CRIMA ORGANIZAT

AMENINARE LA ADRESA SECURITII INTERNAIONALE

TRSTURILE UNEI GRUPRI DE CRIM ORGANIZAT

Gruprile crimei organizate se definesc prin a fi: predispuse la crim; structurate ierarhic sau ntr-un sistem complex de relaii personale care, printr-un set strict de sanciuni interne, pot ntri aceste structuri; dispuse s foloseasc violena, intimidarea i corupia pentru obinerea de profituri i pentru a controla teritorii, oameni i piee care, pentru a-i mri averile i pentru a se infiltra n economiile legale, sunt gata s-i "spele" procedeele ilicite; capabile s se extind n noi activiti, care anterior erau "curate", i peste frontierele naionale; deschise la cooperarea cu alte structuri criminale sau de presiune care au obiective similare; capabile s se infiltreze n instituiile guvernamentale, n vmi, poliie, justiie i chiar n parlamentele naionale. Scopul fundamental al acestora este obinerea de profituri ct mai mari. Posibilitatea grupurilor criminale de a institui "monopoluri" locale prin eliminarea fizic a concurenei i confer un avantaj extraordinar la stabilirea preurilor.

CLASIFICAREA GRUPRILOR DE CRIM ORGANIZAT

n concepia Interpol, organizaiile criminale se clasific n patru grupe distincte: a) familia mafiei, care prezint structuri ierarhice, norme interne de disciplin, un cod de conduit, o anumit diversitate de activiti ilicite. Noiunea de Mafie include i cartelurile drogurilor, bandele de motocicliti; b) organizaiile profesionale, ai cror membri se specializeaz n una sau dou tipuri de activiti criminale (trafic de maini furate, laboratoare clandestine pentru fabricarea drogurilor, imprimri clandestine de bancnote false, rpiri de persoane pentru rscumprare, jafuri organizate); c) organizaii criminale etnice, (Triadele societi criminale chineze; Yakuza grupuri jamaicane; Hamas grupuri palestiniene; Tigri tamili n Sri Lanka etc.); d) organizaii internaionale care practic asasinate, deturnri de avioane, rpiri de persoane sub diferite motivaii (politice, militare, religioase, rasiale).

MIJLOACELE CRIMEI ORGANIZATE - TRAFICUL DE DROGURI Traficul de droguri continu s aib drept principal pia de desfacere Statele Unite ale Americii, care, la o populaiei reprezentnd 5% din totalul mondial, absorb 50% din producia mondial ilegal de droguri. n 1993, cetenii americani au cheltuit pe droguri 47 miliarde de dolari, adic mai mult dect au cheltuit pentru asigurrile de sntate. n prima jumtate a anilor '90, se estima c cele cteva carteluri columbiene (de la Cali, de la Medelin) deineau monopolul produciei i traficului internaional cu cocain, reuind s satureze piaa american. Din producia total de 850-1200 tone, dup satisfacerea cererii americane, 100 de tone luau drumul Europei. Procentual, cartelul din Cali controla 80% din piaa nord-american i 90% din cea european, afaceri n care se aliase cu Cosa Nostra sicilian.

MIJLOACELE CRIMEI ORGANIZATE - SPLAREA BANILOR Sistemele globale de comunicaii i transport au revoluionat afacerile i finanele, tranzaciile realizndu-se din ce n ce mai mult prin reelele de calculatoare. Aceste mutaii au influenat contextul n care opereaz companiile comerciale, dar, n acelai timp, au creat noi i tentante posibiliti pentru operaiuni frauduloase n acest domeniu. Sistemul bancar "off-shore", nu numai c a erodat capacitatea statelor de a rezista atacurilor speculative ndreptate mpotriva monedelor naionale, dar a facilitat, n mare msur, operaiunile de splare a banilor. Internaionalizarea burselor a fcut i face din ce n ce mai
dificil urmrirea aa-numiilor "bani murdari".

