Elemente metodologice privind investigarea criminalistica

a infractiunilor din domeniul criminalitatii organizate

(Volumul 3 Metodologia criminalistica pag 221-253)

Pentru o definire corecta a conceptului de criminalitate/crima organizata este necesara

delimitarea conceputlui de criminalitate si a celui de mafie.

Cea de a V-a Conferinta ONU din 1992 privind Prevenirea criminalitatii si tratamentul
infractorilor, a evidentiat patru criterii definitorii pentru criminalitatea organizata:

 Scopul-obtinerea unor castiguri substantiale

 Legaturi-bine structurate si delimitate ierarhic
 Specific-folosirea atributiilor si relatiilor de serviciu ale participantilor
 Nivel-ocuparea de catre participant a unor functii superioare in economie si societate

Conceptele de criminalitate, crima organizata si mafie se diferentiaza prin:

 Gradul de pericol social al activitatilor infractionale

 Nivelul de organizare si structurare
 Metode si mijloace folosite
 Scopul urmarit

In raport cu forma de criminalitate, magistratul cf. legii poate acorda sporuri de pedeapsa
membrilor organizatiilor criminale.

Criminalitatea de tip mafiot

Mafia-acel segment infractional la care se raporteaza activitati ilegale deosebit de periculoase,

desfasurate prin metode agresive de catre asociatii de indivizi cu o structura organizatorica ierarhizata
si un lider autoritar, avand un cod de conduita, ritualuri de admitere si o lege a tacerii.

Caracteristici:

 Prezinta un grad de periculozitate mare

 Metode predominant agresive
 Scopul final este obtinerea unor castiguri ilicite uriase

Spre deosebire de alte organizatii criminale, cele mafiote au o structura si un mod de actiune
specifice:

 Liderul organizatiei are o autoritate absoluta

 Admiterea noilor membri se face printr-un ritual specific
 Toti membrii asociatiei consimt sa respecte un cod al tacerii
 Fiecare membru are un loc bine stabilit in cadrul ierarhiei
 Operatiunile organizatiilor criminale de tip mafiot se exercita pe 3 niveluri:

-stabilirea in mediu-membrii asociatiei comit infractiuni diverse

-consolidarea in mediu-ei continua sa desfasoare activitatile infractionale

-integrarea in societate-banii din surse ilicite sunt investiti in afaceri legale

Criminalitatea organizata

Poate fi definita ca fiind acel segment infractional la care se raporteaza activitatile ilegale de
natura sa afecteze grav anumite sectoare ale vietii economice, sociale si politice, desfasurate in mod
constant, planificat de catre asociatii de indivizi, in scopul obtinerii de profituri ilicite.

Rezulta de aici 2 caracteristici principale:

o Gradul de pericol social al activitatilor ilegale este ridicat

o Desfasurarea constanta, organizata, planificata si conspirata a acestor activitati

In Romania, Codul penal la art. 367 (6) defineste grupul infractional organizat ca ,,gupul
structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi
pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni”.

Exista cel putin doua diferentiei intre organizatiile teroriste si cele compatbilite cu crima
organizata:

o Organizatii teroriste recurg cu predilectie la metode violente de actiune pentru

realizarea scopului urmarit, pe cand organizatiile compatibile cu crima organizata
apeleaza la astfel de actiuni numai in anumite situatii
o Organizatiile compatibile cu crima organizata urmaresc obtinerea de profituri mari pe
cai ilicite sau licite, organizatiile teroriste actioneaza din considerente de ordin politic,
religios sau rasial.
 Cadrul actual normativ care reglementeaza activitatile din domeniul combaterii
criminalitatii organizare

Codul penal sanctioneaza in prezent aceste activitati prin art. 367.

Activitatile infractionale comise, urmarite si sanctionate de legea penala sunt urmatoarele:

o Omoruri comise la comanda

o Actele de santaj
o Jafurile, rapirea si sechestrarea de personae
o Traficul de fiinte umane si organe
o Traficul de supefiante
o Actele de coruptie din sfera crimei organizate
 o Spalarea banilor

In dec 2000 Romania a semnat Conventia ONU de la Palermo impotriva criminalitatii

organizate transnationale precum si 2 protocoale.

Mai exista Legea nr 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de personae, OUG
112/2001, Legea 78/2000, Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de
stupefiante etc.

Tipuri si structure de organizatii criminale

a)In conceptia Interpol

1.Familiile mafiei. Au structure ierarhice, norme interne de disciplina, cod de conduita,

activitati ilicite diverse

2.Organizatiile profesionale. Membrii lor se specializeaza in 1 sau 2 tipuri de activitati

infractionale

3.Organizatii criminale entice. Triadele, organizatii criminale chineze: Yakuza, grupari

japoneze etc

4.Reciclarea banilor. Veniturile ilicite se transforma in venituri licite prin reinvestire

5.Organizatii teroriste internationale. Sunt implicate in asasinate, deturnari de avioane, rapiri

de personae etc.

b)In conceptia nord-americana

-Raketing. Grupuri care organizeaza diverse tipuri de activitati infractionale pentru profituri
mari

-Operatiuni de vicii. Furnizare de bunuri si servicii ilegale

-Furtul. Grupuri care desfasoara activitati de furt bazate pe continuitate, ex. Frauda , jaful..

