Sunteți pe pagina 1din 92

Cuprins

Introducere Capitolul I. Criminalitatea organizat n SUA 1.1. Repere istorice ale criminalitatii organizate 1.2. Definirea conceptului de criminalitate organizat 1.3. Clasificarea organizaiilor criminale 1.4. Cadrul legislativ American 1.4.1. Repere istorice 1.4.2 Legislaia specific n mileniul 3 Capitolul II. Tipuri de organizaii criminale n SUA 2.1. Organizaii criminale semnificative care activeaz n SUA 2.2. Mafia italiano - american 2.2.1. Mafia italian 2.2.2 La Cosa Nostra 2.3. Mafia rus 2.4. Mafia asiatic 2.4.1. Mafia chinez 2.4.2. Mafia japonez 2.5. Cartelurile columbiene 2.6. Organizaiile teroriste

1- 3

4-8 8-12 12-14

14-17 17-18

19-22 22-23 23-26 26-30 31-38

38-42 42-46 46-49 49-55

Capitolul III. Teorii criminologice americane 3.1. coala din Chicago 3.2. Curentul culturalist 3.2.1. Teoria asocierilor difereniale 3.2.2. Teoria subculturilor delicvente 3.2.3. Teoria conflictului de cultur Capitolul IV. Studiu de caz 11 septembrie 2001 61-68 68-71 72-74 56-61

75-80

Concluzii

81

Bibliografie

82-85

Anexe

86-92

Pop Alina Anca

Introducere

Introducere Criminalitatea organizat este considerat una dintre ameninrile majore la adresa securitii umane, mpiedicnd dezvoltarea societii din punct de vedere social, economic, politic i cultural n ntreaga lume. Este un fenomen cu multiple faete care se manifest sub nenumrate forme, dintre care cele mai periculoase i mai cunoscute sunt traficul de droguri, traficul de fiine umane, comerul ilegal cu arme, splarea de bani, terorismul etc. n particular, traficul de droguri rmne una dintre principale activiti ale organizaiilor criminale din ntreaga lume, genernd profituri inimaginabile. Organizaia Naiunilor Unite mpotriva Criminalitatii Organizate Transnaionale (UNODC) este principalul instrument internaional care lupt pentru contracararea crimei organizate i anihilarea organizaiilor criminale. UNODC lucreaz ndeaproape cu guvernele lumii pentru ntrirea cooperrii la acest nivel, ajut rile pentru a se folosi de dispoziiile Conveniei cu scopul de a crea legi pentru pedepsirea aspr a infraciunilor, pentru a adopta noi cadre legislative n ceea ce privete asistena legal i pentru a facilita extrdrile. Pe msur ce globalizarea a dus la extinderea comerului internaional i activitile organizaiilor criminale din ntreaga lume s-au lrgit i s-au diversificat. Formele ierarhice, tradiionale ale grupurilor de criminalitate organizat s-au diminuat, fiind nlocuite cu reele libere care conlucreaz n vederea exploatrii de noi i noi oportuniti pe piaa mondial. De exemplu, organizaiile criminale implicate n trafic de droguri sunt, n majoritatea cazurilor, implicate i n trafic de alte bunuri ilegale. ntr-o lume n care exist un nivel ridicat de ncredere n informaiile de identificare att n sectorul public, ct i privat, societile noastre globalizate i computerizate sunt deosebit de vulnerabile n faa crimelor legate de identitate. Identitile noastre, din ce n ce mai mult, nu mai sunt definite doar de cine suntem, ci mai ales de o serie de date i informaii stocate ca un set unic de date. Aceste informaii sunt utilizate mai nou peste tot n sistemul bancar, pentru colectarea ajutoarelor sociale, atunci cnd caltorim i chiar i n momentele cnd ne facem cumprturile personale. Sunt incluse din ce n ce mai multe date biometrice i profile ADN despre noi toi, n diverse sisteme. Odat ajunse n mini greite, aceste informaii sunt valorificate pentru comiterea de diverse infraciuni, de la splare de bani, comiteri de fraud, pn la alte activiti i chiar caltorii sub furt de identitate (n special n cadrul aciunilor de terorism, trafic de fiine umane i migraiune ilegal). 1

Pop Alina Anca

Introducere

Din cauza lipsei legislaiilor eficiente, aceste crime reprezinta doar vrful icesberg-ului. Acest tip de activitate al organizaiilor criminale este una n continu expansiune, astfel c nu este surprinztor faptul c furtul de identiti este considerat crima secolului nostru. Implicarea tot mai mare a grupurilor de criminalitate organizat n rpirea pentru rscumprare a ridicat motive serioase de ngrijorare pentru comunitatea internaional. n rile cele mai grav afectate, mii de rpiri sunt efectuate n fiecare an de ctre grupurile de criminalitate organizat. Cnd ne gndim la organizaiile criminale, primul lucru care ne vine n minte este Mafia Italian, ns n ultimii ani, faada criminalitii organizate s-a schimbat total. Astzi, n Statele Unite ale Americii, dar nu numai, organizaiile criminale sunt compuse dintr-o gam mult mai variat de membri, precum mafioii rui, care s-au infiltrat puternic pe piaa din SUA odat cu prbuirea fostei URSS; grupuri ale rilor africane, cel mai des din Nigeria, binecunoscute pentru trafic de droguri i escrocrii financiare; cletii chinezi, japonezii Boryokudan i alte cercuri/elemente componente ale criminalitii organizate asiatice. Toate aceste grupuri sunt puternic reprezentate n SUA i vizeaz cetenii notri de la distan, folosind fraudarea prin intermediul internetului i a altor tehnologii specifice epocii noastre, n cadrul unor reele foarte bine organizate, la nivel mondial. Activitatea organizaiilor criminale nu este uor de msurat, dar tim c ea exist la un nivel mai mult dect semnificativ. Tentaculele criminalitii organizate sunt infiltrate peste tot, de la monopolizarea pieelor financiare, pn la controlul instituiilor tradiionale, cum ar fi sindicatele. Gruprile de crim organizat amenin interesele economice americane i pot provoca daune importante pentru sistemul financiar mondial prin subminarea pieelor legitime. Banca Mondial estimeaz c aproximativ 1000 miliarde dolari se cheltuiesc n fiecare an de ctre aceste organizaii criminale doar pentru mituirea funcionarilor publici. Organizaiile criminale stau n spatele celor care distribuie droguri n oraele noastre, ducnd la creterea nivelului de violen i tot ele sunt cele care recurg la cumprarea de oficiali corupi pentru a-i desfura activitile ilicite fr probleme, folosindu-se de antaj, intimidare i crim. Penetrarea crimei organizate n statele americane se adncete, ceea ce duce la slbirea guvernrii. Reelele se infiltreaz n procesul politic, prin dare de mit, trafic de infuenta i, n unele cazuri, au devenit chiar sponsori si susintori ai candidailor politici. n unele state, s-a descoperit inclusiv personal al serviciilor secrete, corupt, ceea ce reprezint o uria ameninare la adresa statului de drept. 2

Pop Alina Anca

Introducere

Complexitatea uimitoare a fenomenului criminalitate organizat, actualitatea temei, modul de operare al organizaiilor criminale, care recruteaz in randurile lor de cele mai multe ori membri cu un nivel de inteligen deosebit de ridicat, diversitatea acestora, extinderea activitii lor i infiltrarea la toate nivelurile societii i n toate domeniile, corupia la cele mai nalte nivele pe care o genereaz, precum i lupta la nivel internaional pentru stoparea acestui flagel mondial, reprezinta un subiect deosebit de important pentru noi toi, prin prisma societii viitorului pe care o cldim pentru urmaii notri, motiveaz alegerea temei mele n elaborarea acestei lucrri. Este istoria unei lumi tenebroase care s-a dezvoltat n mijlocul oamenilor, n secret/ clandestin, i ale crei urme nu pot fi depistate dect prin miile de cadavre i de lovituri sngeroase lsate de-a lungul istoriei. Lucrarea de fa este structurat pe patru capitole, ncepe cu o introducere i se ncheie cu o concluzie asupra temei dezbtute. Capitolele sunt structurate dup cum urmeaz: 1. Capitolul 1 Criminalitatea organizat n SUA. Acest capitol prezint istoricul acestui fenomen, o definire a conceptului de criminalitate organizat, o clasificare a principalelor organizaii criminale i cadrul legislativ SUA referitor la sancionarea activitilor acestor grupri criminale. 2. Capitolul 2 Tipuri de organizaii criminale n SUA. Capitolul analizeaz topul primelor zece organizaii criminale care domin la ora actual lumea ntreag si Statele Unite ale Americii n particular -, detaliaz istoricul, structura organizatoric, filialele, principalele activiti ale organizaiilor criminale care conduc America. 3. Capitolul 3 Teorii criminologice americane. Acest capitol prezint principalele teorii criminologice enunate de criminologii americani, teorii care stau la baza explicrii fenomenului criminalitii , in general, i a criminalitii organizate, n special. 4. Capitolul 4 Date oficiale despre organizaiile criminale n SUA. Ultimul capitol prezint declaratii oficiale ale autorittilor americane, statistici legate de activitatea organizaiilor criminale n SUA i se ncheie cu prezentarea unor studii de caz relevante pentru lucrarea de fa.

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

CAPITOLUL I CRIMINALITATEA ORGANIZAT N SUA 1.1. Repere istorice ale criminalitii organizate Un adevr de necontestat este acela c nu exist n istorie un dosar mai voluminos dect cel al violenei i al corupiei, elemente indispensabile ale criminalitatii o. n fapt, criminalitatea organizat reprezint un fenomen att de vechi nct poate fi urmrit de la nchegarea primelor societi umane i pn la apariia primelor civilizaii. Prima meniune a unei organizaii criminale este fcut n secolul al IX-lea, n Sicilia, n timpul dominaiei arabe asupra acestei insule. Alte izvoare istorice plaseaz acest fenomen 200 de ani mai trziu, n acelai loc, n timpul ocupaiei normande.1 Unii cercettori afirm c originea acestui cuvnt se afl n expresia arab Maha'Fat - protecie, imunitate, privilegiu sau n cuvntul Mahias, provenit din aceeai limb, care nsemn semeie, orgoliu, arogan. Alti istorici sunt de prere c Mafia ar fi prescurtarea formulei "Morte ai francesi Italia anela!" - Moarte francezilor strig Italia!, motto-ul micrii clandestine aprute la Palermo n anul 1282, ca reacie la opresiunea dominaiei normande. Termenul de Mafie, caracteristic organizaiilor din Sicilia, este la fel de controversat ca i nceputul fenomenului n sine2. "Mafia" a fost iniial numele unei asociaii libere de sicilieni din Evul Mediu care au colaborat pentru protecia i respectarea legii n timpul ocupaiei insulei. Cetenii locali credeau c nu pot avea ncredere n funcionarii strini n ceea ce privea aplicarea legii, astfel c au organizat propriile lor societi de protecie. Privit ca "mafia bun", care venea n ajutorul celor oprimai, organizaia de tip mafiot din Sicilia se schimb radical ncepnd cu secolul al XVIII-lea. Atunci apar structuri embrionare ale aa numitei "mafii negre" sau "ntunecate". Totul ncepe cu recrutarea de ctre baronii locali a grzilor i supraveghetorilor narmai prin intermediul crora se ncerca impiedicarea deteriorrii drepturilor feudale. Aparatul mafiot, constituit din "gabellotti"- intermediari ntre rani i nobili, ajunge rapid s trateze de pe poziii de for i cu unii i cu ceilali.

1 2

www.wikipedia.com Organized crime Philip Gouney Corruption and Organized Crime in Europe: Illegal partnerships, Ed. Routledge, New York, 2012

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

n Statele Unite, banda irlandez a "Minii Albe" a reprezentat prima form a criminalitii organizate pe teritoriul american. nfiinat n jurul anului 1860, ea i-a nceput activitatea prin exploatarea irlandezilor sraci, trecand, ulterior, n zona sa de influen, comunitatea italian din ce n ce mai numeroas. Ca rspuns, n anul 1890, ia natere Mano Nera - Mana Neagr, prima forma de manifestare a Mafiei siciliene n America. n acelai timp se formeaz i Banda Purpurie, grupul mafiot al etnicilor evrei. ntre irlandezi i italieni ncepe un lung i sngeros rzboi, finalizat, sub puternica influen a lui Al Capone, cu victoria italienilor. n ceea ce i privete pe evrei, Banda Purpurie a trecut dintr-o tabr n alta, sfrind n simbioz cu Mafia italo-american, definitivat n anii prohibiiei. Rolul protector al mafiei italiene s-a fcut simit cel mai puternic la nceputul secolului 20, n situaia n care marea majoritate a imigranilor italieni nu tiau limba englez, sau foarte puin i erau grupai n aceleai cartiere. Italienii erau tratai exact ca i sclavii negri n trecut, primeau cele mai prost pltite i grele oferte de munc, erau izolai social, neacceptai n cercurile irlandezilor, evreilor i altor naiuni stabilite anterior pe pmntul american. Unii italieni se temeau c nu ar putea apela la poliie n caz de nevoie, aceasta fiind intolerant cu ei, neoferindu-le protecie, astfel c ei s-au vzut nevoii s recurg de cele mai multe ori la ajutorul i protecia unor mafioi italieni.3 Structura Mafiei italo-americane a reprezentat un secret att de bine pzit nct autoritile nu au identificat-o dect n anul 1962, atunci cnd au aflat c se numea Cosa Nostra i c era un conglomerat de celule mafiote (Familii), bazat pe o ierarhie bine stabilit. Trecuser mai bine de trei decenii de cnd Lucky Luciano crease acest sistem diabolic, numit iniial Comisia Naional. Daca n Italia se ntea termenul de "familie mafiot", America Central i cea de Sud au dat lumii o alt denumire cu o trist reputaie cartelul. Specializate n producerea i comercializarea drogurilor puternice (n special cocain), cartelurile mexicane, columbiene, braziliene sau cele din Venezuela, dein primul loc pe plan mondial n ceea ce privete traficul de stupefiante. n ceea ce privete asociaiile criminale chineze, acestea i gsesc originile n urm cu aproximativ trei secole, sub forma unor grupri revoluionar-naionaliste create cu scopul de a nltura dinastia Ch'ing i reafirmarea la conducerea imperiului chinez a dinastiei Ming. Termenul de Triade, prin care sunt identificate astzi gruprile criminale chinezeti, a fost
3

Repetto, Thomas American Mafia: A History of its Rise to Power , Ed. Henry Holt and Company, New York, 2004, p. 83

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

utilizat pentru prima dat de englezi pentru a individualiza cele trei fore fundamentale ale Universului recunoscute de membrii acestor grupri: paradisul, pmntul i omul. n Japonia, temuta organizaie Yakuza i are originile n sistemul feudal nipon, acolo unde samuraii se transformau n bandii (ronini), venind n ajutorul sracilor sau ncercnd s obin profit de pe urma acestora. De altfel, chiar i n structura actuala, Yakuza pstreaz multe aspecte ale feudalismului japonez, att prin normele de comportament, prin ritualuri, ct i prin simbolistic. Rusia este ultima intrat n rndul negrei elite a crimei organizate i, totui, Mafia ruseasc a dobndit, n mai puin de 20 de ani, supremaia mondial. Odat cu prbuirea blocului comunist i cu trecerea traumatic la economia de pia, imensitatea fostei URSS a generat un val nemantlnit de grupri criminale. Rupte din fostele structuri ale KGB-ului i ale autoritilor sovietice, sau nscute n lagrele siberiene, organizaiile mafiote ruse au ajuns n scurt timp s detroneze Triadele chinezeti i Yakuza japonez chiar n zonele de influen ale acestora. Cu violene extreme, mafioii rui au ocupat cea mai mare parte a pieei negre asiatice (trafic de droguri, de armament, de persoane etc.) avansnd treptat ctre America. Crimalitatea organizat n America se prezint sub multe forme, dar mafia a fost cea care i-a dezvoltat cel mai puternic profil. n acelai timp ns, o mare parte din istoria timpurie a criminalitii organizate este inseparabil de corupia politic. n prima jumtate a secolului XX, legea a fost de multe ori obligat s se transforme n ceea ce privete activitile ilegale, din cauza ameninrilor cu represalii, sau din cauza presiunilor politice. Criminaliatea organizat, n special n perioada fabricrii ilicite i a distribuiei de alcool, a fcut nenumrai criminali foarte bogai i a stabilit scena pentru muli ani de influene politice i prosperitate n toat America.4 Un punct de cotitur a fost n 1951, cnd s-a creat o imagine stereotip a Mafiei, prin descoperirea unor importante personaliti italiene implicate n activiti infracionale, precum Al Capone n Chicago sau faimosul criminal Benjamin "Bugsy" Siegel, aliat cu Meyer Lanksy pentru extorcare de fonduri n New York. Visul lui Siegel a fost de a deschide un hotel cu cazinou n mijlocul deertului, actualul Flamingo din Las Vegas. Un alt juctor important pe scena criminalitii organizate, influent din punct de vedere politic, a fost

Finckenauer, James O. Mafia and Organized Crime, Ed. Oneworld Publications, Oxford, 2007, p. 34

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

Frank Costello, al crui domeniu principal de activitate l reprezentau jocurile de noroc, ns el a devenit i un important distribuitor de buturi alcoolice n timpul Prohibiiei.5 Conductorii organizaiilor au creat reele extinse, ceea ce a fcut dificil legarea anumitor persoane de infraciuni specifice, de locuri i date, transformnd aplicarea legii ntro sarcin dificil. Bogiile acumulate de aceste grupri criminale au fost temelia de baz a reelei de criminalitate organizat, care a aprut de-a lungul urmtoarelor dou decenii. n 1960, o campanie viguroas susinut de ctre procurorul general Robert F. Kennedy a dus la semnarea de noi acte de ctre Congres, devenite instrumente eseniale n lupta mpotriva organizaiilor criminale, instrumente care ar putea fi baza accentului pus de guvern federal pe contracararea crimei organizate internaionale i a terorismului secolului al XXIlea. n 1968, Actul de control a crimei i crearea de strzi sigure a ncercat s defineasc crima organizat ca fiind format din organizaii disciplinate, cu implicare continu n activiti ilegale, jocuri de noroc, cmtrie, prostituie, droguri, exploatare ilegal a forei de munc. n timp ce eforturile de combatere a crimei organizate pe plan intern au nceput s dea roade, lupta la nivel global a rmas pn astzi provocatoare. Globalizarea economiilor n ultimul sfert al secolului XX, combinat cu mbuntirile aduse n transport, precum i n telecomunicaii, au ncurajat circulaia de bunuri i servicii peste granie, la o scar mult mai mare. Ca urmare, au aprut noi i noi forme de activiti ilicite ale organizaiilor criminale, care se extind ntr-un ritm extrem de rapid, cele mai cunoscute fiind traficul de persoane i traficul de droguri. n multe cazuri, imigranii transport mrfuri ilegale peste hotare n mod voluntar, deoarece activitatea infracional organizat le ofer posibilitatea unor ctiguri rapide, de neegalat n orice condiii de munc legal, n special pentru clasele inferioare. ntr-adevr, atta timp ct vor exista condiiile economice, sociale i politice care favorizeazaz extinderea criminalitatea organizat, va exista i crima. Lipsa de oportuniti economice i srcia n multe ri vor mpinge oamenii s perceapa organizaiile criminale ca pe o solutie cale de ieire.6 Exemplele pot fi nenumrate, dar unul dintre cele mai bine cunoscute este cel fermierilor de pe insulele din Caraibe i din Mexic, care apeleaz la culturile ilegale de cocain i marijuana, a cror destinaie final sunt Statelor Unite ale Americii.

Repetto, Thomas - Bringing Down the Mob: The War Against the American Mafia , Ed. Henry Holt and Company, New York, 2006, p. 114 6 Finckenauer, James O. op.cit, p. 86

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

n America, criminalitatea organizat este modul n care grupurile de emigrani, grupuri srcite, se ridic deasupra condiiei de ghetou i acioneaz pentru evitarea opresiunii i a discriminrilor, a oportunitilor refulate, fenomene n mijlocul crora triesc att de muli imigrani.7 Este una din explicaiile ce se dau in legatura cu existenei Mafiei italiene sau altor modele de crim organizat, precum cartelurile columbiene; triadele; grupurile ruseti. Oricare ar fi definiiile date crimei organizate, formele sub care aceasta se desfoar au cptat noi valene n contextul transformrilor geopolitice, economice i sociale cu care se confrunt n prezent comunitatea internaional, extinzndu-i aria de cuprindere i sfera de activitate la cote alarmante. Ea constituie motiv de ngrijorare pentru majoritatea statelor lumii i, n mod deosebit, pentru cele ale cror economii se afl n proces de tranziie, dat fiind vulnerabilitatea sistemelor legislative i fragilitatea instituiilor democratice din aceste ri. Organizaiile criminale sunt flexibile, sofisticate, uor adaptabile i acioneaz dup strategia companiilor multinaionale, extinzndu-i permanent alianele i acordurile n scopul obinerii unui acces mai larg la know-how", la noile tehnologii care le asigur o mai bun protecie fa de autoritile naionale, le diminueaz riscurile i le deschid noi canale pentru activitile lor ilegale.8 1.2. Definirea conceptului de criminalitate organizat Criminalitatea organizat a generat dintotdeauna o preocupare permanenta serioas n societatea modern, datorit formelor n care se manifest i a modului de operare, n funcie de care se schimb constant condiiile socio-economice i politice. n ultima vreme a devenit evident i deosebit de ngrijortor faptul c manifestrile crimei organizate devin din ce n ce mai mult transnaionale i, ocazional, acestea amenin chiar securitatea global. n ciuda multitudinii de studii privind criminalitatea organizat,exist, nc, controverse n ceea ce privete definirea unitara, structura i consecinele sale, precum i modul n care aceasta poate fi cel mai bine controlat n zilele noastre.

Dorean Marguerite Koening - Confruntarea dintre sistemul justiiei penale i crima organizat n Statele Unite ; Raport la Colocviul preparator al Asociaiei Internaionale de Drept Penal - AIDP, Alexandria, Egipt, 1977, Revista Internaional de Drept Penal, vol. 69, p. 306 8 Lyman, Michael D., Gary W. Potter Organized Crime, Ed. Peason Education, New Jersey, 2004, p. 76

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

n SUA, att Presidential Task Forces, ct i mass-media au artat c din 1950 pn n 1970, crima organizat a fost definit , n mod predominant, ca un fenomen italo-american (Presidents Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, 1967, New York). n abordarea crimei organizate s-au subliniat adesea o serie de probleme cu care orice cercettor al acestui fenomen se confrunt. Cea mai evident dintre ele o constituie secretul acestor grupuri; este foarte greu de observat felul n care membrii grupurilor criminale interacioneaz n cadrul grupului, dar i cu cei dinafar. n plus, asocierile cu oameni importani i organizaii, tranzaciile legitime i activitile filantropice ale multora dintre aceste grupri criminale le asigur un scut protector.9 n 1967, Task Force on Organised Crime a formulat o definiie care stabilete clar o legtur direct ntre ansamblul activitilor criminalitatii organizate i managementul pieelor ilegale. n timp ce crima obinuit este tipic ndreptat nspre o redistribuire nedreapt a resurselor si nu numai, criminalitatea organizat are ca punct de plecare ideea de a dezvolta o activitate pentru care exist o cerere spontan. n plus, organizaiile criminale pot folosi violena n scopul de a obine rezultatele dorite. n acord cu acest punct de vedere, organizaiile criminale seamana arata foarte mult ca nite structuri elaborate, ale cror afaceri au ca scop producerea de bunuri i servicii legale pentru consumatori. Analistul T.C. Shelling argumenteaz c definirea de mai sus a crimei organizate nu poate fi acceptat, deoarece nu acord un rol central acelor activitii care implic ameninarea i practicarea violenei. Dup autorul mentionat, diferena dintre activitile criminale obinuite - care pot fi foarte bine organizate - i criminalitatea organizat este aceea c doar ultima pare s guverneze i s controleze ntreaga structur economic interlop.10 Argumentul lui Schelling este construit n dou trepte logice distincte. n primul rnd, s-a artat c noiunea exact de crim organizat conine n sine o idee de exclusivitate, de monopol. ntr-adevr, n acord cu acesta , esenial pentru afacerile organizaiilor criminale este s dobndeasc un rol de instan decizional ntr-o arie dat, precum i s stabileasc reguli privind taxele i impozitele asupra afacerilor legale i ilicite, aceasta permind evitarea costurilor i a riscului existent n managementul direct al afacerilor. S-a considerat c a-i face propria regul implic, n mod necesar, folosirea organizat a violenei asupra unei arii date.

