Introducere Activitatea economic a statului, indiferent de orinduirea social i politic din stat este una din cele mai

principale verigi de existen i funcionare a statului. Anume in cadrul efecturii relaiilor economice externe se rotesc principalele surse financiare ale statului. Din aceste considerente este absolut strict necesar ca in acest domeniu s fie creat mecanismul juridic de reglementare a acestor relaii, care s nu afecteze relaiile economice externe, s nu afecteze potenialul economic a statului, s nu tirbeasc imaginea statului pe arena mondial etc. Actualitatea temei date se datoreaz faptului cci, la ora actual sunt comise din ce in ce mai mult infraciuni economice de ctre persoanele cu funcii atit de stat in domeniul economiei, cit i in cadrul numeroaselor intreprinderi private. In prezenta lucrare ne propunem s abordm fenomenul infraciunilor svirite in domeniul economic din perspectiva cauzelor care ii determin apariia, dezvoltarea i din aspectele legate de efectivitatea respectivului fenomen i rolului lui in societatea contemporan. De asemenea prin respectiva lucrare vom incerca s redm aspectele istorice comparative ale fenomenului in baza reglementrilor precedente i actuale ale fenomenului dat, pentru o mai bun i eficient intelegere a fenomenului i analiza mai vast a acestuia. Pe linga aceasta ne propunem s analizm tipologia infraciunilor economice ca fenomen criminologic, prezentat in doctrina naional. O atenie deosebit va fi atras mijloacelor de prevenire, combatere si limitare efectiv a infraciunilor economice in societate. Prin prezenta lucrare ca obiective principale a acestei lucrri vor fi prezentarea multilateral a infraciunii economice ca fenomen social de amploare, din perspectiva criminologic cu enunarea intregului spectru de relaii i procese sociale care ii determin apariia i dezvoltarea acesteia, pentru o mai bun intelegere a problemei in scopul prevenirii i combaterei acesteia.

Capitolul I 1.1 Noiuni generale privind prevenirea i combaterea infraciunilor economice 1.2 Descrierea infraciunilor economice

Cap II 1. Corupia ca fenomen infracional se afl n strns conexiune cu dinamica ntregului ansamblu social i bineneles cu criminalitatea att n plan naional ct i internaional. Lupta mpotriva criminalitii se desfoar n toate statele prin msuri concertate deopotriv de prevenire i de constrngere cu aplicarea de sanciuni penale. Nimeni n-a gsit nc o soluie cu eficacitate garantat pentru reducerea,i n cele din urm, eliminarea criminalitii din viaa societii1 . Referitor la fenomenul corupiei este un adevr unanim acceptat potrivit cruia urmrirea penal, sanciunea disciplinar contra indivizilor corupi pot elimina infractorul, dar nu pot eradica corupia. n consecin combaterea corupiei poate fi realizat eficient prin redresarea economic, politic i moral a societii2 . Problemele prevenirii infraciunilor de corupie i a criminalitii n general, lupta mpotriva lor este inspirat de politica penal a riii comport soluii naionale, care la rndul lor depind, pe de o parte de acurateea concepiei, de structurile, programele i metodele prin care se nfptuiete strategia naional de combatere a 1 Aurel Dincu, Bazele criminologiei, vol. I, Editura Proarcadia, Bucureti, 1993, p. 172. 2 V.Dobrinoiu, op.cit., p. 57.infracionalismului, iar pe de alt parte sunt n funcie i de mijloacele financiare pe care statul poate s le afecteze acestui scop.

Prin urmare eficacitatea soluiilor adoptate pentru prevenirea i combaterea infraciunilor de corupie depinde de dezvoltarea social-economic a statului, de puterea real a acestuia. Prevenirea infraciunilor de corupie, ca i a criminalitii n general este considerat din totdeauna drept obiectivul principal al politicii penale i are la baz conceptele criminologiei preventive1 : a) Prevenirea postdelictual, care include un ansamblu de msuri de resocializare a celor condamnai pentru acte de corupie. Aceste msuri se realizeaz fie de organele de stat competente s pun n executare pedeapsa, fie de colectivele de oameni ai muncii i conducerea unitilor. b) Prevenirea predelictual, constituie un proces social nentrerupt care include un ansamblu de msuri sociale luate n temeiul legii de organele de stat n prima linie de organele de ocrotire a dreptului n conlucrare cu diferite organizaii n vederea prentmpinrii i eliminrii resurselor eventuale de comitere a infraciunilor de corupie, prin identificarea, neutralizarea i nlturarea surselor socio-umane subiective i obiective care sunt susceptibile s determine, s nlesneasc sau s favorizeze svrirea acestor fapte antisociale, msuri destinate s contribuie n mod esenial la educarea permanent a 1 v.A. Dincu, op. cit.,p.172-173.tuturor membrelor societii n spiritul respectrii neabtute a exigenelor legii penale, a ordinii de drept. n sens strict prevenirea infraciunilor de corupie

