Index

NKVD = Narodni komissariat vnutrennih del (Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne) ONU= Organizaia Naiunilor Unite KGB = Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (Comitetul securitii statului) SUA = Statele Unite ale Americii UE = Uniunea European URSS = Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

Introducere

Sursele actuale de ameninare la adresa securitii difer n mod fundamental de cele de la sfritul mileniului trecut. Provocrile nu se rezum numai la conflictele militare dintre state, ci sunt de natur mult mai complex. i-au fcut apariia alturi de actorii statali, actorii nonstatali sau parastatali. Crima organizat i terorismul reprezint principalele ameninri pentru securitatea comunitii internaionale. n prezent, se poate vorbi de o criminalitate strategic ce reprezint o combinaie ntre crima organizat i terorism i urmrete distrugerea puterii politice, prin crearea unei economii paralele care stric credibilitatea instituiilor fundamentale ale statului de drept n faa cetenilor. Fenomenul crimei organizate atrage n zilele noastre din ce n ce mai mult atenia publicului, guvernelor naionale i organizaiilor internaionale. Crima organizat este definit prin existena unor grupuri de infractori care nfptuiesc activiti ilegale, cu scopul de a obine profituri ilicite foarte mari. Crima organizat rus are o structur complex: pe plan intern este similar unei organizaii de tip mafiot, iar n afara granielor are trsturi specifice reelei de crim organizat transfrontalier specializat pe diverse tipuri de infraciuni1. Fenomenul crimei organizate transfrontaliere, ca factor de risc la adresa securitii naionale a Romniei, se altur altora la fel de periculoi, evideniai de Strategia de Securitate Naional a Romniei ca o categorie de riscuri asimetrice nonclasice: terorismul politic transnaional i internaional; proliferarea i dezvoltarea traficului ilegal de persoane, droguri, armamentelor i mijloacelor letale neconvenionale; migraia clandestin i apariia unor fluxuri masive de refugiai; proliferarea armelor de distrugere n mas; aciuni colective de accesare ilegal a sistemelor informatice; agresiunea economico-financiar; provocarea deliberat de catastrofe ecologice.2 n masura n care grupurile criminale sunt implicate n periculosul joc al proliferrii armelor, n migraia ilegal, n coruperea guvernelor naionale i n penetrarea sistemului financiar global, crima organizat transfrontalier este o ameninare la adresa siguranei naionale. Prin spalarea banilor, prin corupie, prin slbirea instituiilor statului i prin pierderea
1

Cristian Troncota Introducere in studii de securitate (note de curs), Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de tiine politice, relaii internaionale i studii de securitate, Sibiu 2009 2 http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/amenintari_la_adresa_securitatii.pdf.

ncrederii cetenilor n existena statului de drept, crima organizata submineaza bazele democratice si economice ale societtii. Acest fapt a determinat conducerea unor numeroase state s lanseze apeluri pentru ncheierea unor convenii multilaterale, prin care s se acorde puteri mai mari i noi sarcini autoritilor naionale cu competene n combaterea criminalitii organizate. Preocuparea actual cea mai important este aceea de a anihila organizaiile criminale. Scopul fundamental al acestora este, fr ndoial, obinerea de profituri ct mai mari. Rata profitului provenit din activitaile crimei organizate este att de mare, nct puine afaceri legale pot concura cu aceasta. Rapoartele O.N.U. relev faptul c rile cu economii dezvoltate cheltuiesc aproape 2% din produsul naional brut pentru combaterea crimei transnaionale, n timp ce rile n curs de dezvoltare cheltuiesc de circa apte ori mai mult. De asemenea, se estimeaz c ntre 50% i 75 % din moneda aflat n circulaie este controlat de economia subteran. 3 Se apreciaz, de catre specialitii n materie, c anii 90 au marcat nceperea "erei globalizrii". Micarea oamenilor, ct i a mrfurilor, informaiilor i ideilor a luat un asemenea avnt, nct numeroase state i companii s-au dezvoltat datorit acestor activiti transfrontaliere. Revoluiile care au avut loc n rile Europei Centrale i de Rsrit au ndeprtat barierele ce mpreau lumea, iar revoluia tehnologic din domeniul informaticii i explozia investiiilor internaionale i a comerului au grbit procesul globalizrii. Sistemele globale de comunicaii i transport au revoluionat afacerile i finanele, tranzaciile realizndu-se din ce n ce mai mult prin reelele de calculatoare. Aceste mutaii au influenat contextul n care opereaz companiile comerciale, dar, n acelai timp, au creat noi i tentante posibiliti pentru operaiuni frauduloase n acest domeniu. Organizaiile, reelele, filierele sau grupurile criminale nu sunt constituite pentru comiterea unei infraciuni imediate sau doar a unui singur delict, cum sunt grupurile de rufctori care se organizeaz pentru o lovitur anume. La cele de crim organizat transfrontalier, durata existenei lor este lung i nedeterminat, uneori chiar generaii succesive, cu roluri, sarcini i ierarhii precise i bine stabilite .Activitatea criminal organizat modern a acestora, vizeaz n primul rnd acumularea de capitaluri prin obinerea de profituri financiare sau alte avantaje care, ulterior vor genera putere i bani.

http://facultate.regielive.ro/referate/sociologie/crima-organizata-transnationala-o-amenintare-pentru-piatamondiala-28432.html.

Prezentare general
Mafia reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti ilegale deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o structur organizatoric ierarhizat i un lider autoritar, avnd la baz un cod de conduit obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii, n scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societii i a obinerii de ctiguri fabuloase. Mafia rus s-a dezvoltat foarte mult la nceputul anilor 90, atunci cnd au nceput s deschid filiale n SUA, Israel, Frana, Germania, Olanda, Cehia i Spania. Crima organizat i -a lrgit sfera de influen n toate sectoarele economice, toi oamenii de afaceri erau obligai s plteasc o tax de protecie. Mafioii rui sunt implicai n fraude financiare, splare de bani, trafic de droguri, extorcare, contrabande de arme, furt de maini, trafic de fiine uman e, prostituie, luare de ostateci, taxe de protecie i crime. Mafia rus numara 500.000 de oameni. Capii ei controleaza 70% din economia tarii, precum si industria de prostitutie din Macao si China, traficul ilegal de narcotice din Tadjikistan si Uzbekistan, spalarea de bani din Cipru, Israel, Belgia si Marea Britanie. Ei se ocupa, totodata, de furturi de masini, comertul cu materiale nucleare si prostitutia din Germania. In plus, potrivit presei occidentale, mafia rusa a patruns puternic n sport. Potrivit unor date concordante, crima organizat din Rusia este prezent n peste 50 de ri ale lumii. n ceea ce privete capitalul evacuat din Rusia incepand cu 1991, unele surse indica 150 mld. $, altele numai 50 mld. $.4 Mafioii rui nu au crescut pe strada, ci n bncile universitilor, i sunt dotai cu o inteligen deosebit, care i-a ajutat s ajung n poziii solide. Mafioii rui i-au plasat banii n societi fictive pentru a pcli statul, au pus monopol pe unele domenii de activitate, cum ar fi piaa petrolului, i au mituit cu sume mari funcionari publici pentru ca acetia s nchid ochii. Mafia rus ctig miliarde de dolari, bani negri, i spal tot atia, cu ajutorul companiilor off-shore, dar i al numeroaselor bnci proprii. Ramificaiile sunt multiple i neateptate, ajungnd pn la cel mai nalt nivel al puterii n stat, un exemplu n acest sens fiind acuzaiile de corupie ce au planat asupra familiei fostului preedinte Boris Eltan i, n special, asupra fiicei
4

http://www.9am.ro/top/International/213697/Top-10-cele-mai-puternice-organizatii-mafiote-din-lume/10/Mafiarusa.html.

