CUPRINS

Introducere CAP. I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE TERORISM .. 1. Noiuni introductive

4 4

2. Conceptul de terorism. Definiie. Trsturi 5 3. Terorismul - form de lupt cu mijloace criminale ... 1 0 4. Corelaia ntre terorism i celelalte forme ale crimei organizate . 1 1 5. Tendine actuale ale micrilor teroriste . 1 4 6. Clasificarea aciunilor teroriste ... 1 7 7. Organizaiile teroriste .. 2 3 CAP. II. CORUPIA - MIJLOC DE SUSINERE A CRIMEI ORGANIZATE . 1. Generaliti. Perspectiv istoric 2. Corupia n ansamblul crimei organizate 3. Definiia i trsturile corupiei. 4. Clasificarea faptelor de corupiei. Cauzele care genereaz corupie... 5. Formele de manifestare ale fenomenului CAP. III. PREOCUPRI ACTUALE N VEDEREA PREVENIRII I COMBATERII CRIMEI ORGANIZATE . 54 1. Consideraii generale privind criminalitatea organizat . 54 2. Prevenirea i combaterea corupiei 5
1

33 33 36 38 43 48

7 3. Eforturile statelor n combaterea terorismului. Privire de ansamblu. Perspectiv istoric . 70 4. Programul global al Organizaiei Naiunilor Unite pentru combaterea terorismului . 73

Concluzii 80 Bibliografie. 85

INTRODUCERE n ultimul timp s-a consemnat tendina spre politizarea crimei organizate, att pe plan naional, ct i pe scar global. Comunitile criminale nu numai calchiaz structurile societii i se opun exponentului intereselor ei statului, dar mai urmresc drept scop transformarea lui ntr-un instrument al su. Globalizarea, genernd schimbri n structura comerului, finanelor, telecomunicaiilor, face ca criminalitatea s depeasc hotarele naionale, ceea ce amenin pilonii societii moderne, securitatea statelor i a cetenilor lor. Una din componentele principale ale luptei cu crima organizat n domeniul consolidrii securitii naionale a oricrei ri este colaborarea ei cu alte state i organizaii internaionale. Cea mai complicat i greu de soluionat problem n lupta cu criminalitatea este corupia. Forele sntoase ale societii trebuie s se opun transformrii rii ntr-un stat corupt, contopirii structurilor economice i ale puterii de stat cu cele criminale. Prioritate primordial a politicii contemporane trebuie s devin crearea unei bariere anticriminale i anticorupionale, deoarece corupia a cptat proporiile unei calamiti sociale, care amenin interesele vitale ale milioanelor de oameni din lumea ntreag. Ultimul deceniu al secolului al XX-lea a fost marcat de o explozie de acte teroriste pe scar global. Analiza tendinelor evoluiei terorismului ne permite s facem concluzia, c acest fenomen se va caracteriza printr-o schimbare n continuare a formelor sale n direcia agravrii lor, fapt confirmat i de evenimentele din Beslan. Considerm c n perspectiva apropiat i de durat medie pe teritoriul fostei U.R.S.S. se va intensifica activitatea gruprilor teroriste de peste hotare. Numai eforturile comune ale tuturor rilor lumii n lupta cu crima organizat internaional pot avea efecte pozitive n lupta pentru limitarea i nfrngerea acestui fenomen social extrem de periculos.

Capitolul I CONSIDERAII GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE TERORISM 1. Noiuni introductive Terorismul este un fenomen complex cu o evoluie strns legat de evenimentele politice ideologice i sociale din diversele ri ale lumii i cauze bine determinate. Formele moderne" de terorism pe care le ntlnim i astzi, i au originea n micrile de rezisten i contestare de la nceputul anilor 60, care s-au extins rapid pe mai multe continente: micrile de gheril, rezistena palestinian din Orientul Mijlociu, micrile afro-americanilor din S.U.A., revoltele studeneti din Europa etc. Evoluia de la simple aciuni de revendicare a unor drepturi la provocarea unor acte de dezordine, iar mai apoi la acte ndreptate mpotriva unor bunuri materiale, a vieii, integritii corporale i sntii unor persoane, prin mijloace i metode violente de natur s instaureze un profund sentiment de panic n rndul populaiei, a fost destul de rapid, alimentat fiind i de concepiile individualist-voluntariste, caracterul nihilist i distructiv al unor micri adepte ale aciunilor directe, rebele i extremist teroriste. Acest fel de manifestri au fost suficiente ca, alimentate cu ideologia rezolvrii problemelor prin for, s duc la dezvoltarea, n timpul anilor '60 i urmtorii, a mai multor grupri i organizaii teroriste, cu raz de aciune n aria mai multor ri ale lumii. In prezent, prin amploarea sa i pericolul pe care l creeaz la nivelul ntregii planete, terorismul a devenit cea mai spinoas problem global aflat de mai muli ani n centrul dezbaterilor comunitii internaionale. Aceste dezbateri au luat o amploare deosebit dup atentatele sngeroase de la 11 septembrie 2001, din S.U.A., care au demonstrat slbiciunile autoritii statelor n fata acestui pericol major, urmate de atentatele din

Spania i Marea Britanie. Reacia fa de aceste aciuni au relansat diverse reflecii privind modul de funcionare a comunitii internaionale. Niciodat nu s-a simit mai acut ca acum nevoia ca toate rile lumii s strng rndurile pentru crearea unui cadru general de securitate. Dincolo de rivalitile de decenii i mai presus de orgolii i disensiuni politice1 sau economice, statele au gsit un punct comun de reflecie i poate pentru prima dat au acelai punct de vedere privind necesitatea de a se proteja mpotriva acestui fenomen. Responsabilitatea crescnd a statelor a permis lrgirea dezbaterilor i orientarea acestora ctre problemele serioase ale secolului 21 pe care vor trebui s le nfrunte. Teama de terorism poate determina statele vizate s se izoleze i s-i concentreze toat energia asupra msurilor proprii de protecie. n zilele noastre terorismul a devenit fenomen transnaional implicaii deosebite pentru securitatea, stabilirea i ordinea politic a state! ct i la adresa pcii i ordinii internaionale. 2. Conceptul de terorism. Definiie. Trsturi Exist o diversitate de puncte de vedere referitoare la definii terorismului, dar muli specialiti apreciaz acest fenomen ca fiind aciunea (intimidare folosit pentru atingerea unor scopuri politice, economic religioase etc. Prima tentativ de a defini terorismul aparine legiuitorilor romani, care, n anul 103 . Cr., n Lex Apelia, au ncriminat sub titlul Crime Majestatis, orice aciune intern sau extern ndreptat mpotriva integritii statului. Termenul a fost ns conturat ca atare n timpul revoluiei francez cnd Robespier a proclamat supremaia terorii, n perioada 1793-1794. Originea termenului de terorism se afl n limba latin - terror, terroris - i nseamn groaz, team, fric, spaim provocat premeditat prin ameninare i intimidare.
1

Ion Bari, Globalizare i probleme globale, Editura. Economic, Bucureti, 2001, p. 387.

Conform dicionarelor explicative, prin terorism sunt desemnate totalitatea actelor de violen comise de un grup sau de o organizaie pentru a crea un climat de insecuritate sau pentru a schimba forma de guvernmnt a unui stat". Prin terorism, ca form de aciune se nelege practicarea terorii, respectiv orice act de natur s provoace, ntr-un anumit mediu, un sentiment de team intens, prevestitoare a unui ru inevitabil. n nelesul noiunii de terorism nu intereseaz natura mobilului aciunii, ci metoda de executare. Se tie c atentatele teroriste sunt svrite cel mai adesea cu mijloace care pot provoca o primejdie comun i care lezeaz, prin efectele sale, interesele unui grup mare de oameni. Ca s fie creat o stare de teroare nu trebuie s fie utilizate neaprat mijloace care s afecteze fizic un mare numr de oameni, ceea ce conteaz este transmiterea sentimentului de team colectiv. Menionm n acest sens teama provocat i starea emoional indus unei mari mase de populaie n urma asasinrii unor lideri politici sau spirituali2. Friederich Hacko, n lucrarea sa Terreur et terrorisme", apreciaz c: Terorismul i teroarea sunt dou fenomene indisolubil legate, teroarea fiind unul dintre mijloacele de asigurare a dominaiei, n timp ce terorismul, imitnd metodele terorii, constituie n fapt rspunsul la aceasta. Teroarea i terorismul se folosesc n mod practic de aceleai metode, existena celei dinti genernd-o pe cealalt". Termenul de teroare poate fi definit ca team colectiv care se induce unei populaii sau n cadrul unei grupri, pentru ca aceasta s nu mai opun rezistent. Teroarea poate fi instaurat n snul unei colectiviti i prin anumite infraciuni de drept comun, care au aceleai efecte ca i actele de terorism n sensul lor cel mai direct, cnd sentimentul este provocat de posibilitatea repetrii actelor respective. Nu trebuie ns s confundm asemenea fapte cu terorismul.

V. Ursa, Criminologie, Editura Didactic i tiinific, Bucureti, p. 243. Iorgu Iordan, Dicionar explicativ al limbii

romne, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1996.

n ncercarea sa de a defini terorismul, Quintiliano Saldona, un cercettor important al acestui fenomen, consider c ntr-un sens mai restrns, atentatele teroriste sunt acte criminale svrite numai cu scop de alarmare, prin utilizarea mijloacelor capabile de a crea o stare de pericol comun. In dreptul penal, prin terorism se nelege orice infraciune sau delict, politic sau social, a crui executare sau chiar anunare, seamn o spaim general i care prin natura sa creeaz un pericol general. Stricto senso, atentatele teroriste sunt actele criminale comise numai, sau n principal, ntr-un scop de alert, prin folosirea de mijloace capabile s creeze o stare de pericol comun". Din cele prezentate se observ c terorismului nu i s-a putut da o definiie unanim acceptat, n principal, datorit faptului c nu a putut fi definit ca fenomen n esena sa. ncercrile de a nlocui cuvntul teroare cu alte cuvinte sinonime ca: spaim, intimidare, team, groaz, nu a exprimat acelai lucru. Majoritatea specialitilor au considerat ns c terorismul este, n primul rnd, o modalitate de aciune prin care se pune n execuie o activitate infracional prin teroare, violen, intimidare, confundat adesea cu nsi infraciunea. n plan juridic, termenul de terorism este explicat, n mod expres, n legislaia penal a diverselor ri. La congresele specializate i alte manifestri internaionale s-a pus frecvent problema unificrii prevederilor codului penal n materie de terorism, dar nc nu s-a ajuns la un consens asupra unei definiii juridice adecvate, propunerile i opiniile exprimate aprnd ca incomplete sau lipsite de precizie. Codul penal francez calific actele teroriste drept infraciuni numai dac sunt n mod deliberat svrite n legtur cu o aciune, individual sau colectiv, care are drept scop tulburarea grav a ordinii publice prin intimidare i teroare3. Aceast definiie are trei componente: utilizarea violenei, obiectivul de a induce un sentiment de team sau de nesiguran populaiei ori grupurilor vizate i scopul dat de

Friederich Hacko, Terreur et terrorisme, Ed. Flammarion, Paris, 1976, p. 24. Ion Bondunescu, Terorismul, fenomen global, Casa editorial Odeon, Bucureti, 1997, p. 14-15. Ministerul Administraiei i Internelor, Serviciul Informare-Documentare, Buletin de informare i documentare Nr.3(56)2003, p. 89.

o ambiie politic, pe termen lung, de destabilizare a ordinii publice care chiar dac nu apare explicit, se subnelege. n legislaia penal a Spaniei actul terorist este considerat ca fiind aciunea a crei finalitate este aceea de a submina ordinea constituional sau de a atenta n mod grav la linitea public", iar n codul penal al Italiei sunt definite actele teroriste ca fiind acele aciuni care au ca finalitate subminarea ordinii democratice. De asemenea, legea penal a Portugaliei calific actele teroriste ca fiind acele aciuni care vizeaz prejudicierea integritii sau independenei statului, mpiedicarea sau subminarea funcionrii instituiilor statului, aa cum sunt prevzute n Constituia rii; forarea autoritilor publice de a ntreprinde o anumit aciune sau obligarea acestora de a nu ntreprinde respectiva aciune; intimidarea unor persoane, a unor grupuri de persoane sau chiar a populaiei statului n general". Observm n aceste definiii consecina clar a aciunilor teroriste, de natur s afecteze ordinea constituional. Cea mai complex definiie este ns cea a Marii Britanii stipulat n Legea privind combaterea terorismului, intrat n vigoare n anul 2000, conform creia actul terorist este aciunea desfurat pentru subminarea activitilor guvernului sau pentru intimidarea unui grup al populaiei ori al acesteia n ansamblu; aciunea de intimidare realizat pentru obinerea unor avantaje politice, de natura religioas sau pentru alte cauze ideologice; aciunea grav ndreptat mpotriva persoanei sau a proprietii; aciunea desfurat mpotriva sntii i securitii publice". Aceast definiie este interesant nu numai prin diversitatea actelor pe care le ncrimineaz, dar mai ales a faptului c se refer explicit i la existena unui anumit scop, respectiv: obinerea unor avantaje politice, de natur religioas sau pentru cauze ideologice". La rndul su Consiliul Europei a aprobat la 19 septembrie 2001 Decizia Cadru cu privire la aciunile teroriste, poate i sub impulsul evenimentelor din S.U.A., din aceeai lun. Conform respectivului document fiecare stat membru va lua msurile necesare s
8

ncrimineze ca acte teroriste un numr de 13 infraciuni stabilite (crima; vtmarea corporal, jaful, furtul, hoia sau tlhria; atacul prin intervenia n sistemele informaionale; ocuparea ilegal sau distrugerea facilitilor guvernamentale ori de stat, a facilitilor legate de infrastructur, utiliti, locuri publice sau proprieti .a.) dac sunt ndreptate mpotriva unui stat sau grup de state, instituiilor sau cetenilor, cu scopul de a intimida i a altera serios ori a distruge structurile politice, economice sau sociale. n literatura romn de specialitate, Grigore Geamnu definete terorismul internaional4 ca fiind acele fapte criminale ndreptate mpotriva efilor de stat i a altor demnitari, mpotriva unor grupuri de persoane sau instituii de stat ori a altor autoriti. ntr-o alt opinie5, terorismul const n svrirea unei infraciuni sau a unui delict printr-o metod specific terorist, caracterizat prin violen sau intimidare. Avnd n vedere definiiile prezentate, dar i cutnd s surprindem ct mai exact esena noiunii supuse analizei, ncercm s definim terorismul ca fiind aciunea prin care se utilizeaz mijloace i metode specifice care s produc o stare de pericol pentru comunitate, de natur s creeze un puternic sentiment de team i nesiguran, n scopul obinerii unor avantaje politice, religioase sau a-i impune ideologia. Din definiia prezentat se desprind urmtoarele trsturi: a) ntreprinderea unor aciuni specifice Pot constitui aciuni specifice actelor teroriste: detonarea unei maini capcan, infectarea apei cu ageni microbieni, deturnarea unei nave i aeronave cu pasageri la bord, lansarea unor tiri false despre o stare de pericol major .a. b) Producerea unei stri de pericol de natur s creeze un puternic sentiment de team i nesiguran

A se vedea, n acelai sens, Parlamentul Romniei, Direcia pentru Informare Parlamentar, Terorismul, concept i reglementare internaional-studiu documentar, noiembrie 2001. 5 I. Bondunescu, op. cit., p. 16.

Starea de pericol fizic poate fi creat de actul vtmtor ndreptat mpotriva vieii, integritii corporale, sntii sau libertii unui numr mare de persoane, dar poate aciona i numai asupra psihicului. c) Existena unui scop al aciunii teroriste, acela de a obine avantaje politice, religioase sau a-i impune ideologia 3. Terorismul - form de lupt cu mijloace criminale Dreptul internaional umanitar, acceptat n mare parte de toat lumea, a impus anumite restricii n ceea ce privete utilizarea mijloacelor violente, chiar i n timpul conflictelor armate. Dup cel de-al doilea rzboi mondial una dintre dificultile ntlnite n ncercarea de a defini terorismul a fost aceea a argumentelor rzboaielor de eliberare. Chiar dac n ncercrile de reformare i dezvoltare a dreptului internaional umanitar s-a acceptat acordarea unui anumit statut internaional rzboaielor de eliberare naional, nu s-a cedat tentaiei de a permite celor care au fost angajai ntr-o lupt just, s utilizeze mijloace i metode care sunt interzise oponenilor lor. Meninerea principiului egalitii combatanilor n faa dreptului internaional umanitar, demonstreaz existenta unui consens n ceea ce privete instituirea unor limitri absolute ale mijloacelor care pot fi utilizate n lupt, depirea acestora nejustificndu-se nici pentru a apra cea mai bun dintre cauze6. n urma acestui raionament s-a consimit interzicerea permanent, chiar i pe timp de rzboi, a actelor teroriste. n acest sens, n mod explicit, n dreptul internaional comunitar s-au menionat cteva din actele considerate teroriste chiar n timpul conflagraiilor, cum ar fi: aciunile ndreptate mpotriva civililor sau mpotriva unor categorii de persoane, n funcie de ras, etnie, religie ori apartenen social.
6

Grigore Geamnu, Drept internaional public, vol. I, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981, p. 390.

10

n afara cazurilor de conflict armat problema spinoas a terorismului just se pune cu asiduitate i n cazul popoarelor oprimate de propriul stat care ncalc grav drepturile omului, n sfera politic, economic i social. Este cazul regimurilor de dictatur indiferent c este vorba de factur fascist, comunist ori de alt natur. Dac n cazul conflictelor armate dreptul internaional umanitar a stabilit o limit n aceea ce privete violena admis, n acest caz problema pare mai dificil de abordat. Este necesar ca n aceste cazuri s se determine att situaiile n care violena este tolerat, dar i limitele acestei violene. Se pare totui c n ceea ce privete aceste chestiuni nu se poate vorbi deocamdat de un punct de vedere comun, ntruct statelor le repugn s recunoasc legitimitatea anumitor tipuri de violen i de a oferi un gen de onorabilitate opozanilor care recurg la mijloace violente. A agrea sine die astfel de aciuni ar nsemna acceptarea consecinelor asupra intelor vizate: poliiti, militari, oameni politici i chiar a altor pierderi colaterale", victime surprinse ntmpltor n mijlocul operaiunii. Tendina actual a statelor, mai ales dup atentatele din 11 septembrie, este totui aceea de a nclina mai mult spre o atitudine critic fa de orice violen politic manifestat mpotriva guvernelor dect a unei poziii tolerante n baza dreptului popoarelor la autodeterminare. Considerm totui c a se ignora aceast problem presupune asigurarea propriei securiti, n detrimentul drepturilor omului, caz n care lupta mpotriva terorismului s-ar transforma ntr-o coaliie avid de putere. 4. Corelaia ntre terorism i celelalte forme ale crimei organizate Terorismul nu este propriu-zis o form a crimei organizate, situndu-se n afara definiiei date pentru aceasta, cel puin n ceea ce privete scopul specific structurilor de crim organizat, acela de a realiza profituri importante.

