CUZA COALA DOCTORAL Ordine Public i Siguran Naional
TEZ DE DOCTORAT
Criminalitatea n zona de vest a Mrii Negre i Delta Dunrii
- REZUMAT -
CONDUCTOR DE DOCTORAT: Prof. univ. dr. ICAL GEORGE-MARIUS
DOCTORAND: AMELIAN MIHAIL
Bucureti, 2014 2
3
Cuprins
ARGUMENT CAPITOLUL I. RISCURI I AMENINRI LA ADRESA ORDINII PUBLICE I SIGURANEI NAIONALE 1.1. Impactul mediului internaional de securitate asupra riscurilor i ameninrilor la adresa securitii naionale 1.2. Cadrul legislativ naional i internaional privind combaterea criminalitii transfrontaliere n contextul globalizrii acesteia 1.2.1. Legea 39 din 2003 privind prevenirea si combaterea criminalitii organizate 1.2.2. Convenia ONU 1.3. Acordul de cooperare pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere 1.4. Factori de risc i vulnerabiliti la adresa ordinii publice i a siguranei naionale .......................................................................... 1.5. Factori de risc externi Scurte concluzii
Capitolul II. FORMELE CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE PE PLAN EUROPEAN I NAIONAL 2.1. Traficul de persoane 2.2. Migraia ilegal 2.3. Traficul de droguri 2.4. Terorismul Scurte concluzii
CAPITOLUL III. GARDA DE COAST STRUCTUR A POLIIEI DE FRONTIER 3.1. Consideraii generale 3.2. Trsturile criminalitii transfrontaliere n zona Grzii de Coasta 4
3.2.1. Indicatori statistici pentru perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2011 3.2.2. Combaterea contrabandei i a fraudei vamale (protejarea patrimoniului cultural naional, traficului cu moneda fals) 3.2.3. Combaterea infraciunilor la nclcarea dreptului de proprietate intelectual 3.2.4. Combaterea traficului internaional de auto furate 3.2.5. Combaterea traficului de armament, muniii i terorism 3.2.6. Combaterea braconajului (piscicol i cinegetic) Scurte concluzii
CAPITOLUL IV. SPECIFICUL ANALIZEI DE RISC N ACTIVITATEA POLIIEI DE FRONTIER 4.1. Consideraii generale 4.2.Analiza de risc n contextul naional i internaional 4.2.1. Analiza de risc n contextul naional 4.2.2 Analiza de risc n contextul internaional 4.3. Tipuri de analize 4.3.1. Analiza de risc operaional 4.3.2 Analiza de risc tactic 4.3.3. Analiza de risc strategic 4.4. Procesul informaional. Analiza i procesul analitic 4.5. Tehnici de Stimulare a Creativitii Scurte concluzii
CAPITOLUL V. ANALIZA DE RISC LA NIVELUL GRZII DE COAST 5.1. Caracterizarea operativ a zonei de competen a Grzii de Coast 5.2. Analiza de risc privind infracionalitatea transfrontalier cu incidenta la regimul migraiei ilegale i a fraudei vamale 5.3.Factori de risc 5.3.1. Factori de risc interni 5
5.3.2 Factori de risc externi: 5.4. Mijloace i metode de identificare a indicatorilor de risc la nivelul Grzii de Coast 5.4.1 Sistemul de Supraveghere a Traficului Naval i Monitorizarea Navelor Suspecte la Dunre i Delta Dunrii 5.4.2. Sistemul Integrat de Supraveghere a Frontierei Romniei pe Fluviul Dunrea 5.4.3. Sistemul Integrat de Supraveghere a Frontierei Romniei Pe Mare SCOMAR 5.5. Profile i indicatori de risc 5.5.1. ntocmirea profilelor de risc pe baza analizei tactice 5.5.3. Tipuri de indicator de risc Scurte concluzii
CONCLUZII, PREVIZIUNI I TENDINE
Bibliografie selectiv
A N E X E
6
ARGUMENT
n contextul responsabilitilor asumate de Romnia, aa cum rezult din poziia comun a Uniunii Europene, se impune cu prioritate repoziionarea actualului sistem de ordine i siguran public, astfel nct efortul prioritar al Ministerului Afacerilor Interne s fie concentrat pe eficientizarea serviciilor tuturor instituiilor publice menite s asigure gndirea i sigurana public a ceteanului i a granielor statului. Statele sunt cele care construiesc, prin transformare n timp i spaiu a unei responsabiliti unitare astfel nct adevrata lor menire este s asigure securitate internaional. Statele nu sunt produse ale NATO i ale Uniunii Europene, ele sunt structuri care coopereaz pentru asigurarea unui climat de siguran i securitate. Structurile de ordine public din cadrul Ministerului Afacerilor Interne trebuie s fie structuri flexibile, suple, mobile capabile s se integreze n arhitectura global i de securitate a Uniunii Europene. Romnia contribuind astfel la finalizarea conceptual i implementarea sistemului NATO ca rspuns la crizele internaionale, n scopul asigurrii unui climat de ordine i siguran naional, n strns legtura cu prevederilor acordului cu Uniunea European privind participarea la operaiuni de gestionare a crizelor. Termenul de securitate capt, n contextul globalizrii i al evoluiei diverselor paliere ale societii, o importan din ce n ce mai accentuat. Teza de doctorat este concentrat pe dou direcii, respectiv sistemul integrat de supraveghere a frontierei la Marea Neagr i Delta Dunrii i riscurile asociate acestora, ambele constituind preocupri actuale ale specialitilor din domeniu, fiind de fapt o provocare pentru orice manager al unei instituii cu atribuii n domeniu. Domeniul abordat n cadrul cercetrii prezint actualitate n contextul dezvoltrii actuale, precum i n 7
contextul crerii unui sistem instituional adecvat realitilor. Practic, la momentul de fa, supravegherea frontierei externe a UE a devenit un element sine qua non pentru buna funcionare a sistemului de siguran public, naional, european i a mecanismelor eseniale ale acesteia. De asemenea, domeniul este abordat n consonan cu principiile generale de management, cu referire direct la managementul de risc i regulile de baz pentru evaluarea i analiza riscului. Apreciem ca vital pregtirea i perfecionarea oricrui manager pentru a aborda domeniul n strns legtur cu ansamblul proceselor europene, precum i pentru a acorda palierului ce ine de riscurile asociate securitii frontierei i acordarea importanei cuvenite. n cadrul prezentei lucrri ne-am propus, pornind de la abordrile existente la nivelul literaturii de specialitate, a principiile, regulile i standardele existente la nivel internaional, precum i prin raportarea la situaia existent la nivel naional, s prezentm situaia la nivel conceptual i operaional, precum i s generm premisele unor noi direcii de implementare i dezvoltare pentru domeniul managementului riscurilor asociate supravegherii frontierei. n acest sens, scopul principal al lucrrii determin formularea urmtoarelor obiective: mbinarea elementelor teoretice cu cele rezultate n urma diseminrii rezultatelor cercetrii realizate; identificarea noiunilor i conceptelor asociate noiunilor de risc, management de risc, analiz de risc, gestionare a riscului, metodologii de analiz a riscului; caracterizarea conceptelor complexe legate de riscuri n raport cu realitatea obiectiv; integrarea de o manier armonioas a conceptelor de risc i management de risc, ntr-o 8
abordare unitar i aliniat regulilor generale de management n scopul realizrii unei bune gestionri a resurselor i a generrii fundamentelor unei bune politici n domeniul supravegherii frontierei; evidenierea aspectelor pozitive i negative asociate att procesului de management de risc privit latto sensu, ct i prin raportare direct la aplicarea regulilor generale de management; cercetarea de o manier aprofundat i furnizarea unei analize comparative a criminalitii n aceast zon cu multe particularitii; cercetarea principalelor metodologii aplicate ori aplicabile domeniului studiat i concretizarea cercetrii ntr-un studiu de caz cu raportare direct la metodologiile existente, precum i a aspectelor comune, favorabile ori de eliminat din cadrul acestora; evaluarea de ansamblu a principiilor obligatorii pentru realizarea unei strategii actuale, ancorate n cerinele UE pentru supravegherea frontierei; furnizarea premiselor pentru dezvoltarea n timp a unor metodologii, proceduri i coduri de bune-practici n domeniul supravegherii frontierei.