sale, Tatiana. Activitile mafiei ruse sunt diverse, ncepnd cu tradiionalele reele de prostituie cu fete din estul Europei, continund cu traficul de droguri, la fel de clasici, ajungnd la cel de arme provenite din arsenalul fostei Armate Roii i pn la banalele CD-uri contrafcute. Din arsenali mai fac parte frauda fiscal, traficul cu maini furate sau escrocherii n domeniul asigurrilor. Mafioii rui sunt extrem de periculoi i violeni. Nu se dau napoi de la atentate sngeroase, reglri de conturi cu arme i bombe, chiar dac, pe lng cei vizai, mor i nevinovai. Problema mafiei ruse este considerat una dintre cele mai grave de ctre autoritile americane, la egalitate cu cartelul columbian al drogurilor sau Cosa Nostra. Ruii dispun de echipamente ce concureaz cu cele ale KGB-ului i care i ajut s i desfoare activitatea n condiii de siguran sporit. Mai viclean dect Comunismul, mai crud decat KGB-ul, mai lacom dect Globalizarea, mafia rus este astzi mai puternic dect oricnd. 5 Transferarea banilor in banci din strainatate reprezinta cel mai mare prejudiciu pe care iil pot aduce mafiotii economiei Rusiei - moneda nationala se devalorizeaz i scade nivelul de trai. Capitalurile, n loc s fie reinvestite n economia local, sunt transferate n state occidentale sau n paradisuri fiscale, la porile crora comisiile rogatorii se opresc neputincioase. Consecinta este o economie bolnav, n agonie chiar, i o mare parte a populaiei chinuit de lipsuri i srcie. Niciun membru al Friei nu trebuie s aib legturi cu lumea oficial. Aceasta nseamn c nu are voie s serveasc n armat sau poliie, nu are voie s se cstoareasc i trebuie s aib ani buni de puscrie n pedigree nainte a de fi primit in randurile Vor-ului".Etnia sau naionalitatea noului membru nu au nicio importan, muli membrii ai Vor-ului fiind ucraineni, ceceni, armeni, georgieni, azeri sau baltici. Conform codului Vor, un frate trebuie s : Uite toate legturile i contactele cu rudele sale (mama, tata, frati, surori etc)

Nu i se permite s aib propria familie.( Fr sotie, fr copii.) Cu toate acestea, are voie s aiba cte amante dorete. Niciodata, sub niciun fel de circumstan nu trebuie s munceasc cinstit. Mai bine s moar de foame dect s munceasc. Abuzurile sexuale asupra copiilor sunt aspru pedepsite de Frai, mult mai aspru decat legea statului.

http://www.revistafelicia.ro/articol_1000553/mafia_rusa_mai_periculoasa_decat_cea_siciliana.html.

Traficul de arme si droguri sunt i ele considerate o form de comer. Trebuie s-i ajute fraii prin orice mijloace. (Suport material sau moral.) Trebuie s in secrete informaiile despre complici sau ascunztori, case conspirative sau apartamente sigure, locuri de ntlnire sau depozite de arme i bani.

n situaii dificile nu trebuie s ia asupra sa faptele altui Vor deoarece l va obliga pe acesta s-i cumpere timpul petrecut n nchisoare. n cazul unui conflict cu un alt Vor, nu trebuie s-i fac dreptate singur ci s convoace un consiliu al Friei.

La astfel de consilii prezenta este obligatorie. Ofensa unui Vor se spal cu snge. Nu trebuie s dea semne de slbiciune dac trebuie s pedepseasc un alt Vor la ordinele consiliului. Nu trebuie s joace jocuri de noroc dac nu are bani s acopere pierderile. Nu trebuie s aib nici o legatur sau conexiune cu autoritaile. Trebuie s-i nvee pe nceptori tainele "meseriei". Nu trebuie s bea alcool pn i ntunec raiunea i judecata. Trebuie s fie informat n privina rangului celorlali Frai. Nu trebuie s primeasc n mini arme din partea autoritilor. Nu trebuie s serveasc n armat, poliie sau trupele speciale. Este obligat s-i duc la capt orice promisiune n faa celorlali Frai.6

http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor.

Istoric
Nu exist meniuni scrise ale unor manifestri de crim organizat n Sumerul de acum 6 milenii, prima civilizaie cunoscut a lumii, dei, cu siguran, ele au existat nca din acele zile. Codul lui Hammurabi, primul cod de legi editat vreodat, las, ns, s se nteleag astfel de infraciuni erau ct se poate de reale n Babilonul de acum 4000 de ani. Iar ca sa fim meticuloi n cercetarea noastr, trebuie s spunem c primele forme ale crimei organizate despre care s-a scris vreodata sunt cele din Egiptul Antic. Nu degeaba crima organizat i, n special, mafia ca form de manifestare a ei, a fost ntotdeauna asociat cu sudul Italiei. Prima meniune a unei organizaii criminale, n sensul clasic al termenului, este fcut n secolul al IX-lea, n Sicilia, n timpul dominaiei arabe asupra acestei insule. Termenul de Mafie, caracteristic organizaiilor din Sicilia, este la fel de controversat ca i nceputul fenomenului n sine. Unii cercetatori afirm c originea acestui cuvnt se afl n expresia arab Maha'Fat - protecie, imunitate, privilegiu; sau n cuvantul Mahias, provenit din aceeai limb, care nsemn orgoliu, arogan. Ali istorici sunt de prere c Mafia este prescurtarea formulei "Morte ai francesi Italia anela!" - Moarte francezilor strig Italia!, motto-ul micrii clandestine aprute la Palermo n anul 1282, ca reacie la opresiunea domina iei normande. Rusia este ultima intrat n rndul negrei elite a crimei organizate i, totui, specialitii n criminologie susin c Mafia ruseasc a dobndit, n 21 de ani, supremaia mondial. Este greu de estimat un asemenea "top", dar este cert c, odat cu prabuirea blocului comunist i cu trecerea traumatic la economia de piat, imensitatea fostei URSS a generat un val nemaintlnit de grupri criminale. Rupte din fostele structuri ale KGB-ului i ale autoritilor sovietice, sau nascute n lagrele siberiene, organizaiile mafiote ruse au ajuns n scurt timp s detroneze Triadele chinezeti i Yakuza japonez chiar n zonele de influen ale acestora. Cu o violen extrem, mafioii rui au ocupat cea mai mare parte a pieei negre asiatice (trafic de droguri, de armament, de persoane etc.) avansnd treptat ctre cele dou Americi, Africa, Australia i Europa. Gruprile crimei organizate de dincolo de Cortina de Fier au n spate o istorie, tradiie i motivaii cumva diferite de celelalte mafii care domin Universul infracional internaional.