11

Cu toate acestea ne-am propus s tratm terorismul n prezenta lucrare, date fiind legturile profunde ce exist tocmai ntre veniturile realizate de crima organizat i utilizarea lor n susinerea aciunilor teroriste. De muli ani Biroul pentru Droguri i Criminalitate al Organizaiei Naiunilor Unite din Viena, a semnalat c exist numeroase relaii ntre formele de crim organizat, n principal ale celor care se ocup cu traficul de droguri, i organizaiile teroriste. Teroritii i dobndesc resursele financiare pe ci ilegale, iar activitatea lor intr sub incidena Conveniei mpotriva Crimei Organizate Transnaionale. De cnd terorismul a atacat n mod brutal societatea civil, atrgnd atenia ntregii lumi, i s-au intensificat eforturile statelor pentru combaterea acestui fenomen, sau relevat i alte aspecte ale legturilor dintre droguri, crim i terorism. Urmrirea circulaiei fondurilor utilizate de teroriti a dus de cele mai multe ori la o surs ilicit de producere a acestora. Spre exemplu, s-a stabilit clar c industria narcoticelor din Columbia alimenteaz gruprile teroriste ale acestei ri, care monopolizeaz culturile de coca i sunt din ce n ce mai implicate n producerea i traficul de droguri. Guvernul columbian estimeaz c profiturile obinute din traficul de cocain sunt folosite pentru achiziionarea a mai mult de jumtate din armele grupurilor teroriste columbiene, precum i pentru dotarea logistic a armatelor ilegale din aceast ar. In consecin, Guvernul S.U.A. a sprijinit i sprijin n continuare guvernul Columbiei n lupta sa mpotriva traficului de droguri i a terorismului. Aceste probleme ngemnate sunt evideniate n special n zonele subpopulate ale rii unde i prezena structurilor guvernamentale este mai puin simit. Majoritatea culturilor de coca se afl n aceste zone, unde aplicarea legii este slab, iar accesul forelor statului este limitat. Se poate spune c aceast ar reprezint un exemplu pentru modul cum s-a realizat legtura dintre terorismul criminal i cel politic, corupia i traficul de droguri. Afganistanul din perioada n care statul acorda protecie politic teroristului numrul unu al lumii, Osama Ben Laden, este un exemplu i mai complet al mpletirii formelor de crim organizat cu terorismul.
12

Traficul de droguri nu este singura form de crim organizat care finaneaz terorismul, fonduri substaniale provenind i din aciuni de rpire, tlhrii, furturi, dar i fraude cu cri de credit, extorcri de fonduri, furturi de autoturisme .a. Cu toate c scopul direct al gruprilor teroriste nu este unul financiar, exist similitudini ale acestora cu crima organizat n modul n care sunt transferai banii sau cum se ncearc ascunderea provenienei fondurilor. Pentru o privire de ansamblu asupra principalelor surse de finanare i mijloacelor utilizate n circulaia capitalurilor pe care organizaiile teroriste le utilizeaz n sprijinirea reelelor acestora, putem sublinia faptul c persoanele investigate pentru comiterea unor activiti teroriste au efectuat operaiuni de transmitere a banilor prin sistemele alternative rspndite n toat lumea. Adesea, fondurile au fost transferate n strintate prin intermediul acelor reele alternative de transfer al banilor, fiind colectate de ctre cetenii de naionaliti specifice, rezideni n ri implicate n lupta mpotriva terorismului. Pentru astfel de entiti, operarea prin intermediul sistemului bancar a dus la dezvoltarea activitii lor pe plan internaional. n alte cazuri, persoanele fizice au efectuat pli n numerar n diferite ri, implicnd sume mari de bani care au fost direcionate spre acelai cont. Fondurile colectate erau transferate apoi n Asia sau S.U.A. Astfel, putem spune c numele pltitorilor coincide parial cu numele incluse n listele cu persoanele fizice sau juridice ce au legturi cu organizaiile teroriste, ntocmite dup atacurile din 11 septembrie 2001. Cel mai comun instrument, folosit n special de organizaia Al-Qaida, n vederea sprijinirii gruprii sale teroriste, este ns sistemul infernal de circulaie a banilor", aa numitul sistem Hawala. Asemnri ale terorismului cu celelalte forme de crim organizat gsim i n ceea ce privete structura organizaional. i n cazul organizaiilor teroriste acestea sunt

13

conduse autoritar de un ef suprem, membrii si sunt bine specializai i cu atribuiuni clare i dispun de dotri din cele mai performante. De asemenea, ntlnim aceleai reguli referitoare la limitarea accesului la informaiile grupului, att n ceea ce privete aciunile planificate, dar i cu privire la ceilali membri, astfel nct n caz de trdare sau anchetare a unui membru din reea, consecinele s fie ct mai mici. 5. Tendine actuale ale micrilor teroriste n epoca actual micrile teroriste sunt ntr-o perioad de cutri att structurale ct i din punct de vedere al modalitilor de aciune. n urma analizrii acestui fenomen putem aprecia c s-au conturat urmtoarele tendine ale terorismului zilelor noastre: continuarea procesului de extindere teritorial; crearea unor legturi ntre organizaiile teroriste pe principii ideologice i scopuri similare; orientarea aciunilor asupra unor inte simbolice; utilizarea mijloacelor informative; meninerea riscului de utilizare a armelor de distrugere n mas; recurgerea grupurilor de presiune la aciuni teroriste n vederea atingerii scopurilor propuse; trecerea de la activitatea pur ideologic la o activitate orientat spre profit. Prezentm mai jos pe flecare dintre tendinele menionate. a) Continuarea procesului de extindere teritorial Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au artat c gruprile teroriste sunt capabile s acioneze la nivel internaional i s organizeze atacuri devastatoare la nivel global. Pentru aceasta a fost nevoie de un spaiu mare de manevr pentru organizaia AlQaida att pentru atragerea surselor de finanare, perfecionarea membrilor gruprii, dar mai ales pentru pregtirea cu minuiozitate a aciunilor i ascunderea lupttorilor. Libertatea de micare este esenial pentru teroriti, n special pentru gruprile care acioneaz n mai multe regiuni. Piraii aerului implicai n evenimentele amintite mai sus reprezint cea mai bun dovad n acest sens. n lunile care au precedat
14

evenimentele, mai muli dintre acetia au efectuat numeroase deplasri pentru a se organiza n statelor arabe, au efectuat cursuri de pilotaj n coli din S.U.A. i ri europene i au pregtit n cel mai mic amnunt aciunile, culegnd informaii din zone diverse. Zonele de conflict sau care tocmai au ieit dintr-o astfel de situaie, cum ar fi Somalia i anumite pri din Balcani, sunt, de asemenea, folosite ca baze pentru organizarea i finanarea activitii teroriste. b) Crearea unor legturi ntre organizaiile teroriste pe principii ideologice i scopuri similare Se constat c pentru asigurarea succesului n aciunile pe care i le propun exist tendina realizrii unor colaborri ntre organizaiile teroriste, mai ales ntre cele cu vederi ideologice i religioase comune. Din informaiile i anchetele serviciilor de aplicare a legii s-a constatat c Al-Qaida s-a nconjurat n mod tradiional de grupri teroriste fundamentaliste existente deja i de reelele lor logistice. Aa este cazul reelelor europene, structurilor din Algeria i Egipt i al mai multor micri separatiste din Camir, precum i al micrilor care acioneaz n Asia de sud-est cum ar fi cele din Malaezia i Singapore. Tendina de regrupare a forelor teroriste a generat n ultimii ani chiar dezvoltarea unor fronturi teroriste, ca de exemplu Frontul islamic internaional", creat n anul 1990, care i propune s uneasc micrile teroriste islamice, n vederea alungrii forelor americane din rile musulmane, sau Frontul de lupt mpotriva evreilor i cruciailor", nfiinat de Osama Ben Laden n februarie 1998 care a revendicat atentatele teroriste mpotriva ambasadelor americane din Kenya i Tanzania. Unele structuri teroriste folosesc trupe de mercenari a cror singur ideologie este ctigul financiar. c) Orientarea aciunilor asupra unor inte simbolice Reacia statelor dup momentul 11 septembrie 2001 a fost acela de a se regrupa i a riposta mai hotrt mpotriva terorismului. Acest lucru a nvat organizaiile teroriste
15

(poate cu excepia Al-Qaida) c aciunile care implic un numr mare de victime sunt urmate de riposte pe msur din partea autoritilor statale, ceea ce ar pune n primejdie nsi existena organizaiei ca atare. Ca urmare a acestui fapt este posibil ca teroritii s revin pe termen scurt i mediu, alegnd inte simbolice i avnd grij s limiteze pierderile umane, angrenndu-se ntr-o lung campanie de uzur pn cnd aciunea colectiv a statelor i va pierde din vigoare. d) Utilizarea mijloacelor informative Utilizarea mijloacelor tehnice moderne de comunicaii, cifrare .a., de ctre organizaiile teroriste nu mai este un factor de noutate. De la stadiul actual i pn la organizarea unui cyberatac" mpotriva structurilor informatice eseniale pentru funcionarea statelor sau marilor companii, nu mai este dect un pas. Acest lucru este posibil n momentul de fa, dar poate c deocamdat organizaiile teroriste sunt n cutarea persoanelor care posed astfel de cunotine. Mijloacele moderne de transmisie sunt de asemenea utilizate de gruprile teroriste pentru a-i face cunoscut ideologia, scopurile i programul, pentru atragerea de noi membri iar, mai nou, pentru a-i prezenta n direct anumite aciuni. Ce poate provoca mai mare groaz pentru ntreaga populaie a planetei dect decapitarea n direct" a unei persoane nevinovate, de ctre structurile teroriste din Irak ?!. Un astfel de atac s-ar putea susine cu mult mai puine cheltuieli, dar i cu maxim protecie pentru teroriti. e) Meninerea riscului de utilizare a armelor de distrugere n mas Se menine n continuare pericolul ca n atentatele teroriste s fie utilizate arme de distrugere n mas, n special chimice i biologice, att din cauza absenei reglementrilor i controlului internaional real asupra armelor de acest gen, dar i din cauza costului relativ redus al conceperii i fabricrii unor asemenea arme. Utilizarea substanelor radioactive s-ar putea aplica prin conceperea unor dispozitive aa-zis murdare", dintr-un dispozitiv clasic ce ar mprtia n mediu pulbere nuclear.
16

Exist i posibilitatea realizrii unei combinaii ntre un atentat cu bomb convenional i un atentat nuclear, biologic, chimic i informatic, ceea ce ar avea cele mai dezastruoase consecine. f) Recurgerea grupurilor depresiune la aciuni teroriste n vederea atingerii scopurilor propuse Asistm n prezent, tot mai mult, la radicalizarea unor grupuri de presiune att din Europa ct i din S.U.A. (de protecie a animalelor, protejare a mediului), care au dezvoltat un extremism ce s-ar putea dezvolta n ameninare terorist. Astfel de grupuri par tot mai dispuse s recurg la violen nu numai mpotriva unor inte logice" (laboratoare n care se fac experiene pe animale, industrii pentru confecii din blan natural .a.), dar i fa de alte persoane din conducerea guvernelor sau altor instituii. Este cunoscut activitatea de propagand susinut prin intermediul internetului pentru recrutarea unor noi membri i radicalizarea acestora. g) Trecerea de la activitatea pur ideologic la o activitate orientat spre profit Apare, de asemenea, tot mai des tendina gruprilor teroriste, de trecere de la o activitate dictat de motivaii pur ideologice la o activitate orientat ctre profit. Acest lucru le-ar putea asigura pe viitor o putere politic mai mare, precum i continuitate i stabilitate. In acest sens, organizaiile teroriste probabil c se vor implica ele nsele n activiti lucrative sau vor colabora cu alte structuri de crim organizat, n vederea asigurrii fondurilor necesare. 6. Clasificarea aciunilor teroriste Din punct de vedere teoretic terorismul poate fi clasificat n funcie de mai multe criterii: modul n care se realizeaz scopul urmrit; elementul psihologic care anim pe membrii unei grupri teroriste i mobilul acestora; spaiul n care se pun n practic aciunile teroriste i ntinderea efectelor; mijloacele utilizate de teroriti.

17

1. n

funcie

de

modalitile

de

aducere

la

ndeplinire

scopului

propus95, terorismul poate fi direct i indirect.

a) Terorismul direct presupune c aciunea respectiv vizeaz direct i nemijlocit

scopul propus. Este cazul cnd un ef de stat este asasinat n scopul nlocuirii cu un altul care s promoveze anumite reforme ateptate de gruparea terorist;
b) Terorismul indirect este acel tip de aciune prin care se comite doar un act ce

reprezint el nsui o infraciune ce succede aciunea terorist propriu-zis (ca de exemplu, procurarea de materiale explozive pentru o grupare terorist pentru a fi utilizate ulterior ntr-un atac). 2. n organizaiei raport teroriste cu i elementul mobilul psihologic care-i anim pe membrii de acestora, putem distinge96: terorismul

drept comun, terorismul social, terorismul politic i terorismul religios.

a) Terorismul de drept comun reprezint acel gen de terorism care cade sub

incidena legii penale ca o infraciune obinuit, dar la care metoda de execuie este caracterizat de teroare. Pot fi calificate drept aciuni teroriste acele aciuni care, dei vizeaz scopuri particulare sau au drept obiect un interes personal (de exemplu, obinerea unor sume de bani pentru asigurarea proteciei, antajul, practicile bandelor de tlhari tip raket etc.), imprim o stare de teroare victimelor, care pot fi indivizi izolai, familii sau grupuri de persoane (comerciani, turiti, transportatori .a.).
b) Terorismul social urmrete punerea n practic a unei ideologii sau doctrine

sociale ori economice, de regul prin schimbarea ordinii sociale a unei ornduiri. De obicei, consecinele se produc pe teritoriul unui stat, dar uneori pot influena anumite evoluii din teritoriile vecine.
c) Terorismul politic este caracterizat prin faptul c elementul subiectiv al

infraciunii este de ordin politic, actul de teroare este ndreptat asupra statului, organelor sale sau reprezentanilor si, mpotriva organizrii sale politice sau formei de stat.

18

La Conferina Internaional pentru unificarea dreptului penal care a avut loc la Copenhaga n anul 1935, s-a propus urmtoarea definiie pentru delictele politice: sunt delicte politice infraciunile ndreptate contra organizrii i care le au cetenii". Prin scopurile sale, acest tip de aciune terorist poate mbrca aspect politic, dar executarea ei se poate ncadra n dreptul comun. Terorismul politic const n manifestarea unei lupte violente ntre un grup de indivizi (minoritate politic, naional sau religioas) i forele statale. Aciunile teroriste politice pot fi ndreptate contra patrimoniului, comunicaiilor publice sau altor elemente de infrastructur ori mpotriva vieii7 sau libertii persoanelor (nalte personaliti politice, persoane particulare cu prestigiu public .a.). Conform specialitilor n domeniu, nu ntotdeauna atentatul mpotriva unui ef de stat poate fi considerat terorism dect dac prin aceasta se urmrete un scop determinat, cu caracter politic, depind astfel, spre exemplu, simpla rzbunare. Actul nu trebuie considerat un simplu mijloc, iar aprecierea asupra scopului urmrit se va face n raport cu circumstanele de fapt. n raport cu aceste elemente se poate afirma c infraciunile de terorism politic sunt acele infraciuni care se servesc de mijloace specifice, n vederea atingerii unui scop politic i care creeaz un sentiment de team, condiie psihologic indispensabil. d) Terorismul religios reprezint asocierea dintre religie i terorism. nc din 1968, an considerat de referin pentru apariia terorismului internaional modern de ctre specialitii americani, acionau 13 grupri teroriste cu motivaii religioase, fr ca aciunile lor s fie incluse n sfera terorismului religios. In prezent, lucrurile au evoluat, circa 20% dintre gruprile teroriste care acioneaz pe glob invocnd motive religioase pentru aciunile lor. Uneori ns, o serie de importante organizaii teroriste (de exemplu, Armata Republican Irlandez, Organizaia de Eliberare a Palestinei, Tigrii Tamil .a.) dei au o component dominant religioas, revendic aspecte de ordin politic i social.
7

Ion Bondunescu, op., cit., p. 19; Grigore Geamnu, op. cit., vol. II, p. 391. Acte de la Vl-eme Conference Internationale pour L'Unification du Droit Penal, 1935, Paris.

19

La jumtatea anilor ,90 au existat 28 de conflicte religioase n care au fost consemnate acte teroriste, n 19 dintre acestea fiind implicai musulmani i cretini, n 11 cretini ortodoci, iar n 7 adepii cretinismului din Africa i sud-vestul Asiei. Drept cauz a terorismului religios i etnic a fost dat de ctre analitii economici, eecul economic din unele regiuni ale lumii. De asemenea, o serie de acte teroriste de natur religioas sunt comandate de lideri extremiti, apariia acestora fiind strns legat de nivelul de trai foarte sczut, existent n majoritatea statelor musulmane: Afganistan, Palestina, Irak, Iran etc. Nemulumirile din aceste state au fost exploatate i folosite n scop personal de aa-ziii lideri religioi. Radicalizarea nemulumiilor poate fi amplificat i de izolarea politic, economic, social, informaional i poate conduce la reacii violente din partea acestora, explicate prin lipsa racordrii lor la progresul civilizaiei mondiale. 3. Avnd n vedere spaiul n care se pun n practic aciunile teroriste i ntinderea efectelor create, putem califica terorismul ca fiind intern sau internaional8. a) Terorismul intern presupune c pregtirea, executarea i consecinele pe care le produce se petrec ntre graniele unei singure ri. Acest tip de terorism se manifest cel mai adesea sub forma terorismului politic sau social, fiind ndreptat mpotriva organizrii politice a unui stat, a formei sale sau reprezentanilor si (guvern, partid politic, personaliti etc.). Ceea ce se urmrete este destabilizarea ordinii publice prin crearea unei stri de team n urma comiterii de atentate asupra vieii, sntii sau libertii adversarilor. Actul terorist intern poate aduce atingere unor bunuri materiale, n aa nct s se provoace o stare de pericol general. Mijloacele folosite sunt diverse: dispozitive explozive, incendieri, infestarea apei, propagarea unor epidemii .a.

I. Maxim, Terorismul - cauze, efecte i msuri de combatere, Editura Politic, Bucureti, 1989, p. 24. A. Sottile, Le terorism internaional, Recueil des cours de l 'Academie de Droit International de la Haye, 1938, III, p. 95. Bruce Hoffman, Implicaiile terorismului motivat de imperative religioase, studiu RAND Corporation, 1993. Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaiilor i refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureti, 1998, p.312

20

b) Terorismul internaional are loc n condiiile cnd apare un element de extraneitate, respectiv pregtirea, desfurarea unuia sau mai multor acte ori propagarea efectelor se realizeaz n cel puin dou state. n concepia unor autori, terorismul poate fi internaional cnd urmrete s complice sau s determina ruperea relaiilor panice dintre state, s nlture anumii oameni politici indezirabili unor cercuri strine sau s influeneze prin intimidare, politica intern sau extern a unui anumit stat. Actele teroriste internaionale sunt adesea pregtite ntr-un alt teritoriu dect acela unde aciunea trebuie s fie executat sau s-i produc efectele. Alteori, chiar activitile criminale se prelungesc pe teritoriul mai multor state (de exemplu, deturnarea unui avion). Conform Conveniei Europene de la Strasbourg, din anul 1977, terorismul internaional trebuie analizat sub urmtoarele aspecte: naionalitatea autorului sau complicilor infraciunii; naionalitatea victimelor; teritoriul unde a fost pregtit, s-a acionat sau i-a produs efectele actul terorist; teritoriul unde s-a refugiat autorul. n afar de efectele ce se produc n general prin acte de terorism (distrugeri de bunuri, suprimarea de viei omeneti etc.), actele teroriste internaionale pot crea o anumit stare de nencredere ntre state, ce poate avea consecine negative pentru relaiile politico-economice dintre acesteal05. Analiza cazurilor de terorism internaional a presupus necesitatea cunoaterii att a criteriului formal ct i a criteriului material al infraciunii n dreptul internaional, primul aspect constnd n posibilitatea de a urmri i a judeca autorul unei infraciuni, indiferent de locul unde aceasta a fost comis. In ceea ce privete criteriul material, pentru ca o fapt s fie considerat infraciune n dreptul internaional, trebuie s se constate existena urmtoarelor premise:
- svrirea infraciunii se prelungete pe teritoriul mai multor state; - bunul cruia i s-a adus atingere s prezinte o importan material sau moral

21

pentru comunitatea internaional9; - actul criminal s lezeze grav sentimentul de justiie i de respect datorat demnitii umane sau s tulbure contiina umanitii. Delictul internaional atrage dou consecine:
- autorizarea extrdrii autorului; - pedepsirea acestuia pe teritoriul statului unde s-a produs arestarea.

