Tema: Criminalitatea organizat

n sens larg, prin criminalitate se nelege un ansamblu de manifestri anti-sociale care ncalc
prevederile normei de drept i atrag intervenia forei coercitive a statului, n timp ce crima este
definit n dreptul penal ca fiind orice violare a legii penale.
Apare ca evident faptul c noiunea de criminalitate se relaioneaz la fenomen n general, iar
noiunea de crim se relaioneaz la orice violare a legii penale.
n prezent, analiza definiiilor ntlnite n literatura juridic internaional relev faptul c unii
autori utilizeaz conceptul de criminalitate organizat pentru a defini relaiile dintre organizaiile
ilegale, n timp ce alii utilizeaz conceptul pentru a defini un grup de activiti ilegale efectuate
de ctre anumii ageni.
Criminalitatea organizat este definit astfel ca o ntreprindere non-ideologic n care sunt
implicate mai multe persoane, organizat pe baz ierarhic cu cel puin trei niveluri, constituit cu
scopul de a obine profit i putere, cu implicarea n special n activiti ilegale, dar i legale[2]. ([2]
H. Abadinsky, Organized crime, 7th ed., Ed. Wadsworth Thomson Learning, Belmont, CA, 2007,
p. 6.)
Tot prin raportare la ideea de ntreprindere, criminalitatea organizat este definit ca o
ntreprindere criminal cu durat n timp, care lucreaz raional n scopul obinerii de profit din
activiti ilicite, existena sa continu fiind meninut prin folosirea forei, ameninri, controlul
monopolist i/sau corupie a funcionarilor publici[3]. Se acrediteaz astfel ideea potrivit creia
criminalitatea organizat a devenit sinonim cu ntreprinderile economice organizate, n scopul
desfurrii de activiti ilegale.
n literatura juridic internaional se poate vorbi de existena a dou teorii principale cu privire la
criminalitatea organizat, i anume, teoria organizaional i teoria reelei[5].

Teoria organizaional utilizeaz anumite concepte care definesc organizaia criminal, respectiv:
mrimea (numrul de persoane), formalizarea (regulile stricte aplicabile n cadrul organizaiei),
difereniere pe vertical (conductori ierarhici), difereniere pe orizontal (subordonai)[6].

n cadrul teoriei reelei nu se pune accent pe structura formal a organizaiei criminale, ci pe modul
de relaionare, respectiv, interacionare al indivizilor, indivizi care au, fiecare dintre ei, un rol
specific n funcionarea reelei[7].

Indiferent de divergenele manifestate cu privire la definirea conceptelor mai sus enunate,

determinate n principal de relaionarea la teoria organizaional sau la teoria reelei, exist totui
un consens cu privire la urmtoarele trsturi[8] ale criminalitii organizate:
organizare ierarhic continu;
obinerea profitului prin crim;
utilizarea forei sau ameninrii cu fora;
corupia funcionarilor publici n vederea meninerii imunitii;
1
 specularea nevoii publice de servicii;
monopolul asupra anumitor piee;
limitri n ceea ce privete aderarea de noi membri;
lipsa unei ideologii sau, metaforic vorbind, ideologia obinerii profitului cu orice pre;
specializarea activitilor, att la nivelul asociaiei, ct i la nivelul membrilor;
caracterul ocult al asociaiei, respectiv, existena unui cod de pstrare a secretului.
Articolul 46. Grupul criminal organizat
Grupul criminal organizat este o reuniune stabil de persoane care s-au organizat n prealabil
pentru a comite una sau mai multe infraciuni.
Articolul 47. Organizaia (asociaia) criminal
(1) Se consider organizaie (asociaie) criminal o reuniune de grupuri criminale organizate
ntr-o comunitate stabil, a crei activitate se ntemeiaz pe diviziune, ntre membrii organizaiei
i structurile ei, a funciilor de administrare, asigurare i executare a inteniilor criminale ale
organizaiei n scopul de a influena activitatea economic i de alt natur a persoanelor fizice i
juridice sau de a o controla, n alte forme, n vederea obinerii de avantaje i realizrii de interese
economice, financiare sau politice.
(2) Infraciunea se consider svrit de o organizaie criminal dac a fost comis de un
membru al acesteia n interesul ei sau de o persoan care nu este membru al organizaiei respective,
la nsrcinarea acesteia.
(3) Organizator sau conductor al organizaiei criminale se consider persoana care a creat
organizaia criminal sau o dirijeaz.
(4) Organizatorul i conductorul organizaiei criminale poart rspundere pentru toate
infraciunile svrite de aceast organizaie.
(5) Membrul organizaiei criminale poart rspundere penal numai pentru infraciunile la a
cror pregtire sau svrire a participat.
(6) Membrul organizaiei criminale poate fi liberat de rspundere penal n cazul n care a
declarat benevol despre existena organizaiei criminale i a ajutat la descoperirea infraciunilor
svrite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conductorilor sau a membrilor
organizaiei respective.