Ct despre domeniul activitilor n care se implic mafia de dincolo de U.E., ncepnd cu traficul de armament, carne vie sau droguri, domenii unde mafioii rui sunt lideri mondiali i continund cu escrocherii, camt, asasinate la comand, mit, coruperea oficialitilor, pornografie infantil pe Internet, antaje, fraude pe Internet, furt de identitate, uzurpare de caliti oficiale, rpiri de persoane, trafic ilegal de materiale radioactive, furt de petrol i gaze naturale, spionaj, furturi de maini i bijuterii de lux, prostituie, intimidarea martorilor, violuri la comand i culminnd chiar cu acte tipice de terorism, nimic nu le-a scapat acestor demoni roii. Spre surprinderea celor care credeau c Mafia Rus e un fenomen aprut dup 1990 momentul destrmrii Uniunii Sovietice, originile crimei organizate ruse coboar pn n vremea Rusiei Imperiale i implicit a dinastiilor de ari. Aa s-a nscut Vor V Zakone, adica Fria i Legea Tlharilor, o grupare obscura unde s-au unit toi hoii, criminalii, tlharii i escrocii din Rusia. n acest adevrat sindicat al borfailor, membrii se simeau ocrotii de raidurile poliiei, organizai i bine pregtii pentru infama lor "meserie". Orict de incredibil ar prea, n rndurile Friei funcionau adevarate "coli profesionale" unde tinerii ciraci erau nvai pas cu pas "arta" jafului, a tlhriei, furtului, nelrii, escrocrii, totul culminnd cu specializarea n omorurile la comand. Puterea lor a ajuns la apogeu n vremurile tulburi ale Revoluiei Bolsevice din 1917 cnd, pe fondul anarhiei generale care devasta ara, bande narmate de hoi terorizau populaia. Puterea i influena lor cretea continuu pn cnd au ajuns un factor hotrtor n noua societate cldita prin crim de comuniti. Fenomenul a rmas cunoscut n istoria criminologiei ruse sub numele de Vorovskoy Mir ( Lumea Hoilor). n faa tvalugului bolsevic, lumea paralel a tlharilor nu s-a intimidat deloc. Ba din contr, muli membrii ai Friei Hoilor s-au nscris cu frenezie n rndurile noului Partid Comunist i activnd mai apoi drept tovari comisari n rndurile noii ornduiri sovietice. Dup ce ordinea de stat i cea social au fost stabilite n Uniunea Sovietic, dup anul 1921, NKVD-ul a distrus aproape n totalitate structurile i filialele Vor V Zakone. n ciuda tuturor eforturilor, Monstrul Rou nu a reuit, ns, s zdrobeasc Hidra Infracional. Vor V Zakone a prosperat n Gulagurile staliniste, revenind la via mai puternic dect fusese anterior acestui moment. Fria hoilor continuase s existe sub forma unei societi secrete al crei scop principal devenise la un moment dat acela de intrajutorare mutual n rndul prizonierilor i pucriailor din lagre i nchisori. Membrii si adoptaser un sistem de reguli interne n care se
8

detaa ideea de supunere complet n faa legilor nescrise ale vieii de borfa, incluznd aici adoptarea infracionalitii ca mod de via i respingerea muncii cinstite sau amestecul n activiti cu iz politic. Orice membru al Vor-ului czut la nchisoare refuza din start orice activitate sau munca n folosul comunitii dupa cum poruncea una dintre legile Friei. Dup cderea Uniunii Sovietice, Vory-ii i-au asumat postul de lideri n cadrul tuturor gruprilor de crim organizat care creteau ca ciupercile dupa ploaie in Rusia lui Eltin. Tulpina mam a vechii Vor V Zakone, alimentat de apele capitalismului slbatic n care se afund Rusia, avea s ajung la apogeu. Puterea delegailor si era att de mare nct acetia mediau conflictele i reglrile de conturi ntre diversele mafii ruseti locale. Codul lor era temut i respectat de oricine, fie el membru n Frie, politician sau simplu cetean. Orice nclcare a codului ducea la pedepse crude care se concretizau ntotdeauna n mutilri sau n cazurile mai serioase, torturi care se sfreau cu viaa nefericitei victime. n timpul perioadei cnd a mprit Leonid Brejnev, economia sovietic se afl n cdere liber. Colosul rou se afla la apogeul Rzboiului Rece cu S.U.A. Toate resursele i banii poporului se transformau n rachete, tancuri i toata gama de tehnologii militare menite s le asigure sovieticilor supremaia n decursul absurdei Curse a narmrilor. n tot acest timp, sectoarele Agriculturii, Alimentaiei, Serviciilor Sociale i Transporturilor erau vduvite de la buget. Populaia srcea iar foamea i raionalizarea alimentelor i fcuser apariia n viaa cetenilor sovietici. Noua situaie nu putea s fie mai bun pentru lumea interlop ,piaa neagr nflorind. La fel i comerul "pe sub mn" cu "blugii" occidentali, cafeaua, produsele electronice i electrocasnice, fructele exotice, alimetele de prim importan i multe alte produse necesare unui trai decent. Fria Vor se dezvolta cu voioie, specula i comerul ilicit fiind cuvintele de ordine ale zilei. Dei erau demonizai de autoritile sovietice care-i prezentau claselor de pionieri drept nite obolani care rod bunastarea poporului, dei Miliia i vna pe unde-i prindea, muli fiind ulteriori executai n cadrul Tribunalelor Poporului, numrul lor nu scadea deloc, muli tineri rui vznd n ei nite haiduci moderni si trendy care erau cumva o pat de culoare n lumea cenuie i plat a Comunismului. Dupa cderea Cortinei de Fier, Mafia Rus s-a emancipat cu o viteza fulgertoare. n scurt timp, liderii si au stabilit contacte de colaborare cu triadele chinezesti, mafia sicilian i cartelurile sud-americane exportatoare de droguri. Sub presedintele Boris Eltin, muli lideri mafioi i-au ndreptat atenia spre lumea politicii, convini fiind de avantajele unui post de
9

parlamentar sau consilier prezidenial. Se detaeaz n acest direcie figura lui Vladimir Podaev care a fost numit de Eltin n funcia de membru al Comisiei pentru Drepturile Omului, cu toate c Podaev avea trei condamnri anterioare, una pentru crim, alta pentru jaf i ultima pentru viol n grup. Dupa anii 1990, Vor-ul a nceput s recruteze n randurile sale o serie de tineri educai, proaspei absolveni ai prestigioselor universiti i institute de cercetare ruse. Noii membrii din "Divizia Creierelor" au fost trimii n lupt cu misiunea clar de a crea legturi cu marii afaceriti i lumea politic. Pe de alt parte, disperai de srcia abrutizant i lipsa oricrui orizont viabil care au urmat destrmrii U.R.S.S.-ului, muli funcionari din guvernrile anterioare s-au orientat spre rndurile crimei organizate. Lnga ei s-au "nrolat" drept ucigai pltii sau bodyguarzi ai noilor efi de filiale mafiote, un numar mare de veterani de rzboi din perioada conflictelor armate din Afganistan, Transnistria, Cecenia. Creterea nivelului corupiei nu a facut dect s alimenteze puterea noilor mafioi. nainte de cderea Cortinei de Fier, muli etnici evrei cu cetenie rus au fost lsai s imigreze n noul stat Israel. Ateni la aceast porti de scpare din Paradisul Sovietelor, muli membri ai Friilor Vor i-au falsificat documentele pretinznd c sunt evrei oprimai de comunism. narmai cu paapoarte israeliene i avndu-i alaturi pe mafioii de etnie evreiasc care au profitat primii de libera "evadare" oficial spre "ara Sfnt", Fraii s-au aglomerat spre Israel, loc de unde i-au lansat caracatia n ntreaga lume, anticipnd parc cderea comunismului si nevoia de "noi avanposturi infracionale".7

http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor.

