Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TEZ DE DOCTORAT
REZUMAT
CONDUCTOR DE DOCTORAT:
PROF.UNIV.DR.
IOAN DASCLU
DOCTORAND:
COMAN FLORIN
BUCURETI
2015
CUPRINS
LISTA DE ABREVIERI
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
FENOMENUL CONTRABANDEI N CONTEXTUL ACTUAL
1.1. Consideraii generale privind contrabanda
1.1.1. Specificul contrabandei la frontierele Romniei
1.2. Riscuri, ameninri i vulnerabiliti transfrontaliere asociate contrabandei
1.3. Contrabanda Evoluie i perspective
1.3.1. Evoluia fenomenului contrabandei la frontierele Romniei
1.4. Contrabanda component a crimei organizate
1.4.1. Definirea conceptului de organizaie criminal
1.4.2. Contrabanda, fenomen infracional transfrontalier
1.4.3. Contrabanda o ,,afacere rentabil pe piaa infracionalitii
CAPITOLUL II
ASPECTE JURIDICOPENALE PRIVIND INFRACIUNEA DE CONTRABAND
2
2.4.2. Analiza juridico-penal a infraciunii de contraband. Fapte de contraband.
CAPITOLUL III
CONTRABANDA I S PECIFICUL ACESTEIA LA FRONTIERA DE NORD A ROMNIEI
3.1. Poliia de Frontier, principala structur de combatere a fenomenului contrabandei la
frontiera de nord. Scurt istoric al evoluiei acestei structuri la frontiera de nord a Romniei
3.1.1. Monografia frontierei de nord aflat n competena Inspectoratului Teritorial al
Politiei de Frontier Sighetu Marmatiei
3.2. Scurt istoric al evoluiei activitii de contraband la frontiera de nord a Romniei
3.3. Specificul contrabandei la frontiera de nord. Evenimente pe linia contrabandei
nregistrate la frontiera de nord n ultimii ani
3.3.1. Cauze , factori de risc i vulnerabiliti ce pot contribui la producerea
evenimentelor de frontier pe linia contrabandei
3.4. Conflictul din Ucraina prioritate si provocare pentru sistemul de management
integrat al frontierelor
3.4.1. Consideraii generale
3.4.2. Peninsula Crimeea i Donbas rapt teritorial sau opiune legitim a populaiei ?
3.4.3. Conflictul din Ucraina noi riscuri i ameninri la adresa securitii frontierei de
nord a Romniei
3.4.5. Concluzii
CAPITOLUL IV
COOPERAREA ROMNO-UCRAINEAN LA NIVELUL AUTORITILOR DE
FRONTIER N SCOPUL COMBATERII CONTRABANDEI LA FRONTIERA DE
NORD A ROMNIEI
3
4.1. Dezvoltarea aparatului mputernicitului de frontier la frontiera comun
5
INTRODUCERE
Potrivit unei definiii general admise, contrabanda const n trecerea clandestin peste
grani a unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale, fiind una dintre
principalele forme de fraud la nivelul Uniunii Europene. Pentru a evita plata taxelor vamale
datorate la intrarea mrfurilor pe teritoriul UE, persoanele n cauz recurg fie la contrabanda
propriu zis, fie la eludarea procedurilor de tranzit vamal. n acest context, Romnia ca stat
membru al UE, prin convenii internaionale asumndu-i, de asemenea, o serie de obligaii
privind reprimarea sau controlul traficului cu anumite bunuri, este direct responsabil cu
prevenirea, descoperirea i sancionarea infraciunilor la regimul vamal, infraciuni aflate, de
multe ori, n conexiune cu splarea banilor, finanarea actelor de terorism i criminalitate
organizat. 1 Contrabanda este una dintre cele mai grave fapte susceptibile a fi svrite n sfera
raporturilor juridice vamale, fiindc, prin comiterea ei se amenin sau se lezeaz, efectiv, valori
sociale de maxim importan pentru ordinea public i n mod corespunztor, pentru interesele
legitime i legale ale cetenilor romni i strini aflai sub jurisdicia romn. Totodat statul
romn are obligaia de a nu lsa ca drepturile i libertile cetenilor aflai pe teritoriul vamal al
Romniei, s fie expuse vreunui prejudiciu derivat din comiterea faptei de contraband.
Contrabanda i evaziunea fiscal prejudiciaz societatea n ansamblu, prin diminuarea
ncasrilor bugetare, ceea ce conduce implicit la insuficienta finanare a politicilor sociale i
economice ale statului, dar i la practicarea unei concurene neloiale i distorsionarea mediului
de afaceri.
1
Georgiana Tudor, Infraciunea de contraband, Bucuresti, Ed. Hamangiu, pag.1
6
CAPITOLUL I
FENOMENUL CONTRABANDEI N CONTEXTUL ACTUAL
2
Constantin Tnase op.cit. , pag. 38
7
Vasile Berchesan Metodologia investigrii infraciunilor. Curs de criminalistic, Piteti, Editura
Paralela 45, pag. 207
4
Ion Suceava i colab. Drept Vamal, Craiova, Editura Sitech, 2007, pag. 86-90
7
ordinal zecilor de milioane de pachete n fiecare an. Creterea continu a diferenei de pre ntre
igaretele comercializate n Romnia i statele vecine, pe fondul majorrii TVA i a garaniilor
pentru antrepozitele fiscale, perspectivele economice sumbre i reducerile salariale au condus la
creterea cererii pentru igrile comercializate pe piaa neagr. Riscurile transfrontaliere care
vizeaz contrabanda trebuie bine documentate pe baza datelor i informaiilor culese i prelucrate.
Folosirea documentelor de identitate i de nsoire a transporturilor false ori falsificate, tentativele
de corupie, antaj i ameninri la adresa personalului care-i desfoar activitatea n punctele de
trecere a frontierei, interceptarea transmisiilor de date transfrontaliere cu caracter confidenial,
tentativa de contraband sub fals acoperire, inclusiv diplomatic, splarea de bani i eludarea
taxelor vamale i impozitelor sau perceperea de returnri de TVA pentru mrfuri care n mod real
nu au fost trecute peste frontier, coroborate cu insuficiena numeric a personalului de
supraveghere i control a frontierei, nivelul sczut de dotare i de pregtire teoretic, lipsa
deprinderilor practice, perspicacitatea sczut a unor lucrtori i multe altele genereaz tot attea
riscuri i ameninri la adresa siguranei frontaliere 5. Diversitatea formelor de manifestare a
acestor fenomene infracionale transfrontaliere, impune o reanalizare a modalitilor de
contracarare printr-o previzionare multicriterial care s aib drept scop prevenirea producerii
acestor fenomene, aplicarea de msuri care s aib ca obiectiv diminuarea vulnerabilitilor,
reuindu-se astfel mrirea capacitii de reacie a factorilor responsabili.
5
Dumitru Popescu - Op.cit., pag. 37
6
Dumitru Popescu - Managementul Integrat al Frontierei de stat a Romniei, Editura Pro Transilvania,
Bucureti, 2004, pag.34
Riscul reprezint posibilitatea de a ajunge ntr-o primejdie, de a avea un necaz sau de suportat o paguba,
pericol posibil. Ameninarea este sitauia de a face ru cuiva (pentru a-l amenina sau pentru a obine
ceva de la el);gesturi de ameninare , o primejdie pentru cineva sau ceva. Vulnerabilitatea cineva sau
ceva care poate fi atacat uor; care are pri slabe, criticabile, DEX, Editia a II-a Editura Univers
Enciclopedic, Bucuresti 1996.