4. In raport cu mijloacele utilizate de teroriti putem avea: terorism comis prin mijloace tradiionale, terorism electronic i terorism nuclear, chimic i biologic. a) Terorism prin mijloace tradiionale am putea denumi actele ce se comit prin utilizarea unor metode i mijloace frecvent folosite, respectiv: atacuri cu bomb, maini capcan, explozii declanate de teroriti sinucigai, atentate asupra unor personaliti etc. b)Terorismul electronic presupune atacul mpotriva sistemelor de calculatoare, prin intermediul crora se conduc aproape toate domeniile economice i sociale: controlul traficului aerian i al altor mijloace de transport, coordonarea serviciului securitii naionale, coordonarea sistemului bancar .a. Tot mai frecvent sunt atacate sistemele ce conin secrete naionale militare i de securitate n scopul furtului de date sau virusrii, pentru a le face inutilizabile. Acest gen de terorism a prins societatea contemporan nepregtit, doar cteva state avnd o legislaie adecvat combaterii fenomenului menionat. c) Terorismul chimic, biologic i nuclear presupune utilizarea unor arme de distrugere n mas, de genul celor menionate. Posibilul pericol pe care-1 reprezint un asemenea tip de terorism isterizeaz statele numai la simpla bnuial c s-ar putea utiliza un asemenea mijloc. Avem exemplul recent al rzboiului din Irak, cnd declanarea conflictului a avut drept scuz o informaie, care pn la urm s-a dovedit a fi fals, referitoare la existena pe teritoriul

Ion Bondunescu, op. cit., p. 27. Grigore Geamnu, Drept Internaional Contemporan, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, p. 459. Ionel Cloc, coordonator, Dicionar de Drept Internaional Public, Bucureti, 1982, p. 290. Donnedieu de Valeros, Raport prezentat la cel de-al III-lea Congres Internaional de Drept Penal, p. 20.

22

irakian a unor arme de distrugere n mas ce pot fi utilizate n scopuri teroriste. De actualitate este diferendul S.U.A.- Iran, pe aceeai tem. Folosirea unor astfel de arme ar putea afecta regiuni ntinse, distrugerea unor orae ntregi, ori suprimarea unui mare numr de viei omeneti. n urma atacurilor teroriste din S.U.A., Comisia European a discutat unele msuri de protecie pentru a se putea face fa ameninrii unui atac biologic ndreptat mpotriva rilor membre ale Uniunii Europene. La rndul su, O.N.U. a atras atenia rilor membre c teroritii ar putea mprtia n mod deliberat boli de animale infecioase n rile Europei, pagubele economice putnd fi imense. 7. Organizaiile teroriste Teroritii sunt persoane devotate, adesea fanatice, din cadrul unui grup politic, social, etnic, religios sau naional implicate n aciuni motivate politic i ndreptate mpotriva unor inte necombatante, n scopul influenrii publicului. Pentru a avea o imagine corect asupra terorismului i organizaiilor teroriste trebuie menionat faptul c apartenena teroritilor la un grup etnic, naional, politic sau religios nu nseamn automat c ntregul grup este terorist. Persoanele cele mai radicale dintr-un asemenea grup, renun la formele revendicative i de protest panice i se constituie n structuri care pregtesc i comit aciuni teroriste n scopul obinerii anumitor obiective politice. Organizaiile teroriste pot avea o raz de aciune limitat la un terorism naional (terorism intern) sau pe teritoriul mai multor ri (terorism internaional) i sunt diferite ca mrime, structur intern, mijloace utilizate, obiective urmrite i modul n care i procur fondurile necesare desfurrii activitii. Prezentm mai jos cele mai cunoscute organizaii teroriste, caracterizate printr-o raz mai mare de aciune, numr important de membri i simpatizani precum i o influen semnificativ asupra publicului.
23

1. Al - Qaida A fost nfiinat de Osama Ben Laden la sfritul anilor ,80 n scopul unificrii arabilor care luptau n Afganistan mpotriva Uniunii Sovietice. A ajutat la finanarea, recrutarea, transportul i antrenarea extremitilor islamici sunnii pentru rezistena afgan. n momentul de fa are ca scop crearea unui Califat pan-islamic n ntreaga lume prin conlucrarea cu gruprile extremiste islamice, n vederea nlturrii de la putere a regimurilor considerate ne-islamice" i expulzarea occidentalilor i non-musulmanilor din rile musulmane. n 2001 a fuzionat cu Jihadul Islamic Egiptean (Al-Jihad). Al-Qaida numr n prezent cteva mii de membri i asociai i are celule n lumea ntreag, fiind ntrit de legturile pe care le are cu reelele extremiste sunnite. Pn la ndeprtarea regimului taliban din Afganistan a avut baza n aceast ar, n prezent fiind dispersat n grupuri mici n sudul Asiei, Asia de Sud-Est i Orientul Mijlociu. Dispune de o serie de firme paravan prin care ctig bani, solicit donaii de la simpatizani i obine fonduri ilicite din donaiile caritabile ctre organizaiile musulmane. S-a remarcat prin mai multe aciuni teroriste, respectiv:
- atentatul cu bomb comis la 28 noiembrie 2002, asupra unui hotel din Mombasa,

Kenya, soldat cu uciderea a 15 persoane i rnirea altor 40;

- bombardarea la 12 octombrie 2002 a unui club de noapte din Bali, Indonezia, n

care i-au pierdut viaa 180 de persoane;

- atacul declanat pe teritoriul S.U.A. la 11 septembrie 2001, cu ocazia cruia 19

atentatori sinucigai au deturnat patru aeronave comerciale ale S.U.A., zdrobind dou dintre ele de cldirile World Trade Center din New York, unul de cldirea Pentagonului lng Washington D.C., iar al patrulea s-a prbuit pe (Ministerul de Externe al Statelor Unite ale Americii, O analiz a terorismului n lume, aprilie 2003, p. 102) un cmp din Shanksville, Pennsylvania, n total fiind ucise aproximativ 3.000 de persoane.
24

2. Al-Jihad Mai este cunoscut i sub alte denumiri: Jihadul Islamic Egiptean, Gruparea Jihad sau Jihadul Islamic. Este cunoscut cu activiti teroriste de la sfritul anilor '70 i s-a unit cu AlQaida n iunie 2001, dar mai desfoar i operaiuni independente. Obiectivele organizaiei sunt nlturarea de la putere a guvernului egiptean i nlocuirea acestuia cu unul islamic, precum i atacarea obiectivelor americane i israeliene din Egipt i strintate. Are n structura sa cteva sute de membri aflai n cea mai mare parte n afara Egiptului, respectiv n Yemen, Afganistan, Pakistan, Liban i Marea Britanie, susinui se pare de Iran. De asemenea, este posibil ca unele fonduri s le obin prin diverse organizaii non-guvernamentale islamice, firme paravan i activiti specifice crimei organizate. S-a specializat n atacuri armate mpotriva unor oficialiti guvernamentale egiptene de rang nalt i atentate cu maini capcan mpotriva unor obiective americane i egiptene. Exemplificm ca aciuni ale Al-Jihad asasinarea n anul 1981 a preedintelui Egiptului, Anwar Sadat i ncercrile de asasinat n 1993 a primului-ministru Atef Sedki i ministrului de interne Hassan al-Alfi. 3. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (PFLP) A fost nfiinat n anul 1967 de ctre George Habash ca grupare marxistleninist, desprinzndu-se din Micarea Naionalist Arab. Are ca principal obiectiv lupta mpotriva ocupaiei teritoriilor palestiniene de ctre Israel i se opune negocierilor cu aceast ar. Este localizat i opereaz n Siria, Liban, Israel, Cisiordania i Fia Gaza. Primete adpost n Siria i oarece asisten logistic din partea acesteia.

25

A comis numeroase atacuri teroriste internaionale n timpul anilor '70 mpotriva unor inte israeliene sau arabe moderate. i-a intensificat activitatea operaional de la iniierea actualei Intifade i 1-a asasinat pe ministrul turismului israelian n octombrie 2001, pentru a rzbuna uciderea de ctre Israel a secretarului general al organizaiei, n acelai an. Din P.F.L.P. s-a desprins n anul 1968 Frontul Popular de Eliberare a Palestinei Comandamentul General (P.F.L.P. - G.C.), sub pretextul c dorete s se concentreze mai mult asupra luptei i mai puin a politicii. Gruparea are sediul n Damasc i baze n Liban. Primete ajutor logistic i militar din Siria i ajutor financiar din Iran. A efectuat mai multe atacuri n Europa i Orientul Mijlociu, utiliznd mijloace ieite din comun, cum ar fi baloane cu aer cald i deltaplane cu motor. La sfritul anilor '70 din P.F.L.P. - G.C. s-a desprins Frontul de Eliberare a Palestinei, cunoscut pentru atacurile aeriene mpotriva Israelului. Aceast grupare este i autoarea atacului din 1985 asupra navei italiene de croazier Achille Lauro i uciderea ceteanului american Leon Klinghoffer. 4. Micarea de Rezisten islamic (HAMAS) A fost constituit la sfritul anului 1987, dintr-o ramur a Friei Musulmane i are n prezent zeci de mii de susintori i simpatizani. Diverse elemente HAMAS au apelat att la mijloace politice ct i la mijloace violente, inclusiv terorism, pentru a-i atinge obiectivul de a crea un stat islamic palestinian n Israel. Cu o structur flexibil, cu unele elemente care-i desfoar activitatea n clandestinitate i altele activnd la vedere prin moschee i instituii de servicii sociale pentru recrutarea de noi membri, colectarea de fonduri, organizarea activitilor i propagand, membrii HAMAS sunt concentrai n Fia Gaza i Cisiordania.

26

Organizaia primete fonduri din Iran, dar sursa principal o reprezint donaiile palestinienilor cu reedina n strintate i susintorilor privai din statele arabe moderate. Activitii HAMAS, n special cei din brigzile Iff al-Din al-Qassam, au comis multe atentate - inclusiv importante atentate sinucigae cu bombe -mpotriva intelor militare i civile israeliene. La nceputul anilor '90 atacurile lor s-au ndreptat i asupra colaboratorilor palestinieni i rivalilor din Fatah. Activitatea HAMAS s-a intensificat ncepnd cu anul 2001, revendicnd numeroase atacuri mpotriva intereselor israeliene. 5. Hezbollah (Partidul lui Dumnezeu) Aceast organizaie a fost nfiinat n anul 1982, ca reacie la invazia Libanului de ctre Israel, cu o structur etnic iit, avnd ca inspiraie ideologic revoluia iranian i nvturile Aiatolahului Khomeini. Are n componen cteva sute de teroriti operativi i mai multe mii de susintori. Opereaz n suburbiile din sudul Beirutului, Valea Beka's i sudul Libanului. A nfiinat celule n Europa, Africa, America de Sud, America de Nord i Asia. Primete ajutor sub form de fonduri, baze de antrenament, arme, explozibili, sprijin politic, diplomatic i logistic din Siria. Scopul organizaiei l reprezint eliberarea Ierusalimului i n final eliminarea Israelului, precum i instaurarea unui regim islamic n Liban. Cu toate acestea, Hezbollah a fcut parte activ din sistemul politic al Libanului ncepnd din 1992. Aceast organizaie este n strns legtur cu Iranul, de unde este deseori dirijat, dar constituie i un aliat tactic puternic pentru Siria n promovarea obiectivelor acestei ri n regiune. 6. Organizaia Abu Nidal (ANO)

27

nfiinat de Sabri al-Banna (alias Abu Nida) prin desprinderea din OEP n anul 1974, mai este cunoscut i sub alte denumiri: Fatah - Consiliul Revoluionar - Brigzile Revoluionare Arabe, Septembrie Negru i Organizaia Revoluionar a Musulmanilor Socialiti. Este alctuit din diverse comitete funcionale, incluznd comitete politice, militare i financiare. Funcioneaz n Liban, inclusiv n cteva tabere de refugiai palestinieni, demonstrndu-i capacitatea de a opera pe zone extinse, inclusiv n Orientul Mijlociu, Asia i Europa. S-a bucurat de ajutor masiv din partea Irakului, Libiei i Siriei i a lansat atacuri teroriste n mai multe ri, ucignd sau rnind peste 900 de persoane. intele au inclus Statele Unite, Marea Britanie, Frana, Israel, palestinieni moderai, OEP i diverse ri arabe. Exemplificm ca aciuni teroriste realizate, atentatele asupra aeroporturilor din Roma i Viena n 1985, atacul asupra sinagogii Neve Shalom din Istanbul i deturnarea zborului Pan Am 73 la Karachi n septembrie 1986. 7. Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) Aceast organizaie a fost nfiinat n 1974 ca o grupare marxist-leninist insurgen a turcilor de origine kurd, n prezent avnd aproximativ 4.000-5.000 de membri, localizai n principal n nordul Irakului, dar i mai multe mii de simpatizani n Turcia. La nceputul anilor '90, PKK a trecut de la activiti de gheril rural la terorism urban. Autoritile turce l-au capturat n Kenya, n anul 1999, pe preedintele organizaiei, Abdullah Ocalan, ulterior acesta fiind condamnat la moarte de Curtea Suprem de Securitate din Turcia. In august 1999, Ocalan a anunat o iniiativ de pace", ordonnd din nchisoare membrilor gruprii s se abin de la acte de violen i cernd instaurarea unui dialog cu Ankara n problema kurd. La Congresul PKK din ianuarie 2000, membrii partidului au susinut iniiativa lui Ocalan i au declarat c vor
28

folosi numai mijloace politice n atingerea noului obiectiv al gruprii, i anume obinerea de drepturi civile pentru kurzii din Turcia, hotrre pe care au susinut-o i la urmtorul Congres din 2002, cnd PKK i-a schimbat numele n Congresul pentru Libertate i Democraie al Kurdistanului (KADEK). PKK a operat cu sprijinul Siriei, Irakului i Iranului, n Turcia, Europa i Orientul Mijlociu, intele fiind constituite din reprezentani ai forelor guvernamentale de securitate din Turcia, oficiali turci locali i locuitori ai statelor care se opuneau organizaiei. In anul 1993 i primvara anului 1995 fost lansate mai multe atacuri mpotriva cldirilor care adposteau misiuni diplomatice turceti i diverse firme ale acestei ri, n zeci de orae din Europa Occidental. D. asemenea, unele atacuri au vizat zone turistice din Turcia, pentru a lovi n industria turistic a acestei ri. 8. Patria Basc i Libertatea (ETA) A fost nfiinat n anul 1959 cu scopul de a crea un stat independent, care s aib la baz principiile marxiste, n provinciile Vizcaya, Guipuzcoa, Alava i Havarra din nordul Spaniei i departamentele Labourd, Basse Navarre i Soule din sud-vestul Franei. Organizaia are sute de membri activi i un important numr de simpatizani, opernd n principal n regiunile autonome basce din nordul Spaniei i sud-vestul Franei, dar a bombardat obiective spaniole i franceze i din alte pri. A primit, de-a lungul timpului, asisten i armament din Libia, Liban i Nicaragua. De asemenea, se presupune c membrii gruprii au primit adpost cnd s-au refugiat n Cuba i ri din America de Sud. Pe seama gruprii ETA sunt puse numeroase atacuri ndreptate mpotriva oficialilor guvernului spaniol, forelor militare i de securitate, politicienilor i reprezentanilor justiiei, dar i zonelor turistice spaniole. Recent, n aprilie 2006, reprezentani ai ETA s-au angajat s nu mai foloseasc tehnici teroriste ca mijloace de presiune pentru ctigarea drepturilor revendicate. 9. Calea Luminoas (Sendero Luminosa/S.L.)
29

Aceast organizaie a fost nfiinat n Peru la sfritul anilor '60 de ctre fostul profesor universitar Abimael Guzman, pe baza unei doctrine maoiste militare. In anii '80, S.L. a devenit una dintre cele mai brutale organizaii teroriste din America de Sud, bilanul victimelor acestei organizaii fiind apreciat n jurul uriaei cifre de 30.000 de persoane. Obiectivul organizaiei l constituie distrugerea instituiilor peruviene existente i nlocuirea lor cu un regim revoluionar comunist rnesc. Organizaia se opune totodat oricrei influene strine la nivel guvernamental i influenei altor grupri de gheril din America Latin, n special micrii Tupac Amaru (MRTA). Organizaia a desfurat atacuri cu bomb la ntmplare i asasinate cu int precis. In anul 1990, a comis atacuri cu ncrcturi explozive asupra unor misiuni diplomatice strine din Peru i raiduri periodice asupra satelor. Din aceast organizaie fac parte aproximativ 400-500 militani narmai, numrul acestora fiind puternic diminuat prin arestarea a numeroase persoane de ctre forele guvernamentale peruviene, ncepnd cu anii '90, dar i datorit dezertrii unora dintre membrii gruprii. Numai n anul 2002 au fost arestai circa 200 de teroriti membri ai S.L.108 n prezent, asistm la o revigorare economic a organizaiei datorit implicrii acesteia n traficul cu droguri, ceea ce ar putea crea premisele atragerii i de noi membri. 10. Tigrii Eliberrii Eclamului Tamil (LTTE) Fondat n 1976, este cea mai puternic grupare din Sri Lanka, folosete metode legale i ilegale pentru a strnge fonduri n vederea achiziionrii de arme i a-i face public ideologia, pentru obinerea independenei Tamilului. LTTE a nceput conflictul armat cu guvernul din Sri Lanka n anul 1983, punnd n aplicare o strategie de gheril care include folosirea de tactici teroriste.

30

ncepnd cu anul 2002, LTTE face tatonri i manifest disponibilitate pentru a ncheia un armistiiu cu guvernul din Sri Lanka. Se estimeaz c n prezent gruparea este compus din 8.000-10.000 de combatani narmai i beneficiaz de un important sprijin extern pentru obinerea de fonduri, procurarea de armament i activiti propagandistice. Tigrii controleaz cea mai mare parte a coastelor nord-estice din Sri Lanka, dar a desfurat operaiuni pe ntreg teritoriul insulei. Are cartierul general n nordul rii i dispune de o reea extins de puncte de control i informatori pentru a monitoriza orice strin care ar intra n aria controlat de grupare. Organizaia a mbinat o strategie insurgen pe cmpul de lupt cu un program terorist care are ca int nu numai persoane cheie din ar, ci i lideri politici i militari sri lankezi importani din Colombo i alte centre urbane. Operaiunile cele mai frecvente sunt: aciunile sinucigae, asasinatele politice i atentatele cu bomb. 11. Armata Republican Irlandez (IRA) A fost constituit ca o component armat clandestin a micrii pentru suveranitatea celor 32 de comitate, avnd ca scop ndeprtarea forelor britanice din Irlanda de Nord, unificarea Irlandei i mpiedicarea procesului de pace din zon. Micarea pentru Suveranitatea celor 32 de Comitate s-a opus adoptrii, n septembrie 1997, de ctre Sinn Fein, a principiilor democraiei i non-violenei enunate de Mitchell i amendamentelor 2 i 3 din Constituia Irlandez, din decembrie 1999, care vizau Irlanda de Nord. Organizaia numr aproximativ 200 de membri activi i alte cteva sute de simpatizani i opereaz pe teritoriile Irlandei de Nord, Marii Britanii i Republicii Irlanda, organizai n celule mici, strns unite sub conducerea unui Consiliu Armat. Se bnuiete c gruparea primete fonduri din partea simpatizanilor din S.U.A., de unde i procur i o parte din armament. O alt surs de armament sofisticat o reprezint zona Balcanilor.
31

Operaiunile planificate i puse n aplicare constau n atentate cu bomb, asasinate, jafuri, bti, rpiri, contraband i antaj. n iulie 1997 IRA a ncheiat un armistiiu, reconfirmat n aprilie 2002, prin care sa angajat s nu mai desfoare activiti teroriste, ncercnd s-i realizeze obiectivele pe calea dialogului.