MIJLOACELE CRIMEI ORGANIZATE - TRAFICUL DE ARME Traficul de arme, un domeniu foarte profitabil pentru organizaiile criminale. Livrrile de armament pe piaa neagr s-au nmulit dramatic, cretere cauzat, n mare msur, de arsenalele din spaiul ex -sovietic insuficient pzite i controlate. n prezent, cnd un mare numr de militari rui se confrunt cu dificulti financiare i privaiuni, exist tentaia de a vinde arme traficanilor, care la rndul lor le vnd organizaiilor teroriste sau aanumitelor "state primejdioase" (rogue states). De cele mai multe ori, traficul de arme este consecina diminurii autoritii statului. Cel mai mare risc pentru securitatea global, rezultat din cderea fizic i moral a fostei Uniunii Sovietice i a Armatei Roii, este reprezentat de traficul de materiale de fisiune. Nu s-a putut stabili nc dimensiunea acestei piee i nici rolul pe care-l joac elementele crimei
organizate. Probabil ea este mai mare dect ne imaginm.

MIJLOACELE CRIMEI ORGANIZATE - TRAFICUL DE PERSOANE Cderea "Cortinei de Fier" a deschis noi oportuniti de profit pentru organizaiile criminale, prin angajarea acestora n traficul de oameni - activitate ce se extinde de la contrabanda cu emigrani ilegali pn la racolarea i furnizarea de femei din rile esteuropene filierelor de prostituie din rile
occidentale.

MIJLOACELE CRIMEI ORGANIZATE - CRIMINALITATEA CIBENETIC Dezvoltarea exponenial a tehnologiei informatice i larga accesibilitate la aceasta deschid noi posibiliti pentru grupurile crimei organizate. Transferul banilor prin Internet faciliteaz splarea lor, originile unor tranzacii oneroase fiind dificil de descoperit. Din cauza fraudelor financiare, bncile i companiile care opereaz cu cri de credit nregistreaz cele mai mari pierderi. Mai mult, hackerii au reuit s acceseze sistemele de calculatoare ale acestor instituii financiare, obinnd mii de numere de cri de credit. De asemenea, muli dintre ei sunt angrenai n spionajul industrial. Pericolul criminalitii cibernetice este n cretere din cauza accesului facil la instrumentele de hacking pe Internet. Din ce n ce mai mult, Internetul gzduiete tot felul de site-uri de investiii fictive i de scheme piramidale. Uurina obinerii tehnologiei de criptare, care reprezint baza nfloririi comerului electronic, permite grupurilor i, mai ales, organizaiilor criminale s comunice prin Internet fr teama interceptrii convorbirilor.

MIJLOACELE CRIMEI ORGANIZATE - VARIA Furtul i contrabanda cu opere de art, cu maini, organe umane i metale preioase, tlhria, rpirile i violarea drepturilor la proprietatea intelectual sunt activiti obinuite ale organizaiilor criminale. Ele au comis i comit toate tipurile de infraciuni la adresa mediului nconjurtor, inclusiv depozitarea de substane radioactive i reziduuri industriale n orae sau n mprejurimile acestora i organizarea de reele pentru exportul lor.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA ITALIAN (I) ORIGINEA

Ca structuri criminale, organizaiile mafiote italiene sunt cele mai complexe i mai puternice n sfera criminal transnaional, originea acestora constituind-o o grupare secret alctuit n 1282, n timpul unei revolte, cunoscut n istorie sub numele de Viespile Siciliene, ndreptat mpotriva ocupanilor francezi. Termenul de MAFIA ar corespunde prescurtrilor cuvintelor unei lozinci frecvent utilizat: Morte Alla Francia, Italia A Iniia. Organizaia a fost constituit ca structur patriotic de rezisten, fiind ndreptat mpotriva invaziilor strine, din care fcea parte un grup de sicilieni narmai, ce apra comunitatea, pedepsea tlharii i rufctorii, ignornd legea strin.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA ITALIAN (II) CONDUCEREA Mafiei, cunoscuta sub numele de "Onorata societate", este organizata sub forma unei piramide, asemntoare cu cea din marile companii moderne: Capo di Tutti Capi; Capo di Capi Re (titlu care este acordat n semn de respect unui membru senior sau retras al Mafiei); Capo Crimini (cunoscut drept Don sau "Naul" unei familii); Capo Bastone (este cel de-al doilea rang dup Capo Crimini); Consigliere (consilier, sftuitor); Contabile;

Caporegime sau Capodecina (locotenent care conduce un grup de cel puitn zece "soldati" sau "Sgarrista");
Sgarrista sau Soldato ("soldatii" care duc la ndeplinire asasinatele comandate); Picciotto ("ntaririle" soldatilor);

Giovane D'Onore (membru asociat al Mafiei, de obicei fara sa aiba vreo origine italiana).