-Bande. Grupuri de indivizi cu interese comune sau apartenenta sociala care se asociaza in
vederea comiterii unor activitati ilegale

Teroristi. Grupuri de indivizi care se asociaza pentru a comite acte criminale spectaculare
pentru a submina increderea publica in guvern etc.

 Modalitati de savarsire a infractiunilor din domeniul criminalitatii organizate

*Traficul de droguri

Initial tara de tranzitie, Romania a devenit teritoriu de depozitare si piata de desfacere.

Deschiderea granitelor Romaniei a condus la o crestere masiva a numarului mijloacelor de transport de
marfuri care intra si ies din tara conferind organizatiilor criminale posibilitati de camuflare si tranzitare
a drogurilor.

Varsta persoanelor consumatoare, este cuprinsa, in medie, intre 16-28 de ani. In ultimul timp
au patruns in tara si droguri sintetice, sub forma comprimatelor de LSD, amfetamina, MDMA.

Narcotraficul reprezinta numai una dintre afacerile crimei organizate, o infractiune de

referinta, foarte profitabila.

*Spalarea de bani

Pentru derularea operatiunilor financiare frauduloase din sfera spalarii banilor, cel mai adesea
sunt folosite firme private paravan sau chiar fictive, in spatele carora se desfasoara activitati
infractionale. O metoda binecunoscuta de spalare a banilor, folosita in Romania, a fost utilizarea
circuitelor de tip ,,Caritas”.

*Falsul de moneda

Atat falsificarea cat si traficarea mijloacelor de plata cunosc o revenire ingrijoratoare, motiv
pentru care pe plan international serviciile specializate sunt in continua cautare a unor noi metode de
prevenire si contracarare a acestui feonem.

*Traficul international de autoturisme furate

Traficantii, prin legaturi infractionale cu vamesii, introduc in tara autoturisme furate pentru
care obtin chitante vamale ce atesta plata taxelor legale pe repere mari, cum ar fi caroseriile si
motoarele. De asemenea, recurg la eludarea taxelor vamale prin folosirea unor certificare de repatriere
cumparate de la titular ori contrafacute.

*Traficul cu arme(se afla deseori in legatura cu terorismul)

Dupa traficul de droguri, traficul cu arme este deosebit de profitabil, dezvoltandu-se mai ales
dupa destramarea URSS, dar si ca urmare a numeroaselor conflicte armate in tarile islamice.

*Traficul cu obiecte de patrimoniu

Pe piata ilicita a operelor de arta din Europa se comercializeaza bunuri in valoare de peste 6
mld. trafic controlat in principal de doua organizatii din fosta Iugoslavie, cu legaturi in toate statele
europene, inclusiv in Romania.

*Traficul cu fiinte umane

Cele mai semnificative forme ale acestui tip de trafic sunt migratia ilegala, prostitutia
organizata, proxenetismul conex acestuia si traficul cu copii.

Un fenomen aparte al emigratiei ilegale il constituie emigratia deghizata reprezentata de

prostitutie, proxenetism si trafic cu fiinte umane.
 Traficantii, respectiv proxenetii, sunt de 2 categorii:

 combinatori, care intermediaza ocazional relatia prostituata-client

 profesionisti, care cunoscand ca exista persoane ce vor sa se prostitueze, le racoleaza

*Coruptia(punctul de pornire al tuturor activitatilor infractionale desfasurate de

organizatiile criminale)

Cauze favorizante ale comiterii actelor de coruptie:

-lipsa de autoritate a puterii politice

-incapacitatea partidelor de a se sustine financiar

-ineficienta sau insuficienta legilor

-promovarea in functie de obedienta fata de superiori

-descentralizarea politico-administrativa

-Terorismul

FBI-ul defineste terorismul ca ,,folosirea in afara legii a fortei sau violentei pentru intimidarea
ori constrangerea unui guvern, a populatiei civile, ori a unui segment din acesta, in indeplinirea unor
obiective politice sau sociale. Exemple de activitati:asasinate, rapiri, luari de ostatici, bombardamente.

 Cadrul metodologic general al investigatiei penale – Etape si modalitati de

actiune

1.Faza obtinerii de informatii. Se desfasoara activitati de cunoastere si informare cu privire

la activitatile criminale. Structurile informative isi au propriile plauri de culegere a informatiilor,
aceste planuri cuprind domeniile in care se desfasoara culegerea de informatii; categoriile de persoane
vizate de supraveghere; mijloacele de supraveghere; modalitatile de analiza si exploatare a
informatiilor.