32

Capitolul II CORUPIA - MIJLOC DE SUSINERE A CRIMEI ORGANIZATE 1. Generaliti. Perspectiv istoric Istoric vorbind, corupia poate fi considerat cea mai veche form de criminalitate care a nsoit dezvoltarea societii umane pn n prezent i probabil mult timp de aici nainte. Practic, fenomenul corupiei s-a nscut odat cu omul, aa de vechi sunt rdcinile acestei maladii sociale. Cazul lui Iuda, care pentru treizeci de argini 1-a vndut pe mentorul su, Isus Hristos, clcnd peste propriile convingeri morale i etice este doar unul dintre evenimentele istorice importante legate de mari cazuri de corupie. Istoria poporului romn cunoate, de asemenea, numeroase cazuri de corupie, ncepnd cu trdarea care a dus la moartea regelui Decebal, dar i alte situaii cnd pentru obinerea unor sume de bani, moii sau promisiuni de funcii, voievozii erau vndui dumanilor. Asemenea evenimente probabil c au schimbat cursul istoriei acestei ri de tot attea ori . In Evul Mediu, oferirea i primirea de foloase de ctre funcionari au fost acceptate ca fiind ceva firesc, innd de o anumit curtoazie. Pe meleagurile noastre, de pild, baciul nu era ncriminat, ci doar reprobat, eventual, de normele moralei10. Aristocraia occidental din secolele XVII i XVIII, considera c funciile publice nu reprezentau, propriu-zis, o exercitare de responsabiliti n interesul general al societii, ci proprietatea" unor privilegiai care puteau cumpra aceste funcii la preuri foarte mari. Fenomenul de corupie prezent n sistemul capitalist nu reprezint altceva, n concepia unor autorii 10, dect continuitatea nravurilor aristocratice din Evul Mediu. Astfel, se apreciaz c sistemul capitalist, odat cu declanarea i

10

Vasile Dobrinoiu, Corupia n dreptul penal romn, Editura Atlas Lex, Bucureti, 1995, p.5.

33

amplificarea proceselor de modernizare, a fost factorul principal care a patentat corupia n societile moderne, spre deosebire de corupia care exista n societile tradiionale. n condiiile n care inegalitile specifice sistemului economic capitalist au accentuat discrepanele (obinerea succesului economic, dobndirea unor poziii de putere i prestigiu etc.) i mijloacele instituionale legitime (cile de realizare a scopurilor sociale), corupia a devenit un veritabil comportament adaptabil la presiunile sociale i mijloc principal de realizare a unor beneficii economice pe ci ilicite. Totodat, apariia capitalismului ca sistem a determinat apariia unor grupuri cu interese economice distincte i cu resurse financiare mari care, pentru a-i realiza aceste interese, au nceput fie s acapareze resursele politice, fie s exercite presiuni asupra structurilor cu caracter politic. n general, istoria dezvoltrii economice, administrative i politice a mai multor state este strns legat cu istoria corupiei ca tip de practic profitabil pentru administraie i pentru noile grupuri i clase economice. n S.U.A., de exemplu, odat cu dezvoltarea ascendent a capitalismului, corupia a fcut posibil afluena de oameni i interese noi n viaa public i a servit ca mijloc de perpetuare a intereselor deja stabilite. Corupia membrilor guvernului i a vieii publice era dominant n America secolului XIX, n pofida ncercrilor de reformare a serviciilor publice i a elaborm statutului birocraiei profesionale. In tot secolul XIX corupia prezenta o caracteristic principal a majoritii statelor europene. n Africa, corupia a ridicat o veritabil punte ntre cei care defineau puterea politic i cei care controlau resursele de bogie, fcnd posibil asimilarea unora de ctre alii. n secolul XX, odat cu cristalizarea modelului profesionist al funcionarului public, apar noi forme de corupie, specifice birocraiei modeme. Alturi de formele ei tradiionale prinde tot mai mult contur, corupia funcionarului, a demnitarului, a oficialului care i vinde privilegiile funciei sale ca o marfa n schimbul dobndirii unor bunuri i servicii.
34

Implicnd expansiunea autoritii guvernamentale i multiplicarea activitilor sociale supuse controlului guvernului, modernizarea poteneaz fenomenul de corupie, mai ales prin amplificarea spaiilor de a corupe i a fi corupt. Funciile corupiei11 n orice societate n curs de modernizare sunt similare violenei, reprezentnd mijloace prin intermediul crora indivizii utilizeaz mijloace ilegale pentru a-i atinge scopurile, n relaie direct cu slbiciunile sistemului politic. Dar n timp ce violena reprezint o form de protest contra ordinii sociale, corupia reprezint identificarea cu sistemul politic i capacitatea de a utiliza breele lui n interesul unei clientele care este bine adaptat la deficientele funcionrii acestui sistem. Corupia nu este ns specific numai sistemului capitalist, acest fenomen manifestndu-se intens i n societile socialiste, dar i n societile srace considerate ca fcnd parte din lumea a treia". John A. Gardiner consider c manifestrile de corupie sunt influenate de regimul politic. Astfel, n concepia sa, regimurile permisive, tolerante, lipsite de autoritate ncurajeaz aceste manifestri prin capacitatea redus de a le sanciona, mergnd pn la a considera corupia drept sindrom al libertii constituionale. Cu toate acestea, nu este mai puin adevrat c regimurile dictatoriale ajung s fie roase de corupie, mita ajungnd s se instituie de jos pn la nivelurile superioare ale ierarhiei, ca efect al suprapunerilor structurilor politice cu cele administrative. Trecerea la economia de pia i la o real democraie, produce, aa cum se ntmpl n toate societile aflate n criz, pe lng alte fenomene cu consecine grave, amplificarea corupiei. Cauzele care determin acest lucru sunt: slbirea autoritii statale, degradarea nivelului de trai, alterarea judecii morale, lipsa unor prghii eficiente de control, diminuarea ncrederii populaiei n instituiile i valorile sociale, neadaptarea legislaiei la condiiile economice i sociale .a. 2. Corupia n ansamblul crimei organizate
11

Dan Banciu, Sorin M. Rdulescu, Corupia i crima organizat n Romnia, Ed. Continent XXI, 1994, p. 55. Bruce Jackson, In the Life: Version of the Criminal Experience, New York, NAL, 1972, p. 250-253. Molton Keller, Corupia n America. Continuitate i schimbare, Ed. Politic, Bucureti, 1989, p. 19. Samuel P. Hutington, Political in Changing Societies, New Haven and London, Zale University Press, 1968,p. 59.

35

Fenomenul corupiei nu este tocmai o form de crim organizat n adevratul sens al cuvntului. Peisajul crimei organizate nu cunoate organizaii criminale care s aib ca scop singular coruperea anumitor categorii de persoane fr ca prin acest lucru s nu se urmreasc de fapt un alt interes. n schimb, prezena acestui flagel o simim universal n toate societile i nsoind n mod inevitabil toate celelalte forme ale crimei organizate, indiferent c este vorba de trafic de droguri, trafic de maini furate, comerul cu carne vie, splarea banilor murdari sau orice alte moduri de manifestare a crimei. Pentru a-i asigura funcionarea n clandestinitate i n permanent confruntare cu autoritile, organizaiile criminale trebuie s corup pe cei care ar trebui s lupte mpotriva acestora sau care le sprijin, n orice mod, activitatea. Mita se d poliistului care nchide ochii", dei cunoate c n teritoriul unde funcioneaz se afl un laborator n care sunt fabricate droguri de mare risc, funcionarului de la autoritatea rutier care nmatriculeaz un autoturism furat, vameului care nu constat diferena ce exist ntre cantitatea i calitatea mrfurilor i cele consemnate n documentele prezentate, bancherului care faciliteaz introducerea unor sume de bani negri" n circuitul economic legal, politicianului care poate propune sau influena adoptarea unui act normativ ce dezincrimineaz o fapt ilegal sau judectorului care, cu rea credin, interpreteaz probele administrate n favoarea unui traficant12. Unii autori au apreciat c nu exist organizaii criminale n afara sferei corupiei, aceste structuri fiind alctuite din profesioniti ai crimei i corupiei. Se apreciaz c orice organizaie criminal presupune existena unei funcii de coruptor", care depune toate diligentele s identifice persoanele pretabile la corupie, mituiete, cumpr, intimideaz i negociaz cu funcionarii din poliie, justiie, administraie .a. Organizaiile criminale mari, ndeosebi cele transnaionale, au mai muli coruptori specializai pe domenii de activitate (vam, poliie, parlament etc.) i pe zone geografice.
12

Vasile Dobrinoiu, op. cit., p. 5-6.

36

Sociologul american D. Cressey, spre deosebire de ali teoreticieni care referitor la faptele de corupie fac distincie ntre organizaia criminal i coruptul dintr-o structur public, include persoana predispus la fapte de corupie n structura organizaiei criminale de la care primete mit. n acest sens, consider c ntr-o organizaie din sfera crimei organizate trebuie s existe cel puin patru funcii: a) o funcie ocupat permanent sau temporar de persoane a cror datorie este s apere organizaia fa de lege, prin mituire, corupie, antaj, intimidare, ori alt form de influenare a funcionarilor publici (coruptor); b) o funcie ocupat permanent sau temporar de persoane care se afl n stare de complementaritate cu coruptorul, care accept s se lase mituit pentru a favoriza interesele organizaiei (corupt); c) o funcie ocupat permanent sau temporar de persoane cu atribuii n meninerea integritii organizaiei, care n baza legilor interne" aplic corecii membrilor deviani dispui la a colabora cu autoritile (executor); o funcie ocupat permanent sau temporar de persoane care planific, organizeaz i supravegheaz desfurarea activitilor ilicite ale organizaiei (planificator). In lucrarea sa, D. Cressey identific patru organizaii criminale: varianta A (delegatul special-comisionarul), B (coruptor, corupt, executor), C (coruptor i corupt), D (planificator i strateg). Observm c din cele patru funcii identificate ntr-o organizaie, primele trei se refer la asigurarea securitii acesteia dintre care dou se situeaz n sfera actelor de corupie. Ce poate fi mai sugestiv n a sublinia legtura strns dintre organizaia criminal i corupie ? Extinderea activitii crimei organizate la nivelul sistemului bancar, al firmelor de investiii i a altor instituii cu obiect de activitate onorabil, care servesc ca acoperire membrilor crimei, s-a realizat numai mpreun cu dezvoltarea fenomenului de corupie, inclusiv n sfera politicului, legislativului i justiiei. 3. Definiia i trsturile corupiei

37

Majoritatea autorilor consider c acestui fenomen nu i se poate da o singur definiie, universal valabil. In limba romn termenul este cunoscut cu sensul de abatere de la moralitate, ca o aciune de nclcare a limitelor sociale. Termenul de corupie deriv din latinescul coruptio,-onis" care nseamn abatere de la moralitate, cinste, dar i desfrnare, depravare. n accepiunea altor autori rdcina cuvntului corupie" ar proveni din verbul latin rumpere", care nseamn a rupe, el desemnnd, deci, o fractur, o fisur, o infraciune. Ruptura poate consta n nclcarea unei reguli morale sau a unui cod social, de conduit, ori a unei reglementri administrative, dar de fiecare dat cel dispus la asemenea nclcri urmrete obinerea pentru sine, familie, prieteni sau un grup social, un folos care s fie recompensa direct. Pe plan internaional problema noiunii de corupie este tratat interdisciplinar i nu doar penal. J.A.Gardiner aprecia c fenomenului corupiei nu i se poate da o singur definiie, deoarece corupia este o problem naional i internaional cu multiple forme de manifestare, avnd diverse accepiuni. De asemenea, n concepia lui E.Hirsch Ballin, fenomenul corupiei se manifest pe diferite ci, fiind ca un monstru cu mai multe capete". In cutrile lor, teoreticienii n domeniu au formulat diverse definiii, uneori destul de diferite ntre ele, de la cele cu un coninut evaziv, ambiguu i reducionist pn la cele cu o sfer larg de cuprindere care depesc cu mult aria a ceea ce poate reprezenta fenomenul cercetat. Din punct de vedere sociologic corupia este considerat acea stare de dezechilibru normativ i moral al acelor societi aflate n criz, ntruct ea perturb grav desfurarea relaiilor sociale la nivel instituional i interpersonal, determinnd scderea prestigiului i autoritii instituiilor publice sau private precum i a unor instane specializate de control i prevenire social, datorit implicrii n diferite afaceri a unor persoane cu funcii de decizie din domeniul politicului, legislativului, executivului, administraiei i justiiei. Ca fenomen social, corupia poate fi considerat expresia unor
38

manifestri de descompunere moral, de degradare spiritual, care prin amploarea, intensitatea i formele ei de manifestare este un adevrat barometru al strii de legalitate i normalitate a unei societi. Conform opiniei majoritare, corupia este comportamentul care deviaz de la ndatoririle normale ale unui rol public sau violeaz legi mpotriva exercitrii anumitor tipuri de influen specific, cum ar fi mita, nepotismul, deturnarea de fonduri Sensul cel mai apropiat nelesului majoritii oamenilor este ns acela prin care se exprim nclcarea cu bun tiin de ctre reprezentanii unor instituii ale statului, investite cu autoritate, din diverse domenii (economic, politic, administrativ, legislativ, justiie), a normelor pe care sunt obligai s le apere, n schimbul obinerii unor foloase materiale sau avantaje de orice fel. n general, din punct de vedere juridic sfera termenului de corupie este mai restrns, prin fapte de corupie fiind desemnate numai anumite aciuni ilegale ncriminate ca atare n dreptul penal, strns legate de favorizarea uneia sau mai multor persoane de ctre un funcionar, n schimbul obinerii unor foloase. In unele sisteme de drept penal noiunea analizat este mai larg, n sfera corupiei intrnd att faptele menionate mai sus ct i alte fapte ilicite referitoare la utilizarea abuziv i frauduloas a puterii (politice, administrative, judectoreti), dar i la fapte care privesc obinerea unor foloase. Pe aceast linie se nscriu codurile penale spaniol, portughez, german i altele. Astfel, pentru majoritatea sistemelor penale, corupia este un concept prioritar normativ nsemnnd nclcarea sau transgresiunea ilegal ori moral a normelor referitoare la ndatoririle funcionarului public, agenilor economici sau persoanelor care efectueaz diferite operaii financiare ori bancare. O asemenea viziune asupra corupiei o au codurile penale ale S.U.A. i Franei. Ca termen strict, actualul nostru cod penal utilizeaz expres noiunea de corupie doar n dou situaii: corupia sexual prin care sunt ncriminate i sancionate actele cu caracter obscen asupra unui minor sau n prezena acestuia (art.202 Cod penal) i
39

coruperea unei persoane de a da declaraii mincinoase n faa justiiei (art.261 Cod penal). Observm c nici una dintre infraciunile menionate nu se refer la aspecte propriu-zise de corupie, mai mult de principii morale dect juridice. Mai mult, infraciunile din Codul Penal al Romniei, care vizeaz strict faptele de corupie n nelesul cvasigeneral (luarea de mit, darea de mit, primirea de foloase necuvenite i traficul de influen) nu fac parte dintr-un capitol distinct n a crui denumire s fie utilizat termenul de corupie, acestea fiind cuprinse ntr-un capitol mai larg referitor la infraciunile de serviciu sau n legtur cu serviciul. Aceste infraciuni ncrimineaz acele fapte legate de activitatea unui funcionar care, direct sau indirect primete bani ori alte foloase care nu i se cuvin sau accept promisiunea unor astfel de foloase ori nu o respinge, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini, ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau cu scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri. n ara noastr, n afara acestor patru infraciuni de corupie, att n Codul penal ct i n legi speciale, mai sunt ncriminate i alte infraciuni ce ncadrate n aceast sfer, respectiv infraciunile prevzute de Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, care cuprinde i alte fapte conexe celor din Codul penal, infraciunile prevzute de Legea nr.31/1990 privind societile comerciale precum i alte infraciuni prevzute de Codul penal (trdarea, trdarea prin transmitere de secrete, spionajul .a.)13. Avnd n vedere cele de mai sus, innd cont de elementele eseniale ale fenomenului definim corupia ca fiind ansamblul activitilor care se desfoar ntre dou pri n care una dintre ele, fcnd apel la funcia sau calitatea celei de-a doua, ofer acesteia un folos ilegal n schimbul unui avantaj reciproc. Trsturile fenomenului de corupie

13

Vasile Dobrinoiu, op. cit., p. 10, 11. Dan Banciu, .a., op. cit., p. 16.

40

Din definiia prezentat se desprind i principalele trsturi caracteristice pe care le vom analiza mai jos, respectiv: existena a dou pri n procesul coruptiv; utilizarea abuziv a funciei sau calitii pe care o are una din pri; oferirea unui folos ilicit ntre pri; facilitarea unui avantaj celui care ofer. a) Existena a dou pri n procesul coruptiv Corupia, n sensul analizat de noi, presupune obligatoriu doi poli, respectiv:
1) reeaua sau persoana care corupe (coruptorul), reprezentat de un individ,

grup sau organizaie care utilizeaz o serie de mijloace imorale i ilegale prin care influeneaz ali indivizi sau grupuri, n scopul obinerii unor avantaje;
2) reeaua sau persoana care se las corupt (coruptul), reprezentat de grupul sau

organizaia care accept sau se las influenat (cumprat) sau care abdic de la normele deontologiei profesionale, n scopul obinerii unor avantaje, utiliznd abuziv funcia pe care o deine. Coruptorul este cel care caut s-i asigure protecia deoarece ncalc legea ori vrea s obin nemeritat o anumit poziie, iar coruptul poate fi un funcionar public sau alt angajat care accept propunerea celuilalt. b) Utilizarea abuziv a funciei sau calitii pe care o are una din pri Coruptul trebuie s dein o anumit funcie sau calitate, pe care o folosete abuziv n relaia cu cel corupt. Acesta poate fi poliist, vame, magistrat, om politic, bancher etc. De asemenea, poate fi gestionarul unui depozit ce aparine de o firm privat, care accept s depoziteze o cantitate de droguri n depozitul firmei sau alegtorul care se las mituit pentru a-i da votul. Coruptului i se poate cere ca n legtur cu funcia pe care o are, s fac un act (eliberarea unei autorizaii la care cel care o cere nu are dreptul), s nu fac (nentocmirea documentelor de constatare n cazul depistrii unui transport cu mrfuri de contraband) sau s fac un act contrar atribuiilor (se dispune privatizarea unei societi comerciale, dei nu figura n planul de privatizare). Se consider condiia ndeplinit chiar i n cazul cnd poziia conferit de funcia sau calitatea coruptului, poate s-1 determine pe coruptor s ofere mita, nefiind
41

necesare efectuarea unor activiti explicite. Exemplificm n acest sens cazul n care funcionarul este obligat s efectueze controale periodice la societatea unui comerciant, dar acesta are o atitudine pasiv. c) Oferirea unui folos ilicit ntre pri ntre cele dou pri exist o dubl complicitate i un dublu interes. Una dintre pri este dispus s ofere un folos pentru a primi i ea la rndul ei un contraserviciu. Condiia de oferire este ndeplinit numai prin simpla acceptare a celui de al doilea, fr ca transferul folosului s se realizeze efectiv. De asemenea, trebuie spus c pot fi oferite sume de bani, bunuri, promisiunea unei promovri sau favoruri sexuale. Totodat, oferirea se poate realiza direct ntre cele dou pri, coruptor i corupt, dar i prin intermediul altei persoane, prin gesturi, mesaje etc. Spre exemplu, n cazul n care sunt prini c au nclcat legea sau vor s obin anumite avantaje, cetenii turci fac cu ochiul" sau se trag de lobul urechii spre funcionarul la care apeleaz, mai ales n situaia cnd nu pot s-i arate explicit disponibilitatea de a da mit datorit prezenei altor persoane n zon. Ca i condiie esenial trebuie menionat faptul c folosul oferit trebuie s se nscrie n sfera ilicitului, n sensul c persoana corupt primete un folos la care nu avea dreptul, este ilegal sau imoral. Folosul oferit poate fi n interesul persoanei corupte, al unei rude, prieten sau organizaie. d) Facilitarea unui avantaj celui care ofer Avantajul pe care l ateapt coruptorul poate mbrca diferite forme:poate fi lsat s desfoare o activitate infracional; poate fi avansat ntr-o funcie; este avantajat pentru ctigarea unei licitaii etc. Toate aceste avantaje pe care le primete sau pe care le poate primi trebuie s aib legtur cu funcia coruptului, care-i d dreptul acestuia din urm s poat rspunde cerinei mituitorului. Avantajele pe care le primete mituitorul pot fi legale (obinerea mai rapid a unei autorizaii; obinerea unei indemnizaii la care are dreptul ec.) dar i ilegale (ncadrarea
42