10

Factori care au favorizat dezvoltarea gruparilor criminale ruse

Mafia rus este una dintre cele mai organizate, periculoase si dinamice organizaii criminale din intreaga lume. Dezvoltarea acesteia se datoreaz n mare parte schimbarilor care au aprut att n fostele ari sovietice ct i pe restul continentelor odat cu procesul de globalizare. Globalizarea este termenul ntrebuinat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul c evenimente care au loc ntr-o parte a globului au repercusiuni din ce n ce mai ample asupra societilor i problemelor din alte pri ale globului8. Schimbarile care au ajutat la extinderea crimei organizate sunt: Desfinarea parial a controalelor de frontier ntre statele membre ale Uniunii Europene, cu posibiliti de extindere a acestei msuri, cresterea valului migraionist, multiplicarea tensiunilor interetnice i aconflictelor interstatale dup caderea cortinei de fier ; Criza economic i instabilitatea social, care au avut ca urmare deteriorarea substanial a nivelului de trai al majoritii populatiei i creterea numarului de omeri, mai ales n randul tinerilor; Schimbarea concepilor ideologice, permisivitatea crescnd dupa lunga perioad comunist, scderea moralitii si solidaritii publice; Vidul legislativ aparut dup cderea sistemului comunist i proasta gestionare a mecanismelor de control privind modul de aplicare a noior acte normative Inexistena unui sistem de coordonare a organelor cu atribuii n combaterea crimei organizate i deasemenea dotarea necorespunztoare a acestora cu logistic i personal de pecialitate; Generalizarea coruptiei n domeniul politic, economic, social i militar; Slabirea considerabil a auroritii, prin erodarea statului ca instituiie;

http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare.

11

 Desfiinarea unor locuri de munca, n special n serviciile speciale de informaii, armat, poliie i recrutarea a unei mari pari din personalul disponibilizat de catre mafia rusa; Cooperarea n randul gruparilor criminale a unor foste cadre ale K.G.B. , veterani de razboi din Afganistan, membri ai aa-zisei organizaii Karate ( campioni ai artelor martiale din fostele republici unionale), care ofer mafiei ruse o mare ofensivitate, flexibilitate, ingeniozitate, capacitatea de a aciona violent si eficace, precum i posibilitatea de aces la baza de date aparinnd actualelor organe de specialitate din statele membre ale C.S.I.; Reduceri masive de personal la institutele de cercetare n domeniul nuclear, nivelul redus de salarizare al fizicienilor atomiti, ceea ce i-a determinat pe unii dintre acetia s-i ofere serviciile, prin intermediul mafiei ruse, unor state din Orientul Mijlociu, unor organizaii extremistteroriste care tind sa ajunga mari puteri nucleare pentru a domina lumea; Creterea n intensitate a procesului de interconectare a afacerilor legate cu tranzacii ilegale Abundena pe piaa libera a armelor i muniiilor, a substanelor radioactive i a unor componente nucleare sustrase din depozite i unii militare, de la institutele de cercetare i ageni economici de profil sau achiziionate prin coruperea personalului acestora9

Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale documentar elaborat de Direcia General de Strategie, Integrare European i Relaii Publice din M.I., Bucureti, 1998.

12

Structura organizaiilor criminale ruse

Crima organizat rusa este cea mai bine organizat structura de tip mafiot care desfasoara activiti ilegale. Caracteristica organizaiilor criminale ruse este aceea c au o structur elastic de funcionare i de aciune, de tip piramidal i vertical, cu autonomie operaional, fr a exista un corp central de referin. Structura consacrat de organizare, tipic rus, o constituie cea a organizaiilor criminale cunoscute sub numele de vory v.zakone10 . Vory v.zakone este o funcie elective , repezentnd eful unei grupari criminale constituit din infractori (tlhari) aflai sub incidena legii. efii sunt alei de fraternitatea local, n concordan cu toate regulile de procedur stabilite de criminali i ritualurile de rigoare. ntre efii vory v.zakone exist, de regul, un lider care controleaz o anumit regiune. eful are un reprezentant (Smotriaski) n fiecare ora al regiunii pe care o controleaz. Codul organizaiei direcioneaz comportamentul personal al efului i i jaloneaz deciziile pe care le ia cu privire la gruparea pe care o conduce. Pentru a accede la rangurile nalte ale lumii interlope i a primi titlul de Blatnoi , un candidat trebuie sa recunoasc legea hoilor i s treaca cu success un test de loi alitate la care este supus de comitetul vory v.zakone , constnd de regula n uciderea unui informatory al poliiei (Stukack) a unui renegat (Suka) sau a unui prieten apropiat al celui in cauz. ncalcarea legii hoilor de catre Blatnoi este sancionat , fara drept de apel, prin pedeapsa capital. n paralel cu vory v.zakone funcioneaz i alte structuri criminale organizate pe trei niveluri.
10

Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale documentar elaborat de Direcia General de Strategie, Integrare European i Relaii Publice din M.I., Bucureti, 1998.

13

La baza acestora se afl soldaii condui de efi care impun o disciplin ferm, similar celei dintr-o unitate militara aflata pe cmpul de lupt. Fiecare grupare i stabilete un teritoriu de aciune i se specializeaz n anumite activiti. Numai n Moscova exist peste 20 de brigzi narmate cu un total de 6.000 de lupttori , la care se adaug armata cecenilor i narcotraficanii din republicile Asiei Centrale. Deciziile adoptate de ealonul superior sunt transmise i puse n aplicare de un

grup intermediar care, pe lang executani , include i personae respectabile (jurnalisti, bancheri, politicieni, juriti, artiti etc.) cu rol de furnizori de informaii, de protective i sprijin legal, prestigiu social i acoperire politica. n varful ierarhiei se afl efii care dispun de o sfera de influe ce se ajusteaz periodic, n nelegere cu ceilali lideri, n sarcina crora intr medierea conflictelor si perfectarea de afaceri. Un exemplu comun de schem piramidal l ofer gruprile mafiei ruse specializate n traficul de stupefiante. Aceste structuri au un sef la fiecare patru celule, pe care le controleaz prin intermediul unui brigadier i a doi informatori plasai in fiecare celula n parte. Un studiu privind crima organizat rus relev faptul c majoritatea organizaiilor sunt constituite pe criteria entice, care manifest anumite preferine n ceea ce privete activitiile criminale, astfel : organizaiile azere domin piaa fructelor, cu metode similar celor folosite de Camorra Napolitan; Mafia Cecen, modelat dupa Cosa Nostra Sicilian, controleaz cazinourile, prostituia i furturile de automobile, membrii acesteia fiind cunoscui, n acelai timp, ca i cei mai cruzi asasini pe baz de contract, la nivel international; georgienii i -au cptat reputaia de specialist n furturi; armenii sunt implicate ntr-o serie de aciuni de tip racket, viznd micii comerciani stradali aprui cu zecile de mii n ultimii ani.

14

Organizaii criminale ruse

ntr-un raport din anul 2000 al Departamentului pentru Controlul Crimei Organizate din Ministerul de Interne al Federaiei Ruse se arat c, n prezent, exist peste 200 grupri implicate n crima organizat format din rui i euroasiatici, care acioneaz la nivel internaional, cu predilecie n SUA, Germania i unele ri est-europene11. S-a menionat, de asemenea, existena a 165 de grupri ale crimei organizate, avnd ca specificitate orientri etnice, care includ cecenii, georgienii, azerii i cetenii rui aparinnd etniei coreene. Autoritile ruse declar existena unui numr de 180 rui, recunoscui n lumea criminal autohton ca adevrate personaliti i care, parial, se regsesc i n mafia internaional, n special cea nord-american. n acelai timp, peste 500 de efi organizatori euroasiatici din domeniul crimei organizate au fost identificai c opereaz n republicile ex-sovietice. Analiza faptelor cu caracter criminal scoate n eviden patru categorii mari sau baze ale gruprilor crimei organizate, care opereaz n fostele republici sovietice, dup cum urmeaz: Gruprile crimei organizate n stil traditional sovietic, care includ, deopotriv, persoane oficiale corupte de la nivel guvernamental, de partid, politicieni regionali, efi pe diferite trepte ierarhice din industrie i agricultur, alturi de infractori asociai n bande criminale; Grupri organizate pe baze entice, cum sunt cecenii, azerii, georgienii, armenii etc ; efii sau autoritaile criminale ruso-euroasiatice, dup modelul naului din mafia tradiional

11

Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale documentar elaborat de Direcia General de Strategie, Integrare European i Relaii Publice din M.I., Bucureti, 1998.

