Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Dispoziția normei juridice prevăzute în art.8 alin.(1) din Legea nr. 59 din 29.03.2012,stabilește
expres unele atribuții ale conducătorul subdiviziunii specializate a autorităţii care efectuează
activitatea specială de investigaţii, denumită în continuare subdiviziune specializată:
1
A se vedea în detalii §4 (cap.VI)Controlul departamental al activității speciale de investigaţii , din prezenta
lucrare.
1
şi exercită controlul departamental asupra lor .
Controlul departamental asupra activităţii ofiţerilor de investigaţii se realizează de către
conducătorul organului ce efectuează activitatea specială de investigaţii. Conducătorul organului
ce efectuează activitatea specială de investigaţii exercită controlul prin solicitarea la control a
dosarelor speciale, art.40 din Legea supra.Aici termenul,, conducătorul organului ce efectuează
activitatea specială”include atăt conducătorul nemijlocit al subdiviziunii specializate,cât și alte
persoane cu funcții de răspundere ierahic superioare din cadrul organului respectiv(de exemplu
ministrul afacerilor interne,adjunctul responsabil de ASI,șefii departamentelor ,direcțiilor,
etc.,care au în subordine subdiviziuni ASI ).
Conducătorul subdiviziunii specializate autorizează măsurile prevăzute la art. 18 alin. (1) pct.
3) şi exercită controlul asupra executării lor.Conducătorul subdiviziunii specializate poartă
răspundere pentru organizarea activităţii şi pentru respectarea termenului de efectuare a acesteia.
În exercitarea funcţiilor administrative, conducătorul subdiviziunii specializate dă indicaţii care
sunt obligatorii pentru ofiţerii de investigaţii, art.8 alin.(2),(3)și(5)din Legea nr. 59 din
29.03.2012.
2
Теория оперативно-розыскной деятельности, Учебник Под.ред., К.К.Горяинова, В.С.Овчинского,
Г.К.Синилова. op.cit.,p.754
3
Оперативно-розыскная деятельность/Органы,осуществляющие контроль за оперативно-розыскной
деятельностью. https://alldetectives.ru/ord/kontrolnye-i-nadzornye-funktsii-gosudarstvennykh-organov-po-
osushchestvleniyu-operativno-rozysknoj-deyatelnosti-2/organy-osushchestvlya
2
regulilor privind conspirativitatea ;d)relevarea rezervelor interne privind eficacitatea realizării
MOI,perfecționarea organizării și tacticii AOI,consumului de mijloace materiale și financiare
pentru asigurarea acesteea;e)pevenirea și contracararea posibelelor abateri de la cadrul normativ
AOI;f)asigurarea securității participanților la desfășurarea MOI,controlul respectării de către
confidenți a obligațiilor contractuale și realizarea măsurilor sociale și juridice privind protecția
acestora.4
4
Теория оперативно-розыскной деятельности, Учебник Под.ред., К.К.Горяинова, В.С.Овчинского,
Г.К.Синилова. op.cit.,p.755
5
Оперативно-розыскная деятельность/Органы,осуществляющие контроль за оперативно-розыскной
деятельностью. op.cit.
6
Чечетина А.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности,2007/Общий и ведомственный контроль за
оперативно-розыскной деятельность.
http://texts.news/rozyisknaya-deyatelnost-operativno/obschiy-vedomstvennyiy-kontrol-operativno-69598.html
7
Оперативно-розыскная деятельность/Органы,осуществляющие контроль за оперативно-розыскной
3
constată starea lucrurilor în subdiviziune.El verifică :documentele operative de
serviciu,prezentate spre confirmare;temeinicia deschiderii D.e.o;legalitate și oportunitatea
adoptării deciziilor de către ofițerii operativi la etapa planificării și pregătirii MOI,precum și
prognozarea anumitor rezultate;încheierea contractelor cu confidenții și altele.Categoria dată de
control exercitată are importanța prevenirii diferitor abateri de la cadrul normativ privind AOI.
Controlul curent reprezintă partea nemijlocită de conducere a subdiviziunii operative și a
ofițerilor de investigații. El este realizat de către conducător în procesul executării soluțiilor
adoptate și frecvent se manifestă prin participarea personală a acestuia la MOI.La această etapă
conducătorul: studiază documentele operative de serviciu,întocmite în procesul desfășurării unor
MOI concrete,perfectarea acestora la timp și deplin; verifică legalitatea și respectarea termenelor
stabilite , plenitudinea derulării măsurilor;asigură conspirativitatea;verifică modului de folosire a
mijloacelor tehnice și asigură alegerea unor mijloace tactice eficace pentru descoperirea
infracțiunilor. Controlul posterior este cel mai frecvent în activitatea subdiviziunilor operative
și se realizează după executarea deciziilor adoptate.În esență,controlul posterior este axat pe
verificarea indicatorilor calității desfășurării MOI,asupra rezultatelor obținute.De fapt,include și
aprecierea activității de realizare a verificării operative.În acest caz: este supus controlului
temeinicia încetării D.e.o. sau a prelungirii acestora; se verifică cheltuielile financiare alocate la
desfășurarea AOI ;sunt ascultate dările de seamă ale executorilor;se determină temeinicia
deciziilor de totalizare și a direcțiilor de folosire a mijloacelor materiale;sunt examinate
plângerile cetățenilor privind faptele de încălcare a legalității;sunt soluționate alte chestiuni
privind AOI.În scopul verificării respectării legalității,depistării deficiențelor în lucrul operativ și
a elaborării propunerilor de perfecționare a acestuia ,organele superioare pot efectua verificări
complexe sau de control.8
În cazul stabilirii unor fapte de încălcare a legaității,a regulelor de conspirativitate,comise în
cadrul AOI, de divulgare a datelor cu accesibilitate limitată se dispune anchetă de serviciu și în
baza rezultatelor acesteea sunt aplicate măsuri de influență administrative,disciplinare sau de altă
natură.9
деятельностью.op.cit.
8
Ibidem
9
Теория оперативно-розыскной деятельности, Учебник Под.ред., К.К.Горяинова, В.С.Овчинского,
Г.К.Синилова. op.cit.,p.756
10
Красиков В.С.,Организационно-тактические и правовые аспекты взаимодействия оперативных
подразделений органов внутренних дел,
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/158143/1/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4
%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.pdf
4
subordonare a structurilor inferioare față de deciziile organului coordonator. Coordonarea
reprezintă elementul cheie organizațional al interacțiunii întregului sistem.11
Potrivit art.41 din Legea nr. 59 din 29.03.2012,activitatea specială de investigaţii este
coordonată de către Consiliul de coordonare, constituit pe lângă Procurorul General. Din
componenţa Consiliului de coordonare fac parte Procurorul General, care este, concomitent, şi
preşedintele Consiliului, şi conducătorii subdiviziunilor specializate. Consiliul de coordonare îşi
exercită activitatea în baza regulamentului aprobat de către Procurorul General.