8
parte, au nsemnat i un fel de deschidere a unei cutii a Pandorei, lsnd cale liber unor
ameninri scpate de sub corsetul bipolarismului disprut. 7
Pe fondul acestor profunde transformri, dar i al multor altora, pe care nu le mai amintim,
au aparut, s-au amplificat i s-au diversificat fenomene noi, cum sunt crima organizat, traficul
ilicit de droguri, traficul de materiale explozive, chimice, radioactive, terorismul, agresiunea
informaionala nsoit de criminalitatea n acest domeniu, ct i multe asemenea manifestri, care
mpiedic procesele panice de progres al naiunilor, afecteaz linitea i siguraa cetenilor. 8
7
Dumitru Popescu - Op. cit. , pag.32
8
Dumitru Popescu - Op. cit. , pag.32
9
O.U.G. 54/2010, privind ulele masuri de combatere a evaziunii fiscale, publicata in M. Of. 421 din 23
Iunie 2010, - Preambul.
9
Perspectivele fenomenului contrabandei la frontierele Romn
Din analiza situatiei operative pentru anul 2014, la nivel naional se pot trage urmatoarele
concluzii :
- n anul 2014, principalul fenomen infracional prezent la frontierele rii noastre este
reprezentat de contrabanda cu produse din tutun;
- traficul ilegal cu igri de provenite din Ucraina i Moldova se menine la cote ridicate,
fiind mult peste cel constatat in anul 2013;
- acest fapt ce se datoreaz n special preului mic al igaretelor n Ucraina i Moldova iar
nivelul ridicat al contrabandei a fost influenat pentru frontiera romno ucrainean de
conflictul militar din aceast ar, situie n care activitatea structurilor din Ucraina cu
atribuii n acest domeniu este aproape inexistent.
- cele mai mari capturi de igri nregistrate n anul 2014 au avut loc la frontiera maritim,
ca urmare a descoperirilor facute n containerele ce urmau s intre n Romnia,
meninndu-se i n continuare foarte ridicat riscul introducerii produselor din tutun pe la
frontiera albastr.
- frontiera cu Ucraina rmne ns, cea mai activ frontier sub aspectul activitii
infracionale pe linia contrabandei cu tutun i produse din tutun.
10
S. Radulescu, D. Banciu, Sociologia crimei i criminalitii, Editura Sansa, Bucureti, 1996, pag.68
10
uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine, direct sau indirect, un beneficiu financiar
sau alt beneficiu material.
11
Bucur D., Criminalitatea transfrontalier i economia global, Bucuresti, Ed. ProUnivrsitaria, 2011,
pag.22
11
1.4.3. Contrabanda - o ,,afacere rentabil pe piaa infracionalitii.
Dinamica fenomenului contrabandei a determinat specializarea unor persoane i
organizarea lor n filiere i reele de contrabanditi cu o structur bine pus la punct. Specialitii
acestor structuri ofer toat gama de servicii necesare desfurrii n bune condiii a activitii
de contraband: trecerea frauduloas a frontierelor cu bunurile care sunt de interes, mijloacele de
transport, transportul n interiorul rii, pn la locul de depozitare indicat de beneficiar, folosind
persoane cu dubl cetenie intrai legal pe teritoriul Romniei i care preiau marfa de la
frontier. Ca noutate n ultimii ani, coordonatorii gruprilor se ocup de identificarea unor piloi
profesioniti, de regul foti piloi militari din ri aparinnd fostei U.R.S.S., care s piloteze
aparatele de zbor cu care se transport ilegal peste frontier marf de contraband. Putem spune
c, contrabanda cu toate formele ei de manifestare, este o afacere foarte rentabil pe piaa
infracionalitii, fapt ce a dus la dezvoltarea unor importante reele de criminalitate organizat
transfrontalier. Analiza datelor existente i rezultatelor obinute la nivelul structurilor de
aplicare a legii din Romnia, presiunea n continu cretere asupra frontierelor, ne duc la
concluzia c ara noastr a devenit foarte atractiv pentru derularea unor astfel de activiti
infracionale, n special n contextul creterii accizelor la foarte multe produse odat cu intrarea
n U.E. i alinierea preurilor la nivelul celor din comunitate.
12
CAPITOLUL II.
ASPECTE JURIDICOPENALE PRIVIND INFRACIUNEA DE
CONTRABAND
- (art.270) alin.(1) Introducerea sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau
mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, constituie infraciunea de
contraband i se pedepseste cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi.
- alin. (2) constituie, de asemenea, infraciune de contraband i se pedepsete potrivit alin. (1):
a) introducerea n sau scoaterea din ar prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin
sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim
vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei n
cazul produselor supuse accizelor i mai mare de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau
mrfuri;
b) introducerea n sau scoaterea din ar, de dou ori n decursul unui an, prin locurile
stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a
mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a
mrfurilor sustrase este mai mic de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mic
de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri;
- alin. (3) Sunt asimilate infraciunii de contraband i se pedepsesc potrivit alin. (1)
colectarea, deinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i
12
Legea 86/2006 Codul Vamal art. 270-276
13
vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscnd c
acestea provin din contraband sau sunt destinate svririi acesteia.
- art. 271. - Introducerea sau scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive, substane
toxice, deeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase, constituie infraciunea de
contraband calificat i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor
drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare.
- Art. 274. - Faptele prevzute la art 270 - 273 svrite de una sau mai multe persoane
narmate ori de dou sau mai multe persoane mpreun, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 15
ani i interzicerea unor drepturi.
2.3. Infraciuni conexe contrabandei :Traficul i consumul ilicit de droguri 14, nerespectarea regimului
armelor i muniiilor15, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive16, splarea
banilor, contrabanda cu valori de patrimoniu. Specific frontierei romno-ucrainene, principalul caz
de trafic cu bunuri de patrimoniu a avut loc n anul 2007, cnd un grup infracional organizat axat
13
Legea 86/2006 Codul Vamal art. 270-276
14
Legea nr. 143 / 26.07.2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri art.2 si art.3
15
Legea nr. 295/28.06.2004 i Legea nr.17/02.04.1996 art.46-52
16
Art. 345 Noul Cod Penal.
14
pe traficul internaional cu bunuri de patrimoniu a ncercat s comercializeze unor colecionari
ucraineni o brar dacic. Dosarul s-a finalizat prin recuperarea bunului de patrimoniu, predarea
acestuia ctre Muzeul Naional de Istorie i probarea activitii infracionale a acestei grupri.
2.4.1. Legea de incriminarea a contrabandei. Articolul 201 Cod Penal si articolul 305
Cod Penal. Contrabanda cu stupefiante, substane psihotrope, analogi, precursori sau
medicamente contrafcute.
Din analiza textului care incrimineaz contrabanda n Codul Penal ucrainean se poate
concluziona faptul c ne aflm n prezena infraciunii de contraband cu bunuri sau mrfuri fr
regim special, numai n cazul n care aceast activitate a fost desfurat cu bunuri sau mrfuri n
cantiti mari, cel puin de 1000 de ori mai mare dect valoarea minim a veniturilor pe cap de locuitor.
Specificul pentru frontiera de nord a Romniei, este contrabanda cu tigarete, introduse atat peste frontiera
verde cat si prin punctele de trecere a frontierei, din Ucraina n Romnia. Pentru ca o astfel de activitate s
fie considerat infraciune de contraband pe teritoriul statului ucrainean, ar trebui ca valoarea bunurilor
traficate s depeasc aproximativ 20 000 de dolari, iar la 2,3 lei valoarea pachetului de tigari, ar trebui s
fie descoperite peste 33 000 pachete de igri. Rezult astfel c, actuala reglementare juridic a
contrabandei din legislaia ucrainean este printre principalii factori externi care favorizeaz producerea
acestui fenomen infracional la frontiera comun, iar statul ucrainenean n contextul militar i economic
actual nu este interesat n modificarea legislatiei, contrabanda fiind unul din mijloacele care n prezent
asigur veniturile minime pentru o parte a populaiei din zona de frontier.
