ctre un ter (beneficiar) ori la
ordinul acestuia sau accept i pltete cambii trase de ctre beneficiar, sau autorizeaz o alt
banc s efectueze o astfel de plat ori s accepte i s plteasc asemenea cambii.
Acreditivul documentar este un contract separat de actul juridic care st la baza lui. n
operaiunile pe baz de acreditiv, toate prile implicate opereaz cu documente i nu cu bunuri,
servicii sau alte prestaii la care documentele pot s se refere.
Acreditivul trebuie s indice clar dac este revocabil. n caz contrar, acreditivul este considerat
irevocabil. Acreditivul irevocabil reprezint un angajament ferm al bncii emitente, cu condiia
ca documentele stipulate s fie prezentate bncii desemnate sau bncii emitente i s fie n
conformitate cu termenele i condiiile acreditivului. Acreditivul irevocabil poate fi modificat
sau anulat fr acordul bncii emitente, a bncii confirmatoare, dac exist, i a beneficiarului
numai n cazurile prevzute de prezentul cod. Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat
de banca emitent n orice moment fr o avizare prealabil a beneficiarului, cu condiia
compensrii cheltuielilor bncii prin care a fost fcut utilizabil acreditivul, pentru orice plat,
acceptare sau recepionare a documentelor (n cazul acreditivelor cu plat la termen) dac aceste
aciuni snt conforme condiiilor acreditivului i au fost efectuate nainte de primirea avizului de
modificare sau de anulare a acestuia.
n afar de cazul n care acreditivul stipuleaz c este utilizabil numai de banca emitent, el
trebuie s desemneze banca autorizat s plteasc sau s-i asume un angajament de plat
amnat sau de acceptare a cambiilor (banca desemnat). n afar de cazul cnd banca desemnat
este confirmatoare, desemnarea de ctre banca emitent nu constituie nici un angajament pentru
banca desemnat.
Confirmarea unui acreditiv irevocabil de ctre o alt banc (banca confirmatoare) pe baza
autorizrii sau la cererea bncii emitente constituie un angajament ferm al bncii confirmatoare,
adugat la cel al bncii emitente, cu condiia ca documentele stipulate s fie prezentate bncii
confirmatoare sau unei alte bnci desemnate, s fie conforme cu termenele i condiiile
acreditivului.
Dac o alt banc este autorizat sau solicitat de banca emitent s adauge confirmarea ei, dar
nu este pregtit s fac acest lucru, ea trebuie s informeze nentrziat banca emitent.
Banca avizatoare nu este obligat s adauge confirmarea sa la avizarea acreditivului
beneficiarului dac banca emitent nu specific altfel n autorizaia sau n cererea de a aduga
confirmarea.
Banca confirmatoare poate alege s avizeze o modificare ctre beneficiar, fr a-i extinde
confirmarea asupra acreditivului modificat, cu condiia informrii nentrziate a bncii emitente
i a beneficiarului.
Titluri de valori nematerializate.
Acestea sunt valori care exist n form de nscrieri fcute n conturi. Proprietarul valorilor
mobiliare nominative se identific conform nscrierii fcute n registrul deintorilor unor astfel
de valori mobiliare sau, n cazul transmiterii acestor valori, deintorul nominal, conform
nscrierii fcute n documentele de eviden ale acesteia.
Este destul de important de remarcat faptul c banii de hrtie i metalici, inclusiv valuta strin,
ct i valorile mobiliare materializate ce sunt falsificate prin contrafacere (plsmuire) sunt
produsul infraciunii, i nu obiectul material al acesteia, n timp ce n cazul falsificrii prin

11

alterare (modificare), banii i valorile mobiliare materializate autentice asupra crora s-a efectuat
activitatea ilicit, constituie att produsul, ct i obiectul material al infraciunii.

3. Latura obiectiv a infraciunii

Latura obiectiv a infraciunii reprezint manifestarea exterioar a conduitei socialpericuloase, constnd din fapta social-periculoas, consecinele negative, precum i timpul, locul,
circumstanele, metoda i alte date detaliate, indicate uneori n textul legii penale. 15
Latura obiectiv a infraciunii presupune n primul rnd o aciune de fabricare fals de bilete
(bancnotei), monede metalice, hrtii ori titluri de valoare, valuta strin prin operaiuni de
contrafacerere sau de alterare. Codul Penal deosebete dou forme ale conduitei socialpericuloase - aciunea i inaciunea.
Inaciunea este conduita social-periculoas volitiv i pasiv, care const n nesvrirea de
ctre persoan acelor obligaii aflate n sarcina lui. Aciunea este conduita social-periculoas
volitiv i activ a omului.
Latura obiectiv a infraciunii analizate, dup cum reiese din art.236 CP RM se exprim n
fapta social-periculoas ce const din dou genuri de aciuni alternative:
fabricarea n scopul punerii n circulaie a biletelor Bncii Naionale a Moldovei a monedelor, a
valutei strine, a hrtiilor valoare de stat sau a altor titluri de valoare false;
punerea n circulaie a biletelor Bncii Naionale a Moldovei, a monedelor, a valutei strine, a
hrtiilor valoare de stat sau a altor titluri de valoare false.
Latura obiectiv a infraciunii prevzute de art.236 CP. se caracterizeaz prin dou tipuri de
aciuni alternative:
- fabricarea n scopul punerii n circulaie a biletelor Bncii Naionale a Moldovei, a monedelor
i a bancnotelor utilizate oficial n calitate de mijloace bneti sau a valutei strine false
(schimbarea nominalului bancnotei, numrului, seriei, altor semne prin desenare cu mna, cu
mijloace tehnice, prin xerocopie etc.).
- punerea n circulaie a biletelor, monedelor, a valutei strine false utilizate n calitate de
mijloace bneti.
Infraciunea prevzut de alin. 1 art.236 CP RM presupune, sub aspectul elementului material, o
aciune de fabricare de bani sau valori mobiliare materializate, adic o aciune de alterare a
adevrului pe care acesta are destinaia s-1 exprime.
Aceast aciune de fabricare se poate realiza prin contrafacere (plsmuire) sau prin alterare
(modificare).16
Prin contrafacere se nelege confecionarea, producerea, imitarea biletelor, monedelor, hrtiilor
ori a titlurilor de valoare respective, nu numaidect ca acestea s fie perfect identice cu originalul,
ci e suficient ca ele s poat circula.
Alterarea const n modificarea coninutului sau aspectul unei bancnote, monede, titluri de
valoare autentice, prin atribuirea unei valori mai mari comparativ cu valoarea iniial
(schimbarea nominalului, culorii, greutii (la monede metalice), a semnelor originalului). n
scopul unei nelegeri i calificri corecte a fabricrii semnelor bneti false i valorilor mobiliare
false, acestea vor fi analizate separat n continuarea prezentului paragraf.
Spre deosebire de alterare, unde se folosete pentru realizarea falsului o bancnot autentic,
contrafacerea presupune realizarea unui bilet de banc cu totul nou, care nu are nici o legtur cu
emitentul nscris pe bancnota fals. Exceptnd situaiile n care, pentru contrafacerea bancnotelor,
15