2.Faza investigatiilor. Se desfasoara activiati de verificare a informatiilor obtinute in prima

faza. Aceasta faza se declanseaza doar dupa ce au fost acumulate suficiente informatii despre grupul
infractional.

Pe parcursul acestei faze se indentifica si se asigura mijloacele de proba care vor fi

administrate in faza de urmarire penala. Astfel, vor fi indentificati martori, victime, furnizori,
intermediari etc. Activitati operative in aceasta faza:

-supravegherea operativa a unei persoane suspecte

-verificarea surselor de venit ale suspectilor

-obtinerea unor date prin Interpol; -organizarea de filtre si de razii

 3.Faza urmaririi penale.

Activitati consacrate in legea procesual penala:

 audierea de martori
 ridicarea de obiecte si inscrisuri
 perchezitia
 dispunerea de constatari tehnico-stiintifice sau medico-legale
 cercetarea la fata locului

**Organizarea flagrantului**

Conform art. 293 C.pr.pen., ne aflam in prezenta acelei fapte penale, descoperite in momentul
comiterii ori imediat dupa savarsire, iar constatarea acesteia este concretizata in prinderea faptuitorului
in momentul si in locul comiterii faptei ori cat mai aproape de momentul savarsirii.

A. Pregatirea actiunilor de realizare a flagrantului

Organizarea flagrantului este in sarcina procurorlului si a politistilor specializati. Planificarea

actiunii are urmatoarele repere obligatorii:

-stabilirea locului, zonei si mediului

-efectuarea unor investigatii complexe ptr a identifica persoanele implicate

-coroborarea tuturor datelor si stabilirea modalitatilor de actiune

Dupa stabilirea acestor obiective se va elabora planul actiunii, care cuprinde atributiile exacte
ale fortelor participante, se va efectua instructajul acestora.

B. Patrunderea in zona de actiune

Pe intreaga durata se va urmari indeplinirea simultana a 3 cerinte:

-asigurarea securitatii personalului participant si a cetatenilor din zona

-luarea masurilor de protejare a persoanelor care lucreaza sub acoperire, a informatorilor

-protejarea si asigurarea tuturor materialelor folosite pentru identificarea infractorilor

C. Realizarea flagrantului propriu-zis Exista 3 posibilitati de actiune a echipei de

interventie:

a)interventia inainte de consumarea actului infractional pentru a preveni comiterea altei

infractiuni cu grad ridicat de pericol social

b)interventia in timpul comiterii faptei, implica riscuri multiple

c)interventia dupa consumarea actului infractional, cel mai prielnic moment

 **Particularitati in investigarea criminalistica a unor infractiuni circumscrise crimei
organizate cu incidenta in domeniul financiar-bancar

I. Aspecte ce se urmaresc cu ocazia investigatiei penale

Analizele financiare Toate activitatile organizatiilor criminale au ca scop transformarea

profiturilor lor ilegale in venituri care sa provina aparent dintr-o sursa legitima, legala.

Tehnica de investigare cea mai des folosita este analiza financiara. Se apeleaza la 3 metode de
analiza: metoda depozitului bancar; metoda retelei valorice; metoda cheltuielilor.

Supravegherea electronica O alta metoda utilizata in investigarea criminalitatii organizate.

Avantajul acesteia consta in inregistrarea unor segmente importante din activitatea criminala.

II. Privire asupra stadiului actual al combaterii criminalitatii organizate in Romania

Colaborarea internationala. In scopul prevenirii si combaterii fenomenului infractional,

Romania a incheiat 57 de acorduri, intelegeri de cooperare sau protocoale de aplicare a lor cu 29 de
state si se afla in negocieri cu privire la alte 35 de acorduri.

Romania coopereaza cu INTERPOL-ul prin ENFOPOL, prin Directia Nationala Antimafia

din Italia si prin parteneriatul strategic cu SUA.

In domeniul migratiei si traficului de persoane, exista Oficiul National pentru Refugiati

care lucreaza cu Organizatia internatioanala pentru Migratie.

In prezent sunt in curs de derulare programe de combatere a traficului de persoane cu Franta,

o atentie sporita fiind acordata cersetoriei practicate in Paris si in alte orase mari de persoane cu
handicap.

In cadrul Ministerului Public, au fost infiintate structuri institutionale abilitate sa previna si

sa combata criminalitatea organizata, sa colaboreze pe plan intern si sa coopereze pe plan international
in vederea contracararii diferitelor forme de manifestare ale acesteia.

Prin OUG 43/2000 s-a infiintat PNA, devenit ulterior DNA, totusi rerpesiunea si combaterea
revin in continuare sectiei de specialitate a Parchetului General.