n opinia noastr, utilitatea tezei de doctorat i a cercetrii ntreprinse rezult n primul rnd din gruparea ntr-o manier unitar i sintetic pe alocuri, aprofundat pe alte segmente, a problematicii care face obiectul tezei i n punerea la dispoziia actualilor i viitorilor manageri a unui instrument complex de nelegere, implementare, aplicare i perfecionare a activitii de management la nivelul riscurilor care i au 9
sursa sau cel puin sunt rezultatul unor interaciuni ce in de supravegherea frontierei.
CAPITOLUL I. RISCURI I AMENINRI LA ADRESA ORDINII PUBLICE I SIGURANEI NAIONALE
Mediul de securitate al secolului XXI este caracterizat de transformri substaniale, care necesit adaptarea criteriilor clasice de analiz a securitii internaionale. Noile provocri la adresa securitii, generate de suprapunerea unor fenomene precum globalizarea i fragmentarea, se adaug unor forme clasice de riscuri i vulnerabiliti regionale. Se menin focare de tensiune tradiionale, dar modul lor de dezvoltare este influenat n mod intrinsec de apariia unor riscuri neconvenionale i transfrontaliere, precum terorismul, crima organizat i proliferarea armelor de distrugere n mas. Unele grupuri de state au intrat ntr-o etap post- industrial de dezvoltare, n vreme ce altele se afl ntr-o perioad de tranziie politic i economic spre modernitate. n anumite regiuni a crescut numrul societilor fragile i, implicit, inabilitatea acestora de a controla evoluiile de pe teritoriile naionale proprii. Abordarea riscurilor neconvenionale dup ncheierea antagonismului bipolar impune necesitatea dezvoltrii unor noi tipuri de solidaritate internaional. Transformrile profunde ale nceputului de secol se afl ntr-o relaie de proporionalitate direct att cu creterea rolului comunitii internaionale n prevenirea conflictelor, managementul i soluionarea crizelor, ct i cu extinderea geografic a procesului de democratizare. 1
1 Gheorghe Toma, George ical, Asimetrie i neconvenional n zorii mileniului trei, Editura ,Sitech, Craiova, 2006. 10
Evoluiile post 11 septembrie 2001 au accentuat faptul c abordarea securitii prin prisma strict a factorului militar nu mai este suficient. Condiia sine qua non pentru un management cooperativ al securitii nu este reprezentat doar de reformele instituionale, ci i de principiile indivizibilitii securitii, transparenei i angajamentului global i regional al comunitii internaionale. Principalele procese generatoare de securitate n plan continental sunt lrgirea NATO i a Uniunii Europene. La acestea se adaug dezvoltarea formelor de cooperare subregional, precum i tendinele de dezvoltare a unor sisteme de management al crizelor, prin coordonarea organizaiilor cu responsabiliti n domeniu (ONU, NATO, UE, OSCE). De asemenea, n noul context de securitate, adaptarea i transformarea NATO va conduce la configurarea a unor noi parteneriate i forme de cooperare, precum i la crearea unor instrumente specifice de contracarare a riscurilor neconvenionale. Politica de securitate a Romniei, stat care a devenit membru NATO n data de 29 martie 2004 i ar care a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea European, se nscrie n politica de securitate a comunitii euroatlantice i europene i are la baz un ansamblu unitar de principii, direcii de aciune i modaliti de realizare a obiectivelor strategice n vederea promovrii intereselor naionale. n acest sens, conceptul de securitate urmrete asigurarea independenei i integritii teritoriale a statului, a prosperitii, siguranei i dezvoltrii durabile a societii n ansamblul su. Pentru promovarea i aprarea intereselor naionale, Romnia va aciona att prin mijloace proprii de natur politic, juridic, diplomatic, economic, social, militar, de informaii, ct i prin cooperarea cu alte state i participarea la procese multinaionale i n organizaii internaionale. 2
2 Gheorghe Toma, George ical, Asimetrie i neconvenional n zorii 11
Asigurarea prin mijloace politice a intereselor proprii ale Romniei i ale aliailor i partenerilor ei este esenial pentru politica romneasc de securitate i, ca urmare, Romnia va recurge doar n ultim instan la fora armat. n calitate de stat membru al Alianei Nord Atlantice, Romnia va participa la efortul de aprare colectiv, considernd c orice atac asupra unui stat membru NATO reprezint un atac mpotriva tuturor aliailor, asigurndu-i capacitile proprii de aciune politic i militar pentru a participa la aciunile de rspuns la o asemenea agresiune.
