ETIOLOGIA CRIMEI ORGANIZATE

1) Ce se nelege prin noiunea de Crim Organizat? Cum spunem corect:

crima organizat sau organizarea crimei?

Considerm c n raport cu particularitile ce caracterizeaz societatea

romneasc n actuala perioad de tranziie, crima organizat poate fi definit ca
fiind: orice act antisocial de o gravitate deosebit, care pune n pericol ordinea
public i sigurana naional ce cuprinde activitile ilegale ale unui grup format din
mai multe persoane, cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permite
liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii ori piee interne i/sau
strine, prin violen, intimidare ori corupie, att pentru sprijinirea activitii
criminale proprii, ct i pentru penetrarea economiei naionale.
Organizarea crimei reprezinta planificarea, premeditarea crimei.

Nu trebuie confundat noiunea de crim organizat cu cea de organizare a

crimei; acestea difer sub urmtoarele aspecte:
structura ierarhic rigid este nlocuit de un sistem interrelaional flexibil i
eficient;
nu ntotdeauna violena este cea mai bun cale de nlturare a persoanelor
incomode (ex.: schimburi de funcie);
infiltrarea n sferele de decizie nu este necesar, infractorii nii se afl n aceste
sfere;
prejudiciul social este cu att mai mare cu societatea este puin contient c
organizarea crimei se repercuteaz n mod catastrofal asupra nivelului su de
trai.

2) Care sunt trsturile sau particularitile Crimei Organizate?

Principalele caracteristici ale Crimei Organizate constau n:

Structur i organizare toate formaiunile de Crim Organizat au o ierarhie
intern mai mult sau mai puin rigid i sunt condui de un lider care deine
autoritatea suprem;
*- pe lng structura organizatoric ierarhizat, mai exist un cod de conduit
obligatoriu i ritualuri de admitere a membrilor;
Ermetism i conspirativitate discreia i respectarea legii tcerii (omerta;
aprut la sicilieni), trdarea se pedepsete;
Flexibilitate, rapiditate i capacitate de infiltrare/penetrare organizaiile
criminale au dovedit o capacitate de adaptare, fiind flexibile att n privina
domeniilor de activitate, ct i a condiiilor externe;
pentru a-i atinge obiectivele, organizaiile criminale au ptruns n diverse
medii, organisme i autoriti, cptnd influen n lumea politic, financiar i chiar
n justiie;
Orientarea spre profit scopul principal al structurilor de Crim Organizat
este obinerea unor ctiguri fabuloase prin mijloace ilicite;
Utilizarea forei n dou direcii, prin intimidare, antaj, violen:
- meninerea disciplinei/ordinii n interiorul organizaiei;
- constrngerea sau pedepsirea celor care nu se spun cerinelor i intereselor
lor.
Expansiunea i internaionalizarea:
- fenomenul globalizrii a facilitat extinderea formaiunilor de Crim Organizat;
- oportunitile sunt identificate i exploatate n ri cu legislaie permisiv,
corupie, instabilitate politic, dificulti economice;
1
 crearea i utilizarea unor reele de tinuitori;
logistic i dotare tehnic corespunztoare scopului urmrit;
utilizarea de mijloace frauduloase pentru neutralizarea mecanismelor de control
ale statului;

3) Enumerai i caracterizai pe scurt principalele formaiuni de Crim

Organizat existente n lume la ora actual.

Yakuza japonez (scoas n afara legii de autoriti sub titulatura de

boryokudan, poziia ei este puternic ameninat de triadele chinezeti)
- cea mai influent grupare: Yamaguchi Gumi (singura internaionalizat);
- activiti: trafic de droguri, jocuri de noroc, asasinate;
- structur: piramidal, familiile conduse de oyabun (tat), discipolii =kobun
(fiu);
- internaionalizare:orae din SUA;
- ritualuri: irezumi (tatuaje), retezarea degetului mic de la mn, ceremonia
ceaiului;

Triadele chinezeti:
- cele mai influente: United Bamboo (Taiwan), 14K (Hong Kong);
- activiti: jocuri de noroc, cmtrie, asasinate, pornografie;
- structur: celule din 3 persoane avantaj: dac o celul este deconspirat, nu
afecteaz restul organizaiei;
- internaionalizare:domin n Asia, prezen n SUA, Australia, Europa;
- particulariti: puternic simbolism religios-ezoteric Templul Shaolin;

Mafia italian (s-a extins n SUA)

- grupri: Cosa Nostra (mafia sicilian), Camorra, Ndrangheta, Corona Sacra
Unita
- activiti: trafic de droguri/arme, rpiri, jocuri de noroc, prostituie, asasinate;
- structur: fiecare familie este condus de un lider suprem (il capo di tutti capi),
iar la baz este format din soldai;
- internaionalizare: Cosa Nostra s-a extins n SUA, Ndrangheta are legturi
strnse cu traficanii de droguri sud-americani, influen considerabil n Europa;
- particulariti: legea tcerii (omerta), ermetism, oameni de onoare.

Mafia roie (Bravda = fria; i are originile n grupri din fostul bloc sovietic)
- grupri: Solntsevskaya Bratva cea mai nemiloas;
- activiti: trafic de droguri, asasinate la comand, splare de bani, prostituie;
- structur: descentralizat;
- internaionalizare: influen tot mai mare n Europa, Statele Unite;
- particulariti: infraciuni de tip racket, cruzime i violen extrem;

Mafia american (puternic slbit n ultimele decenii autoritile americane

au abandonat politica laissez-faire)
- grupri: Colombo, Gambino, Genovese, Lucchese, Bonanno;
- specializat n: trafic de droguri, jocuri de noroc, prostituie, asasinate;
- structur: piramidal, ierarhie rigid liderul (boss) asistat de adjunci i
consilieri;
- particulariti: extensie a mafiei siciliene (Cosa Nostra), au invetat taxa de
protecie.

2
 * de menionat i cartelurile latino-americane: Tijuana Cartel din Mexic,
cartelurile columbiene; cu precdere specializate n trafic de droguri

4) Mafia italian. Caracterizare i analiz

Mafia italian este cea mai veche form de manifestare a crimei organizate.
avnd un numr foarte mare de membri. Cu o oarecare doz de ipocrizie serbeaz
ziua mafiei pe 25 martie (susin c ar fi protejai de Fecioara Maria). Denumirea
provine de la acronimul M.A.F.I.A. (Morte alla Francia, Italia anela!/Moarte Franei,
strig Italia!), avnd iniial un scop licit (armat a ranilor, orientat mpotriva
tiraniei).
Incontestabil, organizaiile mafiote italiene sunt cele mai complexe i cele mai
puternice n sfera criminal, inclusiv transnaional, cu un trecut istoric tumultuos
i un prezent ancorat n evenimentele zguduitoare care au ocat civilizaia
contemporan.
Principala caracteristic a organizailor mafiote italiene o constituie structura
bine conturat a acestora, caracterul ermetic asigurat prin legea tcerii-legea
omerta, delimitarea sferelor de influen i a zonelor operaionale, dinamismul,
flexibilitatea i adaptabilitatea la noile condiii, care le-au facilitat continuitatea n
timp.
n Preocuprile organizaiilor mafiote italiene intr ntreg spectrul de acte i
fapte infracionale specifice crimei organizate, de la controlul prostituiei,
contrabanda cu igri, rpirile de persoane, traficul de stupefiante i arme,
extorsiunile de bani la scar larg i pn la asasinatele asupra unor importante
personaliti de stat.
Aadar, n Italia funcioneaz urmtoarele organizaii mafiote:
COSA NOSTRA, cu arie de aciune n Sicilia; este o organizaie unitar,
prevzut cu o structur piramidal, bazat pe o celul (familia) n cadrul creia
autoritatea suprem o deine un ef (il cappo di famiglia). ntreaga organizaie se
conduce dup reguli extrem de precise a cror respectare este asigurat, la nevoie,
cu fora.
COSA NOSTRA numr circa 5.000 de membri, ceea ce reprezint un om de
onoare la 1.000 de locuitori sicilieni i conteaz pe sprijinul a zeci de mii de
persoane i simpatizani.
Dac avem n vedere legturile foarte strnse cu ramura american(creat tot de
ei), COSA NOSTRA constituie o structur articulat, dar nacelai timp, unitar i
organizat ierarhic foarte bine.
Unitatea de baz a organizaiei este Familia, care include mai multe grupe
formate din oameni de onoare i soldai.
Printre rangurile interne ale organizaiei se include cel de Capodecina, ef al
unui grup de zece mafioi, eful Mafiei, secondat de un ajutor al efului, precum i
unul sau mai muli consilieri.
Deasupra familiilor se afl comisia sau cupola, condus de un ef care
reprezint puterea absolut a mafiei ntr-o anumit regiune sau provincie.
efii organizaiilor mafiote existente n provinciile siciliene ntrein relaii directe
n cadrul unui organism secret.
Legea de fier a tcerii Omerta este respectat de ctre toi, chiar de ctre
persoanele din afara organizaiei, dar ntr-un fel sau altul apropiate acesteia. Orice
violare a Omertei este pedepsit cu moartea.
Pentru a deveni membru al organizaiei, un candidat trebuie s demonstreze n
prealabil reale caliti, dup care este prezentat oamenilor de onoare n scopul
testrii i stabilirii momentului oportun pentru aderare. n continuare, are loc o
ceremonie de iniiere, cu depunerea jurmntului de legmnt, dup care urmeaz
acceptarea deplin i asimilarea noului membru de ctre familie.
3
 n mod tradiional, toate deciziile sunt luate de ctre comisii, efii familiilor
neavnd dreptul de a aciona fr consultarea acestora.
Pentru a controla teritoriul sicilian, COSA NOSTRA beneficiaz de sprijinul unor
politicieni i al unor persoane influente din diverse instituiilocale. De menionat c
aceast organizaie a exploatat ntotdeauna legturile sale politice, dar scopul a fost
mai mult de a-i asigura protecia sau facilitarea unor operaiuni ilegale dect de a
influena n mod direct deciziile la nivel naional. Pe plan intern, COSA NOSTRA are
legturi cu toate organizaiile criminale care acioneaz n Italia, viznd, n principal,
traficul de droguri.
Penetrarea organizaiei mafiote siciliene n S.U.A. i Europa, n special n
Germania, a fost favorizat i de prezena imigranilor italieni n aceste zone, care au
constituit principala baz de sprijin n traficul cu droguri.
n Germania s-a descoperit c grupri de imigrani sicilieni, asociate dup
modelul mafiot, desfoar activiti de investiii i au format ealoane ale forei de
munc, angajate n aciuni criminale n Sicilia. Comerul clandestin cu stupefiante a
constituit n ultimele decenii una din principalele preocupri ale familiilor mafiote
siciliene, prin care au obinut beneficii fabuloase.
CAMORRA, cu arie operaional n zona oraului Napoli, din regiunea
Campagna.
Organizaia este constituit din peste 100 grupri, care se formeaz i se
destram uor i numr aproximativ 6.700 membri afiliai, ceea ce reprezint un
mafiot la 855 locuitori ai regiunii. CAMORRA, ca organizaie, este liber constituit,
neavnd comisii de conducere provinciale sau regionale.
Beneficiile considerabile ale comerului cu droguri nu puteau s nu intereseze
CAMORRA care, valorificndu-i experiena acumulat n contrabanda cu igri, i-a
convertit-o uor n traficul de stupefiante. n ceea ce privete heroina i haiul,
clanurile camorriste au operat n spaiile mici cedate de mafia sicilian, care deinea
supremaia n traficul internaional organizat pe relaia S.U.A.
n traficul cu cocain ntre America de Sud i Europa, n ultimii ani, CAMORRA
a jucat un rol determinant, fapt care i-a asigurat monopolul. Pe lng traficul de
droguri, CAMORRA se ocup cu practicile ilegale financiare, contrabanda cu igri,
specula, loteriile ilegale, cursele de cai i investiiile n sectorul industriei uoare i
cel turistic, pentru splarea banilor murdari.
Pe plan intern, CAMORRA are legturi strnse cu COSA NOSTRA
NDRAGHETA, activ n zona de sud a regiunii Calabria; Termenul de
NDRAGHETA provine din cuvntul grecesc andraghetos, care nseamn om
valoros i iret.
Originile asociaiei mafiote NDRAGHETA se regsesc n afacerile legate de
proprietatea funciar, ce au determinat conflictele sociale dintre nobilime, burghezie
i rani. Iniial, briganzii erau considerai de ctre rani ca unicii lor aprtori
contra invadatorilor piemontezi ns, cu timpul, acetia au nceput s-i dezvluie
adevratele intenii i preocupri de asasini, tlhari i hoi.
Organizaia este format din 140 de clanuri, cu un total de circa 5.600 membri,
ceea ce reprezint un mafiot la 383 locuitori calabrezi. Structura este predominant
orizontal, cu legturi ntre clanurile NDRAGHETA, dar fr comisii regionale sau
provinciale. Clanurile criminale din regiune sunt constituite n jurul unei familii
nucleu, ai crei membri sunt descendeni ai unei familii patriarhale dezvoltate, cu
trecut agrarian.
La fel ca i vechile familii, clanurile sunt autonome, strict limitate la problemele
interne, suspicioase fa de strini, iar membrii deosebit de loiali i datorit faptului
c membrii unui clan sunt recrutai numai din snul unei singure familii.
Gradul nalt de coeziune intern i implicarea rudelor n afacerile clanului i
apr de pericolul trdrii. Omerta legea tcerii este din plin aplicat, fapt pentru
4
care sunt foarte puine cazuri n care membrii clanurilor calabreze au acceptat s
compar ca martori n justiie. De asemenea, NDRAGHETA a folosit fondurile
financiare provenite din activiti ilegale pentru investiii n lucrri publice, cum au
fost: autostrada Calabria-Salerno i dublarea cii ferate Calabria-San Giovani. Cea
mai ampl activitate desfurat de NDRAGHETA rmne ns extorcarea
negustorilor, specialitilor, antreprenorilor, a oamenilor de afaceri n general.
NDRAGHETA este responsabil pentru comiterea unui asasinat de notorietate
public, respectiv a magistratului SCOPELLITI, desemnat s susin acuzaiile
mpotriva Cosei Nostra la nalta Curte de Casaie.
CORONA SACRA UNITA, (Sfnta Coroan Unit) cea mai nou, cu arie de
aciune n sudul regiunii Puglia.
SACRA CORONA UNITA, cea mai nou i cea mai mic organizaie mafiot
aprut pe scena lumii criminale italiene, este format n prezent din peste 40 de
clanuri i circa 1.560 membri concentrai n Brindisi, Lecce, Taranto i Bari.
Organizaia are o structur ierarhic vertical, dup modelul mafiot sicilian, cu
o comisie care mediaz conflictele dintre clanuri, desfoar activiti de infiltrare n
diferite medii de interes, practicnd din plin metoda corupiei, hotrte asupra
asasinatelor privind personaliti incomode italiene. Contrabanda cu igri reprezint
principala activitate desfurat deSACRA CORONA UNITA, aceasta deinnd
monopolul pieei negre din Brindisi i Lecce. Clanurile mafiote din Puglia sunt
angrenate n operaiuni de trafic de droguri, n special pe ruta Balcani. Specula,
cmtria, loteriile ilegale, la care se adaug operaiunile de splare a banilor
murdari fac, de asemenea, obiectul preocuprilor acestei organizaii.
SACRA CORONA UNITA se distinge de celelalte organizaii criminale din regiune
prin abilitatea membrilor si de a se infiltra i de a manipula instituiile publice.

5) Crima Organizat n SUA. Caracterizare i analiz.

Crima Organizat din Statele Unite ale Americii se remarc prin diversitatea
gruprilor criminale i a activitilor desfurate de acestea. Cea mai influent dintre
organizaiile care acioneaz n SUA este Cosa Nostra american. n strns
colaborare cu aceasta lucreaz cele patru mari familii mafiote din Italia (Cosa Nostra
sicilian, Camorra napoletan, Ndrangheta calabrez i Corona Sacra Unita). Mai
sunt prezente triadele chinezeti, Yakuza japonez, cartelurile columbiene, Mafia
Roie, etc.
Factorul determinant al mafiei americane l constituie imigraia (sec. XIX), n
timp ce apogeul criminalitii organizate a fost atins n perioada prohibiiei (Criza de
la 1929-33) aa-numitul Boom al criminalitii.
Organizaia italian-sicilian Cosa Nostra i-a extins operaiunile n SUA, ns
aici cunoate o eterogenitate social (corespunztoare societii americane, de altfel).
Similar mafioilor italieni, organizaiile mafiote din SUA sunt conduse tot de un lider
suprem, denumit de aceast dat boss (echivalentul naului, il capo di tutti capi), i
spre deosebire de sistemul italian, aici este ajutat de un adjunct i consilieri.
Dac n Italia mafioii nu se implicau n afaceri cu prostituia, concentrndu-se
pe trafic de droguri/arme, n SUA au exploatat toate domeniile posibile, inclusiv
prostituia, jocurile de noroc + aici a aprut taxa de protecie. Centrele de activitate
tradiionale sunt New York, Los Angeles, Philadelphia, California.
Cu privire la structura familiilor mafiote, dac n Italia acestea sunt bazate pe
jus sanguinis (relaii de rudenie), n SUA avem de-a face cu o eterogenitate
pronunat, familia fiind compus din imigrani marginalizai, cu precdere italieni,
irlandezi, polonezi, evrei, etc. prin urmare o prim particularitate const n
eterogenitatea social.
5
 De asemenea, Mafia american a colaborat la nceput (sec. XIX-XX) cu cea rus,
dup care au nceput rivalitile.
Pn n anii 1985-1990, Guvernul SUA a dus o politic de laissez-faire: att
timp ct nu exist reacie social, plngeri, tulburri, nu a intervenit n afacerile
mafioilor.
Al Capone (Scarface).
Distincii: ***Ku Klux Klan urmrete purificarea etnic i se caracterizeaz
printr-o criminalitate banal. Terorismul, n schimb, i asigur resursele din
criminalitatea organizat prin rpiri i rscumprri.

Familiile mafiote americane au la baz etnici italieni, la nceput au colaborat,

dup care a nceput rivalitatea (cu precdere financiar). Cele cinci mari familii
mafiote sunt:
Bonanno: droguri, prostituie, taxe de protecie, cazinouri;
Colombo: asasinate la comand;
Gambino: iniial restaurante, pizzerii, hoteluri, curse de cai (urmreau splare
de bani, evaziune fiscal);
Genovese: jocuri de noroc, curse de cai
Lucchese.

6) Crima Organizat n America de Sud. Caracterizare i analiz.

Cele mai notabile organizaii criminale sudamericane sunt cartelurile
columbiene.
Organizaiile criminale au gsit un teren propice de dezvoltare n Columbia,
pn nu demult o ar srac i subdezvoltat, divizat de conflicte militare cu
grupri marxiste de guerill, cu economia n declin i inflaia ridicat. Similar mafiei
Cosa Nostra, familiile mafiote din Columbia svresc o gam variat de activiti
pentru a-i menine ctigurile la niveluri nalte i pentru a-i impune i pstra
influena n societate, chiar i n viaa politic. Spre deosebire de mafia italian i cea
american, cartelurile columbiene sunt considerate mult mai radicale i violente. n
mod firesc, colaborarea cu micrile de guerill a fost benefic pentru ambele pri
(cartelurile beneficiau de suport logistic n timp ce guerilla i finana activitatea).
Structur. Cartelul este constituit dintr-o reea complex de grupuri i celule
formate din 10-30 de persoane care acioneaz independent, astfel nct prinderea
unui grup nu poate afecta ntreaga structur.
Cele mai cunoscute i influente organizaii au fost cartelurile Cali i Medellin,
numite dup oraele n care i aveau reedina.
Cartelul Medellin a fost considerat poate cea mai bine la pus organizaie
criminal din Columbia, fiind dizolvat n 1993. Cele mai puternice grupri din
cadrul reelei au fost conduse de Pablo Escobar i Jose Luis Ochoa.
Aceste organizaii se ocup cu traficul de cocain folosind chiar o metod nou
pentru trecerea drogului peste grani, ce const n integrarea sub form lichid sau
semilichid a acestuia ntr-o mas de plastic sau de cauciuc, care este apoi
prelucrat ntr-o matri lund apoi diferite forme. n ultimul timp cartelul Medellin a
fcut eforturi pentru a ptrunde pe pieele din Europa, preul fiind de dou trei ori
mai mare dect n SUA, ns ntmpin greuti deoarece i pe btrnul continent
cartelul Cali deine 80% din piaa cocainei.
n afara celor dou carteluri descrise pn acum, n Columbia acioneaz
numeroase organizaii independente pe coasta de nord a Columbiei, ns nici una nu
are o organizare asemntoare celor dou mari carteluri i nu ader la structurile
acestora ele fiind constituite ad-hoc, ntre ele neexistnd legturi permanente, rareori
lucrnd mpreun. n ultimii ani i-au dezvoltat legturile cu mafia sicilian
efectund tot mai multe livrri cocain ctre Italia. Combaterea acestor organizaii
6
are loc cu mult violen, astfel c incursiunile mpotriva cartelurilor se fac de ctre
armata columbian i de cea a Statelor Unite care au misiuni de distrugere a
laboratoarelor clandestine din jungla columbian. Poliia columbian face arestri
masive de membri i sechestrara a tone de droguri dar toate acestea se lovesc de
bariera corupiei politice i legislative la nivel statal din Columbia.
Internaionalizare. Cartelul Cali a avut o prezen semnificativ pe piaa
traficului de droguri din SUA (75% din cocaina care intra n SUA provenea de la Cali,
via Mexic, prin colaborarea cu organizaia mexican Juan Garcia Abrego). Cartelul a
meninut pentru mult vreme monopolul cocainei prin supravegherea recoltelor i
culturilor de frunze de coca din Bolivia, Peru, dar i asupra distribuirii n oraele
americane. De asemenea, Cali a mai operat n alte cteva state din America central,
dar i n Italia, Spania.

Cartelurile columbiene au aprut pe scena crimei organizate ncepnd cu anii

70, devenind n scurt timp cele mai puternice organizaii criminale de tip mafiot din
zona latino-american. Cartelurile columbiene reprezint un unicat n felul lor
pentru c sunt preocupate numai de afacerile cu droguri i doar n mic msur de
cele cu pietre preioase. Structura celular specializat a cartelurilor limiteaz
posibilitatea organelor de poliie de a obine informaiile necesare privind activitatea
acestora. Unele dintre carteluri, cum este Calli, au ncercat de timpuriu s
stabileasc un modus-vivendi cu guvernul, care a acceptat s-i tolereze pe
narcotraficani, cu meniunea de a nu se recurge la narcoviolen. Adoptarea unei
asemenea poziii din partea cartelului Calli i-a permis s supravieuiasc aciunilor
poliieneti ntreprinse mpotriva organizaiilor de tip mafiot din Columbia i chiar s
prospere n afaceri.
n activitatea cartelurilor columbiene sunt implicate trupe de gheril, incluznd
Forele Armate Revoluionare i Micarea 19 Aprilie care, n schimbul unor taxe,
protejeaz fora de munc ilegal ce lucreaz pe plantaiile de opiu i marijuana.
Cartelurile columbiene s-au infiltrat n majoritatea instituiilor publice, n special la
nivel local, avnd legturi cu serviciile poliieneti, militare, n sectorul economic i
politic. n sectorul economic au adoptat tactica investiiilor n construcii, terenuri,
imobile, tactic extins i n sectorul bancar, n turism i sport, n special n fotbal.
Cartelurile columbiene s-au format, aa cum am artat, n jurul anilor 70 i i-au
consolidat poziia de mari productoare i exportatoare de cocain n urmtoarele
decade. Acestea au aprut iniial sub form de sindicate, purtnd denumirea regiunii
n care operau. Astfel, cele cinci organizaii sindicale situate n top erau: La Costena,
cu arie operaional pe coasta atlantic, Antioquia i Valea Cauca, acestea dominnd
zona acestor state columbiene, precum i cele din zona central i estic.

7) Crima Organizat n Japonia. Caracterizare i analiz.

Formaiunile de crim organizat autohtone Japoniei poart denumirea de
Yakuza (titulatur care provine de la un joc de cri: combinaia 8-9-3, Ya-ku-za, este
pierztoare n proporie de 99% din cazuri). Autoritile nipone au numit gruprile
boryokudan (grupuri violente), scondu-le n afara legii pentru agresivitate i
violen extrem.
Una din teoriile cu privire la originea Yakuzei graviteaz n jurul celor numii
ronini (samurai rmai fr stpn, devenii tlhari, prdau sate).Yakuza i are
nceputurile ca micare de rezisten, tradiionalist, n epoca Meiji (numit dup
mpratul care a deschis ara ctre lume i a readus-o sub autoritate imperial dup
secole de dominaie a shogunilor), afirmndu-se dup al Doilea Rzboi Mondial, cnd
gruprile s-au unit sub aceast denumire.

7
 Structura este piramidal, iar familia este dominat de binomul oyabun-
kobun. Sunt 4 mari familii mprite n clanuri, cea mai influent fiind
Yamaguchigumi. Familiile nu sunt rivale, ci conlucreaz.
Ca mrime, Yakuza reprezint aproximativ un sfert din triadele chinezeti, i are
o internaionalizare limitat (excepie face Yamaguchigumi), de regul n orae din
SUA.
Codul Bushido consacr regulile ce guverneaz conduita membrilor Yakuzei:
- sacralitatea datoriei discipolului fa de maestru;
- reciprocitatea oyabun-kobun: Oyabun (tatl, maestrul), l recruteaz,
sponsorizeaz, educ i integreaz pe kobun (fiul, discipolul), care n schimb
manifest fidelitate, respect, cinste i onoare;
- loialitatea fa de stpn (echivalentul legii tcerii/omerta la Cosa Nostra);
- curajul (cnd o persoan face ce e drept s fac Confucius), raportat ntotdeauna
la stpn;
- onoarea (ca la mafia sicilian, sunt oameni de onoare);
Ritualuri:
- ceremonia ceaiului, retezarea degetului mic (yubitsume), tatuaje (yrezumi) pe
care i le ascund n public;
Domenii de activitate: trafic de droguri, splare de bani, jocuri de noroc, taxe
de protecie, aciuni de tip racket, prostituie, trafic de arme.

8) Crima Organizat n China. Caracterizare i analiz.

Triadele chinezeti (sau Mafia galben denumirea acestei forme de crima
organizata vine de la culoarea pielii membrilor acesteia ; denumirea de triade vine de
la triada divinitate pamant om) .
Initial au fost grupuri de rezisten mpotriva dinastiei imperiale care a condus
China la nceputul secolului al XVII-lea. Legenda susine c triadele au fost fondate
de un grup de cinci nelepi/clugri buditi care au supravieuit incendierii unei
mnstiri Shaolin de ctre mpratul dinastiei Qing (scriere alternativ Ching).
Denumirea de triad a fost atribuit de autoritile coloniale britanice din Hong
Kong i este fundamentat pe structura celular a acestor organizaii: fiecare celul
este format din 3 persoane (triade), dintre care una este eful sau omul de legtur
cu alte celule, iar celelalte dou sunt soldaii, care ndeplinesc sarcinile
administrative, colecteaz sumele ce li se datoreaz i acioneaz asupra rivalilor
cnd li se ordon acest lucru.
Triadele chinezesti au fost asociate cu mafia italiana din urmatoarele
considerente :
nu sunt foarte violente
sunt formate din barbati chinezi, respectiv italieni
se ocupa cu traficul de droguri, iar o deosebire ar fi aceea ca triadele
chinezesti exploateaza prostitutia spre deosebire de mafia italiana

Structura. Ca o particularitate, triadelor le este specific lipsa structurii

piramidale, ierarhice rigide, iar fiecrui membru i corespunde un cod numeric (49-
489):
489 Tai-lo este conductorul de prim rang, eful societii (maestrul
muntelui).
438 Marele Preot este consilierul efului, mana dreapta a acestuia,
conductor de categoria a II-a;
415 Evantaiul de Hrtie este consilierul n probleme financiare i
administrative;
426 Prjina Roie asigur disciplina, secretul de aciune i eliminarea
rivalilor;
8
 432 Sandaua de Paie care asigur transmiterea mesajelor;
49 codul cu care sunt identificai membrii de rnd ai organizaiei, soldateii
executanti ( acestia mai provin si din Vietnam, Thailanda )
Internaionalizare. Romania activitati comerciale, America de Nord, Olanda,
Belgia, Germania, Spania, Anglia, etc.
Trsturi. Triadele chinezeti se remarc prin numrul mare de adepi, raportat
la numrul mare de etnici chinezi. Spre deosebire de mafia italian, triadelor nu le
este specific jus sanguinis, ci respectul, fiind compuse exclusiv din brbai de etnie
chinez (patriotismul exagerat, xenofobie). De asemenea, triadele folosesc peste 100
de dialecte specifice Chinei.
Din aceste organizaii fac parte numai ceteni de origine chinez i numai de
sex brbtesc. Nu au legea omerta (specific cu precdere mafiei italiene), i au o
rezisten sczut la durere/tortur.
Ritualuri. Triadele mai au o trstur specific prin puternica ncrctur
religioas (legtura cu templul Shaolin). Cel vizat i cresteaz degetul i i amestec
sngele cu cel al membrilor grupului la care ader.
Activitate. Triadele sunt implicate n ntreg spectrul activitilor compatibile cu
crima organizat, dar n mod deosebit au preocupri n :
traficul de pasapoarte
prostituie,
Cinematografia ( triadele si yacuza detin monopolul filmelor pentru adulti ) -
Pornografia care initial era realizata cu persoane din afara Chinei, acum ea se
practica si cu chinezi minori
traficul de droguri,
Camta si santajul camata este o infractiune pe care legea penala o
sanctioneaza; acordarea de imprumuturi financiare cu dobanzi foarte mari
pirateria ( un soi de jafuri insotite de violente in anumite zone care nu sunt
supuse jurisdictiei niciunui stat sau pirateria marina cand sunt atacate nave
din spatii care nu sunt supuse jurisdictiei niciunui stat
comertul rai al evaziunii fiscale, marfa de contrabanda, etc ( Dragonul Rosu)

Organizaii reprezentative. n prezent, triadele chinezeti sunt grupate n

patru mari organizaii, respectiv: Chin-Chao; Wo; 14K i Big Four.
Chin-Chao cuprinde patru sindicate,avand 40.000 membri afiliai.
14K este adnc infiltrat n Taiwan - principala surs de venituri o constituie
traficul cu heroin;
Big Four (banda celor patru mari) i Bamboo United au sediul n Taiwan.

9) Crima Organizat n Rusia. Caracterizare i analiz.

Mafia Roie ( aceasta denumire vine din cruzimea prin care aceasta se
manifesta, sangele varsat, Bratva = fria) este cea mai sangeroas, agresiv i
violent mafie/organizaie criminal din lume si de asemenea si cea mai numeroasa.
Din mafia rusa fac parte cu precadere rusii, cecenii, albanezi, moldoveni, ucrainieni,
armenii si evreii, in comparatie cu mafia italiana n care avem numai membri ai
familiei sau italieni. Aceasta crima organizata s-a nascut inca de pe vremea marilor
ari, inca de pe vremea lui Ivan Cel groaznic. nainte cu mult de Revolutia bolsevica
au inceput sa se grupeze in Sfatul borfasilor toate persoanele care erau certate cu
legea( hoti criminali, violatori, etc) aceasta structura incipienta s-a numit vory v.
zakone ( FRATIA).

Factorii care au determinat/favorizat ascensiunea mafiei ruse:

9
 desfiinarea granielor n Europa (apariia Uniunii Europene);
crizele economice, instabilitatea economic, vidurile legislative (secvenele
vieii sociale nereglementate);
declinul moralitii i schimbarea concepiilor ideologice;
dotarea necorespunztoare a aparatelor de stat;
generalizarea corupiei, lipsa locurilor de munc;

Particulariti (caracteristici care i difereniaz de ceilali)

- cea mai de temut form de criminalitate organizat;
- tatuajele membrilor simbol care i pune amprenta pe toate tririle,
comportament, psihic, mafia rus i sancioneaz pe cei care sfideaz tatuajele i pe
cei care au tatuaje n anumite zone ale corpului;
Simboluri tatuate: Biserica cel mai pregnant, poziionat pe umr, piept,
spate; nr. de turnuri semnific de cte ori a fost nchis cel care deine tatuajul;
Piratul fost soldat; Craniul le au cei care au savarsit infraciunii de omor; Pnza
de pianjen traficant de droguri sau consumator de droguri; stelele (pe piept, umr)
respect, nu poate fi umilit; trandafir (piept) le au cei care se bucura de o mare
reputatie in cadrul fratiei
Sanciunea nerespectrii tatuajelor este agonizant i lent: tierea, cioprirea
(desangrarea). Tatuajele pe cretetul capului i n frunte sunt aplicate cu fora, cu
scop dublu: de a umili, i pentru a marca acte de: homosexualitate, abuz de copii,
colaborarea cu instituiile de stat.
Cele 18 reguli ale mafiei ruse sunt mult mai puine dect cele ale mafiei italiene
dar sunt mult mai severe si acestea sunt :
- uit toate legturile de snge: mam, tat, frate, sor;
- nu i se permite s aib propria familie, dar s aib cte amante vor, pentru a
nu deveni vulnerabili;
- abuzurile sexuale asupra unui copil sunt aspru pedepsite;
-niciodat s nu munceasc cinstit, mai bine s moar de foame;
- s-i ajute fraii moral sau material;
- s pstreze tcerea, complicitatea;
- nu trebuie s ia asupra sa faptele altuia deoarece l va obliga s-i cumpere
timpul petrecut n nchisoare;
- n caz de conflict nu-i fac dreptate singuri, ci apeleaz la consiliu;
- nu trebuie s dea semne de slbiciune dac trebuie s pedepseasc un ho;
- ofensa unui ho se spal cu snge;
- nu trebuie s joace jocuri de noroc dac nu au bani;
- nu trebuie s aib legturi cu instituiile;
- s-i nvee pe nceptori;
- nu au voie s se mbete;
- trebuie s fie informat de rangul celorlali;
- obligat s-i duc la capt misiunile;
- nu trebuie s primeasc n mini arme din partea instituiilor.
Trsturile mafiei ruse: mai viclean dect comunismul, mai sngeroas dect
KGB-ul, mai lacom dect globalizarea.

Structura: ierarhie descentralizat, liderul gruprii are un intermediar care

controleaz executanii

Activiti: 1. Traficul de armament activitatea ilicita la nivel infractional care

aduce cel mai mare profit

10
 2. traficul de persoane sclavajul sexual, trafic de organe, rapirea de
persoane, etc.
3. traficul de droguri
Santaj, evaziune fiscala, coruptie furt si trafic de masini, criminalitatea
informatica, crimele de tip Racket

Internaionalizare: Europa (Marea Britanie, Germania, Spania, Romnia),

America de Nord

10) Crima Organizat n Germania. Caracterizare i analiz

Germania constituie un teren ideal pentru dezvoltarea criminalitii organizate,
din punctul de vedere al gradului de dezvoltare economic dar mai ales poziiei sale
geografice, fiind situat n centrul Europei, ntre statele dezvoltate din Occident i
cele mai puin dezvoltate din Europa de Est.
Dup reunificarea celor dou state germane, situaia criminalitii s-a schimbat
fundamental. n contextul marilor transformri politice din Europa de Est, Berlinul a
devenit un centru geografic, politic i economic puternic, situaie nou ce se reflect
i ntr-o intens cretere, specializare i diversificare a criminalitii. Dezvoltarea sa
ca centru financiar cu legturi n lumea finanelor internaionale a creat posibilitatea
splrii ctigurilor ilegale, reinvestirii lor n noi afaceri i constituirii unei economii
subterane care concureaz serios economia subteran.
Activitile preferate de organizaiile criminale sunt cele tradiionale, respectiv:
traficul cu droguri i arme, falsificarea de valut, frauda fiscal, splarea banilor
murdari, furtul de autovehicule, tlhriile, specula, camta, controlul prostituiei, la
care s-a adugat, n ultimul timp, traficul cu materiale i echipamente nucleare
provenite, n special, din rile ex-sovietice.
Dintre gruprile etnice care acioneaz n aceast ar, cea italian este cea mai
proeminent pe scena crimei organizate.
Mafia italian
- grupri prezente: Ndrangheta (prezena cea mai puternic; trafic cu cocain),
Camorra (industria construciilor), Cosa Nostra (gruprile mafiei siciliene i-au
pierdut din influen);
- teritorii: Ruhr, estul Germaniei;
Mafia rus este foarte influent; se caracterizeaz prin violen i cruzime:
- activiti: extorcare de fonduri, prostituie, trafic de droguri i maini;
- componen: rui, evrei, ceceni + un segment distinct format din germani
nscui n fosta URSS, vorbitori de limb rus;
Triadele chinezeti:
- activiti: heroin, trafic de arme, antajul n rndul antreprenorilor chinezi
(negustori, proprietari de restaurante, magazine chinezeti);
- autoritile sunt ngreunate de bariera lingvistic, structura celular a
triadelor, precum i a fricii insuflate.
Turcii i kurzii: trafic de droguri (heroin), trafic de arme, antaj.

11) Crima Organizat n Frana. Caracterizare i analiz

n Frana nu exist organizaii veritabile de tip mafiot, nscu toate acestea, au
fost semnalate fenomene sporadice de manifestare a activitilor de tip mafiot n jurul
Marsiliei, Parisului i n Insula Corsica, iar ntr-o msur mai mic n Bordeaux.
Michele Zaza, cunoscut i sub apelativul de OPazza sau Nebunul, afiliat iniial
Cosei Nostra i Camorrei, a nceput s nfiineze un sindicat al crimei organizate pe
Coasta de Azur, prin coruperea autoritilor i instituirea controlului asupra
companiilor care acioneaz ca intermediari financiari.

11
 La sfritul anilor 80, Cosa Nostra a intrat n alian cu lumea interlop
corsican, care avea legturi cu productorii de morfin turci i era implicat n
operaiunea de rafinare a heroinei.
Mafia corsican
- structur specific organizaiilor mafiote (lider suprem, ierarhie, legea tcerii,
cod de onoare, orientare spre profit, etc.);
- activiti:splare de bani, jocuri de noroc, trafic de droguri i arme, prostituie;
- colaboreaz cu mafiile american, rus, Cosa Nostra, Ndrangheta i Triade;
Camorra napoletan este, la rndul su, semnalat n Frana, fiind angrenat
n contrabanda cu igri, carne i produse agroindustriale.
n acelai timp, Frana servete drept ar de tranzit pentru cocaina adus n
Italia din America de Sud.
Marea criminalitate se orienteaz n prezent ctre delincvena economico-
financiar, abandonnd formele violente i periculoase, cum ar fi spargerile de bnci.
Numerarul este forma de acumulare i schimb a sumelor ilicite de prim-nivel.

12) Crima Organizat n Spania. Caracterizare i analiz

Spania, graie poziiei sale, ca punte maritim ntre Europa i alte continente
(Africa prin proximitate geografic, America de Sud prin proximitate
etnic/cultural/lingvistic), a devenit un important centru de aciune pentru
sindicatele criminale din lume.
Spania a fost vreme ndelungat pia de desfacere pentru cartelurile
columbiene, fiind considerat poarta acestora ctre Europa. n materie de heroin a
dominat mafia turceasc, care a colaborat cu Ndrangheta calabrez i Camorra
napoletan.
Sunt prezente i Yakuza japonez (nc ntr-o faz incipient de dezvoltare),
Mafia rus (splare de bani, extorcarea conaionalilor; a sosit n anii 1990,
eterogenitate etnic: rui, bielorui, ceceni, ucraineni, etc.).Arabii traficul de arme.
Cu toate acestea,astziTriadele chinezetisunt cele care ridic serioase
probleme autoritilor, concentrndu-se n direcia: traficului de heroin, exploatarea
muncii sclavilor (imigrani ilegali), prostituie, extorcarea rezidenilor din rndul
comunitii chineze.
Triadele sunt foarte bine infiltrate i organizate n Spania, fiind parial
responsabile (alturi de autoriti) pentru declinul bandelor turceti care au deinut
vreme ndelungat supremaia pe piaa drogurilor chinezii au furnizat o heroin mai
bun calitativ (albul de China), la un pre mai mic dect al turcilor.
14K traficul de heroin;
Yee On imigrri ilegale, conaionali din China;
Wo On Lok pornografie, pedofilie i prostituie;
Dai Hoon cmtrie adresat imigranilor ilegali, nerambursarea=sclavie;
protecia tip racket proprietarii restaurantelor chinezeti.

13) Crima Organizat n Marea Britanie. Caracterizare i analiz

Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord este locul unde acioneaz,
deopotriv, mafia italian,triadele chinezeti, bandele criminale ruseti, jamaicane,
turceti i alte structuri ale crimei organizate cunoscute pe plan internaional. Nu
exist date clare privind zonele teritoriale de aciune ale organizaiilor criminale,
motiv pentru care nici nu s-au fcut estimri privind numrul membrilor afiliai la
acestea sau referitoare la profiturile rezultate din activitile specifice lor.
Preocupri
Mafia italian s-a implicat n traficul de droguri, splarea banilor murdari,
frauda, n special n domeniul bancar, specula, antajarea patronilor unor localuri
din sud-estul Londrei.
12
 Triadele chinezetise ocup cu comercializarea de droguri, specul, camta,
controlul prostituiei i al cazinourilor ilegale.
Bandele criminale ruse sunt specializate n splarea banilor murdari prin
intermediul bncilor oreneti.
O modalitate de splare a banilor murdari, uzitat frecvent de mafia rus n
Anglia, o constituie achiziionarea de imobile al cror pre se ridic, deregul, n jurul
a un milion de dolari. Cumprarea i vnzarea de proprieti comerciale reprezint o
alt modalitate folosit de mafia ruseasc pentru splarea banilor murdari. Banii
sunt depozitai de obicei n bncile din insulele dispuse de-a lungul coastelor Angliei,
care nu au legi ferme privind proveniena i deintorul acestora.
Gruprile criminale jamaicane i n general sud-americane, precum i cele
turceti, se ocup, n principal, cu traficul de droguri.
Msuri de combatere
Pe frontul de lupt mpotriva crimei organizate, n Regatul Unit se afl:
Secia pentru Crim Organizat a Scotland Yard;
Serviciul Naional de Informaii Criminalistice - acest serviciu adun informaii
de interes operativ i coopereaz, n aciunile de combatere a crimei organizate cu
forele de poliie specializate, cuprinznd 43 de formaiuni n Anglia i ara Galilor, i
cte una n Scoia i Irlanda de Nord.
Investigaiile privind crima organizat se desfoar n mare secret, iar numele
suspecilor arestai devin publice numai dup ce sunt judecai. Numele efilor
organizaiilor criminale nu sunt cunoscute publicului larg. n acelai timp, poliia
evit s fac referiri la instituiile de combatere a crimei organizate i personalul
acestora.

14) Crima Organizat n Romnia. Genez, caracterizare i analiz

Putem afirma c acest fenomen este existent n ara noastr nc din perioada
comunist, deoarece este suficient s ne amintim de marile cauze penale denumite
Gospodina, Fierul vechi i mai ales Bachus din anii 1970-1980, care au fcut
vlv i au ocat opinia public, att prin amploarea lor, ct i prin implicaiile de
natur patrimonial, penal i social.
Dei ca diversitate de fapte crima organizat din Romnia are caracteristicile
celei din rile avansate n acest domeniu, se poate afirma, fr riscul de a grei, c
n ara noastr, ea nu s-a manifestat pn n prezent la amploarea i intensitatea
atins n rile occidentale.
Evoluia societii romneti dup anul 1990 evideniaz faptul c, n pofida
intensificrii interveniei statului, justiiei i administraiei n aciunea de prevenire
i combatere a criminalitii, asistm la amplificarea actelor de violen i
agresivitate ndreptate mpotriva persoanei, patrimoniului public i privat, faptelor de
corupie i fraud n diferite sectoare ale vieii economice, sociale i politice.
Gruprile criminale din interiorul rii acioneaz pe linia organizrii i
internaionalizrii actelor de contraband, a traficului de droguri, prostituie,
proxenetism, afaceri cu autoturisme de lux, splarea banilor, sustrageri de opere de
art sau alte valori din patrimoniului cultural-naional, escrocarea forei de munc,
transferuri ilegale de capital n strintate.
Trebuie menionate i infraciunile de furt din avutul public i privat, abuzurile
n serviciu, actele de delapidare i gestiunile frauduloase, evaziunea fiscal,
contrabanda n domeniul petrolului, alcoolului, igrilor, cafelei i nu numai, traficul
internaional cu autoturisme furate, traficul ilegal de armament, muniii, explozivi,

13
substane radioactive i nucleare.
Activitile criminale nu sunt svrite doar de ceteni autohtoni, spun asta
deoarece rackeii moldoveni, cetenii chinezi, turci, arabi cu domiciliul sau n
trecere prin ara noastr, comit infraciuni: de la furturi calificate, tlhrii, trafic de
droguri, moned fals, contrafacere i uz de documente false, organizare de treceri
frauduloase a frontierei de stat a Romniei, pn la omoruri deosebit de grave.
n realitatea cotidian, corupia a devenit acel flagel care amenin nu numai
drepturile i libertile individului, ct nsi buna funcionare a instituiilor statului
de drept, societatea democratic n ansamblul ei.
La nceput de mileniu III, dup mai multe decenii de acumulri, marileregiuni
dezvoltate ale lumii construiesc cadrul social, economic, cultural i politic al unei noi
civilizaii.
Noile reglementri politice, economice i juridice promovate n societate n
perioada de tranziie au fost, aa cum s-a artat mai sus, percepute diferit.
Deschiderea granielor a adus cu sine creterea enorm a numrului de
persoane, mijloace de transport i mrfuri ce intr i ies din Romnia.
Aceastsituaie, deosebit de favorabil, a fost i este speculat de infractori, efectele
aciunilor lor ilicite regsindu-se n escaladarea fenomenului infracional, n tendina
acestora de a-i crea legturi n alte ri, ndeosebi n mediul celor din gruprile de
emigrani i n unele structuri ale crimei organizate.
Creterea criminalitii pe segmentul infraciunilor cu violen i al celor de
prejudiciere a proprietii publice i private s-a datorat n mare msur strii de
provizorat ce a dominat n toate sectoarele social-politice i economice, dar i
juridice, inclusiv n domeniul respectrii ordinii de drept, ct i n cel al
nesoluionrii corespunztoare a tuturor tensiunilor i conflictelor.
Referitor la vrsta fptuitorilor, reine atenia numrul mare de tineri i minori
care au svrit fapte penale, peste 50% (persoane ntre 18-30 ani).
Infraciunile de furt din avutul public i privat dein ponderea n totalul infraciunilor
comise n ntreaga perioad.Rein atenia furturile de mari proporii, cele comise la
comand, n marea lor majoritate, de grupuri organizate de infractori, bine
structurate i cu un comportament deosebit de agresiv.
Complexitatea i dinamismul fenomenelor marii criminaliti organizate, dar
mai ales periculozitatea acestora i agresivitatea cu care ele amenin structuri
fundamentale ale vieii economice i sociale au determinat numeroase state s
reconsidere, n sensul lrgirii, nsui conceptul de sigurannaional.
Activitile crimei organizate internaionale ntr-un anumit spaiu genereaz un
climat de nencredere n rndul comunitii oamenilor de afaceri, fie c este vorba de
cei autohtoni fie c este vorba de cei strini, care devin reticeni n a investi ori a
participa la societi mixte. La acestea se adaug nencrederea marilor instituii
financiare internaionale n statele ce nu au o legislaie ori msuri severe anticrim,
ceea ce afecteaz ntregul sistem economic naional.
Actualmente, n Romnia exist un complex de factori socio-economici care
stimuleaz creterea criminalitii organizate, dintre care menionm:
a) persistena problemelor de natur economic, financiar i social, generate de
prelungirea tranziiei i ntrzierea reformelor structurale1;

14
b) declinul moralitii i solidaritii publice, schimbarea concepiilor ideologice,
permisivitatea crescnd dup lunga perioad de ndoctrinare comunist;
c) lipsa unei legislaii adecvate pe domenii de activitate i numrul insuficient de
mecanisme de control al modului de aplicare a noilor acte normative , facem referire
la legile speciale care au fost adoptate n anii 2002-2003, ce privesc problematica
precursorilor, traficul de persoane, comerul electronic, splarea banilor murdari,
protecia martorilor i criminalitatea organizat transfrontalier;
d) omniprezena birocratismului, favoritismului, nepotismului, de natur a favoriza
extinderea fenomenului de corupie la nivelul tuturor categoriilor de funcionari
publici. S-au creat, totodat condiii prielnice pentru albirea banilor provenii din
economia semilegal, n special n procesul privatizrii, n lipsa unor structuri de
control eficiente i a unui cadru legislativ corespunztor;
e) creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor legale cu
tranzaciile ilegale, astfel nct resursele financiare obinute dintr-o tranzacie ilicit
pot fi investite n afaceri legale, aspect ce poate fi identificat, dovedit i controlat din
ce n ce mai greu;
f) poziia geopolitic a Romniei ntre Est i Vest i implicaiile crizei balcanice;
g) ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuii pe linie de
combatere a criminalitii, dotarea necorespunztoare a acestora cu aparatur
tehnic i personal de specialitate.
Principalele domenii i forme de manifestare ale crimei organizate, care pot fi
delimitate doar teoretic, deoarece n practic se ntreptrund de o manier foarte
complex, sunt urmtoarele:
a) n domeniul comercial: traficul i contrabanda, asociate cu evaziunea fiscal la
importul/exportul de igri, alcool, cafea, electronice, materii prime energetice i
produse primare prelucrate din petrol, metal, lemn etc. O categorie aparte de
operaiuni n cadrul acestui domeniu se refer la comercializarea ilicit de materii
prime i produse strategice ori care sunt supuse regimului special de control al
exporturilor instituite pe plan internaional; acapararea pieelor i impunerea unor
preuri aberante;
b) n domeniul financiar-bancar: creditri ilegale i fr garanii de recuperare;
deturnri de fonduri; plasamente ilicite i ineficiente de capital; splarea banilor de
provenien obscur; utilizarea de mijloace de plat false; scoaterea ilegal din ar
de valut n numerar ori nerepatrierea celei obinute prin operaiuni de export;
c) n domeniul economico-social: traficul de droguri; jocurile de noroc; prostituia i
proxenetismul; traficul ilicit i comerul ilegal cu obiecte de art; migraia
clandestin i utilizarea ilegal a forei de munc etc.
n aceste condiii, gruprile criminale din Romnia i-au extins volumul i aria de
aciune, i-au perfecionat metodele utilizate, n paralel cu lrgirea zonelor de
aciune.
d) Factorii de risc direct la adresa ordinii publice i siguranei naionale decurg i din
afectarea grav a echilibrelor macro-economice i sociale, precum i din pierderea
controlului intern i punerea sub dependen strin a unor sectoare de activitate
e) Economia subteran reprezint o problem deosebit de grav, care se impune a fi
discutat din perspectiva rezultatelor evalurilor realizate de specialitii n domeniu,
rezultate care arat c ea se menine la cote ridicate, prezentnd chiar tendine de

15
amplificare. Economia subteran const n ansamblul activitilor cu caracter
economic care, prin diferite forme, metode i mijloace preponderent ilicite, scap ori se
sustrag circuitelor normale, legal statuate de societate.
Pe baza datelor prezentate n Capitolul 4 ndrznim s apreciem c, totui,
crima de anvergur n Romnia nu s-a manifestat pn n prezent la intensitatea i
amploarea existent n rile vestice i chiar cele limitrofe nou i nici prin organizaii
criminale de vreun tip deosebit, cu o identitate proprie.
Se constat ns, c din punct de vedere al configuraiei i tendinelor
evolutive, mai ales n ultimii ani, criminalitatea se nscrie pe un traseu continuu
ascendent, cu tendine de cristalizare a crimei organizate n multe din sferele vieii
economico-sociale.
Este deja de notorietate faptul c, n prezent, n Romnia sunt creai factorii
criminogeni care stimuleaz marea criminalitate organizat, cu tendine evidente de
racordare rapid la procesul de globalizare i internaionalizare a organizaiilor
criminale cu care se confrunt omenirea, de la Triadele chinezeti, Jakuza japonez,
pn la mafiile clasice din Italia, America, dar i cele din Rusia, Cecenia, Gruzia.
n acest context, n care crima organizat se globalizeaz, ptrunznd n
aproape toate domeniile vieii economico-sociale, este de ateptat i o amplificare a
gradului de intelectualizare a acesteia, prin absorbia n interiorul gruprilor
criminale a unor persoane care ocup posturi oficiale cheie n domeniul
administraiei, finanelor, bncilor, comerului, justiiei, poliiei, vmilor etc., dar i a
unor specialiti de marc, ntre care avocai cu reputaie, economiti de prestigiu,
ingineri i tehnicieni n domeniul logisticii, al telecomunicaiilor i computerelor,
experi n materie de protecie i autoaprare etc.
n acelai timp, gruprile de tip mafiot ncearc i chiar reuesc cu destul
uurin s pun mna pe pri importante din pres i din alte mijloace de
informare n mas. Interesul pentru acest sector este firesc, presa prezentnd o
importan aparte pentru gruprile mafiote, datorit faptului c ea poate fi folosit
cu mare uurin i eficien att pentru atacuri concertate mpotrivapersoanelor
sau organizaiilor incomode ori rivale, ct mai ales pentru a preveni atacurile sau
dezvluirile ce le pot face ziaritii n legtur cu afacerile subterane ale mafioilor.
15) Analizai legtura existent ntre Crima Organizat i Terorism
Terorismul i asigur resursele din criminalitatea organizat prin rpiri i
rscumprri.
Printre ameninrile existente la adresa Romniei se numr i existena unor
structuri aparinnd organizaiilor teroriste internaionale, precum i amplificarea
crimei organizate. Principala cauz a interferrii i dezvoltrii celor dou fenomene
este reprezentat de dispariia unor sponsori tradiionali ai terorismului
internaional, cu efecte negative directe n planul asigurrii necesitilorfinanciare i
logistice ale organizaiilor teroriste. Dispariia sponsorilor tradiionali a fcut ca
organizaiile teroriste s se orienteze ctre crima organizat, ca principala surs de
finanare.
Activitile de finanare a terorismului sunt aciuni infracionale precum:
contrabanda, evaziunea fiscal, deturnarea de credite, bancruta frauduloas, traficul
ilegal cu stupefiante, cu armament, muniie, explozivi, moned fals, traficul ilicit de
persoane i obinerea ilegal de fonduri prin utilizarea violenei sau ameninarea cu
folosirea acesteia.

16
 Cazuistica n acest domeniu atest, ca o trstur esenial, rapiditatea cu care
terorismul, conexat cu segmente ale crimei organizate se adapteaz la economia de
pia, la schimbrile economice, politice i legislative din diverse state, profitnd din
plin de unii factori favorizani, aa cum sunt: stagnarea ori regresia economic.
Conexiunea terorismului din ara noastr cu crima organizat, fenomen de
natur a afecta sigurana naional, se evideniaz dintr-o serie de aspecte stabilite
n cadrul activitilor poliieneti. n acest context, au fost evideniate att activiti
infracionale specifice crimei organizate derulate exclusiv de ctre elemente
aparinnd unor organizaii teroriste internaionale, ct i angrenarea acestora n
activiti tipice de crim organizat, n cooperare cu structuri specifice acesteia.
Terorismul reprezint o form de manifestare a violenei, respectiv folosirea
deliberat i sistematic a unor mijloace de natur s provoace teroare n scopul
atingerii unor interese criminale. Avnd drept caracteristic intimidarea prin acte de
violen i cruzime, iar ca metode: rpirea, asasinatul, execuiile sau alte forme de
violen extrem, cum ar fi exploziile sau incendierile unor edificii publice ori a unor
mijloace de transport i de comunicaie, terorismul a fost prezent n toate epocile
istoriei, el caracterizndu-se n fiecare perioad prin anumite trsturi specifice, n
raport de scopul urmrit (terorism de drept comun, social, politic i de stat).
Dei terorismul este unanim considerat ca fiind una dintre cele mai grave
probleme ale societii moderne o grav ofens adus normelorinternaionale i
chiar naiunilor nici pn n prezent nu au fost gsite definiii comun acceptate pe
plan internaional pentru acest fenomen. n unanimitate, se accept ideea c
terorismul contemporan reprezint o component a criminalitii organizate
transnaionale, un flagel care a produs i produce pierderi umane, morale i
materiale incomensurabile.
Conchidem prin a aprecia c terorismul actual este o adevrat form de cancer
istoric. Evoluia malign a actelor teroriste oblig, etic i strategic, s se duc o lupt
organizat mpotriva lor de ctre toate naiunile lumii.

16) Precizai i analizai care sunt formele n care se manifest fenomenul de

Crim Organizat
Formele n care se manifest fenomenul de Crim Organizat pot fi:
- la nivel internaional prin intermediul unor organizaii criminale, numite
uneori (pe bun dreptate) sindicate ale crimei Cosa Nostra american, Yakuza
japonez, Triadele chinezeti, Mafia Roie (precum i alte organizaii similare din
fostul URSS), Mafia sicilian;
detaliat:(de citit i rezumat): Mafia, Yakuza i Triadele sunt tipuri tradiionale de
organizare i manifestare a criminalitii ce s-au dovedit longevive i care au avut
iniialun rol pozitiv, dar au degenerat abandonnd scopul, meninnd ns principiile
de lupt. La baza acestora, n procesul formrii, au stat opresiunea extern asupra
rii, opresiunea intern asupra unei pturi srace i srcia generalizat,
demonstrnd astfel c se poate forma crima organizat oricnd i oriunde aceste
condiii vor exista. Inspirate din aceste trei tipuri, ntr-o serie de alte ri crima
organizat se manifest, de mai mult sau de mai puin timp, abordnd aceleai
infraciuni sau altele moderne, noi, important fiind ctigul.
State srace sau n proces de transformare politic i social, sunt victime ale
criminalitii autohtone ce se cristalizeaz, ct i piee ale criminalitii externe,
transnaionale existente deja. Astfel au aprut organizaii tip Mafia formate de ctre
alte grupuri etnice vietnamezi, turci, kurzi, igani, rui, nigerieni (Locul 2 piaa
drogurilor SUA, dup chinezi), columbieni, portoricani etc. Triadele ori Yakuza
servesc de model popoarelor asiatice de care sunt legate prin obiceiuri i tradiii,
constituind un real pericol pentru ordinea planetar, avndu-se n vedere c aceste
popoare depesc cu mult jumtate din populaia globului.
17
 O clasificare a tuturor organizaiilor din sfera crimei organizate e fcut de
INTERPOL, acestea fiind mprite n cinci grupe distincte:
- Familiile Mafiei, n care gsim, de regul, structuri ierarhice, norme interne
de disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate de activiti licite i ilicite
(se includ i carteluri columbiene ale drogului, bandele de motocicliti etc.);
- Organizaiile profesionale, ai cror membri se specializeaz n una sau mai
multe tipuri de activiti criminale (traficul de maini furate,laboratoarele clandestine
pentru fabricarea drogurilor, imprimerii clandestine de moned fals, rpiri de
persoane pentru rscumprare, jafuri etc.);
- Organizaii criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri, cum
ar fi imensa discrepan a nivelurilor de trai, severitatea autoritilor, procedurile
restrictive de imigrare, expansiunea geografic a criminalitii, slbiciunea legilor
(Triadele, Yakuza, etc.);
- Organizaiile teroriste internaionale care practic asasinatele, deturnrile
de avioane, rpirile de persoane, sub motivaii politice, militare, religioase sau
rasiale;
- Reciclarea banilor fenomen internaional cu o clientel variat:vnztori
stnjenii de milioane de dolari lichizi obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri
care ncearc s se sustrag de la impozite, deintori de fonduri obscure destinate
corupiei i mituirii, oameni obinuii care ncearc s-i ascund capitalurile.
- la nivel intern, fenomenul criminalitii organizate se manifest tot prin
intermediul unor structuri organizate:
grupuri, manifestri i tipologii criminale cu specific autohton sau care s-au
dezvoltat fr influene exterioare; Aceste tipologii ale crimei organizate sunt
cunoscute cel mai frecvent sub forma: criminalitii gulerelor albe, contrabanda i
evaziunea fiscal, camta, mafia igneasc i recuperatorii.
grupuri, manifestri i tipologii criminale de origine extern ce s-au implantat
i i desfoar activitatea n spaiul naional romnesc; Rackeii, elementul
chinezesc.
grupuri criminale autohtone ce s-au racordat la activitatea unor vaste reele
criminale transnaionale (rute internaionale n traficul de droguri, trafic de fiine
umane, furtul de maini).

Infraciuni
Criminalitatea informatic -
Traficul de droguri -
Traficul de fiine umane proxenetism/prostituie, trafic de organe, migraia
ilegal, trafic de copii;
Traficul de arme, muniie, explozivi i alte substane interzise (deeuri toxice,
substane radioactive i nucleare) -
Criminalitatea economico-financiar: splarea banilor murdari, falsul de
moned i traficul ilicit cu aceasta;
Traficul cu autovehicule furate, opere de art;

17)Apariia, evoluia i dinamica Crimei Organizate n lume. Etiogeneza

fenomenului
n opinia majoritii specialitilor, crima organizat ca fenomeneste o creaie a
ultimelor secole i a aprut n diverse puncte de pe glob (SUA, China, Japonia,
Italia), n anumite condiii i avnd cauze specifice de ordin istoric i social, sub
diverse denumiri: mafia, yakuza, triade etc. Aceste organizaii criminale au abordat
criminalitatea ca modalitate de obinere a unor profituri ridicate prin svrirea unor
infraciuni specifice, precum: prostituia, jocurile de noroc, traficul de stupefiante, de

18
persoane, de arme, contrabanda, criminalitatea organizat a afacerilor, splarea
banilor.
Potrivit unor opinii, crima organizat s-a manifestat totui cu mult naintea
acestei perioade, chiar dac nu s-au folosit denumiri specifice. n acest sens, sunt
exemplificate existena traficului ilegal cu sclavi sau a uneia dintre cele mai vechi
infraciuni ce a dinuit de la nceputurile navigaiei i pn astzi, i anume
pirateria.
Se poate aprecia c o serie de fapte i grupri specifice crimei organizate au fost
nu numai tolerate de state ce au obinut profituri uriae n decursul timpului, dar
structurile sociale s-au i implicat n comiterea i n organizarea lor, fiind ulterior
scpate de sub control.
[***Spre exemplu, politica economic desfurat timp de peste trei secole de
Compania englez a Indiilor Occidentale a fcut din China o naiune de opiomani i a
dus la declanarea celor dou rzboaie ale opiului. Pentru a stopa consumul,
autoritile chineze i-au somat pe toi negustorii strini s i aduc stocurile de opiu
pentru a fi distruse, englezii protestnd atunci cnd cele 1.400 tone de opiu ce le
apar ineau au fost aruncate la Canton n apele fluviului. Ca urmare, la 4 aprilie
1840, regina Victoria a declarat rzboi mpratului Chinei, rzboi pierdut de China,
iar prin pacea de la Nankin, n 1842, englezii obineau insula Hong Kong, precum i
stimularea comerului cu opiu.]
Apariia i evoluia criminalitii organizate este strns legat de cauzele generale
ale fenomenului infracional. Evoluia societilor contemporane ne arat c, dei
msurile i interveniile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de
delincven i criminalitate s-au intensificat, constatm o recrudescen i o
multiplicare a delictelor comise cu violen i agresivitate, precum i a criminalitii
gulerelor albe (infraciuni din domeniul economic, financiar-bancar, fraud, antaj,
mit, corupie). Aceste infraciuni prezint un grad de periculozitate deosebit pentru
stabilitatea i securitatea instituiilor, fiind asociate de multe ori cu criminalitatea
organizat i terorismul.
Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt dificil de
identificat i explicat, majoritatea specialitilor consider c sursele acestora rezid n
perpetuarea unor structuri politice, economice i normative deficitare, n meninerea-
accentuarea discrepanelor sociale i economice, dar i n intensificarea conflictelor i
tensiunilor sociale i etnice.
Unii autori sunt de prere c sfritul secolului XX a marcat apariia unui nou
fenomen n dinamica criminalitii organizate globalizarea simultan a crimei,
terorii i corupiei, ntlnit din rile cele mai srace ale Africii sau Americii Latine
pn n America de Nord sau cele mai prospere ri din Europa. Edificarea crimei
organizate transnaionale mai este definit i cu termenii de mafie global sau
partea ntunecat a globalizrii.
Asistm n prezent la o internaionalizare i proliferare a violenei (att cea
primitiv, ct i cea raional, specific crimei organizate) i crimei organizate n
lume. n opinia mai multor analiti occidentali, globalizarea, explozia tehnologic i
anarhia (n accepia unora, haosul), rezultate n urma Rzboiului Rece, au fcut
crima organizat transnaional mult mai uoar i i-au dat mai mult flexibilitate n
confruntarea cu organismele de aplicare a legii. Violena este amplificat, n prezent,
de acte de terorism i crim organizat, comise cu scopul de a inspira fric, spaim
i groaz n rndul opiniei publice, dar i de o serie de delicte i crime ce violeaz
drepturile i libertile individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri, agresiuni fizice),
precum i prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de infraciuni, ce transgreseaz
i inter-penetreaz noi forme de prevenire, combatere i neutralizare a violenei i
crimei organizate la nivel naional i internaional.

19
18) Msuri de prevenire a Crimei Organizate la nivel intern i internaional

Prevenirea fenomenului criminalitii organizate implic implementarea unor

politici penale, concretizndu-se a nivelul unui ansamblu de msuri de prevenire i
combatere, inclusiv aplicarea legii, care sunt implementate la nivel internaional,
naional i local. Scopul final putem aprecia c l constituie reducerea riscului
extinderii fenomenului.
Armonizarea legislaiilor n materie penal constituie, poate, cea mai important
msur care poate fi luat att sub aspect preventiv, ct i pentru combaterea crimei
organizate. n acest sens, cu prilejul prezentrii, la 28 mai 1998, a Planului strategic
mpotriva criminalitii organizate internaionale, preedintele american Bill
Clintonaprecia c, datorit legislaiilor difereniate ale statelor, poliiile naionale
ntmpin greuti n cadrul cooperrii (extrdarea infractorilor, deschiderea
conturilor suspecte), n plus posibilitile tehnice i de personal ale acestora sunt de
25 de ori mai mici dect ale organizaiilor criminale cu care se confrunt.
La nivel intern, Romnia beneficiaz de un cadru juridic de reglementare a
msurilor de prevenire i combatere a crimei organizate, actul normativ fiind Legea
nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate ofer o
definiie legal noiunilor de crim organizat, grup infracional organizat, precum i o
enumerare exhaustiv a infraciunilor.
De asemenea, art. 367 NCP incrimineaz constituirea unui grup infracional
organizat (format ntotdeauna din minim 3 persoane).
n Romnia i desfoar activitatea i un Comitet Naional de Prevenire a
Criminalitii, nsrcinat cu coordonarea aciunilor desfurate de instituiile publice
n aceast materie.

Vorbraie:
Prevenirea criminalitii, n special a celei organizate, devine un imperativ al
acestei perioade i pentru ara noastr, obiectivele principale fiind ordinea social,
consolidarea mecanismelor de respectare i aplicare a legilor, formarea i
solidarizarea publicului la aciunile preventive, supravegherea i evaluarea riscurilor
n timp i spaiu.
Rspunsul comunitii internaionale trebuie s vizeze att traficul de persoane,
arme i droguri, ct i criminalitatea economic i financiar, corupia i splarea
banilor. Acesta acoper i noile aspecte ale criminalitii organizate, cum sunt
criminalitatea informatic i infraciunile de mediu.
Uniunea European privete criminalitatea organizat ca pe o adevrat
ameninare la adresa economiei i societii europene, rspunsul su n lupta
mpotriva acestui fenomen fiind adaptat la complexitatea acestuia, abordnd n
acelai timp perspectiva cooperrii la nivel global pentru eradicarea acestui flagel.
Abordarea UE merge de la prevenire pn la aplicarea efectiv a legii, bazndu-se pe
o cooperare eficace ntre autoritile statelor membre, n special a organelor
responsabile cu aplicarea legii, inclusiv n ceea ce privete schimbul de informaii i
asistena reciproc pentru capturri i confiscri. Lupta mpotriva criminalitii
organizate este o lupt global, care afecteaz n mod necesar i comunitatea
european.

19) Msuri de combatere a Crimei Organizate la nivel intern i internaional

Dac, iniial, sfera acestor aciuni s-a regsit n principal n mijloacele naionale
de combatere, extinderea fenomenului a fcut ca organisme guvernamentale i
neguvernamentale s i dea mna pn la cel mai nalt nivel pentru cunoaterea, n
20
primul rnd, a fenomenului i apoi n gsirea cilor i mijloacelor de contracarare.
Dac la nceput au existat reineri legate de regimul politic al unor state, de sfera
frontierelor, de principiile din dreptul penal naional, acestea, prin voin politic, au
fost nlturate, pe rnd, pentru gsirea unor soluii optime privind conceptul general
de combatere i pentru crearea de organisme internaionale, continentale i
regionale, apte s pun n practic msurile adoptate.
Amploarea fenomenului a fcut ca, sub egida O.N.U., preedinii de state s se
ntlneasc la cel mai nalt nivel i s-i exprime poziia fa de pericolul social al
fenomenului ce amenin sigurana naional.
Dintre multiplele reuniuni ce s-au desfurat, un loc aparte l reprezint
Reuniunea Ministerial a Preedinilor de state de la Neapoli din 1994, unde a fost
adoptat Planul Mondial de aciune contra criminalitii transnaionale organizate, ce
cuprinde, printre altele, urmtoarele puncte:
- Comunitatea internaional trebuie s se pun de acord asupra unei definiii
comune a conceptului de criminalitate organizat pentru a face mai omogene
msurile luate la nivel naional i mai eficace cooperarea internaional;
- Pentru combaterea efectiv a criminalitii organizate, comunitatea
internaional trebuie s in cont de caracteristicile sale structurale i metodele
specifice pentru a elabora strategii, politici, legi sau alte msuri. Dei nu se
constituie ntr-o definiie juridic sau exhaustiv a fenomenului, elementele
urmtoare permit a caracteriza crima organizat: organizare de grupuri cu scopuri de
activiti criminale; legturi ierarhice sau relaii personale care permit anumitor
indivizi s conduc grupul; recurgerea la violen; intimidare i corupie n vederea
realizrii de profituri sau pentru a obine sechestru pe teritorii sau piee; splarea
profiturilor ilicite att n sensul unei activiti criminale, ct i pentru infiltrarea
economiei legale; potenial de expansiune n orice nou activitate i dincolo de
frontierele naionale; cooperarea cu alte grupuri criminale organizate transnaional;
n acest domeniu, contribuia Consiliului Europei s-a materializat prin
Convenia european privind asistena juridic n materie penal.

Romnia:
- este parte la Convenia european privind asistena judiciar n materie
penal;
- beneficiaz de un cadru juridic de reglementare a msurilor de prevenire i
combatere a crimei organizate, actul normativ fiind Legea nr. 39/2003 privind
prevenirea i combaterea criminalitii organizate ofer o definiie legal noiunilor
de crim organizat, grup infracional organizat, precum i o enumerare exhaustiv a
infraciunilor;
- art. 367 NCP incrimineaz constituirea unui grup infracional organizat
(format ntotdeauna din minim 3 persoane);
- are o serie de instituii specializate (DIICOT, DNA, ANAntidrog, ANVmilor,
Garda Financiar), sau coopereaz cu Interpol, Europol, Centrul regional SECI
(nfiinat chiar la propunerea Romniei).

20) Trsturile tipice ale personalitii liderilor i a altor membrii ai structurilor

criminale organizate

Liderul organizaiei are drept de via i de moarte asupra supuilor si. n

Mafie, naul este considerat un om de onoare, inteligent i abil, cunoate n mare
msur tehnici de persuasiune i manipulare, este logic i raional, nu i murdrete
minile (ordine ndeplinite de subordonai). Curajul, independena, verticalitatea i
perseverena.

21
 Membrii structurii trebuie s manifeste loialitate, curaj i gratitudine fa de
lider i organizaie. n yakuza japonez, liderul (numit oyabun) sponsorizeaz i
pregtete discipolii (kobun), raporturile dintre acetia fiind guvernate de o
reciprocitate sacral discipolii au n schimb obligaia de a manifesta loialitate,
curaj, gratitudine, onoare, respect fa de maestru.
Flexibilitatea, adaptabilitatea, confidenialitatea, conspirativitatea.

22) Organizaii i organisme interne i internaionale implicate n lupta

mpotriva Crimei Organizate
- Internaional -
Organizaia Naiunilor Unite, Consiliul Europei - Convenia european privind
privind asistena juridic n materie penal
Interpol
INTERPOL, Organizaia Internaional de Poliie Criminal, reprezint
instrumentul fundamental n lupta mpotriva crimei organizate la nivel mondial.
Colaborare cu EUROPOL. Urmrete extinderea activitii dincolo de cutarea i
capturarea persoanelor date n urmrire internaional; dezvoltarea bazei de date
privind mainile furate, amprente, valut falsificat, carduri de credit fictive,
descoperirea crimelor (operaiuni de splare a banilor, trafic de droguri, terorism,
etc.).
Europol
EUROPOL este instituia creat n 1998 pentru a aprofunda integrarea n
domeniul cooperrii judiciare i de poliie la nivelul statelor membre UE, i a devenit
un pilon central de clearing (strngere, verificare, stocare) n domeniul informaiilor,
prin intermediul cruia poliiile naionale i pot coordona anchetele, operaiunile i
chiar executa arestarea infractorilor din reele transfrontaliere.
Centrul regional SECI de combatere a criminalitii transfrontaliere
Romnia a propus n 1997 un proiect de combatere a infracionalitii
transfrontaliere n sud-estul Europei, fiind elaborat un Acord de cooperare pentru
prevenirea i combaterea crimei organizate. Acordului de Cooperare pentru Prevenirea
i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere (Acordul SECI) a intrat n vigoare n
2000, sediul la Bucureti; acord ratificat de ri din regiune, precum Bosnia,
Moldova, Bulgaria, Ungaria, Croaia, Grecia, etc.
- Interne -
Agenia Naional Antidrog este un organ de specialitate cu personalitate
juridic n subordinea Ministerului de Interne ce stabilete concepia de ansamblu i
asigur coordonarea unitar, pe baza unei strategii naionale, a luptei mpotriva
traficului i consumului ilicit de droguri, desfurat de ctre autoritile
competente, de alte instituii ale statului i de organizaii neguvernamentale,
centralizeaz i monitorizeaz rezultatele cooperrii dintre instituiile abilitate
romne i instituiile i organizaiile strine cu atribuii n acest domeniu.
Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilors-a nfiinat n
conformitate cu Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor ieste un organ de specialitate cu personalitate juridic, aflat n subordinea
Guvernului, cu sediul n Bucureti, avnd ca obiect de activitate prevenirea i
combaterea splrii banilor.
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism
DIICOT funcioneazn cadrul Ministerului Public ca structur specializat n
combaterea infraciunilor de criminalitate organizat i terorism a Parchetului de pe
lng CCJ, abilitat n plan naional s coordoneze i s controleze serviciile de
combatere a crimei organizate i antidrog din cadrul parchetelor i i exercit
atribuiile pe ntregteritoriul Romniei, prin procurori specializai n combaterea
22
criminalitii organizate i a terorismului, fiind coordonat de Procurorul General
alPCCJ.
DNA / Direcia Naional Anticorupie i exercit atribuiile pe ntregul
teritoriul Romniei prin procurori specializai n combaterea corupiei, fiind
organizat ca structur autonom, cu personalitate juridic proprie, n cadrul
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, prin reorganizarea
Parchetului Naional Anticorupie. Procurorul general al Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie conduce Direcia Naional Anticorupie, prin
intermediul procuroruluief al acestei direcii.
Autoritatea Naional a Vmilor control vamal, Garda Financiar - este un
corp de control financiar, militarizat, nencazarmat, efectueaz controale operative
inopinate.

24) Asemnri i deosebiri ntre fenomenul criminalitii n general i cel al

crimei organizate n special

n funcie de gradul de organizare al infractorilor, criminalitatea se mparte n

criminalitate organizat i criminalitate neorganizat.
Asemnri:
- cele dou fenomene se manifest prin desfurarea/nfptuirea/svrirea
unor activiti/fapte cu caracter ilicit;
- crima organizat reprezint unul din segmentele (cu un grad ridicat de
periculozitate, de altfel) fenomenului criminalitii, fiind investigat i sancionat de
instituiile specializate ale statelor lumii prevenirea i combaterea fiind realizat la
nivel legislativ prin politici penale adecvate, sau la nivel internaional prin cooperarea
judiciar n materie penal.

Deosebiri:
- fenomenul crimei organizate implic constituirea unui grup infracional
organizat orientat spre obinerea de profit prin mijloace ilicite, n timp ce
criminalitatea nu se limiteaz la grupuri organizate i nu depinde de obinerea unui
ctig;
- criminalitatea organizat presupune existena unei ierarhii i a unor reguli
stricte (omerta/legea tcerii, ritualuri de iniiere specifice, norme care reglementeaz
conduita n interiorul sau exteriorul grupului, etc.), n timp ce criminalitatea poate fi
nfptuit i n lipsa unor astfel de aspecte;
- criminalitatea organizat este orientat ctre un anumit tip de activiti
(prostituie proxenetism, trafic de droguri i alte substane interzise, trafic de
persoane, jocuri de noroc, splare de bani, etc.), n timp ce criminalitatea privete n
general totalitatea infraciunilor svrite, fr s se limiteze la cele urmrite de
crima organizat.

25) Precizai i analizai care sunt dificultile n ceea ce privete prevenirea,

combaterea i sancionarea faptelor de Crim Organizat

Dificultile
Avantajele crimei organizate fa de concurenii si legali
Resursele uriae de capital utilizate pentru:
neutralizarea concurenei;
achiziionarea de mn de lucru supercalificat;
1. Lipsa oricror restricii juridice, birocratice ori legale asupra procesului
decizional ori a aciunilor propriu-zise;
23
 2. Corupia, ca mijloc de a obine informaii, a aciona, a influena, a obine
acces la sectoarele de elaborare i impunere a legilor, precum i pentru a penetra
concurena ori obiectivele de interes;
3. Ameninarea cu violena i folosirea acesteia pentru atingerea scopurilor;
4. Flexibilitatea organizatoric i capacitatea de reacie rapid.
5. Utilizarea pedepsei definitive pentru nlturarea ineficienei organizatorice.
6. Reele de contact, asociaii i nelegeri la nivel mondial (internaional).
7. Secretizarea i compartimentarea strict a ntregii activiti.
Se poate deci concluziona c, pe plan mondial, retragerea statului din
conducerea sectorului economic las n urm un vid legislativ i normativ caredevine
teren propice pentru criminalitatea economico-financiar internaional, aa cum s-a
ntmplat i n ara noastr n perioada postdecembrist. Indiferena fa de acest vid
poate deveni costisitoare nu numai pentru statul respectiv ci i pentru partenerii si
de afaceri, respectiv pentru ntreaga comunitate internaional.
Pentru a evita o astfel de evoluie, specialitii menioneaz ca imperios necesare
msuri de umplere a acestui vid cu norme de protecie, ntre care:
transparena evidenelor financiare, ndeosebi a celor referitoare la sursele de
finanare a companiilor;
introducerea unor legi privind falimentul, n msura n care lipsa unor astfel
de legi permite firmelor ndatorate s lucreze n continuare n loc s ntreprind
msuri de restructurare;
adoptarea de legi speciale care s sancioneze activitile de tip mafiot,
ndeosebi cele din domeniul economico-financiar i bancar;
elaborarea i adoptarea unui ansamblu de msuri de protecie social, de
natur s ofere ntreprinztorilor dar i persoanelor obinuite, opiuni viabile pentru
a depi eventualele dificulti economice;
schimbul activ de informaii la nivel internaional, ntruct este deja acceptat
faptul c structurile de combatere se afl, n prezent, mult n urma adversarilor lor n
ce privete cooperarea i colaborarea pentru atingerea unor obiective de interes
comun.

Dificultile ntmpinate n definirea actelor i crimelor comise prin violen

sunt determinate att de varietatea formelor de violen ntlnite n diverse societi,
ct i de diferenele de regim sancionator al acestora n diverse legislaii, cu att mai
mult cu ct, de multe ori, violena acoper o gam larg de comportamente
individuale i sociale ce in de propria lor etiologie. Totodat, aprecierea i definirea
violenei se fac n funcie de anumite criterii istorice, culturale i normative, de
ordinea social existent la un moment dat ntr-o anumit societate, de interese
politice i sociale, dar i n funcie de criterii i contexte subiective i accidentale,
care sunt ns relative spaial i temporal (att de la o societate la alta, ct i de la o
perioad la alta).

24