ntr-o funcie fr s aib studiile necesare; este favorizat ntr-un dosar penal cu privire la o fapt pe care a comis-o .a.). 4. Clasificarea faptelor de corupie. Cauzele care genereaz corupia Aa cum am mai precizat, fenomenul corupiei se ntemeiaz ntotdeauna pe relaiile dintre cei doi poli", coruptor-corupt, ntre care sunt legturi i avantaje reciproce. Poziia pe care o ocup cei doi poli ai corupiei n societate, aciunile sau inaciunile acestora, caracterul organizat ntmpltor, precum i regimul sancionator aplicat unor asemenea fapte sunt tot attea criterii de clasificare a actelor de corupie. n funcie de criteriile menionate putem ntocmi o clasificare a acestor fapte, respectiv: A. n funcie de polul n care localizm faptele de corupie, acestea pot fi:
a) fapte de corupie activ, care se refer la aciunea desfurat de elementul

coruptor, sub forma drii de mit, sancionate de obicei mai blnd;

b) fapte de corupie pasiv, care privesc activitatea infracional a elementului

corupt, denumite i luare de mit, sancionate mai sever. B. Dup sfera de putere n care acioneaz elementul corupt, distingem: a) faptele de corupie comise n sfera politic, care presupun o aciune sau inaciune din partea unui factor politic (nali demnitari ai statului, lideri politici, membri ai partidului de guvernmnt) care deviaz de la ndatoririle oficiale, favoriznd indivizi sau grupuri de indivizi pentru obinerea unor interese materiale; b) faptele de corupie comise de persoane din sfera administraiei, caracterizate printr-o larg arie de rspndire i forme de manifestare, de la micul per" pretins de funcionarul mrunt de la ghieu, pn la aciuni de mare gravitate
43

comise

de

funcionari

cu

autoritate

din

administraie

(minitri,

funcionari

guvernamentali, funcionari din cadrul autoritilor de control i altele);

c) fapte de corupie comise de persoane din sfera justiiei, prin favorizarea unor

indivizi care au nclcat legea penal sau avantajarea unor indivizi n procese civile, comerciale s.a.;
d) fapte de corupie comise de persoane aflate n funcii la diverse societi

comerciale, care favorizeaz pe cei ce solicit ncadrarea n anumite funcii sau pe salariaii de rang inferior, cu ocazia promovrilor, acordarea unor prime, normarea activitii desfurate etc.;
e) fapte de corupie comise de persoane care i desfoar activitatea n diverse

organizaii sau asociaii (sindicate, organizaii culturale, sportive, de protecie a mediului .a.), care, dei la prima vedere par de un pericol social mai redus, uneori pot avea consecine negative deosebite. C. n funcie de cel cruia i se ofer un avantaj n schimbul mitei, faptele de corupie pot fi:
a) n folosul unei societi comerciale sau orice alt organizaie formal sau

informal;
b)

n folosul unui individ. D. Dup continuitatea i frecvena lor, faptele de corupie pot fi:
a) fapte de corupie izolate, de conjunctur, atunci cnd ele nu se repet, iar

nelegerea dintre cei doi poli a vizat un anumit comportament din partea elementului coruptibil care s-a manifestat ntr-o perioad scurt de timp i s-a ncheiat;
b) fapte de corupie cu caracter continuat care presupun att un comportament de

favorizare permanent a factorului coruptibil de ctre factorul de putere corupt, ct i repetarea stimulrii, respectiv oferirea unor foloase sau alte avantaje. E. Dup succesiunea actelor de nsuire a avantajelor i de favorizare a persoanelor interesate, faptele de corupie pot fi:

44

a) fapte de corupie imediate, comise n scopul favorizrii actuale a elementului coruptor activ, caracterizate prin exprimarea clar a avantajului ateptat n urma oferirii foloaselor reprezentantului autoritii; b) fapte de corupie de ateptare, comise sub forma acceptrii unor daruri sau altor foloase aparent nevinovate de ctre persoane cu autoritate ntr-un anumit domeniu, druitorii urmrind prin aceasta obinerea bunvoinei i punerea la adpost pe termen lung, pentru situaii cnd vor fi nevoii s solicite ntoarcerea serviciului oferit. F. Dup regimul sancionator la care sunt supuse, faptele de corupie pot fi: a) ncriminate n legislaia penal i sancionate ca atare; b) nencriminate juridic, de o mai mic gravitate i constau n nclcarea unor norme morale i etice. Cauzele care genereaz corupia Studierea corupiei de ctre diveri specialiti (economiti, juriti, sociologi, criminologi, psihologi, politologi i alii) a relevat faptul c aceasta este determinat de o multitudine de cauze i condiii de natur social, economic, politic, moral i cultural, cunoaterea acestora asigurnd un real suport pentru prevenirea i combaterea fenomenului. Cauzele care genereaz acest fenomen sunt diferite de la ar la ar, de la o regiune la alta, genernd forme specifice de manifestare. Ele pot fi ns grupate n anumite categorii. a) Cauze economice Srcia i imperfeciunile sistemului economic, lipsa resurselor de subzisten, insuficiena asigurrii pentru indivizi a mijloacelor necesare unui nivel de trai la care aspir, determin un comportament coruptibil. S-a demonstrat c frecvena actelor de corupie este mai mare n rile srace, uneori cuprinznd ntreaga societate, de la funcionarii mruni pn la efii statelor.
45

La acestea se adaug i restriciile aplicate de unele state la un moment dat, n legtur cu producerea sau importul unor mrfuri (alcool, igri i altele), precum i interzicerea total a produciei sau comercializrii unor produse (exemplu: drogurile). Pentru producia, circulaia i uneori deinerea unor asemenea mrfuri se comit acte de corupie, autoritile corupte favoriznd pe coruptori pentru obinerea de licene, faciliti vamale sau tolerarea unor activiti interzise. b) Lipsa de fermitate din partea autoritii statului i inconsecvena n aplicarea legilor. Asemenea comportament genereaz cazurile de toleran, manifestate de puterea politic, implicarea acesteia n acte de corupie i imoralitatea unor funcionari ai statului. De multe ori autoritile nsrcinate cu stoparea corupiei sunt ineficiente datorit sistemului defectuos de selecie i promovare a funcionarilor, dar i datorit faptului c unii dintre reprezentanii acestor autoriti ajung ei nii s fie corupi. Exist ri, n special cele aflate n faza incipient de democratizare sau cu regimuri totalitare, n care puterea este implicat n cel mai nalt grad n acte de corupie, politica de stat fiind marcat efectiv de acest flagel. c) Forma de proprietate asupra mijloacelor de producie S-a verificat de-a lungul istoriei societii omeneti faptul c n general proprietatea statului asupra mijloacelor de producie asigur o birocraie excesiv prin constituirea clasei funcionarilor economici, dispus s gestioneze proprietatea statului n interes propriu, cu scopul obinerii unor foloase materiale. Interesul personal al acestor manageri se manifest pe fondul lipsei eficiente de control din partea proprietarului (statul), cu ocazia unor contracte oneroase, a favorizrii unor salariai cu ocazia promovrilor .a. n unele ri, trecerea la economia de pia i procesul de privatizare a unor societi cu capital de stat creeaz noi cmpuri de aciune n care se manifest coruptori i corupi.
46

d) Modaliti i defecte comune mpmntenite Aceast categorie de cauze ine de structura psihologic a indivizilor, de mentalitile i defectele tradiionale ale unui popor cptate de-a lungul timpului. Se remarc din acest punct de vedere trsturi comune la mai multe popoare care convieuiesc n anumite arii geografice (rezistena mai mare la corupie din partea popoarelor nordice, permanentizarea unor relaii bazate pe obiceiuri bizantine" la popoarele aflate la porile Orientului). e) Mentaliti i defecte de educaie ale indivizilor situai la polul activ sau pasiv al corupiei Dorina de mbogire fr munc i goana dup avantaje nemeritate a unor persoane cu carene educaionale genereaz, de asemenea, corupie. Imoralitatea unor persoane care caut s-i realizeze anumite interese economice fr o concuren real (negocierea unor contracte, avizarea unor produse,acordarea unor autorizaii .a.) sau obinerea altor avantaje de orice fel (accederea n anumite funcii, protecie n situaia nclcrii legii .a.) combinat cu imoralitatea unor funcionari dispui s rspund afirmativ la solicitrile persoanelor din prima categorie, face ca fenomenul corupiei s fie nc larg rspndit n toate rile indiferent de nivelul de dezvoltare pe care se gsesc. f) Absena sau blndeea unei legislaii corespunztoare i a sanciunilor prevzute pentru actele de corupie Msurile legislative coerente i ferme au darul de a stopa ntr-o oarecare msur fenomenul corupiei. Ele trebuie s priveasc att ncadrarea faptelor de corupie, regimul sancionator, ct i constituirea cadrului de aplicare a legii. g) Existena unor ambiguiti legislative n domeniul reglementrii anumitor activiti sociale Posibilitatea strecurrii pe lng lege", atunci cnd normele juridice nu sunt suficient de clare i pot fi interpretate dup bunul plac al funcionarilor care le aplic, favorizeaz ntreinerea i extinderea corupiei.
47

5. Formele de manifestare ale fenomenului de corupie Corupia poate fi prezent oriunde n societate printr-o mare diversitate de forme de manifestare care uneori se ntreptrund i se combin n funcie de factorii coruptivi i corupi i interesele acestora. n funcie de segmentul social atacat, aceast maladie social prezint o mai mare sau mai mic gravitate, statul urmnd s-i defineasc mijloacele de stopare i eliminare a acesteia prin adoptarea unei legislaii adecvate i gsirea terapeuilor" corespunztori. a) Corupia n legtur cu infraciunile comise de gulerele albe" Sub denumirea white-collor crimes" sunt cunoscute organizaiile sau grupurile cu preocupri infracionale din care fac parte oameni politici bine situai n societate, nali funcionari guvernamentali, reprezentani ai unor agenii de control, bancheri i reprezentani ai unor mari companii comerciale i, n general, persoane cu o poziie nalt aflai n funcii de mare responsabilitate social. A.M. Mirande aprecia c organizaiile criminale nu pot exista fr ajutorul societii legitime (oficialii publici i funcionarii nsrcinai s aplice legea), care sprijin direct sau indirect activiti ilicite. De pe poziiile n care sunt persoanele implicate n astfel de acte de corupie, fac ca totul s par legal, ceea ce determin o mai mare greutate att n perceperea activitii infracionale ca act ilegal, ct i n asigurarea probaiunii. De cele mai multe ori consecinele unei asemenea activiti ilegale sunt dezastruoase, pagubele produse putnd fi echivalente cu bugetul rii respective. Nevoia de fonduri a puterii politice duce de multe ori la ntreinerea unei clientele creia i se asigur interese economice sau mai mult, protecie n comiterea unor activiti ilegale.

48

Pot fi corupi anumii politicieni sau un ntreg partid, caz n care poate f influenat activitatea legislativ n funcie de interesul conjunctural al unei corporaii economice sau o altfel de grupare. De o gravitate deosebit este i corupia administrativ, cea mai rspndit, care n cazul criminalitii gulerelor albe" poate merge pn la deturnarea n interes personal a averii publice, svrit de persoane aflate n poziii-cheie ale administraiei de stat. Dintre infraciunile grave comise de grupurile menionate mai putem exemplifica: mita pltit unor oficiali n scopul obinerii unor avantaje economice sau politice; vnzarea unor produse deficitare sau care pun n pericol sntatea i viaa populaiei; falsificarea datelor de fabricaie a unor produse n scopul obinerii unor beneficii suplimentare; evitarea plii impozitelor ctre stat prin mistificarea cifrelor de afaceri; rambursri ilegale de T.V.A. .a. Criminologii americani estimeaz c n timp ce costul anual al tuturor celorlalte infraciuni valoreaz circa 11 miliarde de dolari, infractionalitatea gulerelor albe este de 18 ori mai mare, depind cifra de 200 de miliarde pe an, fiind considerat mult mai grav chiar dect infraciunile violente. Uneori asemenea fapte reprezint un atentat pe termen lung la viaa i sntatea mai multor persoane, cum ar fi acordarea unor aprobri sau tolerarea unor fapte de deversare a deeurilor toxice n ap sau n atmosfer, ceea ce depete n gravitate alte crime violente. Edwin H. Sutherland aprecia c criminalitatea gulerelor albe n afaceri este exprimat cel mai frecvent n forma falsificrii bilanurilor financiare ale corporaiilor, manipularea bursei de valori, mita comercial, mituirea oficialilor publici, direct ori indirect, pentru asigurarea unor contracte i a unei legislaii favorabile, publicitatea fals i vnzarea contrafcut, frauda i folosirea ilegal a fondurilor, nelarea la ncrcturi i msurtori a mrfurilor, falsificarea sorturilor acestora, fraude n domeniul impozitelor, tinuirea unor ncasri sau pseudofalimente. Pe lng aciuni de avantajare a unor corporaii n schimbul obinerii unor foloase consistente din partea reprezentanilor acestora, persoanele grupate n white collor
49

crimes pot agresa direct avutul unor organizaii economice n care au o poziie privilegiat sau ale unor instituii publice pe care le administreaz. n situaia dat, persoanele agresoare se afl n combinaie infracional cu cei care le numesc n funciile pe care le ocup i le controleaz activitatea, profitul ilegal fiind mprit ntre toi participanii. Datorit poziiilor oficiale privilegiate pe care le ocup autorii lor, infraciunile gulerelor albe sunt mai greu de identificat dect celelalte infraciuni, cei vinovai reuind s manipuleze legea n interesul lor, astfel c i n cazul n care sunt descoperii, puini sunt cei pedepsii. Astfel, ntr-un raport special ntocmit pentru Biroul de Statistic Penal din S.U.A., Kenneth Carlson i Jan Chaiken au artat c, n comparaie cu infractorii obinuii, infractorii cuprini n categoria gulerelor albe au o probabilitate mai mare ca: a) procurorul s resping orice aciune penal declanat mpotriva lor (ntre 25-40%); b) s evite plata cauiunii (ntre 13-37%); c) s fie eliberai condiionat, n loc de a fi privai de libertate (ntre 40-54%); d) s primeasc n locul unei sanciuni privative de libertate, numai o pedeaps minim (ntre 29-50%). n acelai sens, M.B.Clinard aprecia ntr-un studiu sociologic c dintr-un numr de 1.553 aciuni penale deschise mpotriva a 582 mari corporaii americane, numai 56 sau concretizat ntr-un proces ntreprins efectiv mpotriva unuia sau mai multor membri aparinnd conducerii corporaiilor, existnd probabilitatea de 96% ca membrii conducerii s evite acuzaiile i sanciunile, privarea de libertate fiind oricum cea mai improbabil sanciune care le-ar putea fi aplicabil.

b) Fapte de corupie comise n nfptuirea justiiei Dei cei desemnai s nfptuiasc actul de justiie ar trebuie s fie modele de cinste i moralitate, ca i n celelalte sfere ale activitii sociale, exist persoane tentate ca n schimbul obinerii unor foloase s ncline balana dreptii n sensul opus legii.
50

Uznd de principiul inamovibilitii care implic independena celor care aplic legea, magistraii pot interpreta normele juridice i aprecia probele existente, ntr-un mod personal, avantajnd anumii indivizi care au nclcat legea sau solicit anumite drepturi care nu li se cuvin. ntlnim astfel cazuri n care indivizi a cror activitate infracional dovedit este evident chiar i pentru un neavizat, sunt lsai n libertate i scoi de sub urmrire sau situaii n care persoane nevinovate sunt condamnate pentru protejarea adevrailor vinovai. n litigiile comerciale n care interesele materiale sunt mult mai mari dect n cele penale i stimulentul acordat magistrailor pentru favorizarea anumitor justiiabili este mult mai mare. c) Acte de corupie comise de reprezentani ai poliiei Datorit faptului c poliitii vin mereu n contact cu persoanele care ncalc legea, presiunea corupiei este mult mai mare prin numrul numeros al coruptorilor, fapt care determin amplificarea cazurilor de corupie la aceast categorie socio-profesional. Formele concrete de corupie pot fi localizate att la nivelul ateniilor" primite sub forma unor sume de bani sau cadouri ori obinerea unor faciliti sau gratuiti de la diveri beneficiari, n schimbul prestrii unor servicii legale ce revin n mod obinuit poliiei ca agenie de control social, ct i fapte de protejare a unor activiti ilegale (prostituie, trafic de droguri, jocuri de noroc, desfurarea unor activiti economice sustrase controlului fiscal), n schimbul unor avantaje mai consistente. Uneori implicarea poliitilor este total, n sensul c fac parte din gruprile criminale, acionnd att pentru protejarea organizaiei ct i n direcia suprimrii concurenei infracionale din partea altor asemenea grupri. d) Acte de corupie comise de ali funcionari cu atribuii de control Ca i n cazul poliitilor, funcionarii altor instituii cu atribuii de control (pompieri, inspectori sanitari, inspectori fiscali, inspectori de mediu, inspectori

51

comerciali, inspectori vamali), primesc mita n schimbul trecerii cu vederea a nclcrilor de lege din partea celor supui controlului. Chiar dac uneori exist tendina minimalizrii pericolului acestor acte de corupie, trebuie subliniat c n anumite cazuri este pus n pericol nsi sntatea sau viaa consumatorilor (cazul abaterilor tolerate de inspectorii de mediu sau cu atribuii privind controlul unor alimente) iar n altele, prejudiciile aduse pot afecta grav economia naional (acoperirea cazurilor de contraband sau evaziune fiscal). Primirea de foloase de ctre categoria de funcionari menionat mai sus, nu numai c avantajeaz la un moment dat pe cei supui controlului, fiindu-le iertate" anumite nclcri ale legii, ci permanentizeaz activitatea ilegal a acestora, precum i mita. e) Alte forme de corupie Acte de corupie pot fi comise i de alte persoane aflate n anumite funcii sau care desfoar activiti ce implic o oarecare autoritate ce le dau posibilitatea de a dispune la un moment dat. Astfel, n domeniul sntii, medicii pretind mita pentru tratarea corespunztoare a unui pacient, n nvmnt profesorul primete unele avantaje pentru acordarea nemeritat a unor note sau calificative elevilor ori studenilor, cel care monitorizeaz o ntrecere artistic sau sportiv primete foloase pentru avantajarea unui concurent .a.14 De asemenea, chiar i persoana cu atribuii n executarea unor lucrri de reparaii sau salubrizare poate pretinde la un moment dat unele avantaje n schimbul serviciilor la care este obligat. Dei formele de corupie i categoriile de persoane implicate n asemenea acte sunt mult mai numeroase, totui, din analiza efectuat n prezentul subcapitol, se poate deduce att amploarea fenomenului ct i necesitatea stoprii acestuia pe ct posibil.