Capitolul II. FORMELE CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE PE PLAN EUROPEAN I NAIONAL
Traficul de persoane a devenit o problem de maxim interes i dezbatere pentru guvernele statelor naionale, organizaiile internaionale i societatea civil, n general la nceputul secolului. Fiind recunoscut ca un fenomen social manifestat la scar planetar, traficul de persoane implic activiti incriminate penal n vederea recrutrii, transportrii i vnzrii de persoane, n condiii de exploatare inumane i degradante. Organizaiile criminale i reelele create de ctre acestea i extind pas cu pas, uneori fr a fi ct de ct stingherite, aciunile de trafic de arme, droguri i persoane, speculnd orice bre n infrastructura social n continu prefacere. Uurina fr precedent n domeniul transporturilor i comunicaiilor faciliteaz activitile infracionale de acest gen. n prezent, traficul de persoane a devenit obiectul de studiu i cercetare n cadrul unor domenii variate, dar adiacente, care ncearc s extrag adevrul social despre cauzele, condiiile, efectele fenomenului i soluiile viabile care
mileniului trei, Editura ,Sitech, Craiova, 2006. 12
se impun pentru prevenirea i combaterea sa. Astfel, pe fondul cercetrilor criminologice, juridice, sociologice, politologice, medicale s-a ajuns la concluzia c traficul de persoane este dincolo de forma de migraie ilegal, o nou form de comer cu sclavi, de criminalitate transnaional organizat, o ameninare la adresa suveranitii naionale i a securitii statelor, o problem referitoare la munc, la nclcarea drepturilor i libertilor fundamentale, n fapt o combinaie a tuturor acestor determinri. Contientizarea gravitii situaiei cu privire la traficul de persoane a generat un rspuns pozitiv din partea majoritii guvernelor naionale, a Uniunii Europene i a celorlalte organizaii regionale, a Organizaiei Naiunilor Unite, a organizaiilor non-guvernamentale n domeniu. Astfel, s-a dorit ca prevenirea i combaterea traficului de persoane s se concretizeze n reglementri juridice i strategii naionale, regionale i internaionale ct se poate de uniforme n vederea asigurrii coeziunii i sincronizrii necesare n acest demers. Incriminarea penal a activitii de trafic s-a dovedit anevoioas ca urmare a asimilrii ei n mod eronat cu alte fapte considerate astzi infraciuni precum sclavia, munca forat, traficul ilegal de migrai, proxenetismul sau trecerea ilegal a frontierei. Traficul de persoane nu este o realitate social nou. Ceea ce este diferit astzi fa de istoria comerului cu sclavi este amploarea pe care a luat-o acest fenomen precum i mijloacele insidioase prin care se realizeaz. nlesnirea cooperrii la nivel internaional n problema traficului de persoane este deopotriv un demers esenial al luptei mpotriva acestei infraciuni, datorit caracterului su transnaional care oblig la coordonarea eforturilor individuale ale statelor. Prevenirea i combaterea traficului de persoane a devenit unul dintre principalele scopuri ale lumii internaionale, fiind o problem trecut de mai bine de dou decenii pe agenda de lucru a Organizaiei Naiunilor Unite. Aclamate i contestate, iniiativele organizaiei au dus n cele din urm la o reacie din partea statelor membre, n sensul instituirii, fie i numai 13
teoretic, a msurilor necesare prevenirii i combaterii traficului de persoane. Astfel, Organizaia Naiunilor Unite a conceput i adoptat, n anul 2000, Convenia internaional privind lupta mpotriva crimei organizate transfrontaliere mpreun cu Protocolul adiional privind prevenirea, suprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, Protocolul adiional mpotriva traficului de migrai pe uscat, pe ap sau prin aer i Protocolul adiional mpotriva fabricrii i traficului ilicit de arme, pri sau componente ale acestora i muniie. Convenia ONU mpotriva crimei organizate transfrontaliere i primele dou protocoale adiionale asigur astfel cadrul juridic internaional special pentru prevenirea i combaterea traficului de persoane. Ca noutate, Convenia nlocuiete principiul disponibilitii cu ce al obligativitii cooperrii internaionale. 3 Astfel, statele semnatare ale Conveniei trebuie s aib n vedere nu numai stabilirea de msuri preventive i combative viznd traficul de persoane, dar i s colaboreze prin orice mijloace n acest sens. La nivel naional, legiuitorul a preferat elaborarea unei legi speciale care incrimineaz pentru prima dat i n mod exclusiv traficul de persoane ca infraciune, precum i a Codului Penal i Codului de Procedur Penal actuale. Legea nr. 678/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, constituie instrumentul legislativ principal n prevenirea i combaterea traficului de persoane pe teritoriul Romniei i n afara lui. Capitolul 3, Seciunea I (art.12-16) cuprinde infraciunile privind traficul de persoane, Seciunea a II-a a aceluiai capitol incriminnd infraciunile n legtur cu traficul de persoane. Fiind actul normativ care se adreseaz exclusiv incriminrii traficului de persoane, legea merge pe dou coordonate: combaterea traficului i prevenirea lui.
3 Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 565/2002, art. 1, art.27(1) 14
Referitor la combaterea traficului, textul cuprinde nu numai definiia infraciunii dar i dispoziii speciale referitoare la pedepsirea fptuitorilor i la protecia i asistena victimelor, indicnd n acest sens i unele msuri procedurale speciale. De asemenea, referitor la prevenirea activitii infracionale, legea indic n mod expres autoritile responsabile cu prevenia traficului de persoane. 4
Aliniindu-se la tendinele legislative actuale i prelund modelul oferit de actele internaionale privind lupta mpotriva traficului de fiine umane, actul normativ nglobeaz un capitol special cu norme dedicate facilitrii i impulsionrii cooperrii internaionale n domeniu. Aa cum se poate observa din evoluia legislaiei romne n domeniu, textul n forma sa actual este rezultatul unor modificri repetate, ca urmare a semnrii i adoptrii de ctre Romnia a unei multitudini de instrumente juridice internaionale cu referire direct sau indirect la traficul de persoane, creaii ale Organizaiei Naiunilor Unite, Organizaiei Internaionale a Muncii, Consiliului Europei, Uniunii Europene. Din perspectiv juridico-penal, dinamica fenomenului impune o continu adaptare a legislaiei i a celorlalte msuri sociale adiacente, fapt care necesit i un studiu atent al diverselor legislaii care au nregistrat un real succes n domeniul combaterii i prevenirii traficului de persoane 5 . Aceste reglementri vor putea servi ca model pentru crearea unor norme i standarde naionale i internaionale n sfera prevenirii i combaterii fenomenului. Indiferent ns de rigoarea cu care infraciunea de trafic de persoane va fi reglementat i sancionat la nivel internaional i naional, dac statele lumii nu vor avea n vedere, n primul rnd, luarea
4 Legea nr. 678/2001privind prevenirea si combaterea traficului de personae, art. 4 5 Legea 39 din 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate,art. 2lit. b 15
msurilor necesare n vederea combaterii cauzelor sociale i economice care ntrein fenomenul n sine, lupta va fi pierdut ab initio.