vizeaz reacia prin mijloace de drept penal mpotriva fptuitorilor, iar n sens larg presupune i definirea cauzelor care determin i condiiilor care favorizeaz fenomenul infracional al corupieii nlturarea acestora. Anume aceste cauze i condiii preced nclcarea legii penale i fr s se acioneze asupra lor prevenirea corupiei ar fi nerealist, ar semna a iluzie1 . De aici consecina, c msurile concrete de prevenire nu pot fi orientate n mod just fr o concepie clar asupra cauzelor care determin i a condiiilor care favorizeaz fenomenul infracional2 de care ne ocupm. 2. Prin activitatea de combatere a criminalitii , decii a infraciunilor de corupie - latura complimentar a celei de prevenire se nelege: ansamblul de msuri juridico-penale luate de organele de stat specializate, n temeiul legii, pentru constatarea la timp i n mod complet a faptelor care constituie infraciuni de corupie, astfel ca orice persoan care a svrit o astfel de infraciune s fie sancionat penal potrivit vinoviei sale i nici o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal. Spre deosebire de activitatea de prevenire, esenialmente extrajudiciar, cea de combatere a infraciunilor este prin natura ei, o activitate nemijlocit 1 G. Antoniu, Prevenirea infraciunilor n dezbaterea Naiunilor Unite, n Studiul de drept romnesc , Bucureti, Ed. Academiei Romne, nr.1-2,1991, p.91., Ed.Ministerului de Interne, Bucureti, 1991, p.63.. 2 Gh.Nistoreanu,Costic Pun, Criminologia, Ed. Europa-Mova, Bucureti, 1996, p. 206.judiciar, iar unitatea de scop a acestor activiti, oblig a

le considera laturi e unui proces unitar-procesul luptei contra infracionalitii1 . Aadar, combaterea infraciunilor de corupie presupune o urmrire penal efectiv desfurat de organele judiciare2 pentru soluionarea cauzelor penale printr-o organizare riguroas a anchetei penale. Urmrirea penal se justific deplin prin aceea, c faptele penale nedovedindu-se prin probe preconstituite, elementele probante urmeaz a fi descoperite i adunate ulterior svririi infraciunii; folosirea celor mai moderne metode tehnice criminalistice, procedee tactice i reguli metodologice, destinate s consolideze baza tiinific a investigaiei judiciare n scopul descoperirii i sancionrii faptelor penale (vezi Capitolul III Investigarea infraciunilor de corupie). 1.1 Prevenirea infraciunilor are la baz conceptele criminologiei preventive, prevenirea criminalitii inseamn, preintmpinarea svririi primare a acelor aciuni ori inaciuni umane pe care societatea le consider duntoare pentru valorile sale,din care motiv aceste comportamente au fost sancionate de legea penal. Obiectivul primordial al prevenirii l constituie ansamblul de factori care determin sau favorizeaz comiterea faptei infracionale. Combaterea presupune intervenia organelor de specialitate n cazul infraciunii n curs de svrire neconsumate sau npiedicarea preducerii consecinelor.

Prevenirea infraciunilor din domeniul economiei

Dezvoltarea economic a republicii noastre a inregistrat o usoar cretere in ultimii ani. A crescut volumul lucrrilor in construcii i traficul de mrfuri pe cale ferat, sporit producia in sectorul agrar. Schimbri pozitive au avut loc i in cadrul structurii economiei. Dezvoltarea economiei constituie un factor primordial in profilaxia social-general a infraciunilor economice care are funcia de lichidare sau neutralizare a fenomenelor negative ce le determin. Problema prevenirii infraciunilor economice a fost frecvent abordat in literatura criminologic autohton. In particular a fost menionat faptul c eficacitatea contracarrii criminalitii economice e legat in primul rind de perfecionarea legislaiei impozitare, care trebuie s aib funcie stimulatorie i s nu inbue productorul. Acesta va lichida substractul criminalitii economice- economia tenebr. Aceast funcie trebuie executat de puterea legislativ i executiv pentru a evita impulsurile generatoare ale tensiunii sociale. In afar de aceast activitate de creare a dreptului (legiuitorului) trebuie implementat expertiza criminologic a proiectelor de lege. Atit timp cit aceasta va lipsi, legile adoptate vor fi in detrimentul cetenilor i subiecilor afacerilor personale. Nu mai puin important pentru prevenirea infraciunilor economice este optimizarea activitilortuturor organelor de ocrotire a normelor de drept, a organizaiilor sociale implicate in aceast activitate. Majoritatea cercettorilor au ajuns la concluzia c trebuie delimitate trei direcii ale activitilor de prevenire: 1) relevarea i lichidarea (neutralizarea) factorilor criminogeni, care condiioneaz real aceste infraciuni (prevenirea general); 2) depistarea i suprimarea infraciunilor in curs de pregtire (prevenirea special); 3) determinarea persoanelor capabile de comiterea infraciunilor i luarea msurilor educaionale fa de ele. In legtur cu faptul c procesul de lupt cu criminalitatea economic este complicat, trebuie antrenat potenialul tiinific al statului in scopul elaborrii unor propuneri concrete privind

