Sunteți pe pagina 1din 49

ACADEMIA DE POLIIE Alexandru Ioan Cuza

coala Doctoral Ordine Public i Siguran Naional

TEZ DE DOCTORAT

CONTRABANDA. SPECIFICUL CONTRABANDEI


LA FRONTIERA DE NORD A ROMNIEI

REZUMAT

CONDUCTOR DE DOCTORAT:
PROF.UNIV.DR.
IOAN DASCLU

DOCTORAND:
COMAN FLORIN

Tez elaborat n vederea obinerii titlului de DOCTOR n domeniul Ordine


public i siguran naional

BUCURETI
2015
CUPRINS
LISTA DE ABREVIERI
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
FENOMENUL CONTRABANDEI N CONTEXTUL ACTUAL
1.1. Consideraii generale privind contrabanda
1.1.1. Specificul contrabandei la frontierele Romniei
1.2. Riscuri, ameninri i vulnerabiliti transfrontaliere asociate contrabandei
1.3. Contrabanda Evoluie i perspective
1.3.1. Evoluia fenomenului contrabandei la frontierele Romniei
1.4. Contrabanda component a crimei organizate
1.4.1. Definirea conceptului de organizaie criminal
1.4.2. Contrabanda, fenomen infracional transfrontalier
1.4.3. Contrabanda o ,,afacere rentabil pe piaa infracionalitii
CAPITOLUL II
ASPECTE JURIDICOPENALE PRIVIND INFRACIUNEA DE CONTRABAND

2.1. Legea de incriminarea a contrabandei

2.2. Analiza juridico-penal a infraciunii de contraband


2.2.1. Noiunea i caracterizarea infraciunii de contraband
2.2.2. Obiectul infraciunii de contraband
2.2.3. Subiecii infraciunii
2.2.4. Coninutul constitutiv al infraciunii de contraband
2.2.5. Formele infraciunii de contraband
2.2.6. Forme, modaliti, sanciuni

2.3. Infraciuni conexe contrabandei

2.4. Cadrul juridic relevant n domeniul contrabandei n Ucraina

2.4.1. Legea de incriminare a contrabandei

2
2.4.2. Analiza juridico-penal a infraciunii de contraband. Fapte de contraband.

CAPITOLUL III
CONTRABANDA I S PECIFICUL ACESTEIA LA FRONTIERA DE NORD A ROMNIEI
3.1. Poliia de Frontier, principala structur de combatere a fenomenului contrabandei la
frontiera de nord. Scurt istoric al evoluiei acestei structuri la frontiera de nord a Romniei
3.1.1. Monografia frontierei de nord aflat n competena Inspectoratului Teritorial al
Politiei de Frontier Sighetu Marmatiei
3.2. Scurt istoric al evoluiei activitii de contraband la frontiera de nord a Romniei
3.3. Specificul contrabandei la frontiera de nord. Evenimente pe linia contrabandei
nregistrate la frontiera de nord n ultimii ani
3.3.1. Cauze , factori de risc i vulnerabiliti ce pot contribui la producerea
evenimentelor de frontier pe linia contrabandei
3.4. Conflictul din Ucraina prioritate si provocare pentru sistemul de management
integrat al frontierelor
3.4.1. Consideraii generale
3.4.2. Peninsula Crimeea i Donbas rapt teritorial sau opiune legitim a populaiei ?

3.4.3. Conflictul din Ucraina noi riscuri i ameninri la adresa securitii frontierei de
nord a Romniei

3.4.4. Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei msuri de intensificare a combaterii


contrabandei ncepnd cu luna Octombrie 2014

3.4.5. Concluzii

CAPITOLUL IV
COOPERAREA ROMNO-UCRAINEAN LA NIVELUL AUTORITILOR DE
FRONTIER N SCOPUL COMBATERII CONTRABANDEI LA FRONTIERA DE
NORD A ROMNIEI

3
4.1. Dezvoltarea aparatului mputernicitului de frontier la frontiera comun

4.1.1. Consideraii generale

4.1.2. Reglementarea activitii. Competene


4.1.3. Modul de lucru al mputerniciilor

4.1.4. Cerine pentru organizarea activitilor, reguli de protocol, aspecte procedurale.

4.1.5. Comunicrile cu omologii din statul vecin


4.1.6. Documente, aprobri

4.2. Crearea Punctului de contact romno-ucrainean Porubne


4.3. Perfecionarea cooperrii n scopul combaterii infracionalitii transfrontaliere i
supravegherii frontierei de stat romno-ucrainene, avnd la baz Planul privind
dezvoltarea cooperrii instituiilor de frontier ale Romniei i Ucrainei semnat n Rdui,
Romnia n Martie 2012
4.4. Comisia mixt de frontier romno ucrainean

4.5. Cadrul juridic relevant n domeniul regimului frontierei de stat cu Ucraina

4.5.1. Consideraii generale


4.6. Cadrul juridic relevant n domeniul regimului frontierei de stat cu Ucraina

4.6.1. Cadrul juridic bilateral


4.6.2. Cadrul juridic U.E. Ucraina
4.6.3. Valorificarea cadrului juridic de cooperare n vigoare

4.7. Problematica suspendrii punctelor de trecere simplificat de la frontiera dintre


Romnia i Ucraina
CAPITOLUL V.
METODOLOGIA INVESTIGRII INFRACIUNII DE CONTRABAND
5.1. Principalele probleme ce trebuie clarificate pe parcursul investigrii infraciunilor de
contraband
4
5.2. Activitile ce se intreprind pentru administrarea probelor
5.3. Cercetarea n comun cu autoritile statului ucrainean a evenimentelor de frontier
5.4. Principalele reguli tactice ce trebuie respectate de ctre poliitii de frontier n cazul
urmririi persoanelor suspecte de svrirea unor infraciuni de frontier ct i regulile
tactice obligatorii n cazul folosirii armamentului din dotare
CAPITOLUL VI.
CONCLUZII FINALE I PROPUNERI
6.1. Concluziile cercetrii privitoare la contraband i specificul acesteia la frontiera de
nord a Romniei
6.2. Propuneri referitoare la mbuntirea cadrului juridic i procedural
6.3. Propuneri de eficientizare a modului de aciune al organelor judiciare.

5
INTRODUCERE

A) Cadrul general al problematicii abordate.

Potrivit unei definiii general admise, contrabanda const n trecerea clandestin peste
grani a unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale, fiind una dintre
principalele forme de fraud la nivelul Uniunii Europene. Pentru a evita plata taxelor vamale
datorate la intrarea mrfurilor pe teritoriul UE, persoanele n cauz recurg fie la contrabanda
propriu zis, fie la eludarea procedurilor de tranzit vamal. n acest context, Romnia ca stat
membru al UE, prin convenii internaionale asumndu-i, de asemenea, o serie de obligaii
privind reprimarea sau controlul traficului cu anumite bunuri, este direct responsabil cu
prevenirea, descoperirea i sancionarea infraciunilor la regimul vamal, infraciuni aflate, de
multe ori, n conexiune cu splarea banilor, finanarea actelor de terorism i criminalitate
organizat. 1 Contrabanda este una dintre cele mai grave fapte susceptibile a fi svrite n sfera
raporturilor juridice vamale, fiindc, prin comiterea ei se amenin sau se lezeaz, efectiv, valori
sociale de maxim importan pentru ordinea public i n mod corespunztor, pentru interesele
legitime i legale ale cetenilor romni i strini aflai sub jurisdicia romn. Totodat statul
romn are obligaia de a nu lsa ca drepturile i libertile cetenilor aflai pe teritoriul vamal al
Romniei, s fie expuse vreunui prejudiciu derivat din comiterea faptei de contraband.
Contrabanda i evaziunea fiscal prejudiciaz societatea n ansamblu, prin diminuarea
ncasrilor bugetare, ceea ce conduce implicit la insuficienta finanare a politicilor sociale i
economice ale statului, dar i la practicarea unei concurene neloiale i distorsionarea mediului
de afaceri.

1
Georgiana Tudor, Infraciunea de contraband, Bucuresti, Ed. Hamangiu, pag.1
6
CAPITOLUL I
FENOMENUL CONTRABANDEI N CONTEXTUL ACTUAL

1.1. Consideraii generale privind contrabanda.


Problema dimensiunilor contrabandei poate fi examinat din cel puin trei puncte de vedere
2
.
1. din punct de vedere cantitativ, reprezentat de numrul infraciunilor constatate ntr-o
perioad de timp i pe un teritoriu delimitat; 2. din perspectiva sumelor nencasate la bugetul de
stat ca urmare a comiterii faptelor constatate; 3. din perspectiva persoanelor implicate ca autori,
coautori, complici, organizatori etc. n doctrin s-a afirmat c infraciunea de contraband
ntreine economia subteran i amenin n mod direct chiar sigurana naionala. Acesta deoarece
regimul vamal se constituie ca o expresie a suveranitii naionale, ca o condiie indispensabil
pentru ndeplinirea sarcinilor ce-i revin 3.
1.1.1. Specificul contrabandei la frontierele Romniei.
n ultimele decenii, datorit cererii pieei, s-a dezvoltat foarte mult contrabanda cu igri i
alcool, productorii i comercianii fiind interesai de obinerea unor ctiguri ct mai mari prin
eludarea taxelor de tot felul 4. Din studiul materialelor de analiz privind activitatea poliiei de
frontier n ultimii ani, se poate concluziona c traficul ilicit cu produse din tutun reprezint
principala activitate infracional prezent la frontierele Romniei. Se pstreaz tendina
introducerii ilegale n Romnia din Ucraina, Moldova i Serbia a produselor din tutun, ce sunt
destinate n principal pieei interne dar i celei din Uniunea European. Acest fenomen se produce
din cauza diferenei de pre din ce n ce mai mare ntre preul igrilor din Romnia , puternic
accizat, i cel din statele sus menionate. O zon foarte vizat de gruprile de contrabanditi este
Portul Constana, unde se deruleaz un mare procent din traficul de mrfuri la import i export,
cantitile de bunuri n special igarete, provenite din contraband i care sunt confiscate sunt de

2
Constantin Tnase op.cit. , pag. 38
7
Vasile Berchesan Metodologia investigrii infraciunilor. Curs de criminalistic, Piteti, Editura
Paralela 45, pag. 207

4
Ion Suceava i colab. Drept Vamal, Craiova, Editura Sitech, 2007, pag. 86-90

7
ordinal zecilor de milioane de pachete n fiecare an. Creterea continu a diferenei de pre ntre
igaretele comercializate n Romnia i statele vecine, pe fondul majorrii TVA i a garaniilor
pentru antrepozitele fiscale, perspectivele economice sumbre i reducerile salariale au condus la
creterea cererii pentru igrile comercializate pe piaa neagr. Riscurile transfrontaliere care
vizeaz contrabanda trebuie bine documentate pe baza datelor i informaiilor culese i prelucrate.
Folosirea documentelor de identitate i de nsoire a transporturilor false ori falsificate, tentativele
de corupie, antaj i ameninri la adresa personalului care-i desfoar activitatea n punctele de
trecere a frontierei, interceptarea transmisiilor de date transfrontaliere cu caracter confidenial,
tentativa de contraband sub fals acoperire, inclusiv diplomatic, splarea de bani i eludarea
taxelor vamale i impozitelor sau perceperea de returnri de TVA pentru mrfuri care n mod real
nu au fost trecute peste frontier, coroborate cu insuficiena numeric a personalului de
supraveghere i control a frontierei, nivelul sczut de dotare i de pregtire teoretic, lipsa
deprinderilor practice, perspicacitatea sczut a unor lucrtori i multe altele genereaz tot attea
riscuri i ameninri la adresa siguranei frontaliere 5. Diversitatea formelor de manifestare a
acestor fenomene infracionale transfrontaliere, impune o reanalizare a modalitilor de
contracarare printr-o previzionare multicriterial care s aib drept scop prevenirea producerii
acestor fenomene, aplicarea de msuri care s aib ca obiectiv diminuarea vulnerabilitilor,
reuindu-se astfel mrirea capacitii de reacie a factorilor responsabili.

1.2. Riscuri, ameninari i vulnerabiliti transfrontaliere asociate contrabandei. 6


Sfritul secolului XX, marcat de caderea comunismului, a nsemnat i nceputul
procesului de ridicare a cortinei de fier, interpuse ntre cele dou sisteme mondiale, capitalismul i
comunismul. Aceste fenomene au favorizat apariia i evoluia procesului de globalizare i, pe
cale de consecin, stabilirea i aplicarea principiilor unei noi ordini mondiale, dar, pe de alta

5
Dumitru Popescu - Op.cit., pag. 37
6
Dumitru Popescu - Managementul Integrat al Frontierei de stat a Romniei, Editura Pro Transilvania,
Bucureti, 2004, pag.34

Riscul reprezint posibilitatea de a ajunge ntr-o primejdie, de a avea un necaz sau de suportat o paguba,
pericol posibil. Ameninarea este sitauia de a face ru cuiva (pentru a-l amenina sau pentru a obine
ceva de la el);gesturi de ameninare , o primejdie pentru cineva sau ceva. Vulnerabilitatea cineva sau
ceva care poate fi atacat uor; care are pri slabe, criticabile, DEX, Editia a II-a Editura Univers
Enciclopedic, Bucuresti 1996.