Existența acestor reglementări nu exclude faptul coordonării ASI de către alți factori de
decizie din alte strucrturi ,inclusiv cele inferioare.Astfel,coordonarea ASI poate fi realizată de
11
Ibidem
12
Копейкин, Владимир Владимирович, Введение диссертации (часть автореферата) На тему
"Организационное и правовое обеспечение функции субъектов управления по координации деятельности
оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы".Рязань ,2013
http://www.dissercat.com/content/organizatsionnoe-i-pravovoe-obespechenie-funktsii-subektov-upravleniya-po-
koordinatsii-deyat
13
Ibidem
14
Самоделкин Александр Сергеевич , Основные направления совершенствования правового регулирования
координации оперативно-розыскной деятельности,Текст научной статьи по специальности «Государство и
право. Юридические науки» .
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-sovershenstvovaniya-pravovogo-regulirovaniya-
koordinatsii-operativno-rozysknoy-deyatelnosti
5
către procurorii inferiori,ministrul afacerilor interne,directorul CNA,etc.,respectiv și de către
conducătorul subdiviziunii specializate a autorității care efectuează ASI.
Din acest punct de vedere în teorie a fost menționat rolul important al conducătorului
subdiviziunii speciale în procesul coordonării ASI.În procesul coordonării,de fapt ,conducătorul
subdiviziunii operative determină numărul participanților ce vor interacționa direct sau indirect
la efectuarea unei MOI, precum și a unor lucrători în parte,secții,servicii,acțiunile cărora trebuie
să fie coordonate sau efectuate în comun.În conținutul organizării unei interacțiuni indirecte și a
coordonării ulterioare a subiecților ce intracționează urmează a fi incluse următoarele elemente:
1)determinarea de către conducător a persoanelor cu funcții de răspundere și a serviciilor
,interacțiunea cărora este necesară pentru soluționarea sarcinii generale;
2)stabilirea pentru fiecare subiect în parte ce interacționează a sarcinilor
concrete,concordate pe ținte,după loc și timp;
3)controlul continuu și reacționarea operativă la scimbarea situației;
4)terminarea la timp a acestui proces,analiza și aprecierea rezultatelor.
În limitele primului element conducătorul determină sarcina generală și obiectivul strategic ce
urmează a fi soluționate și atinse în procesul unei AOI în comun.Pornind de la scopul și sarcinile
stabilite, conducătorul determină cercul persoanelor ,acțiunile concordate ale cărora sunt
necesare pentru soluționarea sarcinii generale.Cerințele conspirativității obligă restrângerea
cercului de subiecți ce vor fi implicați ,prin urmare coordonatorului îi revine sarcina de a stabili
o listă optimă a participanților ,AOI a cărora urmează a fi concordată.15
15
Самоделкин Александр Сергеевич ,Роль руководителя оперативных поразделений в координации
оперативно-розыскной деятельности ,Текст научной статьи по специальности «Государство и право.
Юридические науки» c.217-218
https://cyberleninka.ru/article/v/mesto-i-rol-rukovoditeley-operativnyh-podrazdeleniy-v-koordinatsii-operativno-
rozysknoy-deyatelnosti
16
Ion Draguţa, Îndrumar metodic privind utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii în cadrul
procesului penal.-Chişinău:Procuratura Generală a Republicii Moldova, 2008
6
În literatura de specialitate rusă datele obținute în cadrul AOI se numesc ,,probe operative
“ ,iar ce română ,, date, indicii şi informaţii în cadrul investigației informativ – operative
17
speciale”18 sau ,,materiale ale activității operative de investigații“.19 Doctrina procesuală rusă
definește rezultatele AOI,,informația operativ-investigativă,obținută cu ajutorul MOI în sfera și
infrastructura criminalității.Aceasta se divide în informație stategică și informație
tactică.Analiza informației stategice permite determinarea tendințelor în activitatea ilicită etc.,iar
informația operativ-investigativă cu caracter tactic indică la anumite persoane,comunități
criminale,fapte ce necesită a fi studiate și verificate etc.”20
În dependență de carcterul juridic al circumstanțelor stbilite probele operative au fost
clasificate în directe și indirecte ,iar în funcție de obiectul probatoriului-cele ce confirmă faptul
săvârșirii infracțiunii și a făptuitorului și cele ce infirmă acest fapt.După particularitățile formei
procesuale (după izvor)probele operative au fost clasificate în trei grupuri:1)exprimate prin
semne (cuvinte,cifre și simboluri)-comunicarea ,raportul agentului sau ofițerului
operativ,concluziile specialistului,documentele operative de serviciu ce atestă rezultatele
măsurilor operative de investigații;2) obiecte materiale-mostre comparative,etc.;3)intermediare –
mulaje,tipare a urmelor,scheme,fotografii,filme și alte înregistrări video.După caracterul
relațiilor cu faptul stabilit ,probele operative pot fi:a)primare ,cele ce nemijlocit atestă faptul
stabilit(de exemplu comunicarea agentului care a fost martor la fenomenul/acțiunea
investigată)și b)derivate ,informațiile obținute din surse intermediare(de exemplu comunicarea
agentului din spusele altei persoane,copia unui document).21 Strângerea,verificarea și aprecierea
probelor operative sunt considerate de doctrina rusă părți componente, relativ independente ,ale
unui tot întreg numit probatoriu operativ.22
Conform Îndrumarului metodic, rezultatele AOI se reflectă în documente cu caracter operativ
de serviciu(rapoarte,note informative,acte,dări de seamă etc.).La documentele în cauză pot fi
atașate obiecte și acte obținute în cadrul desfășurării MOI.În cazul efectuării în cadrul AOI a
măsurilor tehnico-operative,rezultatele AOI pot fi fixate,de asemenea,pe purtătorii
materiali(fizici)de informație(fonograme,videograme,pelicule cinematografice,pelicole
23
foto,fotografii,discuri laser etc.).