.., /--,
, 1996,pag.47.
16
A.Borodac, Curs de drept penal, partea special, vol.I, Chiinu, Ed.tiina, 1996, pag. 112

12

sunt folosite materiale (hrtie, cerneluri) sustrase de la emitentul autorizat, bancnota contrafcut
nu are nimic autentic. De aceea, n timp ce alterarea poate fi considerat n limbajul tehnicocriminalistic un fals parial, contrafacerea este un fals total.
Exist mai multe metode de contrafacere, ceea ce, de fapt, nu influeneaz la calificare, dar
ntr-o msur nsemnat va determina gradul pericolului social al acestei infraciuni i trebuie s
se ia n considerare de ctre instana de judecat la stabilirea pedepsei penale.17
Astfel, trecnd peste realizarea contrafacerii prin desenare, care a constituit o metod
grosolan, rudimentar de obinere a unui fals i care astzi n nici un caz nu mai poate fi
utilizat ca urmare a multiplelor i complexelor msuri de securitate luate de emitenii de
bancnote, ca i peste unele contrafaceri realizate prin metode fotografice, se poate afirma c o
imitaie bun se face prin tiprire - dar i mai bun -cu ajutorul multiplicatoarelor color de
producie recent. Dac este vorba de monede, contrafacerea se realizeaz prin turnare sau
baterea acestora. ns n practic contrafacerea de monede se ntlnete destul de rar, ntruct nu
aduce un venit mare falsificatorului.
Pentru existena infraciunii de fabricare a banilor fali, legea penal cere ndeplinirea
cumulativ a dou cerine eseniale:
banul falsificat s corespund uneia din monedele metalice sau de hrtie prevzute de lege;
moneda falsificat - metalic sau de hrtie - s aib corespondent n monedele de putere
circulatorie.
Intruct n dispoziia art.236 este prevzut sintagma fabricarea n scopul punerii n circulaie,
nu va exista infraciune fabricarea banilor pentru scopuri personale (de exemplu, colecie
particular). Deci pentru calificarea aciunilor conform art.236, este necesar, n primul rnd, ca
banii falsificai s aib asemnri eseniale cu banii autentici dup forma, mrimea, culoarea i
restul rechizitelor.
Este necesar de menionat faptul c evaluarea nivelului de asemnare poart un caracter
subiectiv. Indicaii directe sub acest aspect legea nu conine, cu toate c de stabilirea
asemnrilor nu rareori se determin calificarea aciunilor vinovatului. In acele cazuri cnd se
stabilete o necorespundere evident ntre banii fali i cei autentici, aciunile vinovatului pot fi
calificate ca escrocherie,18 fie suntem nprezena unei infraciuni imposibile (fals grosolan) care,
potrivit art. 14 alin. 2 CP, nu cade sub incidena legii penale (spre exemplu, contrafacerea a fost
evident absurd, iar rezultatul falsificrii nu poate ndeplini funciile banilor i nu va induce
niciodat pe nimeni n eroare).
in s menionez c la calificare, n baza art. 236 CP pentru punerea n circulaiei a banilor
fali sau a altor titluri de valoare false,nu trebuie s ne confundm cu caslificarea ce se refer la
escrocherie-art. 190 CP. Astfel, pentru existena laturii obiective a infraciunii de la art. 236 CP
este esenial ca obiectul material s se afle n mod legal n circuitul financiar sau monetar al rii,
s fie utilizat ca mijloc de plat sau de schimb. n cazul n care necorespunderea vdit a
bancnotei false celei autentice excude participarea ei n circulaie, precum i alte circumstane
denot clar intenia celui vinovat de nelare grosolan a unei persoane sau a unui cerc restrns de
persoane, profitnd de anumite condiii/lipsa de iluminare,vederea slab a persoanei nelate,
etc.,astfel de aciuni pot fi ncadrate n baza legii care prevede infraciunea de escrocherie art.
190 CP /HP CSJ nr. 23 din 29. 10.2001). Fabricarea biletelor, monedelor, valutei strine titlurilor
de valoare false trebuie s urmreasc scopul punerii lor n circulaie pentru efectuarea plilor.
Principala diferen ntre art. 236 CP i art. 190 CP const n aceea c obiectul infraciunii
prevzute n art. 236 CP este relaiile sociale ce atenteaz la funcionarea normal a sistemului
financiar-bancar i a relaiilor social-economice, iar obiectul infraciunii prevzute de art. 190
CP-escrocheria l constituie relaiile sociale, raporturile juridice ale cror existen i
17
18

., , , 1984, pag.93.
.., , , , 1997, pag.289.

13

desfurare normal sunt garantate de acte normative ce protejeaz drepturile i obligaiunile