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA ITALIAN (III) LEGILE 1. S nu furi i s nu exploatezi prostituia ! 2. S nu te atingi de nevestele celorlali oameni de onoare ! 3. S nu ucizi un om de onoare ! 4. S nu trdezi nimic poliiei ! 5. S nu te ceri cu un camarad i s manifeti ntotdeauna un comportament serios i corect ! 6. S respeci un secret absolut n ceea ce privete Mafia n faa strinilor! 7.S evii s te prezini singur altor oameni de onoare !
Legea tcerii omerta este respectat de toi, chiar de ctre persoanele din afara organizaiei, dar care au legtur cu aceasta. Orice violare a Omertei este pedepsit cu moartea.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA ITALIAN (IV) COSA NOSTRA

Luciano Liggio

Salvatore Riina

Cosa Nostra este o organizaie tradiionalist, respectnd vechile reguli ale Mafiei, att n ceea ce privete organizarea, aderarea de noi membri, ceremonialurile sacre ct i modul de luare a deciziilor. n mod tradiional, toate deciziile sunt luate de comisii. Linia tradiional a fost ns ntrerupt, cu privire la anumite aspecte, cnd la nceputul anilor 1980, clanul Corleoni, condus de Luciano Liggio i, mai trziu, de Salvatore Toto Riina, a declanat conflicte violente ntre familiile Cosa Nostra, soldate cu divizarea acesteia. La sfritul conflictului, clanul Corleoni, a renunat la vechile tradiii privind consultarea comisiilor, a stabilit propriile reguli i a instituit un regim dictatorial asupra ntregului teritoriu sicilian. n prezent, Cosa Nostra numr aproximativ 5.000 de membri i conteaz pe sprijinul a zeci de mii de simpatizani. Organizaia are aria de aciune n Sicilia.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA ITALIAN (V) NDRANGHETA

Termenul de NDrangheta provine din grecescul andraghetos care nseamn om valoros i iret. Teritoriul pe care-l controleaz aceast organizaie este Calabria, regiune srac din sudul Italiei. Ierarhia era reprezentat de arborele tiinei i cuprindea: - trunchiul -eful baston sau piesa de 90, care era creierul coordonator, avnd putere de via i de moarte asupra membrilor; - ramura principal - contabilul i administratorul; - ramurile - experi, dispui pretutindeni; - rmurelele - noii recrui; - florile - tinerii de onoare, viitori recrui; CALABRIA - frunzele - trdtorii.
Organizaia se compune din 144 de clanuri, cu un total de aproximativ 5.500 membri, structura sa fiind predominant orizontal, fr comisii regionale sau provinciale, dar cu strnse legturi ntre clanuri.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA ITALIAN (VI) CAMORRA

Prima atestare dateaz din anul 1819 n documentaia unui proces desfurat n faa unui tribunal al aa-zisei Grande Mamma Cosa Nostra a ntreinut activitatea Camorrei, ndeosebi prin angrenarea acesteia n anii 70 n contrabanda cu igri i traficul de stupefiante. Tot n anii 1970, n jurul a dou figuri reprezentative pentru organizaie Antonio Spavone, refugiat din Statele Unite i Rafaelo Cutulo, s-a constituit mediul napolitan al crimei organizate aa cum exist i astzi. n regiunea Campania, acioneaz peste 100 de grupri care cuprind aproape 7.000 de membri afiliai. Gruprile ce compun Camorra sunt foarte mobile, se formeaz i se destram uor, stabilesc relaii ntre ele dar, n general, nu-i aleg comisii de conducere provinciale sau regionale.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA ITALIAN (VI) SACRA CORONA UNITA