8
parte, au nsemnat i un fel de deschidere a unei cutii a Pandorei, lsnd cale liber unor
ameninri scpate de sub corsetul bipolarismului disprut. 7
Pe fondul acestor profunde transformri, dar i al multor altora, pe care nu le mai amintim,
au aparut, s-au amplificat i s-au diversificat fenomene noi, cum sunt crima organizat, traficul
ilicit de droguri, traficul de materiale explozive, chimice, radioactive, terorismul, agresiunea
informaionala nsoit de criminalitatea n acest domeniu, ct i multe asemenea manifestri, care
mpiedic procesele panice de progres al naiunilor, afecteaz linitea i siguraa cetenilor. 8

1.3. CONTRANADA EVOLUIE I PERSPECTIVE.


1.3.1. Evoluia fenomenului contrabandei la frontierele Romniei.
nc din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru mrfurile care treceau
frontiera. Primele atestri documentare n legtur cu modul de funcionare a vmilor pe
teritoriul de azi al Romniei aparin perioadei Evului Mediu Timpuriu. Cele dinti puncte vamale
cunoscute au fost Cineni, Bran, Vama Buzului, Cernui. Organizarea vmilor n rile
Romne a nceput n secolul al XIV-lea i funciona ca un venit domnesc. Legea 86/2006,
publicata in M. Of. Nr. 350 din 19 Aprilie 2006, a intrat n vigoare la data de 18 Iunie 2006, i a
abrogat Codul Vamal din 1997, contrabanda fiind prevazut i sancionat de art. 270 din aceast
lege. Prin O.U.G. 54/2010, art. IX pct.1 si 2 este modificat art. 270, avand n vedere necesitatea
asigurrii unei mai bune monitorizri a operatorilor economici care desfaoar operaiuni cu
produse accizabile, respectiv produse energetice, alcool i buturi alcoolice i tutun prelucrat, n
vederea accelerrii ncasrii accizelor la bugetul de stat i a diminurii evaziunii fiscale n
domeniu, n scopul ntririi i supravegherii controlului vamal al activitii de introducere i
comercializare a mrfurilor n regim duty-free, pentru instituirea unor prghii care s duc la
creterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, n considerarea faptului ca aceste elemente
vizeaz interesul general public i constitue situaii extraordinare, a cror reglementare nu poate
fi amnat 9.

7
Dumitru Popescu - Op. cit. , pag.32
8
Dumitru Popescu - Op. cit. , pag.32
9
O.U.G. 54/2010, privind ulele masuri de combatere a evaziunii fiscale, publicata in M. Of. 421 din 23
Iunie 2010, - Preambul.
9
Perspectivele fenomenului contrabandei la frontierele Romn
Din analiza situatiei operative pentru anul 2014, la nivel naional se pot trage urmatoarele
concluzii :
- n anul 2014, principalul fenomen infracional prezent la frontierele rii noastre este
reprezentat de contrabanda cu produse din tutun;
- traficul ilegal cu igri de provenite din Ucraina i Moldova se menine la cote ridicate,
fiind mult peste cel constatat in anul 2013;
- acest fapt ce se datoreaz n special preului mic al igaretelor n Ucraina i Moldova iar
nivelul ridicat al contrabandei a fost influenat pentru frontiera romno ucrainean de
conflictul militar din aceast ar, situie n care activitatea structurilor din Ucraina cu
atribuii n acest domeniu este aproape inexistent.
- cele mai mari capturi de igri nregistrate n anul 2014 au avut loc la frontiera maritim,
ca urmare a descoperirilor facute n containerele ce urmau s intre n Romnia,
meninndu-se i n continuare foarte ridicat riscul introducerii produselor din tutun pe la
frontiera albastr.
- frontiera cu Ucraina rmne ns, cea mai activ frontier sub aspectul activitii
infracionale pe linia contrabandei cu tutun i produse din tutun.

1.4. CONTRABANDA - COMPONENT A CRIMEI ORGANIZATE.


1.4.1. Definirea conceptului de organizaie criminal.
Astfel, ntr-o prim accepiune, prin crim organizat se nelege acel segment
infracional la care se raporteaz activitaile ilegale de natura s afecteze grav anumite sectoare
ale vieii economice, sociale i politice, desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod
constant, planificat i conspirat, de ctre asociaii de indivizi, cu ierarhie intern bine
determinat, n structuri specializate i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri
ilicite, la cote deosebit de ridicate. 10
n accepiunea Legii nr. 39/2003 privind prevenirea i
combaterea criminalitii organizate, grupul criminal organizat ,,este format din trei sau mai
multe persoane, care exist pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat, n scopul comiterii

10
S. Radulescu, D. Banciu, Sociologia crimei i criminalitii, Editura Sansa, Bucureti, 1996, pag.68

10
uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine, direct sau indirect, un beneficiu financiar
sau alt beneficiu material.

1.4.2. Contrabanda, fenomen infracional transfrontalier.


Ultimul deceniu al secolului XX lea s-a caracterizat printr-o veritabil schimbare n
toate domeniile economico-sociale, a gndirii i a modului de via. Aceast schimbare s-a
repercutat i asupra fenomenului infracional. Asistm, astfel, la globalizarea comerului, a
pieelor financiare care au provocat dou rezultate: dispariia limitelor dintre naional, regional i
internaional, lumea devenind aproape un stat; ntreptrunderea problemelor politice, economice
i sociale, pn la punctul de a nu mai fi posibil s fie separate. n cadrul acestei tendine de
globalizare s-a extins i sfera criminalitii. A aprut astfel crima organizat la nivel transnaional
i transcontinental ale cror forme de manifestare sunt: traficul de stupefiante, traficul ilicit de
arme, traficul de materiale nucleare, terorismul, prostituia, pedofilia, splarea banilor,
industria pirateriei i a contrafacerilor, furtul i contrabanda cu maini scumpe i cu obiecte ce
aparin patrimoniului cultural, rpirea oamenilor de afaceri n scopul antajului i extorcrii de
fonduri, corupia din companiile multinaionale, pirateria camioanelor, a vaselor maritime i a
aeronavelor, poluarea mediului i a furtului de bani prin intermediul computerelor. Crima
organizat a cptat un aspect mondializat aducnd atingerea siguranei publice, umbrind
suveranitatea statelor i tulburnd buna desfaurare a activitii instituiilor economice, politice i
sociale 11. Toate aceste aspecte conduc la amplificarea fenomenului infracional n general i cel
transfrontalier n special din zonele cu probleme ctre rile dezvoltate. La nivelul rii noastre,
avand n vedere capturile de bunuri i mrfuri realizate, dosarele instrumentate i numrul
persoanelor cercetate pentru svrirea infraciunilor din sfera contrabandei, se poate
concluziona faptul c grupurile de contrabanditi autohtoni i strini au stabilit conexiuni i
legturi cu reelele internaionale bine organizate. S-a reuit atragerea la colaborare n numeroase
cazuri a unor lucrtori vamali, poliiti de frontier i ali funcionari cu atribuii n domeniu, i
dispunnd de resurse financiare nsemnate ct i permanentizarea unor relaii n rndul
autoritilor fac documentarea activitii lor infracionale de ctre organele de urmrire penal
din ce n ce mai dificil.

11
Bucur D., Criminalitatea transfrontalier i economia global, Bucuresti, Ed. ProUnivrsitaria, 2011,
pag.22
11
1.4.3. Contrabanda - o ,,afacere rentabil pe piaa infracionalitii.
Dinamica fenomenului contrabandei a determinat specializarea unor persoane i
organizarea lor n filiere i reele de contrabanditi cu o structur bine pus la punct. Specialitii
acestor structuri ofer toat gama de servicii necesare desfurrii n bune condiii a activitii
de contraband: trecerea frauduloas a frontierelor cu bunurile care sunt de interes, mijloacele de
transport, transportul n interiorul rii, pn la locul de depozitare indicat de beneficiar, folosind
persoane cu dubl cetenie intrai legal pe teritoriul Romniei i care preiau marfa de la
frontier. Ca noutate n ultimii ani, coordonatorii gruprilor se ocup de identificarea unor piloi
profesioniti, de regul foti piloi militari din ri aparinnd fostei U.R.S.S., care s piloteze
aparatele de zbor cu care se transport ilegal peste frontier marf de contraband. Putem spune
c, contrabanda cu toate formele ei de manifestare, este o afacere foarte rentabil pe piaa
infracionalitii, fapt ce a dus la dezvoltarea unor importante reele de criminalitate organizat
transfrontalier. Analiza datelor existente i rezultatelor obinute la nivelul structurilor de
aplicare a legii din Romnia, presiunea n continu cretere asupra frontierelor, ne duc la
concluzia c ara noastr a devenit foarte atractiv pentru derularea unor astfel de activiti
infracionale, n special n contextul creterii accizelor la foarte multe produse odat cu intrarea
n U.E. i alinierea preurilor la nivelul celor din comunitate.

12
CAPITOLUL II.
ASPECTE JURIDICOPENALE PRIVIND INFRACIUNEA DE
CONTRABAND

2.1. Legea de incriminarea a contrabandei.


Codul Vamal al Romniei, aprobat prin Legea 86/2006, publicat n M.Of. nr. 350 din 19
Aprilie 2006, prevede i sancioneaz urmtoarele infraciuni de contraband 12:

- (art.270) alin.(1) Introducerea sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau
mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, constituie infraciunea de
contraband i se pedepseste cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi.

- alin. (2) constituie, de asemenea, infraciune de contraband i se pedepsete potrivit alin. (1):

a) introducerea n sau scoaterea din ar prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin
sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim
vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei n
cazul produselor supuse accizelor i mai mare de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau
mrfuri;

b) introducerea n sau scoaterea din ar, de dou ori n decursul unui an, prin locurile
stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a
mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a
mrfurilor sustrase este mai mic de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mic
de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri;

c) nstrinarea sub orice form a mrfurilor aflate n tranzit vamal.

- alin. (3) Sunt asimilate infraciunii de contraband i se pedepsesc potrivit alin. (1)
colectarea, deinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i

12
Legea 86/2006 Codul Vamal art. 270-276
13
vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscnd c
acestea provin din contraband sau sunt destinate svririi acesteia.

- art. 271. - Introducerea sau scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive, substane
toxice, deeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase, constituie infraciunea de
contraband calificat i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor
drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare.

- Art. 274. - Faptele prevzute la art 270 - 273 svrite de una sau mai multe persoane
narmate ori de dou sau mai multe persoane mpreun, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 15
ani i interzicerea unor drepturi.

- Art.276 - Faptele prevazute la art.270-271 svrite de angajai sau de reprezentani ai


unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import export ori n folosul
acestor persoane juridice.

- Art. 275. - Tentativa la infraciunile prevzute la art. 270-274 se pedepsete.

2.2.1. Noiunea i caracterizarea infraciunii de contraband.


Coninutul legal - Incriminarea infraciunii de contraband n legislaia vamal i gsete
locul n titlul XII, intitulat Sanciuni din Legea 86/10.04.2006 (Codul Vamal al Romaniei). 13

2.3. Infraciuni conexe contrabandei :Traficul i consumul ilicit de droguri 14, nerespectarea regimului
armelor i muniiilor15, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive16, splarea
banilor, contrabanda cu valori de patrimoniu. Specific frontierei romno-ucrainene, principalul caz
de trafic cu bunuri de patrimoniu a avut loc n anul 2007, cnd un grup infracional organizat axat

13
Legea 86/2006 Codul Vamal art. 270-276
14
Legea nr. 143 / 26.07.2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri art.2 si art.3
15
Legea nr. 295/28.06.2004 i Legea nr.17/02.04.1996 art.46-52

16
Art. 345 Noul Cod Penal.
14
pe traficul internaional cu bunuri de patrimoniu a ncercat s comercializeze unor colecionari
ucraineni o brar dacic. Dosarul s-a finalizat prin recuperarea bunului de patrimoniu, predarea
acestuia ctre Muzeul Naional de Istorie i probarea activitii infracionale a acestei grupri.

2.4. Cadrul juridic relevant n domeniul contrabandei in Ucraina. 17

2.4.1. Legea de incriminarea a contrabandei. Articolul 201 Cod Penal si articolul 305
Cod Penal. Contrabanda cu stupefiante, substane psihotrope, analogi, precursori sau
medicamente contrafcute.