Robert J. Kelly Natura crimei organizate i operaiunile ei specifice. Probleme majore ale controlului crimei organizate, Ed. Departamentului Justiiei, SUA, 1987, p. 8 10 Bernstein, Lee Organized Crime in Cold War America, Ed. Amherst, University of Massachusetts, Boston, 2002, p. 179

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

n 1983, Reuter stabilete i motiveaz o alt definiie a criminalitatii organizate care, implicit, respinge abordrile deja existente: Criminalitatea organizat const n organizaiile care au durabilitate, ierarhie i implicare n multiplicitatea activitilor criminale.11 Exist piee, att legale, ct i ilegale, unde organizaiile criminale tind s se integreze, prin splarea banilor, distribuirea narcoticelor, folosirea violenei n scopuri de extorcare. n aceste piee exist o lupt pentru putere, n marea majoritate a celor mai puternice organizaii facndu-se eforturi pentru stabilirea unei coordonri ntre ele. La cea de-a V-a Conferin a O.N.U., desfasurata in Washington DC, in anul 2009, conferinta care a avut principal scop prevenirea criminalitii i tratamentul infractorilor, s-a elaborat o rezoluie special Criminalitatea ca form de afaceri n care sunt subliniate patru criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv: scopul (obinerea de ctiguri substaniale); legturile (bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului); specificul (folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor) i nivelul (ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate). O alt definiie care prezint interes este cea dat de ctre specialitii polonezi, n anul 1996, i inserat n cadrul Proiectului Conveniei Internaionale mpotriva Criminalitii Transnaionale Organizate. Astfel, crima organizat reprezint activitile desfurate de ctre orice grup, format din cel puin trei persoane, care s permit celor aflai la conducere s se mbogeasc sau s controleze teritorii interne sau strine, prin folosirea violenei, intimidrii, corupiei, urmrind s desfoare o activitate infracional sau s se infiltreze n economia legal. Conceptele de criminalitate organizat i mafie reprezint segmente infracionale cu valene de fenomen, difereniate ntre ele prin gradul de pericol social, afectarea sectoarelor vieii economice, sociale i politice n stat, nivelul de organizare i structurare, metodele folosite i scopul urmrit. Delimitarea conceptelor de criminalitate, crim organizat i mafie, prezint o importan deosebit. ntr-o accepiune mai larg, criminalitatea ar putea fi definit ca reprezentnd totalitatea actelor i faptelor infracionale comise ntr-o anumit perioad pe un spaiu teritorial delimitat12. Rezult c paleta activitilor ilegale compatibile cu acest concept este practic nedelimitat; infractorii pot fi persoane care acioneaz n mod individual sau n cadrul unor grupri criminale, prin metode diverse i nelimitate. Din

11

Marjie Britz From Lucky Luciano to Tony Soprano. Italian organized crime in USA, Ed. Praeger, New York, 2012, p. 38 12 Aura Preda Criminologie, Ed. Fundatia Romania Mare, Bucuresti, 2011, p. 78

10

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

definiie nu rezult gradul de periculozitate social a delictelor compatibile cu aceste concepte i nici nu se precizeaz dac acestea aduc sau nu atingere unor sectoare ale vieii economice, sociale i politice n stat. activitile ilegale; activitatea infracional este planificat, cu caracter de continuitate. Criminalitatea organizat reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activitile ilegale de natur s afecteze grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice, desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirativ, de ctre asociaii de indivizi, cu o ierarhie intern bine determinat, cu structuri specializate i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate. Din definiia conceptului de crim organizat se desprind urmtoarele caracteristici eseniale ale acesteia: desfasurarea de activitile ilegale; planificarea activitatea infracional, cu continuitate.13 Mafia reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activitile ilegale deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi, cu o structur organizatoric ierarhizat i un lider autoritar, avnd la baz un cod de conduit obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii, n scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societii i a obinerii de ctiguri fabuloase.14 Activitile de tip mafiot presupun, n plus, urmtoarele caracteristici: se dezvolt n concordan cu evoluia structurilor statale, economice, politice i sociale; prezint un grad de periculozitate deosebit, deoarece urmresc instituirea controlului asupra unor sectoare economice i niveluri de decizie; n activitatea asociaiilor criminale de tip mafiot prevaleaz metodele de aciuni agresive. Asociaiile criminale de tip mafiot se delimiteaz de cele compatibile cu criminalitatea organizat i prin urmtoarele particulariti: modul de structurare a asociaiilor mafiote urmeaz o linie tradiional; liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit, n majoritatea cazurilor, avnd drept total asupra lor; admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere i de testare a aptitudinilor infracionale;

13

Einstein, Stanley, Menachem Amir Organized Crime: Uncertainties and Dilemmas, Ed. Office of International Criminal Justice, Chicago, 1999, p. 214 14 Catanzaro, Raimondo op. cit., p. 36

11

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

toi membrii mafiei consimt s respecte legea tcerii omerta; fiecare membru, n funcie de treapta ierarhic, are un rol bine stabilit. Terorismul internaional constituie o form de manifestare a criminalitatii organizate transnaionale, ale crui consecine dramatice sunt resimite la nivel internaional. Noi tendine ale terorismului sunt asociate cu schimbrile din sistemul internaional, adic folosirea armelor de distrugere n mas, terorismul etnic, religios i anarhic. 1.3. Clasificarea organizaiilor criminale Exist mai multe modele de organizaii criminale transnaionale, care difer n ceea ce privete structura, specializarea, tradiiile, zona geografic n care acioneaz, pieele cucerite. Deseori, acestea coopereaz i folosesc tehnici i metode specifice de informaii i autoprotecie. Criminalitatea organizat nu se confund numai cu un anume tip de organizaie, gen Mafia, Triadele, Cartelurile, care sunt cele de baz, rezistente ofensivei autoritilor i care n perioada actual se regsesc nu numai n zona originar, ci aproape pe ntreg globul, constituind, ca structur, baza pentru alte grupuri, sub diverse denumiri. Mafia, Yakuza i Triadele sunt tipuri tradiionale de organizare i manifestare a criminalitii ce s-au dovedit a fi longevive i care au avut, iniial, un rol pozitiv, dar au degenerat abandonnd scopul, meninnd ns principiile de lupt. La baza acestora, n procesul formrii, au stat opresiunea extern asupra rii, opresiunea intern asupra unei pturi srace i srcia generalizat, demonstrnd astfel c se poate forma criminalitatea organizat oricnd i oriunde aceste condiii vor exista. Inspirate din aceste trei tipuri, ntr-o serie de alte ri crima organizat se manifest, de mai mult sau de mai puin timp, abordnd aceleai infraciuni sau altele moderne, noi, important fiind ctigul. State srace sau n proces de transformare politic i social, sunt victime ale criminalitii locale ce se cristalizeaz, ct i piee ale criminalitii externe, transnaionale existente deja. Astfel au aprut organizaii de tip Mafia, formate de ctre alte grupuri etnice vietnamezi, turci, kurzi, igani, rui, nigerieni(organizaiile criminale nigeriene dein locul doi, dup chinezi, n SUA pe piaa drogurilor), columbieni, portoricani etc. Triadele ori Yakuza servesc de model popoarelor asiatice de care sunt legate prin obiceiuri i tradiii, constituind un real pericol pentru ordinea planetar, avndu-se n vedere c aceste popoare depesc cu mult jumtate din populaia globului. 12

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

Organizaiile criminale ar putea fi mprite n cinci grupe: 1. familiile mafiei (n care gsim, de regul, structuri ierarhice, norme interne de disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate de activiti licite i ilicite - se includ aici i cartelurile columbiene ale drogului); 2. organizaiile profesionale (se specializeaz n una sau dou tipuri de activiti criminale, gen laboratoarele clandestine pentru fabricarea drogurilor, emiterea de moned fals) 3. organizaiile criminale etnice (ca rezultat al unor condiii istorice, economico-sociale, culturale, politice - cum ar fi imensa discrepan a nivelurilor de via, severitatea excesiv a autoritilor, procedurile restrictive de imigrare, expansiunea geografic a criminalitii, slbiciunea legilor; 4. reciclarea banilor (oameni de afaceri care ncearc s se sustrag de la plata impozitelor); 5. organizaiile teroriste internaionale (practic asasinate, deturnri de avioane, rpiri de persoane etc.). Mafia este apreciat drept cea mai puternic organizaie criminal, nu numai datorit numrului mare de membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale i a capacitii ei de a dezvolta strategii unitare, n ciuda articulaiei complexe a reelei sale operaionale. Prin caracteristicile sale, Mafia este singura organizaie criminal italian care ofer un model criminal valabil la nivel internaional. Ca i organizaia mafiot Cosa Nostra, familiile mafiote din Columbia svresc o gam larg de activiti criminale pentru a-i menine ctigurile la nivelurile cele mai nalte i a-i pstra influena ctigat. Ele se impun prin disciplin i violen, dar sunt considerate mult mai radicale i mai violente. Organizaiile columbiene poart denumirea de Carteluri. Un cartel este constituit dintr-o reea complex de grupuri i celule care sunt formate din 10-30 de persoane care acioneaz independent, astfel c prinderea unui grup nu va afecta ntreaga structur.15 Pe piaa lumii interlope s-au rspndit i s-au dezvoltat tot mai mult i grupurile criminale din Asia. Prin crearea de mari comuniti n principalele metropole, prin implicarea tot mai adnc n omoruri, rpiri, antaj, jocuri de noroc, traficul de droguri i armament s-a

15

Richard Smitten Inside the Cocaine Cartel: The Eyewitness of Life Inside the Colombian Cartel , Ed. S.P.I Books, Miami, 1993, p. 168

13

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

afirmat, c mafia asiatic are potenialul de a deveni n viitorul apropiat problema numrul unu att pentru autoritile americane, ct i pentru cele europene. Dup prbuirea comunismului n Europa Central i de Est, autoritile din fostul lagr comunist au fost nevoite s se confrunte cu o escaladare a fenomenului criminalitii fr precedent. n aceast parte a Europei au aprut grupri criminale organizate n stil mafiot, care vor deveni n scurt timp organizaiile care vor domina S.U.A. sau Canada sub denumirea de mafia rus. Sursele actuale de ameninare la adresa securitii difer n mod fundamental de cele de la sfritul mileniului trecut. Provocrile nu se rezum numai la conflictele militare dintre state, ci au o natur mai complex. Criminalitatea organizat i terorismul reprezint principalele ameninri pentru securitatea comunitii internaionale. n prezent, se poate vorbi de o criminalitate strategic care reprezint o combinaie ntre crima organizat i terorism i urmrete distrugerea puterii politice, prin crearea unei economii paralele care stric credibilitatea instituiilor fundamentale ale statului de drept n faa cetenilor.

1.4. Cadrul legislativ American 1.4.1. Repere istorice Sistemul penal din sua american incrimineaz infraciunile din sfera criminalitatii organizate la nivel statal, ct i federal, fr a fi definit denumirea juridic a acesteia. Legea Hobbs, numit dup congresman-ul Sam Hobbs, emis n 1946, este o lege federal din SUA, care interzice jaful i tentativa de extorcare de fonduri ce afecteaz comerul interstatal sau strin. Dei Legea Hobbs a fost adoptat ca o lege pentru a combate frauda, ea este utilizat frecvent n legtur cu cazurile de corupie public, litigii comerciale, corupia membrilor sindicatelor. Legea incrimineaz i antajul. Actul interstatal din 1961, adesea numit Legea Federal a Transmisiunilor, este o lege federal american care interzice funcionarea anumitor tipuri de pariuri i jocuri de noroc n Statele Unite. Ea ncepe cu textul: Oricine este angajat n activitatea de pariuri sau utilizeaz cu bun tiin un mecanism ilegal de transmisiune de informatii pentru pariuri, sau asist la plasarea de informaii ilegale la orice eveniment sportiv cu pariuri, care d dreptul de a primi bani sau credit ca urmare a pariurilor, va fi amendat n conformitate cu

14

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

prezentul titlu sau nchis nu mai mult de doi ani, sau ambele.16 n 2011, Departamentul de Justiie a pus la dispoziia publicului un aviz juridic oficial, cu privire la domeniul de aplicare al Legii, concluzionnd c transmisiile interstatale de comunicare prin cablu, care nu se refer la un eveniment sportiv sau concurs, nu intr n raza de aciune a actului federal .17 Tribunalul SUA a decis c interdicia legii privind transmiterea de pariuri se aplic numai pentru pariuri sportive i alte tipuri, ns nu pentru jocurile de noroc online.18 Legea Secretul bancar din 1970 (sau BSA, sau altfel cunoscut ca Actul de Raportare a Tranzaciilor i Schimburilor Monetare Externe) impune instituiilor financiare din Statele Unite s ajute ageniile guvernamentale americane n detectarea i prevenirea splrii banilor. Concret, Legea oblig instituiile financiare s pstreze evidene ale ridicrilor de numerar, precum i rapoarte separate pentru ridicri de numerar peste 10000 dolari pe zi i fiiere despre orice activitate suspect, care ar putea reprezenta splare de bani, evaziune fiscal sau alte activiti criminale. Multe bnci nu mai vnd instrumente negociabile atunci cnd sunt cumprate cu numerar, ci permit achiziia lor numai prin plata efectuat dintr-un cont deschis la respectiva instituie. Legea Secretului Bancar a fost iniial adoptat de Congresul Statelor Unite n 1970, i a fost modificat de mai multe ori de atunci. Actul de Control al Crimei Organizate din 1970 a fost un act al Congresului sponsorizat de senatorul democrat John L. McClellan i semnat de ctre preedintele american Richard Nixon.19 Legea a fost produsul a dou seturi de audieri n Senat, prima dat de ctre Comitetul de Selectare privind activitatea necorespunztoare n cadrul audierilor de munc i de management (1957-1959) i apoi de ctre Comitetul McClellan (1962-1964). Legea interzice crearea sau conducerea unei organizaii de jocuri de noroc care implic cinci sau mai multe persoane, n cazul n care organizaia respectiv a fost n afaceri mai mult de 30 de zile sau n cazul n care n cadrul ei se acumuleaz 2.000 dolari venit brut ntr-o singur zi. De asemenea, legea a conferit noi puteri juriilor, precum detenia martorilor greu de controlat, i a autorizat Procurorul General s protejeze att martorii statali, ct i federali, precum i famillile acestora. Aceast ultima msur a ajutat la crearea WITSEC, un acronim pentru securitatea

16

Departamentul de Justitie SUA Raport anual asupra criminalitatii, 2011, accesat la biblioteca Barnes@Nobles, Miami, SUA 17 Idem 18 Dennis N. Griffin The Battle for Las Vegas: The Law Vs. the Mob (True Crime) , Ed. Huntington Press, SUA, 2006, p. 49 19 Carlson, K. National Criminal Justice Reference Series (United States: Bureau of Justice Statistics Special Report), SUA, 2009

15

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

martorilor. O parte din aceast lege st la baza emiterii Actului cu privire la Organizaiile Corupte i Influenate de Gangsteri ( RICO). Legea american R.I.C.O. (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) a fost promulgat ca o arm contra crimei organizate, avnd att prevederi penale, ct i civile. R.I.C.O. este una din cele mai controversate legi, promulgat n acest secol i, n acelai timp, una dintre cele mai eficiente. Ea intenioneaz s eradicheze n Statele Unite crima organizat prin ntrirea instrumentelor juridice de strngere a probelor, prin stabilirea de noi interdicii penale i prin stabilirea de noi pedepse, mai severe, i a unor remedii noi pentru a face fa activitilor ilegale ale celor care fac parte din crima organizat. S-a considerat c, pentru nclcarea R.I.C.O., sunt necesare ntrunirea a cinci elemente: a) n cauz trebuie s fie o ntreprindere ; b) s se fi comis cel puin dou infraciuni prealabile de antaj n zece ani precedeni; c) trebuie demonstrat obinuina unei asemenea activiti; d) trebuie demonstrat atingerea adus circuitului interstatal sau internaional; e) trebuie s se fi comis un act ilegal. Actul R.I.C.O. cere ca acuzarea s dovedeasc att existena unei ntreprinderi, ct i asistena conex a unei activiti de antaj. Dei organele federale au preri mprite cu privire la natura exact a cerinelor unei ntreprinderi , se pare c o ntreprindere R.I.C.O. trebuie s aib o structur uor de recunoscut i diferit de cea inerent unei activiti obinuite de antaj. Pe de alt parte, chiar dac se admite existena unei anumite structuri , aceasta este important pentru a o deosebi de conspiraie i nu are o semnificaie prea mare. Practica Curii Supreme a Statelor Unite, referitor la structur, concluzioneaz c aceasta ar putea fi o structur durabil format din indivizi asociai n timp, unii de acelai scop i organizai, fie dup un model ierarhic, fie consensual. Activitatea gangsterilor include anumite infraciuni locale sau federale care trebuie probate de procurorul federal. Aceste infraciuni prealabile sunt: acte sau ameninri cu moartea; rpirea; jocurile de noroc; incendierea voluntar; furtul cu violen; furtul prin efracie; extorcarea; corupie; falsificarea; frauda potal sau telegrafic; obstrucionarea justiiei; prostituia; producia sau traficul de droguri. Obinuina activitii ilicite desfurate i atingerea adus comerului interstatal sau internaional (punctele 3 i 4 din Legea R.I.C.O.) trebuie demonstrate de procurorul federal. Legea R.I.C.O. este aplicabil att ntreprinderilor constituite legal, dar care i mpletesc activitile cu cele ale gangsterilor, ct i organizaiilor criminale. Curtea Suprem a Statelor Unite declar c nici textul, nici structura R.I.C.O. nu limiteaz aplicarea sa la ntreprinderile legale. Aplicarea Legii R.I.C.O. i la 16

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

organizaiile criminale nu conduce la vreo incompatibilitate structural cu nici o parte a textului de lege.20 Orice persoan creia i se aduce atingere n ceea ce privete proprietatea sau afacerile prin nclcarea art. 1962 din R.I.C.O., poate intenta proces n orice instan districtual competent din Statele Unite, putnd cere ntreit recuperarea prejudiciului reclamat, costurile legale de proces, incluznd i o plat rezonabil pentru prestaia procurorului.21 Actul de control al Splrii Banilor, emis n anul 1986, este un act al Congresului Statelor Unite care a definit splarea de bani ca fiind un delict federal. Este pentru prima dat n Statele Unite cnd se recurge la incriminate acestei operaiuni. Seciunea 1956 interzice persoanelor fizice angajarea ntr-o tranzacie financiar cu venituri care au fost generate de anumite infraciuni specifice, cunoscute sub numele de "activiti ilegale". n plus, legea prevede pedepsirea persoanelor care intenioneaz n mod special s efectueze tranzacii cu scopul de a ascunde sursa banilor, proprietarul real al acestora sau controlul asupra fondurilor. Nu exist un prag minim de bani pus n discuie i nici cerina ca tranzacia s fi i reuit pn la final. Mai mult dect att, termenul de "tranzacie financiar" este definit n linii mari, i nu trebuie s implice o instituie financiar, sau o afacere. Simpla trecere de bani de la o persoan la alta, ct timp aceasta este fcut cu intenia de a ascunde sursa, proprietatea, locaia banilor, este considerat o tranzacie financiar n temeiul legii. Statutul ntreprinderilor criminale (Continuing Criminal Enterprise Statute) a fost adoptat n 1988 i este un R.I.C.O. ce se aplic numai n domeniul drogurilor, cuprinznd numai o singur prevedere penal: o activitate (ntreprindere) criminal cu caracter continuu este comiterea continu de infraciuni privind drogurile de ctre o persoan n concurs cu alte cinci sau mai multe, n care o persoan ocup loc de conducere i din care o persoan obine venituri substaniale.

1.4.2. Legislatia specifica in mileniul 3

Actul Patriotic American (cunoscut sub numele de "Patriot Act"), este un act al Congresului SUA, care a fost semnat de ctre preedintele George W. Bush, pe 26 octombrie

20

Glenn, Misha Mafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld , Ed. Alfred A. Knopf, New York, 2008, p. 72 21 Repetto, Thomas op.cit., p. 207

17

Pop Alina Anca

Criminalitatea organizat n SUA

2001. Titlul actului este un acronim care conine zece scrisori ce lupt pentru ntrirea i unificarea Americii prin crearea instrumentelor necesare pentru interceptarea si obstrucionarea actelor teroriste din septembrie 2001. Actul, un rspuns la atacurile teroriste din septembrie 2001, a extins autoritatea secretarului Trezoreriei de a reglementa tranzacii financiare, n special cele care implic persoane fizice strine i entiti internaionale i a lrgit aria de aplicare a legii n materie de imigraie, n ceea ce privete reinerea i deportarea imigranilor suspectai de terorism sau alte acte legate de acesta. Actul a extins, de asemenea, definiia terorismului prin includerea terorismul intern. Actul de Recuperare i de Sancionare a Fraudei din 2009, este o lege public n Statele Unite, care mbuntete prevederile legilor federale pentru pedepsirea fraudei, n special n ceea ce privete instituiile financiare, fraudele ipotecare, fraudele de valori mobiliare. Senatorul american Patrick Leahy de Vermont, democrat i preedinte al Comisiei juridice a Senatului, a sponsorizat proiectul de lege. Pe 26 mai 2011, preedintele Barack Obama a semnat o prelungire cu patru ani a trei prevederi cheie a Actului Patriotic, respectiv cele legate de interceptrile telefonice, de nregistrri i date legate de afaceri i despre desfurarea i supravegherea lupilor singuratici - persoane suspectate de activiti legate de terorism fr a fi membrii ai unor grupurile teroriste.22 A aceast strategie este destinat s ajute guvernul Statelor Unite n combaterea criminalitii transnaionale, dar reprezinta totodat si o invitaie pentru consolidarea cooperrii internaional, a declarat Obama. El a spus: Ne ncurajm partenerii i aliaii s aud ecoul angajamentului fcut aici i s ni se alture n construirea unui nou cadru de cooperare internaional pentru a proteja toi cetenii notri de violen. Strategia administraiei Obama a avut o influenta pozitiva in completarea cadrului legislativ, prin crearea unuor programe de sanctiuni ale criminalitatii organizate, prin consolidarea activitii autoritilor disponibile pentru investigarea, interzicerea i urmrirea activitilor de top ale reelelor criminale transnaionale.

22

Fox News Obama Signs Last-Minute Patriot Act Extension, 27 mai 2011

18

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

CAPITOLUL II TIPURI DE ORGANIZAII CRIMINALE N SUA 2.1. Topul primelor zece organizaii criminale care activeaz n SUA Dei Hollywoodul s-ar prea s ne fac s credem c organizaiile criminale sunt compuse din mafioi adorabili, cu accente italiene, realitatea este c grupurile criminalitatii organizate funcioneaz n fiecare ar de pe planet, i cu ct cresc mai mari, cu att devin mai brutale. Foarte puine comuniti de pe pmnt mai sunt neatinse, mcar ntr-un fel, de crima organizat, fie c este vorba de extorcare de fonduri, care zguduie comercianii locali sau de droguri care ajung de la cartelurile internaionale n mna bandelor de strad. La ora actual, conform FBI, topul principalelor zece organizaii criminale care desfoar activiti pe teritoriul Statelor Unite arat dup cum urmeaz23 ( Anexa 1): 1. Solntsevskaya bratva baza se afl n Moscova, Rusia. Activitile principale constau n extorcri financiare, trafic de droguri, furturi de maini, contraband cu opere de art furate, splare de bani, ucidere la comand, trafic de arme, trafic cu materie nuclear, prostituie, afaceri cu petrol. Fostul agent special FBI Bob Levinson s-a referit la mafia rus ca fiind formata din persoanele cele mai periculoase de pe pmnt, o noiune terifiant, atunci cnd iei n considerare faptul c peste 300.000 de persoane sunt implicate direct i este distribuita rspndit n 450 de grupuri. Grupul criminal, extraordinar de bogat, este condus de fondatorul su, Serghei Mihailov. 2. Yamaguchi-gumi baza se afl n Kobe, Japonia. Principalele lor activiti sunt: spalarea de bani, frauda financiar, prostituia, jocurile de noroc, traficul de droguri i de arme, cmtria. Grupul criminal dateaz din 1915, dar la ora actual este considerat ca fiind cel mai periculos i cel mai puternic din Japonia. Numrul membrilor este estimat la aproximativ 40.000 i este condus de Don al 6-lea, un om diplomat, dar nu mai puin violent - Shinobu Tsukasa (pe numele su real - Kenichi Shinoda), care a preluat efia n 2005. 3. Ndrangheta are baza n Calabria, Sudul Italiei. Aria de desfurare a activitii const din fraud financiar, trafic de droguri i contracte de ucidere pe bani. Organizaie se bazeaza

23

www.fbi.gov accesat online in martie 2012

19

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

pe o ierarhie orizontal, fiind condus de cine hotrte Adunarea. La 10.000 de membri i n cretere, cu venituri anuale de ordinul zecilor de miliarde de dolari, Ndrangheta apare ca organizaia cea mai puternic n traficul de cocain i un important furnizor, potrivit unui raport publicat de ctre parlamentul italian. Succesul lor este asemnat cu cel al restaurantelor fast-food, n modul n care acestea ofer produse identice, de renume i care te omoar.24 Ei menin loialitatea prin legturile de familie i o lips de conducere centralizat. 4. Compania-D ( D-Company) baza se afl n India i n Emiratele Arabe Unite. Se ocup de trafic de droguri, trafic de arme, spalare bani, terorism, fraud i furnizare de ucigai pltii. Imperiul criminal Compania D este condus de Dawood Ibrahim, dat n urmrire pe plan internaiona. Ibrahim are statut de celebritate n regiune, dup ce a a devenit implicat n industria de film Bollywood. Potrivit FBI, Ibrahim are legturi cu Al-Qaida i cu talibanii, i se crede c se ascunde n Pakistan. De asemenea, se presupune c a avut o intervenie chirurgical plastic pentru a-i schimba aspectul. 5. 14 K are baza n Hong Kong si se ocup cu o palet larg de infraciuni: extorcri, contracte de ucidere, rpiri, jocuri de noroc, prostituie, cm[trie, trafic de fiine umane, trafic de arme i contraband cu produse contrafcute. Conductorul reelei este necunoscut. 14K este una dintre cele mai mari triade tradiionale din Hong Kong, i n anul 1990 a fost considerat ca fiind pe locul nti n lume. 6. Mafia Sicilian ( Sicilian Mafia) pleac la baz din Sicilia. Se ocup cu trafic de droguri, corupie politic, extorcri de fonduri, trafic de arme, fraud, contraband, incendieri, contracte de ucidere. eful reputat al reelei este Matteo Messina Denaro. Organizat pe teritorii i cuprinznd aproximativ 100 de familii, mafia sicilian dateaz de la mijlocul secolului al 19-lea, dar nu i-a asumat identitatea sa n materie criminal pn n prima parte a secolului 20. Cnd Lucky Luciano a exportat mafia n SUA n anii 1930, activitatea lor criminal s-a extins exponenial, i chiar i astzi, se presupune c ar avea aproximativ 2.500 de filialele americane. 7. Dai Huen Jai baza este n China. Organizaia criminal se ndeletnicete cu fraud, contraband, prostituie, trafic de persoane, de arme i de droguri. Dai Huen Jai reprezint un produs curios al Revoluiei Culturale a lui Mao Zedong. La moartea lui Mao, o mare parte din Garda Paramilitar Roie a fost trimis la reeducare, n tabere n care au suferit abuzuri

24

Decker, Scott H., Townsend Chapman, Margaret Drug Smugglers on Drugs Smuggling: Lessons from the Inside, Ed. Temple University Press, Philadelphia, 2008, p. 83

20

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

ngrozitoare i au ieit chiar mai corupi dect atunci cnd s-au dus acolo. Spre deosebire de cele mai multe sindicate ale criminalitii organizate, Dai Heun Jai pare s nu dispun de o organizare formal, membrii sunt la fel de misterioi ca i cine i conduce, deoarece cel puin oficial nu exist un ef. Se crede c sunt rspndii n confederaii din Asia, America i Australia. 8. Cartelul Tijuana (Tijuana Cartel) are baza n Tijuana i Baja (Nordul Mexicului). efia este deinut de ctre Eduardo Arellano Felix. Se ocup cu trafic de droguri, antaj, mit i contracte de ucidere. Cderea cartelurilor columbiene n 1990 a creat un vid, care n scurt timp a fost umplut de trei carteluri mexicane. Concret, acestea sunt Sinaloa, cartel condus de Joaquin Guzman, cartelul Juarez, condus de Vicente Carrillo Fuentes i cartelul din Tijuana, condus de Eduardo Arellano Felix. Se crede din surse neoficiale c acest cartel pltete mit, autoritilor corupte, nu mai puin de 1 milion de euro pe sptmn pentru a rmne n afaceri.25 9. United Bamboo are baza n Taiwan. Se ocup de recuperri, cmtrie, jocuri de noroc, ucideri la comand, jafuri. Se consider a fi triada de top din Taiwan, cu mai mult de 10.000 de membri. Organizaia opereaz n conformitate cu un vechi cod de etic, care subliniaz unitatea ntre membri. Dei au negat n mod repetat aceast lucru, gruparea este considerat a fi nrdcinat n traficul de droguri, precum i n corupia politic din Taiwan, precum i din Asia, zona Pacificului, Europa i America. Spre deosebire de alte sindicate, organizaia nu este supravegheat de un ef unic, ci are mai degrab o structur orizontal a ierarhiei. 10. Cele cinci familii mafiote din New York - Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese i Lucchese - au controlat o mare parte a crimei organizate n Statele Unite din anii 1930, dar astzi ei nu mai sunt ceea ce erau cndva, datorit unui efort necontenit extins i devotat a organizatiilor guvernamentale. Din cei cinci, familia Genovese este cea mai mare i mai puternic. Cosa Nostra american a fost fondat de Luciano, considerat norocos, el nsui un membru al mafiei siciliene, care a venit n Statele Unite n 1920 i a adus o mare parte din structurile mafiote i practicile acestora cu el.