17
Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия ,Деятельность оперативно-розыскная
,контрразведывательная, частная сыскная(детективная),op.cit.,p37; Контрразведывательный словарь,
Совершенно секретно,229Э,№10064, Москва 1972,с.971 http://www.pseudology.org/Abel/KRSlovar2.pdf
18
Doru Ioan CRISTESCU, Victor Cătălin ENESCU ,Cadrul general tactic al investigației penale în cazul
infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism. Ep. 1. Cadrul metodologic al investigării penale
infracțiunilor contra securității naționale și acte de terrorism. https://www.juridice.ro/364318/cadrul-general-tactic-
al-investigatiei-penale-in-cazul-infractiunilor-contra-securitatii-nationale-si-acte-de-terorism-ep-1-cadrul-
metodologic-al-investigarii-penale-infractiunilor-contra-securitat.html
19
Макарь И.М. Организационно-тактические основы предупреждения и раскрытия преступлений
оперативными аппаратами органов внутренних дел, op.cit.,p.18
20
Асатрян З.А. К вопросу об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
процессе,с.355,https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-ob-ispolzovanii-rezultatov-operativno-rozysknoy-
deyatelnosti-v-ugolovnom-protsesse
21
Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия ,Деятельность оперативно-розыскная
,контрразведывательная, частная сыскная(детективная),op.cit.,p38
22
Доля Е.А. Использование в доказывание результатов оперативно-розыскной деятельности,Москва
1996,Издательство ,,СПАРК “,с.7
23
Ion Draguţa, Îndrumar metodic privind utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii în cadrul
7
După scopul utilizării rezultatele AOI sunt clasificate în următoarele:1) de importanță
procesuală;și 2) de importanță operativă.Astfel , rezultatele AOI pot fi nu numai de
importanță procesuală ,dar și cea operativă,adică folosită la realizarea MOI privind relevarea
atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infracţiunilor şi identificarea persoanelor care le
pregătesc sau le comit, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor.Importanța procesuală a
rezultatelor AOI în acest caz se poate manifesta doar în perspectivă.24
Reeșind din principiul conspirativității AOI,materialele ce conțineau date,indicii sau informații
,obținute în rezultatul MOI se interziceau categoric de a fi anexate la dosarul penal sau trimise
altor instanțe,etc. 25 ,dar rezultatele AOI se foloseau tradițional la efectuarea acțiunilor de
urmărire penală sau în general la planificarea și organizarea cercetării penale.26
În acest sens în teorie și practică se utiliza termenul ,, legalizarea “ datelor (informației)
operative.Astfel ,prin legalizarea informației operative se înțelegea,,redarea caracterului public
datelor faptice stabilite prin MOI prin fixarea lor în conformitate cu legislația procesuală penală
privind strângerea,verificarea și aprecierea probelor procesual-penale sau prin atragerea în
calitate de martor a persoanei ce deține informația operativă(agent,confident,ofițer
operativ,etc.)” 27 În activitatea informativă și contrainformativă legalizarea datelor operative
presupunea ,, …totalitatea acțiunilor în scopul obținerii datelor oficiale.Datele legalizate pot fi
folosite în scopul tragerii la răspundere penală sau contravențională,fie având obiectiv –
demascarea publică”28
Stabiirea timpului potrivit de legalizare a materialelor operative este deseori dificilă datorită
faptului că ofițerul operativ, în primul rând, trebiue să aprecieze posibilitatea deconspirării
anumitor persoane ce colaborează confidențial ,divulgării datelor privind timpul și locul
desfășurării MOI,forțelor și mijloacelor folosite,etc.Oportunitatea și timpul legalizării datelor
operative ,de regulă, sunt coordonate cu conducătorul subdiviziunii organului AOI.29
În funcție de conținutul și modul de folosire ,rezultatele AOI sunt clasificate în :a) documente
cu informații care în mod obligatoriu sunt anexate la materialele cauzei penale și b) documente
cu informații ce conține secret de stat ,ce nu se admite transmiterea și atașarea acestora la
dosar. 30 Totodată, în acest sens s-a menționat că informația neprocesuală parvenită de la
serviciile operative,netransformată în probe prin intermediul acțiunilor procesuale și de urmărire
penală este de natură orientativă și nu se anexează obligatoriu la materialele cauzei
penale.Astfel,în materialele subdiviziunilor operativ-investigative pot conține informații de
importanță orientativă privind:modul de comitere a infracțiunii;mărimea prejudiciului
cauzat;persoanele ce au săvârșit infracțiunea;componența grupului criminal organizat;obiectele și
procesului penal,op.cit.,p.2
24
Теория оперативно-розыскной деятельности, Учебник Под.ред., К.К.Горяинова, В.С.Овчинского,
Г.К.Синилова. op.cit.,p.553
25
Макарь И.М. Организационно-тактические основы предупреждения и раскрытия преступлений
оперативными аппаратами органов внутренних дел, op.cit.,p.18
26
Ларин А.М. Расследование по уголовному делу.Планирование,организация.М.,1970.с.111-115
27
Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия ,Деятельность оперативно-розыскная
,контрразведывательная, частная сыскная(детективная),op.cit.,p.73
28
Контрразведывательный словарь, Совершенно секретно,229Э,№10064, Москва 1972,с.151
http://www.pseudology.org/Abel/KRSlovar2.pdf
29
Мешков В.М,Попов В.Л, Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной
информации в ходе предварительного следствия,Москва 1999,с.47-48
30
Похлебаев И.В. Горкина Е.В., Использование доказывание результатов оперативно-розыскной
деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений,связанных с легализацией
(отмыванием )денежных средств или иного имущества,приобретенных преступным путем, Юридическая
наука и правоохранительная практика,c.79http://oaji.net/articles/2014/1211-1409591668.pdf
8
documentele ce pot fi valorificate ca probe și locul aflării acestora; persoanele ce pot fi audiate în
calitate de martori;relațiile între făptuitori și alte persoane;modalitățile de tăinuire a faptelor
ilicite comise;linia de conduită a bănuitului și învinuitului la urmărirea penală;influențarea
complicilor sau a martorilor de către organizatorii grupurilor criminale organizate de a depune
declarații false .31
Prima categorie include informații privind: persoanele ,declarațiile cărorara se referă la obiectul
probatoriului;uneltele infracțiunii și alte obiecte ce pot recunoscute corpuri delicte și locul aflării
acestora;bunurile sustrase etc.Din a II-a grupă fac parte informații privind:conflictele din grupul
criminal;calitățile individuale ale victimei,martorilor ,bănuitului,învinuitului,valorile sociale ale
acestora ,caracterul relațiilor dintre diferiți participanți etc.,care nu au legătură cu obiectul
probatoriului ,dar pot fi utilizate la organizarea și planificarea urmăririi penale,obținerii unor
rezultate înalte în procesul investigării infracțiunilor. 32
Analiza practicii din Federația Rusă indică faptul, că rezultatele AOI sunt cel mai frecvent
folosite în cauzele penale privind traficul de substanțe narcotice(48,3%),precum și în cauzele de
corupție(46,7%),iar în alte dosare penale(5%).Rezultatele AOI fiind utilizate la adoptarea
următoarelor hotărâri procesuale privind : aplicarea reținerii (98,5%);aplicarea arestării
preventive(78,6%);întocmirea rechizitoriului(74,2%);emiterea sentinței(83,2%) și altele.33
31
Климов Д. А. Климов А. А., Использование результатов ОРД в качестве ориентирующей информации по
делам о преступлениях в сфере экономики,с.125
http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20160413095301_Klimov_Klim
ov.pdf
32
Кореневский Ю.В.,Токарева,М.Е. Использование результатов опаративно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам. Методическое пособие, Москва,1999, 4. Использование результатов
опаративно-розыскной деятельности в качестве ориентирующей информации в процессе доказывания,
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z690_page_6.html
33
Пашаева Эльмира Халиковна,Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в принятии
процессуальных решений,Исторические,философские,политические и юридические науки,культурология и
искусствоведение.Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, № 6 (32) 2013, часть1, c. 125
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2013_6-1_31.pdf
9
acestora-79%,privind persoanele ce pot fi audiate în calitate de martori-73%,despre legăturile
persoanelor din dosar-64%,despre șiretlicurile folosite de infractori în scopul tăinurii faptelor
comise-61%,privind linia de conduită a bănuiților și învinuiților în timpul anchetei penale-
40%,despre influențarea de către organizatorii grupurilor criminale a comlicilor în scopul
depunerii declarațiilor false-36%,despre influențarea martorilor de a face declarații false-37%.34
Informația operativă diversă după conținut poate fi utilizată de către organul de urmărire
penală și organul de investigații speciale,procuror sau instanța de judecată în dependență de
caz,în direcții și forme diferite.Astfel, rezultatele AOI pot fi: în calitate de premize privind
desfășurarea actelor de urmărire penală și altor acțiuni procesuale,respectiv pot sta la baza
adoptării unor hotărâri procesuale ;pot fi folosite în calitate de probe în cauzele penale.35
34
Кореневский Ю.В.,Токарева,М.Е. Использование результатов опаративно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам,op.cit.