CAPITOLUL III. GARDA DE COAST STRUCTUR A POLIIEI DE FRONTIER
Garda de Coast este structura teritorial a Poliiei de Frontier Romne, cu personalitate juridic, subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliiei de Frontier, al crei conductor are calitatea de ordonator teriar de credite. Garda de Coast se organizeaz i funcioneaz n baza prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne, cu modificrile i completrile ulterioare. Actul normativ de nfiinare a Grzii de Coast este Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. I/705 din 15.12.2011 6 privind desfiinarea inspectoratelor judeene ale poliiei de frontier, nfiinarea Grzii de Coast i a inspectoratelor teritoriale ale poliiei de frontier, precum i reorganizarea Bazei de Reparaii Nave Brila.
ATRIBUII ALE GRZII DE COAST Garda de Coast, structur teritorial a Poliiei de Frontier Romne, asigur coordonarea, controlul i rspunde de ntreaga activitate a structurilor subordonate ale poliiei de frontier, cu privire la supravegherea i controlul trecerii frontierei de stat n scopul prevenirii i combaterii migraiei ilegale, a faptelor specifice criminalitii transfrontaliere, respectrii regimului juridic al frontierei de stat, al paapoartelor i strinilor, respectrii ordinii i linitii publice n zona de competen, n condiiile legii.
6 Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. I/705 din 15.12.2011 16
Obiective propuse pentru eficientizarea activitii Grzii de coast: - pregtirea n vederea aderrii la spaiul Schengen: prin armonizarea legislativ cu acquis-ul Schengen i desfurarea activitii profesionale n conformitate cu procedurile de lucru standardizate Schengen i pregtirea personalului conform standardelor europene. - aplicarea prevederilor concepiei de supraveghere i control la trecerea frontierei. - creterea eficienei activitii de prevenire i de diminuare a factorilor de risc care favorizeaz corupia. - dezvoltarea activitilor de cooperare inter- instituional i internaional. - operaionalizarea Sistemului de Observare i Supraveghere la Marea Neagr- SCOMAR i a navelor maritime de supraveghere i intervenie nou achiziionate i intrate n dotarea Grupurilor de Nave. - asigurarea interconectrii i interoperabilitii sistemului SCOMAR cu celelalte sisteme de supraveghere implementate de Ministerul Transporturilor (AIS), Ministerul Aprrii (OTH) i Ministerul Agriculturii (VMS). - modernizarea navelor maritime de patrulare proiect P157 cu sisteme de supraveghere i de comunicaii compatibile cu sistemul SCOMAR. - participarea activ n cadrul proiectelor coordonate de ctre Agenia european FRONTEX (operaiuni comune pentru 17
combaterea migraiei ilegale i n Reeaua de Patrulare European). - dezvoltarea cooperrii regionale n cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagr ntre Ageniile Poliiilor de Frontier/Grzilor de Coast ale Statelor Riverane.
CAPITOLUL IV. SPECIFICUL ANALIZEI DE RISC N ACTIVITATEA POLIIEI DE FRONTIER
Analiza de risc este procesul de colectare, validare, evaluare i interpretare a unei/unor serii de date, n scopul emiterii unor ipoteze, formulri i recomandri. Conform definiiei recente, analiza de risc const n evaluarea riscurilor i ameninrilor. Evaluarea riscurilor este direcionat spre monitorizarea elementelor din mecanismul aplicrii legii i chiar mai larg spre ntreaga societate. Evaluarea ameninrilor nseamn efortul de a gsi informaii i cunotine despre infraciuni sau alte iregulariti pentru a fi controlate. Infracionalitatea transfrontalier organizat reprezint o ameninare global, n evoluie, care a dobndit capacitatea de a influena politica statelor i activitatea instituiilor democratice. Ea constituie att o expresie a proliferrii unor fenomene negative care se amplific n condiiile globalizrii, ct i o consecin direct a gestionrii ineficiente a schimbrilor politice, economice i sociale profunde care s-au produs n Europa. Prin natura i amploarea lor, astfel de activiti sunt favorizate de existenta conflictelor locale i, la rndul lor, pot favoriza terorismul i proliferarea armelor de distrugere n mas. Devine tot mai evident faptul c aceast nou extindere a 18
faptelor ilicite a gsit un teren fertil n mediile infracionale autohtone, reprezentnd noi ameninri la adresa ordinii, linitii i a siguranei publice. Analiza de risc are o larg rspndire n activitatea uman. n UE termenul a prins teren recent n cmpul controlului frontierei, de cnd a fost introdus ca una din cele mai importante sarcini pentru agenia FRONTEX, i de asemenea menionata n Codul Frontierei Schengen, care este un cod comunitar ce definete standardele UE n domeniu. Prima versiune a unui model comun al analizei de risc pentru Poliia de Frontier a fost publicat, cnd Academia Finlandez a Frontierei i Grzii de Coast a tiprit i a transmis un studiu secret despre subiect n anul 2000. Studiul definea terminologia principal i fcea diferene dintre variatele funciilor specifice pe care termenul analiza de risc l acoper n general. 7 Aceasta a condus ctre modelul cu 9 cmpuri, definit ntre 2 axe. Axa orizontal mparte activitile n funcii separate controlul frontierei, analiza de risc i informaii. Axa vertical mparte aceste funcii n acord cu diferite nivele de abstractizare tactic, operaional i strategic. Dup studiul Finlandei, Analiza de Risc a fost stabilit ca cerin n cteva documente, n special n Catalogul Schengen (2002), n Modelul Comun al Analizei de Risc Integrate CIRAM. CIRAM formeaz bazele muncii Centrului Analizei de Risc RAC care a activat n Helsinki ntre 2004 2005. ncepnd din 2005 sarcinile RAC au fost transferate ageniei FRONTEX, care este acum responsabil pentru analiza de risc comun i dezvoltarea acesteia. Analiza de risc standard se bazeaz pe factorii geografici i demografici i conduce ctre o descriere a sectoarelor de frontiera de risc nalt, risc normal i risc
7 Criminal Intelligence Training, Manual for Analysts, United Nations Office on Drugs and Crime, pag. 97 19
jos. Aceasta analiz este folosit pentru a motiva diferite nivele de cerine n supraveghere. O alt procedur standard este s culegem date statistice despre trecerile ilegale detectate i s alctuim o imagine. Aceast imagine n mod normal sprijin rezultatele analizei bazate pe factorii geografici i demografici. Din nefericire, analizele de baza sunt foarte prtinitoare, dac activitile ilegale au fost n stare s se adapteze la msurile de control. Daca unele pri ale frontierei sunt foarte puin controlate, este posibil ca aceste pri s fie utilizate sistematic de acei care au interes n trecerea ilegal a frontierei. Aceste este motivul pentru care analiza de risc normal bazat pe factorii geografici i demografici trebuie s fie considerat doar ca punct de plecare. n plus, n procedura normal autoritile de control al frontierei trebuie s analizeze propria lor performan constant i s fie pregtite s se adapteze n mod flexibil la noua situaie. Nivelul potenial total al trecerilor ilegale trebuie estimat sector cu sector. Estimarea trebuie s derive din trecerile ilegale detectate prin completarea ei cu numrul estimat de treceri ilegale nedetectate. Este necesar s estimm numrul total de treceri ilegale i respectiv este necesar s estimm scala activitilor ilegale ascunse. La frontiera verde, aceasta poate fi fcut cu ajutorul a doi factori: acoperirea supravegherii i activitile ilegale descoperite. n cel mai simplu mod vom defini procentul de timp, pe perioada cnd un sector de frontier este acoperit de supraveghere (respectiv timpul cnd avem pe cineva sau ceva acolo pentru a vedea trecerile ilegale ale frontierei 8 ore/zi nseamn 33%). Dac acoperirea este 33%, vom aprecia c infraciunile detectate sunt 33% din totalul infraciunilor.