Din analiza textului care incrimineaz contrabanda n Codul Penal ucrainean se poate
concluziona faptul c ne aflm n prezena infraciunii de contraband cu bunuri sau mrfuri fr
regim special, numai n cazul n care aceast activitate a fost desfurat cu bunuri sau mrfuri n
cantiti mari, cel puin de 1000 de ori mai mare dect valoarea minim a veniturilor pe cap de locuitor.
Specificul pentru frontiera de nord a Romniei, este contrabanda cu tigarete, introduse atat peste frontiera
verde cat si prin punctele de trecere a frontierei, din Ucraina n Romnia. Pentru ca o astfel de activitate s
fie considerat infraciune de contraband pe teritoriul statului ucrainean, ar trebui ca valoarea bunurilor
traficate s depeasc aproximativ 20 000 de dolari, iar la 2,3 lei valoarea pachetului de tigari, ar trebui s
fie descoperite peste 33 000 pachete de igri. Rezult astfel c, actuala reglementare juridic a
contrabandei din legislaia ucrainean este printre principalii factori externi care favorizeaz producerea
acestui fenomen infracional la frontiera comun, iar statul ucrainenean n contextul militar i economic
actual nu este interesat n modificarea legislatiei, contrabanda fiind unul din mijloacele care n prezent
asigur veniturile minime pentru o parte a populaiei din zona de frontier.

17
http://radnuk.info/komentar/kruminal/osobluva/299-rozd13/4625--305.html

15
CAPITOLUL III.
CONTRABANDA I SPECIFICUL ACESTEIA LA FRONTIERA DE NORD A
ROMNIEI

3.1. Poliia de Frontier ca principal structur de combatere a fenomenului


contrabandei la frontiera de nord. Scurt istoric al evoluiei acestei structuri la frontiera de
nord a Romaniei.
Prin OUG 80/1999 s-a nfiinat Poliia de Frontier Romn prin preluarea structurilor i
efectivelor Comandamentului Naional al Grnicerilor i Direciilor Poliiei de Frontier din
cadrul Direciei Generale de Poliie de Frontier, Strini, Probleme de Migrri i Paapoarte. 18
O.U.G. 104 din 27.06.2001 aeaz i aliniaz instituia poliiei de frontier la realitile,
practicile i standardele instituiilor europene n materie. Prin modificrile aduse O.U.G.
104/2001 prin Legea 280 din 12 Decembrie 2011, art.12, stabilete faptul c la frontiera cu
fiecare stat vecin, exceptnd judeele Tulcea i Constana, se organizeaz i funcioneaz
inspectorate teritoriale cu personalitate juridic. n judeele care au ca limit frontiera de stat, se
organizeaz servicii teritoriale ale politiei de frontier. 19

Frontiera de nord a Romniei cu Ucraina este de 438,620 km, din care:


- alpin: 160 km.;
- pe uscat: 192,073 km;
- pe ap: 86,547 km.
Supravegherea frontierei cu Ucraina este asigurat de catre I.T.P.F. Sighetu Marmaiei,
pentru judeele: Satu Mare - 92,790 km, Maramure - 111,115 kilometri, Suceava - 163,100 km
i I.T.P.F. Iai pentru judetul Botoani - 71,615 , 2 sectoare ale poliiei de frontier, Rdui Prut
, Bivolari i un punct de trecere a frontierei.

18
www.traditia-militara.ro
19
OUG 104/2001, art.12

16
n prezent, Inspectoratul Teritorial al Poliiei de Frontier Sighetu Marmaiei 20
este
unitatea teritorial a Poliiei de Frontier Romne, care asigur supravegherea i controlul
trecerii frontierei de stat n scopul prevenirii i combaterii migraiei ilegale, a faptelor specifice
criminalitii transfrontaliere, respectrii regimului juridic al frontierei de stat, al paapoartelor i
strinilor, ordinii i siguranei publice, n condiiile legii la frontiera de Nord a Romniei cu R.
Ungar i R. Ucraina. Securitatea integrat a frontierei de stat se bazeaz pe participarea tuturor
instituiilor cu competene n acest domeniu, printr-un management participativ i prin cooperare
interinstituional, naional i internaional. Planul de aciune Schengen este documentul de
implementare n cuprinsul cruia sunt evideniate aciunile asumate de autoritile i instituiile
publice cu atribuii i responsabiliti n domeniul managementului integrat al frontierei i care
descrie msurile ce se deruleaz pentru realizarea managementului integrat al frontierei de stat.

Inspectoratul Teritorial al Poliiei de Frontier Sighetu Marmaiei are n subordine:

3 Servicii Teritoriale ale Poliiei de Frontier, respectiv: Serviciul Teritorial al Poliiei


de Frontier Satu Mare, Serviciul Teritorial al Poliiei de Frontier Maramure i Serviciul
Teritorial al Poliiei de Frontier Suceava;
14 sectoare ale poliiei de frontier
14 puncte de trecere a frontierei.
Specificul contrabandei la frontiera de nord. Evenimente pe linia contrabandei
nregistrate la frontiera de nord n ultimii ani.
Pe fondul crizei economice prin care trece Romnia i implicit a creterii omajului,
ncepnd cu anul 2010, la frontiera de nord a rii s-a intensificat traficul ilegal cu igri de
provenien ucrainean, putndu-se observa faptul c din ce n ce mai multe persoane fizice
recurg la aceast activitate; de asemenea fptuitorii i-au perfecionat i diversificat metodele
utilizate, acionnd n grup, cu mijloace de transport, de observare i de comunicaii moderne,
plasarea de antemergtori i observatori pe itinerariile de deplasare ale patrulelor poliiei de
frontier i pe cile de comunicaii. Asistm, astzi, la o nou Clisur, dar nu n sud pe Dunre

20
Monografia zonei de competen a I.T.P.F. Sighetu Marmaiei.

17
ci, n cealalt extremitate a rii, n nord, la frontiera cu Ucraina, cel mai fierbinte punct al
acestui fenomen fiind Maramureul. Cauzele interne, care sunt surse ale dezvoltrii fenomenului
sunt i situaia economic precar i rata ridicat a somajului populaiei din zona de frontier de
pe teritoriul ambelor state. Acestea determin un numr din ce n ce mai mare de persoane s se
implice n desfurarea unor activiti ilicite, genernd un specific tot mai organizat i mai
specializat al grupurilor infracionale care acioneaz n zona de competen. O problem
deosebit o constituie caracteristicile terenului de la frontiera alpin, care ngreuneaz
comunicarea ntre patrulele Poliiei de Frontier, limiteaz accesul mijloacelor auto din dotare i
nu permit utilizarea cu eficien a mijloacelor de observare n supravegherea frontierei de stat.
Traficul ilegal cu igri, de provenien ucrainean, n zona de competen a I.T.P.F.
Sighetu Marmaiei tinde s ating proporii de fenomen. Creterea continu a diferenei de pre
ntre igaretele comercializate n Romnia i Ucraina, pe fondul majorrii TVA i a garaniilor
pentru antrepozitele fiscale, perspectivele economice sumbre i reducerile salariale au condus la
creterea cererii pentru igrile comercializate pe piaa neagr. Gruprile infracionale, care
acioneaz la frontiera verde i pe cile de comunicaie, i bazeaz aciunile pe observarea
itinerariilor i a intervalurilor orare acoperite de patrulele Poliiei de Frontier, ncercnd s
speculeze orice bre aprut n dispozitivul de supraveghere a frontierei. Liderii gruprilor nu
particip ntotdeauna direct la activitile infracionale ci le coordoneaz telefonic astfel nct, o
parte dintre participani nu se cunosc ntre ei. n cadrul gruprilor infracionale fiecare participant
are un rol bine stabilit, sunt dispui observatori n zona svririi activitilor de contraband i
antemergtori pe rutele de transport al igrilor. Transportul igrilor peste frontier este efectuat
de ctre ceteni ucraineni. Acetia stabilesc locul aciunii utiliznd aparatur de observare i le
depoziteaz temporar n acoperirile din teren. n continuare, igrile sunt preluate de ceteni
romni i transportate n diferite locaii, de regul la domiciliul unor membri ai gruprii. n unele
cazuri, sunt preferate transporturile spre localiti aflate n afara zonei de frontier, efectuate
imediat dup activitatea de contraband propriu-zis, minimiznd riscurile presupuse de
depozitarea temporar a igrilor n diferite locaii. De regul, pentru transportul igrilor, sunt
utilizate autovehicule considerate, de ctre contrabanditi, ca fiind dispensabile
(nchiriate/mprumutate sau nmatriculate n alte ri). igrile sunt comercializate att n
localitile din zona de frontier, dar i pe raza altor judee. De asemenea, n cazul n care, unele
segmente de frontier devin improprii (creterea cotelor apelor, strat de zpad impracticabil,
18
etc.) gruprile infracionale i mut, temporar, operaiunile pe alte segmente de frontier, unele
situate la mare distan de localitile de domiciliu, cel mai probabil, cu sprijinul unor persoane
care cunosc foarte bine zona. n multe cazuri, activitile ilicite sunt continuate i dup ce
fptuitorii au fost deferii justiiei, ncercnd, astfel, recuperarea pierderilor cauzate de aciunile
Poliiei de Frontier. La frontiera alpin, se contureaz o serie de particulariti, datorate att
specificului muntos ct i efortului fizic necesar pentru transportul igrilor pe distane cuprinse
ntre 3,5-5 km, n teren accidentat. Gruprile infracionale se deplaseaz n frontier nsoite de
cini, pentru a beneficia de avantaj tactic, iar loturile de igri sunt fragmentate n loturi mai
mici, care sunt ascunse n acoperirile din teren i mascate cu vegetaie, pentru a minimiza
pierderile n cazul n care sunt interceptate de ctre poliiti. Transporturile se efectueaz n
etape, pe distante mai scurte, uneori pe parcursul mai multor zile, iar n apropierea localitilor,
igrile sunt depozitate temporar n diferite construcii cu caracter utilitar, izolate, nelocuite sau
locuite doar pe timp de var. Se ntmpl ca acelai lot de igri adus n frontier de cetenii
ucraineni, s fie mprit ntre 2 sau mai multe grupri infracionale, care folosesc trasee diferite
pentru transportul igrilor ctre localitile din apropiere. Componena gruprilor infracionale
este variabil. Membrii acestora i stabilesc apartenena la o grupare, n funcie de oportunitile
pe care le au la dispoziie la un moment dat. O nou tendin n derularea activitii infracionale,
o reprezint transportul igrilor de ctre contrabanditii ucraineni pn la domiciliile cetenilor
romni (situate la 4-5 km de frontier), pentru suma suplimentar de 50 euro/bax. Sunt reduse,
astfel, riscurile la care se expun contrabanditii romni, mai ales a celor aflai n recidiv.

Din analiza situaiei operative la nivelul frontierei cu Ucraina pentru anul 2014, se
poate concluziona urmatoarele:

- principalul fenomen infracional prezent la frontierele romno-ucrainene este contrabnda


cu produse din tutun, n special igarete;
- se pastreaz aceai tendin ca i n ultimii ani, n sensul c 65% din capturi sunt realizate
la frontiera verde, iar la nivel naioanl cele mai active zone sunt cele din cadrul I.T.P.F.
Sighetu Marmatiei, Sectoarele Poliiei de Frontier Sarasu, Sighet, Valea Vieului,
Brodina i Rdui.
- cele mai multe igarete sunt de provenien duty-free urmate de cele de proveniene

19
ucrainean sau netimbrate;
- principalele mrci de igarete confiscate sunt Viceroy - 33%, urmate de Jinling 30% i
Marble 22%;
n ceea ce privete igaretele JIN LING, acestea nu se produc oficial n spaiul U.E.,
i nu exist astfel nici un control cu privire la calitatea acestora. Unele analize de laborator
efectuate au scos la iveal urme de produi chimici industriali i azbest. Aceasta marc este
produs de Baltic Tabacco Company din Kaliningrad. Licena pentru dreptul de desfacere
a fost cumparat de o societate din Republica Moldova, care comercializeaz aceste igarete
pe alte piee dect productorul rusesc. igaretele JIN LING sunt produse astfel de
compania din Republica Moldova Tutun CTC. Este posibil ca aceste igarete s aib timbru
duty-free aparent ca o tactic de marketing menit s confere calitate produsului. Prezena
scazut n ultima perioad a mrcii Viceroy, comparabil cu anii trecui, se datoreaz
faptului c producatorul legal a schimbat ambalajul, fiind mult mai deficil de reprodus de
contrabanditi.

3.3.1. Cauze i factori de risc ce pot contribui la producerea evenimentelor de frontier pe


linia contrabandei.
FACTORI DE RISC
Factori externi.