Corona Sacra Unita s-a constituit n Salento, n urma desprinderii dintr-o alt organizaie Nuova Camorra Puglia, nfiinat n jurul unui nucleu de 40 de indivizi botezai de Rafaele Cutulo n 1979. Fondatorul acestei organizaii este ns considerat Giuseppe Rogoli, cnd n noaptea Crciunului din anul 1983, n timp ce se afla n nchisoare pentru uciderea patronului unei tutungerii din Giovinazzo, a fost iniiat n problemele mafiote de ctre un reprezentant al NDrangheta, Umberto Bellocco din Rosarno. Corona Sacra Unita este constituit din 50 clanuri mafiote i aproximativ 1.500 membri, concentrai n Brindisi, Lecce, Taranto i Bari. Structura sa este una stabil, fiind constituit pe vertical, ca i n cazul mafiei siciliene, la vrf existnd o comisie care mediaz conflictele dintre clanuri, organizeaz activitatea de infiltrare n mediile de interes prin metoda coruperii funcionarilor i hotrte asupra asasinatelor privind personaliti incomode italiene.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA RUS (I) n Rusia, unde estimrile autoritilor i specialitilor difer mult, se vorbete de o cifr ntre 5.000 i 7.000 organizaii criminale care numr cel puin 100.000 membri, controlnd ntre 25% i 45% din produsul intern brut. Conform estimrilor Ministerului de Interne, aceste grupri controleaz 40% din ntreprinderile private, 60% din ntreprinderile de stat, ntre 50% i 80% din sectorul bancar. Peste 300 organizaii criminale ruse efectueaz operaiuni n afara ri, n diverse domenii, cu preponderen n traficul cu droguri, traficul cu arme, splarea banilor murdari i controlul exporturilor resurselor naturale ale Rusiei (petrol, minerale, metale preioase).

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA RUS (II) Dintre organizaiile i gruprile criminale de sorginte ruseasc, care opereaz n S.U.A., cele mai reprezentative sunt: Organizaia criminal Ruii, cu centre de comand n Vancouver, Columbia Britanic i Canada, ai crei membri operaionali au fost semnalai n Los Angeles, San Francisco, California i republicile ex-sovietice. Grupul criminal rus al Coastei de Vest, cu o structur de tip asociaie, fiecare celulnumrnd 1020 emigrani rui, turiti sau vizitatori la rude, care are ca principal preocupare splarea banilor murdari. Membrii acestui grup deschid conturi la diferite bnci din zona San Francisco, dup care procedeaz la transferuri de sume mari de bani n Germania, Rusia, New York, Finlanda, Singapore etc. Organizaia Mafia ruso-american, cu sediul n New York, dar foarte activ n California, structurat dup modelul confederaiilor, cu fraciuni criminale implicate n reelele de traficare a drogurilor, extorcri n afaceri, falsificarea crilor de credit etc. MALINA sau Mafia Rus, organizaie cu sediul n Brighton Beach, care include grupri formate din rui, ucraineni, armeni i georgieni, conduse de lideri puternici din rndul eurasiaticilor, cum este generalul Viaceslav Ivancov, supranumit micul japonez sau yaponcic. Membrii acestei organizaii sunt n acelai timp componeni de baz ai unor grupri criminale care opereaz n Federaia Rus, Germania, Canada, Austria, Suedia, Finlanda i rile est-europene.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - MAFIA RUS (III) ORGANIZARE

n general organizaiile de crim organizat ruseti au o structur elastic, piramidal, ierarhic i autonomie operaional, fr s existe comisii centrale sau regionale de coordonare. Organizaiile specifice ruseti sunt cele de tip Vory V Zakone (tlhari sub incidena legii), constituite n general din infractori colii n nchisoare, al cror ef este ales dintre cei mai puternici i duri absolveni. Codul de conduit al organizaiei cuprinde reguli obligatorii att pentru membrii bandei ct i pentru efi. n funcie de regula nclcat, cel care se face vinovat este pedepsit, mergndu-se pn la pedeapsa capital. Fiecare organizaie are n structura sa o categorie de membri de rang nalt denumii blatnoi, care trebuie s cunoasc i s accepte legea hoilor i s se supun unui test al loialitii. Testul const n uciderea unui informator al poliiei (Stukach), a unui renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat celui n cauz. Pentru nclcarea legii hoilor se aplic pedeapsa capital. Dolgo Prudneski reprezint o grupare criminal format din foti sportivi profesioniti i persoane care au activat n armat, poliie i alte structuri publice. Numele i vine de la un orel din apropierea Moscovei. Tamboy, al crei nume vine de la localitatea natal a liderului su, Vladimir Kumarin, s-a impus n regiunea St. Petersburg unde i are i statul major.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE -FOSTA UNIUNE SOVIETIC Azerii s-a constituit n Moscova i se compune numai din membri de etnie azer. Domin piaa fructelor cu metode similare celor utilizate de Camorra napolitan. Cecenii constituie o organizaie structurat ierarhic, cu caracter nchis, dup modelul clanurilor siciliene, compus numai din membri de etnie cecen. Controleaz cazinourile, prostituia, reelele de hoi de automobile i din rndurile acestora fac parte cei mai cruzi ucigai pltii. Acioneaz pe tot teritoriul Federaiei Ruse. Armenii sunt implicai n aciuni de tip raket, victimele lor fiind comercianii stradali i proprietarii micilor magazine. Georgienii reprezint un grup etnic constituit n anii 70, format din foti condamnai implicai n piaa neagr a oraelor din fosta U.R.S.S. Mogilevici este de origine ucrainean, denumirea vine de la numele liderului su, cunoscut i sub apelativul AKASEVA. Acioneaz att pe teritoriul Rusiei, dar i n alte ri din Europa de Est (Ungaria, Republica Ceh), S.U.A., Germania, Israel .a. Rachmiel Brandwain este o organizaie criminal ruso-euroasiatic cu o arie de aciune foarte extins170. eful su, de la care i vine i denumirea, mai este cunoscut i sub numele Aka Mike Sasha. Acesta are ca asociai pe Alimzan Tochtachunov i ceteanul american de origine rus Boris Mihailovich Nayfeld, intermediar n legtur cu gruprile mafiote din New York.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - TRIADELE CHINEZE (I)ORIGINE