14

Hans Helmut Kohl, Zapfer. Zocker und andere schwarze Schafe in Uniform Oi negre n uniform de poliist" ,Criminal Digest nr. 5/1992, p. 160-166

52

Capitolul III PREOCUPRI ACTUALE N VEDEREA PREVENIRII I COMBATERII

53

CRIMEI ORGANIZATE 1. Consideraii generale privind criminalitatea organizat n literatura juridic de specialitate, criminalitatea este definit drept ansamblul faptelor de natur penal, incriminate n legile penale i n legile speciale cuprinznd dispoziii penale, care se produc ntr-o societate, ntr-un anumit interval de timp15. Avnd o competen naional i una transnaional, conceptul de criminalitate organizat a format obiectul att al unor definiii normative16, ct i al unor definiii doctrinare specifice domeniului de cercetare: sociologic, politologic, criminologic, operaional. Fr a constitui obiectul prezentei lucrri, consider necesar a reda cteva dintre definiiile operaionale ale criminalitii organizate, pentru a evidenia complexitatea acestui fenomen n raport cu care trebuie stabilite atribuiile poliiei. Poliia Federal German (B.K.A.) a definit17 crima organizat ca fiind comiterea n mod sistematic a unor infraciuni cu intenie, n scopul obinerii de putere i profit: - de ctre dou sau mai multe persoane ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau nedefinit, ndeplinind fiecare sarcini dinainte stabilite;
-

prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin

utilizarea violenei sau altor mijloace de intimidare; - ori prin exercitarea de influene asupra partidelor politice, mass-mediei, funcionarilor i autoritilor judiciare i economice. Pornind de la aceast definiie, la 20 martie 1998, Oficiul Federal al Poliiei din Elveia a elaborat Regulamentul de procedur al Sistemului de Informaii n domeniul

15

C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Editura Pildner&Pildner, Bucureti, 2006, p. 7. 16 Pentru detalii, a se vedea, C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 8-10. 17 Idem, p. 11-12.

54

luptei mpotriva criminalitii organizate" n care este definit, avnd n vedere direciile de aciune, termenul de criminalitate organizat cu urmtoarele caracteristici18:
- utilizarea structurilor comerciale, industriale sau financiare n Elveia ca acoperire

pentru aciunile ilegale sau pentru reciclarea produselor provenite din activiti criminale;
- recurgerea la violen mpotriva persoanelor i bunurilor, precum i alte forme de

intimidare;
- influena, n special prin antaj i corupie exercitat asupra mediilor politice,

administraiilor publice, puterii judiciare, economiei i presei. Legea belgian relativ la organizaiile criminale adopt n anul 1999 definete criminalitatea organizat drept o asociaie format din mai multe persoane care plnuiete comiterea de infraciuni ce se pedepsesc cu nchisoare de pn la trei ani sau cu pedeaps mult mai grav, pentru a obine n mod direct sau indirect avantaje, folosind intimidarea, ameninarea sau violena sau recurgnd la organizaii comerciale pentru a disimula sau a facilita comiterea de infraciuni. Organizaia al crui obiectiv este strict de ordin politic, sindical filantropic sau religios sau care urmrete atingerea oricrui alt scop legitim nu poate fi considerat o organizaie criminal conform definiiei de mai sus. Conform definiiei formulate de INTERPOL19, crima organizat reprezint orice asociere sau grupare de persoane care se dedau la o activitate ilicit continu, al crui scop principal este de a realiza profituri fr a respecta graniele naionale. n Statele Unite ale Americii, Biroul Federal de Investigaii (F.B.I.) 20 definete crima organizat drept o conspiraie infracional continu, care se autontreine, avnd o structur organizatoric meninut prin fric i corupie i motivat de lcomie. Din cele prezentate se poate observa faptul c un asemenea fenomen complex cum este criminalitatea organizat genereaz abordri normative i operaionale, n planul definirii conceptului, diferite de la un sistem de drept naional la altul.
18 19

Idem, p. 11. Le Dosar Serge, Rose Philippe, Cyber-Mafia, Editura Antet, Bucureti, 1998, p. 32. 20 Emil Hedeiu, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura UNAP, 2005, p. 15, citat i de C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 12.

55

Dac n Frana componenta pregnant a definirii criminalitii organizate este reprezentat de actele criminale, n Germania definiia are ca dominant existena unei organizaii sau a unei reele, dar i caracterul antreprenorial prin care se obin profituri. Relativ asemntor este definit conceptul i n Belgia, ns accentul cade pe organizaiile criminale strine aflate pe teritoriul rii. Globalizarea neleas ca procesul care permite statului-naiune s-i ntind activitile sociale, politice peste granie n alte zone ale lumii, spre a fi integrat fluxurilor economice, financiare, ale forei de munc, ale aprrii, ale proteciei mediului21, constituie un factor favorizant al extensiei criminalitii organizate, n special, n ceea ce privete splarea banilor i corupia22. Am considerat util aceast scurt expunere privitoare la criminalitatea organizat pentru a demonstra complexitatea i multitudinea de forme sub care se poate materializa acest fenomen, fapt ce reclam necesitatea reglementrii unor atribuii ce revin organelor de poliie n vederea prevenirii i combaterii acestui fenomen.

2. Prevenirea i combaterea corupiei Asemenea oricrui fenomen infracional, i corupia comport o analiz att din perspectiva prevenirii, ct i din cea a combaterii, evideniindu-se o serie de etape ce trebuie parcurse n scopul prevenirii i combaterii corupiei. Conform art. 26 alin. 1 pct. 6 din Legea nr. 218/2002, poliia culege informaii n vederea cunoaterii, prevenirii i combaterii infraciunilor, precum i a altor fapte ilicite.
21 22

C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 34. Pentru detalii a se vedea I. Hurdubaie, Evalurile Interpolului privind ameninrile criminalitii la nivel mondial, n Buletinul de informare i Documentare al M.A.I. nr. 4(75)-2003, p. 71-95, citat de C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 45.

56

n literatura de specialitate23, se consider c procesul culegerii informaiilor este precedat de procesul de cutare a informaiilor care l genereaz i determin pe cel dinti. Culegerea informaiilor, neleas ca proces acional care const n activiti concrete, materiale de colectare a datelor, semnelor i informaiilor din i de la diferite categorii de surse deschise, publice, oficiale, semioficiale sau secrete24, trebuie s se desfoare cu respectarea urmtoarelor principii25: - legalitatea; - respectarea drepturilor i libertilor omului; - apolitismul; - principiul aflrii adevrului; - asigurarea conspirativitii surselor, consfinit de art. 33 alin. 2 din Legea nr. 218/2002 conform cruia sursele de informare, metodele i mijloacele activitii de culegere a informaiilor au caracter confidenial i nu pot fi dezvluite de nimeni n nicio mprejurare. - operativitatea i planificarea. Organizarea i funcionarea activitii de culegere a informaiilor pentru activitatea specific poliiei se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. De asemenea, ministrul de interne prezint, anual sau ori de cte ori se impune, Consiliului Suprem de Aprare a rii i comisiilor de specialitate ale Parlamentului Romniei rapoarte referitoare la activitatea de culegere a informaiilor i fondurile utilizate n acest scop (art. 33 alin. 6 din legea nr. 218/2002). Activitatea de culegere de informaii n materia crimei organizate se realizeaz printr-o multitudine de forme, metode i modaliti26, ns, sub aspectul analizei propuse, prezint interes, posibilitatea legal a folosirii poliitilor sub acoperire i a

23 24

S. Petrescu, Arta i puterea informaiilor, Editura Militar, Bucureti, 2003, p. 23. Idem, p. 23-24. 25 C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 279-280. 26 A se vedea n acest sens, C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 280-281.

57

informatorilor. Astfel, potrivit art. 33 alin. 127 din legea nr. 218/2002, pentru prevenirea i combaterea corupiei, a criminalitii transfrontaliere, a traficului de fiine umane, terorismului, traficului de droguri, splrii banilor, infraciunilor informatice i a crimei organizate, precum i a altor infraciuni grave care nu pot fi descoperite sau ai cror fptuitori nu pot fi identificai prin alte mijloace, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliiei Romne, cu aprobarea ministrului de interne, Poliia Romn poate s foloseasc poliiti sub acoperire, n condiiile prevzute de Codul de procedur penal. n condiii excepionale, dac exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se pregtete svrirea uneia dintre infraciunile menionate, care nu poate fi descoperit sau ai crei fptuitori nu pot fi identificai prin alte mijloace, Poliia Romn poate folosi informatori. ntr-o opinie28, s-a artat c expresia investigator29 sub acoperire are dou accepiuni: 1. Instituie de drept procesual penal; 2. Persoan mputernicit de lege s desfoare investigaii sub acoperire. ntr-o alt opinie30, pornind de la dispoziiile art. 2241 C. proc. pen., investigatorii sub acoperire sunt lucrtori operativi din Ministerul Administraiei i Internelor, precum i din organele de stat care desfoar, potrivit legii, activiti de informaii pentru realizarea siguranei naionale, anume desemnai n acest scop i care pot fi folosii numai o perioad determinat. Integrat surselor umane secrete i devenit agent de investigaii, n opinia unui alt autor31, el este definit drept sursa uman care, acionnd n secret, ntr-un sistem de lucru organizat, urmrete adncirea, completarea, verificarea sau cutarea de informaii ce intereseaz securitatea aprrii naionale, sigurana aciunilor militare i a trupelor n operaie.
27 28

Textul alin. 1 al art. 33 din legea nr. 218/2002 a fost reprodus aa cum a fost modificat prin art. IV din Legea n. 281/2003. D. Voica, Investigatorul sub acoperire o nou instituie a dreptului procesual penal romn, n Dreptul nr. 5/2004, p. 8. 29 Potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne prin investigator se nelege persoana care cerceteaz, studiaz minuios, sistematic cu scopul de a descoperi ceva. 30 C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 282. 31 S. Petrescu, op. cit., 2003, p. 38.

58

Activitatea investigatorului sub acoperire se desfoar potrivit art. 2241 C. proc. pen., n conformitate cu care pot fi investigatori sub acoperire: - lucrtori operativi din Ministerul Administraiei i Internelor; - lucrtori operativi din organe de stat care desfoar, potrivit legii, activiti de informaii pentru realizarea siguranei naionale. Autorizarea folosirii investigatorului sub acoperire este de competena procurorilor desemnai de procurorii generali ai parchetelor de pe lng curile de apel potrivit art. 2242 C. proc. pen. i, aa cum s-a precizat i n literatura de specialitate32, acetia pot face parte att din parchetele de pe lng curile de apel, ct i din parchetele de pe lng tribunale sau judectorii, cu condiia desemnrii lor de ctre un procuror general al unui parchet de pe lng o curte de apel. Autirizarea este dat pe o perioad de 60 de zile i poate fi prelungit pentru motive temeinice, justificate (art. 2242 alin. 2 C. proc. pen.). Conform art. 2242 alin. 4 i 5 C. proc. pen., ordonana procurorului prin care se autorizeaz folosirea investigatorului sub acoperire trebuie s cuprind pe lng meniunile prevzute la art. 20333 C. proc. pen. urmtoarele: a) indiciile temeinice i concrete care justific msura i motivele pentru care msura este necesar; b) activitile pe care le poate desfura investigatorul sub acoperire; c) persoanele fa de care exist presupunerea c au svrit o infraciune; d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaz s desfoare activitile autorizate; e) perioada pentru care se d autorizarea; f) alte meniuni prevzute de lege.

32 33

D. Voica, op. cit., n Dreptul nr. 5/2004, p. 12-13. Meniunile art. 203 C. proc. pen. se refer la: Data i locul ntocmirii, numele, prenumele i calitatea celui care o ntocmete, cauza la care se refer, obiectul actului sau msuri procesuale, temeiul legal al acesteia i semntura celui care a ntocmit-o .

59

n cazuri urgente i temeinic justificate se poate solicit autorizarea i a altor activiti dect cele pentru care exist autorizare, procurorul urmnd s se pronune de ndat. Dei n art. 2243 alin. 1 C. proc. pen. legiuitorul dispune c datele i informaiile obinute se vor putea folosi numai n cauza penal i n legtur cu persoanele la care se refer autorizaia, n art. 2243 alin. 2 se prevede c aceste date i informaii vor putea fi folosite i n alte cauze sau n legtur cu alte persoane, dac sunt concludente sau utile. Identitatea investigatorului sub acoperire nu poate fi dezvluit n timpul sau dup terminarea aciunii acestuia, ns procurorul care a autorizat operaiunea are dreptul s cunoasc identitatea real a investigatorului sub acoperire cu respectarea secretului profesional. Folosirea investigatorului sub acoperire poate fi autorizat cu respectarea urmtoarelor condiii34: 1. s existe indicii temeinice i concrete c s-a svrit sau urmeaz s se svreasc o infraciune; 2. infraciunea svrit s fie contra siguranei naionale, trafic de stupefiante sau arme, trafic de persoane, acte de terorism, splare de bani, falsificarea de monede ori alte valori, infraciuni prevzute de Legea nr. 78/200035 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, ori a unei alte infraciuni grave care nu poate fi descoperit sau ai crei fptuitori nu pot fi identificaia prin alte mijloace. Ct privete Legea nr. 78/2000, se impune a preciza faptul c prin aceast lege a fost introdus conceptul de investigator cu identitate real, a cror autorizare poate fi fcut de procuror cnd exist indicii temeinice i concrete c s-a svrit sau c se pregtete svrirea de ctre un funcionat a unei infraciuni de luare de mit, primire
34 35

D. Voica, op. cit., n Dreptul nr. 5/2004, p. 12; C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 281-282. Publicat n Monitorul Oficial nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificat i completat prin Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003, Legea nr. 521/2004 pentru modificarea i completarea legii nr. 78/2000 publicat n Monitorul Oficial nr. 1123 din 21 noiembrie 2004, O.U.G. nr. 124/2005 publicat n Monitorul Oficial nr. 842 din 19 septembrie 2005 i O.U.G. nr. 50/2006 privind unele msuri pentru asigurarea bunei funcionri a instanelor judectoreti i parchetelor i pentru prorogarea unor termene publicat n Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2006.

60

de foloase necuvenite sau trafic de influen, n scopul descoperirii faptelor, identificrii fptuitorilor i obinerii mijloacelor de prob. Investigatorii cu identitate real pot fi autorizai s promit, s ofere sau, dup caz, s dea bani ori alte foloase unui funcionar, n condiiile art. 254, 256, 257 C. pen. Instituia investigatorului sub acoperire a fost introdus n legislaia romneasc prin Legea nr. 143/200036 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, fiind apoi reglementat i n alte acte normative. Astfel, potrivit art. 1 lit. k din aceast lege, investigatorii acoperii sunt poliiti special desemnai s efectueze, sub o alt identitate dect cea real, cu autorizarea procurorului, pe o perioad determinat, investigaii n vederea strngerii datelor privind existena infraciunii i identitatea fptuitorului, precum i acte premergtoare, dar n art. 21 din aceeai lege prin care sunt stabilite atribuiile acestora se prevede c procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperii pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor i obinerea de mijloace de prob. ntruct la data adoptrii Legii nr. 678/200137 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, nu exista o prevedere general la care s se fac trimitere, n literatura de specialitate38 s-a considerat c dispoziia art. 22 din aceast lege privind posibilitatea folosirii investigatorilor sub acoperire, n condiiile legii, ar face trimitere la prevederile Legii nr. 143/2000. Aa cum am artat anterior, Legea nr. 218/2002 prevede posibilitatea folosirii de poliiti sub acoperire n cazul prevenirii i combaterii crimei organizate, dup cum acest lucru este consacrat i n Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea crimei organizate39. Potrivit art. 32 alin. 1 din Legea nr. 218/2002, pentru combaterea infraciunilor svrite n condiiile crimei organizate ori n interesul urmririi penale, poliia poate
36 37

Publicat n Monitorul Oficial nr. 362 din 3 august 2000. Publicat n Monitorul Oficial nr. 783 din 11 decembrie 2001. 38 Angela Hrstanu, O. Predescu, Investigatorul sub acoperire. Rolul instanelor de judecat privind activitatea acestuia, n Dreptul nr. 5/2004, p. 17. 39 Publicat n Monitorul Oficial nr. 50 din 29 ianuarie 2003.

61

utiliza metoda livrrii supravegheate. Pentru aceast situaie, ns, art. 16 din Legea nr. 39/2003, prevede c este necesar o autorizare special al crei coninut este expres menionat. n definiia legal prevzut de art. 32 alin. 2 din Legea nr. 218/2002, livrarea supravegheat constituie metoda folosit de instituiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea i sub controlul procurorului, care const n permiterea trecerii sau circulaiei pe teritoriul rii a drogurilor ori precursorilor i bunurilor care fac obiectul unor infraciuni sau ale cror deinere i comercializare sunt interzise, n scopul descoperirii activitilor infracionale i al identificrii persoanelor implicate. Dispoziiile acestor acte normative destinate luptei mpotriva corupiei, se completeaz cu cele ale Legii nr. 682/200240 privind protecia martorilor prin care legiuitorul a instituit un regim legal de audiere a martorilor sub acoperirea anonimatului n materie penal, pentru prima dat n Romnia. Aceast lege reglementeaz un sistem de msuri al cror scop l constituie asigurarea proteciei i asistenei martorilor a cror via, integritate corporal sau libertate sunt ameninate datorit deinerii de ctre acetia a unor informaii sau date cu privire la svrirea unor infraciuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord s le furnizeze organelor judiciare i care au un rol determinat n descoperirea infractorilor i soluionarea unor cauze. Organismul nsrcinat cu programul de protecie a martorilor este Oficiul Naional pentru Protecia Martorului, care funcioneaz n cadrul Ministerului Administraiei i Internelor. Dispoziiile acestei legi se pot aplica urmtoarelor categorii de martori: - cei care prin declaraiile lor furnizeaz informaii i date cu caracter determinant n aflarea adevrului cu privire la infraciuni grave sau care contribuie la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin svrirea unor astfel de infraciuni; - cei care prin informaii i date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevrului n cauze privind infraciuni grave sau la prevenirea unor prejudicii deosebite, ce ar putea fi cauzate prin svrirea unor astfel de infraciuni ori la recuperarea
40

Publicat n Monitorul Oficial nr. 964 din 28 decembrie 2002.

62

acestora, fiind inclus n aceast categorie i persoana care are calitatea de inculpat ntro alt cauz; - cei care se afl n cursul exercitrii unei pedepse privative de libertate i, prin informaiile i datele pe care le furnizeaz, contribuie la aflarea adevrului n cauze privind infraciuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin svrirea unor astfel de infraciuni. Infraciunile grave la care face referire legea sunt: - Infraciunile contra pcii i omenirii; - infraciunile contra siguranei statului sau contra siguranei naionale; - terorismul; - omorul; - omorul calificat; - omorul deosebit de grav; - infraciunile privind traficul de droguri i traficul de persoane; - splarea banilor; - falsificarea de monede sau de alte valori; - infraciunile privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor; - infraciunile privitoare la regimul materialelor nucleare sau al unor materii radioactive; - infraciunile de corupie; - infraciunile contra patrimoniului care au produs consecine deosebit de grave; - orice alt infraciune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii al crei minim special este de cel puin 10 ani sau mai mare. n acelai sens, al proteciei martorilor, art. 26 pct. 11 din Legea nr. 218/2002 dispune c poliia asigur protecia martorului, informatorului i a victimei n condiiile legii. Acest text de lege a fost introdus prin Legea nr. 281/2003 i considerm c legea la care se face trimitere este Legea nr. 682/2002.

63

Constana asigurrii unei protecii a celor care lucreaz sub acoperire a determinat reglementarea prevzut n art. 33 alin. 4 din Legea nr. 218/2002 potrivit cruia Ministerul Administraiei i Internelor (s.n.) asigur protecia i ncadrarea n munc a poliitilor care, lucrnd sub acoperire, au fost deconspirai n mprejurri care exclud culpa lor. Pornind de la ideea c orice activitate informativ are o succesiune de etape legiuitorul a stabilit prin art. 33 alin. 7 regula care guverneaz celelalte etape ale acestei activiti. Astfel, colectarea, stocarea i utilizarea datelor despre persoanele aflate n atenia poliiei se fac n conformitate cu legea i cu principiile internaionale privind protecia datelor. Colectarea informaiilor presupune strngerea acestora i selectarea n baza unei analize n vederea stocrii numai a acelor informaii necesare activitii poliieneti i care pot fi utilizate fie imediat, fie n perspectiv. Ct privete mijloacele de stocare acestea pot fi clasice (fiiere, fiete, fie, indexuri ale fielor, notesuri, carnete, agende, mape, registre) sau moderne (baze de date electronice, CD-uri, dischete, microfilme, microfie)41. Urmtoarea faz a tehnologiei informaiilor, dei nereglementat legal, o reprezint procesarea sau prelucrarea informaiilor. Potrivit acestei operaiuni, informaiile sunt organizate i coordonate dup anumite criterii, urmnd apoi a fi stabilite destinaiile lor42. Utilizarea, folosirea, valorificarea sau exploatarea informaiilor const n posibilitatea lurii unor decizii pentru prevenirea i combaterea criminalitii. n acest sens, n literatura juridic se face distincie ntre43: - informaii de utilitate tactic, adic imediat; - informaii strategice, adic avnd o utilitate de perspectiv. Ct privete combaterea corupiei la nivel naional au fost elaborate:
41 42

C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 289 i autorii acolo citai. Idem, p. 290-291. 43 Idem, p. 292.

