Amenintari Neconventionale - Victor Nicolaescu

Ameninri neconvenionale:
crim organizat, reele de traficani,

ameninri cibernetice
---------------------------------------------------------------------------

Module
Modulul 1
Criminalitatea organizat n societatea contemporan
Modulul 2
Criminalitatea organizat i corupia
Modulul 3
Tipologia gruprilor criminalitii organizate
Modulul 4
Criminalitatea organizat n fostele state totalitare
Modulul 5
Criminalitatea organizat n statele democratice
Modulul 6
Traficul de droguri/traficul de fiine umane
Modulul 7
Criminalitatea cibernetic
1. Criminalitatea organizat n societatea contemporan

crim organizat
mafia
terorismul
corupie
crim strategic
Zona de pemisivitate a comportamentului uman
(comportamente conformiste, legaliste i
legitime+comportamente inovatoare,
nonconformiste, evazioniste sau deviante)
Raportarea la normal ordinea social reprezint
condiia necesar, dar nu i suficient pentru
stabilitatea i funcionarea societii; ordinea juridic
este nucleul ordinii sociale, condiia fundamental
echilibrului social, garania realizrii drepturilor
eseniale ale membrilor societii

Normele sociale reguli adresate indivizilor,
descriind i detaliind modalitile n care valorile
trebuie concretizate n comportamentele legitime i
acceptate de societate
Normele juridice prezint caracteristici specifice
(modul de elaborarea i aplicare, aciunea lor n timp
i spaiu, form i structur, eficien i validitate)
Norma social fenomen sociologic nc naintea ei
i independent de aceasta (Jean Carbonier, 1958).

Deviana nonconformitatea, abaterea sau
nclcarea normelor i regulilor sociale
Conformitatea tendina comportamentului uman
de a fi n concordan cu regulile prescrise ale
grupului sau ale societii, cu ateptrile acesteia
Conformitatea (presiunea grupului social exercitat
asupra individului, procesul de socializare i nvare
social, contientizarea rezultatelor aciunilor proprii,
auto-aprecierea)
Delincvena form sever de devian social care
afecteaz valorile i relaiile sociale protejate de
normele juridice cu caracter penal
Comportament delincvent (caracteristici sociale
negative, obiectul interdiciilor formulate de legea
penal, intenie, aciunea culpabil, probarea i
sancionarea juridic a comportamentului respectiv)
Delincvena dimensiunea juridic

1. Fapt

2. Intenie

3. Incriminare i sanciune

Delincvena dimensiunea sociologic E. Durkheim
nu exist societate n care indivizii s nu se abat mai
mult sau mai puin de la tipul colectiv, crima aprnd
ca un fenomen normal
Problemele sociale

Situaii sociale
Iau natere din viaa grupurilor
Se refer la un numr mare de indivizi
Ameninare pentru bunstarea social
Necesit o tratare coerent i metodic
Permeabilitatea granielor ntre
probleme sociale devian social - criminalitate

Probleme sociale

Devian social

Criminalitate
Giuseppe Rizzoleto i Gaetano Mosca n
lucrarea Mafioii din Vicaria, scris n 1863.
Potrivit acestor autori Mafia reprezint o
expresie curent, folosit pentru a desemna
un grup de indivizi arogani i violeni, unii
ntre ei prin raporturi secrete i de temut,
aflai la originea unor aciuni criminale
Mafia - segment infracional la care se raporteaz
activiti ilegale deosebit de periculoase,
desfurate prin metode agresive de asociaii de
indivizi cu o structur organizatoric ierarhizat i
un lider autoritar, avnd la baz un cod de conduit
obligatoriu, ritualuri de admitere a membrilor i o
lege a tcerii, n scopul instituirii controlului asupra
unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor
niveluri de decizie ale societii i a obinerii de
ctiguri fabuloase.
Trsturile Mafiei
se dezvolt n concordan cu evoluia structurilor
statale, economice, politice i sociale;
prezint un grad de periculozitate deosebit,
deoarece urmresc instituirea controlului asupra
unor sectoare economice i niveluri de decizie;
n activitatea asociaiilor criminale de tip mafiot
prevaleaz metodele de aciune agresive;
scopul final al activitilor Mafiei l constituie
obinerea unor ctiguri ilicite uriae.
Asociaiile criminale de tip mafiot se delimiteaz de cele asociate cu
crima organizat i prin urmtoarele particulariti:
modul de structurare a asociaiilor mafiote urmeaz o linie
tradiional care depete uneori un secol de vechime;
liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul
membrilor acesteia, n majoritatea cazurilor avnd drept de via i de
moarte asupra lor;
admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de
iniiere i de testare a aptitudinilor infracionale, printr-un ritual
specific;
toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii
omerta care presupune o interdicie absolut de a colabora cu
autoritile, nclcarea acesteia atrgnd dup sine pedeapsa capital;
fiecare membru al asociaiei mafiote, n funcie de treapta ierarhic
pe care se afl, are un rol bine stabilit n activitatea infracional la
care urmeaz s ia parte.
Patru criterii definitorii pentru crima organizat (cea
de-a V-a Conferin a ONU privind Prevenirea
criminalitii i tratamentele infractorilor):
scopul: obinerea de ctiguri substaniale;
legturi: bine structurate i delimitate ierarhic n
cadrul grupului;
specific: folosirea atribuiilor i relaiilor de
serviciu ale participanilor;
nivel: ocuparea de ctre participani a unor funcii
superioare n economie i societate.
Europol a stabilit 11 criterii pentru identificarea i
catalogarea grupurilor criminale, dintre care patru
sunt considerate ca eseniale:
asocierea a mai mult de dou persoane;
colaborarea acestora pe o perioad nedefinit;
suspectarea grupului de comiterea unor activiti
criminale;
intenia de a obine un profit n urma aciunii
criminale.
Kees Zijlstra, din Olanda, raportor general,
Crima organizat la nivel transnaional - o
ameninare n cretere la adresa pieei
globale Comitetul Economic al Adunrii
Atlanticului de Nord (parlamentarii NATO), din
08 aprilie 1998 - grupurile i organizaiile
crimei transnaionale sunt n permanent
cutare de acoperire legal
crima organizat poate fi definit ca fiind: orice act
antisocial de o gravitate deosebit care pune
n pericol ordinea public i sigurana
naional ce cuprinde activitile ilegale ale
unui grup format din mai multe persoane, cu
legturi de tip ierarhic sau relaii personale,
care permite liderilor lor s realizeze profituri
sau s controleze teritorii ori piee interne
i/sau strine, prin violen, intimidare ori
corupie, att pentru sprijinirea activitii
criminale proprii, ct i pentru penetrarea
economiei naionale (Petru Albu, 2007)
Un grup organizat de infractori autohtoni sau strini, sau, altfel spus, o
organizaie criminal poate fi distins prin urmtoarele trsturi:
crearea i utilizarea unor reele de tinuitori;
logistic i dotare tehnic corespunztoare scopului urmrit;
utilizarea de mijloace frauduloase pentru neutralizarea mecanismelor de
control ale statului;
flexibilitate, rapiditate i capacitate de penetrare a mediilor, organismelor
i autoritilor;
conspirativitate i ermetism n faa oricrei ncercri de infiltrare n grup a
unor elemente strine i folosirea forei pentru respectarea ordinii i
ierarhiei (Petru Albu, 2007)

Convenia cadru a Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate[1] prin aceast infraciune se neleg activitile
unui grup de trei sau mai multe persoane, cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permit liderilor lor
s realizeze profituri sau s controleze teritorii sau piee, interne sau strine, prin violen, intimidare sau
corupie, att prin sprijinirea activitii criminale ct i pentru a submina economia legitim, n special prin:
trafic ilicit de droguri sau substane psihotrope i splarea banilor, aa cum au fost definite n Convenia
Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope[2]
trafic de persoane, aa cum a fost definit n Convenia pentru suprimarea traficului de persoane i a exploatrii
prostiturii altor persoane din 02.12.1949[3];
falsificarea de moned, aa cum este prezentat n Convenia internaional pentru suprimarea falsului de
moned, din 20.07.1929[4];
traficul ilicit sau furtul de obiecte culturale, reglementat de Convenia UNESCO asupra mijloacelor de interzicere
i prevenire a importului ilicit, exportului i transferului drepturilor asupra proprietii culturale[5];
furt de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau ameninarea folosirii lor mpotriva publicului, aa cum au
fost definite de Convenia privind protecia fizic a materialelor nucleare, din 03.03.1980[6];
acte teroriste;
trafic ilicit sau furt de arme i materiale explozive sau de aparatur auxiliar;
trafic ilicit sau furt de vehicule cu motor;
corupere a oficialitilor publice.

[1] Adoptat la New York la 15 noiembrie2000, ratificat de Romnia prin Legea nr. 565/2002, publicat n M. Of. nr. 813/2002.
[2] Adoptat la Viena, la 20 dec.1988, ratificat de Romnia prin Legea nr.118/1992, publicat n M. Of. nr.341/1992.
[3] Ratificat de Romnia prin Decretul nr.482/1954, publicat n B. Of. nr.46/1954.
[4] Ratificat de Romnia prin D-L nr.735/1938, publicat n M. Of. nr.296/1938.
[5] Semnat la Paris, la 14 nov.1970, ratificat de Romnia prin Legea nr.79/1993, publicat n M. Of. nr.268/1993.
[6] Semnat la Viena la 3 martie 1890, Ratificat de Romnia prin Legea nr. 78/1993, publicat n M. Of. nr. 265/1993.
Caracteristicile crimei organizate