25

Howard Campbell Drug War Zone: Frontline Dispatches from the Streets of El Paso and Jurez , Ed. Texas Press, Dallas, 2009, p. 294

21

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au intensificat msurile i interveniile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de delincven, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a delictelor comise cu violen, precum i a celor din domeniul economic i financiar-bancar, fraud, antaj, mit i corupie. Reprezentnd o problem social a crei modalitate de manifestare i soluionare intereseaz att factorii de control social (poliie, justiie, administraie) ct i opinia public, asemenea delicte i crime comise prin violen i corupie tind s devin deosebit de intense i periculoase pentru stabilitatea i securitatea instituiilor, grupurilor i indivizilor. Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt dificil de identificat i explicat datorit existenei unor diferene sensibile n ceea ce privete amploarea i intensitatea lor de la o ar la alta, majoritatea specialitilor i cercettorilor consider c sursele acestor fenomene rezid n perpetuarea unor structuri politice, economice i normative deficitare, n meninerea i accentuarea discrepanelor sociale i economice dintre indivizi, grupuri i comuniti i intensificarea conflictelor i tensiunilor sociale i etnice.26 2.2. Mafia italiano american Mafia este la baz o organizaie secret italian, fiind totodat una dintre cele mai periculoase i complexe grupri de criminalitate organizat din istoria recent. n anul 2007 sa estimat c Mafia a devenit una dintre cele mai mari afaceri din Italia, avnd o cifr de afaceri de 120 miliarde de dolari pe an. n noiembrie 2008, mafia avea o cifr de afaceri de 130 de miliarde de euro i o reea de 180.000 de comerciani implicai.27 De la apariia lor n 1800, societile italiene criminale cunoscute sub numele de Mafia au infiltrat estura social i economic a Italiei, ajungnd acum s aib impact asupra ntregii lumi. Exist mai multe grupuri active n prezent n Statele Unite: mafia sicilian, mafia napolitan sau Camorra, 'Ndrangheta sau Mafia din Calabria i Sacra Corona Unita (Marea Coroan Sacr). FBI-ul estimeaz c cele patru grupuri au aproximativ 25.000 de membri i 250.000 de filialele n ntreaga lume. Exist mai mult de 3.000 de membri i filiale n SUA, rspndite mai ales de-a lungul marile orae din nord-est, Midwest, California i n Sud. Cele mai puternice centre ale Mafiei se grupeaza nvrt n jurul oraelor New York,

26

Diego Gambetta The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection, Ed. Harvard University Press, New York, 1996, p. 74 27 www.fbi.gov accesat online aprilie 2012

22

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

New Jersey, Chicago i Philadelphia. Activitile lor criminale ating cote internaionale, cu membri i filiale n Canada, America de Sud, Australia i pri ale Europei. Mafia este de asemenea cunoscut n ceea ce privete colaborarea sa cu alte grupuri internaionale de crim organizat din ntreaga lume, n special n ceea ce privete traficul de droguri.28 Ameninrile majore pentru societatea american, generate de aceste grupuri, sunt legate de traficul de droguri i splarea de bani. Mafia a fost implicat n traficul de heroin decenii ntregi. Dou investigaii majore care au vizat mafia italian, referitoare la traficul de droguri n anii 1980, sunt cunoscute sub numele de "Filiera francez" i "Pizza Connection". Aceste grupri nu se limiteaz la traficul de droguri, fiind, de asemenea, implicate n jocuri ilegale de noroc, corupie politic, extorcare de fonduri, rpire, fraud, contrafacere, infiltrare n afaceri legitime, crime, atacuri i trafic de armament. Experii n domeniu, din Italia, estimeaz c activitatea lor criminal, la nivel mondial, este n valoare de mai mult de 100 miliarde de dolari anual.29 (Anexa 2) Aceste ntreprinderi au evoluat de-a lungul a 3000 de ani, n timpul perioadelor numeroaselor invazii i exploatri a armatelor strine care au cucerit Italia. Peste milenii, sicilienii au nceput s se grupeze n clanuri i s se bazeze pe relaiile familiale pentru siguran, protecie, justiie i supravieuire. 2.2.1 Mafia italian O societate secret subteran a fost format iniial de ctre lupttorii din rezisten mpotriva invadatorilor i mpotriva opresiunii. Membrii gruprii erau cunoscui oameni de onoare, erau respectai i admirai pentru c i protejau familia i prietenii, chiar pn la moarte. Sicilienilor nu le psa daca organizaia profita de pe urma aciunilor sale, deoarece venitul acesteia se baza pe cheltuiala autoritilor opresive. Aceste societi secrete n cele din urm s-au dezvoltat n ceea ce a devenit ulterior Mafia. ncepnd cu anii 1900, mii de figuri reprezentative ale crimei organizate italiane au aprut n Sicilia, cea mai mare parte dintre mafioi ajungnd ilegal n aceast ar. Muli dintre cei care s-au refugiat aici, la nceputul anilor 1920, au ajutat la stabilirea a ceea ce este cunoscut astzi ca La Cosa Nostra sau Mafia american. n 1950, Sicilia s-a bucurat de o

28 29

John Dickie Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia, Ed. Palgrave McMillan, Chicago, 2004, p. 115 Diego Gambetta op.cit., p. 264

23

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

explozie a industriei construciilor. Profitnd de ocazie, mafia sicilian a obinut controlul asupra contractelor de construcii i a fcut milioane de dolari. Charles "Lucky" Luciano, un mafiot din Sicilia, a venit n Statele Unite n aceast perioad i este creditat pentru transformarea La Cosa Nostra american n ceea ce este astzi. Luciano a structurat La Cosa Nostra american exact dup mafia sicilian. Cnd Luciano a fost deportat napoi n Italia n 1946, pentru operarea unui reele de prostituie, a devenit o legtur ntre mafia sicilian i La Cosa Nostra american.30 Mafia sicilian este cunoscut pentru atacurile sale agresive asupra oficialilor italieni. n Sicilia, termenul de "cadavru excelent" este folosit pentru a distinge asasinarea oficialilor guvernamentali proemineni de infractorii de drept comun i cetenii obinuii ucii de Mafie. Victimele de rang nalt includ comisari de poliie, primari, judectori, generali i membrii ai Parlamentului. Pe 23 mai 1992, mafia sicilian a lovit puternic legea italian printr-o rzbunare. La aproximativ 6 pm, magistratul italian Giovanni Falcone, soia sa i trei gardieni au fost ucii de o bomb. Falcone era directorul Departamentului de Afaceri Criminale din Roma. Bomba a fcut un crater de 30 de metri n diametrul drumului. Crima a devenit cunoscut ca Masacrul asupra capacitilor (Capaci Massacre). Mai puin de dou luni mai trziu, la data de 19 iulie 1992, Mafia a lovit din nou, asupra nlocuitorului lui Falcone, Paolo Borsellino, judector la Palermo, n Sicilia. Borsellino i cinci grzi de corp au fost ucise n faa apartamentului mamei lui Borsellino, atunci cnd o main umplut cu explozibil a fost detonat prin control de la distan. n temeiul mandatului judectorului Falcone, FBI-ul i autoritile italiene au dezvoltat o strns relaie de cooperare care vizeaz dezmembrarea grupurilor de crim organizat italiene care opereaz n ambele ri. Aceast relaie a fost intensificat continuu de atunci. Cuvntul "Camorra" nseamn band. Prima Camorra a aprut la mijlocul anilor 1800, n Napoli, Italia, ca o band format din deinuti. Odat eliberai, membrii si s-au dezvoltat, formnd clanuri n orae i continund s creasc n putere. Camorra are mai mult de 100 de clanuri i aproximativ 7.000 de membri, fiind cea mai mare dintre grupurile de crim organizat italien. n 1970, mafia sicilian a convins Camorra s converteasc contrabanda de igri i rutele lor n contraband de droguri. Nu toi liderii Camorra au fost de acord, ceea ce a dus la

30

Selwyn Raab Five Families: The Rise, Decline, and Resurgence of America's Most Powerful Mafia Empires, Ed. Thomas Dunne Books, New York, 2005, p.548

24

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

rzboiul Camorra, care a costat 400 de viei. Oponenii traficului de droguri au pierdut rzboiul. Camorra a fcut o avere n reconstrucie, dup un cutremur care a devastat regiunea Campania, n 1980. La ora actual, gruparea este specializat n contrabanda cu igri i primete cot-parte din activitatea altor grupuri criminale care se ocup cu trafic cu igri n Italia. Camorra este implicat i n splare de bani, extorcare de fonduri, contraband, tlhrie, antaj, rpire, corupie politic i contrafacere de produse. Se crede c aproape 200 de filiale ale Camorra se afl la ora actuala n Statele Unite, muli dintre membrii ei emigrnd aici n timpul rzboaielor Camorra.31 Cuvntul "'Ndrangheta" provine din limba greac i nseamn curaj. 'Ndrangheta s-a format n anul 1860, cnd un grup de sicilieni a fost alungat de la insul de ctre guvernul italian. Ei s-au stabilit n Calabria i au format mici grupuri criminale.32 Astzi exist 160 de celule Ndrangheta, care au n jur de 6.000 de membri. Ei sunt specializai n rpire i corupie politic, dar, de asemenea, sunt angajai n traficul de droguri, crime, atentate, contrafacere, jocuri de noroc, fraude, furturi, neltorie, trafic de persoane. Celulele sunt bazate pe relatii de familie ndeprtate, realizate n mare parte prin cstorii. n SUA, exist aproximativ 100200 de membrii i asociaii ai acestei organizaii criminale, concentrai n principal n New York i Florida.33 Autoritile legii au devenit contiente de existena gruprii Sacra Corona Unita la sfritul anilor 1980. Ca i alte grupuri, ei au nceput ca o band format n nchisoare. n momentul n care membrii si au fost eliberai, ei s-au stabilit n regiunea Puglia din Italia, unde au continuat s creasc i s formeze legturi cu alte grupuri ale Mafiei. Sacra Corona Unita are sediul central n Brindisi, situat n regiunea de sud-est de Puglia i conine aproximativ 50 de clanuri, cu 2.000 de membri i este specializat n contraband cu igri, droguri, arme i trafic de fiine umane. Gruparea este, totodat, implicat n splare de bani, deturnare de fonduri i corupie politic. Organizaia colecteaz taxe de protecie de la alte grupuri criminale pentru a le da dreptul de aterizare pe coasta de sud-est a Italiei, o poart a contrabandei din i ctre rile post-comuniste, cum ar fi Croaia, Iugoslavia i Albania. Foarte puini membrii ai gruprii Sacra Corona Unita au fost identificai n Statele Unite, n

31 32

John Dickie op. cit., p. 218 Idem - p. 312 33 Joseph Bonnano A Man of Honor: The Autobiography of Joseph Bonanno , Ed. St. Martin, New York, 2003, p. 87

25

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

special n Illinois, Florida i New York, unde au fost descoperite persoane care au legturi cu organizaia.34 Aflat n sudul Italiei, Sicilia a primit att numeroase laude, ct i destule critici. Insula mediteranean este recunoscut ca destinaie de vacan, pentru litoralul i peisajele sale unice, dar va rmne pentru vecie i ca leagn al Mafiei italiene, locul unde aceasta s -a nfiripat i de unde i-a luat apoi zborul n ntreaga lume.

2.2.2. La Cosa Nostra La Cosa Nostra este principala organizaie criminal care amenin societatea american. Literalmente tradus n limba englez, termenul nseamn acest lucru al nostru. Este o alian la nivel naional ntre criminali legai prin legturi de snge sau prin conspiraie si este dedicat criminalitii i protejrii membrilor si.35 La Cosa Nostra sau LCN aa cum este cunoscut de ctre FBI, este format din diferite familii sau grupuri, care sunt, n general, repartizate mprite geografic i implicate n activiti de antaj i corupie semnificative. Gruparea este, de asemenea, cunoscut sub numele de Mafia, un termen folosit i pentru a descrie alte grupuri de criminalitate organizat. LCN este cea mai activ n zona metropolitan New York, pri din New Jersey, Philadelphia, Detroit, Chicago, i New England. Aceasta are membrii i n alte orae mari i este implicat n crime internaionale. Dei La Cosa Nostra i are rdcinile n crima organizat italian, a fost o organizaie separat pentru muli ani. Astzi, La Cosa Nostra coopereaz, n diverse activiti criminale, cu diferite grupuri criminale care au sediul n Italia. Giuseppe Esposito a fost primul membru cunoscut mafiei siciliene care a emigrat n Statele Unite i care, mpreun cu ali ase sicilienii, au fugit la New York, dup uciderea unui cancelar, a unui vice-cancelar dintr-o provincie sicilian i a unsprezece proprietari bogai de terenuri. El a fost arestat n New Orleans n 1881 i extrdat n Italia.36 New Orleans a fost, de asemenea, locul primului incident major al mafiei n aceast ar. La 15 octombrie 1890, n New Orleans, inspectorul de poliie David Hennessey a fost ucis n cadrul unei operaiuni de executare silit. Sute de sicilieni au fost arestai, iar 19 au fost n cele din urm acuzai de crim. Condamnrile au fost urmate apoi de zvonuri de luare de mit pe scar larg i
34 35

Gene Mustain Murder Machine, Ed. Onyx, New York, 1993, p. 291 Anthony DeStefano Mob Killer, Ed. Pinnacle, New York, 2011, p. 88 36 John Davis Mafia Dynasty: The Rise and Fall of the Gambino Crime Family , Ed. HarperTorch, Chicago, 1994, p. 91

26

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

intimidri de martori n momentul n care a avut loc o achitare n cadrul procesului. Cetenii din New Orleans au fost foarte revoltai i au ucis 11 din cei 19 inculpai. Doi au fost spnzurai, nou au fost mpucai, iar restul de opt au scpat cu via.37 Mafia american a evoluat de-a lungul anilor, n funcie de cum diverse bande i-au asumat sau au pierdut dominaia: bandele Minii Negre n jurul anului 1900; banda celor Cinci Puncte n anii 1910 i '20 n New York; Sindicatul lui Al Capone n Chicago, n anii 1920. Pn la sfritul anilor '20, au aprut dou fraciuni primare care au dus la un rzboi pentru controlul crimei organizate din New York. Uciderea liderului Joseph Masseria a pus capt rzboiului bandelor, iar cele dou grupuri s-au unit pentru a forma organizarea numit astzi La Cosa Nostra. Nu a fost un nceput linitit: Salvatore Maranzano, primul lider al La Cosa Nostra, a fost ucis n termen de ase luni de la formarea organizaiei. Charles "Lucky" Luciano a devenit noul lider.38 Maranzano este cel care a stabilit codul de conduit, a nfiinat diviziunile i structura familiei, precum i procedurile folosite n cadrul organizaiei pentru soluionarea litigiilor. Luciano a nfiinat Comisia care urma s se pronune referitor la toate activitile La Cosa Nostra. Comisia era format din efii a ase sau apte familii. Luciano a fost deportat napoi n Italia n 1946, pe baza condamnrii lui pentru conducerea unei reele de prostituie. Acolo, el a devenit o legtur puternic ntre mafia sicilian i La Cosa Nostra. De-a lungul timpului rmn cteva momente memorabile n istoria mafiei italianoamericane. De exemplu, n 195, o comisie a Congresului SUA, condus de democratul Estes Kefauver din Tennessee, a declarat oficial, ntia oar, c o "organizaie criminal sinistr", cunoscut sub numele de Mafia opera n America. n 1957, poliia newyorkez a descoperit o reuniune secret a organizaiei La Cosa Nostra, la care au participat membrii cei mai importani ai organizaiei din toat ara, n nordul statului New York, n micul ora Apalachin. Muli dintre participani au fost arestai. Evenimentul a fost catalizatorul care a schimbat modul de aplicare a legii mpotriva crimei organizate. n 1963, Joseph Valachi a devenit primul membru La Cosa Nostra care a oferit o analiz detaliat a interiorului organizaiei. Recrutat de ctre agenii FBI, Valachi a descoperit Senatului numeroase secrete ale organizaiei, inclusiv numele unor importani membrii ai acesteia, structura, bazele de putere, coduri i ceremonii. Astzi, La Cosa Nostra este implicat ntr-un spectru larg de activiti ilegale: crim, extorcare de fonduri, trafic de droguri, corupia funcionarilor publici, jocuri de
37 38

Idem - p. 192 Joseph Bonnano op. cit, p. 211

27

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

noroc, infiltrarea n afaceri legitime, neltorie, trafic de for de munc, cmtrie, prostituie, pornografie, fraud i antaj. Mafia italiano - american a fost condus de-a lungul timpului de familii puternice. Numit dup numele legendarului ef Vito Genovese, familia Genovese a fost considerat o lung perioad de timp cea mai puternic familie a crimei organizate din Statele Unite. Membrii i asociaii ei au fost implicai n traficu de droguri, crim, atacuri armate, jocuri de noroc, extorcare de fonduri, splare de bani, incendieri, contraband cu benzin i infiltrare n afaceri legitime. Membrii familiei sunt, de asemenea, implicai, la ora actual, n manipularea pieei de valori i alte fraude i scheme ilegale, dup cum arat recenta ancheta FBI numit "Mobstocks."39 Familia Genovese i are rdcinile n grupurile criminale italiene din New York, controlate de Iosif Masseria n anii 1920. Istoria familiei este plin de crim, violen i lcomie. Masseria a declanat aa-numitul rzboi Castellammarese, n 1928, cnd a ncercat s obin controlul asupra crimei organizate din ntreaga ar. Rzboiul s-a ncheiat n 1931, cnd Salvatore Maranzano, un soldat de top a lui Masseria, a conspirat cu Charles "Lucky" Luciano, pentru a-l ucide pe Masseria. Maranzano a devenit cel mai puternic ef al mafiei cel n SUA prin crearea a cinci grupuri criminale n New York i s-a autointitulat eful efilor.40 Dou dintre cele mai puternice familii ale La Cosa Nostra, cunoscute astzi ca familiile Gambino i Genovese, i au originile n eforturile de restructurare a Mafiei de ctre Maranzano. Maranzano l-a numit pe Luciano primul ef a ceea ce avea s fie cunoscut ca familia Genovese. Luciano i-a artat aprecierea n decurs de mai puin de cinci luni, prin trimiterea a cinci brbai mbrcai n haine de ofieri de poliie la sediul lui Maranzano s-l omoare.41 Cu Maranzano scos din scen, Luciano devenit cel mai puternic ef al Mafiei din America i s-a folosit de poziia sa pentru a conduce La Cosa Nostra ca pe o mare corporaie. El a nfiinat Comisia LCN, sau organismul de decizie, compus din apte efi, i a mprit diverse operaiuni criminale ntre familii. n 1936, Luciano a fost condamnat de la 30

39

Joseph F. OBryan Boss of Bosses: The FBI and Paul Castellano, Ed. Island Books, New York, 1992, p. 113 40 Idem - p. 271 41 Ellen Poulsen The Case Against Lucky Luciano, Ed. Clinton Cook, Washington DC, 2007, p. 122

28

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

la 50 de ani de nchisoare. Zece ani mai trziu, el a fost eliberat i deportat n Italia, cu interdicia de a se mai ntoarce vreodat n America. Cnd el a fost condamnat, Frank Costello a devenit noul ef, deoarece Genovese - atunci doar urmtorul n rang dup ef - a fugit n Italia, pentru a evita o condamnare pentru crim. ntoarcerea sa n State a fost posibil atunci cnd un martor cheie mpotriva lui a fost otrvit, iar acuzaiile au fost retrase. Costello a condus familia aproximativ 20 de ani pn n luna mai, din 1957, atunci cnd Genovese a preluat controlul prin trimiterea soldatului Vincent "Chin" Gigante s-l omoare. Costello a supravieuit atacului, dar a cedat controlul familiei Genovese. Acuzaiile de tentativ de crim mpotriva lui Gigante au fost retrase atunci cnd Costello a refuzat s-l identifice ca fiind trgtorul asupra sa. n 1959 a fost rndul lui Genovese s mearg la nchisoare n urma unei condamnri pentru violarea legii narcoticelor. El a primit o pedeaps de 15 ani, dar a continuat s conduc familia din celula sa din Atlanta, Georgia, prin intermediul subalternilor si. Cam n aceeai perioad, Joseph Valachi, un om de onoare, a fost trimis la nchisoare pentru trafic de droguri. Etichetat drept informator, Valachi a supravieuit la trei ncercri de a fi ucis n spatele gratiilor. nc n nchisoare n anul 1962, el a ucis un om despre care a crezut ca a fost trimis de ctre Genovese s l omoare. A fost condamnat pe via pentru crim. Condamnarea a fost un punct de cotitur pentru Valachi, care a decis s coopereze cu guvernul SUA. La 27 septembrie 1963, el a aprut n faa Subcomitetului Permanent al Senatului SUA , n cadrul unei anchete, i a mrturisit c a fost un membru al unei societi secrete criminale din SUA, cunoscut sub numele de La Cosa Nostra. n 1969, la civa ani dup ce Valachi a nceput s coopereze cu FBI-ul, Vito Genovese a murit n celula lui. Pn atunci, familia Genovese a fost sub controlul lui Filip Benny ochi de specialist Lombardo. Spre deosebire de efii nainte de el, Lombardo a preferat s conduc din spatele subalternului su direct. Primul su subaltern, Thomas Eboli, a fost ucis n 1972. Lombardo l-a promovat pe Frank "Funzi" Tieri, i mai trziu pe Anthony Tony Grasul Salerno, ca oamenii lui principali.42 De-a lungul anilor 1980, ierarhia familiei Genovese a trecut prin mai multe schimbri. Tieri, recunoscut pe strad ca eful familiei Genovese la sfritul anilor 1970, a fost condamnat pentru conducerea unei organizaii criminale, prin neltorie, crim i extorcare

42

Patrick Downey Gangster City: The History of the New York Underworld 1900-1935, Ed. Barricade, New York, 2004, p. 79

29

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

de fonduri. A devenit apoi ef Salerno, pn cnd a avut un accident vascular cerebral n 1981. n 1985, Salerno i efii celorlalte patru familii din New York au fost condamnai pentru conducerea oragnizaiei criminale prin Comisia LCN. Cei doi cpitani ai lui Lombardo n nchisoare i marile lui probleme de sntate, au fcut s fie transferat controlul deplin al Mafiei de la familia Genovese la Gigante, omul care a ncercat s l omoare pe Costello cu 30 de ani mai devreme. n 1986, un al doilea membru s-a ntors mpotriva familiei Genovese, atunci cnd Vincent Petele Cafaro, un soldat i omul din dreapta lui Anthony Salerno, a decis s coopereze cu FBI-ul i s depun mrturie. Conform declaraiei pe propria rspundere a lui Cafaro, Gigante conducea familia din spatele scenei, n timp ce se pretindea a fi bolnav mintal. Cafaro a declarat c aceast pretins boal a ajutat la izolarea lui Gigante de autoriti, n timp ce el conducea activitile criminale ale familiei Genovese nestingherit. Comportamentul ciudat al lui Gigante, n timp ce se plimba pe lng cartierul East Village din New York, mormind fr de neles, mbrcat doar ntr-un halat de baie, i-a adus porecla definitiv de Tatl ciudat. Dup o ampl investigaie FBI, Gigante a fost condamnat la 12 ani de nchisoare, n decembrie 1997, pentru tlhrie i conspiraie n scopul uciderii. O alt anchet FBI a condus la inculparea lui pe 17 ianuarie 2002, acuzndu-l de continuarea conducerii familiei Genovese din nchisoare. El a pledat vinovat de obstrucionarea justiiei n anul 2003. Gigante a murit n nchisoare n decembrie 2005, n acelai spital federal unde liderul familiei Gambino, John Gotti, murise n 2002.43 De-a lungul anilor, investigaiile FBI au relevat modul n care grupurile criminale organizate s-au proliferat i au afectat o mare parte a lumii. Parteneriatele cu ageniile strine pentru aplicarea legii sunt eseniale pentru a combate crima organizat la nivel internaional. Printre parteneriatele cu FBI-ul este de remarcat Grupul de lucru italiano-american, care se ntlnete n fiecare an. Grupul activeaz pentru combaterea crimei organizate, criminalitii cibernetice, splrii de bani, terorismului internaional, imigraiei ilegale, cooperrii n cazul martorilor, traficului de droguri, furturilor de art, contrabandei cu igri i colaboreaz cu organisme internaionale n materie de extrdare. SUA i Italia, pe rnd, sunt gazdele reuniunilor.

43

John Davis op. cit, p. 184

30

Pop Alina Anca 2.3. Mafia rus

Tipuri de organizaii criminale n SUA

Mafia rus este un nume aplicat grupurilor de criminalitate organizat din Rusia. Bratva (rus: , fraternitate) este o denumire care desemneaz o serie de sindicate ale crimei organizate, originare din fosta Uniune Sovietic. De la cderea Uniunii Sovietice n 1991, aceste grupuri au acumulat o putere considerabil la nivel mondial, devenind active n comerul ilegal cu petrol, traficul de fiine umane, droguri, traficul de persoane, contrabanda de arme i de materiale nucleare i operaiuni de splare de bani. n decembrie 2009, Timur Lakhonin, eful rus al Biroului Naional Central al Interpolului, a declarat: Desigur, exist crim care implic fotii notri compatrioi n strintate, dar nu exist date oficiale exacte despre structura de grupuri criminale organizate ruseti n strintate.44 Criminalitatea organizat a existat n Rusia nc din timpul arilor i al Rusiei imperiale, sub forma banditismului i hoiei. n perioada sovietic au aprut Vory Vzakone sau hoii n lege. Aceast categorie de infractori a trebuit s respecte anumite norme ale sistemului penitenciar. O astfel de regul a constat n faptul c o cooperare cu autoritile, de orice fel, era interzis. n timpul celui de-al doilea rzboi mondial, unii prizonieri au fcut o nelegere cu guvernul s se alture forelor armate n schimbul unei pedepse reduse, dar la ntoarcerea lor n nchisoare au fost atacai i ucii de ctre ali deinui, care rmseser loiali regulilor hoilor.45 n timpul erei sovietice, cnd economia a luat o ntorstur nefast, Vory va prelua controlul asupra pieei negre cu ajutorul funcionarilor corupi, pentru contraband de de produse, cum ar fi electronicele sau delicatesele n timpul erei lui Brejnev, care cu greu ajungeau la ceteanul sovietic de rnd. Adevratul progres al organizaiilor criminale ruse a nceput n 1988, cnd Uniunea Sovietic a legalizat antreprenoriatul privat, care permitea comerul liber. Cu toate acestea, noua lege nu a reglementat economia de pia. Pieele brute au nceput s se formeze, cea mai notorie fiind piaa Rizhsky, locul n care reelele de prostituie i desfsurau activitatea chiar lng gara Rizhsky, din Moscova. Cnd Uniunea Sovietic s-a ndreptat spre colaps, la fel a fcut i economia, ceea ce a dus la o imens degradare social. Disperai dup bani, muli foti angajai ai statului au recurs la crim, alii s-au alturat fotilor ceteni sovietici care se

44 45

www.fbi.gov accesat in aprilie 2012 Federico Varese The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy, Ed. Oxford, Los Angels, 2001, p. 91

31

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

aflau peste hotare, astfel nct mafia rus a devenit o extensie natural a acestei tendine. Foti ageni KGB, sportivi i veterani ai rzboiului afgan i al rzboiului cu cecenii, acum omeri, dar cu experien n domeniile care s-au dovedit utile criminalitii, au contribuit la crearea unui val de crime n cretere.46 Corupia, srcia i nencrederea n autoriti au contribuit semnificativ la creterea crimei organizate. Contractele pentru crime, rpiri i atentate au atins un nivel record, un numr important dintre ele rmnnd pn astzi nerezolvate. Pn la mijlocul anilor 1990 se credea c ucraineanul Semion Moghilevici a devenit responsabil pentru finanarea unor sindicate ale mafiei ruse (Solntsevskaya bratva), i era descris de FBI ca "unul dintre cei mai periculoai oameni din lume". n 1993 aproape toate bncile din Rusia erau deinute de ctre mafie i 80% dintre ntreprinderi plteau taxe de protecie. n acel an, 1400 de oameni au fost ucii n Moscova, membrii crimei organizate ucignd oameni de afaceri care au refuzat s plteasc taxe de protecie, dar i reporteri, politicieni, proprietari de bnci care le stteau n cale. Noua clasa criminal din Rusia a avut o abordare mult mai occidentalizat a crimei organizate fa de fostele grupuri criminale ruse, care se bazau pe un cod de onoare.47 La nceputul anului 1993, Ministerul rus al Afacerilor Interne a raportat peste 5.000 de grupuri de crim organizat care operau n Rusia. Aceste grupuri aveau aproximativ 100.000 de membri, cu o conducere de 18.000, iar oficialii rui credeau c doar aproximativ 300 aveau o structur identificabil. Gruprile de crim organizat din Rusia nu sunt nici pe departe structurate ca i La Cosa Nostra din Statele Unite. Surse avizate din cadrul Reelei financiare de executare a crimelor (FinCEN) au furnizat un model de structur a grupurilor din Rusia. Principiul din spatele acestei structuri este de a reduce la minimum contactul cu alte celule, care ar putea duce la identificarea ntregii organizaii. Fiecare ef, numit "pakhan," controleaz patru celule criminale, printr-un intermediar numit "brigad". eful are doi spioni care urmresc asigurarea loialitii. n partea de jos a structurii sunt celule criminale specializate n diferite tipuri de activitate criminal, cum ar fi traficul de droguri, prostituie, antaj politic. Oficialii rui indic faptul c cele mai multe din grupurile de crim organizat sunt bine organizate cu echipamente tehnice sofisticate, computere, mijloace de transport, de sprijin financiar i o reea excelent de contraspionaj. Aceste grupuri sunt implicate n