35
Пашаева Эльмира Халиковна,Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
принятии процессуальных решений,op.cit.
36
Monitor,1992,nr.8,art.207
10
dispărute fără urmă ori a celor care se ascund de organele de urmărire penală sau de
instanţa de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei;
9)depistarea bunurilor provenite din activităţi ilegale în vederea recuperării acestor
bunuri infracţionale în cadrul investigațiilor financiare paralele;
10) verificarea persoanelor privind accesul la informaţiile ce constituie secret de
stat,admiterea la muncă la obiectivele care prezintă un pericol sporit pentru viaţa şi
sănătatea oamenilor, admiterea la organizarea şi desfăşurarea unor măsuri speciale de
investigaţii sau accesul la materialele primite pe parcursul executării acestor măsuri,
stabilirea sau întreţinerea relaţiilor de colaborare la organizarea şi desfăşurarea măsurilor
speciale de investigaţii, examinarea de către Camera de Licenţiere a cererii de eliberare a
licenţei pentru activitatea particulară de detectiv şi/sau de pază, asigurarea securităţii
interne;
11)testarea integrității instituționale a funcționarilor publici;
12)prevenirea, contracararea și combaterea crimei organizate;
13) informarea Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul şi alte autorităţi
publice asupra problemelor ce ţin de interesele securităţii de stat, descoperea, prevenirea
şi contracararea activității informative şi subversive a serviciilor şi organizaţiilor speciale
străine, precum şi a unor persoane aparte, orientată spre prejudicierea securităţii
Republicii Moldova, prevenirea şi combaterea terorismului etc.
În altă sursă sunt indicate următoarele forme de utilizare a rezultatelor AOI la cercetarea
infracțiunilor :1)date primare pentru planificare;2)informații pentru elaborarea versiunilor
crminalistice,operative de căutare,de anchetă și operative;3)bază informativă pentru realizarea
acțiunilor de urmărire penală și măsurilor operative de investigații,în scopul verificării
versiunilor elaborate;4) bază informativă pentru realizarea anumitor acțiuni de urmărire penală
și operațiuni tactice.38
37
Удовыдченко, Михаил Андреевич, Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
расследовании преступлений:Криминалистический аспект, Введение диссертации (часть автореферата) ,
Москва1999,http://www.dissercat.com/content/ispolzovanie-rezultatov-operativno-rozysknoi-deyatelnosti-v-
rassledovanii-prestuplenii-krimi#ixzz5Ld9UBjlU
38
Гаскаров, Ильдус Фанавиевич, Тактико-криминалистические особенности использования результатов
оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений, Введение диссертации (часть
автореферата), Волгоград 2005,http://www.dissercat.com/content/taktiko-kriminalisticheskie-osobennosti-
ispolzovaniya-rezultatov-operativno-rozysknoi-deyate#ixzz5LdGoXiGu
11
În doctrina rusă,în acest sens, s-a menționat că în baza rezultatelor AOI pot fi adoptate două
feluri de hotărâri:1)cu efect juridic; și 2) cu caracter tactic.Astfel ,ofițerul de urmărire penală
poate valorifica rezultatele unei MSI(de exemplu a chestionării) la adoptarea diverselor soluții
cu efect juridic sau caracter tactic:a)privind începerea urmăririi penale;b)privind refuzul începerii
urmăririi penale;c)privind transmiterea după competență;d) privind reținerea persoanei
bănuite;e)privind metodica cercetării și tactica efectuării anumitor acțiuni de urmărire
penală;f)privind necesitatea desfășurării unor MOI suplimentare;g)privind folosirea acestora în
calitate de probe în cauza penală.39
În concluzie susținem teza utilizării rezultatelor MSI în următoarele forme, în calitate de:
bază informativ-orientativă;
date faptice pentru adoptarea unor hotărâri procesuale ;
indicii40 pentru obținerea unor mijloace probă;
mijloace de probă
Utilizarea rezultatelor MSI la etapa declanșării urmăririi penale. Realizând sarcina prevăzută
de lege (relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infracţiunilor şi identificarea
persoanelor care le organizează şi/sau le comit)organele de investigații speciale depistează
elementele unei infracțiuni,iar informația operativă poate fi temei pentru începerea urmăririi
penale. În literature din domeniul analizat s-au menționat două situații de constatare a unor date
privind semnele unei infracțiuni când: 1)lucrătorul subdiviziunii operative este martor ocular la
o infracțiune (ca oricare cetățean);și 2)ofițerul operativ ,în exercițiul funcțiunii a studiat și
documentat o anumită infracțiune. 41
Rezultatele AOI privind semnele unei infracțiuni documentate corespunzător pot constitui atât
temei,cât și modalitate de sesizare pentru începerea urmăririi penale. Deși art.24 alin.(3) din
Legea nr. 59 din 29.03.2012 prevede,, În cazul în care ofiţerul de investigaţii constată o bănuială
rezonabilă cu privire la săvîrşirea sau la pregătirea săvîrşirii unei infracţiuni, el transmite imediat,
prin raport, toate materialele organului de urmărire penală.”,Codul de procedură penală al
Republicii Moldova(art.262) nu prevede expres,,raportul ofițerului de investigații”ca modalitate
de sesizare,dar în practică raportul ofițerului operativ este înregistrat în R-1 și în baza acestuia se
declanșeză urmărirea penală .În alte cazuri rezultatele MSI sunt documentate în următoarele
forme:
plângerea victimei depistate în mod proactiv;
autodenunțul făptuitorului, urmare MSI;
denunțul unei persoane(urmare MSI) sau a ofițerului de investigații;
informația operativă înregistrată în R-2,iar după o verificare suplimentară înregistrată în
R-1 prin una din modalitățile indicate supra ,fie prin întocmirea raportului și procesului -
verbal privind depistarea nemijlocită de către ofițerul de urmărire penală a bănuielii
rezonabile cu privire la săvîrşirea sau pregătirea unei infracţiuni.
39
Шумилин, С. Ф. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве : монография / Белгород
: Бел ЮИ МВД России, 2014,c.48
40
Indiciu/indicii- Faptă, împrejurare, situație, care, privită în legătură cu alte fapte, împrejurări sau situații, poate
servi ca probă într-un proces. https://dexonline.ro/intrare/indiciu/27577
41
Ковалева, М. Г. Возбуждение уголовного дела на основе результатов оперативно-розыскной деятельности:
конспект лекции / СПб.: СПб юрид. ин-т Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
2007,с.5
http://procuror.spb.ru/izdanija/2007_02_01.pdf
12
Din conținutul art.262 alin.(1) pct. 31)C.proc.pen.42,putem concluziona că rezultatele MSI pot
fi documentate și în forma unui proces-verbal cu privire la constatarea infracţiunii, întocmit
de colaboratorul organelor de constatare prevăzute la art. 273 alin. (1) C.proc.pen.,care este un
act de sesizare nou.