15

 Alte grupri criminale care au n component, n principal, personae ce aparin celor mai numeroase etnii din republica unde opereaz, organizate pe principii teritoriale sau in raport de specificul activitiilor desfasurate n trecut ( military, sportive etc.). Printre cele mai reprezentative grupri criminale care opereaz pe teritoriul republicilor exsovietice au fost identificate pn n present urmtoarele: 1. Azerii, grupare care are n component peste 500 de membri de etnie azer, Cecenii, grupare structurat ierarhic, cu character nchis, dupa modelul

cu arie de operare n moscova; 2. clanurilor criminale italiene,ai crei membrii sunt recrutai din rndul etniei cecene. Aceast grupare exercit o puternica influen pe tot teritoriul Federaiei Ruse, dar n mod deosebit n Moscova i St. Petersburg. Caracteristic pentru aceast grupare criminal sunt asasinatele la comand, indifferent de zon sau ar; 3. Cimki, grupare criminal cu sediul n suburbia cu acelai nume a Dolgo Prudnesky, grupare criminal a crei denumiri vine de la un orel Moscovei, care controleaz operaiunile ilegale din zona Aeroportului Seremetyevo; 4. din apropierea Moscovei, format din soti sportive profesioniti, n special boxeri i lupttori , precum i personae care au activat in diferite structure publice, care i-au facut simit prezena n zona capitalei ruse ncepnd cu anul 1980 5. Tamboy, a crei denumire vine de la numele localitii de origine a efului acesteia, Vladimir Kumarin, considerat ca unul din cei patru sefi mafioi de frunte din St Petersburg, unde i are stability statul major 6. Rachmiel Brandwain, organizaie criminal ruso-euroasiatic, cu arie de aciune n Europa i alte zone de pe glob, a carei denumire vine de la numele efului acesteia, cunoscut i sub denumirea de Aka Mike Sasha La aceste grupri i organizaii se adaug aa-zisa elit a lumii criminale ruso-euroasiatic , asimilat nailor organizaiilor mafiote tradiionale. n plan extern, mafia rus a fost semnalat n majoritatea rilor europene, dar n special n Italia i Germania ( unde acioneaz 60, respectiv 47 de grupri criminale ) , n SUA (unde exist
16

24 clanuri ruse cu principalele baze operaionale n San Francisco, Los Angeles, Miami, Chicago i New York ) , precum i n rile lumii a treia. Conform unui raport prezentat n faa Congresului SUA n anul 1994, de ctre James Woosley, directorul C.I.A. i a analizei privind fenomenul de crim organizat , efectuat n cadrul comisiei de profil a Senatului american, de ctre Louis Freeh, directorul F.B.I., Hans Ludwig Zachert, directorul Poliiei Federale Germane i generalul Mikail Iegorov, adjunct al ministrului de interne rus, activitile ilegale coordonate de mafia rus pe teritoriul SUA, sporiser n 1993, fa de anii precedeni cu 35%. Comunitile ruse din SUA sunt tot mai numeroase, acest lucru fiind un efect a valului emigraionist din fosta Uniune Sovietic, i se afl practic sub controlul mafiei ruse, unul dintre efii acesteia fiind Viaceslav Ivancov, supranumit Micul Japonez sau Yaponcic . Acesta are domiciliul n Brighton. Grupurile i organizaiile criminale ruso-euroasiatice nu sunt structurate la nivelul celor de tip mafiot tradiional care opereaz n aceast ar. O parte dintre ele sunt asociaii de infractori de tip clasic, avnd lideri necunoscui n mediul interlop, iar altele sunt organizate pe criterii etnice. Dintre organizaiile i gruprile criminale care opereaz n SUA, cele mai reprezentative sunt: a) Organizaia Criminal Ruii , cu centre de comand n Vancouver, Columbia Britanic i Canada, ai crei membri operaionali au fost semnalai n Los Angeles, San Francisco, California i republicile ex-sovietice. Aceast organizaie, cu o structur bine conturat, este implicat n traficul cu cocain i heroin pe o zon care se ntinde de la Los Angeles pn n Vancouver i regiunea Victoria din Columbia Britanic. Tot n sarcina acestei organizaii criminale se includ i activiti, cum sunt: splarea banilor murdari, contrabanda cu arme i muniie, extorcrile, omuciderile i prostituia interstatal. b) Grupul criminal rus al Coastei de Vest, cu o structur de tip asociaie, numrnd 10-20 emigrani rui, turiti sau vizitatori la rude, care are ca principal preocupare
17

splarea banilor murdari. Membrii acestui grup deschid conturi la diferite bnci din zona San Francisco, dup care procedeaz la transferul de sume mari de bani n Germania, Rusia, New York, Finlanda, Singapore etc. Exist indicii c o parte din fondurile financiare ale fostului Partid Comunist al Uniunii Sovietice fac obiectul unor transferuri dubioase n SUA, prin intermediul acestui grup. c) Organizaia Mafia ruso-american, cu sediul n New York, dar foarte activ n California, structurat dup modelul confederaiilor, cu fraciuni criminale implicate n reelele de traficare a drogurilor, extorcri n afaceri, falsificarea crilor de credit etc. d) MALINA sau Mafia Rus, organizaie cu sediul n Brighton Beach, care include grupri formate din rui, ucraineni, armeni i georgieni, conduse de lideri puternici din rndul euroasiaticilor, cum este generalul Viaceslav Ivancov. Membrii acestei organizaii sunt n acelai timp componeni de baz ai unor grupri criminale care opereaz n Federaia Rus, n Germania, Canada, Austria, Suedia, Finlanda i rile est-europene, avnd ca principale preocupri: traficul de droguri, extorcrile, tlhriile, omuciderile, fraudele la regimul taxelor i crilor de credit. e) Societi criminale implicate n traficul cu carburani, formate din criminali rui euroasiatici, care controleaz, cu un nalt grad de profesionalism, piaa neagr a traficului de carburani din nord-estul SUA i Canada.

18

Mafia rusa pe plan internaional ( aliane cu grupari mafiote )

n ultimii ani mafia italiana a ncercat sa i extind sfera de aciune n statele din Europa de Est i Central fapt care a dus, n prim faz, la confruntri violente ntre mafia italian si mafia rus, care se lansase n invadarea acestei regiuni nc din 1990, i la numeroase victim de ambele pari. Ulterior, gruprile i organizaiile mafiote ruse i cele italiene au ajuns la concluzia necesitii unor nelegeri i acorduri att asupra partajrii zonelor de influen i a domeniilor de activitate, ct i n legtur cu colaborarea n anumite aciuni12. Un rol deosebit n aceast direcie l-au avut contactele secrete desfurate, n decembrie 1992, la Praga, ale cror scop l-a constituit punerea bazelor unei societi mixte care s se ocupe n special de traficul de droguri, precum i de contrabanda de materiale necesare fabricrii armelor nucleare. S-a stabilit ca predarea substanelor nucleare s se efectueze n portul Triest, mai dificil de controlat de ctre organele de specialitate, vnzarea materialelor fisionabile destinate solicitanilor din Iran, Irak, Libia, Pakistan i Argentina urmnd s fie asigurat de ctre mafia italian. Cu acelai prilej, s-a hotrt crearea unei reele de criminali profesioniti pentru protejarea operaiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniiate cu Iranul, precum i pentru asigurarea proteciei baronilor drogurilor. Reprezentanii celor dou organizaii mafiote au mai hotart s nceap aciuni de splare a banilor murdari pe teritoriul fostelor ri socialiste, ndeosebi n Cehia, Polonia i partea rsritean a Germaniei, care urmau s fie derulate de membri ai clanurilor italiene. S-a propus ca prin msurile organizatorice adoptate n comun s se obin, pn n 1997, controlul asupra a 40% din activitile criminale la nivel mondial. O alt ntlnire ntre efii mafioi din Italia i Rusia a avut loc la nceputul anului 1993 n Moscova, ocazie cu care, pe lng problemele legate de traficul de droguri, armament i mijloace de plat, s-a analizat i posibilitatea facilitrii stabilirii ilegale a unor ceteni de origine asiatic n Italia, n schimbul unor importante sume de bani n valut. Gruprile mafiote ruse au propus

12

Mocua, Gheorghe Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, 2004.