patrimoniale n domeniul repartizrii bunurilor n folosin individual sau colectiv.
Practica judiciar de aplicare a art. 236 CP a demonstrat cazuri n care aciunile de falsificare i
punere n circulaie a banilor fali au fost apreciate ca nelciune i ncadrate ca dobndire a
avutului proprietarului prin escrocherie. O asemenea practic este grait. Fabricarea, n scopul
punerii n circulaie, precum i punerea n circulaie a banilor i titlurilor de valoare false, din
primele aciuni ale fptruitorului conin elementele de inducere n eroare a altor persoane fizice
sau juridice, conin o form special de nelciune n domeniul monetar sau bancar, prin care
snt obinute venituri materiale, aciuni cuprinse n dispoziia art. 236 CP. Din acest punct de
vedere calificarea acestei fapte i caa un concurs de infraciun (art. 190 CP) este de prisos. O
atare explicaie conine i pct. 8 al HP CSJ nr. 23. din 29.10.2001 dobndirea ilegal a averii
strine n rezultatul fabricrii ori punerii n circulaie a banilor fali se nglobeaz n aceast
norm i nu mai necesit o calificare suplimentar ca sustragere.
Fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a banilor fali sau valutei
strine pot fi comise numai cu intenie direct; lipsa inteniei exclude rspunderea penal n baza
art.236 C.P.
Banii retrai din circulaie (de exemplu, monedele vechi, banii fostei URSS, banii care nu sunt
susceptibili de schimb etc.) i care au numai o valoare de colecie nu pot forma obiectul material
al infraciunii prevzute de art.84 C.P. n anumite mprejurri acestea pot forma obiectul
escrocheriei.
Exemplu, din practica judiciar
C.V. deinea o bancot de 100 lei care era fals, fapt tiiut de el i pentru a o pune n circulaie, ia transmis-o lui B.N., fr a-I spune c este fals, rugndu-l s-I procure cteva sticle de bere,
aciune realizat de ctre acesta din urm.Prima instan l-a condamnat pe C.V. pentru punerea
nn circulaie a banilor fali. Instana de Apel a casat sentina, recalificnd fapta drept escrocherie
prion nelciune.
Instana de recurs a casat Decizia instanei de Apel cu meninerea n vigoare a sentinei,
menionnd c punerea n circulaie a bancnotei false constituie n sine o form de nelciune,
prin care se dorete obinerea venitului, aciuni cuprinse de dispoziia art. 236 CP /Decizia CSJ 1
ca-162/01).
A doua cerin esenial - sine qua non - pentru existena infraciunii este necesar ca banii la
care se face referire n textul de lege s aib putere circulatorie. Prin urmare, operaiile de
falsificare realizeaz elementul material al infraciunii numai n situaia n care produsul acesteia
corespunde unei monede aflate n circulaie.19
Deci puterea circulatorie a banilor trebuie raportat Ia produsul falsificrii, i nu la obiectul
material al infraciunii. De aceea contrafacerea semnelor bneti scoase din circulaie nu
constituie infraciunea prevzut de art.236 CP RM pentru c ea nu poate cauza prejudicii
sistemului financiar. Iar n unele cazuri falsificarea unor asemenea bani poate fi considerat ca
pregtire pentru o escrocherie (art.26, 190 CP al RM). De exemplu, falsificarea unei monede
vechi n scopul de a o vinde unui muzeu.
Fabricarea semnelor bneti se consider o infraciune consumat din momentul confecionrii
mcar a unui singur exemplar de semn bnesc fals de orice valoare.20
Punerea n circulaie a semnelor bneti false presupune aciunea de a introduce produsul
infraciunii de falsificare n circulaia monetar, ori, respective, n circulaia instrumentelor de
credit i pli. Legea nu enumer, i, prin urmare, nu limiteaz procedeele de punere n circulaie
a banilor fali. De exemplu, aceasta se poate realiza prin: achitarea preului unor mrfuri, plata
19

Dongoroz V. i alii, Explicaii teoretice ale Codului penal romn, partea special, Ed. Academiei Romne,
Bucureti, vol.IV, 1972, pag.377.
20
.., .., , , , , 1998, pag.311.

14

sau darea unui mprumut, donaii, vinderea valutei strine la pia etc. nsi simpla transmitere a
banilor fali n calitate de plat constituie o infraciune de punere n circulaie a acestora.
Exemplu din practica judiciar
Prin sentina Tribunalului Bli din 12.03 1998, D.A. a fost condamnat n baza ort. 15 alin. 1, ort.
84 CP(red. An. 19611) al RM la o pedeaps sub form de amend n mrime de 30 salarii
minime cu aplicarea ort. 42 CP.
Nefiind de acord cu sentina instanei de fond, procurorul a declarat apel, invocnd c
infraciunea svrit de D.A. a fost consumat, iar aciunile lui urmeaz a fi ncadrate n baza
alin. 1 ort.84 CP al RM(red. An. 1961).21
Judecnd apelul, Colegiul penal al Curii de Apel a stabilit, dup cum rezult din actele
dosarului D.A., a fost condamnat pentru faptul c, dispunnd de 50 dolari SUA i tiind c
acetia sunt fali, aflndu-se ntr-un bar, i-a transmis chelnerului contra plat, ncercnd astfel sipun n circulaie.
Colegiul penal al Curii de Apel a artat c, n conformitate cu alin. 1 art.84 CP (red. An.1961)
al RM, punerea n circulaie a banilor fali se consider infraciune consumat din momentul
punerii acestora n circulaie, iar faptul c inculpatul i-a transmis chelnerului contra plat 50
dolari SUA, tiind c bancnota este fals, o aciune de punere n circulaie a banilor fali.
In temeiul celor expuse, Colegiul penal al Curii de Apel a admis apelul procurorului n aceast
cauz i a pronunat o hotrre nou, recunoscndu-l pe D.A. vinovat de svrirea infraciunii
prevzut de alin.l art.84 CP(red. an. 1961) al RM, stabilind o pedeaps conform prevederilor
acestei norme.22
Punerea n circulaie presupune ntotdeauna nelarea bunei credine a aceluia cruia i s-a oferit
moneda sau bancnota. Fapta unei persoane care, prezentnd plata o moned falsificat, nu
reuete s fac acest lucru deoarece falsul este observat, iar calitatea fabricrii este nalt i
intenia fptuitorului cuprinde un grad ridicat de probabilitate n ceea ce privete neobservarea
contrafacerii sau alterrii de moned - nu constituie infraciune consumat, ci o tentativ de
punere n circulaie.
Pentru existena infraciunii nu conteaz cantitatea semnelor bneti falsificate puse n
circulaie. Astfel, punerea n circulaie se consider o infraciune consumat din momentul
transmiterii de ctre vinovat mcar a unei monede sau bancnote false.23
Nu putem considera ca punere n circulaie aciunile posesorului de bani fali care constituie
diferite forme de ieire din posesie a acestora ca. arderea, aruncarea sau abandonarea. De
asemenea, nu va exista punere n circulaie a banilor fali cazurile cnd acetia sunt folosii
pentru diferite operaiuni ilegale (procesul de dare a mitei, achiziionarea de substane explozive
sau materiale radioactive, pltirea unui killer etc).
Ca i n cazul bancnotelor (biletelor de banc), fabricarea valorilor mobiliare materializate se
poate manifesta prin:
1. fabricarea integral, chiar i a unui singur exemplar, de valoare mobiliar completamente
contrafcut;
2. modificarea, mcar a uneia, din rechizitele valorii mobiliare,24 cu alte cuvinte alterarea parial
a valorii mobiliare.
Rechizitele pe care trebuie s le conin o valoare mobiliar materializat sunt expres indicate
n lege.25 Metoda de fabricare nu reprezint semne ale componenei analizate, dar au o mare
21

Codul Penal al RM din martie 1961

Curtea de Apel a RM, Culegere de practic judiciar, 1996-1999, Chiinu, Decizia Colegiului penal al Curii de
Apel, nr.57/98 din 18.06.1998.
23
, , ,2001, .. .., pag. 84.
24
.., .., , ,
, 1996, pag.44.
25
Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare, nr.l99-XIV din 18.11.1998, pct.2 art.5.
22