- n contextul recesiunii care afecteaz spaiul european, a sczut cererea de


for de munc de pe piaa muncii i mai mult dect att, unele state membre percep problema
migraiei ca pe o ameninare la adresa securitii interne; acest fapt a determinat reintroducerea
controalelor la frontierele unor state membre (Danemarca, Olanda) dar a creat i premisele
pentru actualizarea Acordului de la Schengen n conformitate cu realitile momentului;
- gruprile infracionale organizate, existente pe teritoriul Ucrainei, profit de
legislaia permisiv i sunt foarte active mai ales n aceast perioad datorit strii de conflict
existente ntre Ucraina i Rusia, situaie n care peste 30% din efectivele trupelor de graniceri
ucraineni au fost mobilizate n zona de conflict.
- una din cauzele care favorizeaz contrabandei cu igri n cantiti

20
nsemnate, este aceea c, pe teritoriul Ucrainei exist comunicaii aproape de-a lungul liniei de
frontier, chiar i n zonele de deal sau munte, practicndu-se transportul igrilor cu camioane
de fabricaie rus, n cantiti foarte mari. n astfel de activiti de amploare sunt angrenate, de
regul, foarte multe persoane, ndeosebi cele care locuiesc pe raza localitilor pretabile
desfurrii acestor activiti, unde nivelul de trai este sczut, iar veniturile obinute din
practicarea acestor activiti sunt tentante sau chiar substaniale. Aceste aciuni ilicite se
organizeaz, ca urmare a unor nelegeri prealabile dintre ceteni ucraineni i romni, fiind
foarte bine organizai i cu posibiliti financiare deosebite, astfel nct atrag de partea lor chiar i
funcionari ai instituiilor cu atribuii la frontier.
- cantitile mari de armament i muniie care au fost sustrase din depozite i uniti
militare din Ucraina cu ocazia evenimentelor din Decembrie 2013, i care ar putea fi
comercializate pe teritoriul rii noastre unor membrii ai gruprilor infracionale, sau folosite n
recuperaea sumelor nepltite, ca urmare a svririi unor activiti de contraband cu diferite
produse.
- internetul i site-urile de socializare permit exploatarea cu promptitudine a oricrei
vulnerabiliti ale frontierelor externe UE.
Factori interni
- srcia i rata ridicat a omajului care afecteaz populaia din zona de frontier,
determin un numr din ce n ce mai mare de persoane s se implice n desfurarea unor
activiti ilicite, aductoare de profituri mari n timp scurt;
- caracterul tot mai organizat i specializat al grupurilor infracionale care
acioneaz n zona de competen;
- perfecionarea i diversificarea metodelor utilizate de fptuitori (utilizarea unor
aparate de zbor de mici dimensiuni pentru transportul igrilor sau a costumelor termoizolante tip
scafandru pentru traversarea apelor de frontier);
- caracteristicile zonei alpine limiteaz utilizarea mijloacelor auto din dotare i
ngreuneaz realizarea surprinderii infractorilor; se remarc extinderea segmentelor de frontier
vulnerabile pn la altitudini de peste 1.500 m i la mare distan de zonele locuite;
- marea majoritate a cilor de acces spre munte, practicabile cu mijloace auto,
traverseaz zone locuite;

21
- monitorizarea gruprilor infracionale transfrontaliere, este ngreunat de faptul
c, pe momente operative, acestea folosesc mijloace de telefonie n reeaua ucrainean Kievstar;
- comercializarea igrilor n zonele intens circulate sau n pieele din Satu Mare,
Negreti Oa, Sighetu Marmaiei, Suceava, Rdui achiziionate n cantiti mici de la diferite
persoane care tranziteaz frecvent prin P.T.F.-uri sau de la contrabanditi, este perceput ca o
activitate lucrativ de ctre o parte a populaiei;
- implicarea unor poliiti de frontier/lucrtori vamali n activiti infracionale,
fie ca fcnd parte din mediul gruprii infracionale, fie favoriznd activitile infracionale a
acestor grupri, n schimbul unor sume de bani;
- atitudinea sfidtoare a populaiei fa de poliiti, n toat zona de nord a
Romniei;
- deinerea ilegal de armament i muniii, utilizate pentru autoaprare/intimidare
sau braconaj cinegetic;
- existena unui numr mare de autoturisme nmatriculate de regul, n Marea
Britanie i Bulgaria care, sunt puse n circulaie dar sunt radiate n rile de origine sau au
asigurarea ori inspecia tehnic periodic expirat/falsificat;
- continuarea tentativelor de introducere n ar de bunuri peste plafonul admis sau
de sustragere de la controlul vamal i introducerea n ar a unor bunuri prohibite sau interzise de
lege (semine agricole, produse de origine animalier, etc);

- sezonul estival determin o intensificare a activitilor n apropierea frontierei i


posibilitatea producerii unor nclcri la regimul de frontier;

- o parte din persoanele care intr n ar prin puncte de trecere aparinnd altor
inspectorate, folosesc rute ocolitoare pentru a se sustrage controlului din zona de competen;

- sunt posibile treceri frauduloase ale frontierei de stat, n ambele sensuri, i aciuni
de contraband n condiiile scderii debitului de ap a rurilor care marcheaz frontiera de stat,
iar activitile de punat alpin pot favoriza att unele nclcri ale frontierei de stat din partea
animalelor i ngrijitorilor, traficul ilegal cu animale peste frontier, ct i alte fapte penale sau
contravenionale.

22
3.4. Conflictul din Ucraina prioritate i provocare pentru sistemul de management
integrat al frontierelor.
3.4. 1. Consideraii generale.
Managementul integrat al frontierei reprezint expresia interesului comun al statelor
membre ale U.E. n implementarea unui sistem de securitate constnd ntr-un complex de msuri
de organizare i coordonare a structurilor cu responsabiliti n domeniu, n scopul facilitrii
liberei circulaii a persoanelor i bunurilor n interiorul unor frontiere deschise, dar securizate.
Managementul integrat al frontierei constituie o component a sistemului de securitate al
spaiului comun european i asigur n acelai timp securizarea frontierei externe, prin
meninerea n mod constant a unui control eficient al frontierelor avndu-se n vedere
combaterea infracionalitii transfrontaliere sub toate aspectele, inclusiv a fenomenelor care nu
au un impact direct asupra securitaii naionale. Securitatea integrat a frontierei se bazeaz pe
participarea tuturor instituiilor cu competente n acest domeniu, printr-un management
participativ i prin cooperare interinstituionala, naional i internaional. Coordonarea unitar
a sarcinilor ce revin autoritailor cu atribuii la frontier reprezinta un element cheie al aplicrii
corecte i coerente a modelului integrat de management al frontierei. Managementul integrat are
la baz forma consultativ i deliberativ de fundamentare i luare a deciziilor, n cadrul
organismului special constituit n acest scop, Grupul Interministerial Romn pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat, denumit GIRMIFS. 21

3.4.3. Conflictul din Ucraina noi riscuri i ameninri la adresa securitii frontierei de
nord a Romniei.
Conflictul din estul Ucrainei a avut drept rezultat o serie de evenimente care pot fi
considerate noi riscuri i ameninri la adresa securizrii frontierei de nord a Romniei,
suplimentar fa de factorii de risc externi care favorizau i influeau producerea evenimentelor
de frontier nainte de nceperea acestui conflict. Astfel, au avut loc mai multe evenimente pe
teritoriul statului ucrainen, ameninri la adresa frontierei comune, care dac nu sunt gestionate
cu profesionalism de ctre echipele manageriale aflate n fruntea sistemului integrat de securizare
a frontierelor Romniei, pot influena evoluia fenomenului infracional tranfrontalier la frontiera

21
Strategia naional de management integrat al frontierei de stat a Romniei n perioada 2011-2012.

23
de nord. Mobilizarea parial din Ucraina, adoptata prin Decret prezidenial nr. 608/2014,
propus la 21 iulie de preedintele Ucrainei i susinut de Rada Suprem a avut ca principal
consecint n ceea ce privete sistemul de control i supraveghere la frontier practicat de statul
ucrainean, faptul c 40% din personalul Detaamentelor de Graniceri Muckacevo i Cernaui,
mpreun cu tehnica de supraveghere a frontierei s fie dislocat la Donek i Harkiv. Pe lng
militarii activi, au fost mobilizai cu precdere ofierii i subofierii n rezerv ai tuturor
specialitilor militare pn la 60 de ani, api pentru serviciul militar. Mobilizarea parial este
valabil pentru toate regiunile Ucrainei, cu excepia Republicii Crimeea i Sevastopolul, i are
loc ca urmare a activitilor teroriste nregistrate pe teritoriul naional ucrainean, precum i n
vederea aprarii teritoriului ucrainean n eventualitatea unui atac din partea trupelor ruseti
concentrate n apropierea frontierei. Totodat prin legea mobilizrii pariale s-a stabilit c aceast
activitate se va efectua n funcie de dimensiunile agresiunii, vrsta celor mobilizai fiind ntre 18
ani i 60 de ani, i va avea loc n etape iar de mobilizare rspund autoritaile locale, la nivelul
fiecarei regiuni 22. n acest sens, centrele militare regionale au transmis informri tuturor celor
vizai de mobilizare, dispunndu-se n acest sens prezena celor mobilizai la sediile acestor
centre militare pentru nregistrare. Tot n acest context, ofierii de miliie din regiunea
Zakarpatia, regiune aferent frontierei cu Romnia au fost detaai la Donek i Harkiv pentru a
desfura activiti specifice acestei arme a Ministerului de Interne ucrainean, deoarece miliia
din estul Ucrainei a trecut de partea separatitilor. Consecina acestui eveniment a fost faptul c
ordinea public a fost asigurat dup nceperea conflictului de patrule mixte de subofieri de
miliie mpreun cu civili, voluntari care aveau stagiul militar satisfcut, dar care nu deineau
minimul necesar de cunotine profesionale n acest domeniu. In 14 ianuarie 2015, Preedintele
Petro Poroenko a semnat un nou Decret privind efectuarea n anul 2015 a trei etape de
mobilizare parial. eful statului uvrainean a numit-o ca Obiectiv al obiectivelor din anul
2015 - ntrirea capacitii de aprare a statului i a spus c l-a nsrcinat pe ministrul Aprrii,
pe eful Administraiei, pe Secretarul Consiliului Naional de Securitate s monitorizeze aceasta
activitate pentru ca proporiile mobilizrii n toate regiunile Ucrainei, s fie respectate ntocmai.
Secretarul Consiliului naional de securitate i aprare, Olexandr Turcynov a menionat faptul c
prima etap a mobilizrii este planificat a ncepe cu data de 20 ianuarie 2015 pentru o perioad

22
Site-ul oficial al Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei
24
de 90 zile. Celelate dou, din spusele acestuia sunt planificate orientativ pentru lunile aprilie i
iunie pentru o perioad de 60 de zile. Principalele riscuri i ameninri specifice la adresa
securizrii frontierei comune romno - ucrainene, i care cresc riscul producerii evenimentelor de
frontier n contextul celor prezentate mai sus, sunt:

- efective insuficiente, pe partea ucrainean, control i supraveghere sporatic a frontierei.

- n urma protestelor din Kiev, zona Miadan i din celelalte mari orae din Ucraina situaia
a fost scapat de sub control, i o cantitate foarte mare de armament i muniie a fost sustras din
unitaile Ministerului de Interne. Astfel crete riscul traficului cu arme i muniie peste frontiera
comun.

- migranii deja existeni pe teritoriul Ucrainei, n special n Crimeea sau aflai n transit la
nceputul conflictului militar, au ncercat s plece spre Occident, n special spre statele Schengen,
ct mai repede de frica rzboiului. n acest sens, n anul 2014 a crescut foarte mult presiunea
migratorie la frontierele comune dintre Ucraina i Ungaria, Slovacia i Polonia. Evenimente
soldate cu victime omeneti n rndul traficanilor de migrani ucraineni au avut loc n vara
anului 2014 la frontiera comun ucraineano slovac. La frontiera comun romno-ucrainean,
pe linia migraiei ilegale nu s-au nregistrat evenimente deosebite, principalul motiv fiind acela
c Romnia nca nu se afl n spatiul Schengen, acest spaiu fiind principalul obiectiv al
migranilor provenii din rile cu risc migrator. n anul 2014, la frontiera romno-ucrainean au
fost depistai 10 migrani, de origine sirian, la Sectorul Poliiei de Frontier Rdaui i un
solicitant de azil n Punctul de trecere a Frontierei Siret. Migranii care pornesc din Asia Mica, au
dou variante la dispoziie:

1. Evit zona de conflict din Ucraina i se deplaseaz n grupuri masive pe Marea Neagr spre
Bulgaria, Grecia sau Romnia i mai apoi spre rile din Vestul Europei.

2. Tranziteaz Ucraina profitnd de corupia funcionarilor i de faptul c graniele sunt


permeabile, fiind supravegheate i controlate n mod profesionist doar de rile membre U.E.
care au frontiera comun cu Ucraina.

Exist date cu privire la existena mai multor grupuri de migrani cantonai n apropierea
frontierei care urmeaz s treac ilegal frontiera n Romnia. Chiar dac Romnia nu face parte
25
din spaiul Schengen, este posibil ca migranii s aleag ca destinaie ara noastr sau s fie
abandonai de clauze pe teritoriul Romniei. Odat ajuni pe teritoriul rii noastre, migranii
iau legatura cu conaionalii cu drept de edere pe teritoriul altor state int i ncearc s
praseasc centrele de azil din Romnia i apoi s treac ilegal frontiera romno- ungar.

