Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
REFERAT
TEMA: Cauze care favorizează dezvoltarea
contrabandei
DISCIPLINA:
A elaborat:
A evaluat
1
Cuprins
Introducere...............................................................................................................3
Noțiunea de contrabandă.........................................................................................3
Motivele care au favorizat dezvoltarea contrabandei..............................................4
Consecințele contrabandei.......................................................................................6
Codul Penal al Republicii Moldova.........................................................................7
Făptuitorul................................................................................................................8
Unde există contrabandă? .......................................................................................9
Cea mai răspândită contrabandă............................................................................10
Laturile contrabandei ca infracțiune......................................................................10
Latura obiectivă.....................................................................................................11
Latura subiectivă....................................................................................................11
Încă un tip de contrabandă.....................................................................................12
Concluzie...............................................................................................................12
Bibliografie............................................................................................................13
2
Introducere
Deşi legislaţia penală cu referire la diferitefapte considerate infracţiuni diferă de la un stat
la altul, problema fenomenului infracţional rămîne a fi una şi aceeaşi.
Apariția și evoluția contrabandei datează încă din antichitate, atunci când pentru prima data
a fost instituită cu putere juridică taxa pentru mărfurile introduse sau scoase din țară.
Noțiunea de contrabandă
Contrabanda este o infracțiune care constă în introducerea sau scoaterea din țară, prin
orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control
vamal. Termenul contrabanda este de origine italiană și provine de la cuvintele contra bando,
care în traducere înseamnă contra ordinului; contra legii de stat, adică este o activitate care este
3
interzisă de a fi desfășurată de lege, iar legiuitorul prevede în mod expres și răspunderea juridică
pentru desfășurarea unor asemenea acțiuni.
Contrabanda a căpătat caracter organizat şi constă în folosirea unor documente false pentru
introducerea sau scoaterea din ţară de bunuri sau valori, înstrînsă corelaţie cu realizarea unor
legături cu criminalitatea economico-financiară internaţională, sau în trecerea peste frontieră a
acestora prin alte locuri decît cele impuse controlului vamal, evitîndu-se taxele şi obţinîndu-se
profituri considerabile1.
1
Gioga C., Controlul economico-financiar; Paradisurile fiscal Walter Ingo, Secret money, Lexington,Massachussets,
D.C. Heath, 1985, p. 177
2
Вакуленко A. О понятии „контрабанда” в законодательстве РФ и международном праве. În: Закон и
право,2004, №9, р. 48
4
specializate în domeniul relevării atentatelor criminale, prevenirii, descoperirii și cercetării
faptelor transnaționale, desfășoară în permanență o conlucrare reciprocă în vederea curmării
faptelor ilicite inclusiv de identificarea persoanelor care le săvârșesc.
3
Rusu Gh. Criminalitatea organizată şi economica tenebră în Republica Moldova, p. 81-89. În:
MaterialeleConferinţei ştiinţifico-practice republicane Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în
Republica Moldova(26 februarie 1999). Chişinău: ARC, 1999, p. 86
5
înţelegerea eronată a democraţiei şi tendinţa unor persoane de a se îmbogăţi în scurt
timp şi pe orice cale;
posibilitatea relativ uşoară de a falsifica unele documente şi chiar a unor ştampile,
aparţinînd diferitelor instituţii ale statului, datorită simplităţii lor4;
statutul incert al zonei transnistrene, având în vedere autoproclamata republic
moldovenească nistreană;
informarea insuficientă a populaţiei din partea organelor de resort la capitolul
impactului negativ al contrabandei şi consecinţelor de manifestare a acesteia în
societate şi stat;
lipsa de transparenţă în cauzele cu rezonanţă socială, cercetate de organele de drept
şi numărul sporit al cauzelor penale clasate, fapt care stimulează contrabandiştii
potenţiali să comită şi să instige alte persoane la comiterea contrabandei şi altor
fraude vamale etc.
Consecințele contrabandei
Consecinţele contrabandei cele mai importante sunt următoarele:
6
4. Prin contrabanda cumulată cu evaziunea fiscală seîntreţine şi se dezvoltă economia
tenebră;
5. Incriminarea contrabandei mai este necesară reieşind din obligaţia statului de a nu
leza drepturile şi interesele cetăţenilor săi (în special cele din domeniul vamal);
6. De asemenea, în şirul argumentelor poate fi inclus şi faptul existenţei unui şir de
convenţii şi tratate internaţionale carestopează circulaţia internaţională a diferitor
substanţe (cum sunt, de exemplu, cele narcotizante, explozibile ş.a.).