15

importan la determinarea amploarei reale sau plnuite a activitii infracionale, adic pentru
stabilirea gradului social al unei sau altei infraciuni concrete.26
Dei fabricarea valorilor mobiliare materializate poate fi efectuat prin diferite metode i cu
folosirea diferitor mijloace (poligrafice, cu ajutorul tehnicii foto de copiat etc), 27 infractorii
specializai n acest gen de infraciuni se strduiesc s contrafac ct mai bine semnele de
protecie pentru a oferi produsului infraciunii o asemnare ct mai apropiat de valorile
mobiliare autentice.
De regul, sunt contrafcute aa valori mobiliare ca certificatele de depozit i economii,
cecurile n numerar.
Vorbind despre alterarea valorilor mobiliare, se poate oferi ca exemplu: modificarea numrului
obligaiunii mprumutului intern de stat, modificarea clasei aciunilor sau cuantumul
dividendelor de pe aceste aciuni, modificarea valorii nominale a obligaiunii, modificarea sumei
din cec etc.
Falsurile care pot fi luate drept valori mobiliare autentice numai n prezena anumitor
circumstane (de exemplu, lipsa de iluminare, vederea slab a contragentului, contarea pe
ncrederea deosebit a acestuia etc), se calific n calitate de escrocherie.28
Lund n consideraie faptul c valorile mobiliare pot avea i o existen nematerial, avnd
forma de titlu notat pe conturi, fabricarea valorilor mobiliare se poate manifesta, de asemenea, i
prin introducerea n memoria computerului a nregistrrii cu privire la procurarea dreptului fictiv
asupra valorii respective, precum i cu privire la procurarea dreptului, care nu corespunde
realitii, asupra valorilor mobiliare ntr-un numr mai mare29.
Fabricarea n scopul punerii n circulaie a valorilor mobiliare se consider consumat din
momentul fabricrii n scopul punerii n circulaie, chiar i a unui singur exemplar de valoare
mobiliar.
Exemplu din practica judiciar
P.A. tiind c V.N. vinde dolari fali, s-a neles cu acesta s-i vnd 6000 dolari SUA fali,
contra sumei de 2000 dolari SUA originali. La momentul acestei nelegeri V.N. i-a vndut din
suma preconizat lui P.A. 100 dolari fali, urmnd ca peste o zi s-i transmit i restul sumei.
P.A., a pus n circulaie n aceeai zi bancnota de 100 dolari fals. A doua zi, la ntlnire, ambii
au fost reinui ridicndu-se de la P.A. 6000 dolari fali i 1400 dolari SUA originali.Instanele de
judecat au calificat fapta lui P.A. ca infraciune unic i consumat de punere n circulaie a
valutei strine false.30
Procurarea hrtiei, vopselei, mijloacelor tehnice pentru fabricarea valorilor mobiliare false
trebuie recunoscut ca pregtire de infraciune analizat (art.26, 236 CP al RM) numai dac
astfel de msuri preparatorii sunt n stare s asigure fabricarea falsurilor care s aib o asemnare
considerabil cu valorile mobiliare aflate n circulaie oficial.
Infraciunea de fabricare sau punere n circulaie a banilor fali sau a titlurilor de valoare false
poate fi svrit prin pregtire i prin tentativ.
Tentativa exist n situaia n care aciunea de falsificare nceput a fost curmat nainte de a se
produce rezultatul din cauze independente de voina fptuitorului sau rezultatul nus-a produs
fiindc nu s-au obinut banii i titlurile de valoare false, ori cele obinute sunt nereuite,
necorespunztoare ntr-att, nct nu pot fi puse n circulaie.

26

.., .., , pag.303-304

Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare, nr.l99-XIV din 18.11.1998, pct.6 art.5
28
.., op.cit.pag.421.
29
.., , . , ,
, 1996, pag.46.
30
Decizia CSJ 1ca 56/03
27

16

Procurarea hrtiei, vopselei, a altor mijloace pentru fabricarea banilor fali se consider ca
pregtire de svrirea infraciunii avnd n vedere c astfel de aciuni sunt capabile s asigure
fabricarea banilor cu o asemnare considerabil cu banii aflai n circulaia oficial (p.5 al HP
CSJ Cu privire la practica judiciar n cauzele penale despre fabricarea sau punerea n circulaie
a banilor fali din 29.10.2001).
Deinerea (posesia) de ctre fptuitor a banilor ori a titlurilor de valoare false n scop de punere
a lor n circulaie se consider pregtire pentru svrirea infraciunii.
Exemplu din practica judiciar
Prezentarea de ctre V.A. la casa valutar a filialei BC Moldova Agroindbank, pentru a schimba
n lei o bancnot cu nominalul de 100 de dolari SUA, despre care tia c este fals, dar, fiind
observat falsul, schimbul s-a refuzat, se considre tentativ de punere n circulaie a valutei
strine false(Decizia CSJ 1 ca-63/03).
Fapta persoanei care prezint drept plat o bancnot sau moned falsificat,ns nu reuete s
fac acest lucru, deoarece falsul este observat,constituie tentativ de infraciune HP CSJ Cu
privire la practica judiciar n cauzele penale despre fabricarea sau punerea n circulaie a banilor
fali din 29.10.2001.
Tentativa exist n situaia n care aciunea de falsificare nceput a fost curmat nainte de a se
produce rezultatul din cauze independente de voina fptuitorului sau rezultatul nu s-a produs
fiindc nu s-au obinut banii i titlurile de valoare false, ori cele obinute sunt nereuite,
necorespunztoare ntr-att, nct nu pot fi puse n circulaie.
Dac fptuitorul nu a reuit s obin o asemnare considerabil cu semnul bnesc
authentic,care ar fi permis punerea lui n circulaie, atunci cele svrite la fel formeaz tentative
de fabricare a banilor fali HP CSJ Cu privire la practica judiciar n cauzele penale despre
fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali din 29.10.2001.
Cea de a doua form a faptei social-periculoase este punerea n circulaie a valorilor mobiliare
false.
Conform art.3 a Legii cu privire la piaa valorilor mobiliare, prin circulaia valorilor mobiliare
se nelege procesul de transmitere i de nregistrare a dreptului de proprietate asupra valorii
mobiliare. In urma efecturii tranzaciilor de vnzare-cumprare, de schimb, de donaie, de
motenire, de mprumut precum i altor tranzacii civile.
Mai explicit n acest sens este explicaia coninut n p.5 al Hotrrii Plenului Judectoriei
Supreme a Federaiei Ruse din 28.04.1994, nr.2 cu privire la practica judiciar n procesele
penale despre fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali sau a hrtiilor de valoare false i
anume: punerea n circulaie a hrtiilor de valoare false const n folosirea acestora n calitate de
mijloc de plat n cazul remunerrii costurilor mrfurilor i serviciilor, schimbului, donaiei, drii
cu mprumut, vnzri etc.31
Aadar, aceast list nu are un titlu exhaustiv, ci exemplificativ. Totui, conform prerii
autorilor Gauhman L.D. i Maximov S.V., prin svrirea unor aciuni similare celora care au
fost menionate, trebuie de neles svrirea numai a acelor aciuni, care pot conduce la
introducerea falsurilor n circuitul oficial (de exemplu, restituirea falsului, persoanei, care a
folosit hrtia de valoare fals n calitate de mijloc de plat) 32 Aceast opinie este pe deplin
acceptabil.
Ca punere n circulaie a valorilor mobiliare trebuie recunoscut deasemenea, aa numita
punerea derivat a acestora n circulaie, atunci cnd ultima este efectuat de persoana, care a