42
Completat prin Legea nr.49 din 23.03.2018 ,Publicată la 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132 art Nr :
261 ( Data intrarii in vigoare : 01.10.2018)
43
Ion Draguţa, Îndrumar metodic privind utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii în cadrul
procesului penal,op.cit.,pp.2-3
44
Ковалева, М. Г. Возбуждение уголовного дела на основе результатов оперативно-розыскной
деятельности,op.cit.,p.17
45
Теория оперативно-розыскной деятельности, Учебник Под.ред., К.К.Горяинова, В.С.Овчинского,
Г.К.Синилова. op.cit.,p.566
46
Шумилин, С. Ф. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве,op.cit.,p.25
13
și fapte relevante pentru cauza penală,despre locul de aflare a uneltelor și mijloacelor de
săvârșire a infracțiunii,a banilor și a valorilor acumulate ilegal,despe obiectele și documentele
aferente circumstanțelor probatoriului,precum și despre alte fapte și împrejurări care permit a
determina volumul și succesiunea efectuării acțiunilor de urmărire penală,a alege tactica ce mai
eficientă de efectuare a lor, a elabora metodica optimă de cercetare în cauza penală concretă.47
Astfel ,rezultatele MSI în practică sunt utilizte pentru desfășurarea procedeului probatoriu
audierea:
prin depistarea persoanelor ce pot fi audiate ca martori,parte vătămată ,bănuit sau
învinuit;
47
Ion Draguţa, Îndrumar metodic privind utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii în cadrul
procesului penal,op.cit.,p.3
48
Doru Ioan CRISTESCU, Victor Cătălin ENESCU ,Cadrul general tactic al investigației penale în cazul
infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism. Ep. 1. Cadrul metodologic al investigării penale
infracțiunilor contra securității naționale și acte de terrorism. https://www.juridice.ro/364318/cadrul-general-tactic-
al-investigatiei-penale-in-cazul-infractiunilor-contra-securitatii-nationale-si-acte-de-terorism-ep-1-cadrul-
metodologic-al-investigarii-penale-infractiunilor-contra-securitat.html
14
pentru desfășurarea eficientă a prezentării spre recunoaștere,confruntare,verificarea
declarațiilor la fața locului etc.;
prin audierea în calitate de martori agenții,confidenții sau ofițerii operativi.
În doctrina s-a subliniat teza că folosirea lucrătorilor operativi în calitate de martori constituie o
modalitate de legalizare a informației obținute în rezultatul MOI,datorită faptului că aceste
persoane care au desfășurat anumite MSI, poartă răspundere pentru verdicitatea acestor
date.Astfel,în activitatea organelor de drept există practica realizării măsurii urmăririi
vizuale(supravegherii)cu folosirea ulterioară a rezultatelor la diverse acțiuni de urmărire penale:
De exemplu,într-o cauză penală în urma supravegherii s-a constatat că membriu unui grup criminal
organizat s-au deplasat într-o zonă împădurită,unde au îngropat un obiect scos din portbagajul
automobilului.Ziua următoare ofițerul de investigații care a desfășurat măsura operativă în cauză a fost
audiat în calitate de martor și a participat la cercetarea la fața locului,unde în locul cu pricina a fost
depistată o ladă cu puști-mitraliere și muniții.49
Materialel obținute în cadrul AOI pot conține date cu caracter informativ cu următorul
conținut:legăturile bănuitului,modul de întâlnire și transmitere a anumitor obiecte(substanțe
narcotice,mijloace bănești,arme),locul depozitării acestora,date privind particularitățile
exterioare, ținuta vestimentară,mijloc de transport etc.,fără date concrete privind săvârșirea sau
pregătirea unei infracțiuni(aceste date pot avea importanță pentru desfășurarea acțiunii de
urmărire penală-percheziția);locul și timpul întâlnirii în scop de înstrăinare a substanțelor
narcotice,armelor sau transmiterii bunurilor sustrase etc.(informația indicată poate fi utilizată
pentru reținerea bănuitului,desfășurarea perchezițiilor ,audierilor etc.).50
49
Коряковцев В.В. , Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывание по
уголовным делам ,связанным с организованной преступной деятельностью.op.cit.,p.318
http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990195_West_pravo_2003_2(7)/B_3-16.pdf
50
Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах: учеб. пособие /Составитель В.И. Игнашин. –
Ростов н/Д: РИО Ростовского филиала РТА, 2008.c.34, https://studfiles.net/preview/4618792/page:34
51
Ion Draguţa, Îndrumar metodic privind utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii în cadrul
procesului penal,op.cit.,p.2
15
1)declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului, ale părţii vătămate, părţii civile, părţii
civilmente responsabile, martorului;2) raportul de expertiză judiciară;3) corpurile delicte;4)
procesele-verbale privind acţiunile de urmărire penală şi ale cercetării judecătoreşti;5)
documentele (inclusiv cele oficiale);6) înregistrările audio sau video, fotografiile;7) constatările
tehnico-ştiinţifice şi medico-legale;8) actele procedurale în care se consemnează rezultatele
măsurilor speciale de investigaţii şi anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, înregistrările
şi altele;9) procesele-verbale de consemnare a rezultatelor investigaţiilor financiare paralele.
Din textul de lege menționat rezultă că rezultatele MSI pot avea caraceristica unei probe ,dacă
îmbracă forma procesuală generală(mijloacele de probă prevăzute la art.93 alin.(2)pct.1)-
7)C.proc.pen.),desfășurându-se obligatoriu în acest sens acțiunile de urmărire penală
corespunzătoare.Această teză este susținută și de practică,precizîndu-se
,,Aceasta,consider,subînţelege probarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii prin
interogarea martorilor, bănuitului, învinuitului şi altor participanţi la proces, prin dispunerea
efectuării constatărilor tehnicoştiinţifice, expertizelor, prin efectuarea percehziţiilor şi ridicărilor,
etc.”52
Un alt procedeu ce permite admiterea datelor obţinute prin AOI rezidă în ridicarea acestora
din cadrul dosarului de prelucrare operativă urmată de iniţierea autorizării la judecătorul de
instrucţie și iniţierea procedurii de scoatere de la secret.Iniţierea autorizării la judecătorul de
instrucţie, prin înaintarea demersului de către procuror, a procesului de ridicare a documentelor
52
Viorel MORARI,Prezentarea rezultatelor activității operative de investigații organului de urmărire
penală,procurorului sau instanței de judecată.http://www.procuratura.md/file/BULETIN%20VIRTUAL%2013.pdf
53
Ibidem
16
ce conţin secret de stat în conformitate cu prevederile art. art.52 alin.(1) pct.16), 126 alin.(2), 304
Cod procedură penală. Ridicarea poate fi a materialelor din cadrul dosarului de prelucrare
operativă sau, după caz, întreg dosarul nominalizat de la organul care a efectuat AOI. Este
recomandat ridicare numai a documentelor, obiectelor ce au importanţă pentru procesul de
probatoriu în cadrul urmăririi penale pe care a fost dispusă ridicarea. Iniţierea procedurii de
scoatere de la secret se face în conformitate cu legea.54
Astfel după ridicare ,în practica organelor procuraturii și a instanțelor de judecată se întocmește
și se anexează procesul verbal de examinare a obiectului ( de exemplu din 23.09.2009, prin
care au fost examinate un set de documente, discuri şi corpuri delicte secrete care au fost
prezentate prin scrisorile de însoţire cu numărul de intrare în Cancelaria SUP a CGP
mun.Chişinău 5/1253 din 15.07.2009 şi 5/1432 din 12.08.2009 cu privire la desfăşurarea
măsurilor operative de investigaţii în cadrul dosarului de prelucrare operativă (DPO) cu
denumirea convenţională „DOLAR” nr.20099132 care au fost anexate ca corpuri delicte la
cauza penală şi anume
54
Ibidem
17
lui. 20 Mapa „15.07.2009” conţine 32 fotografii cu următoarele imagini: pe margine de drum automobil de
model BMW parcat şi F. V. urcă în el la volan, în partea pasagerului din faţă urcă R. V., imaginea unei
case cu nr.23 pe poartă, imaginea unei sacoşe în pădure sub un copac cu pachete din polietilenă şi hîrtie în
care se află 64400 dolari contrafăcuţi lăsaţi de R. V. pentru F. V., cum F. V. intră în casa lui R. V.şi cum