19

folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai puin controlate, cum ar fi punctele de frontier ntre Romnia i Republica Moldova, Romnia i Ungaria, grania romno-bulgar. Organizaiile mafiote ruse au ncercat dezvoltarea relaiilor de cooperare cu reelele de crim organizat din America de Sud, ndeosebi cu baronii drogurilor din Columbia, Brazilia, Chile, Argentina, Venezuela, Peru i Bolivia, implicndu-se n mod activ n protecia narcotraficanilor. Exist indicii c prin ramificaiile multiple create prin intermediul cartelului Calli, gruprile ruse de tip mafiot au ajuns s controleze o mare parte a traficului mondial de cocain. Deasemenea mafia rusa este in strans legatura cu triadele chinezesti de pe continentele nord- i sud-american, ceea ce reprezint un real pericol pentru oficialitaile din zonele mentionate. Aceast alian sprijin organizaiile teroriste, traficul de imigrani ilegali i ac iunile pentru achiziionarea de materiale, substane i echipamente necesare producerii armelor de distrugere n mas. n ceea ce privete legturile de cooperare cu organizaii criminale din fostele ri socialiste, se remarc cele cu gruprile criminale din Ungaria, cu care mafia ruseasc acioneaz n strns conlucrare n special n traficul de armament. Totodat, legturi ale organizaiilor mafiote ruse cu grupuri criminale constituite sau n curs de formare exist n toate rile ex-comuniste, inclusiv n Romnia, unde sunt semnalri ale existenei unor reele mixte ruso-romne, de trafic de materiale strategice, de armament, muniie, stupefiante, autoturisme furate.

20

Formele de manifestare a criminalitii organizate ruse

Sursele financiare ale crimei organizate ruse sunt cele clasice, specific fiecarei grupari mafiote tradiionale. Crima organizata rusa este implicate intr-un larg domeniu de acte si fapte specifice crimei organizate de la proxenetism, extorcare, antaj, tlhrii i atacuri comise de rackei, pn la traficul de droguri, comerul ilegal cu arme, explozivi, muniie, substane radioactive, falsificarea de diverse documente i mijloace de plat, comercializarea de mrfuri contrafcute, traficul de persoane pentru strintate i operaiuni de splare a banilor murdari. Unul dintre domenile cele mai eficiente de obtinere a fondurilor pentru mafia rusa este spalarea banilor murdari. In fostele republici sovietice acesta metoda este mult mai usor de folosit decat in Occident. In aceste tari spalarea banilor nu presupune un sistem complicat sau meteode sofisticate pentru a folosi banii spalati, aici banii pot fi repusi in circuitul legal fara o mare ,,rafinare. n cazul unor sume obinuite, banii murdari sunt transferai dintr-un cont n altul, ntre diverse bnci autohtone, sunt utilizai pentru achiziionarea de imobile, terenuri sau firme, ori pot fi investii n diferite afaceri, fr ca posesorii acestora s fie ntrebai de sursa de provenien. Insa, cand este vorba de sume foarte mari care provin din aciuni mafiote, sume de ordinul miliardelor sustrase ilegal din conturi bancare cu documente false ,,curirea banilor se face dupa urmatoarea schema: organizatorul afacerii i creeaz aa-zisa zon tampon, format din ntreprinderi sau firme fictive (de fapt fiicele unor structuri comerciale principale, rspndite pe spaii ct mai ntinse). Transferul banilor ctre firmele fiice are loc pe baza unor contracte i avize false pentru o marf inexistent. Prin diverse mainaiuni subtile, realizate n mai multe etape, banii ce trebuie reciclai sunt virai de firma mam n conturile bancare ale societilor fictive. Sub pretextul unui nou contract, evident tot fictiv, banii se rentorc la organizatorul afacerii, de data aceasta legalizai, dup autodesfiinarea, n prealabil, a firmei fictive. . Reprezentanii mafiei ruse au convenit impreuna cu cei ai mafiei italiene, s declaneze aciuni de splare a banilor murdari pe teritoriul fostelor ri socialiste, ndeosebi n Cehia, Polonia i
21

partea rsritean a Germaniei, care urmau s fie derulate, cu precdere, de membri ai clanurilor italiene. O alta activitate practicata cu success de organizaiile criminale ruse, o constituie comerul ilegal cu arme, muniie i explozivi. Se estimeaza ca in prezent se afla in detinere ilegala cicrca 180000 arme. Armele sunt de obicei procurate din depozitele militare ale fostei armate ale URSS, situate n spaiul CSI i n republicile baltice sau n statele n care au staionat trupe sovietice dar si in unitile care au aparinut vastului complex militar industrial sovietic, transformate actualmente n firme particulare sau societi mixte, ai cror coproprietari sunt directori de ntreprinderi militare i de bnci comerciale, lideri ai organizaiilor criminale locale, ce acioneaz sub platoa de ceteni onorabili. Furturile masive din depozite se datoreaza in cea mai mare parte personalului corupt cu care mafia are diverse legaturi si care in unele cazuri este chiar introdus in sistem prin mita si interventie din partea mafiei. Un alt aspect datorit cruia traficul de arme este in crestere este traficul cu echipamente militare, prin canale i reele construite de mafia rus, cu complicitatea unor cadre de conduc ere ale armatei, care a condus la distribuirea de astfel de materiale n toate statele fostei URSS, n special n zonele de conflict, precum i n strintate, unde beneficiarii sunt att state ce sprijin terorismul internaional, ct i organizaii extremiste, grupri paramilitare i de gueril, structuri ale crimei organizate. Controlul asupra pietei de arme este exercitat de organizaiile mafiote ruse, n cooperare cu cele ucrainene, belaruse, armene, georgiene i azere.

Ca orice grupare criminal care se respect mafia rus se ocup deasemenea si cu producerea, consumul si traficul de droguri naturale si sintetice. Piata drogurilor reprezint, de asemenea, o surs important de venituri pentru organizaiile mafiote ruse. Culturile de opiu i alte plante opiacee ocup circa un milion de hectare de pmnt arabil n fosta Uniune Sovietic. . Se estimeaz c n Rusia exist aproximativ un milion i jumtae de consumatori de droguri, iar potrivit unor surse neoficiale, numrul acestora s-ar ridica la circa 5 milioane. De asemenea Rusia are cei mai multi consumatori de heroina din lume - pana la 2 milioane, potrivit estimarilor neoficiale -, dintre care 30.000 mor in fiecare an, in timp ce altii ajung la inchisoare sau contacteaza
22

HIV

si

hepatita

C.