17
http://radnuk.info/komentar/kruminal/osobluva/299-rozd13/4625--305.html
15
CAPITOLUL III.
CONTRABANDA I SPECIFICUL ACESTEIA LA FRONTIERA DE NORD A
ROMNIEI
18
www.traditia-militara.ro
19
OUG 104/2001, art.12
16
n prezent, Inspectoratul Teritorial al Poliiei de Frontier Sighetu Marmaiei 20
este
unitatea teritorial a Poliiei de Frontier Romne, care asigur supravegherea i controlul
trecerii frontierei de stat n scopul prevenirii i combaterii migraiei ilegale, a faptelor specifice
criminalitii transfrontaliere, respectrii regimului juridic al frontierei de stat, al paapoartelor i
strinilor, ordinii i siguranei publice, n condiiile legii la frontiera de Nord a Romniei cu R.
Ungar i R. Ucraina. Securitatea integrat a frontierei de stat se bazeaz pe participarea tuturor
instituiilor cu competene n acest domeniu, printr-un management participativ i prin cooperare
interinstituional, naional i internaional. Planul de aciune Schengen este documentul de
implementare n cuprinsul cruia sunt evideniate aciunile asumate de autoritile i instituiile
publice cu atribuii i responsabiliti n domeniul managementului integrat al frontierei i care
descrie msurile ce se deruleaz pentru realizarea managementului integrat al frontierei de stat.
20
Monografia zonei de competen a I.T.P.F. Sighetu Marmaiei.
17
ci, n cealalt extremitate a rii, n nord, la frontiera cu Ucraina, cel mai fierbinte punct al
acestui fenomen fiind Maramureul. Cauzele interne, care sunt surse ale dezvoltrii fenomenului
sunt i situaia economic precar i rata ridicat a somajului populaiei din zona de frontier de
pe teritoriul ambelor state. Acestea determin un numr din ce n ce mai mare de persoane s se
implice n desfurarea unor activiti ilicite, genernd un specific tot mai organizat i mai
specializat al grupurilor infracionale care acioneaz n zona de competen. O problem
deosebit o constituie caracteristicile terenului de la frontiera alpin, care ngreuneaz
comunicarea ntre patrulele Poliiei de Frontier, limiteaz accesul mijloacelor auto din dotare i
nu permit utilizarea cu eficien a mijloacelor de observare n supravegherea frontierei de stat.
Traficul ilegal cu igri, de provenien ucrainean, n zona de competen a I.T.P.F.
Sighetu Marmaiei tinde s ating proporii de fenomen. Creterea continu a diferenei de pre
ntre igaretele comercializate n Romnia i Ucraina, pe fondul majorrii TVA i a garaniilor
pentru antrepozitele fiscale, perspectivele economice sumbre i reducerile salariale au condus la
creterea cererii pentru igrile comercializate pe piaa neagr. Gruprile infracionale, care
acioneaz la frontiera verde i pe cile de comunicaie, i bazeaz aciunile pe observarea
itinerariilor i a intervalurilor orare acoperite de patrulele Poliiei de Frontier, ncercnd s
speculeze orice bre aprut n dispozitivul de supraveghere a frontierei. Liderii gruprilor nu
particip ntotdeauna direct la activitile infracionale ci le coordoneaz telefonic astfel nct, o
parte dintre participani nu se cunosc ntre ei. n cadrul gruprilor infracionale fiecare participant
are un rol bine stabilit, sunt dispui observatori n zona svririi activitilor de contraband i
antemergtori pe rutele de transport al igrilor. Transportul igrilor peste frontier este efectuat
de ctre ceteni ucraineni. Acetia stabilesc locul aciunii utiliznd aparatur de observare i le
depoziteaz temporar n acoperirile din teren. n continuare, igrile sunt preluate de ceteni
romni i transportate n diferite locaii, de regul la domiciliul unor membri ai gruprii. n unele
cazuri, sunt preferate transporturile spre localiti aflate n afara zonei de frontier, efectuate
imediat dup activitatea de contraband propriu-zis, minimiznd riscurile presupuse de
depozitarea temporar a igrilor n diferite locaii. De regul, pentru transportul igrilor, sunt
utilizate autovehicule considerate, de ctre contrabanditi, ca fiind dispensabile
(nchiriate/mprumutate sau nmatriculate n alte ri). igrile sunt comercializate att n
localitile din zona de frontier, dar i pe raza altor judee. De asemenea, n cazul n care, unele
segmente de frontier devin improprii (creterea cotelor apelor, strat de zpad impracticabil,
18
etc.) gruprile infracionale i mut, temporar, operaiunile pe alte segmente de frontier, unele
situate la mare distan de localitile de domiciliu, cel mai probabil, cu sprijinul unor persoane
care cunosc foarte bine zona. n multe cazuri, activitile ilicite sunt continuate i dup ce
fptuitorii au fost deferii justiiei, ncercnd, astfel, recuperarea pierderilor cauzate de aciunile
Poliiei de Frontier. La frontiera alpin, se contureaz o serie de particulariti, datorate att
specificului muntos ct i efortului fizic necesar pentru transportul igrilor pe distane cuprinse
ntre 3,5-5 km, n teren accidentat. Gruprile infracionale se deplaseaz n frontier nsoite de
cini, pentru a beneficia de avantaj tactic, iar loturile de igri sunt fragmentate n loturi mai
mici, care sunt ascunse n acoperirile din teren i mascate cu vegetaie, pentru a minimiza
pierderile n cazul n care sunt interceptate de ctre poliiti. Transporturile se efectueaz n
etape, pe distante mai scurte, uneori pe parcursul mai multor zile, iar n apropierea localitilor,
igrile sunt depozitate temporar n diferite construcii cu caracter utilitar, izolate, nelocuite sau
locuite doar pe timp de var. Se ntmpl ca acelai lot de igri adus n frontier de cetenii
ucraineni, s fie mprit ntre 2 sau mai multe grupri infracionale, care folosesc trasee diferite
pentru transportul igrilor ctre localitile din apropiere. Componena gruprilor infracionale
este variabil. Membrii acestora i stabilesc apartenena la o grupare, n funcie de oportunitile
pe care le au la dispoziie la un moment dat. O nou tendin n derularea activitii infracionale,
o reprezint transportul igrilor de ctre contrabanditii ucraineni pn la domiciliile cetenilor
romni (situate la 4-5 km de frontier), pentru suma suplimentar de 50 euro/bax. Sunt reduse,
astfel, riscurile la care se expun contrabanditii romni, mai ales a celor aflai n recidiv.