nceputurile organizaionale ale triadelor sunt localizate n secolul al XVIIlea, cnd dinastia imperial Ching a apelat la serviciile unor clugri buditi, specialiti n arte mariale, pentru a respinge atacurile opoziiei rzboinice. Dup victorie, al doilea mprat al dinastiei a vrut s-i apropie aceste grupri de clugri, prin oferirea unei recompense, dar acetia au refuzat i s-au retras la mnstirea din provincia Fukie. Simindu-se ofensat de gestul clugrilor i vznd n acetia un pericol viitor, mpratul a dispus asedierea mnstirii i distrugerea gruprii. Clugrii care au scpat din aceast ncletare, n numr de cinci, au constituit o societate secret cu scopul de a se rzbuna pe dinastia Ching. Acesta a fost nucleul unei imense armate secrete, Fria, care s-a extins pe ntreg teritoriul chinez, avnd drept scop rsturnarea dinastiei Ching.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - TRIADELE CHINEZE (II) PRINCIPALELE GRUPRI

- Chin Chao cuprinde patru sindicate: Fuk Yee Hing, Sun Yee On, Gain Yee i Yee Kun. Dintre acestea, cea mai reprezentativ este Sun Yee On, care are aproximativ 40.000 de membri afiliai. Principalele zone de aciune ale acestor sindicate sunt Taiwan i Hong-Kong. Aceast organizaie transport vapoare ntregi de emigrani chinezi, pe care i debarc n mod clandestin pe coastele europene i nord-americane. - 14 K integreaz 26 de grupri i este adnc infiltrat n Taiwan unde are strnse legturi cu Partidul Kuomintang. Principala surs de venituri o constituie traficul cu heroin. Parte a 14 K, SAP SIE KEE are un buget care uneori depete pe cel al unor guverne naionale. Deine monopolul produciei de heroin din S-E Asiei. Organizaia s-a format din membrii Armatei Naionaliste desfiinat de Mao-Tze-Dung. - Wo grupeaz o serie de structuri mafiote puternice, cum sunt: Won On Lok, Wo Shen Wo, Wo Young Yee, Wo Hop To, Wo Laik Wo i Wo Shen. - WO ON LOK, avnd cartierele generale n Hong-Kong i n Amsterdam (Olanda), deine monopolul asupra prostituiei, industriei pornografice i traficului cu copii pentru pedofili. - BIG FOUR (Banda celor patru mari) i BAMBOU UNI sunt alte organizaii puternice, cu sediul n Taiwan.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - YAKUZA JAPONEZ (I) ORIGINE

La baza formrii acestor organizaii a stat categoria cea mai de jos a feudalilor, samuraii, firi rzboinice i cu un sim al dreptii foarte dezvoltat, care au constituit iniial anumite grupri ce s-au erijat n aprtorii celor nedreptii. Prin abolirea oficial a feudalismului (1917) samuraii i-au pierdut privilegiile pe care le aveau, ceea ce a dus la rzvrtirea acestora i ngroarea rndurilor bandelor care acionau n beneficiul dezmoteniilor i sracilor. Cunoscute sunt din secolul al XIX-lea bandele Bakuta, formate din organizatori de jocuri de noroc i Tekya din care fceau parte vnztori ambulani i artiti stradali, ambele impunndu-i reguli secrete de funcionare i anumite ritualuri. Cele dou grupri au evoluat de-a lungul anilor, iar dup cel de-al doilea rzboi mondial s-au asociat cu bande de tineri delincveni, formnd noile organizaii mafiote japoneze: Yamaguchi-Guni, Inagawa-Kai i Samiyoshi.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - YAKUZA JAPONEZ (II)