20
CAPITOLUL V. ANALIZA DE RISC LA NIVELUL GRZII DE COAST
Garda de Coast este structura teritorial a Poliiei de Frontier Romne, cu personalitate juridic, subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliiei de Frontier, care asigur coordonarea, controlul i rspunde de ntreaga activitate a structurilor subordonate cu privire la supravegherea i controlul trecerii frontierei de stat n scopul ndeplinirii atribuiilor n conformitate cu Constituia i legile rii. Actul normativ de nfiinare a Grzii de Coast este Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. I/705 din 15.12.2011. Garda de Coast este condus de un director, ajutat de trei directori adjunci fiind constituit din dou servicii teritoriale, dou grupuri de nave, nou sectoare ale poliiei de frontier i zece puncte de poliie de frontier . Dezvoltarea de front este de 286,560 Km , din care: - frontiera fluvial cu R. Ucraina: 176,280 Km. - frontiera maritim: 110,280 Km. ntre Gura Musura i Gura Portiei. Suprafaa zonei de competen terestr este de apx. 6640 km2, din care 2660 km2 uscat i 3980 km2 delt i zon lagunar. Lungimea cilor navigabile din zona de competen este de apx. 3.800 Km km (Dunrea maritim, braele Dunrii, canalele din Delta Dunrii). 8
Romnia are o frontier maritim de 193,5 km exercitndu-i drepturile suverane n marea teritorial i drepturile de control privind regimul juridic al frontierei de stat n zona contigu i economic exclusiv.
8 Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. I/705 din 15.12.2011. 21
Cei 240 km de rm romnesc al Mrii Negre se mpart n funcie de aspectul reliefului n dou sectoare: unul nordic - braul Chilia - Capul Midia, caracterizat prin forme joase de relief (cordoane nisipoase, grinduri, plaje) i altul sudic Capul MidiaVama Veche, cu faleze nalte (40-60 m), ntrerupte n dreptul lagunelor i limanelor de plaje. Litoralul romnesc se desfoar spre sud pn la grania cu Bulgaria, iar n spaiul dobrogean propriu-zis, de la grindul Perior spre sud. ntre Grindul Perior i Capul Midia se individualizeaz un sector jos, de acumulare, cu plaje, grinduri. Astfel, se evideniaz complexul lacustru Razim, dezvoltat pe un vechi golf marin, separat printr-un cordon litoral cu zone deschise, care au asigurat legtura cu marea. Romnia are patru porturi comerciale la Marea Neagr: Constana, Midia, Mangalia i Sulina. Portul Constana este considerat al noulea port al Europei din punct de vedere al derulrii traficului comercial de mrfuri i principalul terminal de containere din Marea Neagr. n acest momentul nu exist curse regulate (de pasageri) cu alte porturi exceptnd o curs regulat RORO Turcia n portul Constana Sud. n urma analizei de risc efectuat la nivelul grzii de Coast principalele ameninri identificate la adresa securitii frontierei sunt: Migraia ilegal i traficul de fiine umane; Traficul de bunuri contrafcute; Contrabanda cu produse accizabile (igri); Traficul ilegal de armament, muniii i materiale radioactive; Traficul de droguri i substane psihotrope; Traficul de maini furate. Caracteristicile fenomenului infracional transfrontalier la grania cu R. Ucraina: nclcarea regimului juridic al frontierei de stat contrabanda; traficul de persoane; 22
CONCLUZII, PREVIZIUNI I TENDINE
Din analizele de risc efectuate, se contureaz i pentru viitor tendine privind svrirea unor infraciuni de genul celor prezentate, fapt ce duce, ca structurile poliieneti cu atribuii la frontiera s promoveze activiti ofensive pentru combaterea acestor fapte ilegale. Caracteristici si tendine ale fenomenului infracional transfrontalier la nivelul Grzi de Coast se prezint, astfel: a) amplificarea i diversificarea fenomenului infracional transfrontalier privind traficul de migrai, traficul de fiine umane, traficul de stupefiante, maini furate, traficul ilegal de produse cu dubl utilizare etc.; b) schimbarea permanent a rutelor utilizate i a modurilor de operare pentru traficul ilicit de mrfuri si stupefiante, armament, muniii, migrai n funcie de formele de manifestare a infracionalitii internaionale; c) diversificarea mijloacelor si a modalitilor de sustragere de la controlul legal si de specialitate al trecerilor peste frontier a produselor periculoase, a mrfurilor contrafcute, subevaluate sau nedeclarate, a speciilor periclitate de faun i flor slbatic, a materialului lemnos sau altele; d) utilizarea i in viitor a intrrilor i ieirilor in ar, implicit in spaiu european a documentelor falsificate, a falsului de identitate (prin contrafacerea documentelor de trecere a frontierei, uz abuziv al unui document ce aparine altei persoane, acte eliberate prin substituire de persoan); e) implicarea reelelor de crim organizat n traficul ilegal cu valut si alte instrumente de plat la purttor (crduri bancare, cecuri de cltorie, ordine de plat etc.). n urma analizrii fenomenului infracional la nivelul Grzii de Coast, din Romnia, putem constata c se menin aceeai indicatori i profile de risc, acest fapt se datoreaz zonei geografice in care se afla zona de competenta a Grzii de Coasta. 23