64

1. Programul naional de prevenire a corupiei i Planul naional de aciune mpotriva corupiei44, care au avut urmtoarele obiective: a) Reforma sistemului judiciar; b) Reforma administraiei publice; c) Crearea unui sector privat competitiv; d) Reforma legislativ. 2. Strategia naional anticorupie pe perioada 2005-2007 i Planul de aciune pentru implementarea acesteia45, prin care au fost instituite urmtoarele principii pentru prevenirea i combaterea corupiei: - principiul prevenirii; - principiul coerenei i cooperrii; - principiul transparenei consultrii societii civile i al dialogului social; - principiul parteneriatelor public privat; - principiul responsabilitii; - principiul bunei guvernri; - principiul satului de drept; - principiul eficienei n combaterea corupiei. Cele trei direcii de aciune ale acestor documente au vizat: - prevenirea, transparena, educaia; - combaterea corupiei; - cooperarea intern i coordonarea internaional. Un ultim aspect necesar a fi menionat ntruct constituie, aa cum s-a subliniat i n doctrina juridic46, un risc major la adresa ordinii publice i siguranei naionale, l constituie corupia n poliie, precum i necesitatea prevenirii i combaterii acesteia prin instrumente specifice.

44 45

Publicate n Monitorul Oficial nr. 728 din 15 noiembrie 2001. Publicate n Monitorul Oficial nr. 272 din 1 aprilie 2005. 46 C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 307.

65

Istoria activitii de poliie este presrat cu numeroase cazuri n care poliitii au nclcat legea iar instituiile de poliie nu au reuit s depisteze devianele, ori sau complcut n acestea, ori au ncercat s limiteze investigaiile externe legitime printr-o atitudine de aprare obstrucionist47. Corupia n poliie nu este un fenomen manifest numai n Romnia, ci este prezent n toate statele lumii48, cu o mai mic sau mai mare amploare, fapt ce a determinat ca n doctrin s fie considerat aproape o problem universal care afecteaz multe ri i departamente de poliie i nu poate fi eradicat numai prin simple msuri represive49. Printre cauzele care genereaz n mod direct sau favorizeaz fenomenul corupiei n poliie,pot fi enumerate urmtoarele50:

avansarea n grad i funcie n mod preferenial sau pe alte criterii dect cele ale nivelul sczut al salarizrii comparativ cu cel din sectorul privat; modificarea frecvent a legislaiei;
acceptarea cu uurin a micii corupii perceput frecvent de opinia public i

competenei;

neleas ca fiind o dovad de respect, recunotin i bun cretere;

lipsa de fermitate a efilor fa de poliitii suspectai c au comis acte de corupie;

comportamentul uman. Ct privete formele n care poate fi ntlnit corupia n poliie, acestea merg de la forme simple constnd n favoruri acordate unor persoane n schimbul unor sume de bani sau al altor avantaje i pn la cea mai complex reprezentat de crima organizat. Dei n societatea contemporan rolul normelor juridice n reglementarea conduitei umane i profesionale a individului este predominant, innd seama de repoziionarea n contextul european a valorilor morale, spirituale i deontologice, ar fi necesar a se atribui o
47

I. M. Ttu, Demilitarizarea Poliiei Romne n perspectiva integrrii Romniei n Uniunea European, Tez de doctorat, Bucureti, 2002, p. 201, citat i de C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 307. 48 De exemplu, n Ucraina n anul 2003 au fost concediai 400 de poliiti i 4000 au fost sancionai pentru fapte de corupie. Sursa: Ziarul Evenimentul zilei din 12 iunie 2004. 49 C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 307. 50 F. Popa, Corupia n poliie, Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza", Centrul de Studii Postuniversitare, Buletin documentar nr. 1/2005, p. 143, citat dup C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 308.

66

mai mare importan regulilor etice, insistndu-se pe contientizarea poliistului asupra funciei sale i pe respectul fa de aceasta, i mai puin, sau oricum mai slab manifestat, pe caracterul represiv al legii n raport cu faptele de corupie posibil a fi svrite de poliiti. n acest sens, pe plan internaional preocuprile de codificare a normelor deontologice specifice muncii de poliie se regsesc n codul de conduit al persoanelor responsabile cu aplicarea legii, adoptat de Adunarea General O.N.U. prin rezoluia nr. 34-169 din 17 decembrie 1979, rezoluia 690 (1979) a Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei relative la declaraia cu privire la poliie. Comitetul de Minitri al Consiliului Europei a adoptat la 19 septembrie 2001 Recomandarea (2001) 10 privind necesitatea introducerii unui Cod de etic n poliie, inspirndu-se n elaborarea acestuia din Convenia European a Drepturilor Omului. Acest Cod a fost conceput ca un set de norme impuse de standardele societii modeme constituite pe principii democratice i a fost determinat de faptul c rile europene se aflau n plin proces de reorganizare a sistemelor poliieneti n sensul promovrii i consolidrii valorilor democratice, n contextul aderrii la Uniunea European. Preocuprile au continuat i n anul 2004 s-a desfurat n Olanda Conferina privind standardele de etic, n sectorul public, ocazionat de reuniunea european a Comitetului de Minitri. n plan intern, dnd expresie manifestrilor europene i internaionale n sensul codificrii normelor etice i deontologice, prin H.G. nr. 991/2005 a fost adoptat Codul de etic i deontologie al poliistului care stabilete regulile de conduit a poliistului n exercitarea atribuiilor profesionale care decurg din legislaia aplicabil personalului Ministerului Administraiei i Internelor. Scopul acestuia l constituie asigurarea conduitei etice a poliistului prin formarea i promovarea unei culturi profesionale adecvate, formarea i educarea personalului n spiritul acesteia, prevenirea abaterilor comportamentale, mbuntirea calitii serviciilor, protecia persoanelor i a poliitilor i realizarea, pe aceast cale, a echilibrului ntre drepturile cetenilor, interesele autoritilor publice, drepturile i obligaiile personalului instituiei.
67

Referitor la atitudinea fa de corupie poliistului i sunt interzise urmtoarele:

s tolereze actele de corupie;

s utilizeze abuziv autoritatea public pe care i-o confer statutul su;

s uzeze de calitatea sau de funcia ndeplinit pentru rezolvarea unor interese de

ordin personal;
s pretind sau s accepte bani, bunuri ori valori n scopul de a ndeplini sau de a

nu ndeplini atribuiile profesionale;

s primeasc sarcini, misiuni sau lucrri care excedeaz competenelor stabilite prin

fia postului. Poliistul trebuie s ia atitudine fa de actele de corupie manifestate n cadrul instituiei, avnd obligaia de a informa superiorii i alte organe competente cu privire la cazurile de corupie despre care a luat cunotin. Un aspect specific oricrei profesii, inclusiv celei de poliist, l reprezint funcionarea Codului tcerii, care const n atitudinea pe care o adopt un poliist fa de o abatere comis de un coleg al su de care a luat cunotin nemijlocit i pe care din diferite motive nu o raporteaz superiorilor si, trecnd-o sub tcere. Asemenea Romniei, i alte state europene au elaborat coduri de etic ale poliistului. Astfel, n Irlanda de Nord, n preambulul Codului de etic al Serviciilor de Poliie se menioneaz c profesia de poliist este una onorabil care joac un rol important in meninerea unei societi drepte i cinstite. n Olanda, n Codul de onoare al Poliiei se arat c: n calitate de ofier de poliie, societatea v-a dat puteri speciale. Este un motiv de mndrie. S le luai n serios i s le folosii ntr-un mod potrivit! Suntei perfect contient de rolul social i de funcia mediatoare pe care o avei... etc. iar la capitolul numit Independena se specific:
ofierul de poliie este extrem de rezervat n situaiile cnd i se ofer cadouri; nu-i

folosete

poziia

pentru

a-i

aranja

diferite

reduceri

la

cumprarea de bunuri sau servicii;

68

n viaa sa particular evit contactele de risc ridicat i ntreine la vedere legturi raporteaz efului ierarhic toate activitile externe retribuite sau nu etc. Potrivit

profesionale bine organizate;

experilor, rolul poliiei n funcionarea statului de drept este att de important nct nivelul democraiei dintr-o ar poate fi determinat doar examinnd comportamentul poliiei statului respectiv. n Statele Unite ale Americii pentru combaterea corupiei se folosesc teste de integritate aplicate n mod aleatoriu i cu obiective precise. Mijloacele cele mai eficiente n eradicarea fenomenului corupiei n poliie sunt considerate a fi51: supravegherea electronic;
folosirea de operaiuni sub acoperire52;

proceduri avansate de investigare; instituirea proteciei i imunitii martorilor;

garantarea imunitii unui poliist s depun mrturie mpotriva colegilor corupi..

Etica poliieneasc este o necesitate deoarece "activitatea de poliie are nevoie de oameni, ce dovedesc o cert putere de judecat, un caracter ferm, o contiin clar i spirit de justiie; conducerea unei astfel de activiti trebuie s se concentreze asupra evitrii a tot ceea ce le-ar putea diminua sau anihila aceste rare i preioase caliti. Ct privete combaterea corupiei interne n Romnia, potrivit Sintezei evalurii Poliiei Romne n anul 200553, toi efii din Poliia Romn care deineau mai mult de 5 ani aceeai funcie, au fost reevaluai, n urma evalurilor au fost eliberate fie prin pensionare, fie ca urmare a unui management defectuos, 681 de posturi de conducere, din care 85 funcii de inspectori efi, directori din aparatul central i adjuncii acestora. Contientizarea propriului rol al poliitilor n societate s-a concretizat n modele
51 52

C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 314. n SUA investigaiile acoperite au avut succes n depistarea poliist corupi care au presupus aciuni conspirate i cooperarea din partea unor persoane folosite ulterior ca martori poznd n diverse tipuri de infractori folosite ulterior ca martori poznd n diverse tipuri de infractori 53 Citat dup C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, op. cit., 2006, p. 316.

69

comportamentale reprezentate de 7 poliiti care au sesizat ncercarea de a fi mituii. Infraciunile de corupie n rndul poliitilor se reduc cu 69%, de la 49 la 15. Raportat la totalul personalului ncadrat, numrul poliitilor cercetai sub aspectul comiterii de acte de corupie este nesemnificativ, ponderea fiind de 0,03%. 3. Eforturile statelor n combaterea terorismului. Privire de ansamblu. Perspectiv istoric Datorit pericolului pe care l reprezint terorismul pentru relaiile de pace i cooperare dintre ele, statele lumii au neles c dumanul comun al omenirii l constituie acest fenomen. Statele implicate n lupta mpotriva terorismului caut s elaboreze i s adapteze permanent cea mai potrivit strategie de anihilare a statelor care susin acest fenomen internaional, printr-un rzboi de lung durat ce va mbina aciunea militar cu cea economic, aciunea informatic cu cea spaial i geofizic. Debutul aciunilor concrete a oricror ncercri n acest domeniu, trebuie s-1 reprezinte elaborarea sau adaptarea normelor de drept internaional care s stea la baza legitimitii oricror operaiuni de reprimare i pedepsire a statelor i persoanelor implicate. Este recomandat ca aciunile teroriste s vizeze n primul rnd o latur preventiv, evitndu-se astfel msurile represive cu consecine nedorite asupra populaiei nevinovate. Din practic s-a observat c aciunile violente, de mare amploare, mpotriva terorismului au generat alte valuri majore de terorism. Menionm n acest sens actualele aciuni teroriste din Irak, la adresa trupelor coaliiei, a instituiilor nou create n aceast ar, precum i mpotriva civililor nevinovai care sunt ucii prin decapitare, pentru a se obine retragerea trupelor coaliiei i eliberarea prizonierilor. Primele ncercri de adaptare a unor norme juridice cu implicaii n combaterea terorismului s-au efectuat n anul 1856, n Belgia, prevzndu-se n codul penal Clauza atentatului", prin care autorii asasinatelor politice puteau fi extrdai. Perioada de dup primul rzboi mondial, marcat de intensificarea aciunilor teroriste pe plan
70

internaional, a reprezentat un nou nceput" pentru ncriminarea n dreptul internaional a actelor de terorism. Un rol deosebit de important n aceast perioad n definirea ca infraciune a terorismului l-au avut conferinele internaionale de unificare a dreptului penal, la care au participat juriti de prestigiu care i-au adus o mare contribuie personal n domeniul definirii i ncriminrii infraciunii de terorism. Amintim n acest sens pe juristul romn Vespasian Pella, care nc din anul 1926 a propus Ligii Naiunilor problema studierii i elaborrii unei convenii internaionale pentru universalizarea reprimrii terorismului. n 1927, la Varovia, a avut loc prima conferin internaional de unificare a dreptului penal, ocazie cu care s-a ncercat o definire a fenomenului de terorism fr ns a fi utilizat acest termen. n cadrul acestei conferine s-a propus sancionarea unitar a unor infraciuni precum: pirateria, falsificarea de moned, comerul cu sclavi i utilizarea internaional a mijloacelor capabile s creeze un pericol comun. Termenul de terorism" a fost utilizat pentru prima dat la cea de-a doua conferin de unificare a dreptului penal, desfurat la Bruxelles, n 1930, ocazie cu care au fost definite actele de terorism ca fiind: acele mijloace capabile s produc un pericol comun, ce constau n crime mpotriva vieii, libertii i integritii fizice a unor persoane sau care sunt ndreptate mpotriva proprietii private sau de stat n scopul realizrii unor interese politice sau sociale. Urmtoarea conferin desfurat la Paris n anul 1931 i-a adus contribuia la sublinierea unor trsturi a acestui fenomen, respectiv activitatea de propagare a unor doctrine sociale i politice prin utilizarea violenei, conspiraiei sau activitii subversive", precum i scopul terorizrii populaiei" urmrit prin aciunile teroriste. n cadrul conferinei de la Madrid, din anul 1934 s-a propus includerea n noiunea de terorism a altor acte dect cele menionate pn n acel moment, ca: provocarea de catastrofe, distrugerea lucrrilor de art, participarea la masacre i alte atrociti colective comise mpotriva unei populaii lipsite de aprare.

71

Activitatea statelor de a cuta noi soluii n lupta contra terorismului internaional a fost amplificat ntr-o oarecare msur i de evenimentul tragic din 9 octombrie 1934, de la Marsillia, respectiv atentatul soldat cu asasinarea regelui Alexandru al Iugoslaviei i ministrului de externe al Franei, Louis Barton. Cererea de anchet, formulat de guvernul iugoslav Consiliului Ligii Naiunilor la 22 noiembrie n acelai an, a determinat nregistrarea anumitor progrese pe linia reglementrii problemelor referitoare la terorism. De asemenea, guvernul francez a adresat Consiliului Ligii Naiunilor un memoriu pe data de 9 decembrie 1934, n care erau incluse principiile generale ale unui posibil acord internaional, n vederea reprimrii unor asemenea crime ce au ca scop terorismul politic. Consecina imediat a demersurilor fcute a constat n constituirea de ctre consiliu a unui comitet nsrcinat cu ntocmirea unui studiu, n vederea elaborrii unui anteproiect de convenie internaional, care s asigure cadrul juridic necesar reprimrii aciunilor teroriste sau a crimelor comise cu scopuri politice, precum i un altul pentru instituirea unei Curi penale internaionale. n 1937, cu prilejul ultimei edine a Comitetului Societii Naiunilor s-a luat n discuie problema terorismului internaional i necesitatea cooperrii statelor n lupta mpotriva acestui fenomen. Rezultatul lucrrilor a fost supus aprobrii Conferinei interguvernamentale pentru prevenirea i reprimarea terorismului n noiembrie 1937, ocazie cu care au fost adoptate cele dou convenii: Convenia pentru prevenirea i reprimarea terorismului; Convenia pentru crearea unei curi penale internaionale. Convenia pentru prevenirea i reprimarea terorismului a reprezentat un adevrat nceput n reglementarea juridic internaional pentru combaterea acestui fenomen, devenind primul instrument juridic n aceast materie. n chiar primul articol, convenia stipuleaz faptul c este de datoria fiecrui stat de a se abine de la orice fapt destinat s favorizeze activitile teroriste ndreptate contra altui stat i s mpiedice actele prin care acesta se manifest" i de a se angaja s reprime activitile de acest gen", acordnd n acest sens tot concursul.
72

Cu toate c a fost semnat de 24 de ri, printre care i Romnia, convenia nu a fost ratificat dect de India, rmnnd n acest fel n afara sferei de aplicabilitate. Slbiciunile ei constau n definirea lacunar a terorismului i a faptelor criminale legate de acesta. 4. Programul global al Organizaiei Naiunilor Unite pentru combaterea terorismului Dup cel de al doilea rzboi mondial i n special ncepnd cu anii '70, organizaiile internaionale i n special Organizaia Naiunilor Unite, au fost foarte active att n adoptarea normelor juridice ct i n gsirea modalitilor concrete de aciune mpotriva terorismului internaional. Numai sub egida O.N.U. au fost elaborate, de la nfiinarea acestei organizaii i pn n prezent peste 1.600 de rezoluii, convenii i protocoale privind combaterea acestui flagel. Lista tratatelor i conveniilor dintre state care ntregesc cadrul juridic internaional n materie de combatere a terorismului este prezentat n anexa nr. 5. Evenimentele din 11 septembrie 2001 au schimbat perspectiva lumii asupra pcii i securitii. Prin amploarea lor, efectele atacurilor teroriste asupra unor obiective din S.U.A., putem afirma c au lovit mai ales valorile fundamentale ale umanitii, drepturile omului, democraia, statul de drept, pacea i securitatea. Ca urmare a acestui lucru Organizaia Naiunilor Unite s-a simit datoare ca prin toate organismele sale cu atribuii pe linia combaterii criminalitii s gseasc cele mai viabile soluii pentru a asigura succesul luptei mpotriva terorismului. Cu doar cteva zile naintea atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, Comisia pentru Prevenirea Criminalitii i Justiie Penal elaborase un plan de aciune mpotriva terorismului, ca parte a implementrii Declaraiei de la Viena. Dup atacuri, aceeai comisie a acionat pentru asigurarea coordonrii i complementaritii cu activitatea Comitetului Antiterorist, n vederea mbinrii
73

cunotinelor instituionale cu experiena practic. La propunerea comisiei a fost adoptat n aprilie 2002 Rezoluia privind Consolidarea cooperrii internaionale i a asistenei tehnice n cadrul activitilor Centrului pentru Prevenirea Criminalitii Internaionale, n prevenirea i combaterea terorismului". De asemenea, Rezoluia 1373 a Consiliului de Securitate, din 28 septembrie 2001 a subliniat strnsa legtur ntre terorismul internaional i crima organizat, traficul de arme, traficul cu stupefiante, splarea banilor i contrabanda cu substane periculoase. Rezoluia a subliniat i necesitatea coordonrii eforturilor naionale i internaionale n vederea adoptrii unei reacii de rspuns la scar global contra practicilor de finanare, planificare, incitare i executare a actelor teroriste. Actele, metodele i practicile teroriste au fost declarate contrare obiectivelor i principiilor Naiunilor Unite. Rolul Rezoluiei 1373 a fost major pentru statele membre ONU, cu profunde implicaii pentru sistemul juridic, supravegherea financiar i administrarea justiiei. rile membre au fost invitate s devin, ct mai curnd posibil, parte la conveniile i protocoalele internaionale referitoare la combaterea terorismului i s se implice n gsirea i perfecionarea cilor i mijloacelor de abordare a pericolelor create de acest fenomen. Fiecare stat trebuie s integreze procesul de prevenire a terorismului n centrele decizionale de la nivel naional, care elaboreaz msuri legislative, administrative i judiciare. Pentru promovarea aciunii colective mpotriva terorismului internaional a fost nfiinat Comitetul Antiterorist (Counter-Terrorism CommitteeCTC), care faciliteaz ntrajutorarea naional, ncurajeaz donatorii s rspund cererilor de asisten direct, acioneaz pentru abordarea problemelor regionale i sectoriale i stimuleaz consolidarea organizaiilor regionale. Biroul Naiunilor Unite pentru Droguri i Criminalitate (UNODC) de la Viena i desfoar activitatea ntr-o manier complementar cu C.T.C., rspunznd la cererile acestuia de asisten sub diverse aspecte, n special juridic, n sprijinul conveniilor antiterorism.