46 47

Idem - p. 171 Vadim Volkov Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism , Ed. Cornell University, Marea Britanie, 2002, p. 39

32

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

extorcare de fonduri, contraband de materii prime, splare de bani, fraud, contraband cu arme, trafic de narcotice. Fiecare membru al mafiei ruse triete dup un cod care are urmtoarele reguli: trebuie s uite de rudele sale - mama, tata, fraii, surorile etc.; nu poate avea o familie proprie - soie, copii, dar are dreptul s aib amante, chiar mai multe; niciodat, orict de greu i -ar fi, nu are voie s munceasc cinstit; trebuie s i ajute pe ceilali membrii ai organizaiei - att moral, ct i material, dac e nevoie; e obligat s pstreze secrete informaiile cu privire la locul unde se ascund unii complici; n situaii inevitabile (n cazul n care un ho se afl n cercetare), trebuie s ia vina pentru crima altcuiva asupra sa, dac i se cere, aceast aciune cumprnd timp persoanei aflate n cercetarea poliiei pentru a se ascunde; n cazul unui conflict, ntre el i ali membrii, are dreptul s convoace o adunare pentru soluionarea litigiilor; dac i se cere, el nsui va participa la judecata altora; dac este gsit vinovat de ctre adunarea convocat, trebuie s execute pedeapsa dat fr drept s se opun; trebuie s cunoasc toate jargoanele limbajului specific hoilor; nu are voie s joace jocuri de noroc dac nu are capacitatea financiar de a-i acoperi eventualele pierderi; i va nva pe membrii tineri secretele meseriei; nu are voie s se mbete; i este interzis orice colaborare cu autoritile, nu particip la activiti publice i nici nu are dreptul s se alture organizaiilor comunitare; nu are voie s ia nici o arm din minile autoritilor; nu poate efectua serviciul militar i trebuie s respecte orice promisiune fcut celorlali membrii ai organizaiei criminale din care face parte. 48 Dei activitatea rus a crimei organizate n Statele Unite a fost extins n ultimii 20 de ani, creterea cea mai semnificativ a avut loc n ultimii cinci ani. n august 1993, FBI-ul a raportat 15 grupuri de crim organizat din Statele Unite, cu origini etnice foste sovietice. Exist dezbateri considerabile n aplicarea legii cu privire la nivelul de organizare i structura grupurilor de crim organizat din Rusia, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. n plus, muli dintre emigranii rui, care sunt implicai n activiti criminale n aceast ar ar putea fi criminali de carier, care au puin sau nimic de-a face cu grupuri de crim organizat din Rusia.49 Informaii actuale indic faptul c cele mai multe grupuri de criminalitate organizat din Rusia sunt slab organizate i nu au niveluri elaborate de structur. Aceste grupuri sunt adesea influenate de motenirile lor etnice sau regionale. Ele au format reele care opereaz
48

Gary Guntz Govich Career Criminal: My Life in The Russian Mob Until the Day I Died, Ed. Universe, Dallas, p. 192 49 James Fickanauer, Ellin J. Waring Russian Mafia in America: Immigration, Culture and Crime, Ed. Northeastern, Oregon, 2001, p. 83

33

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

n situaii de interes comun i formeaz de multe ori aliane pentru a-i satisface nevoile specifice. Nu exist informaii ample c grupurile criminale ruse care opereaz pe Coasta de Est ar coopera i comunica cu grupurile aflate pe Coasta de Vest a Americii. Grupurile de crim organizat ruse, din SUA, comunic i opereaz cu grupuri de criminalitate organizat din Rusia. Directorul FBI, Louis Freeh a declarat c peste 200 din cele aproximativ 6000 de bande criminale din Rusia opereaz n 17 orae din SUA i n 14 state.50 Potrivit rapoartelor de informaii, membrii grupurilor criminale din Rusia sunt trimii peste ocean pentru a consolida legturile dintre organizaiile criminale din Rusia i Statele Unite ale Americii. Figuri renumite ale criminalitii organizate din Rusia sunt, de asemenea, trimise n America, pentru a efectua diverse servicii, cum ar fi crime deosebit de importante sau extorcri. De exemplu, Vyatcheslav Ivankov ("Micul japonez"), un lider rus al crimei organizate, a cltorit n Statele Unite pentru a organiza reele de crim n SUA i pentru a stabili legturi cu grupuri din fosta Uniune Sovietic. Ivankov este considerat a fi un lider de nalt rang al crimei organizate, att n Rusia, ct i n SUA. Ivankov a fost arestat n Brooklyn, New York, pe 8 iunie 1995, pentru ncercarea de a extorca 3,5 milioane dolari de la o firm de investiii de pe Wall Street.51 Potrivit FBI, exist aproximativ 300 de uniuni i asociaii criminale ruse n San Francisco, inclusiv n San Jose. Exist, de asemenea, aproximativ 600 - 800 grupri criminale ruse n zona Los Angeles, ora care se afl pe locul doi n ceea ce privete numrul de imigrani rui care triesc n Statele Unite ale Americii. Grupul furturilor auto din Nordul Californiei este un grup care a intrat n atenia autoritilor legii n Sacramento i alte pri ale Californiei de Nord, Oregon, i statul Washington, la nceputul anului 1993. Acest grup este n principal format din lucrtori de tip gulerele albastre din Ucraina i Rusia de Vest. Specializai n furturi auto, membrii cei tineri ai acestui grup fur autovehicule, n timp ce membrii mai n vrst conduc, la suprafa, diverse magazine. Acest grup cltorete n Oregon i Washington, pentru a vinde piese furate altor infractori din Ucraina i Rusia. n plus, grupul a devenit implicat, n ultima perioad, i n extorcare de fonduri, fraud, prostituie, trafic de narcotice. Membrii grupului sunt cunoscui pentru portul de arme asupra lor i violena deosebit de ridicat. Acest grup nu pare

50 51

www.fbi.gov accesat in aprilie 2012 Idem - p. 156

34

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

s aib o structur bine definit, chiar dac membrii si par s fi format reele i s coopereze i cu alte grupuri criminale.52 Mafia din Odessa este considerat ca fiind grupul dominant rus al crimei organizate din Statele Unite. Acest grup s-a stabilit n zona Brighton Beach, din New York, din 1975 pn n 1981. La nceputul anilor 1980, Mafia din Odessa a trimis dou subgrupuri la San Francisco i Los Angeles, conducerea lor rmnnd n Brighton Beach. San Francisco Bay Area Odessa Mafia group (Grupul Mafiei din Odessa din zona Golfului din San Francisco), spre deosebire de omologul lor din sud, pare a fi extrem de structurat i bine organizat. Secretul nconjoar activitile lor i bariera lingvistic creeaz probleme suplimentare pentru autoritile legislative. Acest lucru a dus la informaii foarte puine privind ierarhia, domeniul de aplicare al operaiunilor lor, precum i cu privire la numrul de membri. Acest grup de crim organizat se consider a fi implicat n extorcare de fonduri, splare de bani, fraud, omucidere.53 Grupurile de criminalitate organizat rus din zona Hollywood, Los Angeles, i din oraul Glendale sunt puncte focale pentru activitatea rus a crimei organizate. Potrivit FBI, aceste grupuri de crim organizat devin din ce n ce mai bine organizate, cu o ierarhie foarte bine structurat. Exist peste 450 de membri i asociaii ai acestor grupuri. Ele sunt implicate n extorcare de fonduri, fraude de combustibil, fraudare de carduri bancare, crim, rpire i trafic de narcotice. Un grup este considerat a avea aproximativ 150-200 de membri. Mai muli membri ai acestui grup de crim organizat au fost condamnai n 1994, n Los Angeles, pentru tentativ de omor, rpire i extorcare de fonduri. Acest grup este considerat a fi responsabil pentru mare numr de victime n comunitatea armean.54 Criminalitatea organizat rus este implicat n extorcare de fonduri, droguri, crim, furturi auto, contraband cu combustibil, fraude cu carduri de credit. Urmtoarele cazuri sunt exemple de categorii de diferite infraciuni. Cinci membrii ai unui grup de crim organizat rus din Los Angeles, au fost condamnai n 1994 pentru extorcare, rpire i tentativ de crim. Ei au ameninat victimele i familiile lor. Majoritatea fraudelor de combustibil sunt comise de grupuri ruse de crim organizat care opereaz n California de Sud. Exist o varietate de sisteme care implic frauda de combustibil, inclusiv falsificarea formularelor
52

Joseph D. Serio Investigating the Russian Mafia, Ed. Carolina Academic Press, Charlotte, Carolina de Nord, 2008, p. 106 53 David Satter Darkness at Dawn: The Rise of The Russian Criminal State, Ed. Yale University Press, SUA, 2004, p. 139 54 Idem p. 201

35

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

fiscale de stat, utilizarea de firme fictive, vnzarea de combustibil de grad inferior ca un produs premium. "Daisy chain" este metoda predominant de fraud fiscal n afacerile cu combustibil. Sistemul ncepe cu un ir de companii create de grupuri de crim organizat ruse. n lanul Daisy, companiile fantom sunt create i exist doar pe hrtie. Atunci cnd auditorii i anchetatorii descoper o serie de tranzacii ilegale, compania dispare fr urm. La 13 septembrie 1995, 13 subieci rui au fost arestai i acuzai de tlhrie, inclusiv de acte multiple de fraud electronic, splare de bani, deturnare de fonduri i distribuie de heroin i alte substane narcotice controlate. Grupul rus, numit Organizaia Mikaelian, condus de "naul" mafiei ruse, Hovsep Mikaelian, a condus o ntreag reea care controla benzinrii n ntreaga Californie de Sud. Ei au fraudat guvernul american prin diferite scheme frauduloase, prin achiziionarea de milioane de litri de motorin i neplata unui impozit imens.55 Acest grup a fost, de asemenea, implicat n obinerea de control, prin ameninri i antaj, asupra unui segment mare de pia a traficului de droguri n zon. O anchet de ani a Biroului Federal de Investigaii, mpreun cu Serviciul de Venituri Interne, Departamentul de Poliie din Los Angeles, Departamentul de Poliie Long Beach, California, Departamentul de Justiie, Departamentul de Aprare i Departamentul de de Transport a culminat cu multiple arestri. Potrivit Serviciul de Imigrare SUA, mafia rus a invadat ntreg teritoriul american i atrage cel mai mare numr de emigrani rui, care se stabilesc n aceast ar, mai mult dect oriunde n lume. America se confrunt, de asemenea cu o migrare a crimei ruseti dinspre Coasta de Est spre Vest. Acest fenomen pare a avea loc din cauza lipsei de putere a organizaiei criminale La Cosa Nostra pe Coasta de Vest. Grupurile de crim organizat din Rusia nu trebuie sa plteasc aici taxe sau tributuri, crescndu-i astfel profiturile. Noii emigrani rui reprezint permanent o surs fertil pentru recrutarea de ctre grupurile deja existente de crima organizat rus. Multe dintre aceste grupuri sunt nc ntr-un stadiu embrionar, dar cu toate acestea, odat cu creterea n materie de imigraie, aceste grupuri criminale din Rusia se extind continuu. Pe de alt parte, acolo unde situaia o cere, grupurile de crim organizat ruse din Statele Unite au format aliane cu La Cosa Nostra, cartelurile columbiene i mafia sicilian. Aceste aliane permit organizaiilor criminale ruse s acapareze piaa narcoticelor n zonele neacoperite i s devin un potenial furnizor, dominant, de cocain i heroin en-gros n SUA.
55

Stephen Handelman Comrade Criminal: Russias New Mafia, Ed. Yale University Press, SUA, 1997, p. 298

36

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

Datorit experienei lor dobndite deja n fosta Uniune Sovietic, grupurile de criminalitate organizat rus i continu implicarea n operaiuni criminale sofisticate, cum ar fi fraudele de combustibil i de asigurri n Statele Unite ale Americii. Ele se specializeaz n diverse infraciuni generatoare de profituri uriae si care le permit s profite de labirinturi birocratice pentru a-i construi baza de profit. Ruii aduc cu ei noi cunotine i metode de a opera, sisteme complicate de fraud, care permit acestor criminali cu gulere albe s nfloreasc. n timp ce atenia public este atras de bandele i violenele de strad, criminalii rui sunt implicai n operaiuni care necesit eforturi extinse de investigaie.56 Surse de aplicare a legii, direct implicate n investigarea fraudelor de combustibil indic faptul c mafia rus nu va elimina niciodat schemele frauduloase. Grupurile de criminalitate organizat ruse vor continua s fraudeze guvernele statale i federale, nepltind impozitele aferente accizelor pentru combustibil i vor veni mereu cu noi scheme de fraudare elaborate. Dup ce se sustrag impozitului federal i de stat prin falsificare de acte, grupurile criminale pot ascunde adevratul drept de proprietate asupra combustibilului. Ei vor continua s se amestece n afacerile cu combustibil, sub raportul volumului de carburant vndut, prin afaceri efectuate n mod necorespunztor i prin comercializare de deeuri periculoase, vor continua mereu s vnd combustibil ieftin ca un produs premium. Membrii grupurilor de crim organizat din Rusia sunt violeni, dar violena este, de obicei, folosit pentru motive specifice, cum ar fi eliminarea concurenei i informatorii sau pentru pedepsirea celor care ncearc s ascund fonduri. Din acest punct de vedere, mafia rus este la fel ca La Cosa Nostra i nu ca bandele de strad, care folosesc violena fr discernmnt. Autoritile americane au nceput s fac incursiuni tot mai ample mpotriva crimei organizate din Rusia. Cu toate acestea, mai multe informaii i resurse sunt necesare pentru a determina precis domeniul de activare al organizaiilor criminale ruse, structura i dimensiunea acestor organizaii, reelele lor intra i interstatale, precum i legturile lor internaionale. Deoarece exist o lips de informaii foarte cuprinztoare referitoare la grupurile de crim organizat din Rusia i structura lor n Statele Unite ale Americii, este aproape imposibil n momentul de fa s se determine amploarea operaiunilor lor sau domeniul de aplicare al acestora pe teritoriul american. Pe baza acestei lipse de informaii, este dificil a

56

Vadim Volkov op. cit., p. 297

37

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

dezvolta strategii eficiente pentru a le contracara, nsa autoritile americane lucreaz intens la contracararea fenomenului prin ntrirea legislaiei, cooperarea cu organisme internaionale de combatere a crimei organizate i prin cooperare cu autoritile n domeniu din Rusia. 2.4. Mafia asiatic Pe piaa lumii interlope s-au rspndit i s-au dezvoltat tot mai mult grupurile criminale din Asia. Prin crearea de mari comuniti n principalele metropole, prin implicarea tot mai ampla n omoruri, rpiri, antaj, jocuri de noroc, trafic de droguri i armament, mafia asiatic are potenialul de a deveni n viitorul apropiat prioritatea unu att pentru autoritile americane, ct i pentru cele europene. 2.4.1. Mafia chinez Termenul de triad este un termen folosit pentru a descrie mai multe ramuri ale organizaiilor criminale chineze cu sediul n Hong Kong, Vietnam, Macao, Taiwan, China, i, de asemenea, n rile cu populaii importante chineze, cum ar fi Malaezia, Singapore, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia i Marea Britanie. Triadele chineze reprezint una dintre cele mai mari organizaii criminale, care include, la rndul ei, alte organizaii criminale, cu membrii constani de aproximativ 1,5 milioane n China continental i 2,5 milioane de membri n ntreaga lume.57 Triadele au nceput ca organizaie de rezisten mpotriva mpratului dinastiei manciuriene Qing manciurienii fiind privii ca ocupani strini n acel timp. La nceputul anilor 1760, societatea s-a numit Tian Di Hui (Societatea cerului i a pmntului) i s-a format n China. Scopul acesteia a fost de a da jos conducerea manciurian a dinastiilor Qing si Han i de a reinstala legile i ordinea chinezeasc. Tian Di Hui s-a rspndit n diferite coluri ale Chinei i astfel s-au format mai multe grupuri, cu mai multe nume, dintre care unul a fost Sanhehui, literalmente Cele Trei Armonii ale Societii, referindu-se la unitatea dintre Cer, Pmnt i Om. Aceste societi au fcut uz de triunghiul celor 3 elemente i le-au proiectat n imagini nsoite de obicei de sbii sau de Guan Yu, Zeul loialitii la chinezi. Numele triadei a fost inventat de ctre autoritile britanice de la Hong Kong, referindu-se

57

Poppy Z. Brite, Christa Faust, Miran Kim Triads, Ed. Subterranean Press, SUA, 2004, p. 68

38

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

la faptul c utilizau imagini triunghiulare. Dei nu s-a dovedit niciodat, este foarte probabil ca organizaiile de triad, fie s se fi luat dup, sau chiar s fi fost iniial, o parte a micrii revoluionare numite Societatea Lotusului Alb.58 Atunci cnd Partidul Comunist Chinez a venit la putere, n 1949, n China continental, aplicarea legii a devenit mult mai strict i dur, astfel nct represiunile guvernamentale cu privire la organizaiile criminale au forat triadele s migreze spre Hong Kong, care la acea dat era colonie britanic. S-a estimat c, n 1950, existau aproximativ 300.000 de membri ai triadei n Hong Kong.59 Academicienii de la Universitatea din Hong Kong spun c majoritatea societilor triad s-au stabilizat ntre 1914 i 1939, i c, la un moment dat, n istorie, au fost localizate mai mult de 300 n teritoriu. Pn n 1951, au existat nou triadele principale care funcionau n Hong Kong i i mpriser ara n funcie de grupuri etnice i locaii geografice, fiecare triad fiind responsabil de o regiune. Cele nou triade erau Hop Pentru a Wo, Wo Shing Wo, Rung, Tung, Chuen, Shing, Sun Yee On, 14K i Luen. Fiecare dintre ei aveau un sediu propriu, sub-societi i fronturi publice. Dup 1956, cnd au avut loc revolte, guvernul din Hong Kong a introdus legi mult mai stricte i triadele au devenit mai puin active.60 Triadele sunt angajate n prezent ntr-o varietate de infraciuni, de la splare de bani i extorcare, pn la traficul de persoane i prostituie. Ele sunt, de asemenea, implicate n mrfuri de contraband i contrafacere - muzic, video, programe software, bunuri tangibile. Triadele au fost implicate n falsificare nc din 1880. ntre 1960 i 1970, triadele au fost implicate n falsificarea monedelor chineze, n special a monedelor de 50 de ceni. n acelai deceniu, bandele au fost implicate n copiere ilegal a crilor, de obicei, a celor scumpe, pe care le vindeau pe piaa neagr. Odat cu apariia de noi tehnologii i mbuntirea standardului de via al persoanelor cu venituri medii, triadele au progresat n producerea de bunuri contrafcute, cum ar fi ceasuri, VCD film / DVD-uri i mbrcmintea de firm. Din 1970, puterea de control a triadelor a slbit, iar unele dintre aceste organizaii criminale i-au schimbat sursele de venit, ndreptndu-se ctre afaceri subterane, dar totodat, au cutat s se infiltreze i n afaceri legale. Triadele folosesc coduri numerice pentru a distinge ntre ranguri i poziii n cadrul gruprilor, numerele fiind inspirate din numerologia chinez bazat pe I Ching. De exemplu,
58 59

Idem p. 89 Yiu-kong Chu The Triads as Business (Routledge Studies in the Modern History of Asia) , Ed. Routledge, 2000, SUA, p. 112 60 Poppy Z. Brite, Christa Faust, Miran Kim op.cit, p. 106

39

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

numrul 489 se refer la maestrul muntelui sau maestrul dragon, n timp ce numrul 438 este utilizat pentru a se face referire la maestrul deputat al muntelui, numrul 426 se refer la un comandant militar, iar numrul 49 reprezint poziia de soldat. Evantaiul de hrtie alb (415) ofer consiliere financiar, iar sandalele de paie (432) funcioneaz ca o legtur ntre diferite uniti. Numrul 25 se refer la un agent sub acoperire sau la un spion de la o alt triad, i a devenit folosit foarte des, n Hong Kong, ca un argou pentru termenul de informator.61 Similar cu mafia italian sau japonez Yakuza, membrii Triadei tind s fie supui unor ceremonii de iniiere. O ceremonie tipic are loc n faa unui altar dedicat lui Guan Yu. Trei degete de la mna stng vor fi ridicate la final pentru a marca ncuvinarea de acceptare a noului membru de ctre ceilali membri, n cadrul organizaiei.62 ntrebat fiind dac exist trdtori n templu, se trece la nscrierea ntr-o carte foarte veche a numelui i adresei recrutului, care va plti i o tax de iniiere. Maestrul conductor de ceremonii va pune n faa recruilor trei figurine de cear care reprezint trei mari trdtori ai triadei, figurinele vor fi apoi decapitate cu sabia Credinei i a Dreptii. Acest ritual reprezint jurmntul de snge. Vasul este spart i fiecare triad va spune individual cele 36 de jurminte: Nu voi dezvlui secretele familiei Hung nici mcar prinilor, frailor, soiei mele, Nu voi dezvlui secretele nici pentru bani i voi fi ucis de mii de sbii dac voi face astasunt ultimele cuvinte ale noului triad. Toi triazii cunosc vechea regul care spune: Cnd eti viu nu te duce la autoriti, cnd eti mort nu te duce n iad, aadar oricine va nclca codul tcerii va muri. ntre triade exist numeroase lupte pentru a stpni teritoriul i a realiza venituri crescnde. Crimele comise de mafia chinez sunt groaznice, deoarece mafioii folosesc n lupt satre i topoare, armele de foc folosindu-se numai n confruntrile cu alte organizaii criminale. Mafia chinez este implicat n toate activitile crimei organizate, veniturile ei fiind de miliarde de dolari. Cu toate acestea principala activitate a reelelor chineze este traficul de droguri, acestea controlnd aproape 85% din traficul mondial de heroin. Un domeniu tradiional de aciune al triadelor este prostituia. Ca i n cazul traficului de droguri, prostituia este monopolizat de mafia chinez n toat Asia i mai nou i n S.U.A. De asemenea, mafia chinez s-a specializat recent i n traficul prin exploatarea ilegala a muncii de mn de lucru ilegal. De obicei
61

Martin Booth The Triads: The Growing Global Threat from the Chinese Criminal Societies , Ed. St. Martins, New Jersey, 1991, p.84 62 Barend J. Ter Haar Ritual and Mythology of the Chinese Triads: Creating an Identity, Ed. Brill Academic Pub, Manchester, Marea Britanie, 1998, p. 251

40

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

imigranii pltesc n jur de 5000 - 10000 de dolari pentru a ajunge n America63. Avantajul lor este c toate rile asiatice sunt controlate de triade i deci numrul de imigrani este mare. Se scot profituri uriae i din executarea unor falsuri. Mafioii chinezi execut cea mai mare gam de falsuri Rolex i Gucci. Triadele controleaz toate jocurile de noroc din Hong Kong, Macao, Taiwan, Filipine, Corea de Sud, Thailanda i parte din Australia. Splarea banilor murdari ai mafiei chineze se face n bncile din Europa dar i prin intermediul unui sistem bancar clandestin. Un labirint de bnci chinezeti internaionale, agenii turistice etc. plaseaz miliarde de dolari n cteva ore fr s lase urm. Pe teritoriul SUA mafioii chinezi se ocup de traficul de droguri, jocuri de noroc, trafic de arme i asasinate la comand . O form mai deosebit de organizare a celor ce au emigrat const n aa zisele organizri tip bande de strad, care sunt dispuse s lucreze pentru cine pltete mai mult. Lupta mpotriva mafiei chineze este mai grea dect mpotriva mafiilor americane italiene, ruseti datorit barierei limbajului i caracterului fanatic al celor anchetai. Att n China, ct i n alte ri sunt executai sute de traficani anual. Triadele sunt, de asemenea, foarte active n alte regiuni cu importante populaii chineze, ele opernd n ri precum Statele Unite, Canada, Australia, Marea Britanie, Germania, Frana i Argentina. (Anexa 3) Gruprile sunt adesea implicate n sprijinirea imigranilor pentru a intra ilegal n aceste ri. Profiturile anuale din droguri sunt de 200 miliarde de dolari; veniturile provenite din traficul de fiine umane n Europa i Statele Unite se estimeaz la 3,5 miliarde de dolari pe an. Un alt tip de grupri de crim organizat sunt iavaele, acestea fiind similare triadelor, cu excepia faptului c ele provin din rndul comunitilor de imigrani stabilii n Chinatown, mai degrab dect ca extensii ale triadelor moderne. Cuvntul nseamn literalmente "club social" i iavaele nu reprezint neaprat organizaii subterane. Primele iavae s-au format n a doua jumtate a secolului 19, printre cei mai marginalizai membri ai comunitilor de imigrani chinezi de pe teritoriul american, pentru susinere i protejare reciproc n faa nativilor acestei ri. Aceste iavae s-au modelat pe triade, dar au fost stabilite fr motive politice clare, iar n timp au devenit implicate n activiti criminale, cum ar fi extorcarea de fonduri, jocurile ilegale de noroc, traficul de fiine umane, crim i

63

Martin Booth op. cit., p. 96

41

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

prostituie. n ultimii ani, unele iavae au fost reformate pentru a elimina elementele criminale i au devenit organizaii civice.64 2.4.2. Mafia japonez Yakuza, de asemenea cunoscute sub numele de gokud, reprezint organizaii criminale compuse din membrii ai sindicatelor tradiionale de crim organizat din Japonia. Poliia japonez i mass-media, la cererea poliiei, le numesc bryokudan, termen tradus literalmente prin grup de violen, n timp ce membrii Yakuza se numesc ntre ei ninky dantai organizaii cavalereti. Gruprile Yakuza sunt notoriu cunoscute pentru codurile lor stricte de conduit i pentru organizarea foarte detaliat i bine pus la punct. Ele sunt foarte rspndite i infiltrate n mass-media japonez i opereaz la nivel internaional, cu o valoare estimat de 102.400 membrii. n ciuda incertitudinii cu privire la originea organizaiilor Yakuza, cele moderne provin din dou clasificri care au aprut n perioada anilor 1603-1868: tekiya, cei care vehiculau n principal bunuri ilicite, furate sau de calitate inferioara i bakuto, cei care au fost implicai n jocuri de noroc.65 Gruparea Tekiya, format din negustori, a fost considerat una dintre cele mai mici grupuri sociale din Edo. n timp, membrii ei au nceput s formeze organizaii care luau decizii asupra unor sarcini administrative, cum ar fi alocarea standurilor fiecruia dintre comerciani i protecia activitilor lor comerciale. n timpul festivalurilor Shinto, fiecare negustor ambulant pltea o chirie n schimbul unui stand unde s i comercializeze produsele i pentru a beneficia de protecie n timpul trgului. Guvernul Edo, n cele din urm, a recunoscut n mod oficial organizaiile tekiya i le-a acordat permisiunea de a purta un nume de familie ales de liderul acestora, precum i permisiunea de a purta o sabie wakizashi (sabie de samurai). Acesta a fost un important pas nainte pentru comerciani, deoarece anterior numai nobililor i samurailor li s-au permis s dein sbii. Bakuto juctorii, aveau un statut cu mult inferior negustorilor, deoarece jocurile de noroc erau interzise. Au aprut o mulime de case de jocuri clandestine, pe tot teritoriul

64

Fenton S. Bresler The Chinese Mafia: The Most Frightening New Organization in International Crime, Ed. Stein & Day, SUA, 1981, p. 69 65 David Kaplan Yakuza: Japans Criminal Underworld, Ed. University of California, San Remo, 2003, p. 115

42

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

Japoniei, n interiorul templelor prsite. Majoritatea acestor case ofereau mprumuturi cu camt clienilor i aveau angajat propriul personal de securitate. Att tekiya, ct i bakuto au stat la baza formrii organizaiilor Yakuza. Rdcinile Yakuza pot fi vzute astzi n ceremoniile de iniiere, care conin tekiya sau ritualuri bakuto. Dei Yakuza modern s-a diversificat, unele bande se identific nc cu un grup sau altul, de exemplu, o gac a crei principal surs de venit este din jocurile de noroc ilegale se poate referi la ea nsi ca bakuto. Din cauza situaiei economice n timpul mijlocul perioadei de afirmare i a predominanei clasei comerciante, gruprile Yakuza au fost compuse din delincveni care au aderat sau au format aceste grupuri pentru a extorca bani de la clienii pieelor locale, prin vnzarea de bunuri contrafcute sau de calitate inferioar. n timpul formrii, aceste grupri criminale au adoptat structura ierarhic tradiional japonez oyabun-kobun, n cadrul creia aa numitul kobun (copil adoptat) datoreaz supunere total fa de oyabun (printe adoptator). ntr-o perioad mult mai trzie, a fost dezvoltat codul jingi (justiie i datorie), n cadrul cruia loialitatea i respectul au devenit un mod de via. n timpul celui de-al doilea rzboi mondial, n Japonia, tradiionala form de organizare tekiya/bakuto a pierdut din putere, deoarece ntreaga populaie a fost mobilizat pentru a participa la rzboi i societatea a intrat sub guvernarea strict militar. Cu toate acestea, dup rzboi, Yakuza s-a adaptat la noile timpuri. Membrii Yakuza provin din toate categoriile sociale. Cele mai romantice poveti spun cum Yakuza accepta fiii care au fost abandonai sau exilai de ctre prinii lor.66 Muli membrii ncep n liceu sau ca huligani de strad sau membrii ai bandelor bszoku. Poate din cauza statutului socio-economic sczut, numeroi membri Yakuza provin din medii etnice Burakumin i coreeane. Grupurile Yakuza sunt conduse de un oyabun sau kumich (cap de familie), care d ordine subordonailor si, numii kobun. n acest sens, organizaia este o variaie a modelului tradiional japonez senpai-khai (senior-junior). Membrii bandelor Yakuza taie legturile de familie i i transfer loialitatea fa de eful bandei. Yakuza este populat aproape n ntregime de ctre brbai, exist foarte puine femei implicate, care sunt numite nee-san (sora mai mare). Cnd al treilea ef - Kazuo Taoka, a murit la nceputul anilor 1980, soia lui (Fumiko), a preluat conducerea organizaiei Yamaguchi-gumi, chiar dac pentru o perioad scurt de timp. Organizaiile Yakuza au o structur foarte complex.