Caracteristica Numrul de autori care au citat-o
Ierarhie organizat i durabil 15
Profituri obinute datorit unor activiti bine planificate 12
Recurgerea la for sau la ameninri 11
Corupia n scopul asigurrii imunitii 11
Existena cererii din partea publicului pentru serviciile oferite 6
Deinerea monopolului pe o pia dat 5
Numr restrns de membri 3
Motivaii lipsite de o ideologie 3
Specializare pe anumite activiti 3
Legea tcerii 3
Planificare minuioas 2
Sursa: J. Albanese, Organised Crime in America (ediia a III-a), Cincinnati, Anderson, 1999.
Pentru ca o infraciune s fie considerat o form grav a criminalitii
internaionale, trebuie s se ia n considerare urmtoarele criterii:
faptele incriminate trebuie s fie de natur a fi sancionabile n toate
statele membre sau cel puin s poat constitui obiectul unei investigaii
din partea forelor de poliie;
cooperarea internaional pentru combaterea acestei forme de
infracionalitate trebuie s fie prevzut n convenii ale Naiunilor Unite
sau ale Consiliului Europei, sau, la nivelul Uniunii Europene, s fie puse n
pericol existena, integritatea i capacitatea de aciune a acesteia ori a
unuia dintre statele ei membre;
unul din elementele acestei infraciuni, fptuitorul, trebuie s aparin, n
mod particular, unei structuri organizate;
faptele cazului respectiv s constituie o infraciune internaional ce
ntrunete cerinele de extrdare.
Interpretrile variate conferite criminalitii
organizate
O interpretare politic, bazat pe prototipul mafiei -
criminalitatea organizat reprezint o stare ilegal,
de guvernare privat n stat i care impune propriul
cod de reguli
O abordare sociologic - criminalitatea organizat
este privit ca organizaie social, bazat pe reele
de patronat.
O interpretare economic - criminalitatea organizat
ca economie clandestin, bazat pe ntreprinderi
ilegale.
Liberalizarea pieelor naionale a fcut
posibil apariia unei piee globale.
O arie relativ nou este traficul de imigrani.
Sfritul Rzboiului Rece a permis invadarea
pieei negre cu un surplus de materiale
militare.
Alfredo Biondi, Ministrul Justiiei din Italia,
aducea la cunotin (1994) despre o ntlnire
la nivel nalt din 1993, la Berlin, la care au
participat efii gruprilor criminale organizate
din toat Europa, remarcnd cu ngrijorare
faptul c au existat puine conflicte ntre
gruprile criminale din zonele n care
interesele lor se suprapun.
Criminalitatea organizat poate fi neleas ca
economie subteran, dar i ca stat paralel.
Caracteristicile acestui tip de stat sunt:
monopol asupra violenei;
dreptul, capacitatea de a strnge taxe.
amestec de corporaie i infraciune
profitul reprezint n continuare raiunea de a
exista a acestui fenomen
2. Criminalitatea organizat i corupia
John A. Gardiner subliniaz faptul c
noiunea de corupie nu poate fi definit doar
ntr-un singur mod, pentru c acest fenomen
constituie o problem naional i
internaional, cunoscnd multiple forme de
manifestare i, ca atare, evident, i o
multitudine de accepiuni[1]

[1] Gardiner A. John Defining Corruption A Report to the Fifth International Anti-Corruption
Conference, Amsterdam 1992, p. 20.
Tudor Amza -Criminologie teoretic, consider corupia ca pe o
abandonare a standardelor ateptate de comportament de ctre cei ce
dein autoritatea, n vederea obinerii unor avantaje personale.[1]
John A. Gardiner - "Defining corruption" : "fapta de a oferi sau promite,
direct sau indirect, ceva, reprezentnd o valoare, unui funcionar public
sau unei persoane ce a fost aleas n aceast funcie, pentru a influena
orice decizie a unui act oficial"[2].
n literatura juridic, noiunea de corupie desemneaz nclcarea sau
transgresiunea ilegal i imoral a normelor referitoare la ndatoririle
funcionarului public, agenilor economici sau persoanelor care efectueaz
diferite operaiuni financiare sau bancare[3]

[1] Amza, Tudor Criminologie teoretic, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000, p. 22.
[2] Gardiner A. John Defining Corruption A Report to the Fifth International Anti-Corruption
Conference, Amsterdam, 1992, p. 17.
[3] Banciu Dan, Rdulescu Sorin Corupia i crima organizat n Romnia, Ed. Continent XXI,
Bucureti, 1994, p. 16.
M. Pinto Duschinsky consider corupia ca o
"abandonare a standardelor ateptate de
comportament de ctre cei ce dein
autoritatea, n vederea obinerii unor avantaje
personale, abandonare ns nesancionat"
[1]

[1] idem, p. 142.
World Bank i Transparency International definesc corupia ca
fiind: "ntrebuinarea ilegal a resurselor publice n scopul
unui ctig personal.[1]
INTERPOL - n concepia acestei organizaii "corupia
reprezint orice aciune sau inaciune a unui individ sau a unei
organizaii din sectorul public sau privat i care const n
nclcarea legii sau a atribuiilor, n scopul obinerii unui profit
sau ctig"[2]

[1] Interpols contribution to the fight against corruption, Roma/Milan, 2000, p. 197.
[2] The World Bank Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, Poverty Reduction
and Economic Management Network, 1997, p. 19-20.
tranzacia dintre sectorul privat i cel public, n beneficiul ilicit al factorului
decizional sau al responsabilului operaiunii (Heidenheimer i col.)[1].
Rose-Ackerman (1978)[2] faptele de corupie se manifest la interfaa dintre
sectoarele public i privat
Colin Nye comportamentul ce deriv din sarcinile formale ale unui rol public, ca
reprezentatnt ales sau desemnat n funcie, n vederea atingerii unei bunstri
private - personale, de familie, de clan - sau dobndirii unui status (1967)[3]
Samuel Huntigton[4] afirma c n condiiile unor oportuniti economice reduse,
corupia apare atunci cnd puterea politic este utilizat pentru a dobndi
bogie.

[1] Heidenheimer and col.Political corruption;.a handbook; Transaction Publishers, New Brunswick, 1989, p. 6.
[2] Rose-Ackerman, Rose Corruption; a study in political economy; Academic Press, London, 1978.
[3] Nye, J.S.Corruption and political development, in American Political Science Review, vol. 61, no. 2, p.416.
[4] Huntington, SamuelModernization and corruption, in Political in Changing Societies, Yale University Press,
1968, New Haven, p. 59-71.
C = M + D - R
n care
C = corupie
M = monopol
D = decizie / putere discreionar
R = responsabilitate
Indiferent dac activitatea este public, privat sau non-profit, indiferent
dac se nregistreaz n La Paz, Lilongwe sau Los Angeles, vom ncerca s
identificm corupia, atunci cnd cineva are un monopol de putere
asupra unui bun sau serviciu i/sau cnd are fora discreionar de a
decide dac cineva va primi sau nu i n ce msura aceea persoan va
primi, n contextul lipsei responsabilitii
Klitgaard, Robert Corrupt cities; a practical guide to cure and prevention, World Bank Institute, Washington D.C., 2000, p. 96
Concluzii:

E. Hirsch Ballin - fenomenul corupiei ce se manifest pe diferite ci, fiind
un monstru cu mai multe capete.[1]

Corupia - "simptom al libertii constituionale"[2].

Infraciunea de corupie este svrit cu premeditare, nu este o fapt
pasional, presupune cel puin doi participani ce vizeaz, fiecare n parte,
propriul profit

[1] Ballin E. Hirsch Official Opening of the Fifth International Anti-Corruption Conference, Amsterdam, 9
martie 1992, p.24.
[1] Dobrinoiu Vasile Corupia n dreptul penal romn, Ed. Atlas Lex, Bucureti, 1995, p. 6.

Centrul Internaional de Prevenire a Criminalitii din cadrul
O.N.U. - United Nations Manual on Anti-Corruption Policy
Mita
Delapidarea, furtul i frauda
Escrocheria, antajul, camta
Exploatarea unui conflict de interese, traficul de influen,
comerul intern
Oferirea sau primirea unui bun sau avantaj ilegal, ori a unui
comision ilicit
Favoritism, nepotism si clientelism
Contribuiile politice financiare ilegale
Splarea de bani
1. Sondajele de opinie, ca instrumente reprezentative pentru a indica nivelele
corupiei i extensia asupra unitilor subnaionale i a instituiilor cheie.
2. Msurarea ncrederii populaiei asupra instituiilor publice i a
deintorilor de interese, inclusiv a celor implicai n lupta anti-coruptie.
3. Focus- grupurile se refer la discuiile n profunzime cu liderii de opinie sau
cu grupuri vizate din guvern i societate, fiind metode prin care se pot
obine informaii detailate despre corupie, care sunt cauzele i ce trebuie
s fac guvernul pentru a lupta eficient.
4. Studiile de caz sunt elaborate de ctre experi naionali, descriu cazuri
tipice de corupie, n mare detaliu, ca mijloc de facilitare a
comprehensibilitii modului n care apare corupia.
5. Evaluarea cadrului legal se concretizeaz prin analiza legilor i
reglementrilor n vigoare pentru a afla ce constituie un act de corupie i
ce sanciuni trebuie aplicate. Tot aici intr i examinarea felului n care
aceste legi sunt aplicate i respectate, dac sunt eficiente i dac s-au
investit suficiente resurse n executarea lor.
6. Evaluarea general a instituiilor de control pentru a vedea n ce msur
este posibil tragerea la rspundere a funcionarilor guvernului i ai
ageniilor naionale de coordonare pentru aciunile lor.
7. Evalurile instituionale n sistemul judiciar i de aplicare a legii pentru a
inventaria ceea ce fac i, mai ales, cum fac organele executive i legislative
pentru a lupta mpotriva corupiei.
8. Evaluarea societii civile i a instituiilor informale pentru a determina
capacitatea de tragere la rspundere a guvernului, precum i ct de mari
sunt eecurile acestuia.
Indicele corupiei percepute (CPI) Universitatea
Gottingen, prof. Johann Lamsdorff
Indicele Transparency International coreleaz
puternic cu indicele corupiei percepute, realizat de
Business International (BI) la nceputul anilor 1980 i
cu ierarhizarea propus de Political Risk Services, n
lucrarea International Country Risk Guide
n anul 1999 indicele corupiei percepute includea 99 de ri i s-a
fundamentat pe diferite sondaje de opinie i anchete conduse de zece
organizaii independente, dup cum urmeaz:
Freedom House (FH)
Gallup International (GI)
The Economist Intelligence Unit (EIU)
Institute of Management Development (IMD)
International Working Group (care realizeaz Crime Victim Survey)
Political and Economic Risk Consultancy (PERC)
Political Risk Service (PRS)
The Wall Street Journal - Central European Economic Review (CEER)
World Bank and University of Basel (WB/UB)
World Economic Forum (WEF).
Indicele de percepie a corupiei pentru Romnia ntre 1997 2002