74

Pentru a asigura cadrul necesar proiectelor de asisten tehnic n statele membre i a realiza coordonarea aciunilor desfurate n baza multiplelor documente referitoare la terorism, Organizaia Naiunilor Unite a elaborat, n anul 2002, Programul Global de lupt mpotriva terorismului. Acest program completeaz activitatea Comitetului Antiterorist i se desfoar n conformitate cu deciziile politice ale acestuia. Programul global se bazeaz pe o serie de rezoluii, printre cele mai importante numrndu-se:
-

Rezoluia Adunrii Generale nr.52/220, din 22 decembrie 1997; Rezoluia Adunrii Generale nr.55/158, din 12 decembrie 2000; Rezoluia Adunrii Generale nr.55/59, din 4 decembrie 2000; Rezoluia Adunrii Generale nr.56/58, din 12 decembrie 2001; Rezoluia Adunrii Generale nr.56/123, din 19 decembrie 2001; Rezoluia Adunrii Generale nr.56/261, din 31 ianuarie 2002; Rezoluia ECOSOC 2002/19 din 24 iulie 2002. Obiectivul general al programului l constituie crearea cadrului necesar de a se

rspunde prezent i eficient la cererile de asisten antiterorism, n concordan cu prioritile stabilite de CTC, cuprinse n trei etape: ETAPA A n cadrul acestei etape se urmrete:
- intrarea n vigoare a legislaiei care acoper toate aspectele Rezoluiei 1373 i

angajarea n procesul de adaptare a celor 12 convenii i protocoale internaionale referitoare la terorism;

- instalarea unei structuri eficiente de prevenire i suprimare a finanrii

terorismului. Pentru aducerea la ndeplinire a primului obiectiv Biroul pentru droguri i criminalitate (UNODC) de la Viena, rspunde cererilor Comitetului Antiterorist i

75

dirijeaz solicitrile rilor care au nevoie de asisten n compatibilizarea legislaiei naionale cu legislaia internaional. Programul global mpotriva terorismului a lansat cooperarea cu organizaiile regionale i alte foruri internaionale, n scopul eficientizrii activitii. Programul este conceput n perspectiva extinderii acestor contacte i, de aceea, vor fi invitate la Viena o serie de organizaii n scopul explorrii posibilitilor de cooperare. Consultanii regionali n domeniul combaterii terorismului vor fi strategic amplasai n birourile UNODC din teren n scopul sprijinirii activitii de asisten. De asemenea, pentru realizarea celui de al doilea obiectiv din cadrul primei etape, programul consiliaz structurile guvernamentale n contextul misiunilor sale de asisten juridic cu privire la nevoia instituirii organismelor necesare pentru suprimarea finanrii terorismului, n acest sens experiena unor uniti de culegere a informaiilor din sfera financiar poate fi extrem de util. Dintre activitile concrete, ce sunt vizate a se desfura n cadrul acestei etape menionm:
- analiza instrumentelor universale existente i stabilirea prioritilor prevederilor

cooperrii internaionale;
- asisten n elaborarea legilor i pregtirea legislaiei model;

consolidarea

regimului

juridic

mpotriva

terorismului

cu

noi

instrumente coninute n conveniile internaionale privind traficul de droguri i crima organizat transnaional;
- studierea compatibilitii dintre instrumentele legale universale i acordurile

bilaterale de cooperare;
-

pregtirea ndrumrilor legislative pe baza instrumentelor relevante; pregtirea modelelor de implementare; analiza eficienei legislaiei antiterorism; - organizarea seminariilor regionale pentru revizuirea legislaiilor

naionale.
76

ETAPA B In cadrul acestei etape are loc consolidarea structurilor executive ale statelor capabile s asigure prevenirea extinderii reelelor teroriste, circulaiei membrilor acestora .a. In concret sunt vizate:
- structurile de poliie i de culegere a informaiilor , apte s i detecteze,

monitorizeze i aresteze att pe cei implicai n activiti teroriste ct i pe cei care i sprijin;
- controlul vamal, al imigraiei i la frontier, n vederea prevenirii circulaiei

teroritilor; controlul privind accesul la armament al structurilor teroriste. Ca activiti concrete, menite s aduc la ndeplinire obiectivele din aceast etap, sunt menionate n Programul global urmtoarele activiti:
-

facilitatea programelor pentru construcii instituionale;

- asistena tehnic pentru construcia capacitilor de cooperare internaional;

cunoaterea bunelor practici" n privina cooperrii internaionale; promovarea structurilor de antisplare a banilor;
- cooperarea internaional pentru controlul i supravegherea n zonele de

frontier; nfiinarea unor agenii de coordonare; asigurarea unor mecanisme de avertizare timpurie. ETAPA C n cadrul acestei etape se va asigura cooperarea pe mai multe planuri: - cooperarea la nivel bilateral, regional i internaional, inclusiv n ceea ce privete schimbul de informaii;
- cooperarea judiciar dintre state i aciunea de aducere a teroritilor n faa

instanelor de judecat (cooperarea n domeniul poliienesc, urmrirea n justiie i

77

extrdarea .a.);
- cooperarea ntre structurile care se ocup de combaterea terorismului cu alte

instituii care au n obiectul de activitate lupta mpotriva altor forme de criminalitate (traficul de arme, traficul de droguri, traficul de carne vie, splarea banilor, circulaia ilegal a armelor chimice, biologice sau nucleare etc.). Acolo unde este posibil misiunile de sprijin antiterorism se vor desfura n comun cu misiunile ntreprinse n scopul punerii n aplicare a Conveniei ONU mpotriva Crimei Organizate Transnaionale, n sprijinul mecanismelor de cooperare pe care aceast convenie le asigur. Biroul pentru Droguri i Criminalitate a elaborat normele cu privire la tratatele model ale ONU referitoare la extrdare i asisten juridic reciproc. n cadrul acestei etape se va urmri:
-

contientizarea publicului i mobilizarea societii civile; informarea reprezentanilor serviciului public cu privire la prevenire;

- elaborarea strategiilor naionale cu privire la droguri, criminalitate i terorism; - luarea n considerare a unor modele de bun practic". Numeroase ri au pus n aplicare msuri de prevenire i reprimare a terorismului, dar nu toate aceste mecanisme acioneaz satisfctor. De asemenea, nu tot ce este eficient ntr-o ar poate avea efecte pozitive n alta. Ca urmare a acestui fapt, programul global strnge informaii cu privire la cele mai bune practici", din diverse experiene naionale pentru a fi oferite rilor solicitante n scopul eficientizrii activitii n acest domeniu. De asemenea, programul ofer consultan cu privire la punctele slabe ale structurilor internaionale existente i asigur instruirea personalului din domeniile implicate. Programul global de lupt mpotriva terorismului este n mod constant monitorizat pe parcursul implementrii sale de ctre Biroul Organizaiei Naiunilor Unite pentru Droguri i Criminalitate i constituie n continuare subiectul unor evaluri independente.

78

n privina anumitor proiecte din cadrul programului, se aplic cerinele de monitorizare ale ageniei executante. La nceputul fiecrui proiect se elaboreaz indicatorii de performan i monitorizare conform intelor specifice, care in cont de activitile guvernelor, de care depind proiectele lansate. Guvernele sunt solicitate s evalueze impactul strategiilor implementate i msurile luate. Raportul directorului executiv cu privire la activitatea Centrului pentru Prevenirea Criminalitii Internaionale este prezentat Comisiei pentru Prevenirea Criminalitii i Justiiei Penale i conine un rezumat al activitilor ntreprinse sub auspiciile Programului global antiterorist. Avnd n vedere msurile stabilite n Programul Organizaiei Naiunilor Unite de lupt mpotriva terorismului, cele mai multe dintre statele implicate n combaterea acestui fenomen i-au adoptat planuri naionale proprii sau i le-au adaptat pe cele deja existente. Este i cazul Romniei care n anul 2004 i-a adoptat propriul plan naional de lupt mpotriva terorismului sau al Franei, care, n anul 2003 i-a modernizat vechiul plan antiterorist. n aciunile lor, statele au cutat s adapteze la realitile proprii unele msuri ale planului global, dar i s realizeze o anumit conjugare cu acestea. Planul adoptat de Frana n domeniul combaterii terorismului (VIGIPIRATE vigilen, prevenire i protecie mpotriva ameninrilor teroriste), dup cum apreciau oficialii francezi, este caracterizat de suplee i prevede o mobilizare reversibil care pstreaz capacitatea forelor angrenate de a reveni rapid la misiunea iniial i se bazeaz pe o nou planificare i ealonare a tipurilor de ameninri i a nivelurilor de alert. CONCLUZII Identificarea i neutralizarea ameninrilor la adresa securitii (neleas ca stare de siguran colectiv) presupun, printre altele, definirea globalizrii.
79

De regul acest proces este perceput ca fcnd referire la chestiuni economice i financiare, o abordare parial corect sau parial greit dac avem n vedere c la nivelul opiniei publice, globalizarea apare ca o uniformizare la scar mondial a nivelului de trai i a celui de dezvoltare. Globalizarea se constituie ca un ansamblu complex de procese avnd ca obiectiv realizarea integrrii internaionale pe diferite paliere: economic, politic, militar i de securitate, socio-cultural. Dac n secolele anterioare, cursul istoriei era determinat n mare proporie de evenimentele ce aveau loc n anumite regiuni ale lumii, astzi, n secolul XXI, viitorul omenirii se nate i se modeleaz n cele mai diverse i de neimaginat zone. Aceasta datorit unei reele de determinri i influenri aflat ntr-o continu extindere. Globalizarea nu las prea multe anse statelor de a tri izolat. Pe de o parte, populaiile lor resimt nevoia de a fi reprezentate i conduse pe scena internaional, iar pe de alt parte, evoluiile dintr-o zon a lumii au un impact rapid, surprinztor de rapid asupra alteia. Ceea ce individualizeaz actualul model al globalizrii este intensitatea i, dac se poate spune astfel, globalismul ei (n sensul c fenomenul globalizrii nu mai las astzi nici un fel de insule virgine n raport cu efectele sale este un fenomen global i atotcuprinztor) Tot mai evidentul sistem global nltur normele clasice de organizare, dilueaz delimitrile dintre problemele interne i afacerile externe ale statelor, dintre economie i securitate naional i nu mai trateaz suveranitatea ca o chestiune de totul sau nimic. Efectele globalizrii sunt multiple i au intensiti variate, ceea ce poate conduce la o integrare i asimilare deplin, necondiionat de ctre societile unor state sau la o anumit reticen, dac nu chiar ostilitate, n acceptarea lor de ctre altele. Efectele sunt pozitive i negative, aa dup cum nsui procesul ce le genereaz poate uni sau dezbina omenirea. Efectele pot fi economice, politice, militare, culturale, religioase, sociale, demografice i ambientale. nelegerea acestor aspecte este important pentru c
80

interaciunea dintre ele poate fi constructiv sau distructiv, poate accelera ritmul i complexitatea transformrilor la nivel global sau, dimpotriv, le poate reduce. Caracteristica principal a globalizrii o constituie fluxul rapid, n continu cretere i adeseori generator de discrepane, de bunuri, servicii, persoane, capital, idei, informaii, tehnologie, cultur, mod, armament i aciuni criminale. n era globalizrii, organizaiile situate n afara legii nu mai au nevoie de o baz teritorial de unde s-i coordoneze aciunile. Revoluia tehnologic a creat posibilitatea efilor de reele s-i conduc afacerile, indiferent de locul unde se afl. Multe dintre aciunile lor pot fi duse la ndeplinire prin intermediul reelei de calculatoare i telecomunicaii. Utilizarea transferurilor electronice, accesul liber la Internet i tehnologia de comunicaii supersofisticat, permit structurilor criminale intensificarea comiterii de infraciuni cu autori neidentificai, erodndu-se astfel autoritatea statelor. Aceasta nu nseamn ns c s-a renunat la corupie, mit, nelegeri secrete sau extorcri. Cnd toate acestea eueaz, se recurge la violen. Datorit faptului c au existat situaii n care organizaiile criminale au avut posibilitatea de a-i demonstra violena ieit din comun, ca mijloc de aprare a intereselor sale, se poate crea confuzie n discernerea ntre actele lor i cele ale organizaiilor teroriste. Singura diferen notabil dintre ele este aceea c teroritii sunt mai puin interesai de profit, ei fiind mai degrab motivai de fanatismul religios sau ideologic, atacurile lor avnd ca inte statul cu ceea ce nseamn el (instituiile i reprezentanii lor) Globalizarea nseamn reea extins i sofisticat de comunicaii. Globalizarea conduce la intensificarea schimbului de informaii, iar acestea au ca rezultat integrarea culturilor naionale, care adeseori se realizeaz (contient sau nu) prin sacrificarea valorilor identitare i a tradiiilor. Procesul este adeseori privit n mod critic i interpretat n sensul nlocuirii tradiiilor seculare cu nite valori externe, strine, care nu exprim dect consumatorism vulgar, sexualitate strlucitoare i violen. Ca urmare multe grupuri au fcut apel la rentoarcerea la practicile religioase fundamentaliste, precum utilizarea Shariei sau a promovrii nvmintelor biblice n coli. Cnd ncercrile lor s81

au confruntat cu rezistena maselor, aceste grupuri au recurs la violen n atingerea obiectivelor propuse. Cauzele aciunilor teroriste nu se reduc doar la ideea de mai sus. n acest context putem s vorbim i de srcie, de grave discrepane sociale care de multe ori i afl sursa n asuprire/exploatare de orice fel ar fi, de ordinea mondial aprut la anumite intervale de timp i care este modelat n primul rnd din perspectiva celor ce dein puterea (economic, politic, militar, tehnologic). Bineneles c aceste cauze nu justific utilizarea violenei i a terorii ca singur i absolut cale de nlturare a discrepanelor. Dar aceasta constituie o alt problem, care nu face obiectul analizei noastre. Toate acestea fac ca terorismul s fie definit n diverse variante, adeseori extrem de diferite. Dac o organizaie este catalogat ca fiind sau nu grup terorist, depinde de perspectivele de abordare, de percepia fiecruia. Ca regul general, dac observatorul aprob aciunile violente ale unui individ, atunci l consider ca fiind un lupttor pentru libertate; dac dezaprob asemenea aciuni, acelai individ este perceput ca terorist. n ciuda tuturor dificultilor, putem afirma c terorismul const n folosirea deliberat i sistematic a mijloacelor de natur s provoace teroarea n vederea atingerii celor mai diverse scopuri care n cele din urm, au o finalitate politic. Terorismul promoveaz interese, ambiii i mesaje fondate pe uzul intimidrii, ameninrii, forei i violenei. Terorismul reprezint exploatarea contient a terorii, gradul de team este generat de nsi natura crimei respective, de modul de comitere sau de aparenta absurditate i inutilitate a ei. Sfera de aciune a terorismului nu cunoate practic limite, manifestndu-se n aproape toate domeniile vieii politice i sociale Terorismul a devenit internaional sau transnaional prin apariia unor organizaii i grupuri care, prin metodele folosite i prin ntinderea aciunilor pe care le ntreprind, depesc frontierele statale i includ indivizi de naionaliti diferite.

82

Internaionalizarea terorismului este urmat de extinderea zonelor sale de aciune, pstrndu-se ns metodele de intervenie: asasinate, rpiri, atentate cu bomb, atacuri armate, ameninri, acte care potrivit ordinii legale sunt considerate criminale. Actele de terorism internaional sunt pregtite, de cele mai multe ori, ntr-un alt teritoriu dect cel unde urmeaz s fie executate i s produc efecte. Dac pn nu demult, terorismul era considerat un fenomen exotic, iar teroritii erau catalogai sociopai sau psihopai i adesea confruntai cu asasinii unor personaliti politice, din anii 80 ncoace un nou fenomen a atras atenia terorismul susinut de stat sau terorismul de stat. n forma sa cea mai simpl, acesta apare atunci cnd anumite state-naiuni, din motive proprii, finaneaz, pregtesc i sprijin grupurile i micrile teroriste. El a devenit o component insidioas a luptei pentru putere la nivel global, limitarea sa necesitnd un complex de factori Statele democratice trebuie s adopte n lupta lor antiterorist o atitudine defensiv, de aprare a ntregului sistem (a cetenilor i a rilor lor) de aciunile pe care structurile teroriste le-au ntreprins deja sau pe care intenioneaz s le ntreprind n diferite zone ale lumii. Este o aciune defensiv, dar prin modul de exercitare, este ofensiv. i de aceea, teritorialitatea n termeni de aprare este nlocuit de capacitatea de a proiecta puterea la distan Terorismul este un fapt cert. Va persista cu siguran ca fenomen acut i n viitor, pentru c motivele nu vor lipsi niciodat. Complexitatea sistemului internaional, frustrrile unora i ncercrile de aplicare a principiului divide et impera din partea altora, vor amplifica strile de tensiune, iar incidentele de mare anvergur vor deveni mai dese. Terorismul ar putea derapa spre megaterorism (folosirea mijloacelor de distrugere n mas), iar statele i organizaiile internaionale guvernamentale vor fi nevoite s aloce ct mai multe resurse pentru combaterea ameninrilor globale la adresa securitii mondiale.

83

BIBLIOGRAFIE 1. C. Voicu, Adriana Camelia Voicu, I. Geamnu, Criminalitatea n domeniul afacerilor, Editura Pildner&Pildner, Bucureti, 2006; 2. *** Statutul poliistului, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2006;

84

3. C. Voicu, Georgeta Ungureanu, Adriana Voicu, Globalizarea i criminalitatea financiar-bancar, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2005; 4. E. Hedeiu, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura UNAP, Bucureti, 2005; 5. S. Petrescu, Arta i puterea informaiilor, Editura Militar, Bucureti, 2003; 6. I. M. Pacu, Combating Terrorism. NATO and Transatlantic Dimension, Bucureti, Institutul pentru Studii Politice de Aprare i Istorie Militar, 2002; 7. I. Bari, Globalizare i probleme globale, Editura Economic, Bucureti, 2001; 8. A. Nstase, Btlia pentru viitor, Editura New Open Media, Bucureti, 2000; 9. I. Maxim, Terorismul - Cauze, efecte i msuri de combatere, Editura Politic, Bucureti 1999; 10. International Center for Migration Policy Development, The Relationship Between Organised Crime and Trafficking in Aliens, Raport pregtit de Secretariatul Grupului de la Budapesta, iunie 1999; 11. Le Dosar Serge, Rose Philippe, Cyber-Mafia, Editura Antet, Bucureti, 1998; 12. I. Bondunescu, Terorismul, fenomen global; Casa editorial Odeon, Bucureti 1997; 13. I. Iordan, Dicionar explicativ al limbii romne, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1996; 14. V. Dobrinoiu - Corupia n dreptul penal romnesc, Editura Atlas Lex, Bucureti, 1995; 15. V. Ursa, Criminologie, Editura Didactic i tiinific, Bucureti 1992; 16. G. Geamnu - Drept Internaional Public vol. I i II, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti 1981; 17. Gh. Gheorghe - Tratatele internaionale ale Romniei, Bucureti 1980; 18. Friederich Hacko, Terreur et terrorisme, Editura Flammarion, Paris, 1976.

85

86