Articolul 2. Noiuni principale (legea privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate)

n sensul prezentei legi, urmtoarele noiuni principale semnific:
criminalitate organizat fenomen social care cuprinde grupurile i organizaiile criminale,
activitatea criminal a acestora, faptele infracionale comise de membrii grupurilor i organizaiilor
criminale, actele preparatorii ale grupurilor i organizaiilor criminale i ale membrilor acestora n
vederea comiterii de infraciuni, precum i alte infraciuni care, conform Codului penal, se
consider comise de un grup sau o organizaie criminal;

2
 activitate criminal organizat aciuni/inaciuni sau sistem de aciuni/inaciuni orientate spre
comiterea de ctre grupurile sau organizaiile criminale a unei sau mai multor infraciuni prevzute
n Partea special a Codului penal;
prevenire a criminalitii organizate aciuni de mpiedicare a comiterii de ctre grupurile i
organizaiile criminale a infraciunilor, precum i de nlturare a cauzelor i a condiiilor ce
genereaz sau favorizeaz criminalitatea organizat;
infraciune cu caracter transnaional orice infraciune care, dup caz:
a) este svrit pe teritoriile a dou sau mai multor state;
b) este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul su
are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;
c) este svrit pe teritoriul unui stat de un grup sau o organizaie criminal care desfoar
activiti criminale n dou sau mai multe state;
d) este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat.