R. V.a ieşit din automobilul BMW.Mapa „20.07.2009” conţine 132 fotografii conţin imagini cum R. V., J.
A., P. Iu. şi C. Ig. s-au întîlnit şi au vorbit despre tăierea şi punerea în circulaţie a sumei de 900000 dolari
falşi. Urmează reţinerea lui P. Iu., J. A. şi C. I. în vilă în momentul fabricării dolarilor falşi în sumă de
1115000. Mapa „3” conţine înregistrarea video-foto din 21.7.2009 de la ora 11:54:24 pînă la 11:55:44
cum este reţinut R. V. în stradă cu sacoşa în care are 12700 dolari veridici primiţi de la F. V. pentru cei
900000 dolari falşi care urma să-i transmit;
11) Materialele video obţinute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul „Romul”, efectuate în
cadrul dosarului nr.99 la data de 15-16.07.2009 la care sînt anexate două discuri. Materialele video
obţinute în urma efectuării urmăririi tainice după obiectul „Romul”, efectuate în cadrul dosarului nr.99 la
data de 17-18.07.2009 la care este anexat un disc.. 12)Comunicatul urmăririi tainice nr.2 înregistrat cu
nr.25/749 ss/p la 17.07.2009, a obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, cate a fost efectuată la 16.07.2009 pe
68 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflate cu
folosirea aparatajului foto-video, a cet.R. V. la 24 data de 16.07.2009. În cadrul urmării tainice au fost
efectuate fotografii şi înscrieri prin care se indică întîlnirile lui R. V. cu informatorul Fiodorov X. Apoi
întîlnirea lui R. V. cu complicii săi J. A. şi P. Iu.care i-au adus suma de 135000 dolari falşi. Momentul cînd
R. V. a depus sacoşa cu cele 135000 dolari falşi sub un copac în pădurea de lîngă poligonul „Dinamo”
str.Dimo mun.Chişinău. Apoi faptul cum informatorul infiltrat Fiodorov X. a luat suma de 135000 dolari
SUA falşi lăsaţi de R. V. sub copac.
13)Raportul nr.311 ss care este scris la 15.07.2009 de către inspectorul SICGC a CGP mun.Chişinău I. S.
în cadrul DPO nr.20099132 cu denumirea „Dolar” prin care s-a raportat că a fost efectuată achiziţia de
control prin care la 15.07.2009 a fost ridicată suma de 64400 dolari SUA falşi în schimb la suma de 2500
dolari SUA veritabili de la R. La raportul indicat sînt anexate două discuri.14)Procesul verbal de
examinare a obiectelor achiziţionate nr.300 ss din 16.07.2009 întocmit de Inspectorul S. I. cu
participarea specialistului C. V. şi inspectorului G. S. prin care s-a examinat cele 644 bancnote cu
nominalul de 100 dolari SUA false achiziţionate de la R. V.15)Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică
nr.2133 din 19.07.2009 prin care s-a constatat că cele 644 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA
achiziţionate de la R. V. sînt false, semnat de specialistul I. I.16)Raportul nr.308 ss care este scris la
16.07.2009 de către Inspectorul SICGC a CGP mun.Chişinău I. S. în cadrul DPO nr.20099132 cu
denumirea „Dolar” prin care s-a raportat că a fost efectuată achiziţia de control prin care la 16.07.2009 au
fost achiziţionată suma de 135000 dolari SUA falşi în schimb la 3000 dolari SUA veritabili de la R. V. Tot
la raportul dat este anexat discul de tip CD-R cu inscripţiile de fabrică pe el „EMSO, 700mb, 52x, 80 min,
REGULAR, ESPERANYA”, iar cu inscripţie manuală neagră „316ss, 27”. 17)Procesul verbal de
examinare a obiectelor achiziţionate nr.301 ss din 17.07.2009 întocmit de inspectorul S. I. cu
participarea specialiştilor I. S. şi C. V. prin care s-a examinat cele 1350 bancnote cu nominalul de 100
dolari SUA false achiziţionate de la R. V. 18)Comunicatul urmăririi tainice nr.3 înregistrat cu nr.25/752
ss/p la 18.07.2009, a obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99, cate a fost efectuată la 17.07.2009 pe 24 file.
Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi vizuale camuflate cu
folosirea aparatajului foto-video, a cet.R.V. la data de 17.07.2009. 19) Raportul nr.305 ss care este scris la
17.07.2009 de către Inspectorul SICGC a CGP mun.Chişinău I. S. în cadrul DPO nr.20099132 cu
denumirea „Dolar” prin care s-a raportat că a fost efectuată achiziţia de control prin care la 17.07.2009 a
fost achiziţionată suma de 355400 dolari SUA falşi în schimb la 6000 dolari SUA veritabili de la R. V.