31

, 1991-1996,,1997,
pag.357.
32
.., .., , ,
., 1996, pag.46.

17

devenit n virtutea circumstanelor, posesorul valorilor mobiliare false, i ddea seama de

caracterul fals al acestora, dar, cu toate acestea, le folosete ca i cum ar fi autentice.
Aadar, putem concluziona c punerea n circulaie a valorilor mobiliare const att n
exercitarea nemijlocit a drepturilor patrimoniale, legalizate prin hrtia de valoare, ct i
transmiterea acestora oricrei persoane gratuit sau oneros.
Nu pot fi recunoscute n calitate de punere n circulaie faptele posesorului valorilor mobiliare
false, care reprezint diverse forme de ieire din posesie a acestora: Aruncarea, arderea,
abandonarea.33
Nu va exista punere n circulaie a valorilor mobiliare false n cazul cnd ele sunt folosite n
procesul de dare a mitei, n cazul remunerrii cu acestea a serviciilor asasinului pltit ori ale altui
infractor, n situaia utilizrii valorilor mobiliare false n calitate de mijloc de plat n
operaiunile ilegale cu armele, substanele narcotice i alte obiecte asemntoare.
Punerea n circulaie a valorilor mobiliare false care nu au form documentar, se exprim n
cesiunea dreptului de posesie a acestora.34
Punerea n circulaie a valorilor mobiliare false poate fi efectuat att de persoana care le-a
fabricat, ct i de ctre o alt persoan.
Punerea n circulaie a valorilor mobiliare false se consider consumat din momentul folosirii
sau transmiterii chiar i a unui singur exemplar al acestuia. Conform legii penale, sunt
sancionate numai cazurile de fabricare sau punere n circulaie a acelor valori mobiliare care
emit valorile mobiliare ce se afl n circuitul financiar oficial i nu au fost retrase din acesta.
Dac am vorbi despre legtura de cauzalitate, atunci putem afirma c, dei n majoritatea
covritoare a cazurilor ntlnite n practica judiciar, cu toate c aceasta este vdit i nu mai
necesit alte probatorii, cercetarea trebuie s dovedeasc existena acesteia. Astfel fiind spus,
pentru a subzista infraciunea de fabricare sau punere n circulaie, urmeaz s se stabileasc
faptul c ntre urmarea tipic - imediat - respectiv crearea strii de pericol pentru relaiile
sociale ocrotite i existena unor monede sau valori mobiliare care aparent pot fi luate drept
adevrate, exist un raport de cauzalitate.
Componena prevzut de art.236 CP al RM este o componen formal, 35 adic fapta se
consider consumat din momentul fabricrii sau punerii n circulaie, stabilirea consecinelor
negative este obligatorie la calificarea faptei i contribuie la optimizarea i individualizarea
rspunderii i pedepsei penale. Astfel, dac se va pune n circulaie sau se vor fabrica bani sau
valori mobiliare false n sum de peste 10 000 lei MD, fapta se va califica conform p.2 art.236
CP al RM.
In ceea ce privete locul, timpul, mijloacele utilizate pentru svrirea infraciunii, acestea nu
vor influenta la calificare.
Pentru existena laturii obiective a infraciunii este esenial ca obiectul material s se afle n
mod legal n circuitul financiar sau monetar al rii, s fie utilizat ca mijloc de plat sau de
schimb.
Aciunile prevzute de p.l art.236 CP al RM, se pedepsesc cu nchisoare de la 7 la 15 ani iar
persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.

33

..,
/, 8, 1995, pag. 11.
34
. . .., , ,1996, pag.5.
35
.., , 1999, . , pag.418

18

4. Subiectul infraciunii
Subiectul infraciunii potrivit regulii generale, este recunoscut individul caracterizat prin dou
aspecte ale personalitii - vrsta i starea sntii psihice.36 Sunt pasibile de rspundere penal
persoanele fizice responsabile care la momentul svririi infraciunii, au atins vrsta de 16 ani i
persoana juridic care desfoar activitate de ntreprinztor potrivit alin 4, art. 21 CP RM.
Stabilind rspunderea penal pentru comiterea infraciunii prevzute de art. 236 CP al RM de la
vrsta de 16 ani, legislatorul a pornit de la urmtoarele premise: n primul rnd, pericolul social
sporit al acestei infraciuni, n al doilea rnd, cnd acest pericol este evident, persoana i poate da
seama c aceste aciuni ale lui (de exemplu, de punere n circulaie a unei bancnote falsificate)
sunt periculoase pentru societate. Legislatorul stabilete rspundere penal pentru aceast
infraciune de la vrsta de 16 ani, bazndu-se pe faptul c, pentru svrirea ei, nu se cere o
iscusin deosebit, o mobilizare a intelectului, adic ea este pe deplin posibil i pentru minori.
Deci, responsabilitatea poate fi definit ca fiind starea psihologic a persoanei care are
capacitatea de a nelege caracterul faptelor sale, de a-i da seama de valoarea i de urmrile lor,
precum i capacitatea de a-i determina i dirija, n mod normal, voina n raport cu aciunile
proprii.37 ns, prin responsabilitate, conform art.22 CP al RM, se nelege starea psihologic a
persoanei care are capacitatea de a nelege caracterul prejudiciabil al faptei i capacitatea de a-i
manifesta voina i a-i dirija aciunile. n ceea ce privete persoana juridic, aceasta poate fi
definit ca un colectiv de oameni avnd o organizare de sine stttoare, un patrimoniu distinct de
cel al statului i urmresc un anumit scop, pot aprea n raport de drept civil ca titulari de
drepturi subiective civile i care i asum responsabiliti pentru aciunile lui.
Potrivit alin.3 art.21 CP al RM, persoana juridic care desfoar activitate de ntreprinztor
este pasibil de rspundere penal pentru o fapt prevzut de legea penal dac exist una din
urmtoarele condiii:
1. persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a
dispoziiilor directe ale legii ce stabilesc ndatoriri sau interdicii pentru efectuarea unei anumite
activiti;
2. persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu corespunde actelor de
constituire sau scopurilor declarate;
3. fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul cauzrii de daune n proporii considerabile
persoanei, societii sau statului a fost svrit n interesul acestei persoane juridice sau a fost
admis, sancionat, aprobat, utilizat de organul sau persoana mputernicitecu funcii de
conducere a persoanei juridice respective.
n fine, alin. 4 prevede c rspunderea penal a persoanei juridice care desfoar activitate de
ntreprinztor, nu exclude rspunderea persoanei fizice pentru infraciunea svrit.
Subiect al infraciunii prevzute de alin. 1 art.236 CP al RM poate fi persoana fizic - cetean
al R Moldova, apatridul sau ceteanul strin (dac nu dispune de imunitate diplomatic),
responsabil, care, la momentul comiterii infraciunii a mplinit vrsta de 16 ani, precum i
persoana juridic care desfoar activitate de ntreprinztor n cazul cnd fapta sa a creat
pericolul cauzrii de daune persoanei, societii sau statului. Dup cum vedem, n dispoziia
alin.l al art. 236 CP al RM este prevzut un subiect general.
De regul, infraciunea dat este comis de mai multe persoane, participaia poate avea loc n
form simpl sau n una complex astfel nct rspunderii penale este supus nu numai persoana,
care a contrafcut sau a alterat semne bneti i valori mobiliare, ci i cei care le-au pus n
circulaie, au procurat mijloace pentru comiterea infraciunii etc.