Din analiza situaiei operative la nivelul frontierei cu Ucraina pentru anul 2014, se
poate concluziona urmatoarele:
19
ucrainean sau netimbrate;
- principalele mrci de igarete confiscate sunt Viceroy - 33%, urmate de Jinling 30% i
Marble 22%;
n ceea ce privete igaretele JIN LING, acestea nu se produc oficial n spaiul U.E.,
i nu exist astfel nici un control cu privire la calitatea acestora. Unele analize de laborator
efectuate au scos la iveal urme de produi chimici industriali i azbest. Aceasta marc este
produs de Baltic Tabacco Company din Kaliningrad. Licena pentru dreptul de desfacere
a fost cumparat de o societate din Republica Moldova, care comercializeaz aceste igarete
pe alte piee dect productorul rusesc. igaretele JIN LING sunt produse astfel de
compania din Republica Moldova Tutun CTC. Este posibil ca aceste igarete s aib timbru
duty-free aparent ca o tactic de marketing menit s confere calitate produsului. Prezena
scazut n ultima perioad a mrcii Viceroy, comparabil cu anii trecui, se datoreaz
faptului c producatorul legal a schimbat ambalajul, fiind mult mai deficil de reprodus de
contrabanditi.
20
nsemnate, este aceea c, pe teritoriul Ucrainei exist comunicaii aproape de-a lungul liniei de
frontier, chiar i n zonele de deal sau munte, practicndu-se transportul igrilor cu camioane
de fabricaie rus, n cantiti foarte mari. n astfel de activiti de amploare sunt angrenate, de
regul, foarte multe persoane, ndeosebi cele care locuiesc pe raza localitilor pretabile
desfurrii acestor activiti, unde nivelul de trai este sczut, iar veniturile obinute din
practicarea acestor activiti sunt tentante sau chiar substaniale. Aceste aciuni ilicite se
organizeaz, ca urmare a unor nelegeri prealabile dintre ceteni ucraineni i romni, fiind
foarte bine organizai i cu posibiliti financiare deosebite, astfel nct atrag de partea lor chiar i
funcionari ai instituiilor cu atribuii la frontier.
- cantitile mari de armament i muniie care au fost sustrase din depozite i uniti
militare din Ucraina cu ocazia evenimentelor din Decembrie 2013, i care ar putea fi
comercializate pe teritoriul rii noastre unor membrii ai gruprilor infracionale, sau folosite n
recuperaea sumelor nepltite, ca urmare a svririi unor activiti de contraband cu diferite
produse.
- internetul i site-urile de socializare permit exploatarea cu promptitudine a oricrei
vulnerabiliti ale frontierelor externe UE.
Factori interni
- srcia i rata ridicat a omajului care afecteaz populaia din zona de frontier,
determin un numr din ce n ce mai mare de persoane s se implice n desfurarea unor
activiti ilicite, aductoare de profituri mari n timp scurt;
- caracterul tot mai organizat i specializat al grupurilor infracionale care
acioneaz n zona de competen;
- perfecionarea i diversificarea metodelor utilizate de fptuitori (utilizarea unor
aparate de zbor de mici dimensiuni pentru transportul igrilor sau a costumelor termoizolante tip
scafandru pentru traversarea apelor de frontier);
- caracteristicile zonei alpine limiteaz utilizarea mijloacelor auto din dotare i
ngreuneaz realizarea surprinderii infractorilor; se remarc extinderea segmentelor de frontier
vulnerabile pn la altitudini de peste 1.500 m i la mare distan de zonele locuite;
- marea majoritate a cilor de acces spre munte, practicabile cu mijloace auto,
traverseaz zone locuite;
21
- monitorizarea gruprilor infracionale transfrontaliere, este ngreunat de faptul
c, pe momente operative, acestea folosesc mijloace de telefonie n reeaua ucrainean Kievstar;
- comercializarea igrilor n zonele intens circulate sau n pieele din Satu Mare,
Negreti Oa, Sighetu Marmaiei, Suceava, Rdui achiziionate n cantiti mici de la diferite
persoane care tranziteaz frecvent prin P.T.F.-uri sau de la contrabanditi, este perceput ca o
activitate lucrativ de ctre o parte a populaiei;
- implicarea unor poliiti de frontier/lucrtori vamali n activiti infracionale,
fie ca fcnd parte din mediul gruprii infracionale, fie favoriznd activitile infracionale a
acestor grupri, n schimbul unor sume de bani;
- atitudinea sfidtoare a populaiei fa de poliiti, n toat zona de nord a
Romniei;
- deinerea ilegal de armament i muniii, utilizate pentru autoaprare/intimidare
sau braconaj cinegetic;
- existena unui numr mare de autoturisme nmatriculate de regul, n Marea
Britanie i Bulgaria care, sunt puse n circulaie dar sunt radiate n rile de origine sau au
asigurarea ori inspecia tehnic periodic expirat/falsificat;
- continuarea tentativelor de introducere n ar de bunuri peste plafonul admis sau
de sustragere de la controlul vamal i introducerea n ar a unor bunuri prohibite sau interzise de
lege (semine agricole, produse de origine animalier, etc);
- o parte din persoanele care intr n ar prin puncte de trecere aparinnd altor
inspectorate, folosesc rute ocolitoare pentru a se sustrage controlului din zona de competen;
- sunt posibile treceri frauduloase ale frontierei de stat, n ambele sensuri, i aciuni
de contraband n condiiile scderii debitului de ap a rurilor care marcheaz frontiera de stat,
iar activitile de punat alpin pot favoriza att unele nclcri ale frontierei de stat din partea
animalelor i ngrijitorilor, traficul ilegal cu animale peste frontier, ct i alte fapte penale sau
contravenionale.
22
3.4. Conflictul din Ucraina prioritate i provocare pentru sistemul de management
integrat al frontierelor.
3.4. 1. Consideraii generale.
Managementul integrat al frontierei reprezint expresia interesului comun al statelor
membre ale U.E. n implementarea unui sistem de securitate constnd ntr-un complex de msuri
de organizare i coordonare a structurilor cu responsabiliti n domeniu, n scopul facilitrii
liberei circulaii a persoanelor i bunurilor n interiorul unor frontiere deschise, dar securizate.
Managementul integrat al frontierei constituie o component a sistemului de securitate al
spaiului comun european i asigur n acelai timp securizarea frontierei externe, prin
meninerea n mod constant a unui control eficient al frontierelor avndu-se n vedere
combaterea infracionalitii transfrontaliere sub toate aspectele, inclusiv a fenomenelor care nu
au un impact direct asupra securitaii naionale. Securitatea integrat a frontierei se bazeaz pe
participarea tuturor instituiilor cu competente n acest domeniu, printr-un management
participativ i prin cooperare interinstituionala, naional i internaional. Coordonarea unitar
a sarcinilor ce revin autoritailor cu atribuii la frontier reprezinta un element cheie al aplicrii
corecte i coerente a modelului integrat de management al frontierei. Managementul integrat are
la baz forma consultativ i deliberativ de fundamentare i luare a deciziilor, n cadrul
organismului special constituit n acest scop, Grupul Interministerial Romn pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat, denumit GIRMIFS. 21
3.4.3. Conflictul din Ucraina noi riscuri i ameninri la adresa securitii frontierei de
nord a Romniei.
Conflictul din estul Ucrainei a avut drept rezultat o serie de evenimente care pot fi
considerate noi riscuri i ameninri la adresa securizrii frontierei de nord a Romniei,
suplimentar fa de factorii de risc externi care favorizau i influeau producerea evenimentelor
de frontier nainte de nceperea acestui conflict. Astfel, au avut loc mai multe evenimente pe
teritoriul statului ucrainen, ameninri la adresa frontierei comune, care dac nu sunt gestionate
cu profesionalism de ctre echipele manageriale aflate n fruntea sistemului integrat de securizare
a frontierelor Romniei, pot influena evoluia fenomenului infracional tranfrontalier la frontiera
21
Strategia naional de management integrat al frontierei de stat a Romniei n perioada 2011-2012.