- gruprile mafiote au profitat de vidul de autoritate i i-au intensificat activitaile ilegale


la frontiera comuna romno - ucrainean , principalul fenomen infracional care a cunoscut o
cretere nemaintlnit de la un an la altul fiind contrabanda cu produse accizabile din tutun.
Astfel s-au dezvoltat grupri de crima organizat specializate pe contrabanda cu igri cu toate
consecinele negative ce decurg din acest fenomen infracional. Pe linia contrabandei cu produse
accizabile din tutun, factorii push (diferena semnificativ de pre, din care rezult maximizarea
profiturilor, nivelul scazut al venitului pe cap de locuitor, cadrul legislativ permisiv din rile de
proveniena, corupia, legislaia permisiv), pe fondul conflictului din Ucraina cu toate
ameninrile i riscurile aferente la adresa securitaii frontierelor, au avut ca rezultat cresterea cu
30% a cantitii cu igri confiscate, faa de aceasi perioad a anului 2013, creterea numrului
de cazuri detectate i creterea numrului de persoane implicate n acest gen de activitai
infracionale. n contextul creterii gruprilor de crim organizat transfrontalier, n luna August
2014, au aprut reglri de conturi cu arma n man n apropierea frontierei cu Romnia. Astfel, n
localitatea Solotvino - Ucraina, localitate situat n imediata apropiere a frontierei, n August
2014 au avut loc mai multe reglri de conturi ntre gruprile mafiote axate pe contrabanda cu
igri, soldate cu moartea prin mpucare a unui numar de 3 persoane i rnirea mai multora. Cea
mai afectat zon de fenomenul contrabanei cu igri pare s fie zona din nordul Maramureului,
de la Sarasu la Valea Viseului, zona rural cu agricultura de subzistena, somaj. De menionat
faptul c, pe partea ucrainean, multi ceteni ucraineni de origine romn care locuiesc n satele
din apropierea frontierei, (Tiacevo, Apsa , Solotvino, Bocicoi, Dilove, etc) nainte de nceperea
conflictului din estul Ucrainei, munceau ca sezonieri, contrucii n Rusia sau n zona
industrializat a Ucrainei, Donek sau Harkiv. Se observ o cretere a gradului de implicare a
cetaenilor ucraineni n activitile infracionale. Dac pn acum acetia erau folosii doar pentru
a introduce igrile peste frontiera verde, n ultima perioad acetia se implic n toate activitaile
infracionale. De cele mai multe ori realizarea flagrantului este ngreunat de faptul c infractorii
nu se supun somaiei, nici mcar n cazul folosirii armamentului sau al sistemelor anti - pneu i

26
ncearc s fug prin orice mijoace sau chiar riposteaz agresiv. In 2014 la frontier cu Ucraina
politistii de frontiera au folosit armamantul din dotare de peste 135 de ori. Se impune regndirea
modului de intervenie n cazul producerii unui eveniment de frontier, deoarece situaia n care
infractorii se supun somaiei este o excepie i nu o regul. De asemenea, modul de intervenie
pentru interceptarea /reinerea mijloacelor auto cu care infractorii ncearc s fug trebuie s
aib ca prioritate protejarea vieii i integritii corporale a poliitilor dar i a mijloacelor auto
folosite. Se impune reanalizarea modului de aciune n cazul producerii unui eveniment de
frontier, (inclusiv modificarea uzului de arm), creterea nivelului de conspirativitate a
misiunilor/aciunilor i eficientizarea dispozitivului de supraveghere a frontierei. Se poate
observa n ultima perioad o diversificare continu a modurilor de aciune, folosirea aparatele de
zbor gen deltaplan pentru transportul igrilor de contraband peste frontiera de stat, fiind un
mod de operare foarte eficient i greu de eliminat de ctre structurile de aplicare a legii din zona
de frontier.

- imediat dup intrarea n vigoare a legii privind mobilizarea parial n Ucraina,


respectiv data de 23 iulie 2014, un numr mare de persoane, n special tineri etnici romni, cu
dubl cetenie ucrainean i romn, au intrat legal n Romnia prin punctele de trecere a
frontierei, motivnd c refuz s se prezinte la centrele militare regionale ucrainene pentru a nu fi
trimii n zona de conflict. Acetia au rmas pe teritoriul rii noastre mai multe zile, ntorcndu-
se n Ucraina doar dup ce au primit asigurri de la autoritile ucrainene c nu vor fi trimii n
zona de conflict, deoarece n prima faz sunt trimii n estul Ucrainei doar militarii activi din
cadrul unitilor Ministerului Aprrii, inclusiv o mare parte a trupelor de grniceri care anterior
asigurau frontiera cu Romnia.

3.4.4. Serviciul Frontierei de Stat a Ucrainei msuri de intensificare a combaterii


contrabandei ncepnd cu luna Octombrie 2014. 23

ncepnd cu luna Octombrie 2014, o mic parte din trupele de grniceri din cadrul
Detaamentelor de Grniceri Muckacevo i Cernui s-au ntors din zona de conflict, dar
aproximativ 400 de graniceri din cadrul acestor dou detaamente se afl i n continuare n estul
Ucrainei participand la misiuni de aprare a teritoriului naional ucrainean, misiuni care n ultima

23
Informaii obinute de pe site-ul Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei n data de 28 octombrie 2014.
27
perioad s-au soldat cu numeroase pierderi de viei omeneti.n luna Octombrie 2014,
Preedintele Ucrainei, Petro Poroenko a demis conducerea armatei i a grnicerilor, structurile
de ordine public, siguran naional i aprare a Ucrainei fiind n curs de reorganizare.

3.4.5. Concluzii.

Riscurile la adresa securitii frontierelor generate de conflictul din estul Ucrainei


trebuie atent analizate i, n consecint, contracarate pentru a nu fi lsate s se transforme n
ameninri poteniale. Ameninrile, la rndul lor, dac sunt ignorate, intele asupra crora
planeaz astfel de pericole devin vulnerabile, far aprare i protecia necesar. Dac extindem
aria de manifestare a riscurilor n contextul actual, conflicul armat din estul Ucrainei care
genereaz instabilitate politic, lupte politice, legitimitatea sczut a unor instituii din aceast
ar, constatm existena unor tipuri noi de riscuri i ameninri cu repercusiuni nemijlocite
asupra siguranei frontierelor. Diversitatea formelor de manifestare a acestor fenomene
infracionale transfrontaliere, impune o reanalizare a modalitilor de contracarare printr-o
previzionare multicriterial care s aib drept scop prevenirea producerii acestor fenomene,
aplicarea de msuri care s aib ca obiectiv diminuarea vulnerabilitilor, reuindu-se astfel
mrirea capaciii de reacie a factorilor responsabili. n asemenea momente de criz, construcia
sistemului instituional strategic i, prin aceasta, fora statului romn trebuie s i dovedeasc
eficiena. Ca i o concluzie pentru ceea ce urmeaz n anul 2015, din discuiile neoficiale purtate
cu ofieri de grniceri ucraineni, rezult c n prezent n zona din estul Ucrainei sunt cantonai i
mai muli separatiti dect existau la nceputul conflictului, foarte muli dintre ei sunt cazaci cu o
pregtire militar foarte bun, pltii pentru misiunile care le fac, iar venirea iernii care este
foarte friguroas n acea zon nu este altceva dect momentul de pregtire pentru luptele care vor
ncepe din primvara anului 2015.

28
CAPITOLUL IV.
COOPERAREA ROMNO-UCRAINEAN LA NIVELUL
AUTORITILOR DE FRONTIER N SCOPUL COMBATERII
CONTRABANDEI LA FRONTIERA DE NORD A ROMNIEI.

4.1. Dezvoltarea aparatului mputernicitului de frontier la frontiera comun.

4.1.2. Reglementarea activitii. Competene.


Tratatul ntre Romnia i Ucraina privind regimul frontierei de stat romno-ucrainene,
colaborare i asisten mutual n probleme de frontier, semnat la Cernui, la 17 iunie 2003
reglementeaz instituia mputernicitului de frontier la frontiera romno-ucrainean. Astfel,
funciile responsabile cu aplicarea regimului frontierei de stat sunt:

- mputernicitul de frontier principal;


- lociitori ai mputernicitului de frontier principal;
- mputernicii de frontier;
- lociitori ai mputerniciilor de frontier.
La frontiera romno-ucrainean au fost numii trei mputernicii de Frontier 24 , astfel:
adjunctul efului Inspectoratului Teritorial al Poliiei de Frontier Sighetu Marmaiei, adjunctul
efului Inspectoratului Teritorial al Poliiei de Frontier Iai i adjunctul directorului Grzii de
Coast.

4.1.5. Comunicrile cu omologii din statul vecin.


Modalitile de lucru cele mai uzitate sunt ntrevederile de frontier, scrisorile i
comunicrile telefonice. Scrisorile i comunicrile telefonice reprezint cea mai simpl i
operativ cale de rezolvare a unor probleme de mai mic importan. Aceste procedee sunt
unanim acceptate i asigur rezolvarea celor mai multe dintre problemele de frontier.

24
Dispoziia Inspectorului General al Poliiei de Frontier Nr. 573 din 20.11.2012 privind organizarea i
desfurarea activitilor n cadrul Aparatului mputernicitului de Frontier, la fro0ntiera romno-
ucrainean
29
4.1.6. Documente, aprobri.

Documentele aferente edinelor de lucru (note raport, note de fundamentare preliminare, proiecte
ale proceselor verbale, proiecte de program, etc) se ntocmesc de ctre ofierul specialist relaii
internaionale, se verific i nainteaz la IGPF de ctre eful de birou, se avizeaz de ctre eful
serciciului de specialitate din IGPF (cnd este cazul directorul DAERI din MAI), se aprob de ctre
inspectorul general al PFR.

4.2. Crearea Punctului de contact romno-ucrainean Porubne.

n conformitate cu prevederile Acordului ntre Cabinetul de Minitri al Ucrainei, Guvernul


Romniei i Guvernul republicii Moldova privind combaterea criminalitii organizate din 06
iulie 1999, semnat la Kiev, care constituie cadrul general, a fost ncheiat Protocolul ntre
Administraia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei i Inspectoratul General al Poliiei de
Frontier din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor al Romniei privind nfiinarea i
funcionarea punctului de contact Porubne . Atribuia principal a punctului de contact o
reprezint schimbul de informaii.
4.3. Perfecionarea cooperrii n scopul combaterii infracionalitii transfrontaliere i
supravegherii frontierei de stat romno-ucrainene, avnd la baz Planul privind
dezvoltarea cooperrii instituiilor de frontier ale Romniei i Ucrainei semnat n Rdui,
Romnia n Martie 2012 si concluziile ntlnirii mputerniciilor de frontier principali ai
Romniei i Ucrainei de la Odessa - Ucraina, Martie 2013.

n data de 27 Martie 2012, n localitatea Rdui, judeul Suceava, a avut loc cea de-a
asea edin a mputerniciilor de frontier principali ai Romniei i Ucrainei. Delegaia
Romniei a fost condus de chestor ef de politie Buda Ioan, inspector general al IGPF,
mputernicitul de frontier principal al Romniei. Din partea Ucrainei delegaia a fost condus de
ctre generalul de armat Mikola Mihailovici Litvin, preedintele Administraiei Seviciului
Frontierei de Stat a Ucrainei, mputernicitul de frontier principal al Ucrainei. n scopul
contracarrii activitilor infracionale la frontiera de stat, mputerniciii de frontier principali ai
Romniei i Ucrainei au convenit s perfecioneze cooperarea semnand si punand in aplicare

30
Planul privind dezvoltarea cooperrii instituiilor de frontier ale Romniei i Ucrainei
semnat n 2012 in Rdui, Suceava.

4.4. Comisia mixt de frontier romno ucrainean. Lucrrile de reconstituire,


marcare i ntreinere a liniei de frontier i a semnelor de frontier, la frontiera de stat romno-
ucrainean se execut n conformitate cu prevederile Tratatului dintre Romnia i Ucraina privind
regimul juridic al frontierei de stat romno-ucrainene, colaborarea i asistena mutual n
problemele de frontier, semnat la Cernui, la 17 iunie 2003 de ctre Comisia Mixt de
frontier romno-ucrainene n cadrul creia activeaz grupele mixte de lucru, iar lucrrile sunt n
plin desfurare. Comisia mixta este constituit n conformitate cu articolul 21 din Tratatul dintre
Romnia i Ucraina privind regimul frontierei de stat romno-ucrainene, colaborarea i asisten
mutual n probleme de frontier.
4.5. Cadrul juridic relevant n domeniul regimului frontierei de stat cu Ucraina.
4.5.2. Cadrul juridic bilateral.