66

John Bester Confessions of a Yakuza: A life in Japans Underworld, Ed. Kodansha, SUA, 1995, p. 108

43

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

Exist un ef general al sindicatului, kumicho i direct sub el sunt komon saiko (consilierul superior) i fuku-honbucho (eful sediului central). Cel de-al doilea la comand este wakagashira, care controleaz mai multe bande dintr-o regiune, cu ajutorul unui fukuhonbucho, care este el nsui responsabil de mai multe bande. Bandele regionale sunt conduse de ctre eful lor local, numit shateigashira. Fiecare membru are locul sau bine stabilit. Kumicho sunt partea de sus a ierarhiei i i controleaz pe saik-komon (consilieri de rang nalt). Saik-komon controleaz propriile lor zone sau orae, au subalternii lor proprii, inclusiv consilieri, contabili.67 n Yamaguchi-gumi, care controleaz peste 2500 de afaceri i 500 de grupuri Yakuza, exist chiar i pn la cinci organizaii subsidiare. Sunt considerai activi mai mult de 103.000 membri Yakuza n Japonia de azi. Dei exist multe grupuri diferite, Yakuza, mpreun formeaz cel mai mare grup de crim organizat pe plan international. Creat n 1915, Yamaguchi-gumi este cea mai mare familie de criminalitate organizat Yakuza, reprezentnd 50% din Yakuza n Japonia, cu mai mult de 55.000 de membrii mprii n 850 de clanuri. n ciuda a mai mult de un deceniu de represiune din partea poliiei, Yamaguchigumi a continuat s creasc. De la sediul su din Kobe, organizaia criminal i direcioneaz activitile n ntreaga Japonia i Statele Unite ale Americii, urmnd o politic expansionist. Familia Yamaguchi se bucur de un mare succes, pn la punctul n care numele su a devenit sinonim cu criminalitatea organizat japonez. Sumiyoshi-rengo este a doua mare familie Yakuza, cu 20.000 de membri mprii n 277 de clanuri. Sumiyoshi-kai, aa cum este numit uneori, este o confederaie de grupuri Yakuza mai mici. Structural, Sumiyoshi-kai difer de rivalul su principal, Yamaguchigumi, care funcioneaz ca o federaie. Inagawa-kai este a treia mare familie Yakuza din Japonia, cu aproximativ 15.000 de membri mprii n 313 clanuri. Ea i are baza n zona Tokyo-Yokohama i a fost una dintre primele familii Yakuza care i-a extins operaiunile sale nafara Japoniei. Conductorul su actual este Yoshio Tsunoda.68 O mare parte din activitile curente ale Yakuza pot fi nelese n funcie de originea lor feudal. n primul rnd, ele nu sunt o societate secret, ca omologii lor de mafia italian i triadele chinezeti. Organizaiile Yakuza au adesea un birou cu o plac de lemn pe ua din fa, afind n mod deschis numele lor de grup sau emblema. Vechile stereotipuri sunt:
67 68

David Kaplan op. cit., p. 143 Idem, p. 168

44

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

membrii poart ochelari de soare i costume colorate, astfel ca apartenena lor s poate fi recunoscut imediat de ctre civili, i chiar modul de mers pe jos al multor membrii Yakuza este diferit de cel al cetenilor obinuii. Familiile Yakuza tipresc chiar i un buletin informativ lunar, cu detalii despre nchisori, nuni, nmormntri, ucideri, i poezii ale liderilor.69 Pn de curnd, majoritatea veniturilor Yakuza proveneau din taxe de protecie. Acest lucru se datoreaz n principal reticenei deintorilor de afaceri ilegale n a cuta ajutor la poliie. Organizaiile Yakuza sunt nc considerate ca fiind semi-legitime. De exemplu, imediat dup cutremurul Kobe, Yamaguchi-gumi s-a mobilizat pentru a oferi servicii sinistrailor, punnd la dispoziia acestora inclusiv elicoptere, acest lucru fiind relatat pe larg de ctre mass-media, n contrast cu mult mai lentul rspuns al guvernului japonez. Yakuza a repetat ajutorul la cutremurul i tsunami-ul Tohoku din 2011, cnd a pus la dispoziia refugiailor birourile sale i a trimis zeci de camioane cu provizii n zonele afectate. Multe sindicate Yakuza, n special Yamaguchi-gumi, interzic oficial membrilor lor implicarea n traficul de droguri, n timp ce altele, n special Dojin-Kai, sunt puternic implicate n traficul de droguri. Unele grupuri Yakuza sunt puternic implicate n industriile legate de sex, altele sunt cunoscute c se ocup la scar larg cu traficul de fiine umane. Filipine, de exemplu, este o surs de femei tinere. Fetele racolate de Yakuza provin din satele srace, crora li se promit locuri de munc respectabile, cu salarii bune, n schimb, ajung s fie forate s devin prostituate. Exist multe dovezi de implicare n criminalitatea internaional a organizaiilor criminale Yakuza. Exist muli membrii Yakuza nchii n diferite nchisori din Asia pentru infraciuni precum traficul de droguri i traficul de arme. n 1999, Mickey Zaffarano, membru al familiei mafiote italiano- americane Bonanno, a fost auzit vorbind despre profiturile comerului pornografic de pe urma cruia ar beneficia c ambele familii. O alt activitate criminal Yakuza este de a aduce femei de alte etnii/ rase, n special est-europene i din Asia n Japonia i America, folosindu-se de diverse tertipuri, fornd apoi femeile s se prostitueze. Activitatea Yakuza n Statele Unite este n cea mai mare parte concentrat n Hawaii, dar membrii Yacuza i-au fcut cunoscut prezena i n alte pri ale rii, inclusiv Fresno, Raleigh, Houston, Oregon, Denver, Chicago i New York. Se spune c Yakuza folosete
69

Shoko Tendo, Louise Heal Yakuza Moon: Memoirs of a Gangsters Daughter, Ed. Kodansha, SUA, 2007, p. 167

45

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

Hawaii ca o poart ntre Japonia i America continental, n special pentru contrabanda de metamfetamin i de arme de foc. Membrii gruprilor criminale se ncadreaz cu uurin printre populaia local, deoarece turitii din Japonia sau alte ri asiatice viziteaz insulele n mod regulat, iar muli locuitori din Hawaii sunt de origine japonez integral sau parial. Ei au, de asemenea, parteneriate cu bandele locale, atrgnd turiti japonezi la saloanele de prostituie i la cazinouri. 70 n California, Yakuza a fcut aliane cu vietnamezii locali i cu bandele coreene, precum i cu Triadele din China. Alianele cu bandele vietnameze dateaz de la sfritul anilor 1980. Gangsterii din Vietnam nu au fost uor de prins de ctre autoritile americane, precum bandele altor etnii, lucru speculat i folosit ulterior de ctre Yakuza. n New York, ele Yakuza pare s colecteze taxe de la mafioi americani si oameni de afaceri pentru ghidarea turitilor japonezi ctre cazinourile acestora, att legale, ct i ilegale. Armele de foc confiscate n SUA provin o mare parte (33%) din Japonia, urmat de China (16%) i Filipine (10%). FBI suspecteaz Yakuza de implicare n diferite activiti de splare de bani n SUA. n 2001, reprezentantul FBI n Tokyo, a aranjat pentru Tadamasa, eful grupului Gotogumi, s primeasc un transplant de ficat n Statele Unite ale Americii, n schimbul de informaii despre operaiunile Yamaguchi-gumi n SUA. Acest lucru s-a fcut fr consultarea prealabil a autoritilor japoneze. Jurnalistul care a descoperit afacerea a primit ameninri de la organizaiile criminale japoneze i i-a fost oferit protecie din partea poliiei n SUA, dar i n Japonia.

2.5. Cartelurile columbiene Cartelurile de droguri sunt organizaii criminale, dezvoltate cu scopul principal de a promova i controla operaiunile de trafic de droguri. Acestea variaz de la acordurile liber consimite dintre traficanii de droguri pn la diverse asociaii i ntreprinderi comerciale formalizate. Termenul de cartel a aprut atunci cnd cele mai mari organizaii de trafic de

70

Peter B. E. Hill The Japanese Mafia: Yakuza, Law and the State, Ed. Oxford University Press, SUA, 2006, p. 117

46

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

droguri au ajuns la un acord cu privire la coordonarea produciei i distribuiei de cocain.71 Dat fiind c acordul a fost rupt, de-a lungul timpului, de nenumarate ori, cartelurile de droguri nu mai sunt, de fapt, carteluri n sensul propriu al cuvntului, dar termenul a rmas utilizat n continuare, iar astzi este folosit pentru a desemna orice organizaie criminal care se ocup de producerea si comercializare narcoticelor, inclusiv Columbia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Trinidad i Tobago, Jamaica, Republica Dominican, Mexic, Afganistan i Pakistan. Unele dintre cele mai importante carteluri se gsesc n zilele noastre n Statele Unite. Ca i organizaia La Cosa Nostra, familiile mafiote din Columbia svresc cea mai larg gam de activiti criminale, n special cu privire la traficul de droguri, detandu-se net de restul gruprilor criminale care desfoar astfel de activiti, pentru a-i menine ctigurile la nivelurile cele mai nalte i a-i pstra influena ctigat. Ca i familiile mafiote italiene i americane, organizaiile columbiene se impun prin disciplin i violen, cu deosebirea c sunt considerate mult mai radicale i mai violente. Organizaiile columbiene poart denumirea de carteluri. Un cartel este constituit dintr-o reea complex de grupuri i celule care sunt formate din 10-30 de persoane care acioneaz independent, astfel c prinderea unui grup nu va afecta ntreaga structur. (Anexa 4) Dintre organizaiile columbiene, cartelul Cali este considerat cel mai influent n domeniul traficului de droguri din emisfera vestic, fiind n ultima perioad o prezen important pe piaa din S.U.A. Cartelul a obinut i menine monopolul general al cocainei prin supravegherea culturilor i recoltelor de frunze de coca din Bolivia, Peru, dar i distribuirea cocainei n oraele americane. n ceea ce privete toate aceste operaiuni, Cartelul Cali coopereaz ndeaproape cu organizaia mexican Juan Garcia Abrego. O alt modalitate de transport, des folosit de cartel, este cea maritim prin utilizarea unor nave sub pavilion canadian, olandez sau romn, care de regul folosesc rute ocolitoare pentru dezorientarea autoritilor. Activiti criminale ale cartelului Cali au fost identificate peste tot n S.U.A. 72 O alt organizaie criminal considerat ca fiind cel mai bine structurat este cartelul Medellin, care muli ani a deinut supremaia n traficul de droguri, dar care datorit loviturilor dure primite din partea autoritilor columbiene n ultimii ani, a cedat primul loc cartelului Cali. Din punct de vedere istoric, cartelul este o uniune de organizaii criminale

71 72

Sylvia Longmire Cartels: Invasions of Mexico Drugs, Ed. Palgrave, Dallas, 2011, p. 19 Ron Chepesiuk Drug Lords: The Rise and Fall of the Cali Cartel, Ed. Milo Books, SUA, 2005, p. 249

47

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

specializate n traficul de droguri, cele mai bogate i puternice fiind gruprile conduse de Pablo Escobar-Gavivia (PEGO) i Jose Luis Ochoa (OVO). Aceste organizaii se ocup cu traficul de cocain folosind chiar o metod nou pentru trecerea drogului peste grani, ce const n integrarea sub form lichid sau semilichid a acestuia ntr-o mas de plastic sau de cauciuc, care este apoi prelucrat ntr-o matri lund apoi diferite forme. n ultimul timp cartelul Medellin face eforturi deosebite pentru a ptrunde i pe pieele din Europa, aici preul fiind de dou trei ori mai mare dect n S.U.A., ns ntmpin destul de multe greuti deoarece cartelul Cali deine 80% din piaa cocainei. nafara celor dou carteluri descrise anterior, n Columbia acioneaz numeroase organizaii independente, situate n special pe coasta de nord a Columbiei, ns nici una nu are o organizare asemntoare celor dou mari carteluri i nu ader la structurile acestora, ele fiind constituite ad-hoc, ntre ele neexistnd legturi permanente. n ultimii ani i-au dezvoltat legturi cu mafia sicilian efectund tot mai multe livrri de cocain ctre Italia. Combaterea acestor organizaii are loc cu mult violen, astfel c incursiunile mpotriva cartelurilor se fac de ctre armata columbian i de cea a a Statelor Unite, care au misiuni de distrugere a laboratoarelor clandestine din jungla columbian.73 n prezent, traficul ilicit de droguri n SUA este o activitate criminal foarte profitabila, cu caracter supranaional, care acioneaz n conformitate cu legile economiei de pia, avnd drept scop imediat alimentarea centrelor de consum i, ca finalitate, obinerea unor enorme beneficii, ceea ce presupune, n mod justificat, interesul statului de a-i orienta, n mod ct mai eficient, propria politic n lupta antidrog, pentru aprarea sntii propriilor ceteni i salvarea valorilor socio-morale. ns, fiecare stat are anumite "particulariti", create de aezarea geografic, de cultur i nu n ultimul rnd, de diversitatea i disponibilitatea drogurilor, la un anumit moment dat. Aceste specificiti trebuie corelate cu calitatea msurilor preventive i punitive luate de organele statale cu asemenea atribuiuni. Iat de ce la orientarea politicii penale trebuie s se ia n consideraie "profilul" traficului ilicit de droguri existent n raport cu numeroi ali factori. Criminalitatea generata traficul de droguri, prin consecinele sale de ordin social, economic, medical, cultural i politic cauzeaz prejudicii considerabile nu numai intereselor de stat, dar i celor ale societii, ale multor persoane particulare, atenteaz la viaa i

73

George Grayson La Familia Drug Cartel: Implications for U.S. Mexican Security, Ed. Lulu Com, SUA, 2011, p. 82

48

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

sntatea cetenilor, influeneaz n mod demoralizator contiina i comportamentul oamenilor. 2.6. Organizaiile teroriste Etimologic, noiunea de terorism provine de la cuvntul teroare, de origine latin, acesta semnificnd n mitologia greac numele unuia din caii ce trgeau carul de lupt al lui Ares zeul rzboiului (n greac, Phobos nseamn teroare). Walter Laquer, istoric i comentator de politic extern american, meniona ntr-o erudit lucrare consacrat acestui fenomen c ntre 1936 i 1981 s-au dat 109 definiii terorismului, dar nici una dintre ele nu este suficient de cuprinztoare.74 Totui, cele mai multe dintre aceste ncercri subliniaz faptul c terorismul reprezint un fenomen complex, de mare intensitate, cu determinri multiple i forme violente extreme, avnd caracteristicile actualitii i continuitii, precum i tendine de ascensiune liniar n sensul globalizrii structurilor/reelelor, creterii densitii, diversitii i agresivitii actelor teroriste i a letalitii efectelor acestora.75 Departamentul de Stat al SUA clasific terorismul astfel: a) terorism organizaional, practicat de grupuri mici, omogene, transnaionale, care nu pot atrage ns sprijinul popular, apeleaz la violen pentru a ctiga influen (de exemplu: 17 noiembrie, ETASpania, RAFGermania, Celulele Combatante ComunisteBelgia etc.); b) terorism practicat n contextul insurgenelor de ctre rebeli etnici sau politici, aciunile acestora fiind de natur paramilitar sau de gheril; c) terorism sponsorizat, ce implic sprijinirea unor grupri teroriste de unele state (Iran, Libia, Siria etc.): sponsorizarea de stat poate cuprinde implicarea direct n operaii teroriste, precum i ncurajare, asisten logistic, locuri de instrucie, case de refugiu etc. Scopul tactic sau obiectivul imediat al grupului terorist l constituie crearea terorii, pe cnd scopul strategic l constituie folosirea panicii, a dirijrii nemulumirii publice generate de starea de teroare pentru a obliga puterea politic s fac concesii, deci are nevoie de mult publicitate. Clandestinitatea, violena, aciunile n grup sau individuale, de regul sinucigae (aa-zisele bombe umbltoare), precum i globalizarea sunt alte caracteristici ale

74

75

Johnatan R. White Terrorism and Homeland Security, Ed. Wadsworth, New York, 2011, p. 16 Laqueur,Walter Guerilla, Terrorism and Political Violence, Ed. Shape,Washington, 1995, p. 117

49

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

fenomenului terorist contemporan care provoac greuti mari n combaterea cu succes a acestui flagel. Principalele instituii ale Statelor Unite ale Americii FBI Federal Bureau of Investigation, Departamentul de Stat, Departamentul Aprrii definesc terorismul drept utilizarea, n mod calculat, a violenei sau ameninrii cu violena pentru a induce starea de team, n scopul de a constrnge sau intimida guvernele i societile pentru a atinge unele eluri politice, religioase sau ideologice.76 Indiferent de organizaia criminal din care fac parte, teroritii urmresc relatarea aciunilor lor de ctre mass-media, pentru a se realiza un impact deosebit asupra populaiei, a guvernanilor. Cele mai multe din cererile teroritilor vizeaz eliberarea colegilor aflai n detenie, precum i atragerea de noi simpatizani, adepi, obinerea de profituri considerabile pentru desfurarea luptei n continuare. n esen, scopul actelor teroriste l reprezint paralizarea vieii sociale din spaiul respectiv, prin: declanarea unor comentarii la scar larg n mass-media; asasinarea unui personaj cheie n ierarhia statal oficial, din domeniul politic, militar, cultural sau lider de opinie; deteriorarea (distrugerea) unui edificiu de valoare pentru autoritatea statal i populaia statului vizat; generarea unor negocieri politice sau constrngerea autoritilor pentru a veni n ntmpinarea revendicrilor gruprii teroriste; sporirea reputaiei i credibilitii gruprii teroriste. Terorismul etnic este o form de terorism foarte rspndit n prezent, prin care o populaie minoritar dintr-un stat, manevrat de grupuri organizate sau chiar de un alt stat, lupt pentru separarea unor regiuni. Exemple concludente sunt conflictele din Kosovo, ara Bascilor, Kashmir, Palestina, Daghestan, Cecenia etc. Cele mai cunoscute grupri teroriste de acest tip sunt: ETA n ara Bascilor (Spania); IRA n Ulster (Irlanda de Nord); UCK n Kosovo; OEP n Palestina. Aciunile acestor grupri pot degenera n rzboi local (Kosovo, Cecenia, Daghestan) i reprezint un factor de risc, deoarece exemplul lor poate fi urmat i de alte minoriti din lume. Terorismul religios este, poate, cea mai periculoas form de terorism i, cu siguran, cea mai dificil de combtut, datorit fanatismului cu care acioneaz teroritii militani. Majoritatea sunt dispui s-i dea viaa fr resentiment pentru scopul insuflat de aa-ziii profei.77 Cel mai periculos curent religios este cel al islamului, care st la baza desfurrii a numeroase conflicte, ntre Israel i palestinieni, ntre Rusia i Daghestan, ntre srbi i

76 77

www.fbi.gov accesat in aprilie 2012 Jessica Stern Terror in the name of God: Why Religious Militants Kill, Ed. Harper Perennial, Washington DC, 2004, p. 237

50

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

bosniacii musulmani etc. Cele mai cunoscute grupri religioase sunt: Hizb'allah, Hamas i Fraii Musulmani. Terorismul tradiional (clasic) producea victime individuale adresndu-se unei colectiviti int. Teroarea reprezint un fenomen natural, iar terorismul tradiional a exploatat n mod contient i sistematic acest fapt. Terorismul tradiional avea un caracter coercitiv, menit s influeneze prin manipulare voina victimelor sale secundare (publicul-int) prin lovirea unor victime primare selecionate cu grij, astfel nct ocul provocat colectivitii s fie maxim. Pentru meninerea credibilitii, actorii terorismului tradiional i materializau ameninrile sistematic, n violene episodice, obiectivul tactic constituindu-l diseminarea fricii, angoasei i terorii, n sprijinul realizrii obiectivului strategic atingerea scopurilor politice care motivau aciunea. n concluzie, obiectivul imediat al teroritilor tradiionali l reprezenta crearea panicii i nu distrugerea intei vizate. Din acest punct de vedere, violena nu reprezenta altceva dect propaganda prin fapte, cu rolul de a intimida grupul-int. Actualmente, specialitii au identificat o nou form de terorism neoterorismul, care vizeaz suprauciderea i nu coerciia. Acest proces de trecere de la terorismul tradiional la neoterorism, cu formele cele mai periculoase de manifestare superterorismul i megaterorismul, a durat circa zece ani, o perioad infim n raport cu istoria terorismului. Dac actorii terorismului tradiional i considerau victimele ca responsabilitatea guvernelor/instituiilor int, neoterorismul apreciaz fiecare victim a unui atentat orb ca duman declarat al promotorilor violenei motivate politic. Acest fenomen de demonizare a victimelor nevinovate ale neoterorismului nu reprezint o particularitate a Jihadismului. Timothy McVeight, atentatorul american de la cldirea Murrah din Oklahoma City (soldat cu 168 de mori, peste 1000 de rnii i pagube materiale cifrate la zeci de milioane de dolari), dorea n mod expres s ucid ct mai muli oameni. Superterorismul poate fi sintetizat prin afirmaia unui expert al RAND Corporation: teroritii se gndesc n zilele noastre cum s omoare n mas. Neoteroritii sunt interesai doar de numrul de victime pe care pot s-l provoace. Acest fapt are o dubl explicaie: prima const n saturarea opiniei publice cu acte de violen motivat politic. De exemplu, n perioada 1960-1990, zilnic se produceau 2-3 atentate teroriste. Cea de-a doua explicaie a nclinaiei pentru creterea letalitii actelor teroriste o constituie lipsa unui scop tactic precis. Absena unor succese politice este compensat prin provocarea unui numr ct mai ridicat de mori n rndurile dumanului. 51

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

Megaterorismul este bazat pe conceptul de overkilling (supraucidere), utilizat pentru prima dat n 1957 pentru a descrie distrugerea unei inte cu o for mult mai mare dect cea necesar. Termenul overkilling a aprut ca necesitate conceptual, o dat cu supradimensionarea arsenalelor de distrugere n mas create de cele dou blocuri politicomilitare antagoniste existente pn n 1990. Apariia megaterorismului (utilizarea armelor de distrugere n mas de ctre grupri/organizaii teroriste) este deci fundamentat pe coborrea de la nivelul statal la cel sub-statal a unor arsenale care au fost n funciune n cei 40 de ani de echilibru al terorii. Esenialmente, megaterorismul se bazeaz pe paradigma celor 5 W: Ce?(What?) Arme nucleare, biologice, chimice; Unde? (Where?) Oriunde, att timp ct scopurile sunt atinse; De ce? (Why?) Pentru a modifica radical situaia strategic i/sau economic, distrugnd oameni; Cine? (Who?) Teroritii; Cnd? (When?) Surpriz. Tradiional, terorismul sinuciga reprezint o problem care s-a manifestat n special n Orientul Mijlociu i Asia de Sud-Est. n ultimele decenii ns, aceast form de manifestare a terorismului s-a extins la nivel global, majoritatea organizaiilor teroriste apelnd la atacul suicid ca vector de lovire a unor obiective militare i civile. Apariia Jihadului globalizat promovat de reeaua Al-Qaeda a determinat reconvertirea componentei terorismului sinuciga n strategie de aciune a organizaiilor fundamentalist-islamice, precum i extinderea cadrului de inte vizate (fiind depit nivelul naional, identificarea atacurilor a devenit aproape imposibil). Ultimele atentate teroriste demonstreaz existena unei abordri comune la nivelul diferitelor grupri, bazate pe concepia fundamentalismului islamic (Al-Qaeda, organizaiile talibanilor, Jihadul Islamic, GIA etc.). Revendicrile Al-Qaeda, cele din Carta organizaiei Hamas sau cea a Frailor Musulmani, evideniaz faptul c acestea au un obiectiv unic, acela de readucere a lumii la credina adevrat, cea a islamului originar.78 Terorismul de natur religioas, aprut ca urmare a manifestrii, n anii 80-90, a unui adevrat val de conflicte etnico-religioase, utilizeaz teroarea pentru deturnarea strategiei politice i afectarea economiilor statelor, prin atacuri cu bombe, luri de ostatici, atacuri n locuri publice. Se apreciaz c, la sfritul anilor 90, o treime din numrul teroritilor pe plan global erau motivai religios. Terorismul de natur religioas este opera fundamentalitilor religioi, motivai prin dorina de nfptuire a dorinei lui Dumnezeu, de unde i fanatismul orb care i caracterizeaz (atacurile kamikaze din Israel i Irak). Acetia dispun de o