23
de nord. Mobilizarea parial din Ucraina, adoptata prin Decret prezidenial nr. 608/2014,
propus la 21 iulie de preedintele Ucrainei i susinut de Rada Suprem a avut ca principal
consecint n ceea ce privete sistemul de control i supraveghere la frontier practicat de statul
ucrainean, faptul c 40% din personalul Detaamentelor de Graniceri Muckacevo i Cernaui,
mpreun cu tehnica de supraveghere a frontierei s fie dislocat la Donek i Harkiv. Pe lng
militarii activi, au fost mobilizai cu precdere ofierii i subofierii n rezerv ai tuturor
specialitilor militare pn la 60 de ani, api pentru serviciul militar. Mobilizarea parial este
valabil pentru toate regiunile Ucrainei, cu excepia Republicii Crimeea i Sevastopolul, i are
loc ca urmare a activitilor teroriste nregistrate pe teritoriul naional ucrainean, precum i n
vederea aprarii teritoriului ucrainean n eventualitatea unui atac din partea trupelor ruseti
concentrate n apropierea frontierei. Totodat prin legea mobilizrii pariale s-a stabilit c aceast
activitate se va efectua n funcie de dimensiunile agresiunii, vrsta celor mobilizai fiind ntre 18
ani i 60 de ani, i va avea loc n etape iar de mobilizare rspund autoritaile locale, la nivelul
fiecarei regiuni 22. n acest sens, centrele militare regionale au transmis informri tuturor celor
vizai de mobilizare, dispunndu-se n acest sens prezena celor mobilizai la sediile acestor
centre militare pentru nregistrare. Tot n acest context, ofierii de miliie din regiunea
Zakarpatia, regiune aferent frontierei cu Romnia au fost detaai la Donek i Harkiv pentru a
desfura activiti specifice acestei arme a Ministerului de Interne ucrainean, deoarece miliia
din estul Ucrainei a trecut de partea separatitilor. Consecina acestui eveniment a fost faptul c
ordinea public a fost asigurat dup nceperea conflictului de patrule mixte de subofieri de
miliie mpreun cu civili, voluntari care aveau stagiul militar satisfcut, dar care nu deineau
minimul necesar de cunotine profesionale n acest domeniu. In 14 ianuarie 2015, Preedintele
Petro Poroenko a semnat un nou Decret privind efectuarea n anul 2015 a trei etape de
mobilizare parial. eful statului uvrainean a numit-o ca Obiectiv al obiectivelor din anul
2015 - ntrirea capacitii de aprare a statului i a spus c l-a nsrcinat pe ministrul Aprrii,
pe eful Administraiei, pe Secretarul Consiliului Naional de Securitate s monitorizeze aceasta
activitate pentru ca proporiile mobilizrii n toate regiunile Ucrainei, s fie respectate ntocmai.
Secretarul Consiliului naional de securitate i aprare, Olexandr Turcynov a menionat faptul c
prima etap a mobilizrii este planificat a ncepe cu data de 20 ianuarie 2015 pentru o perioad
22
Site-ul oficial al Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei
24
de 90 zile. Celelate dou, din spusele acestuia sunt planificate orientativ pentru lunile aprilie i
iunie pentru o perioad de 60 de zile. Principalele riscuri i ameninri specifice la adresa
securizrii frontierei comune romno - ucrainene, i care cresc riscul producerii evenimentelor de
frontier n contextul celor prezentate mai sus, sunt:
- n urma protestelor din Kiev, zona Miadan i din celelalte mari orae din Ucraina situaia
a fost scapat de sub control, i o cantitate foarte mare de armament i muniie a fost sustras din
unitaile Ministerului de Interne. Astfel crete riscul traficului cu arme i muniie peste frontiera
comun.
- migranii deja existeni pe teritoriul Ucrainei, n special n Crimeea sau aflai n transit la
nceputul conflictului militar, au ncercat s plece spre Occident, n special spre statele Schengen,
ct mai repede de frica rzboiului. n acest sens, n anul 2014 a crescut foarte mult presiunea
migratorie la frontierele comune dintre Ucraina i Ungaria, Slovacia i Polonia. Evenimente
soldate cu victime omeneti n rndul traficanilor de migrani ucraineni au avut loc n vara
anului 2014 la frontiera comun ucraineano slovac. La frontiera comun romno-ucrainean,
pe linia migraiei ilegale nu s-au nregistrat evenimente deosebite, principalul motiv fiind acela
c Romnia nca nu se afl n spatiul Schengen, acest spaiu fiind principalul obiectiv al
migranilor provenii din rile cu risc migrator. n anul 2014, la frontiera romno-ucrainean au
fost depistai 10 migrani, de origine sirian, la Sectorul Poliiei de Frontier Rdaui i un
solicitant de azil n Punctul de trecere a Frontierei Siret. Migranii care pornesc din Asia Mica, au
dou variante la dispoziie:
1. Evit zona de conflict din Ucraina i se deplaseaz n grupuri masive pe Marea Neagr spre
Bulgaria, Grecia sau Romnia i mai apoi spre rile din Vestul Europei.
Exist date cu privire la existena mai multor grupuri de migrani cantonai n apropierea
frontierei care urmeaz s treac ilegal frontiera n Romnia. Chiar dac Romnia nu face parte
25
din spaiul Schengen, este posibil ca migranii s aleag ca destinaie ara noastr sau s fie
abandonai de clauze pe teritoriul Romniei. Odat ajuni pe teritoriul rii noastre, migranii
iau legatura cu conaionalii cu drept de edere pe teritoriul altor state int i ncearc s
praseasc centrele de azil din Romnia i apoi s treac ilegal frontiera romno- ungar.
26
ncearc s fug prin orice mijoace sau chiar riposteaz agresiv. In 2014 la frontier cu Ucraina
politistii de frontiera au folosit armamantul din dotare de peste 135 de ori. Se impune regndirea
modului de intervenie n cazul producerii unui eveniment de frontier, deoarece situaia n care
infractorii se supun somaiei este o excepie i nu o regul. De asemenea, modul de intervenie
pentru interceptarea /reinerea mijloacelor auto cu care infractorii ncearc s fug trebuie s
aib ca prioritate protejarea vieii i integritii corporale a poliitilor dar i a mijloacelor auto
folosite. Se impune reanalizarea modului de aciune n cazul producerii unui eveniment de
frontier, (inclusiv modificarea uzului de arm), creterea nivelului de conspirativitate a
misiunilor/aciunilor i eficientizarea dispozitivului de supraveghere a frontierei. Se poate
observa n ultima perioad o diversificare continu a modurilor de aciune, folosirea aparatele de
zbor gen deltaplan pentru transportul igrilor de contraband peste frontiera de stat, fiind un
mod de operare foarte eficient i greu de eliminat de ctre structurile de aplicare a legii din zona
de frontier.
ncepnd cu luna Octombrie 2014, o mic parte din trupele de grniceri din cadrul
Detaamentelor de Grniceri Muckacevo i Cernui s-au ntors din zona de conflict, dar
aproximativ 400 de graniceri din cadrul acestor dou detaamente se afl i n continuare n estul
Ucrainei participand la misiuni de aprare a teritoriului naional ucrainean, misiuni care n ultima
23
Informaii obinute de pe site-ul Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei n data de 28 octombrie 2014.
27
perioad s-au soldat cu numeroase pierderi de viei omeneti.n luna Octombrie 2014,
Preedintele Ucrainei, Petro Poroenko a demis conducerea armatei i a grnicerilor, structurile
de ordine public, siguran naional i aprare a Ucrainei fiind n curs de reorganizare.
3.4.5. Concluzii.
28
CAPITOLUL IV.