36

.., / --, ,
1996,.4
37
Borodac A., Drept penal, partea general, Chiinu, tiina, 1994, pag.83.

19

Deci, se consider participaie cooperarea cu intenie a dou sau mai multor persoane la
svrirea unei infraciuni intenionate. n acest sens se afirm c participaia penal este posibil
att n forma coautorului, ct i n forma instigrii sau a complicitii. 38 Participanii snt
persoanele care contribuie la svrirea unei infraciuni n calitate de autor, organizator, instigator
sau complice.
Se consider autor persoana care svrete n mod nemijlocit fapta prevzut de legea penal,
precum i persoana care a svrit infraciunea prin intermediul persoanelor care nu snt pasibile
de rspundere penal din cauza vrstei, iresponsabilitii sau din alte cauze prevzute de
prezentul cod.
Se consider organizator persoana care a organizat svrirea unei infraciuni sau a dirijat
realizarea ei, precum i persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaie
criminal ori a dirijat activitatea acestora.
Se consider instigator persoana care, prin orice metode, determin o alt persoan s
svreasc o infraciune.
Se consider complice persoana care a contribuit la svrirea infraciunii prin sfaturi, indicaii,
prestare de informaii, acordare de mijloace sau instrumente ori nlturare de obstacole, precum
i persoana care a promis dinainte c l va favoriza pe infractor, va tinui mijloacele sau
instrumentele de svrire a infraciunii, urmele acesteia sau obiectele dobndite pe cale criminal
ori persoana care a promis din timp c va procura sau va vinde atare obiecte.
Participanii trebuie s ntruneasc semnele subiectului infraciunii. n funcie de gradul de
coordonare a aciunilor participanilor legislatorul deosebete urmtoarele forme de participaie:
a) participaie simpl;
b) participaie complex;
c) grup criminal organizat;
d) organizaie (asociaie) criminal.
n acest sens se afirm c participaia penal este posibil att n forma coautorului, ct i n
forma instigrii sau a complicitii.
Infraciunea se consider svrit cu participaie simpl dac la svrirea ei au participat n
comun, n calitate de coautori, dou sau mai multe persoane, fiecare realiznd latura obiectiv a
infraciunii.
Infraciunea se consider svrit cu participaie complex dac la svrirea ei participanii au
contribuit n calitate de autor, organizator, instigator sau complice.
Latura obiectiv a infraciunii cu participaie complex poate fi realizat:
a) de un singur autor;
b) de doi sau mai muli autori.
nelegerea a dou sau mai multe persoane, prin distribuirea rolurilor la fabricarea ori punerea
n circulaie a banilor fali, intenia nerealizat de ei din motive independente de voina lor, se va
ncadra n privina tuturor n baza art. 26(pregtire de infraciune), art.42(participanii), art.236
CP RM.
Celelalte forme ale participaiei-grup criminal organizat i organizaie criminal sunt prevzute
de textual rt. 236 CP alin 2 lit ,,b ca circumstane separate prin care se svrete infraciunea.

5. Latura subiectiv a infraciunii

Latura subiectiv - atitudinea psihic a persoanei fa de fapta social -periculoas comis,
precum i fa de consecinele ei. Ea se caracterizeaz prin vinovie, motiv i scop. Vinovia
este atitudinea psihic a persoanei, prevzut de legea penal, sub form de intenie sau
38

Georgescu M., ncadrarea juridic a faptei vrite prin declararea unor date inexact n alctuirea inventarului,
RRD 3/1971, pag.l04.

20

impruden, fa de fapta svrit i consecinele acesteia.39 Combinrile raportului intelectual