Exista potenial risc in ceea ce privete trecerile ilegale dinspre Ucraina ctre Romnia, avnd in vedere statutul de tara membru al UE, precum si desfurarea unor activiti de contrabanda sau fraude vamale, att la frontiera verde, pe apa si punctele de trecere a frontierei. n ceea ce privete braconajul piscicol in apele de frontiere i Marea Neagra, exist riscul comiterii unor fapte, att de ctre cetenii romani ct i din alte state riverane Marii Negre(Turcia, Ucraina i Bulgaria). n zona de frontier cu Ucraina gestionat de ctre Garda de Coasta, exista riscul potenial, al trecerii neintenionate a liniei de frontiera de ctre cetenii celor doua state, care desfoar diferite activiti pe Dunre(Braul Chilia, Canalul si Golful Musura). n vederea prevenirii unor asemenea nclcri ale regimului de frontiera, lucrtorii autoritarilor de frontiera e necesar sa continue executarea de misiuni comune. La nivelul Punctelor de trecere a frontierei cu specific portuar se pot nregistra cazuri n care diveri marinari prsesc ilegal oraul portuar n care nava face escal. Menionez ca, in ultima perioad aceste cazuri au avut ca obiect marinari de cetenie turc. Ca un risc in executarea controlului de frontiera al mijloacelor de transport navale, care naviga sub pavilionul unor state tere, pot aprea cazuri cnd se ncearc intrarea in spaiul UE cu carnete de marinar falsificate sau emise de ctre entiti nerecunoscute de statul romn. Solicitrile de azil la frontiera verde si in Punctele de trecere a frontierei din zona de competenta, nu vor prezenta si in viitor un risc, care sa duca la crearea unui canal migraionist. O mare parte din migraii de pe ruta balcanic ar putea solicita azil pe teritoriul altor state europene, n special n Bulgaria. Acetia au ca destinaie final state din Europa Occidental i practic se folosesc de statutul de azilant 24
dobndit n statele mai puin dezvoltate economic doar ca o etap n drumul lor n cutarea unor condiii de via mai bune. O mare parte dintre migrai descoperii la frontiera verde ar putea fi n posesia unor documente false/falsificate, n special bulgreti. Analiznd datele furnizate de migrai pe timpul intervievrii acestora, se contureaz existena unor reele de trafic de migrai complexe, care opereaz pe teritoriul mai multor state, de la rile de origine din Orientul Apropiat pn n Europa Occidental. n urma analizrii cazuisticii infraciunilor la nivelul Grzii de Coasta se pot identifica urmtoare riscuri, care rmn active la frontiera externa: o trecerea peste frontiera cu ambarcatiuni pescaresti de catre cetateni romani si ucrainieni; o pescuit in zona maritima cu unelte interzise ohane si plase monofilament; o pescuit fara licente sau autorizatii de pescuit in zona maritima; o folosirea la pescuit de ambarcatiuni fara licenta; o deinerea i folosirea de arme de vntoare i a muniiei aferente fr documente legale n activitile cinegetice; o transport si comercializare de peste si produse din peste fara documente legale; o conducerea pe drumurile publice de autoturisme neinmatriculate sau fara permis; o conducerea de ambarcatiuni cu motor fara permis; o poluare cu produse petroliere a apelor maritime sau din lacurile litorale; o aflux de grupuri de vntori, att ceteni romni ct i ceteni strini in zona localitatilor Cardon C.A. Rosetti - Letea.,unde sunt posibile nclcri la regimul armelor i muniiilor; 25
o ascunderea de bunuri, in locuri special amenajate, pentru sustragere de la controlul vamal; o nedeclararea de bunuri la controlul vamal; o deinerea i folosirea de arme de vntoare i a muniiei aferente fr documente legale n activitile cinegetice pe fondurile de vntoare zona Crisan si Caraorman; o deinere de unelte de plase monofilament precum i folosirea acestora la activiti ilegale de pescuit; o pescuit fr permise sau autorizaie legal; o transport de pete i produse din pete fr documente legale; o debarcarea unor persoane sau grupuri de persoane cu intenii de migrare, de pe navele strine, care tranziteaz porturile ; o activiti ilegale din domeniul D.P.I. si P.C.N. o aflux de grupuri de vntori i pescari, att ceteni romni ct i strini pe fondurile de vntoare din zona,unde sunt posibile nclcri la regimul armelor i muniiilor;
PROGNOZA EVOLUIEI FENOMENULUI INFRACIONAL N BAZINUL MRII NEGRE
Aderarea Romniei la Uniunea European i stabilirea noilor frontiere ale Uniunii Europene a reprezentat un pas important n cadrul procesului de securitate i dezvoltare socio- economic, n special a rilor din partea estic a continentului. Romnia constituie frontiera estic a Uniunii Europene va deveni, n viitorul apropiat, o ar int pentru migraia ilegal, traficul de droguri, maini furate, arme, muniii, materiale explozive, dar i pentru unele forme de manifestare a infracionalitii internaionale organizate (traficul de fiine umane, proliferarea consumului i comercializrii pe piaa intern a stupefiantelor), care i-au 26
gsit deja un teren fertil n mediile infractoare autohtone, reprezentnd noi provocri la adresa linitii i securitii publice. Principalele tendine ale evoluiei fenomenului criminalitii transfrontaliere la frontiera maritim a Romniei apreciem c sunt: - amplificarea i diversificarea fenomenului infracional transfrontalier, dobndirea unui caracter tot mai bine organizat, conspirat i internaionalizat; - odat cu redresarea economiei Romniei, aceasta va deveni tot mai atractiv pentru cetenii unor state din Asia, Africa i chiar Europa, transformndu-se dintr-o surs de for de munc la negru ntr-un consumator, determinnd mutaii n volumul, sensul i destinaia migraiei ilegale, precum i a infraciunilor conexe; - posibila extindere a fenomenului de conexare a diferitelor infraciuni (cluzirea migrailor ilegali, traficul de fiine umane, traficul de stupefiante, maini furate),aductoare de mari venituri, cu unele infraciuni de amploare, cu consecine grave n rndul populaiei (aciuni teroriste, destabilizatoare etc.), n vederea asigurrii finanrii acestora; - creterea numrului de mijloace navale folosite pentru desfurarea diferitelor activiti ilegale, n special n zona porturilor sau locurilor aglomerate; - folosirea navelor comerciale, fr a exclude folosirea unora de unic ntrebuinare i a echipajelor acestora pentru aducerea ilegal de imigrani sau a diferitelor bunuri interzise la operaiuni de import-export folosite - folosirea abuziv a staionrilor navelor comerciale n marea teritorial sau zona contigu, pentru 27