COOPERAREA ROMNO-UCRAINEAN LA NIVELUL
AUTORITILOR DE FRONTIER N SCOPUL COMBATERII
CONTRABANDEI LA FRONTIERA DE NORD A ROMNIEI.
24
Dispoziia Inspectorului General al Poliiei de Frontier Nr. 573 din 20.11.2012 privind organizarea i
desfurarea activitilor n cadrul Aparatului mputernicitului de Frontier, la fro0ntiera romno-
ucrainean
29
4.1.6. Documente, aprobri.
Documentele aferente edinelor de lucru (note raport, note de fundamentare preliminare, proiecte
ale proceselor verbale, proiecte de program, etc) se ntocmesc de ctre ofierul specialist relaii
internaionale, se verific i nainteaz la IGPF de ctre eful de birou, se avizeaz de ctre eful
serciciului de specialitate din IGPF (cnd este cazul directorul DAERI din MAI), se aprob de ctre
inspectorul general al PFR.
n data de 27 Martie 2012, n localitatea Rdui, judeul Suceava, a avut loc cea de-a
asea edin a mputerniciilor de frontier principali ai Romniei i Ucrainei. Delegaia
Romniei a fost condus de chestor ef de politie Buda Ioan, inspector general al IGPF,
mputernicitul de frontier principal al Romniei. Din partea Ucrainei delegaia a fost condus de
ctre generalul de armat Mikola Mihailovici Litvin, preedintele Administraiei Seviciului
Frontierei de Stat a Ucrainei, mputernicitul de frontier principal al Ucrainei. n scopul
contracarrii activitilor infracionale la frontiera de stat, mputerniciii de frontier principali ai
Romniei i Ucrainei au convenit s perfecioneze cooperarea semnand si punand in aplicare
30
Planul privind dezvoltarea cooperrii instituiilor de frontier ale Romniei i Ucrainei
semnat n 2012 in Rdui, Suceava.
25
Memorandumul cu tema Punctele de trecere simplificat de la frontiera dintre Romnia i Ucraina
31
a ase puncte de trecere a frontierei (Izvoarele Sucevei Sepit, Ulma Ruska, Vicovu de Sus
Kranoilsk, Climui Bila Creneea, Racov Diakvii, Galai-Reni). Punctele respective
necesitau lucrri ample de reabilitare i aducere la standardele Schengen, din punctul de vedere
al controlului i supravegherii frontierei externe.
32
CAPITOLUL V.
METODOLOGIA INVESTIGRII INFRACIUNII DE CONTRABAND.
33
CAPITOLUL VI
34
vecin, care analizeaz instituii precum cea a mputernicitului de frontier, modul de realizare a
cercetrii n comun cu autoritile statului ucrainean a evenimentelor de frontier, reprezentnd
totodat o lucrare de un real folos pentru organele poliiei judiciare, ale poliiei de frontier i
poliiei naionale care au ca principal atribuie combaterea acestui fenomen infracional
transfrontalier, toate ntr-un context deosebit, respectiv existenta unui conflict militar n ara
vecin, conflict care nu este nici pe departe ncheiat, n anul 2015 prognozndu-se escaladarea
acestuia. Prin ntregul su coninut, precum i prin propunerile concrete i realizabile evideniate,
motivate i argumentate n partea final a cercetrii, apreciem c teza de doctorat este o surs
credibil de documentare pentru cei chemai sau interesai s acioneze n domeniul de referin,
este extrem de actual, mai ales n contexul crizei militare din Ucraina, ajutnd n acest sens
teoreticienii i practicienii n domeniu s neleag i s cunoasc mai bine dimensiunea
problematicii contrabandei la frontiera de nord. n plan operaional, suntem de prere c
cercetarea poate avea un rol deosebit n activitatea de combatere a acestui fenomen infracional,
prin contientizarea tuturor factorilor implicai cu privire la riscurile si vulnerabilitile
transfrontaliere asociate contrabandei.
6.2. Propuneri referitoare la mbuntirea cadrului juridic i procedural.
1. Modificarea art. 270 alin. 2 lit.a din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al
Romaniei, prin:
,,introducerea n sau scoaterea din ar prin locurile stabilite pentru contrulul vamal, prin
nedeclarare sau sustragere de la controlul vamal, a tuturor bunurilor sau a mrfurilor care
trebuie plasate sub un regim vamal, indiferent de valoare .
2. Modificarea art. 270 alin. 2 lit. b din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al
Romaniei, prin:
,, introducerea n sau scoaterea din ar, de dou ori n decursul unui an, prin
locurile stabilite pentru controlul vamal, prin nedeclarare sau sustragere de la controlul
vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n
vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mic de 20.000 lei n cazul produselor
supuse accizelor i mai mic de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri.
35
3. Modificarea art. 270 alin. 3 din Legea86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, prin:
Sunt asimilate infraciunii de contraband: colectarea, deinerea, producerea,
transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i vnzarea bunurilor sau a
mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, fr documente de provenien i
documente care s ateste plata taxelor legale
6.3. Masuri de eficientizare a modului de aciune a politiei de frontiera in scopul
combaterii contrabandei la frontiera de nord a Romaniei.
In urma analizelor efectuate cu privire la evolutia fenomemnului contrabandei la frontiera
cu Ucraina, in scopul combaterii cat mai eficiente a acestui fenomen infractional, si pentru
indeplinirea atributiilor ce-i revin pe linia supravegherii si controlului frontierei de stat , la
nivelul conducerii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei am
dispus o serie de masuri concrete de eficientizare a activitatii politiei de frontiera, dupa cum
urmeaza:
1. mbunatirea cooperarii cu autoritile de frontier ucrainene.
37
5. Intensificarea controalelor pe comunicaii , n localitile n care fenomenul
contrabandei se manifest la un nivel ridicat, mai ales asupra autoturismelor i
microbuzelor.
38
7. Colaborarea mult mai strns dintre poliitii de frontier i procurori n
urmrirea penal a cazurilor de contraband.
Cele mai bune practici pentru investigaii presupun a aduce poliitii i procurorul mai
aproape mpreun n procesul investigativ, n cadrul unor activiti concrete de consultare,
planificare i evaluare a riscurilor, astfel nct s se evite desfurarea de tactici de colectare a
probelor care pot fi inadmisibile sau nefolositoare n procesul penal, precum i pentru
familiarizarea procurorului cu dificultile zonei de frontier.
39
BIBLIOGRAFIE
Legislaie interna
40
16. O.G. nr. 54 /2010, privind unele msuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
17. O.G. 14/2007 pentru reglementarea modului i condiiile de valorificare a bunurilor intrate , potrivit
legii , n proprietatea privat a statului.
18. O.U.G. 104/2002 privind comercializarea mrfurilor n regim duty-free, cu modificrile i
completrile ulterioare.
19. Legea nr. 508/2004 privind nfiinarea , organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a
Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism ( DIICOT)
20. H.G. nr. 837 /2012 privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de
cooperare bilateral n domeniul regimului frontierei de stat, publicat n Monitorul Oficial nr. 608
din 23 August 2012.
21. Planul privind dezvoltarea cooperrii instituiilor de frontier ale Romniei i Ucrainei semnat n
Rdui, Romnia n Martie 2012 .
22. Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor Nr.1120/01.01.2006 privind organizarea i
desfurarea activitilor de relaii internaionale;
23. Metodologia privind organizarea i desfurarea activitilor de relaii internaionale la
nivelul inspectoratelor judeene ale poliiei de frontier Nr. S2/B1/CV 358542 / 12.06.2009;
24. Dispoziia IGPF Nr.573/20.11.2012 privind organizarea i desfurarea activitilor n
cadrul Aparatului mputerniciilor de Frontier, la frontiera romno-ucrainean ;
25. ndreptarul mputernicitului de frontier, Bucureti, 1974, Tipografia militar a Ministerului Aprrii
Naionale;
26. Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2011-2012.