Subiectul 2: Clasificarea organizaiilor criminale

1. In conceptia INTERPOL se impart in 5 grupe distincte:
a. Familiile mafiei: cu structuri ierarhice, norme interne de disciplina.
b. Organizatiile profesionale: se specializeaza in doua sau mai multe activitati infractionale
(masini furate, droguri, rapiri);
c. Organizatiii criminale etnice: rezultatul expansiunilor geografice, diferentelor dintre
nivelurile de viata (Yakuza in Japonia, mafia tiganeasca in Romania) etc;
d. Reciclarea banilor: transformarea veniturilor ilicite in venituri licite prin reinvestirea lor;
e. Organizatii teroriste internationale.
2. In conceptia Nord-Americana:
a. Raketing - grupuri cu diverse activitati infractionale (actioneaza cu precadere impotriva
conatinalilor aflati in interes de afaceri sau ca turisti, blocandu-le mijloacele de calatorie; prin
aceasta, ei ii obliga sa le furnizeze sume de bani, cu titlu de "taxa de protectie");
b. Operatiuni de vicii - furnizare de bunuri si servicii ilegale (droguri, camatarie, prostitutie;
grupurile criminale asiatice la fel ca Mafia sau Casa Nostra);
c. Furtul;
d. Bande (bandele de detinuti si bandele de motociclisti);
e. Teroristi - comite acte criminale spectaculare, pentru satisfacerea unor revendicari.
Criminalitatea in Moldova Interlopi renumii[modificare | modificare surs]
Grigore Caramalac, alias Bulgaru (n. 21 martie 1965, Taraclia),[4] dat n cutare prin Interpol
n 1998, fiind acuzat de estorcare de fonduri, banditism, tlhrii i furturi n proporii deosebit de
mari. Pe parcursul a mai bine de un deceniu ani, de cnd a fost anunat n cutare general,
Karamalak a fost reinut n repetate rnduri, n Rusia i Ucraina, dar de fiecare dat a rmas la
libertate. Totodat, fiind cutat prin Interpol, el a reuit s participe la mai multe aciuni publice,
3
iar preedintele Federaiei Ruse, Dmitri Medvedev, i-a acordat, n august 2008, cetenie
rus.[5][6] n 2014 cauza penal a ajuns ilegal n Rusia, iar instanele de acolo l-au achitat. Pe 31
octombrie 2016 a fost reluat urmrirea penal n cadrul dosarului pe numele lui Karamalak n
baza mai multor capete de acuzare, fiind nvinuit de un ir de infraciuni comise la sfritul anilor
90 i pn-n 2001, inclusiv antaj, tentativ de omor intenionat i aciuni de banditism.[7]
Petru Glc, alias Micu (n. 17 iulie 1962, Codreanca, Streni) este unul dintre cei mai vechi i
mai temui lideri interlopi din Moldova. La vrsta de 17 ani a fost condamnat la 9 ani de nchisoare,
iar la 35 de ani a creat brigada de rachei Micu, narmat cu automate Kalanikov, lansatoare de
grenade, lunete, veste anti-glon, mti, uniforme de poliiti i identiti false. A mai avut
identitile Petru Popovici (nume anterior), Petru Sadnic (numele actual), Ion Socolov (identitate
fals). De la nceputul anilor 2000 a fost de mai multe ori arestat, apoi achitat sau eliberat, dup
care a fugit din ar sub o alt identitate.[8]
Vladimir Moscalciuc, alias Makena. Condamnat n 2002 la 15 ani de nchisoare pentru un furt
n proporii deosebit de mari i n 2015 condamnat la 19 ani de nchisoare pentru organizarea unei
grupri criminale n penitenciar i pentru antaj.[9] Are o autoritate foarte mare printre condamnai,
are influen n toate penitenciarele din ar i a reuit s-i fac pe cei din administraia
penitenciarului s i se supun.[10]
Evghenii Gricenco, alias Jeka[8]
Valeriu Rotari, alias Zelioni[8]
Ivan Guan, alias Patron[8]
Malhaz Japaridze, alias Malhaz. De origine georgian, acesta a decedat n 2008 n timp ce se
afla n arest la Penitenciarul nr. 13.[11]
Movsar Ibraghimov, alias Mavsar. Originar din Republica Cecenia i stabilit cu traiul n
Chiinu la sfritul anilor '80, din 1992 este cetean al Republicii Moldova. Este fostul ginere al
autoritii lumii interlope, Valerian Rotari, alias Zelioni.[12][13]
Veaceslav Grigoriev, alias ket[14]
Alexei Veretco, alias Krasavcik[15]
Serghei Ceban, alias Kitae. n 2012 a primit coroana de ho n lege la adunarea a peste 30 de
interlopi din mai multe state, n oraul Atena, Grecia. Anterior, acesta, a fost condamnat la 13 ani
de privaiune de libertate, pentru comiterea mai multor tlhrii.[16][17]
Ion Dru, alias Vanea Pisateli. Condamnat n 2016 la 20 de ani de nchisoare pentru un triplu
omor la Ialoveni, dnd indicaii subalternilor s-i execute pe ali trei interlopi cu care se afla n
conflict de afaceri.[18]
Andrei Torcunov, alias Andrei Turoc[19] sau Turcu. A fost reinut pe 23 octombrie 2016 n
localitatea Marukino, din regiunea Moscova, Rusia, fiind bnuit de jaf. n timpul reinerii, asupra
lui a fost depistat o arm i droguri. A devenit ho n lege n 2013, dar mai trziu i-a fost retras
titlul.[20]
Ion Lozovanu, alias Biatu[19]
Ion Olara, alias Medvedi[19]
Valentin Rducan, alias Valico[19]
4
Oleg Brldean, alias Beli[19]
Lilian Chirica, alias Lilik[19]
Ghenadie Vechiu, alias Cliford[19]