Desi eforturile autoritatilor de a opri fluxul de heroina afgana in Rusia au inregistrat un succes limitat, iar pretul de strada al drogului a crescut, depedentii care nu isi permit o noua doza sunt amenintati de un monstru si mai terifiant, unul care ii roade pana la os.

E vorba de krokodil (in limbaj de strada) sau dezomorfina (in limbaj stiintific), un opiaceu sintetic mult mai puternic decat heroina, ce se obtine in urma unui lant complex de reactii chimice si de amestecuri pe care consumatorii le opereaza dupa ureche.

Depedendentii de heroina din Rusia au invatat cum sa-l prepare acum cativa ani.Daca pretul unei doze de heroina se situeaza intre 20 si 70 de euro, dezomorfina poate fi preparata din pastile pentru dureri de cap pe baza de codeina, ce costa in jur de 2 euro per cutie, si cu ajutorul unor ingrediente casnice disponibile si ele pe piata la preturi mici.

Krokodil este un drog al saracilor, iar efectele sale sunt ingrozitoare, scrie The Independent. Substanta si-a primit numele de la reptila, pentru ca ingredientele sale toxice fac pielea solzoasa si putrezesc carnea pana la os. Daca utilizatorii rateaza vena, abcesul se instaleaza instant. Unii dintre ei refuza sa mearga la spital si se injecteaza pana cand nu mai reusesc sa se miste, putrezind pana la moarte. La nivel general, in jur de 5% dintre consumatorii de droguri din Rusia sunt pe krokodil si alte droguri "home-made", ceea ce inseamna in jur de 100.000 de oameni. Dezomorfina cauzeaza cea mai puternica dependenta, care este si cel mai greu de tratat. Durerea fizica dispare la 10 zile de la incetarea consumului in cazul heroinei, insa poate dura si o luna in cazul substitutului sau mai puternic si este insuportabila - consumatorii care vor sa se lase de krokodil sunt injectati cu tranchilizanti extrem de puternici doar pentru a nu lesina din cauza durerii. Au fost identificate peste 3.500 bande criminale implicate n producia, transportul i comercializarea substanelor narcotice. In 1992 s-a hotrt crearea unei reele de criminali profesioniti pentru protejarea operaiunilor comerciale ilicite preconizate a fi iniiate cu Iranul, precum i pentru asigurarea proteciei baronilor drogurilor. S-a propus ca prin msurile organizatorice adoptate n comun s se obin, pn n 1997, controlul asupra a 40% din activitile criminale la nivel mondial.. Conform anumitor studii crima organizata rusa a inceput sa utilizeze intr-o masura tot mai mare teritoriul altor tari cum ar fi Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Romania sau Albania ca puncte de stocare a drogurilor destinate Occidentului. Oraele Praga i Varovia au fost transformate n baze de operaiuni att ale mafiei ruse, ct i ale celei italiene pentru
23

introducerea drogurilor n rile vest-europene iar aeroporturile din Praga, Sofia sau Bucureti au inceput sa fie folosite de catre organizatiile mafiote ruse drept puncte de plecare a marfii in Europa Occidentala.

O alt modalitate prin care gruprile criminale isi mresc considerabil bugetele este perceperea taxelor de protectie de la unitile comerciale, care cuprind aproximativ 70-80% din societile privatizate din Federaia Rus. Prin aceasta metoda, n conturile gruprilor criminale ajung sume echivalente cu jumtate din produsul brut al firmelor. n ultimul timp, se nregistreaz o intensificare a aciunilor bandelor criminale ruse mpotriva companiilor i reprezentanelor economice strine din Federaia Rus, care sunt obligate s plteasc comisioane substaniale n schimbul proteciei acordate. n cazul n care acestea nu consimt s coopereze cu bandele criminale ruse, reprezentanii lor sunt scoi clandestin din ar prin intermediul unor firme particulare, cum ar fi Agenia Naional pentru Siguran Economic, condus de fostul general KGB, Leonid Scerbarsin.13 "Krysha" este un cuvnt n limba rus care nseamn"acoperi". Este totodat ceea ce cer oficialii corupi atunci cnd fac verificri la firme. Acest tip de corupie n Rusia are practic o conotaie de tax de protecie. Cei care nu beneficiaz de "krysha" se pot atepta la tot felul de inspecii, de la pompieri pn la garda financiar, pn n punctul n care firma nu mai poate plti amenzile. Dac proprietarul refuzn continuare s coopereze, se poate deschide un mic dosar penal pentru " iniiativ antreprenorial ilegal". mpotriva celor mai ncpnai oameni de afaceri, ale croro firme sunt deseori vnate de competiie, se folosesc mijloace mai dure, cum ar fi aa-numitele "maski-shou", o adaptare fonetic a unei vechi producii de televiziune - "mask-show". Aceast metod implic deseori grupuri mascate narmate care ptrund n sediul unei companii i confisc tot ce prind n cale.

13

Crima Organizat Transnaional, Fenomen de Destabilizare a Securitii Internaionale, Op. cit., pag. 115 i urmtoarele.

24

Metoda a fost folosit n naionalizarea din anul 2000 a postului de televiziune NTV i mpotriva magnatului Mihail Hodorkovsky n 2003. Peste 1,25 milioane de tineri au emigrat din Rusia n ultimii trei ani, cu circa 25% mai mult dect n primii ani de dup cderea regimului sovietic, majoritatea dintre ei fiind tineri antreprenori care fug de corupie i birocraie. Ministerul Economiei a publicat un studiu conform cruia ruii au pltit n 2010 mit de 581 de miliarde de dolari, de 13 ori mai mult dect n 2005. Corupia este unul dintre atuurile mafiei ruse. Dispunnd de dotri logistice ultramoderne, superioare celor utilizate de organele de specialitate, i recurgnd la mijloace i metode din arsenalul gruprilor teroriste i al serviciilor secrete, organizaiile ruse de tip mafiot tind s-i exercite dominaia asupra incipientului proces de privatizare, precum i asupra sistemului financiar-bancar, patronatului i distribuiei de materii prime, materiale i resurse, n care sens sunt valorificate cu maxim eficien serviciile unor elemente corupte din aparatul de stat. Se estimeaz c circa 30-35% din profiturile obinute de organizaiilemafiote ruse sunt folosite pentru coruperea politicienilor, magistrailor, funcionarilor publici i a cadrelor din armat, poliie i vam.

Un alt domeniu care insa nu este unul de baza al crimei organizate dar din care totusi aceasta isi ia o parte din profit este sectorul bancar. Se estimeaza ca 35% din cele 2300 banci comerciale sunt controlate de catre mafie. Cei care incearca sa se opuna controlului mafiei sunt deseori exterminate fizic. Astfel, , n 1993, un nr. de 120 bancheri au fost asasinai, iar n primele 6 luni ale anului 1994, ali doi funcionari au constituit inta loviturilor ucigae ale mafiei ruse, pe motiv c nu au acceptat s coopereze. Ilustrativ este cazul bancherului i publicistului Andrei Ayzderzis, ucis cu gloane de pistol n ua apartamentului su, pe 26 aprilie 1994, pentru motivul c a publicat o list cu 226 de nume de persoane suspecte a fi lideri ai unor grupri criminale

Alt domeniu, printe cele mai dificile de depistat si contracarat este comertul de metale rare, comertul cu petrol, cu material de constructii si componenete pentru industria farmaceutica.

25

Dup consolidarea poziiei pe piaa ilicit a Federaiei Ruse, organizaiile mafiote ruse au trecut, gradual, la lrgirea sferei de influen, iniial n republicile baltice i rile din Europa Rsritean i Central iar, ulterior, n statele din sudul, vestul i nordul continentului, unde existau deja grupri autohtone sau reele ale mafiei italiene i chineze cu care, pe parcurs, au ncheiat o serie de nelegeri i acorduri secrete.