27. Catalogul U.E. Schengen, Volumul 4 Cooperare poliieneasc. Recomandri i cele mai bune
practici, 2003.
28. Grupul de lucru interinstituional / Planul Naional Comun de Aciune n baza Hotrrii
CSAT NR. 69/2010 privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale.
41
31. Memorandumul cu tema Punctele de trecere simplificat de la frontiera dintre Romnia i
Ucraina.
33. Proiectul de Acord ntre Guvernul Romniei i Cabinetul de Minitri al Ucrainei privind deschiderea
unor puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaional.
42
oficial al Uniunii Europene nr. L332/48 din 18.12.2007 .
12. Convenia de la Prum semnat n data de 27Mai 2005.
13. PROTOCOL ntre I.G.P.F. din cadrul M.A.I. i Administraia Serviciului Frontierei de Stat a
Ucrainei privind nfiinarea Punctului de contact Porubne, publicat n Monitorul Oficial nr. 639 din
25. Iulie 2006.
14. Tratatul de aderare a Romniei i Bulgariei la Uniunea European din 25Aprilie 2005, publicat n
Monitorul Oficial nr. 465 din 1 Iunie 2005.
15. Acord din 19 Decembrie 2003 ntre Guvernul Romniei i Cabinetul de Minitri al Ucrainei cu
privire la condiiile cltoriilor reciproce ale cetenilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 169 din
26 Februarie 2004.
16. Tratat din 2 Iunie 1997 cu privire la relaiile de bun vecintate i cooperare dintre Romnia i
Ucraina , publicat n Monitorul Oficial nr. 157 din 16 iulie 1997.
17. Acord din 2 Februarie 2006 ntre Guvernul Romniei i Cabinetul de Minitri al Ucrainei cu privire
la punctele de trecere a Frontierei de stat romno ucrainene, publicat n Monitorul Oficial nr. 486
din 5 iunie 2006.
18. Acord din 6 Iulie 1999 ntre Guvernul Romniei, Guvernul Republicii Moldova i Cabinetul de
Minitri al Ucrainei privind colaborarea n lupta mpotriva criminalitii, publicat n Monitorul
Oficial nr. 143 din 22 Martie 2001.
19. Tratatului dintre Romnia i Ucraina privind regimul juridic al frontierei de stat romno ucrainene
colaborare i asisten mutual n probleme de frontier semnat la Cernuti la 17 Iunie 2003,
publicat n Monitorul Oficialnr. 348 din 21 Aprilie 2004.
20. Codul Penal al Ucrainei.
21. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii organizate , adoptat la New York la
15 Noiembrie 2000, rectificat prin Legea 565 din 2002.
43
crimei organizate , Editura V.S. Departamentul Justiiei, 1987;
5. Langa Nicolae - Crima Organizat n Romnia , Editura M.I., Bucureti, 1997;
6. Miclea Damian - Combaterea crimei organizate Evoluie, tipologii, legislaie, particulariti - ,
Editura M.A.I., Volumul I, 2004;
7. Shuster Ortwin - Crima organizat i combaterea acestuia fenomen , Simpozionul de la
Mangalia, 1996;
8. Suceav Ion, Coman Florian -Criminalitatea i organizaiile internaionale , Editura
Romcartexim, Bucureti, 1997;
9. Tiron Gheorghe, Stoica Anghel - Migraia ilegal i Crima organizat Editura M.I.R.A.,
Bucureti 2008;
10 Zaid Mohamed - Particulariti ale crimei organizate - R.I.D.P. i Sergio Moceia I sistemi
penali alia prova del crimine organizata Congresul A.I.D.P., Neapole, 1997, R.I.D.P. 3/4;
11. Crima organizat n Rusia, Referat susinut la Security & Inteligence Trening Course,
organizat la Cannes, Frana, 1995;
12. Voicu, C., Strategia de securitate intern a Uniunii Europene (curs pentru masterat), Editura Sitech,
Craiova, 2010;
13. Monografia zonei de competen a Inspectoratului Teritorial al Poliiei de Frontier
Sighetu Marmaiei;
14. Institutii de drept penal Costica Bulai si altii Editura 3 2008;
15. Metodologia investigarii infractiunilor- Ioan Dascalu cordonator si altii, Editura
Sitech , Craiova 2012;
16. Alexandru Ivasiuc APA, Editura Mihai Eminescu , Bucuresti 1973;
17. Adrian Petre - Inregistrarile audio si video, mijloace de proba in procesul penal Editura C.H.
Beck;
18. Dumitru Popescu Managementul integrat al frontierei de stat al Romaniei, Editura
Pro Transilvania 2004;
19. Aurel Neagu, Victor Aelenei Drept European, Editura univers enciclopedic 2003;
20. Vasile Berchesan, Indrumar complet de cercetare penala, Editura UCAR, Bucuresti 2001;
21. Nicolae Volonciu si altii - Codul de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2007;
22. Pascu Simion, Stefan Andreica Granicerii si politistii de frontiera viseuani din 1918
pana in prezent, Sighetu Marmatiei 2013;
44
23. Aurel Neagu, Victor Aelenei, Gheorghe Carp, Anton Gagiu, Cristian Fugaciu, Ionel Tiberiu,
Constantin Paveliuc, Bucuret - Dreptul frontierei de stat (completat i modificat), ed. Pro
Transilvania, 2004;
24. Aurel Neagu, Poliia de Frontier Romn n secolul XXI , Editura Ministerului Administraiei i
Internelor;
25. Victor Aelenei - Drept European pentru Poliia de Frontier, ,ed. Univers Enciclopedic,
Bucureti 2003;
26. Florian Coman Drept Internaional Public, ed. Universul Juridic, Bucureti 2005;
27. Dumitru Popescu Managementul Poliiei de Frontier, ed. M.A.I, Bucureti 2005;
28. Boroi, Alexandru; Nistoreanu, Gheorghe, Drept penal. Partea special (ediia a III-a, revizuit
conform noului Cod Penal), Editura All Beck, Bucureti, 2005;
29. Olteanu, Gabriel-Ion; Iacob, Adrian; Gorunescu, Mirela; Voicu, Adriana-Camelia; Pop, tefan;
Dragomirescu, Bianca; Ruiu, Marin; tefan Cristian Eduard, Cercetarea activitilor structurilor
infracionale, Editura Sitech, Craiova, 2008;
31. Racheru, Ileana, Caucazul de Sud dupa 20 de ani : regimuri politice,securitate si energie
South Caucasus 20 years After :Political Regimes, Security and Energy / Ileana
Racheru, Stanislav Secrieru, Angela Grmad ; pref.: Octavian Manea ; trad.: Mihnea
Gafita. - Bucuresti : Curtea Veche Publishing;
32. Dr. Livia Ardelean, Franciscus Rti Chronologia Rei Cameralis Marmatiae descriere din
1805 a comitatului Maramure, Revista Arhivei Maramureene, nr.4/2011, Baia Mare;
33. Gen. de brigad (r) Sever Neagoe, Personaliti din evoluia grnicerilor n sec. XX, Bucureti, 2001;
34. Ileana Bozac, Teodor Pavel, Cltoria mpratului Iosif al II-lea n Transilvania la 1773,
Academia Romn, Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napo ca, 2007;