DENUMIREA
Denumirea de Yakuza a fost dat organizaiei criminale de nii membrii ei i provine de la Ya - ku - za, care nseamn 8-9-3 i se refer la mna care pierde ntr-un joc de cri foarte rspndit n Japonia. Utiliznd aceast denumire, bandele criminale au intenionat s-i creeze o imagine public de persoane care n general pierd. Agenia Naional de Poliie din Japonia denumete ns crima organizat cu termenul de Boryokudan care nseamn cei violeni, cu toate c, n general, Yakuza i-a propus s nu aib preocupri violente care s atrag mnia autoritilor.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - YAKUZA JAPONEZ (III)

ORGANIZARE
Conform datelor furnizate de poliia nipon, n prezent, n Japonia acioneaz aproximativ 90.000 de persoane grupate n peste 3.500 de bande boryokudan. Structura organizaiilor mafiote japoneze este ierarhic, bazat pe modelul tradiional patriarhal. nc de la aderarea n organizaie a unui nou membru, acesta depune jurmntul de loialitate fa de ef n cadrul unui ceremonial inspirat dup modelul tat-fiu. De altfel, ntreaga organizare a bandelor criminale japoneze are ca model familia feudal japonez, eful fiind apelat cu termenul Oyabun (tat), oamenii de sub autoritatea acestuia cu apelativul Kobun (copil), btrnii fiind numii Aniki (frate n vrst), tinerii, Shatei (frate mai mic), fraii efului, Oji (unchi), iar ntreaga grupare, Ikka (familie)

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - COSA NOSTRA AMERICAN (I) Cosa Nostra, ramificaia italian a mafiei, care a nceput s activeze n timpul prohibiiei. Organizaia numr 25 de familii, ntre care 5 sunt mai influente. Desfoar activiti criminale n majoritatea oraelor americane, fiind implicat n trafic de droguri i arme, jocuri de noroc ilegale, prostituie, extorcri de fonduri, infiltrarea de activiti comerciale legale (construcii, comerul en-detaille, domeniul alimentar, unde controleaz sindicate). Colaboreaz frecvent cu grupurile similare din Italia, uneori instituind operaiuni comerciale cu acestea.