n urm cu 25 de ani, Republica Moldova i proclama independena fa de URSS i fcea

primii pai n construirea unui stat suveran, independent i democratic. Noul stat s-a confruntat
de la nceput cu fenomenul criminalitii organizate, generat de extinderea aa- numiilor hoi n
lege n rile din fostul spaiu sovietic. Acetia sunt lideri ai gruprilor de criminalitate
organizat, care au exploatat haosul legislativ ce a urmat destrmrii URSS, instalndu-se n
noile state. n Republica Moldova, permeabilitatea sectorului transnistrean al frontierei de est a
favorizat dezvoltarea organizaiilor conduse de hoi n lege. Hoii n lege (vori v zakone n
limba rus) au aprut n centrele de detenie ale Uniunii Sovietice i erau infractori care au
preluat rolul de efi ai unor grupri de deinui, primind aceast titulatur.
n momentul n care s-a dat startul privatizrii, persoane avnd puternice legturi cu criminalitatea
organizat au acaparat o parte important a ntreprinderilor de stat prin antaj, ameninri, atacuri
armate, punnd monopol pe economie. Noile firme constituite au fost folosite drept paravan pentru
afacerile ilegale i pentru construirea unei imagini de oameni de afaceri. Cu timpul, i-au
consolidat poziia, numind n fiecare raion cte un polojene (supraveghetor).

n Republica Moldova post-sovietic, autoritile s-au confruntat cu activitile criminale

desfurate de gruprile conduse de hoii n lege Bulgaru, Mavsar, Malhaz, Jeka,
Zelionii. Un caz emblematic pentru Republica Moldova a anilor `90 l reprezint cel al hoului
n lege Grigori Karamalak, zis Bulgaru, autoritile confruntndu-se cu influena puternic pe
care a exercitat-o asupra economiei i scenei politice din ar. Din banii obinui din taxele de
protecie i antaj, Grigori Karamalak a reuit s controleze afacerile cu vin i tutun din Republica
Moldova. Potrivit unor informaii furnizate de un ofier de la Direcia pentru combaterea
criminalitii organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, citat de publicaia Flux,
gruparea lui Karamalak ar fi amenajat un buncr dotat cu un scaun electric, destinat celor care
refuzau s colaboreze n termenii impui de Bulgaru. n ceea ce privete influena lui Bulgaru
pe scena politic din Republica Moldova, mass-media de la Chiinu a invocat declaraii ale
acestuia din mai multe interviuri acordate presei ruse, conform crora a sprijinit financiar
campaniile electorale pentru alegerile prezideniale ale fotilor preedini Vladimir Voronin (2001)
i Petru Lucinschi (1996).

Dup anul 2000

Reglrile de conturi pentru stabilirea sferelor de influen, n urma crora att lideri ai lumii
interlope, ct i subalterni aflai n ealoanele ierarhice superioare au fost lichidai de rivali, precum
i aciunile n for ale autoritilor de arestare a multora din cei rmai n via, au condus, la
nceputul anilor 2000, la destructurarea unor grupri ale hoilor n lege. Autoritile criminale
care fceau legea ntre anii 1990-2000 au prsit scena, ns nu au rmas fr nlocuitori. Dup
5
2000, cap de afi n Republica Moldova a fost pentru mult vreme Vladimir Moscalciuc, alias
Makena.

Conform informaiilor vehiculate de presa de peste Prut, acesta ar fi fost ncoronat ca ho n lege
n 2001, de ctre lideri ai lumii interlope din spaiul CSI, pltind aproximativ 500.000 de dolari
unei organizaii din Kiev pentru obinerea titulaturii. ntre anii 1999-2010, Vladimir Moscalciuc,
deinut n diferite penitenciare din ar, a format i consolidat organizaia criminal Makena.
Conform declaraiilor lui Valeriu Bodea, ef de Direcie n cadrul Procuraturii Generale,
Makena a creat i condus o structur criminal, avea subalterni, sau persoane de ncredere, care
rspundeau n faa sa.