volitiv fa de fapt i consecinele acesteia creeaz temeiul pentru diferenierea vinoviei n
forme (intenie i impruden) iar n continuare pe tipuri (intenie direct i indirect, sine
ncrederea exagerat i neglijena).
Motivul infraciunii este imboldul care a stat la baza comiterii infraciunii. Motivul este unul
cupidant, adic persoana urmrete obinerea ilegal a unui profit, tendina de a-i satisface
necesitile sale materiale ntr-un mod legal.
Scopul infraciunii const n aciunea de fabricare, contrafacere i de punere n ciculaie a
banilor sau titlurilor de valoare false, rezultatul spre care tinde fptuitorul, svrind
infraciunea.40
Latura subiectiv a impactului prevzute de art. 236 CP se caracterizeaz prin intenie direct
- toate infraciunile de fals au ca form de vinovie intenia41 i scopul punerii n circulaie a
semnelor bneti i valorilor mobilare false. Fptuitorul trebuie s-i dea seama c: fabric
semne bneti i valori mobilare false i dorete s le pun n circulaie ori c pune n circulaie
semne bneti i valori mobiliare false i dorete s fac aceasta.42
Prevederea consecinelor negative sub forma prejudiciului material cauzat, nu este un element
obligatoriu al laturii subiective a infraciunii analizate. Este necesar ca la infractor n timpul
fabricrii falsului s existe scopul de punere n circulaie. n cazul cnd acest scop lipsete fapta
dat nu ntrunete semnele componente de infraciune. De exemplu, fabricarea banilor pentru
decorarea scenei unui teatru pentru spectacol exclude rspunderea penal.43
Nu este supus rspunderii penale persoana, care nu tia c bancnotele sau valorile mobiliare
materializate puse n circulaie de el snt fali.
Exemplu din practica judiciar
P.A. primi salariul pentru munca depus n strintate n dolari SUA, ntorcndu-se acas a
ncercat ntr-un punct de schimb valutar s schimbe nite bancnote a cte o 100 de dolari SUA
fiecare pe lei moldoveneti. Una dintre aceste bancnote s-a dovedit a fi fals. Faptul primirii
salariului a cte 100 dolari SUA, n timpul anchetei preliminare a fost dovedit, ntruct alte dovezi
c P.A tia despre bancnota fals, lipseau, urmrirea penal mpotriva lui a fost ntemeiat clasat.
Din cele expuse reiese, c, punerea n circulaie a valorilor mobiliare semnelor bneti false nu
poate fi comis din impruden, i deci nu poate s formeze componena dat. Excepie
constituie mnuirea neglijent a valorilor mobiliare false de ctre persoanele cu funcie de
rspundere n cadrul organelor de ocrotire a dreptului i instituiile bancare, de stat, care au
efectuat ridicarea acestor falsuri n rezultatul crui fapt valorile mobiliare false iar nimeresc n
circul oficial. Aceste fapte trebuie calificate conform art. 329 CP (neglijena n serviciu).

39

., ., op.citatat, pag.231.
A.B. op.cit. pag.53.
41
Rdulescu O., Rdulescu Paula-Ioana, Fals intelectual, Ed.Continent XXI, Bucureti, 1999.pag.17.
42
.., , 1999, . , pag.418.
43
., ., 87
40

21

ncheiere
De-a lungul vremurilor, banul i unele valori mobiliare apar ca simbol al bogiei i
ndestulrii, al traiului far griji-cheia tuturor posibilitilor. Acumularea ct mai multor bani,
obligaiuni, aciuni etc. indiferent prin ce mijloace a devenit n zilele noastre un adevrat
laitmotiv pentru muli din semenii notri. Aspectele privind modalitile de dobndire, onestitatea
tranzaciilor, profilul moral al partenerilor .a.m.d. fiind de multe ori ignorat sau, n cel mai
fericit caz, tratat ca probleme colaterale - n vltoarea vieii cotidiene - nu merit s le acorzi o
prea mare importan. Dup anul 1991 n Republica Moldova s-au produs, dup cum se tie,
modificri de esen n toate sferele vieii politice, economice, sociale. Restructurarea
economic, trecerea la economia de pia, liberalizarea preurilor, scoaterea de sub incidena legii
penale a deinerii i celorlalte operaiuni cu mijloace de plat strine, legalizarea schimbului
valutar sunt numai cteva din realitile vieii economice. Toate acestea, colaborate cu
deschiderea Republicii Moldova ctre statele lumii, au creat din pcate i premisele escaladrii
strii infracioale, falsificarea de bani i valori mobiliare, precum i punerea n circulaie a
acestora cunoscnd o cretere alarmant n ultima perioad au devenit un adevrat flagel al
pauperizrii maselor prin subminarea economiei naionale n ansamblu.
Avnd n vedere funciile economice deosebit de importante pe care le ndeplinesc banii i
valorile mobiliare n cadrul naional i internaional, consider a fi pe deplin justificat protejarea
acesteia prin mijloace de drept penal.
Aceasta a facut-o legiuitorul care include infraciunea de fabricare sau punere n circulaie a
banilor fali sau valorilor mobiliare false ca prima infraciune n capitolul X Infraciuni
economice.
Pe marginea cercetrilor efectuate am constatat c, pentru efectuarea unei analize juridice
corecte este necesar: c pentru existena infraciunii este necesar ca nsemnul bnesc sau valoarea
mobiliar fals s aib asemnare dup form, mrime i alte rechizite cu cea autentic, precum
i putere circulatorie;
De asemenea este necesar de realizat o delimitare a infraciunii de punere n circulaie a banilor
fali i valorilor mobiliare false de componena de infraciune prevzut de art. 190 CP al RM
(escrocherie), aceast delimitare facndu-se n baza unor astfel de criterii ca obiectul material al
infraciunii i orientarea inteniei.
De asemenea este necesar de tiut care sunt acele valori materiale care pot constitui obiectul
material al infraciunii. Aici trebuie de menionat c, dei n Codul penal se folosete sintagma
titluri de valoare, legislaia bancar utilizeaz termenul de valori mobiliare, ceea ce de fapt nu

22

reprezint o contradicie, ns, n scopul uniformizrii legislaiei naionale i unei interpretri

corecte, ar fi de dorit ca n art.236 CP al RM s fie utilizat expresia valori mobiliare.
Dup cum demonstreaz practica judiciar n scopul aplicrii corecte a legislaiei penale, este
necesar de fcut o deosebire ntre punerea n circulaie privit ca infraciune unic complex
prelungit de infraciune de punere n circulaie ca fiind svrit n mod repetat.
Infraciunea prevzut de art. 236 CP al RM este o fapt social periculoas, ce const n
fabricarea, n scopul punerii n circulaie a banilor fali sau valorilor mobiliare false, sau n
punerea acestora n circulaie i prin sine atenteaz la funcionarea normal a sistemului
creditar-monetar al statului Republica Moldova, svrit cu intenie direct de ctre o persoan
fizic, responsabil, care la momentul svririi infraciunii a mplinit vrsta de 16 ani, precum i
de o persoan juridic.
Lund n consideraie faptul c infraciunea dat prezint un nivel nalt al pericolului social,
este esenial de aplicat n practic o serie de msuri de prevenire: Aceste msuri, dei au acelai
scop, se pot mpri n dou mari categorii:

msuri preventive generale, aplicate continuu;

masuri preventive speciale;

Msurile preventive generale constau, n primul rnd, n popularizarea consecvent a
caracteristicilor bancnotelor emise, prin mass-media, n scopul cunoaterii acestora de ctre toat
populaia. Popularizarea trebuie sa vizeze, n mod special, elementele de siguran si protecie
ale bancnotelor.
O alt msura const n instruirea i testarea funcionarilor bancari i a celor ce au ca atribuii
de serviciu colectarea bancnotelor, cu privire la manipularea i posibilitile de depistare a
bancnotelor false, n paralel, este necesar dotarea tehnic adecvat a fiecrui centru de colectare
aa nct, pe lng rapiditatea examinrii, s se asigure i depistarea falsurilor.
De asemenea, tot ca msur preventiv general trebuie considerat si retragerea automat din
circulaie a bancnotelor cu un anumit grad de uzur (urmat de nlocuirea acestora). Practica a
demonstrat c, de cele mai multe ori, contrafacerea este urmat de o nvechire artificial a
bancnotei, nvechire" care s i confere un anumit grad de autenticitate (faptul c a circulat mult
constituie pentru unele persoane, o garanie c bancnota respectiv este autentic).
Msurile preventive speciale se iau atunci cnd deja au fost introduse n circulaie bancnote false
i constau n instruirea tuturor casierilor cu privire la caracteristicile specifice acestei bancnote: o
anumit .serie, o particularitate, vizibila a desenului, a coloraiei lipsa unor anume elemente etc.