7
la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu
lichidarea persoanei juridice.
(3) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a armamentului, a dispozitivelor
explozive, a muniţiilor, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în
locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor
sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în
documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, se pedepseşte cu amendă în
mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, iar persoana
juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludându-se
controlul vamal ori tăinuindu-le de el prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în
acest scop, precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale
scoase din ţară, în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie, se pedepsesc cu închisoare de la
3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 unităţi
convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea
persoanei juridice.
Făptuitorul
Făptuitorul este dominat de dorința survenirii unor anumitor profituri de pe urma faptei
date. Previziunea consecințelor prejudiciabile la săvârșirea contrabandei se exprimă prin faptul
că subiectul conștientizează caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale și prevede consecințele lor
dăunătoare. Recurgând la diverse mijloace și metode de mascare a activității sale infracționale,
subiectul faptei își manifestă liber dorința de a ignora cerințele legii.
Înainte de a purcede nemijlocit la comiterea faptei, făptuitorul își pregătește din timp planul
acțiunilor sale, precum ar fi: procurarea mărfurilor, obiectelor și altor valori pentru a fi expediate
în mod nelegitim peste frontiera de stat; confecționarea, amenajarea sau instalarea locurilor
speciale de tăinuire a obiectelor de contrabandă etc. Un aspect important la săvârșirea faptei de
contrabandă prin introducerea în țară a oricăror obiecte sau mărfuri îl constituie faptul că
totalitatea acțiunilor premergătoare de comitere a acesteia se petrec pe teritoriul statului vecin
8
sau al unui alt stat străin. În practica judiciară se constată că odată ce făptuitorul a ajuns în
punctul de trecere a frontierei de stat, tăinuite de controlul vamal sunt considerate următoarele:
obiectele și mărfurile care sunt indicate în declarația vamală sau documentele de
însoțire a mărfurilor, nefiind însă prezentate controlului vamal de către persoana
care este obligată să le prezinte, chiar dacă aceste obiecte n-au fost mascate;
obiectele și marfa trecute peste frontieră prin aplicarea diferitor metode de mascare
sau tăinuire, inclusiv în unitățile de transport ori prin alte metode;
obiectele și mărfurile prezentate controlului vamal ca bunuri ce aparțin persoanei
care trece frontiera, însă în realitate aparțin altor persoane, fiind transportate peste
frontieră la rugămintea acestora;
obiectele și mărfurile interzise pentru expedierea în coletele poștale și indicate sub o
altă denumire.
Așadar, analizând acțiunile date, la delimitarea contrabandei de alte fapte ilicite este
necesară cunoașterea analizei juridice a semnelor componente care formează această componență
de infracțiune. Ceea ce presupune o promptă intervenție a organelor de drept și o metodică de
cercetare eficientă și efectivă la zădărnicirea planurilor făptuitorilor și descoperirea acestor
ilegalități.
9
în diverse ascunzișuri și porțiuni retrase ale mijloacelor de transport care sunt puțin vizibile cu
ochiul liber. Destinația acestor pachete sunt orașele din România unde costul unui pachet de
țigări este de 3-4 ori mai mare decât în Republica Moldova.
10
1. Obiectivă- care cuprinde manifestarea exterioară de pericol asubiectului.
2. Subiectivă- care include procesele psihice ce preced şi însoţesc săvârşirea faptei.
Latura obiectivă
Latura obiectivă a componenţei de infracţiune reprezintă ansamblul de trăsături, prevăzute
de legea penală, care caracterizează procesul exterior al conduitei infracţionale.
Conform opiniei autorului A.Borodac6„latura obiectivă a infracţiunii constituie aspectul
exterior al comportării social periculoase, care se exprimă prin cauzarea, provocarea unui pericol
sau a daunelor pricinuite relaţiilor sociale".
La fel, fiecare infracţiune, prin aspectul său exterior este caracterizată şi de o urmare
imediată. Urmarea imediată este rezultatul faptei şi constă în schimbarea pe care săvârşirea
acţiunii sau inacţiunii interzise o produce în lumea obiectivă7. Denumirea de urmare imediată
dată rezultatului faptei are drept scop să-1deosebească pe acesta de consecinţele subsecvente ale
infracţiunii. Urmarea imediată este un element al infracţiunii de care depinde existenţa acesteia,
pe când consecinţele subsecvente constituie un element circumstanţial, deci o condiţie
circumstanţială în conţinutul agravant al unor infracţiuni.