Cu scopul acumulrii de fonduri financiare pentru susinerea organizaiei i pentru atragerea altor
membri din rndul deinuilor, membrii reelei i antajau pe ali condamnai ai penitenciarelor.
Potrivit declaraiilor unor deinui, consemnate de presa de peste Prut, condamnaii adunau zeci de
mii de lei lunar pentru liderul organizaiei, iar cei mai de ncredere primeau i funcii, precum cea
de supraveghetori ai unui grup de deinui.

Eu am stat la Tighina 6, cu Makena ntr-o celul. Comanda a fost s m omoare. Mi-au dat foc
la picior, povestete Nicolae Savichi, fost deinut. Un alt fost deinut, Vitalie Mocan, alias
Zelioani, citat de publika.md, a relatat cteva dintre regulile impuse de Makena: Prima regul
este c trebuie s furi. Dac vrei s fii poreadocini orestant (deinut decent n.r.) trebuie s furi.
A doua regul e s nu furi de la ai ti. A treia regul e s nu vorbim ceea ce nu este corect. A patra
regul trebuie s ne mprim ce avem. A cincea regul e s luptm mpreun contra
administraiei. Houl n lege nu trebuie s aib familie, el trebuie s-i dea toat viaa lui pentru
deinui, a mai spus Vitalie Mocan.

La nceputul anului 2010 a fost deschis o cauz penal, anchetatorii trebuind s investigheze
inclusiv suspiciuni privind un posibil ajutor oferit gruprii Makena de angajai ai penitenciarelor.
n aprilie 2012, Makena i 10 membri ai organizaiei pe care o conducea au fost condamnai n
total la 175 de ani de detenie pentru antaj n interesul unei organizaii criminale, crearea i
conducerea unei organizaii criminale, precum i participarea la astfel de activiti. Vladimir
Moscalciuc a fost condamnat la 19 ani de nchisoare pentru crearea sau organizarea unei grupri
criminale. n martie 2013, 15 angajai ai Departamentului Instituiilor Penitenciare (DIP) au fost
acuzai de procurori c au favorizat activitatea organizaiei Makena.

Aciunile autoritilor din Republica Moldova s-au concentrat, dup 2013, pe anihilarea
rmielor gruprilor criminale ale hoilor n lege i mpiedicarea tentativelor de consolidare a
poziiilor pierdute de liderii lumii interlope. Un caz concret a fost reluarea activitilor ilegale de
ctre Ion Dru, zis i Vanea Pisatelli (foto dreapta). Acesta a fost condamnat de Curtea de Apel
din Chiinu la 20 de ani de nchisoare pentru un triplu asasinat comis n anul 2000. n 2014,
Curtea Suprem de Justiie a decis iniial reducerea pedepsei cu 7 luni, dup care a revenit asupra
deciziei, Ion Dru fiind eliberat. Acesta a continuat s desfoare activiti ilegale, potrivit unei
anchete jurnalistice efectuate sub acoperire de RISE Project, Ion Dru ncercnd s vnd
6
armament din depozitele Armatei a 14-a din Transnistria, reporterilor Mihai Munteanu i Mihai
Pogan. Subiectul a intrat n atenia autoritilor de la Chiinu care au demarat o anchet n urma
creia Vanea Pisateli a fost din nou reinut i condamnat la 5 ani de nchisoare.
Rapoartele Ministerului de Interne atest o cretere a infraciunilor comise de grupurile de
criminalitate organizat din Republica Moldova, n 2015 acestea ridicndu-se la 87, comparativ
cu 62 cte au fost nregistrate pe parcursul anului 2014, hoii n lege continund s ridice
probleme autoritilor. Diversificarea continu a activitilor ilegale i a metodelor aplicate de
interlopi, precum i extinderea acestora n afara frontierelor Republicii Moldova, determin o
preocupare sporit din partea autoritilor i necesitatea identificrii celor mai bune instrumente
de contracarare a fenomenul