Cadrul juridic al relaiilor romno-ucrainene cuprinde aproximativ 50 acorduri i convenii


care reglementeaz cooperarea bilateral n plan politic, economic, cultural-tiinific, umanitar i
n alte domenii, printre care amintim:

4.5.3. Cadrul juridic U.E. Ucraina.


1. Acord ntre Comunitatea European i Ucraina privind facilitarea eliberrii vizelor de
scurt edere.

2. Acord ntre Comunitatea European i Ucraina privind readmisia ratificat de Ucraina


prin Legea nr. 11/07.12.2007.

4.7. Problematica suspendrii punctelor de trecere simplificat de la frontiera dintre


Romnia i Ucraina. 25

n data de 5 februarie 2010, Guvernul Romniei a aprobat Memorandumul cu tema


Punctele de trecere simplificat de la frontiera dintre Romnia i Ucraina, care vizeaz situaia

25
Memorandumul cu tema Punctele de trecere simplificat de la frontiera dintre Romnia i Ucraina

31
a ase puncte de trecere a frontierei (Izvoarele Sucevei Sepit, Ulma Ruska, Vicovu de Sus
Kranoilsk, Climui Bila Creneea, Racov Diakvii, Galai-Reni). Punctele respective
necesitau lucrri ample de reabilitare i aducere la standardele Schengen, din punctul de vedere
al controlului i supravegherii frontierei externe.

Acordul ntre Guvernul Romniei i Cabinetul de Minitri al Ucrainei privind micul


trafic de frontier.

n data de 02 Octombrie 2014, premierul Victor Ponta i omologul ucrainean Arsenii


Iateniuk au semnat Acordul ntre Guvernul Romniei i Cabinetul de Minitri al Ucrainei privind
micul trafic de frontier. Textul Acordului fusese semnat ad referendum de ministrul afacerilor
externe, Titus Corlean, i omologul su ucrainean, Andrii Descita, la 1 aprilie 2014, n marja
reuniunii NATO-Ucraina desfurate la Bruxelles. Se apreciaz c intrarea n vigoare a acestui
acord va aduce beneficii palpabile pentru cetenii Romniei i Ucrainei din zonele limitrofe
frontierei comune, inclusiv pentru etnicii romni din Ucraina i cei ucraineni din Romnia.
Acetia vor putea traversa mai uor frontiera comun, fr viz, n baza permisului de mic trafic.
Acordul reglementeaz condiiile de desfurare a micului trafic de frontier, respectiv a trecerii
frecvente a frontierei de stat romano-ucrainene de ctre rezidenii din zona de frontier a
Romniei sau a Ucrainei care intenioneaz s rmn n zona de frontier a celuilalt stat, n
special din motive de ordin social, cultural, familial sau ntemeiate economic, pentru o perioad
care s nu depeasc 3 luni de edere nentrerupt.

32
CAPITOLUL V.
METODOLOGIA INVESTIGRII INFRACIUNII DE CONTRABAND.

5.1. Principalele probleme ce trebuie clarificate pe parcursul investigrii


infraciunilor de contraband.
Principalele probleme ce urmeaz a fi lmurite de organele de urmrire penal se refer
la: a) Activitatea ilicit desfurat b) Fptuitorii i calitatea acestora c) Bunurile trecute n
mod ilegal peste frontier d) Existena concursului de infraciuni e) Persoane care cunosc
despre mprejurrile n care s-a comis fapta f) Cauze, condiii i mprejurri care
determin comiterea infraciunii de contraband.

5.3. Cercetarea n comun cu autoritile statului ucrainean a evenimentelor de


frontier.
Cercetare n comun analiza amnunit a evenimentelor de frontier la faa locului, de ctre
mputerniciii de frontier (lociitorii, ajutorii) acestora romni i ai statului vecin, n scopul
clarificrii mprejurrilor i cauzelor care le-au facilitat, stabilind msurile practice ce decurg din
acestea.Pentru soluionarea cazurilor de nclcare a regulilor regimului frontierei de stat, se
impune o grij deosebit pentru strngerea probelor i lmurirea sub toate aspectele a
mprejurrilor n care s-a produs evenimentul respectiv.

33
CAPITOLUL VI

CONCLUZII FINALE I PROPUNERI.

6.1. Concluziile cercetrii privitoare la contraband i specificul acesteia la frontiera


de nord a Romniei.
Contrabanda ca fenomen infracional transfrontalier este o problem global ce necesit
gsirea unor soluii la nivel global. Lupta mpotriva contrabandei la nivel naioanal i specific
pentru frontiera de nord a rii are mai multe componente, astfel: urmrirea penal a gruprilor
de contrabanditi, schimbul de date i informaii cu valoare operativ ntre diversele agenii
naionale cu atribuii n combaterea infracionalitii transfrontaliere, activiti de prevenire prin
educarea i informarea populaiei i n special al tinerilor din coli i licee cu privire la riscurile
la care se supun n cazul svririi de infraciuni. n condiiile actuale, avnd n vedere libera
circulaie a persoanelor i eliminarea controalelor la frontierele interne, dar i regulile stricte
existente n ceea ce privete controlul efectuat la frontiera extern a Uniunii Europene,
necesitatea prevenirii i limitrii fenomenului infracional transfrontalier, este una stringent.
Instrumentele de lucru, cum ar fi aparatul mputernicitului de frontier la frontiera comun,
crearea Punctului de contact romno-ucrainean Porubne, comisia mixt de frontier romno
ucrainean, cercetarea n comun cu autoritile statului vecin a evenimentelor de frontier,
contribuie cu succes la ndeplinirea obligaiilor la care ne-am angajat odat cu semnarea
Tratatului dintre Romnia i Ucraina privind regimul juridic al frontierei de stat romno
ucrainene, colaborare i asisten mutual n probleme de frontier, ct i la realizarea atribuiilor
funcionale i sarcinile asumate odat cu aderarea la Uniunea European i a celor ce preced
accederea la spaiul Schengen. Cu toate acestea, avantajele utilizrii acestor instrumente nu
sunt suficient de bine cunoscute practicienilor, iar practicile de lucru n acest domeniu nu au
fost stabilite n mod clar. In elaborarea lucrarii am valorificat expertiza profesionala a
subsemnatului, care avnd funcia de adjunct pe linie operativ al efului Inspectoratului
Teritorial al Poliiei de Frontier Sighetu Marmaiei, coordoneaz i conduce direct structurile de
combatere a infracionalitii transfrontaliere ale poliiei de frontier de la grania de nord a
Romniei. Elementul de noutate al lucrrii const n tratarea ntr-o viziune integrat i
pluridisciplinar a problematicii fenomenului contrabandei specific unei frontiere cu un stat

34
vecin, care analizeaz instituii precum cea a mputernicitului de frontier, modul de realizare a
cercetrii n comun cu autoritile statului ucrainean a evenimentelor de frontier, reprezentnd
totodat o lucrare de un real folos pentru organele poliiei judiciare, ale poliiei de frontier i
poliiei naionale care au ca principal atribuie combaterea acestui fenomen infracional
transfrontalier, toate ntr-un context deosebit, respectiv existenta unui conflict militar n ara
vecin, conflict care nu este nici pe departe ncheiat, n anul 2015 prognozndu-se escaladarea
acestuia. Prin ntregul su coninut, precum i prin propunerile concrete i realizabile evideniate,
motivate i argumentate n partea final a cercetrii, apreciem c teza de doctorat este o surs
credibil de documentare pentru cei chemai sau interesai s acioneze n domeniul de referin,
este extrem de actual, mai ales n contexul crizei militare din Ucraina, ajutnd n acest sens
teoreticienii i practicienii n domeniu s neleag i s cunoasc mai bine dimensiunea
problematicii contrabandei la frontiera de nord. n plan operaional, suntem de prere c
cercetarea poate avea un rol deosebit n activitatea de combatere a acestui fenomen infracional,
prin contientizarea tuturor factorilor implicai cu privire la riscurile si vulnerabilitile
transfrontaliere asociate contrabandei.
6.2. Propuneri referitoare la mbuntirea cadrului juridic i procedural.

n scopul combaterii mai eficiente a contrabandei i evaziunii fiscale, propunem


urmtorele modificari legislative:

1. Modificarea art. 270 alin. 2 lit.a din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al
Romaniei, prin:
,,introducerea n sau scoaterea din ar prin locurile stabilite pentru contrulul vamal, prin
nedeclarare sau sustragere de la controlul vamal, a tuturor bunurilor sau a mrfurilor care
trebuie plasate sub un regim vamal, indiferent de valoare .
2. Modificarea art. 270 alin. 2 lit. b din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al
Romaniei, prin:
,, introducerea n sau scoaterea din ar, de dou ori n decursul unui an, prin
locurile stabilite pentru controlul vamal, prin nedeclarare sau sustragere de la controlul
vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n
vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mic de 20.000 lei n cazul produselor
supuse accizelor i mai mic de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri.
35
3. Modificarea art. 270 alin. 3 din Legea86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, prin:
Sunt asimilate infraciunii de contraband: colectarea, deinerea, producerea,
transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i vnzarea bunurilor sau a
mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, fr documente de provenien i
documente care s ateste plata taxelor legale
6.3. Masuri de eficientizare a modului de aciune a politiei de frontiera in scopul
combaterii contrabandei la frontiera de nord a Romaniei.
In urma analizelor efectuate cu privire la evolutia fenomemnului contrabandei la frontiera
cu Ucraina, in scopul combaterii cat mai eficiente a acestui fenomen infractional, si pentru
indeplinirea atributiilor ce-i revin pe linia supravegherii si controlului frontierei de stat , la
nivelul conducerii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei am
dispus o serie de masuri concrete de eficientizare a activitatii politiei de frontiera, dupa cum
urmeaza:
1. mbunatirea cooperarii cu autoritile de frontier ucrainene.

n ceea ce privete cooperarea cu autoritile de frontier ucrainene, instituia


mputernicitului de frontier trebuie s-i ndeplineasc cu maxim eficien rolul pentru care a
fost creat, ntlnirile organizate n scopul schimbului de informaii trebuie s fie eficiente, iar
Punctul de Contact Porubne s ndeplineasc un rol esenial n schimbul de date i informaii
operative.

2. Optimizarea dispunerii posturilor/patrulelor poliiei de frontier.


Dispunerea patrulelor si posturilor poliiei de frontier n dispozitiv trebuie se realizeaz
avnd la baza analiza de risc, datele i informaiile deinute, cu respectarea urmatoarelor
principii: continuitatea supravegherii i controlul trecerii frontierei n timp i spaiu; folosirea
eficient, judicioas i la capacitate a tuturor forelor i mijloacelor proprii; gradualitatea
aciunilor poliiei de frontier; concentrarea efortului supravegherii frontierei n timp i pe
direciile probabile de deplasare a infractorilor; ealonarea n adncime a dispozitivului de
supraveghere; asigurarea permanent a iniiativei i realizarea surprinderii pentru contracararea
aciunii infractorilor; concepia unitar i dinamic n conducerea supravegherii frontierei;
mascarea dispozitivelor de supraveghere.
36
3. Cooperarea mult mai strns cu structurile care fac parte din comunitatea
national de informaii. Eficientizarea culegerii de date i informaii avand la baz
principiul priorittii calitii i nu cantitii.

n prezent, n actualul context geo-politic din Ucraina, combaterea ameninrilor la adresa


securitii frontierei de stat, impune o colaborare ct mai eficient cu structurile din comunitatea
naional de informaii. Ameninrile pot fi contracarate i mpiedicate n mod eficient doar
atunci cnd operaiunile desfurate de ageniile de aplicare a legii sunt bazate pe inteligen.
Analiza de intelligence trebuie s abordeze toate aspectele legate contrabanda. Colectarea de
informaii, analiza i investigaiile ulterioare trebuie s reflecte toate componentele structurale
care alctuiesc infraciunea de contrabanda, astfel nct s acopere zona de unde se furnizeaz
marfa de contraband, peroanele implicate, direciile probabile de deplasare peste frontier a
contrabanditior, destinaia mrfurilor, locuri de depozitare, transportatori, beneficiari,
comunicaiile folosite, tranzaciile financiare, funcionari din rile de origine i destinaie a
bunurilor implicate, etc.

4.Calibrarea profilelor de risc.

Se impune , n funcie de cazuistaic, date i informaii obinute cu privire la evoluia


fenomenului contrabandei, informaiile obinute de la structurile de cooperare, produsele
analitice furnizate de structura de analiz de risc a inspectoratului, o permanent calibrare a
profilelor de risc, att la frontiera verde dar mai ales n punctele de trecere a frontierei. Raportul
dintre verificrile efectuate i descoperirile fcute s fie ntr-o permanent evolutie pozitiv.
Odat calibrarea profilelor de risc efectuat, verificarea minuioas a autoturismelor i
microbuzelor n punctele de trecere a frontierei n special pe sensul de intrare n tar este o
activitate obligatorie pe care echipa format din poliist de frontier i vame trebuie s o
realizeze. O activitate important desfasurat n punctele de trecere a frontierei de ctre poliitii
de frontier o reprezint monitorizarea cetenilor romni i ucraineni care tranziteaz punctele
de trecere a frontierei i care n mod frecvent abandoneaz igarete n favoarea statului. Aceste
persoane vor fi monitorizate permanent, reprezentnd un indicator de risc, urmnd a fi controlate
amnunit de ctre organul vamal.