78

Laqueur,Walter op. cit., p. 128

52

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

agend politic puternic, bazat pe propagarea ameninrii cu utilizarea terorii de mas i interptrunderea actelor teroriste cu nevoia de purificare etnic. O statistic recent, referitoare la susinerea ideii de renatere a terorismului religios, arat c, pe plan global, 50% dintre actele teroriste sunt produse de grupri de natur religioas, iar micrile fundamentaliste s-au triplat ntre anii 60-90 n lumea arab79. Totui, n ciuda diversitii lor, aceste entiti dispun de o logic proprie privind justificarea comportamentului i percep nevoia de a-i conserva identitatea religioas i oportunitatea de a-i modela viitorul. n urma msurilor de combatere a terorismului luate n ultimii ani, o serie de organizaii teroriste i-au revizuit strategia i tactica de aciune, concomitent cu reorganizarea lor n vederea contracarrii msurilor de combatere adoptate de guverne. Se poate aprecia c se acioneaz n primul rnd n direcia realizrii unei uniti de aciune ntre grupurile i organizaiile teroriste din diferite ri, a terorismului de dreapta cu cel de stnga, vizndu-se din ce n ce mai frecvent obiectivele occidentale. Ca orice organizaie politic, gruprile teroriste au structuri funcionale pentru locul n care urmeaz s aib loc atacul. Deoarece opereaz n medii ostile, securitatea gruprii teroriste este un factor deosebit de important. De aceea, gruprile teroriste au o structur celular. Fiecare celul este relativ izolat i ndeplinete funcii specifice, cum ar fi: obinerea de informaii, aprarea prin contrainformaii, sprijinul logistic i desfurarea de activiti specifice terorismului. 80 n general, structura gruprilor teroriste este similar organizaiilor militare. Sarcinile sunt stabilite i executate respectndu-se funciile i ierarhia. Gruprile teroriste alctuite din peste 100 de membri au un compartiment central de comand i control i unul sau mai multe compartimente subordonate, n funcie de regiunile geografice n care acioneaz. Comandamentele regionale dirijeaz aciunile celulelor operaionale i de sprijin. Gruprile sub 50 de membri pot avea un singur compartiment de comand, care controleaz direct toate celulele operaionale i de sprijin, indiferent unde s-ar afla. Organizaiile teroriste care nu beneficiaz de resurse guvernamentale au nevoie de o structur de sprijin. Recrutarea teroritilor se face la vrste fragede, n adolescen. Instruirea se realizeaz pe baz de programe, care difer de la o grupare la alta. Structura organizatoric tipic unei grupri teroriste este de tip piramidal.81 n vrf, se afl liderul sau conductorul nucleului
79 80

Juan Cole Engaging the Muslim World, Ed. Palgrave, New York, 2009, p. 36 Gerard Chaliand, Arnaud Blin The History of Terrorism: From Antiquity to al Qaeda , Ed. University of California Press, Los Angeles, 2007, p. 199 81 Walid Phares Terrorist Strategies against the West, Ed. Palgrave Macmillan, Liverpool, Marea Britanie, 2006, p. 74

53

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

gruprii. Acesta definete politica i stabilete direciile de aciune. La urmtorul nivel se gsesc cadrele active i executanii. Din rndurile lor fac parte brbai i femei, care execut atacurile teroriste i i antreneaz pe alii. Muli dintre acetia sunt devotai cauzei pentru care lupt. Exist i profesioniti, care fac parte din cadrele active, fr s aib ns o motivaie ideologic. La un nivel mai jos, se afl susintorii activi, cei care nu se consider membri ai gruprilor teroriste, dar care sprijin cu bani i alte resurse aciunile acestora. Ei pot furniza asisten tehnic, logistic i pot avea chiar i roluri minore n desfurarea aciunii teroriste propriu-zise. La ultimul nivel, se gsesc susintorii pasivi; acetia sunt vinovai de complicitate tacit, deoarece, chiar dac au cunotin de activitatea unei grupri teroriste sau de existena unui membru al acestor grupri, se prefac a nu cunoate nimic. Liderii organizaiilor teroriste sunt foarte diferii, ca i gruprile pe care le conduc. Dei prezentarea teroritilor n mass-media este asemntoare celei a alienailor mintali, majoritatea datelor biografice indic faptul c teroritii sau liderii lor sunt, n general, motivai politic, bine educai i, de obicei, provin din clasa de mijloc. n unele situaii, liderii organizaiilor politice sunt carismatici, dispun de cunotine serioase i au o bun pregtire n tacticile militare i cele de planificare. Aciunile teroriste sunt executate, n general, de persoane tinere (majoritatea teroritilor i a membrilor organizaiilor de tip terorist au sub 30 de ani), recrutate din mediile srace. De exemplu, familiile tinerilor palestinieni decedai pe timpul executrii actelor teroriste primesc sume mari de bani ce le asigur bunstarea. De asemenea, partizanii terorismului religios mai sunt atrai din rile lumii a treia i, rareori, din mediile intelectuale, atacurile din 11 septembrie 2001 constituind un bun exemplu n acest sens. n marea lor majoritate, teroritii islamici aparinnd aripilor extremei drepte triesc n orae mici i sunt credincioi, chiar fanatici. Chiar dac n unele societi islamice femeile nu sunt acceptate social, n ultima vreme s-a fcut resimit atragerea acestora n cadrul micrilor extremiste. Dup cum au demonstrat atentatele comise la 11 septembrie 2001 pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, terorismul a depit stadiul unor simple asasinate i atentate cu bombe. n prezent unele organizaii teroriste au capacitatea tactic de a ucide mii de persoane dintr-o singur aciune i de a amenina comuniti ntregi n timp de pace. (Anexa 5) Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au adus n atenia opiniei publice internaionale un nou tip de teroriti: piloii sinucigai.82Ca i pentru temuii
82

Lawrence Wright The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11, Ed. Vintage, New York, 2007, p. 218

54

Pop Alina Anca

Tipuri de organizaii criminale n SUA

kamikaze japonezi din ultima parte a celui de al doilea rzboi mondial, care se npusteau pilotnd avioane ncrcate cu bombe asupra vaselor de rzboi americane, pierzndu-i viaa, pentru aceast categorie de teroriti, a muri pentru poporul lor, este o chestiune de onoare. n urma msurilor de combatere a terorismului din ultimul timp, unele organizaii teroriste i-au revizuit strategia, constatndu-se o colaborare ntre grupri i o specializare pe anumite tipuri de aciuni. Astfel, organizaia arab 15 mai execut numai atentate cu bomb artizanal, OEP este specializat n deturnri de avioane, iar ASALA n atentate asupra diplomailor. Toate gruprile teroriste dispun de mari sume de bani, rezultate att din sponsorizarea statelor, ct i din surse proprii, prin aciuni de antaj i jafuri armate i sunt rspndite n ntreaga lume i pe ntreg teritoriul american. ( Anexa 4) Aproape zilnic, omenirea se confrunt cu aciuni extremist-teroriste care genereaz insecuritate i tulbur profund viaa normal a societii, sfidnd ordinea de drept intern i internaional. Prin amploarea i diversiunea formelor sale terorismul a dobndit n ultimele decenii un caracter global, constituind o ameninare grav pentru securitatea i pacea mondial.

55

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

CAPITOLUL III TEORII CRIMINOLOGICE AMERICANE 3.1. coala de la Chicago n sociologie i criminologie, mai trziu, coala de la Chicago a fost primul set important de lucrri care s-au dezvoltat n anii 1920 i 1930, specializndu-se n sociologie urban, prin combinarea teoriei cu activitatea de teren, empirica. Iniial, au fost implicai cercettori de la mai multe universiti din zon, dup care termenul s-a utilizat cu referire la Universitatea din Chicago, Departamentul de Sociologie, una din cele mai vechi i mai prestigioase coli. Dup al doilea rzboi mondial, a aprut o a doua coal de la Chicago, ai crei membri au utilizat interacionismul simbolic combinat cu metodele de cercetare de teren, pentru a crea un nou set de lucrri. Aceasta a fost una dintre primele instituii care a folosit metodele cantitative n criminologie.83 Cercettorii majori ai primei coli de la Chicago au fost Nels Anderson, Ernest Burgess, Ruth Shonle Cavan, Edward Franklin Frazier, Everett Hughes, Roderick D. McKenzie, George Herbert Mead, Robert E. Park, Walter C. Reckless, Edwin Sutherland, WI Thomas, Frederic Thrasher, Louis Wirth i Florian Znaniecki. coala de la Chicago este cel mai mult recunoscut pentru sociologie urban i pentru dezvoltarea abordrii interacioniste simbolice. Aceasta s-a concentrat cu precdere asupra comportamentului uman, determinat de structurile sociale i de factorii fizici de mediu, mai degrab dect de caracteristicile genetice i personale. Biologii i antropologii au acceptat teoria evoluiei, prin demonstrarea faptului c animalele se adapteaz la mediul lor. Prin aplicarea acestei teorii asupra oamenilor, care sunt considerai responsabili pentru propriile destine, coala a considerat c mediul natural, populat de comunitate, reprezint un factor important n modelarea comportamentului uman , iar oraul funcioneaz ca un microcosmos.84 n ciuda numelui su specificnd un ora, coala de la Chicago reprezint una dintre teoriile cele mai valide i generalizabile, n sensul cmulte din propunerile sale pot fi uor aplicate la creterea i evoluia practic a tuturor oraelor din ntreaga lume. coala de la

83

Andrew Abbot Department and Discipline: Chicago Sociology at One Hundred, Ed. University of Chicago Press, Chicago, 1999, p. 83 84 Idem p. 112

56

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

Chicago, care este adesea menionat ca coala ecologic sau teoria dezorganizrii sociale, reprezint un exemplu perfect de echilibrare a teoriei cu analiza tiinific i, n acelai timp, un ghid de punere n aplicare a unor politici care se dezvolt i astzi . Cel mai important aspect l reprezint faptul c coala de la Chicago fost simbolul folosirii teoriilor de dezvoltare i de testare tiinific pentru a ajuta la mbuntirea condiiilor n societate, atunci cnd aceasta a fost cea mai necesar, lucru care poate fi apreciat doar prin nelegerea gradului de haos i a criminalitii care a existat n Chicago, la sfritul anilor 1800 i nceputul anilor 1900. Experii au stabilit c n secolul al 19-lea oraul Chicago a avut cea mai rapid cretere din istoria SUA. Datele recensmntului indic faptul c populaia a crescut de la aproximativ 5.000 de persoane (nceputul anilor 1800) la mai mult de 2 milioane n anul 190085. Aceast rat de cretere masiv a avut loc din cauza poziiei geografice centrale a oraului Chicago. Este important s se in cont de faptul c la mijlocul anilor 1800, multe orae mari din SUA nu aveau practic agenii oficiale sociale care s se ocupe de problemele de urbanizare. Dup ce au aprut ageniile de poliie CIES, atribuiile lor au inclus de la gsirea copiilor pierdui pn la colectarea de gunoi, n primul rnd pentru c nu au fost alte agenii pentru a efectua aceste sarcini. Prin urmare, comunitile au fost n mare parte responsabile pentru rezolvarea problemelor lor, inclusiv a criminalitii i delincvenei. 86 Liderii i oamenii din Chicago aveau nevoie de ndrumare pentru a dezvolta soluii pentru problemele lor, n special n ceea ce privete ratele ridicate ale delincvenei. Acesta a fost un factor cheie n apariia Departamentului de Sociologie de la Universitatea din Chicago, care a devenit important i dominant la nceputul anilor 1900. n esen, sociologia modern s-a dezvoltat n Chicago, deoarece acest ora avea nevoie cel mai mult s i rezolve problemele sociale. Astfel, Chicago a devenit un tip de laborator oratoriu pentru cercettorii sociologici, iar ei au dezvoltat o serie de teorii ale criminalitii i altor boli sociale, care sunt dovedite a fi nc valabile i astzi. coala de ecologie uman de la Chicago, inspirat de curentul ecologic, recunoate existena unei analogii ntre ecologia uman i cea vegetal, care coexist spaial. Pornind de la argumentele lui Durkheim, dup care creterea criminalitii a fost determinat de schimbrile sociale rapide (datorit neexercitrii controlului), cercettorii de la Facultatea de

85

Robert Lombardo Organized Crime in Chicago: Beyond the Mafia, Ed. University of Illinois, Chicago, 2012, p. 43 86 Piers Bierne The Chicago School of Criminology, vol. 1, Ed. Routledge, SUA, 2006, p. 47

57

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

Sociologie a Universitii din Chicago au efectuat studii largi pentru a evidenia relaia dintre factorii de mediu i crim. Activitatea tiinific a lui Frederic E. Clements (1916) a avut influene majore. El a propus ideea conform creia o comunitate vegetal este un superorganism i comunitile se dezvolt ntr-un tipar fix de etape succesorale de la nceput pn la un punct culminant, ajungnd la o stare de autoreglementare a echilibrului. Prin analogie, un individ se nate, crete, se maturizeaz i moare, dar comunitatea n care individul a locuit continu s creasc i prezint proprieti care sunt mai mari dect suma proprietilor prilor. Membrii colii s-au concentrat asupra oraului Chicago, ca obiect de studiu lor, cutnd dovezi dac urbanizarea i creterea mobilitii sociale au fost cauzele problemelor sociale contemporane. Iniial, Chicago a fost un mediu fizic gol. Prin 1860, Chicago a fost un ora mic, cu o populaie de 10.000 locuitori. Nu a avut loc o cretere mare dect dup incendiul din 1871. n 1910, populaia a depit dou milioane. Rapiditatea de cretere a fost determinat de un aflux de imigrani fr adpost, condiii precare de locuit, condiii proaste de lucru, bazate pe salarii mici i ore lungi. Thomas i Znaniecki (1918) subliniaz faptul c libertatea brusc de micare a imigranilor eliberate n urma controalelor din Europa a dus la o cretere dinamic. Pentru Thomas, grupurile n sine trebuiau s se reconstruiasc i s prospere. Burgess a studiat istoria dezvoltrii i a concluzionat c oraul nu a crescut la periferii, doar n zonele centrale. Dei prezena lacului Michigan a mpiedicat ncercuirea total, el a formulat teoria conform creia toate marile orase s-ar extinde de la centru spre zonele marginale, n inele concentrice pe care el le-a descris ca fiind zone. C. Shaw, McKay i Thasher au fost considerai a fi pus bazele instituionalizrii, dac nu chiar a naterii sociologiei ca i tiin. Ei au mprit zonele pentru a stabili raportul dintre industrializare, urbanizare i criminalitate, sesiznd c ilegalitile comise de ctre delincveni erau cel mai frecvent nvecinate cu mediul n care triau. Concluziile lor au fost materializate n numeroase lucrri: Delincvena juvenil i ariile urbane" (1924), Ariile delincvenei" (1929), Factori sociali n delincvena juvenil" (1931). n aceste studii, cercettorii criminologi au ntocmit hri regionale i au stabilit zonele conduse de numeroase delicte, ncercnd s explice cauzele delincvenei n marile concentraii urbane unde proporia imigranilor este ridicat. Ratele cele mai ridicate de criminalitate au fost identificate n apropierea zonelor puternic industrializate, starea economic joas influennd actele de violen. Delincvena este strns legat de procesul invadrii i succesiunii, marile concentrri 58

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

de imigrani fiind cauzele ce genereaz cea mai ridicat rat a criminalitii. Se consider c imigranii nu se identific cu regiunea, ei sunt precum nite specii de plante ce triesc pe pmnt ostil i care, n ncercarea de a supravieui, apeleaz la diferite forme de adaptare impuse.87 Studiile efectuate n scopul analizei statistice a delincvenei, n diferite orae din S.U.A (Chicago, Boston, Cleveland, Cincinnatti), au evideniat corelaia dintre delincven i diferite zone ale oraelor, denumite zone de deteriorare moral sau zone de deteriorare personal (familii dezorganizate, omaj, condiii de munc i locuit defavorabile, mortalitate infantil), care constituie zone criminogene specifice, aa numitele zone ru-famate". Clifford Shaw (1895-1957), este cel care a elaborat teoria ecologic, n urma cercetrilor fcute n Chicago n anii 1930 i, potrivit acestei teorii, circumstanele economice i sociale, ca factori de mediu ale unei anumite zone, influeneaz decisiv nivelul criminalitii. Teoria ecologic mparte oraul Chicago n cinci zone concentrice: centrul de afaceri (Loop); o arie de tranziie, respectiv zona industrial ocupat de sraci; clasa muncitorilor, evacuai din zona doi; zona rezidenial, cu apartamente foarte scumpe i zona navetitilor, nafara limitelor oraului. Conform teoriei, s-a calculat delicvena n fiecare zon. C. Shaw i McKay au lansat ca variant a teoriei ecologice i teoria transmiterii culturale, dup care ariile de nalt delincven sunt cele care dezvolt o subcultur criminal. Ei sugereaz c n anumite zone de tranziie criminalitatea este mai mare dect n celelalte. Aceste zone de tranziie sunt caracterizate de locuine improvizate, care nu respect stanardele calitative de siguran public i sntate i sunt supra aglomerate deoarece chiriile sunt mult mai ieftine. Aceste locuine sunt preferate de cei care migreaz de la sate la orae, de strinii venii de peste granie. Datorit acestui lucru, chiriaii nu se stabilesc, muli dintre ei plecnd n zone mai bune atunci cnd au ndeplinit condiiile economice pentru a se muta. Tot din acelai motiv, chiriaii nu investesc n renovarea i meninerea proprietilor la un standard normal al securitii.88 Zona de tranziie este un loc de schimbri constante, de aceea nu exist solidaritatea unei comuniti, chiriaii stabilind cu greu relaii interpersonale. Aceast vecintate a fost descris ca social desintegration (dezintegrare social), deoarece n aceste zone oamenii sunt mult mai dispui s comit crime).89 Aceste cartiere au fost denumite ca
87

Frank P. Williams, III, Marilyn D. McShane Criminological Theory, Ed. Anderson, Cincinnati, Ohio, SUA, 1993, p. 48 88 Chris Hale, Keith Hayward, Azrini Wahidin, Emma Wincup Criminology, Ed. Oxford, Marea Britanie, 2009, p. 368 89 Idem p. 412

59

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

"zone ru famate i periculoase". Bandele i oragnizaiile criminale i desfoar aciunile n aceaste zone. Generaliznd aceste idei, vom vedea c exist o legtur ntre mediu i criminalitate, ntre mediu i sigurana public, ntre mediu i sntate, ntre dezorganizarea social i criminalitate. Thrasher efectueaz i el cercetri criminologice de aceeai inspiraie i stabilete n urma acestora c delicvena juvenil este rezultatul unei adaptri sau aclimatizri dificile a imigranilor la condiiile socio-geografice, dar i a izolrii i imposibilitii adaptrii culturale a acestora. Spre deosebire de adepii ideii potrivit creia delincvena este mai ridicat la periferii sau n mahalale, Trasher consider c banda" se constituie i acioneaz ca element interstatal" n tot perimetrul oraului. Teoriile ecologice, cu toate c au avut numeroi adepi n rndul criminologilor, au fost criticate de ali cercettori pe motiv c au un sens reacionar i sunt netemeinice sub aspect teoretic, deoarece conduita uman nu poate fi subordonat exclusiv legilor generale ale lumii organice, ignornd rolul hotrtor al raporturilor sociale interumane i tratnd greit imaginea societii i problema determinrii conduitei fiecrui individ. coala de teorie criminologic de la Chicago a avut scopul de a vedea dincolo de simplele explicaii clasice ale crimei. Primele teorii aprute cu privire la comportamentul criminal s-au axat pe individ, promovnd idei precum faptul c, crima ar fi o alegere raional, criminalii sunt nscui cu aceste gene i prezint i anumite caracteristici fizice, care i difereniaz de restul oamenilor. coala de la Chicago a introdus ideea de socializare ca o explicaie pentru activitatea criminal. Teoriile acestei coli susin c oamenii nu se nasc pur i simplu buni sau ri, ci sunt influenai la rndul lor de ali oameni, de diverse situaii sociale i de alte fore externe care i nconjoar. coala este renumita , probabil, mai ales , pentru teoriile subculturii enunate de Thrasher, Frazier i Sutherland, precum i pentru aplicarea principiilor de ecologie, pentru dezvoltare teoriei dezorganizrii sociale, care se refer la consecinele eecului instituiilor sociale sau organizaiilor sociale, incluznd familia, coala, biserica, instituiile politice, poliia n comunitile identificate, sau n societate n general, precum i la concecinele eecului relaiilor sociale care ncurajeaz n mod tradiional cooperarea ntre oameni.90 Thomas a definit dezorganizarea social ca fiind incapacitatea unui cartier de a-i rezolva problemele mpreun, ceea ce a sugerat un nivel de patologie social i de
90

Ruth Shonle Cavan The Chicago School of Sociology, Ed. Chicago University Press, Chicago, 1983, p.415

60

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

dezorganizare personal, astfel nct termenul de organizare social diferenial a fost preferat de muli i este posibil s fi devenit i sursa lui Sutherland n emiterea teoriei asocierii difereniale. Cercettorii colii din Chicago au furnizat o analiz clar care a artat faptul c oraul reprezint un loc unde viaa este superficial, unde oamenii sunt anonimi, iar relaiile sunt tranzitorii i obligaiile familiale slabe. Ei au observat, de asemenea, slbirea relaiilor sociale primare i pun acest proces pe seama unei profunde dezorganizri sociale.

3.2. Curentul culturalist Un alt grup de teorii din sfera modelului consensual sunt cele care aparin curentului culturalist, care raporteaz personalitatea individului la cultura n care se dezvolt i pe care o asimileaz. n elaborarea ipotezei de cercetare, promotorii acestor teorii pornesc de la recunoaterea existenei sistemului social care are menirea de a integra ntr-un echilibru dinamic toate clasele, categoriile i grupurile care compun societatea. Din acest sistem se detaeaz acea secven care vine n conflict cu consensul cultural global. Tema central a orientrii culturaliste n criminologie este raportul dintre cultur i criminalitate. Aceasta din urm este privit ca o adaptare invers a indivizilor, care asimileaz norme i valori opuse celor general acceptate de majoritatea membrilor societii. 3.2.1. Teoria asocierilor difereniale Edwin H. Sutherland (1883-1950) a fost un teoretician, sociolog i criminolog american. El a aparinut curentului interacionismului simbolic, a iniiat studiul american cu privire la criminalitatea gulerelor albe i a introdus conceptul de "asociere diferenial". n 1906, a plecat de la Sioux Falls i a intrat la Universitatea din Chicago, unde i -a dat, de altfel,i doctoratul. Acolo a avut loc i marea sa conversie de la istorie la sociologie. O mare parte din studiul su a fost influenat de coala Criminologic de la Chicago, care a studiat comportamentul uman determinat de factori sociali i de mediu, mai degrab dect de caracteristicile genetice sau personale.91 n 1939 el a fost numit preedinte al Asociaiei Americane de Sociologie (ASA).

91

Edward Carey Hayes 1868-1928. American journal of sociology, New York, 1929, p. 93

61

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

Dup terminarea studiilor universitare, Sutherland a fost angajat la Universitatea din Minnesota, ntre 1926 i 1929, unde i-a consolidat reputaia unuia dintre criminologii de top ai rii. n aceast perioad, s-a concentrat pe sociologie, pe care a privit-o ca pe o ntreprindere tiinific al crui scop era nelegerea i controlul problemelor sociale, inclusiv al criminalitii. Mai trziu, el s-a mutat la Universitatea din Indiana i a devenit fondatorul colii de criminologie din Bloomington. n acest timp, el a publicat 3 cri - Douzeci de mii de oameni fr adpost (1936), Houl profesionist (1937), i a treia ediie a Principiilor de Criminologie (1939). n 1939, Sutherland a fost ales preedinte al Societii Americane de Sociologie, iar n 1940 a fost ales preedintele Asociaiei de Cercetare Sociologic. Elaborat de Edwin Sutherland, teoria asociaiilor difereniate este una din teoriile reprezentative ale curentului culturalist. Considerat a fi fondatorul criminologiei sociologice nord-americane, Sutherland elaboreaz o teorie complex, propunnd o abordare multifactorial a criminalitii, privit ca un fenomen socio-cultural. Conform teoriei sale, comportamentul delincvent se nva printr-un proces obinuit de comunicare cu alte persoane, n cadrul unor grupuri. El se dobndete prin asocierea cu indivizi care apreciaz favorabil acest comportament i prin izolarea (diferenierea) de persoanele care l apreciaz defavorabil.92 Considernd comportamentul delincvent ca fiind alctuit att din elementele care intr n joc n momentul comiterii faptei, ct i din elementele care au influenat anterior viaa delincventului, sociologul i criminologul american E. R. Sutherland elaboreaz o teorie genetic a delincvenei. Teoria lui Sutherland pleac de la premisa c n viaa social indivizii, att cei aduli, ct i cei tineri se confrunt cu modele pozitive (conformiste) i negative (nonconformiste) de comportament i conduit, care nu se transmit nici pe cale ereditar, nici nu se imit, ci se nva n cadrul proceselor de comunicare i relaionare social dintre indivizi i grupuri diverse. Aceast comunicare poate fi att verbal, ct i comportamental, transmis prin exemplul altor persoane cu care se vine n contact direct. Procesul de nvare a delincvenei nu este ns liniar, ci include mai multe trsturi i momente n desfurarea sa. Mai nti, indivizii, aflndu-se n contact unii cu alii, ncep s-i orienteze mobilurile, scopurile i atitudinile n funcie de interpretrile favorabile sau nefavorabile pe care le acord regulilor i dispoziiilor legale. Este deci posibil ca n anumite grupuri sociale s predomine acele persoane pentru care, n mod invariabil, dispoziiile legale

92

Tim Newburn Criminology, Ed. Willan, Marea Britanie, 2007, p. 59

62

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

reprezint reguli de necontestat, datorit internalizrii i acceptrii prohibiiilor i restriciilor sociale. n schimb, n alte grupuri predomin indivizii care nclin spre violarea acelorai dispoziii legale. n consecin, ataarea sau asocierea unui individ la unul sau altul dintre cele dou grupuri conformiste (nondelincevnte) sau nonconformiste (delincvente) reprezint momentul cel mai important de care depinde evoluia ulterioar a carierei individului. Indivizii care devin delincveni sunt confruntai mai mult cu modele criminale aparinnd acelor grupuri care nu accept, nu recunosc sau nu respect normele legale. De aceea, evoluia spre delincven, aprut prin asociaie cu modele criminale, are aceleai mecanisme ca i cea implicat ntr-o carier nondelincvent. Ea nu se dobndete printr-un simplu proces de comunicare sau imitaie, ci prin nvarea i experimentarea tehnicilor i procedeelor de comitere a delictelor. Alte elemente ce caracterizeaz asociaiile difereniale se refer la frecvena, durata i intensitatea acestora, care ofer individului posibilitatea dea alege i a nva ntre comportamentele convenionale, conformiste, i alte conduite nonconformiste sau deviante. Aceast opiune i nvare ncepe nc din copilrie i dureaz pe tot parcursul vieii individului, care se afl permanent n faa unor finaliti sau mijloace variabile ce-i pot influena conduita sa moral.93 Cu toate aceste limite, unele din afirmaiile acestei teorii i gsesc o validitate parial n domeniul delincvenei juvenile, dac avem n vedere faptul c, n cadrul societii i al grupurilor sociale, exist modaliti i grade diferite de socializare a adolescenilor i tinerilor care nu coincid ntotdeauna. Din acest motiv, pe parcursul socializrii treptate, chiar dac tinerii asimileaz i interiorizeaz exigenele i interdiciile sociale transmise de familie i coal, ei pot nva anumite comportamente nonconformiste i deviante n cadrul grupului stradal sau de prieteni. De aceea, n studierea etiologiei delincvenei juvenile trebuie s se in seama de caracteristicile socializatoare ale mediului familial sau social, care, n anumite cazuri, pot deveni adevrate canale de transmisie a unor comportamente negative n rndul adolescenilor. Sutherland insist pe faptul c valorile i nevoile sunt aceleai att pentru infractor, ct i pentru conformist. Fiecare tip de comportament criminal, astfel, depinde de modul n care societatea stimuleaz sau inhib modelele de asociere. Prima explicaie a teoriei difereniale de asociere apare n ediia din 1939 a Principiilor de Criminologie, iar n a patra ediie a aceasteia, el a prezentat teoria sa final. Teoria lui are nou postulate de baz:

93

Andrew Abbot op. cit., p 181

63

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

1. Comportamentul criminal este nvat, nu motenit; de asemenea, persoana care nu este deja antrenat n crim nu poate inventa un comportament criminal. 2. Comportamentul criminal este nvat prin interaciunea cu alte persoane ntr-un proces de comunicare. Aceast comunicare este, n cele mai multe cazuri, verbal, dar poate include i gesturi. 3. Partea principal a nvrii unui comportament criminal se produce n cadrul grupurilor i comunicrii la nivel personal, iar ziarele i televiziunea joac un rol relativ neimportant n conturarea comportamentului criminal. 4. Atunci cnd comportamentul criminal este nvat, acesta include tehnici de comitere a infraciunii, care sunt uneori foarte simple. 5. Direciile specifice a motivelor sunt nvate ca fiind favorabile sau nefavorabile din definiiile codurilor juridice. Acest context difer n funcie de situaie i, de obicei, se gsete n SUA, unde conflictul cultural n ceea ce privete codul legal exist. 6. O persoan devine delicvent din cauza unui exces de condiii favorabile de nclcare a legislaiei, n comparaie cu condiiile nefavorabile de nclcare a legii. Acesta este principiul asocierii difereniale. Cnd oamenii devin criminali, ei fac acest lucru nu numai din cauza contactelor cu modele infracionale, ci, de asemenea, din cauza izolrii de modelele anticriminale. 7. Asocierile difereniale pot varia n frecven, durat, prioritate i intensitate. Prioritatea pare a fi important n principal prin influena selectiv i intensitate. 8. Procesul de nvare al comportamentului criminal prin asociere cu modele criminale i anti-criminale presupune toate mecanismele care sunt implicate n orice nvare. Negativ, acest lucru nseamn c nvarea comportamentului criminal nu se limiteaz la procesul de imitaie. O persoan care este sedus, de exemplu, nva un comportament criminal prin asociere, dar acest lucru nu poate fi descris ca imitaie. 9. n timp ce comportamentul criminal este o expresie a nevoilor generale i a unor valori, ele nu se explic prin nevoile generale i valorile comportam entului anti infracional. Hoii fur, n general, cu scopul de a-i asigura bani, dar, de asemenea, i lucrtorii oneti lucreaz cu scopul de a acumula bani.94 n principiu, el a crezut c asociaiile individuale sunt stabilite ntr-un context general de organizare social (de exemplu, veniturile familiei sunt un factor de stabilire a reedinei de
94

Sutherland, Edwin H.; Shaw, Clifford R.; Gehlke, Charles Elmer; Glueck, Sheldon, Warren A. Housing and delinquency, U.S. Government Printing Office, Washington DC, 1943, p. 49

64

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

familie i, n multe cazuri, rata delincvenei este n mare parte legat de valoarea de nchiriere de case) i astfel, organizarea diferenial a grupurilor, ca o explicaie a ratelor diferite ale criminalitii, este n concordan cu teoria asociaiei difereniale. Rmn memorabile unele dintre interviurile lui Sutherland, n special cel realizat de ctre Conwell Chic, fcut pentru Houl profesionist. Sutherland a ajuns la concluzia c nu toat lumea poate deveni un ho profesionist, ci mai degrab trebuie s fie acceptat ntr-un grup de hoi profesioniti i apoi ndoctrinat n profesie. n carte, el a subliniat asocierea diferenial prin afirmaia c definiia final a hoului profesionist se afl n cadrul asocierii difereniale. O persoan care este primit n grup i recunoscut ca un ho profesionist rmne un ho profesionist. Elementul diferenial n asocierea hoilor este n primul rnd de ordin funcional, mai degrab dect geografic.95 n concluzie, el a artat caracteristicile generale ale hoului profesionist i modul lor specific de a tri, n detaliu, n termeni de asociere diferenial: houl profesionist este cel care fur profesional. Acesta ii face o afacere din a fura i orice act este atent planificat. Are diverse abiliti i metode tehnice, care sunt diferite de cele ale altor criminali profesioniti. Atitudinea unui ho fa de altul este foarte prietenoas. Nu numai c un ho avertizeaz un alt ho de eventualele pericole, dar, de asemenea, el evit a face lucruri care vor pune n pericol ali hoi. Hoii sunt toi unii mpotriva organelor de drept, lucru comun tuturor infractorilor, de altfel, nu numai hoilor. Codurile de etic sunt mult mai necesare i aplicabile ntre tlhari dect n rndul societatilor comerciale legitime. Ei trdeaz foarte rar ali hoi. Dac un gangster, de exemplu, intr ntr-un loc i gsete un alt gangster acolo, care fur sau comite orice alt act criminal, el va pleca de acolo imediat. Aceasta este, parial, din curtoazie profesional i, parial, pentru siguran. Houl profesionist triete n lumea interlop, are relaii i este simpatic acolo. Deoarece aceast lume este o societate exclusivist, este necesar ca strinul s fie identificat nainte de a fi admis n interiorul ei. Limbajul lumii interlope este o dovad a aparteneei la aceasta , dar de asemenea, i un mijloc de identificare (ex. cuie = arestat, vrsat = staie de cale ferat). O persoan poate deveni un ho profesionist numai n cazul n care acesta este antrenat de ctre cei care sunt deja profesioniti.96 Teoria lui Sutherland se bazeaz pe dou ipoteze principale: deviana apare atunci cnd oamenii definesc o anumit situaie ca o ocazie potrivit pentru nclcarea normelor sociale
95 96

Joseph E. Jacoby - Classics of criminology, Waveland Press, Washington, 1994, p. 72 Sutherland, Edwin H.; Shaw, Clifford R.; Charles Elmer; Glueck, Sheldon, Warren A op. cit., p. 173

65

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

sau a legislaiei penale; definiri ale situaiei sunt dobndite de un individ prin experiena dobndit, istoria sa, n special asociaiile din trecut cu alii. Sutherland nu pretinde c simpla asociere cu infractorii ar conduce la un comportament criminal, lucru care a fost de multe ori greit neles de ctre alte critici, dar el a privit crima ca o consecin a valorilor contradictorii. Persoanele cu un exces de expuneri la situaii penale vor fi mult mai sensibile la noi situaii infracionale i mai puin receptive la mediul anticriminal. n ultima sa carte sa major, Criminalitatea gulerelor albe, Sutherland a analizat crimele comise de societile americane i de directorii acestora. El a ridicat ndoieli cu privire la fiabilitatea i validitatea datelor convenionale i a afirmat c infraciunile cu gulere albe ar trebui s fie incluse n datele analizate de criminologi, la fel ca infraciuni le juvenile, care sunt incluse n aceste date. El credea c generalizrile convenionale despre crim i criminalitate sunt invalide, deoarece ele explic doar crima din clasele de jos. 97 Potrivit lui Sutherland, este important s se rein c exist pericole semnificative n explicaiile convenionale trase din probe prtinitoare. n cazul n care statisticile sunt valide i de ncredere, ar trebui s fie libere de eroarea de eantionare. Prima eroare a statisticilor provine din faptul c numrul de infraciuni cunoscute de poliie este mult mai mic dect numrul real. Victimele consider, de multe ori, c nu merit sesizarea crimei. A doua eroare vizeaz problema criminalitii gulerelor albe. Chiar dac pericolul acestora, pentru societate, este mult mai ridicat, n ceea ce privete efectul asupra proprietii private i asupra instituiilor sociale, acestea tind s nu fie incluse n statistici, oficial sau nu. De aici, apare dificultatea de a detecta i a pedepsi aceast crim. n consecin, el a negat teoriile convenionale, argumentnd c teoria conform creia comportamentul criminal, n general, se datoreaz, fie srciei, fie unei predispoziii psihopatice i sociopaet, s-a dovedit a fi invalid pentru trei motive. n primul rnd, generalizarea se bazeaz pe un eantion prtinitor care omite aproape n ntregime comportamentul infractorilor cu gulere albe. n al doilea rnd, generalizarea c criminalitatea este strns asociat cu srcia, evident, nu se aplic infractorilor gulerelor albe, deoarece, cu mici excepii, n general, ei nu sunt sraci. n al treilea rnd, teoriile convenionale, nici mcar nu explic criminalitatea clasei de jos.

97

Sutherland Edwin H., Van Vechten C.C.- The reliability of criminal statistics. Journal of criminal law and criminology, Chicago, 1934, p. 82

66

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

Muli au criticat teoria lui Sutherland, dar sustintorii au susinut c ,de multe ori, critica a rezultat din interpretarea greit a teoriei acestuia. Unul dintre acetia este Donald R. Cressey care a susinut convingtor c multe dintre critici au fost, pur i simplu, erori sau interpretri greite din partea criticilor. De exemplu, teoria a fost considerat de critici a fi invalid, deoarece nu toi cei care au venit n contact cu infractori au devenit, la rndul lor, criminali. Aceasta interpreteaz greit propunerea teoriei potrivit creia comportamentul criminal este nvat prin intermediul asocierii difereniale (expunere n raport cu modelele criminale i noncriminale), nu pur i simplu, prin orice fel de contact cu persoane care au nclcat legea. O alt critic important a susinut c teoria lui Sutherland este o deviere cultural, prezentnd teoria ca o modalitate de a arta prezumii greite despre comportamentul uman i rolul culturii n comportament deviant. Matsueda (1988) a afirmat c reduce teoria (lui Sutherland) la o caricatur.98 Warr i Stafford au studiat, i ei, mecanismul prin care delincvena este transmis social. Ei au constatat c delincvena a derivat mai degrab din comportamentul celor din jur dect ca o consecin a atitudinilor dobndite de la colegi. Acest lucru nseamn c afirmaia lui Sutherland, conform creia atitudinea colegilor, ntr-un colectiv, este un factor major al delincvenei este incomplet. Nici o teorie nu poate explica perfect fiecare aspect al crimei, al actului deviant. Aceasta trebuie s includ alte diferite teorii pentru o mai bun explicare. Cu toate acestea, chiar dac are unele defecte, teoria asocierii difereniale a lui Sutherland are multe puncte forte. Alte teorii sociale au fost influenate, n timp, de asocierea diferenial i muli cercettori ncearc nc, continuu, s testeze utilitatea i validitatea teoriei lui Sutherland. Prin aceste eforturi, teoria lui Sutherland este nc n curs de modificare i de dezvoltare, cu scopul de a explica o ct mai mare varietate de devieri comportamentale. Susinnd caracterul tot mai profesionist i organizat al delincvenei, E. Sutherland consider criminalitatea ca fiind apanajul unei categorii ce profit de ascendentul ei economic i politic, desfurnd activitii ilegale, de cele mai multe ori nedescoperite de factorii specializai n control social.In multe societi funcioneaz organizaii formale i informale ntemeiate pe complicitate i activiti ilegale, care profeseaz antajul i intimidarea, presiunea politic i frauda, corupia social. Organizaiile criminale includ majoritatea

98

Ronald L. Akers - Is differential association/social learning cultural deviance theory?, Ed. University of Chicago, Chicago, 1996, p. 63

67

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

sectoarelor de activitate pe care le folosesc drept paravan de acoperire a activitilor ilegale, avnd extindere corupt n sfera politicului, legislativului i administraiei (trafic i comercializare de droguri i arme, delicte computerizate, evaziuni fiscale, gestiuni frauduloase, splarea banilor murdari, contraband. Pentru el prevenirea delincvenei const n evitarea contactului cu modelele criminale i confruntarea cu cele neutre sau conformiste. Ipotezele avansate de Sutherland parial s-au validat evideniind faptul c fiecare dintre grupuri, datorit organizrii difereniale a societii, au o imagine real viznd scara de valori, interesele, scopurile.Teoria asociaiilor difereniale i aduce contribuia pe linia evidenierii ideii c raporturile sociale ntre indivizi sunt determinate fundamental de forma de organizare social ce faciliteaz sau obstrucioneaz forme specifice de comportament infracional.

3.2.2. Teoria subculturilor delicvente n criminologie, teoria subcultural a aprut ca rezultat al studiilor colii de la Chicago cu privire la bandele regionale i s-a dezvoltat prin intermediul colii interacionismului simbolic, argumentnd c anumite grupuri sau subculturi n societate au valori i atitudini care sunt favorabile criminalitii i violenei. Accentul principal este pus pe delincvena juvenil, deoarece teoreticienii cred c, n cazul n care aceste infraciuni pot fi nelese i controlate, se va rupe tranziia de la infraciunile comise n adolescen la crimele comise de aduli. Privind valorile sociale ca un important suport n determinarea comportamentului deviant, aceast teorie afirm necesitatea de a observa resorturile intime ale delincvenei din perspectiva particular a subculturilor existente n cadrul unei societi. Principalii reprezentani ai acestei orientri (A. Cohen, M. Gordon, M. Yinger .a.) consider c subcultura reprezint o subdiviziune a modelelor culturale la care particip o parte din grupurile sociale. Aceste subculturi apar ca o reacie de protest fa de normele i valorile i bunurile sociale. Din acest motiv, orice subcultur include un set de valori i norme diferit de cel al societii, uneori fiind chiar n contradicie cu sistemul de valori dominant (cum este, de pild, cazul aa-numitelor contraculturi). Atunci cnd indivizii aparinnd unor asemenea subculturi utilizeaz modaliti i mijloace ilegitime i antisociale pentru a-i realiza nevoile i scopurile, ne aflm n faa unor subculturi delincvente. Albert K. Cohen este un proeminent criminolog american. El este renumit pentru teoria subculturii cu privire la delincvena urban n cadrul bandelor, de referin fiind lucrarea sa 68

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

Bieii delicveni: Cultura bandelor. Cohen a fost vicepreedinte al Societii Americane de Criminologie, iar n 1993 i-a fost atribuit premiul societii Edwin H. Sutherland. Cohen a scris despre bandele de delincveni i a sugerat faptul c astfel de grupri au ncercat s nlocuiasc normele comune ale societii cu propriile lor valori i subculturi. El a propus dou ideologii de baz, dintre care prima se numete statusul frustrrii. Starea de frustrare este ndreptat, n principal, ctre tinerii din clasele inferioare. Nu exist nici o paralel ntre propriile lor realiti sociale i restul obiectivelor promovate de societate. Ei devin frustrai din cauza dezavantajelor i a inegalitilor cu care se confrunt, i acest lucru duce la al doilea principiu al lui Cohen, formarea de reacie. Tinerii din clasele inferioare nlocuiesc normele societii cu alternative. Este un proces care permite membrilor grupurilor de a se adapta la excluderea lor din societate. Spre deosebire de teoria tulpin a lui Merton, Cohen este de prere c reacia la frustrare este un rspuns colectiv, mai degrab dect unul individualist. Identificnd existena unor tipuri i niveluri diferite de socializare, Cohen evideniaz faptul c n familie copiii asimileaz, prin intermediul prinilor, modele de valori i norme omogene i coerente, n timp ce prin socializarea fcut de coal aceast omogenitate dispare. n consecin, sistemul de valori prin care sunt apreciate performanele tinerilor n coal aparine claselor privilegiate sau care dein puterea. Din acest motiv, supui presiunii celor dou forme de socializare familial i colar copiii aparinnd claselor defavorizate reacioneaz ntr-un mod asemntor nevrozei, prin exteriorizarea frustrrii i asocierea n bande sau subculturi delincvente. n felul acesta,subcultura delincvent apare ca o reacie fa de valorile i normele clasei privilegiate, banda de tineri delincveni adoptnd o conduit i un comportament conforme cu standardele subculturii din care fac parte. Prelund aceste idei, ali autori consider c delincvena juvenil are ca sorginte constituirea unor grupuri de tineri n bande organizate i structurate, care reprezint n esen un mod de supravieuire i de adaptare a celor marginalizai i frustrai n raport cu modelul normativ i valoric al celor privilegiai. Banda reprezint, ntr-un anumit fel, o form de organizare social negativ a tinerilor, datorit eecului aciunii unor instituii sociale, corupiei i indiferenei fa de situaia tineretului, omajului, srciei i ocaziilor prea puin numeroase de distracie i recreare. Reunind tineri care se confrunt cu probleme sociale asemntoare (srcie, mizerie, omaj, inegalitate etc.), aceste bande organizeaz aciuni ilicite pentru a-i realiza scopurile i interesele, transformndu-se, uneori, n adevrate subculturi criminale sau subculturi 69

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

bazate pe crim i violen, comind fapte antisociale deosebit de grave (omoruri, violuri, trafic de droguri, prostituie etc.).99 Delincvena juvenil, ca form i modalitate de rspuns fa de inegalitatea social, nu este un fenomen individual, ci colectiv, reprezentat de subsistemul de roluri al subculturilor delincvente. Aceste subculturi permit membrilor lor att ndeplinirea unor roluri i forme de activitate delincvent, ct i legitimarea i justificarea actelor comise n grup. Subculturile delincvente grupeaz, de regul, indivizi care, datorit faptului c le sunt blocate sau obstrucionate oportunitile economice sau culturale, utilizeaz mijloace ilegitime de reuit. O variant a teoriei subculturilor delincvente, care ncearc s explice delincvena juvenil ca fiind rezultatul unui comportament nvat, este cea a grupurilor de la marginea strzii sau a societii da la colul strzii (corner street society), elaborat de W. F. Whyte. El arat c perioada adolescenei i a tinereii se caracterizeaz, ntre altele, prin stabilirea i fundamentarea unor relaii de prietenie i camaraderie, de sociabilitate i comunicare ntre tineri, care se adun, discut, stabilesc diferite planuri de aciune. Asocierea i participarea la activitile grupului de prieteni este considerat ca fiind o modalitate important de socializare a tnrului, ntruct n aceast perioad el are o atitudine ambivalent: obedien i revolt, independen i imitaie, anticonformism i criz de originalitate. El simte nevoia s fie recunoscut, acceptat i stimulat de ctre cei de o vrst cu el, soluia grupului reprezentnd o posibilitate sigur de a-i manifesta i realiza dorinele i aspiraiile. Prin contactul cu aceste grupuri, tnrul i dezvolt limbajul, capacitile i aptitudinile, asimilnd i interioriznd o serie de valori i norme specifice grupului. Unele din acest grupuri au o situaie periferic i marginal n societate, n interiorul lor predominnd sentimentele de frustrare i insatisfacie social i individual, de violen i agresivitate. De aici, respingerea i contestarea normelor i valorilor societii adulilor i construirea unor table de valori i norme proprii de comportament i conduit, n care prevaleaz mijloacele ilicite pentru obinerea bunurilor sociale. Prin adoptarea unor norme de conduit ilegitime i a unor mijloace de reuit indezirabile, aceste grupuri de tineri se transform n adevrate surse poteniale de devian i delincven, prin inducerea i nvarea de ctre membrii lor a unor tehnici infracionale.100 Periculozitatea deosebit a grupurilor stradale const n aceea c sunt alctuite, n cea mai mare parte, din tineri ce prezint serioase deficite de socializare, tineri care au abandonat
99

Frank P. Williams, III, Marilyn D. McShane op. cit., 114 100 Frank E. Hagan Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior , Ed. Sage Publications, Chicago, 2010, p. 229

70

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

coala i au fugit de acas, tineri fr serviciu i tineri care au suferit deja condamnri penale. Din acest motiv, activitatea grupului stradal caracterizat iniial prin poluarea moral a locurilor publice se structureaz treptat i preponderent deviant spre comiterea unor delicte deosebit de grave. Seductoare prin explicaiile lor, teoria subculturilor delincvente i cea a grupurilor de la marginea strzii supraliciteaz importana socializrii negative n colectiv, neglijnd resorturile intime ale motivaiei individuale n comiterea actului infracional. ncercnd s clarifice problema apariiei "subculturilor delincvente" n anumite sectoare ale vieii sociale, Cohen a neglijat factorii individuali implicai n geneza crimei, ca i alte aspecte ale procesului de socializare a tinerilor. El nu a putut lmuri mecanismele prin care unii tineri aleg calea conformist, alii subcultura delincvent, iar alii delincvena solitar. De asemenea, el a restrns nejustificat sfera infraciunilor comise de bandele de adolesceni la cele non-utilitare, iraionale, sfidtoare. Alte studii au dovedit c, dimpotriv, unele subculturi delincvente se caracterizeaz prin comiterea de infraciuni profitabile. Problema subculturilor delincvente a fost analizat i de ali cercettori. Astfel, Marvin Woifgang i Frank Ferracuti, care au introdus ipoteza subculturilor delincvente n analiza infraciunilor svrite cu violen, au relevat c exist o relaie direct ntre rata omorurilor i modul n care grupul percepe violena. Cu ct un individ este mai integrat ntr-o subcultur violent, cu att crete riscul ca el s comit infraciuni grave, cu violen. Frecvena criminalitii variaz n funcie de un set larg de indicatori cum sunt: sexul, vrsta, clasa social, categoria socioprofesional etc. Relaia direct dintre modul de via al populaiei, al culturii ce o definete i fenomenul delincvenei este ilustrat prin apariia i rspndirea unei adevrate culturi a crimei i delincvenei. Ca o ilustrare a crimei ridicat la rang de fenomen cultural perfect acceptat este exemplul Mafiei n Sicilia i Italia de Sud cu reguli extrem de stricte. Autorii atrag atenia i asupra relaiei directe dintre rata de omucidere i gradul de valorizare a temelor violente. Pericolul grav pe care l reprezint aceste organizaii criminale deriv deriv att din vechea origine socio-cultural a fenomenului ct i din necesiti obiective determinate de nevoia de autoprotecie, de evitare a penetrrii propriilor rnduri de ctre organismele abilitate prin lege, precum si dintr-o subcultur arhaic, interiorizat i bogat, constand in selectarea riguroas a recruilor i in capacitatea de fier de a impune membrilor si reguli neierttoare de conduit care sunt fr excepie respectate. 71

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

3.2.3. Teoria conflictului de culturi Bazat n mare parte pe scrierile lui Karl Marx, criminologia conflictului susine c, crima este inevitabil n societile capitaliste, unde unele grupuri au devenit n mod invariabil marginalizate i inegale. n cutarea egalitii, membrii acestor grupuri pot apela la crim de multe ori, cu scopul de a obine bogia material.101 Teoria conflictului presupune c fiecare societate este supus unui proces de continu schimbare i c acest proces creeaz conflicte sociale. Prin urmare, schimbrile sociale i conflictele sociale sunt omniprezente. Persoanele fizice i clasele sociale, fiecare cu interese distincte, reprezint elementele constitutive ale unei societi. Ca atare, ele sunt n mod individual, dar i colectiv, participanii la acest proces, dar nu exist nici o garanie c interesele claselor vor coincide. ntr-adevr, lipsa de teren comun este de natur s le aduc n conflict unele cu altele. Din timp n timp, contribuia fiecrui element poate fi pozitiv sau negativ, constructiv sau distructiv. Prin urmare, progresele realizate de fiecare societate n ansamblul su sunt limitate de actele unora dintre membrii ei. Aceast limitare poate promova o lupt pentru un mai mare progres, dar, n cazul n care grupul mai puin progresiv are acces la puterea coercitiv a legii, aceasta poate consfini inegalitatea i poate suprima persoanele considerate mai puin egale. La rndul su, aceast inegalitate va deveni o important surs de conflict. Sellin a fost sociolog la Universitatea din Pennsylvania i unul dintre pionierii criminologiei tiinifice. Metoda sa a implicat o imagine cuprinztoare a subiectului, care ncorporeaz elemente istorice, sociologice, psihologice, juridice i de analiz. El a aplicat att marxismul, ct i teoria conflictului la examinarea diversitii culturale a societii industriale moderne. Dr. Sellin s-a remarcat n anii 1920 i 1930 pentru studiile sale n utilizarea statisticilor criminalalitii la nivel local, statal, naional i internaional, iar mai trziu a ajutat la proiectul Actul Statisticilor Criminale Uniforme, n 1944. Expert n statisticile criminalitii, el a consiliat FBI Biroul Federal de Investigatii cu privire la chestiuni statistice i a fost consultant la Biroul de Recensmnt privind statisticile referitoare la criminalitate. A condus sau a fost membru al unor diverse cabinete ale Naiunilor Unite pe probleme criminologice. Dr. Sellin a inut prelegeri la Princeton, Universitatea din California, Berkeley, Oxford i alte universiti de renume. El a fost

101

Vold, George - Theoretical Criminology, University of Delaware Press, New Jersey, 1958, p. 68

72

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

preedinte al Societii Internaionale de Criminologie (1956 - 1965) i secretar-general al Comisiei Penitenciarelor i Criminalitii Internaionale, cu sediul la Berna (1949 1951). Sellin a editat, de asemenea, Analele Academiei Americane de tiine Politice i Sociale, timp de 39 de ani, ntre anii 1929 i 1968. n timpul carierei sale profesionale, el a primit numeroase distinctii, inclusiv titluri onorifice de doctor de la Leiden, Copenhaga i Bruxelles. Universitatea din Pennsylvania a denumit Centrul Sellin pentru Studii n Criminologie i Drept Penal n onoarea sa. Dr. Sellin a murit n Gilmanton, New Hampshire, la vrsta de 97 de ani. Teoria conflictului presupune c fiecare societate este supus unui proces de continu schimbare i acest proces creeaz conflicte sociale. Prin urmare, schimbrile sociale i conflictele sociale sunt omniprezente. Persoanele fizice i clasele sociale, fiecare cu interese distincte, reprezint elementele constitutive ale unei societi. Ca atare, ele sunt n mod individual i colectiv, participani la acest proces, dar nu exist nici o garanie c interesele fiecrei clase vor coincide. ntr-adevr, lipsa de teren comun este de natur s le aduc n conflict unele cu altele. ntr-o societate omogen, normele sau codurile de comportament vor aprea i vor deveni legi pentru pstrarea unitar a culturii. Dar, n cazul n care culturile separate se abat de la mas, aceste grupuri minoritare si vor stabili propriile norme. Cnd legile sunt adoptate, ele reprezint normele, valorile i interesele grupului dominant cultural sau etnic, ceea ce poate produce conflicte culturale. Atunci cnd cele dou culturi interacioneaz i unii ncearc s i extind influena, fiecare parte este probabil s reacioneze protector. Dac balana de putere este relativ egal, se va ajunge la o nelegere, de obicei. Dar dac distribuia de putere este inegal, comportamentul de zi cu zi al grupului minoritar poate fi definit ca deviant. Cu ct o societate devine mai diversificat i mai eterogen, cu att este mai mare probabilitatea apariiei unor conflicte i ansa ca unele subgrupuri care triesc dup propriile lor reguli s ncalce regulile altor grupuri. Principala premis a lui Sellin este aceea c normele juridice penale sunt expresia normelor culturii dominante n societate, ns, ntr-o societate eterogen, diversificat, exist mari diferene culturale, cum ar fi acelea ntre localnici i imigrani, bogai i sraci, ntre grupuri i subgrupuri sociale. Conflictele culturale apar fie prin introducerea unor valori, norme i obiceiuri strine ntr-un sistem nchis, fie prin schimbrile de ordin social inevitabile n interiorul sistemului.102

102

Dahrendorf, Ralf. Class and Class Conflict in Industrial Society, Stanford Press, Stanford, 1959, p. 36

73

Pop Alina Anca

Teorii criminologice americane

Comportamentul delincvent apare pe fondul conflictului real sau imaginar ntre normele i valorile pe care le-a nsuit o persoan i normele i valorile dominante n societate. Ca exemplu, Sellin citeaz cazul unui tat sicilian din New Jersey. Acesta a ucis un tnr de 16 ani care i sedusese fiica i s-a artat extrem de surprins la arestarea sa, deoarece el aprase onoarea familiei sale ntr-o manier tradiional. Autorul consider c exist o relaie direct proporional ntre numrul de contradicii culturale i rata delincventei.103 Teoria lui Sellin a dat natere la interpretri tendenioase, chiar rasiste, cu privire la criminalitatea imigranilor i a populaiei de culoare din S.U.A. Un continuator al lui Thorsten Sellin a fost sociologul american Walter Miller, care a studiat criminalitatea pturilor sociale defavorizate, dar prin conceptele utilizate el se apropie mai mult de curentul funcionalist. n viziunea lui Sellin un prim tip de conflict dintre codurile culturale este diferit de conflictul din interiorul unei culturi aflate n devenire. Normele de conduit ale unor grupuri diferite de cele din interiorul aceluiai grup, considerate ca produse secundare ale vieii culturale, determin apariia unor condiii sociale divergente i eterogene la nivelul influenei resimite de indivizi. Existnd reguli de conduit divergente, ce guverneaz viaa particular a individului, acestea genereaz conflicte ntre norme, reflectate pe plan psihologic prin acceptarea unor norme i valori duale, generatoare de comportamente agresive sau distructive tocmai prin aceast dualitate, favorizante unui comportament delicvent.