primirea de ordine de la armatori, n scopul mascrii diferitelor activiti ilegale; - activiti ilegale de exploatare a resurselor piscicole, desfurate de mijloace navale aflate sub pavilion romnesc sau strin; - executarea de cercetri ilegale cu privire la bogiile subsolului Mrii Negre; - scderea numrului de infraciuni svrite cu violen i creterea ponderii infraciunilor a cror svrire presupune organizare, pregtire minuioas i dotri tehnice de vrf; - specularea abil a legislaiei existente n scopul de a da un caracter de legalitate diferitelor aciuni ilegale; - atragerea persoanelor cu diferite funcii n exercitarea controlului la frontier pentru asigurarea proteciei operaiunilor derulate; - diversificarea formelor de valorificare a produselor, valorilor i avantajelor rezultate din infraciuni, menite s ascund sursele venitului ilicit i s amplifice venitul obinut (jocuri de noroc, reeaua cazinourilor, intensificarea traficului ilicit cu obiecte de art i din patrimoniul cultural naional, fraude informatice etc.); - schimbarea permanent a rutelor utilizate i a mrfurilor sau produselor traficate la cerinele pieei; Comparativ cu perioada preaderrii la UE din ianuarie 2007, putem arta c, n prezent, datorit etapelor fcute n securizarea frontierelor, fenomenul infracional transfrontalier are o tendin descresctoare, care se datoreaz activitilor ofensive desfurate de ctre structurile Poliiei de Frontier, exploatrii eficiente a sistemelor electronice de control i supraveghere a frontierei i nu n ultimul rnd, a calitii personalului din cadrul Poliiei de Frontier Romne. 28
Bibliografie selectiv
1. Programul Stockholm, O Europa sigur i deschis care servete i protejeaz cetenii, documentul Consiliului 17024/09, J AI 896, Bruxelles, 2 decembrie 2009; 2. ** - Planul pentru managementul frontierelor externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aprobat de Consiliul Uniunii Europene la 13.06.2002; http://europa.eu.int/pol/justice/index_de.htm.; 3. *** - Fenomenul migraionist din perspectiva aderrii Romniei la Uniunea European, Institutul European din Romnia, Bucureti, 2007; 4. *** - Imigraia ilegal n Romnia - 2002-2007, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, Bucureti, 2007; 5. *** - Programul de msuri pentru combaterea imigraiei ilegale la frontierele maritime ale Statelor Membre ale Uniunii Europene adoptat de Consiliul Uniunii Europene la 27.11.2003; 6. *** - Strategia naional privind migraia - 2007- 2010, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, Bucureti, 2007; 7. *** - Concepia privind controlul frontierelor; 8. *** - Tratatul de instituire a Comunitii Europene; 9. Agenia Naional Antidrog, Raport asupra fenomenului drogurilor n 2013; 10. Modaliti practice de implementare a prevederilor Catalogului Schengen referitoare la analiza de risc tactic i operaional pentru supravegherea i controlul frontierei. 11. Manual metodologic pentru analize, Bundeskriminalamt, Germania, 2008; 12. Manualul de analiza informaiilor, IGP-DGCCOA, 2004; 13. Manualul SIRENE; 29
14. Manualul traficului de persoane, ICPMD, UNDP, Viena, 2002; 15. Law Enforcement Intelligence: A guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies, US Department of J ustice; 16. Criminal Intelligence Training, Manual for Analysts, United Nations Office on Drugs and Crime; 1. Convenia European a Drepturilor Omului n brour, Asociaia Romn de Drept Umanitar; 2. Convenia European n domeniul informaiilor asupra drepturilor strinilor ncheiat la Strasbourg la 15.03.1978 i H.G. nr. 153/1991 privind Protocolul adiional al Comunitii Europene n domeniul informaiilor asupra drepturilor strinilor, Ed.; 3. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 565/2002 4. Directiva 2008/115/EC a Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie 2008 pentru standardele comune i procedurile din statele membre pentru returnarea cetenilor care au stat n rile din lumea a treia; 5. H.G. 220 din 9 martie 2011 pentru aprobarea Strategiei naionale de management integrat al frontierei de stat a Romniei in perioada 2011-2012 Publicata in Monitorul Oficial 220 din 30 martie 2011; 6. Legea 39 din 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate 7. Legea 535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului, publicat n Monitorul Oficial nr. 1161 din 08.12.2004; 8. Legea 678/2001 este principalul instrument de politic penal n materia traficului de fiine umane; 9. Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 privind nfiinarea, organizarea si funcionarea Sistemului Informatic 30
Naional de Semnalri i participarea Romniei la Sistemul de Informaii Schengen, publicat n Monitorul Oficial nr. 498 din 19 iulie 2010; 10. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, M.O. nr. 594/01.07.2004; 11. Legea nr. 508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, M.O. nr. 1089/23.11.2004; 12. Ordonan de urgen nr.103 din 13.12.2006 privind unele msuri pentru facilitarea cooperrii poliieneti internaional, aprobat prin Legea nr. 104/2007; 13. Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Ageniei Europene pentru Gestionarea Cooperrii Operaionale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene; 14. Regulamentul (CE) NR. 562/2006 al Parlamentului european i al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de ctre persoane (Codul Frontierelor Schengen); 15. Regulamentul (CE) NR. 863/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 iulie 2007de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenie rapid la frontier Romnia 2004; 16. Strategia de securitate naional a Romniei, aprilie 2006; www.presidency.ro; 17. Strategia naional de management integrat al frontierei de stat a Romniei n perioada 2010-2012; 18. Tratatul de la Prm, www.mai.gov.ro.