37
5. Intensificarea controalelor pe comunicaii , n localitile n care fenomenul
contrabandei se manifest la un nivel ridicat, mai ales asupra autoturismelor i
microbuzelor.

Din analiza evoluiei fenomenului contrabandei la frontiera romno-ucrainean din ultimii


ani rezult faptul c localitile de frontier: Spna, Remei, Sarasu, Sighetu Marmaiei,
Crciunesti, Lunca la Tisa, Valea Vieului, Bistra, Brodina, Siret, Rdui sunt zonele n care
acest fenomen a avut o evoluie alarmant. Avand n vedere aceste aspecte, ct i faptul c
supravegherea frontierei de stat se face pe principiul celor trei aliniamente, s-a dispus
intensificarea controalelor pe comunicaii asupra autoturismelor i microbuzelor care se
ncadreaz n profilele de risc identificate, aceast msura fiind una care n ultima perioad a dat
rezultate bune i foarte bune, avand n vedere c ntotdeauna produsul infraciunii de
contraband, oricare ar fi el trebuie scos din zona de frontier, transportat i apoi comercializat
n alt parte.

6. mbuntirea cooperrii cu poliia naional dar i cu celelalte structuri de


aplicare a legii care au atribuii n acest domeniu.

Probarea gruprilor infracionale axate pe contraband necesit activiti complexe prin


natura lor i sunt dificil de detectat i investigat. Problema este exacerbat de implicarea tot mai
mare a grupurilor de crim organizat iar organele judiciare se confrunt cu o gam larg de
aspecte de care trebuie s in cont n cadrul urmririi penale a contrabanditilor. Activitile de
baz la frontier, (supraveghere, control, verificri n punctele de trecere) ntreprinse n faza
iniial a investigaiilor sunt cruciale pentru succesul final al urmririi penale. Se impune astfel,
consolidarea cooperarii dintre poliia de frontier i poliia naional, structurile informative, i
structurile judiciare din rile partenere, iar n cazul frontierei cu Ucraiana este imperios necesar
atragerea la o cooperare ct mai strns structurile de frontier i structurile de combaterea
crimei organizate.

38
7. Colaborarea mult mai strns dintre poliitii de frontier i procurori n
urmrirea penal a cazurilor de contraband.

Cele mai bune practici pentru investigaii presupun a aduce poliitii i procurorul mai
aproape mpreun n procesul investigativ, n cadrul unor activiti concrete de consultare,
planificare i evaluare a riscurilor, astfel nct s se evite desfurarea de tactici de colectare a
probelor care pot fi inadmisibile sau nefolositoare n procesul penal, precum i pentru
familiarizarea procurorului cu dificultile zonei de frontier.

39
BIBLIOGRAFIE

Legislaie interna

1. Constituia Romniei, modificat i completat prin Legea de revizuire a Constituiei Romniei


nr. 429/2003, publicat n Monitorul oficial al Romniei,partea I, nr.758 din 29 octombrie 2003;
republicat, n Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr.767 din 31 octombrie 2003.
2. Legea nr. 201/2010 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr.103/2006 privind unele msuri pentru facilitarea cooperrii poliieneti internaionale,
publicat n Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr.718 din 28 octombrie 2010.
3. Legea nr. 141/2010 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Sistemului Informatic Naional
de Semnalri i participarea Romniei la Sistemul de Informaii Schengen, publicat n
Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr.498 din 19 iulie 2010.
4. Legea nr. 364/2004 privind organizarea i funcionarea poliiei judiciare, publicat n Monitorul
oficial al Romniei, partea I, nr.869 din 23 septembrie 2004.
5. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, publicat n
Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr.594 din 1 iulie 2004, cu modificrile i completrile
ulterioare.
6. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, publicat n
Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr.50 din 29 ianuarie 2003.
7. Hotrrea Guvernului nr.2209/2004 privind aprobarea Strategiei naionale de combatere a
criminalitii organizate n perioada 2004-2007, publicat n Monitorul oficial al Romniei, partea
I, nr.1256 din 27 decembrie 2004.
8. O.U.G. 105/2001 privind Frontiera de Stat a Romniei cu modificrile i completrile aduse de
Legea 243/2002.
9. O.U.G .104/2001 privind Organizarea i Funcionarea Poliiei de Frontier Romne cu modificrile
i completrile aduse de Legea nr. 81/2002 i de Legea nr. 196/2004
10. Noul Cod Penal .
11. Noul Cod de Procedur Penal .
12. Legea 571 /2003 privind Codul Fiscal.
13. Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale.
14. Codul Vamal al Romniei aprobat prin Legea 86/2006.
15. H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare al Codului Vamal .

40
16. O.G. nr. 54 /2010, privind unele msuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
17. O.G. 14/2007 pentru reglementarea modului i condiiile de valorificare a bunurilor intrate , potrivit
legii , n proprietatea privat a statului.
18. O.U.G. 104/2002 privind comercializarea mrfurilor n regim duty-free, cu modificrile i
completrile ulterioare.
19. Legea nr. 508/2004 privind nfiinarea , organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a
Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism ( DIICOT)
20. H.G. nr. 837 /2012 privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de
cooperare bilateral n domeniul regimului frontierei de stat, publicat n Monitorul Oficial nr. 608
din 23 August 2012.
21. Planul privind dezvoltarea cooperrii instituiilor de frontier ale Romniei i Ucrainei semnat n
Rdui, Romnia n Martie 2012 .
22. Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor Nr.1120/01.01.2006 privind organizarea i
desfurarea activitilor de relaii internaionale;
23. Metodologia privind organizarea i desfurarea activitilor de relaii internaionale la
nivelul inspectoratelor judeene ale poliiei de frontier Nr. S2/B1/CV 358542 / 12.06.2009;
24. Dispoziia IGPF Nr.573/20.11.2012 privind organizarea i desfurarea activitilor n
cadrul Aparatului mputerniciilor de Frontier, la frontiera romno-ucrainean ;
25. ndreptarul mputernicitului de frontier, Bucureti, 1974, Tipografia militar a Ministerului Aprrii
Naionale;
26. Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2011-2012.
27. Catalogul U.E. Schengen, Volumul 4 Cooperare poliieneasc. Recomandri i cele mai bune
practici, 2003.
28. Grupul de lucru interinstituional / Planul Naional Comun de Aciune n baza Hotrrii
CSAT NR. 69/2010 privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale.

29. HG nr. 1221/2004 privind desemnarea mputernicitului de frontier principal, responsabil cu


asigurarea respectrii regimului juridic al frontierei de stat romno-ucrainene, precum i a
lociitorilor acestuia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 731 din 13 august
2004, cu modificrile ulterioare.
30. Dispoziia Inspectorului General al Poliiei de Frontier Nr. 573 din 20.11.2012 privind organizarea
i desfurarea activitilor n cadrul Aparatului mputernicitului de Frontier, la frontiera romno-
ucrainean.

41
31. Memorandumul cu tema Punctele de trecere simplificat de la frontiera dintre Romnia i
Ucraina.
33. Proiectul de Acord ntre Guvernul Romniei i Cabinetul de Minitri al Ucrainei privind deschiderea
unor puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaional.

Documente juridice internaionale


1. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului de
instituire a Comunitii Europene, semnat la Lisabona, la data de 13 decembrie 2007.
2. Tratatul de la Nisa de modificare a Tratatului privind Uniunea European, a tratatelor de instituire a
Comunitilor Europene i a altor acte conexe, adoptat n februarie 2001 i intrat n vigoare la 1
februarie 2003.
3. Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea European, a tratatelor de
instituire a Comunitilor Europene i a altor acte conexe, adoptat la data de 2 octombrie 1997 i
intrat n vigoare la 1 mai 1999.
4. Tratatul privind Uniunea European, semnat la 7 februarie 1992 la Mastricht i intrat n vigoare la 1
noiembrie 1993.
5. Comunicare a Comisiei ctre Parlamentul European i Consiliu Strategia de securitate intern a
UE n aciune: cinci pai ctre o Europ mai sigur.
6. Decizia Consiliului 2009/371/JAI privind nfiinarea Oficiului European de Poliie (Europol),
publicat n Jurnalul oficial al Uniunii Europene nr.L121 din 15 mai 2009.
7. Regulamentul (CE) nr.2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Ageniei
Europene pentru Gestionarea Cooperrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale
Uniunii Europene, publicat n Jurnalul oficial al Uniunii Europene nr. L349 din 25 noiembrie
2004.
8. Decizia Consiliului 2007/533/JAI din 12 iunie 2007 privind nfiinarea, funcionarea i utilizarea
Sistemului de informaii Schengen de a doua generaie (SIS II), publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L205 din 7 august 2007.
9. Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea gradual
a controalelor la frontierele comune, semnat n localitatea Schengen (Luxemburg), la data de 19
iunie 1990.
10. Acord ntre Comunitatea Europeana i Ucraina privind facilitarea eliberrii vizelor, publicat n
Jurnalul oficial al Uniunii Europene nr. L332/68 din 18.12.2007 .
11. Acord ntre Comunitatea Europeana i Ucraina privind readmisia persoanelor, publicat n Jurnalul

42
oficial al Uniunii Europene nr. L332/48 din 18.12.2007 .
12. Convenia de la Prum semnat n data de 27Mai 2005.
13. PROTOCOL ntre I.G.P.F. din cadrul M.A.I. i Administraia Serviciului Frontierei de Stat a
Ucrainei privind nfiinarea Punctului de contact Porubne, publicat n Monitorul Oficial nr. 639 din
25. Iulie 2006.
14. Tratatul de aderare a Romniei i Bulgariei la Uniunea European din 25Aprilie 2005, publicat n
Monitorul Oficial nr. 465 din 1 Iunie 2005.
15. Acord din 19 Decembrie 2003 ntre Guvernul Romniei i Cabinetul de Minitri al Ucrainei cu
privire la condiiile cltoriilor reciproce ale cetenilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 169 din
26 Februarie 2004.
16. Tratat din 2 Iunie 1997 cu privire la relaiile de bun vecintate i cooperare dintre Romnia i
Ucraina , publicat n Monitorul Oficial nr. 157 din 16 iulie 1997.
17. Acord din 2 Februarie 2006 ntre Guvernul Romniei i Cabinetul de Minitri al Ucrainei cu privire
la punctele de trecere a Frontierei de stat romno ucrainene, publicat n Monitorul Oficial nr. 486
din 5 iunie 2006.
18. Acord din 6 Iulie 1999 ntre Guvernul Romniei, Guvernul Republicii Moldova i Cabinetul de
Minitri al Ucrainei privind colaborarea n lupta mpotriva criminalitii, publicat n Monitorul
Oficial nr. 143 din 22 Martie 2001.
19. Tratatului dintre Romnia i Ucraina privind regimul juridic al frontierei de stat romno ucrainene
colaborare i asisten mutual n probleme de frontier semnat la Cernuti la 17 Iunie 2003,
publicat n Monitorul Oficialnr. 348 din 21 Aprilie 2004.
20. Codul Penal al Ucrainei.
21. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii organizate , adoptat la New York la
15 Noiembrie 2000, rectificat prin Legea 565 din 2002.