Latura subiectivă
O latură subiectivă sau psihică, constă din atitudinea făptuitorului faţă de faptă8. Fără
considerarea laturii subiective, actul de conduită în materialitatea sa ar fi lipsit de semnificaţia
umană şi moral-politică, după cum atitudinea psihică, nematerializată în conduita exterioară, ar fi
lipsită de aspectele material şi social specifice infracţiunii.
În baza art.52 alin.(2) CP al RM „răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată
de săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală". Potrivitart.3 alin.(1) CP al RM „nimeni nu
poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei infracţiuni nici supus unei pedepse penale, decât în
baza unei hotărâri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală".
6
Borodac A., Drept penal. Partea generală. Chişinău, 1994, p. 97
7
Ungureanu A., Drept penal român. Partea generală. Bucureşti, 1995, p. 75-78
8
Nistoreanu Gh., Boroi A., Drept penal. Partea specială. Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura ALL BECK, 2002, pag.58;
Nistoreanu Gh., Dobrinoiu V., Molnar I., Pascu I., Boroi A., Lazăr V., Drept penal. Partea specială.
Bucureşti,Editura „CONTINENT XXI", 1995, p. 91
11
Majoritatea autorilor definesc vinovăţia ca atitudine psihică subiectivă a persoanei care
comite o faptă ilicită faţă de această faptă şi consecinţele ei9. Aşa, de exemplu, Gh.Mihai o
defineşte, din punctul de vedere al naturii sale, ca stare subiectivă, concretizată în atitudinea
psihică pe care o are autorul faţă de fapta pe care a săvîrşit-o şi faţă de consecinţele acesteia10.
Vinovăţia este deci o stare subiectivă care îl caracterizează pe autorul faptei ilicite în
momentul încălcării normei juridice.
Concluzie
După cum am observat, în urma analizei tezelor enunțate mai sus, contrabanda reprezintă o
faptă transnațională, care atentează în mod direct la securitatea economică a statului și la un grup
comun de relații sociale inerente activității din sfera vamală. Așadar, pentru neadmiterea
încălcării legislației vamale, și în special latura care se referă nemijlocit la traversarea frontierei
Republici Moldova și contracararea faptelor de contrabandă, este necesar de a fi întreprins un
control vamal riguros și detaliat, în special asupra mijloacelor de transport. În asemenea
circumstanțe, va avea loc preîntâmpinarea prin deconspirare a faptei date și sancționării
persoanelor care se fac vinovate de acțiunile respective.
Contrabanda este una din cele mai grave încălcări săvârşite în sfera raporturilor juridice
vamale, fiindcă prin comiterea ei se tentează sau se lezează efectiv valorile sociale de maximă
importanţă pentru ordinea publică şi pentru interesele legitime ale cetăţenilor Republicii
Moldova, precum şi ale celor străini, aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova11.
9
Craiovan I., Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti:Ed. ALL Beck, 2001, p. 317
10
Mihai Gh., Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Lumina Lex, 2001, p. 239
11
Maimescu S., Traficul de fiinţe umane şi contrabanda: aspecte comune şi delimitări // Revista Naţională de
Drept,2004, nr.5, p. 19
12
În final, putem reitera că dacă făptuitorul încearcă să treacă peste frontiera vamală a
Republici Moldova unele mărfuri, obiecte sau alte valori prin nedeclararea acestora; ori dacă
subiectul prezintă documente neautentice și se eschivează de la plata plăților vamale
corespunzătoare, fapta respectivă trebuie calificată doar potrivit unei norme juridice prevăzute în
conținutul art. 248 CPRM.
În prezent contrabanda nu mai este o simplă infracţiune de fraudă, aceasta înfăţişându-se ca
o variantă a crimei organizate, fiind savârşită de participanţi constituiţi în bandă în relaţii de
cooperare internaţională, programată pe termene lungi, motivate de dorinţa de profit sau chiar de
putere, care include un potenţial de violenţă, de fraudă şi de corupţie. Prin săvârşirea actelor de
contrabandă se creează premisele de întreţinere a economiei subterane şi pot fi alimentate, în
ultimă instanţă, sursele care ameninţă chiar siguranţa naţională a Republicii Moldova, deoarece
participanţii la comiterea acestora sunt doar instrumentele celor care conduc sau coordonează
crima organizată, ce tind să aibă acces în sfera deciziei, nu numai economice, ci şi politice.
Bibliografie
http://dspace.academy.police.md/xmlui/bitstream/handle/123456789/74/
conferinta_26_iunie_2018_p_316.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ro.wikipedia.org/wiki/Contraband%C4%83
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122429&lang=ro
https://www.academia.edu/40936790/Contrabanda
13