timpul reţinerii. Tot la raportul dat este anexat discul de tip CD-R cu inscripţiile de fabrică pe el „EMSO,
700mb, 52x, 80 min, REGULAR, ESPERANYA", iar cu inscripţie manuală neagră „317ss, 28". 20)
Procesul verbal de examinare a obiectelor achiziţionate nr.302 ss din 18.07.2009 întocmit de
Inspectorul S. I. cu participarea specialistului C. V. şi inspectorului G. S. prin care s-a examinat cele 3554
bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA false achiziţionate de la R. V. la 17.07.2009;
21)Comunicatul urmăririi tainice nr.5 înregistrat cu nr.25/766 ss/p la 21.07.2009, a obiectului „Romul”,
pe dosarul nr.99, cate a fost efectuată la 20.07.2009 pe 99 file. 22) Comunicatul urmăririi tainice nr.1
înregistrat cu nr.25/767 ss/p la 21.07.2009, a obiectului „Serîi”, pe dosarul nr.102, cate a fost efectuată la
20.07.2009 pe 30 file. Documentul dat reprezintă un act secret prin care se arată rezultatele urmăririi
18
vizuale camuflate cu folosirea aparatajului foto-video, a cet.S. P.la data de 20.07.2009. 23)Comunicatul
urmăririi tainice nr.6 înregistrat cu nr.25/769 ss/p la 21.07.2009, a obiectului „Romul”, pe dosarul nr.99,
cate a fost efectuată la 21.07.2009 pe 35 file.24)Procesul verbal de examinare a obiectului din
28.07.2009 - prin care au fost examinate 644 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, ridicate în timpul
achiziţiei de control efectuată în timpul măsurilor operative din 15.07.2009 de la R. V. în parcul din
regiunea Poligonului Dinamo str.Dimo, mun.Chişinău, anexate la cauza penală ca corpuri delicte, care
conform raportului de constatare tehnicoştiinţifică nr.2133 din 19.07.2009 s-au stabilit a fi false, 1350
bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA ridicate în timpul achiziţiei de control efectuată în timpul
măsurilor operative din 16.07.2009 de la R.V.în parcul din regiunea Poligonului Dinamo str.Dimo,
mun.Chişinău şi 3554 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA ridicate în timpul achiziţiei de control
efectuată în timpul măsurilor operative din 17.07.2009 de la R. V. în parcul din regiunea Poligonului
Dinamo str.Dimo mun.Chişinău, anexate la cauza penală ca corpuri delicte, care conform raportului de
expertiză nr.2166 din 14.08.2009 s-au stabilit a fi false .55
Sau în același caz,dar pe alt epizod similar procesul verbal de examinare a obiectului din
29.09.2009 - prin care au fost examinate un set de documente, discuri şi corpuri delicte secrete
cu privire la desfăşurarea măsurilor operative de investigaţii în cadrul DPO cu denumirea
convenţională „URAGAN” nr.20099137 care au fost anexate ca corpuri delicte la cauza penală
şi anume:
55
Dosarul nr. 1ra-992/13,http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=927
19
discurilor date a fost efectuat de către Inspectorul SICGC S. I. pentru care fapt a depus raportul nr.288ss
din 11.08.2009 prin care a relatat discuţiile dintre informatorul „Bulgar” şi cet.O.D. la data de 10.08.2009;
10)ordonanţa nr.244ss achiziţiei de control înfăptuită în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea „Uragan”,
care a fost emisă la 10.08.2009. În dispoziţia ordonanţei se dispune efectuarea achiziţiei de control de la
O.D. a sumei de 1026000 ruble ruseşti false în schimb la suma de 2300 dolari veridici cu ajutorul
mijloacelor tehnice din DTC a MAI RM. 11)comunicatul urmăririi tainice nr.7 înregistrat cu nr.25/822
ss/p la 14.08.2009, a obiectului „Oleg”, pe dosarul nr.106, cate a fost efectuată la 10.08.2009 pe 12 file;12)
procesul verbal de examinare a obiectelor achiziţionate nr.290 ss din 11.08.2009 întocmit de inspectorul
S. I. cu participarea specialistului C. V. prin care s-a examinat cele bancnotele cu nominalul de 1000 ruble
ruseşti false achiziţionate de la O. D. ;
12)ordonanţa nr.246ss achiziţiei de control înfăptuită în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea „Uragan”,
care a fost emisă la 18.08.2009. În dispoziţia ordonanţei se dispune efectuarea achiziţiei de control de la
O.D. a sumei de trei milioane ruble ruseşti false în schimb la suma de 2000 dolari veridici cu ajutorul
mijloacelor tehnice din DTC a MAI RM. La ordonanţa dată sînt anexate patru file de formatul A4 pe care
sînt imprimate copiile a 20 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare transmise pentru achiziţie de
control lui O. D.;
13) raportul nr.348 ss care este scris la 18.08.2009 în cadrul DPO nr.20099137 cu denumirea „Uragan”
prin care s-a raportat, că a fost efectuată achiziţia de control prin care la 18.08.2009 a fost transmisă suma
de 2000 dolari SUA veritabili lui O. D. pentru a achiziţiona de la el o sumă de 3 milioane ruble ruseşti
false; 14)materialele video-audio obţinute în urma efectuării măsurilor operative de investigaţii la data de
19.08.2009 la care este anexat un disc. Examinarea conţinutului discurilor date a fost efectuat de către
inspectorul SICGC R. P. pentru care fapt a depus raportul nr.351ss din 20.08.2009 prin care a relatat
discuţiile dintre informatorul „Bulgar” cu cet.O.D. la data de 20.08.2009 care este scris pe trei file;15)
procesul verbal de examinare a obiectului din 24.08.2009 - prin care a fost examinată o sacoşă din
polietilenă în care se află 1034 bancnote cu nominalul de 1000 ruble a Federaţiei Ruse fiecare, ridicate în
timpul achiziţiei de control efectuată în timpul măsurilor operative din 11.08.2009 de la O. D. şi O. S. pe
str.Butucului, 10 mun.Chişinău, recunoscute ca corpuri delicte şi anexate la cauza penală care conform
raportului de expertiză nr. 2887 din 19.10.2009 s-au stabilit a fi false .56
56
Ibidem
57
Cristi DANILEȚ,Gheorghe MALIC,Eduard BULAT,Mihaela VIDAICU,Reținerea în procesul penal,Îndrumar
pentru practicieni,Cartier juridic,Ediția I,decembrie 2014,p.59
,https://www.soros.md/files/publications/documents/Retinerea_in_procesul_penal.pdf
20
Reținerea planificată în flagrant a bănuitului ,de regulă, are loc în baza informației operative
furnizată în urma unor MSI atât în cadrul urmăririi penale ,cât și în afara acesteea.Stabilirea
temeiurilor reținerii prevăzute de art.166 alin.(1)pct.2)și 3)C.proc.pen.( dacă martorul ocular,
inclusiv victima, indică direct că anume această persoană a săvîrşit infracţiunea; dacă pe corpul
sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de transport sunt descoperite urme
evidente ale infracţiunii)poate fi în urma legalizării unor rezultate a MSI.Iar reţinerea persoanei
bănuite potrivit art.166 alin.(3)C.proc.pen.( dacă există temeiuri rezonabile de a presupune că
aceasta se va sustrage de la urmărirea penală, va împiedica aflarea adevărului sau va săvârşi alte
infracţiuni)poate fi dispusă,având date,indicii și informații din sursele AOI.
58
Шумилин, С. Ф. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве ,op.cit.,p.25
59
Mihail GHEORGHIȚĂ,Tratat de criminalistică,op.cit.,p.420
60
Hotărârea Plenului CSJ despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de
procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu,nr.1 din 15 aprilie
2013,http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=48
21
Obligația organului de investigații speciale de a întreprinde măsuri de căutare rezultă și în cazul
suspendării urmăririi conform art.287 1alin.(1)pct.1)C.proc.pen.,învinuitul fiind dat în căutare.