2013 Locul 69 din 175 de ri

Anul Poziia Romniei Scorul IPC Sondaje utilizate Deviaia
standard
Nivelul maxim/minim
2002 77 (din 102 ri) 2.60 7 0.8 1.7 - 3.6
2001 69 (din 91 ri) 2.80 5 0.5 2.0 - 3.4
2000 68 (din 90 ri) 2.90 4 1.0 2.1 - 4.3
1999 63 (din 99 ri) 3.30 6 1.0 nedisponibil
1996 Nu a fost calculat ----- ----- ----- -----
Sursa: Transparency International
[1] www.sar.org.ro.
2013 Danemarca i Noua Zeeland sunt la egalitate pe
primul loc, cu punctaje de 91, ajutate de un acces puternic
la sistemele de informaii i normele care reglementeaz
comportamentul celor aflai n funcii publice.
2013 Afganistan, Coreea de Nord i Somalia se afl din
nou pe treapta de jos a indicelui. n aceste ri, lipsa de
lideri responsabili i de instituii publice eficiente
subliniaza necesitatea de a adopta o poziie mult mai
puternic mpotriva corupiei
Sursele Indicelui de Perceptie a Coruptiei 2008 al Transparency International
1. Asian Development Bank (26)
2. African Development Bank (52)
3. Bertelsmann Foundation (125)
4. World Bank (IDA and IBRD) (75)
5. Economist Intelligence Unit (170)
6. Freedom House (29 ri/teritorii)
7. Global Insight (203)
8. IMD International, Elvetia (55 ri/teritorii)
9. World Competitiveness Center (55 ri/teritorii)
10. Asian Intelligence Newsletter (15)
11. Merchant International Group (155)
12. Political & Economic Risk Consultancy (15)
13. World Economic Forum (131)

Indicele plii mitei
n 1999, Transparency International a realizat o anchet (Bribe Payers Survey), n
special n scopul de a diminua impresia c toat corupia transnaional este
cauzat de corupia care apare pe plan intern, n rile srace. Aceast anchet a
asigurat fundamentarea a doi indici:
Bribe Payers Index (BPI) care indic tendina diferitelor ri exportatoare de a
ctiga contracte de afaceri prin mituire;
Bribery in Business Sectors (BBS) care exprim tipul de afacere n care este cel
mai probabil s se plteasc mit.
Cauzele corupiei
Cauze politice
Cauze economice
Cauze instituionale

Consecinele corupiei
Corupia i nivelurile de dezvoltare economic
Corupia i rata sczut a investiiilor
Politicile de cheltuieli publice
Comerul i deschiderea internaional
Nivelul de democratizare

Patru mari niveluri sau tipuri de strategii
anticorupie pot fi identificate a opera n rile
n curs de dezvoltare:
1. internaionale
2. naionale
3. locale sau ceteneti
4. populiste
Tipologii ale strategiilor anticorupie

Nivel
international
Politicile Bncii Mondiale i FMI
Eforturile OECD de a incrimina mituirea transnaional
Politicile UNDP i ONU
Interveniile Transparency International
Foreign Corrupt Practices Act (SUA)
Riley (1998) bazat pe Doig (1995) i Doig i Riley (1998)

Nivel naional Proceduri i pregtire n cadrul instituiilor statului i din sectorul public
Abordrile serviciului cultural
Insulele de integritate
Capacitatea de construcie pentru eliminarea corupiei
Abordri juridice, inclusiv finanarea statal a ntlnirilor partidelor i
patronatului
Agenii anticorupie
Supraveghere parlamentar i de audit
Cooperare poliieneasc i inter-agenii

Nivel local Minimalizarea micii corupii prin protecia mpotriva naturii arbitrare i
jefuitoare a statului
Reforme structurale, de exemplu descentralizare i reorganizare
Noi proceduri administrative (de exemplu suprapunerea jurisdiciilor,
comercializarea serviciilor publice i anchete privind oferirea de servicii)
Reclamaii i sugestii
Supraveghere comunitar
Media
Nivel popular Epurare (de exemplu a funcionarilor publici)
Oferirea de exemple (umiline i execuii publice, tribunale cvasi-oficiale)
Campanii de reactivare public i promovarea noilor ceteni

Strategii de combatere a corupiei, se pot
distinge patru tipuri majore de strategii
anticorupie:
1. Strategii n planul dezvoltrii economice i
democratice
2. Strategii instituionale
3. Strategii la nivel societal
4. Strategii de drept penal/non-penal

1. Strategia multi-polar a Bncii Mondiale de combatere a
corupiei
2. Modelul sistemului de integritate dezvoltat de Transparency
International
3. Recomandri de aciune anticorupie proiectate de
Naiunile Unite
4. Rolul Fondului Monetar Internaional n lupta mpotriva
corupiei
5. Activitatea anticorupie din cadrul Uniunii Europene
6. Cooperarea poliieneasc din cadrul INTERPOL

Crima organizat din spaiul ex-sovietic
Triadele Chinezeti

3. Tipologia gruprilor criminalitii organizate
Structura organizaiilor criminale formale este
bine definit, subordonat unor scopuri
contientizate, raionale, crora le sunt
caracteristice:
specializarea profesional;
interdependena;
funcionarea pe baz de coduri, norme i legi
clar definite;
finaliti anunate n prealabil.

3. Tipologia gruprilor criminalitii organizate
Tipologiile sunt importante pentru aducerea unui
detaliu mai mare asupra a ceea ce se intelege
prin conceptul de crima organizata
transfrontalier.
Identificarea unor serii de tipologii are
importante implicari legislative pentru instituiile
responsabile cu aplicarea legii.
Tipologiile co ofera un mecanism important de
sortare si monitorizare a tendintelor crimei
organizate prin identificarea tipurilor care devin
comune in anumite contexte sociale.

Ierarhie standard: O singura grupare ierarhica cu un puternic sistem
intern de disciplina.
Ierarhie regionala: Grupari structurate ierarhic, cu un sistem intern
puternic de control si disciplina dar detinand o autonomie relativa asupra
componentelor sale regionale.
Ierarhie adunata: Un set de grupari criminale care au stabilit un sistem
de coordonare si control, cu ranguri diferand de la cel mai slab, la cel mai
puternic, asupra tuturor activitatilor.
Grupul nucleu: O grupare relativ strans organizata, dar nestructurata,
inconjurata in unele cazuri de o retea de indivizi angajati in activitati
criminale.
Reteaua criminala: O retea lejera si fluida de indivizi, de multe ori bazata
pe persoane cu talente particulare, care isi desfasoara activitatea in jurul
unor serii de proiecte criminale.
Tipologia 1: Ierarhia standard
Un singur conducator;
O ierarhie clar definita;
Sisteme puternice de disciplina interna;
Un nume specific dupa care este recunoscuta;
De multe ori exista o structura etnica sau sociala puternica;
Violenta este esentiala in cadrul activitatilor desfasurate;
Adesea detin influenta sau controlul asupra anumitor teritorii;
Tipologia 2: Ierarhia regionala
O singura structura de conducere;
O linie de comanda centrala;
Un grad de autonomie la nivel regional;
Distributie regionala/geografica ;
Activitati multiple;
De multe ori detin structuri sociale sau entice puternice;
Violenta este un element esential in cadrul activitatilor;
Tipologia 3 ierahiile adunate
o asociatie de grupari ale crimei organizate, cu o structura de conducere.
Gradul de autonomie al fiecarui grup criminal care alcatuieste acea adunare, este relativ
mare.
Ierarhiile adunate sunt relativ rare si pot constitui subiectul competitiilor interne sau
exploatarea diviziilor dintre grupuri, prin exercitarea legii.

Tipologia 4: Grupul nucleu
numr limitat de indivizi care formeaz un grup relativ strns i structurat pentru a
desfura afaceri ilegale.
n jurul acestui grup adunat poate fi un numr mare de membri asociai sau o reea care
pot fi folosii din timp n timp i care depind de activitatea criminal n cauz.
poate s existe o mprire intern a activitilor ntre membri.
Tipologia 5: Reeaua criminal
Reelele criminale sunt definite de activitile membrilor cheie, care se angajeaz n activiti
ilicite, n cadrul alianelor schimbtoare. Asemenea indivizi se poate s nu se considere ca
fcnd parte dintr-un grup criminal si pot s nu fie considerai ca fiind un grup criminal de
ctre cei din afar. Totui, ei ncheie coaliii n jurul unei serii de proiecte criminale.
Natura ct i succesul acestor reele sunt determinate de caracteristici i abiliti individuale
ale celor care reprezint pri componente. Reelele constau n general dintr-un numr
relativ manevrabil de indivizi, dei n multe cazuri, diferii membri ai reelei pot s nu lucreze
ndeaproape (sau nici mcar nu se cunosc) dar s fie pusi n legtur de ctre un alt individ
sau mai muli. Loialitatea i legturile personale sunt eseniale pentru meninerea reelei i
sunt nite determinani cheie n relaii.
Contextul tranziiei
Srcia este prima cauz a oricror tipuri de infraciuni.
Necunoaterea constituie a doua cauz, aproape la fel de important, ca
i prima. n ceea ce ne privete dreptul penal, faptele antisociale au,
lucru bine cunoscut, dou forme de manifestare a vinoviei: intenia i
culpa. Nu ne dorim s teoretizm acum aceste noiuni, fiind ndeobte
cunoscute, dar dorim s subliniem c de multe ori intenia este greit
neleas.
Dorina de ctig facil, lcomia aa cum este explicat n dicionar,
nseamn n accepiunea figurativ dorin necumptat de ctig, de
avere, aviditate, etc. ntr-o concepie personal, avnd n vedere tema
dezbtut, a ncerca s o definesc astfel: Lcomia reprezint suma
tuturor pornirilor nelegale.
Geneza crimei organizate din spaiul ex-sovietic

primitiv
de nivel mediu
de tip mafiot.