Joe Bonano

John Gotti

Joe Colombo

Carlo Gambino

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - COSA NOSTRA AMERICAN (II) Familia Giancara este autoritar att n Chicago, dar i n New Mexico i zone din California. A fost fondat de Momo Giancara i obine venituri din jocuri de noroc, trafic de droguri, prostituie i camt. Familia Gambino este cea mai puternic i mai veche dintre clanurile mafiote new-yorkeze, a fost fondat de Carlo Gambino i s-a dezvoltat sub conducerea lui John Gotti. Familia Bonanno a fost fondat de Joe Bonanno, iar acum este probabil condus de Philip Pasteli. Afacerile familiei sunt: pizzerii, restaurante, camt, pornografie i trafic de droguri. Familia Colombo a fost fondat de Joseph Colombo, iar acum este controlat de Carmino Persica. Este implicat n camt, jocuri de noroc, fraud, trafic de droguri i igri, prostituie i pornografie. Familia Genovese are ca fondator pe Vito Genovese i este condus n prezent de Anthony Salerra Grasul. Se ocup de estorcare de fonduri, camt, trafic de droguri, ,pornografie i prostituie. Familia Lucchese a fost fondat de Thomas Lucchese, iar n prezent este condus de Anthonio Carallo. Realizeaz venituri din traficul de droguri, curse de cai, furturi de autoturisme i asasinate pltite. Familia Decavalcante acioneaz n New Jersey i monopolizeaz pornografia, traficul de droguri, camta i jocurile de noroc. Familia Trafficante Jr. deine monopolul crimei organizate n Florida i Caraibe. Se ocup de traficul de droguri, furturi, vnzri de bunuri furate i are o reea de cazinouri. Familia Marcelo a fost fondat n New Orleans i condus de Carlos Marcelo. Deine puterea n Louisiana i controleaz statele din sudul S.U.A.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - HELL ANGELS Bandele Hell Angels, cu sediul central n Oakland (Califormia), sunt organizat n 180 de seciuni acionnd n multe ri, ntre care Statele Unite, Canada, Marea Britanie, ri din Europa, Australia, Noua Zeeland, Africa de Sud, Brazilia. Numai n Canada, spre exemplu, este constituit n 18 seciuni, cu peste 200 membri.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - BANDELE VIETNAMEZE Bandele rtcitoare de vietnamezi cltoresc de la o comunitate vietnamez la alta, pe teritoriul Americii de Nord. Pe msur ce cltoresc, unii membri renun, n timp ce sunt nlocuii cu alii. Bandele rtcitoare sunt grupuri ce cuprind de la trei la zece persoane cu vrste cuprinse ntre 14 i 35 de ani care, de obicei, nu au cunotine de limb i comit crime cum ar fi: spargerea de locuine, antajul, furturile comerciale, furturile de maini i alte hoii. Raza lor de aciune o reprezint n special Coasta de vest a S.U.A. Sunt de obicei conduse de ctre un ef mai n vrst numit dai ca sau fratele mai mare, care direcioneaz aciunile grupului. n multe cazuri dai ca este un fost ofier din armata vietnamez. Grupurile VIET CHING sunt compuse din vietnamezi, dar i chinezi nscui sau crescui n Vietnam. Aceste grupuri se mai numesc bandele grbite i sunt compuse din tineri. Acioneaz de preferin pe Coasta de vest a S.U.A. Bandele Viet Ching au denumiri proprii, o structur i ierarhie bine stabilite, folosesc ceremonii de iniiere, limbaj i semne secrete. Unele dintre aceste bande sunt compuse numai din femei care acioneaz independent sau asociate bandelor de brbai. Cea mai cunoscut i periculoas dintre bandele Viet Ching este cea denumit BTK de la Born To Killde pe Coasta de vest. Aceasta lucreaz ntr-o perfect conspirativitate i are legturi strnse cu bandele chinezeti

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - CARTELURILE COLUMBIENE (I)CARTELUL CALLI

Cartelul Calli este compus dintr-o reea complex de subgrupuri sau celule compartimentate care sunt izolate una de cealalt n aa fel nct aciunile legale direcionate contra unei celule nu o pot afecta pe cealalt. Numrul membrilor cunoscui din fiecare celul este cuprins ntre 10 i 30, dar numrul total de membri este oarte greu de determinat datorit practicii cartelului de a-i transfera DIEGO MONTOYA personalul dintr-un loc n altul. Cartelul utilizeaz vase nregistrate legal sub pavilioane canadiene, romneti, olandeze sau ale altor ri europene. Aceste vase circul pe rute din Buena Ventura, Columbia, spre alte localiti neidentificate i apoi ctre nord de Los Angeles, California. Cnd se apropie de Los Angeles, ncrctura se transfer n ambarcaiuni mai mici, fr ca vasul s se deprteze de la ruta sa autorizat. De cele mai multe ori vasele de transport sunt n proprietatea cartelului. Activiti ale Cartelului Calli au fost depistate n Bahamas, Belize, Canada, S.U.A., Costa Rica, El Salvador, Guyana Francez, Guatemala, Honduras, Italia, Jamaica, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru, Spania, Surinam i Venezuela.

GRUPRILE CRIMEI ORGANIZATE - CARTELURILE COLUMBIENE (II) CARTELUL MEDELIN

Cartelul criminal Medellin este considerat cea mai mare ntreprindere criminal din lume. Fiind implicat n asasinarea candidatului prezidenial Luis Carlos Galan n 1980, aceast organizaie a fost supus la puternice represalii din partea autoritilor columbiene, ceea ce a dus la slbirea organizaiei. Moartea liderului su Pablo Escobar a contribuit i mai mult la regresul cartelului. Una dintre organizaiile cartelului, condus de Gabriel Posada, a iniiat o nou tehnic pentru contrabanda cu heroin i cocain n Statele Unite. Aceast metod const n integrarea sub form lichid, sau semilichid, a drogului ntr-o mas de plastic sau cauciuc care este apoi compactat ntr-o matri, lund diverse forme, cum ar fi: jucrii, piese de schimb pentru maini, plci din plastic etc.

CARLOS LEHDER PABLO ESCOBAR