23

Tot n cadrul msurilor preventive se nscrie i colaborarea permanent care trebuie s existe
ntre poliie i toate celelalte persoane sau instituii care sunt implicate n circulaia
bneasc.Trebuie de ntreprins urmatoarele masuri:
De constatat cu precizie momentul consumrii infraciunii de fabricare sau punere n circulaie a
banilor fali sau valorilor mobiliare false tiind c ngreuneaz aciunile falsificatorilor din cauza
activitii n scopul relevrii i excluderii cauzelor i condiiilor care contribuie la svrirea
infraciunii.
S putem face diferen ntre diferite infractiuni n domeniul economic cum ar fi deosebirea ntre
art. 236 CP i art. 190 CP const n aceea c obiectul infraciunii prevzute n art. 236 CP este
relaiile sociale ce atenteaz la funcionarea normal a sistemului financiar-bancar i a relaiilor
social-economice, iar obiectul infraciunii prevzute de art. 190 CP-escrocheria l constituie
relaiile sociale, raporturile juridice ale cror existen i desfurare normal sunt garantate de
acte normative ce protejeaz drepturile i obligaiunile patrimoniale n domeniul repartizrii
bunurilor n folosin individual sau colectiv.
De adus la cunotint despre semnele convenionale sau specifice pe care le contine o bancnot
sau un titlu de valoare autentic.
Cunoaterea metodelor de depistare vizual a falsului de bancnote.
Popularizarea consecvent a caracteristicilor bancnotelor emise, prin mass-media, n scopul
cunoaterii acestora de ctre toat populaia.
Instruirea i testarea funcionarilor bancari i a celor ce au ca atribuii de serviciu colectarea
bancnotelor, cu privire la manipularea i posibilitile de depistare a bancnotelor false.
Dotarea tehnic adecvat a fiecrui centru de colectare aa nct, pe lng rapiditatea examinrii,
s se asigure i depistarea falsurilor.
Retragerea automat din circulaie a bancnotelor cu un anumit grad de uzur (urmat de
nlocuirea acestora).

24

Bibliografie
1. Codul penal al Republicii Moldova, Comentariu, sub red. A. Barbneagr, Chiinu, 2003,
pag.495.
2. Codul penal al R.Moldova din 18.04.2002, adoptat prin Legea RM nr.985-XV.
3. Stoica O.A., Despre rspunderea penal, despre falsul n acte, Bucureti 1990, pag.35.
4. Borodac A., Curs de drept penal, Partea special Vol.I, Ed.tiina, 1996, pag. 111.
5. .., , , , 1996, pag. 96.
6. Ibidem, pag. 111.
7. .., , ,1997,,
pag.289.
8. Legea RM cu privire la instituiile financiare, nr.550-XII din 21.07.1995.
9. Legea RM privind circulaia hrtiilor de valoare, nr.l427-XII din 18.05.1993.
10. Legea RM cu privire la piaa valorilor mobiliare nr.1999 -XIV din 18.11.1998.
11. HCA a BNM despre aprobarea Regulamentului cu privire la emiterea i circulaia
certificatelor de depozit i
economic, nr.60 din 25.12.1992.
12. Diferena ntre aces tea const n modalitatea de transmitere a drepturilor titularilor lor: cele
la purttor se transmit
prin simpla nmnear, iar cele nominative - prin adnosament n condiiile i forma prevzut n
pct.23 al Regulamentului.
13. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri n numerar aprobat prin HCA a BNM,
nr.377 din 16.12.1999
14. Legea cambiei a RM, art.l, nr.1527 -XII din 22.06.1993.
15. .., /-,
, 1996,pag.47.
16. A.Borodac, Curs de drept penal, partea special, vol.I, Chiinu, Ed.tiina, 1996, pag. 112
17. ., , , 1984, pag.93.
18. .., , , ,
1997, pag.289.
19. Dongoroz V. i alii, Explicaii teoretice ale Codului penal romn, partea special, Ed.
Academiei Romne, Bucureti, vol.IV, 1972, pag.377.
20. .., .., , , ,
, 1998, pag.311.
21. Codul Penal al RM din martie 1961
22. Curtea de Apel a RM, Culegere de practic judiciar, 1996-1999, Chiinu, Decizia
Colegiului penal al Curii de
Apel, nr.57/98 din 18.06.1998.
23. , , ,2001, ..
.., pag. 84.
24. .., ..,
, ,
, 1996, pag.44.
25. Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare, nr.l99-XIV din 18.11.1998, pct.2 art.5.
26. .., .., , pag.303-304
27. Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare, nr.l99-XIV din 18.11.1998, pct.6 art.5
28. .., op.cit.pag.421.
29. .., , .

25

, ,
, 1996, pag.46.
30. Decizia CSJ 1ca 56/03
31. , 19911996,,1997, pag.357.
32. .., ..,
, , ., 1996, pag.46.
33. ..,

/, 8, 1995, pag. 11.
34. . . .., ,
,1996, pag.5.
35. .., , 1999, . , pag.418
36. .., / -, , 1996,.4
37. Borodac A., Drept penal, partea general, Chiinu, tiina, 1994, pag.83.
38. Georgescu M., ncadrarea juridic a faptei vrite prin declararea unor date inexact n
alctuirea inventarului, RRD 3/1971, pag.l04.
39. ., ., op.citatat, pag.231.
40. A.B. op.cit. pag.53.
41. Rdulescu O., Rdulescu Paula-Ioana, Fals intelectual, Ed.Continent XXI, Bucureti, 1999.
pag.17.
42. .., , 1999, . , pag.418.
43. ., ., 87

Practica judiciara
1. Curtea de Apel a RM, Culegere de practic judiciar, 1996-1999, Chiinu, 1999.
2. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel, nr.la 57/98 din 18.06.1998.
3. Curtea de Apel a RM, Culegere de practic judiciar, 1999 - 2000, Chiinu, 2000
4. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel, nr. la 202/99 din 07.12.1999.

26