În doctrina rusă s-a indicat,,Rezultatele AOI sunt utilizate în cauzele penale suspendate la
urmărirea penală,fiind dispuse măsuri operative de căutare a învinuitului(stabilirea locului
aflării),fie sunt efectuate măsuri privind identificarea făptuitorului pentru a fi pus sub
învinuire.Indicațiile anchetatorului organelor ce desfășoară AOI includ, de asemenea,sarcini
privind verificarea versiunilor neprelucrate,căutarea și identificarea mijloacelor noi de
probă,datorită faptului că acțiunile de urmărire penală în asemenea cazuri au fost epuizate.61
Rezultatele MSI se vor utiliza eficace în cadrul dosarului suspendat dacă între ofițerul de
urmărire penală(procuror) și serviciile de investigații speciale există colaborare în cazul
dat.Astfel ,în contextul unei colaborări eficiente între ofițerul de urmărire penală și
subdiviziunile speciale de investigații,în cauze cu urmărirea penală suspendată o deosebită
importanță are schimbul reciproc și la timp de informații,inclusiv a rezultatelor MSI.Tot în acest
sens după cum este subliniat în doctrină,, condițiile de colaborare eficientă între anchetator și
lucrătorii operativi ,în cauzele penale suspendate,constau în următoarele:
61
Оперативно-розыскная деятельность.2.5Направления использования результатов оперативно-розыскной
деятельности.http://libraryno.ru/2-5-napravleniya-ispol-zovaniya-rezul-tatov-operativno-rozysknoy-deyatel-nosti-
operrazde/
62
Сотников Дмитрий А.Организация и осуществление взаимодействия следователя и оперативно-
розыскных подразделений по приостановленным делам о преступлениях,совершенных молдежными
группами по мотиву расовой и национальной ненависти, Текст научной статьи по специальности
«Государство и право. Юридические науки»https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-i-osuschestvlenie-
vzaimodeystviya-sledovatelya-i-operativno-rozysknyh-podrazdeleniy-po-priostanovlennym-ugolovnym
22
proprietarului;12)înaintarea demersurilor;13)verificarea dactiloscopică;14)verificarea evidențelor
după ADN;15)căutarea prin intermediul mijloace electronice de comunicare, Internet etc.63
Rezultatele MSI și celor de căutare sunt utilizate pentru luarea deciziei de reluare a urmăririi
penale fie pentru continuarea investigațiilor, elaborarea și verificarea versiunilor operative în
cadrul urmăririi suspendate.
După adoptarea de către procuror a soluțiilor de încetarea a urmăririi penale ,de clasare sau de
scoatere de sub urmărire penală încetează și necesitatea de efectuare a MSI în privința faptelor
vizate.Ipotetic,cu ocazia desfășurării MSI în privința persoanelor față de care s-au dispus
soluțiile menționate,dar privind alte fapte penale pot fi stabilite circumstanțe noi care sunt
temeiuri de reluare a urmăririi penale.Astfel, asemenea situații pot fi întâlnite în practică și
menționate în doctrină64 despre posibilitatea utilizării rezultatelor AOI la depistarea,verificarea și
constatarea circumstanțelor noi apărute.
Interacțiunea procesului penal și AOI nu încetează o dată cu încetarea urmăririi penale sau cu
devenirea sentinței definitive.În particular,procesul penal poate fi reluat în legătură cu
circumstanțele noi apărute.Aceste circumstanțe pot fi descoperite și stabilite prin AOI.65
După cum s-a menționat,,Utiizarea rezultatelor AOI la etapa judecării cauzei este limitată.
Prezentarea informației operative instanței de judecată practic lipsește.În sens larg dacă
considerăm ,,acțiuni judecătorești”aplicarea măsurilor preventive,informația
63
Гончар Владимир Владимирович,Розыскные действия следователя на современном этапе,Текст научной
статьи по специальности «Государство и право. Юридические науки»
https://cyberleninka.ru/article/n/rozysknye-deystviya-sledovatelya-na-sovremennom-etape
64
Теория оперативно-розыскной деятельности, Учебник Под.ред., К.К.Горяинова, В.С.Овчинского,
Г.К.Синилова. op.cit.,p.86
65
Толочко А. Н. Взаимосвязь и соотношение оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса:
теоретико-правовой анализ,Вопросы криминологии,криминалистики и судебной экспертизы , № 1 (41)
2017,с.96, http://sudexpertiza.by/assets/files/1(41)/94-101.pdf
66
Ion Draguţa, Îndrumar metodic privind utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii în cadrul
procesului penal,op.cit.,pp.16-20
23
operativă(neprocesuală)poate fi prezentată instanței pentru înlocuirea măsurii preventive,dacă de
exemplu,prin modalități operative se constată faptul împiedicării aflării adevărului de către
inculpat.În cazul stabilirii sancțiunii complementare cea a confiscării speciale,instanța de
judecată poate da indicații organului AOI privind depistarea bunurilor tăinuite și luarea măsurilor
de păstrare ,în scopul aplicării sechestrului asupra bunurilor specificate.Informația obținută în
rezultatulul efectuării MOI poate fi prezentă instanței de judecată în următoarele forme:
67
Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах: учеб. пособие /Составитель В.И. Игнашин. –
Ростов н/Д: РИО Ростовского филиала РТА, 2008.c.34, https://studfiles.net/preview/4618792/page:34
68
Теория оперативно-розыскной деятельности, Учебник Под.ред., К.К.Горяинова, В.С.Овчинского,
Г.К.Синилова. op.cit.,p.554
24
asigurării legalizării materialelor,obținute din surse și metode confidențiale,în cazul
imposibilității de a fi legalizate în alt mod.69
Legislația Republicii Moldova din 2012 prevede respectarea anumitor condiții privind utilizarea
rezultatelor MSI în alte cauze și cu privire la alte măsuri. Astfel,potrivit art. 1325alin.
(9)C.proc.pen., judecătorul de instrucţie poate dispune, prin încheiere motivată, folosirea datelor
obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţii dintr-o cauză penală în alta doar
dacă infracţiunea săvîrşită este de acelaşi gen sau în privinţa infracţiunilor de terorism, crimă
organizată sau infracţiunilor ce atentează la securitatea statului, dar nu mai tîrziu de 3 luni din
momentul obţinerii informaţiei.Această dispoziție legală se referă la autorizarea MSI la
urmărirea penală de către judecătorul de instrucție,unde informația obținută prin oricare MSI
dintr-un dosar special se folosește la autorizarea altor MSI (prevăzute de art.1322
alin.(1)pct.1)lit.a)-h)C.proc.pen.)din alt dosar special.
În cauza Dumitru Popescu c. României (nr. 2) cererea nr.71.525/01 din 26.04.2007 , în descrierea
faptelor, Curtea Europeană a menţionat că serviciile speciale au folosit informaţiile obţinute în urma
interceptării convorbirilor telefonice ale unei persoane pentru autorizarea interceptării unei alte
persoane. În timpul interceptării primei persoane (suspectată de a fi implicată în trafic de arme în
beneficiul unor organizaţii străine) s-au obţinut informaţii că acea persoană era implicată şi într-o reţea
infracţională ce efectua transport ilicit de ţigări, din care făcea parte şi reclamantul. 70
În acelaș mod ,dar indiferent de genul infracțiunilor, art.24 alin.(4) al Legii nr. 59 din
29.03.2012,indică condițiile utilizării MSI autorizate de către procuror. Prin urmare,utilizarea
rezultatelor unei măsuri speciale de investigaţii specificate la art. 18 alin. (1) pct. 2)Legii supra
din cadrul unui dosar special într-un alt dosar special se efectuează doar cu autorizarea
procurorului care a autorizat măsura iniţială.
Prin analogie putem concluziona că această regulă este aplicabilă și în cazul utilizării
rezultatelor MSI(chestionarea, culegerea informaţiei despre persoane şi fapte, identificarea
persoanei) autorizate de către conducătorul subdiviziunii specializate a autorității care efectuează
ASI.
69
Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах: учеб. пособие /Составитель В.И. Игнашин. –
Ростов н/Д: РИО Ростовского филиала РТА,op.cit.,p.34
70
Igor Dolea. Probele în procesul penal. Îndrumar pentru avocaţi Chișinău, 2016,http://bizlaw.md/wp-
content/uploads/2017/02/Probele-in-procesul-penal.pdf
25