35. Constantin Tanase Contrabanda pe cile maritime i fluviale, Editura Arionda, Galai, 2004;
36. Ion Pitulescu Al treilea rzboi mondial crima organizat, Editura National , Bucureti,1996.
45
37. C.Voicu, A.C. Voicu, I. Geamanu, Criminalitatea organizata in domeniul afacerilor,
Editura Pildner &Pildner, Targoviste, 2006;
38. Florin Sandu Contrabanda contemporan a crimei organizate, Ed. Naional, 1997;
39. Aurel Dincu Bazele criminologiei, Ed. Proarcadia, Bucureti ;
40. Ion Suceava i colab. Drept Vamal, Editura Sitech, Craiova, 2007;
41. C.C. Giuracu Istoria Romnilor, 1975.
42. Ion Suceav Drept vamal, Ed. Cris Book universal, Bucureti, 1997;
43. S. Radulescu, D. Banciu, Sociologia crimei i criminalitii, Editura Sansa, Bucureti, 1996;
44. G. Pele, I. Hurdubaie, Interpolul si criminalitatea internaional, Editura Ministerului
de Interne, Bucuresti, 1983;
45. Herbert Edelbertz , Criminalitatea i organizaiile ei specifice: Probleme majore ale controlului
crimei organizate, Editura V.S. Departamentul Justiiei, 1987;
46. Bucur D., Criminalitatea transfrontaliera i economia global,Ed. ProUniversitaria,
Bucuresti 2011;
47. R.I.D.P. i Sergio Moceia, Particulariti ale crimei organizate I sistemi penali alia prova del
crimine organizata Congresul A.I.D.P., Neapole, 1997, R.I.D.P. 3/4
48. Vasile Drgan, Corneliu Alexandru , Migraia i azilul, Editura M.A.I., 2002;
59. Georgiana Tudor, Infraciunea de contraband Practica judiciar, Ed. Hamangiu 2010
50. Alexandru Boroi , Drept Penal, Partea generala, Ed. C.H. Beck .
51. Ileana Bozac, Teodor Pavel, Cltoria mpratului Iosif al II-lea n Transilvania la 1773, Academia
Romn, Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2007.
46
Marmaiei pentru anul 2012 la frontiera extern a Uniunii Europene
6. Evoluia comerului ilicit cu igarete la nivelul Romniei n perioada Mai 2008 Iulie
2013 http://www.novelresearch.ro/proiecte/comertul-ilicit-cu-tigarete/;
7. Revista Frontiera revista editata de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Editura ART
GROUP INT Bucuresti;
8. Analize si Buletine informative privind Evaziunea Fiscala 2012/2013- Grupul de Lucru
Interinstitutional pentru Prevenirea si Combaterea Evaziunii Fiscale;
10. Culegere de tratate privind frontierele de stat ale R.S.R., Vol. I, Ministerul Afacerilor Externe,
uz intern, Bucureti, 1971;
11. Revista Periscop, nr. 2, anul VII.aprilie iunie 2014, pag.81; Publicatie editata de Asociatia
Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere din Serviciul de Informatii Externe;
12. Igor Sutyagin, Michael Clarke, RUSI Briefing Examines Possible Russian Military;
13. Motyl, Alexandr J., Dilemmas of independence: Ukraine after totalitarianism, New York:
Council on Foreign Relations Press. 1993;
14. Valasek, Tomas, Ukraine turns away from democracy and the EU, Briefing paper, Centre for
European Reform(CER),2010;
15. Sherr, James, Ukraines Elections: Watershed New Stalemate?, Head, Russia and Eurasia
Programme, Cantham House, February 2010;
16. Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010. Country Report of Ukraine,
European Commission, Brussels, 25 May 2011;
17. Potichnyj, Peter J., The Referendum and Presidential Elections in Ukraine, pp. 125-126,
18. Evenimentul de la Diosig (4 septembrie 1940), nr. 1274701/08.04.2010, document primit de la
S.P.F. Diosig, I.T.P.F. Oradea;
19. Proces-verbal al adunrii vntorilor, din 13 Martie 1938, arhiva Protopopiatului Vieu;
21. Jurnalului de operaii (Registrul Istoric) al Regimentului 3 Grniceri, nr. 1167, Arhiva Militar
Piteti;
47
22. Revista Grnicerilor, An 1, Mai 1920;
23. Dan Gabriel BUZOIANU, Andreea NICULIU, Revista Frontiera , nr. 3/2013, pag. 8;
http://www.wall-street.ro/slideshow/International/171578/tesiunile-politice-ale momentului-evenimente-
de-tinut-sub-lupa/1/conflictul-din-ucraina.html; http://www.romaniatv.net/george-maior-sri-cresc-
riscurile-la-adresa-securitatii-romaniei-dupa- doborarea-avionului-in-ucraina;
Site-ul oficial al Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei.
http://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Rres_Declaration_Independence_rev12.htm;
https://www.artsrn.ualberta.ca/csparxiv/members/Issues/1991_33_2/1991_33_2_123_Potichnyj.pdf.;
http://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Rres_Declaration_Independence_rev12.htm;
https://www.artsrn.ualberta.ca/csparxiv/members/Issues/1991_33_2/1991_33_2_123_Potichnyj.pdf.;
http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/pb_ukraine_eu_valasek_oct10
-193.pdf;
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/pp0210ukrai
ne.pdf;
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf.;
http://www.revistamiscarea.ro/cedo-a-condamnat-ucraina-in-cazul-timosenko/;
http://www.unian.info/news/572615-eu-yulia-tymoshenko-must-be-free-by-the-eastern-partnership-
summit.html;
http://www.presseurop.eu/ro/content/press-review/1900591-boicotarea-euro-2012-pentru-pedepsi-kievul;
http://stiri.tvr.ro/euro-2012-ucraina-si-polonia-considera-ca-boicotarea-campionatului-este-
distructiva_14635.html;
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.htm;
http://radnuk.info/komentar/kruminal/osobluva/299-rozd13/4625--305.html;
http://uk.wikipedia.org.;
http://readbookz.com/book/189/6959.html;
http://radnuk.info/komentar/kruminal/osobluva/293-rozd7/4531--201-.html;
48
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/198.php;
link: Contrabanda cu tutun, la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani i jumtate
link: Industria: "Noua legislaie va avea efecte dramatice n domeniu";
link: Preurile reduse ale produselor de contraband impulsioneaz comerul ilegal
link: Suprapunerea granielor UE peste frontierele Romniei - principalul risc de contraband;
link: Peste 8 milioane de pachete cu igarete - reinute de poliitii de frontier
www.novelresearch.ro/proiecte/comertul-ilicit-cu-tigarete/Studiul Novel Research aferent lunii Martie
2014;
www.novelresearch.ro/proiecte/comertul-ilicit-cu-tigarete/;
www.bursa.ro din 26.09.2014 Declaraia lui Gelu Diaconu preedintele Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal (ANAF);
www.curierulnational.ro, ediia din 23 Septembrie 2014;
www.bursa.ro din 20.08.2014, Declaraie Claudiu Ardeleanu, directorul general al D.G.V.;
www.bursa.ro din 20.08.2014, Declaraie Adrian Popa, director Corporate & Regulatory Affairs, BAT
Romania;
www.bursa.ro din 20.08.2014, Declaraie Sorana Mantho, director Corporate Affairs al Philip Morris
Romnia i Bulgaria;
www.dacoRomnia.ro;
www.burceabvasiu-procesulcomunismului.ro;
www.acum95deani,despreHrlu.ro;
www.contributii/acum90ani.ro;
49