Trsturile caracteristice i dimensiunea activitilor criminale
desfiinarea parial a controalelor de frontier ntre statele membre ale
Uniunii Europene, cu posibiliti de extindere a acestei msuri, creterea valului
migraionist, multiplicarea tensiunilor interetnice i a conflictelor interstatale
dup cderea cortinei de fier;
criza economic i instabilitatea social, soldate cu deteriorarea substanial a
nivelului de trai al majoritii populaiei i creterea numrului de omeri,
ndeosebi din rndul tineretului;
declinul moralitii i solidaritii publice, schimbarea concepiilor ideologice,
permisivitatea crescnd dup lunga perioad de ndoctrinare comunist;
vidul legislativ creat n urma prbuirii sistemului comunist i insuficiena
mecanismelor de control privind modul de aplicare a noilor acte normative;
inexistena unui sistem de coordonare a organelor cu atribuii pe linia
combaterii crimei organizate, dotarea necorespunztoare a acestora cu logistica
i personalul de specialitate;
generalizarea corupiei n mediile: politic, economic, social i militar;
slbirea considerabil a autoritii, prin erodarea statului ca instituie;
Trsturile caracteristice i dimensiunea activitilor criminale
desfiinarea unor locuri de munc, n special n armat, poliie, serviciile speciale de
informaii i recrutarea de ctre mafia rus a unei mari pri din persoanele disponibilizate
din aceste organisme;
cooptarea n rndul gruprilor criminale a unor foste cadre ale K.G.B., veterani ai
rzboiului din Afganistan, membri ai aa-zisei organizaii Karate (campioni ai artelor
mariale din fostele republici unionale), ceea ce confer mafiei ruse ofensivitate,
ingeniozitate, flexibilitate, capacitate de a aciona violent i eficace, precum i un posibil
acces la baza de date, reelele aparinnd actualelor organe de specialitate din statele
membre ale C.S.I.;
reduceri masive de personal la institutele de cercetri din domeniul nuclear, nivelul redus
de salarizare al fizicienilor atomiti, ceea ce i-a determinat pe unii dintre acetia s-i ofere
serviciile, prin intermediul mafiei ruse, organizaiilor extremist-teroriste i chiar unor
state din Orientul Mijlociu, care nutresc ambiia de a deveni puteri nucleare i de a
domina lumea;
creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor legale cu tranzacii
ilegale;
abundena pe piaa liber a armelor i muniiilor, a substanelor radioactive i a unor
componente nucleare sustrase din depozite i uniti militare, de la institutele de
cercetare i ageni economici de profil sau achiziionate prin coruperea personalului
acestora etc.
Structura organizaiilor criminale ruse
Structura consacrat de organizare, tipic rus,
o constituie cea a organizaiilor criminale
cunoscute sub numele de vory v. zakone.
Vory v. zakone este o funcie electiv,
reprezentnd eful unei grupri criminale
constituit din infractori (tlhari) aflai sub
incidena legii.
eful are un reprezentant (Smotriaski) n fiecare ora al
regiunii pe care o controleaz.
Codul organizaiei direcioneaz comportamentul personal al
efului i i jaloneaz deciziile pe care le ia cu privire la
gruparea pe care o conduce.
Pentru a accede la rangurile nalte ale lumii interlope i a
primi titlul de Blatnoi, un candidat trebuie s recunoasc
legea hoilor i s treac cu succes un test de loialitate la
care este supus de comitetul vory v. zakone, constnd de
regul n uciderea unui informator al poliiei (Stukack) a unui
renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat al celui n cauz.
nclcarea legii hoilor de ctre Blatnoi este sancionat,
fr drept de apel, prin pedeapsa capital.
Organizaii criminale ruse
gruprile crimei organizate n stil tradiional sovietic, care includ,
deopotriv, persoane oficiale corupte de la nivel guvernamental, de
partid, politicieni regionali, efi pe diferite trepte ierarhice din industrie
i agricultur, .a., alturi de infractori asociai n bande criminale;
grupri organizate pe baze etnice cum sunt cecenii, azerii, georgienii,
armenii, etc.;
efii sau autoritile criminale ruso-euroasiatice, dup modelul
naului din mafia tradiional;
alte grupri criminale care au n componen, n principal, persoane ce
aparin cele mai numeroase etnii din republica unde opereaz,
organizate pe principii teritoriale sau n raport de specificul activitilor
desfurate n trecut (militari, sportivi, etc.).
Formele de manifestare a criminalitii organizate ruse

splarea banilor murdari
comerul ilegal cu arme, muniie i explozivi
depozitele militare ale fostei armate ale URSS, situate n spaiul CSI i n
republicile baltice sau n statele n care au staionat trupe sovietice;
unitile care au aparinut vastului complex militar industrial sovietic,
transformate actualmente n firme particulare sau societi mixte, ai cror
coproprietari sunt directori de ntreprinderi militare i de bnci comerciale,
lideri ai organizaiilor criminale locale, ce acioneaz sub platoa de ceteni
onorabili;
furturile masive din depozitele militare, cu complicitatea personalului acestora;
traficul cu echipamente militare, prin canale i reele construite de mafia rus,
cu complicitatea unor cadre de conducere ale armatei, care a condus la
distribuirea de astfel de materiale n toate statele fostei URSS, n special n
zonele de conflict, precum i n strintate, unde beneficiarii sunt att state ce
sprijin terorismul internaional, ct i organizaii extremiste, grupri
paramilitare i de gueril, structuri ale crimei organizate.
Traficul, consumul i producerea celor dou feluri de droguri, naturale i
sintetice, reprezint, de asemenea, o surs important de venituri pentru
organizaiile mafiote ruse.

Prin perceperea aa-ziselor taxe de protecie impuse unitilor
comerciale, care cuprind aproximativ 70-80% din societile privatizate din
Federaia Rus, n conturile gruprilor criminale ajung sume echivalente
cu jumtate din produsul brut al acestora.
Dispunnd de dotri logistice ultramoderne, superioare celor utilizate de
organele de specialitate, i recurgnd la mijloace i metode din arsenalul
gruprilor teroriste i al serviciilor secrete, organizaiile ruse de tip mafiot
tind s-i exercite dominaia asupra incipientului proces de privatizare,
precum i asupra sistemului financiar-bancar, patronatului i distribuiei de
materii prime, materiale i resurse, n care sens sunt valorificate cu
maxim eficien serviciile unor elemente corupte din aparatul de stat.
Sectorul bancar rus este considerat ca fiind cel mai penetrat de crima
organizat, estimndu-se c aceasta controleaz 35% din cele 2.300 bnci
comerciale.
comerul cu metale rare, exercitarea controlului asupra pieei petrolului,
materialelor de construcii i componentelor pentru industria
farmaceutic.

Triadele Chinezeti
Ca organizaii criminale, triadele chinezeti se
aseamn cu mafia, iar ca societi secrete cu
francmasoneria.
Prezena triadelor este uneori acceptat, mai ales n
Hong-Kong, unde autoritile salut implicarea
acestora n schimbul de mrfuri de pe pia.
Triadele aranjeaz plata taxelor de ctre
comerciani i, de multe ori, se implic alturi de
autoriti n msurile de asigurare i impunere a legii,
ntreprinse de acestea.
Triadele Chinezeti
Geneza organizaiilor mafiote chinezeti
Triadele chinezeti din zilele noastre sunt
descendentele societilor secrete xenofobe
care s-au format n secolul al XVII-lea n China
Imperial, ca form de opoziie fa de
Dinastia Ching
mnstirea din provincia Fukie, mnstirea din
Guangdang/Kwangji, FRATIA
Triadele Chinezeti
ncepnd cu secolul al XIX-lea, Hong-Kong-ul,
cu populaia sa n cutare de locuri de munc,
avnd n mare parte drept locuine
ambarcaiunile maritime, s-a dovedit a fi locul
ideal pentru infiltrarea societilor secrete
chinezeti.
Triadele Chinezeti
La nceputul secolului XX, triadele au fost
etichetate ca societi secrete ilegale. Acestea
l-au susinut pe Chiang-Kai-Sik i pe
naionalitii si, iar dup 1949, odat cu
instalarea comunismului, triadele s-au
reorganizat n Taiwan i Honk-Kong i au optat
pentru alternative criminale, ndeosebi traficul
de heroin i opium.
Triadele Chinezeti
n urma aciunilor declanate de autoriti, n
anii 50, cnd majoritatea liderilor triadelor au
fost deportai, iar n jur de 10.000 de membri
au fost condamnai, puterea acestor societi
secrete s-a diminuat considerabil, dar nu s-a
reuit lichidarea lor total.
Triadele Chinezeti
Confuzia creat de micrile sociale din
perioada 1956-1967 a permis triadelor s se
reorganizeze, iar n 1974 au aprut primele
semnale c acestea funcionau din nou.
Aceast renatere este marcat de mai mult
transparen, renunndu-se la ascunderea
lor, n umbra ghildelor sau a altor asociaii.
Triadele Chinezeti
Potrivit datelor furnizate de fosta poliie regal, n
Hong Kong operau, pn n luna iunie 1997, circa 50
de grupri din categoria triadelor chinezeti, cu un
numr de membri cuprins ntre 70.000-120.000.
Nu s-a putut evalua pn n prezent numrul total al
persoanelor care au aderat la triadele chinezeti sau
care colaboreaz cu acestea.
Baza etnic a triadelor este exclusiv chinezeasc i
sunt formate numai din brbai.
Triadele Chinezeti
Structura tradiional a unei triade este urmtoarea:
489 Conductor de prim rang eful societii;
438 Conductor de categoria a II-a lociitorul efului care
poate fi i avangarda sau Marele Preot;
415 Evantaiul de hrtie consilier n probleme financiare,
administrative i de organizare;
426 Prjina Roie are misiunea de a asigura disciplina,
secretul de aciune i, n special, de a elimina pe eventualii
rivali;
432 Sandaua de paie eful celor care asigur
transmiterea mesajelor;
49 membrii de rnd ai societii.
Triadele Chinezeti
nivelul cel mai nalt, efii nu se implic n fapte
criminale, n schimb beneficiaz de avantajele
acestora. Rolul efilor, la acest nivel, este de a media
eventualele dispute ce apar ntre triade.
La nivel mediu, efii realizeaz nelegeri cu alte
grupri ale triadelor sau organizaiilor criminale,
dirijeaz principalele afaceri i sunt responsabili de
derularea acestora. La acest nivel, exist o reea care
ofer protecie i personal specializat pentru
desfurarea activitilor criminale.
Triadele Chinezeti
Denumirea actual de triade provine de la
structura celular a acestor organizaii. Fiecare
celul este format din 3 persoane (triade),
dintre care una este eful sau omul de
legtur cu alte celule, iar celelalte dou sunt
soldaii (pitanii), care ndeplinesc sarcinile
administrative, colecteaz sumele ce li se
datoreaz, acioneaz asupra rivalilor cnd li
se ordon acest lucru etc.
Triadele Chinezeti
Santajul i extorcarea reprezint formele de activitate criminal cele mai frecvent uzitate de
triadele chinezeti.
Acordarea de protecie patronilor de localuri i vnztorilor ambulani, contra unor taxe,
constituie o alt surs de venituri pentru aceste organizaii, deosebit de profitabil.
Camta este preferat de triade, dat fiind nclinaia specific a chinezilor pentru jocurile de
noroc.
Jocurile de noroc sunt interzise n Hong-Kong, cu excepia curselor de cai i a unui gen de
loterie (Mare 6), amndou fiind sub control guvernamental. Triadele acioneaz aici n
direct legtur cu individul, acordnd mprumuturi care au o dobnd exorbitant. Avnd n
vedere emigrarea chinez din Hong Kong spre lumea de Vest, unde jocurile de noroc nu sunt
interzise, acest gen de mprumuturi cu camt a devenit aproape un mod de via.
La mijlocul anilor 80, SUA au recunoscut rolul marcant al triadelor n traficul de droguri. Este
cert c triadele au preluat controlul unei mari seciuni din piaa drogurilor, ajungnd s
dirijeze importul de stupefiante provenind din Triunghiul de Aur i distribuirea lor n multe
regiuni din America de Nord.
O alt prezen permanent pe piaa de mrfuri a cartierelor chinezeti o reprezint
magazinul de casete video. Acesta este un alt succes comercial al triadelor, care controleaz
vnzarea sau nchirierea casetelor video pirat. Cazurile de piraterie sunt uor de constatat,
dar se instrumenteaz foarte greu, fiind nevoie de aducerea unor martori chiar de la Hong-
Kong, ceea ce implic costuri deosebite.
Triadele Chinezeti
Traficul de persoane
traficul cu paapoarte
preluarea controlului asupra industriei
cinematografice
CRIMA ORGANIZAT N STATELE
DEMOCRATICE
1. Italia
2. Germania
3. Frana
4. Spania
5. Portugalia
6. Olanda
7. Belgia
8. Marea Britanie
9. SUA
10. Columbia
11. Japonia
1. Italia
Organizaiile mafiote italiene tradiionale au aprut
n comunitile steti sau pastorale, iar primele lor
manifestri sunt legate de viaa rural.
Trsturi definitorii: structura bine conturat,
caracterul ermetic asigurat prin legea tcerii,
delimitarea sferelor de influen i a zonelor
operaionale, dinamismul, flexibilitatea i
adaptabilitatea la noile condiii, interconexiunea cu
puterea politic i stabilirea de relaii secrete n
unele sectoare de stat
1. Italia
COSA NOSTRA, cu arie de aciune n Sicilia, funcioneaz ca
un holding multinaional care beneficiaz de o lung
experien i legturi strnse cu ramura nord-american ;
CAMORRA, cu arie operaional n zona circumscris
oraului Neapole, din regiunea Campagna, naionalist,
rudimentar i compact ca organizare .
NDRAGHETA, activ n zona de sud a regiunii Calabria,
individualist i se manifest cu turbulen excesiv ;
CORONA SACRA UNITA, cea mai nou, cu arie de aciune n
sudul regiunii Puglia, mic din punct de vedere al ariei de
aciune pe plan naional, se manifest la fel de activ i
violent .
1. Italia
Mafia Italiana reprezint cel mai sofisticat model de
organizaie criminal, deosebit de redutabil si eficace,
susceptibil de a servi ca model pentru alte organizaii de
acest tip.
Mafia Siciliana - aceasta este o organizaie unitar,
prevzut cu o structur piramidal, bazat pe o celul
(familia) n cadrul creia autoritatea suprem o deine un ef
(il cappo di famiglia). ntreaga organizaie se conduce dup
reguli extrem de precise a cror respectare este asigurat, la
nevoie, cu fora. Familia mafiot nu este doar o modalitate
formal de organizare, ci o grupare care cultiv valorile
tradiionale ale familiei biologice cum sunt: respectul
legturilor de snge, onoarea, fidelitatea, solidaritatea i
coeziunea.
1. Italia- Cosa Nostra
i-a fcut apariia la nceputul
secolului al XVIII-lea, originea fiind
strns legat de cea a latifundiarilor
care au dominat structura productiv
a Siciliei pn la nceputul secolului al
XIX-lea
Nelegitimii erau formai din
administratori de firme, paznici,
ageni fiscali, vtafi cu atribuii de
control a gestiunii, proprietii i
produciei de intermediere
Dezmoteniii soartei erau
persoane fr nici un fel de
proprieti, care triau n mediul
stesc, din rndul crora s-au format
primele bande criminale care se
ocupau, n principal, cu furtul de vite.
1. Italia- Cosa Nostra
COSA NOSTRA s-a nscut n momentul n care agenii
fiscali s-au alturat bandelor criminale din rndul
dezmoteniilor soartei formnd primele asociaii
Primul document n care se face referire la o grupare
de tip mafiot n Sicilia dateaz din 1837 i reprezint
o semnalare a prefectului general de pe lng nalta
Curte Criminal din Traponi, Pietra Cala Ulla, ctre
superiorii si din Napoli
Mafioii din Vicaria, scris n 1863, de ctre
Giuseppe Rizzoleto i Gaetano Mosca
1. Italia - Cosa Nostra
COSA NOSTRA numr circa 5.000 de membri, ceea ce
reprezint un om de onoare la 1.000 de locuitori sicilieni
Unitatea de baz a organizaiei este Familia, care include
mai multe grupe formate din oameni de onoare i soldai.
Capodecina, ef al unui grup de zece mafioi, eful Mafiei,
secondat de un ajutor al efului, precum i unul sau mai muli
consilieri.
Deasupra familiilor se afl comisia sau cupola, condus de
un ef care reprezint puterea absolut a mafiei ntr-o
anumit regiune sau provincie.
Ritualuri
un candidat trebuie s demonstreze n
prealabil reale caliti, dup care este
prezentat oamenilor de onoare n scopul
testrii i stabilirii momentului oportun pentru
aderare. n continuare, are loc o ceremonie de
iniiere, cu depunerea jurmntului de
legmnt, dup care urmeaz acceptarea
deplin i asimilarea noului membru de ctre
familie.
nceputul anilor 1980, a clanului
Corleone, condus de Luciano Liggio i,
mai trziu, de Salvatore Toto Riina, a
declanat conflicte violente ntre
familiile COSA NOSTRA
Don Corleone, acesta a renunat la
vechile tradiii, privind consultarea
comisiilor i a stabilit propriile reguli
de aciune, instituind un regim
dictatorial asupra ntregului teritoriu
sicilian.

''Dont ever lie to me, it insults
my intelegance. It makes me
very angry.''
Controlul n teritoriu
este esenial - deviza
organizaiei este aceea
c o mafie fr
teritoriu este ca un rege
fr regat.

Giovani Falcone, ucis n 23 mai 1992 mpreun
cu soia i trei poliiti din escort
Procesului Maxi care a nceput pe 10 februarie
1986 i s-a terminat pe 16 decembrie 1987
Din 474 mafioi acuzai iniial, 360 au fost
condamnai pentru crime grave, inclusiv 119 n
absen
Tommaso Buscetta, primul mafiot sicilian care a
devenit informator

Paolo Borsellino, ucis n
19 iulie 1992 mpreun
cu soia i cinci poliiti
general Carlo Alberto
Dalla Chiesa
politicianul cretin
democrat Salvo Lima
preedintele regiunii
siciliene, Mattarella.
Legturi cu alte organizaii criminale
CORONA SACRA UNITA acioneaz n contact strns cu COSA NOSTRA, multe din
activitile criminale ale acesteia, n special traficul de droguri, fiind dirijate n mod
direct de mafioii sicilieni.
plasarea familiilor mafiote n diferite ri, n special Germania, Frana, Spania, Belgia i
Anglia i mai puin de a realiza legturi cu structurile criminale locale.
Legturile cu mafia rus sunt o excepie de la aceast practic.
n S.U.A., COSA NOSTRA nord-american s-a creat ca o ramur a organizaiei mafiote
siciliene, ceea ce denot strnse legturi ntre aceste structuri.
n Germania, s-a descoperit c grupri de imigrani sicilieni, asociate dup modelul
mafiot, desfoar activiti de investiii i au format ealoane ale forei de munc,
angajate n aciuni criminale n Sicilia.
America de Sud - Aruba, o insul caraibian, care i-a declarat independena de Antilele
Olandeze. Aruba a devenit fieful lor personal pentru operaiuni de tot felul, incluznd
splarea banilor murdari i traficul internaional de droguri, pe care COSA NOSTRA le
conduce, n nelegere cu cartelurile columbiene i triadele chinezeti.
Principalele activiti
Comerul clandestin cu stupefiante
1950 - linii de trafic ntre sudul Franei (morfina era
transformat n heroin n Marsilia) i Statele Unite ale
Americii;
1970 - Mafia nord-american a nceput s se reorienteze ctre
sud-estul asiatic, mafioii italieni au nceput s importe
heroin turceasc pentru piaa intern i s practice
contrabanda cu cocain sud-american;
1980 s-au stabilit legturi cu productorii din Asia de Sud-Est
care i furnizau mari cantiti de heroin
Splarea Banilor
1. Italia - Ndragheta
documentele redactate de carabinieri din
SEMINARA la sfritul secolului al XVIII-lea.
cuvntul grecesc ANDRAGHETOS, care
nseamn om valoros i iret.
afacerile legate de proprietatea funciar, ce
au determinat conflictele sociale dintre
nobilime, burghezie i rani.
briganzii erau considerai de ctre rani ca
unicii lor aprtori contra invadatorilor
piemontezi ns, cu timpul, acetia au
nceput s-i dezvluie adevratele intenii i
preocupri de asasini, tlhari i hoi.
cel ce dorea s intre n aceast organizaie trebuia s fac
dovada loialitii, ucignd sau rnind ntr-o manier abil,
curajoas, eliminnd orice scrupul moral
Ierarhia era reprezentat de arborele tiinei i cuprindea:
trunchiul eful boston sau piesa nr. 90, care era creierul
coordonator, avnd putere de via i de moarte asupra
membrilor asociaiei;
ramura principal contabilul i administratorul;
ramurile experi amplasai pretutindeni;
rmurelele noii recrui;
florile tinerii de onoare, viitori recrui;
frunzele trdtorii.
144 de clanuri, cu un total de circa 5.600 membri, ceea ce
reprezint un mafiot la 383 locuitori calabrezi.
Structura este predominant orizontal, dar fr comisii
regionale sau provinciale.
clanurile sunt autonome, strict limitate la problemele interne,
suspicioase fa de strini, iar membrii deosebit de loiali i
datorit faptului c membrii unui clan sunt recrutai numai din
snul unei singure familii.
cifrul scris, obinuit sau simbolic, pentru ascunderea
comunicaiilor ntre membrii acesteia.
femeile din Calabria pot juca un rol activ n NDRAGHETA
Legturi cu alte organizaii criminale

au fost semnalate n multe regiuni italiene, n special n Piemont, Lombardia i nordul
Liguriei, precum i n nord-estul Veneto i partea central i de nord a regiunilor
Umbria i Toscana.

NDRAGHETA are stabilite legturi operaionale cu Cosa Nostra, Camorra i Corona
Sacra Unita, n special pe linia traficului de droguri.

clanurile calabreze au fost semnalate ntr-un numr mare n Frana, Germania,
Spania, Olanda, Canada, Australia, Statele Unite ale Americii i rile latino-americane.

Au existat i exist nelegeri i legturi ale clanurilor calabreze cu cartelurile
columbiene, precum i cu bandele criminale din Turcia i Statele Unite, cu care s-au
asociat pentru traficul de droguri.
1960, familiile mafiote au nceput s-i diversifice
activitatea astfel c, pe lng controlul pieei
fructelor, legumelor i practicrii operaiunilor
speculative cu ulei comestibil, au trecut la
contrabanda de igri, extorcri i sechestrri
1970, la traficul cu stupefiante.
a folosit fondurile financiare provenite din activiti
ilegale pentru investiii n lucrri publice cum au fost:
autostrada Calabria-Salerno i dublarea cii ferate
Calabria-San Giovani.
1. Italia - Camorra
CAMORRA NAPOLETANA a luat fiin la
nceputul secolului al XIX-lea n Napoli, fiind
semnalat de documentaia unui proces
desfurat n faa unui tribunal al aa-zisei
GRANDE MAMMA, n anul 1819
era implicat n probleme politice, fiind
folosit adesea n luptele interne dintre
burboni i liberali.
CAMORRA a fost solicitat de mai multe ori
pentru a supraveghea rezultatele electorale.
este singura organizaie criminal care, n
urma unei invitaii speciale, a reuit s fac
parte dintr-un corp de poliie
1. Italia - Camorra
Al II-lea RM activiti de contraband cu igri i operaiunile
ilicite pe piaa fructelor i legumelor
1970 Antonio Spavone, Rafaele Cutulo
Cauzele recrudescenei gruprii criminale:
1. creterea omajului n rndul tinerilor din zona Campagnei;
2. realizarea unei aliane ntre lumea interlop i comunitile
locale;
3. seismul din anii 80, care a oferit ocazia membrilor
CAMORREI de a se implica n construcia zonelor distruse;
4. revirimentul nregistrat de contrabanda cu igri i
dezvoltarea traficului de stupefiante.
1. Italia - Camorra
Organizaia este constituit din peste 100
grupri, care se formeaz i se destram uor
i numr aproximativ 6.700 membri afiliai,
ceea ce reprezint un mafiot la 855 locuitori ai
regiunii.
CAMORRA, ca organizaie, este liber
constituit, neavnd comisii de conducere
provinciale sau regionale.
1. Italia - Camorra
La nceputul anilor 70, Raffaele Cutolo a reuit s nfiineze
NOUVA CAMORRA ORGANIZZATTA
n cursul anului 1982, Raffaele Cutolo i-a abandonat planurile
expansioniste i s-a repliat cu organizaia n regiunea Vezuvin,
prsind principalele zone pe care le controla, dar pstrndu-
i bazele operaionale n regiunea Salerno.
CAMORRA a contat ntotdeauna pe sprijinul politicienilor,
legturile cu acetia dezvoltndu-se, n mod deosebit, dup
cutremurul din 1980, cnd aceast organizaie s-a implicat n
procesul de reconstrucie a zonelor devastate.
1. Italia - Sacra Corona Unita
Asociaia mafiot SACRA CORONA UNITA a
aprut i s-a dezvoltat n Puglia, la
nceputul anilor 80
Raffaele Cutolo a botezat, numai n anul
1979, n jur de 40 de indivizi din Puglia,
care ulterior au format nucleul de baz al
asociaiei mafiote NUOVA CAMORRA
PUGLIA, nfiinat n 1981. Pn n anul
1982, aceast organizaie a fost structurat
i a funcionat dup modelul NOII
ORGANIZATII CAMORRA. La scurt timp,
CAMORRA se desprinde de clanurile
mafiote din Puglia i, drept consecin,
apar primele organizaii independente n
aceast regiune, respectiv SACRA CORONA
UNITA n Salerno i ROSA n Bari.
SACRA CORONA UNITA a fost fondat de
Giuseppe Rogoli, n nchisoarea din Lecce,
n noaptea de Crciun a anului 1983
47 de clanuri i circa 1.560 membri concentrai n
Brindisi, Lecce, Taranto i Bari.
Organizaia are o structur ierarhic vertical, dup
modelul mafiot sicilian, cu o comisie care mediaz
conflictele dintre clanuri, desfoar activiti de
infiltrare n diferite medii de interes, practicnd din
plin metoda corupiei, hotrte asupra asasinatelor
privind personaliti incomode italiene.
operaiuni de trafic de droguri, n special pe
ruta Balcani.
specula, cmtria, loteriile ilegale, operaiuni
de splare a banilor murdari
abilitatea membrilor si de a se infiltra i de a
manipula instituiile publice
1. Italia - Crima organizat de origine strin
Mafia Albanez - sunt violeni (cei mai violeni dintre extracomunitari), nu le place
s munceasc, sunt sraci
Mafia Chinez munca la negru; traficul de persoane; jocurile de noroc; prostituia
Mafia Nigerian prostituia de culoare; infiltrarea a nceput n Campagnia, unde
nigerienii au czut la nelegere cu Camorra; traficul de droguri, prefernd
cocaina provenit din America de Sud; reciclarea de fonduri - cumprarea de
discoteci, centre de frumusee, centre de refacere
Mafia columbian se limiteaz la traficul de cocain, sens n care ar fi n vigoare o
serie de acorduri cu organizaiile mafiote italiene; cartelurile Cali, Medelin,
Santa Maria i Magdalena sunt prezente n Lazio, Lombardia, Toscana i
Sicilia
Mafia turc a cunoscut un puternic regres n Italia n ultimii 20 ani; specializai n
traficul de heroin; turcii au pierdut monopolul transportrii heroinei peste
Marea Adriatic i al distribuirii ei n anumite pri ale peninsulei; baza mafiei
turceti continu s rmn Milano
Mafia Rus reciclarea de fonduri; cumpr societi agricole i industriale, imobile
de valoare mare, hoteluri, centre comerciale. 45-50% din investiiile ruseti n
strintate sunt realizate cu fonduri rezultate din operaiuni ilicite; zona
preferat rmnnd coasta Mrii Adriatice; violena fr prejudeci, evit
ciocnirile deschise cu autoritile italiene i ncearc s ias ct mai puin i ct
mai rar n eviden

1. Italia - Crima organizat de origine strin
Mafia Rus
reciclarea de fonduri
cumpr societi agricole i industriale, imobile de
valoare mare, hoteluri, centre comerciale. 45-50%
din investiiile ruseti n strintate sunt realizate cu
fonduri rezultate din operaiuni ilicite
zona preferat rmnnd coasta Mrii Adriatice
violena fr prejudeci, evit ciocnirile deschise cu
autoritile italiene i ncearc s ias ct mai puin i
ct mai rar n eviden
1. Italia - Msuri
I. nfiinarea de noi organisme speciale pentru combaterea crimei organizate
Comisia Parlamentar Antimafia, care are rolul de a verifica modul de aplicare
al legilor i ndrumrilor date de Parlament cu privire la asociaiile mafiote;
Procuratura Naional Antimafia, care coordoneaz activitatea de urmrire
penal i cercetarea organizaiilor mafiote;
Departamentul de Investigaii Antimafia, care coordoneaz investigaiile
generale cu privire la crima organizat i conduce efectiv investigaiile poliiei
judiciare referitoare la asociaiile criminale de tip mafiot;
Criminalpol, cu atribuii specifice pe linia combaterii criminalitii organizate;
Departamentul Naional Antimafia, care coordoneaz i ndrum
departamentele districtuale antimafia;
Departamentele districtuale antimafia, localizate n fiecare district judiciar,
avnd n responsabilitate activitatea de investigaii referitoare la crima
organizat din raza de aciune a Curii de Apel Districtuale;
Serviciul Operativ Central al Poliiei Statale;
Grupa Operativ Special a Carabinierilor.
1. Italia - Msuri

b) operarea de arestri n rndul membrilor
asociaiilor mafiote i confiscarea averilor
realizate prin mijloace ilicite.

c) sancionarea funcionarilor publici, n special
a primarilor
2. Germania

Dezvoltarea sa ca centru financiar cu legturi
n lumea finanelor internaionale a creat
posibilitatea splrii ctigurilor ilegale,
reinvestirii lor n noi afaceri i constituirii unei
economii subterane care concureaz serios
economia subteran.
2. Germania

traficul cu droguri i arme, falsificarea de
valut, frauda fiscal, splarea banilor
murdari, furtul de autovehicule, tlhriile,
specula, camta, controlul prostituiei, la care
s-a adugat, n ultimul timp, traficul cu
materiale i echipamente nucleare provenite,
n special, din rile ex-sovietice.
2. Germania

furturile de automobile - Berlin, Hamburg i
Saxonia
practicarea prostituiei i a jocurilor noroc
ilegale
Triadele chinezeti introduc n Germania
pistoale i heroin adus din Triunghiul de Aur
(Burma, Thailanda, Laos)
3. Frana

fenomene sporadice de manifestare a activitilor de
tip mafiot n jurul Marsiliei, Parisului i n Insula
Corsica, iar ntr-o msur mai mic n Bordeaux
La sfritul anilor 80, Cosa Nostra a intrat n alian
cu lumea interlop corsican, care avea legturi cu
productorii de morfin turci i era implicat n
operaiunea de rafinare a heroinei.
Camorra Napolitan este, la rndul su, semnalat n
Frana, fiind angrenat n contrabanda cu igri,
carne i produse agroindustriale.
3. Frana

Frana servete drept ar de tranzit pentru cocaina
adus n Italia din America de Sud.
Marea criminalitate se orienteaz n prezent ctre
delicvena economico-financiar, abandonnd
formele violente i periculoase cum ar fi spargerile
de bnci.
Numerarul este forma de acumulare i schimb a
sumelor ilicite de prim-nivel.
Organizaiile mafiote se folosesc de casele de schimb
valutar, depozitele nocturne pentru pli cash,
cazinouri, n operaiunile lor de splare a banilor
murdari.
3. Frana

Investiiile organizaiilor mafiote sunt disipate
n construciile de locuine, zonele de
recreare, cazinouri.
Splarea banilor prioritate n investigarea
infraciunilor de criminalitate organizat
4. Spania

Spania a devenit un important centru unde se interfereaz interesele
principalelor sindicate criminale de pe mapamond.
Numai msurile severe ntreprinse de autoritile spaniole, n ultimii ani, au
fcut ca aceast ar s nu se transforme ntr-un fief al traficanilor de droguri
i de arme, aa cum este, de pild, Portugalia sau Turcia.
Triadele chinezeti, care i-au concentrat activitatea n patru direcii
principale:
1. traficul de heroin;
2. exploatarea muncii sclavilor din rndul imigranilor ilegali;
3. prostituia;
4. extorcarea rezidenilor din rndul comunitii chineze
5. Portugalia

Portugalia a devenit principalul cap de pod
al rutei cocainei din America Latin i haiului
din Maroc i Pakistan ctre Europa.
Consumul de droguri n Portugalia a nceput
odat cu ntoarcerea corpurilor de soldai din
Angola i Mozambic, n perioada 1972-1975
5. Portugalia

n timp ce heroina este total destinat pentru
aprovizionarea pieei interne, cocaina i cannabisul
tranziteaz teritoriul portughez
Sectorul hotelier, cazinourile, loteriile, jocurile de
bingo organizate de cluburile sportive, achiziionarea
de bunuri confecionate din aur i alte metale
preioase ofer condiii excelente pentru splarea
banilor.
6. Olanda

Heroina este introdus n Olanda, n proporie de 85%, de
ctre gruprile criminale turceti pe aa-zisa rut balcanic.
Cocaina este adus n Europa de cartelurile columbiene avnd
ca principal punct de debarcare porturile portugheze, de unde
se distribuie n toate rile europene, inclusiv n Olanda.
Haiul i marijuana sunt apanajul gruprilor criminale
marocane i pakistaneze, fiind sunt introduse n Europa prin
Turcia, Portugalia, Spania, pe mare, pe uscat i chiar cu
aeronavele
6. Olanda

Furtul de autoturisme
Infraciunile economico-financiare
Splarea banilor murdari
Infraciunile computerizate, furtul de
impulsuri telefonice, traficul de arme i
contrafacerea de moned, prostituia, jocurile
de noroc etc. reprezint alte surse importante
de venituri ilicite pentru organizaiile criminale
6. Olanda

organizaiile criminale olandeze urmresc
ndeaproape micarea ofierilor, iar cei care
prin aciunile lor le afecteaz interesele sunt
ameninai sau pur i simplu denigrai prin
mass-media, fiind portretizai drept corupi i
incoreci n efectuarea cercetrilor.
7. Belgia
Organizaii mafiote italiene i chinezeti
bande criminale recent constituite, formate
din elemente infractoare provenind din rile
est-europene
tranzacii cu droguri, fraude financiare
traficul cu autoturisme furate, traficul de
persoane
traficul cu hormoni
8. Marea Britanie

Mafia italian s-a implicat n traficul de droguri, splarea
banilor murdari, frauda, n special n domeniul bancar,
specula, antajarea patronilor unor localuri din sud-estul
Londrei.
Triadele chinezeti 14K, Wo-shing, Wo-on-lok i San-yee-on
se ocup cu comercializarea de droguri, specula, camta cu
dobnd de 3-10% pe zi, controlul prostituiei i al
cazinourilor ilegale.
Bandele criminale ruse sunt implicate, n special, n
operaiunile de splare a banilor murdari prin intermediul
bncilor oreneti.
Gruprile criminale jamaicane i, n general, sud-americane,
precum i cele turceti, se ocup, n principal, cu traficul de
droguri.
8. Marea Britanie

Londra a fost i a rmas principalul centru
european de splare a banilor provenii din
afaceri ilicite
achiziionarea de imobile
9. Statele Unite ale Americii

Cosa Nostra american, organizaie autohton
tipic mafiot, n SUA acioneaz n strns
legtur cu aceasta, Cosa Nostra sicilian,
Camorra napolitan, NDRAGHETA calabrez i
Corona Sacra Unita, la care se adaug triadele
chinezeti, Yakuza japonez, cartelurile
columbiene, bandele criminale ruseti,
vietnameze, coreene, cambodgiene, laoiene,
jamaicane
structura organizaiei este piramidal, strict ierarhic,
organul superior fiind comisia care are rolul de a
apra interesele generale ale Cosei Nostra, de a
realiza contacte i nelegeri cu alte structuri
criminale de a media conflictele interne dintre familii
i de a le coordona activitatea.
Comisia a fost creat n 1931 de Salvatore Lucania,
cunoscut i sub numele de Lucky Luciano, care a
reuit la timpul respectiv s reuneasc efii a 24-25
de familii mafiote.
capo sau don care desemneaz eful unei familii, al crui
rol se aseamn mai mult cu cel al unui preedinte de
companie multinaional, cel puin n ceea ce privete
veniturile i cheltuielile.
n cadrul familiilor i desfoar activitatea oamenii de
onoare care rspund de iniierea a 10-30 asociai.
operaiunile propriu-zise ale organizaiei sunt desfurate de
circa 1.300 muncitori sau oameni nasture, grupai n 25 de
familii, rspndite pe ntreg teritoriul SUA.
Familii: Gambino, Colombo, Bonanno, Genovese i
Lucchese.
controlul prostituiei i al jocurilor de noroc, pn la
traficul de droguri i splarea banilor murdari.
Cosa Nostra american apeleaz la resortul
intimidrii i al corupiei, reuind astfel s domine
mai multe sindicate muncitoreti i s le determine
s o sprijine n aciuni, cum sunt cele din domeniul
cruiei, construciilor, colectrii de deeuri,
administrrii reziduurilor toxice, desfacerii benzinei,
nchirierii de autoturisme etc.
n 1981, au fost capturai, judecai i condamnai numeroi efi,
subefi, consilieri, locoteneni, soldai ai familiilor mafiote:
Vittorio Amuso, eful familiei Lucchese;
Carmine Persico (Sarpele) i Victor Brena (Micul Vic), din
familia Colombo;
John Gutti, cu locotenenii si James Failla (Jimmy Brown) i
Joseph Corrao (Butch), precum i consilierul Frank Lo Cascio,
din familia Gambino. John Gutti i Frank Lo Cascio au fost
gsii vinovai de omucidere i trafic de droguri, fiind
condamnai, la 23 iunie 1992, cu nchisoare pe via.
10. Columbia
anii 70 apariia cartelurilor drogurilor preocupate numai de afacerile cu
droguri i doar n mic msur de cele cu pietre preioase
n activitatea cartelurilor columbiene sunt implicate trupe de gheril,
incluznd Forele Armate Revoluionare i Micarea 19 Aprilie care, n
schimbul unor taxe, protejeaz fora de munc ilegal care lucreaz pe
plantaiile de opiu i marijuana.
Cartelurile columbiene s-au infiltrat n majoritatea instituiilor publice, n
special la nivel local, avnd legturi cu serviciile poliieneti, militare, n
sectorul economic i politic.
n sectorul economic au adoptat tactica investiiilor n construcii,
terenuri, imobile, tactic extins i n sectorul bancar, n turism i sport,
n special n fotbal.
Membrii conductori ai cartelurilor se prezint ca fiind oameni de afaceri
legitimi, iar cooptarea unora dintre ei n structurile puterii locale le
confer protecie.
10. Columbia
Cartelurile columbiene au structur rigid vertical
sau piramidal. Unitatea de baz a acestora o
constituie clanul sau familia, condus de un ef.
atribuiile clanurilor: procurarea materiei prime;
asigurarea proteciei celor care cultiv, recoltarea i
rafinarea coca; asigurarea serviciilor pentru
securitatea laboratoarelor i centrelor de
distribuire; organizarea i asigurarea transportului;
ncasarea banilor rezultai din comercializarea
cocainei i reinvestirea acestora n afaceri legale.
10. Columbia
Cartelul Medellin aflat ntr-o oarecare dificultate dup decesul
liderului acestuia, Pablo Escobar;
Cartelul Calli despre care se crede c ar controla peste 80% din
pieele mondiale de desfacere a cocainei;
La Costena sau Cartelul de Coast specializat n producia i
comercializarea marijuanei;
Asociaia Cafelei cu arie de aciune n departamentele Risaralda i
Quindio specializat n amfetamin;
Nordul Vii productor de opiu pentru heroin;
Cartelul Santander operaional de-a lungul graniei cu Venezuela;
Cartelul Ibague localizat n centrul departamentului Olima
specializat n producia de opiu;
Cartelul din Bogota nenominalizat, care acioneaz pentru splarea
banilor murdari obinui din traficul de narcotice, cu legturi la nivel
nalt.
10. Columbia
Cartelul Calli satisface singur necesitile
consumului de cocain n Europa, n proporie
de 90%, iar n SUA n proporie de 80%.
Cartelul Calli a ncercat de timpuriu s
stabileasc un modus-vivendi cu guvernul,
care a acceptat s-i tolereze pe narcotraficani,
cu condiia de a nu se recurge la
narcoviolen.
11. Japonia

1817 tradiionalii samurai i-au pierdut statutul de
privilegiai, motiv pentru care au nceput s se
rzvrteasc, organizndu-se n bande criminale,
oponente autoritilor.
Iniial, activitile criminale ale bandelor de samurai
erau desfurate n beneficiul dezmoteniilor i al
sracilor ns, cu timpul, acestea au devenit
principala lor surs de mbogire.
11. Japonia
n secolele XVIII-XIX au luat fiin dou grupri
de rufctori, respectiv Bakuto i Tekiya.
Bakuto erau formate din organizatori de
jocuri de noroc
Tekiya din vnztori ambulani i artiti
stradali, ambele categorii impunndu-i reguli
de funcionare secrete, pecetluite prin
ritualuri tradiionale.
11. Japonia
Yacuza provine de la Ya-ku-sa, care nseamn
8-9-3 i se refer la mna care pierde ntr-un
joc popular de cri din Japonia
11. Japonia
BORYOKUDAN - cei violeni.
Yamaguchi-Gumi
Inagawa Kai
Sumyoshi-Kai
Marile organizaii mafiote au continuat ns s
subziste, o surs important de venituri a acestora
constituind-o taxele percepute de la membrii
acestora i gruprile criminale afiliate, n baza aa-
zisului sistem Jonokin.
11. Japonia
Yamaguchi Cumi, cartierul general n Kobe, este cea
mai mare organizaie criminal japonez, avnd, n
1992, un numr de 944 bande afiliate i circa 26.200
membri - Liga Naional pentru Purificarea
Pmntului, declarat ca organizaie non-profit, care
se pronun mpotriva drogurilor
Sumyoshi-Kai (Tokyo i suburbii) - concernul
industrial HORI
Inagawa Kai (Tokyo i suburbii) - Inagawa
Industries.
11. Japonia
funcionarea sub acoperirea unor corporaii publice, prin
derularea de activiti legale, fr conspirarea identitii
membrilor acestora;
realizarea de nelegeri cu autoritile statale, n special cu
partidele de guvernmnt, ceea ce le-a permis s-i
desfoare activitatea n mod nestingherit i s obin
profituri deosebit de mari.
abinerea, pe ct posibil, de la manifestri violente -
comiterea de omoruri, atentate, ameninri, antaje etc.;
instituirea sistemului Jonokin (colectarea de taxe de la
gruprile din subordine i membrii afiliai) pentru creterea
veniturilor marilor organizaii mafiote;
pstrarea tradiiei de automutilare a membrilor
organizaiilor mafiote japoneze excomunicai, prin tierea
degetului de la o mn
11. Japonia
o structur ierarhic, bazat pe modelul tradiional
al patriarhatului, consolidat prin ceremonii
complexe, iar cei care ader la bandele criminale
pltesc lunar o tax.
gruprile se numesc adesea Ikka (asemenea unei
familii), iar eful se cheam Oyabun (tat); oamenii
de sub autoritatea sa se numesc Kobun (copil),
btrnii Aniki (frate n vrst), tinerii Shatei
(frate mai mic), iar fraii efului Oji (unchi).
11. Japonia
Relaia Oyabun Kobun
Organizaiile criminale invoc teorii
neltoare, cum ar fi Jingi (deontologie) i
Giri-Ninyo (justiie i umanitate), pentru a
justifica legturile i tipul de comportament
corespunztor sistemului feudal menionat.
11. Japonia
organizaiile criminale japoneze controleaz industria
naional a filmului i publicaiile, n special de tip
porno
activiti transnaionale de trafic cu meta-
amfetamin n Hawai i California i contrabanda cu
arme pe ruta SUA-Japonia
n SUA - traficul cu arme, cu droguri, jocurile de
noroc, fraudele fiscale, splarea banilor murdari,
exploatarea imigranilor clandestini etc.
Strategii de lupt mpotriva criminalitii organizate
Strategia Consecine pozitive Costuri/lipsuri/efecte
secundare
Eficacitate
global
Urmrirea
persoanelor
implicate n
crima
organizat
- numeroase
condamnri n
virtutea RICO;
- anumite
organizaii criminale
familiale perturbate.
- domeniul de
aplicare a RICO este
prea extins;
- cauzele penale sunt
complexe i
soluionarea lor
dureaz mult.
Medie
secundare
Eficacitate
global
Urmrirea
penal a
capilor
organizaiil
or criminale
- numeroase figuri
proeminente au
fost condamnate,
mai ales n Statele
Unite.
- activitile crimei
organizate nu au fost
stopate;
- gruprile criminale
se adapteaz/se
reorganizeaz;
- adesea, sunt
ignorai tocmai
indivizii cei mai
influeni.
Redus
secundare
Eficacitate
global
Urmrirea
penal
bazat pe
legile
fiscale
- util ca soluie de
schimb n timpul
anchetelor
(numeroase figuri
ale crimei
organizate au fost
condamnate n
acest mod n istoria
luptei mpotriva
crimei organizate
din Statele Unite).
- anchetele pot fi
costisitoare;
- exist preocupri
referitoare la
imixtiunile n afacerile
private ale
cetenilor.
Medie
secundare
Eficacitate
global
Msuri de
lupt
mpotriva
splrii
banilor
- au fost pronunate
numeroase
condamnri recente
n Statele Unite;
- cteva operaiuni
de infiltrare de mare
anvergur au reuit.
- declaraiile privind
tranzaciile monetare
sunt prea
numeroase;
- rareori dau ocazia
desfurrii unei
anchete;
- sistemul este
adesea ocolit;
- numeroase ri nu
coopereaz n acest
sens.
Redus
secundare
Eficacitate
global
Sechestrarea
i
confiscarea
bunurilor
- valoarea bunurilor
sechestrate i
confiscate a crescut
continuu;
- valoarea bunurilor
confiscate poate
depi n unele
cazuri costul
cercetrilor.
- sunt lezate i tere
persoane;
- aplicarea cu regularitate
a legii este compromis;
- au fost cazuri n care
organismele de aplicare a
legii au abuzat de bunurile
confiscate;
- cauzele sunt, n general,
complexe;
- confiscrile nu ating
dect o parte infim din
produsul real al
criminalitii;
- msurile sunt, de multe
ori, costisitoare i
complexe.
Redus
secundare
Eficacitate
global
Programele
de protecie
a martorilor
- ofer o bun
protecie celor
inclui n program;
- au facilitat
urmrirea i
condamnarea
multor figuri
proeminente ale
crimei organizate.
- sunt costisitoare;
- clienii sunt adesea criminali
de carier, existnd riscul ca
acetia s comit i alte
infraciuni dup ce au fost
inclui n program;
- exist riscuri de perturbare a
relaiilor familiale;
- au fost nregistrate probleme
de cooperare ntre diferite
organisme care trebuiau s-i
dea concursul;
- exist riscul ca martorii s
abuzeze de program sau s nu
se conformeze indicaiilor;
- exist, de asemenea, i riscul
de a compromite caracterul
echitabil al procesului.
Medie
superioar
secundare
Eficacitate
global
Juraii
anonimi
- asigur protecia
jurailor.
- sunt opinii conform
crora constituirea
curilor de jurai
anonimi creeaz
impresia c acuzatul
este periculos, lucru
care ar mina
principiul prezumiei
de nevinovie.
Date
insuficiente
secundare
Eficacitate
global
Acordarea
imunitii
martorilor
- poate facilita
obinerea mrturiei
mpotriva figurilor
proeminente, de la
participanii la crima
organizat mai
puin importani;
- juraii
reacioneaz mai
favorabil, deoarece
consider mrturia
mai credibil dect
altele.
- dificil de stabilit i
anticipat care va fi
valoarea mrturiei;
- exist riscul de
abuzuri din partea
martorului, precum i
impresia c un
martor aflat la
adpostul imunitii
este mai puin sincer.
Date
insuficiente
secundare
Eficacitate
global
Serviciile
de lupt
mpotriva
crimei
organizate
i serviciile
de lupt
antidrog
(Statele
Unite)
- atac concertat
mpotriva crimei
organizate;
- serviciile de lupt
mpotriva crimei
organizate au
contribuit la
numeroase puneri sub
acuzaie;
- serviciile de lupt
antidrog au contribuit
la numeroase puneri
sub
acuzaie/confiscri i
au avut ca inte
organizaii criminale
internaionale.
- au existat conflicte
de jurisdicie ntre
serviciile de lupt
mpotriva crimei
organizate i birourile
de cercetare, aceste
servicii sfrind prin a
fi desfiinate.
Medie
secundare
Eficacitate
global
Operaiunil
e de
infiltrare i
informatorii
- au fost adesea
necesare n cadrul
anchetelor privind
produsul
criminalitii/splare
a banilor;
- pot conduce la
numeroase puneri
sub acuzaie i pot
avea ca rezultat
demoralizarea
gruprilor de
criminali organizai.
- sunt costisitoare i
periculoase;
- informatorii pot fi
nesinceri sau pot da
dovad de exces de
zel;
- exist riscul ca
agenii s fie corupi
sau cooptai;
- pot avea o inciden
nefast asupra vieii
agenilor sau a unor
tere persoane.
Medie
inferioar
secundare
Eficacitate
global
Supraveghe
rea
electronic
- considerat de unii
ca indispensabil,
datorit posibilei
nesinceriti a
martorilor sau a lipsei
altor mijloace de
prob;
- afacerile crimei
organizate se discut
adesea la telefon sau
n timpul unor
reuniuni;
- a facilitat
condamnarea unor
figuri proeminente
ale crimei organizate.
- exist serioase
preocupri n
legtur cu dreptul la
viaa privat.
Medie
secundare
Eficacitate
global
Analiza
informaiilo
r
- a pus bazele
interveniilor care
au perturbat
familiile Cosa
Nostra;
- este utilizat, ntr-
o anumit msur,
n majoritatea
anchetelor
referitoare la crima
organizat.
- s-a opus rezisten
de ctre reponsabilii
cu aplicarea legii i
din cauza lipsei
experienei n acest
domeniu.
Date
insuficiente
secundare
Eficacitate
global
Reducerea
ofertei de
bunuri i de
servicii
- rzboiul mpotriva
drogurilor purtat n
Statele Unite a avut
ca rezultat
numeroase puneri
sub sechestru,
confiscri de bunuri
i condamnri.
- rzboiul a avut puine
repercusiuni asupra ofertei
de droguri i asupra
frecvenei cazurilor de
supradoz; - relaiile cu
rile productoare au fost
puse la grea ncercare;
- a favorizat consolidarea
organizaiilor criminale mai
puternice ;
- s-a opus rezisten fa
de msurile de substituire
i de eradicare a culturilor;
- gruprile i adapteaz
modalitile de
aprovizionare.
Redus
secundare
Eficacitate
global
mbuntir
ea
reglementr
ilor i
nfiinarea
de societi
de interes
public
- orice reglementare
necorespunztoare
risc s favorizeze
preluarea controlului,
n anumite domenii
ale industriei, de ctre
crima organizat;
- asemenea msuri au
permis eliminarea
influenei crimei
organizate n anumite
sectoare;
- costurile serviciilor
au sczut dup ce
cartelurile au fost
ndeprtate.
- o reglementare
excesiv risc s
duneze comerului.
Medie
superioar
secundare
Eficacitate
global
Legalizarea
anumitor
bunuri i
servicii
- ar putea diminua
cererea de servicii
furnizate de crima
organizat;
- reduce costurile
msurilor de
aplicare a legii i
costurile sanitare,
sociale i
economice legate
de caracterul ilicit al
bunurilor i al
serviciilor n cauz.
- exist riscul de a
determina pur i simplu
organizaiile criminale
s se orienteze ctre
alte sectoare;
- consumul de bunuri i
de servicii poate fi
afectat, astfel nct
daunele ulterioare risc
s creasc;
- este posibil
extinderea pieelor
dominate de crima
organizat;
- reglementarea i
perceperea taxelor sunt
dificil de realizat.
Date
insuficiente
Traficul de heroin
Traficul de cocain
Victimele traficului de fiine umane
Context Global

Piracy $1 billion to $16 billion 0.008% to 0.02% IMB
Drug Trafficking $600 billion 5% UNODC
Global cyber activity $300 billion to $1 trillion 0.4% to 1.4%
Various uS ONly
Car Crashes $99 billion to $168 billion 0.7% to 1.2% CDC, AAA
Pilferage $70 billion to $280 billion 0.5% to 2% NRF
uS- cyber activity $24 billion to $120 billion 0.2% to 0.8%
Various
V mulumesc!

Amenintari Neconventionale - Victor Nicolaescu

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Amenintari Neconventionale - Victor Nicolaescu

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ameninri neconvenionale:

crim organizat, reele de traficani,

S-ar putea să vă placă și