Printre vastele domenii de activitate ale mafiei ruse se mai afla plasarea de masini furate in tarile est-europene, traficul de carne vie, ,,materia prima fiind procurata de cele mai multe ori din tari precum Romania, Moldova sau Bulgaria. Mai apoi oamenii sunt vanduti in intraga Europa, in Asia, America sau chiar in Orient pentru a practica prostitutie sau pentru a li se prelua organelele pentru a fi vandute pe piata neagra. De cele mai multe ori cei rapiti sunt minori si sunt ademeniti de oameni special pregatiti in acest sens. O ntlnire ntre efii mafioi din Italia i Rusia a avut loc la Moscova, la nceputul anului 1993, ocazie cu care, pe lng problemele legate de traficul de stupefiante, armament i mijloace de plat, s-a analizat i posibilitatea facilitrii stabilirii ilegale a unor ceteni de origine asiatic n Italia, n schimbul unor importante sume de bani n valut. Gruprile ruse au propus folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai puin controlate, cum ar fi punctele de frontier ntre Romnia i Republica Moldova, Romnia i Ungaria, grania romno-bulgar. Crima organizata rusa si-a depasi cu mult frontierele in ultimii ani si are legaturi in toate colurile lumii, fie prin rui stabiliti in strainatate fie prin colaborari cu alte grupari mafiote. Acest fenomen creaza o mare neliniste in randul comunitatii internaionale. Cea mai intens i profitabil activitate din sfera crimei organizate, practicat n SUA de organizaiile ruse, const n reciclarea narcodolarilor, cusprijinul unor emigrani rui stabilii n aceast ar cu muli ani n urma. De asemenea, n cooperare cu Cosa Nostra american, organizaiile mafiote ruse sunt angrenate n contrabanda cu carburani. Aflate n plin proces de expansiune, organizaiile mafiote ruse au reuit s penetreze i continentul sud-american unde, n combinaie cu reelele criminale locale, s-au angrenat n traficul de droguri, furturi, fraude economice, rpiri de oameni de afaceri i operaiuni de splare a banilor murdari. Specialitii vest-europeni n materie de combatere a crimei organizate apreciaz c urmtorul pas al ofensivei organizaiilor mafiote ruse va fi investirea banilor
26

obinui ilegal n firme de stat i particulare din Occident, n aciuni i domenii aparinnd preponderent i tradiional mafiei internaionale, cum sunt construciile de locuine, birouri i hoteluri, reciclare reziduurilor i substanelor toxice de orice natur, achiziionarea de restaurante, cazinouri, case de toleran i magazine.

Cooperarea cu organizaii i grupri mafiote strine

Agresivitatea manifestat de clanurile italiene, n tentative lor de a-i extinde sfera de aciune n statele din Europa de Est i Central, a fost contracarat de organizaiile mafiote ruse care, la rndul lor, se lansaser n invadarea acestei regiuni nc din 1990. Organizaiile mafiote ruse i cele italiene au ajuns la concluzia necesitii unor nelegeri i acorduri att asupra partajrii zonelor de influen i a domeniilor de activitate, ct i n legtur cu colaborarea n anumite aciuni. n acest scop, au fost iniiate, n unele capitale, n special ale rilor esteuropene, ntlniri periodice ntre reprezentanii celor dou etnii mafiote, prima dintre acestea avnd loc la Viena, la sfritul anului 1990.14 S-a propus ca prin msurile organizatorice adoptate n comun s se obin, pn n 1997, controlul asupra a 40% din activitile criminale la nivel mondial..

14

Mocua, Gheorghe Criminalitatea Organizat i Splarea Banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, 2004, pag. 85 i urmtoarele; Ministero Dell Interno-Direzione Investigativa Antimafia, Attivita Svolta e Risultati Conseguiti, 2 semestre 1999, pag.24 i urmtoarele.

27

Concluzie
n concluzie, studiile efectuate de analiti demonstreaz c, n ciuda msurilor ntreprinse de autoritile ruse pe plan intern i n cooperare cu alte state, pentru combaterea crimei organizate ruse, aceasta se afl ntr-un process de continu ofensiv, de expansiune att din punct de vedere al zonelor de operare, ct i al paletei de activiti desfurate. Aciunile organizaiilor mafiote ruse vizeaz, cu prioritate, spatial ex-comunist unde, n viitorul apropiat exist anse reduse de redresare economic i de cretere a nivelului de trai, dar exist pericolul ca acestea s penetreze viaa economic i politic a rilor i din alte zone ale lumii, motiv pentru care msurile de combatere a lor trebuie s aib un caracter concertat, la scar mondial. Putem spune c mafia rus, este o organizaie foarte puternica din toate punctele de vedere si c reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti ilegale deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o structur organizatoric ierarhizat i un lider autoritar, avnd la baz un cod de conduit obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii, n scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societii i a obinerii de ctiguri fabuloase. Mafia rus s-a dezvoltat foarte mult la inceputul aniilor 90 si este inc intr-o continua dezvoltare extinzandu-si activitatiile in toate colturile lumii. Colaborand intre ele, cele mai puternice grupari din lume, printre care si mafia rus incearc sa detina monopolul asupra tuturor domenilor si sa se extinda cat mai mult posibil. Rusia este ultima intrata in randul negrei elite a crimei organizate si, totusi, specialistii in criminologie sustin ca Mafia ruseasca a dobandit, in mai putin de 20 de ani, suprematia mondiala. Mafia rus ctig miliarde de dolari, bani negri, prin legaturi multiple i neateptate, ajungnd pn la cel mai nalt nivel al puterii n stat. Domeniul activitatilor in care se implica mafia sunt vaste, incepand cu traficul de armament, carne vie sau droguri, domenii unde mafioii rui sunt lideri mondiali si continuand cu escrocari, camt, asasinate la comanda, mita, coruperea oficialitatilor, pornografie infantila pe Internet, santaje, fraude pe Internet, furt de identitate, uzurpare de calitati oficiale, rapiri de persoane, trafic ilegal de materiale radioactive, furt de petrol si gaze naturale, spionaj, furturi de masini si bijuterii de lux, prostitutie, intimidarea martorilor, violuri la comanda si culminand chiar cu acte tipice de terorism, nimic nu le-a scapat acestor organizatii
28

Dezvoltarea crimei organizate a fost mult favorizata de globalizare. Globalizarea este termenul ntrebuinat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul c evenimente care au loc ntr-o parte a globului au repercusiuni din ce n ce mai ample asupra societilor i problemelor din alte pri ale globului. Crima organizat rusa este cea mai bine organizat structura de tip mafiot care desfasoara activiti ilegale. Caracteristica organizaiilor criminale ruse este aceea c au o structur elastic de funcionare i de aciune, de tip piramidal i vertical, cu autonomie operaional, fr a exista un corp central de referin. Exista peste 200 de grupari organizate ruse care se ocupa de activiti ilegale in domeniul international. Asadar in comparatie cu defininita crimei organizate:,, Crima organizata este definita prin existenta unor grupuri de infractori, structurate pe ideea infaptuirii unor activitati ilegale, conspirative, avand ca principal scop obtinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate putem spune c mafia rus este un bun exemplu de crima organizat si ca respect cu strictete aceast definiie. In lumea modern crima organizat este prezent in toate domenile iar mafia rusa este un bun exemplu in acest sens. Putem afirma faptul c mafia a ajuns s controleze ri intregi si c acest fenomen nu mai poate fi combtut de catre autoriti.

29