perfecionarea activitii tuturor subiecilor profilaxiei infraciunilor i coordonarea aciunilor lor interdependenteopera citat pag.83). Elaborarea msurilor organizaional-practice e rezonabil s fie trecute in competena subdiviziunilor responsabile de prevenirea infraciunilor din domeniul economiei. In sistemul de drept aceste subdiviziuni sunt reprezentate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i de Inspectoratul Fiscal. Activitatea acestor servicii, in cazul unor colaboratori incoruptibili, cinstii i coreci, trebuie s corespund standardelor internaionale, s fie transparent la maximum i explicit atit pentru societate, cit i pentru intreprinztori, pentru a indeplini cu eficien urmtoarele sarcini: a) s previn oportun, s descopere i s cerceteze infraciunile din domeniul economic comise la intreprinderi, in organizaii, structuri comerciale, sistemele bancar i financiarcreditar, s obin recompensarea deplin a pagubelor cauzate, s asigure protecia cetenilor impotriva atentatelor criminale; b) s utilizeze activ mijloacele mass-media pentru reflectarea strii criminalitii economice din republic i a direciilor de lupt cu aceasta. Efect profilactic pot avea msurile de perfectionare a activitilor organelor de control care s fie imputernicite cu drepturile organelor de anchet. Conjugarea controlului aprofundat a activitii economice sau logistice cu aplicarea msurilor operative corespunztoare a avut efecte pozitive in multiple ri. Infraciunile de rezonan descoperite in ultimul timp in sfera economic extern demonstreaz necesitatea crerii unui mecanism principal nou de control valutar vamal, care s fie bazat pe interaciunea organizaional a organelor financiare, bancare i vamale. Drept rezultat a imperfeciunii unui atac control, satatul nostru pierde anual mijloace valutare in sum de miliarde, care ajung pe conturi bancare strine. Un factor de stopare a infraciunilor economice este aplicarea de ctre organele de administrare local a msurilor cu caracter organizator-gestionaa ibidem pag.83, fiind vorba in primul rind de sporirea posibilitilor sistemului de asigurare tehnico material, de determinarea regulilor de arendare a incperilor neinlocuibile;

desfurarea iarmaroacelor specializate pentru asigurarea tehnico-material ale diverselor structuri ale buisinessului. Un obstacol important pentru infracionalitatea economic constituie msurile orientate spre lichidarea crizei neachitrilor din diverse ramuri ale economiei i a utilizrii iraionale a mijloacelor bugetare, in particular: executarea controaleleor complexe de ctre ministerele i departamentele corespunztoare, privind legalitatea realizrii operaiilor comercial-valutare de ctre subiecii antreprenoriali care activeaz pe ling intreprinderile de stat, relevarea faptelor de obinere a profitului prin extragerea din circulaiei a diferenei dintre preurile de cost i preutile de detaliu ale mrfurilor i serviciilor. achitarea datoriilor de plat a salariilor cu implementarea mecanismului i rspundere material a intreprinderilor datornice fa de proprii angajai; asigurarea unui control strict asupra procesului de transfer a mijloacelor bugetare cu scop de asigurare statal, pin la momentul primirii lor de destinatar, precum i asupra procesului de stringere a datoriilor la plata salariilor. La etapa actual sarcina primordial de lupt cu criminalitatea economic constituie iesirea din criza geberal care a inceput inc in anii 90 ai secolului XX, iar sarcina strategic este trecerea spre economia de pia orientat spre societate, demonopolizarea ei crearea condiiilor de concuren loial.opera citat pag.84