Tratate, cursuri, monografii


1. Albu, P., Crima organizat n perioada de tranziie - O ameninare major la adresa securitii
naionale, Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2007.
2. Boroi, Alexandru; Rusu, Ion, Cooperarea judiciar internaional n materie penal, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2008.
3. Banciu Dan, Rdulescu Sorin Corupia i crima organizat n Romnia, Editura Continent 21,
1994;
4. Edelbertz Herbert - Criminalitatea i organizaiile ei specifice: Probleme majore ale controlului

43
crimei organizate , Editura V.S. Departamentul Justiiei, 1987;
5. Langa Nicolae - Crima Organizat n Romnia , Editura M.I., Bucureti, 1997;
6. Miclea Damian - Combaterea crimei organizate Evoluie, tipologii, legislaie, particulariti - ,
Editura M.A.I., Volumul I, 2004;
7. Shuster Ortwin - Crima organizat i combaterea acestuia fenomen , Simpozionul de la
Mangalia, 1996;
8. Suceav Ion, Coman Florian -Criminalitatea i organizaiile internaionale , Editura
Romcartexim, Bucureti, 1997;
9. Tiron Gheorghe, Stoica Anghel - Migraia ilegal i Crima organizat Editura M.I.R.A.,
Bucureti 2008;
10 Zaid Mohamed - Particulariti ale crimei organizate - R.I.D.P. i Sergio Moceia I sistemi
penali alia prova del crimine organizata Congresul A.I.D.P., Neapole, 1997, R.I.D.P. 3/4;
11. Crima organizat n Rusia, Referat susinut la Security & Inteligence Trening Course,
organizat la Cannes, Frana, 1995;
12. Voicu, C., Strategia de securitate intern a Uniunii Europene (curs pentru masterat), Editura Sitech,
Craiova, 2010;
13. Monografia zonei de competen a Inspectoratului Teritorial al Poliiei de Frontier
Sighetu Marmaiei;
14. Institutii de drept penal Costica Bulai si altii Editura 3 2008;
15. Metodologia investigarii infractiunilor- Ioan Dascalu cordonator si altii, Editura
Sitech , Craiova 2012;
16. Alexandru Ivasiuc APA, Editura Mihai Eminescu , Bucuresti 1973;
17. Adrian Petre - Inregistrarile audio si video, mijloace de proba in procesul penal Editura C.H.
Beck;
18. Dumitru Popescu Managementul integrat al frontierei de stat al Romaniei, Editura
Pro Transilvania 2004;
19. Aurel Neagu, Victor Aelenei Drept European, Editura univers enciclopedic 2003;
20. Vasile Berchesan, Indrumar complet de cercetare penala, Editura UCAR, Bucuresti 2001;
21. Nicolae Volonciu si altii - Codul de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2007;
22. Pascu Simion, Stefan Andreica Granicerii si politistii de frontiera viseuani din 1918
pana in prezent, Sighetu Marmatiei 2013;

44
23. Aurel Neagu, Victor Aelenei, Gheorghe Carp, Anton Gagiu, Cristian Fugaciu, Ionel Tiberiu,
Constantin Paveliuc, Bucuret - Dreptul frontierei de stat (completat i modificat), ed. Pro
Transilvania, 2004;

24. Aurel Neagu, Poliia de Frontier Romn n secolul XXI , Editura Ministerului Administraiei i
Internelor;

25. Victor Aelenei - Drept European pentru Poliia de Frontier, ,ed. Univers Enciclopedic,
Bucureti 2003;

26. Florian Coman Drept Internaional Public, ed. Universul Juridic, Bucureti 2005;

27. Dumitru Popescu Managementul Poliiei de Frontier, ed. M.A.I, Bucureti 2005;

28. Boroi, Alexandru; Nistoreanu, Gheorghe, Drept penal. Partea special (ediia a III-a, revizuit
conform noului Cod Penal), Editura All Beck, Bucureti, 2005;

29. Olteanu, Gabriel-Ion; Iacob, Adrian; Gorunescu, Mirela; Voicu, Adriana-Camelia; Pop, tefan;
Dragomirescu, Bianca; Ruiu, Marin; tefan Cristian Eduard, Cercetarea activitilor structurilor
infracionale, Editura Sitech, Craiova, 2008;

30. Aionioaie, Constantin; Sandu, Ion-Eugen (coordonatori) i colectiv, Tratat de tactic


criminalistic (ediia a II-a revzut i adugit), Editura Carpai, Craiova, 1992;

31. Racheru, Ileana, Caucazul de Sud dupa 20 de ani : regimuri politice,securitate si energie
South Caucasus 20 years After :Political Regimes, Security and Energy / Ileana
Racheru, Stanislav Secrieru, Angela Grmad ; pref.: Octavian Manea ; trad.: Mihnea
Gafita. - Bucuresti : Curtea Veche Publishing;
32. Dr. Livia Ardelean, Franciscus Rti Chronologia Rei Cameralis Marmatiae descriere din
1805 a comitatului Maramure, Revista Arhivei Maramureene, nr.4/2011, Baia Mare;

33. Gen. de brigad (r) Sever Neagoe, Personaliti din evoluia grnicerilor n sec. XX, Bucureti, 2001;

34. Ileana Bozac, Teodor Pavel, Cltoria mpratului Iosif al II-lea n Transilvania la 1773,
Academia Romn, Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napo ca, 2007;

35. Constantin Tanase Contrabanda pe cile maritime i fluviale, Editura Arionda, Galai, 2004;

36. Ion Pitulescu Al treilea rzboi mondial crima organizat, Editura National , Bucureti,1996.

45
37. C.Voicu, A.C. Voicu, I. Geamanu, Criminalitatea organizata in domeniul afacerilor,
Editura Pildner &Pildner, Targoviste, 2006;
38. Florin Sandu Contrabanda contemporan a crimei organizate, Ed. Naional, 1997;
39. Aurel Dincu Bazele criminologiei, Ed. Proarcadia, Bucureti ;
40. Ion Suceava i colab. Drept Vamal, Editura Sitech, Craiova, 2007;
41. C.C. Giuracu Istoria Romnilor, 1975.
42. Ion Suceav Drept vamal, Ed. Cris Book universal, Bucureti, 1997;
43. S. Radulescu, D. Banciu, Sociologia crimei i criminalitii, Editura Sansa, Bucureti, 1996;
44. G. Pele, I. Hurdubaie, Interpolul si criminalitatea internaional, Editura Ministerului
de Interne, Bucuresti, 1983;
45. Herbert Edelbertz , Criminalitatea i organizaiile ei specifice: Probleme majore ale controlului
crimei organizate, Editura V.S. Departamentul Justiiei, 1987;
46. Bucur D., Criminalitatea transfrontaliera i economia global,Ed. ProUniversitaria,
Bucuresti 2011;
47. R.I.D.P. i Sergio Moceia, Particulariti ale crimei organizate I sistemi penali alia prova del
crimine organizata Congresul A.I.D.P., Neapole, 1997, R.I.D.P. 3/4
48. Vasile Drgan, Corneliu Alexandru , Migraia i azilul, Editura M.A.I., 2002;
59. Georgiana Tudor, Infraciunea de contraband Practica judiciar, Ed. Hamangiu 2010
50. Alexandru Boroi , Drept Penal, Partea generala, Ed. C.H. Beck .
51. Ileana Bozac, Teodor Pavel, Cltoria mpratului Iosif al II-lea n Transilvania la 1773, Academia
Romn, Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2007.

Studii, articole, rapoarte

1. Simpozionul intenational Politici si strategii pentru managementul integrat al frontierei de stat


M.A.I. Grupul de Monitorizare pentru Managementul Securizarii Frontierei
Editura M.A.I.;
2. Analize i bilanuri ale activitii Inspectoratului General al Poliiei de Frontier;
3. Seminarii i sesiuni de lucru pe teme de combatere a contrabandei organizate la nivelul
Inspectoratului General al Poliiei de Frontier;
4. Anchetatorul european. Urmrirea transfrontalier a infractorilor, Oficiul European de
Poliie, 2011.
5. Raport de evaluare privind implementarea Aquis ului Schengen la nivelul I.T.P.F. Sighetu

46
Marmaiei pentru anul 2012 la frontiera extern a Uniunii Europene
6. Evoluia comerului ilicit cu igarete la nivelul Romniei n perioada Mai 2008 Iulie
2013 http://www.novelresearch.ro/proiecte/comertul-ilicit-cu-tigarete/;
7. Revista Frontiera revista editata de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Editura ART
GROUP INT Bucuresti;
8. Analize si Buletine informative privind Evaziunea Fiscala 2012/2013- Grupul de Lucru
Interinstitutional pentru Prevenirea si Combaterea Evaziunii Fiscale;

9. Revista State Border Guard Service of Ukraine, Duties, Organization, Prospective;

10. Culegere de tratate privind frontierele de stat ale R.S.R., Vol. I, Ministerul Afacerilor Externe,
uz intern, Bucureti, 1971;

11. Revista Periscop, nr. 2, anul VII.aprilie iunie 2014, pag.81; Publicatie editata de Asociatia
Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere din Serviciul de Informatii Externe;
12. Igor Sutyagin, Michael Clarke, RUSI Briefing Examines Possible Russian Military;
13. Motyl, Alexandr J., Dilemmas of independence: Ukraine after totalitarianism, New York:
Council on Foreign Relations Press. 1993;

14. Valasek, Tomas, Ukraine turns away from democracy and the EU, Briefing paper, Centre for
European Reform(CER),2010;

15. Sherr, James, Ukraines Elections: Watershed New Stalemate?, Head, Russia and Eurasia
Programme, Cantham House, February 2010;
16. Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010. Country Report of Ukraine,
European Commission, Brussels, 25 May 2011;
17. Potichnyj, Peter J., The Referendum and Presidential Elections in Ukraine, pp. 125-126,
18. Evenimentul de la Diosig (4 septembrie 1940), nr. 1274701/08.04.2010, document primit de la
S.P.F. Diosig, I.T.P.F. Oradea;

19. Proces-verbal al adunrii vntorilor, din 13 Martie 1938, arhiva Protopopiatului Vieu;

20. Registrul nr. 68, Arhiva Militar Piteti;

21. Jurnalului de operaii (Registrul Istoric) al Regimentului 3 Grniceri, nr. 1167, Arhiva Militar
Piteti;

21. Registrul Istoric al Regimentului 4 Grniceri, Arhiva Militar Piteti;

47
22. Revista Grnicerilor, An 1, Mai 1920;
23. Dan Gabriel BUZOIANU, Andreea NICULIU, Revista Frontiera , nr. 3/2013, pag. 8;

Resurse bibliografice pe Internet

http://www.wall-street.ro/slideshow/International/171578/tesiunile-politice-ale momentului-evenimente-
de-tinut-sub-lupa/1/conflictul-din-ucraina.html; http://www.romaniatv.net/george-maior-sri-cresc-
riscurile-la-adresa-securitatii-romaniei-dupa- doborarea-avionului-in-ucraina;
Site-ul oficial al Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei.
http://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Rres_Declaration_Independence_rev12.htm;
https://www.artsrn.ualberta.ca/csparxiv/members/Issues/1991_33_2/1991_33_2_123_Potichnyj.pdf.;
http://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Rres_Declaration_Independence_rev12.htm;

https://www.artsrn.ualberta.ca/csparxiv/members/Issues/1991_33_2/1991_33_2_123_Potichnyj.pdf.;

http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/pb_ukraine_eu_valasek_oct10
-193.pdf;

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/pp0210ukrai
ne.pdf;

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf.;
http://www.revistamiscarea.ro/cedo-a-condamnat-ucraina-in-cazul-timosenko/;
http://www.unian.info/news/572615-eu-yulia-tymoshenko-must-be-free-by-the-eastern-partnership-
summit.html;
http://www.presseurop.eu/ro/content/press-review/1900591-boicotarea-euro-2012-pentru-pedepsi-kievul;
http://stiri.tvr.ro/euro-2012-ucraina-si-polonia-considera-ca-boicotarea-campionatului-este-
distructiva_14635.html;
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.htm;

http://radnuk.info/komentar/kruminal/osobluva/299-rozd13/4625--305.html;

http://uk.wikipedia.org.;

http://readbookz.com/book/189/6959.html;

http://radnuk.info/komentar/kruminal/osobluva/293-rozd7/4531--201-.html;

48
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/198.php;

link: Contrabanda cu tutun, la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani i jumtate
link: Industria: "Noua legislaie va avea efecte dramatice n domeniu";
link: Preurile reduse ale produselor de contraband impulsioneaz comerul ilegal
link: Suprapunerea granielor UE peste frontierele Romniei - principalul risc de contraband;
link: Peste 8 milioane de pachete cu igarete - reinute de poliitii de frontier
www.novelresearch.ro/proiecte/comertul-ilicit-cu-tigarete/Studiul Novel Research aferent lunii Martie
2014;

www.novelresearch.ro/proiecte/comertul-ilicit-cu-tigarete/;

www.bursa.ro din 26.09.2014 Declaraia lui Gelu Diaconu preedintele Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal (ANAF);
www.curierulnational.ro, ediia din 23 Septembrie 2014;
www.bursa.ro din 20.08.2014, Declaraie Claudiu Ardeleanu, directorul general al D.G.V.;
www.bursa.ro din 20.08.2014, Declaraie Adrian Popa, director Corporate & Regulatory Affairs, BAT
Romania;
www.bursa.ro din 20.08.2014, Declaraie Sorana Mantho, director Corporate Affairs al Philip Morris
Romnia i Bulgaria;

http://www.bursa.ro/companii-afaceri/ din 25.06.2014, Studiul efectuat de catre KPMG la solicitarea


celor patru mari juctori pe piaa de igarete din UE - BAT, Imperial, JTI i PMI;

http://www.bursa.ro/companii-afaceri/ din 24.03.2014;

http://www.bursa.ro/companii-afaceri/ din 24.03.2014- Laura Soare, brand manager n cadrul companiei


Brands International;
http://www.bursa.ro/companii-afaceri/ tabac 2014-anaf- suprapunerea granitelor ue peste frontierele
romaniei-principalul risc de contrabanda-articol = 232687 html;
w.w.w.capital.ro/detalii-articole/stiri/;

www.dacoRomnia.ro;
www.burceabvasiu-procesulcomunismului.ro;

www.acum95deani,despreHrlu.ro;

www.contributii/acum90ani.ro;
49