31
Cri, monografii 1. Boroi Alexandru, Neagu Norel, Valentin-Radu Sultnescu, Infraciuni prevzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, Ed. Rosetti, Bucureti, 2001 2. Anghel Andreescu, Nicolae Radu, Organizaii teroriste, Ed. Artprint, Bucureti, 2008; 3. Bianca Tuncay, Traficul de persoane form de manifestare a criminalitii oraganizate, tez de doctorat,Bucureti, 2007; 4. Brammertz S., De Vreese S., Thys J ., Colaborarea poliieneasc transfrontalier, Bruxelles, Politeia, 1993; 5. Catulle W., Cooperarea poliieneasc european n practic, n BIGO D., Europa poliitilor i a siguranei interne, Bruxelles, Complexe, 1992; 6. Pnioar Ion-Ovidiu, Comunicarea Eficient, Ed. Polirom, 2008; 7. Chevallier-Govers Constance, De la cooperare, la integrarea poliieneasc n Uniunea european, Bruylant, Bruxelles, 1999; 8. Creang Constantin, Crima organizat i terorismul riscurile securitii mondiale, Ed. POLIROM, Bucureti, 2002; 9. Voicu Costic, Voicu Adriana Camelia, Geamnu Ioan, Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Ed. Pildner 2006; 10. Voicu Costic, Splarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureti, 1999; 11. tefan Cristian Eduard, Flagelul drogurilor, Editura Cermaprint, Bucureti, 2006; 12. Popescu D.I., Sistemul Integrat pentru securitatea frontierei, Ed. Univers tiinific, Bucureti, 2006; 32
13. Miclea Damian, Combaterea crimei organizate, vol.I, Editura Ministerului Administraiei i Internelor, Bucureti, 2004; 14. Doctrina naional a informaiilor pentru securitate i societatea civil, Centrul de Informare pentru Cultura de Securitate, Bucureti, 2004; 15. Guild Elspeth, Geyer Florian, Securitatea vs Justiie? Cooperarea poliieneasc i judiciar n Uniunea European, England, Ashgate 2008; 16. Hedeiu Emil, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Ed, UNAp, Bucureti, 2005; 17. Radu Florin Rzvan, Cooperarea judiciar internaional i european n materie penal, Ed.Wolters Kluwer, 2008; 18. Tudor Georgiana, Constantinescu Mariana, Mandatul european de arestare; Ed. Hamangiu 2009; 19. Toma Gh, ical G., Asimetrie i neconvenional n zorii mileniului trei, Ed. Sitech, Craiova, 2006. 20. Gheorghe, Toma, colectiv, Provocrile nceputului de mileniu, Ed. U.N.Ap., Bucureti, 2003; 21. Hreblav V., Libera circulaie a persoanelor. Acordurile Schengen, Paris, P.U.F, 1994; 22. Busuioc Ion, I, Note de curs, Ed. Sitech, Craiova 2010; 23. Ion Suceava, Florian Coman, Criminalitatea i organizaiile internaionale, Ed."Romcartexim", 1997; 24. nelegerea ntre Eurojust i Europol, din 9 iunie 2004, Haga; 25. Memorandumul pentru nelegere, semnat ntre Eurojust i Biroul european antifraud, 14 aprilie 2003; 26. Elsen C., Tructurile administrative ale Schengen,n PAULY A., Acordurile Schengen: abolirea frontierelor sau ameninri la adresa libertilor publice?, Maastrcht, I.E.A.P, 1993; 27. J erez Olivier, Le blanchiment de largent, Paris, Banque Editeur, 1998; 33
28. J ukka Savolainen Manualul analizei de risc; 29. J ura Cristian, Rolul organizaiilor nonguvernamentale pe plan international, Ed. ALL Beck, Bucureti, 2003; 30. Kartusch A., Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Rewiew with Particular Emphasis on South Eastern Europe, Warsaw: OSCE, 2001; 31. M. den Boer, Spre un regim de responsabilitate pentru o guvernare politic european care s ias la iveal, Politic i societate, 2002; 32. Bdescu Mihai, Andru Ctlin, Nstase Ctlina, Drept constituional i instituii politice, Ed. Universul juridic, Bucureti, 2011; 33. Diaconu N., Crciunescu D.A., Dreptul Uniunii Europene privind politicile comunitare, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2010; 34. Queloz N., Criminalitatea economico-financiar n Europa, Ed. LHarmatt, 2002; 35. Neagu, D. Popescu, A. Gagiu, Monografia frontierei de stat a Romniei, Ed. C.N.I. Coresi, Bucureti 2003; 36. Diaconu N., Dreptul Uniunii Europene, Tratat, Ed. Lumina Lex, 2011; 37. Onior C. i alii, Arta strategica securitii i integrrii europene, Ed. A.92, Iai, 2002; 38. Onior Constantin i alii, Bazele strategiei militare moderne, Ed. U.N.Ap., Bucureti, 2004; 39. Onior Constantin i alii, Romnia - integrare i securitate, Ed. Europa i Balcanii, Bucureti, 2005; 40. Prof. Charles Ricq, Les Cantons Frontaliers et l'Intgration Europenne, Actul Unic European 1992, Simpozionul din 28.10 1998; 41. Eduard de Bono, ase plrii gnditoare, Ed. Curtea Veche, 2008; 42. Terorismul n lume, Centrul de Informare pentru Cultura de Securitate, Bucureti, 2004; 34
43. Toma Gh., Securitatea naional sub impactul ameninrilor asimetrice: realiti, provocri, schimbri, Ed. A.N.I., Bucureti, 2006; 44. Toma Gh., Securitatea naional din perspectiva noilor arhitecturi de securitate ale nceputului de secol:incertitudini, realiti, perspective, Ed. A.N.I., Bucureti, 2006; 45. Toma Gh., ical G., Asimetrie i neconvenional n zorii mileniului trei, Ed. Sitech, Craiova, 2006; 46. ical George, Combaterea crimei organizate-antidrog, vol. II, Ed. MAI, Bucureti, 2003; 47. ical George, Criminalitatea organizat i terorismul, Ed. Fundaiei universitare Dunrea de JosGalai, 2006; 48. ical George-Marius, De la plante la droguri. Trecut i prezent, Editura Lucman, Bucureti, 2005; 49. Valerian Cioclei, Despre ambiguitatea conceptual n materia criminalitii organizate, n Culegerea de materiale Proiectul Tempus Jep, Bucureti, 2001 50. Vasile, Guatu, Teza de doctorat - Managementul integrat al frontierei de stat n condiiile accelerrii procesului globalizrii.
Site-uri 1. http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm M. Anderson, J . Apap (eds), Realizarea unui echilibru ntre libertate, securitate i justiie ntr-o Uniune European mrit (Bruxelles 2002); 2. http://www.crj.ro/publicatii.php; 3. http://www.shengen-jsa.dataprotection.org/; 4. http://ro.wikipedia.org.