103

Sellin, Thorsten Culture Conflict and Crime, Social Science Research Council, New Jersey, 1938, p. 48

74

Pop Alina Anca

Studiu de caz 11 septembrie 2001

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ Atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 De acum nainte nimic nu va mai fi la fel!- aceasta era expresia folosit de toi comentatorii posturilor de televiziune de pe glob, care relatau n direct cel mai mare atentat terorist comis pn atunci. America era atacat la ea acas de un inamic necunoscut, inamic de care nu tia sigur cum s se apere. intele acestui atentat au vizat simboluri din principalele sfere de activitate:simbolul puterii economice - W.T.C. (World Trade Center), al puterii militare -Pentagonul i simbolul puterii politice - Casa Alb. n dimineaa zilei de 11 septembrie 2001, 19 teroriti Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri. La 8:46 a.m., zborul American Airlines numrul 11 s-a prbuit n Turnul de Nord al World Trade Center, urmat de zborul United Airlines numrul 175, care a lovit Turnul de Sud la ora 9:03 a.m. Un alt grup de tero riti a condus zborul American Airlines numrul 77 i a lovit n Pentagon la ora 9:37 a.m. Un al patrulea zbor, zborul United Airlines numrul 93, a crui int final se presupune a fi fost fie Capitoliul Statelor Unite, fie Casa Alb, s-a prbuit lng localitatea Shanksville, Pennsylvania la 10:03 a.m, dup ce pasagerii de la bord au intrat n lupt cu teroritii. n timpul deturnrii avioanelor, teroritii au folosit armele pentru a njunghia i ucide piloi, stewarzi i pasageri. Unii pasageri au putut s dea telefoane folosind serviciul aerian de radiotelefonie i unele telefoane mobile i au dat detalii, cum ar fi faptul c mai muli teroriti erau n fiecare avion, c s-au utilizat gaze lacrimogene i c unii oameni de la bord au fost njunghiai. Comisia 9/11 a stabilit c doi dintre teroriti cumpraser unelte multifuncionale de mn Leatherman. Un steward din zborul 11, un pasager din zborul 175 i pasageri din zborul 93 au spus c teroritii au bombe, dar unul dintre pasageri a spus c el credea c sunt false. Nu s-au gsit urme de explozibil la locul prbuirii, iar Comisia 9/11 a concluzionat c cel mai probabil bombele erau false. n zborul 93 United Airlines, cutiile negre au artat c echipajul i pasagerii au ncercat s preia controlul avionului de la teroriti dup ce au aflat prin telefon c alte avioane deturnate similar se prbuiser n cldiri n aceeai diminea. Conform stenogramei discuiilor din zborul 93, unul dintre teroriti a ordonat ca avionul s fie ntors dup ce a 75

Pop Alina Anca

Studiu de caz 11 septembrie 2001

devenit clar c aveau s piard controlul avionului n faa pasagerilor. La scurt timp dup aceea, avionul s-a prbuit pe un cmp de lng satul Shanksville din oraul Stonycreek, comitatul Somerset, Pennsylvania, la 10:03:11 a.m. ora local (14:03:11 ora Europei). Khalid Sheikh Mohammed, organizatorul atacurilor, a declarat ntr-un interviu din 2002 acordat lui Yosri Fouda, un jurnalist de la al Jazeera, c inta zborului 93 era Capitoliul Statelor Unite, care primise numele de cod Facultatea de Drept. Trei cldiri din Complexul World Trade Center s-au prbuit n urma avariilor structurale suferite n ziua atacurilor. Turnul de sud (WTC 2) s-a prbuit aproximativ la ora 9:59 a.m., dup ce a ars timp de 56 de minute ntr-un incendiu cauzat de impactul cu avionul ce efectua zborul United Airlines 175. Turnul de nord (WTC 1) s-a prbuit la ora 10:28 a.m., dup ce a ars timp de aproximativ 102 minute. La prbuirea turnului de nord, resturile cldirii au avariat grav cldirea WTC 7. Integritatea sa structural a fost compromis i mai mult de incendii i cldirea s-a prbuit mai trziu n acea zi, la ora 5:20 p.m. (Anexa 5) Atacurile au creat confuzie pe scar larg printre organizaiile de pres i printre controlorii de trafic aerian din toate Statele Unite. Tot traficul aerian internaional civil a fost oprit i nu s-a mai permis aterizarea pe pmnt american timp de trei zile. Avioanele deja n zbor au fost fie ntoarse din drum, fie redirecionate spre aeroporturi din Canada sau din Mexic. Sursele media au transmis tiri neconfirmate i adesea contradictorii pe parcursul zilei. Unul dintre cele mai cunoscute astfel de zvonuri a fost acela c o main-capcan fusese detonat la sediul Departamentului de Stat al SUA din Washington, D.C. La scurt timp dup prima relatare a prbuirii de la Pentagon, CNN i alte instituii media au relatat un incendiu izbucnit la Washington Mall. O alt relatare era cea c un avion Delta Air Lineszborul 1989fusese deturnat. Aceast relatare s-a dovedit i ea a fi fals; se crezuse pentru scurt timp c avionul ar fi prezentat riscul de a fi deturnat, dar a rspuns la apelul controlorilor i a aterizat n siguran n Cleveland, Ohio.104 n total, 2.993 de oameni i-au pierdut viaa, inclusiv cei 19 teroriti: 246 n cele patru avioane (din care nu a supravieuit nimeni), 2.603 n New York n cldiri i la sol i 125 la Pentagon. nc 24 de persoane rmn nc date disprute. Mortii din atacuri au fost civili, cu excepia a 55 de militari care au murit la Pentagon. Peste 90 de ri au pierdut ceteni n atacurile de la World Trade Center. NIST a estimat c se aflau aproximativ 17.400 de civili n complexul World Trade Center n momentul atacurilor, iar statisticile autoritii portuare din

104

www.fbi.gov accesat in aprilie 2012

76

Pop Alina Anca

Studiu de caz 11 septembrie 2001

New York i New Jersey arat c 14.154 de persoane erau de regul n Turnurile Gemene nainte de 8:45 a.m. Marea majoritate a celor de sub zona de impact au fost evactuai n siguran, mpreun cu 18 persoane aflate n zona de impact din turnul de sud. Un numr de 1.366 de oameni aflai la etajele de impact sau deasupra acestora au murit n Turnul de Nord.(Anexa 6, fotografia nr.1) Conform raportului comisiei, sute de oameni au murit pe loc n urma impactului, iar restul au rmas n cldire i au murit dup ce s-a prbuit turnul. 600 de oameni au murit imediat sau au fost prini sub drmturile Turnului de Sud. Cel puin 200 de oameni au murit dup ce au srit din turnurile n flcri (cum arat i fotografia The Falling Man Anexa 6, fotografia nr. 2), cznd pe strzi i pe acoperiurile cldirilor din apropiere la sute de metri dedesubt. Unii din cei care se aflau n fiecare turn deasupra punctului de impact s-au dus spre acoperi n sperana de a fi salvai cu elicopterul, dar uile de acces pe acoperi erau ncuiate. Nu a existat niciun plan pentru salvarea cu elicopterul, i oricum, fumul gros i cldura intens ar fi mpiedicat orice elicopter s efectueze operaiuni de salvare. n total, 411 lucrtori ai serviciilor de urgen care au fost prezeni la locul dezastrului au murit n timp ce ncercau s salveze oameni i s sting incendii. Departamentul de Pompieri al oraului New York a pierdut 341 pompieri i 2 paramedici. Poliia din New York a pierdut 23 de lucrtori. Poliia Autoritii Portuare a pierdut 37 de oameni i au murit 8 tehnicieni medicali i paramedici de la uniti de urgen private. La cteva sptmni dup atacuri, numrul estimat al morilor era de peste 6.000. Medicii legiti au colectat aproximativ 10.000 de fragmente neidentificate de os i esut care nu au putut fi legate de niciuna din persoanele de pe lista morior. n 2006 nc se mai gseau fragmente de oase n timpul pregtirilor pentru demolarea cldirii Deutsche Bank. Pe lng Turnurile Gemene de cte 110 etaje din World Trade Center, numeroase alte cldiri din zona World Trade Center au fost distruse sau grav avariate, inclusiv World Trade Center 7, World Trade Center 6, World Trade Center 5, World Trade Center 4, Marriott World Trade Center (WTC 3), i complexul World Financial Center i biserica ortodox greac Sfntul Nicolae. La cteva ore dup atac, FBI a reuit s afle numele i, n majoritatea cazurilor, datele personale ale piloilor i teroritilor suspeci. Bagajele lui Mohamed Atta, care nu au prins legtura de la zborul dinspre Portland la zborul 11, conineau documente ce au relevat identitile tuturor celor 19 teroriti i alte indicii importante cu privire la planurile, motivele i situaia lor. n ziua atacurilor, NSA i ageniile germane de informaii au interceptat 77

Pop Alina Anca

Studiu de caz 11 septembrie 2001

comunicaii care fceau referire la Osama bin Laden. Cincisprezece dintre teroriti erau din Arabia Saudit, doi din Emiratele Arabe Unite, unul din Egipt i unul din Liban. Mohamed Atta era liderul celor 19 teroriti. Acetia erau aduli bine educai, ale cror mentaliti erau complet formate. Ancheta FBI, denumit PENTTBOM, a fost cea mai mare i mai complex anchet din istoria FBI i a implicat munca a peste 7.000 de ageni speciali. Guvernul american a concluzionat c al-Qaeda, condus de Osama bin Laden, poart responsabilitatea atacurilor, FBI afirmnd c dovezile care leag al-Qaeda i pe bin Laden de atacurile de la 11 septembrie sunt clare i irefutabile. Bin Laden a fost liderul operaiunii, aducnd i ajutor financiar i a fost implicat n alegerea participanilor la atacuri. Declararea de ctre Osama bin Laden a unui rzboi sfnt mpotriva Statelor Unite i apelurile altora din 1998 pentru uciderea de civili americani au fost vzute de anchetatori ca dovezi ale motivaiei sale de a comite asemenea acte teroriste. La scurt timp dup alegerile prezideniale din SUA din 2004, ntr-o declaraie nregistrat pe caset, bin Laden a recunoscut public implicarea al-Qaeda n atacurile asupra SUA i a recunoscut legtura direct dintre el i atacuri. El a spus c acestea au fost efectuate deoarece noi suntem liberi... vrem s rectigm libertatea naiunii noastre. Fiindc voi ne subminai securitatea noastr, i noi v-o subminm pe a voastr. Osama bin Laden spune c el personal i-a condus pe cei 19 teroriti. Pe caset, el mai spune: Am czut de acord cu comandantul general Muhammad Atta, Allah s-l miluiasc, ca toate operaiunile s se desfoare n 20 de minute, nainte ca Bush s poat afla. Deciziile de politic extern a SUA, inclusiv mpotrivirea fa de Moscova n Afganistan, introducerea de militari americani n Golful Persic i ntrirea Israelului ca baz pentru un flanc sudic mpotriva URSS au contribuit la motivaiile al-Qaeda. Osama bin Laden a fost un activist cu un sim foarte clar a ceea ce vroia i a felului n care spera s obin ce urmrea. Mijloacele sale au fost mult nafara normelor de activism politic, dar agenda sa era, n esen, una politic. Atacurile fceau parte dintr-un plan de determinare a creterii prezenei militare i culturale a Statelor Unite n Orientul Mijlociu, forndu-i pe musulmani s se confrunte cu relele unui guvern nemusulman i s aduc la putere guverne islamice conservatoare n regiune. Ca rezultat al atentatelor de la 11 septembrie, politica extern american a suferit schimbri dramatice. Atentatele au avut ca rezultat direct declararea de ctre SUA a 78

Pop Alina Anca

Studiu de caz 11 septembrie 2001

rzboiului din Afganistan nc din 2001 i a facilitat indirect declararea rzboiului americanoirakian din 2003. Atentatele au dat aripi planurilor militare cum ar fi cele ale autorilor Doctrinei atacului militar preventiv i aceast strategie militar a condus la declanarea rzboiului din Irak. Atentatele de la 11 septembrie au determinat administraia Bush s relaxeze semnificativ nivelul de respectare de ctre SUA a Conveniei de la Geneva, avnd ca rezultat autorizarea unor tehnici de interogare avansate, metode pe care administraia Obama le-a interzis ulterior ca fiind un tip de tortur. n primii ani dup atentatele de la 11 septembrie, susinerea internaional a unui rspuns agresiv al SUA a fost mare, dar, pe msur ce au trecut anii i administraia Bush nu a adus rezultatele promise, respectiv prinderea lui Bin Laden sau reducerea terorismului islamic extremist, susinerea internaional a politicilor administraiei Bush a nceput s slbeasc. n cele din urm, mandatul lui Bush s-a ncheiat cu un nivel de aprobare internaional a politicilor sale externe de mai puin de 20%. Dup ce alegerile din SUA din 2008 au artat c americanii nu au mai dorit politici militare agresive ca reacie la atentatele din 11 septembrie i dup ce a fost ales un guvern care s-a angajat s schimbe acele politici, suportul internaional pentru America a nceput s creasc din nou. Atentatele au avut un impact economic semnificativ asupra pieelor americane i din toat lumea. Bursa de aciuni New York (NYSE), Bursa American de Aciuni (AMEX) i NASDAQ nu s-au mai deschis la 11 septembrie i au rmas nchise pn la 17 septembrie. Cnd s-au deschis bursele de aciuni, indicele Dow Jones a sczut cu 684 de puncte, sau 7,1%, pn la 8921, o scdere record pentru o singur zi. Pn la finele sptmnii, DJIA a czut cu 1.369,7 puncte (14,3%), cea mai mare scdere a sa pe o perioad de o sptmn din istorie la acea vreme, depit doar n 2008, n timpul crizei financiare mondiale. n New York City, s-au pierdut 430.000 de locuri de munc i 2,8 miliarde de dolari n cele trei luni de dup atentatele de la 11 septembrie. Efectele economice au fost concentrate mai ales n sectoarele economice de export. Guvernul federal a furnizat 11,2 miliarde de dolari fonduri de asisten pentru administraia local din New York n septembrie 2001 i 10,5 miliarde de dolari la nceputul lui 2002 pentru dezvoltare economic i refacerea infrastructurii. Atentatele de la 11 septembrie au afectat micile afaceri din zona de jos a Manhattan-ului, din preajma World Trade Center, distrugnd sau ducnd la mutarea a 18.000 dintre acestea. 11 septembrie 2001 a fost o zi fr precedent ca soc i suferin n istoria Statelor Unite. Naiunea nu era pregatit. Teorismul a intrat n acea zi ntr-un nou mileniu, dovedind nc o 79

Pop Alina Anca

Studiu de caz 11 septembrie 2001

dat amploarea sa la nivel internaional, resursele financiare imense care i stau la dispoziie, o structur organizatoric precis, cu planuri foarte bine puse la punct de membrii educai, cu un nivel ridicat de inteligen. Atentatele din 2001 au artat nc o dat ct de puin suntem, de fapt, pregtii n faa unor catastrofe i ct de imprevizibile sunt organizaiile criminale. Atentatele au trezit n societatea american, dar i la nivel mondial, comparaii cu cele mai sumbre momente petrecute n istoria recent i rmase nc n memoria colectiv. Cea mai des folosit analogie (inclusiv de ctre lideri precum Barack Obama sau Condoleezza Rice) a fost aceea cu necrutorul atac japonez de la Pearl Harbour, din decembrie 1941, eveniment care a determinat intrarea Statelor Unite ale Americii n al doilea Rzboi Mondial. Putem spune, fr a grei, c efectele atentatelor de la 11 septembrie 2001 nc influeneaz mersul lumii n care trim. Ameninarea terorist este una de lung durat i depinde de liderii lumii democratice s gseasca noi metode de a fi mereu cu un pas naintea celor care vor s provoace atentate precum cele din urm cu unsprezece ani.

80

Concluzii Organizaiile criminale ale secolului nostru sunt asemenea unor industriai care ns s-au dezvoltat prin violen, prin nelciune, prin crim, numai prin moduri ilegale care contravin bunei dezvoltri a vieii mondiale. Ceea ce este nfricotor este faptul c acest virus a atins cote maxime att n lume ct i n Statele Unite ale Americii, n special, considerat un pionier n ceea ce privete organizaii criminale de tip mafiot. SUA a devenit o pia de viitor pentru organizaiile criminale. Crima organizat se distinge prin amplitudinea violenei cu care se svresc actele criminale, uneori mult mai dur dect n rile unde activitatea criminal mafiot s-a nscut. Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au intensificat msurile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de delicven i criminalitate, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a delictelor comise cu violen i agresivitate precum i a celor din domeniul economic i financiar-bancar, fraud, antaj, mit i corupie. Violena nu constituie un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns legat de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane. Asistm la o aa numit internaionalizare a violenei i criminalitatii organizate la nivelul diferitelor societi, state i naiuni prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de delicte i crime, ce transgreseaz i interpenetreaz noi forme de prevenire, combatere i neutralizare a violenei i crimei organizate la nivel naional i internaional. Activitile ce compun criminalitatea organizat au un caracter secret i bine organizat, din care cauz realizeaz un impact social deosebit de negativ, n multe state el constituind "cancerul perfid" care vlguiete puterea societii, amenin integritatea guvernelor, determin creterea taxelor care se adaug la preul mrfurilor, pericliteaz sigurana i locurile de munc ale cetenilor, aduce daune agenilor economici aflai n competitie, controleaz prin fora banilor sindicatele, n final realiznd o puternic influen n sfera economicului, socialului i mai ales politicului. La ntrebarea dac vor disprea vreodat organizaiile criminale, cel mai viabil rspuns este acela c acest lucru nu va fi posibil datorit infiltrrii acestora mult prea adnc deja n viaa de zi cu zi, precum i din cauza racolrii permanente de noi membri tineri, indivizi care se bucur de ctiguri financiare rapide i totodat de renumele pe care i-l fac astfel. Indiferent ct de aspre ar fi pedepsele, mereu vor exista indivizi care vor comite diverse infraciuni ntruct lipsurile materiale, uneori nebunia, chiar i teribilismul sunt principalele cauze ce i determin pe foarte muli s comit acte grave mpotriva societii.

81

Bibliografie 1. Andrew Abbot Chicago Sociology at One Hundred, Ed. University of Chicago Press, Chicago, 1999 2. Anthony DeStefano Mob Killer, Ed. Pinnacle, New York, 2011 3. Aura Preda Criminologie, Ed. Fundatia Romania Mare, Bucuresti, 2011 4. Barend J. Ter Haar Ritual and Mythology of the Chinese Triads: Creating an Identity, Ed. Brill Academic Pub, Manchester, Marea Britanie, 1998 5. Bernstein, Lee Organized Crime in Cold War America, Ed. Amherst, University of Massachusetts, Boston, 2002 6. Carlson, K. National Criminal Justice Reference Series (United States: Bureau of Justice Statistics Special Report), SUA, 2009 7. Chris Hale, Keith Hayward, Azrini Wahidin, Emma Wincup Criminology, Ed. Oxford, Marea Britanie, 2009 8. David Kaplan Yakuza: Japans Criminal Underworld, Ed. University of California, San Remo, 2003 9. David Satter Darkness at Dawn: The Rise of The Russian Criminal State, Ed. Yale University Press, SUA, 2004 10. Decker, Scott H., Townsend Chapman, Margaret Drug Smugglers on Drugs Smuggling: Lessons from the Inside, Ed. Temple University Press, Philadelphia, 2008 11. Dennis N. Griffin The Battle for Las Vegas: The Law Vs. the Mob (True Crime), Ed. Huntington Press, SUA, 2006 12. Departamentul de Justitie SUA Raport anual asupra criminalitatii, 2011, accesat la biblioteca Barnes@Nobles, Miami, SUA 13. Diego Gambetta The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection, Ed. Harvard University Press, New York, 1996 14. Dorean Marguerite Koening Confruntarea dintre sistemul justiiei penale i crima organizat n Statele Unite; Raport la Colocviul preparator al Asociaiei Internaionale de Drept Penal - AIDP, Alexandria, Egipt, 1977, Revista Internaional de Drept Penal, vol. 69 15. Edward Carey Hayes 1868-1928. American journal of sociology, New York, 1929 16. Einstein, Stanley, Menachem Amir Organized Crime: Uncertainties and Dilemmas, Ed. Office of International Criminal Justice, Chicago, 1999 17. Ellen Poulsen The Case Against Lucky Luciano, Ed. Clinton Cook, Washington DC, 2007 18. Federico Varese The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy, Ed. Oxford, Los Angels, 2001 19. Fenton S. Bresler The Chinese Mafia: The Most Frightening New Organization in International Crime, Ed. Stein & Day, SUA, 1981 20. Finckenauer, James O. Mafia and Organized Crime, Ed. Oneworld Publications, Oxford, 2007 21. Fox News Obama signs last minute Patriotic Act, 27 mai 2011 22. Frank E. Hagan Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior, Ed. Sage Publications, Chicago, 2010 23. Frank P. Williams, III, Marilyn D. McShane Criminological Theory, Ed. Anderson, Cincinnati, Ohio, SUA, 1993 24. Gary Guntz Govich Career Criminal: My Life in The Russian Mob Until the Day I Died, Ed. Universe, Dallas 25. Gene Mustain Murder Machine, Ed. Onyx, New York, 1993 26. George Grayson La Familia Drug Cartel: Implications for U.S. Mexican Security, Ed. Lulu Com, SUA, 2011 82

27. Gerard Chaliand, Arnaud Blin The History of Terrorism: From Antiquity to al Qaeda, Ed. University of California Press, Los Angeles, 2007 28. Glenn, Misha Mafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld, Ed. Alfred A. Knopf, New York, 2008 29. Howard Campbell Drug War Zone: Frontline Dispatches from the Streets of El Paso and Jurez, Ed. Texas Press, Dallas, 2009 30. James Fickanauer, Ellin J. Waring Mafia rusa in America: Emigrare, cultura si crima/ Russian Mafia in America: Immigration, Culture and Crime, Ed. Northeastern, Oregon, 2001 31. Jessica Stern Terror in the name of God: Why Religious Militants Kill, Ed. Harper Perennial, Washington DC, 2004 32. John Bester Confessions of a Yakuza: A life in Japans Underworld, Ed. Kodansha, SUA, 1995 33. John Davis Mafia Dynasty: The Rise and Fall of the Gambino Crime Family, Ed. HarperTorch, Chicago, 1994 34. John Dickie Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia, Ed. Palgrave McMillan, Chicago, 2004 35. Johnatan R. White Terrorism and Homeland Security, Ed. Wadsworth, New York, 2011 36. Joseph Bonnano A Man of Honor: The Autobiography of Joseph Bonanno, Ed. St. Martin, New York, 2003 37. Joseph D. Serio Investigating the Russian Mafia, Ed. Carolina Academic Press, Charlotte, Carolina de Nord, 2008 38. Joseph E. Jacoby - Classics of criminology, Waveland Press, Washington, 1994 39. Joseph F. OBryan Boss of Bosses: The FBI and Paul Castellano, Ed. Island Books, New York, 1992 40. Juan Cole Engaging the Muslim World, Ed. Palgrave, New York, 2009 41. Laqueur,Walter Guerilla, Terrorism and Political Violence, Ed. Shape,Washington, 1995 42. Lawrence Wright The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11, Ed. Vintage, New York, 2007 43. Lyman, Michael D., Gary W. Potter Organized Crime, Ed. Peason Education, New Jersey, 2004 44. Marjie Britz |From Lucky Luciano to Tony Soprano. Italian organized crime in USA, Ed. Praeger, New York, 2012 45. Martin Booth The Triads: The Growing Global Threat from the Chinese Criminal Societies, Ed. St. Martins, New Jersey, 1991 46. Patrick Downey Gangster City: The History of the New York Underworld 19001935, Ed. Barricade, New York, 2004 47. Peter B. E. Hill The Japanese Mafia: Yakuza, Law and the State, Ed. Oxford University Press, SUA, 2006 48. Philip Gouney Corruption and Organized Crime in Europe: Illegal partnerships, Ed. Routledge, New York, 2012 49. Piers Bierne The Chicago School of Criminology, vol. 1, Ed. Routledge, SUA, 2006 50. Poppy Z. Brite, Christa Faust, Miran Kim Triads, Ed. Subterranean Press, SUA, 2004 51. Repetto, Thomas - Bringing Down the Mob: The War Against the American Mafia, Ed. Henry Holt and Company, New York, 2006 52. Repetto, Thomas American Mafia: A History of its Rise to Power, Ed. Henry Holt and Company, New York, 2004 83

53. Richard Smitten Inside the Cocaine Cartel: The Eyewitness of Life Inside the Colombian Cartel, Ed. S.P.I Books, Miami, 1993 54. Robert J. Kelly Natura crimei organizate i operaiunile ei specifice. Probleme majore ale controlului crimei organizate, Ed. Departamentului Justiiei, SUA, 1987 55. Robert Lombardo Organized Crime in Chicago: Beyond the Mafia, Ed. University of Illinois, Chicago, 2012 56. Ron Chepesiuk Drug Lords: The Rise and Fall of the Cali Cartel, Ed. Milo Books, SUA, 2005 57. Ronald L. Akers - Is differential association/social learning cultural deviance theory?, Ed. University of Chicago, Chicago, 1996 58. Ruth Shonle Cavan The Chicago School of Sociology, Ed. Chicago University Press, Chicago, 1983 59. Sellin, Thorsten Culture Conflict and Crime, Social Science Research Council, New Jersey, 1938 60. Selwyn Raab Five Families: The Rise, Decline, and Resurgence of America's Most Powerful Mafia Empires, Ed. Thomas Dunne Books, New York, 2005 61. Shoko Tendo, Louise Heal Yakuza Moon: Memoirs of a Gangsters Daughter, Ed. Kodansha, SUA, 2007 62. Stephen Handelman Comrade Criminal: Russias New Mafia, Ed. Yale University Press, SUA, 1997 63. Sutherland Edwin H., Van Vechten C.C.- The reliability of criminal statistics. Journal of criminal law and criminology, Chicago, 1934 64. Sutherland, Edwin H.; Shaw, Clifford R.; Gehlke, Charles Elmer; Glueck, Sheldon, Warren A. Housing and delinquency, U.S. Government Printing Office, Washington DC, 1943 65. Sylvia Longmire Cartels: Invasions of Mexico Drugs, Ed. Palgrave, Dallas, 2011 66. Tim Newburn Criminology, Ed. Willan, Marea Britanie, 2007 67. Vadim Volkov Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism, Ed. Cornell University, Marea Britanie, 2002 68. Vold, George - Theoretical Criminology, University of Delaware Press, New Jersey, 1958 69. Walid Phares Terrorist Strategies against the West, Ed. Palgrave Macmillan, Liverpool, Marea Britanie, 2006 70. www.fbi.gov accesat online in martie 2012 71. www.wikipedia.com Organized crime 72. Yiu-kong Chu The Triads as Business (Routledge Studies in the Modern History of Asia), Ed. Routledge, 2000, SUA

84

Anexa 1 Topul organizaiilor criminale n SUA:

85

Anexa 2 Statistici referitoare la crime n funcie de zone:

86

Anexa 3

Topul primelor 10 state cu americani asiatici: California, New York, Mississippi, Texas, New Jersey, Illinois, Massachuttes, Florida, Vermont, Maine

87

Anexa 4 Cartelurile i aria lor de influen:

Evoluia culturilor de cocain a cartelurilor columbiene:

88

Anexa 5: Reeaua gruprilor teroriste n SUA:

89

Anexa 6 Prbuirea turnurilor gemene:

90

Anexa 7 Oameni srind de la etajele World Trade Center pe 11 septembrie 2001:

Fotografia The falling man Omul care cade:

91