Curs 17.02.

2016
Combaterea infractiunii de crima organizata si coruptie

1)Criminalitate organizata
2)Traficul de droguri
3)Traficul de persoane- traficul de migrant
4) Criminalitatea informatica
5) Criminalitatea afacerilor- spalarea banilor
6) Terorism si finantarea terorismului
7) Combaterea coruptiei si a infractiunilor similar
8)Mijloace speciale de investigare
9)DNA , DIICOT
10)Cooperare judiciara international
11)Recapitularea

Curs 2.
24.02.2016
Tema 1
Notiunea si particularitatile criminalitatii organizate
Aparitia si evolutia criminalitatii organizate,Factori
determinant. Particularitati.

Criminalitatea organizata este un fenomen juridic ce nu

mai poate fi ignorant,iar preocuparile de analiza a
cazuelor favorizante sunt tot mai actuale
Criminalitatea organizata este cea mai grava forma de
criminalitate pe care cunosccut-o vreodata omenirea.
Dimensiunile criminalitatii organizate:
-dimensiunea nationala
-dimensiunea transnationala

Aparitia si evolutia criminalitatii organizate, Factori

determinant:
-noua arhitectura dupa incheiereea Razboiului Rece
-liberalizarea productiei si a pietei economice
-dezvoltarea tehnologica
-globalizarea afacerilor si liberalizarea calatoriilor
-extinderea activitatii gruparilor crimei organizate
-diversificarea organizatiilor criminale
-implicatiile legaturilor dintre gruparile extremistteroriste si actiunile crimei organizate
-coruptia si relatiile politico-criminale
Principiile organizatorice ale criminalitatii organizate
-stabilirea unitatii infractionale
-existenta liderului si ierarhia subordonarii
-sistemul de neutralizare a controlului social

-preocuparea permanenta de a corupe persoane cu

autoritate din legislative,executive, justitie si politie
-apararea severa a conspirativitatii si a secretului
actiunilor
-planificarea activitatii infractionale
-specializarea ce decurge nprin impartirea functiiolor
-concentrarea scopului activitatii pe obtinerea de
profituri mari,spalarea banilor murdari si investirea lor
in activitati economice oficiale
-folosirea mijloacelor financiare,daca se impune, in
scopuri politice

Caracteristicile crimei organizate

Structura-ierarhizare stricta si stabilitate
Ermetism si conspirativitate
Flexibilitate si specializare
Utilizarea fortei-intimidarea,santajul,corputia si violenta
Orientarea spre profit-caracteristica esentiala a crimei
organizate

Clasificarea organizatiilor criminale

Familiile Mafiei,constituie pe structure ierarhice
stricte,norme interne de disciplina,un cod de conduit si
o diversitate mare de activitati ilicite ( familiile
italiene,americane,columbiene)

Organizatiile profesionale,ai caror membri se

specializeaza in una sau doua tipuri de activitati
criminale( furtul si traficul de masini furate,rapiri de
persoane)
Organizatii criminale constituite pe criteria tehnice, care
sunt rezultatul unor imprejurari specific precum
inchidere granitelor, circulatia dificila peste frontier,
expansiunea geografica( triadele, yakuza,jamaicanii)
ORganizatii teroriste internationale

Moduri de definite a criminalitatii organizate

Definitii normative( legi,decrete,ordonante)
Definitii formulate din perspectiva
criminological,sociologica,politiologica
Definitii operationale ( formulate de practicienii
dreptului, de organelle si agentiile de aplicare a legii )
Conventia ONU impotriva criminalitatii transnationale
organizate
-15 noiembrie 2000, la New York, au fost adoptate
Conventia ONU impotriva criminalitatii transnationale
organizate si Protocoalele anexe
-12 si 15 decembrie 2000,la Palermo, peste 120 de
state .
-romania -14 decembrie ,ratificata in 2002
Grup criminal organizat inseamna un grup structurat din
trei sau mai multe persoane, existente pe o perioada
de timp si actionand impreuna in vederea comiterii

uneia sau mai multor activitati criminale grave sau

infractiuni prevazute in prezenta conventie, in scopul
obtinerii , direct sau indirect, de beneficii financiare sau
de alta natura
Crime( infractiuni grave) sunt acele infractiuni care pot
fi pedepsite cu privare de libertate de la patru ani pana
la maximum de pedeapsa
Grup structurat inseamna un grup care nu s a alcatuit la
intamplare , ci pe reguli structuare,definind rolul fiecarui
memebru, continuitatea in actiune si dezvoltarea
structurii
Factorii economico-sociali care au favorizat proliferarea
crimei organizate in Romania
- Amplificarea crizei economice si instabilitatii sociale
- -reducerea locurilor de munca si cresterea
alarmanta a somajului
- Lipsa de reactive a autoritatilor pe fonul crizei
mondiale a institutiilor statului ,a lipsei unei
legislatii adecvate si logisticii deficitare
- Perpetuarea birocratismului si amplificarea
fenomenului coruptiei
- Lipsa unor institutii eficiente de control si a
pregatirii necesare functionarilor din instituriilor
desemnate sa combata fenomenul infractional
- Slabirea controlului la punctele de trecere a
frontierei si lipsa unei legislatii adecvate
Definirea criminalitatii organizate- legislatia
romaneasca
- Conventia ONU impotriva criminalitatii
transnationale organizate

- Legea nr 39/2003 privind prevenirea si combaterea

criminalitatii organizate
- Art 367 cod penal
Grup infractional organizat
Conditii:
-Grup structurat
-trei sau mai multe persoane
-existenta pe o anumita perioada de timp
-mod coordonat de actiune
-in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni