Sunteți pe pagina 1din 20

Criminalitatea organizata 1 Crima organizat reprezint, n momentul de fa, un pericol deosebit pentru toate statele.

n cazul n care instituiile abilitate nu vor reaciona prompt, att prin demersuri legale, ct i prim msuri operaionale extrem de energice, aezmintele lumeti, indiferent unde i cum sunt ele constituite pe principia etnice, culturale, de teritoriu ori de alt natur vor plti, firesc, profitorilor, propria lor indolen, neputin ori laitate Criminalitate organizat, crim organizat, organizaie criminal, criminalitate organizat transnaional, reprezint doar o parte din expresiile folosite de diferii autori sau de unele documente internaionale pentru a indica acelai fenomen2. Unii autori utlizeaz alternativ sintagmele criminalitate organizat i crim organizat, uneori in aceeai propoziie i in mod evident cu un sens absolut identic3, in timp ceali autori pun semnul egalitii intre crima organizat i organizaia criminal4, ceea ce intreine o stare de confuzie cu privire la aceste concepte, intr-un domeniu atat de important, incare se impune un minim de rigoare in utilizarea diferitelor expresii, doar aparent echivalente. Criminalitatea organizat este sintagma cea mai adecvat pentru ipoteza in care se desemneaz fenomenul in general5. Prin criminalitate se inelege, aa cum s-a precizat anterior,un ansamblu de fapte penale. Exist diferite categorii de criminalitate, in funcie de diveri factori la care se raporteaz. Dac se folosete drept criteriu de referin caracterul organizat al faptelor penale, putem alctui o categorie de criminalitate, pe care o putem numi organizat6. Crima organizat este o expresie care are mai mult o valoare metaforic, fiind mai adecvat discursului gazetresc decat cel tiinific. Termenul de crim organizat este adesea folosit ca o categorie general nedefinit, presupunand c oricine tie ce inseamn7. In orice caz, este nepotrivit utilizarea termenului pentru a desemna fenomenul in ansamblu, deci ca echivalent al criminalitii organizate, dup cum, la fel de nepotrivit este folosirea lui ca echivalent al expresiei organizaie criminal, aa cum se intampl de multe ori. Organizaia criminal reprezint la randul ei o expresie ce se refer la o grupare deinfractori, care desfoar activiti criminale, dar nu se refer la activitatea sau activitile in sine. De altfel, termenul de organizaie este puin cam pretenios in acest caz. Dac avem in vedere sensul sociologic al termenului, este foarte dificil s admitem c o grupare de infractori poate indeplini standardele necesare pentru a fi calificat drept organizaie1. Este de preferat expresia grup criminal organizat, care este de altfel utilizat i de Convenia Naiunilor Unite impotriva criminalitii transnaionale organizate adoptat la New York la 15 noiembrie 2000 (art. 2, lit.a). Termenii de criminalitate transnaional i criminalitate organizat transnaional, trebuie s fie la randul lor folosii in mod difereniat dup caz. Exist o criminalitate transnaional care nu are caracter organizat, dup cum exist i o criminalitate organizat care nu are neaprat caracter transnaional. Oricum, nici una din aceste dou expresii nu poate fi substituit celei de criminalitate organizat, deoarece una spunea prea mult, iar cealalt prea puin2. Avand in vedere aspectele prezentate anterior, considerm c expresia criminalitate organizat este cea care trebuie folosit atunci cand este vorba de un ansamblu de fapte penale, crora li se poate ataa atributul organizat. Inconsecvena terminologic s-a transmis in mod firesc i asupra caracteristicilor criminalitii organizate fa de care nu exist o viziune coerent3. Majoritatea autorilor care au admis similitudinea intre conceptele de criminalitate organizat, crim organizat i organizaie criminal s-au axat pe stabilirea trsturilor care confer grupului caracterul organizat i anume: existena unei structuri piramidale i a unei puteri centrale; folosirea anumitor reguli de constrangere i recurgerea sistematic la violen; profesionalizarea infractorilor; organizarea metodic a operaiunilor ilicite; monopolizarea; presiunea i ameninarea exercitate asupra democraiei4. La cea de-a V-a Conferin a ONU privind prevenirea criminalitii i tratamentele

infractorilor, s-a elaborat o rezoluie special Crima ca form de afaceri, in care se subliniaz patru criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv5: scopul: obinerea de catiguri substaniale; legturi: bine structurate i delimitate ierarhic in cadrul grupului; specific: folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor; nivel: ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare in economie i societate. Crima organizata este definita prin existenta unor grupuri de infractori, structurate pe ideea infaptuirii unor activitati ilegale, conspirative, avand ca principal scop obtinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate. Concluzie: Activitatile ce compun Crima Organizata au un caracter secret si bine organizat, din care cauza realizeaza un impact social deosebit de negativ, in multe state el constituind "cancerul perfid" care vlaguieste puterea societatii ameninta integritatea guvernelor, determina cresterea taxelor care se adauga la pretul marfurilor, pericliteaza siguranta si locurile de munca ale cetatenilor, aduce daune agentilor economici aflati in competitie, controleaza prin forta banilor sindicatele, in final realizand o puternica influenta in sfera economicului, socialului si mai ales politicului. 2.Clasificarea si tipurile organizatiilor criminale Organizatii criminale - clasificare Familiile Mafiei, constituite pe structuri ierarhice stricte, norme interne de disciplin, un cod de conduit i o mare diversitate de activiti ilicite (familiile italiene, americane, cartelurile columbiene ale drogurilor etc.); Organizaiile profesionale ale cror membrii, spre deosebire de familiile Mafiei, se specializeaz n una sau dou tipuri de activiti criminale (laboratoare clandestine pentru fabricarea drogurilor, imprimerii clandestine pentru contrafacerea sau falsificarea monedelor, furtul i traficul cu maini furate, rpiri de persoane pentru rscumprare etc.) Organizaii criminale constituite pe criterii etnice, care sunt, de regul, rezultatul unor mprejurri specifice precum nchiderea granielor ori circulaia dificil peste frontiere, severitatea excesiv a procedurilor de emigrare, expansiunea geografic, n asemenea situaii se afl societile criminale chineze (triade), grupurile criminale japoneze, grupurile jamaicane i altele; Organizaiile teroriste internaionale, care practic asasinatul, deturnarea de avioane, rpirea de persoane etc, sub diferite motivaii, de regul politice, militare, religioase i rasiale Principalele trasaturi ale Crimei Organizate Stabilitate n cadrul asociaiei infracionale; O anumit structur intern i diviziune a roiurilor intre membrii asociaiei; Continuitatea i sistematizarea activitii infracionale; Scopul principal al asocierii infracionale s fie obinerea unor ctiguri importante; Activitatea infracional s fie profesionalizat. Forme de manifestare Organizatii specializate in extorcarea de fonduri Organizatii specializate in traficul de droguri Organizatii specializate in contrabanda Organizatii specializate in escrocherii (inselaciuni) Principii Organizatorice Stabilitatea unitii infracionale; Existena liderului i ierarhia subordonrii; Sistemul de neutralizare a controlului social; Preocuparea permanent de a corupe persoane respectabile din legislativ, executiv justiie i poliie; Aprarea sever a conspirativitii i a secretului aciunilor; Planificarea activitii infracionale;

Specializarea ce decurge din mprirea funciilor; Concentrarea scopului activitii pe obinerea de profituri mari, splarea banilor murdari i investirea lor n activiti economice oficiale; Folosirea mijloacelor financiare, dac se impune, n scopuri politice.

Criminalitatea organizata in Italia 1.2. Organizaii mafiote italiene 1.2.1. Cosa Nostra a) Geneza organizaiei Cosa Nostra i-a fcut apariia la nceputul secolului al XVIII-lea, avnd ca arie principal de aciune Sicilia. Originea acestei organizaii este strns legat de cea a latifundiarilor care au dominat structura productiv a Siciliei pn la nceputul secolului al XIX-lea. n afara celor dou principale categorii sociale moierimea i rnimea au mai aprut alte dou, respectiv, cea a dezmoteniilor soartei i a nelegitimilor.3 Nelegitimii erau formai din administratori de firme, paznici, ageni fiscali, vtafi cu atribuii de control a gestiunii, proprietii i produciei de intermediere. n acelai timp, acetia supravegheau ndeaproape pe cei care atentau la bunurile latifundiarilor. Dezmoteniii soartei erau persoane fr nici un fel de proprieti, care triau n mediul stesc, din rndul crora s-au format primele bande criminale care se ocupau, n principal, cu furtul de vite. COSA NOSTRA s-a nscut n momentul n care agenii fiscali s-au alturat bandelor criminale din rndul dezmoteniilor soartei formnd primele asociaii. Bandele criminale furau cirezi de vite de la latifundiari, iar agenii fiscali le rscumprau, dup care mpreau veniturile astfel realizate cu hoii. Primul document n care se face referire la o grupare de tip mafiot n Sicilia dateaz din 1837 i reprezint o semnalare a prefectului general de pe lng nalta Curte Criminal din Traponi, Pietra Cala Ulla, ctre superiorii si din Napoli, privind existena unor asociaii de persoane care se ocup cu activiti criminale, cum ar fi rscumprarea cirezilor de vite furate, coruperea unor funcionari publici etc. Lucrarea Mafioii din Vicaria, scris n 1863, de ctre Giuseppe Rizzoleto i Gaetano Mosca, definete pentru prima dat noiunea de mafie ca reprezentnd o expresie curent folosit pentru a desemna un grup de indivizi arogani i violeni, unii ntre ei prin raporturi secrete i de temut, aflai la originea unor aciuni criminale. b) Structura i dimensiunile organizaiei COSA NOSTRA numr circa 5.000 de membri, ceea ce reprezint un om de onoare la 1.000 de locuitori sicilieni i conteaz pe sprijinul a zeci de mii de persoane i simpatizani. Dac avem n vedere legturile foarte strnse cu ramura american (creat tot de ei), COSA NOSTRA constituie o structur articulat, dar n acelai timp, unitar i organizat ierarhic foarte bine. Unitatea de baz a organizaiei este Familia, care include mai multe grupe formate din oameni de onoare i soldai. Printre rangurile interne ale organizaiei se include cel de Capodecina, ef al unui grup de zece mafioi, eful Mafiei, secondat de un ajutor al efului, precum i unul sau mai muli consilieri. Deasupra familiilor se afl comisia sau cupola, condus de un ef care reprezint puterea absolut a mafiei ntr-o anumit regiune sau provincie. efii organizaiilor mafiote existente n provinciile siciliene ntrein relaii directe n cadrul unui organism secret.

Legea de fier a tcerii Omerta este respectat de ctre toi, chiar de ctre persoanele din afara organizaiei, dar ntr-un fel sau altul apropiate acesteia. Orice violare a Omertei este pedepsit cu moartea. Pentru a deveni membru al organizaiei, un candidat trebuie s demonstreze n prealabil reale caliti, dup care este prezentat oamenilor de onoare n scopul testrii i stabilirii momentului oportun pentru aderare. n continuare, are loc o ceremonie de iniiere, cu depunerea jurmntului de legmnt, dup care urmeaz acceptarea deplin i asimilarea noului membru de ctre familie. n mod tradiional, toate deciziile sunt luate de ctre comisii, efii familiilor neavnd dreptul de a aciona fr consultarea acestora. Apariia lng Palermo, la nceputul anilor '80, a clanului Corleone, condus de Luciano Liggio i, mai trziu, de Salvatore Toto Riina, a declanat conflicte violente ntre familiile COSA NOSTRA, soldate cu divizarea acesteia. n urma acestui rzboi i a execuiilor, care nu s-au limitat numai la Sicilia (a cuprins elemente ale autoritii mafiote din ntreaga Italie i chiar din SUA) familiile nvingtoare conduse de Corleone, Greco, Spadaro i alii i-au consolidat poziiile pe teritoriul Italiei, iar membrii aripilor mafiote care au scpat de la moarte s-au refugiat n strintate, n principal n America de Sud i Spania. Don Corleone a renunat la vechile tradiii, privind consultarea comisiilor i a stabilit propriile reguli de aciune, instituind un regim dictatorial asupra ntregului teritoriu sicilian. Fcnd abstracie de cele prezentate ca un proces de deteriorare a fraternitii i a piramidei de control, COSA NOSTRA continu s fie cea mai puternic, cea mai organizat i cea mai periculoas organizaie mafiot italian. Aceast organizaie este n msur s-i elaboreze propria strategie general, dispune de metode proprii de conducere i de personal specializat, capabil s propun soluii i exercit un control teritorial total. Controlul n teritoriu este esenial pentru organizaie, deoarece acesta i permite s-i desfoare activitatea n mod nestingherit, fr teama persecuiei, s studieze i s verifice micrile adversarilor, s exercite influen asupra populaiei, prezentndu-se ca o autoritate atotcunosctoare i atotputernic. Deviza organizaiei este aceea c o mafie fr teritoriu este ca un rege fr regat. Pentru a controla teritoriul sicilian, COSA NOSTRA beneficiaz de sprijinul unor politicieni i al unor persoane influente din diverse instituii locale. De menionat c aceast organizaie a exploatat ntotdeauna legturile sale politice, dar scopul a fost mai mult de a-i asigura protecia sau facilitarea unor operaiuni ilegale dect de a influena n mod direct deciziile la nivel naional. ncercrile COSA NOSTRA de a-i atinge scopurile prin convingere au loc cnd resortul violenei nu-i este la ndemn sau cnd efii si se afl n pericol, fie din interior, fie din exterior. COSA NOSTRA i-a asumat responsabilitatea pentru cele mai odioase crime din istoria naiunii italiene, ntre care se nscriu asasinatele comise asupra magistrailor Giovani Falcone, ucis mpreun cu soia i trei poliiti din escort, Paolo Borsellino, ucis mpreun cu soia i cinci poliiti, naltul comisar antimafia, general Carlo Alberto Dalla Chiesa, politicianul cretin democrat Salvo Lima i preedintele regiunii siciliene, Mattarella. Referindu-se la cauzele care au generat fora teribil a Mafiei Siciliene, GIOVANNI FALCONE consemna n cartea sa Cosa Nostra Judectorul i oamenii de onoare faptul c trebuie s facem trimitere la subcultura de baz a acestei organizaii, care este mult mai interiorizat i mult mai bogat dect cea a altor organizaii criminale i care se traduce prin selectarea riguroas a recruilor si, prin capacitatea de fier a acestora de a-i impune reguli drastice care sunt respectate fr nicio excepie. Intrarea n Mafia seamn unei convertiri; nu ncetezi niciodat s-i fii credincios. c) Legturi cu alte organizaii criminale Pe plan intern, COSA NOSTRA are legturi cu toate organizaiile criminale care acioneaz n Italia, viznd, n principal, traficul de droguri. Legturile mafiei siciliene cu cea napolitan au fost favorizate i de faptul c unii din efii CAMORREI, cum sunt Umberto Ammaturo, Eduard Berdellino i Michele Zazo, au fost iniial oameni de onoare ai COSA NOSTRA.

La rndul su, CORONA SACRA UNITA acioneaz n contact strns cu COSA NOSTRA, multe din activitile criminale ale acesteia, n special traficul de droguri, fiind dirijate n mod direct de mafioii sicilieni. n afara regiunii de sud, COSA NOSTRA are plasai oameni pretutindeni n Italia, dar ntr-un numr mai mare n Milano. Pe plan extern, COSA NOSTRA constituie nc un punct de referin pentru multe sindicate ale crimei organizate. n Europa, dezideratele organizaiei sunt mai mult de a plasa familii mafiote n diferite ri, n special Germania, Frana, Spania, Belgia i Anglia i mai puin de a realiza legturi cu structurile criminale locale. Legturile cu mafia rus sunt o excepie de la aceast practic. n S.U.A., COSA NOSTRA nord-american s-a creat ca o ramur a organizaiei mafiote siciliene, ceea ce denot strnse legturi ntre aceste structuri. Penetrarea organizaiei mafiote siciliene n S.U.A. i Europa, n special n Germania, a fost favorizat i de prezena imigranilor italieni n aceste zone, care au constituit principala baz de sprijin n traficul cu droguri. n Germania s-a descoperit c grupri de imigrani sicilieni, associate dup modelul mafiot, desfoar activiti de investiii i au format ealoane ale forei de munc, angajate n aciuni criminale n Sicilia. Legturile COSEI NOSTRA n America de Sud sunt, de asemenea, relevante, acestea dezvoltndu-se i ca urmare a deplasrii i stabilirii unor familii mafiote ale organizaiei n Belgia i Venezuela. Aceste filiale au devenit stpne absolute n Aruba, o insul caraibian, care i-a declarat independena de Antilele Olandeze. Aruba a devenit fieful lor personal pentru operaiuni de tot felul, incluznd splarea banilor murdari i traficul internaional de droguri, pe care COSA NOSTRA le conduce, n nelegere cu cartelurile columbiene i triadele chinezeti. d) Principalele activiti desfurate de COSA NOSTRA Comerul clandestin cu stupefiante a constituit n ultimele decenii una din principalele preocupri ale familiilor mafiote siciliene, prin care au obinut beneficii fabuloase. n jurul anilor '50, asociaiile criminale nord-americane s-au adresat familiilor mafiote siciliene n scopul de a le cointeresa n traficul lor de stupefiante. Se urmrea de fapt punerea la dispoziie a persoanelor care asigur transportul i organizarea unei linii de trafic ntre sudul Franei (morfina era transformat n heroin n Marsilia) i Statele Unite ale Americii. Capii traficului revendicau piaa drogurilor n America, mafioii sicilieni avnd o poziie subteran, fapt pentru care profiturile realizate de acetia erau reduse, ceea ce i-a determinat s nceap s lucreze pe cont propriu. La nceputul anilor '70, odat cu neutralizarea laboratoarelor clandestine din Marsilia, mafia sicilian i-a reorganizat activitatea pe linia traficului de droguri. Mafia nord-american a nceput s se reorienteze ctre sud-estul asiatic, mafioii italieni au nceput s importe heroin turceasc pentru piaa intern i s practice contrabanda cu cocain sud-american. n anii 19771978, s-au nregistrat semnele unei relansri ale traficului de stupefiante ntre Italia i Statele Unite, determinat de o implicare crescnd a mafiei siciliene n aceast activitate. Pe de alt parte, cele mai puternice familii ale crimei organizate din zona New-York-ului, respectiv Bananno i Bona Ventura, s-au adresat principalilor reprezentani ai familiilor mafiote siciliene pentru a lua parte la trafic i la transformarea morfinei n heroin, n laboratoarele clandestine, deosebit de performante, instalate n Sicilia i n alte pri ale Italiei. Dup anii 80, reelele care aprovizionau Sicilia cu droguri din Orientul Mijlociu au fost descoperite i neutralizate de ctre poliia italian. Dup aceste lovituri primite, COSA NOSTRA nu s-a considerat nvins i nu a renunat la enormele profituri realizate din traficul cu droguri din Asia de Sud-Est (destinate s satisfac exigenele clienilor americani), fcnd tot posibilul pentru a conserva aceast surs de venituri fructuoase. Ca urmare, a stabilit legturi cu productorii din Asia de Sud-Est care i furnizau mari cantiti de heroin. n paralel cu traficul de droguri, COSA NOSTRA se ocup, cu prioritate, de splarea banilor murdari, acumulai n cantiti imense prin diverse activiti criminale, din care o parte sunt reinvestii n afaceri legale. n afar de aceste activiti, mafia sicilian este adnc implicat n traficul cu arme, muniii, explozivi, n operaiuni de camt, specul, contraband cu igri etc.

Conform statisticilor Ministerului de Interne din Italia, n anul 1993, n Sicilia, s-au nregistrat 239 omucideri i 372 atentate cu bombe, fapte criminale care sunt puse n sarcina COSEI NOSTRA. 1.2.2. Ndragheta a) Geneza organizaiei Organizaia mafiot NDRAGHETA a fost semnalat pentru prima dat n documentele redactate de carabinieri din SEMINARA la sfritul secolului al XVIII-lea. Termenul de NDRAGHETA provine din cuvntul grecesc ANDRAGHETOS, care nseamn om valoros i iret. Originile asociaiei mafiote NDRAGHETA se regsesc n afacerile legate de proprietatea funciar, ce au determinat conflictele sociale dintre nobilime, burghezie i rani. Iniial, briganzii erau considerai de ctre rani ca unicii lor aprtori contra invadatorilor piemontezi ns, cu timpul, acetia au nceput s-i dezvluie adevratele intenii i preocupri de asasini, tlhari i hoi. Clan al flcrilor (piceiotti), de unde i denumirea de PICCEIOTTERIA, aceast organizaie i-a fcut simit prezena n zonele: Palmi (Maropati, Gioia, Tauro, Sinopoli, Iatrinoli, Radicena, Molochio, Polistena, Melicusca, San Martino di Taurinova, localitatea Palmi), Lacride (San Luca, Africa, Staiti, Casalmove) i Calabria (Finmara, Villa sau Giovanni, localitatea Calabria). Unul din documentele cele mai interesante din acea perioad l constituie un denun anonim, trimis n anul 1888 prefectului din regiunea Calabria, Francesco Paternostra, n care se semnala existena n IATRINOLI a unuia dintre cei trei briganzi, fondatori ai gruprii fr team. La nceputul secolului al XIX-lea, briganzii au aderat la micarea iredentist i s-au organizat, conform modelului sicilian, ntr-o societate onorabil guvernat de reguli implacabile i ritualuri complexe. Mafia calabrez era guvernat de un ceremonial care reprezenta, de fapt, un compromis ntre ritualul religios i cel tipic unei secte: cel ce dorea s intre n aceast organizaie trebuia s fac dovada loialitii, ucignd sau rnind ntro manier abil, curajoas, eliminnd orice scrupul moral. Numai astfel se putea accede la titlul de om respectabil. Ierarhia era reprezentat de arborele tiinei i cuprindea: trunchiul eful boston sau piesa nr. 90, care era creierul coordonator, avnd putere de via i de moarte asupra membrilor asociaiei; ramura principal contabilul i administratorul; ramurile experi amplasai pretutindeni; rmurelele noii recrui; florile tinerii de onoare, viitorii recrui; frunzele trdtorii. Cu timpul, vechea mafie parazitar a fost nlocuit cu alte structuri,determinate de transformrile sociale i economice din regiunea Calabria. b) Structura i dimensiunile actuale ale organizaiei Calabria, cu o populaie de 2.146.000 locuitori i 409 localiti urbane, constituie cetatea NDRAGHETA. Organizaia este format din 140 de clanuri, cu un total de circa 5.600 membri, ceea ce reprezint un mafiot la 383 locuitori calabrezi. Structura este predominant orizontal, cu legturi ntre clanurile NDRAGHETA, dar fr comisii regionale sau provinciale. Clanurile criminale din regiune sunt constituite n jurul unei familii nucleu, ai crei membri sunt descendeni ai unei familii patriarhale dezvoltate, cu trecut agrarian. La fel ca i vechile familii, clanurile sunt autonome, strict limitate la problemele interne, suspicioase fa de strini, iar membrii deosebit de loiali i datorit faptului c membrii unui clan sunt recrutai numai din snul unei singure familii. Gradul nalt de coeziune intern i implicarea rudelor n afacerile clanului i apr de pericolul trdrii. Omerta legea tcerii este din plin aplicat, fapt pentru care sunt foarte puine cazuri n care membrii clanurilor calabreze au acceptat s compar ca martori n justiie. NDRAGHETA a folosit totdeauna cifrul scris, obinuit sau simbolic, pentru ascunderea comunicaiilor ntre membrii acesteia.

Spre deosebire de COSA NOSTRA, femeile din Calabria pot juca un rol activ n NDRAGHETA, iar n ultimul timp au nceput chiar s primeasc i s ndeplineasc sarcini care nu sunt cu mult mai prejos dect operaiunile ilegale desfurate de brbai. Tipic realitii NDRAGHETA, n Calabria, este ntreinerea vrajbei, sub forma unor conflicte sngeroase ntre clanuri, care izbucnesc din diverse motive, de regul pentru a-i exercita supremaia ntr-un anumit teritoriu. Potrivit depoziiilor puinilor dezertori din organizaie care au acceptat s compar n justiie ca martori, exist totui o comisie provincial care s-a format n ultimii ani i care intenioneaz s instituie organizaiei o structur vertical. c) Legturi cu alte organizaii criminale Pe plan intern, clanurile NDRAGHETA au fost semnalate n multe regiuni italiene, n special n Piemont, Lombardia i nordul Liguriei, precum i n nord-estul Veneto i partea central i de nord a regiunilor Umbria i Toscana. Unii dintre experii n domeniul crimei organizate au apreciat, la un moment dat, c NDRAGHETA este organizaia mafiot cea mai periculoas din Italia datorit prezenei membrilor acesteia pe ntreg teritoriul naional. NDRAGHETA are stabilite legturi operaionale cu Cosa Nostra, Camorra i Corona Sacra Unita, n special pe linia traficului de droguri. Pe plan extern, clanurile calabreze au fost semnalate ntr-un numr mare n Frana, Germania, Spania, Olanda, Canada, Australia, Statele Unite ale Americii i rile latino-americane. Grupul Siderno, de exemplu, o ramur a organizaiei NDRAGHETA, a acionat n Canada timp de 20 ani. Au existat i exist nelegeri i legturi ale clanurilor calabreze cu cartelurile columbiene, precum i cu bandele criminale din Turcia i Statele Unite, cu care s-au asociat pentru traficul de droguri. d) Principalele activiti ale organizaiei ncepnd cu decada anilor '60, familiile mafiote au nceput s-i diversifice activitatea astfel c, pe lng controlul pieei fructelor, legumelor i practicrii operaiunilor speculative cu ulei comestibil, au trecut la contraband de igri, extorcri i sechestrri, iar din anii '70, la traficul cu stupefiante. De asemenea, NDRAGHETA a folosit fondurile financiare provenite din activiti ilegale pentru investiii n lucrri publice, cum au fost: autostrada Calabria-Salerno i dublarea cii ferate CalabriaSan Giovani. Cea mai ampl activitate desfurat de NDRAGHETA rmne ns extorcarea negustorilor, specialitilor, antreprenorilor, a oamenilor de afaceri n general. NDRAGHETA este responsabil pentru comiterea unui asasinat de notorietate public, respectiv a magistratului SCOPELLITI, desemnat s susin acuzaiile mpotriva Cosei Nostra la nalta Curte de Casaie. 1.2.3. Camorra a) Geneza organizaiei CAMORRA NAPOLETAN a luat fiin la nceputul secolului al XIX-lea n Napoli, fiind semnalat de documentaia unui proces desfurat n faa unui tribunal al aa-zisei GRANDE MAMMA, n anul 1819. n acea perioad, CAMORRA era implicat n probleme politice, fiind folosit adesea n luptele interne dintre burboni i liberali. n urma constituirii statului unitar, CAMORRA a fost solicitat de mai multe ori pentru a supraveghea rezultatele electorale. Este singura organizaie criminal care, n urma unei invitaii speciale, a reuit s fac parte dintr-un corp de poliie. Evoluia istoric a acestei organizaii a avut un caracter sinuos. A reuit s supravieuiasc n timp, datorit mobilitii sale i abilitii de camuflare a activitilor specifice n momentele dificile, revenind n for atunci cnd condiiile i-au permis. ntr-un studiu realizat la sfritul secolului al XIX-lea, G. Alongi considera CAMORRA ca pe un rebut al istoriei, iar n 1915, Del Giudice, eful de atunci al acestei asociaii, declara c este terminat. Regimul fascist i-a atribuit meritul desfiinrii totale a organizaiei, dar CAMORRA a continuat s existe. Perioada dificil de ocupaie de dup rzboi a facilitat aciunile de recrutare ale CAMORREI, precum i activitile sale de contraband cu igri i operaiunile ilicite pe piaa fructelor i legumelor. n 1970,

mafia sicilian a nceput s se intereseze de pegra napolitan, atras de contrabanda cu igri i traficul de stupefiante. n cursul anilor 70, unul dintre personajele cele mai marcante din lumea interlop napolitan, Antonio Spavone, care era refugiat n Statele Unite, revine n Italia. n aceeai perioad, un alt mafiot, Rafaele Cutulo, ncepe s-i aplice proiectele criminale de cucerire a puterii. Cele dou figuri representative menionate au constituit i principalele axe n jurul crora s-a dezvoltat mediul napolitan al crimei organizate pe care-l cunoatem astzi. Cauzele dezvoltrii progresive a CAMORREI i a conflictelor care s-au declanat ntre diverse grupri sunt de ordin social, respectiv: creterea omajului n rndul tinerilor din zona Campagnei; realizarea unei aliane ntre lumea interlop i comunitile locale; seismul din anii 80, care a oferit ocazia membrilor CAMORREI de a se implica n construcia zonelor distruse; revirimentul nregistrat de contrabanda cu igri i dezvoltarea traficului de stupefiante. b) Structura i dimensiunile organizaiei CAMPANIA, cu o populaie de circa 6.000.000 locuitori i 549 localiti urbane, este regiunea unde CAMORRA este localizat, n principal. Organizaia este constituit din peste 100 grupri, care se formeaz i se destram uor i numr aproximativ 6.700 membri afiliai, ceea ce reprezint un mafiot la 855 locuitori ai regiunii. CAMORRA, ca organizaie, este liber constituit, neavnd comisii de conducere provinciale sau regionale. La nceputul anilor 70, Raffaele Cutolo a reuit s nfiineze NOUVA CAMORRA ORGANIZZATTA, care cuprindea mai multe clanuri mafiote ce gravitau n jurul acestui lider. Aceste clanuri s-au lansat n noi activiti criminale, pe o scar larg, pornind de la extorsiuni i pn la furturi de amploare. Arestrile succesive ale lui Cutulo i ale membrilor influeni ai organizaiei au reuit s destructureze organizaia, care i-a extins cmpul de aciune n regiunile Neapole, Palermo, Avellino i Caserte. Gruprile crimei organizate care nu au acceptat ingerinele NUOVEI CAMORRA ORGANIZZATTA s-au reunit n jurul lui Michele Zaza i Umberto Ammaturo i au creat NUOVA FAMIGLIA. Pe de alt parte, clanurile Bardellino i Nuovolleta, oponente lui Raffaele Cutolo, au aderat la NOUVA FAMIGLIA, crendu-se astfel, la sfritul anilor 70, cea de-a doua structur reprezentativ a CAMORREI, cu organizare ierarhic. n cursul anului 1982, Raffaele Cutolo i-a abandonat planurile expansioniste i s-a repliat cu organizaia n regiunea Vezuvin, prsind principalele zone pe care le controla, dar pstrndu-i bazele operaionale n regiunea Salerno. Aceast repliere a fost determinat de aciunile continue ale forelor de poliie, contraofensiva permanent i incisiv a organizaiei NUOVA FAMIGLIA, precum i ca urmare a trdrii unor membri ai clanului. n anul 1983, NUOVA CAMORRA ORGANIZZATTA i-a ncetat activitatea ca organizaie de sine stttoare, datorit ntreruperii alianelor dintre clanurile ce gravitau n jurul lui Raffaele Cutolo, a conflictelor declanate ntre acestea i a dispariiei surselor de finanare. O soart asemntoare a avut i NUOVA FAMIGLIA care, n urmadizolvrii organizaiei conduse de Rafaele Cutulo, i-a pierdut obiectul de activitate, n prezent desfurndu-se o lupt intens ntre clanuri pentru cucerirea supremaiei teritoriale. Nici ncercrile lui Carmine Alfieri de a reuni clanurile CAMORREI ntr-o singur organizaie sub denumirea de NOUA MAFIE CAMPAGNA nu au avut anse de izbnd. Cu toate acestea, mobilitatea i flexibilitatea au prevalat, iar n prezent, n provincia Neapole sunt 67 clanuri, din care 25 n reedinele provinciale i regionale. Se estimeaz, de asemenea, c 12 familii sunt localizate n Salerno, 17 n provincia Caperta, 4 n Benevento i 11 n Avellino. Cu ocazia unor mobilizri, n anumite mprejurri, se adun un numr mare de soldai, criteriile de admitere n organizaie fiind minimale, fr ritualuri de iniiere, cum practic mafia sicilian. CAMORRA a contat ntotdeauna pe sprijinul politicienilor, legturile cu acetia dezvoltndu-se, n mod deosebit, dup cutremurul din 1980, cnd aceast organizaie s-a implicat n procesul de reconstrucie a zonelor devastate. c) Principalele activiti desfurate de organizaie

Beneficiile considerabile ale comerului cu droguri nu puteau s nu intereseze CAMORRA care, valorificndu-i experiena acumulat n contrabanda cu igri, i-a convertit-o uor n traficul de stupefiante. n ceea ce privete heroina i haiul, clanurile camorriste au operat n spaiile mici cedate de mafia sicilian, care deinea supremaia n traficul internaional organizat pe relaia S.U.A. n traficul cu cocain ntre America de Sud i Europa, n ultimii ani, CAMORRA a jucat un rol determinant, fapt care i-a asigurat monopolul. Frecventele transporturi de cocain efectuate n Europa, n ultimul timp, demonstreaz c traficanii originari din Campagnia i-au depit pe cei din rile sud-americane. De altfel, anchetele efectuate recent n rile din America de Sud au evideniat rolul preponderent al camorritilor n locurile de producie a drogurilor, unde au constituit adevrate baze de trafic, nu numai pentru Italia, dar i pentru alte ri europene. Dintre rile latino-americane, CAMORRA a ales Peru, pentru constituirea de baze, unde i-a instalat laboratoare clandestine, fapt ce a condus la intrarea n conflict cu cartelurile columbiene i alte grupri criminale din zon. Pe lng traficul de droguri, CAMORRA se ocup cu practicile ilegale financiare, contrabanda cu igri, specula, loteriile ilegale, cursele de cai i investiiile n sectorul industriei uoare i cel turistic, pentru splarea banilor murdari. d) Legturi cu alte grupri i organizaii criminale Pe plan intern, CAMORRA are legturi strnse cu COSA NOSTRA. Unii dintre efii mafioi ai CAMORREI, cum sunt Eduardo Nuvoleta i Berdelino, au fost membri ai friei siciliene. Bandele CAMORREI menin legturi strnse cu clanurile criminale ale NDRAGHETA n sud i cu SACRA CORONA UNITA, n Puglia. Pe plan extern, pentru traficul cu droguri, majoritatea gruprilor CAMORREI i-au creat propriile reele internaionale, n scopul realizrii contactului direct cu baronii drogurilor din Columbia, Venezuela i Costa Rica i aprovizionrii cu cocain. De asemenea, au realizat nelegeri cu traficanii care acioneaz n Portugalia i sudul Franei. Potrivit unei recente investigaii, traficul cu droguri i splarea banilor murdari, operaiuni desfurate de camorriti, au fost depistate n Olanda, Anglia i Germania, unde aceast organizaie i crease legturi cu lumea interlop autohton. 1.2.4. Sacra Corona Unita (Sfnta Coroan Unit) a) Geneza organizaiei Asociaia mafiot SACRA CORONA UNITA a aprut i s-a dezvoltat n Puglia, la nceputul anilor 80, ca rezultat al colonizrii de ctre bandele mafiote din regiunea nvecinat. Raffaele Cutolo, fondatorul NOII ORGANIZAII CAMORRA din Neapole, a desemnat pe Pino Ianneli i Alessandro Fusco s nfiineze o nou organizaie denumit NUOVA CAMORRA PUGLIA.10 Personal, Raffaele Cutolo a botezat, numai n anul 1979, n jur de 40 de indivizi din Puglia, care ulterior au format nucleul de baz al asociaiei mafiote NUOVA CAMORRA PUGLIA, nfiinat n 1981. Pn n anul 1982, aceast organizaie a fost structurat i a funcionat dup modelul NOII ORGANIZATII CAMORRA. La scurt timp, CAMORRA se desprinde de clanurile mafiote din Puglia i, drept consecin, apar primele organizaii independente n aceast regiune, respectiv SACRA CORONA UNITA n Salerno i ROSA n Bari. SACRA CORONA UNITA a fost fondat de Giuseppe Rogoli, n nchisoarea din Lecce, n noaptea de Crciun a anului 1983. Giuseppe Rogoli, aflat n nchisoare pentru uciderea patronului unei tutungerii din Giovinazzo, a fost iniiat n problemele mafiote de ctre un reprezentant al NDRAGHETA, Umberto Bellocco din Rosarno. ncepnd din anul 1987, cu ncuviinarea lui Rogoli, se nfiineaz n Bari o alt structur mafiot denumit LA ROSA. Aceast structur se afl sub controlul clanului Romano din Acquaviva i ntreine legturi cu familia Fidanzati pentru traficul cu cocain. Salento rmne centrul celei de-a patra organizaii mafiote italiene, care este SACRA CORONA UNITA. b) Structura i dimensiunile organizaiei

SACRA CORONA UNITA, cea mai nou i cea mai mic organizaie mafiot aprut pe scena lumii criminale italiene, este format n prezent din peste 40 de clanuri i circa 1.560 membri concentrai n Brindisi, Lecce, Taranto i Bari. Organizaia are o structur ierarhic vertical, dup modelul mafiot sicilian, cu o comisie care mediaz conflictele dintre clanuri, desfoar activiti de infiltrare n diferite medii de interes, practicnd din plin metoda corupiei, hotrte asupra asasinatelor privind personaliti incommode italiene. Fiecare familie se bucur de o larg autonomie de aciune n afacerile criminale, consimind ns s se subordoneze efului n probleme de aprare i protejare a asociaiei mafiote ca ntreg. n zona operaional, fiecare clan i dicteaz propriile reguli. Practic, SACRA CORONA UNITA este mai mult o asociere de clanuri dect o veritabil organizaie de tip mafiot. Dispune de un cod de conduit i ritualuri de iniiere pentru candidai. Caracteristica acestei organizaii mafiote o constituie lupta permanentdintre clanuri pentru supremaie. c) Principalele activiti desfurate de organizaie Contrabanda cu igri reprezint principala activitate desfurat de SACRA CORONA UNITA, aceasta deinnd monopolul pieei negre din Brindisi i Lecce. Clanurile mafiote din Puglia sunt angrenate n operaiuni de trafic de droguri, n special pe ruta Balcani. Specula, cmtria, loteriile ilegale, la care se adaug operaiunile de splare a banilor murdari fac, de asemenea, obiectul preocuprilor acestei organizaii. SACRA CORONA UNITA se distinge de celelalte organizaii criminale din regiune prin abilitatea membrilor si de a se infiltra i de a manipula instituiile publice. 4.Crima organizata rusa 2.1. Crima organizat rus 2.1.1. Geneza crimei organizate din spaiul ex-sovietic Fenomenul actual de crim organizat din republicile ex-sovietice nu a aprut pe un teren arid, el fiind rodul unei evoluii n timp a activitii gruprilor de contrabanditi, hoi i tlhari care au dominat lumea interlop a regimurilor anterioare din Rusia. n regimul arist, bandele de proscrii reprezentau un simbol al luptei mpotriva forelor agresive. Acestea aveau o structur organizatoric bine conturat, coduri de onoare i ritualuri de aderare, asemntoare n mare msur cu cele ale organizaiilor mafiote tradiionale italiene, cu pstrarea proporiilor corespunztoare. Fondatorii viitorului stat sovietic nu numai c au admirat ethosul bandelor criminale menionate, dar s-au i folosit de membrii unora dintre acestea n aciunile lor revoluionare. Acetia erau folosii pentru antaje, rpiri, tlhrii i alte acte i fapte infracionale, n scopul strngerii de fonduri. nsui I.V. Stalin a acceptat efi de bande criminale n rndul celor mai apropiai colaboratori ai si, unii dintre acetia fiind cooptai ulterior n poliia secret rus. Dup instituirea puterii sovietice, o serie de elemente ale bandelor criminale au fost infiltrate i folosite ca surse de informare n rndul dizidenilor politici i n sistemul gulagurilor. Dar cea mai profitabil form de cooperare a aprut n anii 60, odat cu dezvoltarea fenomenului pieei negre. Gangsterii sovietici, acionnd ca intermediari n economiile gri sau negre, asigurau circulaia unor bunuri materiale n folosul propriu, contnd pe cooperarea unor lideri din sistemul aparatului de stat. ntre timp, structura arhaic a vechilor bande ruseti a nceput s se modifice. n multe orae ale Rusiei apar organizaii criminale cunoscute sub numele de vory v. zakone. Nucleul acestor organizaii s-a format din rndul infractorilor criminali aflai n nchisorile ruseti, iar efii acestora erau numii vory v. zakone (tlhari sub fora legii). Aceste organizaii au un cod de conduit, ceremonii i tatuaje specifice vechilor societi criminale, iar aderarea noilor membri se face n urma unei selecii riguroase i, respectiv, a unui test de loialitate. Pe msur ce legile nescrise ale bandelor criminale, de neimplicare n treburile autoritilor, au devenit nefuncionale i nepractice, muli dintre efii acestora au nceput s opereze n tandem cu oficialii guvernului. Economia planificat centralizat din republicile ex-sovietice, prin neajunsurile create n aprovizionarea cu bunuri de strict necesitate pentru populaie, a favorizat dezvoltarea fenomenului pieei negre i implicit a bandelor criminale. La rndul su, perestroika iniiat de ex-preedintele Gorbaciov nu

numai c nu a estompat activitatea reelelor criminale ci, din contr, prin distrugerea mecanismelor de control politic, economic i social, a facilitate asocierea exponenilor lumii interlope a statelor sovietice. Colapsul Partidului Comunist, i o dat cu acesta a statelor sovietice, a afectat n egal msur i sistemul justiiei criminale. n acelai timp, sfritul rzboiului rece a nlesnit posibilitatea organizaiilor criminale din republicile ex-sovietice de a se angaja n activiti specifice transnaionale, de mare amploare. Fostele autoriti sovietice au recunoscut oficial existena crimei organizate n timpul regimului comunist numai la sfritul anului 1988, cnd au menionat cele trei stadii ale acesteia, respectiv: primitiv, de nivel mediu i de tip mafiot. Categoria de mafia, n concepia acestora, include organizaii criminale cu dou sau mai multe niveluri de organizare i funcionare, acionnd teritorial i pe sfere de influen. Aceste trei stadii erau difereniate n funcie de abilitatea coruperii n aria guvernamental. Departamentul pentru Controlul Crimei Organizate din Ministerul de Interne al Federaiei Ruse definete organizaiile criminale ca fiind grupri care desfoar activitate criminal n scopul obinerii de profituri substaniale, cu capacitatea de a se menine i funciona pe termen lung, cu o diviziune a muncii bine conturat, dar redus, care dispun de mijloace de comunicare intern sofisticat i capacitatea de a concentra resursele, de a asigura secretul i de a lua msurile de protecie necesare. 2.1.2. Trsturile caracteristice i dimensiunea activitilor criminale Cu o populaie de peste 145,5 milioane de locuitori i un venit de 11.209 dolari pe cap de locuitor, Rusia se situeaz n topul naiunilor cu cel mai mare numr de grupri criminale. Gruprile criminale, localizate n principal n Rusia, i fac simit prezena n majoritatea republicilor ex-sovietice, rata de proliferare i expansiune a acestora fiind de-a dreptul impresionant. Astfel, potrivit aprecierilor unor experi n domeniu, n 1994, existau n Rusia 5.691 de grupri criminale, numrul lor ajungnd la 9.500 n 2000, fa de 750 n 1990. nsumnd fiecare cteva sute de membri, organizaiile criminale ruse dispun de o adevrat armat, de peste 150.000 membri pentru care lucreaz circa 3 milioane de persoane. Cunoscut i sub denumirea de revoluia criminal, fenomenul de crim organizat, considerat ca fora cea mai exploziv rezultat din prbuirea sistemului comunist, un subprodus al actualelor reaezri i prefaceri, acioneaz practic n toate tinerele democraii, n fiecare clas, ptur sau categorie social, precum i la nivelul ntregii administraii centrale i locale a republicilor ex-sovietice aflate n plin proces de restructurare. Deosebit de edificatoare, n privina puterii acumulate de gruprile criminale la nivelul Federaiei Ruse, sunt datele i informaiile provenite din surse oficiale, potrivit crora 40% din firmele particulare i 60% din societile de stat se afl sub controlul acestora (peste 2.000 de uniti economice cu capital de stat, 4.000 de societi pe aciuni, 7.000 de ntreprinderi mici, 7.700 piee i trguri), jumtate din numrul bncilor comerciale i al burselor, 50-80% din magazine, hoteluri, restaurante, cazinouri, depozite i servicii publice din Moscova i ntreaga reea comercial din St. Petersburg. Organizaiile criminale ruse au ajuns s dein 30-40% din P.I.B.-ul Rusiei, controlnd, aproape n ntregime, piaa acestei ri i extinzndu-i operaiunile att n restul Europei, ndeosebi n zona de est i central, ct i pe alte continente, cu precdere n America de Nord i de Sud.2 Caracteristice pentru gruprile criminale ruse i euroasiatice sunt crearea sferelor de influen pe arii geografice i domenii de activiti, n centre industriale i zone de turism, posesia i folosirea armelor de foc, crearea mecanismelor de aciune n sfera corupiei, identificarea de activiti care asigur profituri ilegale mari, creterea continu a puterii i influenei, profitnd de schimbrile politice, sociale i economice din Federaia Rus i celelalte republici ex-sovietice.3 2.1.3. Factori care au favorizat proliferarea gruprilor criminale ruse i consolidarea poziiei celor existente n perioada post-comunist Dezvoltarea mafiei ruse, apreciat ca una dintre cele mai organizate, dinamice i periculoase organizaii criminale din lume, este rezultatul interaciunii unui complex de cauze i condiii, unele comune rilor foste socialiste, altele specifice fostei Uniuni Sovietice, cum sunt: desfiinarea parial a controalelor de frontier ntre statele member ale Uniunii Europene, cu posibiliti de extindere a acestei msuri, creterea valului migraionist, multiplicarea tensiunilor interetnice i a conflictelor

interstatale dup cderea cortinei de fier; criza economic i instabilitatea social, soldate cu deteriorarea substanial a nivelului de trai al majoritii populaiei i creterea numrului de omeri, ndeosebi din rndul tineretului; declinul moralitii i solidaritii publice, schimbarea concepiilor ideologice, permisivitatea crescnd dup lunga perioad de ndoctrinare comunist; vidul legislativ creat n urma prbuirii sistemului comunist i insuficiena mecanismelor de control privind modul de aplicare a noilor acte normative; inexistena unui sistem de coordonare a organelor cu atribuii pe linia combaterii crimei organizate, dotarea necorespunztoare a acestora cu logistica i personalul de specialitate; generalizarea corupiei n mediile: politic, economic, social i militar; slbirea considerabil a autoritii, prin erodarea statului ca instituie; desfiinarea unor locuri de munc, n special n armat, poliie, serviciile speciale de informaii i recrutarea de ctre mafia rus a unei mari pri din persoanele disponibilizate din aceste organisme; cooptarea n rndul gruprilor criminale a unor foste cadre ale K.G.B., veterani ai rzboiului din Afganistan, membri ai aa-zisei organizaii Karate (campioni ai artelor mariale din fostele republici unionale), ceea ce confer mafiei ruse ofensivitate, ingeniozitate, flexibilitate, capacitate de a aciona violent i eficace, precum i un posibil acces la baza de date, reelele aparinnd actualelor organe de specialitate din statele membre ale C.S.I.; reduceri masive de personal la institutele de cercetri din domeniul nuclear, nivelul redus de salarizare al fizicienilor atomiti, ceea ce i-a determinat pe unii dintre acetia s-i ofere serviciile, prin intermediul mafiei ruse, organizaiilor extremist-teroriste i chiar unor state din Orientul Mijlociu, care nutresc ambiia de a deveni puteri nucleare i de a domina lumea; creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor legale cu tranzacii ilegale; abundena pe piaa liber a armelor i muniiilor, a substanelor radioactive i a unor componente nucleare sustrase din depozite i uniti militare, de la institutele de cercetare i ageni economici de profil sau achiziionate prin coruperea personalului acestora etc.4 2.1.4. Structura organizaiilor criminale ruse Caracteristica organizaiilor criminale ruse const n aceea c au o structur elastic de funcionare i aciune, de tip piramidal i vertical, cu autonomie operaional, fr a exista un corp central de referin. Structura consacrat de organizare, tipic rus, o constituie cea a organizaiilor criminale cunoscute sub numele de vory v. zakone.5 Vory v. zakone este o funcie electiv, reprezentnd eful unei grupri criminale constituit din infractori (tlhari) aflai sub incidena legii. efii sunt alei de fraternitatea local, n concordan cu toate regulile de procedur stabilite de criminali i ritualurile de rigoare. ntre efii vory v. zakone exist, de regul, un lider care controleaz o anumit regiune. eful are un reprezentant (Smotriaski) n fiecare ora al regiunii pe care o controleaz. Codul organizaiei direcioneaz comportamentul personal al efului i i jaloneaz deciziile pe care le ia cu privire la gruparea pe care o conduce. Pentru a accede la rangurile nalte ale lumii interlope i a primi titlul de Blatnoi, un candidat trebuie s recunoasc legea hoilor i s treac cu succes un test de loialitate la care este supus de comitetul vory v. zakone, constnd de regul n uciderea unui informator al poliiei (Stukack) a unui renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat al celui n cauz. nclcarea legii hoilor de ctre Blatnoi este sancionat, fr drept de apel, prin pedeapsa capital. n paralel cu organizaiile vory v. zakone funcioneaz i alte structure criminale organizate pe trei niveluri. La baza acestora se afl soldaii condui de efi care impun o disciplin ferm, similar celei dintr-o unitate militar aflat pe cmpul de lupt. Fiecare grupare i stabilete un teritoriu de aciune i se specializeaz n anumite activiti. Numai n Moscova exist peste 20 de brigzi narmate cu un total de 6.000 de lupttori, la care se adaug armata cecenilor i narcotraficanii din republicile Asiei Centrale. Deciziile adoptate de ealonul superior sunt transmise i puse n aplicare de un grup intermediar care, pe lng executani, include i persoane respectabile (jurnaliti, bancheri, politicieni, juriti, artiti etc.) cu rol de furnizori de informaii, de protecie i sprijin legal, prestigiu social i acoperire politic. n vrful ierarhiei se afl efii care dispun de o sfer de influen ce se ajusteaz periodic, n nelegere cu ceilali lideri, n sarcina crora intr medierea conflictelor i perfectarea de afaceri. Un exemplu tipic de schem piramidal l ofer gruprile mafiei ruse specializate n traficul de stupefiante. Aceste structuri au un

ef la fiecare patru celule, pe care le controleaz prin intermediul unui brigadier i a doi informatori plasai n fiecare celul n parte. Un studiu privind crima organizat rus relev faptul c majoritatea organizaiilor sunt constituite pe criterii etnice, care manifest anumite preferine n ce privete activitile criminale, astfel: organizaiile azere domin piaa fructelor, cu metode similare celor folosite de Camorra Napolitan; Mafia Cecen, modelat dup Cosa Nostra Sicilian, controleaz cazinourile, prostituia i furturile de automobile, membrii acesteia fiind cunoscui, n acelai timp, ca cei mai cruzi asasini pe baz de contract, la nivel internaional; georgienii i-au cptat reputaia de specialiti n furturi; armenii sunt implicai ntr-o serie de aciuni de tip racket, viznd micii comerciani stradali aprui cu zecile de mii n ultimii ani, .a.m.d. 2.1.5. Organizaii criminale ruse ntr-un raport din anul 2000 al Departamentului pentru Controlul Crimei Organizate din Ministerul de Interne al Federaiei Ruse se arat c, n prezent, exist peste 200 grupri implicate n crima organizat format din rui i euroasiatici, care acioneaz la nivel internaional, cu predilecie n SUA, Germania i unele ri est-europene.6 S-a menionat, de asemenea, existena a 165 de grupri ale crimei organizate, avnd ca specificitate orientri etnice, care includ cecenii, georgienii, azerii i cetenii rui aparinnd etniei coreene. Autoritile ruse declar existena unui numr de 180 rui, recunoscui n lumea criminal autohton ca adevrate personaliti i care, parial, se regsesc i n mafia internaional, n special cea nord-american. n acelai timp, peste 500 de efi organizatori euroasiatici din domeniul crimei organizate au fost identificai c opereaz n republicile ex-sovietice. Analiza faptelor cu caracter criminal scoate n eviden patru categorii mari sau baze ale gruprilor crimei organizate, care opereaz n fostele republici sovietice, dup cum urmeaz: gruprile crimei organizate n stil tradiional sovietic, care includ, deopotriv, persoane oficiale corupte de la nivel guvernamental, de partid, politicieni regionali, efi pe diferite trepte ierarhice din industrie i agricultur, .a., alturi de infractori asociai n bande criminale; grupri organizate pe baze etnice, cum sunt cecenii, azerii, georgienii, armenii etc.; efii sau autoritile criminale ruso-euroasiatice, dup modelul naului din mafia tradiional; alte grupri criminale care au n componen, n principal, personae ce aparin celor mai numeroase etnii din republica unde opereaz, organizate pe principii teritoriale sau n raport de specificul activitilor desfurate n trecut (militari, sportivi etc.). Printre cele mai reprezentative grupri criminale care opereaz pe teritoriul republicilor ex-sovietice au fost identificate pn n present urmtoarele: Azerii, grupare care are n componen peste 500 de membri de etnie azer, cu arie de operare n Moscova; Cecenii, grupare structurat ierarhic, cu caracter nchis, dup modelul clanurilor criminale italiene, ai crei membri sunt recrutai numai din rndul etniei cecene. Aceast grupare exercit o influen puternic pe tot teritoriul Federaiei Ruse, dar n mod deosebit n Moscova i St. Petersburg. Caracteristic pentru aceast grupare criminal sunt asasinatele la comand, indiferent de zon sau ar; Cimki, grupare criminal cu sediul n suburbia cu acelai nume a Moscovei, care controleaz operaiunile ilegale din zona Aeroportului Seremetyevo; Dolgo Prudnesky, grupare criminal a crei denumire vine de la un orel din apropierea Moscovei, format din foti sportivi profesioniti, n special boxeri i lupttori, precum i persoane care au activat n diferite structuri publice, care i-a fcut simit prezena n zona capitalei ruse ncepnd cu anul 1980; Tamboy, a crei denumire vine de la numele localitii de origine a efului acesteia, Vladimir Kumarin, considerat ca unul din cei patru efi mafioi de frunte din St. Petersburg, unde i are stabilit statul major; Rachmiel Brandwain, organizaie criminal ruso-euroasiatic, cu arie de aciune n Europa i alte zone de pe glob, a crei denumire vine de la numele efului acesteia, cunoscut i sub apelativul Aka Mike Sasha. La aceste grupri i organizaii se adaug aa-zisa elit a lumii criminale ruso-euroasiatic, asimilat nailor organizaiilor mafiote tradiionale.

n plan extern, mafia rus a fost semnalat n majoritatea rilor europene, dar n special n Italia i Germania (unde acioneaz 60, respectiv 47 de grupri criminale), n SUA (unde exist 24 clanuri ruse cu principalele baze operaionale n San Francisco, Los Angeles, Miami, Chicago i New York), precum i n rile lumii a treia. Conform unui raport prezentat n faa Congresului SUA n anul 1994, de ctre James Woosley, directorul C.I.A. i a analizei privind fenomenul de crim organizat , efectuat n cadrul comisiei de profil a Senatului american, de ctre Louis Freeh, directorul F.B.I., Hans Ludwig Zachert, directorul Poliiei Federale Germane i generalul Mikail Iegorov, adjunct al ministrului de interne rus, activitile ilegale coordonate de mafia rus pe teritoriul SUA, sporiser n 1993, fa de anii precedeni cu 35%. Comunitile ruse din SUA, tot mai numeroase ca urmare a valului emigraionist din fosta Uniune Sovietic, se afl practic sub controlul mafiei ruse, unul dintre efii acesteia fiind Viaceslav Ivancov, supranumit Micul Japonez sau Yaponcic, cu domiciliul n Brighton. Grupurile i organizaiile criminale ruso-euroasiatice nu sunt structurate la nivelul celor de tip mafiot tradiional care opereaz n aceast ar. O parte dintre ele sunt asociaii de infractori de tip clasic, avnd lideri necunoscui n mediul interlop, iar altele sunt organizate pe criterii etnice. Dintre organizaiile i gruprile criminale care opereaz n SUA, cele mai reprezentative sunt: Organizaia Criminal Ruii, cu centre de comand n Vancouver, Columbia Britanic i Canada, ai crei membri operaionali au fost semnalai n Los Angeles, San Francisco, California i republicile exsovietice. Aceast organizaie, cu o structur bine conturat, este implicat n traficul cu cocain i heroin pe o zon care se ntinde de la Los Angeles pn n Vancouver i regiunea Victoria din Columbia Britanic. Tot n sarcina acestei organizaii criminale se includ i activiti, cum sunt: splarea banilor murdari, contrabanda cu arme i muniie, extorcrile, omuciderile i prostituia interstatal. Grupul criminal rus al Coastei de Vest, cu o structur de tip asociaie, numrnd 10-20 emigrani rui, turiti sau vizitatori la rude, care are ca principal preocupare splarea banilor murdari. Membrii acestui grup deschid conturi la diferite bnci din zona San Francisco, dup care procedeaz la transferul de sume mari de bani n Germania, Rusia, New York, Finlanda, Singapore etc. Exist indicii c o parte din fondurile financiare ale fostului Partid Comunist al Uniunii Sovietice fac obiectul unor transferuri dubioase n SUA, prin intermediul acestui grup. Organizaia Mafia ruso-american, cu sediul n New York, dar foarte activ n California, structurat dup modelul confederaiilor, cu fraciuni criminale implicate n reelele de traficare a drogurilor, extorcri n afaceri, falsificarea crilor de credit etc. MALINA sau Mafia Rus, organizaie cu sediul n Brighton Beach, care include grupri formate din rui, ucraineni, armeni i georgieni, conduse de lideri puternici din rndul euroasiaticilor, cum este generalul Viaceslav Ivancov. Membrii acestei organizaii sunt n acelai timp componeni de baz ai unor grupri criminale care opereaz n Federaia Rus, n Germania, Canada, Austria, Suedia, Finlanda i rile est-europene, avnd ca principale preocupri: traficul de droguri, extorcrile, tlhriile, omuciderile, fraudele la regimul taxelor i crilor de credit. Societi criminale implicate n traficul cu carburani, formate din criminali rui euroasiatici, care controleaz, cu un nalt grad de profesionalism, piaa neagr a traficului de carburani din nord-estul SUA i Canada. 2.1.6. Formele de manifestare a criminalitii organizate ruse7 Specialitii n domeniu apreciaz c sursele de provenien a fabuloaselor fonduri financiare de care dispun n prezent organizaiile criminale ruse sunt, n general, aceleai ca ale bandelor mafiote tradiionale, acestea fiind implicate n tot spectrul de acte i fapte specifice crimei organizate, de la proxenetism, extorcare, antaj, tlhrii i atacuri comise de rackei, pn la traficul de droguri, comerul ilegal cu arme, explozivi, muniie, substane radioactive, falsificarea de diverse documente i mijloace de plat, comercializarea de mrfuri contrafcute, traficul de persoane pentru strintate i operaiuni de splare a banilor murdari.

a) Un domeniu extrem de eficient pentru mafia rus este splarea banilor murdari. Spre deosebire de Occident, unde aceast operaiune presupune un sistem complicat i metode ultrasofisticate, n fostele republici sovietice banii obinui din activiti criminale pot fi folosii, n circuitul legal, fr nici un fel de rafinare. n cazul unor sume obinuite, banii murdari sunt transferai dintr-un cont n altul, ntre diverse bnci autohtone, sunt utilizai pentru achiziionarea de imobile, terenuri sau firme, ori pot fi investii n diferite afaceri, fr ca posesorii acestora s fie ntrebai de sursa de provenien. Necesitatea reciclrii banilor apare numai cnd acetia provin din aciuni mafiote la scar supradimesionat, caz n care este vorba de fonduri invizibile, de ordinul miliardelor, sustrase din conturi bancare pe baz de documente false. n astfel de situaii, curirea banilor furai se desfoar dup urmtoarea schem: organizatorul afacerii i creeaz aa-zisa zon tampon, format din ntreprinderi sau firme fictive (de fapt fiicele unor structuri comerciale principale, rspndite pe spaii ct mai ntinse). Transferul banilor ctre firmele fiice are loc pe baza unor contracte i avize false pentru o marf inexistent. Prin diverse mainaiuni subtile, realizate n mai multe etape, banii ce trebuie reciclai sunt virai de firma mam n conturile bancare ale societilor fictive. Sub pretextul unui nou contract, evident tot fictiv, banii autodesfiinarea, n prealabil, a firmei fictive. b) O activitate practicat tot mai intens, n ultimul timp, de organizaiile criminale ruse, o constituie comerul ilegal cu arme, muniie i explozivi, estimndu-se c, n prezent, n minile criminalilor s-ar afla, n mod ilegal, circa 180.000 arme. Principalele surse de procurare a acestora sunt urmtoarele: depozitele militare ale fostei armate ale URSS, situate n spaiul CSI i n republicile baltice sau n statele n care au staionat trupe sovietice; unitile care au aparinut vastului complex militar industrial sovietic, transformate actualmente n firme particulare sau societi mixte, ai cror coproprietari sunt directori de ntreprinderi militare i de bnci comerciale, lideri ai organizaiilor criminale locale, ce acioneaz sub platoa de ceteni onorabili; furturile masive din depozitele militare, cu complicitatea personalului acestora; traficul cu echipamente militare, prin canale i reele construite de mafia rus, cu complicitatea unor cadre de conducere ale armatei, care a condus la distribuirea de astfel de materiale n toate statele fostei URSS, n special n zonele de conflict, precum i n strintate, unde beneficiarii sunt att state ce sprijin terorismul internaional, ct i organizaii extremiste, grupri paramilitare i de gueril, structuri ale crimei organizate. c) Traficul, consumul i producerea celor dou feluri de droguri, naturale i sintetice, reprezint, de asemenea, o surs important de venituri pentru organizaiile mafiote ruse.Culturile de opiu i alte plante opiacee ocup circa un milion de hectare de pmnt arabil n fosta Uniune Sovietic. Se estimeaz c n Federaia Rus exist aproximativ un milion i jumtate de consumatori de droguri, iar potrivit unor surse neoficiale, numrul acestora s-ar ridica la circa 5 milioane. Au fost identificate peste 3.500 bande criminale implicate n producia, transportul i comercializarea substanelor narcotice. d) Prin perceperea aa-ziselor taxe de protecie impuse unitilor comerciale, care cuprind aproximativ 70-80% din societile privatizate din Federaia Rus, n conturile gruprilor criminale ajung sume echivalente cu jumtate din produsul brut al acestora. n ultimul timp, se nregistreaz o intensificare a aciunilor bandelor criminale ruse mpotriva companiilor i reprezentanelor economice strine din Federaia Rus, care sunt obligate s plteasc comisioane substaniale n schimbul proteciei acordate. n cazul n care acestea nu consimt s coopereze cu bandele criminale ruse, reprezentanii lor sunt scoi clandestine din ar prin intermediul unor firme particulare, cum ar fi Agenia Naional pentru Siguran Economic, condus de fostul general KGB, Leonid Scerbarsin.8 e) Dispunnd de dotri logistice ultramoderne, superioare celor utilizate de organele de specialitate, i recurgnd la mijloace i metode din arsenalul gruprilor teroriste i al serviciilor secrete, organizaiile ruse de tip mafiot tind s-i exercite dominaia asupra incipientului proces de privatizare, precum i

asupra sistemului financiar-bancar, patronatului i distribuiei de materii prime, materiale i resurse, n care sens sunt valorificate cu maxim eficien serviciile unor elemente corupte din aparatul de stat. Se estimeaz c circa 30-35% din profiturile obinute de organizaiile mafiote ruse sunt folosite pentru coruperea politicienilor, magistrailor, funcionarilor publici i a cadrelor din armat, poliie i vam. f) Sectorul bancar rus este considerat ca fiind cel mai penetrat de crima organizat, estimndu-se c aceasta controleaz 35% din cele 2.300 bnci comerciale. ncercrile unor funcionari bancari de a opune rezisten sau de a zdrnici aciunile bandelor criminale ruseti se soldeaz adesea cu exterminarea lor fizic. Astfel, n 1993, un nr. de 120 bancheri au fost asasinai, iar n primele 6 luni ale anului 1994, ali doi funcionari au constituit inta loviturilor ucigae ale mafiei ruse, pe motiv c nu au acceptat s coopereze. Ilustrativ este cazul bancherului i publicistului Andrei Ayzderzis, ucis cu gloane de pistol n ua apartamentului su, pe 26 aprilie 1994, pentru motivul c a publicat o list cu 226 de nume de persoane suspecte a fi lideri ai unor grupri criminale. g) Aa-zisa structur intelectual a organizaiilor mafiote ruse, format din specialiti n domeniile economic i juridic, al comerului exterior i informaticii, desfoar activiti mai sofisticate, mai dificil de depistat i contracarat, cum ar fi comerul cu metale rare, exercitarea controlului asupra pieei petrolului, materialelor de construcii i componentelor pentru industria farmaceutic. Dup consolidarea poziiei pe piaa ilicit a Federaiei Ruse, organizaiile mafiote ruse au trecut, gradual, la lrgirea sferei de influen, iniial n republicile baltice i rile din Europa Rsritean i Central (ale cror reforme structurale de ordin economic, social, politic i legislativ ofer condiii prielnice dezvoltrii crimei organizate), iar, ulterior, n statele din sudul, vestul i nordul continentului, unde existau deja grupri autohtone sau reele ale mafiei italiene i chineze cu care, pe parcurs, au ncheiat o serie de nelegeri i acorduri secrete. Studiile de specialitate privind prezena i activitatea gruprilor criminale ruse n Europa reliefeaz urmtoarele: utilizarea, ntr-o msur tot mai mare, de ctre organizaiile mafiote ruse, a teritoriului Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei, Bulgariei, Romniei i Albaniei ca puncte de stocare a drogurilor destinate Occidentului; transformarea oraelor Praga i Varovia n baze de operaiuni att ale mafiei ruse, ct i ale celei italiene pentru introducerea drogurilor n rile vest-europene; folosirea de ctre reelele de narcotraficani, sub controlul organizaiilor mafiote ruse, a aeroporturilor din Praga, Bucureti i Sofia, de unde marfa este apoi transportat pe cale terestr n Europa Occidental; controlul exercitat de organizaiile mafiote ruse, n cooperare cu cele ucrainene, belaruse, armene, georgiene i azere, asupra traficului de arme i substane radioactive, comerul cu bunuri de larg consum contrafcute, precum i traficul cu mijloace de plat false, practicate n rile din estul i central Europei; exercitarea de ctre mafia rus a monopolului asupra traficului cu autoturisme furate din Occident, spre rile est-europene i zona Orientului Mijlociu; preluarea sub controlul mafioilor rui a majoritii reelelor de prostituie care funcioneaz clandestin n Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Romnia i Bulgaria; un fenomen care provoac nelinite crescnd l reprezint extinderea influenei i operaiunilor organizaiilor mafiote ruse n statele occidentale, n SUA i n rile lumii a treia. Cea mai intens i profitabil activitate din sfera crimei organizate, practicat n SUA de organizaiile ruse, const n reciclarea narcodolarilor, cu sprijinul unor emigrani rui stabilii n aceast ar cu muli ani n urm. De asemenea, n cooperare cu Cosa Nostra american, organizaiile mafiote ruse sunt angrenate n contrabanda cu carburani. Aflate n plin proces de expansiune, organizaiile mafiote ruse au reuit s penetreze i continentul sud-american unde, n combinaie cu reelele criminale locale, s-au angrenat n traficul de droguri, furturi, fraude economice, rpiri de oameni de afaceri i operaiuni de splare a banilor murdari. Specialitii vest-europeni n materie de combatere a crimei organizate apreciaz c urmtorul pas al ofensivei organizaiilor mafiote ruse va fi investirea banilor obinui ilegal n firme de

stat i particulare din Occident, n aciuni i domenii aparinnd preponderent i tradiional mafiei internaionale, cum sunt construciile de locuine, birouri i hoteluri, reciclare reziduurilor i substanelor toxice de orice natur, achiziionarea de restaurante, cazinouri, case de toleran i magazine. 5. Organizatiile criminale in Republica Moldova Hoii n lege cpeteniile formaiunilor criminale, instigatorii criminalitii organizate. Not introductiv Termenul ho n lege (traducere mot-a-mot a expresiei ) provine din limba rus. Iniial, acesta denota un fenomen specific nchisorilor sovietice, n care limba de circulaie era rusa; ulterior, termenul a fost tradus n alte limbi care circulau n imperiul sovietic (de exemplu, n azer qanuni oru, n estonian seaduslik varas, n georgian , n ucrainean ). Comunitatea academic, dar i vorbitorii simpli, ezit ns, atunci cnd vorbesc despre acest fenomen, dac s utilizeze termenul n limba lui de origine sau n variant tradus n limbile naionale. Pn n anii 70 ai sec. XX, sintagma vor v zakone, era utilizat doar pe teritoriul URSS. Odat cu expluzrile masive ale unor categorii de persoane neloiale puterii sovietice i cu migrarea liber peste hotarele acesteia, termenul a cunoscut rspndire larg i pe teritoriul rilor unde gseau azil emigranii sovietici. Pe lng disidenii politici, oamenii de cultur, cetenii simpli, peste hotarele sovietice s-a refugiat i un numr mare de persoane certate cu legile Uniunii Sovietice, urmrite penal de organele de resort ale URSS, inclusiv unele persoane evadate din locurile de detenie, care comiseser infraciuni grave i ncercau s evite pedeapsa. Muli dintre acetia erau autoriti i lideri ai formaiunilor criminale sovietice, care i-au continuat aciunile ilegale i pe teritoriul altor state, precum SUA, Canada, Israel, Islanda, Italia, Frana, Germania, Anglia etc. Aici, muli dintre ei au organizat noi formaiuni criminale, n rndurile crora i-au inclus foti conceteni, dar i btinai din rile n care emigraser. n acelai timp, nu-i ntrerupeau nici legturile cu camarazii rmai pe teritoriul Uniunii Sovietice. Formaiunile nou-create au cptat un caracter internaional i multinaional. Unii din liderii gruprilor criminale au cumprat pe teritoriul rilor de refugiu apartamente i case de locuit de lux, au deschis afaceri, la prima vedere legale, dar cu iz criminal (cazinouri, firme turistice, case de toleran, restaurante etc.). Prin intermediul acestor afaceri erau i continu s fie splai banii obinui n rezultatul aciunilor criminale. Membrii acestor grupri erau i sunt unii de scopuri precum: - s comit infraciuni; - s acapareze bunurile materiale ale unor persoane particulare, organizaii, ntreprinderi, instituii obteti i de stat, utiliznd diferite procedee criminale antaj, raket, escrocherii, jafuri, tlhrii etc.; - s-i intimideze concetenii care activeaz legal sau ilegal dincolo de hotarele rii de origine. Activitile autoritilor criminale ex-sovietice din diaspora au rspndit att fenomenul, ct i termenul n state care nu erau familiarizate cu el pn atunci, avndui propriile structuri criminale i termeni care reflectau realitile acestei lumi nchise. Din aceste considerente, specialitii, dar i vorbitorii simpli, discut n continuare referitor la un termen adecvat acestei realiti. Unii recomand pstrarea termenului n limba n care a fost utilizat pentru prima oar, alii naturalizarea lui la limba vorbitorilor nativi. n acest context, merit s fie luai n calcul o serie de factori: primo - n Republica Moldova nu exist un act normativ care ar numi pe cineva ho n lege sau vor v zakone; secundo modalitatea de acordare a titlului de ho n lege este una pur simbolic, ilegal, fr a fi documentat n scris, filmat sau fotografiat; tertio - posesorul acestui titlu nu dispune de documente legale sau ilegale care s-i confirme titlul, dei dispune de un larg ir de drepturi i atribuii printre reprezentanii lumii interlope i nu numai n rndurile lor. innd cont de aceste fapte, recomandm utilizarea sintagmei ho n lege, ca fiind mai natural i mai comod pentru vorbitorii de limb romn din Republica Moldova. "Vor v zakone" este o notiune intraductibila, nascuta odata cu Uniunea Sovietica, care nu are echivalent in niciuna dintre limbile fostului imperiu sovietic sau ale lumii in general. "Vor v zakone" este un criminal de grad superior, un rege al lumii interlope, care are un statut similar cu statutul unui sef de stat, deoarece este responsabil pentru respectarea codului de legi al clanului, pentru organizarea

bandei, pentru judecarea celor care incalca disciplina, pentru colectarea, evidenta si distribuirea veniturilor. Fiind cunoscuta severitatea regimului sovietic si imputernicirile sistemului KGB, regimul comunist nu a reusit decat sa cimenteze si sa intareasca acest sistem al lumii interlope. Istoricii spun ca institutia de "vor v zakone" nu a fost distrusa doar pentru ca a existat o cooperare foarte stransa intre liderii comunisti si aceste clanuri. Dupa destramarea URSS, fiecare tara postsovietica sia primit ca mostenire "vorii" sai. Moldova, ca tara de hotar a fostului imperiu sovietic, este acum vestita pentru export de lideri ai lumii interlope catre Uniunea Europeana. Notiunea de "Vor v zakone" prezinta o categorie speciala de criminali, care au statut, legi si traditii elaborate doar in limba rusa. Odata cu destramarea Uniunii Sovietice, toate fostele republici socialiste au primit mostenire traditia bandelor criminale, conduse de un lider, care a preluat in limba rusa codul de legi al mafiei sovietice. In haosul de stabilizare a statelor independente de la inceputul anilor '90, liderii lumii interlope din spatiul exsovietic au preluat controlul total asupra economiei, vanzarilor, privatizarilor si redistribuirii zonelor de influenta a fostului imperiu. Moldova sa ales cu legendele sale in domeniul vietii interlope, scrise in baza faptelor catorva barbati cu trecut criminal, cum ar fi Bulgaru, Mavsar, Malhaz, Jaka, Zelionii, Makena, Sket si cercurile politice de la Chisinau s au aranjat dupa schema creata de "bratva". Nici unul dintre cei trei presedinti pe care ia avut Moldova nu a reusit decat sa mute cu locurile aceste nume si sa isi faca niscaiva publicitate prin arestarea sau eliberarea vreunuia dintre liderii mari si adevarati ai lumii subterane. Azi, clanurile moldovenesti siau extins activitatile spre UE. Acolo, bande bine structurate controleaza businessul si banii milionului de cetateni plecati la munci peste hotare. Afacerea lor acolo e impartita pe domenii stricte: transportarea oamenilor din Moldova in UE, colectarea taxelor pentru angajare la munca, organizarea activitatii localurilor de prostitutie, organizarea grupurilor de estorcare a taxelor neoficiale, furturi din bancomate, furturi de masini, furturi din apartamente, furturi din hoteluri sau piete. Astazi, practic nu exista pe glob o zona cu oameni bogati, fie si pe cea mai indepartata insula oceanica, unde sa nu fi ajuns "vori v zakone" made in URSS, moldovenii fiind si ei printre cei mai mari "activisti". Incursiune in istorie In Rusia postsovietica au aparut mai multe carti care descriu aparitia si istoria bogata a acestui fenomen. Primele clanuri criminale au aparut dupa 1917, ca protest la etatizarea fortata a capitalului privat. Cei care nu au dorit sa se supuna orbeste regimului totalitar sovietic colectivist, aparut dupa 1917, siau creat retele care se supuneau unor legi stabile: nu colaborau in nici un fel cu autoritatile, nu respectau legile sovietice. Cu timpul, acesti protestatari au facut lege comuna cu cei mai profesionisti criminali. Astfel, comunitatile "subterane" au inceput sa se intretina printro lege mai noua, numita "obsceak" ofranda obligatorie a fiecarui membru al comunitatii, care nu putea proveni in conditiile sovietice, decat din furturi. Au aparut pe parcurs alte atribute, cum ar fi un limbaj special, tatuaje, porecle, gesturi, si o culegere de "folclor" care contine cantece si versuri ale lumii interlope. Luptele interminabile dintre clanuri au dus la necesitatea delimitarii unor conducatori superiori. Astfel, au aparut autoritatile supreme in lumea hotiei, numiti "vori v zakone" care decideau soarta si dezvoltarea acestor comunitati. In perioada sovietica, "castelele" regilor lumii interlope erau inchisorile. Autoritatea unui lider crestea direct proportional cu numarul de ani petrecuti in celula. Pana si astazi, in inchisorile din Moldova sunt respectate cu strictete legile instituite candva de autoritatile criminale ale fostului imperiu. Liderii de clanuri o duceau la inchisoare aproape ca la Karlovy Vary: alcool, tutun, femei, televizor, radio, legatura telefonica cu intreaga Uniune, iar principalul patul de langa geam, departe de "parasa"

inchisorilor sovietice suprapopulate. Pe langa aceste elemente ale traiului civilizat, hotii dispuneau de adjuncti, cu responsabilitati stabilite: culegerea informatiei despre canalele de aprovizionare, despre detinuti, despre gardieni. Sclavia ramane si azi o forma de confirmare a autoritatii acestor lideri, de aceea in fiecare celula exista un "petusok" sau "obijenii" care spala veceul, face curat si este batjocorit oricand ii vine autoritatii sa se manifeste. "Infrangerea" sclavilor se face prin metode inumane: un fir este tras de la priza intro cratita cu apa si cel mai slab dintre detinuti va fi bagat cu capul in cratita pana cand acesta va alege sa traiasca spaland veceele, decat sa moara electrocutat. Autoritatile inchisorilor cunosc aceste fapte, dar tot in perioada sovietica sa format o lege nescrisa: sefii penitenciarelor nu intervin si nu se opun regulamentelor instituite de patronii criminali. Mult sange de lideri criminali sa varsat in inchisorile marelui imperiu sovietic. In efortul si interesul de a invinge aceasta forta, securitatea rusa organiza "cazarea" in aceeasi camera de inchisoare a diferitor lideri criminali, care se triau prin omoruri socante, dar in acest fel clanurile interlope nu faceau decat sa isi adapteze legile la noile provocari ale puterii sovietice, supravietuind cu noi forte. Conditiile economice ale uniunii sovietice nu au facut decat sa favorizeze interesul clanurilor pentru "protejarea" activitatilor economice ilegale. Reuniunile sefilor de clanuri sunt vazute acum ca evenimente istorice, de rand cu congresele PCUS, fiind organizate in cele mai mari orase sovietice: Moscova 1947, Kazani 1955, Krasnodar 1956. La intrunirile de la Moscova si Krasnodar cativa dintre liderii lumii interlope au fost condamnati de comunitate pentru incalcarea legilor si pedepsiti cu moartea. Intrunirea din 1979 de la Kislovodsk a adus lumii interlope un mare beneficiu economic, caci hotii au decis sa adune cate 10 la suta din veniturile "speculantilor". Militia devine politie La inceputul anilor '80 "hotii" sau adunat la Tbilisi pentru a lua o decizie istorica: preluarea puterii politice. De la primii lideri, nescolarizati si inculti din anii '20 ai secolului trecut, clasa interlopa sa maturizat si a acumulat maniere, prinzand si gustul vietii publice, dupa ce, prin cooperari secrete cu unii lideri ai puterii sovietice, au adulmecat mirosul elevat al vietii de politician. Desi multi dintre "hotii" traditionali erau categoric impotriva unei cooperari cu puterea, cei mai snobi dintre ei au decis ca anii de inchisoare care reprezinta CVul unui "vor v zakone" pot fi schimbati cu ani frumosi de activitate publica. Tot din anii '80, militia sovietica, devenita intrun deceniu politie a statelor independente, a pornit campanii rusinoase de combatere a fenomenului gruparilor criminale. Nici in Rusia, nici in Moldova, nici in alte statesurori ale CSI, nu sunt cunoscute cazuri cand un "vor v zakone" ar fi fost judecat pentru Anual, pe toata intinderea postsovietica abia de apar 12 cazuri de arest al liderilor lumii interlope, care sunt acuzati de purtare neautorizata a armelor, de trafic de droguri sau de restante la achitarea impozitelor. In scurt timp, acestia sunt eliberati definitiv sau conditionat, dupa care dispar in structurile sanatoase ale clanurilor din statele fratesti, iar in ultimul timp in palate cumparate pe coaste de azur ale statelor Comunitatii Europene. Astfel presa de la Chisinau a "strigat" timp de cateva saptamani ca Petru Galca, alias "Micu", si Movsar Ibragimov, numit "Movsar" au fost eliberati chiar din sala de judecata, dupa ce acuzatiile de banditism nu au putut fi demonstrate, potrivit judecatorilor. Si mai renumit este cazul lui Grigore Karamalake+, zis "Bulgaru", care a fost arestat de nenumarate ori si tot de atatea ori "scapat", din lipsa de probe, sau chiar din lipsa dosarului penal care, de mai mult timp, este dat disparut la Chisinau. Fiind dat in urmarire de Interpol, Karamalak a aparut iarna trecuta, nestingherit, imbracat intrun costum luxos, purtand o cravata de cateva mii de dolari, la cateva redactii din Moscova, unde a acordat un

interviu, pozand in fata aparatelor foto si a camerelor de luat vederi, ca un lider public adevarat al zilelor noastre. Nu sau gasit niciodata dovezi despre oficialii de stat, fie anchetatori, procurori sau judecatori, care au fost mituiti de structurile interlope pentru a le menaja liderii. Cu toate acestea, Chisinaul e plin de zvonuri si liste care pun fata in fata copiii presedintilor Moldovei, ministrii, deputatii cu liderii lumii interlope. Se zvonesc date despre sume cu sase zerouri care sunt platite pentru actiuni concrete de protectie. Chiar si titlul "nobil" de "vor va zakone" se vinde, potrivit presei de la Moscova, cu cel putin 1 mil. USD. Numai ca chipul "hotului" sovietic este diferit de eroul zilelor noastre. Acesta nu mai este un barbat calit, dar si imbatranit de inchisori, ci un tanar cu masina de lux, cu haina stilata si parfumata, participand pana si la receptii oficiale la Palatul Republicii. In una dintre cartile lui M. Demin despre viata lumii interlope se face o descifrare a distribuirii finantelor clanurilor criminale din Rusia. Astfel, circa 20 la suta din venituri sunt utilizate pentru sustinerea familiilor celor arestati, alte 25 la suta pentru pregatirea unor noi crime, si peste 30 la suta pentru mituirea judecatorilor. In Moldova nu exista inca studii asupra modelelor economice ale clanurilor mafiote, dar tinand cont de faptul ca insesi gruparile din Moldova activeaza dupa metodologii trase la indigo de pe cele rusesti, s ar putea ca si managementul finantelor sa fie acelasi. In prezent, precum am spus, modelele se modernizeaza si se adapteaza la posibilitatile zilei de azi. Odata iesiti din "inchisoarea popoarelor", hotii nu mai prefera detentia ca masura de rezistenta. In fata lor sau deschis perspective largi, care ajung peste hotarele UE. Acaparand noi terenuri de activitate, clanurile mafiote din Moldova si din intreg spatiul exsovietic siau creat diaspore puternice in Spania, Italia, Portugalia, Marea Britanie unde controleaza si "impoziteaza" veniturile cetatenilor nostri. Recent, seful adjunct al Directiei de combatere a crimei organizate, Iurie Cheptanaru, a declarat ca polita moldoveneasca detine informatii, precum ca moldovenii angajati la munca in tarile europene sunt intimidati de membrii gruparilor criminale moldovenesti, care activeaza in tarile mentionate, si sunt impusi sa achite taxe de protectie. Cheptanaru a specificat ca "ramasitele gruparilor criminale, care au fost anihilate in R. Moldova, isi gasesc venituri usoare in tarile europene, unde, in prezent, se repeta situatia anilor `90, din tara noastra, cand cetatenii erau nevoiti sa achite o taxa de protectie criminalilor". Desi oficialii politiei moldovenesti fac referinta la o colaborare stransa cu omologii lor din tarile UE, reuniti in cadrul "Interpol", remarcam faptul ca siteul organizatiei "Interpol" nu contine nici pe departe numele tuturor temutilor hoti in lege carora lea declarat razboi conducerea prooccidentala de la Chisinau. "Micu" Gilca (Popovici) Petru "hot in lege", "Machena" Moscaliciuc Vladimir "hot in lege", si "Malhaz" Djaparidze Malhaz "hot in lege". "Schet" Grigoriev Veaceslav "hot in lege", "Patron" Gusan Ion "hot in lege", "Ruslan" Uruzbiev Ruslan "hot in lege" iata doar cateva nume cu care se mandreste Moldova criminala. Seful adjunct al Directiei de combatere a crimei organizate, Iurie Cheptanaru, a declarat zilele trecute ca a fost declansata o lupta severa cu bandele criminale si "hotii in lege", mentionand ca este initiata o colaborare mai stransa cu reprezentantii organelor de drept din statele Europei Centrale si de Est. Totodata, pe siteul Interpol, descoperim ca doar doi dintre cei peste zece lideri ai lumii interlope pe care ii are Moldova sunt dati oficial in urmarire internationala "Mavsar" si "Bulgaru". Ceilalti, sunt probabil pe o lista de asteptare, pana isi mai pierd urmele sau regleaza conturile.